печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000374 від 14.04.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального № 0000374 від 14.04.2020 старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000374 від 14.04.2020 за фактом розтрати майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 складено аудиторський звіт від 17.11.2020 № 14-2-03/08 за результатами здійснення планового внутрішнього аудиту діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з окремих питань за період з 01.01.2018 по завершений звітний період 2020 року, в результаті якого встановлено випадки недотримання вимог законодавства України виконання робіт з ескортування суден-газовозів та недоліки у фінансово-господарській діяльності.
З матеріалів клопотання вбачається, що вибірковою перевіркою фактів нарахування заробітної плати за невідпрацьований час, встановлено, що пропускний режим на територію Порту забезпечується Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 3 метою перевірки фактів оплати праці за невідпрацьований час, ІНФОРМАЦІЯ_5 , до Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлено запит від 20.02.2020 № 15-05-23-14/968-2020 про надання інформації щодо дати заходу та виходу на територію Порта окремих працівників.
Органом досудового розслідування встановлено, що згідно наданої інформації Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.03.2020 №536/19-01-15/вих/19, відповідно до автоматизованої системи контролю доступу (далі - КАСКД) інформація про оформлення перепусток та про перетин контрольно-пропускного пункту Одеського морського порту по наступним громадянам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 відсутня, стосовно громадян - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , повідомлено, що їм були видані пішохідні перепустки, які надають право перебувати на території Одеського порту, однак інформація в КАСКД про вхід/вихід на територію порту відсутня. Тобто відповідно до наданої інформації, відсутнє підтвердження перебування на території Одеського порту та відповідно на робочих місцях наступних працівників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою спростування або підтвердження виявлених порушень.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме: надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не доведена.

Проте клопотання в частині надання дозволу на вилучення «інших документів, тощо» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (адреса: АДРЕСА_1 ), щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам порту в період з травня 2018 по грудень 2019 року наступним працівникам порту, а саме: менеджеру проектів відділу охорони навколишнього середовища ОСОБА_5 ; юрисконсульту відділу правового забезпечення ОСОБА_6 , інспектору відділу економічної безпеки та протидії корупції, ОСОБА_7 ; заступнику начальника служби з питань економіки та фінансів, ОСОБА_8 ; заступнику начальника з розвитку комерційної робота служби механізації і технології ОСОБА_9 ; начальнику відділу фінансів ОСОБА_10 ; заступнику начальника відділу з питань з маркетингу та зв`язків з громадськістю ОСОБА_11

копії правил внутрішнього трудового розпорядку, положення про відділ/службу/підрозділ, в якому перебували на посадах вказані працівники, штатну чисельність відділу/служби/підрозділу, повні анкетні дані працівників, що в них перебували на посаді, їх повні контактні дані, втому числі вказати місце проживання, мобільний телефон;

підтверджуючі матеріали щодо виконання вказаними особами своїх функціональних обов`язків, в тому числі матеріали листування між підрозділами/службами, резолюції, акти, доповідні, рапорти, звернень, пояснювальні записки, що надавались на виконання/виконувались або були сформовані вказаними працівниками.

матеріали про закріплення робочого місця за вказаними працівниками, при цьому вказати поштовий/інвентарний номер будівлі де знаходився кабінет, номер кабінету, схему розміщення вказаної будівлі на території порту, наявність обмежень до використання вказаних будівель (режимна територія, митна територія, що передбачає особливий доступ до вказаних будівель та приміщень), разом з тим за наявності факту оформлення вказаним працівникам доступу до програмного забезпечення баз даних, аналітичних даних, бухгалтерського обліку необхідно надати відповідні підтверджуючі матеріали, в тому числі, за наявності журналів ознайомлення з технікою безпеки надати їх копію.

оригінали особової справи вказаних працівників з додатками, в тому числі: опис документів; доповнення до особового листа; копія паспорта особи; копія ідентифікаційного номеру особи; копія свідоцтва про соціальне страхування особи; дипломи та підтвердження освітнього рівня, що вимагається, для перебування на вказаній посаді; свідоцтво про підвищення кваліфікації особи; заява про прийняття на роботу; наказ про прийняття на роботу з матеріалами погоджень та візування; заяви про переведення та накази (за наявності); заява та наказ про звільнення; посадові обов`язки/інструкції зі зміни та доповненнями до них, а також відмітками про ознайомлення; лист ознайомлення з документом; Особова картка №П2; Заява про відпустку за наявності та наказ; наявні дані про місце проживання вказаних осіб та номер мобільного; оригінали/копії табелів обліку робочого часу (за кожен місяць); відомість про нарахування заробітної плати; розрахунковий лист; накази про преміювання, доплати, з додатками та матеріалами візування; відомості про виплати грошей з каси підприємства; платіжні доручення на перерахування заробітної плати з відповідними реєстрами працівників; порядок/положення/інструкції та відповідні матеріалами, що регламентують порядок здійснення та забезпечення контрольно/перепускного режиму на територію порту;

оригінали/копії матеріалів листування між Одеською філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також підрозділами, підприємствами та організації щодо отримання/оформлення пішохідних або автомобільних перепусток, для вказаних працівників на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копію повідомлення до банку щодо працевлаштування особи та необхідність відкриття зарплатного рахунку, повідомлення з банку про відкриття рахунку;

інформацію щодо входу/виходу на підприємство в СКУД (електронна пропускна система), копії з журналів щодо отримання перепустки;

інформацію щодо діяльності особи на підприємстві (СЕД система електронного документообігу, інформація щодо отримання електронної адреси та діяльність в ній, інформація щодо отримання робочого телефону (мобільний).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/52919/21-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1