Провадження № 1-кс/752/7135/21
У Х В А Л А

27 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004872 від 03.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України,-
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0004872 від 03.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України на 12 (дванадцять) місяців.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0004872, внесене 03.03.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», яке згідно з положеннями п. 1 Статуту АТ «Укрексімбанк», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.2000 № 1250 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 567), є державним банком, 100% акцій якого належать державі, звернулось з заявою до Голосіївської окружної прокуратури міста Києва з приводу вжиття заходів щодо забезпечення захисту прав і інтересів Державного банку та недопущення завдання збитків.
Згідно розпорядження Голови Правління АТ «Укрексімбанк» від 24.02.2020 № 24-р проводиться службове розслідування за фактами можливих протиправних дій працівників Центрального відділення АТ «Укрексімбанк» у м. Києві .
Під час проведення службового розслідування встановлено, що у Центральному відділенні під логіном користувача Банківської інформаційної системи «Грант» (далі БІС «Грант») US22408, який використовує головний економіст-аналітик відділу обслуговування індивідуальних клієнтів ОСОБА_5 , впродовж січня 2017 лютого 2020 років проведено 982 операції по виплаті всього залишку коштів з карткових рахунків різних фізичних осіб через касу Центрального відділення у зв`язку з закриттям карткового рахунку.
Таким чином, упродовж січня 2017 лютого 2020 років знято грошових коштів на загальну суму у гривневому еквіваленті 10 076 718, 80 грн. Перша операція проведена 11 січня 2017 року, остання 13 лютого 2020 року.
Більшість вищенаведених операцій мають ознаки таких, що проводились без присутності клієнтів, оскільки значна кількість операцій проводилась протягом незначного проміжку часу (як приклад, 22 ідентичні операції проведено протягом 45 хвилин з проміжком 1-2 хвилини). Крім того, всі вищенаведені клієнти до моменту зняття всього залишку коштів протягом декількох років поспіль не з`являлися до банку та не проходили процедуру повторної ідентифікації клієнтів, а отже не могли в один час з`явитися до Банку для закриття своїх рахунків та зняття залишків з них. Як приклад, 01.07.2019 протягом 30 хвилин здійснено закриття 16 карткових рахунків зі зняттям залишків грошових коштів на них через касу Центрального відділення у загальній сумі 150 662, 98 в гривневому еквіваленті (видача коштів проходила у гривні та дол. США).
13.11.2020 з матеріалів кримінального провадження № 0000036 від 03.03.2020 виділено матеріали досудового розслідування, якому в подальшому присвоєно № 0004872 від 03.03.2020.
15.06.2021 за вихідним № 8742/125/47/03/2021 надано доручення оперативним співробітникам Голосіївського УП про встановлення місцезнаходження та вручення повістки про виклик, з метою проведення допиту та відібрання експериментальних, вільних та умовно вільних зразків почерку, особам, які можуть бути потерпілими у кримінальному провадженні № 0004872. Згідно доручення, осіб, які можуть бути потерпілими у кримінальному провадженні № 0004872, нараховуються 65.
08.07.2021 за вихідним № 9787/125/47/03/2021 оперативним співробітникам Голосіївського УП відправлено лист-нагадування, щодо стану виконання вказаного доручення.
Так, на час направлення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004872 до Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, для погодження, вищевказане доручення, яке 15.06.2021 подано оперативним співробітникам Голосіївського УП, виконується. Матеріали виконання вищевказаного доручення слідчому СВ Голосіївського УП не надходили.
З метою повного, всебічного та об`єктивного прийняття рішення у вказаному кримінальному провадженні необхідно допитати 65 осіб, які можуть бути потерпілими у кримінальному провадженні № 0004872, відібрати у них експериментальні, вільні та умовно-вільні зразки почерку, після чого призначити судово-почеркознавчу експертизу.
Відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 03.03.2020, встановлений законом строк у 18 місяців спливає 03.09.2021.
Однак, закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно завершити та провести, є необхідними для повного та неупередженого досудового розслідування, їх результати мають значення для подальшого судового розгляду.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 03.09.2021, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0004872 від 03.03.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КПК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 03.09.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1