Справа № 591/203/22
Провадження № 1-кс/591/172/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0002486 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом можливого внесення неправдивих відомостей до товарно-транспортної накладної з метою подальшого перевезення медичних відходів на територію АДРЕСА_1 , працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у дослідженні відомостей щодо керівників, засновників, головних бухгалтерів, інформації про банківські рахунки, податкової звітності, інформація про IP адреси з яких подається податкова звітність, відомості з реєстру накладних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий у клопотанні зазначив про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0002486 від 29.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, а саме: протокол огляду від 23.12.2021, протокол допиту свідка ОСОБА_4 , протокол огляду документа, ТТН №09/06/21/1 від 09.06.2021, договір надання транспортно-експедеційних послуг №06/02.04-20, протокол допиту свідка ОСОБА_5 ,- містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий з можливістю її вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002486, а саме: старшому слідчому слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНГП в Сумській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в паперовому чи електронному вигляді, за період з 01.07.2020 року по 14.01.2022, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- відомість щодо наявність банківських рахунків СПД;

- ІР адрес, з яких надходила податкова звітність та реєструвались податкові накладні;

- декларації з податку на додану вартість, (Додаток 5 Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів);

- відомості з реєстру товарно-транспортних накладних щодо придбаної та реалізованої продукції;

- податковий розрахунок за формою 1-ДФ;

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1