печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001108 від 12.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001108 від 12.11.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у невстановлені в ході досудового розслідування дату, час та місці, вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , направлену на підроблення офіційних документів, тобто документів, які видаються та посвідчуються відповідною установою і які надають відповідні права та звільняють від певних обов`язків, та їх подальший збут за грошову винагороду.
Так, 23.04.2021 у період часу з 14.04 годин по 15.12 хвилин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на підроблення та збут офіційного документу паспорту громадянина України, отримав від покупця оперативної закупки ОСОБА_7 за попередньою домовленістю на картковий рахунок АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_1 , відкритий на своє ім`я, грошові кошти у сумі 14 000 гривень у якості оплати за підроблення та збут офіційного документу паспорту громадянина України.
У подальшому у вказаний день (23.04.2021) о 18.57 годин, покупець оперативної закупки ОСОБА_7 за допомогою поштового відправлення через ТОВ «Нова пошта» з відділення № 210 ТОВ «Нова пошта» м. Києва відправив ОСОБА_4 до відділення № 1 м. Богодухів, Харківської області фотографії та дані особи, на яку необхідно виготовити підроблений офіційний документ - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Далі, у період часу з 26.04.2021 по 27.04.2021, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та обставинах, діючи умисно, підробили офіційний документ, тобто документ, який видається та посвідчуються відповідною установою і який надає відповідні права та звільняє від певних обов`язків - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому ОСОБА_4 відправив покупцю оперативної закупки ОСОБА_7 за допомогою поштового відправлення через ТОВ «Нова пошта» з відділення № 1 м. Богодухів, Харківської області до відділення № 154 ТОВ «Нова пошта» м. Києва, тим самим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, здійснили збут вищевказаного підробленого офіційного документу.
06.05.2021 у період часу з 14.00 годин до 14.45 годин в ході проведення огляду працівниками поліції було виявлено та вилучено паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів, бланк паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 не відповідає за способами друку та спеціальним елементам захисту аналогічним документам, що знаходяться в офіційному обігу на території країни виробника України. У бланку вказаного паспорту: зображення та друковані тексти (крім серії, номеру паспорта та персональних даних) нанесено за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом друку; персональні дані нанесено матричним способом друку; серія «ТТ» та номер « НОМЕР_3 » - нанесено способом імітації перфорації.
Крім того, 26.06.2021 приблизно о 10.40 годин, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на підроблення та збут офіційного документу паспорту громадянина РФ, перебуваючи біля центрального залізничного вокзалу м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, 1, відповідно досягнутої домовленості, отримав від покупця оперативної закупки ОСОБА_7 в ході особистої зустрічі грошові кошти у сумі 27 300 гривень у якості оплати за підроблення та збут офіційного документу паспорту громадянина РФ, а також фотографії та дані особи, на яку необхідно виготовити підроблений офіційний документ - паспорт громадянина РФ на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Далі, у період часу з 26.06.2021 по 28.06.2021, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та обставинах, діючи умисно, повторно, підробили офіційний документ, тобто документ, який видається та посвідчуються відповідною установою і який надає відповідні права та звільняє від певних обов`язків - паспорт громадянина РФ № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в подальшому ОСОБА_4 залишив у камері схову центрального залізничного вокзалу м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пл. Вокзальна, 1, для отримання його ОСОБА_7 , тим самим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, здійснили збут вищевказаного підробленого офіційного документу.
29.06.2021 у період часу з 15.00 годин до 16.10 годин в ході проведення огляду працівниками поліції було виявлено та вилучено паспорт громадянина РФ № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів, паспорт громадянина РФ № НОМЕР_4 на ім`я « ОСОБА_9 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , не відповідає за способами друку та спеціальними елементами захисту встановленому зразку аналогічного бланку паспорта громадянина РФ, що перебуває в офіційному обігу на території Росії. У вказаному паспорті, всі фонові зображення на сторінках, включаючи номер, друкований текст, яким заповнено відповідні графи на другій та третій сторінці, зображення відбитку прямокутного штампу «Зарегистрирован», виготовлено за допомогою поліхромного знакодрукувального пристрою, зі струменевим способом нанесення зображень, відбиток печатки «Федеральная миграционная служба 770-119», нанесено контактним способом за допомогою кліше печатки.
Крім того, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виник умисел на набуття, володіння, використання, розпорядження майном - грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом, а саме - від збуту підроблених документів, в тому числі у вигляді здійснення фінансових операцій.
Так, 23.04.2021 у період часу з 14.04 годин по 15.12 хвилин, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний умисел, направлений на підроблення та збут офіційного документу паспорту громадянина України, отримав від покупця оперативної закупки ОСОБА_7 за попередньою домовленістю на картковий рахунок АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_1 , відкритий на своє ім`я, грошові кошти у сумі 14 000 гривень у якості оплати за підроблення та збут офіційного документу паспорту громадянина України.
