У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14.01.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 по даний час на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо); документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 по даний час на банківському рахунку № НОМЕР_4 , а також за наявності облікового запису у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались ОСОБА_4 при відкритті вищевказаного банківського рахунку (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо); документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 по даний час на банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо); документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_8 , а також за наявності облікового запису у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались ОСОБА_5 при відкритті вищевказаного банківського рахунку (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо); документів, які знаходяться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_9 , а також за наявності облікового запису у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались ОСОБА_5 при відкритті вищевказаного банківського рахунку (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо); документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_10 , а також за наявності облікового запису у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались ОСОБА_5 при відкритті вищевказаного банківського рахунку (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 12.07.2021 ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 48 780 гривень як оплату за автомобіль Peugeot 508 SW 2.0, однак автомобіля не отримав, грошові кошти йому не повернуто. Сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 на якому розміщувались оголошення не працює. З інформації про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку вбачається, що у період з червня по серпень 2021 року на вказаний рахунок неодноразово надходили грошові кошти від фізичних та юридични осіб за придбання автомобілів в загальній сумі 5 130 191 гривень, у тому числі 12.07.2021 від потерпілого ОСОБА_6 48780 гривень. Вказані грошові кошти у цей же період були перераховані на банківські рахунки, відкриті фізичним особам: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ОСОБА_7 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »). Зокрема, грошові кошти переводились на банківські рахунки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_1 (КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Крім цього, грошові кошти переводились на банківські рахунки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 (КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), № НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), № НОМЕР_9 (ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та № НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також на банківські рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_3 (КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Зазначає, що оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копій документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення та можливість використання їх як доказу у суді по кримінальному провадженні, так як іншими способами встановити осіб, які вчинили даний злочин неможливо.
Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у заяві від 13.01.2022 клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які належним чином повідомлялися про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 12.01.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі:
слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання органу досудового розслідування за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до:
1) документів, що знаходяться у володінні Київської регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 по даний час на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо);
2) документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 по даний час на банківському рахунку № НОМЕР_4 , а також за наявності облікового запису у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались ОСОБА_4 при відкритті вищевказаного банківського рахунку (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо);
3) документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_4 та містять інформацію про рух грошових коштів за період з 01.01.2021 по даний час на банківських рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також за наявності облікових записів у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались споживачами банківських послуг при відкритті вищевказаних банківських рахунків (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо);
4) документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою АДРЕСА_5 та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_8 , а також за наявності облікового запису у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались ОСОБА_5 при відкритті вищевказаного банківського рахунку (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо);
5) документів, які знаходяться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_6 та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_9 , а також за наявності облікового запису у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались ОСОБА_5 при відкритті вищевказаного банківського рахунку (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо);
6) документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_7 та містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_10 , а також за наявності облікового запису у системі Інтернет-банкінгу інформацію про логін (фінансовий номер телефону) та пароль під якими здійснювалися входи в таку систему, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати та часу входу в обліковий запис, записи телефонних розмов під час яких клієнт підтверджував вхід в у систему Інтернет-банкінгу, а також документів, які надавались ОСОБА_5 при відкритті вищевказаного банківського рахунку (копії паспорта, заяви на відкриття банківського рахунку, фото особи, якій відкрито вказаний рахунок, персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання тощо).
Надати дозвіл на отримання вказаної інформації у регіональних відділеннях банків, а саме:
- Львівська обласна дирекція Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_8 (документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Київській регіональній дирекції);
- Львівське відділення № НОМЕР_13 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_9 (документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
- Львівське відділення № НОМЕР_14 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_10 (документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
- Відділення № 65 у м. Львові ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_11 (документів, які знаходяться в ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
- Регіональне відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", АДРЕСА_12 (документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1