Справа № 216/870/21
провадження 1-кс/216/2346/21
УХВАЛА
іменем України
про застосування запобіжного заходу

13 жовтня 2021 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 08.12.2020, у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Валове Криворізького району Дніпропетровської області, громадянина України, який має вищу освіту, офіційно не працевлаштований, у зареєстрованому шлюбі не перебуває, на утриманні перебуває син ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадженні слідчого відділу Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114 від 08.12.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України.
На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, з жовтня 2020 року по 12 жовтня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в порушення вимог ст. 226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010, не маючи дозвільних документів на здійснення діяльності із підакцизними товарами, упродовж вищезазначеного періоду, під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, використовували підроблені марки акцизного збору на алкогольні вироби, які попередньо придбали у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та місці, та незаконно зберігали їх за наступних обставин.
Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, в жовтні 2020 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) виробили злочинну схему незаконного виготовлення алкогольних напоїв та марок акцизного податку та їх подальшого збуту.
З метою реалізації свого злочинного плану стосовно продажу товарів з підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, підшукали для оренди гаражні приміщення, а саме: гаражі № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, нежитлове приміщення гаражного типу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , гаражне приміщення № НОМЕР_4 гаражно-будівельного кооперативу «Шахтопрохідник-1», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15а, приміщенні гаражу, без номеру, який побудований на самовільно зайнятій ділянці, яка розташована поряд із «ЛЕДОВОЮ АРЕНОЮ» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська 21Б.

В подальшому, приблизно в жовтні 2020 року ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб придбали у пунктах прийому склотари м. Кривого Рогу порожні пляшки з-під горілки торгівельних марок «Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», «Пшенична Олександрія», «Пшениця» об`ємами 0,5л.
Крім того, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, реалізуючи свій злоичннй намір направлений на незаконно виготовленої алкогольної продукції та використання підроблених марок акцизного податку приблизно в той же час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановленої слідством особи, купили спиртові суміш, металеві кришки для закрутки пляшок, марки акцизного податку достовірно знаючи, що останні підроблені, та всі компоненти зберігали в орендованих приміщеннях гаражів, а саме: гаражі № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, нежитлове приміщення гаражного типу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , гаражне приміщення № НОМЕР_4 гаражно-будівельного кооперативу «Шахтопрохідник-1», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15а, приміщенні гаражу, без номеру, який побудований на самовільно зайнятій ділянці, яка розташована поряд із «ЛЕДОВОЮ АРЕНОЮ» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська 21Б.

Після чого, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, маючи всі необхідні компоненти для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, перевіз їх до приміщень гаражів № НОМЕР_5 гаражно-будівельного кооперативу «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, та № НОМЕР_6 , блоку 39, гаражно-будівельного кооперативу «Зоряний», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкр 5-Зарічний, які знаходилося у його тимчасовому користуванні з жовтня 2020 року по 12 жовтня 2021 та зберігав їх з метою використання при продажу алкогольної продукції торгівельних марок «Пшенична Олександрія» «Пшениця», «Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff».

В період часу з жовтня 2020 року по 12 жовтня 2021 ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, перебуваючи в приміщеннях гаражів № НОМЕР_5 гаражно-будівельного кооперативу «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, та № НОМЕР_6 , блоку 39, гаражно-будівельного кооперативу «Зоряний», розташований за адресою: м. Кривий Ріг, мкр 5-Зарічний реалізуючи свій злочинний умисел, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, розливаючи в заздалегідь придбану порожню скляну тару спиртову суміш, закупорюючи пляшки кришками після чого, з метою реалізації виготовленого товару, наклеювали за допомогою клею ПВА на вищевказані пляшки горілки торгівельних марок «Пшенична Олександрія» «Пшениця», «Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», об`ємами 0,5 л. підроблені марки акцизного податку.
02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку в приміщенні гаражу, без номеру, який побудований на самовільно зайнятій ділянці, яка розташована поряд із «ЛЕДОВА АРЕНА» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська 21Б., під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: 38 пластикових упаковок ємністю 3 літри із невідомою рідиною, які упаковано до 4 коробок, які опечатано паперовою біркою (коробка №1 16 упаковок; коробка №2 6 упаковок; коробка №3 6 упаковок; коробка №4 11 упаковок.); 13 ящиків горілки «Білий налив» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 7 пляшок ємністю 0.5 літрів із прозорою рідиною, які упаковано в поліетиленовий пакет, який опечатано паперовою біркою; 10 пляшок ємністю 0.5 літрів із коричневою рідиною, які упаковано в поліетиленовий пакет, який опечатано паперовою біркою; 7 тетрапаків «Jack Daniels» ємністю по 2 літри, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою біркою; 30 картонних коробок, в кожній з яких знаходяться по 2 пляшки із прозорою рідиною, кожну коробку опечатано паперовою біркою; 18 ящиків горілки «3 колоса» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 15 ящиків горілки «Хлібна криниця» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 16 ящиків горілки «Хлібна криниця» в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок ємністю 0,7 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 3 ящика горілки «Хлібна криниця» в кожному з яких знаходиться по 16 пляшок ємністю 1 літр, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 7 ящиків горілки «HOLODOFF» в кожному з яких знаходиться по 15 пляшок ємністю 0.5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 18 ящиків горілки «HOLODOFF» в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок ємністю 0.7 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 2 ящика коняку «AMBER» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0.75 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 11 тетрапаків «Finlandia» ємністю по 3 літри, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою біркою; 19 тетрапаків «Jameson» ємністю по 2 літри, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою біркою; 2 ящика коняку «AMBER» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0.75 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 9 тетрапаків «Jack Daniels» ємністю по 2 літри, 3 тетрапака «МЕТАХА» ємністю по 2 літри, 6 тетрапаків «Chivas Regal» ємністю по 2 літри, 4 тетрапакa «Cpurvoisier» ємністю по 2 літри, упаковано до картонної коробки (всього 22 тетрапака), яку опечатано паперовою біркою; 3 пластикові ємності із залишками рідини, які упаковано до пакету, який опечатано паперовою біркобю; 5 пластикових ємностей із коричневою рідиною, кожну з яких опечатано паперовою біркою; 12 пластикових ємностей із прозорою рідиною, кожну з яких опечатано паперовою біркою; 2 порожні пластикові бочки, кожну з яких опечатано паперовими бірками; 6 пластикових бочок із прозорою рідиною, кожну з яких опечатано шляхом опечатування 2 горловин паперовими бірками.; Паперовий аркуш із рукописним текстом та картонний аркуш з рукописним текстом, які опечатано до спеціального пакету №7136050; 3 пляшки «Хлібна криниця» ємністю 0.5 літрів та 2 пляшки «Green Day.

02.06.2021 в період часу 19.50-21.15 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 в нежитловому приміщенні, розташованому по АДРЕСА_4 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: картонні коробки коричневого кольору в кількості 41 штуки, всередині яких знаходяться елементи для виготовлення сигарет (паперові елементи з фільтром, сигаретний пил, табак); 2) порожні полімерні бочки синього кольору об`ємом приблизно по 250 л в кількості 131 штуки; порожні полімерні каністри білого кольору об`ємом по 30 л в кількості 381 штук.

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15-А, гаражне приміщення № НОМЕР_4 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Хлібна криниця», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 20 штук; пластикові ємкості, по 5 л., кожна, без етикеток, повністю заповнені речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом схожого на спирт в кількості 24 штуки; пластикові ємкості, по 10 л., кожна, без етикеток, заповнені повністю речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом схожого на спирт в кількості 24 штуки; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Улюблена, пшенична класична», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 139 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Мако», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки з речовиною коричневого кольору, об`ємом 0.75 л. кожна, з етикеткою «АМВЕR», вірменський коньяк та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 12 штук; скляні пляшки з речовиною коричневого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «АМВЕR», вірменський коньяк та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 19 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Хлібна криниця», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 10 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Holodoff»», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Три колоси», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 20 штук; скляні пляшки, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Askonil», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 12 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Tairovo», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Holodoff»», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 12 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Askoniа», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 7 штук; скляні пляшки (вино), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Askoniа», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 5 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Frotelli», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 5 штук; скляні пляшки (вино), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Haomi», та наклейкою (етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 3 штуки; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Советское игристое», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 5 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.25 л. кожна, з етикеткою «Улюблена, пшенична класична», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Tairovo», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 18 штук; «Аобруски»- 4 штуки, «Роза» - 1штука, «Topo Rolo» -1 штука; Картоні паки (вино), об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Южное, крепкое, белое», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук.
В період часу з 02.06.2021 по 03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 01.06.2021 проведено обшук у приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Пшенична» торгових марок «PSENICHNA», «Люботин», «ТОВ «Латона Інвест», «Улюблена», «КРАЛЯ» упаковані в поліетиленові упаковки у кількості 108 уп. по 20 пляшок в кожній, тобто 2160 пляшок, на яких наклеєно марки сувенірного продукту; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Всеградська класична» упаковані в поліетиленові упаковки у кількості 2 уп. По 20 пляшок в кожній, тобто 40 пляшок, на яких наклеєно марки сувенірного продукту; пластикові каністри білого кольору з-під спирту об`ємом 30 л загальною кількістю 37 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Столична STOLICHNA» у кількості 20 шт., на яких наклеєно марки сувенірного продукту, упаковані в поліетиленові упаковку; марки акцизного податку України у кількості 1000 шт.; марки сувенірного продукту України у кількості 1500 шт.; наліпки (етикетки) з-під горілки «Пшенична» у кількості 500 шт.; пластикові баклажки об`ємом 5 л укомплектовані ручками синього кольору та закриті кришками синього кольору, на яких написані літери «А», «К», «Ш», «В», «М», в яких знаходиться речовина коричневого кольору загальною кількістю 346 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Green Day» упаковані в поліетиленові упаковки у кількості 6 уп. По 20 пляшок в кожній, тобто 120 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного податку України; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Білий налив» у кількості 20 шт., на яких наклеєно марки акцизного податку України, упаковані в поліетиленову упаковку кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Хлібна криниця» у кількості 20 шт., на яких наклеєно марки акцизного податку України, упаковані в поліетиленову упаковку кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «HOLODOFF» у кількості 15 шт., на яких наклеєно марки акцизного податку України, упаковані в поліетиленову упаковку кількості 1 шт.; пластикові баклажки об`ємом 5 л укомплектовані ручками синього кольору та закриті кришками синього кольору з прозорою речовиною загальною кількістю 25 шт.; картонні коробки з металевими кришками білого та жовтого кольору у кількості 6 шт.; каністри об`ємом 30 л. білого кольору з написом «PH.Мінус» з речовиною з запахом горілки у кількості 18 шт.; мластикові діжки об`ємом 250 літрів з прозорою речовиною з запахом спирту у кількості 2 шт.; ТOSO Bianco в картонних коробках у кількості 16 штук по 6 пляшок у кожній, загальною кількістю 96 пляшок; капронові мішки білого кольору у кількості 6 штук, в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 0,5 л з прозорою речовиною з запахом горілки загальною кількістю 150 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Green Day» упаковані в картонні короби у кількості 2 шт. По 20 пляшок в кожній, тобто 60 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного податку України; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Улюблена Перцова» у кількості 40 пляшок упаковані в поліетиленову упаковку, на яких наклеєно марки акцизного податку України; порожні пластикові баклажки об`ємом 5 л загальною кількості 28 штук в поліетиленових упаковках; пластикові діжки з-під спирту синього кольору об`ємом 240-250 л у кількості 4 шт.; пластикові баклажки об`ємом 5 л, в яких знаходяться використані пляшки від ароматизаторів; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Хлібний Дар» без упаковки у кількості 20 пляшок, на яких наклеєно марки сувенірного продукту України; скляні пляшки об`ємом 0,25 л з горілкою «Улюблена» без упаковки у кількості 13 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного податку України; капроновий мішок білого кольору в якому знаходяться металеві кришки білого та жовтого кольору; баклажки об`ємом 10 літрів з прозорою речовиною з запахом спирту та горілки у кількості 9 шт.; пляшки з ароматизатором коньяку об`ємом 0,5 л у кількості 8 шт.; насос (автоматична насосна станція) марки G950E в картонній коробці; станок для закатуваня металевих кришок на пляшки; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Пшенична» у кількості 160 пляшок, в пластикових ящиках у кількості 18 шт.; упаковки з картону з під горілки «Пшенична» об`ємом 10 л у кількості 42 шт; картонна коробка з упаковками з картону з під горілки «Пшенична» об`ємом 10 л.; насос дренажно-фекальний «Спрут»; картонна коробка з кришками та ручками синього кольору для комплектації баклажок об`ємом 5 л. 9 скляних пляшок горілки «Хлібний дар» обємом 0,5 л. без упаковки; 6 пляшок горілки «Улюблена медова» обємом 0,5 л без упаковки; 18 пляшок обємом 0,5 л з горілки Пшенична» без упаковки; 1 пакет з-під тетрапаку з прозорою речовиною; 1 пакет з-під тетрапаку з речовиною коричневого кольору; 10 пляшок шампанського «КИЇВ» без упаковки; 12 пляшок шапанського «КИїВ» в картонній коробці «FRATELLI».

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку в гаражному приміщені № НОМЕР_1 ГБК «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Цимлянська, 2, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «ROZE SAN MARTINO» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «FRIZZANTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; 5 (п`ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л (загальна кількість 30 пляшок); картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; 2 (дві) картонні коробки, в яких знаходяться по 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л (загальна кількість 12 пляшок); картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 8 (вісім) пляшок з написом «ASKANIA» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «PROSECCO» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «NAOMI» ємністю 0,7л; 9 (дев`ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 12 (дванадцять) пляшок з написом «ASKANIA» ємністю 0,75л (загальна кількість 108 пляшок); 8 (вісім) картонних коробок, в яких знаходяться по 12 (дванадцять) пляшок з написом «NAOMI» ємністю 0,7л (загальна кількість 96 пляшок); 10 (десять) блоків сигарок з написом «LUCKY STRIKE», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 100 пачок); 8 (вісім) блоків сигарок з написом «MARSHELL», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 80 пачок); 8 (вісім) блоків сигарок з написом «REGINA», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 80 пачок).

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-Зарічний, ГБК «Зоряний», гаражне приміщення № НОМЕР_6 , блок № НОМЕР_7 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: політетіленовий мішок, в якому знаходяться порожні пляшки, об`ємом 5 л., кожна, а також сині та білі кришки для пляшок; пластикові пляшки, об`ємом 5л., кожна, заповнені приблизно на 1/3 рідиною, в кількості 72 штуки; пластикові пляшки, об`ємом 10 л., кожна, в кількості 5 штуки, з яких 4 пляшки заповнена рідиною повністю, 4 пляшка заповнена рідиною наполовину; діжка (пластикова), синього кольору, ємністю приблизно 240 л., заповнена приблизно на 1/3 рідиною; пластикові пляшки з синіми кришками, об`ємом 5л., кожна, повністю заповнені рідиною, в кількості 23 штуки; пластикові пляшки з білими кришками, об`ємом 0. 5л., кожна, повністю заповнені рідиною, в кількості 160 штук; пластикові пляшки з білими кришками, об`ємом 0. 5л., кожна, повністю заповнені коричневою рідиною, в кількості 46 штук; пластикові пляшки з синіми кришками, об`ємом 5л., кожна, повністю заповнені рідиною, в кількості 3 штук; пластикові діжки з червоними та зеленими кришками, об`ємом приблизно 16 л., кожна, з рідиною, в кількості 16 штук (4-порожні), алюмінієвий пристрій з пластиковими трубками.

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку в транспортному засобі Renault Kangoo, д.н. НОМЕР_8 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_9 ) який перебував за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: картонну коробку з пляшки, об`ємом 5 л., кожна, з синіми кришками, повністю заповнені рідиною, в кількості 8 штук; картонну коробку з пляшки, об`ємом 5 л., кожна, повністю заповнені рідиною, 4 з рідиною коричневого кольору та 2- з рідиною; пляшки, об`ємом 5 л., кожна, з синіми кришками, повністю заповнені коричневою рідиною, в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет, чорного кольору, з пляшками, об`ємом0.5 л., кожна, з повністю заповненою коричневою рідиною, в кількості 30 штук, 1- з рідиною білого кольору; поліетиленовий пакет, чорного кольору, з пляшками, об`ємом 0.5 л., кожна, з повністю заповненою рідиною, в кількості 40 штук.

03.06.2021 року в період часу з 14.30 год. по 17.35 год. старшим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 проведено обшук в побутових приміщенням (гаражах), за адресою: АДРЕСА_6 (згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником є ОСОБА_11 ), які розташовані на земельній ділянці площею 0,148 га, кадастровий номер :08:158:0057, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено:алкогольні напої у 398 ящиках, в кожному по 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, з інформаційними етикетками, ковпачками з захисними кільцями, паперовими елементами схожими на марки акцизного податку України 1.1) серед яких 386 ящиків з прозорою рідиною всередині (горілка різних найменувань з найменуваннями «Пшенична», «П`яна хата», «Добірна», «Столична» тощо); 1.2) серед яких 12 ящиків з коричневою рідиною всередині (настоянка медова з перцем з найменуванням «Улюблена»).

03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_7 магазин «Наш», під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено:7пляшок коняку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,5; 1 пляшку коняку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,5; 2 пляшки коняку «EREVANI» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку коняку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,25; 1 пляшку коняку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,25; 2 пляшки коняку «SHUSTOFF 4*» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коняку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «ШАТО КАХЕТІ 5*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «EREVANI 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «NAPOLEON VSOP» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літр; 3 пляшки коняку «АЙ-ПЕТРИ 3*» ємністю 0,1 літр.; 4 пляшки коняку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,1 літр. Вказані 28 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 5 пляшок горілки «MEDOFF» ємністю по 0,5 літрів; 3 пляшки «NEMIROFF» ємністю по 0,7 літрів; 14 пляшок «NEMIROFF» ємністю по 0,5 літрів; 11 пляшок «NEMIROFF» ємністю по 0,37 літрів. Вказані 33 пляшки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із «333»; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із «Міцне»; 4 тетрапака ємністю 1 літр із «ТАМЯНКА»; 13 тетрапаків ємністю 1 літр із «МУСКАТНОЕ»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із «ІЗАБЕЛЛА»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із «КАДАРКА». Вказані 33 тетрапаки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 13 пляшок «Хортиця» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок «Хортиця» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок «Хортиця» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок «Хортиця» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки «Хортиця» ємністю 0,2 літрів. Вказані 39 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 8 пляшок «NEMIROFF» ємністю 1 літр; 6 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,37 літрів. Вказані 34 пляшки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 2 пляшки «MEDOFF» ємністю 0,7 літрів; 7 пляшок «MEDOFF» ємністю 0,5 літрів; 10 пляшок «MEDOFF» ємністю 0,2 літрів; 4 пляшки «MEDOFF» ємністю 0,1 літрів; 3 пляшки «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки «АГУРКІ» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки «ВОЗДУХ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «ВОЗДУХ» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок «ВОЗДУХ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,37 літрів; 2 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,25 літрів; 14 пляшок «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю по 0,1 літрів. Вказані 41 пляшка упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 1 пляшка «HLIBNIY DAR» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки «HLIBNIY DAR» ємністю 0,5 літрів; 7 пляшок «HLIBNIY DAR» ємністю 0,18 літрів; 4 пляшки «ПРИВАТНА КОЛЕКЦІЯ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «ZUBROFF» ємністю 0,5 літрів; 8 пляшок «МАЛИНІВКА» ємністю 0,25 літрів; 10 пляшок «НА БРУНЬКАХ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «НАША МАРКА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «МИРОНІВСЬКА» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки «PRIME» ємністю 0,5 літрів; 4 пляшки «НЕМИРІВСЬКА» ємністю 0,25 літрів; 12 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,2 літра; 5 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки «ХОРТИЦЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «МОРОША» ємністю 0,7 літрів; 2 пляшки «МОРОША» ємністю 0,61 літр; 4 пляшки «МОРОША» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «МОРОША» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок «МОРОША» ємністю 0,21 літр. Вказані 80 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 4 пляшки «ПЕРВАК» ємністю 0,35 літрів; 5 пляшок «ПЕРВАК» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «ПЕРВАК» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,25 літрів; 9 пляшок «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «UNITED STARS» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок наливки «VDALA» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок наливки «UKRAINIAN TRADITIONS» ємністю 0,5 літрів. Вказані 44 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 4 пляшки «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «BLACK DUCK» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшка «BLACK DUCK» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок «SHUSTOFF» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «KOBLEVO» ємністю 0,2 літра; 2 пляшки «KOBLEVO» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «ДЕСНА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки «НАПОЛЕОН» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок «SHUSTOFF» ємністю 0,5 літрів. Вказані 32 пляшки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 2 пляшки «EREVANI» ємністю 0,,5 літрів; 2 пляшки «ДЕСНА» ємністю 0,,5 літрів; 5 пляшок «KOBLEVO» ємністю 0,,5 літрів; 3 пляшки «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,,5 літрів; 5 пляшок «KOKTEBEL» ємністю 0,,5 літрів; 2 пляшки «KOKTEBEL» ємністю 0,,25 літрів; 2 пляшки «EREVANI» ємністю 0,,25 літрів; 1 пляшка «НАПОЛЕОН» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «TAIROVO» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «KOKTEBEL» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «SHUSTOFF» ємністю 0,1 літрів; 1 коробка «АРКАДІЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 коробка «ЧАЙКА» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «LORD BYRON» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «GENUINE GIN» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшка «BELLS» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «CAPITAN MORGAN» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «BAILEYS» ємністю 0,5 літрів
03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_8 в магазині «Продукти», під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: скляні пляшки «Люботин пшенична» 0,5 л. - 253 штуки, «Люботин премиум» 0,5 л. 29 штуки, «Хортица срібна» 0,5 л. 25 штук, «Грин дей» 0,5 л. 25 штук, «Люботин золотий» стандарт 0,5 л. 25 штук «Iceberg» 0,5 л. 49 штук, «Всеградска» 0,5 л. 30 штук «Nemiroff Original» 0,5 л. 15 штук, «Олександрія» 0,5 л. 20 штук «Козацька рада» 0,5 л. 25 штук, порожні пляшки 0,5 л. з під горілки Люботин Пшенична 38 пляшок.
03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшуку за адресою: Дніпропетровська область, с. Новий Шлях, вул. Квіткова 30., серед іншого, виявлено та вилучено:дві пляшки горілки «Хлібна криниця» ємністю 0,7 літрів, які упаковано до пакету та опечатано паперовою біркою; 61 мішок із порожніми пляшками, пластикова бочка.
30.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшук в приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_9 , який згідно договору оренди від 05 червня 2021 року знімав ОСОБА_4 , серед іншого, виявлено та вилучено:пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів, кожна, які заповнені прозорою речовиною зі специфічним запахом спирту, в кількості 112 штук; сині діжки, об`ємом 235 літрів, кожна, пусті в кількості 11 штук, синя діжки, об`ємом 235 літрів, заповнені речовиною прозорого кольору наполовину, пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів, кожна, пусті, в кількості 45 штук; пляшки, синього кольору, об`ємом 1 літр, кожна, заповнені речовиною (есенція) для виготовлення алкогольних напоїв, з чорними кришками, в кількості 4 штук; насос марки «Peripheral pump» QB60P, двигун (електричний) JSP255A, мішки, сірого кольору, в яких знаходиться пластикові пляшки, об`ємом 0.5 літрів, в кількості 19 штук, пляшка, об`ємом, 0,5 літрів, з етикеткою «Улюблена горілка» та маркою акцизного податку в кількості 1 шт., спиртометри (алкогольні) для заміру наявності спирту в кількості 3 штук, насос (електричний) «Aqualite» B101 зі шлангами, ємність з речовиною, сріблястого кольору з дозатором в кількості 1 штука, марка сувенірного продукту ААЕН 794565. В ході обшуку, марка сувенірного продукту ААЕН 794565 та пляшка, об`ємом, 0,5 літрів, з етикеткою «Улюблена горілка» та маркою акцизного податку поміщені до спеціального пакету Національної поліції України ЕХР308668, ємність з речовиною, сріблястого кольору з дозатором в кількості 1 штука, пластикова пляшка, об`ємом 5 літрів, з речовиною прозорого кольору поміщені до спеціального пакету Національної поліції України INZ4055759, пляшки, синього кольору, об`ємом 1 літр, кожна, заповнені речовиною (есенція) для виготовлення алкогольних напоїв, з чорними кришками, в кількості 4 штук, поміщені до спеціального пакету Національної поліції України INZ4055761
12.10.2021 року в період часу з 09.56 по 12.10 год. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшук в транспортному засобі «Мерседес Бенс Вито» д.н.з. НОМЕР_9 , яким фактично користуєься ОСОБА_8 , в ході якого вяявлено та вилучено контрафакту алкогольну продукцію.
12.10.2021 року слідчим СВ ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшук в гаражному приміщення № НОМЕР_10 , що побудоване на самовільно зайнятій земельній ділянці, яка розташована поряд з КП «Зеленодольський міський водоканал» за адресою: Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ, вул. Садова, 2, яким фактично користуєься ОСОБА_8 , в ході якого вявлено та вилучено контрафакту алкогольну продукцію та марки акцизного податку.
Відповідно до висновку комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів №878/896-21 від 16.07.2021 встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами ААЕН 794465 -6 шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі, марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2013 року з серійними номерами: 20 АААБ907388-1 шт/, 20 АААБ 907400-1шт., 20 АААЮ 674787-1шт., 20 АААЮ 674735-1 шт., 20 АААБ 907388 -1 шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а виготовлені з використанням друкарських форм плоского (офсетного), струменевого та високого друку, марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами: ABZD 192719-1 шт., ABZD 192729-1 шт. та марка акцизного податку, зразка 2013 року з серійними номерами: 15 АААХ 062965-1 шт., 15 ААБИ 027909-1 шт., 04 ААБО 036187 -1 шт. 04 ААБ (подальша інформація відсутня) -1 шт., виготовлені поліграфічним способом з використанням форм глибокого, високого, плоского (офсетного) та струменевого другу за технологією, що використовується підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку, зразки рідини (об`єкти дослідження №№5,6.21,22) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані». Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту (34,1-34,2% об. занижена 5,3-5,4% об), зразки рідини (об`єкти дослідження №№1, 2,3,4,17,18,23,24,29,33,31,32) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними показниками міцності (31,5-34,2% об. занижена 5,5-8,2% об), лужності (4,5-5,5 см, завищена), масової концентрації альдегідів (8,509,5 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (6,5-7,2 мг/дм завищена), обємній частки метанолу (0,035-0,041% об. завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№13,14,35,26) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними показниками міцності (39,4-39,5% об. занижена 0,2-0,3% об), масової концентрації альдегідів (8,2 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (6,3 мг/дм завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№7,8,15,16,19,20,27,28) не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий, ректифікований» Технічні умови» за органолептичними показниками, масової концентрації альдегідів (9,2-9,6 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (7,1-7,3 мг/дм завищена), обємній частки метанолу (0,038-0,042% об. завищена) та не витримують проби на чистоту і окислювальність, зракзи рідини (об`єкти досліджень№9,10) не відповідають вимогам ДСТУ 4807:2007 «Вина ігристі. Технічні умов» по тиску діоксиду вуглецю в пляшках та за об`ємним вмістом етилового спирту (9,1% об. та 9,6% об занижена на 0,4% об. та на 0,9 % об), зразки рідини (об`єкти дослідження №№7,8,15,16,19,20,27,28) не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 ««Спирт етиловий, ректифікований» Технічні умови» за органолептичними показниками, масової концентрації альдегідів (9,2-9,6 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (7,1-7,3 мг/дм завищена), обємній частки метанолу (0,038-0,042% об. завищена) та не витримують проби на чистоту і окислювальність, зразки прозорої коричневого кольору рідини (об`єкти досліджень №№5,6,21,22) мають загально родову належність, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти досліджень №№13,14,25,26) мають загально родову належність, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти досліджень №№11,12,) мають загально родову належність, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти досліджень №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33) мають загально родову належність, зразки етилового спирту (об`єкти досліджень №№7,8,15,16,19,20,27,28) мають загально родову належність, зразки прозорої коричневого кольору рідини (об`єкти досліджень №№5,6,21,22) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, зразки рідини (об`єкти досліджень №№1,2,3,4,17,!8,23,24,29,31,32,33) виготовлені з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, зразки етилового спирту (об`єкти досліджень №№7,8,15,16,19,20,27,28) виготовлені з порушенням технології виробництва або зберігання спирту етилового ректифікованого, зразки рідини (об`єкти досліджень №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, ці зразки водно-спиртових сумішей могли бути із зразків етилового спирту (об`єкти досліджень №№7,8,15,16,19,20,27,28).
Крім того, відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №950-21 від 23.07.2021, встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме надані на дослідження 13 марок акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2013 року : 04 АААД 097272, 04 АААД 097271, 04 АААД 097269, 04 АААД 086631, 04 АААД 086630, 04 АААД 086629, 04 АААД 086628, 04 АААД 086627, 04 АААД 086626, 04 АААД 086625 виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а виготовлені з використанням друкарських форм плоского (офсетного) струменевого та високого друку, надані на дослідження три марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами ААЕН794565-3 шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі.
Крім того, відповідно до висновку судової-хімічної експертизи №951/952-21 від 23.07.2021, встановлено, що предмети та обладнання (пристрої, апарати, трубопроводи, запірна арматура та інше), які вилучені в ході обшуку, який проводився в період часу з 02.06.2021 по 03.06.2021 у приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу складають кустарний вузол устаткування для отримання водно-спиртових сумішей з різним видом етилового спирту, кустарний вузол устаткування, який був обладнаний в приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу придатне для отримання водно-спиртових сумішей (алкогольних напоїв), які не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчяні. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», кустарний вузол устаткування, який був обладнаний в приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу при застосуванні грубо порушує промислові вимоги та норми технологічних регламентів та інструкцій виробництва лікеро-горілчаних виробів щодо зберігання сировини, змішування та сортування водно-спиртових сумішей, витримки та пакування готової продукції.

Крім того, відповідно до висновку судово-технічної експертизи докумепнітв №949-21 від 22.09.2021, встановлено, що вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню речі, а саме: надані на дослідження марки акцизного податку з різними серійними номерам в кількості 480 штук, марки акцизного податку в кількості 252 штук, з однаковими серіями та номерами: 04АААД 060533 виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а витоготовлені з використанням друкарських форм плоского (офсетного), струменого та високого друку, марки сувенірного продукту в кількості 497 штук, з однаковими серіями та номерами ААЕН794565, виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі.

Крім того, відповідно до висновку комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів №1160/1161-21 від 24.09.2021 встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме три марки сувенірного продукту з серійними номерами ААЕН794565, виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі, марки акцизного податку алкогольної продукції зразка 2013 року з серійними номерами: 04 ААБЧ 036040-1 шт., та 04 ААБН 036041 -1 шт., виготовленні поліграфічним способом з використанням форм глибокого, високого, плоского (офсетного) та струменевого друку за технологією , що використовується підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку України, зразки рідини (об`єкти дослідження №№1-8) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, зрзки рідини (об`єкти дослідження №№6,8) не відповідають назві, вказаній на тетрапакі та не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту (33,7 та 33,8 % об., занижена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№1-5,7 ) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (33,5-39,2% об., занижена на 0,5-6,2% об.). лужності (4,5-4,7 см3), масової концентрації сивушного масла (6,7-7,0 мг/дм3; завищена) обємній частки метанолу (0,031-0,036 % об.; завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№6,8) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчяних виробів, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№1-5,7 ) мають загально родову належність, зразки прозорої рідини (обєкти дослідження №№1-5,7) мають загальну родову належність з зразками прозорої рідини (висновок експерта №878/896-21) від 16.07.2021 обєкти дослідження №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33)

Крім того, відповідно до висновку комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів №1159/1179-21 від 24.09.2021 встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а самемарка сувенірного продукту з серійним номероми ААЕН794565, виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі, зразки рідини (об`єкти дослідження №№2,3,4) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, зразки рідини (об`єкти дослідження №№5-8) є харчовими ароматизаторами, зразки рідини (об`єкти дослідження №№4) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту (35,0% об., занижена на 4,5% об), зразки рідини (об`єкти дослідження №№2,3 ) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (35,1 об., занижена на 4,6 % об.). лужності (4,5 см3 зщавищена), масової концентрації альдегідів (8,6мг/дм3 завищена), масової концентрації сивушного масла (6,7 мг/дм3; завищена) обємній частки метанолу (0,033 % об.; завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№2,3,4) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчяних виробів, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№2,3 ) мають загально родову належність, зразки прозорої рідини (обєкти дослідження №№2-3) мають загальну родову належність з зразками прозорої рідини (висновок експерта №878/896-21) від 16.07.2021 обєкти дослідження №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33).

Крім того, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, без оформлення належним чином відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством України для здійснення торгівлі алкогольними напоями, без державної реєстрації у встановленому законом порядку фізичною особою - підприємцем, не перебуваючи на обліку як платник податків та не маючи спеціального дозволу - ліцензії на право реалізації спирту та алкогольних напоїв, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового. Коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», згідно з якою роздрібна торгівля спиртом і алкогольними напоями здійснюється тільки за наявності спеціального дозволу (ліцензії), діючиз корисних мотивів, незаконно виготовляв та реалізовував алкогольні напої без відповідних дозвільних документів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб,діючи з корисних мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодо незаконного виготовлення та реалізації спирту етилового та алкогольних напоїв, з використанням обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, подальшого їх зберігання з метою збуту а також збуту, в період з жовтня 2020 року по 12 жовтня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) придбали в пунктах прийому склотари м. Кривого Рогу порожні пляшки з-під горілки торгівельних марок «Пшенична Олександрія», «Пшениця», Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», об`ємами 0,5л.
У той самий час, в якості сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб у невстановлених слідством осіб придбавали спиртову суміш, яку зберігали в орендованих гаражах:№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, нежитловому приміщені гаражного типу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , гаражному приміщені № НОМЕР_4 гаражно-будівельного кооперативу «Шахтопрохідник-1», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15а, приміщенні гаражу, без номеру, який побудований на самовільно зайнятій ділянці, яка розташована поряд із «ЛЕДОВОЮ АРЕНОЮ» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська 21Б.

Продовжуючи злочинну діяльність, з метою надання незаконно виготовленим алкогольним напоям зовнішнього вигляду продукції офіційних виробників алкогольних напоїв, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб у зазначений період часу у невстановлених слідством осіб придбав підроблені марки акцизного податку для маркування підакцизних товарів - алкогольних напоїв, порожні скляні пляшки від алкогольних напоїв, які зберігали в гаражах:№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, нежитловому приміщенні гаражного типу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , гаражному приміщені № НОМЕР_4 гаражно-будівельного кооперативу «Шахтопрохідник-1», яке розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15а, приміщенні гаражу, без номеру, який побудований на самовільно зайнятій ділянці, яка розташована поряд із «ЛЕДОВОЮ АРЕНОЮ» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська 21Б.

В подальшому, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб в період з жовтня 2020 по 12 жовтня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), реалізуючи злочинний намір, спрямований на незаконне зберігання етилового спирту, алкогольних напоїв, використовуючи заздалегідь підготовлені порожні пляшки від алкогольних напоїв різних торгових марок «Пшенична Олександрія», «Пшениця», «Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», ємкості, каністри, пластикові відра різних об`ємів, металеві кришки від горілчаних напоїв, клей для наклеювання етикеток, предмети та обладнання (пристрої, апарати, трубопроводи, запірна арматура та інше), що складає кустарний вузол устаткування для отримання водно-спиртових сумішей та підроблених марок акцизного податку, в кустарних умовах, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, в приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу за допомогою вищевказаних предметів, заздалегідь пристосованих для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом розбавлення спирту водою, незаконно виготовляли алкогольні напої, які розливав в скляні пляшки ємкістю 0,5л, торгових марок виробників алкогольних напоїв «Пшенична Олександрія», «Пшениця», «Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», після чого закупорювали їх металевими ковпачками, та здійснювали зовнішнє оформлення пляшок, шляхом наклеювання на них заздалегідь заготовлених підроблених марок акцизного податку, з метою надання пляшці вигляду заводського виробництва та належності до сертифікованої алкогольної продукції, після чого перевозили вказані раніше незаконно виготовленні алкогольні напої до місць їх реалізації на території міста Кривого Рогу, Криворізького та Широківського районів Дніпропетровської області.
12 жовтня 2021 року злочинна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_8 була припинена працівниками поліції, в ході проведення санкціонованих ухвалами слідчого судді Центрально-Міського районного суду обшуків, а саме:
02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку в приміщенні гаражу, без номеру, який побудований на самовільно зайнятій ділянці, яка розташована поряд із «ЛЕДОВА АРЕНА» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська 21Б., під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: 38 пластикових упаковок ємністю 3 літри із невідомою рідиною, які упаковано до 4 коробок, які опечатано паперовою біркою (коробка №1 16 упаковок; коробка №2 6 упаковок; коробка №3 6 упаковок; коробка №4 11 упаковок.); 13 ящиків горілки «Білий налив» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 7 пляшок ємністю 0.5 літрів із прозорою рідиною, які упаковано в поліетиленовий пакет, який опечатано паперовою біркою; 10 пляшок ємністю 0.5 літрів із коричневою рідиною, які упаковано в поліетиленовий пакет, який опечатано паперовою біркою; 7 тетрапаків «Jack Daniels» ємністю по 2 літри, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою біркою; 30 картонних коробок, в кожній з яких знаходяться по 2 пляшки із прозорою рідиною, кожну коробку опечатано паперовою біркою; 18 ящиків горілки «3 колоса» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 15 ящиків горілки «Хлібна криниця» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 16 ящиків горілки «Хлібна криниця» в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок ємністю 0,7 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 3 ящика горілки «Хлібна криниця» в кожному з яких знаходиться по 16 пляшок ємністю 1 літр, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 7 ящиків горілки «HOLODOFF» в кожному з яких знаходиться по 15 пляшок ємністю 0.5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 18 ящиків горілки «HOLODOFF» в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок ємністю 0.7 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 2 ящика коняку «AMBER» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0.75 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 11 тетрапаків «Finlandia» ємністю по 3 літри, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою біркою; 19 тетрапаків «Jameson» ємністю по 2 літри, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою біркою; 2 ящика коняку «AMBER» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0.75 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 9 тетрапаків «Jack Daniels» ємністю по 2 літри, 3 тетрапака «МЕТАХА» ємністю по 2 літри, 6 тетрапаків «Chivas Regal» ємністю по 2 літри, 4 тетрапакa «Cpurvoisier» ємністю по 2 літри, упаковано до картонної коробки (всього 22 тетрапака), яку опечатано паперовою біркою; 3 пластикові ємності із залишками рідини, які упаковано до пакету, який опечатано паперовою біркобю; 5 пластикових ємностей із коричневою рідиною, кожну з яких опечатано паперовою біркою; 12 пластикових ємностей із прозорою рідиною, кожну з яких опечатано паперовою біркою; 2 порожні пластикові бочки, кожну з яких опечатано паперовими бірками; 6 пластикових бочок із прозорою рідиною, кожну з яких опечатано шляхом опечатування 2 горловин паперовими бірками.; Паперовий аркуш із рукописним текстом та картонний аркуш з рукописним текстом, які опечатано до спеціального пакету №7136050; 3 пляшки «Хлібна криниця» ємністю 0.5 літрів та 2 пляшки «Green Day.

02.06.2021 в період часу 19.50-21.15 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 в нежитловому приміщенні, розташованому по АДРЕСА_4 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: картонні коробки коричневого кольору в кількості 41 штуки, всередині яких знаходяться елементи для виготовлення сигарет (паперові елементи з фільтром, сигаретний пил, табак); 2) порожні полімерні бочки синього кольору об`ємом приблизно по 250 л в кількості 131 штуки; порожні полімерні каністри білого кольору об`ємом по 30 л в кількості 381 штук.

