УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0006546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 383 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0006546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 383 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до матеріалів кримінального провадження № 0000657 від 05.09.2018 в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали наступних документів: заяви ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальне правопорушення від 05.09.2018, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 05.09.2018, протоколу допиту потерпілого від 06.09.2018 з додатками до нього - копію договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012 року, відповідно до якого єдиний учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передав 100% своєї частки в статутному капіталі товариства на користь Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 , копію протоколу №14/05 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012, копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 для виїзду за кордон, на яких містяться оригінали підпису громадянина. ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006546 від 14.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1. ст. 383 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 08.06.2011 ОСОБА_8 та ОСОБА_5 укладено Договір про спільну діяльність, предметом якого стала спільна діяльність з налагодження виробництва і подальшої реалізації гідрофільного гелю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з частками 50/50, права і обов`язки сторін також передбачені в Договорі. За даним договором ОСОБА_8 особисто виступив інвестором шляхом фінансування та створення Холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в який увійшли Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Україна), організацію виробництва на території Чеської Республіки, реєстрацію препарату, патентів і торгових марок по всьому світу.

Відповідно до даного договору ОСОБА_5 виступив організатором самого процесу виробництва, так як безпосередньо був обізнаний з технологією виробництва продукту гелю. Договір про спільну діяльність від 08.06.2011 укладений у безстроковій формі та всі його умови по виробництву та реалізації гідрофільного гелю діють на сьогоднішній день.

За умовами договору та на підставі взаємних домовленостей про співпрацю в рамках спільного проекту, ОСОБА_8 здійснено оплату в розмірі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США на користь ОСОБА_5 , яку оформлено до договору про спільну діяльність від 08.06.2011 як невід`ємну його частину та зафіксовано належним чином у договорі купівлі-продажу патентів і ноу-хау від ОСОБА_5 на користь ОСОБА_8 . Підтвердженням отримання ОСОБА_5 оплати в розмірі 150 000,00 (сто п`ятдесят тисяч) доларів США від ОСОБА_8 є касові ордери, які підписані особисто ОСОБА_5 .

В подальшому, в ході спільної діяльності укладено доповнення до Договору про спільну діяльність від 08.06.2011, які є його невід`ємною частиною та відповідно до укладених домовленостей ОСОБА_8 здійснено фінансування у виробництво Холдингової Компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка стала правонаступником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На момент початку спільної діяльності відповідно до даного договору ОСОБА_8 як стороні 1 стало належати: 50 % частки права власності на об`єкти інтелектуальної власності, а саме: право власності на корисні моделі: «спосіб одержання гістосумісного філера», за патентом України на корисну модель № НОМЕР_2 , заявка № u200705366, дата подання заявки 16.05.2007 ; - 50% частина корпоративних прав від частки в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У 2018 році ОСОБА_5 , перебуваючи на території Чеської Республіки, з метою заволодіння майном та інтелектуальною власністю Холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 ), а саме прав на виробництво і реалізацію гідрофільного гелю, прибутку від його продажу, не маючи намірів виконувати умови реального Договору про спільну діяльність від 08.06.2011, шляхом обману та підробки документів, за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах підготував Ліцензійний договір №2 від 28.02.2011 про нібито передачу ним як директором ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю) на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), бенефіціарним власником якої також є сам ОСОБА_5 .

При цьому, після виготовлення Ліцензійного договору №2 від 28.02.2011 про нібито передачу ОСОБА_5 як директором ПП « ОСОБА_9 » за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю) на користь компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником та директором якої є сам ОСОБА_5 , останній, продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння інтелектуальними правами, діючи як директор Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , ICO: НОМЕР_4 ) «Цесіонер», 08.01.2018 підписав Договір відступлення права вимоги (цесії) з ПП « ОСОБА_9 » в особі директора ОСОБА_10 «Цедент». Місцем підписання договору є м. Київ, Україна.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 12.04.2018 на адресу холдингової компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист за підписом ОСОБА_11 , дружини ОСОБА_5 , яка діючи як підписант приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за дорученням власника ОСОБА_5 , який не мав намірів виконувати умови Договору про спільну діяльність від 08.06.2011, направила Компанії ІНФОРМАЦІЯ_10 , ICO 24156698. ІНФОРМАЦІЯ_11 , Czech Republic, ICO 28200306 повідомлення, датоване 08.02.2016 про закінчення дії Ліцензійного договору №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011 р. між ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо продукції гідрофільний гель ІНФОРМАЦІЯ_5 з 28.02.2016, у зв`язку з чим всі права на виробництво продукції за ліцензією, використання продукції за ліцензією включаючи продаж, закінчуються.

