Справа № 331/33/21
Провадження № 1-кс/331/54/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) безпідставно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства.
Згідно з інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 про невиплату заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2020 року було проведено 6 (шість) заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі інспекційних відвідувань. По 5 (п`ятьом) заходам були виявлені факти порушення законодавства з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівникам, про що складені відповідні документи.
22.06.2021 від Експертно-криміналістичного центру було отримано клопотання експерта № СЕ-19/108/-21/7243-ЕК від 17.06.2021 з зазначенням: «Відповідно до ст. 69 КПК України, п.1 ст.13 Закону України «Про судову експертизу», порушуємо клопотання про надання додаткових документів: банківські виписки по рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 03.09.2019 по 01.01.2020 року.
08.10.2020 року сектором дізнання Відділу поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області був направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 про наявні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківські рахунки та отримані дані про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має банківський рахунок:
- № НОМЕР_2 , відкритого 03.09.2019,
В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення наявності будь-яких платежів та їх цільового призначення, виникла необхідність отримання доступу до руху коштів по рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у АДРЕСА_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 03.09.2019 року по 01.01.2020, оскільки зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального проступку і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У зв`язку із викладеним дізнавач звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_5 не прибула, надавши заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, яку, з огляду на протиепідемічні заходи з метою запобігання поширенню епідемії коронавірусу, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000088 від 21.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які стосуються руху грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зазначені дані необхідні для проведення судової економічної експертизи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, - задовольнити.
Надати керівнику ОД начальнику СД Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділу поліції №2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СД Відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної документації в відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки грошових коштів з розшифровками по рахунках № НОМЕР_2 у період часу з 03.09.2019 по 01.01.2020, з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаним карткам, підстав проведення транзакції, сум переказів, номерів транзитних рахунків для зарахування, номерів платіжних карток отримувачів із зазначенням їх прізвища, ім`я по-батькові, дати, місця народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей діє до 14 лютого 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1