печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2021 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 в приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 вчинила реєстраційну дію щодо зміни учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в результаті чого із складу учасників вказаного товариства виключено ОСОБА_5 та зареєстровано нового учасника товариства ОСОБА_6 із часткою 50% статутного капіталу. Водночас, всупереч вимог п. 17.4 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відступленні частки ОСОБА_5 в товаристві останньою не направлено письмове повідомлення (оферту) іншому учаснику товариства громадянці Естонії ОСОБА_7 (володіє часткою 50% статутного капіталу) та фактично не отримано її згоду на відчуження частки в товаристві.

Незважаючи на викладене, приватним нотаріусом ОСОБА_4 , якій надавались установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведено відповідну реєстраційну дію щодо зміни учасника товариства.

Внаслідок вищевказаних протиправних дій ОСОБА_7 завдано матеріальної шкоди у вигляді упущеної вигоди.

За твердженням слідчого, документи і відомості, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 та перебувають у приміщенні банку чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) щодо наступних рахунків: рахунки відкриті ФОП ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_3 ) - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_10 ( ІНН НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_11 ( ІНН НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 ;рахунки відкриті ФОП ОСОБА_12 ( ІНН НОМЕР_14 ) - НОМЕР_15 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_13 ( ІНН НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_14 ( ІНН НОМЕР_19 )- НОМЕР_20 ; рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - НОМЕР_22 , мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001264 від 14.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 365-2, ч. 5 ст. 191, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації та відомостей, які перебувають у володінні банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 та перебувають у приміщенні банку чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_22 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_23 , старшому слідчому слідчого відділу Старобільського районного управління поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 , слідчому відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділу відділення поліції № 5 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_29 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації та відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банківської установи у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 та перебувають у приміщенні банку чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані (документи) щодо наступних рахунків: рахунки відкриті ФОП ОСОБА_8 (ІНН НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_9 (ІНН НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_10 ( ІНН НОМЕР_10 ) - НОМЕР_11 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_11 ( ІНН НОМЕР_12 ) - НОМЕР_13 ;рахунки відкриті ФОП ОСОБА_12 ( ІНН НОМЕР_14 ) - НОМЕР_15 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_13 ( ІНН НОМЕР_16 ) - НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; рахунки відкриті ФОП ОСОБА_14 ( ІНН НОМЕР_19 )- НОМЕР_20 ; рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - НОМЕР_22 , а саме: документи, які містяться у справі вказаних клієнтів щодо вказаних відкритих (закритих) рахунків і стосуються їх відкриття та обслуговування, та інших рахунків вказаних підприємств, у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, векселі, контракти щодо зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами нерезидентами, тощо; інформацію щодо ІР-адреси з якої відбувалося керування вказаними та інших рахунків вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк"; інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді (у разі можливості у форматі Microsoft Office Excel), яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2016 року по час проведення виїмки, які відкрито вказаними фізичними особами-підприємцями та товариствами та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; доручень на зняття готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, заяв на зачислення готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк, листування між банком по зазначеним рахункам з клієнтом банку; документів щодо отримання ліцензії вказаними клієнтами банку на ведення зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ліцензійний справи, документів зазначеного підприємства, наданих для отримання ліцензії, в тому числі: заяв, супровідних листів, листів підприємств, документів, що підтверджують рівень кваліфікації співробітників підприємства накази та інші, а також документів, що підтверджують і свідчать про факти отримання ліцензії посадовими особами підприємства; кредитних договорів з додатками та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту в т.ч. актів перевірки заставного майна);заявок вказаних осіб на видачу кредитів; рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах; експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії);роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ вказаних осіб та товариств по кредитних договорах; документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських операцій по розрахунках вказаних фізичних осіб підприємців та товариств, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В решті в задоволенні клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1