Провадження по справі № 1-кс/522/485/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 ,розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 07.05.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, вилученого після проведення обшуків приміщень в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 07.05.2021.

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 07.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Топгрупп» (код за ) здійснюючи незаконну діяльність, шляхом реалізації фальсифікованого незаконно виготовленого палива, через мережу автозаправних станцій на території Одеської області, у період з 01.03.2020 по 01.03.2021, ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі понад 8 000 000 грн., що являється коштами в особливо великих розмірах.

Вказане кримінальне провадження внесено 07.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області на підставі повідомлення №559/11/15-97-04-03-04 від 07.05.2021 УБФЗ ГУ ДФС в Одеській області, згідно якого встановлено, що на території Одеської області здійснюється незаконна діяльність мережі 24-х АЗС бренду «Petromol», які знаходяться у власності ТОВ «Топгрупп» (код за , юридична адреса: м. Київ, Оболонський район, проспект Героїв Сталінграду, будинок 14-Г). Директором підприємства є ОСОБА_6 , керуючим мережею АЗС вказаного підприємства є ОСОБА_7 , якому допомагає ОСОБА_8 .

Службові особи мережі АЗС «Petromol» на закритій території за адресою м. Ізмаїл, вул. Східна, 3 без дозвільних документів здійснюють незаконне виготовлення палива. Всього на території розміщено понад 20 резервуарів, загальною місткістю близько 300 м.куб. Незаконно-виготовлене паливо в подальшому реалізується без акцизних накладних, в порушення Постанови КМУ від 24.02.2016 №114 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру акцизних накладних», через мережу АЗС «Petromol».

Крім того, організовано незаконне постачання низькоякісного та незаконного-виготовленого пального за готівку та без відповідних сертифікатів якості на АЗС на території Одеської області. Також здійснюються придбання незаконно-виготовленого пального у місцях незаконних виробництв на території Полтавської та інших областей з метою його подальшої реалізації.

Після заправки бензином та дизелем на АЗС «Petromol» автотранспорт працює з порушенням, відбувається детонація двигуна, підвищуються витрати палива, що свідчить про те, що під час транспортування палива або на самих АЗС здійснюється маніпуляція з паливом шляхом завищення октанового числа за допомогою присадок.

Власниками мережі АЗС «Petromol» використовуючи розроблену ними схему роботи реалізується близько 60 автомобільних бензовозів ємністю 30 тон (30 000 літрів) фальсифікованого незаконно-виготовленого палива без відображення в бухгалтерській і податковій звітності, що становить близько 1800 тон (1 800 000 літрів) на рік на загальну суму понад 45 000 000 грн.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Топгрупп», мережа АЗС якого працює під брендом «Petromol», за період з 01.03.2020 по 01.03.2021, шляхом реалізації фальсифікованого незаконно виготовленого палива, без відображення таких операцій в бухгалтерському обліку та податковій звітності підприємства, ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 8 000 000 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення є умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових) платежів в особливо великих розмірах, передбачена ч. 3 ст. 212 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

З метою відшукання доказів, що вказують на факти ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Топгрупп», 15.09.2021 проведено обшук в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою: Одеська область, м. Ізмаїл, вул. Східна, 3, за результатами проведення якого нічого не виявлено та не вилучено.

Окрім цього, 15.09.2021 проведено обшук в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: Одеська область, Одеський район, смт. Хлібодарське, Тираспольське шосе, 28, за результатами проведення якого виявлено та вилучено документи, предмети, речі та паливо-мастильні матеріали (перелік відповідно до клопотання слідчого).

Окрім цього, 15.09.2021 проведено обшук в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: Одеська область, м. Ізмаїл, проспект Миру, буд. 21, за результатами проведення якого виявлено та вилучено документи, предмети, речі та паливо-мастильні матеріали (перелік відповідно до клопотання слідчого).

