Провадження № 1-кс/201/3334/2021
УХВАЛА

05 листопада 2021 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000057 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в період 2011-2019 років, громадянин ОСОБА_4 , здійснив фінансові операції, пов`язані із внесенням готівкових коштів на власні розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах України, які не відповідають офіційно задекларованим доходам, чим ухилився від сплати податків в значних розмірах.

Вищевказані операції пов`язані із внесенням готівкових коштів як на власні розрахункові рахунки так і на інші рахунки, відкриті в банківських установах України, які не відповідають офіційно задекларованим доходам, та зняттям готівкових коштів з поточних рахунків.

Згідно аналізу інформації Держфінмоніторингу України, в період з 22.10.2011 року по 07.03.2019 року фінансові операції, рядом осіб внесено готівкові кошти на розрахункові рахунки у ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «Банк Січ», ПАТ «Айбокс Банк», ПАТ «АРТЕМ Банк», ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Імексбанк», АТ «Банк Фінанси та Кредит», ПАТ «Діамантбанк» на загальну суму 35 260 000 грн. з подальшим їх перерахуванням в якості поповнення статутних капіталів та придбання часток у статутних капіталах ТОВ «Артем Лтд», ТОВ «ФК «Артем», ТОВ «Профіт Плюс Лтд», ТОВ «ФК «Альфа Инвест», ТОВ «ФК Статус Груп», ТОВ «Лев Капітал», ТОВ «Фінанси України» та iнших, а також їх частковим зняттям готівкою через каси банківських установ, що може бути пов`язано з вчиненням діянь, визначених Кримінальним кодексом України, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним по може шляхом.

В ході досудового слідства по кримінальному провадженню виконано наступне: проведено огляд диску (матеріали ДФМ); приватним нотаріусом ОСОБА_5 надано документи (дарування ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 31 200 000 грн.); направлено доручення оперативним підрозділам щодо оголошення ухвал суду (тимчасові доступи в: ПАТ «Діамантбанк», ПАТ «КБ «Глобус», АТ «Банк С» ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Імексбанк», АТ «Банк Фінанси та Кредит», АТ «Артем-Банк»); оголошено тимчасовий доступ в АТ Банк Січ», як свідка допитано ОСОБА_7 ; оголошено тимчасовий доступ в ПАТ КБ «ПриватБанк; ТОВ «Автоцентр Україна» надано документи (придбання ОСОБА_7 авто Volkswagen Passat Premium); як свідка допитано ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 проведено тимчасовий доступ в ПАТ «КБ «Глобус», ПАТ «Діамантбанк», АТ «Імексбанк»; здійснено огляд матеріалів к/п № 0000172 від 18.03.2019 року отримано інформацію АРМА.

На підставі викладеного, прокурор просив продовжити строк досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу

Пунктом 2 абзацу 2 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене . ч. 1 ст. 212 КК України.

Також слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу про Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000057 від 19.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1