Справа № 740/5091/21
Провадження № 1-кс/740/43/22
УХВАЛА

про накладення арешту на майно

13 січня 2022 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0000598 від 08 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Згідно клопотання від 12 січня 2022 року ставиться питання про арешт грошових коштів у сумі 85630 грн., які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ «ПУМБ», в частині заборони видаткових операцій (перерахування коштів на інші рахунки), з посиланням на те, що в період часу з 03 липня 2021 року по 07 липня 2021 року ОСОБА_5 через сайт Аvto.ria за розміщеним оголошенням зв`язався із особою на ім`я ОСОБА_6 з приводу придбання автомобіля та перерахував грошові кошти частинами близько 20000 грн.. Далі даний чоловік зазначив, що потрібно розмитнити автомобіль і вказав іншу банківську карту № НОМЕР_2 банку «ПУМБ», на яку ОСОБА_5 перерахував 85000 грн., чоловік повідомив, що він встиг зняти тільки 20000 грн., а інші перераховані грошові кошти банк заблокував, тому попросив перерахувати ще 65000 грн., на що ОСОБА_5 погодився. Після перерахування зв`язок з вищевказаним невідомим чоловіком обірвався. 19 листопада 2021 в АТ «ПУМБ» було отримано інформацію згідно ухвали Ніжинського міськрайонного суду, відповідно до якої встановлено, що банківська карта «ПУМБ», на яку було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого АДРЕСА_1 . Досудовим розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 банку «ПУМБ" має поточний рахунок НОМЕР_3 . На даному рахунку наявні гроші кошти, перераховані ОСОБА_5 у сумі 85630 грн., які на даний момент заблоковані банком. З метою недопущення подальшого приховування вказаних грошових коштів, виникає необхідність у накладенні на них арешту. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно доданої до клопотання копії витягу з ЄРДР №0000598 від 08 липня 2021 року наявна інформація щодо заяви ОСОБА_5 про заволодіння невідомими особами в період часу з 03 липня 2021 року по 07 липня 2021 року його грошовими коштами, правова кваліфікація-ч.2 ст.190 КК України, орган досудового розслідування-Ніжинський РВП ГУНП в Чернігівській області.

Постановою Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області від 19 листопада 2021 року грошові кошти в сумі 85630 грн. у даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами.

За змістом ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст.170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності

достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Віднесення вказаних грошових коштів до речових доказів відповідає критеріям ст.98 КПК України, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони є об"єктом кримінально-караного діяння, і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Також слідчим суддею враховується, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів, належить забезпечувати справедливу рівновагу між суспільним інтересом та правомірною метою, а також з вимогами охорони фундаментальних прав особи.

В даному випадку істотна причина для утримання майна державою є збереження речових доказів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для зобов`язання службових осіб банківської установи надати повідомлення про припинення видаткових операцій по рахунку щодо заборони перерахування коштів, які заблоковані банком у сумі 85630 грн. з рахунку НОМЕР_1 , оскільки даний спосіб зобов`язання банківської установи не відповідає меті вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Керуючись ст.ст.170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити часткоко.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 85630 (вісімдесят п`ять тисяч шістсот тридцять) грн., які знаходяться на поточному рахунку НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві «Перший Український міжнародний банк» (місцезнаходження-04070, м.Київ, вул.Андріївська, 4, ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України-14282829),-шляхом заборони видаткових операцій (перерахування коштів на інші рахунки),-для забезпечення збереження речових доказів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих у даному кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8 .