СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6823/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , представника осіб, які подали клопотання, адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН» в кримінальному провадженні № 0000402 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правовопорушення за ч.4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло вищевказане клопотання про скасування арешту об`єктів нерухомого майна, що перебувають у власності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН», застосованого відповідно до ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.06.2021 року у справі № 759/12491/21, пр. № 1-кс/759/4542/21.
В обґрунтування клопотання зазначено, що об`єкти нерухомого майна, на які було накладено арешт, не є речовими доказами та не є набутими внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Представник осіб, які подали клопотання, адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.
Прокурор Київської обласної прокуратури у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, з підстав його необгрунтованості.
Вислухавши доводи учасників процесу, вивчивши клопотання та долучені до нього документи, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000402 від 02.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.06.2021 року у справі № 759/12491/21, пр. № 1-кс/759/4542/21 в рамках зазначеного провадження накладено арешти на об`єкти нерухомого майна, належні, зокрема, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН», а саме:
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС» (), а саме:
- земельна ділянка 1.1913 га, кадастровий номер: :03:006:0155, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1.5183 га, кадастровий номер: :03:006:0153, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208
- земельна ділянка 1.1074 га, кадастровий номер: :03:006:0152, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1.5198 га, кадастровий номер: :03:006:0154, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС» (), а саме:
- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0181, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0180, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН» (), а саме:
- земельна ділянка 1.5529 га, кадастровий номер: :03:006:0182, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1.8944 га, кадастровий номер: :03:006:0172, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ» (), а саме:
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0171, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 0.244 га, кадастровий номер: :03:006:0179, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0170, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 0.2103 га, кадастровий номер: :03:006:0165, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: :03:006:0168, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: :03:006:0167, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 0.8873 га, кадастровий номер: :03:006:0166, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0178, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0176, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 0.2502 га, кадастровий номер: :03:006:0174, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0175, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1.7043 га, кадастровий номер: :03:006:0177, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
В ухвалі слідчого судді від 09.06.2021 року у справі № 759/12491/21 не визначено, чи існують підстави або розумні підозри вважати, що вищевказані земельні ділянки є доказом кримінального правопорушення, або підлягають спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Абзацом другим частини першої ст. 174 КПК України визначено, що арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як вбачається з матеріалів провадження, клопотання про арешт майна обґрунтоване тим, що групою пов`язаних між собою осіб, до складу яких входять ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , засновники та службові особи ТОВ «Лендінвест 3000» (, керівник станом на дату вчинення злочину ОСОБА_8 , кінцеві бенефіціари власники: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), ТОВ «Київський Гуртовий ринок» (), ТОВ «Сітістейтсервіс», , ТОВ «ЩАСЛИВЕ» (), ТОВ «Лендінвест 3000» (), ТОВ «Оптимум Ріелті» (), ТОВ «Сейф Інвест» (), ТОВ «Київоблбуд 1» (), ТОВ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ» (), ТОВ «Марторіс» (), ТОВ «Інвестиційна груда «Лорден» (), ТОВ «Агро-фірма «Парадайз» (змінено назву на ТОВ «ІНБУДКОМ 2001», ) заволоділи коштами ПАТ «Український професійний банк» (, надалі - ПАТ «УПБ», Банк) під виглядом кредитування в особливо великих розмірах, та з метою неповернення коштів законному кредитору, яким на даний час є ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» (), здійснили протиправне відчуження земельних ділянок, які є предметами іпотеки.
Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частиною третьою статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Як вбачається з клопотання про арешт майна, накладення арешту на земельні ділянки необхідне в межах досудового розслідування як доказ вчинення шахрайських дій.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до матеріалів провадження, операції, що є предметом досудового розслідування, вчинені не пізніше 2015 року. Державна реєстрація створення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС» () здійснена 20.03.2019 року, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС» () та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН» 25.05.2017 року, ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ» () 07.11.2019 року.
Таким чином, вказані юридичні особи внаслідок проведення операцій, що розслідуються у кримінальному провадженні, не могли заволодіти коштами ПАТ «УПБ», здійснити протиправне заволодіння земельними ділянками.
Матеріалами провадження також не підтверджується правомірність відступлення ПАТ «УПБ» на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» прав вимоги за операціями, що є предметом досудового розслідування.
Так, права вимоги, що були відступлені ПАТ «УПБ» на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», раніше були відступлені ПАТ «УПБ» на користь ПАТ «Банк Михайлівський».
Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 17.12.2015 року у справі №826/23493/15, яка залишена без змін ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 17.08.2020 та постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 26.01.2021 року, підтверджено правомірність відступлення ПАТ «УПБ» на користь ПАТ «Банк Михайлівський» відповідних прав вимоги.
Проте законність подальшого відступлення ПАТ «УПБ» на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» прав вимоги, які були передані ПАТ «Банк Михайлівський», не підтверджується матеріалами провадження.
Згідно ст. 319 ЦК України тільки власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном.
Згідно частини першої та другої ст. 203 ЦК України зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам. Особа, яка вчиняє правочин, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.
Судовим рішенням у справі № 826/23493/15 підтверджується, що станом на дату відступлення ПАТ «УПБ» прав вимоги на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ПАТ «УПБ» не мав права розпоряджатись такими правами вимоги.
