Номер провадження 1-кс/756/2665/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 жовтня 2021 року м. Київ
Оболонський районний суд м. Києва в складі:
слідчий суддя - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю: прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 ,
клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
Засобами поштового зв`язку 19 жовтня 2021 року на адресу суду надійшло клопотання від прокурора Київської міської прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №643/7/99-99-23-01-29дск від 10.12.2019 ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), є учасником ТОВ «Систем Продакшн» (код 41754914), ТОВ «Система Трейд» (код 40442504), ТОВ «Перша українська сервісна компанія» (код 36304995), ТОВ «Енергія-Бутан» (код 38204878), отримавши протягом 2016 року доходи у формі дивідендів в розмірі 550 000 доларів США від «IMS GROUP SYVESTMENT LTD» (Латвія), не задекларувавши отриманий дохід, ухилився від сплати податків з вказаного доходу в сумі 2 529 000 грн, що є значним розміром.
Під час огляду узагальненого матеріалу №0680/2019/ДСК і додаткового узагальненого матеріалу №0520/2020/ДСК було встановлено, що за участю ОСОБА_5 у період з 26.03.2014 по 19.06.2019 в банківських установах АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ «Сбербанк Росії» (МФО 320627), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) проведено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, на загальну суму 26,35 млн. грн., а саме:
- 26.03.2014 р., з рахунку ОСОБА_5 перераховано 0,32 млн. грн. (0,02 млн. фунтів стерлінгів) на користь Into Manchester LTD як оплату за навчання;
- у період з 27.03.2015 р. по 19.05.2015 р.на користь ОСОБА_5 зараховано 1,67 млн. грн. від ТОВ «Енергія-Буран» як оплату за послуги;
-07.02.2019 ОСОБА_5 було сплачено готівкою за авто на користь ТОВ «Віді-Пауер» у розмірі 0,48 млн. грн.
Крім того, ОСОБА_5 вносив та знімав готівкові кошти із своїх рахунків:
-у період з 03.08.2015 р. по 04.11.2016 р. ОСОБА_5 внесено 1,19 млн. грн. (0,05 млн. дол. США) на рахунок у АТ «Сбербанк Росії»;
- у період з 31.03.2015 р. по 04.12.2016 р. ОСОБА_5 внесено готівкою кошти в розмірі 8,19 млн. грн. на свої рахунки у АТ «Сбербанк Росії», АТ «ОТП Банк», АТ «Укрсиббанк»;
- у період з 24.04.2017 р. по 05.07.2018 р. ОСОБА_5 внесено 1,09 млн. грн. на рахунок у АТ «Укрсиббанк»;
- 31.03.2015 р. ОСОБА_5 знято 0,15 млн. грн. з рахунку у ПУАТ «Фідобанк»;
- у період з 27.05.2016 р. по 12.06.2018 р. ОСОБА_5 знято 2,14 млн. грн. з рахунку у АТ «ОТП Банк»;
- у період з 15.07.2016 р. по 19.06.2019 р. ОСОБА_5 знято 9,60 млн. грн. з рахунку у АТ «Укрсиббанк»;
- у період з 28.12.2017 р. по 02.04.2019 р. ОСОБА_5 знято 4, 28 млн. грн. з рахунку у ПАТ КБ «Приватбанк».
Крім того, під час огляду додаткового узагальненого матеріалу № 0520/2020/ДСК було встановлено, що Держфінмоніторингом отримано та проаналізовано інформацію щодо компанії IMS Group Investment Ltd, бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Компанія IMS Group Investment Ltd володіє рахунками, відкритими в ABLV Bank AS, стосовно якого поліція Латвії відкрила кримінальну справу щодо ймовірних схем відмивання коштів.
За результатами аналізу інформації, отриманої від СПФМ щодо ОСОБА_8 Держфінмоніторингом встановлено, що у період з 20.12.2012 р. по 26.04.2019 р. ОСОБА_9 здебільшого проводились фінансові операції, пов`язані із внесенням (16,75 млн. грн.) та зняттям (7,11 млн. грн.) готівкових коштів.
ФОП ОСОБА_9 з видом діяльності комп`ютерне програмування. Від вказаної діяльності за період з 2016 по 2019 рік ним задекларовано близько 5,55 млн. грн. доходів. Крім того, протягом 2003-2019 рр. особою також задекларовано 0,38 млн. грн. доходів здебільшого у вигляді заробітної плати отриманої від інших суб`єктів господарювання.
