Провадження № 1-кс/686/7632/21
УХВАЛА
Іменем України

20 липня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000195 від 13.09.2017 року,

ВСТАНОВИВ:

20.07.2021 року слідчий в особливо важливих справах ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та його структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що У червні 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 300 земельних ділянок з числа вказаних земель. В результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створеноумови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 0000196, повна правова кваліфікація якого визначається як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної чи юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

У червні 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр», інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1942 га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо неперебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні. В результаті зазначених вище дій надано згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснено реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 600 земельних ділянок з числа вказаних земель, а державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 0000195, повна правова кваліфікація якого визначається як складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.

27 вересня 2017 року постановою процесуального прокурора Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження під № 0000195.

В 2015 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог ст.ст. 25, 116, ч. 5 ст. 118, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України, ст. 50 Законів України «Про землеустрій», ст.ст. 7, 9, 24-26 «Про Державний земельний кадастр»,інших актів законодавства, достовірно знаючи, що земельні ділянки державної власності загальною площею 1907,45, у тому числі ріллі 1397, 20 га га, відповідно до рішень органів влади Української РСР з 23.04.1957 перебувають у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи всупереч інтересам служби, з метою неправомірного отримання невстановленими фізичними особами у приватну власність земельних ділянок, внесли недостовірні дані до офіційних документів щодо не перебування зазначених земельних ділянок у власності чи користуванні, надали згоду на розроблення проектів землеустрою щодо відведення цих земельних ділянок у приватну власність для ведення особистого селянського господарства, здійснили реєстрацію у Державному земельному кадастрі близько 150 земельних ділянок з числа вказаних земель. В результаті зазначених вище дій державне підприємство втратило можливість використання земельних ділянок, чим йому завдано тяжких наслідків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а також створено умови для порушення гарантованого ст. 25, п. 8 розділу 10 Земельного кодексу України права працівників державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території Староушицької селищної ради, а також пенсіонерам з їх числа на приватизацію зазначених земельних ділянок.

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 0000814, повна правова кваліфікація якого визначається як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної чи юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам, інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

02 жовтня 2017 року постановою процесуального прокурора Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури матеріали досудових розслідувань № 0000195 і № 0000814 об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000195.

Крім того, 07 травня 2018 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на підставі матеріалів правоохоронних органів про те, що протягом 2017 року представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інші пов`язані з ними невстановлені особи, шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділи земельними ділянками державної власності за межами населених пунктів Старушицької і Китайгородської територіальних громад Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, заподіявши матеріальної шкоди у великих розмірах,та зареєстровано кримінальне провадження № 000096.

08 травня 2018 року постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Хмельницької області матеріали досудових розслідувань

№ 0000195, № 0000095 і № 0000096 об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000195.

Також, крім того, липні 2018 року службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах окремих осіб, всупереч інтересам служби та в порушення вимог ст. 122 Земельного кодексу України, ст. 20 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», за відсутності оригіналів наказів ІНФОРМАЦІЯ_3 про затвердження документації із землеустрою та передачу земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 80 га (по 2 га кожна), що розташовані за межами населених пунктів Староушицької селищної ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, з наступними кадастровими номерами: :04:002:0109, :04:002:0127, :04:002:0103, :04:002:0128, :04:002:0130, :04:002:0134, :04:002:0135, :04:002:0137, :04:002:0138, :04:002:0139, :04:002:0140, :04:002:0108, :04:002:0129, :04:002:0132, :04:002:0101, :04:002:0121, :04:002:0113, :04:002:0100, :04:002:0104, :04:002:0123, :04:002:0102, :04:002:0107, :04:002:0114, :04:002:0125, :04:002:0122, :04:002:0110, :04:002:0133, :04:002:0131, :04:002:0115, :04:002:0105, :04:002:0099, :04:002:0136, :04:002:0112, :04:002:0126, :04:002:0120, :04:002:0117, :04:002:0106, :04:002:0119, :04:002:0118, :04:002:0116, які в дійсності не видавались, на підставі поданих ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець смт. Макарів Київської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) копій підроблених наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 про начебто передачу зазначених земельних ділянок у приватну власність 40 фізичних осіб, провели державну реєстрацію права приватної власності цих осіб на вказані земельні ділянки. В результаті вищевказаних дій з державної власності незаконно вибули земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 80 га, орієнтовною ринковою вартістю понад 3 млн. грн., що вказує на спричинення державі матеріальних збитків на суму, яка більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та спричинення тяжких наслідків.

09 серпня 2018 року постановою процесуального прокурора відділу прокуратури Хмельницької області юриста 1 класу ОСОБА_6 вказані кримінальні провадження приєднані до кримінального провадження № 0000195 від 13.09.2017.

Під час досудового розслідування встановлено, в тому числі з показань допитаних більш як 100 осіб, від імені яких подавалися заяви в порядку ст. 116 118, 121,122 Земельного кодексу України про надання земельних ділянок сільськогосподарського призначення у приватну власність, для ведення особистого селянського господарства, що вони підписували зазначені документи в інтересах третіх осіб, на прохання незнайомих людей за певну грошову винагороду, і селянським господарством займатися на отриманих земельних ділянках наміру не мали. Зазначені обставини підтверджуються відомостями з Інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, про те, що земельні ділянки сільськогосподарського призначення, площею по 2 га кожна, відразу після державної реєстрації права власності на вказаних підставних осіб, на протязі декількох днів, інколи місяців, на підставі довіреностей від іменні удаваних власників, перепродавалися для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_5 ), директором якого зареєстрований ОСОБА_7 . Відразу після набуття права власності на більш як 684 земельних ділянки лише на території Староушицької селищної ради і Китайгородської (Колодіївської) сільської ради за межами населених пунктів Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, директор ОСОБА_7 з метою заплутування злочинних слідів незаконного набуття права власності на зазначені земельні ділянки і ускладнення розслідування, замовив у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ФОП ОСОБА_8 технічну документацію на об`єднання земельних ділянок, на підставі якої посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було змінено кадастрові номери даних земельних ділянок, тим самим змінивши їх ідентифікацію в системі Державного земельного кадастру, після чого у максимально короткий проміжок часу протягом місяця, уклав договори купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), після чого останнім було замовлено технічну документацію у ліцензованих розробників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і ФОП ОСОБА_8 на поділ даних земельних ділянок, на підставі якої було знову змінено кадастрові номери і їх площі, тим самим перешкодивши виконанню ухвали Апеляційного суду Хмельницької області про арешт даних земельних ділянок з метою збереження речового доказу. В подальшому вказані земельні ділянки всіма попередніми володільцями були включені до статутного капіталу вказаного товариства.

Станом на 01.01.2006 за даними ІНФОРМАЦІЯ_13 на обліку згідно ф. 6-зем за ДП радгоспом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » обліковувались землі загальною площею 1907,45 га, в тому числі рілля - 1397,20 га (на основі даних про землі окремої бригади реструктуризованого радгоспу ім. С. Орджонікідзе та створеної на базі вказаної бригади ІНФОРМАЦІЯ_15 ).
Право користування ДП радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на земельні ділянки, що розташовані на території Колодіївської сільської ради Кам`янець-Подільського району підтверджується Постановою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 04.03.1957 №132/20, Постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 23.04.1957 №391, Технічним звітом щодо коригування матеріалів крупномасштабного обстеження ґрунтів від 1989 року.
Окрім того, станом на 01.01.2006 за даними ІНФОРМАЦІЯ_13 на обліку згідно ф. 6-зем за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обліковувались землі загальною площею 1945 га, в тому числі рілля - 1351 га, переданих в результаті реструктуризації з радгоспу ім. С.Орджонікідзе до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Право користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на земельну ділянку на території Староушицької селищної ради підтверджується Постановою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 04.03.1957 №132/20, Постановою ІНФОРМАЦІЯ_17 від 23.04.1957 №391, Технічним звітом щодо коригування матеріалів крупномаштабного обстеження ґрунтів від 1989 року.
Згідно листа № 9-22-0.17-713/119-17 від 27.11.2017 Міськрайонного управління у Кам`янець-Подільському районі та м. Кам`янці-Подільському на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 згідно державної статистичної звітності по формі 6-зем. Радгоспи «Староушицький» та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » вперше обліковуються з 01.01.1999 року. Загальна площа земель по радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » становила 1942,7 га, по радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - 2116,3 га. Однак, 01.01.2008 на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_20 від 19.01.2007 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), договору оренди, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_20 і ПП « ОСОБА_9 » (дата реєстрації договору 14.02.2007), а також відповідно до розпоряджень № 675/2006-р. від 10.11.2006 та № 834/2006 р. (Китайгородська (Колодіївська) сільська рада) голови ІНФОРМАЦІЯ_20 , договору оренди, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_20 і ФОП ОСОБА_10 (дата реєстрації договору 30.11.2006), враховуючи лист-згоду Українського державного консорціуму « ІНФОРМАЦІЯ_22 », з постійного користування радгоспів «Староушицький» та « ІНФОРМАЦІЯ_14 » виведено більшу частину вказаних земель сільськогосподарського призначення, залишивши на даними радгоспами право на постійне користування лише на землях, де розташовані адмінбудівлі, загальною площею по 100 га за кожним з ним.
Разом з тим, відповідно до п. 1.1 Статуту Державного спеціалізованого сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Хмельницької області, який діяв на момент виведення з постійного користування вказаних радгоспів більшу частину земельних ділянок сільськогосподарського призначення, дане підприємство є державною власністю. Згідно п. 5.1 вказаного Статуту Землі Державного спеціалізованого сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » перебувають у державній власності. Підприємство здійснює володіння, користування землею згідно акта передачі землі товарного сільськогосподарського виробництва, може передавати у землі запасу до резервного фонду земель органів місцевого самоврядування при погодження з Власником.
Згідно листа від 27 квітня 2006 року адресованого голові ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_11 , Український державний консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_22 », просить залишити у постійному користуванні державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 100 га земель для вирощування лікарської рослинної сировини. Право користування рештою земель припинити, у зв`язку з великою фінансовою заборгованістю перед ІНФОРМАЦІЯ_23 .
Згідно листа № 173 від 20.11.2006 адресованого голові ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_11 , Український державний консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на їх лист № 866/02-21 від 15.09.2006 надає згоду залишити за ДССП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » 100 га земель для вирощування лікарської рослинної сировини. Право користування на решту земель припинити. Процедуру відчуження провести згідно чинного законодавства.
За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що за вказаних вище обставин з порушенням чинного законодавства були відчужено з державної власності 684 земельні ділянки з відповідними встановленими кадастровими номерами за межами населених пунктів Староушицької селищної ради та Колодіївської сільської ради Кам`янець-Подільського району Хмельницької області, які через підставних осіб перепродали фіктивному суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих дій, якими було частково підтверджено обставини кримінального провадження та склад кримінальних правопорушень, за ознаками яких відкрито дане кримінальне провадження. Проте, на даному етапі досудового виникла необхідність у повному та всебічному дослідженні обставин передачі земельних ділянок державної власності, громадянам України, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_24 », призначення та проведення земельно-технічної та інших експертиз, що не можливо без надання оцінки ряду документів та їх додатків на земельні ділянки з вказаними кадастровими номерами.

Згідно Наказу № 284 від 06 травня 2008 року Міністерства аграрної політики України Український державний консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_22 » припинено шляхом ліквідації згідно чинного законодавства.

Крім того, невстановлені особи підробили офіційні документи (бланки) державних актів ІІ-ХМ №000218 та ІІ-ХМ №000216, на підставі яких ДП Радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та посадові особи ДП Радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_14 » передано у постійне користування земельні ділянки площею 1533,1 га та 1957,8 га відповідною для ведення сільського господарства, які видаються і реєструються сільською, селищною, міською, районною Радою народних депутатів, яка прийняла рішення про передачу земельної ділянки у постійне користування, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_25 .

