Справа № 158/2298/21
Провадження № 1-кс/0158/905/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2021 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 06.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В

20 серпня 2021р. ст. слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються володінні які зберігаються у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме, доступ до:

- банківської виписки (відомостей) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 01.01.2021р. по час винесення ухвали, відносно наступного карткового рахунку - № НОМЕР_1 ;

- справу з юридичного оформлення зазначеного рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, установчих договорів, довідок, копій паспортів, тощо);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу з 01.01.2021р. по час винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, тип рахунку, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

Клопотання мотивує тим, що 05.08.2021 року до ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області надійшли матеріали з УСБУ у Волинській області за фактом можливого вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб щодо ОСОБА_5 , в результаті чого останньому завдано майнових збитків на суму 9750 грн. 00 коп.

Відомості про дане кримінальне правопорушення 06 серпня 2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 та кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за придбаний товар ОСОБА_5 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 належну ОСОБА_6 .

З метою отримання доказів протиправної діяльності ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання ст. слідча ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про підтримання клопотання та розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про розгляд вказаного клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зберігаються володінні які зберігаються у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о/у відділу КІБ УСБУ у Волинській області лейтенантом ОСОБА_7 та за дорученням слідчого працівникам відділу КІБ УСБУ у Волинській області слідчий суддя вважає дану вимогу необґрунтованою, а її необхідність не доведеною доведено слідчим у своєму клопотанні.

Крім того, ст. слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів просить надати доступ до речей і документів, які зберігаються володінні які зберігаються у АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021р. по час винесення ухвали, однак, як вбачається витягу з Єдиного реєстру досудових дозслідувань у кримінальному провадженні №0000385 від 06.08.2021 року, а також протоколу допиту потерпілого від 16.08.2021р., ОСОБА_5 09.07.2021р. здійснив перерахунок коштів в сумі 9750 грн. на картковий рахунок АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а тому відсутні підстави для задоволення клопотання в частині отримання зазначеної інформації за період з 01.01.2021р.

При цьому, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 7 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інші способи довести ці обставини за допомогою вказаних документів, на даний час відсутні, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В

Клопотання ст. слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 06.08.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) у філії Волинське обласне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- банківської виписки (відомостей) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), у період часу з 00 год. 00 хв. 01.07.2021р., по 20.08.2021р. відносно карткового рахунку - № НОМЕР_1 ;

- справу з юридичного оформлення зазначеного рахунку вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, установчих договорів, довідок, копій паспортів, тощо);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до зазначеного банківського рахунку.

- матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_1 , в період часу з 09.07.2021р. по 20.08.2021р., із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, тип рахунку, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 20 вересня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1