Номер провадження по справі 1-кс/387/129/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 жовтня 2021 року смт Добровеличківка

Слідчий суддя Добровеличківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Добровеличківського районного суду Кіровоградської області клопотання слідчого у кримінальному провадженні СВ Новоукраїнського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні за №0000030 від 20.07.2021, -

за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділення ВП № 2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 0000030 від 20.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Проведеними слідчо-розшуковими заходами встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відповідно до наказу № 09/11-ВК від 09.11.2015 являлась службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за допомогою несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, що призвело до підробки інформації, спотворення процесу обробки інформації за наступних обставин.

З метою недопущення затримки проведення розрахунків, що може призвести до погіршення стану господарсько-фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та беручи до уваги завдання та обов`язки головного бухгалтера товариства визначенні в Інструкції та Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», директори ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_6 до 12.12.2016, ОСОБА_7 з 12.12.2016 по 20.07.2021 передали свій електронний цифровий підпис (далі ЕПЦ) ОСОБА_4 , для забезпечення належного та своєчасного перерахунку коштів, відповідно до укладених угод та зобов`язань покладених на товариство.

Головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , користуючись довірою керівництва, вступила в злочину змову з ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , маючи єдиний спільний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 29.12.2015 року по 09.07.2021 рік перебуваючи на своєму робочому місці, у офісі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, в силу своїх службових повноважень маючи вільний доступ до персонального комп`ютера товариства, на якому наявна вся інформація про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 29.12.2015 до 12.12.2016 використовуючи електронний цифровий підпис директора підприємства ОСОБА_6 , та у період з 12.12.2016 по 20.07.2021 використовуючи ЕЦП директора підприємства ОСОБА_7 здійснювала несанкціонований держателем ЕПЦ вхід до автоматизованої комп`ютерної програми «1С: підприємство", чим забезпечила собі можливість вільного розпорядження коштами, що знаходились на вказаному рахунку товариства № НОМЕР_2 , відкритого в Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

В подальшому діючи умисно, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розуміючи протиправність своїх дії та бажаючи настання наслідків ОСОБА_4 з використанням програмного забезпечення «1С: підприємство", що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складала фіктивні (що містять завідомо недостовірні відомості) документи - платіжні доручення, без погодження з директором товариства та отримання дозволів на проведення платежів від керівництва товариства, за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ЕПЦ директора підприємства здійснювала неодноразові, безпідставні перерахування коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на банківський рахунок ОСОБА_5 вказати номер рахунку в якому банку в сумі не більше 50 тис. грн за одну операцію, з метою уникнення внутрішнього фінансового моніторингу, за послуги та товари, які фактично не надавались та не постачались ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 грннеправдивих даних до банківських виписок з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Далі, діючи за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 після зарахування коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 знімала грошові кошти з банківського рахунку та здійснювала перерахування частини коштів на користь ОСОБА_4 на її зарплатну банківську картку, якими ОСОБА_4 розпорядилася на власний розсуд.

В результаті протиправних дій головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_1 , потерпілому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період з 29.12.2015 по 09.07.2021 спричинено збитки на загальну суму 8 865 588 гривень.
Таким чином, головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 своїми умисними протиправними діями, діючи за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 8 865 588 гривень.

30.08.2021 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України.
Причетність ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення підтверджується: заявою про скоєний злочин від в.о. директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , в якому останній повідомляє про факт привласнення, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб вчинене в особливо великих розмірах головним бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 вчиненні у період 2016-2021 років в результаті чого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинено збитки в сумі 8 865 588 грн. Окрім того, в період 2016-2021 головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, користуючись довірою керівного складу товариства, за допомогою електронного ключа директора здійснювала несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), автоматизованої системи, що виражалося у виводі (перерахуванні) коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на користь ФОП ОСОБА_5 , що завдало товариству значної шкоди, у вигляді спричинення збитків в попередній сумі 8 865 588 грн.

20.07.2021 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а в.о. директора ОСОБА_8 представником потерпілого.

