УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року

м. Харків

Справа №638/11857/21

Провадження № 1-кс/638/2662/21

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 07 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому дізнавач просив надати тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні Голови житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління національної поліції в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000914 від 07 липня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого статтею 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , члена ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Голови правління ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, що виконує організаційно-розпорядчі й адміністративно-господарські функції, протягом 2018-2021 років неналежно виконувала свої службові обов`язки щодо організації бухгалтерського обліку.

В ході досудового розслідування був допитаний як свідок Голова ревізійної комісії ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , який надсилав офіційні запити щодо надання звітності про стан фінансово-господарської діяльності ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які неодноразово ігнорувались Головою правління ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 .

До ХРУП № 3 також надійшли клопотання вх.№Ш-2897 від 26.07.2021 року та вх.. Ш-3984 від 29.10.2021 року від адвоката ОСОБА_8 , представника потерпілої ОСОБА_6 , діючого на підставі договору про надання правової допомоги від 02.07.2021 року, в якому ОСОБА_8 повідомляє про те, що Голова правління ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , неодноразово, за грошові кошти, що належали ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », придбала по завищеним цінам: кран шаровий за 4400 грн, фланці металеві 63 мм б/у за 28 000 грн, та інші товари, та укладала договори на виконання робіт по завищеним цінам, порушуючи при цьому затверджені Загальними зборами членів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.12.2021 «Правила про порядок укладання господарських договорів на конкурсних умовах» та «Правила закупки матеріалів для ремонту на конкурсних умовах», однак дані факти можливо встановити лише тільки після перевірки первинних бухгалтерських документів про фінансово-господарську діяльність ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У клопотанні дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування надавались доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст..40-1 КПК України з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 та вручення повістки про виклик та запиту щодо отримання, необхідних для проведення ефективного досудового розслідування, документів. В ході роботи по вказаним дорученням позитивних результатів отримано не було.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у кримінальному провадженню у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у Голови житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: статуту житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протоколів загальних зборів житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2021 роки; «Правил про порядок укладання господарських договорів на конкурсних умовах» затверджені Загальними зборами членів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.12.2017 року; «Правил закупки матеріалів для ремонту на конкурсних умовах»; бухгалтерської та фінансово-господарської документації ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2021 роки; Податкової звітності ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2021 роки, з можливістю їх вилучення, оскільки іншими способами отримати необхідні документи не можливо.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення обставин вчинення кримінального проступку, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення самоправних дій щодо ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі сторони Голови правління ОСОБА_5 , зазначених у клопотанні.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

З метою недопущення передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, що становить таємницю слідства, що може негативно вплинути на встановлення обставин даного кримінального правопорушення, а також з метою недопущення знищення чи спотворення обумовлених документів, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання про тимчасовий доступ без виклику особи, у володінні якої знаходяться обумовленні у клопотанні документи, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, що узгоджується з положеннями частини другої статті 163 КПК України.

Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України, фіксування судового процесу під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні Голови житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Вищезазначена інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Голови житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, клопотання дізнавача підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ХРУП № 3 Головного управління національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000914 від 07 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 356 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку статті 36 КПК України оперативному підрозділу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Голови житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

- статуту житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протоколів загальних зборів житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2018-2021 роки;

- «правил про порядок укладання господарських договорів на конкурсних умовах» затверджених загальними зборами членів ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02 грудня 2017 року;

- «правил закупівлі матеріалів для ремонту на конкурсних умовах»;

- бухгалтерської та фінансово-господарської документації ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2021 роки;

- податкової звітності ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2018-2021 роки.

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1