Провадження № 1-кс/727/3208/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 листопада 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000451 від 10.09.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні посилається на те, що колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, протягом 2019-2020 років, із використанням сервісних карток касирів відділення через ПОС-термінал безпідставно здійснював зарахування коштів банку на власні банківські картки та банківські картки свого батька ОСОБА_5 в сумах від 20 тис. грн. до 100 тис. грн., якими безоплатно користувався у власних цілях. Зокрема, ОСОБА_4 незаконно отримані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти, зі своїх банківських карток та банківських карток свого батька ОСОБА_5 , які перебували в його користуванніперераховував на рахунки електронних бірж, з метою одержання прибутку та в подальшому повертав в касу банку.

Також, встановлено, що колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, 11.08.2020 шляхом здійснення несанкціонованих дій із інформацією в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів коштами із рахунку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 в сумі 30 000 грн., чим своїми діями спричинив матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.
Крім того, вході досудового розслідування встановлено, що колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, в період з листопада 2019 по липень 2020 року, шляхом проведення несанкціонованих дій з інформацією в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно заволодів коштами з рахунку клієнта ОСОБА_7 в сумі 89 500 грн., чим своїми діями спричинив матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.
Зокрема, у відповідності до висновку службового розслідування Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.07.2021 встановлено, що на рахунок № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_7 щомісячно зараховувалася заробітна плата.
В подальшому, колишній керуючий ТВБВ ОСОБА_4 , із використанням АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склав меморіальний ордер № від 01.11.2019 на підставі
якого, без відома та згоди клієнта ОСОБА_7 незаконно перерахував кошти із його рахунку № НОМЕР_3 в сумі 40 тис. грн., на інший картковий рахунок зазначеного клієнта № НОМЕР_4 , який був відкритий в цей же день, з подальшим випуском до нього та активізацією неперсоніфікованої платіжної карти № НОМЕР_5 .
01.11.2019 з карткового рахунку клієнта ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , із використанням платіжної картки № НОМЕР_5 в касі ТВБВ № НОМЕР_1 через РОS-термінал на підставі чека на видачу готівки №8284 від 01.11.2019 було здійснено видачу коштів в сумі 39 500 грн. та утримано комісію в сумі 400 грн.
Крім того, 01.11.2019 з поточного рахунку клієнта ОСОБА_7 № НОМЕР_3 через WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без його відома та згоди було здійснено переказ коштів в сумі 6000 грн., на відкритий в цей же день на його ім`я депозитний рахунок № НОМЕР_6 (Вклад №5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Також, колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з метою незаконного заволодіння коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 04.11.2019 перевипустив до зарплатного рахунку № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_7 нову платіжну картку № НОМЕР_7 , із використанням якої 18.12.2019 о 09 год. 58 хв. зняв через банкомат кошти в сумі 10 000 грн., а також 18.12.2019 о 11 год. 25 хв. зняв через POS-термінал (по чеку №261) кошти в сумі 10 000 грн.
В подальшому, колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , здійснив несанкціоновані дії із інформацією в АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого:
- 04.02.2020 сформував заяву на видачу готівки № на підставі якої через касу банку зняв кошти з рахунку клієнта ОСОБА_7 в сумі 10 000 грн.;
- 01.04.2020 сформував заяву на видачу готівки № на підставі якої через касу банку зняв кошти з рахунку клієнта ОСОБА_7 в сумі 10 000 грн.;
- 06.07.2020 сформував заяву на видачу готівки № на підставі якої через касу банку зняв кошти з рахунку клієнта ОСОБА_7 в сумі 10 000 грн.
Таким чином, в період з листопада 2019 року по липень 2020 року колишній керуючий ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем незаконно заволодів коштами з рахунку клієнта ОСОБА_7 , на загальну суму 89 500 грн., внаслідок чого спричинив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду на вказану суму.
З метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення фактів незаконного заволодіння колишнім керуючим ТВБВ № НОМЕР_1 Філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 коштів з рахунків клієнтів зазначеної банківської установи,несанкціонованих дійз інформацією АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також забезпечення проведення судової почеркознавчоїекспертизи виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:до чеку №261 на видачу готівки від 18.12.2019 таоригіналів документів за період з 01.10.2019 по 01.09.2020, які містять зразки підпису колишнього керуючого ТВБВ № НОМЕР_1 Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , старшого контролера-касира ОСОБА_8 та контролера- ОСОБА_9 .

У відповідності до листа №12.11.2021 № 122.29-06/101-158/1т Філії-Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено перелік документів, які містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи документів.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 10.09.2020р. до ЄРДР внесено відомості №0000451 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів зазначених в клопотанні слідчого, підлягає задоволенню, оскільки необхідні для проведення експертизи.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих в складі заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_11 слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення, які перебувають у володінні Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юр. адреса: АДРЕСА_1 , для проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме: чека №261 на видачу готівки від 18.12.2019; розписки на отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 26.03.2020 на ім`я гр. ОСОБА_13 ; розписки на отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 26.03.2020 на ім`я гр. ОСОБА_14 ; розписки на отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 26.03.2020 на ім`я гр. ОСОБА_15 ; розписки на отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 30.03.2020 на ім`я гр. ОСОБА_16 ; розписки на отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 30.03.2020 на ім`я гр. ОСОБА_17 ; зведений реєстр касових бухгалтерських проведень від 30.03.2020; пояснююча ОСОБА_18 від 18.08.2020; пояснююча записка ОСОБА_4 від 27.08.2020; пояснювальна записка ОСОБА_4 від 10.08.2020; пояснюючі записки ОСОБА_8 від 27.08.2020; акт ревізії від 10.08.2020; касові документи за 16.04.2020; заява на переказ готівки від 16.04.2020; довідка підсумки оборотів від 16.04.2020; зведений реєстр касових бухгалтерських проведень від 16.04.2020; супровідний касовий ордер до суми з валютними цінностями №1111 від 16.04.2020; Бранч: Зведення документів для Реєстр проводок по папкам від 16.04.2020; пояснююча записка ОСОБА_19 від 27.08.2020; зведення документів для Реєстр проводок по папкам від 26.03.2020; зведення документів для Реєстр проводок по папкам від 30.03.2020; довідка підсумки оборотів від 30.03.2020; касові документи за 30.03.2020; довідка підсумків оборотів від 27.03.2020; зведений реєстр касових бухгалтерських проведень від 27.03.2020; зведення документів для Реєстр проводок по папкам від 27.03.2020.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1