Справа № 522/4178/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , за участю володільця майна ОСОБА_4 , представників володільця майна адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розcлідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000164 від 22.01.2019 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 343, ч. 4 ст. 187 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебуває кримінальне провадження № 0000164, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 343, ч. 4 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження отримано ухвали Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до морських контейнерів та товару, що в них знаходиться.

Так, тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що у вантажних контейнерах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 виявлено дитячі іграшки, а саме: ляльки, машинки, розкраски, рюкзаки, машинки на радіо керуванні, іграшки для малолітніх дітей, самокати та ін.).

У вантажному контейнері № CXDU 2215159 знаходились двоколесні гіроскутери.

У вантажному контейнері № ECMU 9869857 виявлено валізи різного розміру та рюкзаки (Adidas, Nike, Vans та Converse).

Всі виявлені товари та речі розвантажено на складі розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Балтська дорога, 55, та передано на відповідальне зберігання директору ТОВ «Укрбудхліб1» ОСОБА_7

12 квітня 2019 року від ОСОБА_7 отримано повідомлення про те що вказані товари викрадено зі складських приміщень невстановленими особами.

За отриманою інформацію причетними до вказаного злочину може бути причетний ОСОБА_4 , який володіє складськими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_1 , де і зберігає викрадений товар.

08 травня 2019 року в ході санкціонованого обшуку за вказаною адресою виявлено частину раніше викраденого товару зі складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідством вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження іншої частини вилученого майна та осіб, які вчини вказаний злочин.

Так, 06.06.2019 року директору ТОВ «Укрбудхліб1» ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України- розтрата чужого майна в особливо великих розмірах, яке було ввірене особі за попередньою змовою групою осіб.

Крім того в рамках даного кримінального провадження з 06.06.2019 по 07.07.2019 співробітниками прокуратури Одеської області на підставі ухвали слідчого судді Примосрького районного суду м.Одеси проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено (перелік майна відповідно до тексту клопотання прокурора).

ОСОБА_4 повідомив, що вказаний товар належить йому, проте повідомити його походження не зміг та не надав жодних документів, які підтверджують права власності.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, є необхідність в накладенні арешту на вказане в клопотанні майно.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання в повному обсязі, доповнив, що в ході проведення досудового розслідування додатково було встановлено, що серед вказаного в клопотанні майна знаходяться автомобільні стойки, які були раніше викрадені у гаражі ОСОБА_8 . На даний час встановлюються інші власники майна, вказаного в клопотанні, так як є всі підстави вважати, що вказане майно було викрадено в інших осіб. Просив накласти арешт на вказане в клопотанні майна для проведення з ним слідчихій в межах кримінального провадження. Ненакладення арешту на вказане майно унеможливить подальше проведення слідчих дій у кримінальному провадженні із вказаним майном.

Представники володільця майна та володілець майна в судовому засіданні вказали, що ОСОБА_4 у кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим. Майно вилучено зі складського приміщення, яке орендував ОСОБА_4 , вказане майно належить ОСОБА_4 згідно наклад3них.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебуває кримінальне провадження №0000164, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.1 ст.343, ч.4 ст.187 КК України.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що зазначене в клопотанні прокурора майно має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, може містити відомості про обставини вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.4 ст.190, ч.3 ст 15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Надані володільцем майна та представником володільця накладні не є документами фінансової звітності, документами, які посвідчують право власності на вказані в клопотанні речі та предмети.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

З пояснень прокурора та матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що серед вказаного в клопотанні прокурором майна, знаходиться майно, яке було викрадене з 09.12.2016 по 10.12.2016 року з гаражу № НОМЕР_4 , що розташований в ТОВ «Відродження», що розташований в межах Крижанівської сільради Лиманського району, Одеської області (автомобільні амортизатори), які в клопотанні прокурора вказані як запчастини металеві, про що прокурор надав витяг з ЄРДР за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Щодо іншого майна, вказаного в клопотанні прокурора, як слідує з пояснень прокурора, на даний момент органом досудового слідства проводиться перевірка щодо його причетності до інших фактів вчинення злочинів, тобто вказане майно в подальшому може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, якщо буде встановлено, що воно викрадено в інших власників, так як згідно ст.98 КПК України воно буде вважатись предметами, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, майном, набутим в результаті вчинення злочину.

Надані володільцем майна документи не можуть беззаперечно підтвердити законність набуття ним речей та предметів, які були вилучені під час обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , так як вони виготовлені саморобним способом, не відповідають вимогам законодавства України, які пред`являються до документів, що посвідчують право власності на предмети, речі та товари, або законність придбання вказаних речей і предметів.

