Провадження № 1-кс/686/8444/21
УХВАЛА
Іменем України

13 серпня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000797 від 22.05.2021,

ВСТАНОВИВ:

13.08.2021 року заступник начальника відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницький ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.05.2021 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 11.11.2019, діючи умисно, з корисливих мотивів заволоділи коштами банку, уклавши договір про відкриття кредитної лінії, надавши при цьому недостовірні відомості щодо заставного майна, чим спричинили АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значної майнової шкоди.
За вказаним фактом 22.05.2021 слідчими відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.190 КК України.
Згідно заяви голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення 11.11.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) в особі уповноваженого представника ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності від 17.12.2018, з однієї сторони та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено Договір №164/19 про відкриття відновленої кредитної лінії, згідно п.1.1 якого, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредит у розмірі 813 000 грн., забезпеченням якого є договір іпотеки офісних приміщень загальною площею 208,1 кв.м., що розташовані по АДРЕСА_3 та належить іпотекодавцю ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), згідно технічного паспорту яких, вказані приміщення виготовлені з цегли. В подальшому, у зв`язку з невиконанням умов договору, 07.04.2021 співробітниками головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено візуальний огляд заставного майна та його оцінку, за результатами чого встановлено, що матеріал стін заставного майна не цегляний, відсутні комунікації, що в свою чергу свідчить про те, що отримані в якості кредиту грошові кошти отримані шляхом обману.
Окрім цього, встановлено, що 22.10.2019 співробітником банку заступником начальника відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Хмельницькому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з заставодавцем директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 проведено огляд заставного майна, про що складений та підписаний акт огляду, згідно якого заставне майно, а саме поверх розташування «мансардний» виготовлений з цегли, наявне водопостачання та каналізація. Крім того, 20.10.2020 співробітником банку начальником відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Хмельницькому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з заставодавцем директором ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 проведено огляд заставного майна, про що складений та підписаний акт огляду, згідно якого заставне майно, а саме поверх розташування «мансардний» виготовлений з цегли, наявне водопостачання та каналізація
Вищевикладене свідчить про те, що посадові особи відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із посадовими особами ПП « ОСОБА_7 », незаконно заволоділи грошовими коштами на суму понад 800 000 грн.
В зв`язку з цим, з метою вірної кваліфікації вказаного кримінального провадження, а також з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою виконання завдань Кримінального процесуального законодавства, виникла необхідність у отриманні дозволу на відкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їх оригіналів для подальшого призначення та проведення почеркознавчих експертиз, а саме особових справ начальника відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Хмельницькому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступника начальника відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Хмельницькому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредитну справу за договором №164/19 від 11.11.19, у тому числі актів обстежень заставного майна, а також банківських виписок про рух коштів за вказаним кредитним договором.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних речей, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Керуючись ст.ст.п.4., 5. ст. 27, 163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

?Надати заступнику начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 старшим слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000797 від 22.05.2021 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: особових справ начальника відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Хмельницькому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступника начальника відділення № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Хмельницькому ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредитну справу за договором №164/19 від 11.11.19, у тому числі актів обстежень заставного майна, а також банківських виписок про рух коштів за вказаним кредитним договором.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 1 жовтня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1