печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001016,
В С Т А Н О В И В :
29 листопада 2021 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001016.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001016 від 05.06.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України.
У вказаному кримінальному провадженні на даний час, завершити досудове розслідування до спливу строку не представляється можливим оскільки необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких: - встановити та допиту фізичних осіб, які здійснювали зняття готівкових коштів, та здійсненні інших фінансових операцій, а саме: - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_44 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_24 , ОСОБА_51 , ОСОБА_21 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_75 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 ; - провести тимчасовий доступ до первинних документів та фінансової звітності по фінансовій операції з перерахунку коштів 8 млн. на рахунок ТОВ «Вест Табако Груп» з рахунку ТОВ «Аква Маріс» та відображення її у фінансовій та податковій звітності;- провести тимчасовий доступ до первинних документів та фінансової звітності по фінансовій операції з перерахунку коштів у сумі 2.02 млн. на рахунки Львівської Митниці ДФС; - провести тимчасовий доступ до первинних документів та фінансової звітності по фінансовій операції з перерахунку коштів у сумі 3 млн. на рахунки Львівської, Чернівецької митниці ДФС; - провести тимчасовий доступ до первинних документів та фінансової звітності по фінансовій операції ТОВ «Західенерготрейд», ТОВ «С-Компані» та ТОВ «Аква Маріс» з ввезення та розмитнення фруктів та відображення її у фінансовій та податковій звітності та щодо повернення конвертованих коштів у сумі 66,88 млн.; - провести тимчасовий доступ до первинних документів та фінансової звітності по фінансовій операції з перерахунку коштів з рахунків ТОВ «Араніт К» та ТОВ «Гурт-Фінанс» на ТОВ «Аскор-Інвест», та відображення її у фінансовій та податковій звітності; - провести тимчасові доступи до первинних документів, фінансової та податкової звітності та банківських рахунків ТОВ «Лайтрум», ТОВ «Мелон 8», ТОВ «Бенефіт-консалт» та ТОВ «Вектор-Перспектива»; - у разі відсутності або відмови володільця документів видавати їх провести ряд обшуків, з метою відшукання необхідних органу досудового розслідування документів; - призначення судових експертиз; - у разі наявності достатніх підстав повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень; - виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 2951, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0001016 від 05.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 05.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1