Не накладення арешту на зазначені в клопотанні прокурора предмети та речі можуть призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, пересування та передачі третім особам.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, на даному етапі досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане в клопотанні прокурора майно: предмети та речі. Ненакладення арешту на вказане в клопотанні прокурора майно призведе до втрати даного майна для органу досудового розслідування, неможливість проведення з ним слідчих дій - впізнанням потерпілими, ідентифікації його як предмету злочину, неможливість повернення його потерпілими у разі їх виявлення. Після проведення необхідних слідчих дій їз вказаним майном, володілець майна може звернутись до суду із клопотанням про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розcлідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке було виявлено та вилучено у ході проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , який був проведений з 06.06.2019 року по 07.06.2019 року, а саме на:

Жіноче взуття 91 коробка по 8 пар в кожній

Постільна білизна 11 коробок по 8 комплектів в кожній, окремо 4 комплекти

Кросівки жіночі 33 коробки по 8 пар в кожній

Кросівки чоловічі 11 коробок по 8 пар в кожній

Кросівки дитячі 29 коробок по 8 пар в кожній

Кросівки дитячі 18 коробок по 50 пар в кожній

Кросівки дитячі 9 мішків по 110 пар в кожному

Чоловічі сланці 8 коробок по 24 пари в кожній

Жіноче взуття 23 коробки по 8 пар в кожній

Жіноче взуття 4 коробки по 6 пар в кожній

Жіноче взуття 66 коробок по 8 пар в кожній

Жіноча білизна 4 коробки по 30 шт.

Шльопанці 68 коробок по 24 пари

Біноклі 4 коробки по 24 шт.

Шльопанці 16 коробок по 24 пари

Шльопанці 139 коробок по 12 пар

Шльопанці жіночі 9 коробок по 8 пар

Босоніжки жіночі 6 ящиків по 8 пар, окремо 6 пар

Шльопанці 13 коробок по 24 пари

Тапці дитячі 19 коробок по 48 пар

Туфлі 56 коробок по 8 пар

Кросівки «REEBOK» 4 коробки по 8 пар

Дитяче взуття 18 коробок по 8 пар

Босоніжки 86 коробок по 8 пар

Жіноче взуття 101 коробка по 6 пар

Шкарпетки чоловічі 105 коробок по 200 пар

Дитяче взуття 64 коробки по 8 пар

Жіночі чоботи 80 пар

Килимки для ванної кімнати 5 рулонів

Штани жіночі в клітинку 63 штуки

Рубашка біла чоловіча фірми Ostin» - 63 штуки

Рубашка біла синя чоловіча фірми Ostin» - 68 штуки

Рубашка біла чоловіча фірми Ostin» - 22 штуки

Шкарпетки 199 шт.

Майки 9 штук

Футболка сірого кольору «Shengen»

Сукня жіноча 857 штук

Джинси марки «Armani» - 400 штук

Фартуки 320 штук

Дитячі кеди чорного кольору 648 пар

Рушники 48 штук

Кросівки підліткові 96 пар

Дитячі туфлі чорного кольору 18 пар

Джинси коричневого кольору 78 штук

Носки - 136 пар

Тручи чоловічі 120 штук

Джинси синього кольору 38 штук

Джинси коричневого кольору 312 штук

Джинси синього кольору 315 штук

Шарфи 180 штук

Кеди синього кольору 16 штук

Джинси синього кольору 16 штук

Штани жіночі синього кольору 258 штук

Надувні мішки синього кольору 50 штук

Чохли для одягу 4 штуки

Окуляри 288 штук

Рушники 164 штуки

Джинси 128 штук

Диски для болгарки - 9065 штук

Форми для випічки- 3 шт.

Колготи дитячі 40 штук

Футболки чоловічі білого кольору 94 штуки

Форми для випічки 3штуки

Колготи дитячі 40 штук

Футболки чоловічі білого кольору 94 штуки

Каструлі для випічки- 38 шт.

