Справа № 202/6948/21
Провадження № 1-кс/202/5894/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000200 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 КК України.

05 листопада 2021 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська надійшло старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000200 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за фактами умисного вбивства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкав за адресою: АДРЕСА_1 та напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров`я особи, яка зазнала нападу, (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, поєднаний з проникненням у житло за адресою АДРЕСА_1 , за якою мешкав ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Так, під час допитів та проведення слідчих експериментів за участі підозрюваних було встановлено, що останні, після вчинення розбійного нападу на потерпілого ОСОБА_6 , наступного дня, 30.08.2021, приблизно о 15:00 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 (поряд з залізничним вокзалом м. Дніпро), за допомогою терміналу самообслуговування типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили перерахування частини грошових коштів, отриманих від потерпілого ОСОБА_6 , на банківський рахунок на загальну суму 40 тисяч гривень.

За результатом оперативного опрацювання терміналу самообслуговування типу «РауВох» за вказаною адресою, було встановлено, що вказані грошові кошти було направлені на банківський рахунок НОМЕР_1 , зареєстрований на ОСОБА_7 , за допомогою 9 транзакцій на загальну суму 40 тисяч гривень, після чого, частина вказаних грошових коштів у розмірі 20 тисяч гривень було перенаправлено на банківський рахунок НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 , а друга частина в розмірі 20 тисяч гривень була перенаправлена ОСОБА_9 ..

За результатом досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 належить до КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зареєстрований за ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , банківський рахунок НОМЕР_2 зареєстрований на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Третьою особою, на адресу якої було перенаправлено грошові кошти в розмірі 20 тис. грн.. є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ).

За таких обставин, з метою досягнення ефективності кримінального провадження, враховуючи, що протиправні дії невстановлених осіб тривають і на теперішній час, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме матеріалів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість надав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000200 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000200 від 31.08.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п.6 ч.2 ст.115, ч.3 ст.187 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважених АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки копій документів по всіх банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період з 01.01.2021 по теперішній час;
- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку та іншим картковим, депозитним та кредитним банківським рахункам за період з 01.01.2021 по теперішній час;
- документів про залишок коштів на зазначеному банківському рахунку та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунках;
- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період з 01.01.2021 по теперішній час та інших карткових, депозитних та кредитних банківських рахунків;
- оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, депозитних, кредитних банківських рахунків, отримання (видачу) на них карт;
- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку в банкоматах та. інших карткових депозитних, кредитних банківських рахунках, з обов`язковим зазначенням часу за період з 01.01.2021 по теперішній час;
- довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами всіма банківськими рахунками;
- платіжних доручень, грошових чеків по всіх його банківських рахунках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозділах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2021 по теперішній час.
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) надати інформацію про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера, мобільного телефону чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;
Зобов`язати представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) надати інформацію про наявність орендованих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 сейфів для зберігання цінностей (банківських депозитних ячейок). У разі наявності - надати для виїмки копію відповідного договору
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 10 грудня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1