н/п 1-кс/766/1583/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.02.2022 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000920 від 28.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

1) Атракціон дитячий «Стінка для лазаня» - який складається з комплексу полоса перешкод, міст переправа, канати (павутина) тощо;

2) Атракціон дитячий «Будинок гральний Smoby» - який складається з пластикових елементів стінок, даху (світло-зеленого кольору з червоним дахом);

3) Машина-тачка каталка-толокар Big Fulda, з артикулом 0056178, чорного кольору;

4) Стул пластиковий червоного кольору 24 шт.;

5) Стул пластиковий зеленого (оливкового) кольору 24 шт.;

6) Стул дитячий зі спинкою пластиковий зеленый 2 шт.

7) Стул дитячий зі спинкою пластиковий розовый 2 шт.

8) Стул дитячий зі спинкою пластиковий голубой 3 шт.

9) Стул пластиковий червоний без ручек 21 шт.

10) Стул пластиковий блакитний з ручками 11 шт.

11) Стул пластиковий зелений з ручками 11 шт.

12) Стул пластиковий оливковий (зелений) без ручек 21 шт.

13) Ножки від столів 23 шт, які вилучені в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № №0000920 від 28.11.2021 року, розпочате за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

27.11.2021 до ЧЧ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що наприкінці листопада 2021 р. невстановлені особи, спільно зі співробітниками ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ «Джамп Парк» здійснили крадіжку майна, що належить ФОП « ОСОБА_6 »,з приміщення, що розташоване на території ТОВ «ТРЦ Фабрика» за адресою : АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування потерпілою було визнано ОСОБА_6 . В ході проведення допиту потерпілої було встановлено, що У період часу з 2014 2018 роки ФОП ОСОБА_7 купувалися товарно матеріальні цінності (майно) для ведення підприємницької діяльності дитячого спортивно розвиваючого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Все майно купувалося за кошти ФОП ОСОБА_7 . 2014 2016 роки ФОП ОСОБА_7 здійснювала підприємницьку діяльність під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Торгівельно розважальному центрі «Фабрика» за адресою: АДРЕСА_2 , дитячий спортивно розвиваючий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Від імені ФОП ОСОБА_7 з ТРЦ ОСОБА_8 укладена угода оренди нежилого приміщення на території ТРЦ.В 2016 році ФОП ОСОБА_7 передала увесь комплекс «Джамп Парк» усі товарно матеріальні цінності (вищезазначені) ТОВ «Джамп Парк» у тимчасову оренду відповідно до укладених угод оренди майна. В 2020 році у зв`язку з карантинними обмеженнями та пандемією коронавірусу було прийнято рішення продати корпоративні права на ТОВ «Джамп Парк». З метою продажу корпоративних прав було розміщено оголошення про продажу «Джамп Парка». Влітку 2020 року до нас звернулася ОСОБА_9 з питанням купівлі корпоративних прав на ТОВ «Джамп Парк». Умови купівлі продажу корпоративних прав (включаючи права на оренду приміщення) ТОВ «Джамп Парк» по суті продаж зазначеного бізнесу, сума угоди складає 3 000 000 грн. При цьому угода не передбачала продаж товарно матеріальних цінностей які належать на праві приватної власності ФОП ОСОБА_7 та були передані у тимчасову оренду ТОВ «Джамп Парк». При укладенні договору купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Джамп Парк» були оговорені саме лише продаж готового бізнесу та без продажу товарно матеріальних цінностей. Договір був підписаний мною ( ОСОБА_10 ) та ОСОБА_11 з однієї сторони та ОСОБА_12 з іншої сторони. У відповідності до укладеної угоди до 30.09.2020 ОСОБА_5 зобов`язувалася розрахуватися у повному обсязі за купівлю продаж корпоративних прав, та ОСОБА_5 було сплачену близько 1 470 000 грн. Більше платежів за продаж корпоративних прав ОСОБА_5 здійснено не було. В середині липня 2020 року ОСОБА_5 фактично був переданий готовий бізнес «Джамп Парк» та остання почала здійснювати підприємницьку діяльність дитячого спортивно розвиваючого комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фактично було передано в оренду весь комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всі товарно матеріальні цінності (у тому числі які належать ОСОБА_6 на праві приватної власності). Передача майна здійснювалася у зв`язку із тим, що потерпіла довіряла ОСОБА_5 , вона казала що на території України являється власницею дитячих центрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується репутацією порядної людини, яка тримає своє слово. В грудні 2020 року від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_13 було підписано акти прийому передачі належних часток ТОВ «Джамп Парк» та акти нотаріально завірені, акти передані ОСОБА_14 . У подальшому самостійно ОСОБА_5 через державного реєстратора внесла зміни до ТОВ «Джамп Парк» - 10.12.2020, де ОСОБА_5 являється директором та власником 100 % часток. 