н/п 1-кс/953/634/22
"21" січня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
перекладача - ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку, Азербайджанської республіки, громадянина Азербайджанської республіки, із середньою освітою, раніше не судимого, який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Харкові;
- здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну на 60 днів в межах строку досудового розслідування.
27 жовтня 2021 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
28 жовтня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29 жовтня 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 908 000 грн.
23 грудня 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 340 500 грн. до 27 січня 2021 року включно.
24 грудня 2021 року ОСОБА_8 звільнено з ДУ «Харківський ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.
Обґрунтованість пред`явленого повідомлення про підозру ОСОБА_10 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих дій, спрямованих на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи,
Підставою продовження застосування до ОСОБА_8 обов`язків, визначений ухвалою слідчого судді, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та наявність ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.
Захисник та підозрюваний проти задоволення клопотання заперечували, зазначаючи, що підозра є необґрунтованою. Підозрюваному може бути обраний запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки він виконує покладені на нього обов`язки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно влітку 2021 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , вступили у злочинну змову, та діючи умисно, з корисливих мотивів, реалізуючи спільний намір на придбання права на майно шляхом обману, а саме права на квартиру АДРЕСА_2 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх наслідки у вигляді незаконного набуття членами злочинної групи права власності на зазначену квартиру, та бажаючи настання цих наслідків, замовили виготовлення та отримали від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, виготовлену заздалегідь довіреність на розпорядження нерухомим майном від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 посвідчену приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_16 за №496 від 19.10.2021, а саме на розпорядження належною ОСОБА_14 квартирою АДРЕСА_2 , яка містила завідомо неправдиві відомості, щодо волевиявлення ОСОБА_14 , з метою її подальшого використання при шахрайському заволодінні правом на нерухоме майно.
20.10.2021, в денний час, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_12 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи згідно заздалегідь розробленого плану, за попередньою змовою з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , виконуючи відведену їй роль, прибула до офісу приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_3 , спільно з ОСОБА_15 , де надали нотаріусу завідомо підроблену довіреність, на останню на право розпорядження квартирою належною ОСОБА_14 , ввівши тим самим в оману приватного нотаріуса.
Після чого ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , надали приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_19 документи, які необхідні відповідно до положень Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 року, для посвідчення нотаріусом договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 , який укладався від імені ОСОБА_14 , в інтересах якої діяла ОСОБА_15 , як продавця та ОСОБА_12 , як покупця, а саме завідомо підроблену довіреність на розпорядження нерухомим майном від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 посвідчену приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_16 за №496 від 19.10.2021, яка містила завідомо неправдиві відомості, щодо волевиявлення ОСОБА_14 , та правовстановлюючі документи на зазначене нерухоме майно, та переконали нотаріуса, щодо наявності у ОСОБА_14 , справжнього волевиявлення на відчуження нерухомого майна.
Таким чином, в результаті вказаних спільних злочинних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_20 та ОСОБА_8 , останні, діючи умисно і з корисливим мотивом, шляхом обману (шахрайства), у тому числі використання завідомо підробленого документа незаконно набули право власності на майно, а саме квартиру АДРЕСА_2 , , яка перебувала у приватній власності ОСОБА_14 , вартістю, згідно з висновком про вартість майна б/н від 28.10.2021 1 754 967 (один мільйон сімсот п`ятдесят чотири тисячі дев`ятсот шістдесят сім) грн., що є особливо великим розміром, яким розпорядилися на власний розсуд вчинивши правочин із майном, а саме уклавши з громадянкою ОСОБА_21 , договір позики зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій № 2126 від 27.10.2021, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_22 , та іпотечний договір зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №2128 та №2129 від 27.10.2021 посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_22 , спричинивши тим самим потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
27 жовтня 2021 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
28 жовтня 2021 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
29 жовтня 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 908 000 грн.
23 грудня 2021 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_9 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у сумі 340 500 грн. до 27 січня 2021 року включно.
24 грудня 2021 року ОСОБА_8 звільнено з ДУ «Харківський ізолятор» в зв`язку з внесенням застави.
В обґрунтування підозри ОСОБА_9 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення надані наступні докази:
- протоколи допиту потерпілої ОСОБА_14 , свідків ОСОБА_23 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ;
- протокол обшуку від 27.10.2021 автомобіля «Hyundai Sonata» д.н.з. НОМЕР_1 , в результаті проведення якого вилучено оригінал іпотечного договору від 27.10.2021, укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_21 , копію договору позики, укладеного між ОСОБА_21 та ОСОБА_12 , мобільний телефон, за яким проводились НСРД;
- протоколи огляду речових доказів, якими оглянуто вилучені в ході обшуків предмети та документи
- протоколи за результатами проведення НС(Р)Д, передбачених ст. 263 КПК України - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , в яких встановлено факти, що свідчать про причетність останніх до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення;
- висновок судово-почеркознавчої експертизи №38 від 10.01.2022;
- протокол огляду предмета.
Враховуючи такий обсяг відомостей судового провадження, який об`єктивно свідчить про наявність обґрунтованої підозри, так як наявні у матеріалах провадження докази формують внутрішнє переконання причетності ОСОБА_8 до вчинення злочину.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим у зв`язку з тим, що необхідно провести низку слідчих та процесуальних дій, спрямованих на зібрання усіх доказів та проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин справи, зокрема: отримати висновки призначених судових експертиз; розсекретити матеріали проведеного комплексу НСРД, а саме клопотання та ухвали про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також відповідних їм доручень; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді від 21.01.2022р. строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжений до 27.04.2022р.
Як особа ОСОБА_13 є громадянином Азербайджанської республіки, не працює, на території м.Харкова та Харківської області не зареєстрований, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя також вважає встановленим існування ризиків, передбачених п. п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, що вказують на те, що підозрюваний з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що підтверджується тим, що -підозрюваний вчинив особливо тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 12 років, що свідчить про реальні спроби уникнення кримінальної відповідальності шляхом переховування від правоохоронних органів та суду. Підозрюваний не має законних джерел доходу, є громадянином іншої держави, на території України не має зареєстрованого місця проживання .
Підозрюваний з метою уникнення покарання за вчинене кримінальне правопорушення може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, може здійснювати незаконний вплив на потерпілу, що підтверджуються тим, що підозрюваному відомі анкетні дані, місце проживання потерпілої. Також підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином що підтверджується тим, що перебуваючи на свободі підозрюваний ОСОБА_6 може інформувати про хід досудового розслідування інших невстановлених на даний час учасників вчинення кримінального правопорушення, що може зашкодити об`єктивному та повному розслідуванню кримінального провадження.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість застосування відносно ОСОБА_6 більш м`якого запобіжного заходу, зокрема особистого зобов`язання, для запобігання вищезазначених ризиків. Проте, згідно практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.
Враховуючи, що підозрюваний сплатив заставу визначену ухвалою слідчого судді, слідчий суддя з урахуванням обставин передбачених ст.ст.178,177, 194 КПК України, вважає доведеним необхідність продовження ОСОБА_9 на строк 60 днів, обов`язків передбачених пп. 1, 2, 3, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 206, 211, 309, 372, 395 КПК України,
Клопотання прокурора задовольнити.
- прибувати до слідчого, прокурора чи суду за кожною вимогою;
- не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання в м. Харкові;
- здати на зберігання до Головного управління державної міграційної служби України в Харківській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Встановити строк дії даної ухвали з 21.01.2022р. до 21.03.2022р.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1