Провадження № 1-кс/201/3751/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні прокурора зазначено, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР 04.12.2020 за 0000861 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у провадженні здійснюється прокурорами Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 20.08.2020 укладено договір №359 щодо виконання робіт «Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу №2 Університету митної справи та фінансів за адресою: АДРЕСА_1 », на загальну суму 7 304 391 грн.

Виїздом за місцем здійснення капітального ремонту встановлено, що роботи виконуються з неякісних матеріалів, працівниками низької кваліфікації. Також встановлено, що перший перерахунок коштів на рахунки підрядника було здійснено 02.09.2020 у сумі 4 897 417 грн, що свідчить про безпідставність перерахованих коштів. Також аналізом податкової звітності встановлено, що з метою подальшого ухилення від оподаткування, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує в своїй діяльності підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Крім того, встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , який в свою чергу здійснює свою діяльність як фізична особа-підприємець. Між ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 ) та Університетом митної справи та фінансів з березня по липень 2020 року укладено більше 35 договорів на суму 5 386 947 грн. При чому закупівля будівельних матеріалів зазвичай здійснюється у ФОП ОСОБА_4 , та у подальшому використовуються в тому числі під час капітального ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та за які здійснюється оплата в актах Кб-2в та Кб-3.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняло до себе на роботу працівників 13.07.2020, а вже 16.07.2020 Університетом митної справи та фінансів був оголошено тендер. При цьому, 13.07.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори оренди техніки, обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання робіт по вищезазначеному тендеру. Вказане свідчить про безпосередню змову між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_4 та посадовими особами Університету.

При цьому, аналізом податкової звітності 1-ДФ встановлено, що на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня достатня кількість працівників для здійснення вищевказаних будівельних робіт з реконструкції будівлі, що в свою чергу призводить до несплати ЄСВ та безпідставного перерахування бюджетних коштів, оскільки оплату праці працівників включено до актів виконаних робіт.

В ході досудового розслідування з метою встановлення відповідності виконаних підрядних робіт проекту, встановлення якості виконаних робіт, відповідність вимогам Державних будівельних норм України та встановлення суми завищення вартості виконаних підрядних робіт призначено 14.07.2021 будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експерту ОСОБА_5 (свідоцтво №1676 видане 16.01.2014 ЦЕКК Мін.юст.України, сертифікат оцінювача №ЕО-183 виданий 04.09.2001 ФДМУ),.

Відповідно до висновку експерта №22-21 від 22.10.2021 фактичні об`єми й вартість виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час капітального ремонту будівлі навчального корпусу № 2 Університету митної справи та фінансів за адресою: АДРЕСА_1 об`ємам та вартості визначених актами виконаних робіт (форма КБ-2в та КБ-3) відповідно до договору підряду №359 від 20.08.2020 між Університетом митної справи та фінансів та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають. Невідповідності полягають у необґрунтованому завищенні вартості виконаних будівельних робіт на суму 923 011,02 грн. з ПДВ.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр.адреса: АДРЕСА_2 ) має розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) НОМЕР_9 .

На вказаний розрахунковий рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховувало Університет митної справи та фінансів грошові кошти за виконані роботи за договором №359 від 20.08.2020.

Розкриття банківської таємниці необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від державних організацій, інших суб`єктів господарювання, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, а також з метою експертного дослідження.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі та засобів технічної фіксації.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути прокурору мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000861 дозвіл на отримання тимчасового доступу до оригіналів документів та інформації що містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 або за іншою адресою знаходження документів з можливістю ознайомлення та вилученням належним чином завірених копій) та відображує надходження та списання грошових коштів за період з 01.03.2020 по 31.12.2020 по розрахунковому рахунку НОМЕР_10 , який відкрито та користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 директор ОСОБА_4 ) : із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

2. Виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, та IP-адреси, з якої надійшло доручення;

3. Заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;

4. Документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта у ході проведення перевірки;

5. Вхідної та вихідної кореспонденції між клієнтом та банком.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1