Провадження №: 1-кс/755/3901/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" вересня 2021 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002191, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання 02.07.2021 приблизно о 10 год. 25 хв., невстановлена особа, перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа товаром, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що приблизно наприкінці червня їй зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та запропонував останній познайомитися для подальшого спілкування. ОСОБА_5 від даної пропозиції відмовилася, однак ОСОБА_6 почав погрожувати ОСОБА_5 та її дітям. Після цього Едуард знову зателефонував до ОСОБА_5 , та повідомив, що 02.07.2021 ОСОБА_5 має виконати його доручення, які полягають в тому, що остання має приїхати до магазину, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , звідки під виглядом продавця, що приїхав на підміну вивезти товар, а саме: цигарки, запальнички, шоколад та стартові пакети, що належить потерпілим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому відправити вищевказаний товар іншим особам. Всі витрачені ОСОБА_5 грошові кошти будуть їй повернуті після того, як одержувач отримає товар. ОСОБА_5 погодилася на запропоновані дії Едуардом та виконала їх відповідно до вказівок, які їй надавалися. В подальшому 05.07.2021 ОСОБА_5 отримала переказ грошових коштів від раніше їй невідомої ОСОБА_7 у сумі 3015 гривень 08 копійок на свою банківську картку ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , 08.07.2021 отримала переказ грошових коштів від раніше їй невідомої ОСОБА_7 у сумі 3015 гривень 08 копійок на свою банківську картку ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 та 10.07.2021 отримала переказ грошових коштів від раніше їй невідомої ОСОБА_7 у сумі 12060 гривень 30 копійок на свою банківську картку ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 були надані роздруківки з сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосовно руху коштів по її банківській картці банку ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , а саме - транзакцій щодо зарахування коштів ОСОБА_7 зокрема:

- 05.07.2021 зарахування у сумі 3015 гривень 08 копійок;

- 08.07.2021 зарахування у сумі 3015 гривень 08 копійок;

- 10.07.2021 зарахування у сумі 12060 гривень 30 копійок.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості щодо руху коштів на рахунку ОСОБА_5 , а також щодо способів зарахування коштів на рахунок останної, і осіб, що здійснювали такі поповнення рахунку, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення.
У зв`язку з викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя доходить висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі органу досудового розслідування.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, слідчим зазначено, що існує загроза знищення чи зміни документів, щодо отримання тимчасового доступу до яких слідчий звернувся до слідчого судді, у зв`язку з чим на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя доходить висновку, що клопотання можливо розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 2 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Водночас, у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до речей і документів таким особам: слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та оперуповноваженому ВКП Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 .

Слідчий суддя при розгляді клопотання враховує наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно визначення, наведеного в п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до переліку осіб, віднесених до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення, є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Таким чином, оперуповноважені не є стороною кримінального провадження.

При цьому, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, долученого до матеріалів клопотання, слідчими, що уповноважені на здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0002191, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, є слідчі Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . Таким чином, слідчі ОСОБА_8 і ОСОБА_9 не є особами, що уповноважені здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та, відповідно, їм не може бути надано дозвіл на проведення будь-яких слідчий дій в межах вказаного кримінального провадження.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-банківські виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку (картці) № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , зокрема, інформації про рух грошових коштів по рахунку за періоди часу з 00 год. 00 хв. 05.07.2021 по 00 год. 00 хв. 06.07.2021, з 00 год. 00 хв. 08.07.2021 по 00 год. 00 хв. 09.07.2021, з 00 год. 00 хв. 10.07.2021 по 00 год. 00 хв. 11.07.2021;

- копії документів власника карткового рахунку (паспорт громадянина України, відомості про місце реєстрації) ОСОБА_7 ;

-номер картки, з якої ОСОБА_7 здійснювала переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 ;

- відомості про спосіб здійснення переказу коштів на картку № НОМЕР_1 (сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », терміналів самообслуговування, тощо);

- відеозаписи або фото з терміналів самообслуговування, із зазначенням адреси місцезнаходження терміналу, з яких 05.07.2021, 08.07.2021 та 10.07.2021 здійснювалися перекази грошових коштів на картку № НОМЕР_1 ;

-відомості про здійснення інших транзакцій із зарахування або переведення грошових коштів між карткою № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , окрім вже зазначених, із наданням відповідних банківських виписок, що відображають рух грошових коштів та зазначенням способу здійснення зарахування коштів (сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », терміналів самообслуговування, тощо), та наданням відеозаписів або фото з терміналів самообслуговування, із зазначенням адреси місцезнаходження терміналу.

В іншій частині вимог у задоволенні відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1