Справа № 727/7978/21
Провадження № 1-кс/727/2289/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 вересня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

представник власників майна - адвокат ОСОБА_4

представник власника майна - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень №0000162 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про арешт майна.
Посилається на те, що службові особи ТОВ "ВПГ АГРО ПЛЮС", ТОВ "Укр Пром Нафта", ТОВ "Фаворит ойл", ТОВ "БВК ГРУП", ТОВ "Українська нафтотрейдингова компанія" та ТОВ "Нафтагруп-Транс 1" реалізовують через місцеві АЗС Чернівецької області бензин, дизельне паливо та газовий конденсат сумнівної якості на підставі завідомо неправдивих документів, чим шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян у великих розмірах.

21.08.2021р. надійшов рапорт (відповідь на доручення) від працівника УСБУ в Чернівецькій області, про те що у рамках розслідування кримінального провадження №0000162 від 30.07.2021р. встановлено, що 21.08.2021р. ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» (, м. Київ, бульвар Л.Українки, буд. 34, офіс 34) здійснює реалізацію нафтопродуктів сумнівної якості, вносячи при цьому недостовірні відомості до ТТН.

Так встановлено, що ТОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» 21.08.2021р. завантажило бензовоз марки «DAF» д.н. НОМЕР_1 ємністю близько 36 м3 дизельного палива з нафтової бази м. Коростень, вул. Б. Хмельницького, 18, яка належить ТОВ «Укр Пром Нафта» (, м. Київ, проспект Перемоги, 16).

В той же час, на виконання даного доручення спільно з патрульною поліцією в Чернівецькій області було зафіксовано вищевказаний спеціальний вантажний автомобіль в м.Чернівці, яким здійснювалося переміщення ПММ з недостовірними відомостями щодо покупця та місця розвантаження.

Встановлено, що дані паливно-мастильні матеріали частково були розвантажені з бензовозу в спеціально обладнаний контейнер з пластиковими ємностями, рідиною для розбалення пального присадками, вузлом обліку та пістолетом для подальшої заправки автотранспорту за адресою м.Чернівці вул. Я.Мудрого, 62 (власник території ТОВ «Альбатрос С», , директор - ОСОБА_7 ).

З метою перевірки законності походження та якості ПММ працівником Управління СБУ в Чернівецькій області було повідомлено на лінію 102 щодо можливого порушення законодавства та проведення відповідних процесуальних дій.

На момент проведення огляду 21.08.2021р. на території за адресою вул. Я.Мудрого 62, в м. Чернівці, дозвіл на проведення якого надав ОСОБА_8 , було встановлено що на вказану територію заїхав транспортний засіб DAF моделі FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_1 білого кольору, належний ТзОВ «Косан-Транс» І.Франківська область, м. Калуш, вул. Каракая 34, з причепом до нього «TRAILOR» моделі SYY 3CXAC330 цистерна, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , належний ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , в якій знаходиться дизельне пальне невідомого походження, з метою відвантаження дизельного пального, що було зафіксовано під час проведення огляду місця події, хоча відповідно до товарно-транспортної накладної на відпуск нафтопродуктів (нафти) № ТТН-0003695 від 21.08.2021р., ТзОВ «ФАВОРИТ ОЙЛ», вул. П.Сагайдачного 25Г, м. Київ, в особі ОСОБА_10 , відпустило ТзОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС», дизпаливо ДТ-Л-К5, сорт С (ДП-Л-Євро5-ВО) УКТЗЕД 2710.19.43.00, об`ємом нафтопродукту (нафти) 36000.000 дм3, масою нафтопродукту (нафти) 29520 кг., через автопідприємство ТзОВ «Укр Пром Нафта», водій ОСОБА_11 з відміткою про пункт навантаження м. Коростень, вул. Б.Хмельницького, 18, (Житомирська область), з пунктом розвантаження с. Мусійки, вул. Центральна 145, Іванківський район, Київська область, хоча відвантаження дизельного палива здійснювалося в ємності, які знаходилися у контейнері по вул. Я.Мудрого 62 в м. Чернівці.

21.08.2021р. в ході проведення огляду місця події по вул. Я.Мудрого 62, в м. Чернівці, дозвіл на проведення якого надав ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено транспортний засіб DAF моделі FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_1 білого кольору, належний ТзОВ «Косан-Транс» І.Франківська область, м. Калуш, вул. Каракая 34, з причепом до нього «TRAILOR» моделі SYY 3CXAC330 цистерна, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , належний ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , в якій знаходиться дизельне пальне невідомого походження. Крім цього не території за адресою вул. Я.Мудрого 63, знаходиться контейнер з ємностями у які здійснювалось відвантаження вище вказаного пального № 1 з рідиною від дна в кількості 151 см., № 2 з рідиною від дна в кількості 110 см., № 3 з рідиною від дна в кількості 7 см., з апаратурою для відливу кількості рідини.

21.08.2021р. даний транспортний засіб DAF моделі FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_1 білого кольору, належний ТзОВ «Косан-Транс» І.Франківська область, м. Калуш, вул. Каракая 34, з причепом до нього «TRAILOR» моделі SYY 3CXAC330 цистерна, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , належний ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , в якій знаходиться дизельне пальне невідомого походження, опечатано та було визнано речовим доказом по справі і поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Чернівецькій області, що розташований по вул. Комунальників 4а, в м. Чернівці.

21.08.2021р. контейнер що знаходиться за адресою вул. Я.Мудрого 62, в м. Чернівці, з трьома ємностями № 1 з рідиною від дна в кількості 151 см., № 2 з рідиною від дна в кількості 110 см., № 3 з рідиною від дна в кількості 7 см., з апаратурою для відливу кількості рідини, було визнано речовим доказом по справі, опечатано, та залишено для подальшого зберігання, на території за адресою вул. Я.Мудрого 62, в м. Чернівці.

Просить накласти арешт на тимчасове вилучене майно, а саме на транспортний засіб DAF моделі FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_1 білого кольору, належний ТзОВ «Косан-Транс» І.Франківська область, м. Калуш, вул. Каракая 34, з причепом до нього «TRAILOR» моделі SYY 3CXAC330 цистерна, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , належний ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , в якій знаходиться дизельне пальне невідомого походження; контейнер, що належить ОСОБА_8 , з ємностями у які здійснювалось відвантаження пального № 1 з рідиною від дна в кількості 151 см., № 2 з рідиною від дна в кількості 110 см., № 3 з рідиною від дна в кількості 7 см., з апаратурою для відливу кількості рідини.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених в ньому, та надав дослідження спеціаліста, згідно висновку якого пальне не відповідає ДСТУ.

Представник власника майна та захисник просили відмовити в задоволенні клопотання.
Від представника ТзОВ «ВПГ АГРО ПЛЮС» - адвоката ОСОБА_12 надійшли письмові заперечення проти клопотання.

Захслухавши доводи слідчого, представника власника майна, захисника, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.07.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000162 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, згідно яких: службові особи ТОВ "ВПГ АГРО ПЛЮС", ТОВ "Укр Пром Нафта", ТОВ "Фаворит ойл", ТОВ "БВК ГРУП", ТОВ "Українська нафтотрейдингова компанія" та ТОВ "Нафтагруп-Транс 1" реалізовують через місцеві АЗС Чернівецької області бензин, дизельне паливо та газовий конденсат сумнівної якості на підставі завідомо неправдивих документів, чим шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян у великих розмірах.

21.08.2021р. в ході проведення огляду місця події по вул. Я.Мудрого 62, в м. Чернівці, дозвіл на проведення якого надав ОСОБА_8 , було виявлено та вилучено транспортний засіб DAF моделі FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_1 білого кольору, належний ТзОВ «Косан-Транс» І.Франківська область, м. Калуш, вул. Каракая 34, з причепом до нього «TRAILOR» моделі SYY 3CXAC330 цистерна, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , належний ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , в якій знаходиться дизельне пальне невідомого походження. Крім цього не території за адресою вул. Я.Мудрого 63, знаходиться контейнер з ємностями у які здійснювалось відвантаження вище вказаного пального № 1 з рідиною від дна в кількості 151 см., № 2 з рідиною від дна в кількості 110 см., № 3 з рідиною від дна в кількості 7 см., з апаратурою для відливу кількості рідини.

21.08.2021р. даний транспортний засіб DAF моделі FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_1 білого кольору, належний ТзОВ «Косан-Транс» І.Франківська область, м. Калуш, вул. Каракая 34, з причепом до нього «TRAILOR» моделі SYY 3CXAC330 цистерна, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , належний ОСОБА_9 , АДРЕСА_1 , в якій знаходиться дизельне пальне невідомого походження, опечатано та визнано речовим доказом по справі і поміщено на спеціальний майданчик ГУНП в Чернівецькій області, що розташований по вул. Комунальників 4а, в м. Чернівці.

21.08.2021р. контейнер що знаходиться за адресою вул. Я.Мудрого 62, в м. Чернівці, з трьома ємностями № 1 з рідиною від дна в кількості 151 см., № 2 з рідиною від дна в кількості 110 см., № 3 з рідиною від дна в кількості 7 см., з апаратурою для відливу кількості рідини, було визнано речовим доказом по справі, опечатано, та залишено для подальшого зберігання, на території за адресою вул. Я.Мудрого 62, в м. Чернівці.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні та судовому засіданні наведено обґрунтовані докази того, що виявлене під час огляду місця події за адресою: вул. Я.Мудрого 62, в м. Чернівці паливо, яке знаходиться в цистерні причепу «TRAILOR» моделі SYY 3CXAC330, державний номерний знак НОМЕР_2 та контейнер що знаходиться за цією ж адресою, з трьома ємностями № 1 з рідиною від дна в кількості 151 см., № 2 з рідиною від дна в кількості 110 см., № 3 з рідиною від дна в кількості 7 см., з апаратурою для відливу кількості рідини відповідають критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, зокрема пальне згідно проведених досліджень спеціалістом від 27.08.2021р. не відповідає ДСТУ 7688:2015, а тому з метою забезпечення їх збереження як доказу та проведення слідчих дій, на них слід накласти арешт.
Клопотання в частині накладення арешту на вантажний транспортний засіб DAF моделі FT XF 105.460 державний номерний знак НОМЕР_1 білого кольору, з причепом до нього «TRAILOR» моделі SYY 3CXAC330 цистерна, сірого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , задоволенню не підлягає оскільки як встановлено в судовому засіданні ні власникам зазначеного майна ні перевізнику не було відомо щодо якості перевезеного пального, крім того вони не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, не мають доказового значення та не містить на собі ніяких слідів, які можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні, крім того їх вилучення призведе до часткового зупинення підприємницької діяльності підприємства.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з метою збереження речового доказу на дизельне пальне невідомого походження, яке знаходиться в цистерні причепу «TRAILOR» моделі SYY 3CXAC330, державний номерний знак НОМЕР_2 ; контейнер, що належить ОСОБА_8 , з ємностями у які здійснювалось відвантаження пального № 1 з рідиною від дна в кількості 151 см., № 2 з рідиною від дна в кількості 110 см., № 3 з рідиною від дна в кількості 7 см., з апаратурою для відливу кількості рідини, у вигляді заборони на користування, відчуження та розпорядження ними.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1