СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/142/22
ун. № 759/257/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
10.01.2022 року слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 та просить надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ та вилучення в - ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄРДПОУ 35442539), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, відомостей про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , котрі були зареєстровані в платіжній системі "EasyPay", із часу реєстрації по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію, про дату реєстрації, про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також наявні банківські рахунки, котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської картки.
Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000172 від 02.07.2021, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи через телеграм канали TysonStafChat та ОСОБА_25 здійснюють незаконний збут наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів безконтактним шляхом, методом закладок на території Бучанського району Київської області.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_26 , який повідомив, що телеграм канали під час продажу наркотичних засобів використовують електронні гаманці ТОВ «ФК Контрактовий дім» («EasyPay») № НОМЕР_1 , банківську картку «Універсал Банку» (МОНОБАНК) НОМЕР_2 , та надав підтвердження своїх слів роздруковані знімки з екрану телефону.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄРДПОУ 35442539), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , із зазначенням відомостей про дату реєстрації електронного гаманця, рух коштів, а також інформацію про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також наявні банківські рахунки, котрі поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської картки.
За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо, просить клопотання задовольнити.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄРДПОУ 35442539), у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄРДПОУ 35442539).

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що відомості про зазначену у клопотанні подію внесено до ЄРДР за № 0000172 від 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Загальні умови застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів визначені у ч. 5 ст. 163 КПК України.
Так, тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе обґрунтованість припущень про те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України підставою для надання стороні кримінального провадження можливості вилучити речі і документи є достатність підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, оскільки слідчим доведено наявність підстав, визначених ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю у ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄРДПОУ 35442539), оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих які здійснюють досудове розслідування, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ та вилучення у ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (ЄРДПОУ 35442539), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 82а, відомостей про рух коштів по електронних гаманцях № НОМЕР_1 , котрі були зареєстровані в платіжній системі "EasyPay", із часу реєстрації по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а також інформацію, про дату реєстрації, про осіб, що їх реєстрували, ІР-адреси, мобільні номери телефонів, а також наявні банківські рахунки, які поповнялись з даних гаманців із зазначенням повного номеру банківської картки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1