Провадження № 1-кс/592/7021/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002745, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2021 за частиною 2 статті 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: матеріали службового розслідування № 116.29-13/842/65092/2021-18/ВИХ від 06.10.2021; посадові інструкції, накази на призначення та звільнення працівників служби касових операції ТВБВ № НОМЕР_1 старших контролерів-касирів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; відеозаписи з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано знаття коштів старшими контролерами-касирами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з рахунків клієнтів банку по POS-терміналу за допомогою платіжних карток та невидача таких коштів останнім, а також оформленням страхових платежів без присутності клієнтів біля касового вікна та їх згоди; статут, а також інші документи, які регулюють діяльність працівників служби касових операції банку; електронні ключі працівників служби касових операції ТВБВ № НОМЕР_1 старших контролерів-касирів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для входу до системи здійснення банківських операцій; документи, які підтверджують видачу та закріплення за вказаними працівниками відповідного електронного ключа.

Клопотання мотивовано тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що на адресу ДКП НПУ надійшло повідомлення від філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що під час службового розслідування за фактом порушення нормативно-правових актів Національного банку України, внутрішньобанківських нормативних документів та чинного законодавства України в цілому, згідно висновку від 24.09.2021 року встановлено факти видачі коштів працівниками служби касових операції ТВБВ № НОМЕР_1 старшими контролерами-касирами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з рахунків клієнтів по POS-терміналу за допомогою платіжних карток без відома клієнтів, з подальшим оформленням страхових платежів без присутності клієнтів біля касового вікна та їх згоди. Вказані працівники на підставі пункту 2 частини першої статті 41 Кодексу законів про працю України, у зв`язку з вчиненням ними винних дій, які дають підстави для втрати довір`я до них як працівників що безпосередньо працюють з готівкою та цінностями були звільнені.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що особи працівники служби касових операцій після знаття готівки з банківських карток за зверненням клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у подальшому без відома останніх знімали додатково грошові кошти, які не віддали клієнтам, та оформлювали страхові поліси на їх ім`я.

Зазначає, що вказані матеріали мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять дані, які допоможуть віднайти сліди кримінального правопорушення, є основою для проведення судових експертиз.

Згідно поданої заяви слідча ОСОБА_3 просила розглядати клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 26.11.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002745 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчому Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 доступ до інформації, з можливістю її отримання в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься наступна інформація:

- матеріали службового розслідування № 116.29-13/842/65092/2021-18/ВИХ від 06.10.2021;

- посадові інструкції, накази на призначення та звільнення працівників служби касових операції ТВБВ № НОМЕР_1 старших контролерів-касирів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- відеозаписи з камер відеоспостереження, на яких зафіксовано знаття коштів старшими контролерами-касирами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з рахунків клієнтів банку по POS-терміналу за допомогою платіжних карток та невидача таких коштів останнім, а також оформленням страхових платежів без присутності клієнтів біля касового вікна та їх згоди;

- статут, а також інші документи, які регулюють діяльність працівників служби касових операції банку;

- електронні ключі працівників служби касових операції ТВБВ № НОМЕР_1 старших контролерів-касирів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 для входу до системи здійснення банківських операцій;

- документи, які підтверджують видачу та закріплення за вказаними працівниками відповідного електронного ключа.

Строк дії ухвали до 02.01.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.