Справа № 473/4886/21
Номер провадження 1-кс/473/221/2022
УХВАЛА

"23" лютого 2022 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0000482 від 21.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

встановив

до суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

З даного клопотання та доданих до нього документів вбачається, що 20.12.2021 року до чергової частини Вознесеснького РУП ГУНП звернулася ОСОБА_5 , 1981 р.н., про те, що 15.12.2021 р., біля 14:20 год., в с. Солдатське Вознесенського району, невідома особа зателефонувала до заявниці і представившись представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналась про персональні дані заявниці, після чого 15.12.2021 року в трьох фінансових установах: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фінасова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я заявниці було отримано 5 онлайн кредитів, сума яких встановлюється.

Згідно отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що невстановлена особа, 15.12.2021 р. направивши заявку, на отримання кредиту в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по договорам №015, 85, 891 від 15.12.2021 р.. Та товариство перерахувало грошові кошти за допомогою платіжної системи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 6 000 грн., 3700 грн., 500 грн. в період 18:50 по 23:50 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 . Також те саме зробила в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 15.12.2021 р. по договору № 5 від 15.12.2021 р. та товариство перерахувало грошові кошти за допомогою платіжної системи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 4729 грн. в період 18:00 по 23:50 на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Та ті самі дії здійснила з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 15.12.2021 р. по договору № 7 від 15.12.2021 р. та товариство перерахувало грошові кошти за допомогою платіжної системи ХРАУ грошові кошти в сумі 1768 грн. в період 18:00 по 23:50 на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Інформація, щодо переказу грошових коштів на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000482 від 21.12.2021.

21.12.2021 року дізнавачем СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000482 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке, відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, є нетяжким злочином. Жодній особі про підозру в скоєнні кримінального правопорушення не повідомлено.

Вказані документи (інформація) підлягають вилученню під час тимчасового доступу, у зв`язку із тим, що містить відомості, які становлять банківську таємницю, доступ до такої інформації надається не інакше як за рішенням слідчого судді.

В інший спосіб, ніж як через дозвіл суду на проведення тимчасового доступу речей та документів, стороні обвинувачення не можливо отримати вище вказані документи (інформацію).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав суду заяву, згідно якої просив розглядати клопотання у його відсутність та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст. 163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив

клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів у складі: дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП України в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):

-відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , на які було переказано грошові кошти 15.12.2021 р. приблизно в період часу з 18:00 год. по 23:50 год. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою платіжної системи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 на суму 6 000 грн., 3700 грн., 500 грн., з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою платіжної системи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 4729 грн., з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 15.12.2021 за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти в сумі 1768 грн.

-фото матеріалі особи, щодо отримання картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ».

-фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти ( місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 14.12.2021 р. по 31.12.2021 р..

-роздруківки руху вище перерахованих грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 в період з 14.12.2021 р. по 31.12.2021 р. чи до моменту перерахування якщо в зазначений період відсутня дана інформація, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані, та рух по ним, якщо це клієнти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

- історію авторизації в мобільний додаток TAS2U, ІНФОРМАЦІЯ_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із картою № НОМЕР_1 з 14.12.2021 р. по 18.12.2021 р..

- ІP-адреси входу в мобільний додаток TAS2U, ТАС Modile АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із картою № НОМЕР_1 з 14.12.2021 р. по 18.12.2021 р. із зазначенням всіх пристрої, терміналів, копм`ютерів, телефонів, які здійснювали вхід із зазначенням часу, тривалості сеансу, місця розміщення пристроїв, із зазначенням оперативної системи, моделі, марки IMEI або інших наявних даних пристрою(-їв) при наявності даної інформації.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст. 309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1