Справа № 308/328/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.01.2022 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000229, відомості про яке 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області надійшло клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000229, відомості про яке 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З внесеного клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчими п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 14.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи для надання своїх послуг достатньо сил та засобів, необґрунтовано стало переможцем публічних закупівель та уклало договори щодо надання послуг охорони об`єктів структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_2 , комунальних підприємств м. Мукачево, в тому числі об`єктів критичної інфраструктури комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 6 мільйонів гривень бюджетних коштів.

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі Закон) охоронна діяльність є тим видом господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Згідно з п. 11 Переліком органів ліцензування, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 609, МВС є органом ліцензування охоронної діяльності.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб`єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб`єкта господарювання).

Згідно з ч. 2 ст. 17 Закону у ліцензійній справі зберігаються: 1) документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог цього Закону (разом із конвертами); 2) завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата; 3) оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата; 4) копії (фотокопії) розпоряджень спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про усунення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування, допущених стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата; 5) матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов); 6) оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів; 7) інші документи, встановлені законом.

Крім того, відповідно до п. 6 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.11.2015 № 960 (далі Ліцензійні умови), здобувачем ліцензії до заяви про отримання ліцензії, між іншим, подаються відомості про персонал охорони, підписані керівником здобувача ліцензії або його уповноваженим представником; відомості про наявність спеціальних засобів.

Згідно з п. 7 Ліцензійних умов суб`єкт охоронної діяльності зобов`язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії. У разі зміни таких даних ліцензіат протягом одного місяця з дня, що настає за днем їх настання, подає до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій або електронній формі разом з копіями документів, які підтверджують зазначені зміни (крім відомостей про персонал охорони, про наявність спеціальних засобів і транспорту реагування, про зміну яких повідомляється органу ліцензування щокварталу до 10 числа першого місяця наступного кварталу (станом на 1 число такого місяця).

Слідчий зазначає, що вказана інформація підлягає дослідженню під час досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема наявності достатньо сил і засобів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення охоронної діяльності, відповідно до укладених ним договорів щодо надання послуг охорони об`єктів структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі об`єктів критичної інфраструктури комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму понад 6 мільйонів гривень бюджетних коштів.

У зв`язку з цим, на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, скеровано вимогу до ІНФОРМАЦІЯ_5 за №12-51-22810вих-21 від 16.12.2021 з вимогою повідомити про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу ліцензування ліцензії на провадження охоронної діяльності та надати засвідчені належним чином копії документів ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Листом-відповіддю заступника начальника Управління начальника відділу ліцензування охоронної діяльності ОСОБА_5 за № 59053/24-2021 від 24.12.2021 повідомлено, що відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2011 № 423 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) видано ліцензію серії АВ № 582433 на право надання послуг з охорони власності та громадян, яка є дійсною. При цьому у задоволенні запиту в частині надання засвідчених належним чином копій документів ліцензійної справи відмовлено, посилаючись на ч. 7 ст. 17 Закону, згідно з якою витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.

Таким чином, як зауважує слідчий, стороною обвинувачення вжито заходи щодо добровільного отримання необхідної інформації, однак такі заходи не призвели до результату.

За твердження слідчого, відсутність документів та інформації з ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » унеможливить належне розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у матеріалах досудового розслідування у даному кримінальному провадженні вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів ліцензійної справи суб`єкта охоронної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) можуть бути отримані докази, зокрема, щодо відомостей про персонал охорони, а також відомості про наявність спеціальних засобів, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі наведеного, слідчий просить надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000229 від 14.12.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до ліцензійної справи суб`єкта охоронної діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з документами, що зберігаються у ліцензійній справі та вилучити їх копії.

Слідчий у судове засідання не з`явився, при цьому у прохальній частині клопотання просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі слідчого, який клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання шляхом надіслання слідчим суддею відповідного повідомлення на електронну адресу вказаного орану, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані та нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено слідчим суддею, згідно з доданим до клопотання витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 0000229 органом досудового розслідування п`ятим слідчий відділ (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З рапорту оперуповноваженого п`ятого оперативного відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_6 від 13.12.2021 вбачається, що оперуповноваженим П`ятого оперативного відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, старшим лейтенантом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 отримано інформацію щодо можливої незаконної діяльності, пов`язаної із наданням послуг з фізичної охорони об`єктів, які знаходяться на балансі ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час перевірки інформації встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 організував на території Мукачівського району схему, метою якої є освоєння бюджетних коштів через лобіювання інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за що отримує неправомірну вигоду в розмірі 20 % від суми тендеру. Такими фактами є сприяння ОСОБА_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у виграші неконкурентних тендерів з надання послуг фізичної охорони об`єктів, в тому числі об`єктів критичної інфраструктури комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Мукачівської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та Мукачівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичної охорони ряду інших об`єктів, не маючи для надання таких послуг достатньо сил та засобів. З початку 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_10 , установами, організаціями ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підписано ряд договорів з надання послуг охорони на загальну суму понад 6 мільйонів гривень бюджетних коштів. З урахуванням викладеного, в діях вищевказаних службових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до запиту слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 від 16.12.2021 за № 12-51-22810вих-21, адресованого ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі ст. ст. 39, 40, ч. 2 ст. 93 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та притягнення їх до кримінальної відповідальності, слідчий просив: повідомити чи отримувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у органу ліцензування ІНФОРМАЦІЯ_11 на провадження охоронної діяльності, зокрема, повідомити дату прийняття рішення про надання такої ліцензії; повідомити чи перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ліцензійна справа щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); повідомити чи повідомляло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 за весь період діяльності з моменту отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності про зміни даних, зазначених у заяві, документах та відомостях, що додавалися до заяви про отримання ліцензії; надати засвідчені належним чином копії документів ліцензійної справи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебуває в органі ліцензування ІНФОРМАЦІЯ_5 , зокрема, копії відомостей про персонал охорони, відомостей про наявність спеціальних засобів, відомостей про наявність транспорту реагування, а також копій документів, поданих здобувачем ліцензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до органу ліцензування ІНФОРМАЦІЯ_12 , засвідчені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата, оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до МВС стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матеріали (документи або їх копії (фотокопії), перевірок ІНФОРМАЦІЯ_12 додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов).

Згідно з листом заступника начальника Управління начальником відділу ліцензування охоронної діяльності ОСОБА_9 від 24.12.2021 за № 59053/24-2021 «Про розгляд листа» повідомлено, що Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі Закон) регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності. Відповідно до ч. 7 ст. 17 Закону витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення, яке разом із супровідним листом або документом, яким суд уповноважив особу на їх одержання, а також копіями (фотокопіями) до опису витребовуваних документів, долучаються до ліцензійної справи. Ліцензійна справа суб`єкта охоронної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 . З метою сприяння всебічному та об`єктивному досудовому розслідуванні у вказаному в листі кримінальному провадженні надано наявну в матеріалах ліцензійної справи інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 84 КПК України визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та беручи до уваги, що слідчим доведено, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 з метою встановлення важливих обставин, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копії, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у рамках кримінального провадження № 0000229, відомості про яке 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000229 слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Ужгороді) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, а саме до ліцензійної справи суб`єкта охоронної діяльності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з документами, що зберігаються у ліцензійній справі та вилучити їх належним чином засвідчені копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1