Шкарпетки 2600 пар

Скатертина 400 штук

Дитячі мокасини 160 штук

Мусорні та поліетиленові пакети 200 штук

Кросівки унісекс 456 пар

Перчатки 40 пар

Сумка спортивна 21 штука

Кофта жіноча 80 штук

Фотоальбоми 71 штуки

Шльопанці чоловічі 277 штук

Одяг жіночій 5025 штук

Джинси дитячі 200 штук

Шкарпетки 636 пар

Шорти дитячі -120 штук

Дитячі іграшки «Beyblade» - 21 штука

Колготи 22 упаковки по 12 шт в упаковці

Носки 65 упаковок по 5 штук в упаковці

Шкарпетки 680 пар

Жіночі сарафани 7 штук

Джинси білі 1 штука

Костюми жіночі 5 штук

Лосини 180 штук

Спортивні костюми 7 штук

Дитячі кеди - 21 пара

Кросівки жіночі 4 пари

Джинси 184 штуки

Дитячі труси 100 штук

Бриджі 64 штуки

Жіночі труси 63 штуки

Шкарпетки - 300 пар

Шкарпетки «Adidas» - 160 пар

Шорти чоловічі - 40 штук

Пляжні рушники 200 штук

Хустинки - 450 штук

Жіночі светра 19 штук

Взуття підліткове - 432 пари

Жіночі кросівки - 88 пар

Брюки - 98 штук

Дитячі машинки 180 штук

Окуляри жіночі 4360 штук

Рушники - 288 штук

Окуляри - 5520 штук

Футляри для окулярів 600 штук

Труси - 220 штук

Бюстгальтери - 896 штук

Труси - 308 штук

Паски дитячі 600 штук

Шльопанці 294 пари

Шльопанці - 456 пар

Взуття жіноче - 328 пар

Сорочка чоловіча 1690 пар

Футболка - 898 штук

Чоловіче взуття - 40 пар

Кросівки чоловічі - 152 пари

Туфлі - 120 пар

Балетки 24 пари

Взуття - 142 пари

Парасольки 95 штук

Жіночі штани 690 штук

Дитячі труси 280 штук

Джинси - 72 штуки

Ремені чоловічі 300 штук

20 коробок кросівок Nike SB по 1 парі

39 коробок кросівок Nike Air по 1 парі

6 пар кросівок Adidas

5 пар кросівок Reebok

2 пари кросівок Nike

5 пар кросівок Nike

16 пар кросівок Nike (2ящика)

32 пари кросівок Adidas

24 пари кросівок Reebok

82 штуки стайлерів для волосся

69 пар кросівок Asics

29 пар кросівок Air Jordan

37 пар кросівок

132 пари кросівок Nike

6900 штук лампочок

47 штук розбірних драбин

10 пар кросівок Asics

1 пара кросівок Adidas

108 штук кросівок невідомої фірми

80 пар кросівок Adidas

7 пар кросівок Adidas

27 пар чоловічих черевиків

86 штук люстр

54 упаковки по 12 штук LED ламп

21 ящик по 20 штук ламп

Ремінь чоловічий

Кросівки невідомої фірми

3 пари кросівок Nike

7 пар кросівок Lacoste

1 пара кросівок невідомої фірми

Крісло офісне чорного кольору 9 штук

Дитячі кросівки «Случ» - 639 пар

Светри жіночі 374 штуки

Черевики жіночі 264 пари

Скотч канцелярський - 2160 штук

Дитячі сандалі та кросівки 528 пар

Светри жіночі 680 штук

Дитяче взуття 2657 пар

Жіноче взуття 24 пари

Одяг в асортименті в 5 баулах

Світильники ультрафіолетові 69 штук

Запчастини металеві 220 штук

Шорти чоловічі 800 штук

Терки 12 шт.

Плетка 6 шт.

Шкарпетки - 180 штук

Панталони 120 штук

Мішки білого кольору 5000 штук

Жіночі черевики 450 штук

Боді жіночі - 400 штук

Носки дитячі 20100 штук

Штани чоловічі 600 штук

Штани чоловічі Adidas 250 штук

Кросівки 6 штук

Труси 50 штук

Стельки зимові 200 штук

Штучні вироби 405 штук

Мокасини чоловічі 506 пар

Штани чоловічі 1000 шт.

Куртки жіночі 450 штук

Дитячі білі кросівки 48 пар

Перчатки будівельні 250 штук

Шльопанці чоловічі 160 штук

Кросівки чоловічі 236 штук

Нічні сорочки 244 штук

Туфлі чоловічі 776 штук

Праска 80 штук

Туфлі чоловічі - 880 штук

Жіночі туфлі 58 штук

Куртки жіночі 215 штук

Мийка - 5 штук

Тканина 28 рулонів

Носки - 3120 штук

Джинси дитячі 4200 штук.

Виконання ухвали покласти на прокурора третього відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розcлідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , або інших прокурорів з групи у вказаному кримінальному провадженні, або слідчих з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

16.10.2019