Справа № 643/1907/22
Провадження № 1-кс/643/698/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.02.2022 м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003404 від 12.12.2021,-

В С Т А Н О В И В :

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0003404 від 12.12.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Так, 12.12.2021 року о 04 год. 43 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. ст. 40, 104, 131, 132, 208 КПК України затримано особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який 12.12.2021 у період часу з 04:30 до 04:42, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , проник до айбоксу «Siti24», належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом його пошкодження, звідки викрав грошові кошти, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.12.2021 року в період часу з 09:08 до 10:47 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення особистого обшуку затриманої особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено дві банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та одну банківську картку № НОМЕР_3 , що відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення причетності підозрюваного ОСОБА_4 , до зазначеного кримінального правопорушення а також інших правопорушень, у сторони обвинувачення виникла необхідність у встановленні інформації про наявність банківський рахунків відкритих на ім`я останнього в різних фінансових установах та про рух грошових коштів по рахункам, що відкриті «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення. Відповідно до п.п. 1-2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С ТА Н О В И В

Клопотання задовольнити.
Дозволити слідчим СВ Харківського ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 здійснити тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації відносно рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_4 , які відкриті в «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів у відділені «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_5 , а саме:

?анкету-заяву клієнта на якого видано картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та РНОКРР, із зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників;

?документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

?інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

?інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;

?інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;

?відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з банківських карт;

?інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.

Встановити строк дії ухвали до 14.03.2022.
Роз`яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1