УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.364-1, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення/ звільнення директора(ів), головного бухгалтера(ів) підприємства, які були чинними за період часу з 01.08.2020 по 01.12.2021;

- договорів поворотної фінансової допомоги, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.02.2021 по 01.12.2021, додатків до них (специфікацій, додаткових угод), актів приймання-передачі, видаткових накладних, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків, тощо;

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій буде відображено отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її подальше повернення;

- договорів купівлі-продажу (поставки продукції), а саме конвеєрної стрічки, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 01.08.2020 по 01.12.2021, додатків до них (специфікацій, додаткових угод), актів приймання-передачі продукції,(товарів, послуг), товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості на продукцію, видаткових накладних, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків, тощо;

- договорів купівлі-продажу (поставки продукції), тощо, а саме конвеєрної стрічки, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з 01.08.2020 по 01.12.2021, додатків до них (специфікацій, додаткових угод), актів приймання-передачі продукції,(товарів, послуг), товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості на продукцію, видаткових накладних, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків, тощо;

- оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2020 по 01.12.2021.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим управління ГУНП в Запорізькій області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000286 від 16.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.364-1, ч.5 ст.191 КК України, за фактом того, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, вступили у змову між собою направлену на розтрату майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вході досудового розслідування, встановлено, що перерахування грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснювались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Так, в межах кримінального провадження для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин подальшого використання грошових коштів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у слідчого виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 01.08.2020 по 01.12.2021.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, надав заяву відповідно до якої частково заперечує проти клопотання слідчого, а саме в частині вилучення оригіналів аудіо записів судового засідання, оскільки це може призвести до порушення прав учасників процесу, зокрема права ознайомлюватися із записами фіксування судового засідання технічними засобами, роботи з них копії, подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Отже, вивчивши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення саме їх оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме :

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , наказів про призначення/ звільнення директора(ів), головного бухгалтера(ів) підприємства, які були чинними за період часу з 01.08.2020 по 01.12.2021;

- договорів поворотної фінансової допомоги, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 01.02.2021 по 01.12.2021, додатків до них (специфікацій, додаткових угод), актів приймання-передачі, видаткових накладних, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків;

- виписки руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій буде відображено отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її подальше повернення;

- договорів купівлі-продажу (поставки продукції), а саме конвеєрної стрічки, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 з 01.08.2020 по 01.12.2021, додатків до них (специфікацій, додаткових угод), актів приймання-передачі продукції,(товарів, послуг), товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості на продукцію, видаткових накладних, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків;

- договорів купівлі-продажу (поставки продукції), тощо, а саме конвеєрної стрічки, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з 01.08.2020 по 01.12.2021, додатків до них (специфікацій, додаткових угод), актів приймання-передачі продукції,(товарів, послуг), товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості на продукцію, видаткових накладних, платіжних доручень, актів взаєморозрахунків;

- оборотно-сальдові відомості в розрізі контрагентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2020 по 01.12.2021.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24.03.2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1