Справа № 635/5493/20
Провадження по справі №1-кс/635/1370/2021

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2021 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Покотилівка клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 03 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 357, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області суду надійшло клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 03 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 357, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, виготовлених на паперовому та електронному носії, щодо руху грошових коштів за укладеним договором № 2020/ОВР/216-000232,а саме: деталізованої роздруківки про рух грошових коштів по в період часу з 28.05.2020 по 01.01.2021 на паперовому носії, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти за укладеним договором № 2020/ОВР/216-000232, з наданням копії документа(паспорту) та з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів , код ІПН ( індивідуальний податковий номер ) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні відділення поліції №1 СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 від 03.06.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190,ч.3 ст.357, ч.1 ст.358 КК України,-

02.06.2020 до Липецького ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшла від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа викрала його паспорт громадянина України і оформлює на нього кредити в різних фінансових установах.

Надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа викрала паспорт на його ім`я.

Надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа підробила паспорт на його ім`я та отримала кредит в банківській установі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що приблизно 24 березня 2020 він залишив в автомобілі в бар дачку паспорт громадянина України на своє ім`я, де до 28.05.2020 року даним паспортом не користувався. 28.05.2020 році приблизно 0 13:45 год., він знаходився в с. Циркуни, Харківського району, Харківської області та виявив що в нього з автомобіля марки Honda Civic АХ5941 НР був викрадений його паспорт громадянина України. 28.05.2020 року приблизно о 14:30 йому на телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонували представники банку та повідомили, що на нього почали оформляти кредити в різних фінансових установах. Через деякий час він також дізнався , що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформили на нього кредит на суму 16 300 грн., на номер карти НОМЕР_2 , в фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до листа з фінансової установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.01.2021 року №124/474/2021 року встановлено , що особі яка назвалася ОСОБА_5 , у відділенні банку № НОМЕР_3 Миколаївської області дирекцією банку, 29.05.2020 році, за укладенням договором №2020/ОВР/216-000232 було оформлено кредитну картку (продукт «Еко- кредитка» та встановлений відповідний кредит.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ,необхідно отримати документи ,що містять охоронювану законом таємницю, а саме: деталізовану роздруківку про рух грошей за укладеним договором № 2020/ОВР/216-000232, а саме: деталізовану роздруківку про рух грошових коштів в період часу з 28.05.2020 по 01.01.2021 на паперовому носії з інформацією про те, на які самі рахунки перераховувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_4 , з наданням копії документа(паспорту) та з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, повне найменування та код ЄРДПОУ юридичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН (індивідуальний податковий номер) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть містити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах (персональні дані особи), становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 03 червня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.3 ст. 357, ч.1 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та містять банківську таємницю щодо руху грошових коштів за укладеним договором № 2020/ОВР/216-000232, а саме: деталізованої роздруківки про рух грошових коштів по в період часу з 28.05.2020 по 01.01.2021 на паперовому носії, з інформацією про те, на які саме рахунки перераховувались грошові кошти за укладеним договором № 2020/ОВР/216-000232, з наданням копії документа(паспорту) та з зазначенням паспортних даних фізичних осіб отримувачів грошових коштів, код ІПН ( індивідуальний податковий номер ) фізичних осіб підприємців отримувачів грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 листопада 2021 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1