Справа № 932/9841/21
Провадження № 1-кс/932/4876/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 листопада 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 відповідно до запиту Барановичського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі № 8 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , відповідно до запиту Барановичського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі № 8 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що Івацевичським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь у розслідується кримінальна справа № 1, порушена за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Згідно з матеріалами кримінальної справи, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, о 18 годині 55 хвилин 06.07.2021, під приводом купівлі жіночої блузки у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила з нею листування за допомогою Інтернет- месенжера «Viber», де останню зареєстровано під обліковим записом « ОСОБА_6 », у ході якої для перерахування грошових коштів за придбаний товар надала посилання на фішингову веб - сторінку, розташовану у глобальній мережі Інтернет за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як ОСОБА_7 перейшла на вказану веб-сторінку і надала реквізити банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я її чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановлена особа, використовуючи отримані реквізити банківської платіжної картки здійснила несанкціонований доступ до карт - рахунку ОСОБА_8 і шляхом переказу грошових коштів на контрольований нею банківський рахунок викрала грошові кошти у сумі 400 білоруських рублів, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду.
Органом кримінального переслідування встановлено, що грошові кошти у розмірі 4000 українських гривень, що еквівалентно 400 білоруським рублям, було переведено 06.07.2021 о 18 годині 55 хвилин з рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , на невстановлений банківський рахунок акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні вказано, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відомостями про номер електронного гаманця, а також про банк - еквайєр зазначеної платіжної операції не володіє.
Слідчий наголошує, що відомості про банківський рахунок, на який перерахована вищевказана сума коштів, мають суттєве значення для розслідування даної кримінальної справи та можуть сприяти виявленню додаткової інформації щодо скоєного злочину.
Слідство вважає, що банківський рахунок, на який здійснено вищевказане перерахування коштів, міг використовуватися в злочинних цілях до скоєння злочину (06.07.2021), і спроби його використання можуть продовжуватися і в даний час. У зв`язку з цим слідством досліджуються дії невстановленої особи за вказаним електронним гаманцем за період з моменту її реєстрації та до дати виконання доручення.
Як вказано у клопотанні, вказаними відомостями у повному обсязі володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі чого у сторони обвинувачення виникла потреба у проведенні процесуальних дій на території України, керуючись Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, компетентний орган Республіки Білорусь звернувся до компетентного органу України з проханням провести в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 виїмку документів, на підставі чого слідчий за погодженням із прокурором звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього виробництва. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно із вимогами ч. 5 ст. 132 КПК України, при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, і те що в матеріалах клопотання про міжнародну правову допомогу вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які будуть отримані, мають значення для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування, вважаю доведеною необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю та як у слідства не має іншої можливості отримати в інший спосіб зазначені документи. Отже, за вказаних обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази у кримінальній справі № 8, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 відповідно до запиту Барановичського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги відповідно до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993, щодо проведення слідчих і процесуальних дій на території України у кримінальній справі № 8 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів, що містять наступні відомості:
- про операцію, яку здійснено 06.07.2021 о 18 годині 55 хвилин на суму 4000 українських гривень з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 :
- контактні дані відправника платежу,
- контактні дані одержувача платежу,
- номер банківського рахунку, на який надійшов зазначений платіж,
- повні анкетні дані особи, на яку зареєстровано банківський, абонентський номер, до якого прив`язаний встановлений банківський рахунок,
- ІР адресу пристрою, з використанням якого здійснювалася операція;
- про рух грошових коштів за встановленим банківським рахунком з моменту його реєстрації по час виїмки.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1