Номер провадження:1-кс/521/5413/21
У Х В А Л А

25 жовтня 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що В провадженні ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № № 0000066 від 13.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво вказаним кримінальним провадженням здійснюється Малиновською окружною прокуратурою м. Одеси.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Малиновської окружної прокуратури міста Одеси з УМП ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення про те, що група осіб, перебуваючи на території Малиновського району міста Одеси шахрайським шляхом заволоділи квартирами, належними ОСОБА_4 , які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурорам Малиновської окружної прокуратури м. Одеси - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до УМП ГУНП в Одеській області надійшла інформація, про те, що на території м. Одеси та Одеської області, діє злочинна група у складі 3-х осіб, яка займається шахрайством, у сфері нерухомого майна.
До складу групи входять:
1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Кустатний, Казахстан, паспорт громадянина України НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільними номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , може керувати а/м Мітсубісі Аутлендер, д/н НОМЕР_5 . Раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності;
2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Одеси, паспорт громадянина України НОМЕР_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , може мешкати за адресами: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , квартира батьків за адресою: АДРЕСА_9 , користується мобільним номером: НОМЕР_7 , може керувати а/м Мерседес-Бенз д/н НОМЕР_8 . Раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів;
3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Одеси, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , може мешкати за адресою: АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 . Раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння майнових злочинів.
Також, встановлено, що ОСОБА_4 користувався мобільним номером телефону НОМЕР_9 .
В ході проведених заходів було встановлено, що вищевказані особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, а саме квартирами, які розташовані за адресами: АДРЕСА_2 , перереєструвавши її за договором купівлі-продажу 04.01.2021 року з гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на гр. ОСОБА_10 , яка являється дружиною ОСОБА_9 . Договір складався у приватного нотаріуса гр. ОСОБА_11 ; АДРЕСА_3 , перереєструвавши її за договором купівлі-продажу 15.12.2020 року з гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договір складався у приватного нотаріуса ОСОБА_11 . Відчуження вищевказаних квартир відбувалося у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_11 , який розташований в АДРЕСА_13 .
На теперішній час обидві квартири фігуранти намагаються реалізувати.
Так, 31.05.2021 між ОСОБА_12 (іпотекодержатель) та ОСОБА_9 (Іпотекодавець) було укладено іпотечний договір, серія та номер: 985, розмір основного зобов`язання становить 511700 грн., предметом застави якого став об`єкт нерухомості - квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , яка належала ОСОБА_4 та була перереєстрована на ОСОБА_9 .
Також, 31.05.2021 між ОСОБА_13 (іпотекодержатель) та ОСОБА_10 (Іпотекодавець) було укладено іпотечний договір, серія та номер: 901, розмір основного зобов`язання становить 579600 грн., предметом застави якого став об`єкт нерухомості - квартира, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , яка належала ОСОБА_4 та була перереєстрована на ОСОБА_10 .
Також, у ході допиту свідка ОСОБА_14 було встановлено, що вона знайома із ОСОБА_4 з дитинства та знає, що останній тривалий час проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Починаючи з березня місяця вона помітила, що до ОСОБА_4 почав приходити раніше не відомий їй чоловік, а, через деякий час, зазначений чоловік почав самостійно приходити до квартири у якій проживає ОСОБА_4 та відкривав двері власним ключем. Після цього вона неодноразово помічала, як до квартири приходили невідомі їй люди, які були схожі на осіб, які переглядали квартиру із наміром її придбати.
ОСОБА_14 повідомила, що вона неодноразово намагалась зателефонувати до ОСОБА_4 , у ході телефонної розмови він повідомив, що він знаходиться у хостелі у м. Львів також він повідомив, що у нього забрали усе належне йому майно. Через три тижні, вона зустріла ОСОБА_4 на вулиці, поблизу будинку, він спав під вікнами свої квартири декілька днів. Останній повідомив, що у нього відібрали ключі від його квартири. Після чого вона ОСОБА_4 не бачила, на зв`язок він не виходив.
Окрім цього, було допитано ОСОБА_15 , яка повідомила, що вона знає ОСОБА_4 з дитинства, була його вчителем у школі. Вона повідомила, що ОСОБА_4 проживав спільно із матір`ю у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 . Так, у травні 2021 року, вона йшла по вулиці та зустріла ОСОБА_4 , який повідомив, що у нього немає документів, а також сказав, що у нього забрали його квартиру. Станом на той час він сказав, що він ночує під вікнами своєї квартири. Через деякий час їй стало відомо, що невстановлені особи забрали ОСОБА_4 та повезли на автомобілі у невідомому напрямку.
Так, на теперішній час встановлені достатні обставини, які свідчать про те, що, станом на теперішній час, група осіб вчиняє заходи щодо неправомірного заволодіння майном, яке належить ОСОБА_4 та його подальшого перепродажу, з метою неправомірного отримання грошових коштів.
У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та його з`єднання, що перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонента мобільного зв`язку та оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_14 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ліцензійний оператор телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, що причетні до вчинення вищезазначеного злочину, шляхом перевірки інформації про з`єднання (моніторингу з`єднань) абонентів у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому в листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» відмежовуються такі процесуальні дії, як тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій і містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання, та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу.
Так, в п. 17 вказаного листа закріплено, що тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою під час зв`язку.
Крім того, у статтях 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас визначена у ст. 268 КПК негласна слідча (розшукова) дія - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі та знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, орган досудового слідства звернувся з означеним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву в якій підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.
Таким чином, орган досудового розслідування у своєму клопотанні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_16 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про телефонні дзвінки з мобільного номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

? НОМЕР_9 ;
? НОМЕР_4 ;
? НОМЕР_7 ;
у період часу 00:00 год. 01.09.2020 року до 00:00 год. 20.10.2021 року, а саме:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3) Дата, час та тривалість з`єднання.

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5) Встановити ІМЕІ мобільного телефону, в якому знаходилась сім-картка

? НОМЕР_9 ;
? НОМЕР_4 ;
? НОМЕР_7 ;
у період часу 00:00 год. 01.09.2020 року до 00:00 год. 20.10.2021 року
6) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), включаючи адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

7) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1