Єдиний унікальний номер 725/7578/21
Номер провадження 1-кс/725/1318/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.11.2021 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0001434 від 26.08.2021 року, яке подане старшим дізнавачем СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що в період часу з 20.08.2021 року по 24.08.2021 року невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , під приводом продажу транспортного засобу через Інтернет-сайт «ОЛХ» шахрайським шляхом та зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами, потерпілого ОСОБА_6 , який перерахував грошові кошти в сумі 83500 грн., на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .

Відомості про вказаний кримінальний проступок, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001434 від 26 серпня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_7 надав виписку про рух коштів по своєму банківському рахунку № НОМЕР_4 , про перерахунок ним грошових коштів на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі вищевикладеного просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю отримати у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Чернівці у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001434 від 26.08.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків за № № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по рахунках № № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , у період з 19.08.2021 року по 21.09.2021 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід;, даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), з можливістю отримати у відділенні за адресою АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Чернівці.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від дізнавача надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Дізнавач під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання завірених копій у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- повних анкетних даних власника рахунків за № № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунках № № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , у період з 19.08.2021 року по 21.09.2021 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід;, даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1