Згідно частин першої та другої ст. 228 ЦК України правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним. Правочин, який порушує публічний порядок, є нікчемним.
Згідно ст. 24 Закону України «Про іпотеку» правочин про відступлення прав за іпотечним договором підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.
Враховуючи судове рішення у справі № 826/23493/15 та відсутність державної реєстрації відступлення на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» прав за іпотечними договорами, предметом іпотеки за якими зокрема є земельні ділянки, належні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН», слідчий суддя не вбачає підстав чи розумних підозр вважати, що земельні ділянки, належні вказаним юридичним особам, є доказом кримінального правопорушення чи підлягають спеціальній конфіскації або конфіскації на користь ТОВ «Фінансова компанія «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА».
У судовому засіданні встановлено, що відсутні докази того, що земельні ділянки, на які накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Встановлено, що на час розгляду клопотання відсутні обґрунтування того, які дані можуть міститися на земельних ділянках, яким чином вони можуть бути використані як доказ, які факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути встановлені за допомогою земельних ділянок, на які накладено арешт, що є порушенням ч.3 ст. 132 КПК України.
Відповідно до положень пункту 2 частини другої ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Таким чином, при накладенні арешту на майно (земельні ділянки) не враховано неможливість використання такого майна як доказу у кримінальному провадженні, та в порушення положень частини третьої статті 132, ст.ст. 170, 173 КПК накладено арешт на майно (земельні ділянки) без доведення слідчим можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.
Окрім того, згідно клопотання про арешт майна земельна ділянка :03:006:0108 площею 9.8913 га була поділена на 19 ділянок, що належні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН». Проте загальна площа таких 19 ділянок становить 19.7434 га, чим підтверджується необґрунтованість відповідного твердження заявника, яким подано клопотання про арешт майна.
В клопотанні про арешт майна та в ухвалі слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.06.2021 року у справі № 759/12491/21, пр. № 1-кс/759/4542/21 не вказано мотиви накладення арешту на земельні ділянки, належні ТОВ «АРЧЕС». У зв`язку із цим слідчий суддя приходить до висновку, що такий арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до абзацу другого частини десятої ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Матеріалами справи не підтверджується недобросовісність набуття ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН» земельних ділянок у власність.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що арешт на земельні ділянки, належні ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН», накладено ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 09.06.2021 року у справі № 759/12491/21, пр. № 1-кс/759/4542/21 необґрунтовано, а також що на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт таких земельних ділянок, з чим кримінальний процесуальний закон пов`язує можливість скасування арешту майна.
Відтак, клопотання адвоката ОСОБА_4 , що діє від імені та в інтересах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН», підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН» в кримінальному провадженні № 0000402 від 02.06.2021 року задовольнити.
Скасувати ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва від 09.06.2021 у справі № 759/12491/21, пр. № 1-кс/759/4542/21 в частині накладення арешту на земельні ділянки, що належать ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС», ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН» в рамках кримінального провадження № 0000402 від 02.06.2021 року.
Скасувати арешт на об`єкти нерухомого майна, скасувавши заборону державним реєстраторам прав на нерухоме майно будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), державним виконавцям та приватним виконавцям, Державному підприємству «СЕТАМ» (), а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, здійснювати будь-які дії щодо відчуження, продажу та реєстраційні дії щодо відчуження будь-яким способом (в т.ч. шляхом продажу, дарування, поділу, виділу, внесення до статутного капіталу, передачі у володіння та користування третім особам, припинення запису про іпотеку або припинення будь-якого іншого обтяження, передачі в іпотеку, будь-якого іншого обтяження стосовно нерухомого майна, скасування записів, поновлення записів, відкриття розділів, продажу з аукціонів, відкритих торгів, здійснювати звернення стягнення на майно, тощо) щодо об`єктів нерухомого майна, які належать на праві власності, а також користуватися вказаним майном, а саме:
1) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АРЧЕС» (), а саме:
- земельна ділянка 1.1913 га, кадастровий номер: :03:006:0155, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1.5183 га, кадастровий номер: :03:006:0153, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208
- земельна ділянка 1.1074 га, кадастровий номер: :03:006:0152, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1.5198 га, кадастровий номер: :03:006:0154, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
2) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТОРІС» (), а саме:
- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0181, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0180, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0183, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
3) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «ЛОРДЕН» (), а саме:
- земельна ділянка 1.5529 га, кадастровий номер: :03:006:0182, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
- земельна ділянка 1.8944 га, кадастровий номер: :03:006:0172, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
4) ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР КРЕАТИВНИХ РІШЕНЬ» (), а саме:
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0171, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 0.244 га, кадастровий номер: :03:006:0179, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0173, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0170, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 0.2103 га, кадастровий номер: :03:006:0165, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: :03:006:0168, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1,5 га, кадастровий номер: :03:006:0167, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 0.8873 га, кадастровий номер: :03:006:0166, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0169, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0178, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0176, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 0.2502 га, кадастровий номер: :03:006:0174, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1 га, кадастровий номер: :03:006:0175, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208;
земельна ділянка 1.7043 га, кадастровий номер: :03:006:0177, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1