печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІЛІЕНТЕС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000066 від 13.05.2017 року, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.02.2019 року, справа №757/8606/19-к,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІЛІЕНТЕС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000066 від 13.05.2017 року, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.02.2019 року, справа №757/8606/19-к.

Просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.02.2019 року, справа №757/8606/19-к, на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться в банківській установі ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) - № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), дозволити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, дозволити здійснювати видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що накладений на майно арешт є необґрунтованим та безпідставним, а відтак підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Представник органу досудового розслідування у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність учасників судового провадження на підставі ст. 26 КПК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 13.05.2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства, за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за фактом замаху службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом розтрати державних коштів службовими особами ТОВ «МАРІО-ІНВЕСТ» (код 39077437) в особливо великих розмірах та за фактом замаху службовими особами ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) на привласнення державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.
У рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.02.2019 року, справа №757/8606/19-к, акладено арешт В банківській установі ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441) на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) - № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджетута зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Відповідно до постанови старшого слідчого шостого слідчого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 18.02.2019 року грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) - № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США), відкритих у ПАТ «Кредитвест Банк» (МФО 380441) визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000066.
Накладаючи арешт на майно, слідчий суддя виходить з того, що є достатні підстави вважати, що з метою належного зберігання речових доказів, відшкодування збитків завданих інтересам держави, забезпечення пред`явлення в майбутньому цивільного позову, а також конфіскації в дохід держави необхідно накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ХІЛІЕНТЕС» (код 41207268) - № НОМЕР_1 (українська гривня, долар США).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, вважає, що доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, оскільки на час винесення ухвали про накладення арешту на майно, існували підстави для такого арешту, крім того слідчим суддею не встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї або іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, слідчий суддя вважає накладений арешт на майно є обґрунтованим, з урахуванням наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 303, 305-307 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ХІЛІЕНТЕС» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000066 від 13.05.2017 року, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 20.02.2019 року, справа №757/8606/19-к, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1