КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/596/22
Провадження № 1-кс/552/121/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час розгляду звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 установлено, що колишній чоловік ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 не сплачує аліменти на утримання спільного сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також було з`ясовано, що виконавче провадження згідно виконавчого листа № 545/714/17 від 25.04.2017 щодо стягнення аліментів з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на утримання сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про отримані доходи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , копії матеріалів виконавчого провадження щодо стягнення аліментів з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інформацію про банківські рахунки, які знаходяться у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СД відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 15.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.
Встановлено, що документи (інформація), до яких орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ до інформації про отримані доходи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 25.04.2017 року по теперішній час, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати тимчасовий доступ до копії матеріалів виконавчого провадження щодо стягнення аліментів з гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківських рахунках гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорта громадянина України серія НОМЕР_4 виданий 27.09.2004 року з 25.04.2017 року по теперішній час, а саме:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу сектору дізнання: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1