УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001376 від 20.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 20.10.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001261 від 12.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Сектором дізнання ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2021 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_4 в якій він просить вжити заходів реагування до групи осіб, представників АН «УСПЕХ», директора ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» ОСОБА_5 та інших осіб, які як встановлюється слідством діють у групі за попередньою змовою, шахрайським шляхом під приводом продажу свого нерухомого майна та за надання інформаційних послуг стосовно відшукання нерухомого майна останньому, перевірку документів для придбання, заволоділи його грошовими коштами в розмірі 2000 доларів США, та на теперішній час намагаються заволодіти його грошовими коштами у розмірі 55 000 доларів під приводом відчуження йому квартири АДРЕСА_1 , які за своїми технічними характеристиками є ідентичними, та на праві приватної власності квартира АДРЕСА_2 належить взагалі іншій особі, а саме гр. ОСОБА_6 .

Крім того, 20.10.2021 до ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 , в якій він просить вжити заходів реагування до групи осіб, представників АН «УСПЕХ», директора ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» ОСОБА_5 та інших осіб, які як встановлюється слідством діють у групі за попередньою змовою, шахрайським шляхом під приводом продажу свого нерухомого майна, намагаються відчужити належну йому квартиру АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить заявнику.

В ході досудового розслідування встановлено, що в минулому ОСОБА_7 будучи співзасновником ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» з метою формування статутного капіталу, включила в статутний капітал ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» своє нерухоме майно, а саме квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , єдиним засновником якого в особі директора, є ОСОБА_5 .

Отже, як встановлюється органом досудового розслідування, ОСОБА_7 може мати причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення, шляхом вступу у злочинну змову з ОСОБА_5 з метою заволодіння чужими грошовими коштами та майном ОСОБА_4 та ОСОБА_6 під приводом продажу квартири АДРЕСА_1 . Сам ОСОБА_5 на даний час безпосередньо є директором ТОВ «ТЕХІНВЕСТ-98» та намагається здійснити відчуження вказаного нерухомого майна. Керівником агенції нерухомості «УСПЕХ» є ОСОБА_8 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Посвідчення угоди купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 , проведено 02.11.2021 у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження встановлено наявність фактів протиправної діяльності групи осіб, яка вступивши у змову, групою осіб, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та під приводом продажу неіснуючого нерухомого майна, у сукупності шляхом обману намагаються заволодіти грошовими коштами останнього та нерухомим майном ОСОБА_6

03.11.2021 в період часу з 00:10 годин до 02:10 годин, під час огляду місця події, а саме земельної ділянки прибудово території, біля входу до парадної № 1 будинку АДРЕСА_7 було виявлено та вилучено:

- папка для документів зеленого кольору з рукописним написом «Греч-Парк» в якій знаходяться файли з копії технічних паспортів та договорів;

-пакет білого кольору в якому знаходиться: записна книга «Magic Moments» в якому знаходиться скрінч карта від сім карти мобільного оператора «Київстар № НОМЕР_1 » та чорнові записи, папка для документів красного кольору з копіями документів, папка для документів синього кольору з копіями документів, 3-а файла з копіями документів, компакт диск у картонній коробці, 5 папок для документів красного кольору з копіями документів;

=пакет білого кольору 4 папки для документів з копіями документів, 8 файлів з копіями документів, паперовий конверт з копіями документів, папка для документів з надписом «Космонавтів» з копіями документів;

-мобільний телефон «Redmi by Xiomi» у корпусі чорного-синього кольору (пошкоджений) з сім картою мобільного оператора «Київстар № НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон «Redmi Xiomi М 200 6 С3» у корпусі темно синього кольору (у робочому стані) з сім картою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 » та картою пам`яті мікро юсбі 64 ГБ»

- копії документів (технічні паспорт на причал № 175, технічний паспорт на причал № 176, схема земельної ділянки загалом на 19 аркушах);

- файл з копіями реєстрації прав на нерухоме майно, схематичними схемами на 19 аркушах;

- файл з копіями документів (свідоцтва, повідомлень, довідок, договорів та паспорту) на 19 аркушах, оригіналу рішення № 801 та карток зі зразками підпису та печаті на 3 аркушах;

- файл з роздруківками довіреностей та заяв про забезпечення позову на 11 аркушах;

-файл з копіями рішень № 257, № 012725 та додатками до них, повідомлень, повідомлень, звернень, відповідей, ордерів та посвідчення на 31 аркуші;

-файл з копіями запиту, рішення № 520,постанови, заяв на 28 аркушах;

-файл з копією статуту ГТ «Чайка» на 14 аркушах;.

У зв`язку з вищевикладеним, прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив суд задовольнити клопотання за наведених в ньому підстав.
Вислухавши думку дізнавача, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП України в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0001376 від 20.10.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно яке вилучене під час проведеного огляду земельної ділянки прибудинкової території, біля входу по парадної №1 булинку АДРЕСА_7 може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тому має значення речового доказу у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, перескння, передачі, відчуження.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні прокурора майно.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арештна речі, документи, майно, які виявлено та вилучено 03.11.2021 в період часу з 00:10 годин до 02:10 годин, під час огляду місця події, а саме земельної ділянки прибудово території, біля входу до парадної № 1 будинку №60-Б по вул. Французький бульвар в м. Одесі, де було виявлено та вилучено:

- папка для документів зеленого кольору з рукописним написом «Греч-Парк» в якій знаходяться файли з копії технічних паспортів та договорів;

-пакет білого кольору в якому знаходиться: записна книга «Magic Moments» в якому знаходиться скрінч карта від сім карти мобільного оператора «Київстар № НОМЕР_1 » та чорнові записи, папка для документів красного кольору з копіями документів, папка для документів синього кольору з копіями документів, 3-а файла з копіями документів, компакт диск у картонній коробці, 5 папок для документів красного кольору з копіями документів;

=пакет білого кольору 4 папки для документів з копіями документів, 8 файлів з копіями документів, паперовий конверт з копіями документів, папка для документів з надписом «Космонавтів» з копіями документів;

-мобільний телефон «Redmi by Xiomi» у корпусі чорного-синього кольору (пошкоджений) з сім картою мобільного оператора «Київстар № НОМЕР_2 ;

-мобільний телефон «Redmi Xiomi М 200 6 С3» у корпусі темно синього кольору (у робочому стані) з сім картою мобільного оператора Київстар № НОМЕР_3 » та картою пам`яті мікро юсбі 64 ГБ»

- копії документів (технічні паспорт на причал № 175, технічний паспорт на причал № 176, схема земельної ділянки загалом на 19 аркушах);

- файл з копіями реєстрації прав на нерухоме майно, схематичними схемами на 19 аркушах;

- файл з копіями документів (свідоцтва, повідомлень, довідок, договорів та паспорту) на 19 аркушах, оригіналу рішення № 801 та карток зі зразками підпису та печаті на 3 аркушах;

- файл з роздруківками довіреностей та заяв про забезпечення позову на 11 аркушах;

-файл з копіями рішень № 257, № 012725 та додатками до них, повідомлень, повідомлень, звернень, відповідей, ордерів та посвідчення на 31 аркуші;

-файл з копіями запиту, рішення № 520,постанови, заяв на 28 аркушах;

-файл з копією статуту ГТ «Чайка» на 14 аркушах; Додаток: копії матеріалів, підтверджуючих обставини вказані в даному клопотанні.

Виконання ухвали покласти на прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , або інших прокурорів, слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.11.2021