08.12.2020 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Джамп Парк» в особі директора ОСОБА_5 було укладено угоду оренди майна та фактично передано все майно яке використовувалося « ОСОБА_15 », складений акт прийому передачі майна. Договором було узгоджено суму та порядок оплати оренди майна. З моменту укладення зазначеної угоди ОСОБА_5 не сплачувала орендну плату перед ФОП ОСОБА_10 за користування майном та не сплачувала заборгованість за договором купівлі продажу корпоративних прав «Джамп Парк». В березні 2021 року ОСОБА_5 запропонувала купити орендоване майно у ФОП ОСОБА_16 та оформити угоду не з нею а з ОСОБА_17 . 16.03.2021 було укладено угоду купівлі продажу вищезазначеного майна між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_18 , але умови договору не були виконані належним чином та право власності на майно не було передано до ОСОБА_19 чи до іншої особи. Як чітко зазначено в договорі п 1.6 Право власності на Майно переходить до Покупця після сплати грошової суми визначеної договором. В жовтні 2021 року у зв`язку із наявною заборгованістю ОСОБА_5 перед ФОП ОСОБА_7 та заборгованість за орендну плату перед ТРЦ ОСОБА_8 , достроковим припинення договором оренди між ТРЦ ОСОБА_8 та ТОВ «Джамп Парк», було прийнято рішення провести інвентаризацію товарно матеріальних цінностей, які належать ФОП ОСОБА_7 та перебувають в оренді ТОВ «Джамп Парк». В ході проведення інвентаризації було встановлено недостачу товарно матеріальних цінностей ФОП ОСОБА_7 та було складено акт інвентаризації. Інвентаризація проводилася за участю співробітників ФОП ОСОБА_7 та представника ОСОБА_5 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представників ТРЦ ОСОБА_21 та адміністратор ТРЦ - ОСОБА_22 . В ході проведення інвентаризації було встановлено недостачу майна ФОП ОСОБА_7 на загальну суму більше 300 000 грн. В листопаді 2021 року ФОП ОСОБА_6 отримала повідомлення від ТРЦ ОСОБА_8 щодо розірвання договору оренди між ТОВ «Джамп Парк» та ТРЦ ОСОБА_8 , у зв`язку із заборгованістю за орендну плату з боку ОСОБА_14 . ТРЦ ОСОБА_8 повідомила, що все майно яке перебуває та належить ФОП ОСОБА_7 « ОСОБА_23 » буде демонтовано та приміщення буде повністю звільнено для наступного орендаря. ФОП ОСОБА_7 було повідомлено керівництво ТРЦ Фабрики усно та письмово, що все майно та товарно матеріальні цінності « ОСОБА_23 » належать на праві приватної власності ФОП ОСОБА_7 , прохання щодо збереження зазначеного майна. Отримали погодження керівництва ТРЦ Фабрики щодо демонтажу належного майна ФОП ОСОБА_7 . В листопаді 2021 року ФОП ОСОБА_7 було прийнято рішення щодо демонтажу всього належного майна « ОСОБА_23 » та забезпечення його належного зберігання та схоронності. Велися переговори між ФОП ОСОБА_7 та представником ТРЦ ОСОБА_21 щодо демонтажу зазначеного майна. ОСОБА_24 своєю вимогою зупинив через декілька днів проведення демонтажу майна, у зв`язку із тим, що вони очікують приїзд ОСОБА_5 та вирішення питання щодо погашення заборгованості за орендну плату. ФОП ОСОБА_7 не мала змоги самостійно демонтувати та вивезти належне майно з ТРЦ ОСОБА_8 , у зв`язку із тим, що на ТРЦ діють суворі правила регламентовані документально щодо порядку вивозу товарно матеріальних цінностей. Вивіз майна з ТРЦ оформлюються спеціальною письмовою заявкою, яка погоджується та підписується адміністрацією, службою охорони ТРЦ. Без погодження ТРЦ вивіз майна з ТРЦ суворо заборонений. 22.11.2021 ОСОБА_25 яка представилася представником ОСОБА_5 , приїхала до ТРЦ з метою розірвання угоди оренди між ТОВ «Джамп Парк». Ірина приїхали для вирішення зазначеної ситуації яка склалася, що стосується заборгованості відповідно до вищезазначених угод, казала що необхідно час для повного розрахунку до 29.11.2021 включно. 26.11.2021 як пізніше стало відомо ОСОБА_5 разом з невстановленими особами вчинили крадіжку майна « ОСОБА_23 » в ТРЦ ОСОБА_8 яке належить на праві приватної власності ФОП ОСОБА_7 при наступних обставинах. Було демонтовано майно « ОСОБА_23 » та вантажними авто було вивезені у невідомому напрямку. 27.11.2021 ОСОБА_5 разом з невстановленими особами намагалися продовжити вчиняти крадіжку майна ФОП ОСОБА_7 при наступних обставинах. Близько 18:00 год. стало відомо, що в ТРЦ ОСОБА_8 демонтують та вивозять майно ФОП ОСОБА_7 . Представники ФОП ОСОБА_26 разом з ОСОБА_27 приїхали на ТРЦ ОСОБА_8 , зайшли на територію ТРЦ та через вікно побачили що в « ОСОБА_23 » невідомі особи демонтують та викрадають майно ФОП ОСОБА_7 . ОСОБА_28 зателефонував ОСОБА_29 з цього приводу, потім ОСОБА_28 та ОСОБА_30 зайшли на територію « ОСОБА_23 » де побачили що вчиняються викрадення майна ФОП ОСОБА_7 , велика частина майна була вже викрадена. Побачили, що невідомі чоловіки демонтували та запаковували викрадене майно, коли вони побачили ОСОБА_28 та ОСОБА_31 вони втікли. Перед дверима « ОСОБА_23 » стояв вантажний автомобіль «Нова Пошта» з метою завантаження викраденого майна ФОП « ОСОБА_7 » (наскільки відомо 26.11.2021 при вивезенні майна теж залучалася ОСОБА_32 Пошта). В спілкуванні з водієм ОСОБА_33 було встановлено, що авто замовляла ОСОБА_34 з метою завантаження майна з « ОСОБА_23 » та його подальшого вивозу у невідомому напрямку.