Далі, у період часу з 26.04.2021 по 27.04.2021, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , у невстановлені досудовим розслідуванням місці та обставинах, діючи умисно, підробили офіційний документ, тобто документ, який видається та посвідчуються відповідною установою і який надає відповідні права та звільняє від певних обов`язків - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в подальшому ОСОБА_4 відправив покупцю оперативної закупки ОСОБА_7 за допомогою поштового відправлення через ТОВ «Нова пошта» з відділення № 1 м. Богодухів, Харківської області до відділення № 154 ТОВ «Нова пошта» м. Києва, тим самим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, здійснили збут вищевказаного підробленого офіційного документу.
За підроблення вказаного документу ОСОБА_4 отримав шляхом здійснення фінансової операції грошові кошти у сумі 14 000 гривень на картковий рахунок АТ «Укрсіббанк» № НОМЕР_1 , відкритий на своє ім`я, після чого, зняв їх готівковому вигляді за допомогою банкомату, розпорядившись ними за власним бажанням.
Тобто ОСОБА_4 набув, володів та у подальшому розпорядився майном, щодо якого фактичні обставини свідчили про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснив фінансову операцію з таким майном будучи особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом від збуту підробленого документу.
Тим самим ОСОБА_4 легалізував майно, одержане злочинним шляхом, а саме грошові кошти у сумі 14 000 грн.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України підозрюється:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Горлівка, Донецької області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
11 серпня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.
12 серпня 2021 року Печерським районним судом м. Києва у відношенні ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 20:00 год. до 08.00 год. строком до 10 жовтня 2021 року.
05 жовтня 2021 року Печерським районним судом м. Києва запобіжний захід у відношенні ОСОБА_4 у вигляді домашнього арешту в нічний час доби продовжено до 11.11.2021.
У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України підозрюється:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Горлівка, Донецької області, громадянин України, українець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 .
11 серпня 2021 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
12 серпня 2021 року Печерським районним судом м. Києва у відношенні ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби з 20:00 год. до 08.00 год. строком до 10 жовтня 2021 року.
05 жовтня 2021 року Печерським районним судом м. Києва запобіжний захід у відношенні ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту в нічний час доби продовжено до 11.11.2021.
Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 15.01.2021, протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 14.07.2021, протоколами огляду від 23.04.2021, протоколом огляду від 06.05.2021, протоколами огляду від 25.06.2021, протоколом огляду від 29.06.2021, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 21.05.2021, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 01.07.2021, протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи від 10.06.2021, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 25.05.2021, протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 10.06.2021, висновком судової експертизи № СЕ-19/111-21/23910-ДД від 03.06.2021, висновком судової експертизи № КСЕ-19/111-21/22083-Д-ДД від 27.07.2021, протоколами огляду від 06.08.2021, протоколом огляду від 09.08.2021, протоколами обшуків від 11.08.2021 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
30 вересня 2021 року заступником Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 11.11.2021.
Трьохмісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 11.11.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити слідчі та процесуальні дії, а саме:
долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз, а саме комплексної судово-дактилоскопічної, молекулярно-генетичної та судово-технічної експертизи документів, судово-технічних експертиз документів, компьютерно-технічної експертизи;
оглянути всі речі, предмети та документи, вилучені у кримінальному провадженні в ході проведення обшуків, тимчасових доступів, в тому числі матеріальні носії інформації та вирішити питання про визнання їх речовими доказами та приєднання до матеріалів провадження;
зняти гриф секретності зі всіх наявних матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі матеріальних носіїв інформації, клопотань та ухвал суду, на підставі яких вони проведені та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;
на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації банківських установ, огляду речей, предметів та документів, вилучених в ході проведення обшуків, аналізу розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД, матеріалів виконання доручень вирішити питання щодо причетності до вчинення вказаних злочинів інших осіб або наявності в їх діях складу інших кримінальних правопорушень;
вирішити питання щодо остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та повідомити останніх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень в остаточній редакції;
за результатами проведених слідчих дій ознайомити сторону захисту з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;
виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, у проведенні яких з`явиться необхідність, направлені на звершення досудового розслідування у вказаному провадженні.
Проведення вказаних слідчих дій, результати проведених оглядів, дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, отримання висновків відповідних судових експертиз дадуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а також забезпечити доведення вини в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватися на дотриманні завдань і загальних засад кримінального провадження.
Провести зазначені процесуальні дії у трьохмісячний строк не видалося можливим у зв`язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, кількістю епізодів, довготривалим проведенням експертиз, кількістю матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведені у кримінальному провадженні, тривалістю процесу їх розсекречення.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001108 від 12.11.2020, закінчується 11.11.2021, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій і забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, спрямованих на остаточне та беззаперечне доведення причетності підозрюваних до інкримінованих кримінальних правопорушеннях, необхідний строк не менше п`яти місяців.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.
Підозрювані у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального № 0001108 від 12.11.2020 р, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до п`яти місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Продовжити до п`яти місяців, тобто до 11.01.2022 р., строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001108 від 12.11.2020 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1