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15-А, гаражне приміщення № НОМЕР_4 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Хлібна криниця», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 20 штук; пластикові ємкості, по 5 л., кожна, без етикеток, повністю заповнені речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом схожого на спирт в кількості 24 штуки; пластикові ємкості, по 10 л., кожна, без етикеток, заповнені повністю речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом схожого на спирт в кількості 24 штуки; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Улюблена, пшенична класична», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 139 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Мако», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки з речовиною коричневого кольору, об`ємом 0.75 л. кожна, з етикеткою «АМВЕR», вірменський коньяк та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 12 штук; скляні пляшки з речовиною коричневого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «АМВЕR», вірменський коньяк та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 19 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Хлібна криниця», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 10 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Holodoff»», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Три колоси», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 20 штук; скляні пляшки, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Askonil», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 12 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Tairovo», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Holodoff»», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 12 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Askoniа», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 7 штук; скляні пляшки (вино), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Askoniа», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 5 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Frotelli», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 5 штук; скляні пляшки (вино), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Haomi», та наклейкою (етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 3 штуки; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Советское игристое», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 5 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.25 л. кожна, з етикеткою «Улюблена, пшенична класична», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Tairovo», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 18 штук; «Аобруски»- 4 штуки, «Роза» - 1штука, «Topo Rolo» -1 штука; Картоні паки (вино), об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Южное, крепкое, белое», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук.
В період часу з 02.06.2021 по 03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 01.06.2021 проведено обшук у приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Пшенична» торгових марок «PSENICHNA», «Люботин», «ТОВ «Латона Інвест», «Улюблена», «КРАЛЯ» упаковані в поліетиленові упаковки у кількості 108 уп. по 20 пляшок в кожній, тобто 2160 пляшок, на яких наклеєно марки сувенірного продукту; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Всеградська класична» упаковані в поліетиленові упаковки у кількості 2 уп. По 20 пляшок в кожній, тобто 40 пляшок, на яких наклеєно марки сувенірного продукту; пластикові каністри білого кольору з-під спирту об`ємом 30 л загальною кількістю 37 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Столична STOLICHNA» у кількості 20 шт., на яких наклеєно марки сувенірного продукту, упаковані в поліетиленові упаковку; марки акцизного податку України у кількості 1000 шт.; марки сувенірного продукту України у кількості 1500 шт.; наліпки (етикетки) з-під горілки «Пшенична» у кількості 500 шт.; пластикові баклажки об`ємом 5 л укомплектовані ручками синього кольору та закриті кришками синього кольору, на яких написані літери «А», «К», «Ш», «В», «М», в яких знаходиться речовина коричневого кольору загальною кількістю 346 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Green Day» упаковані в поліетиленові упаковки у кількості 6 уп. По 20 пляшок в кожній, тобто 120 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного податку України; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Білий налив» у кількості 20 шт., на яких наклеєно марки акцизного податку України, упаковані в поліетиленову упаковку кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Хлібна криниця» у кількості 20 шт., на яких наклеєно марки акцизного податку України, упаковані в поліетиленову упаковку кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «HOLODOFF» у кількості 15 шт., на яких наклеєно марки акцизного податку України, упаковані в поліетиленову упаковку кількості 1 шт.; пластикові баклажки об`ємом 5 л укомплектовані ручками синього кольору та закриті кришками синього кольору з прозорою речовиною загальною кількістю 25 шт.; картонні коробки з металевими кришками білого та жовтого кольору у кількості 6 шт.; каністри об`ємом 30 л. білого кольору з написом «PH.Мінус» з речовиною з запахом горілки у кількості 18 шт.; мластикові діжки об`ємом 250 літрів з прозорою речовиною з запахом спирту у кількості 2 шт.; ТOSO Bianco в картонних коробках у кількості 16 штук по 6 пляшок у кожній, загальною кількістю 96 пляшок; капронові мішки білого кольору у кількості 6 штук, в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 0,5 л з прозорою речовиною з запахом горілки загальною кількістю 150 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Green Day» упаковані в картонні короби у кількості 2 шт. По 20 пляшок в кожній, тобто 60 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного податку України; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Улюблена Перцова» у кількості 40 пляшок упаковані в поліетиленову упаковку, на яких наклеєно марки акцизного податку України; порожні пластикові баклажки об`ємом 5 л загальною кількості 28 штук в поліетиленових упаковках; пластикові діжки з-під спирту синього кольору об`ємом 240-250 л у кількості 4 шт.; пластикові баклажки об`ємом 5 л, в яких знаходяться використані пляшки від ароматизаторів; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Хлібний Дар» без упаковки у кількості 20 пляшок, на яких наклеєно марки сувенірного продукту України; скляні пляшки об`ємом 0,25 л з горілкою «Улюблена» без упаковки у кількості 13 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного податку України; капроновий мішок білого кольору в якому знаходяться металеві кришки білого та жовтого кольору; баклажки об`ємом 10 літрів з прозорою речовиною з запахом спирту та горілки у кількості 9 шт.; пляшки з ароматизатором коньяку об`ємом 0,5 л у кількості 8 шт.; насос (автоматична насосна станція) марки G950E в картонній коробці; станок для закатуваня металевих кришок на пляшки; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Пшенична» у кількості 160 пляшок, в пластикових ящиках у кількості 18 шт.; упаковки з картону з під горілки «Пшенична» об`ємом 10 л у кількості 42 шт; картонна коробка з упаковками з картону з під горілки «Пшенична» об`ємом 10 л.; насос дренажно-фекальний «Спрут»; картонна коробка з кришками та ручками синього кольору для комплектації баклажок об`ємом 5 л. 9 скляних пляшок горілки «Хлібний дар» обємом 0,5 л. без упаковки; 6 пляшок горілки «Улюблена медова» обємом 0,5 л без упаковки; 18 пляшок обємом 0,5 л з горілки Пшенична» без упаковки; 1 пакет з-під тетрапаку з прозорою речовиною; 1 пакет з-під тетрапаку з речовиною коричневого кольору; 10 пляшок шампанського «КИЇВ» без упаковки; 12 пляшок шапанського «КИїВ» в картонній коробці «FRATELLI».

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку в гаражному приміщені № НОМЕР_1 ГБК «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Цимлянська, 2, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «ROZE SAN MARTINO» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «FRIZZANTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; 5 (п`ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л (загальна кількість 30 пляшок); картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; 2 (дві) картонні коробки, в яких знаходяться по 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л (загальна кількість 12 пляшок); картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 8 (вісім) пляшок з написом «ASKANIA» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «PROSECCO» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «NAOMI» ємністю 0,7л; 9 (дев`ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 12 (дванадцять) пляшок з написом «ASKANIA» ємністю 0,75л (загальна кількість 108 пляшок); 8 (вісім) картонних коробок, в яких знаходяться по 12 (дванадцять) пляшок з написом «NAOMI» ємністю 0,7л (загальна кількість 96 пляшок); 10 (десять) блоків сигарок з написом «LUCKY STRIKE», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 100 пачок); 8 (вісім) блоків сигарок з написом «MARSHELL», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 80 пачок); 8 (вісім) блоків сигарок з написом «REGINA», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 80 пачок).

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-Зарічний, ГБК «Зоряний», гаражне приміщення № НОМЕР_6 , блок № НОМЕР_7 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: політетіленовий мішок, в якому знаходяться порожні пляшки, об`ємом 5 л., кожна, а також сині та білі кришки для пляшок; пластикові пляшки, об`ємом 5л., кожна, заповнені приблизно на 1/3 рідиною, в кількості 72 штуки; пластикові пляшки, об`ємом 10 л., кожна, в кількості 5 штуки, з яких 4 пляшки заповнена рідиною повністю, 4 пляшка заповнена рідиною наполовину; діжка (пластикова), синього кольору, ємністю приблизно 240 л., заповнена приблизно на 1/3 рідиною; пластикові пляшки з синіми кришками, об`ємом 5л., кожна, повністю заповнені рідиною, в кількості 23 штуки; пластикові пляшки з білими кришками, об`ємом 0. 5л., кожна, повністю заповнені рідиною, в кількості 160 штук; пластикові пляшки з білими кришками, об`ємом 0. 5л., кожна, повністю заповнені коричневою рідиною, в кількості 46 штук; пластикові пляшки з синіми кришками, об`ємом 5л., кожна, повністю заповнені рідиною, в кількості 3 штук; пластикові діжки з червоними та зеленими кришками, об`ємом приблизно 16 л., кожна, з рідиною, в кількості 16 штук (4-порожні), алюмінієвий пристрій з пластиковими трубками.

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку в транспортному засобі Renault Kangoo, д.н. НОМЕР_8 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_9 ) який перебував за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: картонну коробку з пляшки, об`ємом 5 л., кожна, з синіми кришками, повністю заповнені рідиною, в кількості 8 штук; картонну коробку з пляшки, об`ємом 5 л., кожна, повністю заповнені рідиною, 4 з рідиною коричневого кольору та 2- з рідиною; пляшки, об`ємом 5 л., кожна, з синіми кришками, повністю заповнені коричневою рідиною, в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет, чорного кольору, з пляшками, об`ємом0.5 л., кожна, з повністю заповненою коричневою рідиною, в кількості 30 штук, 1- з рідиною білого кольору; поліетиленовий пакет, чорного кольору, з пляшками, об`ємом 0.5 л., кожна, з повністю заповненою рідиною, в кількості 40 штук.

03.06.2021 року в період часу з 14.30 год. по 17.35 год. старшим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 проведено обшук в побутових приміщенням (гаражах), за адресою: АДРЕСА_6 (згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником є ОСОБА_11 ), які розташовані на земельній ділянці площею 0,148 га, кадастровий номер :08:158:0057, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено:алкогольні напої у 398 ящиках, в кожному по 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, з інформаційними етикетками, ковпачками з захисними кільцями, паперовими елементами схожими на марки акцизного податку України 1.1) серед яких 386 ящиків з прозорою рідиною всередині (горілка різних найменувань з найменуваннями «Пшенична», «П`яна хата», «Добірна», «Столична» тощо); 1.2) серед яких 12 ящиків з коричневою рідиною всередині (настоянка медова з перцем з найменуванням «Улюблена»).

03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_7 магазин «Наш», під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено:7пляшок коняку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,5; 1 пляшку коняку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,5; 2 пляшки коняку «EREVANI» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку коняку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,25; 1 пляшку коняку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,25; 2 пляшки коняку «SHUSTOFF 4*» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коняку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «ШАТО КАХЕТІ 5*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «EREVANI 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «NAPOLEON VSOP» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літр; 3 пляшки коняку «АЙ-ПЕТРИ 3*» ємністю 0,1 літр.; 4 пляшки коняку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,1 літр. Вказані 28 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 5 пляшок горілки «MEDOFF» ємністю по 0,5 літрів; 3 пляшки «NEMIROFF» ємністю по 0,7 літрів; 14 пляшок «NEMIROFF» ємністю по 0,5 літрів; 11 пляшок «NEMIROFF» ємністю по 0,37 літрів. Вказані 33 пляшки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із «333»; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із «Міцне»; 4 тетрапака ємністю 1 літр із «ТАМЯНКА»; 13 тетрапаків ємністю 1 літр із «МУСКАТНОЕ»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із «ІЗАБЕЛЛА»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із «КАДАРКА». Вказані 33 тетрапаки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 13 пляшок «Хортиця» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок «Хортиця» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок «Хортиця» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок «Хортиця» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки «Хортиця» ємністю 0,2 літрів. Вказані 39 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 8 пляшок «NEMIROFF» ємністю 1 літр; 6 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,37 літрів. Вказані 34 пляшки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 2 пляшки «MEDOFF» ємністю 0,7 літрів; 7 пляшок «MEDOFF» ємністю 0,5 літрів; 10 пляшок «MEDOFF» ємністю 0,2 літрів; 4 пляшки «MEDOFF» ємністю 0,1 літрів; 3 пляшки «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки «АГУРКІ» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки «ВОЗДУХ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «ВОЗДУХ» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок «ВОЗДУХ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,37 літрів; 2 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,25 літрів; 14 пляшок «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю по 0,1 літрів. Вказані 41 пляшка упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 1 пляшка «HLIBNIY DAR» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки «HLIBNIY DAR» ємністю 0,5 літрів; 7 пляшок «HLIBNIY DAR» ємністю 0,18 літрів; 4 пляшки «ПРИВАТНА КОЛЕКЦІЯ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «ZUBROFF» ємністю 0,5 літрів; 8 пляшок «МАЛИНІВКА» ємністю 0,25 літрів; 10 пляшок «НА БРУНЬКАХ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «НАША МАРКА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «МИРОНІВСЬКА» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки «PRIME» ємністю 0,5 літрів; 4 пляшки «НЕМИРІВСЬКА» ємністю 0,25 літрів; 12 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,2 літра; 5 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки «ХОРТИЦЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «МОРОША» ємністю 0,7 літрів; 2 пляшки «МОРОША» ємністю 0,61 літр; 4 пляшки «МОРОША» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «МОРОША» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок «МОРОША» ємністю 0,21 літр. Вказані 80 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 4 пляшки «ПЕРВАК» ємністю 0,35 літрів; 5 пляшок «ПЕРВАК» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «ПЕРВАК» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,25 літрів; 9 пляшок «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «UNITED STARS» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок наливки «VDALA» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок наливки «UKRAINIAN TRADITIONS» ємністю 0,5 літрів. Вказані 44 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 4 пляшки «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «BLACK DUCK» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшка «BLACK DUCK» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок «SHUSTOFF» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «KOBLEVO» ємністю 0,2 літра; 2 пляшки «KOBLEVO» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «ДЕСНА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки «НАПОЛЕОН» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок «SHUSTOFF» ємністю 0,5 літрів. Вказані 32 пляшки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 2 пляшки «EREVANI» ємністю 0,,5 літрів; 2 пляшки «ДЕСНА» ємністю 0,,5 літрів; 5 пляшок «KOBLEVO» ємністю 0,,5 літрів; 3 пляшки «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,,5 літрів; 5 пляшок «KOKTEBEL» ємністю 0,,5 літрів; 2 пляшки «KOKTEBEL» ємністю 0,,25 літрів; 2 пляшки «EREVANI» ємністю 0,,25 літрів; 1 пляшка «НАПОЛЕОН» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «TAIROVO» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «KOKTEBEL» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «SHUSTOFF» ємністю 0,1 літрів; 1 коробка «АРКАДІЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 коробка «ЧАЙКА» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «LORD BYRON» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «GENUINE GIN» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшка «BELLS» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «CAPITAN MORGAN» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «BAILEYS» ємністю 0,5 літрів
03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_8 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: скляні пляшки «Люботин пшенична» 0,5 л. - 253 штуки, «Люботин премиум» 0,5 л. 29 штуки, «Хортица срібна» 0,5 л. 25 штук, «Грин дей» 0,5 л. 25 штук, «Люботин золотий» стандарт 0,5 л. 25 штук «Iceberg» 0,5 л. 49 штук, «Всеградска» 0,5 л. 30 штук «Nemiroff Original» 0,5 л. 15 штук, «Олександрія» 0,5 л. 20 штук «Козацька рада» 0,5 л. 25 штук, порожні пляшки 0,5 л. з під горілки Люботин Пшенична 38 пляшок.

