У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

26.11.2021 року м. Одеса

Слідча суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ № 2 відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

І. Суть клопотання

1.1. Як вбачається з клопотання слідчого, слідчими СУ ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001342 від 10.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
1.2. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.11.2021 до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали УСБУ в Одеській області щодо неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які за попередньою змовою з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють розкрадання бюджетних коштів під час виконання робіт.
15.03.2021 Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Одеській області за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі голови - ОСОБА_5 ) проведено експертизу проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом «Будівництво дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 » та надано позитивний висновок.
Проектна документація розроблена ФОП ОСОБА_6 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі голови - ОСОБА_5 ).
Згідно зведеного кошторисного розрахунку затверджений головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , вартість об`єкта будівництва складає 1205821 гривень (без урахування ПДВ та згідно цін на матеріальні ресурси станом на 12.03.2021).
17.05.2021 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано оголошення ІНФОРМАЦІЯ_1 про проведення процедури закупівлі щодо «Будівництва дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 » з очікуваною вартістю 1449131 гривень (з урахуванням ПДВ) та розміром мінімального кроку пониження 7245,66.
В торгах прийняли участь дві компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початковою пропозицією 1448230 гривень та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з початковою пропозицією 1355714 гривень. Рішенням замовника в торгах перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною пропозицією 1398230 гривень проти остаточної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 1333123 гривень.
22.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 уклала договір підряду № 31 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту ««Будівництво дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 » на суму 1398230,13 гривень (в тому числі ПДВ 233038,36 гривень).
Згідно інформації наявної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору підряду № 31 від 22.06.2021 здійснила наступні транзакції на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ):
?26.07.2021 грошові кошти в сумі 707885,88 гривень;
?26.07.2021 грошові кошти в сумі 123202,46 гривень;
?19.08.2021 грошові кошти в сумі 9761,73 гривень;
?06.10.2021 грошові кошти в сумі 279881,55 гривень.
Згідно акту приймання виконаних робіт № 1 від 09.07.2021 та акту приймання виконаних робіт № 2 від 13.07.2021 за договором підряду № 31 від 22.06.2021 наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 за запитом ІНФОРМАЦІЯ_6 (вих № 65/32/1236 від 01.08.2021) замовником було прийнято виконаних робіт на загальну суму 831088,34, що свідчить про викання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов визначених вказаним договором.
Окрім того 10.03.2021 Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Одеській області за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі голови - ОСОБА_5 ) проведено експертизу проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва та її кошторисної частини за робочим проектом «Капітальний ремонт дитячого майданчику смт. Лиманське (військове містечко), Роздільнянського району, Одеській області» та надано позитивний висновок.
Проектна документація розроблена ФОП ОСОБА_6 за замовленням ІНФОРМАЦІЯ_1 (в особі голови - ОСОБА_5 ).
Згідно зведеного кошторисного розрахунку, затвердженого головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , вартість ремонту складає 998243 гривень (без урахування ПДВ та згідно цін на матеріальні ресурси станом на 09.03.2021).
12.05.2021 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано оголошення ІНФОРМАЦІЯ_7 «Капітальний ремонт дитячого майданчику смт. Лиманське (військове містечко), Роздільнянського району, Одеській області» з очікуваною вартістю 1199436 гривень (з урахуванням ПДВ) та розміром мінімального кроку пониження 5997,18.
В торгах прийняли участь одна компанія - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з початковою пропозицією 1198820,8 гривень. Рішенням замовника в торгах перемогло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з остаточною пропозицією 1198820,8 гривень.
09.06.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі селищного голови ОСОБА_5 уклала договір підряду № 27 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого майданчику смт. Лиманське (військове містечко), Роздільнянського району, Одеській області» на суму 1198820,8 гривень (в тому числі ПДВ 199803,46 гривень).
Згідно інформації наявної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно договору підряду № 27 від 09.06.2021 здійснила наступні транзакції на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_3 ):
?02.07.2021 грошові кошти в сумі 831255,36 гривень;
?26.07.2021 грошові кошти в сумі 367565,44 гривень.
Згідно акту приймання виконаних робіт № 1 від 25.06.2021 та акту приймання виконаних робіт № 2 від 12.07.2021 за договору підряду № 31 від 22.06.2021, наданих ІНФОРМАЦІЯ_1 за запитом ІНФОРМАЦІЯ_6 (вих № 65/32/1236 від 01.08.2021) замовником було прийнято виконаних робіт на загальну суму 1198820,8, що свідчить про викання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов визначених вказаним договором.
Згідно рапорту старшого оперуповноваженого Роздільнянського РВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_7 в ході телефонної розмови з співробітницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Юлією (м.т. НОМЕР_4 ) встановлено, що вартість аналогічного майданчику побудованого під час «Капітальний ремонт дитячого майданчику смт. Лиманське (військове містечко), Роздільнянського району, Одеській області» складає 760000 гривень, а будівництво аналогічного майданчику побудованого під час «Будівництво дитячого майданчику за адресою: АДРЕСА_1 » складає 460000.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що згідно платіжних доручень за реквізитами №437 від 01.07.2021, №487 від 19.07.2021, № 488 від 19.07.2021, № 489 від 19.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 перераховували грошові кошти за виконання вищевказаних договорів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_5 за реквізитами НОМЕР_3 .
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до розкрадання бюджетних грошових коштів, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , юридична адреса: індексі АДРЕСА_2 , по вищевказаному рахунку.

