Справа № 739/1794/21
Провадження № 1-кс/739/523/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

12 листопада 2021 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000313 від 12 жовтня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000313 за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною першою статі 190 КК України (далі - КК України) звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та містять охоронювану законом таємницю інформацію про власників та рух коштів по пластиковій картці НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01 березня 2018 року відкритого на ім`я ОСОБА_4 у період з 01 квітня 2021 року по 24 вересня 2021 року ( або закриття рахунку).

Клопотання мотивоване тим, що 11 жовтня 2021 до чергової частини Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області, від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_1 , надійшла письмова заява про те, що двоюрідна сестра ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , шляхом введення останнього в оману, заволоділа його персональними даними, а саме фотозображеннями паспорта громадянина України, картки платника податків виданих на його ім`я та без його дозволу за допомогою його стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період з квітня по серпень 2021 року, укладала електронні кредитні договори з наступними фінансовими установами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1500 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2200 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 941 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 4500 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 2200 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 5000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 4500 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 800 грн.

В ході досудового розслідування встановлено що грошові кошти від фінансових установ нараховувалися на його банківську картку/рахунок АТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) з додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01 березня 2018 року.

Інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.
Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.
Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
12 жовтня 2021 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313.

Згідно обставин справи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , шляхом введення брата ОСОБА_4 в оману, заволоділа його персональними даними, а саме фотозображеннями паспорта громадянина України, картки платника податків виданих на його ім`я та без його дозволу за допомогою його стартового пакету « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в період з квітня по серпень 2021 року, укладала електронні кредитні договори з наступними фінансовими установами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1500 грн., ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 2000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1300 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 2200 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 3000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 941 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 4500 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на суму 2200 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на суму 5000 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на суму 4500 грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на суму 800 грн.

Інформація, яка знаходиться у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, їх спільників і використана як докази у кримінальному провадженні.
Документи, що містять вказану інформацію на даний час знаходяться у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ). Як з`ясовано, доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити всіх осіб, причетних до вищевказаного злочину.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться інформація про власників та рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01 березня 2018 року відкритого на ім`я ОСОБА_4 у період з 01 квітня 2021 року по 24 вересня 2021 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку , яка у друкованому та в електронному вигляді має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.
Таким чином, дізнавачу CД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000313 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000313 дізнавачам СД Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 та уповноваженим особами на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків СПД №1 (Семенівка) Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення документів в філії Чернігівського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) наступні документи, а саме:

-до документів що містять інформацію про рух коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01 березня 2018 року, відкритого на ім`я ОСОБА_4 в період з 01 квітня 2021 року по 24 вересня 2021 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів. Як у друкованому так і електронному вигляді;

-до документів, що містять інформацію про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка по картці/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01 березня 2018 року, відкритого на ім`я ОСОБА_4 в період з 01 квітня 2021 року по 24 вересня 2021 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

-до фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з картки/рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) із додатковим рахунком договору SAMDNWFC5 від 01 березня 2018 року, відкритого на ім`я ОСОБА_4 в період з 01 квітня 2021 року, як у друкованому так і електронному вигляді.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1