03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшуку за адресою: Дніпропетровська область, с. Новий Шлях, вул. Квіткова 30., серед іншого, виявлено та вилучено:дві пляшки горілки «Хлібна криниця» ємністю 0,7 літрів, які упаковано до пакету та опечатано паперовою біркою; 61 мішок із порожніми пляшками, пластикова бочка.
30.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшук в приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_9 , який згідно договору оренди від 05 червня 2021 року знімав ОСОБА_4 , серед іншого, виявлено та вилучено:пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів, кожна, які заповнені прозорою речовиною зі специфічним запахом спирту, в кількості 112 штук; сині діжки, об`ємом 235 літрів, кожна, пусті в кількості 11 штук, синя діжки, об`ємом 235 літрів, заповнені речовиною прозорого кольору наполовину, пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів, кожна, пусті, в кількості 45 штук; пляшки, синього кольору, об`ємом 1 літр, кожна, заповнені речовиною (есенція) для виготовлення алкогольних напоїв, з чорними кришками, в кількості 4 штук; насос марки «Peripheral pump» QB60P, двигун (електричний) JSP255A, мішки, сірого кольору, в яких знаходиться пластикові пляшки, об`ємом 0.5 літрів, в кількості 19 штук, пляшка, об`ємом, 0,5 літрів, з етикеткою «Улюблена горілка» та маркою акцизного податку в кількості 1 шт., спиртометри (алкогольні) для заміру наявності спирту в кількості 3 штук, насос (електричний) «Aqualite» B101 зі шлангами, ємність з речовиною, сріблястого кольору з дозатором в кількості 1 штука, марка сувенірного продукту ААЕН 794565. В ході обшуку, марка сувенірного продукту ААЕН 794565 та пляшка, об`ємом, 0,5 літрів, з етикеткою «Улюблена горілка» та маркою акцизного податку поміщені до спеціального пакету Національної поліції України ЕХР308668, ємність з речовиною, сріблястого кольору з дозатором в кількості 1 штука, пластикова пляшка, об`ємом 5 літрів, з речовиною прозорого кольору поміщені до спеціального пакету Національної поліції України INZ4055759, пляшки, синього кольору, об`ємом 1 літр, кожна, заповнені речовиною (есенція) для виготовлення алкогольних напоїв, з чорними кришками, в кількості 4 штук, поміщені до спеціального пакету Національної поліції України INZ4055761
12.10.2021 року в період часу з 09.56 по 12.10 год. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшук в транспортному засобі «Мерседес Бенс Вито» д.н.з. НОМЕР_9 , яким фактично користуєься ОСОБА_8 , в ході якого вяявлено та вилучено контрафакту алкогольну продукцію.
12.10.2021 року слідчим СВ ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшук в гаражному приміщення № НОМЕР_10 , що побудоване на самовільно зайнятій земельній ділянці, яка розташована поряд з КП «Зеленодольський міський водоканал» за адресою: Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ, вул. Садова, 2, яким фактично користуєься ОСОБА_8 , в ході якого вявлено та вилучено контрафакту алкогольну продукцію та марки акцизного податку.
Відповідно до висновку комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів №878/896-21 від 16.07.2021 встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами ААЕН 794465 -6 шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі, марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2013 року з серійними номерами: 20 АААБ907388-1 шт/, 20 АААБ 907400-1шт., 20 АААЮ 674787-1шт., 20 АААЮ 674735-1 шт., 20 АААБ 907388 -1 шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а виготовлені з використанням друкарських форм плоского (офсетного), струменевого та високого друку, марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами: ABZD 192719-1 шт., ABZD 192729-1 шт. та марка акцизного податку, зразка 2013 року з серійними номерами: 15 АААХ 062965-1 шт., 15 ААБИ 027909-1 шт., 04 ААБО 036187 -1 шт. 04 ААБ (подальша інформація відсутня) -1 шт., виготовлені поліграфічним способом з використанням форм глибокого, високого, плоского (офсетного) та струменевого другу за технологією, що використовується підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку, зразки рідини (об`єкти дослідження №№5,6.21,22) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані». Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту (34,1-34,2% об. занижена 5,3-5,4% об), зразки рідини (об`єкти дослідження №№1, 2,3,4,17,18,23,24,29,33,31,32) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними показниками міцності (31,5-34,2% об. занижена 5,5-8,2% об), лужності (4,5-5,5 см, завищена), масової концентрації альдегідів (8,509,5 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (6,5-7,2 мг/дм завищена), обємній частки метанолу (0,035-0,041% об. завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№13,14,35,26) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними показниками міцності (39,4-39,5% об. занижена 0,2-0,3% об), масової концентрації альдегідів (8,2 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (6,3 мг/дм завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№7,8,15,16,19,20,27,28) не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий, ректифікований» Технічні умови» за органолептичними показниками, масової концентрації альдегідів (9,2-9,6 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (7,1-7,3 мг/дм завищена), обємній частки метанолу (0,038-0,042% об. завищена) та не витримують проби на чистоту і окислювальність, зракзи рідини (об`єкти досліджень№9,10) не відповідають вимогам ДСТУ 4807:2007 «Вина ігристі. Технічні умов» по тиску діоксиду вуглецю в пляшках та за об`ємним вмістом етилового спирту (9,1% об. та 9,6% об занижена на 0,4% об. та на 0,9 % об), зразки рідини (об`єкти дослідження №№7,8,15,16,19,20,27,28) не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 ««Спирт етиловий, ректифікований» Технічні умови» за органолептичними показниками, масової концентрації альдегідів (9,2-9,6 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (7,1-7,3 мг/дм завищена), обємній частки метанолу (0,038-0,042% об. завищена) та не витримують проби на чистоту і окислювальність, зразки прозорої коричневого кольору рідини (об`єкти досліджень №№5,6,21,22) мають загально родову належність, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти досліджень №№13,14,25,26) мають загально родову належність, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти досліджень №№11,12,) мають загально родову належність, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти досліджень №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33) мають загально родову належність, зразки етилового спирту (об`єкти досліджень №№7,8,15,16,19,20,27,28) мають загально родову належність, зразки прозорої коричневого кольору рідини (об`єкти досліджень №№5,6,21,22) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, зразки рідини (об`єкти досліджень №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33) виготовлені з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, зразки етилового спирту (об`єкти досліджень №№7,8,15,16,19,20,27,28) виготовлені з порушенням технології виробництва або зберігання спирту етилового ректифікованого, зразки рідини (об`єкти досліджень №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, ці зразки водно-спиртових сумішей могли бути із зразків етилового спирту (об`єкти досліджень №№7,8,15,16,19,20,27,28).
Крім того, відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №950-21 від 23.07.2021, встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме надані на дослідження 13 марок акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2013 року : 04 АААД 097272, 04 АААД 097271, 04 АААД 097269, 04 АААД 086631, 04 АААД 086630, 04 АААД 086629, 04 АААД 086628, 04 АААД 086627, 04 АААД 086626, 04 АААД 086625 виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а виготовлені з використанням друкарських форм плоского (офсетного) струменевого та високого друку, надані на дослідження три марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами ААЕН794565-3 шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі.
Крім того, відповідно до висновку судової-хімічної експертизи №951/952-21 від 23.07.2021, встановлено, що предмети та обладнання (пристрої, апарати, трубопроводи, запірна арматура та інше), які вилучені в ході обшуку, який проводився в період часу з 02.06.2021 по 03.06.2021 у приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу складають кустарний вузол устаткування для отримання водно-спиртових сумішей з різним видом етилового спирту, кустарний вузол устаткування, який був обладнаний в приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу придатне для отримання водно-спиртових сумішей (алкогольних напоїв), які не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчяні. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», кустарний вузол устаткування, який був обладнаний в приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу при застосуванні грубо порушує промислові вимоги та норми технологічних регламентів та інструкцій виробництва лікеро-горілчаних виробів щодо зберігання сировини, змішування та сортування водно-спиртових сумішей, витримки та пакування готової продукції.

Крім того, відповідно до висновку судово-технічної експертизи докумепнітв №949-21 від 22.09.2021, встановлено, що вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню речі, а саме: надані на дослідження марки акцизного податку з різними серійними номерам в кількості 480 штук, марки акцизного податку в кількості 252 штук, з однаковими серіями та номерами: 04АААД 060533 виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а витоготовлені з використанням друкарських форм плоского (офсетного), струменого та високого друку, марки сувенірного продукту в кількості 497 штук, з однаковими серіями та номерами ААЕН794565, виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі.

Крім того, відповідно до висновку комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів №1160/1161-21 від 24.09.2021 встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме три марки сувенірного продукту з серійними номерами ААЕН794565, виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі, марки акцизного податку алкогольної продукції зразка 2013 року з серійними номерами: 04 ААБЧ 036040-1 шт., та 04 ААБН 036041 -1 шт., виготовленні поліграфічним способом з використанням форм глибокого, високого, плоского (офсетного) та струменевого друку за технологією , що використовується підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку України, зразки рідини (об`єкти дослідження №№1-8) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, зрзки рідини (об`єкти дослідження №№6,8) не відповідають назві, вказаній на тетрапакі та не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту (33,7 та 33,8 % об., занижена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№1-5,7 ) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (33,5-39,2% об., занижена на 0,5-6,2% об.). лужності (4,5-4,7 см3), масової концентрації сивушного масла (6,7-7,0 мг/дм3; завищена) обємній частки метанолу (0,031-0,036 % об.; завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№6,8) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчяних виробів, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№1-5,7 ) мають загально родову належність, зразки прозорої рідини (обєкти дослідження №№1-5,7) мають загальну родову належність з зразками прозорої рідини (висновок експерта №878/896-21) від 16.07.2021 обєкти дослідження №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33)

Крім того, відповідно до висновку комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів №1159/1179-21 від 24.09.2021 встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а самемарка сувенірного продукту з серійним номероми ААЕН794565, виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі, зразки рідини (об`єкти дослідження №№2,3,4) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, зразки рідини (об`єкти дослідження №№5-8) є харчовими ароматизаторами, зразки рідини (об`єкти дослідження №№4) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту (35,0% об., занижена на 4,5% об), зразки рідини (об`єкти дослідження №№2,3 ) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (35,1 об., занижена на 4,6 % об.). лужності (4,5 см3 зщавищена), масової концентрації альдегідів (8,6мг/дм3 завищена), масової концентрації сивушного масла (6,7 мг/дм3; завищена) обємній частки метанолу (0,033 % об.; завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№2,3,4) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчяних виробів, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№2,3 ) мають загально родову належність, зразки прозорої рідини (обєкти дослідження №№2-3) мають загальну родову належність з зразками прозорої рідини (висновок експерта №878/896-21) від 16.07.2021 обєкти дослідження №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33).

Крім того, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, без оформлення належним чином відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством України для здійснення виготовлення алкогольних напоїв, без державної реєстрації у встановленому законом порядку фізичною особою - підприємцем, не перебуваючи на обліку як платник податків та не маючи спеціального дозволу - ліцензії на право виготовлення спирту та алкогольних напоїв, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового. Коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», згідно з якою виготовлення спирту і алкогольних напоїв здійснюється тільки за наявності спеціального дозволу (ліцензії), діючиз корисних мотивів, незаконно виготовляли алкогольні напої без відповідних дозвільних документів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, діючи з корисних мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодо незаконного виготовлення спирту етилового та алкогольних напоїв, з використанням обладнання, що забезпечує виробництво таких товарів, подальшого їх зберігання з метою збуту, а також збуту, в період з жовтня 2020 року по 12 жовтня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) придбав у пунктах прийому склотари м. Кривого Рогу порожні пляшки з-під горілки торгівельних марок «Пшенична Олександрія», «Пшениця», Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», об`ємами 0,5л.
У той самий час, в якості сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, у невстановлених слідством осіб придбавали спиртову суміш, яку зберігали в орендованих гаражах:№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, нежитловому приміщені гаражного типу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , гаражному приміщені № НОМЕР_4 гаражно-будівельного кооперативу «Шахтопрохідник-1», який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15а, приміщенні гаражу, без номеру, який побудований на самовільно зайнятій ділянці, яка розташована поряд із «ЛЕДОВОЮ АРЕНОЮ» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська 21Б.

Продовжуючи злочинну діяльність, з метою надання незаконно виготовленим алкогольним напоям зовнішнього вигляду продукції офіційних виробників алкогольних напоїв, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб у зазначений період часу у невстановлених слідством осіб придбали підроблені марки акцизного податку для маркування підакцизних товарів - алкогольних напоїв, порожні скляні пляшки від алкогольних напоїв, які зберігав в гаражах:№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 обслуговуючого гаражно-будівельного кооперативу «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Цимлянська, 2, нежитловому приміщенні гаражного типу, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , гаражному приміщені № НОМЕР_4 гаражно-будівельного кооперативу «Шахтопрохідник-1», яке розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15а, приміщенні гаражу, без номеру, який побудований на самовільно зайнятій ділянці, яка розташована поряд із «ЛЕДОВОЮ АРЕНОЮ» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська 21Б.

В подальшому, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб в період з жовтня 2020 по 12 жовтня 2021 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено), реалізуючи злочинний намір, спрямований на незаконне виготовлення, етилового спирту, алкогольних напоїв, використовуючи заздалегідь підготовлені порожні пляшки від алкогольних напоїв різних торгових марок «Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», ємкості, каністри, пластикові відра різних об`ємів, металеві кришки від горілчаних напоїв, клей для наклеювання етикеток, предмети та обладнання (пристрої, апарати, трубопроводи, запірна арматура та інше), що складає кустарний вузол устаткування для отримання водно-спиртових сумішей та підроблених марок акцизного податку, в кустарних умовах, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, в приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу за допомогою вищевказаних предметів, заздалегідь пристосованих для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом розбавлення спирту водою, незаконно виготовляли алкогольні напої, які розливали в скляні пляшки ємкістю 0,5л, торгових марок виробників алкогольних напоїв «Пшенична Олександрія», «Пшениця», «Воздух», «Добірна», «Первак», «Мороша», «Хортиця», «Green Day», «Nemiroff», після чого закупорювали їх металевими ковпачками, та здійснювали зовнішнє оформлення пляшок, шляхом наклеювання на них заздалегідь заготовлених підроблених марок акцизного податку, з метою надання пляшці вигляду заводського виробництва та належності до сертифікованої алкогольної продукції.
12 жовтня 2021 року злочинна діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_8 була припинена працівниками поліції, в ході проведення санкціонованих ухвалами слідчого судді Центрально-Міського районного суду обшуків, а саме:
02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку в приміщенні гаражу, без номеру, який побудований на самовільно зайнятій ділянці, яка розташована поряд із «ЛЕДОВА АРЕНА» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Святогеоргіївська 21Б., під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: 38 пластикових упаковок ємністю 3 літри із невідомою рідиною, які упаковано до 4 коробок, які опечатано паперовою біркою (коробка №1 16 упаковок; коробка №2 6 упаковок; коробка №3 6 упаковок; коробка №4 11 упаковок.); 13 ящиків горілки «Білий налив» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 7 пляшок ємністю 0.5 літрів із прозорою рідиною, які упаковано в поліетиленовий пакет, який опечатано паперовою біркою; 10 пляшок ємністю 0.5 літрів із коричневою рідиною, які упаковано в поліетиленовий пакет, який опечатано паперовою біркою; 7 тетрапаків «Jack Daniels» ємністю по 2 літри, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою біркою; 30 картонних коробок, в кожній з яких знаходяться по 2 пляшки із прозорою рідиною, кожну коробку опечатано паперовою біркою; 18 ящиків горілки «3 колоса» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 15 ящиків горілки «Хлібна криниця» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0,5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 16 ящиків горілки «Хлібна криниця» в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок ємністю 0,7 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 3 ящика горілки «Хлібна криниця» в кожному з яких знаходиться по 16 пляшок ємністю 1 літр, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 7 ящиків горілки «HOLODOFF» в кожному з яких знаходиться по 15 пляшок ємністю 0.5 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 18 ящиків горілки «HOLODOFF» в кожному з яких знаходиться по 12 пляшок ємністю 0.7 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 2 ящика коняку «AMBER» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0.75 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 11 тетрапаків «Finlandia» ємністю по 3 літри, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою біркою; 19 тетрапаків «Jameson» ємністю по 2 літри, які упаковано до картонної коробки та опечатано паперовою біркою; 2 ящика коняку «AMBER» в кожному з яких знаходиться по 20 пляшок ємністю 0.75 літрів, кожен з вказаних ящиків опечатано паперовою біркою; 9 тетрапаків «Jack Daniels» ємністю по 2 літри, 3 тетрапака «МЕТАХА» ємністю по 2 літри, 6 тетрапаків «Chivas Regal» ємністю по 2 літри, 4 тетрапакa «Cpurvoisier» ємністю по 2 літри, упаковано до картонної коробки (всього 22 тетрапака), яку опечатано паперовою біркою; 3 пластикові ємності із залишками рідини, які упаковано до пакету, який опечатано паперовою біркобю; 5 пластикових ємностей із коричневою рідиною, кожну з яких опечатано паперовою біркою; 12 пластикових ємностей із прозорою рідиною, кожну з яких опечатано паперовою біркою; 2 порожні пластикові бочки, кожну з яких опечатано паперовими бірками; 6 пластикових бочок із прозорою рідиною, кожну з яких опечатано шляхом опечатування 2 горловин паперовими бірками.; Паперовий аркуш із рукописним текстом та картонний аркуш з рукописним текстом, які опечатано до спеціального пакету №7136050; 3 пляшки «Хлібна криниця» ємністю 0.5 літрів та 2 пляшки «Green Day.

02.06.2021 в період часу 19.50-21.15 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 в нежитловому приміщенні, розташованому по АДРЕСА_4 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: картонні коробки коричневого кольору в кількості 41 штуки, всередині яких знаходяться елементи для виготовлення сигарет (паперові елементи з фільтром, сигаретний пил, табак); 2) порожні полімерні бочки синього кольору об`ємом приблизно по 250 л в кількості 131 штуки; порожні полімерні каністри білого кольору об`ємом по 30 л в кількості 381 штук.

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Усіка, 15-А, гаражне приміщення № НОМЕР_4 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Хлібна криниця», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 20 штук; пластикові ємкості, по 5 л., кожна, без етикеток, повністю заповнені речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом схожого на спирт в кількості 24 штуки; пластикові ємкості, по 10 л., кожна, без етикеток, заповнені повністю речовиною прозорого кольору зі специфічним запахом схожого на спирт в кількості 24 штуки; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Улюблена, пшенична класична», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 139 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Мако», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки з речовиною коричневого кольору, об`ємом 0.75 л. кожна, з етикеткою «АМВЕR», вірменський коньяк та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 12 штук; скляні пляшки з речовиною коричневого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «АМВЕR», вірменський коньяк та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 19 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Хлібна криниця», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 10 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Holodoff»», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Три колоси», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 20 штук; скляні пляшки, об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Askonil», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 12 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Tairovo», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Holodoff»», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 12 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Askoniа», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 7 штук; скляні пляшки (вино), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Askoniа», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 5 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Frotelli», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 5 штук; скляні пляшки (вино), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Haomi», та наклейкою (етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 3 штуки; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Советское игристое», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 5 штук; скляні пляшки з речовиною прозорого кольору, об`ємом 0.25 л. кожна, з етикеткою «Улюблена, пшенична класична», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук; скляні пляшки (шампанське), об`ємом 0.7 л. кожна, з етикеткою «Tairovo», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 18 штук; «Аобруски»- 4 штуки, «Роза» - 1штука, «Topo Rolo» -1 штука; Картоні паки (вино), об`ємом 0.5 л. кожна, з етикеткою «Южное, крепкое, белое», та наклейкою(етикеткою) візуально схожою на марку акцизного податку, без голограми, в кількості 15 штук.
В період часу з 02.06.2021 по 03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 01.06.2021 проведено обшук у приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Пшенична» торгових марок «PSENICHNA», «Люботин», «ТОВ «Латона Інвест», «Улюблена», «КРАЛЯ» упаковані в поліетиленові упаковки у кількості 108 уп. по 20 пляшок в кожній, тобто 2160 пляшок, на яких наклеєно марки сувенірного продукту; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Всеградська класична» упаковані в поліетиленові упаковки у кількості 2 уп. По 20 пляшок в кожній, тобто 40 пляшок, на яких наклеєно марки сувенірного продукту; пластикові каністри білого кольору з-під спирту об`ємом 30 л загальною кількістю 37 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Столична STOLICHNA» у кількості 20 шт., на яких наклеєно марки сувенірного продукту, упаковані в поліетиленові упаковку; марки акцизного податку України у кількості 1000 шт.; марки сувенірного продукту України у кількості 1500 шт.; наліпки (етикетки) з-під горілки «Пшенична» у кількості 500 шт.; пластикові баклажки об`ємом 5 л укомплектовані ручками синього кольору та закриті кришками синього кольору, на яких написані літери «А», «К», «Ш», «В», «М», в яких знаходиться речовина коричневого кольору загальною кількістю 346 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Green Day» упаковані в поліетиленові упаковки у кількості 6 уп. По 20 пляшок в кожній, тобто 120 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного податку України; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Білий налив» у кількості 20 шт., на яких наклеєно марки акцизного податку України, упаковані в поліетиленову упаковку кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Хлібна криниця» у кількості 20 шт., на яких наклеєно марки акцизного податку України, упаковані в поліетиленову упаковку кількості 1 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «HOLODOFF» у кількості 15 шт., на яких наклеєно марки акцизного податку України, упаковані в поліетиленову упаковку кількості 1 шт.; пластикові баклажки об`ємом 5 л укомплектовані ручками синього кольору та закриті кришками синього кольору з прозорою речовиною загальною кількістю 25 шт.; картонні коробки з металевими кришками білого та жовтого кольору у кількості 6 шт.; каністри об`ємом 30 л. білого кольору з написом «PH.Мінус» з речовиною з запахом горілки у кількості 18 шт.; мластикові діжки об`ємом 250 літрів з прозорою речовиною з запахом спирту у кількості 2 шт.; ТOSO Bianco в картонних коробках у кількості 16 штук по 6 пляшок у кожній, загальною кількістю 96 пляшок; капронові мішки білого кольору у кількості 6 штук, в яких знаходяться пластикові пляшки об`ємом 0,5 л з прозорою речовиною з запахом горілки загальною кількістю 150 шт.; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Green Day» упаковані в картонні короби у кількості 2 шт. По 20 пляшок в кожній, тобто 60 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного податку України; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Улюблена Перцова» у кількості 40 пляшок упаковані в поліетиленову упаковку, на яких наклеєно марки акцизного податку України; порожні пластикові баклажки об`ємом 5 л загальною кількості 28 штук в поліетиленових упаковках; пластикові діжки з-під спирту синього кольору об`ємом 240-250 л у кількості 4 шт.; пластикові баклажки об`ємом 5 л, в яких знаходяться використані пляшки від ароматизаторів; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Хлібний Дар» без упаковки у кількості 20 пляшок, на яких наклеєно марки сувенірного продукту України; скляні пляшки об`ємом 0,25 л з горілкою «Улюблена» без упаковки у кількості 13 пляшок, на яких наклеєно марки акцизного податку України; капроновий мішок білого кольору в якому знаходяться металеві кришки білого та жовтого кольору; баклажки об`ємом 10 літрів з прозорою речовиною з запахом спирту та горілки у кількості 9 шт.; пляшки з ароматизатором коньяку об`ємом 0,5 л у кількості 8 шт.; насос (автоматична насосна станція) марки G950E в картонній коробці; станок для закатуваня металевих кришок на пляшки; скляні пляшки об`ємом 0,5 л з горілкою «Пшенична» у кількості 160 пляшок, в пластикових ящиках у кількості 18 шт.; упаковки з картону з під горілки «Пшенична» об`ємом 10 л у кількості 42 шт; картонна коробка з упаковками з картону з під горілки «Пшенична» об`ємом 10 л.; насос дренажно-фекальний «Спрут»; картонна коробка з кришками та ручками синього кольору для комплектації баклажок об`ємом 5 л. 9 скляних пляшок горілки «Хлібний дар» обємом 0,5 л. без упаковки; 6 пляшок горілки «Улюблена медова» обємом 0,5 л без упаковки; 18 пляшок обємом 0,5 л з горілки Пшенична» без упаковки; 1 пакет з-під тетрапаку з прозорою речовиною; 1 пакет з-під тетрапаку з речовиною коричневого кольору; 10 пляшок шампанського «КИЇВ» без упаковки; 12 пляшок шапанського «КИїВ» в картонній коробці «FRATELLI».

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку в гаражному приміщені № НОМЕР_1 ГБК «Коксохімік» за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Цимлянська, 2, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «ROZE SAN MARTINO» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 12 (дванадцять) пляшок з написом «FRIZZANTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; 5 (п`ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л (загальна кількість 30 пляшок); картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л; 2 (дві) картонні коробки, в яких знаходяться по 6 (шість) пляшок з написом «KOTE» ємністю 0,75л (загальна кількість 12 пляшок); картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 8 (вісім) пляшок з написом «ASKANIA» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «PROSECCO» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «Одеса» ємністю 0,75л; картонна коробка, в якій знаходяться 6 (шість) пляшок з написом «NAOMI» ємністю 0,7л; 9 (дев`ять) картонних коробок, в яких знаходяться по 12 (дванадцять) пляшок з написом «ASKANIA» ємністю 0,75л (загальна кількість 108 пляшок); 8 (вісім) картонних коробок, в яких знаходяться по 12 (дванадцять) пляшок з написом «NAOMI» ємністю 0,7л (загальна кількість 96 пляшок); 10 (десять) блоків сигарок з написом «LUCKY STRIKE», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 100 пачок); 8 (вісім) блоків сигарок з написом «MARSHELL», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 80 пачок); 8 (вісім) блоків сигарок з написом «REGINA», в кожному із яких міститься по 10 (десять) пачок (загальна кількість 80 пачок).

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, мкрн. 5-Зарічний, ГБК «Зоряний», гаражне приміщення № НОМЕР_6 , блок № НОМЕР_7 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: політетіленовий мішок, в якому знаходяться порожні пляшки, об`ємом 5 л., кожна, а також сині та білі кришки для пляшок; пластикові пляшки, об`ємом 5л., кожна, заповнені приблизно на 1/3 рідиною, в кількості 72 штуки; пластикові пляшки, об`ємом 10 л., кожна, в кількості 5 штуки, з яких 4 пляшки заповнена рідиною повністю, 4 пляшка заповнена рідиною наполовину; діжка (пластикова), синього кольору, ємністю приблизно 240 л., заповнена приблизно на 1/3 рідиною; пластикові пляшки з синіми кришками, об`ємом 5л., кожна, повністю заповнені рідиною, в кількості 23 штуки; пластикові пляшки з білими кришками, об`ємом 0. 5л., кожна, повністю заповнені рідиною, в кількості 160 штук; пластикові пляшки з білими кришками, об`ємом 0. 5л., кожна, повністю заповнені коричневою рідиною, в кількості 46 штук; пластикові пляшки з синіми кришками, об`ємом 5л., кожна, повністю заповнені рідиною, в кількості 3 штук; пластикові діжки з червоними та зеленими кришками, об`ємом приблизно 16 л., кожна, з рідиною, в кількості 16 штук (4-порожні), алюмінієвий пристрій з пластиковими трубками.

02.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу від 31.05.2021 проведено обшуку в транспортному засобі Renault Kangoo, д.н. НОМЕР_8 (згідно витягу з інформаційної системи «АМТ» МВС власником є ОСОБА_9 ) який перебував за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: картонну коробку з пляшки, об`ємом 5 л., кожна, з синіми кришками, повністю заповнені рідиною, в кількості 8 штук; картонну коробку з пляшки, об`ємом 5 л., кожна, повністю заповнені рідиною, 4 з рідиною коричневого кольору та 2- з рідиною; пляшки, об`ємом 5 л., кожна, з синіми кришками, повністю заповнені коричневою рідиною, в кількості 2 штук; поліетиленовий пакет, чорного кольору, з пляшками, об`ємом0.5 л., кожна, з повністю заповненою коричневою рідиною, в кількості 30 штук, 1- з рідиною білого кольору; поліетиленовий пакет, чорного кольору, з пляшками, об`ємом 0.5 л., кожна, з повністю заповненою рідиною, в кількості 40 штук.

03.06.2021 року в період часу з 14.30 год. по 17.35 год. старшим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 проведено обшук в побутових приміщенням (гаражах), за адресою: АДРЕСА_6 (згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником є ОСОБА_11 ), які розташовані на земельній ділянці площею 0,148 га, кадастровий номер :08:158:0057, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено:алкогольні напої у 398 ящиках, в кожному по 20 скляних пляшок ємкістю по 0,5 л кожна, з інформаційними етикетками, ковпачками з захисними кільцями, паперовими елементами схожими на марки акцизного податку України 1.1) серед яких 386 ящиків з прозорою рідиною всередині (горілка різних найменувань з найменуваннями «Пшенична», «П`яна хата», «Добірна», «Столична» тощо); 1.2) серед яких 12 ящиків з коричневою рідиною всередині (настоянка медова з перцем з найменуванням «Улюблена»).

