Справа № 686/4676/21
Провадження № 1-кс/686/1167/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31.01.2022 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України на шість місяців.

Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні, зокрема, необхідно: провести позапланові документальні перевірки з питань дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «БК «Будівельний стандарт» (), ТОВ «Інтер Білдинг» (попередня назва «Мірана Про Стар») (), ТОВ «Вендібл Продакт» (попередня назва ТОВ «Тіана Про») (), ТОВ «Плюсремтранс» (), ТОВ «Голдрей» (попередня назва «Форбіон») (), ТОВ «Оптово роздрібний склад «Волочиськ фуд» (попередня назва ТОВ «Орланд Енерджі») (), ТОВ «Ізомакс» (), ТОВ «ТД «Брангус Фуд» (попередні назви ФГ «Брангус» та «Крістоф Маркет») (), ТОВ «Ніка Експо» (), ТОВ «Будівельна Компанія «Краєвид» (), ТОВ «Родекс Інтейл» (), ТОВ «Піан Торг» (), або аналіз їх фінансово-господарської діяльності; мнеобхідно встановити та допитати засновників, службових осіб, працівників вказаних підприємств, а також службових осіб підприємств-контрагентів, з якими проводились та відображались у бухгалтерському, податковому обліках господарські операції; встановити та допитати уповноважених від вказаних юридичних осіб на здійснення реєстраційних дій осіб, а також щодо обставин здійснених реєстраційних дій державних реєстраторів; інші слідчі (розшукові) дії.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в матеріалах справи міститься заява про розгляд справи за його відсутності та зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

В провадженні слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000014 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за якою вказаний злочин класифікується як нетяжкий.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що невстановлені особи, в період 2020 року, діючи умисно внесли документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ТОВ «БК «Будівельний стандарт» (), ТОВ «Інтер Білдинг» (попередня назва «Мірана Про Стар») (), ТОВ «Вендібл Продакт» (попередня назва ТОВ «Тіана Про») (), ТОВ «Плюсремтранс» (), ТОВ «Голдрей» (попередня назва «Форбіон») (), ТОВ «Оптово роздрібний склад «Волочиськ фуд» (попередня назва ТОВ «Орланд Енерджі») (), ТОВ «Ізомакс» (), ТОВ «ТД «Брангус Фуд» (попередні назви ФГ «Брангус» та «Крістоф Маркет») (), ТОВ «Ніка Експо» (), ТОВ «Будівельна Компанія «Краєвид» (), ТОВ «Родекс Інтейл» (), ТОВ «Піан Торг» () та інших СГД завідомо неправдиві відомості щодо юридичних адрес вищезазначених підприємств та в подальшому подали для проведення державної реєстрації вказаних юридичних осіб документи, які містять зазначені вище завідомо неправдиві відомості відповідним державним реєстраторам на території Хмельницької області.

У зв`язку з набранням чинності окремими положеннями Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 № 1150-IX у частині позбавлення повноважень слідчих підрозділів органів ДФС України на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 216 КПК України, 27.09.2021 заступником керівника обласної прокуратури на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України здійснення подальшого досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

12.10.2021 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження доручено слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 .

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України № 1493-р від 24.11.2021 «Про початок діяльності Бюро економічної безпеки» з 25.11.2021 Бюро економічної безпеки України розпочало свою діяльність, правові засади якої, зокрема право на проведення досудового розслідування, визначено Законом України від 17.11.2021 № 1888-ІX.

Згідно з вимогами пункту 1 частини 3 статті 216 КПК України детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених статтями 199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 КК України.
У зв`язку з викладеним, 29.12.2021 процесуальним прокурором визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 детективам центрального апарату Бюро економічної безпеки України.

Постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 11.01.2022 здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області.

28.01.2022 здійснення подальшого досудового розслідування кримінального провадження доручено старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження з метою перевірки фактів, що викладенні в заяві про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «БК «Будівельний стандарт» (), ТОВ «Інтер Білдинг» (попередня назва «Мірана Про Стар») (), ТОВ «Вендібл Продакт» (попередня назва ТОВ «Тіана Про») (), ТОВ «Плюсремтранс» (), ТОВ «Голдрей» (попередня назва «Форбіон») (), ТОВ «Оптово роздрібний склад «Волочиськ фуд» (попередня назва ТОВ «Орланд Енерджі») (), ТОВ «Ізомакс» (), ТОВ «ТД «Брангус Фуд» (попередні назви ФГ «Брангус» та «Крістоф Маркет») (), ТОВ «Ніка Експо» (), ТОВ «Будівельна Компанія «Краєвид» (), ТОВ «Родекс Інтейл» (), ТОВ «Піан Торг» (), прийняття обґрунтованого та законного рішення за результатами досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій.

Так, проведено огляди за адресами реєстрації вказаних вище юридичних осіб в ході яких встановлено, що за вказаними адресами вони не знаходяться та допитано свідків які також це підтвердили.

Вживались заходи щодо встановлення та допиту службових осіб ТОВ БК Будівельний Стандарт, ТОВ Інтер Білдинг, ТОВ Вендібл Продакт, ТОВ Плюсремтранс, ТОВ Голдрей, ТОВ Оптово-роздрібний склад Волочиськ-фуд, ТОВ Ізомакс, ТОВ ТД Брангус-Фуд, ТОВ Ніка-Експо, ТОВ Будівельна Компанія Краєвид, ТОВ Родекс Інтейл, ТОВ Піан Торг.

До матеріалів кримінального провадження долучено реєстраційні справи та інші документи ТОВ «ТД «Брангус Фуд», ТОВ «Плюсремтранс», ТОВ «Родекс - Інтейл», ТОВ «Піанторг», ТОВ «Ніка Експо», ТОВ «Інтер Білдинг», ТОВ «Вендібл Продакт», ТОВ «Орладн Енерджі», ТОВ «Оптово роздрібний склад «Волочиськ Фуд», ТОВ «Голдрей», ТОВ «Ізомакс», ТОВ «БК «Краєвид», ТОВ «ФГ «Брангус».

З РСЦ ГСЦ МВС в областях витребувано інформацію щодо транспортних засобів, які зареєстровані за вказаними підприємствами.

З ГУ ДПС у Хмельницькій області витребувано інформацію щодо прийняття рішень про блокування податкових накладних, анулювання свідоцтв платників ПДВ, фактів направлення податкових інформацій, проведення контрольно-перевірочних заходів відносно вказаних підприємств.

Проведено інші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування повідомлення про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, згідно ст.ст. 276-279 нікому не вручалось.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 року згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань закінчується 08.02.2022 року.

Ч. 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний, для проведення значного обсягу необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального провадження. З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність та доцільність продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя