ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3368/20
Провадження № 1-кс/210/1934/21

"20" серпня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривий Ріг клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В поданому клопотанні слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа, матеріали щодо якої виділено у кримінальне провадження № 0000336, маючи умисел на незаконне збагачення шляхом здійснення незаконного збуту наркотичних засобів, зустрівся із ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце зустрічі та час в ході досудового розслідування не встановлено). В ході зустрічі, реалізуючи умисел на незаконне збагачення шляхом здійснення незаконного збуту наркотичного засобу та розуміючи переваги вчинення цього кримінального правопорушення у складі групи осіб, невстановлена особа та ОСОБА_4 домовились про незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого групою осіб. Згідно з узгодженим злочинним планом невстановлена особа здійснює постачання наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_4 , а останній займається безпосереднім збутом наркотичного засобу та передачею грошових коштів, отриманих від незаконного збуту наркотику невстановленій особі.

У подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний злочинний намір, узгоджений з невстановленою особою, направлений на незаконний збут наркотичного засобу опію і ацетильованого, з метою збільшення обсягів збуту, залучив до незаконної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до попередніх домовленостей, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , займались безпосереднім збутом наркотичного засобу опію ацетильованого на території Металургійного району та інших районів м. Кривого Рогу, а грошові кошти, отримані від незаконного збуту, передавали ОСОБА_4 , який частину грошових коштів розподіляв між собою та останніми, а іншу частину, відповідно до попередніх домовленостей, передавав невстановленій особі.

У подальшому, невстановлена особа, реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу групою осіб, діючи умисно, в період часу з червня місяця по 09.10.2019, систематично передавав ОСОБА_4 , достатню кількість наркотичного засобу опію ацетильованого, який розподіляв його між іншими співвиконавцями ОСОБА_6 та ОСОБА_5 для подальшого збуту, відповідно до попередніх домовленостей.

Діючи умисно та повторно невстановлена особа у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, передавав ОСОБА_4 наркотичний засіб опій ацетильований з метою подальшого незаконного збуту, відповідно до попередніх домовленостей. У свою чергу, ОСОБА_4 реалізовуючи спільний злочинний намір, спрямований на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого за попередньою змовою групою осіб попередньо узгодивши свої дії із невстановленою особою, передавав наркотичний засіб іншим співучасникам - ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які в період часу з червня місяця до 09.10.2019 вчинили ряд кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичний засобів на території Металургійного та інших районів м. Кривого Рогу.

28.02.2020 відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 до Дзержинського районного суду направлено обвинувальний акт.

Матеріали щодо невстановленої особи виділено в окреме кримінальне провадження за № 0000336 від 25.02.2020.

Під час здійснення досудового розслідування за кримінальним провадженням № 0000336 від 25.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, було проведено ряд слідчих та розшукових заходів спрямованих на встановлення особи яка може бути причетна до його вчинення:

- на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_7 від 22.06.2020, проведено тимчасовий доступ до речей і документів кримінальної справи Жовтневого РС м. Кривого Рогу, а саме до оригіналу аудіо-, відеозапису судового розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Копію запису було виготовлено та записало на CD-R диск «ТУ ДСА України в Дніпропетровській області 2018» № F3129VS25065039LH.

- проведено судову експертизу № 19/104-19/188 від 22.10.2020 відео-, звукозапису;

- проведено вилучення документації ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфсрелд», ПрАТ «ВФ Україна», АТ «УніверсалБанк», АТ «АкцентБанк», АТ «ПУМБ», ПАТ КЗБ «ПриватБанк» в порядку тимчасового доступу до речей і документів;

- проведено допити свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

- надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

В межах строку проведення досудового розслідування, а саме 18 місяців, особу, яка причетна до вчинення даного тяжкого кримінального правопорушення встановлено не було, нікому не повідомлено про підозру, провадження перебуває на стадії встановлення винної особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення інших фактичних обставин події.

Слідчий вказує, що незважаючи на те, що досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні встановити особу яка причетна до вчинення кримінального правопорушення не надалось можливим, прийняти кінцеве процесуальне рішення у зв`язку із закінчення терміну досудового розслідування, який передбачений Кримінальним процесуальним законодавством України, завершується 25.08.2021, і в зв`язку з чим виникла необхідність у продовжені терміну досудового розслідування та проведенні необхідних слідчих (розшуковик) дії, а саме: - допитати у якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які на теперішній час перебувають у ДУ «Криворізька установа виконання покарань №3» з метою отримання інформації про особу, яка здійснювала останнім постачання наркотичного засобу опію ацетильованого з метою подальшого збуту; - провести пред`явлення особи для впізнання на підставі отриманих свідчень від свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; - провести аналіз отриманої інформації від ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна»; - встановити власників/користувачів мобільним номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; - провести тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар», щодо інформації за мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; - відпрацювати осіб схильних до вчинення даної категорії кримінального правопорушення, а саме за специфікацією вчинення кримінального правопорушення за статистичним криміналістичним обліком; - після проведення слідчих (розшукових) дій, прийняти рішення, щодо можливого проведення негласних слідчих (розшукових) дій; - встановити місце знаходження особи та повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Проведення вказаних слідчих (розшукових) дії у даному кримінальному провадженні, має значення для судового розгляду та прийняття кінцевого рішення в межах діючого законодавства.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим проведено ряд слідчих та розшукових заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин скоєння вище зазначеного злочину.

У клопотанні слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність у подовжені терміну досудового розслідування для можливості проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а саме: - допитати у якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , які на теперішній час перебувають у ДУ «Криворізька установа виконання покарань №3» з метою отримання інформації про особу, яка здійснювала останнім постачання наркотичного засобу опію ацетильованого з метою подальшого збуту; - провести пред`явлення особи для впізнання на підставі отриманих свідчень від свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; - провести аналіз отриманої інформації від ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна»; - встановити власників/користувачів мобільним номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; - провести тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ «Київстар», щодо інформації за мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; - відпрацювати осіб схильних до вчинення даної категорії кримінального правопорушення, а саме за специфікацією вчинення кримінального правопорушення за статистичним криміналістичним обліком; - після проведення слідчих (розшукових) дій, прийняти рішення, щодо можливого проведення негласних слідчих (розшукових) дій; - встановити місце знаходження особи та повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частина 1 статті 295 передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із вимогами ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Оскільки правова кваліфікація кримінальної події ч. 2 ст. 307 КК України, яка згідно із ч. 5 ст. 12 КК України є тяжким злочином, то відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути подовжено до 12 місяців.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч. 2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування є необхідним, внаслідок складності провадження та необхідності отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, проведення інших слідчих та процесуальних дій, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 25.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 25.02.2020 року до шести місяців, тобто до 25.02.2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1