Справа № 308/2687/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2022 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001339, відомості про яке внесено до ЄРДР 29.10.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлені особи на території Закарпатської області здійснюють шахрайські дії за допомогою фішингових посилань.
На виконання доручення в порядку ст. 40,41 КПК України, оперативними співробітниками ВПК в Закарпатській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється учасником в шахрайській групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вище вказана особа виконує роль « ОСОБА_6 », в обов`язки якого входить пошук потенційних потерпілих на торговому майданчику «ОЛХ», введення вказаних осіб в оману, під приводом здійснення платежу за купівлю або продаж товару надання фітингового посилання, вводячи на якому данні своєї банківської карти потерпілий не усвідомлюючи того передає їх «Вбіверам», які в свою чергу здійснюють переказ коштів на банківську карту, яка перебуває в користуванні організатора шахрайської схеми.
В разі успішного завершення шахрайської схеми її організатор з банківської карти, яка перебуває в його користуванні здійснює обмін грошових коштів, за допомогою сайтів з онлайн обміну, та переводить грошові кошти здобуті злочинним шляхом в крипто валюту Bitcoin, в подальшому за допомогою сервісу крипто валютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 , організатор вказаної злочинної схеми здійснює виплату «Воркерам», а саме 70% від загальної суми коштів які перевели з карти потерпілого.
Також було встановлено, що гр. ОСОБА_5 зареєстрована в мессенджері «Telegram», ID .
Департаментом кіберполіції Національної поліції України надано запит в « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Із відповіді наданої представниками криптовалютної біржі ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що користувач з Telegram ID НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 в системі ІНФОРМАЦІЯ_3 зареєстрована з нікнеймом ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ID НОМЕР_2 . Також встановлено, що даний користувач здійснив обмін ВТС на грошові кошти, які вони виводили на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_3 .
Приймаючи до уваги вище викладене і те, що для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема факту поступлення грошових коштів, їхньої періодичності, подальший рух коштів, встановленню осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами на розрахункових рахунках, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2021 по теперішній час.
В той же час, отримати вказані вище документи та інформацію без розкриття банківської таємниці не можливо, однак вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема така інформація надасть можливість встановлення коло потерпілих осіб від шахрайських дій невстановлених осіб, встановлення яким чином перераховувались грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_3 .
В судове засідання слідчий не з`явився, у той же час, до початку судового розгляду, слідчий подав до суду заяву, в якій просить повернути вищезазначене клопотання з метою його доопрацювання.
Заява слідчого підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Згідно з положеннями ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги вищезазначене та, враховуючи, що слідчий подав до суду заяву, в якій просить повернути без розгляду вказане клопотання, суд приходить до висновку про задоволення цієї заяви.
З наведених міркувань та керуючись ст.ст. 9, 26, 40, 110, 132, 185, 369 - 372 КПК України, суд -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, №0001339 повернути.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1