н/п 1-кс/953/8994/21
"22" жовтня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
17.09.2021 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) - фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) щодо виконання договорів підряду з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: №168-18 від 30.07.2018 та №139-19 від 24.04.2019: договори з додатками, додаткові угоди; договори субпідряду з виконавчою документацією; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; реєстри податкових накладних; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт форми КБ-2 в з додатками; акти форми КБ-3; акти посвідчення прихованих робіт; дефектні акти; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; документи які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; платіжні доручення: банківські виписки; виконавчі схеми та журнали виконання робіт; листування, документально підтверджену інформацію про осіб, які були задіяні для проведення робіт за вищевказаними договорами; розпорядження (накази) про призначення на посади посадових осіб та осіб, які були визначені відповідальними за ходом виконання робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , копії їх посадових інструкцій; договори з додатками про здійснення технічного нагляду за ходом виконання робіт, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення у завірених копіях.
В ході досудового отримано інформацію про можливу причетність ФОП ОСОБА_4 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до заволодіння бюджетними грошовими коштами під час виконання капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ), діяльність якого на теперішній час припинена, у період 2018-2019 років укладено 2 договори підряду з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: №168-18 від 30.07.2018 та №139-19 від 24.04.2019.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він дійсно був зареєстрований як фізична особа-підприємець, уклав договори підряду з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: №168-18 від 30.07.2018 та №139-19 від 24.04.2019, роботи за якими були виконані у встановлений договорами строк, прийняті замовником та оплачені у повному обсязі.
Допитаний в якості свідка заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 пояснив, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_4 дійсно були укладені договори підряду з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: №168-18 від 30.07.2018 та №139-19 від 24.04.2019, роботи за якими були прийняті та оплачені у повному обсязі.
З метою встановлення усіх обставин вчинення злочину виникла необхідність у дослідженні фінансово-господарських відносин між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_6 щодо виконання договорів підряду з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: №168-18 від 30.07.2018 та №139-19 від 24.04.2019, у зв`язку із чим до ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено запит про витребування копій документів, однак у наданні документів було відмовлено.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 є підзвітним та підконтрольним ІНФОРМАЦІЯ_6 , підпорядковане ІНФОРМАЦІЯ_7 , міському голові, секретарю міської ради, голові ІНФОРМАЦІЯ_8 , директору ІНФОРМАЦІЯ_9 , у зв`язку із чим до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит про витребування копій документів, проте у наданні документів відмовлено, оскільки для отримання копій документів необхідно надати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів. Водночас, для повноти досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення необхідно отримати завірені належним чином копії фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) щодо виконання договорів підряду з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: №168-18 від 30.07.2018 та №139-19 від 24.04.2019: договори з додатками, додаткові угоди; договори субпідряду з виконавчою документацією; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; реєстри податкових накладних; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт форми КБ-2 в з додатками; акти форми КБ-3; акти посвідчення прихованих робіт; дефектні акти; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; документи які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; платіжні доручення: банківські виписки; виконавчі схеми та журнали виконання робіт; листування, документально підтверджену інформацію про осіб, які були задіяні для проведення робіт за вищевказаними договорами; розпорядження (накази) про призначення на посади посадових осіб та осіб, які були визначені відповідальними за ходом виконання робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , копії їх посадових інструкцій; договори з додатками про здійснення технічного нагляду за ходом виконання робіт, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази та обґрунтування клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів. Однак, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів матеріалів виконавчих проваджень, дане клопотання підлягає частковому задоволенню стосовно можливості вилучення належним чином засвідчених копії матеріалів виконавчих проваджень.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 , факс НОМЕР_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, а саме: фінансово-господарських документів, первинних бухгалтерських документів, які підтверджують здійснення правочинів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_4 ) щодо виконання договорів підряду з ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: №168-18 від 30.07.2018 та №139-19 від 24.04.2019: договори з додатками, додаткові угоди; договори субпідряду з виконавчою документацією; видаткові, товарно-транспортні та податкові накладні; реєстри податкових накладних; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; акти виконаних робіт форми КБ-2 в з додатками; акти форми КБ-3; акти посвідчення прихованих робіт; дефектні акти; касову та фінансову документацію про оплату товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; документи які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт чи послуг; платіжні доручення: банківські виписки; виконавчі схеми та журнали виконання робіт; листування, документально підтверджену інформацію про осіб, які були задіяні для проведення робіт за вищевказаними договорами; розпорядження (накази) про призначення на посади посадових осіб та осіб, які були визначені відповідальними за ходом виконання робіт ІНФОРМАЦІЯ_3 , копії їх посадових інструкцій; договори з додатками про здійснення технічного нагляду за ходом виконання робіт, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення у завірених копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.11.2021 року включно.
Роз`яснити уповноваженій ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1