УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003084 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану Законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучити оригінал чеку (квитанції) про переказ 13.05.2021 від імені ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_3 «Платник ОСОБА_5 , «Призначення платежу»: погашення заборгованості за кредитним договором №2793-45.1-10-2 та матеріалів відеозапису робочої зони касира, зони клієнта біля робочої зони касира, каси відділення № НОМЕР_4 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період 13.05.2021.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003084 від 06.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.07.2021 представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за попередньою змовою з іншими особами, вніс завідомо неправдиві відомості до позовної заяви про сплату ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості погашення заборгованості за кредитним договором №2793-45.1-10-2, чим підробив офіційний документ.

Допитаний у якості свідка по кримінальному провадженні ОСОБА_5 , пояснив, що у липні 2021 року Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ) було подано позов до Шевченківського районного суду міста Києва про стягнення з нього заборгованості за кредитним договором № 2793-45.1-10-2 від 20 січня 2010 року у розмірі 34 330 258,65 грн. (справа № 761/24693/21). При цьому, позовна давність за вимогами про стягнення заборгованості за цим кредитним договором сплинула у 2013 році.

Підставою для переривання позовної давності, згідно з позовом ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є здійснення переказу, начебто ним особисто, на суму 4 000,00 грн., який спрямований на сплату заборгованості по тілу кредиту і відсотках за Кредитним договором №2793-45.1-10-2 від 20 січня 2010 року

На підтвердження цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості доказу, було надано до суду виписку по рахунку за період з 13 травня 2021 року до 14 травня 2021 року, відповідно до якої на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від фізичної особи надійшов переказ на суму на суму 4 000,00 грн. з рахунку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , що у свою чергу, відповідно до класифікації рахунків, має статус кореспондентського, тобто оплата здійснювалась з каси банку. При цьому, у призначенні цього платежу зазначено: «Погаш. заборгованості за кредитним договором №2793-45.1-10-2 від 20.01.2010 по тілу кредиту та відсотках ;,Без ПДВ,Платн: ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ».

У той же час, він особисто або інша уповноважена ним особа, 13 травня 2021 року, переказу на суму 4 000,00 грн. на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через касу АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювали, приміщення АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він особисто ніколи не відвідував та нікого не уповноважував на це.

Про факт здійснення оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 4 000,00 грн. з призначенням платежу «Погаш. заборгованості за кредитним договором №2793-45.1-10-2 від 20.01.2010 по тілу кредиту та відсотках ;,Без ПДВ, Платн: ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 », ОСОБА_5 стало відомо зі змісту позовної заяви. Паспорту громадянина України я не втрачав.

Слідчий зазначає, що як пояснив потерпілий вищезазначені дії особи, яка здійснила платіж на суму 4 000,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спрямовані на заволодіння грошовими коштами у великому розмірі: 34 330 258,65 грн.. Ніяких довіреностей він на будь яких осіб не видавав, раніше будь яких платежів у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він не здійснював.

Таким чином встановлений та підтверджений факт здійснення платежу в якості погашення заборгованості за кредитним договором від імені ОСОБА_5 та подальше внесення до позовної заяви завідомо не достовірних відомостей.

На запит, отримано відповідь про те, що операція переказу коштів від 13.05.2021 на суму 4 000,00 грн. з рахунку НОМЕР_3 була проведена у касі відділення № НОМЕР_4 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 «Платник ОСОБА_5 ». Крім того у відповіді зазначено, що робоче місце касира охоплюється відеокамерою, про те, відеозапис зберігається лише 14 діб.

На даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучити оригінал чеку (квитанції) про переказ 13.05.2021 від імені ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_3 «Платник ОСОБА_5 , «Призначення платежу»: погашення заборгованості за кредитним договором №2793-45.1-10-2 та матеріали відеозапису робочої зони касира, зони клієнта біля робочої зони касира каси відділення № НОМЕР_4 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період 13.05.2021.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів/, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003084 від 06.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану Законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучити копію чеку (квитанції) про переказ 13.05.2021 від імені ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_3 «Платник ОСОБА_5 , «Призначення платежу»: погашення заборгованості за кредитним договором №2793-45.1-10-2 та матеріалів відеозапису робочої зони касира, зони клієнта біля робочої зони касира, каси відділення № НОМЕР_4 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 за період 13.05.2021.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Публічного акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: