Провадження № 1-кс/686/9759/21
У Х В А Л А
29 вересня 2021 року м. Хмельницький
27.09.2021 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та його територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання їх копій.
02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_10 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .
28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_11 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили ОСОБА_11 матеріального збитку на зазначену суму.
29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб із числа мешканців Хмельницької, Харківської, Вінницької, Дніпропетровської областей України а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , «Ні», «З», «К», попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_12 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинили ОСОБА_12 матеріального збитку на зазначену суму.
На вказані банківські картки потерпілі перерахували свої грошові кошти і в подальшому за допомогою цих карток через термінали самообслуговування здійснювалось зняття грошових здобутих злочинним шляхом.
Вищезазначені особи використовують вказані картки для отримання коштів, та розрахунку за доставку наркотичних засобів та психотропних речовин.
Таким чином, з метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.12.2020 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників установи, у володінні якої знаходиться інформація, а також користувачів зазначеного електронного гаманця, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,-
Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому ВРЗЗС СУ капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 00.00 год. 01.12.2020 по час пред`явлення ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з 00.00 год. 01.12.2020 по час пред`явлення ухвали, в момент зняття коштів з карткових рахунків, а саме усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_12 .
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та його територіального відділення за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 27 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1