Справа № 953/7843/21
н/п 1-кс/953/8493/21
01.09.2021 до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступудо речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про клієнта, який є власником рахунку НОМЕР_3 період часу з 01.01.2021 по теперішній час; фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 у періоду часу з 01.01.2021 по теперішній час.
Під час досудового розслідування встановлено, що 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , реалізуючи умисел, направлений на заволодіння часткою у статутному капіталі та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та майном вказаного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видаючи себе за директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ввівши в оману приватного нотаріуса ОСОБА_8 подав останній паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_9 , серія та номер НОМЕР_5 , виданий Барвінківським РВ УМВС України в Харківській області 12 грудня 2002 року, в якому були вклеєні фотознімки ОСОБА_5 .
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 пояснив, що він використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_6 , яка використовувала паспорт на ім`я ОСОБА_10 подали приватному нотаріусу документи що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі яких ОСОБА_10 отримала статус керівника і бенефіціарного власника Товариства. При цьому ОСОБА_5 пояснив, що він діяв за вказівкою та під керівництвом ОСОБА_7 , який керував його діями та діями ОСОБА_6 . Аналогічні показання дала підозрювана ОСОБА_6 , яка повідомила, що у одному із відділень відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона, використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_10 відкрила картковий рахунок на ім`я ОСОБА_10 , на який у подальшому ОСОБА_11 перераховував кошти, які просив у нього ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 добровільно видано банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку було відкрито ОСОБА_6 за документами ОСОБА_10 , а саме: № НОМЕР_6 .
В ході тимчасового доступу до речей і документів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено заяву-договір на ім`я ОСОБА_10 , довідку про рух коштів за картковим рахунком НОМЕР_7 .
Таким чином, з метою встановлення власника рахунку НОМЕР_8 , який здійснював фінансування злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, виникла необхідність у отриманні документів щодо власника рахунку НОМЕР_8 , що відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а так само з метою встановлення власника банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , у періоду часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, , необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ).Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про клієнта, який є власником рахунку НОМЕР_8 , а саме: обліково-реєстраційної справи, документально-підтвердженої інформації, що містить повні анкетні та паспортні дані, реквізити, картки із зразками підписів, заяви на відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; інформації про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (НАЗВА, ЄДРПОУ, ІПН), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час; фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку та які рухи коштів відбувалися за вказаним рахунком у періоду часу з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкети, заяви на відкриття рахунку, паспорту, довідки про присвоєння податкового номеру власника вказаної банківської картки.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.10.2021 року.
Роз`яснити представникуПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1