Справа № 591/7671/21
Провадження № 1-кс/591/3524/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні СУ ГУНП в Сумської області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000109 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України та зазначені документи необхідні для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення тому слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення копії інформації у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий суддя вважає необхідним провести розгляд клопотання, з метою збереження документів, без виклику представника особи у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000109 від 27.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи, необхідні для встановлення обставин у справі та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

В той же час клопотання не підлягає задоволенню в частині вилучення документів, що містять відомості щодо облікових справ платників податків, інформації щодо ІР-адрес, рахунків у банківських установах, податкових накладних та перевірок, звітів форми №1ДФ стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2020 по 18.11.2021, оскільки слідчим всупереч вимог ст. п.2ч.5 ст.163 КПК України, не доведено, що наведені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ з правом вилучення завірених належним чином копій документів ( у електронному або роздрукованому вигляді), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 щодо:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ін. АДРЕСА_3 , за період часу з 01.01.2020 по 18.11.2021, а саме:

- облікової справи платника податків;

- інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою);

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ін. АДРЕСА_4 , за період часу з 01.01.2020 по 18.11.2021, а саме:

- облікової справи платника податків;

- інформацію щодо ІР адрес та електронних поштових скриньок, з яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні;

- даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи;

- електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг;

- податкові перевірки щодо дотримання податкового законодавства вказаного суб`єкта господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів;

- звіти форми №1ДФ (з розшифровкою).

В іншій частині відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 23.12.2021 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1