Справа № 212/593/22
У Х В А Л А

20 січня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Власенко М.Д., за участю секретаря судового засідання Машошиної Ю.О., розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки К.Л., погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Шириновим Р.М., у кримінальному провадженні № 0000469 від 09 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 321 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

19 січня 2022 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в проваджені СВ Покровського ВП Криворізького ВП знаходиться матеріали кримінального провадження № 0000469 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

Під час проведення досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2, ст. 321 ч. 3 КК України повідомлено ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , к

Під час проведення досудового розслідування проведено огляд та аналіз інформації, отриманої в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході аналізу отриманої інформації встановити об`єктивну істину у кримінального провадження виявилось можливим, так як в отриманій інформації міститься тільки суми зняття/переказу грошових коштів з абонентських номерів оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без інформації щодо карткових рахунків банківської установи, електронних гаманців.

На теперішній час встановлено, що відомості щодо карткових рахунків банківської установи, електронних гаманців на які було здійснено переказ коштів за придбання наркотичних засобів можуть перебувати серед інформації «Глобалмані» стосовно наступних абонентських номерів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ;B НОМЕР_22 та електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: - НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

Для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та їх місця перебування, встановлення схеми збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, необхідно отримати доступ до речей та документів, які містять наступні відомості про банківські рахунки/картки, абонентсыкі номери при поповненні та виводу грошових коштів в електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 та електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України, яке визнано необґрунтованим та не доведеним належним чином.

Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що у проваджені СВ Покровського ВП Криворізького ВП знаходиться матеріали кримінального провадження № 0000469 від 09.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

В розумінні ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області Мороки К.Л., погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Шириновим Р.М., у кримінальному провадженні № 0000469 від 09 липня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 321 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Морока Катерині Леонидівні, іншим слідчим які входять до групи слідчих, а також о/у УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ Крюкову Анатолію Олександровичу, о/у УБН в Дніпропетровській області Безсмертному Олександру Сергійовичу, ст. о/у УБН в Дніпропетровській області ДБН НПУ Осінському Андрію Вікторовичу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про банківські рахунки/картки (із зазначенням ідентифікуючих даних (паспортні дані, контактні дані, тощо) осіб, які їх відкривали/використовували), абонентські номери при поповненні та виводу грошових коштів в електронній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рух грошових коштів по даним рахункам з можливістю встановлення кінцевого отримувача у вигляді банківського рахунку відкритого відносно фізичної або юридичної особи з наступних абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 та електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій yсіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (CD-диск).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 лютого 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Д. Власенко