Справа № 204/7505/21
Провадження № 1-кс/204/1809/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

ОСОБА_6 , ОСОБА_7

за участю захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

ОСОБА_10

розглянувши в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування № 0000123 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 2551, ч. 1 ст. 2553 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

30 вересня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , погоджене Першим заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_12 про продовження строку досудового розслідування № 0000123 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 2551, ч. 1 ст. 2553 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000123, від 17.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 2551, ч. 1 ст. 2553 КК України. Нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою. Однак, ОСОБА_4 (кримінальне прізвисько « ОСОБА_13 »), ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про запровадження в Україні кримінальної відповідальності за вплив суб`єктів злочинної ієрархії на суспільні відносини, в тому числі криміногенні, набув статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу та у подальшому поширив вказаний злочинний вплив за наступних обставин. Протягом 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, невстановлена в ході досудового слідства особа, яка у кримінальному світі є суб`єктом підвищеного злочинного впливу, надала ОСОБА_4 статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу на території Дніпропетровської області, а саме «смотрящий за м. Кривий Ріг та Криворізьким районом Дніпропетровської області». Одночасно з цим, отримавши статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, ОСОБА_4 зобов`язувався дотримуватися чітко визначених правил особистісної поведінки щодо взаємовідносин з іншими категоріями криміногенного світу та поширення свого злочинного впливу, серед яких: повне неприйняття зовнішніх загальноприйнятих норм і правил поведінки; підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву», тобто забезпечення осіб які відбувають покарання пов`язане з позбавленням волі у відповідних виправних установах, певними матеріальними благами, а саме: продукти харчування, предмети побуту, грошові кошти, мобільні телефони, сім-картки, алкогольні напої та інше;контроль та розподіл «Воровським общаком» тобто грошові кошти отримані злочинним шляхом, які зберігаються суб`єктом підвищеного злочинного впливу, з метою забезпечення, існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території певних адміністративних територіальних одиниць; поширення злочинного впливу на території м. Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області, шляхом надання особам статусу суб`єкта підвищеного злочинного впливу, так званих «смотрящих або старшого за районом», тобто надання особам повноваження вирішення за грошову винагороду спірних питань та конфліктних ситуацій які виникають між громадянами на підконтрольній даному суб`єкту злочинного впливу території (виступають в ролі третейського судді); підшукування підприємців (фермерів) та інших осіб, яких обкладають щомісячною даниною, яка в подальшому розподіляється на особисте збагачення, «воровський общак» та забезпечення «гріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі. Так, ОСОБА_4 займаючи статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу «смотрящего за м. Кривий Ріг та Криворізьким районом», отримав змогу контролювати надходження, витрати та розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, призначених для забезпечення існування та функціонування усіх ланок криміногенного суспільства на території певних адміністративних територіальних одиниць, а саме: м. Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області. Поряд з цим, ОСОБА_4 , перебуваючи в статусі підвищеного злочинного впливу, користуючись авторитетом, яким автоматично наділявся носій вказаного статусу «смотрящий» тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, взяв на себе наступні функції: встановлення та поширення в суспільстві злочинного впливу через довірених осіб в тому числі і в місцях позбавлення волі, так як враховуючи особистісні якості та можливості спонукає, сприяє та координує злочинну діяльність; контроль та розподіл матеріальних благ серед назначених ним «смотрящих районів»; відкриття банківських рахунків за допомогою яких надходили та розподілялись грошові кошти здобуті злочинним шляхом між співучасниками злочину; призначення на позиції в кримінальній ієрархії довірених та близьких до нього людей так званих «смотрящих» та «старших», які відповідали за дотримання представниками криміналітету загальноприйнятих правил поведінки (так званих «понять»), контроль за своєчасним надходженням коштів та матеріальних благ до «воровського общака», облік зазначених матеріальних благ та розподіл їх за вказівкою ОСОБА_4 ; вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб. Реалізуючи свої злочині наміри, ОСОБА_4 з метою підготовки до вчинення злочинів та досягнення свого злочинного умислу розробив план злочинної діяльності, який передбачав наступне: пошук і схиляння до заняття спільною злочинною діяльністю постійних співучасників організованої групи; розподілення функцій між усіма учасниками організованої групи; консультування всіх учасників організованої групи з приводу їх дій під час вчинення злочину; використання для вчинення злочинної діяльності та координації своїх дій автотранспорт для їзди до місць скоєння злочинів, перевезення знарядь скоєння злочинів; користування мобільними телефонами для підтримання зв`язку між собою; розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному: встановлення осіб з матеріальним достатком, для подальшого заволодіння їх грошовими коштами; вирішення конфліктів та спірних ситуацій, за зверненням осіб до «смотрящих районів» або інших довірених осіб; розподіл коштів між учасниками організованої групи в залежності від виконуваної ним ролі та функцій кожного; підтримка в місцях позбавлення волі засуджених (арештованих) у вигляді «гріву»; встановлення централізованого підпорядкування учасників злочину, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей. Таким чином, ОСОБА_4 перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, у жовтні 2020 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах та місці, з корисливих спонукань, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вирішив створити злочинне угрупування з числа знайомих йому осіб, для спільного вчинення злочинів, які характеризувалась наявністю організатора, розробленого єдиного плану вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, із залученням на епізодичні злочини інших осіб, спрямованих на досягнення цього плану та розподілом між учасниками групи грошових коштів здобутих злочинним шляхом. ОСОБА_4 продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на встановлення та поширення злочинного впливу, шляхом створення злочинного угрупування, перебуваючи у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, підібрав з числа йому довірених осіб, які протиставляючи себе нормам законності та бажаючи продовжувати свою діяльність в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, у період часу з жовтня 2020 року, більш точної дати в ході досудового слідства не встановлено, до моменту затримання працівниками поліції, при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, залучив для поширення злочинного впливу наступних осіб яким надав наступні функції: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (кримінальне прізвисько « ОСОБА_14 »), який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам, які перебувають в місцях позбавлення волі; виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснює поширення злочинного впливу, а саме: підшукує підприємців (фермерів), осіб з кримінального світу, яких можливо обкласти даниною, яка в подальшому розподіляються між співучасниками організованої групи, на «воровський общак», забезпечення «гріву»; контролювання вчасного надходження «гріву» особам, які перебувають в місцях позбавлення волі; виступав силовою підтримкою у вирішенні конфліктних ситуацій. Таким чином, вищевказані особи, яким ОСОБА_4 запропонував бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення злочинним шляхом, дали свою згоду на вхід в склад організованої групи і спільні скоєння злочинів. Члени злочинного угрупування, усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною складовою частиною всього об`єму злочинних дій, при вчинені злочинів в процесі їх скоєння члени, з урахуванням психологічних якостей та фізичних можливостей кожного з них, виконували конкретні ролі, направлені на досягнення загальних для всіх членів організованої групи мети. Таким чином, ОСОБА_4 , маючи відповідний злочинний статус, будучи так званим «смотрящим» м. Кривого Рогу та Криворізького району Дніпропетровської області, тобто особа яка поширює злочинний вплив у статусі суб`єкта підвищеного впливу, у жовтні 2020 року, більш точної дати не встановлено, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинне угрупування, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував таким угрупуванням у складі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які маючи реальний вплив на криміногенну обстановку в регіоні, визнали протиправну діяльність, як основне джерело свого матеріального збагачення, та вчинили наступні злочинні дії, за участю вищевказаних осіб: Так, у жовтні 2020 року, більш точний час слідством не встановлено, гр. ОСОБА_7 , достовірно знаючи що ОСОБА_4 , має статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають статус суб`єктів злочинного впливу, з метою вирішення за грошову винагороду конфліктної ситуацій яка виникла із гр. ОСОБА_16 , а саме погашення не існуючого боргу у сумі 10 000 доларів США звернулась до останніх із необхідністю поширення злочинного впливу. В свою чергу, ОСОБА_4 , маючи статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи статус суб`єктів злочинного впливу, діючи умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві відповіли згодою на звернення ОСОБА_7 із поширенням злочинного впливу з метою вирішення за грошову винагороду конфліктної ситуацій яка виникла із ОСОБА_16 , а саме погашення не існуючого боргу у сумі 10 000 доларів США, в свою чергу повідомивши останній про необхідність отримання ними 20 000 доларів США за вирішення вказаного спірного питання для поповнення «общаку» та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на поширення злочинного впливу на території Дніпропетровської області ОСОБА_4 , маючи статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , маючи статус суб`єктів злочинного впливу, діючи умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві протягом жовтня 2020 року по липень 2021 року неодноразово висували потерпілому ОСОБА_16 вимоги, поєднані із погрозами застосування до останнього фізичного насильства, щодо повернення ОСОБА_7 боргу у сумі 10 000 доларів США, а також надання останнім 20 000 доларів США для поповнення «общаку» та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі. У свою чергу ОСОБА_16 , отримавши вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , усвідомлюючи що останні мають статус суб`єктів злочинного впливу, розуміючи фізичну перевагу останніх, приймаючи їх погрози як реальні, боячись застосування до нього насильства, небезпечного для життя та здоров`я, у період жовтня 2020 року по липень 2021 року передав останні частину грошових коштів на загальну суму 15 000 тисяч гривень. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що на початку жовтня 2020 року більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому в ході досудового слідства місці, ОСОБА_4 , маючи статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , маючи статус суб`єктів злочинного впливу, отримали звернення ОСОБА_7 з метою поширення ними злочинного впливу, а саме вирішення за грошову винагороду конфліктної ситуацій яка виникла із потерпілим ОСОБА_16 , а саме: погашення не існуючого боргу у сумі 10 000 доларів США. В свою чергу, ОСОБА_4 , маючи статус суб`єкта підвищеного впливу, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 маючи статус суб`єктів злочинного впливу, діючи умисно, протиправно протиставляючи себе нормам законності в противагу загальновизнаним етичним правилам існування в правовому суспільстві, не маючи законних джерел доходів, керуючись корисливим мотивом, вступили у попередню змову з ОСОБА_7 та розробили злочинний план із вимагання від потерпілого ОСОБА_16 грошових коштів на загальну суму 30 000 доларів США у вигляді неіснуючого боргу перед ОСОБА_7 та поповнення «общаку», та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі, поєднаного із погрозами застосування насильства відносно потерпілого. Так наприкінці жовтня 2020 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з корисливих мотивів перебуваючи біля торгівельного центру, розташованого за адресою м. Кривий Ріг, площа 30-ти річчя Перемоги зустрілись із потерпілим ОСОБА_16 . В цей час ОСОБА_4 , маючи статус суб`єкта підвищеного злочинного впливу, реалізуючи свій єдиний умисел, направлений на вимагання від ОСОБА_16 грошових коштів у сумі 30 000 доларів США, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 висунув потерпілому ОСОБА_16 вимогу про необхідність передати грошові кошти у сумі 30 000 доларів США у вигляді неіснуючого боргу перед ОСОБА_7 та поповнення «общаку», та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі, погрожуючи при цьому потерпілому застосуванням фізичного насилля відносно нього. У свою чергу потерпілий ОСОБА_16 достовірно знаючи, що ОСОБА_4 перебуває у статусі суб`єкту підвищеного злочинного впливу, розуміючи фізичну перевагу ОСОБА_4 , сприймаючи погрози останнього як реальні, боячись застосування до нього фізичного насильства зі сторони зазначених осіб, погодився частково віддавати вказані грошові кошти, не обумовивши дату повернення. Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, направленого на вимагання від ОСОБА_16 грошових коштів у сумі 30 000 доларів США, ОСОБА_5 , маючи статус суб`єкта поширення злочинного впливу, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 початку листопада 2020 року більш точної дати та часу не встановлено, перебуваючи за адресою: м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна 12 у приміщенні закладу «Хінкальна», знов висунув потерпілому ОСОБА_16 вимогу про необхідність передати грошові кошти у сумі 30 000 доларів США у вигляді неіснуючого боргу перед ОСОБА_7 та поповнення «общаку», та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі, погрожуючи при цьому потерпілому застосуванням фізичного насилля відносно нього. У свою чергу потерпілий ОСОБА_16 достовірно знаючи, що ОСОБА_5 перебуває у статусі суб`єкту злочинного впливу, розуміючи фізичну перевагу ОСОБА_5 , сприймаючи погрози останнього як реальні, боячись застосування до нього фізичного насильства зі сторони зазначених осіб, зазначив, що в найкоротший час вказані грошові кошти будуть повернуті, не обумовивши дату повернення. Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, направленого на вимагання від ОСОБА_16 грошових коштів у сумі 30 000 доларів США, ОСОБА_6 , маючи статус суб`єкта поширення злочинного впливу, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 25.06.2021 приблизно о 21 годині 30 хвилин перебуваючи разом із ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 біля приміщення аптеки «Галенд» № 21 вкотре висунув потерпілому ОСОБА_16 вимогу про необхідність передати грошові кошти у сумі 30 000 доларів США у вигляді неіснуючого боргу перед ОСОБА_7 та поповнення «общаку», та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі, погрожуючи при цьому потерпілому застосуванням фізичного насилля відносно нього. В свою чергу ОСОБА_7 , задля досягнення єдиної злочинної мети отримання від потерпілого ОСОБА_16 грошових коштів у сумі 30 000 доларів США, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи предмет ззовні схожий на ніж нанесла потерпілому ОСОБА_16 не менше двох ударів у область шиї та правої руки, спричинивши останньому колото різані рани: садну на передній поверхні шиї у верхній третині по центру з переходом праворуч та садну правої кисті, що відносяться до легких тілесних ушкоджень відповідно до висновку експерта №1574е від 05.08.2021. У свою чергу потерпілий ОСОБА_16 достовірно знаючи, що ОСОБА_6 перебуває у статусі суб`єкту злочинного впливу, розуміючи фізичну перевагу ОСОБА_6 , сприймаючи погрози останнього як реальні, боячись застосування до нього фізичного насильства зі сторони зазначених осіб, зазначив, що в найкоротший час вказані грошові кошти будуть повернуті, не обумовивши дату повернення. Продовжуючи реалізацію свого єдиного злочинного умислу, направленого на вимагання від ОСОБА_16 грошових коштів у сумі 30 000 доларів США, ОСОБА_6 , маючи статус суб`єкта поширення злочинного впливу, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 20.07.2021 у денний час в телефонній розмові вкотре висунув потерпілому ОСОБА_16 вимогу про необхідність передати грошові кошти у сумі 30 000 доларів США у вигляді неіснуючого боргу перед ОСОБА_7 та поповнення «общаку», та забезпечення «підігріву» осіб, що перебувають в місцях позбавлення волі, погрожуючи при цьому потерпілому застосуванням фізичного насилля відносно нього. Також, з метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, направленого на вимагання від ОСОБА_16 грошових коштів у сумі 30 000 доларів США, ОСОБА_6 повідомив потерпілому розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на який останньому на протязі доби необхідно перерахувати грошові кошти, пригрозивши при цьому застосувати відносно останнього фізичне насилля. У свою чергу потерпілий ОСОБА_16 достовірно знаючи, що ОСОБА_6 перебуває у статусі суб`єкту злочинного впливу, розуміючи фізичну перевагу ОСОБА_6 , сприймаючи погрози останнього як реальні, боячись застосування до нього фізичного насильства зі сторони зазначених осіб 21.07.2021 о 18 годині 30 хвилин, використовуючи раніше наданий ОСОБА_6 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , перебуваючи за адресою м. Дніпро, вул. Калинова 9а, використовуючи термінал перерахував грошові кошти у сумі 5 000 гривень, зазначивши, що в найкоротший час інші грошові кошти будуть повернуті, не обумовивши дату повернення. У подальшому, отримавши такі грошові кошти, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 поділили між собою. Окрім того, потерпілий ОСОБА_16 отримавши неодноразові вимоги ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про надання останнім грошових коштів у сумі 30 000 доларів США, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебувають у статусі суб`єктів злочинного впливу, розуміючи фізичну перевагу останніх над собою, сприймаючи погрози останніх як реальні, боячись застосування до нього фізичного насильства зі сторони зазначених осіб, 26.07.2021 о 13 годині 37 хвилин, знаходячись біля будинку АДРЕСА_2 , під час особистої зустрічі із ОСОБА_6 , примусово віддав останньому 10 000 тисяч гривень, зазначивши, що в найкоротший час інші грошові кошти будуть повернуті, не обумовивши дату повернення. У подальшому, отримавши такі грошові кошти, відповідно до розробленого злочинного плану ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 поділили між собою. 