ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/3283/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PK IX WZ Ds 52.2020.

Відповідно до статей 554, 558 КПК України Офісом Генерального прокурора надіслано в Дніпропетровську обласну прокуратуру запит іноземної держави для організації виконання згідно з вимогами законодавства України.

Дніпропетровська обласна прокуратура скерувала до Правобережної окружної прокуратури доручення про виконання запиту компетентного органу компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу.

На підставі статті 2 Договору між Республікою Польща та Україною про юридичну допомогу та юридичні відносини у цивільних та кримінальних справах, складеного 24 травня 1993 року в Києві та на основі положень інших договорів, які чинні між нашими державами, компетентний орган Республіки Польща звертається з проханням про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі № PK IX WZ Ds 52.2020.

Згідно матеріалів міжнародного доручення встановлено, що Сілезьке іногороднє відділення Департаменту у справах організованої злочинності та корупції Крайової прокуратури в м. Катовіце веде слідство у справі № PK IX WZ Ds 52.2020, що стосується організованої злочинної групи, яка відкривала банківські рахунки за допомогою підроблених, викрадених або втрачених закордонних паспортів і посвідчень особи, а потім приймала на ті банківські рахунки грошові кошти, отриманні внаслідок шахрайств вчинених відносно фірм та фізичних осіб з території Європи та світу, в подальшому переказувала ці кошти. Крім того, вчинювала шахрайства в Інтернеті, які полягали в тому, що пропонувала продати різні продукти без наміру та можливості виконати взяте на себе зобов`язання, чим призвела багатьох потерпілих до невигідного розпорядження майном. Вказані дії передбаченні статтею 258 § 1 КК, ч.299 § 1 і 5 КК, ст. 270 §1 КК, ст.275 §1 КК та ст.286 §1 Кримінального кодексу Республіки Польща .

Описані злочини, згідно з польським законодавством, не підлягають строку давності.

Організована злочинна група, діяльність якої є предметом провадження, існувала щонайменше від початку 2018 року до моменту затримання перших членів групи, тобто від червня 2020.

Зараз ведуть провадження проти 4 осіб, які тимчасово арештовані. Час тривання тимчасового арешту перевищив 6 місяців.

Беручи до уваги обсяг та масштаб діяльності, існує вірогідність того, що охоплена слідством організована злочинна група має міжнародний характер.

На даний час виявлено понад 1000 банківських рахунків відкритих членами групи, за допомогою яких «відмито гроші» або відкриття яких було пов`язане з приготуванням до вчинення даного злочину.

У ході слідства встановлено, що члени організованої злочинної групи не тільки «відмивали гроші» з шахрайств, але також, принаймні частково, були винуватцями цих шахрайств.

Треба підкреслити, що багато із шахрайств було пов`язаних з пропозицією продажу засобів захисту пов`язаних з поширенням вірусу СОVID-19. Це стосується шахрайств вчинених в 2020 році. Шахрайства вчиненні раніше були пов`язані з пропозицією продажу різного виду асортименту.

У ході провадження весь час здійснюється аналіз операції проведених на банківських рахунках відкритих членами організованої злочинної групи. Таким чином визначаються суб`єкти, які переказують кошти на банківські рахунки підозрюваних, та які є потенційними потерпілими від шахрайства, злочин за статтею 299 §1 КК.

На підставі проведених оглядів встановлено, що перекази на банківські рахунки, які були відкриті підозрюваними, здійснило щонайменше 900 фізичних осіб та юридичних осіб з території цілого світу.

Вище зазначене викликало необхідність вжити відповідні заходи, щоб зв`язатися з тими, хто веде операції для підтвердження того, чи фізичні особи та суб`єкти господарювання, які переказують на банківські рахунки винуватців, є фактично потерпілими, з метою проведення за їх участю процесуальних дій.

У ході огляду встановлено, що перекази на банківські рахунки відкриті членами організованої злочинної групи, здійснювали також суб`єкти з території України. Дані про осіб, які здійснювали перекази, визначено на підставі записів в історії банківських рахунків.

Прокурором районної прокуратури, який відряджений до Сілезького іногороднього департаменту у справах організованої злочинності та корупції Крайової прокуратури в м. Катовіце, у справі № PK IX WZ Ds 52.2020 , на підставі ст. 105 Закону від 27 серпня 1997 року «Про банки і банківську діяльність», винесена постанова від 07.04.2021 про здійснення запиту про надання інформації, що містить банківську таємницю, яка стосується банківських рахунків у АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Commercial Bank « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), АДРЕСА_1 , за номерами:

1. НОМЕР_1

2. НОМЕР_2

3. НОМЕР_3

4. НОМЕР_4

5. НОМЕР_5

6. НОМЕР_6

7. НОМЕР_7

8. НОМЕР_8

9. НОМЕР_9

10. НОМЕР_10

11. НОМЕР_11

12. НОМЕР_12

13. НОМЕР_13

14. НОМЕР_14

15. НОМЕР_15

16.

НОМЕР_16 . НОМЕР_17

зокрема:

1) надати повні дані про власника рахунку, вказані ним номери телефонів, е- mail-адреси та адреси для листування,

2) вказати повноважних представників, встановлених для рахунку,

3) надати історії операцій, проведених на рахунку в період з 01 січня 2018 року до дня надання відповіді, наскільки це можливо в електронній формі.

4) вказати, чи виникала підозра вчинення злочину щодо «відмивання грошей» в зв`язку з провадженням щодо цих рахунків, якщо так, то чи велось у цій справі провадження і з яким результатом.

Отримання цих відомостей дозволить встановити суттєві факти, які дадуть можливість здійснювати законні завдання правоохоронних органів, направити вірно хід розслідування та встановити особу виконавця або виконавців кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевказаним компетентний орган Республіки Польща звертається до компетентного органу України щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK IX WZ Ds 52.2020 із проханням виконати процесуальні дії на території України, а саме, отримати інформацію, що являється банківською таємницею від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Беручи до уваги зазначене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, збирання доказів, встановлення обставин, що мають значення для правильного вирішення справи, та особи, причетної до скоєння даного злочину, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, шляхом тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PK IX WZ Ds 52.2020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості за номерами:

1. НОМЕР_1

2. НОМЕР_2

3. НОМЕР_3

4. НОМЕР_4

5. НОМЕР_5

6. НОМЕР_6

7. НОМЕР_7

8. НОМЕР_8

9. НОМЕР_9

10. НОМЕР_18 НОМЕР_19

11. НОМЕР_11

12. НОМЕР_12

13. НОМЕР_13

14. НОМЕР_14

15. НОМЕР_15

16. НОМЕР_20

17. НОМЕР_17

Зокрема за кожним номером окремо:

1) надати повні анкетні дані про власника рахунку, вказані ним номери телефонів, еmail-адреси та адреси для листування,

2) вказати повноважних представників, встановлених для рахунку,

3) надати історії операцій, проведених на рахунку в період з 01 січня 2018 року до дня надання відповіді, наскільки це можливо в електронній формі.

4) вказати, чи виникала підозра у банківській установі про вчинення злочину щодо «відмивання грошей» в зв`язку з провадженням щодо цих рахунків, якщо так, то чи велось у цій справі провадження і з яким результатом.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1