печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке вилучено 07.10.2021 в ході проведення обшуку складських приміщень, які використовують ТОВ «НАРНІ» та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :001:001:0030, в рамках кримінального провадження №0000551.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що За процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000551 від 17.08.2021, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Службові особи ТОВ «Майніс» () та ТОВ «Міжнародна транспортна компанія «Трезо» (), ухиляються від сплати акцизного податку та митних платежів під час імпорту «метанолу технічного» (код УКТЗЕД , є підакцизним товаром) під виглядом «розчиннику спиртово-ефірного» (код УКТЗЕД , не являється підакцизним товаром).

Схема кримінального правопорушення полягає в тому, що з початку 2021 року з використанням вказаної схеми на митну територію України ТОВ «Майніс» імпортовано близько 2000 тон вказаної речовини. Незаконно ввезений товар транспортується до нафтопереробних підприємств, де з нього виготовлюється контрафактні паливно-мастильні матеріали, які в подальшому незаконно реалізуються за ціною значно нижчі ринкової.

07.10.2021 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.09.2021 у справі №757/53582/21-к проведено обшук складських приміщень, які використовують ТОВ «НАРНІ» та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :001:001:0030, в ході якого виявлено та вилучено: Зошит з чорновими записами.; ТТН № на 3 арк.; Блокнот зеленого кольору з чорновими записами; Технологічний паспорт качества №956 від 01.10.2021; CMR 956, 10131010/011021/0655559 від 01.10.2021; Рахунок-фактура (інвойс) №956 від 01.10.2021; Відомості про вантаж №4а 903290.2021.205435 на 1 арк.; ТТН №НТ000000165 від 15.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.; ТТН №НТ000000007 від 07.01.2021 на 1 арк.; ТТН №НТ000000208 від 06.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.; ТТН №НТ000000207 від 15.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.; ТТН №НТ000000165 від 05.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.; ТТН №НТ000000165 від 08.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.; ТТН №НТ000000209 від 15.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.; ПММ, а саме: Ємкостя з віддібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів відповідно до протоколу обшуку від 07.10.2021 року; Цистерна д.н.з. НОМЕР_1 з 9 резервуарами: Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №1, об`ємом 7000 кубичних метрів; Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №3, об`ємом 7000 кубичних метрів; Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №4, об`ємом 2000 кубичних метрів; ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №8, об`ємом 4000 кубичних метрів; ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №9, об`ємом 6000 кубичних метрів; Цистерна д.н.з. НОМЕР_2 з 9 резервуарами: ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №1, об`ємом 8092 кубичних метрів; ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №3, об`ємом 6998 кубичних метрів; ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №5, об`ємом 3029 кубичних метрів; ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №6, об`ємом 5123 кубичних метрів; Цистерна Р (62) 8 з рідиною, яка має характерний запах нафтопродуктів, об`ємом 35345 кубичних метрів; Цистерна Р (62) 4 з рідиною, яка має характерний запах нафтопродуктів, об`ємом 8060 кубичних метрів; Цистерна д.н.з. НОМЕР_3 з 9 резервуарами: ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №1, об`ємом 7000 кубичних метрів; ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №3, об`ємом 6000 кубичних метрів; ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №5, об`ємом 3000 кубичних метрів; ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №6, об`ємом 5000 кубичних метрів; ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №7, об`ємом 3000 кубичних метрів; Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №8, об`ємом 4000 кубичних метрів; Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №9, об`ємом 6000 кубичних метрів

08.10.2021 прокурором винесено постанову про визнання вилученого в ході обшуку майна - речовими доказами, в рамках кримінального провадження №0000551.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна, або його представник в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, вислухавши думку учасників, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт, в рамках кримінального провадження №0000551, на майно, яке 07.10.2021 в ході проведення обшуку складських приміщень, які використовують ТОВ «НАРНІ» та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :001:001:0030, Документи, а саме:

- Зошит з чорновими записами.;

- ТТН № на 3 арк.

- Блокнот зеленого кольору з чорновими записами

- Технологічний паспорт качества №956 від 01.10.2021;

- CMR 956, 10131010/011021/0655559 від 01.10.2021

- Рахунок-фактура (інвойс) №956 від 01.10.2021

- Відомості про вантаж №4а 903290.2021.205435 на 1 арк.

- ТТН №НТ000000165 від 15.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.

- ТТН №НТ000000007 від 07.01.2021 на 1 арк.

- ТТН №НТ000000208 від 06.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.

- ТТН №НТ000000207 від 15.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.

- ТТН №НТ000000165 від 05.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.

- ТТН №НТ000000165 від 08.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.

- ТТН №НТ000000209 від 15.07.2021 у 3 екз. на 3 арк.

ПММ, а саме:

- Ємкостя з віддібраною пробою речовини, яка має характерний запах нафтопродуктів відповідно до протоколу обшуку від 07.10.2021 року.

- Цистерна д.н.з. НОМЕР_1 з 9 резервуарами:

- Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №1, об`ємом 7000 кубичних метрів;

- Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №3, об`ємом 7000 кубичних метрів;

- Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №4, об`ємом 2000 кубичних метрів;

- Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №8, об`ємом 4000 кубичних метрів;

- Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №9, об`ємом 6000 кубичних метрів;

- Цистерна д.н.з. НОМЕР_2 з 9 резервуарами:

- Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №1, об`ємом 8092 кубичних метрів;

- ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №3, об`ємом 6998 кубичних метрів;

- ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №5, об`ємом 3029 кубичних метрів;

- ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №6, об`ємом 5123 кубичних метрів;

- Цистерна Р (62) 8 з рідиною, яка має характерний запах нафтопродуктів, об`ємом 35345 кубичних метрів;

- Цистерна Р (62) 4 з рідиною, яка має характерний запах нафтопродуктів, об`ємом 8060 кубичних метрів;

- Цистерна д.н.з. НОМЕР_3 з 9 резервуарами:

- ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №1, об`ємом 7000 кубичних метрів;

- ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №3, об`ємом 6000 кубичних метрів;

- ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №5, об`ємом 3000 кубичних метрів;

- ОСОБА_4 , яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №6, об`ємом 5000 кубичних метрів;

- Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №7, об`ємом 3000 кубичних метрів.

- Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №8, об`ємом 4000 кубичних метрів;

- Рідина, яка має характерний запах нафтопродуктів з резервуару №9, об`ємом 6000 кубичних метрів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1