Окрім цього, 15.09.2021 проведено обшук в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: Одеська область, Одеський район, Холоднобалківська с/рада, автошлях Одеса-Київ, 451 км (ліворуч), земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1549, за результатами проведення якого виявлено та вилучено документи, предмети, речі та паливо-мастильні матеріали (перелік відповідно до клопотання слідчого).

Окрім цього, 15.09.2021 проведено обшук в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: Одеська область, Одеський район, с. Прилиманське, вул. Восточна, буд. 200А, за результатами проведення якого виявлено та вилучено документи, предмети, речі та паливо-мастильні матеріали (перелік відповідно до клопотання слідчого).

Окрім цього, 15.09.2021 проведено обшук в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Вокзальна, буд. 64А/1, за результатами проведення якого виявлено та вилучено документи, предмети, речі та паливо-мастильні матеріали (перелік відповідно до клопотання слідчого).

Окрім цього, 15.09.2021 проведено обшук в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівська, вул. Старокиївське шосе, 23 км, АДРЕСА_1 , за результатами проведення якого виявлено та вилучено документи, предмети, речі та паливо-мастильні матеріали (перелік відповідно до клопотання слідчого).

У ході проведення вказаних обшуків встановлено, що зазначені на електронному табло системи вимірювання палива в резервуарах об`єми палива не відповідають об`ємам палива зазначених у Х-звітах, які було сформовано на початку проведення вказаних обшуків автозаправних станцій.

При цьому, в ході проведення вказаних обшуків не виявлено:

- документів, затверджених Інструкцією про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах та організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 №281/171/578/155 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.09.2008 за №805/15496), що відображають облік та рух нафтопродуктів на підприємстві за період з 21.10.2019 по 15.09.2021.

- документів, які відповідно до Інструкції з контролю якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним Наказом №271/121 від 04.06.2007 Міністерства палива та енергетики України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.07.2007 за №762/14029), відображають контроль за якістю товарної нафти та нафтопродуктів під час приймання, зберігання, транспортування та відпуску на підприємстві, за період з 21.10.2019 по 15.09.2021.

Після проведення вказаних обшуків вилучені паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, газ скраплений та треті відібрані зразки бензину і дизельного палива) на автозаправних станціях «PETROMOL» передано на відповідальне зберігання посадовим особам ТОВ «Топгрупп» за місцем їх фактичного вилучення.

20.09.2021, зразки паливо-мастильних матеріалів, вилучені в ході проведення вказаних обшуків, направлені слідчим управлінням ГУ ДФС в Одеській області за супровідним листом №6249/9/15-97-03-04-09 від 20.09.2021 до Київського НДІСЕ МЮУ, для проведення відповідних експертиз.

30.09.2021, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа №522/161/21, провадження по справі №1-кс/522/9559/29), клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення вказаних обшуків в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; Одеська область, Одеський район, смт. Хлібодарське, вул. Тираспольське шосе, буд. 28; Одеська область, Одеський район, Холоднобалківська с/рада, автошлях Одеса-Київ, 451 км (ліворуч); Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Старокиївське шосе, 23 км., 1, залишені без задоволення з підстав, вказаних в мотивувальній частині вказаної ухвали, а вилучене за вказаними адресами майно повернути власнику за належністю.

27.09.2021 постановою заступника керівника Одеської обласної прокуратури здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 07.05.2021 доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області, оскільки згідно з п. 1 розділу VI Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», який набув чинності з 25.03.2021, Бюро економічної безпеки України починає діяти з дня оголошення Кабінетом Міністрів України про початок діяльності Бюро економічної безпеки, але не пізніше ніж через шість місяців із дня набрання чинності цим Законом. З 25.09.2021 слідчі органи, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства припинили свою діяльність.

07.10.2021 слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області прийнято до провадження кримінальне провадження №0000041 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

24.11.2021, попереднім органом досудового розслідування, який здійснив вилучення майна ТОВ «Топгрупп» в ході проведення обшуків 15.09.2021 у кримінальному провадженні №0000041, на виконання Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104, передано до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області вилучені документи, предмети та речі ТОВ «Топгрупп». При цьому, вилучені паливно-мастильні матеріали (бензин, дизельне паливо, газ скраплений та треті відібрані зразки бензину та дизельного палива) ТОВ «Топгрупп» до слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області не передано та згідно матеріалів вказаного кримінального провадження, знаходяться на відповідальному зберіганні в місцях їх вилучення, тобто на автозаправних станціях «PETROMOL» за адресами їх фактичного вилучення.

14.12.2021 року прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Одеської обласної прокуратури підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України у кримінальному провадженні №0000041 від 07.05.2021, визначено за другим відділом детективів захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Бюро економічної безпеки України.

21.12.2021 року постановою першого заступника Генерального прокурора здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 07.05.2021 доручено слідчому відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області.

24.12.2021 року слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області прийнято до провадження кримінальне провадження №0000041 від 07.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно висновку експертів №29886/21-34/36232?36255/21-34/36256?36280/21-53 від 10.12.2021 Київського НДІСЕ МЮУ за результатами проведення комплексної судової експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів та судової товарознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000041 (вх. №6516/4366 від 21.12.2021) встановлено, що:

1, 2, 4. Надані на дослідження рідини, згідно з постановами від 20.09.2021:

1) «вилучені за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вулиця Вокзальна, буд. 64/1» позначені, як:

- проба 1 «А-95», проба 2 «А-95 Євро», проба 3 «А-92», є сумішшю вуглеводнів легких нафтових фракцій. За визначеними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови»;

- проба 4 «ДП» є сумішшю вуглеводнів середньодистиляторних нафтових фракцій. За визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» до палива дизельного ДП-Л-Євро 5 (дизельне паливо літнє екологічний клас безпеки Євро 5);

2) «вилучені за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вулиця Старокиївське шосе, 23 км, 1», позначені, як:

- проба 5 «А-95», проба 6 «А-95 Євро», проба 7 «А-92», є сумішшю вуглеводнів легких нафтових фракцій. За визначеними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови»;

- проба 8 «ДП» є сумішшю вуглеводнів середньодистиляторних нафтових фракцій. За визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» до палива дизельного ДП-Л-Євро 5 (дизельне паливо літнє екологічний клас безпеки Євро 5);

3) «вилучені за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Прилиманське, вулиця Восточна, буд. 200-А», позначені, як:

- проба 9 «А-95», проба 10 «А-95 Євро», проба11 «А-92», є сумішшю вуглеводнів легких нафтових фракцій. За визначеними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови»;

- проба 12 «ДП» є сумішшю вуглеводнів середньодистиляторних нафтових фракцій. За визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» до палива дизельного ДП-Л-Євро 5 (дизельне паливо літнє екологічний клас безпеки Євро 5);

4) проба 13 «А-92» є сумішшю вуглеводнів легких нафтових фракцій. За визначеними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови»;

5) «вилучені за адресою: Одеська область, Одеський район, Холоднобалківська с/рада, автошлях Одеса-Київ, 451 км (ліворуч), кадастровий номер земельної ділянки :01:001:1549», позначені, як:

- проба 14 «А-95», проба 15 «А-95 Євро», проба 16 «А-92», є сумішшю вуглеводнів легких нафтових фракцій. За визначеними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови»;

- проба 17 «ДП» є сумішшю вуглеводнів середньодистиляторних нафтових фракцій. За визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» до палива дизельного ДП-Л-Євро 5 (дизельне паливо літнє екологічний клас безпеки Євро 5);

6) вилучені за адресою: «Одеська область, Одеський район, смт. Хлібодарське, вулиця Тираспольське шосе, буд. 28», позначені, як:

- проба 18 «А-95», проба 19 «А-95 Євро», проба 20 «А-92», є сумішшю вуглеводнів легких нафтових фракцій. За визначеними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови»;

- проба 21 «ДП» є сумішшю вуглеводнів середньодистиляторних нафтових фракцій. За визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» до палива дизельного ДП-Л-Євро 5 (дизельне паливо літнє екологічний клас безпеки Євро 5);

7) вилучені за адресою:Одеська область, Одеський район, м. Ізмаїл, проспект Миру, буд. 21», позначені, як:

- проба 22 «А-95», проба 23 «А-95 Євро», проба 24 «А-92», є сумішшю вуглеводнів легких нафтових фракцій. За визначеними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні євро. Технічні умови»;

- проба 25 «ДП» є сумішшю вуглеводнів середньодистиляторних нафтових фракцій. За визначеними показниками відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» до палива дизельного ДП-Л-Євро 5 (дизельне паливо літнє екологічний клас безпеки Євро 5).

3. Визначені фізико-хімічні показники проб наведені в Таблицях результатів 1-8 додатку до даного висновку.

Сторонніх домішок в наданих на дослідження пробах, застосованими методами, не виявлено.

5. Досліджувані зразки 1-3, 5-7, 9-11, 13-16, 18-20, 22-24 відповідають наступним визначальним товарним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД):

Розділ V «Мінеральні продукти;

Група «Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні»;

Товарна позиція «Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти»; «Нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за винятком тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти»;

Товарна підпозиція «легкі дистиляти та продукти».

Досліджувані зразки 4, 8, 12, 21, 25 відповідають наступним визначальним товарним характеристикам згідно Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД):

Розділ V «Мінеральні продукти»;

Група «Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки; бітумінозні речовини; воски мінеральні»;

Товарна позиція «Нафта або нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів; відпрацьовані нафтопродукти»; «Нафта та нафтопродукти, одержані з бітумінозних порід (мінералів), крім сирих; продукти, в іншому місці не зазначені, з вмістом 70 мас.% або більше нафти чи нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід (мінералів), причому ці нафтопродукти є основними складовими частинами продуктів, за винятком тих, що містять біодизель та відпрацьовані нафтопродукти»;

Товарна підпозиція «інші, важкі дистилятори; газойлі».

Під час проведення експертного дослідження експертами Київського НДІСЕ МЮУ використані у повному обсязі надані на дослідження вказані проби.

Враховуючи, що вилучені у ході обшуку документи, речі та майно мають доказове значення по даному кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази, а також те, що є достатні підстави вважати, що вищезазначене майно, у разі не накладення арешту може бути приховане, змінене або знищенне, що може перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт на зазначені в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні повністю підтримав клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 та просив задовольнити вказане клопотання з наведених підстав.

Представник власника майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти накладення арешту на зазначене майно.
Вислухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви слідчого судді.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, повинні містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вимоги ч.2 ст.171 КПК України передбачають вичерпний перелік відомостей, які повинні бути зазначені у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, а саме: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, слідчий не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні щодо накладення арешту на майно.

З урахуванням встановлених в судовому засіданні обставин, вважаю, що досягнення цілей і мети досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, не може бути компенсоване таким підходом органу досудового розслідування щодо невмотивованого ініціювання питання про накладення арешту на майно, яке зазначене в клопотанні слідчого.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948 р.) та Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), учасником яких є Україна.

Статтею 1 Протоколу №1 (1952 р.) до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Управління Служби безпеки України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 07.05.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 15.09.2021 було проведено обшуки в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: за адресою: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; Одеська область, Одеський район, Холоднобалківська с/рада, автошлях Одеса-Київ, 451 км (ліворуч), земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1549; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_6 , в ході проведення яких було виявлено та вилучено ряд речей та документів (перелік відповідно до тексту клопотань слідчого).

В рамках вказаного кримінального провадження слідчим не доведено відношення вилученого майна до вказаного кримінального провадження.
Більш того, 30.09.2021, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси (справа №522/161/21, провадження по справі №1-кс/522/9559/29), клопотання про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення вказаних обшуків в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; Одеська область, Одеський район, Холоднобалківська с/рада, автошлях Одеса-Київ, 451 км (ліворуч); АДРЕСА_6 , залишені без задоволення з підстав, вказаних в мотивувальній частині вказаної ухвали, а вилучене за вказаними адресами майно повернути власнику за належністю, проте рішення суду не виконано, майно не повернуто. Рішенням Одеського апеляційного суду вказане рішення суду І інстанції залишено в силі.

