Провадження № 1-кс/742/1495/21
Єдиний унікальний № 742/3099/21
УХВАЛА
04 листопада 2021 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: про оформлення та обслуговування розрахункових рахунків, яким належить картка № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) кожен картковий рахунок (копія паспорту ), фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даних карткових рахунках та інформацію стосовно зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які були зняті з картки № НОМЕР_1 , в період з 14.09.2021 року по термін дії ухвали слідчого судді та надати інформацію, щодо адрес розташування банкоматів (з вказівкою міста, вулиці та адреси будівлі) в яких проводилося зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з метою використання як доказу відомостей, які містяться в кримінальному провадженні №0000406 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 22.04.2021 року до СВ Прилуцького РВП надійшли матеріали за фактом причетності жителів м.Прилуки на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до незаконного збуту наркотичних засобів на території м.Прилуки

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000406 від 23.04.2021 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення може причетна ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_2 , яка користується абонентським номером НОМЕР_2 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 .

В ході досудового розслідування також було встановлено, що вищевказані особи налагодили незаконний збут наркотиків на території м.Прилуки Чернігівської області з використанням мережі «Інтернет», що реалізується у каналах месенджеру «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », крім того встановлено, що для сплати коштів за наркотики придбані через дану мережу використовується платіжна система ІНФОРМАЦІЯ_5 із обліковим записом користувача № НОМЕР_3 з якого грошові кошти поповнюються на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить платіжна картка № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, так як вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та належить до розряду інформації, що становить банківську таємницю, тому слідчим і подано відповідне клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі та без участі (а.п.14_.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи (а.п.16), в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить платіжна картка № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а також суттєво впливають на встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, що містять зазначену інформацію, оскільки іншими способами отримати вказані документи у даному випадку неможливо, так як вказана інформація становить охоронювану законом таємницю та належить до розряду інформації, що становить банківську таємницю, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000406 від 23.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні: слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 право тимчасового доступу до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- про оформлення та обслуговування розрахункових рахунків, яким належить картка № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) кожен картковий рахунок (копія паспорту ), фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даних карткових рахунках з 14.09.2021 року по термін дії ухвали слідчого судді;

- інформацію стосовно зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які були зняті з картки № НОМЕР_1 , в період з 14.09.2021 року по термін дії ухвали слідчого судді та надати інформацію, щодо адрес розташування банкоматів (з вказівкою міста, вулиці та адреси будівлі) в яких проводилося зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище відомостями та направити до Прилуцького відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1