У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власників майна, підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та їх захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Ужгороді клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 від 11.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
Як вбачається із матеріалів клопотання 11.06.2021 року Головним слідчим управлінням Національної поліції в Закарпатській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 від 11.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вищенаведеного кримінального правопорушення, а саме: вчинення вимагання грошових коштів причетна група осіб мешканців Тячівського району, якими керує та одним із яких є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , фактично проживає в АДРЕСА_2 , який користується злочинним впливом в регіоні, керує групою довірених осіб з числа етнічних румунів, яка складає близько 15 осіб.
Останній неодноразово на протязі травня 2021 вересня 2021 року мав розмови із ОСОБА_7 , у тому числі по телефону з номера НОМЕР_1 , у ході яких, висловлюючи погрози фізичної розправи та умисного знищення та пошкодження майна останнього вимагає передачі йому грошових коштів в сумі 120 тисяч доларів США в якості неіснуючого боргу, передачі йому як частини боргу транспортних засобів належних сім`ї потерпілого, вимагає зустрічі із ним, а також з цією метою керуючи діями інших осіб співучасників, шляхом погроз здійснює тиск на нього та його сім`ю, які також приїжджали на автомобілі «Jeep», сірого кольору, д.н. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , із погрозами фізичної розправи та знищення майна, зокрема вчинили замах на підпал підсобних приміщень за місцем проживання ОСОБА_7 . Також із пояснень останнього отримано відомості про те, що ОСОБА_4 у 2016 році вже вимагав від ОСОБА_7 повернення грошових коштів в сумі 300 тисяч доларів США як неіснуючого боргу під надуманим приводом, у зв`язку із чим останній просив допомоги одного із місцевих мешканців для владнання вказаного конфлікту, однак тоді ОСОБА_4 виїхав у РФ, а після повернення у 2021 році знову пред`явив йому протиправну вимогу у передачі вже 120 тис доларів США.
20.10.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було викрито безпосередньо та затримано у порядку ст.208 КПК України на місці вчинення кримінального правопорушення, а саме на території дворогосподарства за адресою: АДРЕСА_3 , де одразу проведено огляд місця події, за результатами чого виявлено та вилучено у ході особистого обшуку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_3 в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «VIVO» ІМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_7 ;

- карта до сім-картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 200 доларів США дві купюри по 100 доларів США серії: РК60037511D, РК60037511D;

- грошові кошти в сумі 1600 гривень.

В подальшому, 20.10.2021 здійснено огляд автомобіля марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 за результатами чого виявлено та вилучено:

- металічний предмет схожий на автоматичну зброю на ствольній коробці якого наявне маркувальне позначення «ERMA ЕМ 555». У ході огляду даного предмету із рукоятки магазину та цівки (нижньої частини) вказаної зброї вилучено змиви на стерильні марлеві тампони;

- два магазини із набоями жовтого кольору;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_9 від 27.04.2021 виданий на ім`я ОСОБА_4 ;

- документи технічний паспорт на чеській мові на автомобіль марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_8 , страховий поліс на ім`я ОСОБА_9 .

-транспортний засіб марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 слідчим вилучено з місця події.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власником вказаного транспортного засобу марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 являється ОСОБА_8 , а в користуванні він перебував у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які приїхали на вказано автомобілі на місце вчинення злочину.

Цього ж дня під час особистого обшуку ОСОБА_4 у останнього слідчим виявлено та вилучено наступне:

- 80 купюр номіналом по 100 доларів США з яких з 10 купюр із серіями і номерами: МF 07022077F, LD 87441943A, PF 70432202A, MH 23898351A, PE 14651782C, PK 4252917B, LB 39396085V, PE 37852374C, JK 72040008A MB 28994247F та 70 купюр без серії і номерів з надписом «Сувенір»;

- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1 НОМЕР_10 , ІМЕІ2- НОМЕР_11 в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 ;

- грошові кошти в сумі 3000 гривень;

Окрім того в ході проведення огляду будинку АДРЕСА_3 , а саме у коридорі на котлові виявлено та вилучено 20 купюр номіналом по 100 доларів США із позначенням «Сувенір».

Вказані вище матеріальні об`єкти, відповідно до ст. 167 та ч.1 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном у встановленому законом порядку.

Грошові кошти, які вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є речовими доказами у кримінальному провадженні, позаяк є об`єктом кримінально протиправних дій (предметом вчиненого злочину) та засобами, за допомогою яких здійснювалось фіксування протиправної діяльності вищевказаних осіб, а також містять у собі відомості, а саме серійні номери, що можуть бути використані як докази факту злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Мобільні телефони ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , є речовим доказом, оскільки містить у собі відомості щодо контактів (телефонних дзвінків, смс-повідомлень та контактів в інтернет-мережі), зокрема із заявником, та іншими особами, що можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Вказані матеріальні об`єкти та документи мають важливе значення для встановлення важливих фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст.170 КПК України.

Накладення арешту на вказане майно викликано необхідністю збереження його як речового доказу з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, а також може призвести до їх втрати, пошкодження чи їх приховування від органу досудового розслідування у зв`язку з чим слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт із забороною використання та розпорядження на майно, тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000174 під час огляду місця події, особистого обшуку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та огляду транспортного засобу марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , що мало місце 20.10.2021 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, та просив його задовольнити.

Власники майна, підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та їх захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні клопотання визнали частково, просили повернути їм мобільні телефони, власні грошові кошти та автомобіль, оскільки ці речі не відносяться до знарядь злочину або предмету злочину і не можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні.
Заслухавши всіх учасників розгляду клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя доходить наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що 11.06.2021 року Головним слідчим управлінням Національної поліції в Закарпатській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000174 від 11.06.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Як вбачається із доданих до матеріалів клопотання копії протоколу огляду місця події та копії протоколів затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, 20.10.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було викрито безпосередньо та затримано у порядку ст.208 КПК України на місці вчинення кримінального правопорушення, а саме на території дворогосподарства за адресою: АДРЕСА_3 , де одразу проведено огляд місця події, за результатами чого виявлено та вилучено у ході особистого обшуку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_3 в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «VIVO» ІМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_7 ;

-карта до сім-картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

-грошові кошти в сумі 200 доларів США дві купюри по 100 доларів США серії: РК60037511D, РК60037511D;

-грошові кошти в сумі 1600 гривень.

В подальшому, 20.10.2021 здійснено огляд автомобіля марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 за результатами чого виявлено та вилучено:

- металічний предмет схожий на автоматичну зброю на ствольній коробці якого наявне маркувальне позначення «ERMA ЕМ 555». У ході огляду даного предмету із рукоятки магазину та цівки (нижньої частини) вказаної зброї вилучено змиви на стерильні марлеві тампони;

-два магазини із набоями жовтого кольору;

-дозвіл на зброю № НОМЕР_9 від 27.04.2021 виданий на ім`я ОСОБА_4 ;

-документи технічний паспорт на чеській мові на автомобіль марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_8 , страховий поліс на ім`я ОСОБА_9 .

-транспортний засіб марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 слідчим вилучено з місця події.

За ухвалою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.10.2021 року огляд автомобіля марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 було узаконено.

Крім того, за ухвалою Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 25.10.2021 року, огляд будинку АДРЕСА_3 також було узаконено.

Згідно реєстраційного документу, технічного паспорту автомобіля (копію якого додано до матеріалів клопотання), власником вказаного транспортного засобу марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 являється ОСОБА_8 .

Страховий поліс на вказаний транспортний засіб виданий на ім`я ОСОБА_9 (Копія такого також додається до матеріалів клопотання).

Крім того, як вбачається із протоколу огляду місця події, копія якого додається до клопотання, огляд на території дворогосподарства за адресою: АДРЕСА_3 проводився в присутності двох понятих, підозрюваних, їх захисника та за добровільної згоди власника майна ОСОБА_7 , що також підтверджується доданою копією заяви на надання добровільної згоди на проведення огляду житлового помешкання.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що органом досудового розслідування доведена необхідність накладення арешту на транспортний засіб та речі, які були вилучені в ході проведення огляду місця події від 20.10.2021 року з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також враховуючи, що транспортний MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , перебуває у користуванні третьої особи, з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
При цьому слідчий суддя не вважає за необхідне обмежувати право власника на користування наступним майном: документами технічним паспортом на чеській мові на автомобіль марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_8 , страховим полісом на ім`я ОСОБА_9 , транспортним засобом марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , оскільки незважаючи на той факт що ці речі та документи можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, підозрювані не є їх власниками, тому конфіскація, як вид покарання не може бути застосована до цих речей, а спец конфіскація взагалі не може бути застосована до злочину цієї категорії, оскільки він відсутній у переліку ст. 96-1 КК України.

Керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт із забороною використання та розпорядження на майно, тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000174 під час огляду місця події, особистого обшуку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та огляду транспортного засобу марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , що мало місце 20.10.2021, а саме:

- мобільний телефон марки «NOMI» ІМЕІ НОМЕР_3 в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон марки «VIVO» ІМЕІ1 НОМЕР_5 , ІМЕІ2 НОМЕР_6 в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_7 ;

- карта до сім-картки мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 200 доларів США дві купюри по 100 доларів США серії: РК60037511D, РК60037511D;

- грошові кошти в сумі 1600 гривень;

- 80 купюр номіналом по 100 доларів США з яких з 10 купюр із серіями і номерами: МF 07022077F, LD 87441943A, PF 70432202A, MH 23898351A, PE 14651782C, PK 4252917B, LB 39396085V, PE 37852374C, JK 72040008A MB 28994247F та 70 купюр без серії і номерів з надписом «Сувенір»;

- мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ1 НОМЕР_10 , ІМЕІ2- НОМЕР_11 в середині якого знаходиться сім-картка мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_12 ;

- грошові кошти в сумі 3000 гривень;

- 20 купюр номіналом по 100 доларів США із позначенням «Сувенір»;

- металічний предмет схожий на автоматичну зброю на ствольній коробці якого наявне маркувальне позначення «ERMA ЕМ 555»;

- змиви які відібрані на стерильні марлеві тампони;

- два магазини із набоями жовтого кольору;

- дозвіл на зброю № НОМЕР_9 від 27.04.2021 виданий на ім`я ОСОБА_4 .

Накласти арешт із забороною розпорядження на майно, тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000174 під час огляду місця події, особистого обшуку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та огляду транспортного засобу марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , що мало місце 20.10.2021, а саме: документи технічний паспорт на чеській мові на автомобіль марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 виданий на ім`я ОСОБА_8 , страховий поліс на ім`я ОСОБА_9 , транспортний засіб марки «MERCEDES ML», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1