03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_7 магазин «Наш», під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено:7пляшок коняку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,5; 1 пляшку коняку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,5; 2 пляшки коняку «EREVANI» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшку коняку «ДЕСНА 4*» ємністю 0,25; 1 пляшку коняку «ДЕСНА 3*» ємністю 0,25; 2 пляшки коняку «SHUSTOFF 4*» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки коняку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «ШАТО КАХЕТІ 5*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «EREVANI 3*» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «NAPOLEON VSOP» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка коняку «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літр; 3 пляшки коняку «АЙ-ПЕТРИ 3*» ємністю 0,1 літр.; 4 пляшки коняку «SHUSTOFF 3*» ємністю 0,1 літр. Вказані 28 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 5 пляшок горілки «MEDOFF» ємністю по 0,5 літрів; 3 пляшки «NEMIROFF» ємністю по 0,7 літрів; 14 пляшок «NEMIROFF» ємністю по 0,5 літрів; 11 пляшок «NEMIROFF» ємністю по 0,37 літрів. Вказані 33 пляшки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із «333»; 6 тетрапаків ємністю 1 літр із «Міцне»; 4 тетрапака ємністю 1 літр із «ТАМЯНКА»; 13 тетрапаків ємністю 1 літр із «МУСКАТНОЕ»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із «ІЗАБЕЛЛА»; 2 тетрапака ємністю 1 літр із «КАДАРКА». Вказані 33 тетрапаки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 13 пляшок «Хортиця» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок «Хортиця» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок «Хортиця» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок «Хортиця» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки «Хортиця» ємністю 0,2 літрів. Вказані 39 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 8 пляшок «NEMIROFF» ємністю 1 літр; 6 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,7 літрів; 9 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,37 літрів. Вказані 34 пляшки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 2 пляшки «MEDOFF» ємністю 0,7 літрів; 7 пляшок «MEDOFF» ємністю 0,5 літрів; 10 пляшок «MEDOFF» ємністю 0,2 літрів; 4 пляшки «MEDOFF» ємністю 0,1 літрів; 3 пляшки «NEMIROFF» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки «АГУРКІ» ємністю 0,5 літрів; 3 пляшки «ВОЗДУХ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «ВОЗДУХ» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок «ВОЗДУХ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,37 літрів; 2 пляшки «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю 0,25 літрів; 14 пляшок «КОЗАЦЬКА РАДА» ємністю по 0,1 літрів. Вказані 41 пляшка упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 1 пляшка «HLIBNIY DAR» ємністю 0,7 літрів; 4 пляшки «HLIBNIY DAR» ємністю 0,5 літрів; 7 пляшок «HLIBNIY DAR» ємністю 0,18 літрів; 4 пляшки «ПРИВАТНА КОЛЕКЦІЯ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «ZUBROFF» ємністю 0,5 літрів; 8 пляшок «МАЛИНІВКА» ємністю 0,25 літрів; 10 пляшок «НА БРУНЬКАХ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «НАША МАРКА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «МИРОНІВСЬКА» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки «PRIME» ємністю 0,5 літрів; 4 пляшки «НЕМИРІВСЬКА» ємністю 0,25 літрів; 12 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,2 літра; 5 пляшок «NEMIROFF» ємністю 0,1 літр; 2 пляшки «ХОРТИЦЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «МОРОША» ємністю 0,7 літрів; 2 пляшки «МОРОША» ємністю 0,61 літр; 4 пляшки «МОРОША» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «МОРОША» ємністю 0,37 літрів; 8 пляшок «МОРОША» ємністю 0,21 літр. Вказані 80 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 4 пляшки «ПЕРВАК» ємністю 0,35 літрів; 5 пляшок «ПЕРВАК» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «ПЕРВАК» ємністю 0,7 літрів; 6 пляшок «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,25 літрів; 9 пляшок «ПЕРВАЧОК» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «UNITED STARS» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок наливки «VDALA» ємністю 0,5 літрів; 11 пляшок наливки «UKRAINIAN TRADITIONS» ємністю 0,5 літрів. Вказані 44 пляшок упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 4 пляшки «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,5 літрів; 2 пляшки «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «ШАТО КАХЕТІ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «BLACK DUCK» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшка «BLACK DUCK» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок «SHUSTOFF» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «KOBLEVO» ємністю 0,2 літра; 2 пляшки «KOBLEVO» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «ДЕСНА» ємністю 0,25 літрів; 2 пляшки «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,25 літрів; 3 пляшки «НАПОЛЕОН» ємністю 0,5 літрів; 6 пляшок «SHUSTOFF» ємністю 0,5 літрів. Вказані 32 пляшки упаковано до картонної коробки, яку опечатано паперовою біркою; 2 пляшки «EREVANI» ємністю 0,,5 літрів; 2 пляшки «ДЕСНА» ємністю 0,,5 літрів; 5 пляшок «KOBLEVO» ємністю 0,,5 літрів; 3 пляшки «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,,5 літрів; 5 пляшок «KOKTEBEL» ємністю 0,,5 літрів; 2 пляшки «KOKTEBEL» ємністю 0,,25 літрів; 2 пляшки «EREVANI» ємністю 0,,25 літрів; 1 пляшка «НАПОЛЕОН» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «TAIROVO» ємністю 0,25 літрів; 1 пляшка «KOKTEBEL» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «АЙ-ПЕТРИ» ємністю 0,1 літрів; 1 пляшка «SHUSTOFF» ємністю 0,1 літрів; 1 коробка «АРКАДІЯ» ємністю 0,5 літрів; 1 коробка «ЧАЙКА» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «LORD BYRON» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «GENUINE GIN» ємністю 0,7 літрів; 1 пляшка «BELLS» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «CAPITAN MORGAN» ємністю 0,5 літрів; 1 пляшка «BAILEYS» ємністю 0,5 літрів
03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_8 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: скляні пляшки «Люботин пшенична» 0,5 л. - 253 штуки, «Люботин премиум» 0,5 л. 29 штуки, «Хортица срібна» 0,5 л. 25 штук, «Грин дей» 0,5 л. 25 штук, «Люботин золотий» стандарт 0,5 л. 25 штук «Iceberg» 0,5 л. 49 штук, «Всеградска» 0,5 л. 30 штук «Nemiroff Original» 0,5 л. 15 штук, «Олександрія» 0,5 л. 20 штук «Козацька рада» 0,5 л. 25 штук, порожні пляшки 0,5 л. з під горілки Люботин Пшенична 38 пляшок.

03.06.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшуку за адресою: Дніпропетровська область, с. Новий Шлях, вул. Квіткова 30., серед іншого, виявлено та вилучено:дві пляшки горілки «Хлібна криниця» ємністю 0,7 літрів, які упаковано до пакету та опечатано паперовою біркою; 61 мішок із порожніми пляшками, пластикова бочка. 30.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшук в приміщенні гаражу за адресою: АДРЕСА_9 , який згідно договору оренди від 05 червня 2021 року знімав ОСОБА_4 , серед іншого, виявлено та вилучено:пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів, кожна, які заповнені прозорою речовиною зі специфічним запахом спирту, в кількості 112 штук; сині діжки, об`ємом 235 літрів, кожна, пусті в кількості 11 штук, синя діжки, об`ємом 235 літрів, заповнені речовиною прозорого кольору наполовину, пластикові пляшки, об`ємом 5 літрів, кожна, пусті, в кількості 45 штук; пляшки, синього кольору, об`ємом 1 літр, кожна, заповнені речовиною (есенція) для виготовлення алкогольних напоїв, з чорними кришками, в кількості 4 штук; насос марки «Peripheral pump» QB60P, двигун (електричний) JSP255A, мішки, сірого кольору, в яких знаходиться пластикові пляшки, об`ємом 0.5 літрів, в кількості 19 штук, пляшка, об`ємом, 0,5 літрів, з етикеткою «Улюблена горілка» та маркою акцизного податку в кількості 1 шт., спиртометри (алкогольні) для заміру наявності спирту в кількості 3 штук, насос (електричний) «Aqualite» B101 зі шлангами, ємність з речовиною, сріблястого кольору з дозатором в кількості 1 штука, марка сувенірного продукту ААЕН 794565. В ході обшуку, марка сувенірного продукту ААЕН 794565 та пляшка, об`ємом, 0,5 літрів, з етикеткою «Улюблена горілка» та маркою акцизного податку поміщені до спеціального пакету Національної поліції України ЕХР308668, ємність з речовиною, сріблястого кольору з дозатором в кількості 1 штука, пластикова пляшка, об`ємом 5 літрів, з речовиною прозорого кольору поміщені до спеціального пакету Національної поліції України INZ4055759, пляшки, синього кольору, об`ємом 1 літр, кожна, заповнені речовиною (есенція) для виготовлення алкогольних напоїв, з чорними кришками, в кількості 4 штук, поміщені до спеціального пакету Національної поліції України INZ4055761
12.10.2021 року в період часу з 09.56 по 12.10 год. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшук в транспортному засобі «Мерседес Бенс Вито» д.н.з. НОМЕР_9 , яким фактично користуєься ОСОБА_8 , в ході якого вяявлено та вилучено контрафакту алкогольну продукцію.
12.10.2021 року слідчим СВ ОСОБА_10 на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського району м. Кривого Рогу проведено обшук в гаражному приміщення № НОМЕР_10 , що побудоване на самовільно зайнятій земельній ділянці, яка розташована поряд з КП «Зеленодольський міський водоканал» за адресою: Дніпропетровська область, м. Зеленодольськ, вул. Садова, 2, яким фактично користуєься ОСОБА_8 , в ході якого вявлено та вилучено контрафакту алкогольну продукцію та марки акцизного податку.
Відповідно до висновку комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів №878/896-21 від 16.07.2021 встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами ААЕН 794465 -6 шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі, марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2013 року з серійними номерами: 20 АААБ907388-1 шт/, 20 АААБ 907400-1шт., 20 АААЮ 674787-1шт., 20 АААЮ 674735-1 шт., 20 АААБ 907388 -1 шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а виготовлені з використанням друкарських форм плоского (офсетного), струменевого та високого друку, марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами: ABZD 192719-1 шт., ABZD 192729-1 шт. та марка акцизного податку, зразка 2013 року з серійними номерами: 15 АААХ 062965-1 шт., 15 ААБИ 027909-1 шт., 04 ААБО 036187 -1 шт. 04 ААБ (подальша інформація відсутня) -1 шт., виготовлені поліграфічним способом з використанням форм глибокого, високого, плоского (офсетного) та струменевого другу за технологією, що використовується підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку, зразки рідини (об`єкти дослідження №№5,6.21,22) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані». Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту (34,1-34,2% об. занижена 5,3-5,4% об), зразки рідини (об`єкти дослідження №№1, 2,3,4,17,18,23,24,29,33,31,32) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними показниками міцності (31,5-34,2% об. занижена 5,5-8,2% об), лужності (4,5-5,5 см, завищена), масової концентрації альдегідів (8,509,5 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (6,5-7,2 мг/дм завищена), обємній частки метанолу (0,035-0,041% об. завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№13,14,35,26) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі». Технічні умови» за органолептичними показниками міцності (39,4-39,5% об. занижена 0,2-0,3% об), масової концентрації альдегідів (8,2 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (6,3 мг/дм завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№7,8,15,16,19,20,27,28) не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий, ректифікований» Технічні умови» за органолептичними показниками, масової концентрації альдегідів (9,2-9,6 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (7,1-7,3 мг/дм завищена), обємній частки метанолу (0,038-0,042% об. завищена) та не витримують проби на чистоту і окислювальність, зракзи рідини (об`єкти досліджень№9,10) не відповідають вимогам ДСТУ 4807:2007 «Вина ігристі. Технічні умов» по тиску діоксиду вуглецю в пляшках та за об`ємним вмістом етилового спирту (9,1% об. та 9,6% об занижена на 0,4% об. та на 0,9 % об), зразки рідини (об`єкти дослідження №№7,8,15,16,19,20,27,28) не відповідають фізико-хімічним показникам ДСТУ 4221:2003 ««Спирт етиловий, ректифікований» Технічні умови» за органолептичними показниками, масової концентрації альдегідів (9,2-9,6 мг/дм, завищена), масової концентрації сивушного масла (7,1-7,3 мг/дм завищена), обємній частки метанолу (0,038-0,042% об. завищена) та не витримують проби на чистоту і окислювальність, зразки прозорої коричневого кольору рідини (об`єкти досліджень №№5,6,21,22) мають загально родову належність, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти досліджень №№13,14,25,26) мають загально родову належність, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти досліджень №№11,12,) мають загально родову належність, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти досліджень №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33) мають загально родову належність, зразки етилового спирту (об`єкти досліджень №№7,8,15,16,19,20,27,28) мають загально родову належність, зразки прозорої коричневого кольору рідини (об`єкти досліджень №№5,6,21,22) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, зразки рідини (об`єкти досліджень №№1,2,3,4,17,!8,23,24,29,31,32,33) виготовлені з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, зразки етилового спирту (об`єкти досліджень №№7,8,15,16,19,20,27,28) виготовлені з порушенням технології виробництва або зберігання спирту етилового ректифікованого, зразки рідини (об`єкти досліджень №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з порушенням технології виробництва лікеро-горілчаних виробів, ці зразки водно-спиртових сумішей могли бути із зразків етилового спирту (об`єкти досліджень №№7,8,15,16,19,20,27,28).
Крім того, відповідно до висновку судової технічної експертизи документів №950-21 від 23.07.2021, встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме надані на дослідження 13 марок акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2013 року : 04 АААД 097272, 04 АААД 097271, 04 АААД 097269, 04 АААД 086631, 04 АААД 086630, 04 АААД 086629, 04 АААД 086628, 04 АААД 086627, 04 АААД 086626, 04 АААД 086625 виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а виготовлені з використанням друкарських форм плоского (офсетного) струменевого та високого друку, надані на дослідження три марки акцизного податку алкогольної продукції України зразка 2020 року з серійними номерами ААЕН794565-3 шт., виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі.
Крім того, відповідно до висновку судової-хімічної експертизи №951/952-21 від 23.07.2021, встановлено, що предмети та обладнання (пристрої, апарати, трубопроводи, запірна арматура та інше), які вилучені в ході обшуку, який проводився в період часу з 02.06.2021 по 03.06.2021 у приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу складають кустарний вузол устаткування для отримання водно-спиртових сумішей з різним видом етилового спирту, кустарний вузол устаткування, який був обладнаний в приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу придатне для отримання водно-спиртових сумішей (алкогольних напоїв), які не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчяні. Технічні умови» та ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», кустарний вузол устаткування, який був обладнаний в приміщенні гаражу № НОМЕР_5 ГСК «Коксохімець» по вул. Цимлянська,2 в Металургійному районі м. Кривого Рогу при застосуванні грубо порушує промислові вимоги та норми технологічних регламентів та інструкцій виробництва лікеро-горілчаних виробів щодо зберігання сировини, змішування та сортування водно-спиртових сумішей, витримки та пакування готової продукції.

