Справа № 305/1902/21
Номер провадження 1-кс/305/380/21
УХВАЛА

08.11.2021 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №00058 від 13 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №00058 від 13 березня 2021 року, яке погоджено прокурором Рахівського відділу Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 13 березня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що В період з 2018 по 2019 рік ОСОБА_5 шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами належними АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала майнової шкоди.

Вище вказане діяння кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування було отримано з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про те, що шахрайські дії було вчинено з банківськими картками, які видавались нижчевказаним особам:

ОСОБА_6 договір SAMABWFC6 дата старту 11.10.2018;

ОСОБА_7 договір SAMABWFC5 дата старту 13.03.2018;

ОСОБА_8 договір SAMABWFC0 дата старту 26.10.2015;

ОСОБА_9 договір SAMABWFC5 дата старту 30.03.2018;

ОСОБА_10 договір SAMABWFC6 дата старту 10.01.2018;

ОСОБА_11 договір SAMABWFC1 дата старту 01.02.2019;

ОСОБА_12 договір SAMABWFC3 дата старту 02.11.2018;

ОСОБА_13 договір SAMABWFC9 дата старту 28.08.2018;

ОСОБА_14 договір SAMABWFC0 дата старту 25.10.2018;

ОСОБА_15 договір SAMABWFC0 дата старту 29.11.2018;

ОСОБА_16 договір SAMABWFC3 дата старту 04.02.2019;

ОСОБА_17 договір SAMABWFC3 дата старту 26.03.2019;

ОСОБА_18 договір SAMABWFC4 дата старту 13.02.2019;

ОСОБА_19 договір SAMABWFC6 дата старту 26.10.2015;

ОСОБА_20 договір SAMABWFC1 дата старту 25.05.2017;

ОСОБА_21 договір SAMABWFC1 дата старту 25.07.2017;

ОСОБА_22 договір SAMABWFC9 дата старту 14.02.2018;

ОСОБА_23 договір SAMABWFC1 дата старту 12.10.2018;

ОСОБА_24 договір SAMABWFC4 дата старту 01.09.2017;

ОСОБА_25 договір SAMABWFC2 дата старту 19.12.2016;

ОСОБА_26 договір SAMABWFC4 дата старту 13.07.2017;

ОСОБА_27 договір SAMABWFC4 дата старту 20.10.2018;

ОСОБА_28 договір SAMABWFC4 дата старту 21.11.2016;

ОСОБА_29 договір SAMABWFC9 дата старту 03.11.2016;

ОСОБА_30 договір SAMABWFC4 дата старту 12.07.2016;

ОСОБА_31 договір SAMABWFC0 дата старту 22.09.2016;

ОСОБА_32 договір SAMABWFC6 дата старту 25.07.2017;

ОСОБА_33 договір SAMABWFC1 дата старту 23.01.2018;

ОСОБА_34 договір SAMABWFC7 дата старту 23.12.2016;

ОСОБА_35 договір SAMABWFC4 дата старту 26.09.2017;

ОСОБА_36 договір SAMABWFC4 дата старту 01.09.2018;

ОСОБА_37 договір SAMABWFC9 дата старту 19.06.2018;

ОСОБА_38 договір SAMABWFC4 дата старту 17.03.2017;

ОСОБА_39 договір SAMABWFC6 дата старту 21.04.2017;

ОСОБА_40 договір SAMABWFC3 дата старту 20.04.2017;

ОСОБА_41 договір SAMABWFC9 дата старту 08.06.2018;

ОСОБА_42 договір SAMAB4115 дата старту 07.12.2011;

ОСОБА_43 договір SAMABWFC2 дата старту 13.12.2016;

ОСОБА_44 договір SAMABWFC2 дата старту 10.04.2017;

ОСОБА_45 договір SAMABWFC4 дата старту 09.08.2017;

ОСОБА_46 договір SAMABWFC9 дата старту 02.12.2016;

ОСОБА_47 договір SAMAB5891 дата старту 27.09.2011;

ОСОБА_48 договір SAMABWFC9 дата старту 10.01.2018;

ОСОБА_49 договір SAMABWFC0 дата старту 13.07.2016;

ОСОБА_50 договір SAMABWFC5 дата старту 27.11.2018;

ОСОБА_51 договір SAMABWFC3 дата старту 08.09.2016;

ОСОБА_52 договір SAMABWFC7 дата старту 20.02.2017;

ОСОБА_53 договір SAMABWFC9 дата старту 27.07.2017;

ОСОБА_54 договір SAMABWFC1 дата старту 04.10.2017;

ОСОБА_55 договір SAMABWFC2 дата старту 09.05.2018;

ОСОБА_56 договір SAMABWFC3 дата старту 07.11.2018;

ОСОБА_57 договір SAMABWFC3 дата старту 13.02.2019;

ОСОБА_58 договір SAMABWFC5 дата старту 21.06.2016;

ОСОБА_59 договір SAMABWFC1 дата старту 15.02.2017;

ОСОБА_60 договір SAMABWFC9 дата старту 14.06.2017;

ОСОБА_61 договір SAMABWFC6 дата старту 23.05.2018;

ОСОБА_62 договір SAMABWFC3 дата старту 13.04.2016;

ОСОБА_63 договір SAMABWFC4 дата старту 31.08.2016;

ОСОБА_14 договір SAMABWFC3 дата старту 19.01.2017;

ОСОБА_64 договір SAMABWFC2 дата старту 16.05.2018;

ОСОБА_65 договір SAMABWFC2 дата старту 29.12.2017;

ОСОБА_66 договір SAMABWFC4 дата старту 06.05.2016;

ОСОБА_67 договір SAMABWFC7 дата старту 13.06.2019.

Виходячи із зазначеного, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до:

Оригіналів документів, що слугували підставою для видачі, переоформленні або скасуванню банківських карток по вище вказаних договорах;

Чи відновлювалася та/або видавалася нові банківські картки по вище вказаних договорах, у зв`язку із закінченням терміну дії банківської картки або з інших причин? Якщо видавалася то які повні реквізити такої картки, коли видавалася, ким, час активації банківської картки-рахунку (з вказанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки, номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент активації так і в подальшому;

Відомості про рух коштів по кожній банківській картці з моменту переоформлення клієнтом на нову;

Відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, з детальним у казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, котрому належна банківська картка.

Відомості про службову перевірку по кожній вище вказаній особі з зазначенням номеру договору, номеру картки, номеру телефону, місця, дати та час зняття готівки та іншими даними.

Копії розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію наказу на прийняття на роботу та звільнення працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також копії наказів в яких зазначена посада ОСОБА_5 .

Відомості про те чи мала ОСОБА_5 індивідуальний спеціалізований доступ, який потребував внесення логіну та паролю до банківських програм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в які вносяться відомості про клієнта, його рахунки та операції з банківськими картками;

Відомості про розташування відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Рахів з наданням відповідних договорів оренди та його директора в період з 2018-2019 роки.

Вказані відомості та документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин. що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги те, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одже є предметами кримінального правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженню, а також документи, які відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" становлять банківську таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучити , оскільки інші шляхи довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, однак надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить його задоволити.

Перевіривши матеріали клопотання та витяг є ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного важаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи та інформація мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження №0000058, для ознайомлення з ними та можливістю вилученню оригіналів з метою подальшого приєднання їх як речового доказу до кримінального провадження, оскільки зазначені документи та інформація мають суттєве значення для здійснення досудового розслідування. Наведені документи зберігаються в приміщенні адміністративної будівлі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , головою якого є ОСОБА_68 .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому дізнавачу СД Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Рахівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_69 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , а саме:

Оригіналів документів, що слугували підставою для видачі, переоформленні або скасуванню банківських карток по наступних договорах:

ОСОБА_6 договір SAMABWFC6 дата старту 11.10.2018;

ОСОБА_7 договір SAMABWFC5 дата старту 13.03.2018;

ОСОБА_8 договір SAMABWFC0 дата старту 26.10.2015;

ОСОБА_9 договір SAMABWFC5 дата старту 30.03.2018;

ОСОБА_10 договір SAMABWFC6 дата старту 10.01.2018;

ОСОБА_11 договір SAMABWFC1 дата старту 01.02.2019;

ОСОБА_12 договір SAMABWFC3 дата старту 02.11.2018;

ОСОБА_13 договір SAMABWFC9 дата старту 28.08.2018;

ОСОБА_14 договір SAMABWFC0 дата старту 25.10.2018;

ОСОБА_15 договір SAMABWFC0 дата старту 29.11.2018;

ОСОБА_16 договір SAMABWFC3 дата старту 04.02.2019;

ОСОБА_17 договір SAMABWFC3 дата старту 26.03.2019;

ОСОБА_18 договір SAMABWFC4 дата старту 13.02.2019;

ОСОБА_19 договір SAMABWFC6 дата старту 26.10.2015;

ОСОБА_20 договір SAMABWFC1 дата старту 25.05.2017;

ОСОБА_21 договір SAMABWFC1 дата старту 25.07.2017;

ОСОБА_22 договір SAMABWFC9 дата старту 14.02.2018;

ОСОБА_23 договір SAMABWFC1 дата старту 12.10.2018;

ОСОБА_24 договір SAMABWFC4 дата старту 01.09.2017;

ОСОБА_25 договір SAMABWFC2 дата старту 19.12.2016;

ОСОБА_26 договір SAMABWFC4 дата старту 13.07.2017;

ОСОБА_27 договір SAMABWFC4 дата старту 20.10.2018;

ОСОБА_28 договір SAMABWFC4 дата старту 21.11.2016;

ОСОБА_29 договір SAMABWFC9 дата старту 03.11.2016;

ОСОБА_30 договір SAMABWFC4 дата старту 12.07.2016;

ОСОБА_31 договір SAMABWFC0 дата старту 22.09.2016;

ОСОБА_32 договір SAMABWFC6 дата старту 25.07.2017;

ОСОБА_33 договір SAMABWFC1 дата старту 23.01.2018;

ОСОБА_34 договір SAMABWFC7 дата старту 23.12.2016;

ОСОБА_35 договір SAMABWFC4 дата старту 26.09.2017;

ОСОБА_36 договір SAMABWFC4 дата старту 01.09.2018;

ОСОБА_37 договір SAMABWFC9 дата старту 19.06.2018;

ОСОБА_38 договір SAMABWFC4 дата старту 17.03.2017;

ОСОБА_39 договір SAMABWFC6 дата старту 21.04.2017;

ОСОБА_40 договір SAMABWFC3 дата старту 20.04.2017;

ОСОБА_41 договір SAMABWFC9 дата старту 08.06.2018;

ОСОБА_42 договір SAMAB4115 дата старту 07.12.2011;

ОСОБА_43 договір SAMABWFC2 дата старту 13.12.2016;

ОСОБА_44 договір SAMABWFC2 дата старту 10.04.2017;

ОСОБА_45 договір SAMABWFC4 дата старту 09.08.2017;

ОСОБА_46 договір SAMABWFC9 дата старту 02.12.2016;

ОСОБА_47 договір SAMAB5891 дата старту 27.09.2011;

ОСОБА_48 договір SAMABWFC9 дата старту 10.01.2018;

ОСОБА_49 договір SAMABWFC0 дата старту 13.07.2016;

ОСОБА_50 договір SAMABWFC5 дата старту 27.11.2018;

ОСОБА_51 договір SAMABWFC3 дата старту 08.09.2016;

ОСОБА_52 договір SAMABWFC7 дата старту 20.02.2017;

ОСОБА_53 договір SAMABWFC9 дата старту 27.07.2017;

ОСОБА_54 договір SAMABWFC1 дата старту 04.10.2017;

ОСОБА_55 договір SAMABWFC2 дата старту 09.05.2018;

ОСОБА_56 договір SAMABWFC3 дата старту 07.11.2018;

ОСОБА_57 договір SAMABWFC3 дата старту 13.02.2019;

ОСОБА_58 договір SAMABWFC5 дата старту 21.06.2016;

ОСОБА_59 договір SAMABWFC1 дата старту 15.02.2017;

ОСОБА_60 договір SAMABWFC9 дата старту 14.06.2017;

ОСОБА_61 договір SAMABWFC6 дата старту 23.05.2018;

ОСОБА_62 договір SAMABWFC3 дата старту 13.04.2016;

ОСОБА_63 договір SAMABWFC4 дата старту 31.08.2016;

ОСОБА_14 договір SAMABWFC3 дата старту 19.01.2017;

ОСОБА_64 договір SAMABWFC2 дата старту 16.05.2018;

ОСОБА_65 договір SAMABWFC2 дата старту 29.12.2017;

ОСОБА_66 договір SAMABWFC4 дата старту 06.05.2016;

ОСОБА_67 договір SAMABWFC7 дата старту 13.06.2019.

Інформації, чи відновлювались та/або видавались нові банківські картки по вище вказаних договорах, у зв`язку із закінченням терміну дії банківської картки або з інших причин? Якщо видавались, то які повні реквізити такої картки, коли видавалася, ким, час активації банківської картки-рахунку (з вказанням анкетних даних працівника банку, який здійснював обслуговування вказаної картки-рахунку), час активації вказаної банківської картки-рахунки, номери мобільних телефонів, які були під`єднанні до вказаних банківських карток (рахунків), як на момент активації так і в подальшому;

Відомості про рух коштів по кожній банківській картці з моменту переоформлення клієнтом на нову;

Відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, з детальним зазначенням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, котрому належна банківська картка.

Відомості про службову перевірку по кожній вище вказаній особі з зазначенням номеру договору, номеру картки, номеру телефону, місця, дати та час зняття готівки та іншими даними.

Копії розпорядчих документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копію наказу на прийняття на роботу та звільнення працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також копії наказів в яких зазначена посада ОСОБА_5 .

Відомості про те, чи мала ОСОБА_5 індивідуальний спеціалізований доступ, який потребував внесення логіну та паролю до банківських програм АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , в які вносяться відомості про клієнта, його рахунки та операції з банківськими картками;

Відомості про розташування відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Рахів з наданням відповідних договорів оренди та його директора в період 2018-2019 років.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1