УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Стіжкове, Шахтарського району, Донецької області, громадянина України, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

В С Т А Н О В И В:

03.12.2021, старший слідчий ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_3 до Вінницького міського суду Вінницької області, для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000375 від 08.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в ході якого в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 діючи з корисливих мотивів та прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочинів шахрайським шляхом залучив до вчинення злочинів свою знайому ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_3 розробив план злочинної діяльності, що полягав у здійсненні телефонних дзвінків на стаціонарні номери телефонів мешканців міста Вінниці для повідомлення завідомо неправдивих відомостей про участь в дорожньо-транспортних пригодах їхніх близьких родичів та шляхом введення в оману та подальшому заволодінні грошовими коштами та матеріальними цінностями потерпілих для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Таким чином, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою в період часу з 09.01.2017 по 10.03.2017 вчинили низку злочинів, пов`язаних з заволодінням шляхом обману коштами та майном мешканців міста Вінниці за наступних обставин.

Так, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 09.01.2017 близько 16:45 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_3 належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_6 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_6 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_6 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_6 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_2 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти в сумі 5000 грн., частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 25.01.2017 близько 09:30 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_5 належний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_7 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу. Отримавши згоду ОСОБА_7 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_7 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_7 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_3 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 4 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 складає 108 920 грн., що становить 141 НМДГ), частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 25.01.2017 близько 20:11 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_6 належний ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_8 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_9 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_9 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману Білошкурської J1.M., цього ж дня за адресою: АДРЕСА_4 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.01.2017 складає 23 408 грн.) та 13 000 гривень, частку яких за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 26.01.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_7 належний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 та шляхом обману видаючи себе за зятя останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_10 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_10 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_10 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_10 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_5 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 5000 грн. та золоту обручку вагою 5 грам 585 проби (згідно розпорядження НБУ «Про закупівельні ціни на дорогоцінні метали в брухті» від 26.01.2017 № 287-р вартість 1 грама золота 585 проби становить 599,36 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 27.01.2017 близько 15:28 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_8 належний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 та видаючи себе за внука останньої який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в ході якої здійснив наїзд на жінку та дитину просив передати всі наявні кошти та цінності з метою уникнення відповідальності та на лікування потерпілих.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_11 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_11 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_11 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_11 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_6 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у в сумі 17 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 28.01.2017 близько 13:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_9 належний ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 та шляхом обману видаючи себе за зятя останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого зятя, ОСОБА_12 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_12 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_12 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_12 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_7 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 16 500 грн. та 209 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 28.01.2017 складає 5 686,89 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 29.01.2017 близько 11:25 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_10 належний ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка проживає за адресою: АДРЕСА_8 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_13 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_13 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_13 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_13 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_8 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти сумі 19 500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 01.02.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_11 належний ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 який проживає за адресою: АДРЕСА_9 та шляхом обману видаючи себе за сина останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_15 погодився на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_16 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_16 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_16 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_9 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 4000 грн. та 300 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 01.02.2017 складає 8121 грн.), обручку виконану з золота 585 проби вагою 8 грам, яка відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштує 8101,44 грн., та сережки виконані з золота 585 проби вагою 10 грам, які відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштують 10 398,4 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила , їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 02.02.2017 близько 22:27 год. здійснив дзвінок на мобільний номер НОМЕР_12 належний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 яка проживає за адресою: АДРЕСА_10 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_17 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_17 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_17 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_17 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_10 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти сумі 15 000 грн., 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 02.02.2017 складає 1456,5 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 03.02.2017 близько 17:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_13 належний ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 яка проживає за адресою: АДРЕСА_11 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_18 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_18 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_18 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_18 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_11 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 03.02.2017 складає 5396 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 05.02.2017 близько 18:10 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_14 належний ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 яка проживає за адресою: АДРЕСА_12 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_19 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_19 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_19 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_19 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_12 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 5 000 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 05.02.2017 складає 134900 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 06.02.2017 близько 16:09 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_15 належний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 яка проживає за адресою: АДРЕСА_13 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_20 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_20 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_20 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_20 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_13 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 15 000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 07.02.2017 близько 16:48 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_16 належний ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 який проживає за адресою: АДРЕСА_14 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_21 погодився на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_21 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_21 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_21 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_14 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 5000 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 21.02.2017 близько 15:16 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_17 належний ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 яка проживає за адресою: АДРЕСА_15 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_22 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_22 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_22 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_22 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_15 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 800 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 21.02.2017 складає 22 952 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 23.02.2017 близько 03:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_18 належний ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 яка проживає за адресою: АДРЕСА_16 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_23 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_23 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_23 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_23 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_16 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3000 грн., 700 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 23.02.2017 складає 19 845 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 24.02.2017 близько 11:59 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_19 належний ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_17 та шляхом обману видаючи себе за внука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_24 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_24 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_24 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_24 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_17 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 3 000 грн. та 1040 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 24.02.2017 складає 29 577,6 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 25.02.2017 близько 12:20 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_20 належний ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_18 та шляхом обману видаючи себе за сина останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого сина, ОСОБА_25 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_25 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_25 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_25 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_18 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 2 000 грн. та 50 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 1422 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 26.02.2017 близько 21:35 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_21 належний ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_19 та шляхом обману видаючи себе за онука останньої, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_26 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_26 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_26 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_26 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_19 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 7500 грн., частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 27.02.2017 близько 13:21 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_22 належний ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 який проживає за адресою: АДРЕСА_20 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_27 погодився на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_27 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_27 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_27 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_20 зустрівся та отримав від останнього грошові кошти у сумі 10000 грн. та 1000 Євро (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 25.02.2017 складає 28440 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи невстановлений досудовим слідством мобільний номер 07.03.2017 близько 10:00 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_23 належний ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 яка проживає за адресою: АДРЕСА_21 та шляхом обману видаючи себе за внука останнього, повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого внука, ОСОБА_28 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_28 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_28 та їх подальшого перерахування на банківський рахунок ОСОБА_4 , з якими діяв за попередньою змовою.

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_28 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_21 зустрівся та отримав від останньої грошові кошти у сумі 10 000 грн. та 200 доларів США (відповідно до офіційного курсу гривні до іноземної валюти НБУ станом на 07.03.2017 складає 5404 грн.), частку грошових коштів за попередньою домовленістю перерахував на картковий рахунок ОСОБА_4 за № НОМЕР_4 .

В свою чергу, ОСОБА_4 усвідомлюючи незаконне походження грошових коштів отриманих на свій рахунок від ОСОБА_5 здійснила їх перерахування на вказані ОСОБА_3 банківські рахунки.

Отриманими грошовими коштами ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи злочинні дії, ОСОБА_3 перебуваючи в місцях позбавлення волі на тимчасово окупованій території Луганської області в м. Перевальськ використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 ) 10.03.2017 близько 13:37 год. здійснив дзвінок на стаціонарний абонентській номер НОМЕР_24 належний ОСОБА_29 яка проживає за адресою: АДРЕСА_22 , та шляхом обману видаючи себе за брата ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , повідомив завідомо неправдиві відомості про участь у дорожньо-транспортній пригоді в ході якої відбулось травмування жінки та дитини, та необхідність передачі наявних коштів та цінностей для вирішення питання лікування потерпілих з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Будучи введеною в оману внаслідок сприйняття як правдивих відомостей про проблеми свого брата, ОСОБА_31 погодилась на висунуту ОСОБА_3 вимогу.

Отримавши згоду ОСОБА_31 про передачу коштів та цінностей, ОСОБА_3 , діючи згідно розробленого плану, дізнавався про адресу її проживання та повідомив останній, що кошти та цінності повинні бути передані особі, яка незабаром приїде.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 надав вказівку ОСОБА_5 на отримання під вказаним приводом грошових коштів від ОСОБА_32 ..

В подальшому, на виконання злочинного задуму ОСОБА_5 будучи усвідомленим про введення ОСОБА_3 в оману ОСОБА_31 , цього ж дня за адресою: АДРЕСА_22 , зустрівся та отримав від останньої ланцюг виконаний із золота 585 проби вагою 24,92 грами, яка відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштує 29369,47 грн., та підвіска виконана з золота 585 проби вагою 4,53 грам, які відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №3662-3665/17-21 від 10.07.2017 коштують 4952,15 грн., після чого з місця вчинення злочину зник.

Відповідно до ст. 277 КПК України 07.09.2017 складено повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Оскільки місцезнаходження ОСОБА_3 не відоме, 08.09.2017 винесено постанову про оголошення його розшуку.

Вина ОСОБА_3 у вчиненні даних кримінальних правопорушень доводиться зібраними по справі доказами, а саме: показами підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , протоколами оглядів інформації отриманої від операторів мобільного зв`язку, протоколами огляду речей вилучених у підозрюваних, а також іншими матеріалами кримінального провадження.

Органом досудового розслідування подано до Вінницького міського суду Вінницької області клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 .

Однак, є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 , одержавши відомості про звернення слідчого до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, буде ухилятись від явки до суду для розгляду вказаного клопотання, так як на теперішній час переховується від органів досудового розслідування

Враховуючи зібрані докази у кримінальному провадженні щодо вчинення ОСОБА_3 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, а також те, що дані кримінальні правопорушення набули значного суспільного резонансу, а також те, що на даний час не встановлені усі учасники вищевказаних кримінальних правопорушень та не встановлене місцезнаходження усього майна здобутого злочинним шляхом, відповідно до ч. 1 ст. 177 КК України існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може знищити або сховати будь - які із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, продовжить переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, буде перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, а тому прокурор просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Це клопотання може бути подане: 1) одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою; 2) після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику; 3) після неприбуття підозрюваного, обвинуваченого за судовим викликом для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсутності у слідчого судді, суду на початок судового засідання відомостей про поважні причини, що перешкоджають його своєчасному прибуттю.

Прокурор додає до клопотання документи, які підтверджують зазначені у пунктах 1, 2 частини четвертої статті 189 цього Кодексу обставини.

Відповідно до ч. 2, 3, 4 ст. 189 КПК України клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора.

Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Враховуючи те, що прокурор в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, а також те, що прокурор не довів з посиланням на належні та допустимі докази, що зазначені у клопотанні обставини вказують на наявність підстав для затримання з метою приводу, тому, слідчий суддя дійшов обґрунтованого висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , є недоведеним, необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 189, 190, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 , про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя