УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 31.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 31.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
інформації про банківські рахунки (номер рахунку, банк, в якому відкрито рахунок, валюта рахунку, дата відкриття і закриття рахунку) наступних підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
завірених належним чином копій документів, а саме: форми 1-ДФ, податкових декларацій платника єдиного податку та фінансової звітності, додатків № 5 та додатків ЄСВ № 4, актів планових/позапланових перевірок за період часу з 2013 року по 2021 рік щодо наступних підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 31.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволоділи шахрайським шляхом в особливо великих розмірах майном ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ОСОБА_8 ), зокрема, корпоративними правами (активами/пасивами) ряду підприємств.
Також встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_7 , шляхом використання підроблених документів із залученням пов`язаних фізичних осіб та використанням їх банківських рахунків, переоформили корпоративні права (у тому числі активи/пасиви) підприємств, у переважній більшості з яких засновником та кінцевим вигодонабувачем бенефіціарним власником був останній, на свою користь та на користь третіх осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
З метою досягнення дієвості кримінального провадження та у зв`язку з тим, що вказана у документах інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до документів, оскільки одержати їх іншими способами, без ухвали слідчого судді, не вбачається можливим.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав письмову заяву, зі змісту якої вбачається, що останній клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі, а також розглянути клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що отримати зазначені документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не вдається, при цьому вони мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000397 від 31.05.2021 р., як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000397 від 31.05.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 209 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
інформації про банківські рахунки (номер рахунку, банк, в якому відкрито рахунок, валюта рахунку, дата відкриття і закриття рахунку) наступних підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );
завірених належним чином копій документів, а саме: форми 1-ДФ, податкових декларацій платника єдиного податку та фінансової звітності, додатків № 5 та додатків ЄСВ № 4, актів планових/позапланових перевірок за період часу з 2013 року по 2021 рік щодо наступних підприємств:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: