Справа № 331/7034/21
Провадження № 1-кс/331/2125/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 грудня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 01 липня 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 01 липня 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців тобто до 01 січня 2023 року включно.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, перебувають матеріли досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2020 року за № 0000118, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України, щодо привласнення грошових коштів працівниками ТОВ «Керуюча компанія «Наш дім Запоріжжя» під час виконання будівельних робіт будинкам котрі перебувають в статусі ОСББ.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про вчинення злочинів з засобів масової інформації з боку підрядних підприємств під час здійснення капітальних ремонтів будників.

16.12.2021 року прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя кримінальні провадження № 0000118 та № 0000087 були об`єднані в одне кримінальне провадження під № 0000118.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році ТОВ «Керуюча компанія «Наш дім Запоріжжя» уклала договір на обслуговування будинку з ОСББ «Сеченова 48». Представники компанії пообіцяли, що отримають кошти з міського бюджету, гроші на капітальний ремонт будинку. У 2016-м «Сеченова 48» включили в «Програму розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2016-2018 рр».

Відповідно до Положення, затвердженого Рішенням міської ради 25.12.2015 року № 25, метою якого було підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста та підвищення рівня обслуговування споживачів. Забезпечення життєдіяльності міста, збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об`єктів благоустрою та житлового фонду міста. Фінансування заходів у сфері житлового-комунального господарства на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, котре виділяло товариствам співвласників бюджетні кошти на капремонти та умовою були, що всі роботи повинні виробляти керуючі компанії.

Як встановлено під час розслідування, з 2016 по 2018 роки на капремонт ОСББ «Сеченова 48» місто виділило кілька траншів на загальну суму 2 мільйони 231 тис. гривень. Як зазначалось, роботи проводила КК «Наш дім Запоріжжя». Згідно договору повинні були повністю замінені будинкові системи водопостачання, опалення, каналізації та електропостачання.

У листопаді 2019 співвласники будинку обрали нового голову ОСОБА_5 . Згідно її показів у якості свідка, відомо, що після отримання своїх повноважень, вона почала з перевірки документації, бухгалтерії і загального стану будинку. Так під час перевірок спливли такі факти: ремонт та заміна комунікацій були виконані лише частково, а виділені з міськбюджету мільйони зникли невідомо куди.

Тобто ОСББ «Сеченова 48» залишилося з поточними іржавими трубами. До того ж з`ясувалося, що відсутня вся фінансова документація: її, згідно з договором, попередній голова ОСББ ОСОБА_6 передав в КК «Наш дім Запоріжжя». Тоді ОСОБА_5 звернулась в КК «Наш дім - Запоріжжя» фактично які перебувають за адресою: м. Запоріжжя, вул. Козача, буд.5, хоча зареєстровані були: м. Запоріжжя, вул. Патріотична, буд. 49, оф. 38 (у цього товариства співвласників з 2018 року укладений договір) з проханням надати документи, пов`язані з виконанням капремонтів в будинку. Однак відповіли, що КК «Наш дім - Запоріжжя» не зберігає у себе документацію, що датується до 2018 року. Розбираючись в цій ситуації, з самого початку стали виникати підозри, що керівництво ОСББ спробувало зв`язатися з КК «Наш дім Запоріжжя». Тоді стало відомо, що такої компанії більше не існує. Більш того, у ОСББ «Сеченова 48» виявився укладений договір з керуючою компанією з дуже схожим на попередню назвою: «Наш дім - Запоріжжя», і при цьому не розірвано договір з КК «Наш дім Запоріжжя».

ТОВ« Керуюча компанія «Наш дім Запоріжжя», яка освоювала виділені з міського бюджету на ремонт ОСББ «Сеченова 48» кошти, в кінці 2019 року змінила власника, прописку і назву на ТОВ «СТРОЙ-ОПТ МАКС».

Керівник колишньої КК «Наш дім Запоріжжя» ОСОБА_7 є співзасновником нової компанії, що відрізняється від старої лише дефісом в назві: «Наш дім - Запоріжжя».

Наказами Департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради «Про визначення одержувачів бюджетних коштів та замовників робіт», ОСББ міста Запоріжжя були включені до переліку одержувачів бюджетних коштів на проведення капітальних робіт та замовників робіт об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, де було виділено бюджетні кошти на ремонт мереж холодного водопостачання, центрального опалення, каналізації, електричних мереж, заміни ліфтів, тощо.

ОСББ м. Запоріжжя, які були включені до програми у період з 2016 2018 років уклали договори підряду на капітальні ремонти з ТОВ «Керуюча компанія «Наш дім Запоріжжя» директором якого на той момент був ОСОБА_8 .

Відповідно до вказаної вище програми Запорізької міської ради, ОСББ, було включено до даної програми та відповідно виділено кошти місцевого бюджету на проведення капітального ремонту будинків: ОСББ «Сонячний будинок 2015» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 39863806; ОСББ «Українська 31» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 40548911; ОСББ «Лермонтова-23» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 40498630; ОСББ «Каштан-2016» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 40516319; ОСББ«Товариська 60» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 39852101; ОСББ «Звенигородська 18-А» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 40593812; ОСББ «Запорожсталь-25» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 20516875; ОСББ «Добробут-Історична 60» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ)40454441; ОСББ «Шкільна 14» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 40439601; ОСББ «Авраменка 7» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 40489186; ОСББ «Гоголя 171» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 40869261; ОСББ «СЕЧЕНОВА 48» ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) 39779416.

Під час досудового розслідування здійснено великий обсяг слідчих дій, направлених на встановлення істини у кримінальному проваджені, окрім того, виявлено та вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування.Допитано в якості свідків усіх вищезазначених голів ОСББ, з приводу укладання договорів ТОВ «Керуюча компанія «Наш дім Запоріжжя», виконання робіт та здійснення фінансово-господарської діяльності по об`єктам будівництва. Отримано приблизно 150 висновків судових економічних експертиз по фінансовій діяльності зазначених ОСББ та ТОВ «Керуюча компанія «Наш дім Запоріжжя».

Крім того, призначено будівельно-технічні експертизи, виконання яких доручено експертам Запорізького відділення Дніпровського науково дослідного інституту судових експертиз та Запорізького НДЕКЦ МВС України.

Строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні закінчується 01 січня 2022 року, однак завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі (розшукові) дії направлені на встановлення істини, а саме: призначити судово-почеркознавчі експертизи по фінансово-господарським документам, отримати висновки будівельно-технічних експертиз, виконання яких доручено експертам Запорізького відділення Дніпровського науково-дослідного інституту судових експертиз та Запорізького НДЕКЦ МВС України. У разі нарахування збитку, визнати потерпілими вищезазначених голів ОСББ та допитати в якості потерпілих, а також провести інші слідчі дії, направлені на встановлення винних осіб.
З огляду на викладене, слідчий просить слідчого суддю продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 01 січня 2023 року.
Слідчий в судовому засіданні вказане клопотання підтримала, просила його задовольнити у повному обсязі за викладеними вище мотивами та обґрунтуванням.
Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання, долучені до нього копії документів, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № №0000118 від 01 липня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст.191 КК України. Під час досудового розслідування даного кримінального правопорушення жодній особі не повідомлено про підозру.
Статтею 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Таким чином, враховуючи обсяг слідчих дій, які були проведені слідчим, необхідність отримання результатів призначених слідчим будівельно-технічних експертиз, призначення судово-почеркознавчих експертиз по фінансово-господарським документам, які в подальшому дадуть можливість встановити чи спростувати факт причетності певних осіб до вчинення вказаного злочину, враховуючи те, що на сьогодні ці дії не були проведені з об`єктивних причин, оскільки їм передувало проведення інших слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідність продовження строку досудового розслідування є обґрунтованою, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 294 - 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 01 липня 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 01 липня 2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 01 січня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1