УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 23 вересня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється за можливе, оскільки на даний час у рамках кримінального провадження потрібно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів; допитати як свідків засновників та службових осіб конкретних суб`єктів господарювання; отримати інформацію про доходи службових осіб та працівників конкретних суб`єктів господарювання; провести судово-почеркознавчу експертизу підписів; провести огляд руху коштів на банківських рахунках; провести судово-економічні експертизи щодо фінансово-господарських взаємовідносин конкретних суб`єктів господарювання.

Таким чином, для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій, слідчий просить строк досудового розслідування продовжити на дванадцять місяців.

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , будучи повідомленим про час та дату розгляду клопотання, до суду не з`явився. На електронну пошту суду надійшла заява слідчого ОСОБА_2 про розгляд клопотання без його участі.

З урахуванням того, що слідчий, яким подано клопотання, будучи повідомленим про час та дату розгляду справи, до суду не з`явився, з метою дотримання вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування у відсутність слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

При цьому, відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Кримінальне провадження №0000101 від 23.03.2020 розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України, що відповідно до ст.12 КК України, відноситься до категорії тяжкого злочину.

Так, станом на день звернення до суду з зазначеним клопотанням у кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно проведення ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надати їх діям правової кваліфікації та повідомити їм про підозру, що має значення для подальшого судового розгляду, оскільки їх проведення під час досудового розслідування дозволить всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи конкретні обставини справи, наявність обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування у більш стислі строки, необхідність завершення слідчих та процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000101 від 23.03.2020 спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не вбачається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

При цьому виходячи зі змісту клопотання, слідчий суддя вважає доцільним клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки такий строк є найкоротшим для здійснення та завершення вказаних у клопотанні процесуальних дій і сприятиме проведенню досудового розслідування у розумні строки.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000101 від 23.03.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 23 березня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1