Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3416/21
Провадження № 1-кс/332/430/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 жовтня 2021 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та надійшло до суду 20.09.2021, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000251, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно змісту клопотання, до ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, яка є представником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоїла відносно неї шахрайські дії, спричинивши їй матеріальну шкоду.
Допитана ОСОБА_5 пояснила, що влітку 2015 року вона, як клієнт банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", звернулася до відділення банку, у зв`язку з тим, що в неї закінчився термін дії карти, на яку раніше вона отримувала гроші. На заміну старої карти їй запропонували оформити нову карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Отримавши карту, працівник банку пояснив, що карту треба активувати в банкоматі. ОСОБА_5 сказала, що не знає як це робиться і працівник запропонував їй свою допомогу. Знаходячись у відділені банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за АДРЕСА_1 вона з працівником банку підійшла до банкомату. Як тільки працівник банку спробував активувати картку «Універсальну», банкомат ці дію не виконав і картка назад не повернулася. У той же день ОСОБА_5 видали пам`ятку з номером телефону, за яким їй потрібно було зателефонувати для того, щоб витягли карту та повернули її для подальших дій. ОСОБА_5 дзвонила за вказаними номерами, ходила до відділення, але нічого конкретного не домоглася. Пізніше, через декілька місяців з банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " почали приходити повідомлення, що ОСОБА_5 є боржником і повинна погасити борг у розмірі 52 344 гривень. Вона пояснила, що будь-яких кредитів в цьому банку не брала, після того як банкомат «з`їв» її карту та інших не оформляла в цьому банку. Звідки міг з`явитися борг, вона не розуміє. ОСОБА_5 підозрює у цьому недобросовісних працівників банку, котрі могли використати її особисті данні.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила чи інша інформація з приводу руху грошових коштів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, необхідно провести у вказаному банку тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківку про рух грошових коштів по банківських картах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які оформлені на ОСОБА_5 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським картам, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій, також фото та відео-матеріали в місцях зняття грошових коштів, а саме з банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного, інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які оформлені на ОСОБА_5 та іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Від прокурора та дізнавача надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не прибув за судовим викликом та не повідомив про причини неявки, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати працівникам сектору дізнання відділення поліції №1 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться в приміщенні головного офісу за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (або за можливості проведення слідчої дії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 ), а саме роздруківку про рух коштів по банківськім картам з номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які оформлені на ОСОБА_5 , з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським картам, сум грошових коштів, знятих з карт, кількості транзакцій, місця та дати можливого переведення їх у готівку, точний час транзакцій, також фото та відео-матеріали в місцях зняття грошових коштів, а саме з банкомату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 01.01.2014 по 31.12.2015.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1