Справа № 686/3040/19
Провадження № 1-кс/686/990/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0006430 від 04.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2022 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03.10.2018 до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з УЗЕ ДЗЕ НП в Хмельницькій області, з приводу протиправних дій посадових осіб ліцею-інтернату під час нарахування та виплати доплат педагогічним працівникам вказаного навчального закладу.
Кримінальне провадження № 0006430 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.10.2018 р. за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів, ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до пункту 8.3.1.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю Західного офісу Держаудитслужби на другий квартал 2018 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 липня 2015 року по серпень 2018 року, якою виявлено фінансові порушення чинного законодавства, що призвели до втрат на загальну суму 2571668,22 гривень, з яких усунуто в ході ревізії - 86825,24 гривень.

Так, в порушення п.6.3.3 ДСТУ-НБД 1.1-2:2013 «Настанова, щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 27.08.2013 № 405, п.1.1 «Договору про закупівлю робіт» від 07.07.2017 №Р-1, в акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень-грудень 2017 року ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », включені додаткові роботи, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією та робочим проектом «Реконструкції даху будівлі з утепленням зовнішніх стін Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки в галузі науки по АДРЕСА_1 » на загальну суму 1955462,13 гривень. В ході проведення ревізії дане порушення усунуто не було.

В порушення п.6.3.3 ДСТУ-НБД 1.1-2:2013 «Настанова, щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва» та розділу 3 «Регламенту робіт з вогнезахисту», затвердженого генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 11.11.2011 на суміші просочувальні ДСА-1 та ДСА-2 для поверхневої вогнезахисної обробки деревини згідно ТУ 13672 801-022-199 із зміною №2, не підтверджено використання вогнезахисної просочувальної суміші ДСА-1 в кількості 1300,9 кг на суму 84585,24 гривень.

В порушення абз.2 ч.1 ст. 25 ЗУ «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999, п.40 «Інструкції про порядок обчислення заробітньої плати працівників освіти», затвердженої наказом Міністерства і науки України № 102 від 15.04.1993, ліцеєм-інтернатом в період з 01.07.2015 по 01.07.2018 7-ми педагогічним працівникам встановлено доплату за завідування предметними кафедрами у завищеному розмірі, що призвело до зайвого нарахування та виплати заробітної плати на загальну суму 265629,52 гривень, та нарахування і перерахування єдиного соціального внеску в сумі 62266,21 гривень. В ході ревізії вказане порушення усунуто не було.

Суми зайво нарахованих доплат були враховані при визначенні середнього заробітку та нарахуванні відпускних. Внаслідок зазначеного педагогічними працівниками зайво нараховано та виплачено відпускних в сумі 31060, 40 гривень і, як наслідок, зайво проведено нарахування та перераховано коштів єдиного соціального внеску на суму 6833,29 гривень. Порушення усунуто не було.

Внаслідок допущеного порушення ліцею-інтернату було завдано матеріальної шкоди на суму 365789,42 гривень.

За позицією слідчого, з метою документального підтвердження або спростування розмірів заподіяної майнової шкоди інтересам територіальної громади, а також з метою встановлення розмірів майнової шкоди, стороною кримінального провадження ініційовано проведення судово-економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , про що слідчим слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підготовлено та надіслано до ІНФОРМАЦІЯ_6 30.03.2021 відповідну Постанову.
Для проведення повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного дослідження та документального підтвердження усіх обставин вчинення педагогічними працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 кримінального правопорушення та проведення судово-економічної експертизи, ІНФОРМАЦІЯ_6 20.12.2021 заявлено клопотання щодо надання додаткових документів, а саме:
- наказів по заробітній платі № 89 від 31.08.2015, № 88 від 31.08.2016,
№ 70 від 31.08.2017;
- розрахунково-платіжних відомостей за період 2015-2018 років;
- документів синтетичного i аналітичного бухгалтерського обліку (рахунок 66 «Розрахунки із заробітної плати») за період 2015- 2018 роки;
- облікових рахунків по нарахуванню, утриманню і виплаті заробітної плати і відпускних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 2015-2018 років;
- додатків №34, №35 до акту №03-08/28 від 15.08.2018 року ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 липня 2015 року по завершальний місяць 2018 року.
Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , з причин реальної загрози зміни або знищення документів.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе, розглядати клопотання без участі слідчого.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

- наказів по заробітній платі № 89 від 31.08.2015, № 88 від 31.08.2016,
№ 70 від 31.08.2017;
- розрахунково-платіжних відомостей за період 2015-2018 років;
- документів синтетичного i аналітичного бухгалтерського обліку (рахунок 66 «Розрахунки із заробітної плати») за період 2015- 2018 роки;
- облікових рахунків по нарахуванню, утриманню і виплаті заробітної плати і відпускних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за період з 2015-2018 років;
- додатків №34, №35 до акту №03-08/28 від 15.08.2018 року ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 липня 2015 року по завершальний місяць 2018 року.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 25 березня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1