печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий, за погодженням з прокурором, у клопотанні вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 02.04.2021 за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-5, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

19.09.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Відповідальність за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна або без такої.

Громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є власником та засновником ряду юридичних осіб, є власником корпоративних прав:
-Оратівського дочірнього підприємства Приватного виробничого підприємства «УКРПОСТАЧ» (, Вінницька обл., Оратівський р-н, село Якимівка), розмір внеску ОСОБА_4 до статутного фонду 8 710 000 грн.;
-ТОВ «Управління гірничих робіт» (, м. Донецьк, вул. Буслаєва, буд. 23), розмір частки ОСОБА_4 99,5 %, внесок 1 442 750 грн.;

-ТОВ «АГАТ» (, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Академічеська, буд. 52), розмір частки ОСОБА_4 50 %, внесок - 3 350 000 грн.;
-ТОВ «ДАТА.ТЕЛ» (, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 33), розмір частки ОСОБА_4 99 %, внесок 1 057 740,75 грн.;
-ТОВ «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОДАКС» (, м. Київ, провулок ЯРОСЛАВСЬКИЙ, буд. 1/3), розмір частки ОСОБА_4 100 %, внесок 472 500 грн.;
-ТОВ «ШАХТА «КУРАХІВСЬКА» (, Донецька обл., м. Гірник, вул. Леніна, буд. 2-А), розмір частки ОСОБА_4 49 %, внесок 151 900 грн.
-ТОВ «УКРУГЛЕДЕГАЗАЦІЯ» (, м. Київ, вул. Лейпцігська, 3-А), розмір частки ОСОБА_4 50 %, внесок 157 500 грн.;
-ТОВ «Компанія «ВІМКО» (, місто Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 33), розмір частки ОСОБА_4 99 %, внесок 49 500 грн.;
-ТОВ «ФАВОР ТРЕЙДІНГ» (, м. Донецьк, проспект Ілліча, буд. 109-А), розмір частки ОСОБА_4 99 %, внесок 99 000 грн.;
-ТОВ «ГАЗАЛЬТ» (, м. Київ, вул. Лейпцігська, буд. 3-А), розмір частки ОСОБА_4 75 %, внесок 75 000 грн.
Метою арешту майна є забезпечення конфіскації майна як можливого виду покарання, що відповідає вимогам п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підстави для накладення арешту на майно з іншою метою, окрім тих, що закріплені в ч. 2 ст. 170 КПК України, чинний кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Аналіз вище зазначених норм закону вказує, що у разі розгляду клопотання слідчого або прокурора про арешт майна, слідчий суддя повинен перевірити доводи поданого клопотання щодо наявності підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження у відповідності до мети, яку зазначає слідчий чи прокурор у своєму клопотанні.

При цьому, визначення мети арешту, яка передбачена ч. 2 ст. 170 КПК України, та обґрунтування її наявності, є обов`язковою.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкцією ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих правах Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-частку у розмірі 8 710 000 грн. у статутному капіталі Оратівського дочірнього підприємства Приватного виробничого підприємства «УКРПОСТАЧ» (, Вінницька обл., Оратівський р-н, село Якимівка);
-частку у розмірі 1 442 750 грн, що складає 99,5 % статутного капіталу ТОВ «Управління гірничих робіт» (, м. Донецьк, вул. Буслаєва, буд. 23);

-частку у розмірі 3 350 000 грн., що складає 50 % статутного капіталу ТОВ «АГАТ» (, Донецька обл., м. Макіївка, вул. Академічеська, буд. 52);
-частку у розмірі 1 057 740,75 грн., що складає 99 % статутного капіталу ТОВ «ДАТА.ТЕЛ» (, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 33);
-частку у розмірі 472 500 грн., що складає 100 % статутного капіталу ТОВ «ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОДАКС» (, м. Київ, провулок ЯРОСЛАВСЬКИЙ, буд. 1/3);
-частку у розмірі 151 900 грн., що складає 49 % статутного капіталу ТОВ «ШАХТА «КУРАХІВСЬКА» (, Донецька обл., м. Гірник, вул. Леніна, буд. 2-А);
-частку у розмірі 157 500 грн., що складає 50 % статутного капіталу ТОВ «УКРУГЛЕДЕГАЗАЦІЯ» (, м. Київ, вул. Лейпцігська, 3-А);
-частку у розмірі 49 500 грн., що складає 99 % статутного капіталу ТОВ «Компанія «ВІМКО» (, місто Донецьк, вул. Рози Люксембург, буд. 33);
-частку у розмірі 99 000 грн., що складає 99 % статутного капіталу ТОВ «ФАВОР ТРЕЙДІНГ» (, м. Донецьк, проспект Ілліча, буд. 109-А);
-частку у розмірі 75 000 грн., що складає 75 % статутного капіталу ТОВ «ГАЗАЛЬТ» (, м. Київ, вул. Лейпцігська, буд. 3-А).
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1