Справа № 216/4620/21
Провадження № 1-кс/216/1980/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

03.09.2021 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000617 від 18.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивував таким. В провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 0000617 від 18.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування у якому 27.07.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.
Під час досудового розслідування 20.07.2021 року було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_6 , яка пояснила, що 15.03.2021 невстановлена особа використала (підроблену) скан-копію паспорту з підміною фотографії та відкрила банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з віртуальними картками: НОМЕР_1 з кредитним лімітом 10 000 гривень та НОМЕР_2 . Також остання пояснила, що з банківської карти НОМЕР_1 поповнено абонентський номер телефону НОМЕР_3 на 100 грн., 15.03.2021 о 17:21 з картки НОМЕР_1 знято грошові кошти з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі близько 2000 грн., 16.03.2021 з банківської картки поповнено абонентські номери телефонів НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на суму 60 грн., кожен.
Також, під час досудового слідства надійшла заява від представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо вчинення шахрайських дій вчинених, щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час допиту представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено наступне: 27.10.2020 року на електронну пошту Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшло звернення Банка " ІНФОРМАЦІЯ_8 " про непідтверждення переказу з картки їх клієнта на картку № НОМЕР_7 . При проведенні аналізу по руху по картці виявлено ряд поповнень від клієнтів Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для з`ясування кола можливих постраждалих переглянуті дані клієнтів в Єдиній клієнтській базі та виписки по картках.
Під час проведення перевірки виявлено 11 клієнтів, що пов`язані між собою по переказах та пристроях, в основному картки оформлені у жовтні 2020 року через ІНФОРМАЦІЯ_9 та цима картками є: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .
Паспорти, що використані для оформлення не знайдено серед викрадених та втрачених. По ІПН в УБКІ успішно відбувається пошук клієнтів, звірка в ПК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " підтверджує їх дійсність.
Майже всі паспорти мають вигляд нових, оформлені схожим почерком, не мають відтиску печатки, фото клієнта у паспорті не співпадає з віком.
Оскільки кредитні продукти оформлені за підробними документами, договори можуть бути визначені, як шахрайські та недійсні, а особи, що їх оформлювали мають ознаки шахрайства. Орієнтовна загальна сума збитку 232 268,34 грн.
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що при вчиненні шахрайських дій невстановлені особи, використовували банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме при переведені в готівку грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.
З метою встановлення всіх обставин злочину, а саме встановлення факту підроблення документів та підтвердження незаконних транзакцій щодо викрадених грошових коштів потерплого та встановлення ймовірних осіб правопорушників виникла необхідність отримати доступ до усіх облікових даних програмних комплексів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ). по картковому рахунку вказаного представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в заяві, за період часу з 01.01.2020 по теперішній час.
Посилаючись на викладене, слідчий просив надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій. та на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при цьому просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК Українипредставник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наведені в клопотанні обставини та додані до нього матеріали дають слідчому судді достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ і отримати ці відомості іншими способами неможливо.
За встановлених обставин слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є достатньо обґрунтованим, тому його слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з банківських карток №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 за весь період їх використання, а саме з 01.06.2020 року по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Строк дії ухвали встановити до 03.10.2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та/або інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_7 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1