Справа № 344/218/22
Провадження № 1-кс/344/128/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУ НП України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000299 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що у провадженні слідчого відділу Івано-Франківського районного управління ГУНП України в Івано-Франківській області перебуває кримінальне провадження № 0000299 від 06.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій,з використанням банківської платіжної карти та сім-карт операторів мобільного зв`язку. У ході досудового розслідування установлено, що 05.05.2021 року невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману увійшовши в довіру до ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 147680 гривень, яка остання перерахувала трьома платежами на три рахунки 1) НОМЕР_1 , - 49920 грн., 2) НОМЕР_2 49920 грн., 3) НОМЕР_3 47840 грн.

Як зазначено у клопотанні, у ході допиту потерпілої встановлено, що 05.05.2021 року близько 16 год. її чоловік на сайті «ОЛХ» виставив оголошення про продаж тормозних дисків фірми «Bosh» за грошові кошти в розмірі 1000 грн., за дві одиниці, де вказав свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 ). Цього ж дня близько о 19 год. йому на «вайбер» написав повідомлення чоловік, який записаний « ОСОБА_6 » та повідомив, що хоче придбати товар, а саме тормозні диски фірми «Bosh». Крім узгоджувальних питань чоловік попросив мого чоловіка оформити можливість доставки товару через «ОЛХ доставку» та щоб він зайшовши по посиланню яке він надіслав на «вайбер», що він і зробив. Перейшовши на вказане посилання він вказав всі інформаційні дані її картки, відповідно до якого на мобільний телефон мав прийти код-підтвердження перерахунку грошових коштів покупця. Через декілька хвилин на номер телефону чоловіка зателефонував номер телефону № НОМЕР_5 , слухавку підняв чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і те, що його звати ОСОБА_7 та повідомив про те, що сайт, з якого намагалися зняти грошові кошти, є несправжнім і тому є ризик, що всі кредитні кошти будуть списані з рахунку зловмисниками. Оскільки чоловік не був власником картки, спілкувалась з представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому ОСОБА_5 . Тому у зв`язку з цим він запропонував створити віртуальний рахунок та відкрити білу банківську картку, на яку будуть переведено кошти тимчасово і повернено після опівночі. На її номер надійшло повідомлення від представника з підписом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру мобільного ( НОМЕР_6 ), в якому було поставлено запитання чи зв`язався з нею оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання відповіла на повідомлення, що так зв`язався. Крім того весь цей час була на зв`язку з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . В подальшому надійшло інше повідомлення, що раді допомогти у відновленні ліміту по віртуальному білому рахунку і зняття обмежень. В подальшому за вказівкою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона зняла всі обмеження з карткового рахунку, щодо інтернет оплат та оформлення розстрочки. Паралельно спілкуючись з працівниками своєї кафедри по «Zoom» жінка виконувала вказівки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо переведення грошових коштів на рахунки, таким чином я перевела з свого кредитного рахунку грошові кошти в загальній сумі 147680 гривень, трьома платежами на три рахунки 1) НОМЕР_1 , - 49920 грн., 2) НОМЕР_2 49920 грн., 3) НОМЕР_3 47840 грн. Після того як вона перерахувала всі грошові кошти оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що необхідно витерти всю переписку з покупцем, оскільки там, були вказані її особисті дані, що остання і зробила. В подальшому на телефонні номери ніхто не відповідав.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення не правомірних дій фігурантом, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 , за період часу з 01.05.2021 року по 12.05.2021 року, а саме: документів, на підставі яких відкритий даний картковий рахунок; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які, та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, на підставі яких відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 ; детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів; повних анкетних даних особи, якій належить вище вказаний картковий рахунок, фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів руху коштів по рахунку за період часу з 01.05.2021 року по 12.05.2021 року, з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 09 лютого 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1