Провадження № 1-кс/344/6441/21
У Х В А Л А
20 жовтня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в кримінальному провадженні №0000036 від 08.02.2017, -

В С Т А Н О В И В:

в клопотанні вказано, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 08.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України. Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 , діючи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - дочки ОСОБА_5 , в період з 02.12.2016 по 07.02.2017 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_6 , в сумі 18057,76 Євро (532703,92 грн.). Крім того, 18.10.2019 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від представника ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 шляхом обману заволоділа зерновими культурами сої вартістю 1 000 000 грн., однак грошові кошти не заплатила, чим завдала ПФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнової шкоди на вказану суму. Також, 25.02.2020 до Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали від начальника управління стратегічних розслідувань в Івано-Франківській області Михайла Банка про те, що 06.07.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами ФГ « ОСОБА_9 » в сумі 182 439 грн., чим завдала майнової шкоди на вказану суму. Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема фактів шахрайських дій, вчинених ОСОБА_8 , яка діяла від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по наступних банківських рахунках:

НОМЕР_2 за період з 31.03.2017 по 05.08.2019;

НОМЕР_3 за період з 23.03.2017 по 05.08.2019;

НОМЕР_4 за період з 23.03.2017 по 05.08.2019;

НОМЕР_5 за період з 23.03.2017 по 31.01.2019;

НОМЕР_6 за період з 23.03.2017 по 18.10.2021;

НОМЕР_7 за період з 23.03.2017 по 18.10.2021;

НОМЕР_8 за період з 31.03.2017 по 18.10.2021.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Сторони в судове засідання не з`явились, слідча просила розглянути клопотання без її участі. Володілець документів повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ст.162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч.7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Таким чином клопотання обґрунтовано правовими підставами.

Відповідно до зазначеного суд, -

П О С Т А Н О В И В :
клопотаннязадовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додатну вартість окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, протоколи системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по наступних банківських рахунках:

НОМЕР_2 за період з 31.03.2017 по 05.08.2019;

НОМЕР_3 за період з 23.03.2017 по 05.08.2019;

НОМЕР_4 за період з 23.03.2017 по 05.08.2019;

НОМЕР_5 за період з 23.03.2017 по 31.01.2019;

НОМЕР_6 за період з 23.03.2017 по 18.10.2021;

НОМЕР_7 за період з 23.03.2017 по 18.10.2021;

НОМЕР_8 за період з 31.03.2017 по 18.10.2021.

Роз`яснити положення ч.1 ст.166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до19 грудня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1