Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/446/22

Номер провадження: 1-кс/511/169/22

17.02.2022 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської областіОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання прокурора Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з метою виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № від 13 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 248-1 Кримінального кодексу Республіки Молдова, -

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2022 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого прокурор зазначив, що органом кримінального переслідування Регіонального управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 Республіки Молдова порушено кримінальну справу № від 13 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 248-1 Кримінального кодексу Республіки Молдова, а саме контрабанда підакцизних товарів.

Встановлено, що 16 липня 2021 року о 17 годині 55 хвилин, в телефонному режимі отримана інформація від Прикордонного загону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 15 липня 2021 року о 08 годині 40 хвилин біля траси Одеса-Київ приблизно 60 км від межі державного кордону, оперативною групою, що складається із співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно із співробітників поліції та Служби внутрішньої безпеки України, затримано транспортний засіб марки «Mercedes Sprinter» з реєстраційним номером НОМЕР_1 , зареєстрований у Придністровській Молдавській Республіці, за кермом якого знаходився громадянин України, в салоні якого було виявлено 104 коробів із цигарками, що становлять 52000 пачок, марки «Ашима» без акцизної марки.

Внаслідок розслідування справи ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що цигарки були незаконно переміщенні з Республіки Молдова до України, у районі прикордонного знаку № НОМЕР_2 , напрямок населеного пункту Виноградне (МDA) ІНФОРМАЦІЯ_7 (UKR).

Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 , у 104 коробів цигарок марки «Ашима» - 1 040 000 цигарок, загальна вартість яких станом на 15.07.2021, у магазинах безмитної торгівлі (duty-free), OOO DFM, складає 31200 євро.

В ході зібраних доказів, встановлено, що Регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 отримало лист № 563/21 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 15 липня 2021 року на трасі Одеса-Київ на відстані біля 60 км від державного кордону зупинено траспортний засіб моделі «Mercedes Sprinter» з реєстративним номером НОМЕР_1 , за кермом якого знаходився громадянин України. При контролі транспортного засобу, виявлено 104 коробів цигарок, іноземного виробництва марки «Ашима», без акцизних марок. Походження сигарет марки «Ашима» не встановлено.

В подальшому, на ім`я водія затриманого транспортного засобу складено протокол відповідно до ч. 1 ст. 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) та направлено на розгляд до суду.

ІНФОРМАЦІЯ_10 (справа № 498/522/21) від 22 липня 2021 року розглянуто матеріали, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та прийнято рішення про закриття провадження у справі у відношенні громадянина України відповідно до ч. 1 ст. 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), у зв`язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

В подальшому, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 надійшло доручення про надання правової допомоги від Прокуратури Республіки Молдова району Штєфан Воде у кримінальній справі № від 13 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 248-1 Кримінального кодексу Республіки Молдова та постанови про проведення процесуальних дій на території України відповідно до вимог ч. 1 ст. 558 КПК України та положень Договору між Республікою Молдова і Україною про правову допомогу у кримінальних справах від 13.12.1993 року, а саме: постанова про виїмку від 08.12.2021 щодо проведення виїмки з судової інстанції ІНФОРМАЦІЯ_13 , завіренні копії висновків про науково-технічні дослідження або при необхідності, висновків експертизи, проведеною 104 коробів цигарок 52 000 пачок марки «Ашима» без акцизної марки, які вилученні у громадянина України; постанова про виїмку від 08.12.2021 щодо проведення виїмки з судової інстанції ІНФОРМАЦІЯ_13 , завіренні копії остаточного рішення, винесеного українською владою відносно громадянина України, а також документи по справі, які посвідчують особу, його пояснення за фактом перетину митного кордону з вантажем 104 коробів цигарок 52 000 пачок марки «Ашима» без акцизної марки; постанова про виїмку від 08.12.2021 щодо проведення виїмки з судової інстанції ІНФОРМАЦІЯ_13 копії протоколів про виявлення та вилучення від 15.07.2021, 104 коробів цигарок 52 000 пачок марки «Ашима» без акцизної марки, складенні відповідними органами Митної служби України, поліції та Службою внутрішньою безпеки України відносно громадянина України.

Вказані документи знаходяться у матеріалах судової справи про адміністративне правопорушення № 498/522/21, по якій ІНФОРМАЦІЯ_10 було прийнято рішення від 22 липня 2021 року та яка зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 .

Позиція учасників розгляду клопотання.
Прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Голова ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 надіслала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без участі представника суду.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
На виконанні Роздільнянської окружної прокуратури перебуває доручення про надання правової допомоги від Прокуратури Республіки Молдова району Штєфан Воде у кримінальній справі № від 13 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 248-1 Кримінального кодексу Республіки Молдова та постанови про проведення процесуальних дій на території України відповідно до вимог ч. 1 ст. 558 КПК України та положень Договору між Республікою Молдова і Україною про правову допомогу у кримінальних справах від 13.12.1993 року. В процесі його виконання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до судової справи № 498/522/21, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Диспозиція частини першої статті 561 КПК України регламентує, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Окрім того, відповідно до частини першої статті 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

При дослідженні матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено, що прокурором доведено, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей, що містяться в цих документах.
При цьому, відповідно до пункту 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13 січня 2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» розтлумачено, що за статтею 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод держава зобов`язана «гарантувати кожному, хто перебуває під її юрисдикцією, права і свободи, визначені у Конвенції», що також опосередковано вимагає наявності будь-якої форми ефективного розслідування. Розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів, експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
На підставі встановлених обставин, керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з метою виконання запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № від 13 вересня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 248-1 Кримінального кодексу Республіки Молдова задовольнити.

Надати прокурору Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів судової справи про адміністративне правопорушення №498/522/21, по якій ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення від 22 липня 2021 року та яка зберігається у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , для ознайомлення з ними та виготовлення необхідних копій документів.

Ухвала діє на строк до 17 березня 2022 року (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1