Справа № 953/4233/21
УХВАЛА
"02" грудня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
29 жовтня 2021 слідчий ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м.Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 та працівникам компетентного органу Республіки Польщі в порядку, передбаченому Договором між Україною і Республікою Польщею «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах» від 24.05.1993, тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , якою відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , а саме договори, угоди, довіреності, повідомлення, заяви, листи, паспорти, протоколи, установчі документи та інші документи; інформацію, про рух грошових коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , за період з 01.03.2020 по теперішній час (станом на момент виконання даного запиту) з розшифровкою контрагентів (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом трансакцій, номерами платіжних документів, сумами платежів, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня на вказаному банківському рахунку, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий до судового засідання не з`явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила справу розглянути за своєї відсутності.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України до судового засідання не викликався.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
Надати компетентним органам Республіки Польщі в порядку, передбаченому Договором між Україною і Республікою Польщею «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах» від 24.05.1993, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , якою відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , а саме договори, угоди, довіреності, повідомлення, заяви, листи, паспорти, протоколи, установчі документи та інші документи; інформацію, про рух грошових коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , за період з 01.03.2020 по теперішній час (станом на момент виконання даного запиту) з розшифровкою контрагентів (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом трансакцій, номерами платіжних документів, сумами платежів, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня на вказаному банківському рахунку, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 .
Дозволити компетентним органам Республіки Польщі в порядку, передбаченому Договором між Україною і Республікою Польщею «Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах» від 24.05.1993, ознайомитись, зробити копії документів, а саме: документів, у яких відображено відомості про власників, засновників, бенефіціарів компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , якою відкрито банківський рахунок IBAN: НОМЕР_2 , а саме договори, угоди, довіреності, повідомлення, заяви, листи, паспорти, протоколи, установчі документи та інші документи; інформацію, про рух грошових коштів на банківському рахунку IBAN: НОМЕР_2 , за період з 01.03.2020 по теперішній час (станом на момент виконання даного запиту) з розшифровкою контрагентів (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом трансакцій, номерами платіжних документів, сумами платежів, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня на вказаному банківському рахунку, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали необмежений.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1