печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
17.12.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002139 - прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна у кримінальному провадженні №0002139 від 19.10.2021.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не викликався, оскільки слідчий суддя, враховуючи наявність обставин, зазначених у клопотанні (ризики вчинення перешкод, які унеможливлять передачу та забезпечення ефективного управління майном), дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення передачі в управління майна.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Матеріали клопотання сторона обвинувачення обґрунтовує наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в межах Київської області, організована група осіб, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, з корисливих мотивів здійснюють незаконне видобування корисних копалин (пісок) загальнодержавного значення, чим спричинено тяжкі наслідки.

Відповідно до отриманих відомостей від оперативних працівників слідством встановлено, що незаконний видобуток корисних копалин проводиться в межах села Плесецьке, Калинівської ОТГ, Фастівського району, Київської області на земельних ділянках з наступними кадастровими номерами:

:03:001:0034, :03:001:0033, :03:001:0032, :03:001:0031, :03:001:0030, :03:001:0029, :03:001:0028, :03:001:0027, :03:001:0026, :03:001:0025, :03:001:0024, :03:001:0023, :03:001:0022, :03:001:0021, :03:001:0020, :03:001:0019, :03:001:0018, :03:001:0017, :03:001:0016, :03:001:0015, :03:001:0014, :03:001:0013, :03:001:0012, :03:001:0011, :03:001:0010, :03:001:0009, :03:001:0008, :03:001:0007, :03:001:0006, :03:001:0005, :03:001:0004, :03:001:0003, :03:010:0029, :03:010:0028, :03:010:0027, :03:010:0026, :03:010:0025, :03:010:0024, :03:010:0023, :03:010:0022, :03:010:0021, :03:010:0020, :03:010:0019, :03:010:0018, :03:010:0017, :03:010:0012, :03:010:0011, :03:010:0010, :03:010:0009, :03:010:0008, :03:010:0007, :03:010:0006.

Крім того, проведеними заходами оперативного характеру встановлено, що видобуток корисних копалин проводиться за допомогою спеціального обладнання - земснаряду на намивну карту, яка розташована на вказаних земельних ділянках. Після чого за допомогою спеціальної техніки здійснюється навантаження корисних копалин на вантажні автомобілі для подальшої їх реалізації кінцевому споживачу.

30.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 25.11.2021, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення за участю спеціалістів було проведено огляд (зазначених в ухвалі) земельних ділянок в межах с. Плесецьке Калинівської ОТГ Фастівського району Київської, під час якого виявлено чотири озера, біля озер розміщені карти насипу піску, а також зафіксовано працюючий земснаряд (землесосний снаряд, тобто плавзасіб, призначений для підводної розробки ґрунтів методом гідромеханізації, а саме перекачуванні спеціальним насосом (ґрунтовим насосом) рідин з високим вмістом частинок ґрунту (пульпи) по спеціальному трубопроводу (пульпопроводу) на великі відстані), який викидав породу на одну з карт намивів. Також були зафіксовані вантажні автомобілі, на які завантажено піщану суміш з місця, де саме здійснювалося його викидання по пульпопроводу, для подальшого вивезення та продажу, в тому числі екскаватори гусеничні, за допомогою яких здійснюється розгортання та завантаження незаконно добутої піщаної суміші на вантажні автомобілі з метою подальшого продажу, а також речі та документи, які підтверджують незаконну діяльність ряду осіб (фізичних та юридичних), виявлені ще три земснаряди, які нещодавно (видно по ґрунту) витягнуті з води, а також зразки піщаної суміші.

Також під час огляду безпосередньо на території зазначених земельних ділянок слідством було виявлено та зафіксовано спеціальну техніку, за допомогою якої здійснювалося незаконне видобування корисних копалин, їх переміщення, завантаження та транспортування, а саме:

- 4 (чотири) земснаряди (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак;

- екскаватор гусеничний «LIEBHER-912» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 ;

- екскаватор «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ;

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1994р.в.. № НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 );

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1990р.в. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 );

- екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000р.в.. н.з. НОМЕР_10 (АТ12401);

- вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- вантажний автомобіль «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 .

16.12.2021 прийнято рішення у формі постанови про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні вказаних вище земснарядів, вантажних автомобілів та екскаваторів.

01.12.2021 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва задоволено клопотання сторони обвинувачення та постановлено ухвалу № 757/64015/21-к, якою накладено арешт на 4 (чотири) земснаряди (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак, екскаватор гусеничний «LIEBHER-912» 1990 р.в. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 , екскаватор «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 , екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1994 р.в.. № НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000 р.в.. н.з. НОМЕР_10 (АТ12401), вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_19 , VIN НОМЕР_12 , вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 , вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 , вантажний автомобіля «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 .

В клопотанні прокурор також зазначив, що станом на 03.12.2021 вказана техніка (земснаряди, екскаватори та вантажні автомобілі) з території вказаних земельних ділянок не виїжджала та не переміщалася, однак особи, які причетні до незаконного видобутку корисних копалин, діяльність яких була виявлена та припинена, 02.12.2021 з`явилися до територіального сервісного центру № 8041 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в м. Києві, звернулися до службових осіб вказаного ТСЦ з метою державної реєстрації (перереєстрації) вантажного автомобіля «XCMGNXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , який на праві власності належав ТОВ «Транском-19» , а службові особи ТСЦ в свою чергу, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використали службове становище всупереч інтересам служби, діючи в порушення Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою КМУ Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. № 1371), за відсутності транспортного засобу під час перереєстрації та без проведення огляду фахівцями експертної служби МВС з метою звірення ідентифікаційних номерів їх складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для реєстрації документах, здійснили перереєстрацію вказаного автомобіля, та зазначили, що власником вказаного транспортного засобу є ОСОБА_4 , видано номерний знак НОМЕР_11 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_21 .

У межах досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002139 від 19.10.2021 вищевказані транспортні засоби визнано речовими доказами, та на це майно накладено арешт із забороною відчуження, користування та розпорядження відповідно до ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.12.2021 у справі № 757/64015/21-к та 07.12.2021 у справі № 757/64987/21-к.

З клопотання вбачається. що сукупна вартість вищевказаних речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим частини шостої цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведення оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Згідно з частиною другою статті 19 Закону, у разі прийняття в управління активів, які чи права на які та їх обтяження підлягають державній реєстрації, Національне агентство надсилає того самого дня інформацію про накладення арешту на активи органам, що ведуть державні реєстри таких активів, прав на них або їх обтяжень.

Частиною першою статтею 21 Закону встановлено, що управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Вимогами абзацу другого частини другої статті 21 Закону передбачено, що управління активами здійснюється на підставі договору, укладеного відповідно до глави 70 Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Згідно з частиною четвертою статті 21 Закону, Рухоме майно може бути передано для реалізації без згоди власника за рішенням слідчого судді, суду за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) майно піддається швидкому псуванню;

2) майно швидко втрачає свою вартість;

3) витрати на зберігання рухомого майна протягом одного календарного року становлять більше 50 відсотків його вартості.

Нерухоме майно не може бути передано для реалізації без згоди власника такого майна до винесення обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, або іншого судового рішення, що набрало законної сили, яке є підставою для застосування спеціальної конфіскації відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, або судового рішення, яке набрало законної сили, про визнання активів необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави.

Реалізація майна у порядку, передбаченому цією частиною, здійснюється за цінами, не нижчими за ринкові.

У разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, якими скасовано арешт прийнятих в управління активів, за умови наявності судового рішення у Єдиному державному реєстрі судових рішень, Національне агентство протягом десяти робочих днів повертає їх законному власнику.

Вимогами статті 24 Закону, встановлено, що на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів в Україну, перераховуються до державного бюджету.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя оцінює індивідуальні ознаки та властивості арештованого у даному кримінальному провадженні майна, вартість якого об`єктивно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та як наслідок виходить з того, що зазначені у клопотанні підстави для передачі майна на здійснення заходів з управління ним, мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні та доданих матеріалах та одночасно враховує, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити необхідність передачі такого майна на здійснення заходів з управління ним, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому частини шостої статті 100 КПК України, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Зважаючи на викладене та враховуючи при цьому процесуальну позицію сторони обвинувачення, яка вказує на неможливість самостійно здійснити управління вказаним майном, та враховуючи при цьому об`єктивну необхідність виключити прямий або опосередкований вплив та посягання на арештоване майно, запобігти можливості знищення, відчуження майна, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення вимог клопотання щодо передачі майна на зберігання до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою досягнення завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 100, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статтями 1, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» наступні об`єкти, а саме:

- 4 (чотири) земснаряди (землесосні снаряди) синього та сірого кольорів без ідентифікуючих ознак;

- екскаватор гусеничний «LIEBHER-912» 1990 р.в.. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_2 ;

- екскаватор «JSB JS 180 LC» 1996 р.в.. № НОМЕР_3 , н.з. НОМЕР_4 ;

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1994р.в.. № НОМЕР_5 , н.з. НОМЕР_6 (АТ12088);

- екскаватор «LIEBHERR-R912LC» 1990р.в. № НОМЕР_1 , н.з. НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 );

- екскаватор гусеничний «FIAT HITACHI FH330 EL.3» 2000р.в.. н.з. НОМЕР_10 (АТ12401);

- вантажний автомобіль «XCMG NXG3250D5NC» д.н.з. НОМЕР_11 , VIN НОМЕР_12 ;

- вантажний автомобіль «XCMG NXG5310ZLW5» д.н.з. НОМЕР_13 , VIN НОМЕР_14 ;

- вантажний автомобіль «MAN TGS 41.480» д.н.з. НОМЕР_15 , VIN НОМЕР_16 ;

- вантажний автомобіль «IVECO STRALIS» д.н.з. НОМЕР_17 , VIN НОМЕР_18 .

Зобов`язати Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, прийняти та забезпечити управління переліченим майном.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1