Відповідно до наявних договорів оренди ТОВ «Джамп Парк» орендувало приміщення № 685 площею 2058,96 кв.м. та АДРЕСА_3 площею 800 кв.м.. Вказане приміщення розташоване на 4й черзі ТОВ «ТРЦ Фабрика» за адресою : АДРЕСА_2 . Орендоване приміщення має рекламні позначки з зазначенням бренду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено водіїв вантажних транспортних засобів, на яких здійснювалось переміщення ТМЦ з адреси : АДРЕСА_2 до місця, зазначеного замовником Фоп « ОСОБА_35 », а саме до розважального центру « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка гр. ОСОБА_36 , який в своїх показах пояснив, що він є працівником ФОП « ОСОБА_6 », на початку січня 2022 року свідок поїхав до м. Київ щоб відшукати викрадене майно. Зайшовши до ТЦ «Дитячий світ», який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. А.Малишка, буд. 3, та піднявшись на 4й поверх було виявлено розважальний центр «I LOVE PARTY». Пройшовши по вказаному центру свідок виявив та ідентифікував ТМЦ які належать ФОП « ОСОБА_6 », серед яких:

1) Атракціон дитячий «Стінка для лазаня» - який складається з комплексу полоса перешкод, міст переправа, канати (павутина) тощо;

2) Атракціон дитячий «Будинок гральний Smoby» - який складається з пластикових елементів стінок, даху (світло-зеленого кольору з червоним дахом);

3) Машина-тачка каталка-толокар Big Fulda, з артикулом 0056178, чорного кольору;

4) Стул пластиковий червоного кольору 24 шт.;

5) Стул пластиковий зеленого (оливкового) кольору 24 шт.;

6) Стул дитячий зі спинкою пластиковий (різних кольорів: зелений, блакитний, рожевий)

Вказані ТМЦ свідок зафіксував шляхом фотофіксації на свій телефон, а копії фотознімків долучив до матеріалів кримінального провадження.

24.01.2022 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області було винесено ухвалу про надання дозволу на проведення огляду приміщень РЦ «Дитячий Світ» ПАТ «УНІВЕРМАГ «ДИТЯЧИЙ СВІТ», які розташовуються на 4му поверсі за адресою : м. Київ, вул.. А.Малишка, буд. 3.

08.02.2022 було проведено огляд зазначених приміщень, в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Атракціон дитячий «Стінка для лазаня» - який складається з комплексу полоса перешкод, міст переправа, канати (павутина) тощо;

2) Атракціон дитячий «Будинок гральний Smoby» - який складається з пластикових елементів стінок, даху (світло-зеленого кольору з червоним дахом);

3) Машина-тачка каталка-толокар Big Fulda, з артикулом 0056178, чорного кольору;

4) Стул пластиковий червоного кольору 24 шт.;

5) Стул пластиковий зеленого (оливкового) кольору 24 шт.;

6) Стул дитячий зі спинкою пластиковий зеленый 2 шт.

7) Стул дитячий зі спинкою пластиковий розовый 2 шт.

8) Стул дитячий зі спинкою пластиковий голубой 3 шт.

9) Стул пластиковий червоний без ручек 21 шт.

10) Стул пластиковий блакитний з ручками 11 шт.

11) Стул пластиковий зелений з ручками 11 шт.

12) Стул пластиковий оливковий (зелений) без ручек 21 шт.

13) Ножки від столів 23 шт.

Також під час проведення огляду учасник (свідок) ОСОБА_37 впізнав майно що належить ФОП « ОСОБА_6 » та ідентифікував його за ідентифікуючими ознаками у вигляді наліпок, які були наклеєні на товаро-матеріальні цінності працівниками ФОП « ОСОБА_6 ».

Виявлене та вилучене майно має істотне значення для проведення досудового розслідування та являється речовим доказом у кримінальному провадженні.

08.02.2022 вилучені речі були визнані речовими доказами.

Власником вилучених речей слід вважати ФОП « ОСОБА_6 », оскільки в ході проведення огляду за участю представника ФОП « ОСОБА_6 » було ідентифіковано майно яке належить ФОП « ОСОБА_6 ».

Таким чином є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення вищевказаного огляду, у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Представник власника майна у судове засідання з`явилась, проте надала заяву про розгляд справи без її участі. Щодо задоволення клопотання не заперечувала.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України та визнане речовими доказами відповідною постановою слідчого від 08.02.2022 року про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на:

1) Атракціон дитячий «Стінка для лазаня» - який складається з комплексу полоса перешкод, міст переправа, канати (павутина) тощо;

2) Атракціон дитячий «Будинок гральний Smoby» - який складається з пластикових елементів стінок, даху (світло-зеленого кольору з червоним дахом);

3) Машина-тачка каталка-толокар Big Fulda, з артикулом 0056178, чорного кольору;

4) Стул пластиковий червоного кольору 24 шт.;

5) Стул пластиковий зеленого (оливкового) кольору 24 шт.;

6) Стул дитячий зі спинкою пластиковий зелений 2 шт.

7) Стул дитячий зі спинкою пластиковий розовий 2 шт.

8) Стул дитячий зі спинкою пластиковий блакитний 3 шт.

9) Стул пластиковий червоний без ручек 21 шт.

10) Стул пластиковий блакитний з ручками 11 шт.

11) Стул пластиковий зелений з ручками 11 шт.

12) Стул пластиковий оливковий (зелений) без ручек 21 шт.

13) Ножки від столів 23 шт., які вилучені в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1