Справа № 592/1578/22
Провадження № 1-кс/592/711/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002764 від 27.11.2021 за ч.1,2 ст.191 КК України,
у с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0002764 від 27.11.2021 за ч.1,2 ст.191 КК України в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і до документів, які перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів або/чи належним чином завірені копії документів, а саме реєстраційних справ з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інформацію про реєстраційний номер, власника та дату реєстрації об`єктів (квартир), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 2 ст. 191 КК України стала ухвала слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 23.11.2021 (Справа № 592/14512/21) про зобов`язання слідчого або іншої уповноваженою особою на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення Сумського РУП ГУНП в Сумській області внести відомості до ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення за заявою ОСОБА_5 щодо неправомірних дій посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відомості внесені до ЄРДР. Зазначає, що з 2006 по 2021 р. ОСОБА_6 , незаконно обіймаючи посади керівників у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч положенням Законів України «Про фінансово - кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» та «Про фінансові послуги та державне рулювання ринків фінансових послуг», будучи одночасно і управителем та установником управління (фінансовою установою, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством інвесторів - фізичних осіб) є одночасно, який укладає відповідний договір із забудовником, та на протязі 2015 - 2021 створив умови для зловживань та крадіжок коштів інвесторів. Всього за період з 2016 року по 01.01.2021 р. по заліках взаєморозрахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без будь яких правових підстав та за відсутності боргу передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майнових прав на загальну суму 36 510 219,00 грн.
У подальшому з метою легалізації отриманих злочинним шляхом коштів,
ОСОБА_6 24.07.2020 р. придбав у АДРЕСА_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 на ім`я своїх дочок по 1/2 у кожної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , загальною площею 101, 3 кв. м., житловою площею 53,7 кв. м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого 000 по ціні від 48000 грн. за 1 кв. м. Після цього, 27.04.2021 р. ОСОБА_6 придбав у АДРЕСА_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 на ім`я своїх дочок по 1/2 у кожної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , загальною площею 96,9 кв. м., житловою площею 47,9 кв. м., реєстраційний номер нерухомого майна 000 по ціні від 48000 грн. за 1 кв. м. Загальна сума легалізованих коштів лише шляхом придбання зазначених вище двох квартир становить понад 10 млн. грн. і це суспільно небезпечне діяння містить у собі склад кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 209 КК України.
Під час розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів або завірених копій документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: Реєстраційних справ з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також інформацію про реєстраційний номер, власника та дату реєстрації об`єктів (квартир), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Отримання оригіналів документів, що перебувають у віданні управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину, зокрема оригінал реєстраційної справи на нерухоме майно, а саме квартир, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 та квартира АДРЕСА_6 необхідно для встановлення повного списку власників вказаної квартири та у подальшому для проведення судових експертиз у кримінальному провадженні.

Слідчий та особа, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явилися. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя вважає його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.
Згідно з вимогами ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, а п.1 ч.3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З матеріалів клопотання та витягу з ЄРДР вбачається, що Сумським РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002764 від 27.11.2021 за ч. 1, 2 ст.191 КК України, щодо неправомірних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та привласнення майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зазначеному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.
Метою тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0002764 від 27.11.2021 за ч.1,2 ст.191 КК України, слідчий зазначає підтвердження обставин, які б надали можливість встановити вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.209 КК України, однак в межах даного кримінального провадження відомості за ч.3 ст.209 КК України до ЄРДР не внесено.
Таким чином, в порушення вимог ч.2 ст.131 та п.2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні не наведено достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0002764 від 27.11.2021 за ч.1,2 ст.191 КК України.
Керуючись ст. 131, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
У задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0002764 від 27.11.2021 за ч.1,2 ст.191 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1