У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.12.2021 Справа №607/23677/21

Провадження 1-кс/607/7629/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, до шести місяців.
Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.
Як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 директора ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» за фактом підробки документу зі сторони працівника зазначеного товариства - ОСОБА_6 , а саме Акту, №1 «Про встановлення фактичного залишку товару».
Так, згідно з заявою ОСОБА_5 під час перевірки діяльності ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» у зв`язку із поданою заявою на звільнення керівника відділу збуту (маркетингу) ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» ОСОБА_6 виявлено, що під час виконання посадових обов`язків ним було підписано «Акт №1 від 18 березня 2019 року» «про встановлення фактичного залишку товару (рулон оцинкований 2,0 мм)». Згідно якого, станом на 18 березня 2019 року з урахуванням раніше відпрацьованих проектів фактичний залишок поставленого Покупцю товару рулону оцинкованого 2,0(товщина) 1100(ширина), DX51D+Zn275 (маркеровка) 7210 (класифікатор) для виготовлення оснащення до сонячних батарей, складає 177,817 тон, в тому числі відходи виробництва 68,93 т про що не було повідомлено директора та бухгалтерію ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС». ОСОБА_6 займав посаду керівника відділу збуту ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» та в його повноваження згідно посадової інструкції не входило підписання документів на підтвердження одержання від інших осіб товарно-матеріальних цінностей. Однак, підписання зазначеного Акта №1, яким начебто підтверджується наявність у товариства металу від ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» стало підставою для звернення до ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» вимог про оплату вказаного металу. Станом на 18 березня 2019 року зазначеного металу у вказаній кількості на території ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» за адресою виробничих потужностей: Тернопільська обл., м. Ланівці, вул. Миру,26 рулон оцинкований 2,0 1100, DX51D+Zn275 (7210) у вказаній в Акті кількості 177,817 тон, в тому числі відходи виробництва 68,93 т. не було, більше того інвентаризації, або інших дій для визначення фактичних залишків (металу та відходів) не проводилося. Про зазначений Акт №1 та обставини пов`язані з ним директору ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» ОСОБА_5 стало відомо 13 травня 2019 року, після одержання листа за вихідним №178 від 13 травня 2019 року від начальника відділу МТП ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» ОСОБА_7 у якому зазначено наступне: «у зв`язку з виробничою необхідністю повернути на ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» невикористаний метал, (рулону оцинкованого 2,0 1100, DX51D+Zn275) в кількості 177,817т, в тому числі відходи від виробництва 68,93 тонн».
Згідно з своєї заяви, ОСОБА_5 вказує на те, що після виявлення Акту №1 від 18 березня 2019 року та вказаних неточностей, а саме, відсутності товарно-транспортних накладних, які дозволяють ідентифікувати відповідальних осіб ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС», які безпосередньо здійснювали прийом та зберігання зазначеного товару за договором поставки ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» від 06 березня 2018 року №06/3 та додатки до договору №06/3 від 06 березня 2018 року, вважає, що працівники ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_6 , маючи на меті завдати збитки ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» склали вказаний документ, який не відповідає дійсності з метою створення у ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» безпідставної заборгованості перед ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» в розмірі 2 936 860 грн.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування ОСОБА_6 повідомив, що дійсно підписував Акт №1 від 18 березня 2019 року і те, що інвентаризація на ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» проводилася в день підписання такого Акту і під час проведення інвентаризації були присутні представники ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також завідувач складу ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» ОСОБА_9 . Однак, в ході допиту ОСОБА_9 повідомив, що в його обов`язки взагалі не входить проведення інвентаризацій і 18 березня 2019 року не проводилося інвентаризації на складі ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС». Допитаний ОСОБА_8 вказує, що 18 березня 2019 року він не підписував Акту №1 «про встановлення фактичного залишку товару (рулон оцинкований 2,0 мм») та жодних інвентаризацій за його участі не проводилося.
Також встановлено, що 06 грудня 2019 року подано до Господарського суду Тернопільської області позовну заяву від ТОВ «Блок Майстер Україна» про стягнення заборгованості за договором поставки на суму 2 936 860, 12 грн із ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС». В додатках до позовної заяви не долучено видаткової накладної на товар, проте долучено копії відповідей, які отримані від ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» №20/05/2019 та 12/06/2019 з підписом директора ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» ОСОБА_5 , зі змісту який випливає те, що дійсно наявна заборгованість ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» перед ТОВ «Блок Майстер Україна» в розмірі 2 928 618 грн. Однак, директор ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» ОСОБА_5 стверджує, що додані та посвідчені адвокатом ТОВ «Блок Майстер Україна» ОСОБА_10 до позовної заяви, листи ним не підписувались та не надсилались із ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» на адресу ТОВ «Блок Майстер Україна».
Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 29 січня 2020 року погоджено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна». В ухвалі від 29 січня 2020 року, справа №607/696/20 провадження 1-кс/607/391/2020 зазначено перелік документів, а саме:
- договір поставки №06/3 від 06 березня 2018 року укладений між ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» - (постачальник) та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» (покупець), Додаток №2 від 08.05.2018 року до договору № 06/3, Додаток №3 від 14.05.2018 року до договору № 06/3, Додаток №5 від 08.01.2019 року
- товарно-транспортних накладних на поставку ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» усього обсягу поставленого рулону металу оцинкованого 2,0мм , ширина - 1100, DX51D+Zn275(7210) за договором поставки №06/3 від 06 березня 2018 року укладений між ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» - (постачальник) та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» (покупець), Додаток №2 від 08 травня 2018 року до договору № 06/3, Додаток №3 від 14.05.2018 року до договору № 06/3, Додаток №5 від 08 січня 2019 року
- видаткових накладних за договором поставки №06/3 від 06 березня 2018 року укладений між ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» - (постачальник) та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» (покупець), Додаток №2 від 08 травня 2018 року до договору № 06/3, Додаток №3 від 14 травня 2018 року до договору № 06/3, Додаток №5 від 08 січня 2019 року
- актів приймання-передачі товару за договором поставки №06/3 від 06 березня 2018 року укладений між ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» - (постачальник) та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» (покупець), Додаток №2 від 08 травня 2018 року до договору № 06/3, Додаток №3 від 14 травня 2018 року до договору № 06/3, Додаток №5 від 08 січня 2019 року.
На виконання ухвали від 29 січня 2020 року на адресу Головного Управління Національної Поліції в Тернопільській області вихідний номер 1592 від 04 березня 2020 року надійшов лист від ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» за підписом директора ОСОБА_11 Вих№70/20 від 19 лютого 2020 року в якому зазначається що 22 жовтня 2019 року ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» звернулось до Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області з заявою про зникнення, при невідомих обставинах зі службового автомобіля підприємства первинних документів товариства за період 2017-31.08.2019 р.р. На підставі вищезазначеного у зв`язку з тим, що зазначені в ухвалі документи викрадено, 22 жовтня 2019 року ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» позбавлено можливості виконати ухвалу слідчого судді.
Однак в ході вивчення матеріалів ЄО Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області за зверненням ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» встановлено, що факт крадіжки документів не був підтверджений і відповідно відомості по даному зверненні в ЄРДР не вносилися.
За фактом невиконання ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» ухвали Тернопільського міськрайонного суду у СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області відкрито кримінальне провадження, яке внесене до ЄРДР за №10001719 від 29 липня 2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Також, було направлено запит в Господарський суд Тернопільської області про надання інформації стосовно того чи надавались суду оригінали документів стороною ТОВ «Блок Майстер Україна, а саме: оригінал Договору №06/3 від 06 березня 2018 року між ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» (продавець) та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» та додатків до нього №2 від 08 травня 2018 року №3 від 14 травня 2018 №5 від 08 січня 2019 року, листа №12/06/19 від 12 червня 2019 року, акту звірки взаєморозрахунків від 12 червня 2019 року між ТОВ «Блок Майстер Україна» та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС», листа №20/05/19 від 20 травня 2019 року та звірки взаєморозрахунків від 26.11.19 року між ТОВ «Блок Майстер Україна» та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС». А також інформації щодо надання Господарському суду Тернопільської області зі сторони ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» у судовій справі №921/768/19 електронні документи, а саме лист №20/05/19 від 20 травня 2019 року, лист №12/06/19 від 12 червня 2019 року, які засвідчені цифровими підписами ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» чи ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА», за їх наявності вказати номера сертифікатів ключа (підпису, печатки, тощо). Однак у відповіді Господарського суду Тернопільської області вказано, що оригіналів запитуваних документів у матеріалах судової справи №921/768/19 немає, а також учасниками спору за допомогою засобів електронного зв`язку не надавались запитувані документи, які не були засвідчені цифровими підписами та не надсилалися з офіційної електронної адреси ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС».
Крім того, встановлено, що на адресу Господарського суду Тернопільської області 23 травня 2020 року справа № 921/768/19 від представника ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» адвоката ОСОБА_12 надійшло клопотання про долучення доказів. Даним клопотанням представник просить долучити до матеріалів справи копії наступних документів: - копію товарно-транспортної накладної №БМ-0000074/1 від 06 березня 2018 року; - копію товарно-транспортної накладної №БМ-0000074/2 від 06 березня 2018 року; - копію товарно-транспортної накладної №БМ-0000074/3 від 06 березня 2018 року; - копію товарно-транспортної накладної №БМ-0000074/4 від 06 березня 2018 року; - копію товарно-транспортної накладної №БМ-0000074/5 від 06 березня 2018 року; - копію видаткової накладної №БМ-0000074 від 06 березня 2018 року; - копію видаткової накладної №БМ-0000074 від 06 березня 2018 року; - копію акту звірки взаєморозрахунків за період: 01 січня 2019 року 12 червня 2019 між ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» та ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна»; - копію акта звірки взаєморозрахунків за період: 01 січня 2019 року 12 червня 2019 року між ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» та ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» ( два акта від 12 червня 2019 року різними даними бухгалтерського обліку). Також адвокатом було подано дві видаткових накладних з одним номером БМ-0000074 від 06 березня 2018 року з різними найменуваннями товару, кількістю товару та з різними відтисками печаток ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС», які не були створені та підписані за участі директора ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» ОСОБА_5 . Що дає підстави вважати, що оригінали таких документів знаходяться у ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна». Згідно наданих адвокатом товарно-транспортних накладних перевізником являється ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП», однак згідно відповіді із ТОВ «АВ МЕТАЛ ГРУП» вантажні перевезення на адресу вантажоодержувача ТОВ «ТЕРМОБУД КАРКАС» 06 березня 2018 року товариством не здійснювалися.
Рішенням Господарського суду Тернопільської області від 23 вересня 2020 року ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» відмовлено в задоволені позовних вимог, в суд першої інстанції жодних первинних документів оформлених за наслідками господарської операції ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» суду надано не було.
Після цього, ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» звернулось до Західного Апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою на рішення Господарського суду Тернопільської області від 23 вересня 2020 року у справі №921/768/19.
Апеляційна скарга ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» подана з новими доказами, які не подавались в суд першої інстанції, а саме копії видаткових накладних в кількості 61 шт.(із зазначенням в графі «товар»: «рулон оцинкований»), таблиця розрахунків, додаток №1 до договору поставки №06/3 від 06 березня 2018 року.
В апеляційній скарзі ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» на підтвердження своїх вимог посилається на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва в справі №826/13597/18, та зазначає що ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» надало усі необхідні документи, які беззаперечно підтверджують реальність операції. 19 лютого 2021 року представник ТОВ «Термобуд-Каркас» ознайомився із зазначеною справою з метою отримання копії позовної заяви та додатків до неї. В адміністративному позові ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» вказує, що ТОВ «Термобуд-Каркас» повністю оплатило поставку за видатковою накладною БМ 0000074 від 06 березня 2018 року на суму 2 936 860,12 гривень (видаткова накладна на лист оцинкований), однак зазначена видаткова накладна на лист оцинкований створена без участі ТОВ «Термобуд-Каркас» підпис та печатка не належать директору товариства. Проте в апеляційній скарзі, яка розглядається в Західному Апеляційному господарському суді ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР Україна» вказує, що поставку від 06 березня 2018 року на суму 2 936 860,12 гривень оплачено не було.
Також згідно відповіді зі Західного апеляційного господарського суду встановлено, що у справі №921/768/19 за позовом ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» до ТОВ «ТЕРМОБУД КАРКАРКАС» наявні лише копії документів, що підтверджують фінансово господарські відносини між зазначеними товариствами, що свідчить про те, що оригінали зазначених документів знаходяться у ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА»
На підставі наведеного з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що документи, які подавались, як додатки до позовної заяви в Господарський суд Тернопільської області, а також, документи, що підтверджують загальну суму, наявність чи відсутність фактичного залишку поставленого з ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» на ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» Товару, а саме:
- оригінал договору №06/3 від 06 березня 2018 року ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» (Покупець) із ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» та оригіналів додатків до нього №2 від 08. травня 2018 року, №3 від 14 травня 2018 року, №5 від 08 січня 2019 року;
- оригінали видаткових накладних №БМ-0000074 від 06 березня 2018 року;
- оригінали товарно-транспортних накладних: №БМ-0000074/1 від 06 березня 2018 року; №БМ-0000074/2 від 06 березня 2018 року; №БМ-0000074/3 від 06 березня 2018 року; №БМ-0000074/4 від 06 березня 2018 року; №БМ-0000074/5 від 06 березня 2018 року; №БМ-0000074 від 06 березня 2018 року; №БМ-0000074 від 06 березня 2018 року.
- оригінал Листа №12/06/19 від 12 червня 2019 року адресованого від ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» на ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА»;
- оригінал Акту №1 від 18 березня 2019 року «Про встановлення фактичного залишку Товару» (рулон оцинкований 2,0 мм), який був поставлений на ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» (Покупець) із ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА»;
- оригінал Акту звірки взаєморозрахунків від 12 червня 2019 року між ТОВ «Блок Майстер Україна» та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС»;
- оригінал Листа №20/05/19 від 20 травня 2019 року;
- оригінал звірки взаєморозрахунків від 26 листопада 2019 року між ТОВ «Блок Майстер Україна» та ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС», а також оригінали інших документів, що засвідчують факт постачання, оплати товару від ТОВ «Блок Майстер Україна» на ТОВ «ТЕРМОБУД-КАРКАС» за період з 06 березня 2018 року по 31 грудня 2019 року, знаходяться у ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» (), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи було проведено обшук у ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» (), що знаходиться за адресою: вул. І. Франка, 20, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., однак, в ході проведення обшуку не віднайдено оригіналів зазначених документів та на даний час їх місцезнаходження не встановлено.
Слідчий зазначив, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України закінчується 26 грудня 2021 року, однак, завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно встановити місцезнаходження та допитати, з приводу обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в якості свідків ОСОБА_7 та директора ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» ОСОБА_13 , оскільки останні на виклики слідчого не з`являються; також зі сторони ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» не виконано ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які є необхідними для проведення досудового розслідування у вказаному провадженні; окрім того на даний час не встановлено місцезнаходження оригіналів документів, зокрема Акту №1 від 18 березня 2019 року та відповідних товарно-транспортних накладних; також після встановлення місцезнаходження зазначених оригіналів документів є необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення того, хто саме підписував Акт №1 від 18 березня 2019 року та ТТН.
На підставі викладеного, враховуючу складність провадження та те, що для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій потрібен додатковий строк, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених та просила його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги надані в судовому засіданні пояснення щодо заявленого клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину.
Як вбачається з ч.4 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Слідчим суддею встановлено, що 26 грудня 2019 року внесені відомості до ЄРДР під №0003673 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Враховуючи, що повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні нікому не повідомлялось, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, віднесеного відповідно до статті 12 КК України до категорії нетяжких, відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України, становить дванадцять місяців.
Відтак, дванадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні мав закінчитись 26 грудня 2020 року.
Ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні неодноразово продовжувався, та в останнє ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 17 червня 2021 року, строк досудового розслідування було продовжено на шість місяців.
Однак, як вбачається з матеріалів клопотання завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003673 від 26 грудня 2019 року неможливо до закінчення його строку, а саме до 26 грудня 2021 року, внаслідок особливої складності провадження, оскільки стороні обвинувачення необхідно ще провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: встановити місцезнаходження та допитати, з приводу обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, в якості свідків ОСОБА_7 та директора ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» ОСОБА_13 ; зобов`язати ТОВ «БЛОК МАЙСТЕР УКРАЇНА» виконати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей та документів, які є необхідними для проведення досудового розслідування у вказаному провадженні; встановити місцезнаходження оригіналів документів, зокрема, Акту № 1 від 18 березня 2019 року та відповідних товарно-транспортних накладних; провести почеркознавчу експертизи з метою встановлення того, хто саме підписував Акт №1 від 18 березня 2019 року та ТТН.
З врахуванням вищевикладеного та враховуючи особливої складність провадження, яка передбачена ч. 4 ст. 294 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено необхідні слідчі (процесуальні) дії, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003673 від 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України на шість місяців, тобто до 26 червня 2022 року.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1