У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 грудня 2021 року Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000165, внесеному 22 вересня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Магдалинівського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні № 0000165, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2021 року, розпочатому за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та відповідає вимогам ст. 162 КПК України.

Відповідно до клопотання, під час проведення 13 серпня 2021 року раптової перевірки відділення поштового зв`язку Магдалинівка Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено нестачу грошових коштів та ТМЦ.

22 вересня 2021 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України «Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем».

У відповідності до вимог Наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01 серпня 2019р. № 715 «Про затвердження Положення про порядок проведення службових розслідувань в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з`ясування обставин та умов виникнення нестачі та прийняття заходів до усунення порушень Наказом Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.08.2021 № 1097 була створена комісія.

Службове розслідування проводилось в період з 17.08.2021р. по 03.09.2021р.

Перевірці підлягли виробничі та касові документи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами перевірки виробничих та касових документів по ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено наступне, що в діях начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 вбачаються порушення вимог касової дисципліни, що виразилися в неналежному виконанні покладених на неї трудових обов`язків, в результаті чого дирекції завдані збитки.

Загальна сума не відшкодованих матеріальних збитків, нанесених підприємству начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 становить 38926,10 грн.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у призначенні економічної, про те, 19.10.2021 року судовим експертом була призначено клопотання №СЕ-19/104-21/32826ЕК в якому зазначено, що для проведення відповідної експертизи необхідні додаткові документи відділення поштового зв`язку Магдалинівка, Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (оригіналів або копій, завірених відповідним чином), а саме:

1.Наказ про затвердження облікової політики із змінами та доповненнями.
2.Наказ про затвердження Інструкції про здійснення касових операцій із її змінами та доповненнями.
3.Наказ про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4.Наказ про затвердження Порядку організації торгівельної діяльності.
5.Схема документообігу по відділенню.
6.Наказ про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
7.Наказ, Інструкція про порядок проведення службових розслідувань.
8.Наказ про затвердження порядку відшкодування шкоди за відсутнє пошкоджене майно.
9.Бухгалтерську довідку щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображення результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо).
10. Наказ та матеріали щодо проведення попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці з 17.08.2021 по 03.09.2021 (відповідно до Наказу №1097) та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи.
11. Касові звіти (форма 130) за міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені).
12.Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200) за міжінвентаризаційний період.
13.Документи, роздруковані з АС «Мониторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів.
14.Касові звіти (форма 130), касові довідки (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за міжінвентаризаційний період.
15.Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційних період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звiтiв по щоденним оборотам та залишкам за міжінвентаризаційний період.
16.Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), немаркованих конвертів, ТМЦ (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)) за міжінвентаризаційний період.
17.Накладні на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за міжінвентаризаційний період.
18.Обігові відомості ТМЦ - тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за міжінвентаризаційний період.

Таким чином, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхіднівищезазначені документи, що знаходяться у володінні Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Частина 1 ст. 159 КПК України вказує,що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, прохав суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Новомосковського РВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 прохав суд задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вислухавши прокурора та дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що слідчим доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тому вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що передбачено ч. 2 ст. 163 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали та беручи до уваги, що неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 164-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Новомосковського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000165, внесеного до ЄРДР 22 вересня 2021 року задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , або іншим працівникам за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до документів, та отримати оригінали або копій завірених відповідним чином, що перебувають у володінні(зберігаються)Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

1.Наказ про затвердження облікової політики із змінами та доповненнями.
2.Наказ про затвердження Інструкції про здійснення касових операцій із її змінами та доповненнями.
3.Наказ про затвердження Регламенту процесу закриття операційного дня та формування касових документів в автоматизованих відділеннях поштового зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4.Наказ про затвердження Порядку організації торгівельної діяльності.
5.Схема документообігу по відділенню.
6.Наказ про затвердження та введення в дію Інструкції про порядок проведення перевірок виробничих підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
7.Наказ, Інструкція про порядок проведення службових розслідувань.
8.Наказ про затвердження порядку відшкодування шкоди за відсутнє пошкоджене майно.
9.Бухгалтерську довідку щодо формування записів в бухгалтерському обліку по відображення результатів перевірки та службового розслідування (коригувальні проводки тощо).
10. Наказ та матеріали щодо проведення попередньої перевірки (інвентаризації), яка передувала перевірці з 17.08.2021 по 03.09.2021 (відповідно до Наказу №1097) та/або на дату зміни матеріально-відповідальної особи.
11. Касові звіти (форма 130) за міжінвентаризаційний період з бухгалтерії Дніпропетровської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (щоденні та зведені).
12.Регістри бухгалтерського обліку по рахунках обліку готівки (журнали-ордери № 2 по рахунку 301200) за міжінвентаризаційний період.
13.Документи, роздруковані з АС «Мониторинг послуг поштового зв`язку» щодо закриття операційного дня та формування касових документів.
14.Касові звіти (форма 130), касові довідки (форма 42) та всі первинні документи до них (реєстри прийнятих платежів, повідомлення про перекази, супровідні квитанції на підкріплення та здавання понадлімітних залишків, чеки, форма 10, форма 55 про виплату допомог та пенсій тощо) за міжінвентаризаційний період.
15.Книги обліку розрахункових операцій (КОРО) за міжінвентаризаційних період та/або Журнали реєстрації розрахункових операцій (РРО) з додаванням Х-звітів та Z-звiтiв по щоденним оборотам та залишкам за міжінвентаризаційний період.
16.Регістри бухгалтерського обліку щодо обліку тари (рах. 282100/1 Товари в торгівлі (Тара)), немаркованих конвертів, ТМЦ (рах. 282100/1 Товари в торгівлі), періодичних видань, поштових марок (рах. 081000/Знаки поштової оплати (ЗПО)) за міжінвентаризаційний період.
17.Накладні на відпуск тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за міжінвентаризаційний період.
18.Обігові відомості ТМЦ - тари, немаркованих конвертів, періодичних видань, поштових марок за міжінвентаризаційний період.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1