Справа № 461/2880/21
Провадження № 1-кс/461/331/22
УХВАЛА

18.01.2022 року. м. Львів.

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря судового засідання Євтушенка В.Ю.,

розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області Максимука Ростислава Ігоровича про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000093 від 26.01.2021 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 332 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області Максимук Ростислав Ігорович звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської обласної прокуратури Бруцяком Н.Р., у кримінальному провадженні № 0000093 від 26.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 332 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 26.01.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 332 КК України, про те що службова особа з використанням свого службового становища сприяла незаконному переправленню іноземців через державний кордон України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019-2021 років громадянка України ОСОБА_1 , являючись керівником громадської організація «Спадщина краю» (), будучи службовою особою, діючи умисно, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, в порушення законів України «Про державний кордон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про волонтерську діяльність», за попередньою змовою групою осіб, прийняли рішення сприяти систематичному незаконному переправленню іноземців, переважно вихідців з Азербайджанської Республіки, Російської Федерації, Турецької Республіки, Республіки Польща, Республіки Білорусь, через державний кордон України в пунктах пропуску на територію України, шляхом усунення перешкод, а саме: оформленням їх волонтерами в громадську організацію з метою отримання довгострокових віз, та в подальшому легалізації іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на проживання, де в подальшому останні жодної волонтерської діяльності не здійснювали.

Так, відповідно до п. 6 ст. 5 Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011, організації та установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, протягом п`яти робочих днів з моменту такого залучення письмово інформують про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.

Так, що відповідно до відповіді від 10.08.2021 № 4450/0/290-2157 Міністерства соціальної політики України встановлено, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про волонтерську діяльність», інформації від ГО «Спадщина краю» () про залучення нею іноземців та осіб без громадянства до Мінсоцполітики не надходило.

Окрім цього, в ході проведення слідчих дій встановлено, що особи, які отримали посвідки та тимчасове та постійне проживання на території України, на підставі клопотання Громадської організації «Спадщина краю», жодної волонтерської діяльності не здійснюють.

Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні Головного управління ГУДПС України у Львівській області, в ході якого було отримано копії фінансових звітів Громадської організації «Спадщина краю» за період зщ 2015 до 2019 року, згідно з якими в юридичної особи відсутні оборотні та необоротні активи, власний капітал, цільове фінансування та забезпечення, поточні зобов`язання, зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.

Також було проведено тимчасовий доступ до рухів коштів бо банківських рахунках Громадської організації «Спадщина краю» з яких вбачається, що з 01.06.2018 по даний час, жодних розрахунків не здійснювала, втому числі для забезпечення волонтерської діяльності.

17.01.2022 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , в ході було вилучено:

1. Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A51, моделі SM-A515F, imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 ;

2.Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A20s, моделі SM-A207F, imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , із сім-картою НОМЕР_6 ;

3.Аркуші А-4 із прізвищами іноземців на 5 арк.;z

4.Податкова декларація з податку на прибуток ГО «Спадщина Краю» за 2015 рік на 3 арк.;

5.Реєстраційні заяви платника податку ГО «Спадщина Краю» на 4 арк.;

6.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ГО «Спадщина Краю» на 31.12.2016 на 1 арк.;

7.Податкова декларація з податку на прибуток ГО «Спадщина Краю» за 2016 рік на 2 арк.;

8.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ГО «Спадщина Краю» на 31.12.2018 на 2 арк.;

9.Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ГО «Спадщина Краю» за 2018 рік на 4 арк.

10.Копія листа Міністерства Соціальної політики України №6/0/232-19 від 03.01.2019 з додатком на 3 арк.

11.Сертифікат страхування №1321/400/000202 на ОСОБА_2 , заява, акт та чеки про оплату на 7 арк.;

12. Заява приєднання до публічного договору про надання послуг щодо ОСОБА_3 з чеками про оплату, та договір про страхування на 8 арк.;

13.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №1032 від 08.09.2020 на 1 арк.;

14.Запрошення ГО «Спадщина Краю» б/н від 14.11.2020 на 1 арк.;

15.Клопотання приймачої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання ГО «Спадщина Краю» №1123 від 17.12.2020 на 1 арк.;

16.Клопотання приймачої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання ГО «Спадщина Краю» №1122 від 17.12.2020 на 1 арк.;

17.Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

18.Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_7 на 1арк.;

19.Копія рішення Малиновського районного суду міста Одеси (справа№521/11785/18; провадження №2/521/617/19 на 1 арк.;

20.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

21.Клопотання приймачої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

22.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_6 на 1 арк.;

23.Гарантійний лист ГО «Спадщина Краю» на 1 арк.;

24.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_7 на 1 арк.;

25.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_7 на 1 арк.