Під час огляду додаткового узагальненого матеріалу №0803/2019/ДСК встановлено, що за участю ОСОБА_9 в банківських установах АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 3806340), ПАТ «Платинум Банк» (МФО 380388), АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) проведено фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, а саме:у період з 20.12.2012 р. по 20.03.2019 р. ОСОБА_9 було внесено готівкові кошти на свої рахунки у ПАТ «Кристалбанк» у розмірі 1,09 млн. грн., ПАТ «Платинум Банк» у розмірі 0,98 млн. грн., ПАТ КБ «Акордбанк» у розмірі 2,17 млн. грн., АТ «ОТП Банк» у розмірі 12,51 млн. грн.; у період з 09.11.2016 р. по 26.04.2019 р. ОСОБА_9 було знято кошти готівкою із своїх рахунків у АТ «ОТП Банк» у розмірі 5,84 млн. грн., АТ «Укрсиббанк» у розмірі 1,27 млн. грн.; у період з 12.06.2015 р. по 20.11.2017 р. ОСОБА_9 було внесено готівкою до банку кошти у розмірі 0,83 млн. грн. з метою купівлі валюти;у період з 12.06.2015 р. по 07.07.2015 р. ОСОБА_9 було отримано 0,02 млн. дол. США від купівлі валюти; 08.09.2017 р. на рахунок ОСОБА_9 зараховано кошти як експортну виручку від Donigo Holdings LTD у розмірі 0,72 млн. грн.; 26.10.2017 р. з рахунку ОСОБА_9 сплачено за послуги проживання кошти у розмірі 0,25 млн. грн. на користь ТОВ «Парктур»;22.08.2018 р. з рахунку ОСОБА_9 сплачено за послуги проживання кошти у розмірі 0,24 млн. грн. на користь ОСОБА_10 .
Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м .Києва від 19 січня 2021 року строк досудового розслідування продовжено на шість місяців, тобто до 20 липня 2021 року.
В подальшому ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 14 липня 2021 року строк досудового розслідування продовжено на три місяці, тобто до 20 жовтня 2021 року
Прокурор зазначає у поданому клопотанні, що на даний час у встановлений строк, до 20 жовтня 2021 року завершити досудове розслідування неможливо, та є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, а саме: допитати ОСОБА_9 щодо фінансових операцій, які описано в додатковому узагальненому матеріалі № 0803/2019/ДСК, зокрема щодо фінансово-господарської діяльності підприємства неризедента IMS Group Investment Ltd та одержання доходів від діяльності вказаного підприємства ОСОБА_5 ; встановити інші підприємства в яких ОСОБА_5 та ОСОБА_9 значаться службовими особами чи засновниками та провести аналіз їх фінансово-господарської діяльності; витребувати у ОСОБА_5 належним чином копії документів щодо отримання доходів від підприємства неризедента IMS Group Investment Ltd та подальшого їх інвестування; завірені належним чином декларації на прибуток ОСОБА_5 ; повторно допитати в якості свідка ОСОБА_5 , у зв`язку з чим слід продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, до 20 січня 2022 року.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 подтримав подане клопотання та наполягав на його задоволенні. Надав слідчому судді постанову заступника керівника Київської міської прокуратури про визначення групи прокурорів від 27 вересня 2021 року, копія якої долучена до матеріалів справи та постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 24 вересня 2021 року відповідно до якої, через позбавлення органів ДФС України здійснення досудового розслідування та неефективне досудове розслідування матеріали кримінального провадження № 0000036 передано до відділу дізнання Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві.
Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 212 КК України, відноситься до нетяжких злочинів. За його вчинення законом передбачено кримінальне покарання, відповідно, у виді штрафу від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Частиною 2 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частина 4 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності виконання в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчих та процесуальних дій, без яких неможливо закінчити досудове розслідування.
Враховуючи конкретні обставини справи, беручи до уваги, що строк досудового розслідування спливає 20 жовтня 2021 року, провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не уявляється можливим. Проте, беручи до уваги, що двічі ухвалами слідчих суддів Оболонського районного суду м. Києва від 19 січня 2021 року та 14 липня 2021 року строк досудового розслідування було вже раніше продовжено для проведення слідчих дій, а саме: для допиту ОСОБА_9 щодо фінансових операцій, які описано в додатковому узагальненому матеріалі № 0803/2019/ДСК, зокрема щодо фінансово-господарської діяльності підприємства неризедента IMS Group Investment Ltd та одержання доходів від діяльності вказаного підприємства ОСОБА_5 ; повторного допиту ОСОБА_5 ; отримання тимчасового доступу для декларацій і інформації про доходи ОСОБА_5 і ОСОБА_9 , у поданому клопотанні містяться аналогічні обґрунтування причин неможливості своєчасного закінчення досудового розслідування та продовження строку досудового розслідування на шість місяців.
Слідчий суддя вважає за необхідне наголосити на дотриманні органами досудового розслідування вимог ст. 28 КПК України, якою передбачено що кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.
Враховую, що в поданому клопотанні прокурор жодним чином не зазначає та не мотивує клопотання в частині необхідного часу для проведення слідчих дій, чому їх неможливо було провести впродовж періоду з 20 січня 2020 року під час продовження строку досудового розслідування до звернення із поданим клопотанням, що перешкоджало їх проведенню. Отже, подане клопотання є невмотивованим в цій частині.
Але з урахуванням постанови про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 24 вересня 2021 року та необхідності дотримання загальних засад кримінального провадження щодо розумних строків, приходжу до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, а саме оцінюючи обсяг перелічених прокурорм процесуальних дій, необхідних для закінчення досудового розслідування, слідчий суддя вважає об`єктивно достатнім часом для їх проведення буде два місяці, тому за доцільне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 20.01.2020 року на строк два місяці, тобто до 20 грудня 2021 року.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - задовольнити частково.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 20 січня 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, продовжити на два місяці до 20 грудня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1