Провадження № 1-кс/686/9670/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 000065,

ВСТАНОВИВ:

23.09.2021 року старший дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 27 березня 2020 року невстановлена особа представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом блокування банківської операції щодо зняття грошових коштів, шляхом зловживання довірою спонукала ОСОБА_5 повідомити код підтвердження, після чого заволоділа грошовими коштами останньої в сумі близько 10 900 грн.

28 березня 2020 року СВ Городоцьким ВП ГУНП в Хмельницькій області відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000065 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в її користування знаходиться кредитна картка даного банку № НОМЕР_1 .

27.03.2020 близько 16 год. вона перебувала за місцем свого проживання, а саме в с. Підлісний Олексинець Городоцького району Хмельницької області до неї на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 . Коли вона підняла слухавку, то з нею почав говорити чоловік, який представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови даний чоловік вказав, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 проводиться операція щодо зняття грошових коштів без картки та якщо дану операцію проводить не вона, то їй потрібно заблокувати операцію повідомивши працівнику банку код підтвердження, який їй буде надіслано на мобільний телефон в смс-повідомленні. В подальшому на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, в якому був код підтвердження. Після цього до неї на мобільний знову зателефонував вище вказаний чоловік та вона в ході телефонної розмови повідомила йому даний код.

Однак, після закінчення даної телефонної розмови, вона уважно перечитала дане смс-повідомлення з кодом підтвердження, то виявилося, що вона надала невідомому чоловіку код, який підтверджував транзакцію, щодо переказу грошових коштів з картки на картку в сумі 10900 грн.

Після даного вона відразу повідомила про дану подію на гарячу лінія банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в поліцію.

Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банка по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки № НОМЕР_1 , належить ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочено назва, якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та встановлення на який банківський рахунок (картку), та яким чином були перераховані грошові кошти останньої виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів банківської картки, готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком самої потерпілої ОСОБА_5 , а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлення інформації про рух коштів банківської картки потерпілої надасть змогу встановити власника банківського рахунку (картки), куди було здійснено грошовий переказ, а також дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 27.03.2020 по 00 год. 00 хв. 31.03.2020, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Володільцем вказаної інформації є: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочено назва, якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , телефон

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілої. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників.

Довести обставини вчиненого проступку, іншими способами, як лише отримавши тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення цього проступку, чи володіти необхідної інформацією з приводу вчинення останнього, неможливо.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий (відомості про власника картки (банківського рахунку) № НОМЕР_1 ) та рух грошових коштів по цьому картковому рахунку, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Щодо решти вимог клопотання, суд вважає їх передчасними, оскільки дізнавачем не доведено про те, що інша запитувана ним інформація, доступ до якої він просить надати (інформація про власника карткового рахунку на який був здійснений переказ грошових коштів з карткового рахунку потерпілої, документів, на підставі яких був відкритий такий рахунок, інформація про банківські операції по цьому рахунку, відомості стосовно руху грощових кощтів, тощо) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
1. Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скорочено назва, якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 ,телефони: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- документів стосовно власника картки (банківського рахунку) № НОМЕР_1 ;

- відомості про рух коштів по банківській картці (банківському рахунку) № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 27.03.2020 поз 00 год. 00 хв. 31.03.2020.

В решті у задоволенні відмовити.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 листопада 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1