СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8415/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 жовтня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0006767, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

19.10.2021 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

-всі редакції статуту товариства;

-ліцензії на право виконання будівельних робіт, а також документи, які подавались товариством для отримання таких ліцензій;

-штатний розклад товариства, перелік осіб, які працюють та працювали в товаристві в період 2016-2021 років, накази про їх призначення та звільнення, трудові та цивільно-правові договори;

-накази про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2016-2021 років, рішення загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадові інструкції та функціональні обов`язки;

-документи, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), іншими суб`єктами господарювання за період 2016-2021 років, в т.ч. щодо виконання та оплати договорів;

-рішення загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів;

-виписки про рух грошових коштів по всім рахункам товариства за період 2016-2021 років;

-договори купівлі-продажу майнових прав на квартири по АДРЕСА_1 з усіма додатками, а також документи щодо їх виконання.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006767, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли звернення ряду громадян щодо шахрайських дій представників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ). В таких зверненнях зазначається, що в період з 2014 року заявниками було укладено договори купівлі-продажу майнових прав на квартири в будинку АДРЕСА_1 .
На виконання таких угод потерпілими в повному обсязі були здійснені перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому на підставі відповідних угод ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було замінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В той же час забудовником, незважаючи на укладені договори та отримані кошти, будівництво здійснено не в повному обсязі, побудовані секції будинку в експлуатацію не введені.
Також потерпілими зазначається, що на даний час представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активно залучаються інвестори для фінансування будівництва 5 та 6 секцій будинку, зведення яких не передбачено затвердженим проектом будівництва та виданим дозволом на виконання будівельних робіт, що в подальшому унеможливить введення в експлуатацію побудованого житла та виконання умов договорів купівлі-продажу майнових прав.
Беручи до уваги викладене вище, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006767 від 02.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено особу, що може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0006767, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що таке клопотання слід задовольнити.

Крім того, в іншій частині клопотання, а саме щодо надання дозволу іншим слідчим з групи слідчих в даному кримінальному провадженні, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в цій частині клопотання є не достатньо обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в :

Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0006767, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

-всі редакції статуту товариства;

-ліцензії на право виконання будівельних робіт, а також документи, які подавались товариством для отримання таких ліцензій;

-штатний розклад товариства, перелік осіб, які працюють та працювали в товаристві в період 2016-2021 років, накази про їх призначення та звільнення, трудові та цивільно-правові договори;

-накази про призначення службових осіб товариства, які працювали в період 2016-2021 років, рішення загальних зборів учасників щодо їх призначення, їх посадові інструкції та функціональні обов`язки;

-документи, в яких міститься інформація щодо договірних відносин товариства з СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), іншими суб`єктами господарювання за період 2016-2021 років, в т.ч. щодо виконання та оплати договорів;

-рішення загальних зборів учасників товариства щодо укладення таких договорів;

-виписки про рух грошових коштів по всім рахункам товариства за період 2016-2021 років;

-договори купівлі-продажу майнових прав на квартири по АДРЕСА_1 з усіма додатками, а також документи щодо їх виконання.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали тобто до 22.11.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1