Справа №639/7833/21
Провадження №1-кс/639/2178/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 листопада 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за запитом компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №9, відкритої за ч. 2 ст. 380, ч. 4 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212, ч. 3 ст. 235 КК Республіки Білорусь, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить:

- надати тимчасовий доступ до заяви про видачу паспорту (Ф-1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання завіреної копії вказаної заяви.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 08.11.2021 року до СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшов запит компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі №9, під час виконання якого необхідно встановити особу громадянина України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та надати відомості щодо місця реєстрації, повні паспортні дані, завірену копію паспортної форми або інших документів з чітким фотозображення вказаної особи, яке дозволяє її ідентифікувати та документально підтвердити приналежність до громадянства України.

В ході розгляду вищевказаного запиту було встановлено, що Слідчим управлінням управління Слідчого комітету Республіки Білорусь у місті Мінську розслідується кримінальна справа №9 за підозрою ОСОБА_6 , який діяв в організованій групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та з невстановленими для слідства особами, при скоєнні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 380, ч. 4 ст. 209, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 212, ч. 3 ст. 235 КК Республіки Білорусь.

Під час проведення слідства за вказаною вище справою встановлено, що невстановлені слідством особи, маючи єдиний умисел на скоєння злочинів, передбачених статтями 380, 209, 212, 235 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, за достовірно невстановлених слідством обставин, місці та часу, але не пізніше серпня 2014 року, очолили організовану групу, яка на території Російської Федерації, України, Республіки Узбекистан, Латвійської Республіки, Республіки Білорусь, у тому числі на території міст Мінська, Гродно, Вітебська, здійснювала зазначену злочинну діяльність у період з серпня 2014 року по 23 лютого 2018 року.

Невстановлені особи, діючи у складі організованої групи, маючи єдиний умисел на розкрадання майна - грошових коштів в особливо великому розмірі шляхом використання комп`ютерної техніки, за достовірно невстановлених обставин, у період з серпня 2014 року по 04.05.2015, з використанням платіжних терміналів товариства з обмеженою відповідальність (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом запровадження у комп`ютерні системи відкритого акціонерного товариства (далі ВАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківських установ Сполучених Штатів Америки, Республіки Казахстан, Республіки Вірменія, Республіки Молдова, Азербайджанської Республіки та інших зарубіжних країн, отримали несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації цих карт-рахунків, а також можливість розпоряджатися наявними грошовими коштами, після чого викрали та намагались викрасти грошові кошти в особливо великому розмірі на загальну суму понад 1000 базових величин, проте не довели злочин до кінця за не залежними від них обставин.

Розслідуванням кримінальної справи було встановлено, що підозрюваного ОСОБА_6 було засуджено у 2013 році вироком Московського районного суду м. Харкова за скоєння схожих за обставинами у кримінальній справі № 9 злочинів групою осіб з громадянами України, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України.

Крім того, слідчим був направлений запит до адресного-довідкового бюро ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_2 , на даний запит надійшла відповідь, про те, що 03.06.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_11 був виданий паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На теперішній час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з подальшим їх вилученням, саме: копії заяви форми № 1 про видачу паспорта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судове засіданні слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

На адресу суду слідчий ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розглядати клопотання без її участі, доводи клопотання підтримує та просить клопотання задовольнити.

Оцінивши доводи клопотання та дослідивши надані до суду докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з вимогами статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 ; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Вказаний документ необхідний для повного, неупередженого та об`єктивного провадження досудового розслідування, а також для з`ясування всіх обставин вчиненого правопорушення та притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до заяви про видачу паспорта (форма №1) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідченої копії цього документа.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_14 (адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаного документу, з можливістю отримання засвідченої належним чином копії вказаної заяви.

Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/7833/21; провадження №1-кс/639/2178/21.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні

Слідчий суддя ОСОБА_1