Справа № 487/3184/21
Провадження № 1-кс/487/6761/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000008 від 13.04.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 410 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2021 року слідчий Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Південного регіону ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 13.04.2021 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0000008, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив Розглянути клопотання, задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсних у період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали, а також відкриття за ними відповідних банківських рахунків; виписки про рух коштів по банківських рахунках за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду; копій фотозображень та відеозображень з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час транзакцій (що супроводжують транзакції) зі зняття коштів з банківських рахунків за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали. Доручити виконання ухвали слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , які входять до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, у якій просив проводити розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві перебуває кримінальне провадження № 0000008 від 13.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
Так, 15.04.2021 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві від Миколаївської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері надійшло кримінальне провадження № 0000008 внесене до ЄРДР 13.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 410 КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження стало відомо, що Військовослужбовець військової частини НОМЕР_4 командир відділення станції фельд`єгерсько-поштового зв`язку ОСОБА_5 в період з 30.05.2020 по 19.10.2020 та з 02.01.2021 по 09.05.2021 обов`язків військової служби не виконував, при цьому посадовими особами військової частини НОМЕР_4 протиправно щомісячно у зазначені періоди на картковий рахунок військовослужбовця перераховувалися грошові кошти державного бюджету нараховані та виплачені сержанту ОСОБА_5 в якості грошового забезпечення, компенсації за піднайом житла та сплаченими у зв`язку з цим обов`язковими платежами (компенсація ПДФО та єдиного соціального внеску).
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.04.2021 № 04.7/04.7/7357 надано відповідь у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2019 року по 26.04.2021 (станом на 06:53) державного кордону, де вказано:
Пункт пропускуДата перетинуНапрямХарактеристика ТЗ
Мостиська29.01.2019В`їзд36 Перемишль-
ОСОБА_21 24.03.2019Виїзд67 Київ-Варшава
Мостиська03.11.2019В`їзд36 Перемишль-Одеса
Краківець30.05.2020ВиїздНОМЕР_5
Грушів19.10.2020В`їздKR9Y612
Рава-Руська02.01.2021ВиїздAT9818CP

На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_4 від 21.04.2021 № 04.7/04.7/7373 надано відповідь у якій вказано відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про джерела та суми виплачених доходів громадянину ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) з відповідних джерел, а саме: код ЄРПОУ та назва підприємства (код ДПІ знаходження на обліку) « НОМЕР_6 в/ч НОМЕР_7 (1403 ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва)».
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.06.2021 № 04.7/04.7/10335 надано відповідь від 17.06.2021 № 5/1072 у якій надано витяг з бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» щодо перетину гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2021 року по 16.06.2021 державного кордону, де вказано:
Пункт пропускуДата перетину ДКНапрямНазва документа
Рава-Руська02.01.2021ВиїздFG698240
Краківець09.05.2021В`їздFG698240

Тим самим під час досудового розслідування встановлено фактичну відсутність гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території України з 30.05.2020 по 19.10.2020, та з 02.01.2021 по 09.05.2021, що в загальній кількості складає більше 8 календарних місяців. Також встановлено наявність суми виплачених доходів (грошового забезпечення, компенсацій та виплат) від в/ч НОМЕР_4 за вказаний період вищезазначеній особі.
На запит слідчого до ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.06.2021 № 04.7/04.7/10333 надано відповідь від 18.06.2021 № 4801.3.1-4803/48.3-21 у якій вказано що за обліками ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 документований паспортом громадянина України НОМЕР_8 , виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області та паспортом громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_9 , виданий 23.06.2017, орган, що видав 4803.
При цьому було встановлено, що фінансово-економічна служба військової частини НОМЕР_4 (розташування АДРЕСА_3 ) дислокується за адресою військова частина НОМЕР_7 (розташування АДРЕСА_4 ), оскільки видатки військової частини НОМЕР_4 здійснюються через фінансово-економічну службу військової частини НОМЕР_7 в якій відкриті відповідні рахунки.
В ході досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та вказаною особою у зазначеній банківській установі за РНОКПП НОМЕР_3 відкритий банківський рахунок (рахунки), який використовується для скоєння вищевказаного кримінального правопорушення.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості та документи стосовно клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунків за РНОКПП НОМЕР_3 , які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, а саме: документи щодо відкриття рахунків за банківською карткою і руху грошових коштів за ним, а також документи, що підтверджують факти зарахування, зняття та перерахування грошових коштів. Вказані документи і відомості, які в них містяться, необхідно отримати для подальшого їх використання в якості доказів.

12.11.2021 постановою слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) ОСОБА_3 у вказаному провадженні призначена судова експертиза за експертною спеціальністю 11.1 «Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності», проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 , та направлена для організації виконання за вих. № 23377 від 12.11.2021.

Відповідно до отриманого Клопотання експерта від 02.12.2021 № СЕ-19/115-21/15123-ЕК, виникла необхідність у отриманні додаткових даних та у сукупності за весь період відсутності ОСОБА_5 на службі (з 30.05.2020 по 19.10.2020 та у період з 02.01.2021 по 09.05.2021) та нарахування йому грошового забезпечення та додаткових виплат, з урахуванням особливостей нарахування та складання службової бухгалтерської документації, в так званий «після період».

Зазначені документи необхідно дослідити з метою вирішення питання про долучення до матеріалів кримінального провадження.

Вказані відомості є фактичними даними, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а відтак, відповідно, до ст.ст. 84, 99 КПК України можуть бути використані як доказ. Крім того, для досягнення мети отримання доступу до речей та документів необхідно вилучення засвідчених копій усіх матеріалів вказаного кримінального провадження, які необхідні для проведення відповідних слідчих та процесуальних дій.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів за місцем розташування органу досудового розслідування у Миколаївському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копій документів стосовно оформлення та видачі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсних у період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали, а також відкриття за ними відповідних банківських рахунків; виписки про рух коштів по банківських рахунках за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до моменту винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення, а також сум залишку коштів на рахунках на початок та кінець періоду; копій фотозображень та відеозображень з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час транзакцій (що супроводжують транзакції) зі зняття коштів з банківських рахунків за картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.01.2019 до 09.12.2021.

Строк дії ухвали до 09.01.2022 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1