печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5504/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000529 від 16.06.2021 за фактами учинення службовою особою державної зради у формі шпигунства, незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду суддями за попередньою змовою із помічниками судді, які мають доступ до вказаної автоматизованої системи, а також складання суддями за попередньою змовою із помічниками судді завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 366 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора.
Згідно матеріалів досудового розслідування суддя Донецького окружного адміністративного суду ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розробила протиправну схему, за якою вона, фактично перебуваючи на постійній основі у місті Києві та проживаючи за адресою: АДРЕСА_1 , нібито здійснює судочинство та приймає судові рішення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Реалізація вказаної протиправної схеми передбачає систематичне порушення ОСОБА_4 внутрішнього трудового розпорядку через безпідставну відсутність на роботі протягом тривалого часу (прогули), а також складання завідомо неправдивих офіційних документів, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також умисне внесення неправдивих відомостей до автоматизованої системи документообігу суду з тим, щоб створити видимість присутності ОСОБА_4 на робочому місці та видимість належного здійснення нею правосуддя у адміністративних справах.
З метою реалізації вказаної протиправної схеми ОСОБА_4 у невстановлені досудовим розслідуванням місце і час вступила в злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обов`язки яких входить контроль за додержанням суддями внутрішнього трудового розпорядку, а також з помічником судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Останній ОСОБА_4 повідомила про свої злочинні наміри та запропонувала бути співучасником у систематичному складанні завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також умисному внесенні неправдивих відомостей до автоматизованої системи документообігу суду з тим, щоб створити видимість присутності ОСОБА_4 на робочому місці та видимість належного здійснення нею правосуддя у адміністративних справах.
Відповідно до відведеної ОСОБА_4 ролі ОСОБА_5 остання вживає заходів щодо створення видимості проведення судових засідань під головуванням судді ОСОБА_4 , навмисно не запрошуючи учасників з тим, щоб вони не викрили відсутність ОСОБА_4 на робочому місці, готує проекти судових рішень, прийнятих від імені ОСОБА_4 у той час, коли остання фактично перебуває поза межами приміщення суду та м. Слов`янськ, вносить від імені ОСОБА_4 до автоматизованої системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості у формі електронних примірників судових рішень, прийнятих від імені ОСОБА_4 у той час, коли остання фактично перебуває поза межами приміщення суду та м. Слов`янськ. Підготовлені від імені судді ОСОБА_4 проекти судових рішень ОСОБА_5 передає секретарю судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка, у свою чергу, формує відповідні судові справи та надсилає відповідні судові рішення сторонам у цих справах.
З метою реалізації ОСОБА_5 відведеної їй ролі ОСОБА_4 за невстановлених слідством обставин, діючи всупереч встановленому порядку, надала ОСОБА_5 власний кваліфікований електронний підпис судді, а також власну перепустку через пропускну систему ІНФОРМАЦІЯ_2 , які ОСОБА_5 використовує у повсякденній діяльності з метою створення видимості присутності ОСОБА_4 на робочому місці, створення та засвідчення електронних примірників судових рішень у автоматизованій системі суду.
09.11.2021 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 від 22.10.2021 у справі № 757/55865/21-к проведено обшук у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучено ряд ухвал та рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнятих від імені судді ОСОБА_4 у ті дати (29.06.2021, 30.06.2021, 06.08.2021, 09.08.2021, 10.08.2021, 12.08.2021, 13.08.2021, 08.09.2021, 21.09.2021, 24.09.2021, 30.09.2021, 01.10.2021, 04.10.2021, 05.10.2021, 06.10.2021 та ін.), коли ОСОБА_4 фактично перебувала поза межами приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Значна частина вказаних ухвал і рішень не підписана суддею.
Окрім того, згідно матеріалів досудового розслідування, суддя ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розробила протиправну схему, за якою вона, фактично перебуваючи на постійній основі у Київській області та проживаючи за адресою: АДРЕСА_3 , нібито здійснює судочинство та приймає судові рішення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .
Реалізація вказаної протиправної схеми передбачає систематичне порушення ОСОБА_9 внутрішнього трудового розпорядку через безпідставну відсутність на роботі протягом тривалого часу (прогули), а також складання завідомо неправдивих офіційних документів, внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а також умисне внесення неправдивих відомостей до автоматизованої системи документообігу суду з тим, щоб створити видимість присутності ОСОБА_9 на робочому місці та видимість належного здійснення нею правосуддя у адміністративних справах.
З метою реалізації вказаної протиправної схеми ОСОБА_9 у невстановлені досудовим розслідуванням місце і час вступила в злочинну змову з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в обов`язки яких входить контроль за додержанням суддями внутрішнього трудового розпорядку, а також з помічником судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до відведеної ОСОБА_9 . ролі помічнику судді ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 останній вживає заходів щодо створення видимості проведення судових засідань під головуванням судді ОСОБА_9 , готує проекти судових рішень, прийнятих від імені ОСОБА_9 у той час, коли остання фактично перебуває поза межами приміщення суду та м. Слов`янськ, вносить від імені ОСОБА_9 до автоматизованої системи документообігу ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві відомості у формі електронних примірників судових рішень, прийнятих від імені ОСОБА_9 у той час, коли остання фактично перебуває поза межами приміщення суду та м. Слов`янськ. Підготовлені від імені судді ОСОБА_9 проекти судових рішень ОСОБА_10 передає секретарю судових засідань ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який, у свою чергу, формує відповідні судові справи та надсилає відповідні судові рішення сторонам у цих справах.
З метою реалізації помічником судді ОСОБА_10 відведеної йому ролі ОСОБА_9 за невстановлених слідством обставин, діючи всупереч встановленому порядку, надала йому власний кваліфікований електронний підпис судді, який він використовує у повсякденній діяльності з метою створення видимості присутності ОСОБА_9 на робочому місці, створення та засвідчення електронних примірників судових рішень у автоматизованій системі суду.
09.11.2021 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 від 22.10.2021 у справі № 757/55865/21-к проведено обшук у будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , та вилучено ряд ухвал і рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , прийнятих від імені судді ОСОБА_9 у ті дати (02.08.2021, 04.08.2021, 06.08.2021, 09.08.2021, 10.08.2021, 11.08.2021, 02.09.2021, 06.09.2021, 06.10.2021, 07.10.2021 та ін.), коли ОСОБА_9 фактично перебувала поза межами приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Значна частина вказаних ухвал і рішень не підписана суддею.
З урахуванням викладеного, відомості про здійснення операцій з грошовими коштами, рух грошових коштів на банківських картках та банківських рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_9 нададуть можливість слідству встановити їх місцеперебування в конкретний період часу, зокрема під час прийняття вищевказаних ухвал і рішень, під час створення та засвідчення електронних примірників вказаних судових рішень у автоматизованій системі суду, що неможливо встановити іншими способами, без проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні банківських установ.
Крім того, постановами слідчого від 18.11.2021 у кримінальному провадженні призначено судові почеркознавчі експертизи з метою визначення виконавців підписів у вищених ухвалах та рішеннях, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 (надалі - КНДІСЕ). 13.12.2021 надійшов лист КНДІСЕ від 08.12.2021 № 2318/3242/16488-21/32 разом із клопотанням експерта ОСОБА_12 про надання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_4 , а також лист КНДІСЕ від 09.12.2021 № 2349/3243/16487-21/30 разом із клопотанням експерта ОСОБА_12 про надання вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_9 . У зв`язку з цим є доцільним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні банківської установи та містять рукописний текст та (або) підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_9 з метою подальшого використання при проведенні призначених експертиз.
Вищевказана інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення правопорушення, надати правову оцінку їхнім діям та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Зважаючи на викладені обставини вчинення розслідуваних злочинів, пов`язаних із незаконним втручанням в роботу автоматизованої системи документообігу суду, а також із складанням завідомо неправдивих офіційних документів та внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також враховуючи специфіку доказування вказаної категорії злочинів, у сторони обвинувачення існує необхідність у проведенні тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
1) відомостей у вигляді детальної роздруківки (виписки) про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківським карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 16.06.2021 по дату ухвалення судового рішення включно з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій (в паперовому та електронному вигляді на носій інформації), із зазначенням, серед іншого, відомостей про:
- кожну транзакцію по банківським карткам і банківським рахункам вказаних осіб, зокрема з якого та на який рахунок проводилось перерахування грошових коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств контрагентів, прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний код, місце народження, місце реєстрації/проживання, номери мобільний телефонів відправника та одержувача грошових коштів);
- дату, час та місце проведення кожної транзакції (перерахування грошових коштів);
- підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди, тощо) та призначення платежів (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
- суми перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), найменування операції та способи її здійснення (через термінали, банкомати, відділення банків, додатки Інтернет-банкінгу, електронні платіжні системи), дату, час, адреси їх здійснення, в тому числі, іp-адреси, мас-адреси, операційні системи пристроїв з яких проводились транзакції (із зазначення детальної інформації по кожній транзакції);
- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за вказаний період;
- розшифровку контрагентів з використанням ІР-адрес (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу, адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який пов`язаний з контрагентом; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування, а також відомості про контрагентів, розрахунки між якими здійснені через електронні платіжні системи та через додаток Інтернет-банкінгу);
- інші наявні відомості про кожну транзакцію;
2) фотографій та відеозаписів з камер спостереження, встановлених на банкоматах або поблизу банкоматів, виконаних під час зняття готівкових коштів або під час здійснення інших операцій із використанням банківських карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 16.06.2021 по дату ухвалення судового рішення включно з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій (в паперовому та електронному вигляді на носій інформації);
3) відомостей про використання Інтернет-банкінгу та електронних платіжних систем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 16.06.2021 по дату ухвалення судового рішення включно з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій (в паперовому та електронному вигляді на носій інформації), із зазначенням, серед іншого, відомостей про:
- ІР-адреси, MAC-адреси та інші ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, що використовувалися вказаними особами при кожному вході та здійсненні фінансових операцій із застосуванням Інтернет-банкінгу (електронних платіжних систем);
- номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти, на які здійснювалося інформування при підключенні та при здійсненні за допомогою Інтернет-банкінгу (електронних платіжних систем) фінансових операцій;
4) оригіналів документів, що містять рукописний текст та (або) підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 (заяви, договори, угоди, анкети, засвідчені вказаними особами документи та ін.) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшим слідчим в особливо важливих справах другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000529, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
1) відомостей у вигляді детальної роздруківки (виписки) про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківським карткам та банківським рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 16.06.2021 по дату ухвалення судового рішення включно з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій (в паперовому та електронному вигляді на носій інформації), із зазначенням, серед іншого, відомостей про:
- кожну транзакцію по банківським карткам і банківським рахункам вказаних осіб, зокрема з якого та на який рахунок проводилось перерахування грошових коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств контрагентів, прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний код, місце народження, місце реєстрації/проживання, номери мобільний телефонів відправника та одержувача грошових коштів);
- дату, час та місце проведення кожної транзакції (перерахування грошових коштів);
- підстави перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди, тощо) та призначення платежів (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
- суми перерахувань (сума у валюті операції, сума у валюті карти), найменування операції та способи її здійснення (через термінали, банкомати, відділення банків, додатки Інтернет-банкінгу, електронні платіжні системи), дату, час, адреси їх здійснення, в тому числі, іp-адреси, мас-адреси, операційні системи пристроїв з яких проводились транзакції (із зазначення детальної інформації по кожній транзакції);
- залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за вказаний період;
- розшифровку контрагентів з використанням ІР-адрес (назва/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, призначення платежу, адреса проживання/реєстрації, номер рахунку, назва банку, МФО банку, номер мобільного телефону, який пов`язаний з контрагентом; номер мобільного телефону авторизація за яким здійснюється під час проведення фінансових розрахунків через термінали самообслуговування, а також відомості про контрагентів, розрахунки між якими здійснені через електронні платіжні системи та через додаток Інтернет-банкінгу);
- інші наявні відомості про кожну транзакцію;
2) фотографій та відеозаписів з камер спостереження, встановлених на банкоматах або поблизу банкоматів, виконаних під час зняття готівкових коштів або під час здійснення інших операцій із використанням банківських карток ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 16.06.2021 по дату ухвалення судового рішення включно з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій (в паперовому та електронному вигляді на носій інформації);
3) відомостей про використання Інтернет-банкінгу та електронних платіжних систем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , за період часу з 16.06.2021 по дату ухвалення судового рішення включно з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій (в паперовому та електронному вигляді на носій інформації), із зазначенням, серед іншого, відомостей про:
- ІР-адреси, MAC-адреси та інші ідентифікаційні ознаки технічних пристроїв, що використовувалися вказаними особами при кожному вході та здійсненні фінансових операцій із застосуванням Інтернет-банкінгу (електронних платіжних систем);
- номери мобільних телефонів та адреси електронної пошти, на які здійснювалося інформування при підключенні та при здійсненні за допомогою Інтернет-банкінгу (електронних платіжних систем) фінансових операцій;
4) оригіналів документів, що містять рукописний текст та (або) підписи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 (заяви, договори, угоди, анкети, засвідчені вказаними особами документи та ін.) з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий прокурору
Слідчий суддя: ОСОБА_1