26.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_8 на 1 арк.;

27.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_8 на 1 арк.

28.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_9 на 2 арк.;

29.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_9 на 1 арк.

30.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №382 від 01.10.2019 на 2 арк.;

31.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №383 від 01.10.2019 на 1 арк.

32.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №105 від 01.11.2019 на 1 арк.;

33.Гарантійний лист на 1 арк.

34.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_10 на 2 арк.

35.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №80 від 11.05.2019 на 2 арк.

36.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №79 від 11.05.2019 на 1 арк.;

37.Запрошення ГО «Спадщина краю» №79 від 11.05.2019 на 1 арк.

38.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №380 від 02.09.2019 на 1 арк.;

39.Гарантійний лист на 1 арк.

40.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №381 від 02.09.2019 на 1 арк.

41.Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_11 на 1 арк.

42.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_11 на 1 арк.;

43.Гарантійний лист на імя ОСОБА_11 на 1 арк.

44. Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №80 від 21.05.2019 на 2 арк.

45.Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №81 від 21.05.2019 на 1 арк.;

46.Клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземця чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання №155 від 06.12.2019 на 1 арк.;

47.Клопотання, запрошення, листи прохання, документи ГО «Спадщина краю» на 320 арк.;

48.Клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземця чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання ГО «Цінності Галичини» №2/24-12/2021 від 24.12.2021 на 1 арк.;

49.Лист А-4 на 1 арк. З написами прізвищ;

50.Паспорт громадянина Україна серії НОМЕР_8 на імя ОСОБА_12 ;

51.Свідоцтво про народження серії НОМЕР_9

52.Свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_10

53.Карта платника податків № НОМЕР_11

54.Блокноти із записами у кількості 2 штуки;

55.Лист Міністерства соціальної політики України №394/0/233-19/61 від 05.07.2019 на 1 арк.;

56.Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ГО «Спадщина Краю» за період 2020 року на 2 арк.;

57.Фінансова звітність малого підприємства ГО «Спадщина Краю» станом на 31.12.2020 на 2 арк.

58.Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ГО «Спадщина Краю» за період 2019 року на 2 арк.;

59.Фінансова звітність малого підприємства ГО «Спадщина Краю» станом на 31.12.2019 на 1 арк.

60.Ноутбук марки HP, с/н CND0266P72.

61.10 аркушів формату А-4 із відтисками мастичних печаток Громадської організації «Спадщина краю» () та Громадської організації «Цінності Галичини» ().

Перелічені в клопотанні речі та предмети були знаряддями та за засобами вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також в сукупності є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.

Вилучені в ході обшуку документи використовувалися фігурантами кримінального провадження, в тому числі у їх незаконній діяльності. Також на вилучених в ході вказаного обшуку речах міститься інформація, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, а тому вони підлягають дослідженню в ході кримінального провадження, в тому числі і шляхом проведення експертиз.

Всі перелічені документи та речі, які були вилучені в ході цього обшуку також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з організацією незаконного перетину державного кордону, що є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні.

Тому, враховуючи що вилучені в ході обшуку речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Однак, вилучені в ході вказаного обшуку документи, не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.

Разом з тим, для систематизації, вивчення (в тому числі із залученням спеціалістів, працівників контролюючих органів), аналізу та співставлення всіх вилучених в ході вказаного обшуку документів з іншими матеріалами кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у доказуванні необхідний тривалий час, який перевищує строк у 48 годин, передбачений ст. 171 КПК України.

Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні- слідчий просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий просить розгляд клопотання провести без залучення представника власника майна, без його участі та прокурора.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:

-Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A51, моделі SM-A515F, imei1: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 , із сім-картою НОМЕР_3 ;

-Мобільний телефон марки Samsung Galaxy A20s, моделі SM-A207F, imei1: НОМЕР_4 ; imei2: НОМЕР_5 , із сім-картою НОМЕР_6 ;

-Аркуші А-4 із прізвищами іноземців на 5 арк.;z

-Податкова декларація з податку на прибуток ГО «Спадщина Краю» за 2015 рік на 3 арк.;

-Реєстраційні заяви платника податку ГО «Спадщина Краю» на 4 арк.;

-Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ГО «Спадщина Краю» на 31.12.2016 на 1 арк.;

-Податкова декларація з податку на прибуток ГО «Спадщина Краю» за 2016 рік на 2 арк.;

-Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ГО «Спадщина Краю» на 31.12.2018 на 2 арк.;

-Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ГО «Спадщина Краю» за 2018 рік на 4 арк.

-Копія листа Міністерства Соціальної політики України №6/0/232-19 від 03.01.2019 з додатком на 3 арк.

-Сертифікат страхування №1321/400/000202 на ОСОБА_2 , заява, акт та чеки про оплату на 7 арк.;

- Заява приєднання до публічного договору про надання послуг щодо ОСОБА_3 з чеками про оплату, та договір про страхування на 8 арк.;

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №1032 від 08.09.2020 на 1 арк.;

-Запрошення ГО «Спадщина Краю» б/н від 14.11.2020 на 1 арк.;

-Клопотання приймачої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання ГО «Спадщина Краю» №1123 від 17.12.2020 на 1 арк.;

-Клопотання приймачої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання ГО «Спадщина Краю» №1122 від 17.12.2020 на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_7 на 1арк.;

-Копія рішення Малиновського районного суду міста Одеси (справа№521/11785/18; провадження №2/521/617/19 на 1 арк.;

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Клопотання приймачої сторони щодо отримання іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_6 на 1 арк.;

-Гарантійний лист ГО «Спадщина Краю» на 1 арк.;

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_7 на 1 арк.

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_8 на 1 арк.;

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_8 на 1 арк.

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_9 на 2 арк.;

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_9 на 1 арк.

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №382 від 01.10.2019 на 2 арк.;

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №383 від 01.10.2019 на 1 арк.

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №105 від 01.11.2019 на 1 арк.;

-Гарантійний лист на 1 арк.

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_10 на 2 арк.

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №80 від 11.05.2019 на 2 арк.

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №79 від 11.05.2019 на 1 арк.;

-Запрошення ГО «Спадщина краю» №79 від 11.05.2019 на 1 арк.

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №380 від 02.09.2019 на 1 арк.;

-Гарантійний лист на 1 арк.

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №381 від 02.09.2019 на 1 арк.

-Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_11 на 1 арк.

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» на імя ОСОБА_11 на 1 арк.;

-Гарантійний лист на імя ОСОБА_11 на 1 арк.

- Лист-прохання ГО «Спадщина Краю» №80 від 21.05.2019 на 2 арк.

-Запрошення приймаючої сторони для здійснення волонтерської діяльності ГО «Спадщина Краю» №81 від 21.05.2019 на 1 арк.;

-Клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземця чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання №155 від 06.12.2019 на 1 арк.;

-Клопотання, запрошення, листи прохання, документи ГО «Спадщина краю» на 320 арк.;

-Клопотання приймаючої сторони щодо отримання іноземця чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання ГО «Цінності Галичини» №2/24-12/2021 від 24.12.2021 на 1 арк.;

-Лист А-4 на 1 арк. З написами прізвищ;

-Паспорт громадянина Україна серії НОМЕР_8 на імя ОСОБА_12 ;

-Свідоцтво про народження серії НОМЕР_9

-Свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_10

-Карта платника податків № НОМЕР_11

-Блокноти із записами у кількості 2 штуки;

-Лист Міністерства соціальної політики України №394/0/233-19/61 від 05.07.2019 на 1 арк.;

-Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ГО «Спадщина Краю» за період 2020 року на 2 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства ГО «Спадщина Краю» станом на 31.12.2020 на 2 арк.

-Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації ГО «Спадщина Краю» за період 2019 року на 2 арк.;

-Фінансова звітність малого підприємства ГО «Спадщина Краю» станом на 31.12.2019 на 1 арк.

-Ноутбук марки HP, с/н CND0266P72.

-10 аркушів формату А-4 із відтисками мастичних печаток Громадської організації «Спадщина краю» () та Громадської організації «Цінності Галичини» ().

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.