справа № 208/2182/21
№ провадження 1-кс/208/1528/21
УХВАЛА
Іменем України

16 серпня 2021 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000159 від 29.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.239 КК України, -

встановив:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів.

До судового засідання прокурор та слідчий подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчий посилається на те, що 28.03.2020 року до Криничанського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що з території молокозаводу який розташований в с. Мирне, Криничанського району, Дніпропетровської області, підприємство зливає відходи у природнє середовища, що супроводжує собою сморід і забруднення навколишнього середовища і створило небезпеку для довкілля.

В ході досудового розслідування проведено огляд місця події, а саме прилеглої території до підприємства сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщеного за адресою: АДРЕСА_1 .

30.10.2020 за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук та відібрано зразки для порівняння.

Відповідно до висновку експерта №7675 за результатами проведення судово інженерно-екологічної експертизи встановлено, що дії осіб що здійснюють господарську діяльність з переробки молока на території виробничих приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідали нормам та вимогам законодавства з охорони навколишнього природнього середовища.

Встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали свою господарську діяльність наступні підприємства:сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нинішня юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса змінилась 16.12.2020;

-сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , нинішня юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса змінилась 16.12.2020;

-сільськогосподарський виробничий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , нинішня юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування з метою призначення судової економічної експертизи необхідно отримати завірені належним чином копії документів, які знаходяться у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів та стосуються СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі матеріалів клопотання та пояснень слідчого, слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що предмети клопотання перебувають у володінні вказаної юридичної особи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення предметів клопотання в копіях зумовлено необхідністю проведення експертного дослідження, яке потребує цих документів, та те, що відомості, які містяться у предметах клопотання мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись викладеним та ст. 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_5 , слідчому СВ Кам`янського РУП ОСОБА_6 , та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів, а саме:

- облікову справу з усіма додатками підприємств СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- повні реєстраційні картки (розгорнута картка платника податку) підприємств СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із зазначенням рахунків підприємства в банківських установах щодо наявних (відкритих та закритих) розрахункових рахунків, які рахуються або рахувались за вказаним суб`єктом господарювання з відображенням номеру рахунку, МФО та найменування банку, код валюти, дати відкриття/закриття рахунку;

- податкові накладні складені підприємствами СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та включені до ЄДРН за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді); СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з додатками за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) в паперовому та електронному вигляді;

- витяги з ЄРПН щодо виданих та отриманих податкових накладних підприємств СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр податкових накладних з податку на додану вартість підприємства СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді), із зазначенням наступних відомостей: податковий номер, ІПН, найменування/ПІБ контрагента, стан, регіон, номенклатури товарів/послуг, ціни товару, загальна сума коштів що підлягає сплаті, суми ПДВ, коду УКТЗЕД, дати виписки/реєстрації ПН, обсяг операцій за ставкою 20%, одиниця виміру товару/ послуги, кількість, ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ, тощо, в розрізі податкового кредиту та окремо в розрізі податкових зобов`язань в форматі Microsoft Excel;

- інформацію про експортні/імпортні операції підприємств СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) із зазначенням наступних відомостей: рік, місяць, дата дозволу, код митниці, назва митниці, номер вантажно-митних декларацій, дата анулювання, номер товару, код товару, назва товару, назва відправника, адреса відправника, код валюти, валюта, код країни, країна, кількість товару, вага (нетто), фактурна/статична вартість товару, код митного режиму, митний режим, код преференції з мита, код преференції (акцизний збір), код преференції(ПДВ),тощо, в форматі Microsoft Excel;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку підприємств СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за формою № 1 ДФ за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- реєстр звітності, отриманої по E-Mail від підприємств: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- податкова звітність (податкові декларації з додатками, в тому числі з податку на прибуток) підприємств: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді);

- інформацію про IP адреси, з яких до податкових органів за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (по день винесення ухвали слідчого судді) відправлялась податкова звітність від підприємств СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- а також матеріали перевірок підприємства СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , СВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками та службами ІНФОРМАЦІЯ_1 та його структурних підрозділів за період 2020-2021 рр.

На підставі п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя роз`яснює, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1