н/п 1-кс/953/8762/21
"27" вересня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
представників ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
10.09.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: можливість ознайомитися із оригіналами та можливість їх вилучення в завірених копіях документів за 2019-2020 роки: повідомлення про відступлення права вимоги від 11.04.2019 №037; договір про відступлення права вимоги №1004/19 від 10.04.2019 р.; договори №1-і від 08.01.2019, №6-і від 08.01.2019, №5-і від 08.01.2019, №8-і від 08.01.2019 з усіма додатками, змінами та доповненнями, на які міститься посилання у Повідомленні про відступлення права вимоги від 11.04.2019 №037, первинні бухгалтерські документи відповідно до яких, в бухгалтерському обліку відображено господарські операції по вищевказаних договорах (акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості). Додатки, зміни та доповнення до Договору №48 від 06.02.2019 (у разі наявності). Первинні бухгалтерські документи відповідно до яких, в бухгалтерському обліку відображено господарську операцію по Договору №48 від 06.02.2019 (акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості тощо).
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2019-2020 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , діючи за попередньою змовою і в групі із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, за договорами закупівлі, під виглядом надання послуг пов`язаних з лісництвом, без фактичного їх надання, заволодівали коштами державного підприємства, які безпідставно перераховувалися на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для їх подальшого обготівкування.
12.02.2020 в період часу з 13 год. 20 хв. до 16 год. 10 хв. проведено огляд місця події ділянки лісової місцевості, яка знаходиться в кварталі № 349 Ізюмського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поблизу с. Левківка Ізюмського району Харківської області, в ході якого виявлено: 1) стовбури дерев породи «сосна» в кількості приблизно 200 шт.; 2) трактор колісний «МТЗ-80Л»; 3) автомобіль фургон «УАЗ 452Д»; 4) бензинова пила «FORESTA FA-485», бензинова пила «GOODLUCK GL4300C», бензинова пила « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14.06.2021 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу.
До СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів документів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення судової економічної експертизи на підставі яких, спеціалістом - головним державним фінансовим інспектором відділу взаємодії з правоохоронними органами Північно-східного офісу Дсржаудитслужби ОСОБА_6 встановлені порушення, що викладені в Довідці щодо участі у перевірці в якості спеціаліста від 20.05.2021, а саме: повідомлення про відступлення права вимоги від 11.04.2019 №037; договір про відступлення права вимоги №1004/19 від 10.04.2019 р.; договори №1-і від 08.01.2019, №6-і від 08.01.2019, №5-і від 08.01.2019, №8-і від 08.01.2019 з усіма додатками, змінами та доповненнями, на які міститься посилання у Повідомленні про відступлення права вимоги від 11.04.2019 №037, первинні бухгалтерські документи відповідно до яких, в бухгалтерському обліку відображено господарські операції по вищевказаних договорах (акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості). Додатки, зміни та доповнення до Договору №48 від 06.02.2019 (у разі наявності). Первинні бухгалтерські документи відповідно до яких, в бухгалтерському обліку відображено господарську операцію по Договору №48 від 06.02.2019 (акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості тощо).
Таким чином з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи які перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, та просив його задовольнити.
Представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні вказаного клопотання, посилаючись, що вказані документи вже були передані слідчому.
Слідчий суддя, вислухавши учасників, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судово-економічної експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій за 2019-2020 роки, а саме: повідомлення про відступлення права вимоги від 11.04.2019 №037; договір про відступлення права вимоги №1004/19 від 10.04.2019 р.; договори №1-і від 08.01.2019, №6-і від 08.01.2019, №5-і від 08.01.2019, №8-і від 08.01.2019 з усіма додатками, змінами та доповненнями, на які міститься посилання у Повідомленні про відступлення права вимоги від 11.04.2019 №037, первинні бухгалтерські документи відповідно до яких, в бухгалтерському обліку відображено господарські операції по вищевказаних договорах (акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості). Додатки, зміни та доповнення до Договору №48 від 06.02.2019 (у разі наявності). Первинні бухгалтерські документи відповідно до яких, в бухгалтерському обліку відображено господарську операцію по Договору №48 від 06.02.2019 (акти приймання-передачі, рахунки на оплату, платіжні доручення, меморіальні ордери, оборотно-сальдові відомості тощо).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.10.2021.
Роз`яснити представнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити
ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1