Справа № 740/3652/21
Провадження № 1-кс/740/210/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

14 лютого 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України,

установив:

У поданому до суду клопотанні ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з посиланням на те, що у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000494 від 10 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

10.06.2021 до Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що 10.06.2021 року близько 01.20 год. невідомі особи проникли до приміщення складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , звідки викрали гербіциди «Лаудіс» вагою 75 кг та «Тітус екстра» вагою 35 кг.

Досудовим розслідуванням установлено, що для удобрення врожаю зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закуплено гербіциди «Лаудіс» та « ОСОБА_5 ». Указані гербіциди в каністрах та в пластикових флаконах зберігались на складі за адресою: АДРЕСА_1 . Доступ до зазначених складів має ОСОБА_6 , який є матеріально відповідальною особою. О 18:00 год. 09.06.2021 він опломбував склади разом з охоронцями та пішов додому. Близько 04:25 год. охоронці виявили, що двері складу відчинені, про що повідомили керуючих осіб підприємства.

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_7 останній долучив до матеріалів кримінального провадження копію договору купівлі-продажу № 745, в якому зазначено відкритий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за яким здійснюється рух коштів, у тому числі стосовно закупівлі гербіцидів.

На цей час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вказаним рахунком для встановлення істини.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити документи, які підтверджують чи спростовують фактичне здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (РНОКПП НОМЕР_2 ) операцій з руху коштів, враховуючи необхідність вилучення документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття та використання рахунку з метою встановлення осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та фізичних осіб, що сприяли вчиненню злочину.

З огляду на необхідність збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу в повному обсязі та без жодних змін слідчий просив здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи, та розглянути клопотання в його відсутність.

Згідно із ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно із ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність підстав для висновків, що зазначена в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення у кримінальному провадженні, може мати доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а в разі вилучення оригіналів документів (їх відсутності) надати право на вилучення їх завірених копій на паперових носіях та копій в електронному вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових, так і на електронних носіях руху грошових коштів за рахунком

№ НОМЕР_1 , за яким проводяться платіжні операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків за рахунком за період з 01.05.2021 по 10.06.2021, з розшифруванням, а саме: із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції із зарахування, переказу та зняття коштів з рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.05.2021 по 10.06.2021.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє вказану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1