Справа № 521/9770/21
Номер провадження:1-кс/521/4010/21
У Х В А Л А

ВСТУПНА ЧАСТИНА
м. Одеса, Україна
14 вересня 2021 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , здійснив судовий контроль за дотриманням прав свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні № 0000427 від 20.04.2021 року, за ст. 356 КК.

Сторони кримінального провадження та інші учасники не приймали участі у здійснені судового контролю.

МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА

1.Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
Слідчим суддею проводився розгляд клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м.Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , через Одеську філію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання розглядалось за ініціативою дізнавача.

2.Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази.
19.04.2021 до ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 19.03.2021 голова ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вчиняє самоправство, всупереч установленому законом порядку, збираючи грошові кошти з мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_3 на будівництво та встановлення котельні.

За даним фактом СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області почато досудове розслідування, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.20021 року за № 0000427 внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК.

В ході проведення досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка повідомила, що проживає за адресою: АДРЕСА_4 , також вона приймала участь в інвестуванні вказаного будинку і має право власності на вищевказану квартиру. За вказаною адресою АДРЕСА_3 створено ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головою якого було обрано ОСОБА_4 у 2013 році.

Приблизно в жовтні 2020 року почалося будівництво нової котельні теплопостачання на території будинку в АДРЕСА_3 .

05.03.2021 потерпіла знайшла у своїй поштовій скриньці повідомлення, в якому зазначалося, що вона має заборгованість перед ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 30 882,39 грн. Після написання листа до ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, щоб їй дали пояснення щодо заборгованості остання отримала лист-відповідь, про те, що нараховано 26000 грн за будівництво котельні та ще декілька тисяч начебто передплата за газопостачання, однак ОСОБА_3 вимкнула газопостачання ще до будівництва нової котельні у серпні 2020 року та повідомляє, що на її рахунку немає жодних заборгованостей по оплаті за комунальні послуги.

Потерпіла просить звернути увагу на те, що у вищевказаному будинку приблизно 120 квартир та якщо кожна квартира була вимушена оплатити за встановлення котельні 26000 грн, то виходить що на будівництво нової котельні було витрачено 3271200 грн.

Також, ОСОБА_3 повідомляє, що керівництвом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з невідомих причин, було відкрито новий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з метою збору грошових коштів для будівництва нової котельні на який всі мешканці оплатили за будівництво нової котельні та вважає, що глава ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 незаконно збирає грошові кошти з мешканців будинку.

При цьому, ОСОБА_3 додає до матеріалів кримінального провадження рахунок № НОМЕР_2 від 29.07.2020 року на її ім`я від ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з реквізитами банківського розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на цільовий збір на будівництво модульної котельні.

У зв`язку з викладеними обставинами правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, в яких знаходиться інформація про рух грошових коштів розрахункового рахунку НОМЕР_3 , які використовувались на встановлення вищевказаної котельні, що перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач вважає, що інформація, яка знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо вказаної інформації, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженню.

3.Судовий виклик.
Дізнавач, прокурор та представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час та місце розгляду клопотання були сповіщені належним чином в порядку ст. 135 КПК, однак в судове засідання не з`явились. Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про поважні причини неприбуття не повідомив. ДІзнаач надав відповідну заяву про розгляд клопотання без їх участі.

Оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК, а сторона обвинувачення свідомо відмовилась від участі у розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що можливо розглянути клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться такі документи та без сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановлені ухвали, положення закону яким керувався слідчий суддя.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) /ч. 1 ст. 159 КПК України/.

Слідчим суддею, встановлено, що сектором дізнання поліції проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_3 щодо самоправства голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при будівництві нової котельні. Слідчим встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК.

Отже, документи, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в яких знаходиться інформація про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що використовувався на встановлення вищевказаної котельні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація, яка перелічена у документах, становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2021 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 через Одеську філію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії вищевказаних документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Постановляючи ухвалу, слідчий суддя керується Законом України «Про банки і банківську діяльність» /зі змінами та доповненнями станом 2021 рік / та ст. ст. 132, 159, 162, 163, 164 КПК.

РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА

1.Висновки слідчого судді.

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів /інформації/ дізнавачу СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або прокурору, дізнавачу групи дізнавачей відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження, а саме доступ до:

-заяви про відкриття/закриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 , договору на розрахунково - касове обслуговування юридичної особи, договорів щодо надання АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 цій фізичній/юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною/юридичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням розрахункового рахунку НОМЕР_3 )

- інформації щодо руху грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на розрахунковому рахунку НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської карти із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з дня відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_3 по 14.09.2021;

- копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з дня відкриття карткового рахунку/банківської карти по 14.09.2021;

- вхідної і вихідної кореспонденції між АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та власником розрахункового рахунку НОМЕР_3

Надати можливість дізнавачу СД ВП №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або прокурору, дізнавачу групи дізнавачей відомості щодо яких відображені у витягу з ЄРДР в рамках кримінального провадження отримати копії на паперових та електронних носіяхвказаних документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 через Одеську філію банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Представник банківської установи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

2.Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14.09.2021 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14.10.2021 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1