Справа № 487/6581/21
Провадження № 1-кс/487/6258/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2021 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001209 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:
05.11.2021 року старший слідчий слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у базовому відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у місті Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття, грошових коштів користувачем рахунку в період з 01.08.2021 по день виконання ухвали включно; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; номери банківських карток, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 ; інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.2021 і по теперішній час; фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів за банківським рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2021 по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтував тим, щобез отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує , просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Однією із засад кримінального провадження, визначених ст. 7 КПК України, є диспозитивність, яка полягає зокрема у тому, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.ч. 1, 3 статті 26 КПК України.).

Враховуючи той факт, що слідчий просив про розгляд справи без його участі, але дане питання не врегульоване нормами КПК України, на підставі частини 6 статті 9 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі слідчого на підставі його заяви.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2021 до Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від директора приватно-орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невстановлених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які шахрайським шляхом заволоділи коштами підприємства, чим спричинили матеріальну шкоду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.08.2021 між ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки Сульфоамафос вагою 43 тонн.

Вартість предмету договору визначено в сумі 753 360,35 гривень, які згідно рахунку-фактура № СТ-000457 від 26.08.2021 ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак у визначений договором строк поставка товару здійснена не була. Відповідно до вказаного договору, поставка товару повинна була бути здійснена до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований по АДРЕСА_3 .

При цьому, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після надання вимоги про повернення грошових коштів ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок виходити перестали, що може свідчити про те, що особи невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не планували виконувати договірні зобов`язання, а укладений договір використаний з метою створити довірливі відносини та надати своїм діям цивільно-правовий характер.

Під час досудового розслідування проведено тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та отримати відомості про рух коштів по банківському рахунку, який закріплений за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Філії - Головне управління по місту Києву та Київській області акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , згідно якого грошові кошти отримані злочинним шляхом надходять на вказаний банківський рахунок, після чого розподіляються по іншим банківським рахункам суб`єктів господарювання, зокрема фізичної особи підприємця ОСОБА_6 № НОМЕР_2 відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001209 від 09.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у базовому відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому у місті Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період часу з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття, грошових коштів користувачем рахунку в період з 01.08.2021 по день виконання ухвали включно;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;
-номери банківських карток, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо IP- адрес, з яких проводились транзакції по банківському рахунку № НОМЕР_2 з 01.08.2021 і по теперішній час;
- фото- та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів за банківським рахунком № НОМЕР_2 в період часу з 01.08.2021 по теперішній час.
Ухвала дійсна до 15.12.2021 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам Банку положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1