30.08.2021 року до матеріалів кримінального провадження долучено аудиторський звіт № 1 від 25.08.2021, відповідно до якого ОСОБА_4 неправомірно здійснювала нарахування коштів як заробітна плата на власний рахунок, чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальних збитків в сумі 431 295,00 грн.; неправомірно здійснювала перерахування коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальних збитків в сумі 8 865 587,80 гривень; неправомірно здійснювала перерахування коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківський рахунок фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріальних збитків 919 444,00 гривень.

Під час досудового розслідування встановлені банківський рахунок, яким користується ФОП ОСОБА_9 (код. НОМЕР_3 ), що відкритий у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_4 .

В рамках проведення досудового розслідування слідчий у кримінальному провадженні СВ Новоукраїнського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , а саме до інформації по банківському рахунку за №НОМЕР_4 , що відкритий ФОП ОСОБА_9 код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 ; оригіналів сформованої справи по відкриттю банківського рахунку на ім`я ОСОБА_9 : НОМЕР_4 , з наявними в них документами, як у паперовому виглядітак і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку; відео та фото зображення особи яка знімала грошові кошти з вказаного банківського рахунку із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 09.11.2015 по дату формування відповіді; копії карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по вказаному рахунку, валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, часу, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 09.11.2015 по дату формування відповіді; оригіналів платіжних доручень щодо перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9 (код. НОМЕР_3 )№ НОМЕР_4 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ). Витребовувані документи необхідні для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що головний бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 будучи службовою особою наділеною організаційно - розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями юридичної особи приватної форми власності, зловживаючи своїм становищем діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із ФОП ОСОБА_5 ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , переслідуючи корисливу мету з метою особистого збагачення, заволоділа грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та дані кошти були перераховані по банківському рахунку за №НОМЕР_4 , що відкритий ФОП ОСОБА_9 код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 . Отже необхідно отримати дані про рух грошових коштів на рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, про день, час та місце слухання справи повідомлялася, надала до суду заяву про слухання клопотання за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація, яка міститься у речах і документах, що містять відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні ; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР від 20.07.2021; заявою про скоєне правопорушення від 19.07.2021; рапортом від 27.08.2021; рапортом від 16.08.2021; рапортом від 17.08.2021; протоколом допиту представника потерпілого від 20.07.2021; протоколом допиту представника потерпілого від 30.08.2021; аудиторський звіт від 25.08.2021, довідка про розмір безпідставно перерахованих коштів станом на 30.09.2021; ( а.п.7-12, 18-40).

Таким чином слідчим доведено ті обставини, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по банківському рахунку НОМЕР_4 на ім`я ФОП ОСОБА_9 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та рух коштів за вказаним рахунком дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 361 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, сама по собі та в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Водночас слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ слідчим в межах цього кримінального провадження та перевіряємого періоду згідно із аудиторським звітом №1 від 25.08.2021 з врахуванням того, що тимчасовий доступ надається до банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131,132,159-164, 309, 372 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчому СВ Новоукраїнського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження: АДРЕСА_2 ), у кримінальному провадженні № 0000030 від 20.07.2021 а саме до інформації по банківському рахунку за №НОМЕР_4 , що відкритий ФОП ОСОБА_9 код. ЄРДПОУ НОМЕР_3 .

Забезпечити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати начальнику СВ відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчому СВ Новоукраїнського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , належним чином завірених копій таких документів:

- сформованої справи по відкриттю банківського рахунку на ім`я ОСОБА_9 : НОМЕР_4 , з наявними в них документами, як у паперовому вигляді так і в електронному вигляді поданими клієнтом банку по вказаному рахунку;
- копії карток із зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по вказаному рахунку, валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, часу, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МОФ банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 09.11.2015 по 25.08.2021;

- платіжних доручень щодо перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_5 )№ НОМЕР_6 , грошових коштів на рахунок ФОП ОСОБА_9 (код. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 .

Забезпечити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати начальнику СВ відділення поліції №2 (смт Добровеличківка) Новоукраїнського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчому СВ Новоукраїнського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області ОСОБА_3 на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку із зазначенням часу, місця та суми зняття грошових коштів за період з 09.11.2015 по 25.08.2021.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали становить 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Добровеличківського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1