Справа № 201/1214/22
Провадження № 1-кс/201/352/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року м. Дніпро

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , з секретарем: ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні, внесене під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000104 від 27 липня 2021 року, клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Нікополь, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , домовившись і розподіливши обов`язки у статусі співорганізаторів, спланували тривале вчинення ряду шахрайств на території м. Нікополя та Дніпропетровської області, спрямованими на заволодіння грошовими коштами шляхом оформлення грошових позик в різноманітних фінансових установах через мережу Інтернет.

За задумом співорганізаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , об`єктом посягань мали бути літні або непрацевлаштовані мешканці м. Нікополя та Дніпропетровської області, яким планувалося повідомляти неправдиву інформацію щодо допомоги в працевлаштуванні на некваліфіковані посади (сторож, різноробочий, тощо). У подальшому потерпілим повідомлялось, що вони відповідають вимогам до вакансії та оформлювали фіктивні трудові договори, з метою отримання персональних відомостей. Після отримання цих відомостей шляхом обману заволодівали банківськими картками потерпілих (шляхом їх підміни на недійсні) та СІМ-картками мобільних операторів зв`язку, за допомогою яких, без відома їх власників, в подальшому оформлювали грошові позики в різноманітних фінансових установах через мережу Інтернет.

Реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , розподіливши обов`язки у статусі співорганізаторів, на початку серпня 2020 року підшукали співучасників членів організованої групи. При цьому вони, забезпечуючи стійкість і професійність групи, керованість і тривалість намічених ними злочинних дій, використали для відбору кандидатів їх особисті якості схильність до вчинення злочинів, здатність до безумовного підпорядкування, професійні навички спільників, умови їх життя, зв`язки.

У такий спосіб ОСОБА_7 як співорганізатор за домовленістю та з відома ОСОБА_6 , досягнув домовленості на спільну протиправну діяльність у складі організованої ними злочинної групи з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які в якості виконавців увійшли до складу організованої групи.

Визначившись зі складом організованої групи та заручившись згодою всіх співучасників на вчинення злочинів у складі організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 довели ОСОБА_8 та ОСОБА_5 - членам організованої групи, розроблений ними план злочинної діяльності, за яким дії кожного члена організованої групи були направлені на досягнення єдиного злочинного результату.
Відповідно до розробленого плану, ОСОБА_7 на стадії готування до вчинення злочину, згідно відведеної йому функції співорганізатора та керівника, оформлював договори оренди офісного приміщення, з метою забезпечення достовірного уявлення у потерпілих про працевлаштування.

ОСОБА_6 на стадії готування до вчинення злочину, згідно відведеної їй функції співорганізатора та керівника, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 подавали до місцевих засобів масової інформації оголошення щодо вакансій некваліфікованих професій.

Після того, як потенційні потерпілі особи телефонували з приводу оголошення про працевлаштування, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 засобами зв`язку повідомляла про місце та час зустрічі для проведення співбесіди.

В подальшому, з метою співбесіди та оформлення трудового договору ОСОБА_7 та ОСОБА_5 супроводжували осіб до приміщення де на них чекала ОСОБА_6 або ОСОБА_8 . Відповідно до розподілених ролей, ОСОБА_5 або ОСОБА_7 залишався біля входу в приміщення офісу, з метою запобіганню проникнення до нього сторонніх осіб, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або ОСОБА_5 виконували роль асистента, а саме: допомагали заповнювати анкету, фотографували потерпілих з їх особистими документами, тим самим відволікали їх увагу.

В цей же час ОСОБА_6 або ОСОБА_8 згідно розробленого плану, використовуючи послабленість уваги потерпілих осіб, шляхом вільного доступу до даних банківської картки та мобільних телефонів останніх, отримувала їх персональні дані, а саме переписували номер, термін дії та CVV-код банківської картки або здійснювала її заміну на іншу, та підміняли SIM-картку в мобільному телефоні.

Після того, як ОСОБА_6 отримувала доступ до вищевказаного, повідомляла потерпілим особам, що їх працевлаштовано та з приводу виходу на роботу з ними зв`яжуться через декілька днів.

На етапі практичної реалізації спільного злочинного умислу організованою злочинною групою, згідно розробленого плану, ОСОБА_6 використовуючи отримані ними персональні дані громадян, за допомогою мережі Інтернет, оформлювала грошові позики в різноманітних фінансових установах та переводила їх на власні готівкові рахунки.

В подальшому ОСОБА_6 , діючи відповідно до відведеної їй ролі співкерівника, розподіляла здобуті злочинним шляхом кошти між членами організованої злочинної групи.

Також, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як співорганізатори і керівники групи, окрім описаних вище функцій активних співвиконавців групових злочинів, здійснювали координацію дій членів організованої групи при скоєнні кожного конкретного посягання, розробили та впровадили в діяльність групи ряд заходів конспірації, слідкували за їх дотриманням членами групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів.

У такий спосіб, члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_5 спільно з організаторами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , протиправно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи повторно, у складі організованої групи, в період часу з 06 червня 2020 року до 06 жовтня 2021 року вчинили ряд злочинів із заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у складі організованої групи, розповсюдили свої злочинні дії за межі м. Нікополь, а саме: потерпілий ОСОБА_9 за рекомендацією своєї двоюрідної сестри ОСОБА_10 яка знайшла оголошення у соціальній мережі «Facebook» щодо вакансій на одному з підприємств, наприкінці серпня 2021 року, з метою працевлаштування, зі свого номеру НОМЕР_1 зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 . Під час телефонної розмови з невстановленою жінкою, остання повідомила ОСОБА_9 що найближчим часом до м. Покров Нікопольського району Дніпропетровської області приїде представник їх фірми та проведе з ним співбесіду, після чого записала його анкетні дані та номер телефону. 28 серпня 2021 року ОСОБА_9 зателефонував невстановлений чоловік, та повідомив про можливість їх зустрічі в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: м. Покров, вул. Центральна, 20. Під час їх зустрічі, в цей же день, «представник роботодавця» ( ОСОБА_5 ) поспілкувався з ОСОБА_9 , сфотографував його та заповнив анкету з особистими даними. В подальшому, 31.08.2021 року ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_9 на номер НОМЕР_1 та повідомив його про зустріч 01.09.2021 року в районі центральної прохідної Південно-трубного заводу в м. Нікополь. О 09:30 годині 01.09.2021 року біля прохідної ОСОБА_9 зустріла раніше незнайома йому жінка ( ОСОБА_8 ), та разом з нею вони пройшли до невстановленого в ході досудового розслідування кафе, розташоване поблизу прохідної, для подальшого оформлення документів. Коли вони зайшли до кафе, на них там чекало ще 3 осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

ОСОБА_6 сфотографувала на планшет, який був при ній, ОСОБА_9 з відкритим паспортом в руках та розпочала оформлювати документи на працевлаштування. В ході оформлення документів, ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_9 про необхідність оформлення банківських карток «Монобанку» та «Ізібанку» (одна картка для офіційної мінімальної зарплати, інша для неофіційних доплат). З метою контролю за оформленням банківських карток ОСОБА_6 викликала таксі, та направила ОСОБА_8 разом з ОСОБА_9 до ЦУМу в м. Нікополі. Біля ЦУМу ОСОБА_8 розповіла ОСОБА_9 де та яким чином оформити банківські картки, та лишилась його чекати в автомобілі таксі. Після оформлення банківських карток ОСОБА_9 вийшов з ЦУМу, сів в таксі, та разом з ОСОБА_8 повернулись в вищевказане кафе, де на них чекали ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Не підозрюючи про їх злочинні наміри ОСОБА_9 , за вимогою ОСОБА_6 надав їй вказані банківські картки та свій мобільний телефон з СІМ-карткою номер НОМЕР_1 для активації банківських карток. Під час того як ОСОБА_6 здійснювала «активацію» банківських карток, ОСОБА_8 допомагала ОСОБА_9 заповнювати трудовий договір, а ОСОБА_7 з ОСОБА_5 в цей час сиділи за сусідніми столиками. Отримавши від ОСОБА_6 банківські картки, свій мобільний телефон, бланк трудового договору з ТОВ «Агромаш» та папірець з номером автомобіля, який мав його в подальшому доставляти на місце роботи, ОСОБА_9 вийшов з приміщення кафе, а ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залишились.

07 вересня 2021 року на мобільний телефон ОСОБА_9 почали надходити повідомлення про схвалення кредитів, а телефони «роботодавців» не відповідали.

Зрозумівши, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, ОСОБА_9 отримав довідку з історією кредитів, оформлених на його ім`я, відповідно до якої, 01 вересня 2021 року без його відома та дозволу було отримано кредит в «ТаскомБанк» на загальну суму 5 000,00 гривень.

