Справа № 405/8389/21
провадження № 1-кс/405/3938/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2021 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 07.12.2020 № 0000065, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про продовження строків досудового розслідування,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 на 6 місяців.
Слідчим наголошується, що за час досудового розслідування слідчими органами було проведено значну кількість слідчих (розшукових) дій, а саме:
-проведено огляд інформації з Державного реєстру фізичних осіб платників податків, отриманої на підставі листа № 521/11-97-03002-06 від 09.12.2020;
-допитано у якості свідка ОСОБА_4 ;
-направлено запит в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України № 2093/10/11-97-03-02-03 від 17.12.2020;
-отримано відповідь на запит № 2093/10/11-97-03-02-03 від 17.12.2020 з додатками;
-проведено огляд інформації, отриманої на запит № 2093/10/11-97-03-02-03 від 17.12.2020 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 06.04.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 », 02.06.2021 проведено тимчасовий доступ;
-оглянуто документи, вилучених за результатами проведеного тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 »;
-отримано ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_5 від 13.04.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів реєстраційної справи СФГ « ОСОБА_7 », не виконано, у зв`язку з ліквідацією юридичної особи, у володінні якої перебувають речі і документи;
-скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 14/11-97-03-02-06 від 11.01.2021;
-отримано відповідь на запит № 14/11-97-03-02-06 від 11.01.2021;
-скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 181/11-97-03-02-05 від 18.02.2021
-отримано відповідь на запит № 181/11-97-03-02-05 від 18.02.2021 відомості про фізичних осіб платників податків станом на 25.02.2021
-скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 292/11-97-03-03-06 від 17.03.2021;
-отримано відповідь на запит № 292/11-97-03-03-06 від 17.03.2021;
-скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 284/11-97-03-02-06 від 16.03.2021
-скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 № 293/11-97-03-03-06 від 17.03.2021
-проведено огляду від 17 березня 2021 року податкових накладних відносно ПП « ОСОБА_6 »;
-скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.12.2020 № 2079/10/11-97-03-03-03;
-отримано відповідь на запит № 2079/10/11-97-03-03-03 від 14.12.2020
-скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.12.2020 № 2081/10/11-97-03-03-03;
-отримано відповідь на запит № 2081/10/11-97-03-03-03 від 14.12.2020;
-скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержаними ввід корупційних та інших злочинів від 11.01.2021 № 39/10/11-97-03-03-03;
-складено протокол огляду від 10-11 лютого 2021 року (огляд інформації, отриманої на запит № 39/10/11-97-03-03-03 від 11.01.2021);
-на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 від 04.06.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПП « ОСОБА_6 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не проведено у зв`язку з відсутністю відповідального працівника;
-на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 від 10.06.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів ПП « ОСОБА_6 » та СФГ « ОСОБА_7 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проведено тимчасовий доступ;
-на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8 від 04.06.2021 про надання тимчасового доступу до речей і документів СФГ « ОСОБА_7 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », проведено тимчасовий доступ;
-оглянуто документи та речі, вилучені у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів СФГ « ОСОБА_7 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-іншими матеріалами, які містяться у кримінальному провадженні.
Строк досудового розслідування спливає 07.12.2021 та до цього часу, повідомлення про підозру нікому не повідомлено, у зв`язку з великим об`ємом проведення слідчих (розшукових) дій, які проведено та необхідність проведення яких є й у подальшому, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зібрання всіх доказів, встановлення повного кола осіб, які його вчинили, ступеню їх вини, необхідно здійснити наступні слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, які не були здійснені раніше або проведення яких триває, а саме:
-встановити та допитати у якості свідків осіб, яким відомі відомості, що мають значення для досудового розслідування;
-повторно звернутись до суду з клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів реєстраційної справи СФГ « ОСОБА_7 »;
-повторно звернутись до суду з клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів ПП « ОСОБА_6 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
-здійснити заходи направлені на встановлення всіх розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах СФГ « ОСОБА_7 » та ПП « ОСОБА_6 »;
-призначити проведення судово-економічної експертизи, з мето встановлення суми збитків;
-виконати клопотання судового експерта економіста, щодо необхідності надання останньому необхідних документів та доступів, з метою виконання експертизи;
-отримати Висновок судово-економічної експертизи;
-отримати повні відомості та документацію, яка складалась фігурантами кримінального провадження та яка має значення для досудового розслідування;
-здійснити інші слідчі (розшукові) дії, у тому числі процесуальні дії, необхідність у яких виникне під час додаткового строку досудового розслідування;
-зібрати у повному обсязі характеризуючі дані про підозрюваних;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт.
Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть використані в ході судового розгляду як докази. Вказані слідчі дії не були проведені раніше, внаслідок особливої складності провадження та на даний час значний обсяг слідчих (розшукових) дій вже виконано.
На виконання зазначеного обсягу роботи, потрібен додатковий строк - 6 місяців, у зв`язку з чим виникла необхідність у порушенні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 07.12.2020, який є розумним та достатнім для потреб досудового розслідування.
Клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000065 порушується вперше.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 07.12.2020 № 0000065, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Слідчий суддя погоджується з твердженнями слідчого та прокурора про неможливість закінчення досудового розслідування у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій про які йде мова у клопотанні, оскільки саме на сторону обвинувачення покладається обов`язок доведення обставин, передбачених ст. 91 КК України, тому в разі, якщо сторона обвинувачення бажає здобути додаткові докази, то слідчий суддя не в праві оцінувати необхідність або її відсутність їх здобуття під час досудового розслідування. Розглядаючи такий вид клопотань слідчий суддя встановлює розумність строків збирання цих доказів.
Згідно з ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським.
У п.116 рішення ЄСПЛ від 12.03.2009 у справі «Вергельський проти України» зазначено: «розумність тривалості провадження має оцінюватися у світлі конкретних обставин справи та з урахуванням таких критеріїв, як складність справи, поведінка заявника та відповідних органів (див., серед багатьох інших, п.67 рішення у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції»).
Дотримання розумних строків кримінального провадження є основоположним завданням оперативного розслідування будь-якого злочину, закріпленим у ст. 2 КПК, що відображає вимоги ст. 6 ЕКПЛ щодо права кожного на справедливии? та публічнии? розгляд и?ого справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом.
Відповідно до позиції ЄСПЛ, у кримінальних справах «розумний строк», про який йдеться у ч. 1 ст. 6, може починати відлік не тільки з моменту висунення офіційного обвинувачення. Це може відбутися раніше, ніж справа потрапить до суду (справа «Девеєр проти Бельгії» від 27.02.1980 р.); з дня, коли виписано ордер на арешт; з дати, коли зацікавлену особу було офіційно повідомлено, що проти неї порушено кримінальну справу; з дати, коли було почато досудове слідство (справи «Вемхов проти ФРН» від 25.06.1968 р., «Ноймастер проти Австрії» від 27.06.1968 р., «Рингейзен проти Австрії» від 16.07.1971 р.). «Обвинувачення» для цілей ч. 1 ст. 6 КЗПЛ можна визначити як офіційне повідомлення компетентною владою особи, що є підстави стверджувати про вчинення нею кримінального злочину.
У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 212 КК України, згідно із ст. 12 КК України віднесено до категорії нетяжких злочинів.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає про наявність достатніх, обґрунтованих підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на 6 місяців, та задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в:

задовольнити клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 07.12.2020 № 0000065, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10