Справа № 202/4974/21
Провадження № 1-кс/202/4210/2021
УХВАЛА
Іменем України
30 серпня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального № 0000451 від 15.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2021 року об 11 год. 05 хв. заступник голови Покровської районної в місті ради ОСОБА_5 , будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на одержання для себе неправомірної вигоди, поєднаний із вимаганням неправомірної вигоди, перебуваючи в салоні автомобіля «Skoda Octavia Tour» сірого кольору державний номер НОМЕР_1 на ділянці місцевості поблизу адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав для себе неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 5400 (п`ять тисяч чотириста) гривень від громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (на підставі довіреності представляє інтереси громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за вплив на прийняття рішення військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо постановки на військовий облік у ІНФОРМАЦІЯ_2 громадянина ОСОБА_7 , а також за вплив на прийняття рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо реєстрації місця проживання ОСОБА_7 у Покровському районі м. Кривого Рогу.
На підставі рішення № 4 від 14.12.2021 року I сесії ІНФОРМАЦІЯ_6 VIII скликання «Про затвердження заступників голови районної в місті ради з питань діяльності виконавчих органів та керуючого справами виконкому ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , затверджено на посаді заступника голови Покровської районної в місті ради з питань діяльності виконавчого органу. Таким чином, заступник голови Покровської районної в місті ради ОСОБА_5 , обіймає в органі місцевого самоврядування на постійній основі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, відповідно до п.1 примітки до ст. 364 КК України, є службовою особою.
Діяння ОСОБА_5 досудовим розслідуванням кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України за ознаками: одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_6 , від якого підозрюваний ОСОБА_5 вимагав та одержав неправомірну вигоду для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноважено на виконання функцій держави, встановлено, що 13.07.2021 року ОСОБА_5 вимагаючи неправомірну для себе, з метою здійснення ним впливу на військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 200 доларів США на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із призначенням платежу « ОСОБА_8 для ОСОБА_9 ». В свою Чергу свідок ОСОБА_6 , з метою уникнення негативних наслідків, 13.07.2021 року був вимушений виконати вказівку ОСОБА_5 та 13.07.2021 року переказав через платіжний банківський термінал Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти в сумі 5412,80 грн (сума еквівалентна 200 доларам США) на вищевказаний наданий ОСОБА_5 розрахунковий рахунок.
Отже, станом на теперішній час з метою зібрання доказів у кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що зберігається як в електронному так і в документальному вигляді щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з відображенням дати та часу проведення транзакцій по рахунку, суми зарахувань та переказів грошових коштів по рахунку, контрагентів із рахунків яких зараховувалися грошові кошти на зазначений рахунок, а також контрагентів на рахунки яких переказувалися грошові кошти із зазначеного рахунку за період часу з 12.07.2021 року по строк пред`явлення ухвали для виконання, а також завірених копій документів відносно осіб, які є володільцями зазначеного рахунку та мають право розпоряджатися грошовими коштами по вказаному рахунку і до фото- відеоматеріалів зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку, за допомогою банкоматів, які відбувалися в період часу з 13.07. року по строк пред`явлення ухвали до виконання.
Інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин досудового розслідування, що може бути використана як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування. Тобто може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та у разі отримання до неї доступу, орган досудового розслідування матиме реальну можливість установити причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, визначення суми одержаної неправомірної вигоди, встановленні свідків учинення кримінального правопорушення.
Вказана інформація, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки саме зазначена банківська установа є володільцем інформації по картковим рахункам клієнтів банку.
У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух коштів щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 з відображенням дати та часу проведення транзакцій по рахунку, суми зарахувань та переказів грошових коштів по рахунку, контрагентів із рахунків яких зараховувалися грошові кошти на зазначений рахунок, та контрагентів на рахунки яких переказувалися грошові кошти із зазначеного рахунку за період часу з 12.07.2021 року по строк пред`явлення ухвали для виконання, а також до завірених копій документів щодо осіб, які є володільцями зазначеного рахунку та мають право розпоряджатися грошовими коштами по вказаному рахунку і до фото- відеоматеріалів зняття грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку за допомогою банкоматів, які відбувалися в період часу з 13.07.2021 року по строк пред`явлення ухвали до виконання з можливістю вилучення зазначеної інформації, що зберігається як в електронному так і в документальному вигляді, у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які знаходяться в м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та ЗУ ОГ та ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000451 ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка зберігається в електронному та документальному вигляді щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , з відображенням дати та часу проведення транзакцій по рахунку, суми зарахувань та переказів грошових коштів по рахунку, контрагентів з рахунків яких зараховувалися грошові кошти на зазначений рахунок, контрагентів на рахунки яких переказувалися грошові кошти із зазначеного рахунку за період часу з 12.07.2021 року по 25.08.2021 року, а також тимчасовий доступ до завірених копій документів щодо осіб, які є володільцями зазначеного рахунку та мають право розпоряджатися грошовими коштами за вказаним рахунком і до фото- відеоматеріалів зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів, які відбувалися в період часу з 13.07.2021 року по 25.08.2021 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділеннях Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованих у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.
Строк виконання ухвали до 29 жовтня 2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1