Крім того, 15 вересня 2021 року потерпілий ОСОБА_11 , побачив оголошення в газеті «КУПЛЯ-ПРОДАЖА» № 36 від 15.09.2021 року м. Кривого Рогу, щодо працевлаштування, та 21.09.2021 року зателефонував зі свого номеру НОМЕР_4 на номер НОМЕР_5 який було зазначено в оголошенні, але ніхто не відповідав. 22.09.2021 року в газеті «КУПЛЯ-ПРОДАЖА» № 37 від 22.09.2021 року м. Кривого Рогу, ОСОБА_11 знову побачив таке оголошення, та зателефонував на вищевказаний номер. Цього ж дня, з номеру НОМЕР_5 на номер НОМЕР_4 зателефонував невстановлений чоловік, та після недовгої розмови призначив ОСОБА_11 зустріч в кафе «Лісова поляна» поблизу площі Артема в АДРЕСА_2 , на 13:00 годину цього ж дня. Прийшовши на зустріч за вказаної адресою у вказаний час, ОСОБА_11 зустрів представник «роботодавця» ( ОСОБА_5 ), розповів про умови праці, та надав для заповнення анкету, сфотографував ОСОБА_11 та повідомив що з ним зв`яжуться через декілька днів. 24 вересня 2021 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_11 та повідомив про зустріч у вказаному кафе, прибувши до якого його зустріли ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . З самого початку розмови ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_11 про обов`язкову умову працевлаштування та оплати праці, а саме оформлення банківських карток «Спортбанку» та «Ізібанку» (одна картка для офіційної мінімальної зарплати, інша для неофіційних доплат). ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_7 сфотографувати ОСОБА_11 з відкритим паспортом в руці, а ОСОБА_5 доручила супроводити ОСОБА_11 з метою оформлення необхідних банківських карток, та з цією метою особисто здійснила виклик таксі. Після отримання картки «Спортбанку» в магазині «Спортмастер» по вул. Лермонтова, 37 м. Кривого Рогу, ОСОБА_11 в супроводі ОСОБА_5 на таксі поїхали до кафе «Уют», розташованому поблизу площі Праці в м. Кривому Розі, де на них вже чекали ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Відразу після прибуття до приміщення зазначеного кафе ОСОБА_6 віддала ОСОБА_5 грошові кошти за таксі та попрохала у ОСОБА_11 банківську картку «Спортбанку», а ОСОБА_7 взяв у ОСОБА_11 його мобільний телефон, для «активації» зарплатної картки, та через деякий час повернув. ОСОБА_6 також, надала ОСОБА_11 бланк трудового договору № 433 з ТОВ «Агротехмаш», та повідомила йому адресу вказаного підприємства: м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 8. Через деякий час ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_11 про необхідність оформлення банківської картки «Монобанку», та знову викликала таксі, на якому останній в супроводі ОСОБА_5 поїхав до супермаркету «Ашан» за невстановленою точною адресою, де і отримав банківську картку «Монобанку». Після цього, вони сіли в таксі та через деякий час ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 про відсутність необхідності повертатись до кафе «Уют», та ОСОБА_11 вишов з таксі та пішов у своїх справах. Після цього, ОСОБА_11 вказаних осіб не бачив та наступного дня виявив, що в його мобільному телефоні знаходиться не його СІМ-картка. Після відновлення свого номеру НОМЕР_4 він почав отримувати повідомлення про необхідність сплати відсотків за кредитами. Після цього, ОСОБА_11 здогадався що його ошукали, та повністю у цьому засвідчився, коли 27 вересня 2021 року прийшов за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Домобудівна, 8, та з`ясував що підприємство «Агротехмаш» за вказаною адресою відсутнє.

Зрозумівши, що відносно нього було вчинено шахрайські дії, ОСОБА_11 отримав довідку з історією кредитів, оформлених на його ім`я, відповідно до якої, 24 вересня 2021 року та 25 вересня 2021 року без його відома та дозволу було отримано кредити в декількох фінансових установах: «УніверсалБанк» на загальну суму 5 000,00 гривень, «ГОУФІНГОУ» на загальну суму 4 000,00 гривень, «Фінансова компанія Форза» на загальну суму 1 268,00 гривень, «Качай гроші» на загальну суму 1 500,00 гривень, «Алекскредит» на загальну суму 4 000,00 гривень, «Європейська кредитна група» на загальну суму 4 000,00 гривень, «Манівео швидка фінансова допомога» на загальну суму 4 750,00 гривень, «Споживчий центр» на загальну суму 10 000,00 гривень.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 в складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , вчинив ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши думку сторони обвинувачення, а також дослідивши зазначене клопотання та долучені до нього матеріали, суд доходить до таких правових висновків з наступних підстав.

З матеріалів провадження вбачається, що Відділенням поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000104 від 27.07.2021 року за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10 січня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На даний час ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, оскільки за місцем реєстрації, а саме: АДРЕСА_1 , не перебуває, на неодноразові виклики слідчого відповідно до повісток вручених останньому у встановленому КПК України порядку не з`являється, про причини свого неприбуття не повідомляє та всіляко ігнорує вказані виклики.

У зв`язку із не встановленням місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 24 січня 2022 року його було оголошено у розшук.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, який був у встановленому Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, до нього може бути застосовано привід.

Згідно до ч. 1 ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Положеннями ч. 1 ст. 188 КПК України встановлено, що прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Так, слідчий суддя вважає, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього, доводи наведені в клопотанні та доданих до нього матеріалів, дають достатні підстави слідчому судді вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 , переховується від органів досудового слідства та за неодноразовими викликами до слідчого не з`являється.

З огляду на вищевикладене, клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 188, 189, 190, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл органу досудового розслідування на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше 36 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.
Визначити строк дії ухвали протягом шести місяців з дати її постановлення, тобто до 04.08.2022 року, але в рамках строків досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000104.

Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений о 09.15 годині 07 лютого 2022 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1