№ 336/9040/21
н/п 1-кс/336/904/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю, подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001200 від 19.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Запоріжжя надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 18.10.2021 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.10.2021 року невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 15 000 грн.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.10.2021 року, приблизно о 18-05 год. Їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, з номера телефона НОМЕР_1 , який представився ОСОБА_6 і повідомив, що він представник ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого повідомив, що з картки потерпілої НОМЕР_2 намагаються здійснити покупку в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ. Після чого невідомий чоловік повідомив, що для анулювання кредитного ліміту потрібно завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що потерпіла і зробила. Після завантаження додатку потрібно було увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Через декілька хвилин з картки НОМЕР_2 почали переводитись грошові кошти в загальній сумі 19500 грн., на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . Після цього потерпілій вдалось вийти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 , де їй повідомили, що з нею спілкувалися шахраї.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці НОМЕР_3 , який належить невідомій особі:
1) Виписок про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 який належить невідомій особі за 17.10.2021 року на паперових та магнітних (електронних) носіях,з інформацією про: точний час надходження грошових котів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів.
2) Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержані грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківській картці НОМЕР_3 який належить невідомій особі за 17.10.2021 року.
3) IР-адреси підключення та входів до інтернет банкінгу по розрахунковому рахунку по банківській картці НОМЕР_3 який належить невідомій особі за 17.10.2021 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години,хвилини, секунди таких з`єднань.
4) Історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку по банківській картці НОМЕР_3 , який належить невідомій особі за 17.10.2021 року.
Крім того, слідчий просить проводити розгляд клопотання без участі особи у володінні якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Проте в клопотанні наявність вказаних ризиків нічим не обґрунтовується, посилання на норму ч. 2 ст. 163 КПК України носить формальний характер .

Слідчий та прокурор подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують та просять задовольнити.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться інформація і документи, отримала повістку про виклик в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 135 КПК України, однак її представник в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши клопотання та його доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до ч. 5 статті 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Як слідує із доданих до клопотання матеріалів, 17.10.2021 року невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів з банківської карти ОСОБА_5 , шляхом переведення грошових коштів, що знаходилися на банківському рахунку потерпілої на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , спричинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду.
18.10.2021 від потерпілої надійлшал заява про вчинення кримінальне правопорушення та наступного дня відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за № 0001200 за ч. 1 ст. 185 КК України.
Отже, наразі органом досудового розслідування встановлюються особи, які могли бути причетними до вищевказаного злочину.
Як передбачає ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину, містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання.
Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Отже, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або особи, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Автор клопотання просить надати доступ дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .
Проте з витягу із ЄРДР та постанови про призначення групи дізнавачів від 19.10.2021 (а.с. 8)вбачається, що дізнавачами, уповноваженим на розслідування кримінального правопорушення, є ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , у зв`язку із чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ ( з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю проведення тимчасового доступу до інформації та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці НОМЕР_3 , який належить невідомій особі за 17.10.2021 року:

1) Виписок про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 який належить невідомій особі за 17.10.2021 року на паперових та магнітних (електронних) носіях,з інформацією про: точний час надходження грошових котів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку: залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня: призначення платежів.
2) Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержані грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківській картці НОМЕР_3 який належить невідомій особі за 17.10.2021 року.
3) IР-адреси підключення та входів до інтернет банкінгу по розрахунковому рахунку по банківській картці НОМЕР_3 який належить невідомій особі за 17.10.2021 року з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.
4) Історію зміни фінансових номерів по розрахунковому рахунку по банківській картці НОМЕР_3 який належить невідомій особі за 17.10.2021 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.12.2021 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1