Провадження № 1-кс/592/5048/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000398, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 24.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2020 ОСОБА_5 , представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до ОСОБА_6 з пропозицією оформлення кредиту, який він в подальшому самостійно «закриє». Маючи довірливі стосунки з останнім та використовуючи мобільний телефон ОСОБА_6 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом отримав на його ім`я кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 10000 грн., завдавши матеріального збитку ОСОБА_6 на вказану суму.
23.09.2020 ОСОБА_5 , представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звернувся до ОСОБА_7 з пропозицією оформлення кредиту на придбання мобільного телефону «Apple Iphone 11 Pro Max», який він в подальшому самостійно «закриє». Маючи довірливі стосунки з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 шахрайським шляхом отримав на його ім`я кредит у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 35999 грн., завдавши матеріального збитку ОСОБА_7 на вказану суму.
Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація:
- про вхідні та вихідні операції по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , 1996 р.н., ІПН № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2020 по 01.12.2020 із інформацією про контрагентів по даним операціям.
У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності слідчого та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що у провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 24.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
- про вхідні та вихідні операції по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я ОСОБА_6 , 1996 р.н., ІПН № НОМЕР_1 , за період часу з 01.09.2020 по 01.12.2020 із інформацією про контрагентів по даним операціям.
Строк дії ухвали до 10.10.2021 року включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1