УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002198 від 26.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: установчих та реєстраційних документів справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Солом`янською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002198 від 26.03.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, щодо фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ліцензіат ДССЗЗІУ у сфері технічного захисту інформації).
Обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи розпорядниками державних коштів у рамках виконання договорів, укладених з державними силовими відомствами, органами влади, підприємствами та установами на надання послуг та виконання робіт у сфері технічного захисту інформації, а також виконуючи субпідрядні роботи для державних організацій отримали у 2018 році майже 19 млн. грн., а у 2019 році 13 млн. грн., а загалом 32 млн. гривень.

Надалі прокурор в клопотання зазначав, що управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом за період з 01.01.2017 по 09.03.2021 роки.

За результатами проведеного аналітичного дослідження встановлено можливе завдання збитків державі у сумі 368 265,70 гривень.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало договірні відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ). Крім того, встановлено, що вказані підприємства було створено без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою подальшого розкрадання бюджетних коштів.

Допитаний під час досудового розслідування засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ОСОБА_4 повідомив, що до нього звернувся його знайомий ОСОБА_5 з проханням зареєструвати на нього підприємство на короткий проміжок часу, якому він надав свій паспорт, ідентифікаційний код для підготовки документів. Потім вони разом поїхали до нотаріуса, де ОСОБА_4 підписав установчі документи, доручення та у відділенні банку відкрили рахунок. Таким чином було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ». Фінансово-господарську діяльність товариства ОСОБА_4 не здійснював, оскільки фактичним директором зазначеного підприємства є інша особа. Також повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » не надавало жодних послуг в сфері захисту інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Допитана під час досудового розслідування засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_6 повідомила, що до неї звернулась знайома ОСОБА_7 та запропонувала за грошову винагороду зареєструвати на неї підприємство. У нотаріуса вона підписала установчі документи, доручення та у відділенні банку відкрила рахунок. Таким чином було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Фінансово-господарську діяльність товариств ОСОБА_6 не здійснювала, штат працівників та місцезнаходження товариств їй невідоме, оскільки фактичним директором зазначеного підприємства є інша особа.

В ході проведення досудового розслідуванні у кримінальному провадженні №0002198 постановою процесуального керівника матеріали за фактом надання ОСОБА_6 невстановленій особі свого паспорта та реєстраційної картки платника податків для внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, внаслідок чого було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у зв`язку з чим матеріали за вказаним фактом 07.07.2021 виділено в окреме кримінальне провадження за №0001892 за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, в ході проведення досудового розслідуванні у кримінальному провадженні № 0002198 постановою процесуального керівника матеріали за фактом надання ОСОБА_4 невстановленій особі свого паспорта та реєстраційної картки платника податків для внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, внаслідок чого було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », у зв`язку з чим матеріали за вказаним фактом 08.07.2021 виділено в окреме кримінальне провадження за № 0001893 ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало договірні відносини з справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Таким чином прокурор стверджував, що з метою встановлення кола осіб, причетних до діяльності підприємств, а також, підтвердження чи спростування внесення завідомо неправдивих відомостей до реєстраційних документів справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та призначення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилучення оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групи прокурорів Солом`янської окружної прокуратури міста Києва: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_18 , та за їх дорученням оперативним працівникам правоохоронних органів тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: установчих та реєстраційних документів справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ним рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємств в органах Державної влади, умови реорганізації та ліквідації справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1