Справа №345/3467/18
Провадження № 1-кс/345/1348/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001387 від 13.10.2017 за ознаками вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вищевказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, копій на цифровому та паперовому носіях, а саме: до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 03.08.2016 по 31.12.2016; документів, що ідентифікують власника рахунку, документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 03.08.2016 по 31.12.2016; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти.

Клопотання обґрунтовує тим, що 12.10.2017 в ЧЧ Калуського ВП ГУНП поступили матеріали УЗЕ ДЗЕНПУ про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом вересня-грудня 2016 року, внесли завідомо неправдиві дані до акту виконаних робіт з капітального ремонту покрівлі та заміни віконних блоків ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі платіжних доручень отримували кошти від ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), які в подальшому знімались у Косівському відділенні Івано-Франківської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому виникла необхідність звернутись до слідчого судді із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту нарахування чи зняття грошових коштів працівниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », документів, що ідентифікують власника рахунку, документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів працівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищенаведене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, зокрема до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , документів, що ідентифікують власника рахунку, документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 в період часу з 03.08.2016 по 31.12.2016 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, однак в поданому клопотанні вказала, що просить клопотання розглянути у її відсутності, клопотання підтримує.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно із абз.1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що речі і документи, що містять банківську таємницю знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Оскільки надання тимчасового доступу до вищевказаних документів необхідне з метою встановлення осіб, винних у вказаному злочині, що є предметом доказування у даному кримінальному провадженні, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задоволити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 160, 163, 164 КПК України ,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та знаходяться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів, копій на цифровому та паперовому носіях:

-до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти, із зазначенням: рахунків з яких та на які було перераховано грошові кошти; ip-адрес з яких здійснювалось з`єднання із терміналами чи інтернет-ресурсами за допомогою, яких здійснювався переказ грошових коштів; адресів терміналів, якщо такі використовувались для переведення коштів в період часу з 03.08.2016 по 31.12.2016;

-документів, що ідентифікують власника рахунку, документів що стосується осіб, яким був наданий доступ до вказаного рахунку, документів (чеків та квитанцій) щодо отримання коштів, договору про відкриття рахунку та його обслуговування, паролів та доступів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період часу з 03.08.2016 по 31.12.2016;

-в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти.

Ухвала підлягає до виконання Калуським РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :