Справа 127/492/22
Провадження 1-кс/127/212/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Ратушняк Н.О., розглянувши клопотання начальника СВ Відділу поліції № 2 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Макаріна Дмитра Миколайовича про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник слідчого відділення ВП №2 Макарін Д.М. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Сідлаком А.В. вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000219 від 13 грудня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 13.12.2021 до Вінницької окружної прокуратури надійшли заяви від ОСОБА_1 та ОСОБА_2 за фактом можливого заволодіння їх майном шляхом обману (шахрайство) головою Обслуговуючого Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що до подій, які розслідуються у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути причетні представники ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Відповідно до показів потерпілих, встановлено, що в жовтні 2019 року останні уклали з Обслуговуючим Кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі голови ОСОБА_3 , ряд договорів про пайову участь від 12.10.2019 та 01.10.2019 про пайову участь у будівництві триповерхового багатоквартирного будинку за будівельною адресою АДРЕСА_2 з парко місцями та парковою зоною.

Згідно з п. 2.1.-2.2. Договору останні зобов`язаний сплатити Кооперативу пайовий внесок, пов`язаний з будівництвом багатоквартирного будинку, а Кооператив зобов`язаний передати їй квартиру у даному будинку, та пакет документів, необхідний для подальшої реєстрації права власності на квартиру у новозбудованому будинку.

Відповідно до квитанції №1-15-8 від 08.10.2019 та довідкою №14 від 26.10.2020 ОСОБА_2 та ОСОБА_1 сплатили пайові внески у повному обсязі. Крім того, відповідно до п 3.3. Договору, Кооператив зобов`язаний ввести багатоквартирний будинок в експлуатацію в четвертому кварталі 2020 року. Однак, станом на даний час будівля не добудована та в експлуатацію не введена. Майже від початку будівельних робіт на забудовника почали скаржитись власники суміжних земельних ділянок, яких не влаштовувало зведення багатоповерхівки під їх вікнами. На підставі скарг ІНФОРМАЦІЯ_3 було проведено перевірку будівництва, та встановлено низку порушень будівельних норм.

В укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_4 -ІІ договорі про пайову участь зазначена конкретна характеристика квартири, яку має отримати пайовик, зокрема додатком до договору є її технічний план. Таким чином, на моменту укладення договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинен був мати проект будівництва багатоквартирного житлового будинку з відповідним плануванням. Однак будівельний проект стосувався будівництва малоповерхового будинку за вищезазначеною адресою.

Вказані обставини потребують подальшого ретельного дослідження та перевірки доказами, в тому числі аналізу оригіналів документації, призначення відповідних експертних досліджень.

З урахуванням того, що на теперішній час отримати тимчасовий доступ до більшої частини бухгалтерської, фінансової, реєстраційної, статутної, службової документації ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виявляється можливим, у зв`язку з невстановленим її місцезнаходженням, виникла необхідність витребувати у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 копії облікової справи платника податків, документів податкової та фінансової звітності, документів щодо наявних банківських рахунків, документів щодо працевлаштованих осіб стосовно Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) за період з 2019 року по 10.01.2022р.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, зазначена документація перебуває у володінні зазначених органів державної влади.

Вищезазначені відомості самі по собі або в сукупності можуть підтверджувати факт вчинення злочину і мають значення для досудового розслідування, крім того вони слугують доказами у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, тому ОСОБА_4 звернувся з даним клопотанням до суду.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників представника ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий суддя находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_5 у володінні якого знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав, вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, натомість подав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у представників ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих керівником органу досудового розслідування підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області начальнику слідчого відділення Макаріну Дмитру Миколайовичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 .) та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: облікової справи платника податків, документів податкової та фінансової звітності, документів щодо наявних банківських рахунків, документів щодо працевлаштованих осіб стосовно Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2019 року по 10.01.2022 р. з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: