Справа № 464/7955/21
пр.№ 1-кс/464/99/22
У Х В А Л А
03 лютого 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В обгрунтування клопотання покликається на те, що СВ ВП №2 ЛРУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000159 від 12 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 320 КК України. В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 11.10.2021 року в період часу з 17:37 год., по 18:04 год., старшим слідчим СВ ВП №2 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , було виявлено та вилучено в ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дві каністри із невідомими речовинами які перебувати в картонній коробці із ТТН 0652 від 09.10.2021 року відправник ОСОБА_5 відділення № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_4 м. Львів відділення № НОМЕР_2 . Окрім цього було допитано ОСОБА_4 який повідомив що за вказане поштове відправлення останній надсилав горові кошти на номер банківської кари АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Враховуючи наведене та з метою підтвердження чи спростування зазначеного, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації рухів коштів в усіх карткових рахунках, « НОМЕР_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2021 року по 30.11.2021 року (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також, фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 01.01.2021 року по 30.11.2021, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу, надавши можливість проведення такого доступу у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому СВ ВП №2 ЛРУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: доступ до щодо повних рухів коштів в картковому рахунку, « НОМЕР_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2021 року по 30.11.2021 (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях; надати фотозображення осіб, які знімали грошові кошти використовуючи платіжну картку: « НОМЕР_3 » за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 01.01.2021 року по 30.11.2021, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з нею та її копіювання у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1