Справа №751/285/22
Провадження №1-кс/751/89/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на корпоративні права ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Чернігівською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000027 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування отримано дані, які можуть свідчити про те, що в період з 2019 по 2020 роки засновник та кінцевий бенефіціар ТОВ «БФ-АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 41260185) ОСОБА_4 , діючи навмисно, переслідуючи корисливі мотиви, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, шляхом обману та зловживанням довірою щодо наміру укладання угоди про передачу ОСОБА_5 корпоративних прав на ТОВ «БФ-АГРО-ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 41260185), а також корпоративних прав ряду компаній групи «БФ», а саме: ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075), ТОВ «БФ-АГРО» (код 40925514), заволоділи готівковими грошовими коштами належними гр. ОСОБА_5 в сумі 1 857 000 доларів США, а також у вигляді сільськогосподарської продукції на загальну суму 443 000 доларів США, отримавши їх у якості оплати за передачу зазначених корпоративних прав на підприємство. До теперішнього часу ОСОБА_6 корпоративні права в повному обсязі не отримав та грошові кошти йому повернуті не були. Своїми навмисними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 завдали ОСОБА_5 матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

У цьому кримінальному провадженні існує реальна потреба у необхідності встановлення заборон державним реєстраторам вчиняти дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» (код 41260185), ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075) та ТОВ «СВП АГРО-7» (код 40925514), оскільки ОСОБА_4 може передати, приховати належні йому майнові корпоративні права, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судове засідання прокурор не прибув, надав заяву, у якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власник майна ОСОБА_4 на підставі ч.2 ст. 172 КПК України про розгляд клопотання не повідомлявся.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом того, що 16.04.2019 та 21.05.2019 засновник ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» ОСОБА_4 шляхом обману щодо наміру укладання угоди про передачу ОСОБА_5 корпоративних прав ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» заволодів грошовими коштами в сумі 120 000 дол. США, чим заподіяв ОСОБА_5 шкоду в особливо великих розмірах.

Постановою прокурора від 23 грудня 2021 у кримінальному провадженні 0000027 від 13.10.2021, за ч. 4 ст. 190 КК України корпоративні права ОСОБА_4 в ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» (код 41260185), ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» (код 41260075) та ТОВ «СВП АГРО-7» (код 40925514) визнані речовим доказом.

Згідно розписок від 16.04.2019 та від 28.02.2020 ОСОБА_4 отримав від Зіб Ясер 10000 дол. США та 110000 дол. США відповідно в рахунок оплати корпоративних прав ТОВ «БФ-АГРО-Інвест».

Згідно висновку експерта № СЕ-19/111-21/52445-ПЧ від 04.11.2021 року підпис у розписці від 28.02.2020 виконано ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є, зокрема, доказом злочину.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до частини 11 статті 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурор просить накласти арешт на корпоративні права ТОВ «БФ-АГРО-Інвест», ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» та ТОВ «СВП АГРО-7», які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до ст.98 КПК України, з тих підстав, що вони були об`єктом кримінально протиправних дій.

Разом з тим, відповідно до даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000027 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вбачається, що у даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування фактом того, що 16.04.2019 та 21.05.2019 засновник ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» ОСОБА_4 шляхом обману щодо наміру укладання угоди про передачу ОСОБА_5 корпоративних прав ТОВ «БФ-АГРО-Інвест» заволодів грошовими коштами в сумі 120 000 дол. США, чим заподіяв ОСОБА_5 шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що згідно даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, об`єктом кримінально протиправних дій у зазначеному вище кримінальному провадженні є грошові кошти в сумі 120 000 дол. США, належні ОСОБА_5 , якими шляхом обману заволодів ОСОБА_4 . В той час, як корпоративні права ТОВ «БФ-АГРО-Інвест», ТОВ «БФ-АГРО-Трейд» та ТОВ «СВП АГРО-7» об`єктом злочину не являються.

Вказані корпоративні права не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, щодо речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене вище, конкретні обставини кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність підстав для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 13.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1