Крім того, відповідно до висновку судово-технічної експертизи докумепнітв №949-21 від 22.09.2021, встановлено, що вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню речі, а саме: надані на дослідження марки акцизного податку з різними серійними номерам в кількості 480 штук, марки акцизного податку в кількості 252 штук, з однаковими серіями та номерами: 04АААД 060533 виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а витоготовлені з використанням друкарських форм плоского (офсетного), струменого та високого друку, марки сувенірного продукту в кількості 497 штук, з однаковими серіями та номерами ААЕН794565, виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі.

Крім того, відповідно до висновку комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів №1160/1161-21 від 24.09.2021 встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а саме три марки сувенірного продукту з серійними номерами ААЕН794565, виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі, марки акцизного податку алкогольної продукції зразка 2013 року з серійними номерами: 04 ААБЧ 036040-1 шт., та 04 ААБН 036041 -1 шт., виготовленні поліграфічним способом з використанням форм глибокого, високого, плоского (офсетного) та струменевого друку за технологією , що використовується підприємством, здійснюючим випуск марок акцизного податку України, зразки рідини (об`єкти дослідження №№1-8) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, зрзки рідини (об`єкти дослідження №№6,8) не відповідають назві, вказаній на тетрапакі та не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту (33,7 та 33,8 % об., занижена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№1-5,7 ) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (33,5-39,2% об., занижена на 0,5-6,2% об.). лужності (4,5-4,7 см3), масової концентрації сивушного масла (6,7-7,0 мг/дм3; завищена) обємній частки метанолу (0,031-0,036 % об.; завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№6,8) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчяних виробів, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№1-5,7 ) мають загально родову належність, зразки прозорої рідини (обєкти дослідження №№1-5,7) мають загальну родову належність з зразками прозорої рідини (висновок експерта №878/896-21) від 16.07.2021 обєкти дослідження №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33)

Крім того, відповідно до висновку комплексної судової експертизи спиртовмісних сумішей та технічної експертизи документів №1159/1179-21 від 24.09.2021 встановлено, що речі, які вилучені в ході проведення обшуків по вказаному кримінальному провадженню, а самемарка сувенірного продукту з серійним номероми ААЕН794565, виготовленні не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, а відтворені за допомогою електронного технічного комплексу, в якому використовувався друкуючий пристрій із струминним способом друку в кольоровому режимі, зразки рідини (об`єкти дослідження №№2,3,4) є спиртовмісними сумішами (розчинами), які за вмістом етилового спирту відносяться до міцних алкогольних напоїв, зразки рідини (об`єкти дослідження №№5-8) є харчовими ароматизаторами, зразки рідини (об`єкти дослідження №№4) не відповідають вимогам ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» за органолептичними показниками та вмісту етилового спирту (35,0% об., занижена на 4,5% об), зразки рідини (об`єкти дослідження №№2,3 ) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності (35,1 об., занижена на 4,6 % об.). лужності (4,5 см3 зщавищена), масової концентрації альдегідів (8,6мг/дм3 завищена), масової концентрації сивушного масла (6,7 мг/дм3; завищена) обємній частки метанолу (0,033 % об.; завищена), зразки рідини (об`єкти дослідження №№2,3,4) виготовлені саморобним способом-шляхом розбавлення етилового спирту непідготовленою водою з додаванням ароматичних композицій та з порушенням технології виробництва лікеро-горілчяних виробів, зразки прозорої безбарвної рідини (об`єкти дослідження №№2,3 ) мають загально родову належність, зразки прозорої рідини (обєкти дослідження №№2-3) мають загальну родову належність з зразками прозорої рідини (висновок експерта №878/896-21) від 16.07.2021 обєкти дослідження №№1,2,3,4,17,18,23,24,29,31,32,33).

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 199 КК України за ознаками: виготовлення, зберігання з метою використання при продажу товарів, збут незаконно виготовлених підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб, ч. 1 ст. 204 КК України за ознаками: незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, ч. 2 ст. 204 КК України за ознаками: незаконне виготовлення спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв.
12 жовтня 2021 року ОСОБА_4 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
12 жовтня 2021 року ОСОБА_4 письмово повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 КК України.
13 жовтня 2021 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , який звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу в порядку, визначеному ст. 184 КПК України, із клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Клопотання мотивоване тим, що, на думку слідства, підставою для застосування до підозрюваного ОСОБА_4 зазначеного запобіжного заходу є те, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України віднесено законом до тяжких злочинів, за вчинення якого передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від п`яти до десяти років з конфіскацією майна, враховуючи, що відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України під час досудового слідства встановлена наявність ризиків, передбачених у п.п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного є запобігання спробам ОСОБА_4 :

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний, підозрюється у вчиненні тяжкого умисного злочину за вчинення якого передбачено покарання від п`яти до десяти років з конфіскацією майна. Враховуючи матеріальне становище ОСОБА_4 , а саме те, що останній під час здійснення своєю злочинної діяльності, як пов`язана з реалізацією контрафактної алкогольної продукції та марок акцизного податку отримував прибуток у вигляді грошових коштів та те, що його діяльність носила конспіративний характер та останній не сплачував жодних податків в дохід держави, існує ризик того, що перебуваючи на волі останній може використати грошові кошти, отриманні від злочинної діяльності та виїхати за межі країни або іншим чином переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, що у подальшому, буде перешкоджати належному проведенню досудового розслідування та судового провадження загалом.
Крім того, дії ОСОБА_4 на стадії досудового розслідування свідчать про те, що останній активно переховувався до теперішнього часу від органів досудового розслідування, вказані факти підтверджено матеріалами кримінального провадження, а саме тим, що останній прибути для участі у проведені обшуку за місцем його мешкання відмовився, після цього став на шлях переховування від правоохоронних органів, змінив номера мобільних телефонів, за місцем мешкання з 02.06.2021 до осені 2021 не проживав, згідно свідчень свідка ОСОБА_12 , яка надає рієлторські послуги встановлено, що ОСОБА_4 та його дружина неодноразового зверталися до неї в період часу з 02.06.2021 з метою зняття в оренду житла за межами м. Кривого Рогу, останній раз ОСОБА_4 намагався зняти в оренду будинок в с. Вільне, Криворізького району, тобто наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України;
- незаконно впливати свідків у кримінальному провадженні, оскільки підозрюваний ОСОБА_4 особисто знайомий зі свідками у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , якими надано свідчення, що викривають та підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4 , яка пов`язана з реалізацією контрафактної алкогольної продукції та марок акцизного податку, крім того в ході проведення досудового розслідування були встановленні інші особи, але які допитані по кримінальному провадженню в якості свідків ( ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ) та якими надані свідчення, що викривають та підтверджують його злочинну діяльність, тому перебуваючи на свободі ОСОБА_4 може незаконно вплинути на вказаних осіб з метою зміни свідчень, вжити заходів щодо їх залякування або інших дій, з метою уникнення кримінальної відповідальності. Крім того, перебуваючи на свободі ОСОБА_4 в аналогічний спосіб може вплинути на іншого підозрюваного по кримінальному провадженню, з метою недопущення викриття інших учасників злочинної діяльності, експертів, якими проводилися ряд експертиз по кримінальному провадженню та які можуть бути в подальшому допитані в суді, з метою зміни їх свідчень, а також зміни висновків інших судових експертиз, які по кримінальному провадженню на теперішній час проводяться. Крім того, на теперішній час у кримінальному провадженні не встановлено всіх учасників злочинної групи, ступінь співучасті, розподіл ролей, тощо, тобто наявність ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України;
- вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється: оскільки слідчими діями та матеріалами кримінального провадження встановлено, що в період часу з 02.06.2021 по 12.10.2021 року проведеними на підставі ухвал Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу обшуками злочинна діяльність ОСОБА_4 була припинена, так в ході обшуків виявлено та вилучено речі та предмети, які підтверджують діяльність останнього, яка пов`язана з реалізацією контрафактної алкогольної продукції та марок акцизного податку, але ОСОБА_4 з метою продовження своєї злочинної діяльності 05.06.2021 уклав договір оренди гаражу за адресою: АДРЕСА_9 , де повторно продовжуючи свій злочинний намір організував цех по виготовленню, сортуванню та реалізації контрафактної алкогольної продукції, даний факт підтверджується допитами свідків ОСОБА_28 (власник гаражу), ОСОБА_12 , та протоколом обшуку, в ході якого вилучено речі та предмети, які підтверджують діяльність останнього, яка пов`язана з реалізацією контрафактної алкогольної продукції та марок акцизного податку, вказані факти свідчать про наявність реальних ризиків передбачених п. 5 ст. 177 КПК України та те, що ОСОБА_4 перебуваючи на свободі може продовжити свою злочинну діяльність та вчиняти нові кримінальні правопорушення і перешкодити відповідно до п. 4 ст. 177 КПК України кримінальному провадженню іншим шляхом,тобто наявність ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 , зазначив що недозволених методів проведення досудового розслідування до нього не застосовувалось, йому роз`яснені його права, а також йому відомо, в чому його підозрюють.

Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, пояснення підозрюваного та його захисника, які заперечували проти застосування такого запобіжного заходу та просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з вимогами п.п. 1, 3 та 5 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, а також спробам вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Згідно з наданими матеріалами підозра у вчиненні ОСОБА_4 злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, підтверджується наступними доказами: протоколами негласних(слідчих) розшукових дій, протоколом впізнання по фотознімках, протоколами допиту свідків: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 ОСОБА_27 , протоколами обшуків на підставі ухвал суду, за адресами: гараж № НОМЕР_2 ГБК «Коксохімік», вул. Цимлянська, 2, гараж № НОМЕР_3 ГБК «Коксохімік», вул. Цимлянська, 2, с. Лозуватка, вул. Миру, 30, вул. Ракітіна, 36/2, с. Новолатівка, вул.. Лесі Українки, 21, с. Латівка, фул. Фрунзе, 10А, вул. Ракітіна, 36/1, т.з Мерседес Бенц р.н. НОМЕР_11 , АДРЕСА_10 , вул. Цимлянська, 2. Гараж № 279, вул. Галатова 7/2, вул. Галатова 7/15, АДРЕСА_11 гараж № НОМЕР_4 , ГБК Зоряний, гараж № НОМЕР_6 , блок 39, т.з «Рено кенго» р.н. НОМЕР_8 , приміщення гаражу без номеру по вул. Святогеоргіївська, « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_4 , АДРЕСА_12 . Гараж № 280, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_8 , в ході яких виявлено та вилучено контрафактну алкогольну продукцію та марки акцизного податку, які виготовлені не заводом виготовлені не поліграфкомбінатом «Україна», здійснюючим випуск марок акцизного податку України, проведеними під час досудового розслідування судово-технічними експертизами документів, судової-хімічної експертизи, судово-трасологічними експертизами, комплексними судовими експертизами спиртовмісних сумішей та технічними експертизами, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

При цьому при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини (ст. 178 КПК України).
З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних тяжких злочинів. Відповідно до даних, що характеризують його особу, підозрюваний хоча і має на утриманні малолітню дитину, проте у зареєстрованому шлюбі не перебуває, проживає за адресою без реєстрації, офіційно не працевлаштований, а отже й не має достатньо міцних соціальних зав`язків, які б могли його утримувати за місцем проживання, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що підозрюваний може як переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно вплинути на свідків, які встановлені та допитані у кримінальному провадженні, так і вчинити нове кримінальне правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Одночасно з цим ч. 4 ст. 194 КПК України встановлено, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті - недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Звертається увага на те, що в клопотанні слідчим не обґрунтована недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, а посилання в клопотанні на ризики не може вважатись судом переконливим, оскільки більшість з них спростовується обставинами, встановленими в судовому засіданні.

При цьому хоча підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, частково підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а заявлений в клопотанні ризик знайшов свого підтвердження, проте, згідно наданих стороною захисту відомостей щодо підозрюваного, зазначених вище, застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до останнього є недоцільним та таким, що перешкоджає реалізації права підозрюваного на захист.

Вказані обставини, а також відомості про вік підозрюваного, стан його здоров`я, а також матеріальне становище дають достатні підстави вважати, що такий запобіжний захід як домашній арешт повинен запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної особи та створити необхідні умови для встановлення істини у вказаній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 29, 62 Конституції України, ст.ст. 40, 131, 132, 176-178, 181, 194, 195, 196, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відмовити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_2 , на строк до 12 грудня 2021 року включно.

Покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки строком до 12 грудня 2021 року:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) не залишати приміщення квартири АДРЕСА_14 , в період часу з 22:00 до 06:00 годин;

4) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

5) утримуватись від спілкування з наступними особами ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_28 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ОСОБА_21 ОСОБА_22 ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ОСОБА_26 ОСОБА_27 ) експертами, які проводили експертизи по кримінальному провадженню, іншим підозрюваним;

6) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд із України та в`їзд в Україну.

З метою перевірки та контролю за поведінкою підозрюваного ОСОБА_4 покласти обов`язки щодо проведення перевірок за місцем мешкання останнього на Криворізький РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 що у випадку невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід, а також на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копії ухвали для її виконання направити прокуророві Криворізької центральної окружної прокуратури і слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області.

Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваному та захиснику негайно після її оголошення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_29