Єдиний унікальний № 243/1745/22
Провадження № 1-кс/243/317/2022
УХВАЛА
Іменем України

15 лютого 2022 року слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі судового засідання Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 04.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов?янського міськрайонного суду Донецької області звернулась дізнавач СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 , з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 04.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що 04.02.2022 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 31075,30 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитана 07.02.2022 року в якості потерпілого ОСОБА_7 , яка пояснила, що від керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній стало відомо, що вона буде представляти інтереси УСЗН у кримінальному провадженні № 0000095, у зв`язку з переплатою грошових коштів гр-ну ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за період часу з 01.02.2020 року по 31.05.2021 року, де сума заборгованості перед УСЗН склала 31075,30 гривень, як виплата внутрішньо - переміщеній особі з тимчасово окупованій території.

Також 27.01.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , був направлений лист, з наступним текстом:

« ІНФОРМАЦІЯ_5 надає копії матеріалів на ОСОБА_8 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та отримував щомісячну адресну допомогу внутрішньо перемішеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

За результатами верифікації державних соціальних виплат проведеної Міністерством фінансів України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.2016 №136 встановлено, що заявник з 18.01.2020 року мав депозитний банківський рахунок у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Краматорськ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розмір якого перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для не працездатних осіб.

Права на отримання допомоги ОСОБА_8 втратив з 01.02.2020 року.

ОСОБА_8 безпідставно отримав допомогу внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг в період з 01.02.2020 по 31.05.2021 на загальну суму 31075,30 грн.

Станом на 20.01.2022 сума неповернута.»

Інформація про рух та суму коштів за депозитом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на ім`я ОСОБА_8 , має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію щодо суми грошових коштів на депозиті на ім`я ОСОБА_8 .

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться відомості, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, належним чином повідомлялося судовим викликом про дату, час та місце судового засіданні, але представник товариства в судове засідання не з`явився, відомостей про причини неявки суду надано не було, та неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причини або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши думку дізнавача, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману невідомою особою грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 безпідставно отримав допомогу внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг в період з 01.02.2020 по 31.05.2021 на загальну суму 31075,30 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування клопотання долучено та надано суду:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальним провадженням № 0000095, відомості внесені до Реєстру 04.02.2022 року, згідно з яким 04.02.2022 року до ЧЧ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 31075,30 грн.;

- лист від 27.01.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якого вибачається, що ОСОБА_8 безпідставно отримав допомогу внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово- комунальних послуг в період з 01.02.2020 по 31.05.2021 на загальну суму 31075,30 грн., в зв`язку з чим Управління просить посприяти у поверненні до державного бюджету безпідставно отриманих соціальних допомог ОСОБА_8 ;

- заяву ОСОБА_8 від 13.05.2019 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , про призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- довідку № від 13.11.2014 року про взяття ОСОБА_8 на облік як особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 09.09.2020 року;

- протокол допиту потерпілого (представника) ОСОБА_7 , від 07.02.2022 року, яка по суті поставлених запитань пояснила, що вона працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 на посаді завідуючої сектора відділу правової роботи, та від керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 їй стало відомо, що вона буде представляти інтереси УСЗН у кримінальній справі за фактом виплати грошових коштів в розмірі 31075,30 грн. громадянину ОСОБА_8 як допомоги внутрішньо переміщеним особам;

- протокол допиту свідка ОСОБА_9 , від 07.02.2022 року, яка по суті поставлених запитань пояснила, що вона працює на посаді начальника відділу моніторингу соціальних послуг, та у неї в провадженні перебуває справа у відношенні ОСОБА_8 , який є переселенцем з 2014 року, в процесі верифікації було встановлено, що ОСОБА_8 має депозит в розмірі більшому ніж двадцяти п`яти кратний розмір прожиткового мінімуму. Також пояснила, що банківський рахунок знаходиться у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Краматорську АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а тому що ОСОБА_8 має депозит, тому він не мав підстав отримувати зазначену допомогу. ОСОБА_8 не надав їм інформацію щодо депозитного рахунку, та повертати нараховані йому кошти в розмірі 31075,30 грн. ОСОБА_8 відмовився.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача, оскільки зазначена інформація, про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої подане це клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, та іншого способу отримання відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, законом не передбачено.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-160, 162-165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Слов`янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 02.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ), у електронному та паперовому вигляді, з можливістю зняття відповідних копій з документів, а саме, до інформації про рух коштів за депозитом на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за період з 01.02.2020 по 31.05.2021.

Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали проголошений 16.02.2022 о 08 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1