Справа №127/2187/22
Провадження №1-кс/127/972/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000549 від 08.09.2021 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом недопущення несанкціонованого зняття із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , зловживаючи його довірою незаконно заволоділи його грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 31.07.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_3 , яким користується потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із його платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 28 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 02.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_4 , яким користується потерпіла ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її платіжної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Крім цього 07.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_5 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом повернення несанкціоновано знятих грошових коштів із його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи його довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 40 000 гривень, які були перераховані на інші банківські картки.

Крім цього 10.08.2021 року невідомі особи, які зателефонували на мобільний номер НОМЕР_6 , яким користується потерпіла ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом запобігання несанкціонованого зняття грошових коштів із її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи її довірою незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 11 200 гривень, які були перераховані на інші банківські картки на рахунки номерів мобільних телефонів.

Так в ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що під час вчинення відносно нього злочину, він спочатку знімав грошові кошти і із своєї банківської платіжної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а потім через мобільний термінал, здійснював поповнення наступних банківських платіжних карток: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цьогобуло встановлено, що до скоєння вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які використовували банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які емітовано АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, 04.01.2022 року в ході проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 та ОСОБА_9 на підставі ухвали Вінницького міського суду від 28.12.2021, серед іншого було виявлено та вилучено: банківська картка АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо фізичної особи, яка містить банківську таємницю,може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а отримання вказаних відомостей іншим способом неможливо.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженні та встановлення осіб, винних у його вчиненні, враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до вказаних вище документів, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження (здійснити їх виїмку), просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО: НОМЕР_12 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та приєднання до матеріалів кримінального провадження, а саме: до документів про відкриття і використання рахунків за платіжними картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчого судді, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, тощо).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню..

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя