Справа №705/2015/21
1-кс/705/1218/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2021 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування, подане в межах кримінального провадження № 0000688 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про продовження строків досудового розслідування, поданим у межах кримінального провадження № 0000688 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені встановлено, що 09.04.2019 громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, створила неправдиве (фейкове) інтернет-оголошення про продаж автозапчастин, видавши себе за особу « ОСОБА_6 », уповноваженого британської станції технічного обслуговування «SparesBB», незаконно заволоділа грошовими коштами громадянки Республіки Австрія ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 822,14 Євро, які остання перерахувала на рахунок IBAN: НОМЕР_1 , відкритий на ОСОБА_5 у німецькому інтернет-банку «N26», за купівлю автозапчастин.

Вона ж 04.06.2019, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, маючи дані та доступ до даних рахунку кредитної картки «VISA», відкритому в австрійському банку «SparKasseWeiz», який належить громадянці Республіки Австрія ОСОБА_8 , здійснила списання коштів у сумі 43,86 Євро на користь фірми «JBC», при цьому потерпіла самостійно не здійснювала будь-яких транзакцій на користь фірми «JBC» та не мала будь-яких фінансових зобов`язань перед зазначеною фірмою.

Вона ж 04.06.2019, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, шляхом обману та зловживання довірою, через мережу Інтернет, маючи дані та доступ до даних рахунку кредитної картки «VISA», відкритому в австрійському банку «SparKasseWeiz», який належить громадянці Республіки Австрія ОСОБА_8 , намагалася здійснити списання грошових коштів у сумі 550 Євро на користь фірми «NIKE», грошових коштів у сумі 336,80 Євро на користь фірми «ICU» та грошових коштів у сумі 405,20 Євро на користь фірми «Vestville», однак не довела свої дії до кінця з причин, що не залежали від її волі, оскільки зазначені операції були заблоковані вказаною вище банківською установою, при цьому потерпіла самостійно не здійснювала будь-яких транзакцій на користь вказаних фірм та не мала перед ними будь-яких фінансових зобов`язань.

За вказаними фактами компетентним органом Республіки Австрія розпочато досудове розслідування вказаних злочинів, за ознаками злочину, передбаченого параграфами 146, 147 абзацу 1 пункту 1 Кримінального кодексу Республіки Австрія (кримінальна справа № 21 St 323/19g).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є громадянкою України, зареєстрована на території Черкаської області та постійно проживає на території України, компетентним органом Республіки Австрія зазначена кримінальна справа передана у порядку перейняття кримінального переслідування до правоохоронних органів України.

За результатами розгляду клопотання австрійської сторони про перейняття кримінального переслідування щодо громадянки України ОСОБА_5 слідчим відділом Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 02.07.2020 зареєстровано кримінальне провадження № 0000688, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

На цей час ОСОБА_5 та будь-яким іншим особам повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні не оголошувалось.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості свідка ОСОБА_5 , долучено до матеріалів кримінального провадження інформацію про перетин кордону ОСОБА_5 , отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів по банківській картці, якою користується ОСОБА_5 , отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про зв`язок абонентського номера, яким користується ОСОБА_5 , отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації, які містять дані про користувача телефонного номеру НОМЕР_2 , що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку «Tele2 Eesti AS», зареєстрованого за адресою: Valukoja 8 (здание Opiku B), 11415 Tallinn, реєстраційний код НОМЕР_3 ; отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації, володільцем якої є відділ німецького інтернет-банку «N26 Bank GmbH», зареєстрованого у Федеративній Республіці Німеччина за адресою: Klosterstr. 62, 10179, Berlin; отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації, що перебуває у володінні сервісу електронної пошти «Protonmail», власником якої є Proton Technologies AG, зареєстрованої на території Швейцарської Конфедерації: Route de la Galaise 32, 1228 Plan-Les-Ouates, Geneva, Swiss Confederation.

05.10.2021 підготовлено та надіслано на виконання запит про міжнародну правову допомогу, яка полягає в отриманні окремих даних та інформації на території Естонської Республіки, зокрема: на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 14.07.2021 здійснити тимчасовий доступ до даних та інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку «Tele2 Eesti AS», зареєстрованого за адресою: Valukoja 8 (здание Opiku B), НОМЕР_4 Tallinn, реєстраційний код НОМЕР_3 , а саме:

-персональні дані користувача абонентського номеру НОМЕР_2 у період з 01.01.2019 по 30.06.2019, із зазначенням повних анкетних даних особи, місця реєстрації та проживання, громадянства;

-інформацію про будь-які маніпуляції з абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку «Tele2 Eesti AS» за період з 01.01.2019 по 30.06.2019;

-інформацію у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку «Tele2 Eesti AS», з вказівкою вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу, який використовується із вказаним абонентським номером, інформацію про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат у момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи, за допомогою яких відбувалося поповнення вказаного абонентського номеру за період з 01.01.2019 по 30.06.2019;

-дані та детальну інформацію про власника будинку чи приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , станом на 21.01.2019.

01.10.2021 підготовлено та надіслано на виконання запит про міжнародну правову допомогу, яка полягає в отриманні окремих даних та інформації на території Федеративної Республіки Німеччина, зокрема: на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 22.06.2021 здійснити тимчасовий доступ до даних та інформації, що перебуває у володінні німецького інтернет-банку «N26 Bank GmbH», зареєстрованого у Федеративній Республіці Німеччина за адресою: Klosterstr. 62, 10179, Berlin, а саме:

?інформацію про користувача мобільного додатку «N26-App», який користується чи користувався банківським рахунком IBAN: НОМЕР_1 , дати реєстрації та IP-адреси, з якої здійснювалась реєстрація, історію входів у мобільний додаток «N26-App», точних часу та дат, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювались такі входи, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат використання мобільного додатку «N26-App», за період з 01.01.2019 по 30.06.2019;

?інформацію про здійснені транзакції по банківському рахунку IBAN: НОМЕР_1 із зазначенням точних дат, IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат, за період з 01.01.2019 по 30.06.2019.

?30.09.2021 підготовлено та надіслано на виконання запит про міжнародну правову допомогу, яка полягає в отриманні окремих даних та інформації на території Швейцарської Конфедерації, зокрема: на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 22.06.2021 здійснити тимчасовий доступ до даних та інформації, що перебуває у володінні сервісу електронної пошти «Protonmail», власником якої є Proton Technologies AG, зареєстрованої на території Швейцарської Конфедерації: АДРЕСА_2 , а саме:

?інформацію про користувача облікового запису (електронної адреси) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційні та контактні дані особи), IP-адресу, час та дату реєстрації облікового запису (електронної адреси), ідентифікатори пристроїв, браузерів та наявності GPS-координат, з яких здійснювалась реєстрація облікового запису (електронної адреси) за період з 01.01.2019 по 30.06.2019;

?інформацію про історію входів в обліковий запис (електрону адресу) ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням IP-адрес таких входів, дат входів, ідентифікаторів пристроїв, браузерів, GPS-координат, з яких здійснювався вхід в обліковий запис (електронну адресу) за період з 01.01.2019 по 30.06.2019;

?детальну інформацію історії вхідних, вихідних, чорнових листів, наявних в обліковому записі (електронній адресі) ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням ідентифікаторів пристроїв, браузерів, GPS-координат, з яких здійснювалися вхідні, вихідні та чорнові листи в обліковому записі (електронній адресі) за період з 01.01.2019 по 30.06.2019.

На даний час відповіді на зазначені запити не отримані.

Дане кримінальне провадження відкрите за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років позбавлення волі, який відноситься до тяжких злочинів, а тому відповідно до ст. 219 КПК України передбачає, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 02.01.2022 року, однак на даний час у кримінальному провадженні не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, свідків та очевидців злочину та місцезнаходження викраденого майна, тому провести в повному обсязі досудове розслідування у визначені законом строки та прийняти остаточне рішення у кримінальному провадженні не виявляється можливим.

У даному випадку у кримінальному провадженні необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаних запитів про міжнародну правову допомогу, встановити свідків та очевидців злочину, особу злочинця, та в подальшому виконання інших слідчих дії, в яких виникне необхідність, прийняти остаточне рішення в даному кримінальному провадженні, та при встановленні винних осіб, притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Однак провести перелічені слідчі дії до закінчення строку досудового розслідування неможливо, тому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 12 місяців, враховуючи складність провадження.

Старший слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, письмово подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
У судове засідання прокурор Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 не з`явився, причини неявки не відомі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Вивчивши додані документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000688 від 02.07.2020 були внесені відомості про вчинення злочину за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів та може бути неодноразово продовжений в порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з матеріалами справи досудове розслідування розпочато 02.07.2020.

Злочин за ч. 3 ст. 190 КК України згідно зі ст.12 КК України є тяжким злочином.

На даний час у кримінальному провадженні про підозру жодній особі не повідомлено.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Враховуючи, що завершити досудове розслідування до закінчення строку неможливо в силу об`єктивних обставин, а саме: в даному випадку у кримінальному провадженні необхідно отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали виконаних запитів про міжнародну правову допомогу, встановити свідків та очевидців злочину, особу злочинця та в подальшому виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність, прийняти остаточне рішення в даному кримінальному провадженні та при встановленні винних осіб, притягнути їх до кримінальної відповідальності; допустимий строк досудового розслідування спливає, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження; слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно провести усі можливі слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, слідчий суддя висновує, що клопотання старшого слідчого Уманського РУП ГУНП в Черкаській області про продовження строків досудового розслідування, подане в межах кримінального провадження № 0000688 від 02.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,слід задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на 12 місяців.

Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688 від 02.07.2020 на дванадцять місяців, а саме до 02.01.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1