Справа №487/7758/21
Провадження №1-кс/487/6165/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.11.2021 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000846 від 29.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

01.11.2021 дізнавач сектору дізнання МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури м.Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000846, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , документів які містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Банку щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14.00 год. по 15.00 год. 29.09.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 29.09.2021, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.
В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що 29.09.2021 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 29.09.2021, під приводом телефонного дзвінка з банку, дізнавшись дані банківської картки, таємно заволоділа грошовими коштами з банківських карток заявниці в сумі 47300 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000846 від 29.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 29.09.2021 о 14.10 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 , в ході телефонної розмови автовідповідач повідомив, що її карта заблокована, через те, що проходить перереєстрація рахунку їй необхідно знову зареєструватись. Після цього почав говорити працівник банку, та в ході розмови потребував повідомити номер картки заявниці та код із смс-повідомлення, яке щойно надійшло, що зробила остання.

Після цього заявниця зайшла до мобільного додатку та виявила, що з її карток знято грошові кошти в загальній сумі 47300 грн. Зателефонував на гарячу лінію, заявниці повідомили, що грошові кошти були переведені до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на р/р НОМЕР_2 .

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити .

Такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії документів які містять інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Банку щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 14.00 год. по 15.00 год. 29.09.2021 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 за 29.09.2021, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по даному факту.
Ухвала дійсна до 05.12.2021 (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1