05.08.2021 року співробітниками поліції припинено злочинну діяльність ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 та затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України та в умисному поширенні в суспільстві злочинного впливу, за відсутності ознак зазначених у частині 5 статті 255 КК України, тобто у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2551 КК України. Дії ОСОБА_4 , які виразились в умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України кваліфіковано за ч. 1 ст. 2551 КК України. Дії ОСОБА_4 , які виразились у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України. За сукупністю вчиненого, дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189КК України. Дії ОСОБА_5 , які виразились в умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України кваліфіковано за ч. 1 ст. 2551 КК України. Дії ОСОБА_5 , які виразились у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України. За сукупністю вчиненого, дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189КК України. Дії ОСОБА_17 , які виразились в умисному поширені в суспільстві злочинного впливу за відсутності ознак, зазначених у частині п`ятій статі 255 КК України кваліфіковано за ч. 1 ст. 2551 КК України. Дії ОСОБА_17 , які виразились у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України. За сукупністю вчиненого, дії ОСОБА_17 кваліфіковано за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189КК України. Дії ОСОБА_7 , які виразились у зверненні до особи, яка завідомо для винного може здійснювати злочинний вплив, зокрема до особи, яка перебуває у статусі суб`єкта підвищеного злочинного впливу, з метою застосування нею такого впливу, кваліфіковано за ч. 1 ст. 2553 КК України. Дії ОСОБА_7 , які виразились у вимаганні передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковано за ч. 2 ст. 189 КК України. За сукупністю вчиненого, дії ОСОБА_7 кваліфіковано за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189КК України. У вчиненні кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ур. м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянина України, освіта середня, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . 05.08.2021 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189 КК України. 09.08.2021 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ур. м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . 05.08.2021 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189 КК України. 06.08.2021 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Кішмішян Арам, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ур. м. Тбілісі Грузія, громадянин Грузії, фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , посвідка на постійне проживання № НОМЕР_2 видана 17.12.2019 дійсна до 13.12.2029. 05.08.2021 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189 КК України. 06.08.2021 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ур. с. Нововасилівки Єланецького району Миколаївської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 . 05.08.2021 у порядку ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_7 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2553, ч. 2 ст. 189 КК України. 09.08.2021 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваної ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 26.08.2021 ухвалою Дніпровського апеляційного суду ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська скасовано та застосовано відносно підозрюваної ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді цілодобово домашнього арешту. Причетність підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях підтверджується: протоколами допитів потерпілого ОСОБА_16 ; протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю потерпілого ОСОБА_16 ; протоколами проведених НСРД: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, аудіо-відео контроль особи, контроль за вчиненням злочину; протоколами обшуків; висновком судово-медичної експертизи; речовими доказами, у тому числі грошовими коштами у сумі 70 000 гривень, які були вилучені 05.08.2021. Для закінчення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно: долучити до кримінального провадження матеріали, отримані під час виконання доручень, винесених в порядку ст. 40 КПК України; розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій; розсекретити ухвали слідчого судді, які слугували підставою для проведення НСРД; долучити висновки призначених експертиз наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів та балістичних експертиз; виконати доручення слідчого щодо встановлення інших ймовірних співучасників вчинення кримінального правопорушення та повідомити їх про підозру; виконати доручення слідчого щодо встановлення інших (аналогічних) кримінальних правопорушень, вчинених підозрюваними; оголосити підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин; провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в проведенні яких, виникне в ході досудового розслідування; виконати вимоги ст. ст. 283, 290 КПК України; скласти відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 обвинувальний акт та скерувати його до суду для розгляду по суті. Результати проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій мають важливе значення для судового розгляду кримінального провадження, для виконання яких потрібен час не менше двох місяців. У кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 05 жовтня 2021 року, але, враховуючи особливу складність кримінального провадження, для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових), процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідно додатково не менше чотирьох місяців. Здійснити слідчі та процесуальні дії, для виконання яких необхідно продовжити строк досудового розслідування, перешкоджали обставини тривалого проведення судових експертиз, самостійне виявлення слідчим, прокурором доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення всього кола причетних до його вчинення осіб. Також слід враховувати великий об`єм слідчих (розшукових) та процесуальних дій, негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних рішень, які проведено, прийнято під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні. На підставі викладеного, з метою отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, надання їм належної правової оцінки, враховуючи те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об'єктивних причин внаслідок особливої складності провадження, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник зазначили, що доцільним буде продовжити строк досудового розслідування до 4 місяців.

