Справа № 645/4364/20
Провадження № 1-кс/645/1735/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2021 р. м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:
Старший слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням в якому просить суд надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 копій: - установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 01.07.2020, даних щодо перебування на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стрічкової пили « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - інформації стосовно витрачання грошових коштів, отриманихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 64 тис. грн., із розшифровкою суми переказу, - даних фізичних або юридичних осіб, на рахунок яких переказано кошти, що отримані шахрайським шляхом із розшифровкою призначення грошових переказів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставами для надання дозволу старший слідчий зазначає, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000005 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки № 0302/19 від 03.02.2020 щодо придбання стрічкової пили «Мить 1-02». Договір укладено в місті Харкові.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що через сайт «OLX» знайшов оголошення стосовно продажу стрічкової пили «Мить 1-02». ОСОБА_7 зателефонував за вказаним номером телефону в оголошені, слухавку взяв чоловік, на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив мені, що являється директором ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Домовившись про ціну, ОСОБА_7 28.01.2020 приїхав до м. Харкова та впевнився у наявності вищевказаної пили.

ОСОБА_7 за дорученням Генерального директора ОСОБА_5 від 10.01.2020як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) уклав договір поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Після укладення договору, бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено наступні грошові перекази: 04.02.2020 - у розмірі 10 тис. грн, 11.02.2020 10 тис. грн, 19.02.2020 - 10 тис. грн, 28.02.2020 проведено останній платіж у розмірі 34 тис. грн.

Представник ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 зобов`язався вислати стрічкову пилу, але до теперішнього часу пилу не відправили.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення фактів наявності або відсутності повноважень у ОСОБА_6 , підписанта з боку ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на представництво інтересів ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час здійснення комерційної діяльності, зносин з органами контролю та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, встановлення наявності або відсутності проведення по бухгалтерській та податковій звітності грошових коштів, які отримано ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в органу слідства виникла необхідність у отриманні доступу до установчих документів ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », їх бухгалтерської та податкової звітності, оригіналу договору поставки, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо купівлі-продажу стрічкової пили «Мить 1-02» на суму 64 тис. грн., інформацію стосовно витрат із грошових коштів, що надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після отримання оплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 64 тис. грн, із розшифровкою суми переказу, повних даних фізичної або юридичної особи, на рахунок якої було переказано кошти, що отримані шахрайським шляхом та розшифровкою призначення грошового переказу.

Вказані речі та документи перебувають у володінні ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

В зв`язку з зазначеним слідчим 21.10.2021 за № 59/2114 до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит з метою витребування копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 01.07.2020, даних щодо перебування на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стрічкової пили « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак даний запит органу досудового розслідування по теперішній час не розглянуто.

Слідчий в клопотанні вказує, що проведення тимчасового доступу до документів необхідне йому для того, що вказані документи та інформація, самі по собі та в сукупності в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять в собі інформацію, яка в подальшому буде використана як доказова база під час проведення досудового слідства у кримінальному провадженні, надасть можливість провести судову бухгалтерську (економічну) експертизу з метою встановлення фактичного розміру збитків, спричинених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протиправними діями посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчому зазначає, що йому достовірно відомо, що вищевказані документи, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надала суду письмову заяву, в якій просила клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за її відсутністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні якого перебувають речі і документи до яких слічий просить надати тимчасовий доступ, був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно матеріалів доданих до клопотання, слідчим до ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит з метою витребування копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 01.07.2020, даних щодо перебування на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стрічкової пили «Мить 1-02». Відповіді не отримано.

Згідно наданої слідчим відповіді від 24.12.2020 ІНФОРМАЦІЯ_8 в період з моменту реєстрації по теперішній час реєстраційні документи підприємство ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надавало. Податкові звіти по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (податковий номер НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по теперішній час не надавались.

Також, 27.10.2021 слідчим отримано відповідь на запит з ІНФОРМАЦІЯ_8 , що в наявних інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутні інформація щодо рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

З доданих до клопотання документів, вбачається, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір поставки № 0302/19 від 03.02.2020 щодо придбання стрічкової пили «Мить 1-02». Договір укладено в місті Харкові.

Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що через сайт «OLX» знайшов оголошення стосовно продажу стрічкової пили «Мить 1-02». ОСОБА_7 зателефонував за вказаним номером телефону в оголошені, слухавку взяв чоловік, на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив мені, що являється директором ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Домовившись про ціну, ОСОБА_7 28.01.2020 приїхав до м. Харкова та впевнився у наявності вищевказаної пили (протокол допиту представника потерпілого від 17.07.2020).

ОСОБА_7 за дорученням Генерального директора ОСОБА_5 від 10.01.2020як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) уклав договір поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Після укладення договору, бухгалтерією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкрито ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснено наступні грошові перекази: 04.02.2020 - у розмірі 10 тис. грн, 11.02.2020 10 тис. грн, 19.02.2020 - 10 тис. грн, 28.02.2020 проведено останній платіж у розмірі 34 тис. грн.

Представник ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 зобов`язався вислати стрічкову пилу, але до теперішнього часу пилу не відправили.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в частині витребування інформації - установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 01.07.2020, даних щодо перебування на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стрічкової пили « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи, а тому клопотання старшого слідчого в зазначеній частині є обґрунтованим.

В частині клопотання про витребування - інформації стосовно витрачання грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 64 тис. грн., із розшифровкою суми переказу, - даних фізичних або юридичних осіб, на рахунок яких переказано кошти, що отримані шахрайським шляхом із розшифровкою призначення грошових переказів, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити, оскільки стороною обвинувачення не обґрунтовано необхідність такого витребування. Крім того згідно автоматизованої систему документообігу суду програми «Д-3» Ухвалами слідчих суддів від 05.08.2020, 14.08.2021, 28.10.2021 було задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме даних щодо рахунку НОМЕР_5 , на який було переведено грошові кошти у розмірі 64000 грн., та документів про рух грошових коштів із вказаного рахунку з 04.02.2020 по 28.10.2021, з отриманих документів можливо встановити фізичних або юридичних осіб, на рахунок яких переказано кошти. Крім того згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 від 27.10.2021 - в наявних інформаційних ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_9 відсутні інформація щодо рахунку НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

Так, згідно зі статтею 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Слідчий суддя зазначає, що у клопотанні слідчим не наведено належного обґрунтування необхідності вилучення таких документів та не зазначено про неможливість встановлення обставин справи іншими способами, не наведено доводів, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів. Також відсутні посилання на доводи та докази про те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у роботу та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- бухгалтерської та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2020 по 01.07.2020, щодо даних про перебування на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стрічкової пили «Мить 1-02».

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19 січня 2022 року, включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1