У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.11.2021 Справа №607/20744/21
провадження № 1-кс/607/6775/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,
встановила:

слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на дванадцять місяців.
У клопотанні посилається на те, що СУ ГУНП в Тернопільської області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні за тим фактом, що в період з 2016 по 2019 pоків не встановлені особи, за попередньою змовою групою осіб з військовослужбовцями ЗСУ, заволоділи оборотними активами TOB «Агрофірма «Постолівська», у тому числі автомобільною технікою, яка призначалась як гуманітарна допомога ЗСУ, а також іншим майном даного товариства.

Проведено низку слідчих /розшукових/ та процесуальних дій, а саме: допитано як потерпілого засновника TOB «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_5 щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення; допитано як свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про відомі їм обставини вчинення кримінального правопорушення; допитано як свідка ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 щодо обставин, які мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; витребувано, в порядку ст. 93 КПК України інформацію із Гусятинської РДА щодо здійснення реєстраційних дій відносно TOB «Агрофірма «Постолівська»; проведено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів реєстраційної справи TOB «Агрофірма «Постолівська», а також статути даного товариства; проведено тимчасовий доступ та долучено до матеріалів кримінального провадження копії документів, на підставі яких здійснювалась перереєстрація рухомого майна TOB «Агрофірма «Постолівська» на інші юридичні особи, які знаходились у володінні сервісного центру МВС України; проведено тимчасовий доступ до протоколів загальних зборів засновників TOB «Агрофірма «Постолівська», на підставі яких здійснено відчуження майна товариства; залучено спеціаліста та проведено економічне дослідження щодо підтвердження фату відчуження сільськогосподарської техніки та спричинення матеріальних збитків TOB «Агрофірма «Постолівська»; проведено почеркознавчу експертизу на предмет визначення приналежності підписів у протоколах загальних зборів учасників TOB «Агрофірма «Постолівська» ОСОБА_5 ; проведено комплексну почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів щодо визначення приналежності підписів у договорах купівлі-продажу техніки; інші слідчі /розшукові/ та процесуальні дії.

Однак, існує необхідність у проведенні й інших слідчих /розшукових/ та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, а саме: встановити осіб, які здавали свої землі в оренду TOB «Агрофірма «Постолівська» та допитати їх з приводу перезаключения договорів з TOB «Постолівка», при цьому витребувати оригінали примірників даних договорів; звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на всю нерухомість та транспортні засоби, що перебували у власності TOB «Агрофірма «Постолівська» до 2015-2016 рр.; встановити рахунки TOB «Агрофірма «Постолівська», TOB «Постолівка», TOB «Партнер Оверсіз», TOB «Аграрний край» та звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до руху коштів по вказаних рахунках в період з 2015 по 2021 роки; провести допит державного реєстратора ОСОБА_12 з метою з`ясування обставин перереєстрації майна TOB «Агрофірма «Постолівська»; допитати осіб, що підписували висновки спеціаліста, щодо техніки належної TOB «Агрофірма «Постолівська» з приводу огляду техніки та замовника огляду; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо реєстрації, перереєстрації, огляду та продажу транспортних засобів, належних TOB «Агрофірма «Постолівська», що знаходяться в Держспоживслужбі; встановити та допитати осіб, які підписували документи про продаж транспортних засобів, належних TOB «Агрофірма «Постолівська» з приводу продажу техніки; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000023, з метою вилучення оригіналів необхідних для провадження документів; призначити та провести почеркознавчу експертизу по оригіналу договору № 01/02/17 від 01 лютого 2017 року та акту до даного договору; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо реєстрації, перереєстрації та продажу транспортних засобів, належних TOB «Агрофірма «Постолівська», що знаходяться в Сервісному центрі МВС України; призначити та провести перевірку законності дій державного реєстратора ОСОБА_12 ; після витребування необхідних документів призначити та провести судову економічну експертизу з метою встановлення збитків ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення; виконати інші слідчі /розшукові/ та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Обставинами, які перешкоджали завершити такі слідчі /розшукові/ та процесуальні дії раніше, слідчий вказала виняткову складність провадження та проведення в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочину, в тому числі ряду тимчасових доступів до речей і документів, допитів свідків, необхідність у проведенні окремих з яких виникла лише після проведення попередніх.

Відтак, потрібно продовжити строк досудового розслідування, котрий закінчується 20 листопада 2021 року, вважає слідчий.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав, наведених у ньому.
Заслухавши пояснення, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що воно є обґрунтованим з огляду на таке:
згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу /ч. 1 ст. 294 КПК України/.
П. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого злочину.
Як вбачається із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000012 від 20 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, який підписаний реєстратором ОСОБА_3 та сформований 09 листопада 2021 року, Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження щодо злочину, який є тяжким злочином відповідно до ст. 12 КК України.
У цьому витягу відсутні відомості про закриття вказаного кримінального провадження, а також відомості про підозру. Тобто, про підозру в рамках цього кримінального провадження нікому не повідомлено.
Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 20 листопада 2021 року.
Закінчити досудове розслідування у зазначений строк неможливо з огляду на необхідність: встановити осіб, які здавали свої землі в оренду TOB «Агрофірма «Постолівська» та допитати їх з приводу перезаключения договорів з TOB «Постолівка» при цьому витребувати оригінали примірників даних договорів; звернутись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на всю нерухомість та транспортні засоби, що перебували у власності TOB «Агрофірма «Постолівська» до 2015-2016 рр.; встановити рахунки TOB «Агрофірма «Постолівська», TOB «Постолівка», TOB «Партнер Оверсіз», TOB «Аграрний край» та звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до руху коштів по вказаних рахунках в період з 2015 по 2021 роки; провести допит державного реєстратора ОСОБА_12 з метою з`ясування обставин перереєстрації майна TOB «Агрофірма «Постолівська»; допитати осіб, що підписували висновки спеціаліста, щодо техніки належної TOB «Агрофірма «Постолівська» з приводу огляду техніки та замовника огляду; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо реєстрації, перереєстрації, огляду та продажу транспортних засобів, належних TOB «Агрофірма «Постолівська», що знаходяться в Держспоживслужбі; встановити та допитати осіб, які підписували документи про продаж транспортних засобів, належних TOB «Агрофірма «Постолівська» з приводу продажу техніки; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000023, з метою вилучення оригіналів необхідних для провадження документів; призначити та провести почеркознавчу експертизу по оригіналу договору № 01/02/17 від 01 лютого 2017 року та акту до даного договору; звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо реєстрації, перереєстрації та продажу транспортних засобів, належних TOB «Агрофірма «Постолівська», що знаходяться в Сервісному центрі МВС України; призначити та провести перевірку законності дій державного реєстратора ОСОБА_12 ; після витребування необхідних документів призначити та провести судову економічну експертизу з метою встановлення збитків ТОВ «Агрофірма «Постолівська»; встановити та допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини вчиненого кримінального правопорушення; виконати інші слідчі /розшукові/ та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.
З наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання слідчого слід задовольнити та строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зважаючи на вимоги ч. 1 ст. 294, п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 КПК України, слідчий суддя,

постановила:
клопотання задовольнити.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 20 травня 2020 року, продовжити на дванадцять місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1