Справа № 750/235/22
Провадження № 1-кс/750/147/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003045 від 16.12.2021, -
В С Т А Н О В И Л А:
Дізнавач звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить власника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 20.12.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 20.12.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.
ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003045 від 16.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Допитаний під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 01.12.2021 близько 11 год. в соціальній мережі «Вконтакте» йому надійшло повідомлення від користувача під іменем ОСОБА_7 , з яким він знайомий тривалий час. Останній попросив надати йому номер банківської картки, що належить потерпілому або логін та пароль від особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_8 пояснив, що йому необхідно вивести грошові кошти, так як на його картці закінчився термін дії. Так як він в той час перебував на роботі, в мене не було часу розбиратися в даній ситуації, тому погодився та надіслав ОСОБА_8 в повідомленні пароль та логін для входу в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Через деякий час на рахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти в розмірі 6000 гривень від кредитної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_8 попросив перерахувати кошти в розмірі 5830 гривень на картку з реквізитами НОМЕР_3 . Потерпілий погодився та здійснив переказ зі своєї картки на картку вказану вище. За надану послугу ОСОБА_8 запропонував винагороду в розмірі 300 гривень.

Через деякий час ОСОБА_8 надіслав повідомлення, що на картку мають надійти ще кошти в розмірі 10 000 гривень «с универсалки». Дійсно через декілька хвилин потерпілий отримав смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з кодом реєстрації. У подальшому, ОСОБА_8 попросив перерахувати грошові кошти на картку НОМЕР_3 в розмірі 9530 гривень. ОСОБА_6 погодився та здійснив необхідний переказ.

У подальшому, коли на банківську картку потерпілого надходили грошові кошти, він переказів не здійснював, лише підтверджував факт переказу коштів. Таким чином, він отримав грошові кошти в розмірі 8800 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 1500 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Окрім того, 5 200 гривень від « ОСОБА_9 », які чоловік одразу перерахував. У подальшому, 7000 гривень від « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які чоловік також одразу перерахував.

Близько 16 год. потерпілий написав ОСОБА_8 , що більше не має часу йому допомогати. Чоловік подякував та повідомив, що кошти в якості оплати допомоги надішле пізніше.

У подальшому в мережі «Інстаграм» на сторінці користувача ОСОБА_10 він побачив розміщену публікацію, про те, що його сторінку в мережі «Вконтакте» зламали. Потерпілий написав повідомлення, про те чи дійсно його сторінку зламали. ОСОБА_8 підтвердив даний факт, хто саме причетний до даного факту не відомо. Таким чином, ОСОБА_6 стало відомо, що особисту сторінку користувача ОСОБА_10 в мережі «Вконтакте» зламали невідомі особи, а на його ім`я було оформлено кредит у 6-ми кредитних спілках.

Відповідно до наявної інформації рахунок № НОМЕР_3 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, дізнавач звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального проступку, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (головний офіс розташований за адресою АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття рахунку до закінчення строку дії ухвали суду; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 20.12.2021; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2021 по 00 год. 00 хв. 20.12.2021; фінансові номери, які були приєднані банком під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 , у тому числі номера, які використовувались під час авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити до 02 квітня 2022 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1