Провадження 1-кп/522/482/21
УХВАЛА
в порядку ст. 170 КПК України
10 лютого 2022 року м. Одеса

Приморський районний суд м. Одеси у складі колегії:
головуючого судді - ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Одесі клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про накладення арешту в рамках кримінального провадження №000052, по обвинуваченню:
ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Одесі, громадянин України, з вищою освітою, неодружений, фізична особа-підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий,
- у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Учасники процесу:
прокурор - ОСОБА_9 ,
представник потерпілого - ОСОБА_5 ,
обвинувачений - ОСОБА_8 ,
захисник - ОСОБА_10

ВСТАНОВИВ:

До Приморського районного суду м. Одеси надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №000052 від 15.06.2018 року, по обвинуваченню ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Також до суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про арешт майна, яке мотивувала тим, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 02.10.2015 ОСОБА_8 , під приводом проведення будівельних робіт та подальшої реалізації об`єктів нерухомості, шляхом обману, в результаті укладення договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , зареєстрованих в реєстрі за № 955 та № 954 від 02.10.2015, шляхом відчуження нерухомого майна на користь третіх осіб, заволодів нежитловою будівлею готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 501,5 кв. м., основною площею 237,4 кв. м., вартість якої станом на 02.10.2015 становить 12 021 132,00 грн., а також земельною ділянкою із кадастровим номером №:35:001:0025, за адресою АДРЕСА_3 , вартість якої станом на 02.10.2015 становить 3 760 000,00 грн., які належали ОСОБА_7 , в результаті чого заподіяв останній матеріальну шкоду на загальну суму 15 781 132, 00 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, 02.10.2015, ОСОБА_8 , під приводом проведення ним будівельних та оздоблювальних робіт нежитлової будівлі готельного комплексу АДРЕСА_4 , власником якої являлася ОСОБА_7 , шляхом обману заволодів чужим майном, яке належало ОСОБА_6 , а саме грошовими коштами готівкою, в сумі 250 000 доларів США, що в еквіваленті становить 5 287 500 грн. 00 коп., при цьому, в подальшому, маскуючи свої злочинні дії під вчинення ряду правочинів із продажу нерухомості ОСОБА_6 в рахунок попередньо отриманих від нього грошових коштів, в результаті чого заподіяв останньому матеріальну шкоду на вказану вище суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, у невстановлений слідством час, день вересня 2015 року, а також місці, ОСОБА_8 , за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, використовуючи фото копії витягів з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за № 7905916 від 13.08.2013 на нежитлову будівлю готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 501,5 кв. м., за № 7906690 від 13.08.2013 на земельну ділянку, загальною площею 0,0554 га, кадастровий №:35:001:0025; договорів купівлі продажу зазначених об`єктів нерухомості від 13.08.2013, посвідчених приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрованих у реєстрі за № 2254 та № 2260 від 13.08.2013, відповідно; технічного паспорту на нежитлову будівлю готельного комплексу № 16, а також паспорту громадянина України та картки фізичної особи-платника податків, виданих на ім`я ОСОБА_7 , виготовили від імені ТОВ «АКР-КОНСАЛТ» підроблені матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-002 від 02.10.2015 та звіту про оцінку нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 501,5 кв. м., ідентифікатор за базою ФДМУ № 711509_02102015_RS00-151002-002, відповідно до яких станом на 02.10.2015, ринкова вартість даної будівлі складала 212 411, 00 грн., а також матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-001 від 02.10.2015 та звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ідентифікатор за базою ФДМУ № 711496_02102015_RS00-151002-001, відповідно до яких ринкова вартість даної земельної ділянки складала 149 861, 71 грн., з метою їх подальшого використання.

Крім того, 02.10.2015, ОСОБА_8 перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , за адресою АДРЕСА_5 ), з метою забезпечення складання необхідної договірної документації, передав приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який не був обізнаний у його злочинних діях, підроблені матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-002 від 02.10.2015 та звіту про оцінку нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 501,5 кв. м., ідентифікатор за базою ФДМУ № 711509_02102015_RS00-151002-002, а також матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки за договором № RS00-151002-001 від 02.10.2015 та звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер № :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , ідентифікатор за базою ФДМУ № 711496_02102015_RS00-151002-001, таким чином використавши завідомо підроблені документи.

