УХВАЛА
Іменем України

26.08.2021 Справа №607/14560/21 Провадження № 1-кс/607/4820/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

18.08.2021 старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.11.2020 приблизно о 09 год. 00 хв. на лінію «102» звернулась ОСОБА_5 з заявою про те, що у червні 2020 року її донька ОСОБА_6 уклала договір із TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі квартири АДРЕСА_1 , після чого дізналась, що вказану квартиру також придбала ОСОБА_7 на підставі договору. Відтак дане товариство шляхом обману під приводом продажу квартири заволоділо коштами у великих розмірах у сумі 472900 грн.

Також 06.11.2020 на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла колективна заява від інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку за фактом заволодіння їх коштами під час продажу квартир у багатоквартирному будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Як встановлено зі змісту вказаної заяви, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 вклали свої особисті заощадження у будівництво багатоквартирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Будівництво даного будинку здійснює TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Директором даного товариства є ОСОБА_11 . Вказані вище особи підписали договори «про пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку» з ОСОБА_11 . Зокрема, ОСОБА_8 було передано у готівковій формі ОСОБА_11 кошти у сумі 18200 доларів США; ОСОБА_9 - у сумі 18200 доларів США; ОСОБА_10 - у сумі 15630 доларів США; ОСОБА_6 - у сумі 14000 доларів США.

Вказані особи зазначають, що вони звертались у контролюючі органи та з`ясували, що на будівництво багатоквартирного будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні дозвільні документи. Також їм стало відомо, що їхні квартири без їхнього відома були продані іншим особам.

Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_3 , зареєстрований як фізична особа-підприємець. Також встановлено, що він є керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також під час допиту потерпілого ОСОБА_12 встановлено, що 22.10.2020 ОСОБА_12 уклав договір про спільну пайову участь у будівництві багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Даний договір був укладений між ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_11 . Під час укладання договору ОСОБА_12 сплатив ОСОБА_11 кошти у сумі 14500 доларів США у готівковій формі. Однак ОСОБА_12 вважає, що кошти не були використані на будівництво та проведення комунікацій до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки з моменту укладання договору практично жодних будівельних робіт по будівництву будинку не проводилось.

Відтак слідчий зазначає, що у межах досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про всі наявні відкриті та закриті рахунки юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та фізичної особи (керівника вказаного товариства) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 до 02.07.2021. Ця інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 . Також слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та в подальшому буде використана як доказ.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, попередньо подав заяву про здійснення судового розгляду у його відсутність, клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, та просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Доданими до клопотання матеріалами слідчий довів, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також слідчим доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.

Відтак за наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що : 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.

За таких підстав з урахуванням вимог ч. 3 ст. 132 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до документів за період, за який просить у клопотанні слідчий, та вважає, що доступ до документів необхідно надати лише за період з 01.01.2019 до 31.12.2020. Доказів на підтвердження необхідності доступу до документів за інший період слідчим не надано. Про жодні обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, слідчий у своєму клопотанні також не зазначив.

Крім цього, слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище документів просить надати слідчий, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002201 від 02.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію про всі наявні відкриті та закриті рахунки юридичної особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРОПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та фізичної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , за період з 01.01.2019 до 31.12.2020, з можливістю зробити їх копії.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1