Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/9631/21
Провадження № 1-кс/644/1284/21
УХВАЛА
Іменем України

20 жовтня 2021 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000283 від 10.07.2021,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000283 від 10.07.2021 і просить надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації -відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІР адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 01.07.2021 по теперішній час та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Клопотання мотивовано тим, що 29.06.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріального збитку на суму 4080 грн.

10.07.2021 матеріали досудового розслідування за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернулася до суду з клопотанням про розгляд справи за її відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомив, що 29.06.2021 на сайті ОЛХ знайшов оголошення про продаж комплектуючих на автомобіль. В зазначеному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Зв`язавшись з зазначеним абонентом у мессенджері Вайбер, ОСОБА_5 домовився із ним про купівлю дверцят на авто. Зазначений абонент повідомив, що їх компанія працює по попередній оплаті. В ході переписки вони домовились на суму 4080 гривень. Після цього зазначений абонент надіслав рахунок-фактуру ОСОБА_5 , в якій було вказано номер рахунку для перерахування грошових коштів, а саме НОМЕР_3 , а також було вказано найменування отримувача ФОП ОСОБА_6 .
01.07.2021 потерпілий ОСОБА_7 , перебуваючи у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на зазначений номер рахунку грошові кошти у сумі 4080 гривень, після чого надіслав чек про оплату зазначеному абоненту. На це абонент повідомив, що заказ прийнято, але після цього на повідомлення та дзвінки не відповідав. Зайшовши на сайт компанії, ОСОБА_7 , було встановлено, що сайт видалено. На сьогоднішній день грошові кошти потерпілому ОСОБА_5 не повернуто та товару він не отримав.
Крім того, вивчивши надані потерпілим ОСОБА_5 документи, а саме рахунок-фактуру, дізнавачем встановлено, що в зазначеному документі, окрім номеру рахунку, також наявний номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 -банку НОМЕР_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що отримання вказаної інформації необхідне для встановлення місця знаходження особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, встановлення співучасників та свідків кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації -відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІР адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 01.07.2021 по теперішній час та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000283 від 10.07.2021 задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: АДРЕСА_1 ), та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації -відносно персональних даних особи на ім`я якої було видано банківську картку НОМЕР_1 , адресу реєстрації особи, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам/рахункам, відомостей про наявність усіх інших банківських карток, та руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на цих осіб в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих рахунків/карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської карти, а також ІР адрес з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу в період з 01.07.2021 по теперішній час та можливості отримання копії інформації, зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18 листопада 2021 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1