14 серпня 2019 року ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України, а саме: заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах; у підробленні офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права, з метою використання їх підроблювачем та іншими особами, вчиненому за попередньо змовою групою осіб; у використанні завідомо підроблених документів.

В той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , в ході вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, запевнив потерпілого ОСОБА_6 , який відповідно до довіреності діяв в інтересах ОСОБА_7 , в тому, що для прискорення і організації подальшого оформлення всієї нормативно-будівельної документації та власне будівництва об`єкту, він має переоформити право власності на нежитлову будівлю готельного комплексу АДРЕСА_4 та земельну ділянку із кадастровим номером № :35:001:0025, за адресою АДРЕСА_3 , на компаньйона ОСОБА_8 , на період проведення будівельно-оздоблювальних робіт, шляхом укладення ряду удаваних правочинів, з метою приховання їх реальної домовленості, відповідно до якої вони будуть діяти, які будуть оформлені нотаріально-посвідченими договорами купівлі-продажу об`єктів нерухомості за істотно заниженими цінами, з метою зменшення витрат на оформлення такої документації.

При цьому, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що вартість нежитлової будівлі готельного комплексу №16, за адресою: АДРЕСА_2 та земельної ділянки площею 0,0554 га, кадастровий номер :35:001:0025 є значною, у ході реалізації свого умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою із невстановленою слідством особою, виготовили підроблені від імені ТОВ «АКР-КОНСАЛТ» матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки нежитлової будівлі готельного комплексу №16, за адресою АДРЕСА_2 , в сумі 212 411 грн. 00 коп., а також матеріали висновку про вартість об`єкта оцінки земельної ділянки, кадастровий номер :35:001:0025, в сумі 149 861 грн. 71 коп.

Після цього, ОСОБА_8 , домовився із ОСОБА_13 , який представляв інтереси ОСОБА_14 , на підставі довіреності, з приводу придбання нежитлової будівлі готельного комплексу №16, за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 501,5 кв. м. та земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер :35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , за цінами, передбаченими у вказаних вище звітах та висновках щодо експертної оцінки об`єктів нерухомості.

За вказаних обставин, ОСОБА_8 усвідомлюючи злочинний характер свого діяння та передбачаючи його наслідки, діючи умисно, з корисливих мотивів, повідомив ОСОБА_6 про те, що 02.10.2015 необхідно здійснити оформлення відповідної документації щодо формального переходу права власності на вказані вище об`єкти нерухомості на його компаньйона, для подальшого проведення будівельних та оздоблювальних робіт, а також про те, що ОСОБА_6 має передати йому грошові кошти в сумі 250 000 доларів США готівкою, для проведення ним таких робіт.

Таким чином, 02.10.2015, між ОСОБА_6 , який діяв від імені ОСОБА_7 , на підставі довіреності, як продавцем, та ОСОБА_13 , який діяв від імені ОСОБА_14 на підставі довіреності, як покупцем, були укладені договори купівлі-продажу нежитлової будівлі готельного комплексу №16, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 501,5 кв.м. та земельної ділянки, загальною площею 0,0554 га, кадастровий номер :35:001:0025, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за заниженою вартістю, які є удаваними правочинами із формальним переходом права власності, без проведення будь-яких розрахунків за об`єкти нерухомості між сторонами відповідно до умов договорів, хоча, станом на 02.10.2015, відповідно до висновку комплексної будівельно-оціночної та земельно-оціночної експертизи № 221/1145/19-25 від 26.06.2019, реальна ринкова вартість, будівлі становила 12 021 132 грн. 00 коп., земельної ділянки становила 3 760 000 грн. 00 коп.