При цьому, всі наступні договори, пов`язані з цим договором, також втрачають свою дію, а саме: Договір Угода про ділове співробітництво с наданням прав на використання технології та ноу-хау, про передачу технології Aquafilling від 1.12.2011, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , Na Vinici НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; Додаток №1 від 3.01.2013 до договору №1 Угода про ділове співробітництво з наданням прав на використання технології та ноу-хау від 1.12.2011, між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ВМІ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким ВМІ як правонаступник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Україна, продовжує надавати права на використання технології ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Договір на виробничий процес та провізію ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) від 01.01.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ВМІ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 ; Договір № 1/1114 на виробничий процес та провізію ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) від 01.01.2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_12 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , Czech Republic.

Відтак, ПП « ОСОБА_9 » як третя сторона висунуло вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_14 про припинення використання всіх прав за Ліцензійним договором №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011, а саме технології ІНФОРМАЦІЯ_5 ; повернення всіх матеріалів стосовно технології ІНФОРМАЦІЯ_5 , технічних документів тестів та інших матеріалів Design Dossier", відповідно п.15.6 Ліцензійного Договору №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011 виплатити всі платежі (роялті) відповідно п. 8.1. Ліцензійного договору №2 про передачу ноу-хау від 28.02.2011.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично вказаний Ліцензійний договір №2 ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 2011 році не укладався, що підтверджується відсутністю перерахувань коштів між вказаними підприємствами за відповідні періоди та відомостями податкової і фінансової звітності ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданої підприємствами до податкових органів за місцем реєстрації.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 20.10.2020 залишено без змін постанову ІНФОРМАЦІЯ_15 від 25.06.2020, якою визнано недійсним Ліцензійний договір № 2 про передачу "ноу-хау" від 28.02.2011 року, укладений ПП " ОСОБА_9 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_5 щодо виготовлення та підписання ним одночасно як директором ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Ліцензійного договору №2 від 28.02.2011 про нібито передачу «Ноу-хау» (за ліцензійним договором патенту «Спосіб отримання гістосумісного гелю» і «Ноу-хау» (знання, досвід, секрети технології виробництва синтезу гідрофільного гелю), терміном на 5 років, з метою заволодіння інтелектуальними правами та власністю Холдингу Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_8 заподіяно майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Разом з тим, з метою приховування своїх злочинних дій, ОСОБА_5 , 03.09.2018, діючи через свого представника ОСОБА_13 , яка не будучи обізнаною про злочинні наміри останнього, подала на підставі довіреності від 18.08.2018 від імені ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 заяву з обвинуваченням потерпілого ОСОБА_8 у скоєнні злочинів, передбачених ст. 190 та ст. 358 КК України, а саме, заволодіння активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом підробки установчих документів та укладення фіктивного правочину щодо придбання частки статутного капіталу товариства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого, останньому заподіяно матеріальних збитки.

05.09.2018 Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Одеській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000657 від 05.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України за заявою ОСОБА_5 , при цьому згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_5 прибув на територію України до м. Одеса як громадянин Чеської Республіки, паспорт P CZE 41919416, авіарейсом Прага-Одеса CSA922 лише 06.09.2018 о 02 год. 02 хв. та виїхав з території України 07.09.2018 о 04 год. 18 хв. авіарейсом ІНФОРМАЦІЯ_17 .

06.09.2018 ОСОБА_5 був визнаний потерпілим у кримінальному провадженні №0000657 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та будучи допитаним в якості потерпілого надав органу досудового розслідування завідомо неправдиві показання по обставинах кримінального провадження, які оформлені протоколом допиту від 06.09.2018 та пам`яткою про процесуальні права та обов`язки потерпілого.

Відповідно до висновку експерта від 01.11.2019 № 17-3/1658 підписи в наступних документах: договорі купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012 року, відповідно до якого єдиний учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 передав 100% своєї частки в статутному капіталі товариства на користь Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 ; Додатковій угоді №1 до Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012 року, відповідно до якого єдиний учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 передав 100% своєї частки в статутному капіталі товариства на користь Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 ; Протоколі №15/05 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.05.2012; Додатку до Протоколу № 14/05 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від «14» травня 2012 року, виконані ОСОБА_5 . Підпис від імені ОСОБА_5 в Протоколі № 14/05 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012 ймовірно виконаний ОСОБА_5 .

Таким чином, за результатами досудового розслідування, отриманого повідомлення від ОСОБА_5 , встановлено, що подія не мала місця, а повідомлення про кримінальне правопорушення не знайшло свого підтвердження, так як досудовим розслідуванням встановлено, що фактично вказаного злочину, про який ОСОБА_5 подав заяву до ІНФОРМАЦІЯ_2 , не було, у зв`язку прийнятим ОСОБА_5 особистого рішення про продаж частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з підписанням відповідних договорів та подальшої ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому в поданому ОСОБА_5 повідомленні про злочин до ІНФОРМАЦІЯ_2 міститься інформація про вчинення злочину особами, які насправді його не вчиняли, про що ОСОБА_5 було відомо заздалегідь.

10.01.2020 начальником відділу Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_14 визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000657 від 05.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 , яке передано для проведення досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_1 та в подальшому закрито у зв`язку із закінченням строків досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб та засновників ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатами проведених у кримінальному провадженні № 0006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1. ст. 383 КК України судових почеркознавчих експертиз та отриманих висновків експертів, якими повністю спростовуються заяви та свідчення ОСОБА_5 щодо скоєння потерпілим ОСОБА_8 протиправний дій, з метою притягнення ОСОБА_5 до кримінальної відповідальності за ст.383 та ст. 384 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів матеріалів кримінального провадження № 0000657 від 05.09.2018 та їх вилучення з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження

№ 0006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1. ст. 383 КК України для проведення подальшого досудового розслідування, а саме заяв, пояснень та протоколів слідчих дій безпосередньо за участю ОСОБА_5 : заяви ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальне правопорушення від 05.09.2018, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 05.09.2018, протоколу допиту потерпілого від 06.09.2018 з додатками до нього - копію договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012 року, відповідно до якого єдиний учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передав 100% своєї частки в статутному капіталі товариства на користь Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 , копію протоколу №14/05 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012, копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 для виїзду за кордон, на яких містяться оригінали підпису громадянина ОСОБА_5 , засвідчені органом досудового розслідування.

Отримані в результаті документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0006546, а саме: при проведенні почеркознавчої експертизи підписів, судової криміналістичної експертизи та судово-економічної експертизи, під час проведення допитів свідків, перехресних допитів з пред`явленням документів, та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Оригінали процесуальних документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 006546 та містять підписи громадянина України ОСОБА_5 , необхідно дослідити в рамках призначеної почеркознавчої експертизи, отриманий висновок експерта буде слугувати доказом умислу ОСОБА_5 на заволодіння грошовими коштами товариства, а також доказом введення в оману працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , яким подавалась заява про вчинене кримінальне правопорушення, що є предметом дослідження у кримінальному провадженні в частині кваліфікації за ст. 383 КК України.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду справи не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява № 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява № 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява № 42279/08, рішення від 11.06.2015).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006546 від 14.06.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 383 КК України.

У органу досудового розслідування на даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності службових осіб та засновників ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатами проведених у кримінальному провадженні №0006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1. ст. 383 КК України судових почеркознавчих експертиз та отриманих висновків експертів, якими повністю спростовуються заяви та свідчення ОСОБА_5 щодо скоєння потерпілим ОСОБА_8 протиправний дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів матеріалів кримінального провадження №0000657 від 05.09.2018 та їх вилучення з метою приєднання до матеріалів кримінального 0006546 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 та ч.1. ст. 383 КК України для проведення подальшого досудового розслідування.

В матеріалах кримінального провадження № 0000657 містяться заяви, пояснення та протоколи слідчих дій безпосередньо за участю ОСОБА_5 : заяви ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальне правопорушення від 05.09.2018, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 05.09.2018, протоколу допиту потерпілого від 06.09.2018 з додатками до нього - копію договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012 року, відповідно до якого єдиний учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передав 100% своєї частки в статутному капіталі товариства на користь Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 , копію протоколу №14/05 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012, копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 для виїзду за кордон, на яких містяться оригінали підпису громадянина ОСОБА_5 , засвідчені органом досудового розслідування, які мають важливе значення та підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального провадження № 0006546, зокрема, необхідно провести ряд судових експертиз по оригіналам ряду документів, які знаходяться у кримінальному провадженні.

Без матеріалів кримінального провадження № 0000657, а саме: оригіналів документів, які знаходяться у ньому, неможливо проводити слідчі та процесуальні дії у кримінальному провадженні № 0006546.

Постановою слідчого ІНФОРМАЦІЯ_19 капітана поліції ОСОБА_3 від 02.08.2021 призначено судово-почеркознаву експертизу у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006546 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, у зв`язку з чим виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006546 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0006546, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 383 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження

№ 0000657 від 05.09.2018, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальне правопорушення від 05.09.2018, пам`ятки про процесуальні права та обов`язки потерпілого від 05.09.2018, протоколу допиту потерпілого від 06.09.2018 з додатками до нього - копію договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012 року, відповідно до якого єдиний учасник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 передав 100% своєї частки в статутному капіталі товариства на користь Компанії " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі директора ОСОБА_7 , копії протоколу №14/05 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.05.2012, копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 , копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 для виїзду за кордон, на яких містяться оригінали підпису громадянина ОСОБА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1