УХВАЛА

24.12.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 19.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, 02.12.2021 постановою начальника СУ ГУНП в Одеській області полковника поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000565 від 10.11.2021 створено групу слідчих у складі слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 (старший групи) та слідчих відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на адресу Одеської обласної прокуратури надійшов висновок аналітичного дослідження від 29.10.2021 № 156/15-32-08-01-20/41181397 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності предикатного злочину, що передував легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2019 по 31.12.2020.
Опрацюванням висновку аналітичного дослідження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем під час виконання протягом 2019-2020 років підрядних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заволоділи бюджетними коштами шляхом завищення вартості виконаних будівельних робіт.
Згідно висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою виконання робіт по «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ОДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 278 комбінованого типу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (Маршала Жукова)», «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 » здійснювала придбання будівельно-монтажних робіт та ТМЦ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які мають ознаки фіктивності, так як при наявності до 35 робітників за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавало послуги з ремонту та будівництва на 107 підприємствах які знаходяться на території Одеської, Миколаївської, Київської, Дніпропетровської та Харківської областей.
Окрім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 по проведенню будівельно-монтажних робіт задекларувало податкового кредиту від ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 137866000 гривень, однак в вказаних підприємствах не встановлена реєстрації податкових накладних із номенклатурою пов`язаною із ремонтними, будівельними роботами. Вказані підприємства формула податковий кредит за рахунок придбання: одягу трикотажного, столового приладдя, мандарин, бананів, винограду, овочів. В свою чергу вказані підприємства здійснюють імпорт наступних товарів: одяг текстильний в асортименті, взуття, спідня білизна, білизна постільна, трикотажне полотно, мережива машинного в`язання, тканина пофарбована, рукавички, світильники, іграшки дитячі, квіти штучні, гачки для риболовлі, канцелярські вироби, дорожні подушки, кепки.
Також згідно висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою виконання робіт по «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 » здійснювала придбання будівельно-монтажних робіт та ТМЦ в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають ознаки фіктивності, так як в період з 01.01.2019 по 31.12.2019 вказана компанія здійснювала придбання будівельно-монтажних робіт в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) на загальну суму 4166044 гривень, яка в свою чергу формула податковий кредит за рахунок придбання: сигарет, автомобілю вантажного б/в, автомобілю легкового б/в, каструль, RED BULL, пиво та інше.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що аналітичного висновку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мала в період часу з 01.01.2019 станом на сьогоднішній день відкриті рахунки в наступник банках: АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код банку (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код банку (МФО) НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код банку (МФО) НОМЕР_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_6 .
З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення місця знаходження осіб, які мають відношення до розкрадання бюджетних грошових коштів, встановлення ролі кожної з особи причетної до вчинення вказаного злочину виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код банку (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 до рахунку НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Виклик у судове засідання службових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код банку (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000565, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні: прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_20 , ОСОБА_21 . ОСОБА_22 . ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , а також оперуповноваженим співробітникам УКР ГУНП в Одеській області: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, що перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код банку (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме до:
- інформації щодо рахунків НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а саме відомості про юридичну особу, на ім`я якої відкривався вказаний рахунок, із наданням належним чином завірених копій статутів, установчих договорів підприємства, паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб та засновників відповідного суб`єкту підприємницької діяльності чи осіб, на ім`я яких відкрито такий рахунок, або осіб, які на підставі довіреності чи доручень мали право на управління таким рахунком, свідоцтв про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, документів, що підтверджують взяття підприємства на податковий облік (ф. 4 - ОПП), документів, що підтверджують реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України, довідок про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, страхових свідоцтв, що підтверджують реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платників соціальних страхових внесків, копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаних підприємств, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів), протоколів Загальних зборів учасників підприємства про створення підприємства та обрання керівників підприємства, наказів про призначення на посади осіб, які фігурують у картках зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного підприємства, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідного підприємства та фізичних осіб, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній юридичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт-банк (а також будь - яких додатків до таких договорів, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер зазначеного вище підприємства вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаних операцій, заяв на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки, заяв на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня, опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такі складались), інших документів, які надавались вказаними юридичними та фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , грошових чеків щодо зняття готівки із указаних рахунків, за період часу з 01.01.2019 по дату винесення судом ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку на зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з якої проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, в тому числі, договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів, які знаходяться у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код банку (МФО) НОМЕР_12 .
Надати можливість отримати тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні/філії/дирекції АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код банку (МФО) НОМЕР_12 , розташованому в місті Одесі.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код банку (МФО) НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1