У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2021 р. м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , особи відсно якої розглядається питання про видачу ( екстрадицію) в іноземну державу ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , перекладача Бен ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання ОСОБА_4 до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу (екстрадицію) та фактичну передачу до Держави Катар відносно: громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Держави Катар для виконання вироку суду за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 Кримінального кодексу Держави Катар № 11 від 2004 року-,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що 21.01.2019 о 8.45 год. працівниками окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» Державної прикордонної служби України під час оформлення пасажирів рейсу № 188 сполученням «Рига - Київ» в аеропорту «Бориспіль» виявлено та затримано в порядку ст. 208 КПК України громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває в міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Держави Катар для виконання вироку суду цієї країни, особу якого встановлено за паспортом громадянина Арабської Республіки Єгипет НОМЕР_1 .

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 24.01.2019 до ОСОБА_4 в порядку ст. 583 КПК України застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб та поміщено до Київського СІЗО.

06.02.2019 Посольство Держави Катар Нотою № 0044/19 звернулось до Міністерства закордонних справ України з клопотанням про екстрадицію (видачу) громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 для виконання вироку суду.

До прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України 25.02.2019 надійшов запит компетентних органів Держави Катар з дорученням в порядку ст. 587 КПК України стосовно проведення екстрадиційної перевірки відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) та вжиття заходів щодо застосування до нього екстрадиційного арешту. Крім цього, надано належним чином завірену копію запиту катарської Сторони про видачу (екстрадицію) особи.

До прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України 10.05.2019 та 21.09.2020 повторно надійшли належним чином завірені копії запиту Генеральної прокуратури Держави Катар про видачу ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ).

Згідно наданих катарською Стороною документів, ОСОБА_4 , звинувачується у тому, що він діючи як представник Торгової та сервісної компанії «Golf One» 28.06.2016 уклав договір з громадянином Єменської Арабської Республіки ОСОБА_9 за надання останньому допомоги в отриманні громадянства Гондурасу на суму 211700 катарських ріалів. 13.08.2016 ОСОБА_10 через Баруа банк за чеком отримав суму в розмірі 70000 катарських ріалів, належних ОСОБА_11 . У зв`язку з неможливістю оформити ОСОБА_11 громадянство Гондурасу, ОСОБА_10 змінив умови щодо надання допомоги ОСОБА_12 в отриманні ним громадянства Республіки Україна. З цього приводу, 23.03.2017 між ними була укладена додаткова угода. У подальшому, ОСОБА_10 умови зазначеної угоди не виконав, ОСОБА_12 належної допомоги в отриманні ним громадянства України із збереженням первинного громадянства Єменської Арабської Республіки, не надав. При цьому, 07.12.2017 ОСОБА_10 привласнив кошти в сумі 70000 катарських ріалів, належних ОСОБА_12 , з використанням шахрайських методів, що ввели потерпілого в оману.

Вироком Суду першої інстанції м. Доха Третій Округ, справа №9253/2017 від 29.03.2018 ОСОБА_4 визнаний винним у тому, що він 07.12.2017 обманом в особистих цілях заволодів 70000 катарських ріалів, забравши їх у постраждалого ОСОБА_12 шляхом шахрайства та заочно засуджений до одного року позбавлення волі за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 Катарського кримінального Кодексу № 11 від 2004 року (шахрайство).

Ордером на арешт засудженого №PP/27/942/2018 від 08.07.2020, виданого відділом міжнародного співробітництва прокуратури Держави Катар, винесено рішення заарештувати засудженого громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Станом на 24.11.2017 курс катарського ріалу до української гривні складав 6,89. Таким чином, 70000 катарських ріалів дорівнює 482 300 гривні.

У порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, злочин вчинений на території Держави Катар відповідає ч. 4 ст. 190 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, а не відбутий строк покарання становить більше 4 місяців, тому є екстрадиційним.

Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності за ч. 4 ст. 190 КК України та звільнення особи від відбування покарання у зв`язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку відповідно до (ст. ст. 49, 80 КК України) не закінчилися.

Статтею 9 Конституції України визначено, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004, у ст. 19 повторює цю норму Конституції України і додатково визначає, що «чинні міжнародні договори України застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства».

Правовідносини між Україною та Державою Катар щодо екстрадиції (видачі) осіб міжнародними договорами, не регулюються. Разом з тим, частинами 1 та 3 ст. 544 КПК України визначено, що за відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи інше співробітництво може бути надано на підставі запиту іншої держави чи запитано на засадах взаємності. Уповноважений (центральний орган) України розглядає запит іноземної держави за наявності письмових гарантій запитуючої сторони прийняти і розглянути в майбутньому запит України на засадах взаємності.

Статтею 574 КПК України визначено, що центральним органом щодо видачі (екстрадиції) підсудних, засуджених у кримінальних провадженнях під час судового провадження або виконання вироку є Міністерство юстиції України.

У відповідності до первинного та додаткових запитів про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 , прокуратура Держави Катар зобов`язується відповідати взаємністю на заяви отримані від компетентного органу України, у випадках аналогічних розслідуваної справи.

ОСОБА_4 25.02.2019 етапований до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань (№ 23)».

Відповідно до ст. 584 КПК України після надходження запиту компетентного органу іноземної держави про видачу особи за дорученням центрального органу України прокурор звертається з клопотанням до слідчого судді за місцем тримання особи під вартою про застосування екстрадиційного арешту.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28.02.2019 до громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку суду. Ухвалою колегії судів Полтавського апеляційного суду від 22.03.2019 у задоволенні апеляційної скарги адвоката відмовлено, а рішення Київського районного суду м. Полтави від 28.02.2019 залишено в силі.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23.04.2019 продовжено застосування до громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку суду.

Під час екстрадиційної перевірки прокуратурою області направлено до Міністерства юстиції листи з приводу отримання додаткової інформації від компетентних органів Держави Катар щодо уточнення дати вчинення злочину, терміну дії рішення про взяття під варту та надання гарантій не застосування смертної кари, які центральним органом України підтримані.

До прокуратури Полтавської області з Міністерства юстиції України 11.06.2019 надійшли додаткові гарантії катарської сторони стосовно екстрадиції ОСОБА_4 для виконання вироку катарського суду.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 19.06.2019 продовжено застосування до громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційний арешт) до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу до Держави Катар для виконання вироку суду. Ухвалою апеляційного суду від 25.07.2019 вказане рішення залишено в силі.

Прокуратурою Полтавської області 02.07.2019 завершено екстрадиційну перевірку. Проведеною екстрадиційною перевіркою не встановлено обставин, які б виключали можливість видачі громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 до Держави Катар для виконання вироку Суду першої інстанції м. Доха Округ 3 № 9253/2017 від 29.03.2018 за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 Катарського кримінального Кодексу № 11 від 2004 року (шахрайство).

Ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 14.08.2019 перевірено наявність підстав для подальшого тримання під вартою та продовжено відносно ОСОБА_4 екстрадиційний арешт до 12.10.2019. Вказане рішення місцевого суду стороною захисту оскаржено до апеляційної інстанції.

Ухвалою колегії судів судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду від 04.09.2019 апеляційну скаргу адвоката, що діє в інтересах ОСОБА_4 , залишено без задоволення. Ухвалу місцевого суду від 14.08.2019 залишено без змін. Встановлено строк утримання ОСОБА_4 під вартою до 28.09.2019.

Враховуючи те, що катарською стороною на вимогу центрального органу України не надано додаткової інформації, у тому числі щодо продовження ордеру на арешт, термін дії якого спливав 28.09.2019, до прокуратури Полтавської області 25.09.2019 надійшло доручення Міністерства юстиції України за № 21349-12.1/3 від 25.09.2019 стосовно вирішення питання про вжиття заходів щодо застосування до ОСОБА_4 , відповідно до ст. 585 КПК України, іншого запобіжного заходу, не пов`язаного із триманням під вартою, який гарантуватиме запобігання втечі особи та забезпечить у подальшому її видачу.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 27.09.2019 ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у виді тримання під вартою (екстрадиційний арешт) на цілодобовий домашній арешт із застосуванням електронних засобів контролю строком на 60 діб до 25.11.2019.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 22.11.2019 продовжено застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту строк на 60 діб до 21.01.2020.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 20.01.2020 продовжено застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб до 20.03.2020.

Ухвалою цього ж суду від 18.03.2020, у зв`язку із закінченням максимального 6 місячного строку запобіжного заходу у виді домашнього арешту, ОСОБА_4 змінено вказаний запобіжний захід на особисте зобов`язання строком на 60 діб до 17.05.2020.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14.05.2020 ОСОБА_10 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.07.2020 ОСОБА_10 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04.09.2020 ОСОБА_10 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 02.11.2020 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб, який спливав 01.01.2021.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 29.12.2020 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_13 від 26.02.2021 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб, термін якого спливав 27.04.2021.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_13 від 23.04.2021 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб, термін якого спливав 22.06.2021.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_13 від 18.06.2021 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб, термін якого спливав 17.08.2021.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_13 від 16.08.2021 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб, термін якого спливає 15.10.2021.

Також, 09.09.2020 Міністерством юстиції України повторно доручено Полтавській обласній прокуратурі проведення додаткової екстрадиційної перевірки, строк якої продовжено до 17.11.2021.

Встановлено, що 02.09.2019 ОСОБА_4 звернувся до УДМС України в Полтавській області із заявою щодо отримання статусу біженця та перебуває у процедурі отримання вказаного статусу (довідки УДМС України в Полтавській області № 0001855). Рішенням ДМС України №470-19 від 20.01.2020 останньому відмовлено в отриманні статусу біженця або особи яка потребує додаткового захисту. Вказане рішення центрального органу стороною захисту 27.01.2020 оскаржено до Полтавського окружного адміністративного суду. Ухвалою судді Полтавського окружного адміністративного суду від 14.05.2020 у задоволення адміністративного позову ОСОБА_14 до Державної міграційної служби України про визнання протиправним та скасування рішення, зобов`язання вчинити певні дії -відмовлено. Вказане рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 14.05.2020 оскаржено а апеляційному порядку. Ухвалою Другого апеляційного адміністративного суду від 17.09.2020 відкрито апеляційне провадження (справа 440/450/20). Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 10.11.2020 апеляційна скарга залишена без задоволення.

До Полтавської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що він звернувся до компетентних органів України з приводу отримання громадянства України.

Статтею 589 КПК України визначено, що у видачі особи іноземній державі відмовляється у разі, якщо: особа, стосовно якої надійшов запит про видачу, відповідно до законів України на час прийняття рішення про видачу (екстрадицію) є громадянином України.

Крім цього, ОСОБА_4 повідомив, що в Державі Катар проти нього закрито кримінальну справу.

У зв`язку з чим, обласною прокуратурою скеровано листа до Міністерства юстиції України стосовно отримання додаткової інформації в Державі Катар. Міністерство юстиції України звернулось до компетентних органів Держави Катар з даного приводу. На даний час будь яка інформація з компетентного органу Держави Катар до обласної прокуратури не надійшла.

Таким чином, Полтавська обласна прокуратура не може завершити екстрадиційну перевірку, а центральний орган України не може прийняти рішення щодо можливості видачі ОСОБА_4 компетентним органам іноземної країни.

Приймаючи до уваги, що обраний ухвалою слідчого судді запобіжний захід у виді особистого зобов`язання ОСОБА_4 не порушував, а також відомості про ухилення особи від правосуддя у запитуючій стороні, тяжкість покарання, що загрожує особі в разі засудження, виходячи з обставин, встановлених під час заявленого кримінального правопорушення, положень закону України про кримінальну відповідальність і усталеної судової практики, , наявності на утриманні малолітньої дитини, віку та стану здоров`я особи видача якої запитується, є підстави для продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, оскільки саме такий запобіжний захід, до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та здійснення фактичної передачі компетентним органам Держави Катар, є достатнім запобіжним заходом для запобігання можливим спробам ОСОБА_4 переховуватись, з метою уникнення передачі його компетентним органам Держави Катар. Відповідно до договору оренди житла від 11.01.2020 ОСОБА_4 винаймає в м. Полтава квартиру АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Захисник та ОСОБА_4 з клопотанням прокурора погодились, однак просили прибувати до визнченої службової особи не раз на 10 днів а хоча б раз на 20 днів .

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали справи , слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_13 від 16.08.2021 ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді особистого зобов`язання на 60 діб, термін якого спливає 15.10.2021.

Так, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

Статтею 589 КПК України визначено, що у видачі особи іноземній державі відмовляється у разі, якщо: особа, стосовно якої надійшов запит про видачу, відповідно до законів України на час прийняття рішення про видачу (екстрадицію) є громадянином України.

ОСОБА_4 повідомив, що в Державі Катар проти нього закрито кримінальну справу.

У зв`язку з чим, обласною прокуратурою скеровано листа до Міністерства юстиції України стосовно отримання додаткової інформації в Державі Катар. Міністерство юстиції України звернулось до компетентних органів Держави Катар з даного приводу. На даний час будь яка інформація з компетентного органу Держави Катар до обласної прокуратури не надійшла.

Таким чином, Полтавська обласна прокуратура не може завершити екстрадиційну перевірку, а центральний орган України не може прийняти рішення щодо можливості видачі ОСОБА_4 компетентним органам іноземної країни.

Підстав для зміни об`єму обов`язків на даний час, що були раніше покладені на ОСОБА_4 слідчий суддя не вбачає.

Керуючись ст. ст. 589 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання заступника керівника Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_7 про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання ОСОБА_4 до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу (екстрадицію) та фактичну передачу до Держави Катар відносно: громадянина Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується компетентними органами Держави Катар для виконання вироку суду за вчинення злочину, передбаченого ст. 354 Кримінального кодексу Держави Катар № 11 від 2004 року- задовольнити.
Продовжити громадянину Арабської Республіки Єгипет ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , обраний запобіжний захід у виді особистого зобов`язання для забезпечення його видачі на запит іноземної держави до вирішення Міністерством юстиції України питання про його видачу та фактичну передачу компетентним органам Держави Катара, терміном на 60 днів.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України зобов`язати ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 прибувати за кожною вимогою до суду або до прокурора; прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю один раз на 20 днів, не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу прокурора або суду; повідомляти прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на прокурора з міжнародно-правового співробітництва Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1