У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.12.2021 Справа №607/23058/21

(провадження № 1-кс/607/7457/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 12 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, яке було надіслано засобами поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 грудня 2021 року, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11 грудня 2021 року по 00:00 год. 12 листопада 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11 листопада 2021 року по 00:00 год. 12 листопада 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 07 червня 2021 року по 00:00 год. 08 червня 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів,

з можливістю її вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11 листопада 2021 року до чергової частини ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що під час продажу коліс на інтернет-сайті OLX він повідомив невідомій особі реквізити своєї банківської карти, в результаті чого із даної банківської карти було знято грошові кошти у сумі 30 000 гривень. За даним фактом 12 листопада 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , який вказав, що 09 листопада 2021 року він зареєстрував оголошення на сайті продажів «Олх» про продаж автомобільних коліс. На наступний день із ним зв`язалася за допомогою мобільного телефону невідома особа, яка користувалася абонентським номером ( НОМЕР_2 ) та повідомила про те, що бажає придбати колеса. При цьому в ході розмови потерпілого повідомили, що для розрахунку будуть використовувати банківський рахунок юридичної особи. Надалі до нього зателефонувала із абонентського номеру ( НОМЕР_3 ) невідома особа та повідомила, що для переказу йому грошових коштів за автомобільні колеса необхідно сказати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_1 ) та CV-код. В подальшому із банківської картки потерпілого було знято грошові кошти у розмірі 30 000 гривень. Згідно з інформацією із офіційного веб-ресуру ІНФОРМАЦІЯ_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - роздрібний продукт AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інтернет-банкінг, який виник у рамках співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_7 . Окрім цього, на зворотній стороні банківської картки потерпілого ОСОБА_9 наявний напис «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензія НБУ №92 від 10.10.2011 р.». В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , на яку, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти потерпілого та вилученні даної інформації, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладене та враховуючи, що, на думку слідчого, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до неї. На підставі вищевикладеного, а також, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні зазначеної інформації з баз даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні дізначач ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому. Пояснив, що інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку за період з 11 листопада 2021 року по 12 листопада 2021 року має суттєве значення для кримінального провадження.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що СД ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 12 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Обставини, наведені у клопотанні, підтверджуються: заявою ОСОБА_8 від 11 листопада 2021 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 03 грудня 2021 року, у якому він вказав номер своєї банківської карти НОМЕР_1 з якої було знято грошові кошти у розмірі 30 000 гривень; скріншотами про зняття коштів.

Слідчим суддею установлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Однак, слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів за період 11 грудня 2021 року, та з 07 червня 2021 року по 08 червня 2021 року, оскільки з витягу з ЄРДР вбачається, що вчинення кримінального правопорушення відбувалось 11 листопада 2021 року.

Також, оскільки дізнавачем не надано копії постанови про призначення групи дізнавачів, вимоги про надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 до задоволення не підлягають. Витяг з ЄРДР не може замінити постанову керівника відповідного органу досудового розслідування про визначення дізнавача (дізнавачів), які здійснюватимуть досудове розслідування у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є кримінально-процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11 листопада 2021 року по 00:00 год. 12 листопада 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адреси банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків, з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11 листопада 2021 року по 00:00 год. 12 листопада 2021 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 11 листопада 2021 року по 00:00 год. 12 листопада 2021 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів,

з можливістю її вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1