У той же час, ОСОБА_6 , будучи впевненим у виконанні ОСОБА_8 їх попередньої домовленості з приводу проведення будівельних та оздоблювальних робіт нежитлової будівлі готельного комплексу №16, за адресою АДРЕСА_2 , не будучи обізнаним про злочинні наміри останнього, 02.10.2015, передав ОСОБА_8 грошові кошти готівкою, в сумі 250 000 доларів США, що в еквіваленті становить 5 287 500 грн. 00 коп.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що безпосереднім об`єктом кримінально протиправних дій є нежитлова будівля готельного комплексу №16, що за адресою: АДРЕСА_2 , яка станом на 02.10.2015 складалася в цілому з будівлі, загальною площею 501,5 кв.м., до якої входило приміщення підвалу, площею 147,5 кв.м.; першого поверху, площею 152,5 кв.м.; другого поверху, площею 114,3 кв.м., мансарди (мезонін), площею 87,2 кв.м., що на третьому поверсі, розташованої на земельній ділянці площею 0,0554 га, кадастровий номер :35:001:0025.

В подальшому, після незаконного відчуження ОСОБА_8 нежитлової будівлі готельного комплексу № 16, за адресою АДРЕСА_2 та земельної ділянкою із кадастровим номером № :35:001:0025, за адресою АДРЕСА_3 , на користь третіх осіб, під приводом проведення їх будівельних робіт та подальшої реалізації, що мало місце 02.10.2015, зазначені об`єкти нерухомості неодноразово відчужувалися іншим як фізичним, так і юридичним особам, а також до будови нежитлової будівлі готельного комплексу №16 вносилися ряд змін та перетворень, в результаті чого її загальна площа була збільшена до 1508 кв.м.

Зокрема, 06.11.2017 ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» () набуло право власності на будівлю, розташовану за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 1508 кв.м., земельну ділянку, площею 0,0554 га, кадастровий номер №:35:001:0025, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Окрім цього, 03.04.2018 представниками ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» було здійснено поділ об`єкта нерухомості, розташованого за адресою АДРЕСА_2 , на нежитлові приміщення (підвал), а також квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , які знаходяться на першому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , які знаходяться на другому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , які знаходяться на третьому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , які знаходяться на четвертому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , які знаходяться на п`ятому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , які знаходяться на шостому поверсі будівлі.

В подальшому, 09.08.2018 представниками ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» нежитлові приміщення підвалу, а також квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_24 , було внесено до статутного капіталу ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (, адреса: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 7, офіс 1), за визначеною учасниками вартістю даного нерухомого майна у розмірі 38 599,03 грн., на підставі рішення № 06/08 від 06.08.2018, протоколу № 09/08 від 09.08.2018, акту приймання-передачі нерухомого майна № 1 від 09.08.2018, оскільки ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС», є засновником (учасником) ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Дане відчуження відбулося за мізерну вартість після того, як орган досудового слідства почав звертатися до слідчого судді з клопотаннями про накладення арешту на дане нерухоме майно.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 02.10.2015 ОСОБА_13 , який діяв від імені ОСОБА_14 на підставі довіреності, як покупцем, було придбано нежитлову будівлю готельного комплексу №16, за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 501,5 кв.м. за ціною 212 411 грн. 00 коп., а також земельну ділянку із кадастровим № :35:001:0025, за ціною 149 861 грн. 71 коп., при цьому на момент придбання ОСОБА_13 мав усвідомлювати, що купує вказані об`єкти нерухомості за заниженими цінами, оскільки, відповідно до висновку комплексної будівельно-оціночної та земельно-оціночної експертизи № 221/1145/19-25 від 26.06.2019, станом на 02.10.2015 реальна ринкова вартість, вказаної вище будівлі становила 12 021 132 грн. 00 коп., та земельної ділянки становила 3 760 000 грн. 00 коп.

За вказаних обставин, нежитлові приміщення (підвал), а також квартири АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , які знаходяться на першому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , які знаходяться на другому поверсі будівлі; квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_2 , є об`єктами кримінально протиправних дій, а також можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що на момент здійснення досудового розслідування до будови нежитлових приміщень (підвалу) та квартир АДРЕСА_6 - АДРЕСА_25 , було внесено ряд змін та перетворень, в результаті чого їх окремі площі та найменування були змінені, окремі квартири були в черговий раз відчужені на користь інших фізичних осіб.