1.3. Подане клопотання обґрунтовується тим, що отримання зазначеної в клопотанні інформації органом досудового розслідування неможливо по-іншому, ніж шляхом звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.Без отримання вищевказаних документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

ІІІ. Кримінальне процесуальне законодавство (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…] 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів […].

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

.

IV. Висновок слідчої судді

4.1.Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зазначена у пп.1-4 п.2 резолютивної частини клопотання, сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази встановлення причетності особи до вчинення злочину. Крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Проте, враховуючи, що слідчим не доведено та необґрунтовано матеріалами клопотання доцільність отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, в період з 01.01.2018 року по теперішній час, слідча суддя дійшла висновку про доцільність задоволення клопотання лише в частині надання вказаної інформації з моменту вчинення дій, які інкримінуються посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках кримінального провадження №0001342 від 10.11.2021 року, а саме з 01.07.2021 року по 07.10.2021 року.
4.2. Також, на думку слідчої судді, у клопотанні не обґрунтовано та матеріалами клопотання не доведено, що вхідна та вихідна кореспонденція між банківською установою та клієнтом банку, усі договори, укладені на користь чи за дорученням указаної юридичної особи за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договори, укладені з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001342 та можуть бути використані як докази встановлення причетності особи до вчинення інкримінованого злочину.

4.3. За таких обставин, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 КПК України,слідча суддя -

П О С Т А Н О В И Л А:

1. Клопотання слідчого СВ № 2 відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

2. Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , слідчій відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , а також особам, що будуть діяти за дорученням слідчого, що здійснює досудове розслідування відповідно до витягу з ЄРДР чи постановою прокурора, що здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні № 0001342 від 10.11.2021 року, у тому числі старшому оперуповноваженому Роздільнянського РВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_9 та оперуповноваженому Роздільнянського РВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , юридична адреса: індексі АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації щодо рахунку НОМЕР_3 , а саме відомостей про юридичну особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок, із наданням належним чином завірених копій статутів, установчих договорів підприємства, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_3 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаного рахунку, за період часу з 01.07.2021 року по 07.10.2021 року, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.07.2021 року по 07.10.2021 року;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку, за період часу з 01.07.2021 року до моменту виконання ухвали суду.
- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам за період часу з 01.07.2021 року по 07.10.2021 року.
3. В задоволені решти вимог клопотання - відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали до 26 січня 2022 року.

5. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її складання та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1