Справа № 333/29/22
Пр.№1-кс/333/69/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації та документів, заявленого по кримінальному провадженню №0001131 від 05.08.2020, за ознаками вчиненого кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
14.01.2022 р. прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , в межах вищевказаного кримінального провадження, звернулась до слідчого судді, з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, в якому просила надати дозвілна тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, по рахунку № НОМЕР_2 - українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль за період з 01.06.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В М. ЗАПОРІЖЖЯ, ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_2 за період з 01.06.2020 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів;

- платіжні доручення, які підтверджують рух грошових коштів, а також чеки (квитанції) на отримання готівкових грошових коштів по вищезазначеним рахункам за період з 01.06.2020 по теперішній час;

- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, документи та відомості які вказують на ІР адресу через яку здійснювався зв`язок з сервером банку, а також документів якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

Ухвалою слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 (справа №333/29/22, пр. 1-кс/333/69/22) від 17.01.2022 року вищевказане клопотання прокурора задоволено.
В подальшому слідчим суддею встановлено, що у мотивувальній та в резолютивній частині зазначеної ухвали слідчого судді допущені технічні помилки, а саме:
- в описанні обставин, викладених прокурором в клопотанні (абзаци 7-10 мотивувальної частини ухвали слідчого судді) замість вірного «…Так, в ході досудового розслідування, встановлено що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незважаючи на накладений державним виконавцем арешт на кошти боржника, з метою перешкоджання виконанню судових рішень про стягнення заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснили дії на відкриття нових рахунків, а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_2 - українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 01.06.2020 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів…»,
помилково зазначено «…Так, в ході досудового розслідування, встановлено що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незважаючи на накладений державним виконавцем арешт на кошти боржника, з метою перешкоджання виконанню судових рішень про стягнення заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснили дії на відкриття нових рахунків, а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_6 - українська гривня, в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_6 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_6 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період з 01.06.2020 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів…».
- в резолютивній частині другого, третього, четвертого абзацу помилково зазначено номер розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » «….№ НОМЕР_6 …» замість вірного «…№ НОМЕР_2 ..», а також найменування банківської установи та її адреси місцезнаходження та інші відомості про неї (в якому розташований цей рахунок, та в якому слідчим суддею надано дозвіл та тимчасовий доступ до інформації, документів та їх вилучення) замість вірного «..АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,..» помилково зазначено «…АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 …».
Слідча суддя, дослідивши клопотання приходить до висновку, що заява слідчого підлягає задоволенню, оскільки дана технічна описка є очевидною.

Керуючиюсь ст. 372, 379 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИЛА:
Виправити технічні помилки в ухвалі слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 від 17.01.2021 р. по справі №333/29/22 (пр.№1-кс/333/69/22) про тимчасовий доступ до інформації та документів, по вищевказаному кримінальному провадженню, а саме:

1. Вважати вірним написання сьомого, восьмого, дев`ятого, десятого абзацу мотивувальної частини вищевказаної ухвали слідчого судді в наступній редакції:

«…Так, в ході досудового розслідування, встановлено що, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незважаючи на накладений державним виконавцем арешт на кошти боржника, з метою перешкоджання виконанню судових рішень про стягнення заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснили дії на відкриття нових рахунків, а саме розрахункового рахунку № НОМЕР_2 - українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Таким чином встановлено, що банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 01.06.2020 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів…».
2. Викласти другий, третій та четвертий абзаци резолютивної частини вищевказаної ухвали слідчого судді в наступній редакції:

«…Надати прокурору Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 , працівникам слідчого відділу відділення поліції № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ., ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ на вилучення оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вилучення оригіналів банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 - українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль за період з 01.06.2020 по теперішній час, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу з послідуючим вилученням у ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » В М. ЗАПОРІЖЖЯ, ЄДРПОУ ВП НОМЕР_5 яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- картки зі зразками підпису та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи по юридичному оформленню рахунку № НОМЕР_2 ;
- виписки руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
№ НОМЕР_2 за період з 01.06.2020 по теперішній час, з обов`язковим відображенням дати операції, назвою контрагентів, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначенням платежу, суми, підстави для руху грошових коштів…»

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області через Комунарський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1