справа № 208/8844/21
№ провадження 1-кс/208/2008/21
УХВАЛА
Іменем України

08 листопада 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження №0000609, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )..,
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до Кам`янського РУП звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що 31.08.21 та 01.09.21р., невідомі особи викрали з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
№ НОМЕР_2 гроші в сумі 21000 грн.
Слідчий зазначає, що наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_2 , котра оформлена в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою отримання інформації, щодо руху коштів по даній карті.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО - НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса, АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати надати слідчому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 31.08.2021, по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника карткиОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;
- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 31.08.2021 по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, повернення коштів по відміненому платежу);

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);
- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки банківської № НОМЕР_2 , в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника;
- інформацію про зміну ПІН коду по вказаному картокому рахунку (без розкриття змісту ПІН коду), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни ПІН коду, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;
- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, міцся, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, міцся, дати та часу зміни фінансового номеру ;
- наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 31.08.2021, по теперішній час у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакціїї;
- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайський дій за вказаним рахунком, копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;
- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта, у період з 31.08.2021, по теперішній час:

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 , відносно зазначеного клієнта;
- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні данні пристрою, на якому проводилась авторизація), у тому числі сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1