Таким чином, на момент проведення досудового розслідування слідчим було встановлено квартири та інші приміщення, які знаходяться в будівлі за адресою АДРЕСА_2 , на першому, другому, третьому поверхах та у підвальних приміщеннях, зокрема:

- квартира

АДРЕСА_26 , загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

- квартира АДРЕСА_16 , загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

належали на праві приватної власності ОСОБА_15 ;

- квартира

АДРЕСА_27 , загальною площею 48,2 кв.м., житловою площею 36,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

належали на праві приватної власності ОСОБА_16 ;

- квартира

АДРЕСА_28 , загальною площею 52,4 кв.м., житловою площею 31 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

- квартира АДРЕСА_17 , загальною площею 48,5 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

належали на праві приватної власності ТОВ «МАРІН АПАРТМЕНТС» ();

- квартира АДРЕСА_6 , загальною площею 39 кв.м., житловою площею 28,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

- квартира АДРЕСА_9 , загальною площею 48,7 кв.м., житловою площею 41,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

- квартира АДРЕСА_13 , загальною площею 48,3 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

- апартаменти № НОМЕР_1 , загальною площею 101,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

- нежитлове приміщення для зберігання туристичного інвентарю, загальною площею 118,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

- нежитлове приміщення 1-А, загальною площею 10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

- нежитлове приміщення 1-Б, загальною площею 7,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101,

належали на праві приватної власності ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ().

Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 09 вересня 2019 року у справі №296/8718/19 було задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на все вищевказане майно.

Але під час розгляду даної кримінальної справи в Приморському районному суді м. Одеси ухвалою від 10.06.2020 року суд задовольнив клопотання адвоката ОСОБА_17 подане в інтересах володільців майна, яке є речовим доказом по даній справі, про скасування арешту.

Станом на 18.12.2021 року з`ясувалося, що 9 з 16 об`єктів нерухомого майна, яке є речовим доказом по даній справі, після зняття арешту Приморським районним судом 10.06.2020 року, було відчужено іншим фізичним особам, та його власниками на даний час є:

- нежитлове приміщення 1-Б, розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 7,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, яке належить з 22.08.2019 року ОСОБА_16 ;

- квартира АДРЕСА_29 , загальною площею 39 кв.м., житловою площею 28,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 18.12.2020 року ОСОБА_18 ;

- нежитлове приміщення 1-А,розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, яке належить з 18.06.2019 року ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- квартира АДРЕСА_30 , загальною площею 47,5 кв.м., житловою площею 42,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 27.07.2021 року ОСОБА_19 ;

- квартира АДРЕСА_31 , загальною площею 48,7 кв.м., житловою площею 41,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 18.02.2021 року ОСОБА_20 ;

- квартира АДРЕСА_32 , загальною площею 87,1 кв.м., житловою площею 56,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101; яка належить з 22.08.2019 року ОСОБА_16 ;

- квартира АДРЕСА_33 , загальною площею 48,2 кв.м., житловою площею 36,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101 - в даний час в реєстрі нерухомого майна не значиться, так як її було приєднано до квартири АДРЕСА_10 , яка належить з 22.08.2019 року ОСОБА_16 ;

- квартира АДРЕСА_34 , загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 24.05.2019 року ОСОБА_15 ;

- квартира АДРЕСА_24 , загальною площею 48,3 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 19.11.2020 року ОСОБА_21 ;

- квартира АДРЕСА_35 , загальною площею 35,6 кв.м., житловою площею 21,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 23.06.2020 року ОСОБА_22 ;

- нежитлове приміщення 1о, розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 4,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, яке належить з 29.06.2021 року ОСОБА_18 ;

- квартира АДРЕСА_36 , загальною площею 52,4 кв.м., житловою площею 31 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 07.09.2020 року ОСОБА_23 ;

- квартира АДРЕСА_37 , загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 24.05.2019 року ОСОБА_15 ;

- квартира АДРЕСА_25 , загальною площею 48,5 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 23.06.2020 року ОСОБА_22 ;

- нежитлове приміщення для зберігання туристичного інвентарю, розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 118,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яке належить з 02.08.2019 року ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- апартаменти № НОМЕР_1 , розташовані за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 101,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, які належать з 18.02.2021 року ОСОБА_20 ;

- нежитлова будівля готельного комплексу №16, розташована за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 501,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 32091629, яке належить ОСОБА_24 .

З огляду на те, що після зняття арешту Приморським районним судом м. Одеси 10.06.2020 року з нерухомого майна, яке є речовим доказом по даній справі, відбувається його активне переоформлення на інших фізичних осіб, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на майно, оскільки наявні підстави передбачені ст. 170 КПК України.

Нерухоме майно, з якого було знято арешт ухвалою Приморського районного суду м.Одеси 10.06.2020 року, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується постановою старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_25 від 30.08 2019 року про визнання вказаного майна речовим доказом.

Метою ж арешту майна є забезпечення кримінального провадження, його завданням є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, що прямо передбачено ст. 170 КПК України в якості правових підстав застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Крім того, матеріали справи свідчать, що на даному етапі кримінального провадження цілком виправдано таке втручання у права та інтереси власників майна з метою запобігання зникнення чи відчуження майна, так як після зняття арешту триває його активне відчуження.

Представник потерпілих, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Захисник, обвинувачений, дане клопотання залишили на розсуд суду.
Суд, заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали кримінальних проваджень прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме те, щовищезазначене майно являється важливими речовими доказами по даному кримінальному провадженню, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, завданням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.
Ч. 4 ст. 171 КПК України передбачено, що арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає наступним ознакам, передбаченим ч. 1 ст. 96-2 КК України, зокрема: одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, призначалося (використовувалося) для схилення особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення, тощо.

Частиною 10 ст. 171 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В той же час, згідно зі ст. 2 КК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення незаконній втраті, зміні чи відчуженню, слідчий суддя вважає слушними доводи сторони обвинувачення про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження на підставі чого вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-172, 372 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №000052 задовольнити.
Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна, з забороною їх відчуження, а саме:

- нежитлове приміщення 1-Б, розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 7,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, яке належить з 22.08.2019 року ОСОБА_16 ;

- квартира АДРЕСА_29 , загальною площею 39 кв.м., житловою площею 28,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 18.12.2020 року ОСОБА_18 ;

- нежитлове приміщення 1-А,розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 10 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, яке належить з 18.06.2019 року ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- квартира АДРЕСА_30 , загальною площею 47,5 кв.м., житловою площею 42,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 27.07.2021 року ОСОБА_19 ;

- квартира АДРЕСА_31 , загальною площею 48,7 кв.м., житловою площею 41,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 18.02.2021 року ОСОБА_20 ;

- квартира АДРЕСА_32 , загальною площею 87,1 кв.м., житловою площею 56,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101; яка належить з 22.08.2019 року ОСОБА_16 ;

- квартира АДРЕСА_33 , загальною площею 48,2 кв.м., житловою площею 36,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101 - в даний час в реєстрі нерухомого майна не значиться, так як її було приєднано до квартири АДРЕСА_10 , яка належить з 22.08.2019 року ОСОБА_16 ;

- квартира АДРЕСА_34 , загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 24.05.2019 року ОСОБА_15 ;

- квартира АДРЕСА_24 , загальною площею 48,3 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 19.11.2020 року ОСОБА_21 ;

- квартира АДРЕСА_35 , загальною площею 35,6 кв.м., житловою площею 21,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 23.06.2020 року ОСОБА_22 ;

- нежитлове приміщення 1о, розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 4,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, яке належить з 29.06.2021 року ОСОБА_18 ;

- квартира АДРЕСА_36 , загальною площею 52,4 кв.м., житловою площею 31 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 07.09.2020 року ОСОБА_23 ;

- квартира АДРЕСА_37 , загальною площею 52,1 кв.м., житловою площею 29,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 24.05.2019 року ОСОБА_15 ;

- квартира АДРЕСА_25 , загальною площею 48,5 кв.м., житловою площею 22,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яка належить з 23.06.2020 року ОСОБА_22 ;

- нежитлове приміщення для зберігання туристичного інвентарю, розташоване за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 118,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 101, яке належить з 02.08.2019 року ТОВ «ПЛАНЕТА ДЕВЕЛОПМЕНТ» ();

- апартаменти № НОМЕР_1 , розташовані за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 101,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна №101, які належать з 18.02.2021 року ОСОБА_20 ;

- нежитлова будівля готельного комплексу №16, розташована за адресою АДРЕСА_2 , загальною площею 501,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 32091629, яке належить ОСОБА_24 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Судді:

ОСОБА_26