За вказаним фактом прокуратурою Хмельницької області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та зареєстровано кримінальне провадження № 0000076, повна правова кваліфікація якого визначається як підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.
Постановою процесуального прокурора вказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне кримінальне провадження № 0000195.

Під час здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , від структурного підрозділу вказаного володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_26 отримано лист, вих. № 665/419-21-0.171 від 07.05.2021 про те, що технічна документація із землеустрою, на підставі якої був складені Державні акти на право постійного користування землею, серія ІІ-ХМ 000218 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і серії ІІ-ХМ 000218 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ніколи на обліку не перебувала, інформація щодо встановлення такої документації, відсутня. Також вказані Деоржавні акти в Книзі реєстрації державних актів на право постійного користування не зареєстровані.

Крім того, відповідно до вказаного листа, ІНФОРМАЦІЯ_27 згідно товарно-транспортної накладної № 95798 отримало з паперового комбінату Україна державні акти на право постійного користування землею серії І-ХМ, ІІ-ХМ, ІІІ-ХМ, IV-ХМ з № 00001 по № 018250 28 лютого 1994 року, проте вказані держані акти на право постійного користування землею серії ІІ-ХМ № 000216 та серії ІІ-ХМ № 000218, які видані радгоспу « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що зареєстровані 06 вересня 1993 року за № 16 та 07.09.1993 року за № 18 відповідно, тобто раніше ніж дані бланки були видані комбінатом на управління земельних ресурсів.

ОСОБА_12 , підпис якого відображено на Державних актах в період 1993-1996 років перебував на посаді провідного та головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_28 і жодного правовстановлюючого документу, підписаного ним до 1993 року в місцевому фонді документації із землеустрою немає.

20 травня 2021 року призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_29 .

22.06.2021 до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшло клопотання судових експертів про надання додаткових матеріалів, зокрема, вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_13 в 10-15 документах, вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_14 в 10-15 документах, вільні зразки підпису і почерку ОСОБА_12 в 10-15 документах.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування з метою виконання клопотання судового експерта, перевірки достовірності вказаних державних актів, завершення вказаної судової почеркознавчої експертизи розкриття та розслідування вказаних кримінальних правопорушень, встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, і дослідження фактів зміни можливих власників та користувачів спірних земельних ділянок, які перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП радгосп « ІНФОРМАЦІЯ_24 », виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) та його структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_30 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а саме: оригінали документів в кількості не менше 10-15 (бажаний час виконання 1993-2020 роки), які містять рукописні записи та підписи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (до 2007 року перебував на посаді начальника та інших посадах ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_33 (в 1990-х роках займав посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_34 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (в 1990-х роках займала посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_15 ), з можливістю їх вилучення.
Разом з тим, без отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів не можливе проведення слідчого експерименту, оглядів, земельно-технічної та інших видів експертиз, проведення допитів свідків та інших процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, а долучення їх копій чи оригіналів шляхом направлення інформаційних запитів з огляду на тяжкість злочинів за ознаками яких відкриті кримінальні провадження, строки надання відповідей володільцями інформації, можуть призвести до знищення чи несанкціонованого внесення змін до оригіналів документів особами, які мають до них доступ та, які можуть бути причетними до вчинення злочинів.

Слід звернути увагу на той факт, що здійснення зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, не призведе до зупинення роботи володільця документів та інформації та будь-які негативні ризики за результатами проведення вказаної слідчої дії відсутні в тому числі матеріальна шкоди.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ст. о/у відділу к/р захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки УСБ України в Хмельницькій області майору ОСОБА_20 , о/у 1 відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Хмельницькій області лейтенанту ОСОБА_21 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000195 від 13.09.2017 до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_6 ) та його структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_30 (адреса місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), а саме: оригінали документів в кількості не менше 10-15 (бажаний час виконання 1993-2020 роки), які містять рукописні записи та підписи ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (до 2007 року перебував на посаді начальника та інших посадах ІНФОРМАЦІЯ_32 ), ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_33 (в 1990-х роках займав посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_34 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (в 1990-х роках займала посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_15 ), з можливістю їх вилучення.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 та його структурному підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 1 вересня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя