Справа №760/2461/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000591 від 15.10.2019 року,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що директор ТОВ «БМС КОНСАЛТ» () ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, діючи умисно, протягом 2018-2019 років, шляхом проведення безтоварних фінансово господарських операцій з придбання будівельних матеріалів (робіт) у ТОВ «ТЕРМІНАЛ АЛЬЯНС» (код 39538690), ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств на загальну суму більше 7 млн. грн., що є особливо великим розміром, та, в подальшому, по ланцюгу постачання, документально відображав виконання удаваних будівельних робіт в адресу ДП «ТВК» (), які фактично не виконувались, що підтверджено матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києві та висновком експертного дослідження №1-05/08/2019-дос.
Крім того згідно висновку акту планової виїзної перевірки №75/26-15-05-01-06/40803404 від 22.10.2019 встановлено, що службові особи ТОВ «БМС БУД» (код 40803404, директор ОСОБА_6 ) в період 2016-2019, перебуваючи у м. Києві, ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість в особливо великих розмірах шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ «Термінал Альянс» (39538690), ТОВ «Імекс-Груп» (38963236), ТОВ «Будпостач Люкс» (42074064), ТОВ «Оптпостач Люкс» (40545732), ТОВ «ТК Гарні Справи» (40519220), ТОВ «Альянс-Трейд-Груп ЛТД» (39245241), ТОВ «Сіті Нев» (42777545), ТОВ «Бізнескомфорт» (32593006), ТОВ «Вєганс» (41807300), ТОВ «Бенефіт Гарант Груп» (39328521), ТОВ «Європроектгруп» (40325655), ТОВ «БМБ» (41516318), під час виконання договірних зобов`язань перед КП «Управління капітального будівництва «Дружківської міської ради» (35626526), ТОВ «Союз Мисливців «Фауна» (31936714), ТОВ «Спец Енерго Монтаж» (41643654), ТОВ «Спецтехавіаресурс» (37868268), ТОВ «РК «Ізол» (24257784), ТОВ «Атлант-Інженіринг» (30473061), ТОВ «БМС Консалт» (40971272), ТОВ «Охоронні Системи Майбутнього» (36797376) та інші, що в свою чергу призвело до заниження податку на прибуток підприємства та заниження ПДВ на суму понад 10 млн. грн., в результаті чого до бюджету не надійшли кошти в особливо великих розмірах.
Також встановлено, що в період часу з березня по грудень 2019 директор ТОВ «БМС КОНСАЛТ» (код 40971272) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, фактично не виконав будівельно-монтажні роботи по встановленню (влаштуванню) та ремонту бетонної секційної огорожі, встановленню колючої проволоки на бетонній огорожі та влаштуванню покрівлі складських приміщень на території Державного підприємства «ТВК» (код 24971375), в той час як останнє розрахувалося з ТОВ «БМС КОНСАЛТ» за вказані роботи у повному обсязі, в результаті чого умисно сприяв у розтраті коштів ДП «ТВК», перерахувавши їх на власні карткові рахунки та знявши готівкою на загальну суму 3 683 754,97 грн., що в 3835 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з березня по грудень 2019 директор Державного підприємства «ТВК» (код 24971375) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи службовою особою державного підприємства, у повному обсязі оплатив в адресу ТОВ «БМС КОНСАЛТ» (код 40971272) фактично не виконані будівельно-монтажні роботи по встановленню (влаштуванню) та ремонту бетонної секційної огорожі, встановленню колючої проволоки на бетонній огорожі та влаштуванню покрівлі складських приміщень на території ДП «ТВК» (код 24971375), в результаті чого ОСОБА_7 вчинив розтрату коштів державного підприємства, які перебували в його віданні, на загальну суму 3 683 754,97 грн., що в 3835 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні проведенно ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28.09.2021 строк досудового розслідування продовжено до 15.02.2022, однак закінчити досудове розслідування кримінального провадження у вказаний строк немає можливості у зв`язку із необхідністю проведення ряду слідчих дій, які повинні забезпечити повне та всебічне досудове розслідування. У зв`язку з цим слідчий просить суд продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на 6 місяців.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що впровадженні слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000591 від 15.10.2019 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України.

Завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку не представляється можливим, оскільки в кримінальному провадженні на даний час триває погодження Київською міською прокуратурою повідомлень про підозру ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та необхідно виконати ряд інших слідчих (розшукових) дій, а саме: провести детальний огляд інформації про рух грошових коштів по особистим картковим рахункам директора ТОВ «БМС КОНСАЛТ» (код 40971272) ОСОБА_5 , скласти протокол; встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідків працівників ДП «ТВК» (код 24971375) які працювали в період з серпня 2018 по грудень 2019; встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідків працівників ТОВ «БМС Консалт» з питань обставин виконання будівельно-монтажних робіт на території ДП «ТВК» (код 24971375) та інших підприємств; допитати у якості свідків службових осіб підприємств, які були замовниками будівельно-монтажних робіт, що згідно документів виконувалися ТОВ «БМС Консалт»; встановити фактичне місцезнаходження та допитати в якості свідків осіб, які спілкувалися про деталі та обставини незаконної господарської діяльності ТОВ «БМС Консалт» згідно розсекречених матеріалів НСРД; провести розсекречення клопотання, ухвал Київського апеляційного суду та доручення в адресу оперативного підрозділу щодо проведення НСРД; провести тимчасовий доступ до обліково-реєстраційних документів ДП «ТВК» та ТОВ «БМС Консалт»; підготувати клопотання та провести тимчасовий доступ до документів підприємств, які були замовниками будівельно-монтажних робіт ТОВ «БМС БУД» та ТОВ «БМС Консалт», які не надали вказаних документів на вимоги в порядку ст. 93 КПК України; встановити місцезнаходження первинних бухгалтерських документів ТОВ «БМС БУД» та провести їх огляд; ініціювати проведення позапланової документальної перевірки ТОВ «БМС КОНСАЛТ» (код 40971272); призначити та провести судово-економічну експертизу по акту документальної перевірки ТОВ «БМС БУД»; призначити та провести судово-економічну експертизу по акту документальної перевірки ТОВ «БМС Консалт»; повідомити про підозру винним особам; обрати запобіжний захід підозрюваним; накласти арешт на майно винних осіб з метою забезпечення відшкодування завданих збитків; Скласти обвинувальний акт та направити до суду. Вищезазначені процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Строк досудового розслідування за даним кримінальним провадженням закінчується 15.02.2022 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилось можливим.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Відповідно до ч.1, 2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців- у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Положеннями ст.295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування, у зв`язку з чим слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000591 від ЄРДР 15.10.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст. 191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України - на 6 (шість) місяців, тобто до 15.08.2022, включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1