Справа №766/1027/21
н/п 1-кс/766/8602/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000086,
встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 1966-2013 роки, а також період 2017-2020 років з можливістю вилучення оригіналів рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 №69 від 29.09.1995, №32 від 14.06.1995, №45 від 11.07.1995, №36 від 24.12.1995, №48 від 09.06.1993, а також рішень 2017-2020 років, що стосувались відчуження, оренди, поділу, реєстрації, розроблення технічної документації по об`єктам нерухомого майна, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 з земельними ділянками за кадастровими номерами: :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1778, :02:001:1732, 651016500:02:001:1855, :02:001:1699, з усіма додатками до них (документами, що стали підставою для прийняття рішень, заявами громадян про передачу в оренду/власність, свідоцтвами про право власності, проектною документацією), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання просить провести без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якій вони знаходяться.

Обґрунтування клопотання:

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.10.2020 до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.3 ст.358 КК України.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з громадянами України та посадовими особами суб?єктів господарської діяльності незаконно змінили цільове призначення земель територіальної громади з житлової та громадської забудови на землі під будівлями та спорудами річкового транспорту, що призвело до збитків бюджету на суму близько 226,8 млн. грн.
Під час дослідження питання правомірності набуття у власність ряду об?єктів нерухомості встановлено наступне:
Відповідно до матеріалів електронної реєстраційної справи на об?єкт нерухомості перевалочну базу, розташовану на земельній ділянці площею 20,694 га, за адресою: АДРЕСА_2 , первинне речове право зареєстроване державним реєстратором у березні 2020 року за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.09.1995 №69, виданого на його підставі свідоцтва б/н від 29.09.1995 про право власності за ОСОБА_5 , виготовленого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР технічного паспорту, акту прийому-передачі вказаної бази ОСОБА_5 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому, 23.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 за договором оренди передано у користування земельну ділянку площею 20,694 га, за адресою: АДРЕСА_2 , під вказаною перевалочною базою для експлуатації будівель і споруд річкового транспорту без проведення процедури земельних торгів.
У свою чергу, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 29.09.1995 №69, та начебто видане на його підставі свідоцтво б/н від 29.09.1995 про право власності за ОСОБА_5 , не містить жодних відомостей про його реєстрацію як виконавчими органами селищної ради, так і КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.2021 №/-231-11/12 вказане рішення відсутнє, а засідання сесії або виконавчого комітету за такою датою взагалі не проводились. КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР своїм листом від 24.12.2020 №60 відмовилось надати будь-які документи на вказаний об?єкт нерухомості.
Крім того, суміжна земельна ділянка з кадастровим номером :02:001:1154 також зареєстрована за ОСОБА_5 на підставі свідоцтва про право власності б/н від 15.06.1993, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке не містить жодних реквізитів. В подальшому дана земельні ділянка 27.09.2017 продана останнім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
19.11.2019 на підставі заяви Товариства ділянка площею 2,6752 га кадастровий номер :02:001:1154 об`єднана з ділянкою :02:001:1518, внаслідок чого утворена нова земельна ділянка площею 7,2626 га з кадастровим номером :02:001:1684.
Дослідженням питання законності отримання вказаних ділянок встановлено, що первинна реєстрація права власності на земельну ділянку :02:001:1518 відбулась на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.07.1995 №45 та від 14.06.1995 №32, а також свідоцтва про права власності від 18.07.1995 № НОМЕР_1 на базу у АДРЕСА_8 , технічного паспорту на об`єкт нерухомості площею 520 кв.м. за ОСОБА_6 .
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.2021 №/-231-11/12 рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 б/н від 15.06.1993, від 11.07.1995 №45 та від 14.06.1995 №32 відсутні, а засідання сесії або виконавчого комітету за такою датою взагалі не проводились.
Також, під час реєстрації права власності на перевалочну базу в
АДРЕСА_4 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:001:1732, за ОСОБА_6 використано ті ж рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11.07.1995 №45 та від 14.06.1995 №32, а також свідоцтво про право власності від 24.12.1995 № НОМЕР_2 , технічний паспорт на об`єкт нерухомого майна площею 26620 кв.м., дійсність яких викликає сумніви.
Крім того, всупереч чинному законодавству, без проведення земельних торгів, з використанням завідомо підроблених документів, ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до договору оренди передано у користування ОСОБА_5 земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:1133 площею 2,4844 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , яка одразу ж була передана останнім у суборенду ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
При опрацюванні інформації, вказаної у зверненні депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 VII скликання ОСОБА_7 відчуження зазначених земельних ділянок або передача їх в оренду відбулась за заниженою в 50 разів вартістю у зв`язку з підставною зміною цільового призначення земель територіальної громади з житлової та громадської забудови на землі під будівлями та спорудами річкового транспорту.
Таким чином, можливо незаконно відчужено або передано в оренду без процедури земельних торгів земельні ділянки за адресами:
АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ,
АДРЕСА_7 , з кадастровими номерами :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1778.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2020 №02-08-1/296 надати завірені належним чином копії рішень селищної ради, на підставі яких передані у власність або оренду земельні ділянки за вказаними адресами, не надається можливим у зв`язку з їх втратою через підтоплення адміністративної будівлі селищної ради (при цьому, жодних підтверджуючих документів органу досудового розслідування не надано).

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2020 №02-08-1/301 надати завірені належним чином копії договорів оренди, суборенди, купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок не надається можливим у зв`язку з проведенням реформи децентралізації та передачею повноважень з селищних рад до місцевим, тому для отримання інформації рекомендовано звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У той же час, у ході тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено частину договорів, але відповідно до листа від 02.03.2021 №8-1139-9/35 документів (договорів, рішень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:1732, :02:001:1684 та :02:001:1133 ІНФОРМАЦІЯ_8 не передані.
Також, під час досудового розслідування на раніше направлений запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР отримано відповідь, з якої вбачається, що на об`єкти нерухомості, розташовані на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 будь-яка технічна та юридична документація відсутня.
Окрім цього, з відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.2021 також з`ясовано, що рішення №69 від 29.09.1995, №32 від 14.06.1995, №45 від 11.07.1995, від 15.06.1993 за такими номерами та датами відсутні, засідання сесії та виконавчого комітету за такими датами не проводились. Водночас, з вказаної відповіді встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігається фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 1966-2013 роки.
Вказане ставить під сумнів дійсність прийняття першочергово ІНФОРМАЦІЯ_8 рішень про передачу у право власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 об`єктів нерухомості за вказаними вище адресами, і як наслідок правомірність їх подальшого відчуження.
На даний час представники ІНФОРМАЦІЯ_3 категорично відмовляються від надання документів, що є об`єктом дослідження у даному провадженні, у тому числі на виконання ухвал слідчого судді, мотивуючи свою відмову станом реорганізації та передачею усіх архівних справ до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відмова стосується не лише рішень 1990-х років, а й рішень, датованих 2017-2020 роками щодо надання дозволу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на укладання договорів купівлі-продажу/оренди досліджуваних земельних ділянок.
У зв`язку з цим, слідчим у провадженні проведено санкціонований обшук у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час якого також не виявлено досліджуваних рішень ради 1993, 1995 років. При цьому, слід зауважити, що рішення, датовані цим періодом, зберігались у ІНФОРМАЦІЯ_11 , але стосувались інших питань.
20.04.2021 постановою слідчого досліджувані земельні ділянки з цсіма спорудами на них визнано речовим доказом.

При цьому, органом досудового розслідування на даний час надається оцінка правомірності відчуження цих земельних ділянок із комунальної власності громади.

Так, у даному провадженні додатково проводиться розслідування злочину, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, за фактом підробки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » офіційних документів, а саме - рішень ІНФОРМАЦІЯ_6 1993 та 1995 років.

З метою підтвердження чи спростування факту самовільного зайняття зазначених земельних ділянок, дійсності прийняття рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 виникла необхідність у проведенні аналізу документації, що стала нібито підставою для їх відчуження, яка може знаходитись у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вилучення та аналіз переданих ІНФОРМАЦІЯ_8 в порядку реформи децентралізації документів надасть можливість встановити законність та дійсність їх видачі, а отже і правомірність користування зазначеними земельними ділянками.

На підставі викладеного, з урахуванням того, що в матеріалах досудового розслідування вбачається достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і отримати їх іншим шляхом не можливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується подальшим призначенням судових експертиз (зокрема, почеркознавчої), в ході яких будуть досліджені їх оригінали та надана оцінка щодо дійсності почерку та підписів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність. Представники ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликалися на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим в частині, внаслідок чого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 01.10.2020 до ЄРДР за № 0000086 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч.3 ст.358 КК України.
Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з громадянами України та посадовими особами суб?єктів господарської діяльності незаконно змінили цільове призначення земель територіальної громади з житлової та громадської забудови на землі під будівлями та спорудами річкового транспорту, що призвело до збитків бюджету на суму близько 226,8 млн. грн.
Таким чином, можливо незаконно відчужено або передано в оренду без процедури земельних торгів земельні ділянки за адресами:
АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ,
АДРЕСА_7 , з кадастровими номерами :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1778.
Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2020 №02-08-1/296 надати завірені належним чином копії рішень селищної ради, на підставі яких передані у власність або оренду земельні ділянки за вказаними адресами, не надається можливим у зв`язку з їх втратою через підтоплення адміністративної будівлі селищної ради (при цьому, жодних підтверджуючих документів органу досудового розслідування не надано).

Крім того, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 02.11.2020 №02-08-1/301 надати завірені належним чином копії договорів оренди, суборенди, купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок не надається можливим у зв`язку з проведенням реформи децентралізації та передачею повноважень з селищних рад до місцевим, тому для отримання інформації рекомендовано звернутись до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У той же час, у ході тимчасового доступу до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено частину договорів, але відповідно до листа від 02.03.2021 №8-1139-9/35 документів (договорів, рішень) стосовно земельних ділянок з кадастровими номерами :02:001:1732, :02:001:1684 та :02:001:1133 ІНФОРМАЦІЯ_8 не передані.
Також, під час досудового розслідування на раніше направлений запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХОР отримано відповідь, з якої вбачається, що на об`єкти нерухомості, розташовані на земельних ділянках за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 будь-яка технічна та юридична документація відсутня.
Окрім цього, з відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 від 20.01.2021 також з`ясовано, що рішення №69 від 29.09.1995, №32 від 14.06.1995, №45 від 11.07.1995, від 15.06.1993 за такими номерами та датами відсутні, засідання сесії та виконавчого комітету за такими датами не проводились. Водночас, з вказаної відповіді встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігається фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 1966-2013 роки.
Вказане ставить під сумнів дійсність прийняття першочергово ІНФОРМАЦІЯ_8 рішень про передачу у право власності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 об`єктів нерухомості за вказаними вище адресами, і як наслідок правомірність їх подальшого відчуження.
На даний час представники ІНФОРМАЦІЯ_3 категорично відмовляються від надання документів, що є об`єктом дослідження у даному провадженні, у тому числі на виконання ухвал слідчого судді, мотивуючи свою відмову станом реорганізації та передачею усіх архівних справ до ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відмова стосується не лише рішень 1990-х років, а й рішень, датованих 2017-2020 роками щодо надання дозволу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на укладання договорів купівлі-продажу/оренди досліджуваних земельних ділянок.
Доводи викладені у клопотанні підтверджуються доданим матеріалами.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , наступні документи:

оригіналів рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 №69 від 29.09.1995, №32 від 14.06.1995, №45 від 11.07.1995, №36 від 24.12.1995, №48 від 09.06.1993, а також рішень 2017-2020 років, що стосувались відчуження, оренди, поділу, реєстрації, розроблення технічної документації по об`єктам нерухомого майна, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 з земельними ділянками за кадастровими номерами: :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1778, :02:001:1732, 651016500:02:001:1855, :02:001:1699, з усіма додатками до них (документами, що стали підставою для прийняття рішень, заявами громадян про передачу в оренду/власність, свідоцтвами про право власності, проектною документацією).

В свою чергу заявлена слідчим необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення саме оригіналів документів, необґрунтовано, так як встановлення обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей наявних в документах, що знаходяться у володільця, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншому слідчому з числа групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити належним чином завірених копій документів (здійснити їх виїмку), а саме:

-рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 №69 від 29.09.1995, №32 від 14.06.1995, №45 від 11.07.1995, №36 від 24.12.1995, №48 від 09.06.1993, а також рішень 2017-2020 років, що стосувались відчуження, оренди, поділу, реєстрації, розроблення технічної документації по об`єктам нерухомого майна, розташованим за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 (раніше АДРЕСА_6 ), АДРЕСА_7 , АДРЕСА_6 з земельними ділянками за кадастровими номерами: :02:001:1154, :02:001:1518, :02:001:1684, :02:001:1133, :02:001:1778, :02:001:1732, 651016500:02:001:1855, :02:001:1699, з усіма додатками до них (документами, що стали підставою для прийняття рішень, заявами громадян про передачу в оренду/власність, свідоцтвами про право власності, проектною документацією).

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 17.10.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1