Єдиний унікальний номер 722/1857/19
Номер провадження 1-кс/722/300/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2021 року Сокирянський районний суд Чернівецької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 02.11.2021 року звернулася до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджено прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Посилається на те, що 09.11.2019 року приблизно о 16 год. 30 хв. малознайомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 , представившись керівником сільськогосподарського товариства, під приводом продажу насіння сої, перебуваючи на вул.Республіканській на станції Романківці Сокирянського району Чернівецької області, увійшовши у довіру до працівника ФОП « ОСОБА_6 » та шляхом обману заволодів грошима в сумі 15300 доларів США, які належить даному підприємству.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.11.2019 року водій вантажного автомобіля ОСОБА_7 , який працює у ФОП « ОСОБА_6 », по вказівці керівника вказаного підприємства приїхав в с.Романківці Сокирянського району Чернівецької області з метою придбання насіння сої. В даному населеному пункті ОСОБА_7 зустрівся з незнайомим чоловіком на ім`я ОСОБА_5 , з яким домовився керівник в розмові по мобільному телефоні про придбання в нього близько 57 тон насіння сої. Під час розмови ОСОБА_7 побачив, що вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_5 приїхав до домовленого місця на легковому автомобілі марки «ВМW-530», сіро-зеленого кольору, типу універсал, на українській реєстрації, номерні знаки якого розпочинались з латинських букв СЕ. Після розмови, ОСОБА_5 на вищевказаному автомобілі провів ОСОБА_7 до складського приміщення, де працівники складу розпочали завантажувати причіп вантажного автомобіля насінням сої. Під час завантажування ОСОБА_5 сказав ОСОБА_7 , що в даному складі не буде такої кількості сої в 57 тон і що він довантажить причіп в сусідньому селі, а саме в с.Гвіздівці.
Коли тривала загрузка, ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_7 та попросив розрахуватися з ним за весь тоннаж сої, оскільки один із вантажних автомобілів ФОП « ОСОБА_6 », який приїхав вранці вже був завантажений насінням сої масою 25 тон, і його автомобіль також вже завантажений близько 20 тон. Крім того, ОСОБА_5 наголосив, що решту тон він довантажить в сусідньому селі. Узгодивши з керівництвом, ОСОБА_7 передав ОСОБА_5 гроші в сумі 15300 доларів США. Отримавши гроші, ОСОБА_5 попросив ОСОБА_7 поїхати разом із ним в смт.Кельменці для того, щоб перевірити справжність доларів, якими останній розрахувався. ОСОБА_7 погодився та присівши в легковий автомобіль ОСОБА_5 , останні направилися у напрямку селища. Однак, проїхавши декілька кілометрів, ОСОБА_5 зупинився на узбіччі та повторно перерахувавши грошові кошти сказав, що довіряє ОСОБА_7 , тому немає необхідності їхати і вони повернулися до складського приміщення, де ОСОБА_7 вийшов з автомобіля, а сам ОСОБА_5 на своєму автомобілі виїхав з вказаної території та направився у невідомому напрямку.
Після цього, ОСОБА_7 підійшов до працівників на складі та попросив довантажити його автомобіль по максимуму, однак йому сказали, що спочатку потрібно розрахуватися за товар. Коли ОСОБА_7 сказав, що передав гроші вказаному чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , то останні відповіли, що не знають його і що власнику складу теж ніхто грошей не передавав. Після даних слів ОСОБА_7 зрозумів, що його ошукали, тому одразу зателефонував в поліцію та керівнику ФОП « ОСОБА_6 ».
Під час розмови ОСОБА_7 описав вказаного чоловіка та легковий автомобіль, яким останній користується, так як бачив вказаний автомобіль близько та був в ньому пасажиром.
Даного дня, одразу працівниками поліції було введено орієнтування патрульним нарядам поліції Чернівецької області, щодо розшуку і затримання зазначеного автомобіля. Вході відпрацювання працівниками поліції перед в`їздом в м.Чернівці зі сторони м.Герца було зупинено легковий автомобіль марки «ВМW-530», який по опису був ідентичний тому про який розповів ОСОБА_7 . У зв`язку з цим було викликано слідчо - оперативну групу, яка спільно з ОСОБА_7 оглянула вказаний автомобіль і він впізнав в ньому саме той, яким керував чоловік на ім`я ОСОБА_5 . Однак, на момент зупинення вказаним автомобілем керував вже інший чоловік і номерні знаки автомобіля були змінені на номера іноземної реєстрації НОМЕР_1 .
Проведеними заходами було встановлено, що на момент зупинки автомобілем керував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає та зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Даний чоловік помітивши, що працівники поліції мають намір здійснювати огляд автомобіля, зачинив його і зник у невідомому напрямку. Однак, було здійснено поверхневий огляд транспортного засобу в результаті якого вказаний автомобіль було вилучено, визнано речовим доказом та поміщено на спеціальний майданчик для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів ГУНП в Чернівецькій області.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.40 КПК України оперативним працівникам було надано доручення, з метою проведення ряд заходів спрямованих на встановлення чоловіка, який представився ОСОБА_5 , встановлення інших осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення (співучасників), встановлення зв`язку між ОСОБА_8 та чоловіком, який представився ОСОБА_5 .