Підозрювана ОСОБА_7 та її захисник просили продовжити строк досудового розслідування максимум до 4 місяців.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник просили продовжити строк як можна на менший строк, оскільки підозрюваний утримується під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не заперечували проти продовження строку до 4 місяців.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Слідчого відділення відділення поліції № 6 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000123 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 2551, ч. 1 ст. 2553 КК України.

05 серпня 2021 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189 КК України.

05 серпня 2021 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189 КК України.

05 серпня 2021 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2551, ч. 2 ст. 189 КК України.

05 серпня 2021 року у порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2553, ч. 2 ст. 189 КК України.

Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: розумність строків.
На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.
У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: долучення до кримінального провадження матеріали, отримані під час виконання доручень, винесених в порядку ст. 40 КПК України; розсекречення матеріалів проведення негласних слідчих (розшукових) дій; розсекречення ухвали слідчого судді, які слугували підставою для проведення НСРД; долучення висновків призначених експертиз наркотичних засобів їх аналогів та прекурсорів та балістичних експертиз; виконання доручення слідчого щодо встановлення інших ймовірних співучасників вчинення кримінального правопорушення та повідомити їх про підозру; виконання доручення слідчого щодо встановлення інших (аналогічних) кримінальних правопорушень, вчинених підозрюваними; оголошення підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 про зміну раніше повідомленої підозри, з урахуванням виявлених органами досудового розслідування обставин.

Слідчим та прокурором також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 17.02.2021 року, саме на шість місяців.

Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 про продовження строку досудового розслідування № 0000123 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 2551, ч. 1 ст. 2553 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 17.02.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 2551, ч. 1 ст. 2553 КК України, до шести місяців, тобто до 5 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1