У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/6123/19

№ 1-кс/183/90/22

28 січня 2022 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 серпня 2019 року за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
28 січня 2022 року слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2019 року за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи територіального відокремленого без балансового відділення № 10003/0541 IV типу Публічого акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Голубівка, вул. Лесі Українки, 20, під час виконання своїх посадових обов`язків з початку 2019 року заволоділи грошовими коштами фізичних осіб, які являються вкладниками та клієнтами ПАТ «Державний ощадний банк України».
Відповідно до наказу від 31.12.2018 р. №6421 про проведення документальних раптових ревізій/перевірок у 2019 році та завдання на проведення документальної ревізії ТВБВ IV типу № 10003/0541 від 26.06.2016 року № 27-16/642 ревізійною групою у складі: провідного ревізора відділу ревізії ОСОБА_5 . провідного ревізора відділу ревізій ОСОБА_6 призначена документальна ревізія ТВБВ IV типу № 10003/0541 (зона відповідальності ТВБВ ІІ-А типу № 10003/0528), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з суспільною перевіркою поточних та вкладних рахунків.
В ході проведення ревізії ТВБВ № 1003/0541 співробітниками відділу ревізії та контролю перевірені поточні рахунки клієнтів, та зафіксовані факти зловживання службовим становищем старшим касиром-контролером ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у відділенні АТ «Державний ощадний банк України», який знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Голубівка, вул. Лесі Українки, 20. Під час здійснення поглибленої перевірки встановленні факти зловживання службовим становищем з боку ОСОБА_7 , а саме привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 на загальну суму 547 217 гривень 17 копійок.
Окрім того, в ході досудового розслідування отримано лист від АТ «Державний ощадний банк України» про те, що касиром-контролером ОСОБА_7 також були здійснено привласнення грошових коштів з поточних рахунків клієнтів банку, а саме: ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 та ОСОБА_46 , тим саме загальна сума шкоди становить 674 084 гривень 17 копійок.
20 січня 2022 року слідчим з метою підтвердження збитків було направлено для виконання постанову про призначення судово-економічної експертизи судовому експерту з економічної експертизи ОСОБА_47 .
Також, слідчий, у своєму клопотанні про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців зазначає, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні був продовжений на підставі ухвали слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 02 січня 2021 року та спливає 02 лютого 2022 року, в той час, як для завершення досудового розслідування необхідно виконати додаткові слідчі дії.
На даний час з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судово-економічної експертизи; вирішити питання щодо повідомлення про підозру старшого контролера касира територіального відокремленого без балансового відділення № 10003/0541 IV типу Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».
В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Враховуючи наведене, відповідно до вимог ст. 295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності слідчого.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшов наступного висновку.
Встановлено, що слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2019 року за №0000073, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Дата внесення відомостей до ЄРДР про заяву, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення 06 серпня 2019 року.
Ухвалою слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 02 лютого 2021 рокупродовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073 до дванадцяти місяців - до 02 лютого 2022 року.
На момент розгляду клопотання органу досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, для проведення повного досудового розслідування. При цьому, слідчим доведено поважність обставин, що перешкоджали здійснити інші процесуальні дії раніше.
Відповідно до ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину, становить вісімнадцять місяців.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій та обставини, які перешкоджають їх виконати.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06 серпня 2019 року за №0000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000073, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 серпня 2019 року на дванадцять місяців, а саме до 02 лютого 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1