28.02.2020 року на адресу СУ ГУНП в Чернівецькій області від оперативних працівників надійшла відповідь на доручення, згідно якого встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна група осіб до складу якої входять наступні громадяни: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який надав авто для скоєння злочину; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надавав послуги водія; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який забезпечив житлом організатора та виконавця; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який є безпосереднім виконавцем і який представився ОСОБА_5 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є організатором даного злочину.
Ухвалою Сокирянського районного суду Чернівецької області від 28.04.2021 року було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 09.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 09 листопада 2021 року.
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000360 проведено ряд слідчих і процесуальних дій, а саме: допитано потерпілого ОСОБА_13 ; допитано свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; проведено обшуки; проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками; призначено та проведено судові дактилоскопічні експертизи; вилучено тимчасові доступи до документів мобільних операторів, проведено та розсекречено НСРД,вживались заходи щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , а також проведено ряд інших процесуальних дій, що мають значення для кримінального провадження.
Враховуючи, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України є тяжким злочином, у встановлений термін не вдалося встановити достатньо доказів для повідомлення особі про підозру, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09 листопада 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, зокрема: здійснити ряд заходів спрямованих на встановлення місця знаходження чоловіка, який представився ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; перевірити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на причетність до вчинення ідентичних злочинів на території західної України в період часу з 2018 року по теперішній час; здійснити ряд заходів на встановлення місця знаходження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та допитати по даному факту в якості свідка; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка менеджера «ФОП ОСОБА_6 » ОСОБА_18 , який домовлявся з особою, яка представилась ОСОБА_5 , щодо купівлі насіння сої. Під час допиту встановити з якого мобільного номеру йому телефонувала особа на ім`я ОСОБА_5 , а також деталі домовленостей щодо купівлі сої. Крім цього, встановити, чому платіж за купівлю сої здійснювався готівкою і без складання договору купівлі-продажу, або отримання відповідної розписка від продавця; здійснити ряд заходів спрямованих на встановлення місця знаходження ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 ; встановити якими абонентськими номерами користуються ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 на даний час; встановити додаткових свідків, які б могли бути очевидцями вчиненого кримінального правопорушення; оголосити підозру; виконати інші слідчі (розшукові) дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні.
Просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000360 від 09.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, строком на 6 місяців.
У судове засідання слідча СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явилася, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без її присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.
Клопотання слідчого подано з додержанням вимог ч.5 ст.294 та ч.2 ст.295-1 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно є обґрунтованим і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №1 від 26.04.2021 року встановлено, що на підставі заяви ОСОБА_7 09.11.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстроване кримінальне провадження №0000360 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, та внесено відомості про те, що 09.11.2019 року, близько о 16.30 год., малознайомий на ім`я ОСОБА_5 , він же ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , увійшовши в довіру, представившись керівником сільськогосподарського товариства, під приводом продажу насіння сої, перебуваючи по вул.Республіканській на станції ОСОБА_19 , шахрайським шляхом заволодів грошима ФОП « ОСОБА_6 » в сумі 15300 доларів США, які отримав в якості розрахунку за продаж сої. Після отримання зазначеної суми грошей малознайомий ОСОБА_5 зник з місця події на автомобілі марки «БМВ» 5-ї моделі. Крім того, у вчиненні даного кримінального правопорушення ОСОБА_11 допомогли ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Відповідно до п.3 абз.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження строків досудового розслідування на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 4 ст.294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження; до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження; до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Із матеріалів клопотання встановлено, що станом на час звернення з ним до слідчого судді повідомлення про підозру жодній особі не вручалося.
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 09.11.2021 року.
Як вбачається з матеріалів клопотання, під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема: здійснити ряд заходів спрямованих на встановлення місця знаходження чоловіка, який представився ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; перевірити ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на причетність до вчинення ідентичних злочинів на території західної України в період часу з 2018 року по теперішній час; здійснити ряд заходів на встановлення місця знаходження ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та допитати по даному факту в якості свідка; встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка менеджера «ФОП ОСОБА_6 » ОСОБА_18 , який домовлявся з особою, яка представилась ОСОБА_5 , щодо купівлі насіння сої. Під час допиту встановити з якого мобільного номеру йому телефонувала особа на ім`я ОСОБА_5 , а також деталі домовленостей щодо купівлі сої. Крім цього, встановити, чому платіж за купівлю сої здійснювався готівкою і без складання договору купівлі-продажу, або отримання відповідної розписка від продавця; здійснити ряд заходів спрямованих на встановлення місця знаходження ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 ; встановити якими абонентськими номерами користуються ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 на даний час; встановити додаткових свідків, які б могли бути очевидцями вчиненого кримінального правопорушення; оголосити підозру; виконати інші слідчі (розшукові) дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні.
З огляду на встановлені обставини, а також враховуючи те, що строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 09.11.2021 року, слідчий суддя вважає, що всі необхідні слідчі та процесуальні дії з об`єктивних причин неможливо провести у передбачений законом строк, а тому приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 09.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, на шість місяців, тобто до 09 травня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1