Слідчий суддя вважає, що повторно підстави для повторного накладення арешту на майно відсутні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

З досліджених матеріалів клопотання встановлено, що паливно-мастильні матеріали, які були вилучені під час обшуку не можуть бути предметом злочину під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження за ст. 212 КК України.

Органами досудового розслідування перерахована та зафіксована кількість пального, яка зберігається на АЗС. Подальше досудове розслідування за ст. 212 КК України може бути проведено по документам, тому необхідності знаходження вказаних паливно-мастильних матеріалів під арештом не вбачається.

Також, слідчий суддя не вбачає підстав для подальшого арешту зразків паливно-мастильних матеріалів, відібраних на АЗС, так як з моменту проведення обшуків, а саме з 15.09.2021 року до моменту розгляду клопотання про арешт майна - 25.01.2022 року, відомості до ЄРДР за ст. 204 КК України органом досудового розслідування не внесені.

Під час проведення обшуків ніяких предметів або рідин, які свідчать про незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів, органом досудового розслідування виявлено та вилучено не було. З вилучених під час обшуку копій документів або оригіналів, орган досудового розслідування, при наявності необхідності, може зробити завірені копії, яких буде достатньо для проведення економічних експертиз, у разі їх призначення під час проведення досудового розслідування.

Також слідчим в клопотанні не обґрунтовано, яке значення для кримінального провадження мають вилучені системи вимірювання, ваги нафтопродуктів в резервуарах та не вказано, які наявні підстави для їх арешту.

Аналіз вище зазначених норм закону свідчить, що Кримінальним процесуальним кодексом України чітко передбачені підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
При цьому, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що власники вилученого майна не мають статусу ні потерпілого, ні підозрюваного, а є третьою особою, тому з клопотанням про арешт майна третьої особи мав право звернутись тільки прокурор, оскільки згідно з ч.ч. 1-3 ст.64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи. Права третьої особи, щодо майна вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна. Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, має права і обов`язки, передбачені цим Кодексом для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що стосуються арешту майна.

Виходячи з наведених положень КПК України, слідчий суддя вважає, що власник володілець майна на цьому етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні бере участь у статусі третьої особи, що обумовлено необхідністю звернення з подібним клопотанням про арешт майна не слідчим, а прокурором, як того вимагають норми частини 2 статті 64-2 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне повторно відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно вилучене під час проведення обшуків в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправної станції: АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_3 ; Одеська область, Одеський район, Холоднобалківська с/рада, автошлях Одеса-Київ, 451 км (ліворуч), земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1549; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_2 ; Одеська область, Одеський район, с. Олександрівська, вул. Старокиївське шосе, 23 км, 1, оскільки слідчий в своєму клопотанні не обґрунтував підстави для повторного накладення арешту на зазначене майно та застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав власника вказаного майна.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно ТОВ «Топгрупп» (код за , юридична адреса: м. Київ, Оболонський район, проспект Героїв Сталінграду, будинок 14-Г) вилучене під час проведення обшуків від 15.09.2021 в офісних, адміністративних, господарських та складських приміщеннях, які розташовані за адресою місцезнаходження автозаправних станцій: Одеська область, Одеський район, смт. Хлібодарське, Тираспольське шосе, 28; Одеська область, Одеський район, Холоднобалківська с/рада, автошлях Одеса-Київ, 451 км (ліворуч), земельна ділянка кадастровий номер :01:001:1549; Одеська область, Одеський район, с. Прилиманське, вул. Восточна, буд. 200А; АДРЕСА_2 ; Одеська область, Одеський район, с. Олександрівська, вул. Старокиївське шосе, 23 км, 1; АДРЕСА_3 - залишити без задоволення з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.
Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 , або іншого слідчого з групи у вказаному кримінальному провадженні, повернути вилучене за вказаними адресами майно власнику за належністю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
25.01.2022