1Справа № 335/2033/21 1-кс/335/5332/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 24.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000179 від 24.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 24.04.2019 року до ТУ ДБР, розташованого в м. Мелітополь, надійшло звернення від ГО «АКРЗ» про те що, посадові особи Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) та державної установи «Веселівський виправний центр (№8)», зловживаючи службовим становищем, здійснюють привласнення грошових коштів, шляхом заниження врожайності та завищення затрат на її виробництво, а саме через придбання добрив, посадкового матеріалу, паливно-мастильних матеріалів по завищеним цінам та заниження кількості посівних полів.

30.05.2019 року до ТУ ДБР, розташованого в м. Мелітополь від Третього ОВ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області надійшли матеріали, відносно службових осіб Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) (код ЄДРПОУ 0868005), які в період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року при здійсненні нібито операцій із купівлі продажу добрив, засобів захисту рослин та послуг по обприскуванню посівів у ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРПОУ 3999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (), ТОВ «Глобал Компані» () та ТОВ «Олімпас Груп» (), які мають ознаки фіктивності, внесли до податкової звітності з ПДВ відомості по взаємовідносинам з вищезазначеними СПД, тим самим безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ за 2016-2018 роки, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Під час першочергових заходів пов`язаних з перевіркою інформації викладеної в повідомленнях від 24.04.2019 року від ГО «АКРЗ», та 30.05.2019 року від Третього ОВ ОУ ГУ ДФС у Запорізькій області, направлених на підтвердження або спростування інформації, були проведені слідчі дії під час яких направлено запити до ДФС у Запорізькій області, Держгеокадастру у Запорізькій області, ЗФ ДП «Національні інформаційні системи», Управління східного офісу Держаудит служби в Запорізькі області, ГУ Держпраці у Запорізькій області, Державної екологічної інспекції у Запорізькі області, проведені огляди території сільськогосподарських ділянок, допитані в якості свідків посадові особи державних підприємств та комерційних структур, а також надані доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним підрозділам.

30.03.2020 року постановою слідчого третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР розташованого в м. Мелітополь кримінальне провадження закрито на підставі п. 1 ч.1 ст. 284 КПК України.

05.08.2020 року постановою заступника прокурора Запорізької обласної прокуратури, постанову слідчого третього слідчого відділу СУ ТУ ДБР про закриття кримінального провадження скасовано на підставі п. 7 ч. 2 ст. 36, ч.5 ст. 284, ст.110 КПК України.

31.08.2021 року кримінальне провадження було закрито слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливав 01.09.2021 року.

Згідно клопотання, вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що рішення про закриття кримінального провадження прийнято передчасно, оскільки досудове розслідування проведено поверхнево та, незважаючи на великий обсяг зібраних доказів, останні у своїй сукупності є недостатніми для завершення досудового розслідування.

Постановою прокурора від 05.10.2021 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження скасовано.

З урахуванням викладених обставин, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до повідомлення особі про підозру спливає 06.10.2021 року.

Слідчий зазначає, що з метою проведення об`єктивного, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- у встановленому законом порядку встановити чи здійснювались ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРІІОУ 3999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (), ТОВ «Глобал Компані» () фактичні поставки товару на адресу Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) (код ЄДРПОУ 0868005);

- встановити, ким фактично виконувались послуга за договорами із ТОВ «Олімпас Груп» (), ким саме та за яких обставин підписувавсь договори від імені ТОВ «Пост-Тайм», ТОВ «Преміум Юкрейн», ТОВ «Глобал Компані», ТОВ «Олімпас Груп»;

- встановити та допитати посадових осіб ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРІІОУ 3999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (), ТОВ «Глобал Компані» () з приводу фінансових взаємовідносин з Державним підприємством «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) (код ЄДРПОУ 0868005);

- звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРІІОУ 3999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (), ТОВ «Глобал Компані» ().

Крім того, слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, відповідно до ст. 93 КПК України, були направлені запити в адресу ТОВ «Пост-Тайм» (код ЄДРІІОУ 3999829), ТОВ «Преміум Юкрейн» (), ТОВ «Глобал Компані» () з метою з`ясування чи здійснювались фактичні поставки товару в адресу Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8) (код ЄДРПОУ 0868005). Відповіді на теперішній час до СУ ГУ НП в Запорізькій області не надійшли.

Також слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій, в порядку ст. ст. 40,41 КПК України, було направлено доручення в адресу УСР в Запорізькій області ДСР НО України на встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, встановлення повних анкетних даних цих осіб, їх засоби зв`язку, адреси реєстрації та мешкання, наявності у власності рухомого та нерухомого майна, встановлення осіб, які могли бути свідками кримінального правопорушення. У разі їх встановлення органу досудового розслідування необхідно буде допитати їх з приводу відомих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, постановою прокурора 29.05.2021 року до цього кримінального провадження приєднано кримінальне провадження № 0000054 від 27.04.2021 року, предметом досудового розслідування у якому є, зокрема, неправомірні дії службових осіб Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство ДКВС України (№ 1)» при укладенні правочинів із вищевказаними суб`єктами господарювання приватного сектору.

Слідчий зазначає, що до теперішнього часу виконати вказаний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій не представлялося за можливе, так як кримінальне провадження тривалий час було закрите, а також у зв`язку з тим, що у відкритому на той час кримінальному провадженні проводилися інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення фактичних обставин по справі, та фактів, які б обумовили необхідність проведення вказаних вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій, встановлено не було.

Отже, в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування, тому у клопотанні слідчий просить строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України, продовжити до шести місяців, тобто до 06.04.2022 року, що необхідно для подальшого всебічного та повного дослідження всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання, перевіривши надані матеріали та дослідивши додані докази, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 24.04.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, строк якого спливає 06.10.2021 року.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 26.02.2021 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 24.04.2019 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, було продовжено до шести місяців, тобто до 01.09.2021 року.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області від 31.08.2021 року, кримінальне провадження №0000179 від 24.04.2019 року закрито на підставі п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Таким чином, кримінальне провадження було закрито за один день до спливу строку досудового розслідування.

Також встановлено, що постановою прокурора від 05.10.2021 року постанову слідчого СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_5 від 31.08.2021 року про закриття кримінального провадження №0000179 від 24.04.2019 року скасовано на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, відомості про прийняте рушення внесено до ЄРДР.

Отже, з урахуванням викладеного, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до повідомлення особі про підозру спливає 06.10.2021 року.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 295-1 КПК України, в якому зазначено: всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя вважає, що досудове розслідування не могло бути закінчено у передбачений законом строк, оскільки, для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій, зокрема: у встановленому законом порядку встановити чи здійснювались ТОВ «Пост-Тайм», ТОВ «Преміум Юкрейн», ТОВ «Глобал Компані» фактичні поставки товару на адресу Державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8); встановити, ким фактично виконувались послуга за договорами із ТОВ «Олімпас Груп», ким саме та за яких обставин підписувавсь договори від імені ТОВ «Пост-Тайм», ТОВ «Преміум Юкрейн», ТОВ «Глобал Компані», ТОВ «Олімпас Груп»; встановити та допитати посадових осіб ТОВ «Пост-Тайм», ТОВ «Преміум Юкрейн», ТОВ «Глобал Компані» з приводу фінансових взаємовідносин з Державним підприємством «Сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України (№8); звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів по розрахунковим рахункам ТОВ «Пост-Тайм», ТОВ «Преміум Юкрейн», ТОВ «Глобал Компані».

Таким чином, для завершення проведення досудового розслідування, встановлення обставин справи, враховуючи, що вказані дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, слідчий суддя прийшов до висновку, що строки досудового розслідування мають бути продовжені, та, враховуючи складність справи на 6 місяців, відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 294-295-1, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000179 від 24.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000179 від 24.04.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 06.04.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1