У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.09.2021 Справа №607/16288/21 Провадження №1-кс/607/5383/2021 м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001107 від 10.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

14.09.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001107 від 10.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107 від 10.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від оперативного чергового ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що невідома особа залишила під підвіконником на фасаді будинку по АДРЕСА_1 поліетиленовий пакет на застібку із невідомою кристалічною речовиною білого кольору.

Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу та психотропної речовини здійснювався за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за допомогою облікового запису в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за допомогою облікового запису в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надсилаються текстові повідомлення у яких міститься прайс з цінами на дані речовини та засоби, а також інформація про те, що для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером рахунку. Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість попередньо вибраного засобу чи речовини у відповідній її кількості вводять комбінацію латинських символів та цифр в меню сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або меню бота автоматичних продаж автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підтвердження про оплату, після чого отримують від нього інформацію із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додасться фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розмішається в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході проведення оперативно розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешанець АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в ході здійснення діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин використовує банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в АДРЕСА_3 , а саме інформації стосовно банківських карток, якими користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та щодо руху коштів по вказаних картках в період з 01.01.2021 до 13.09.2021 та інформації стосовно рахунків, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, що є банківською таємницею, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, що в сукупності з іншими матеріалами слугуватиме доказом для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати за допомогою цих документів, просив клопотання задовольнити.
У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання поданого клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Тернопільським РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001107 від 10.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківських карток, якими користується ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_1 та щодо руху коштів по вказаних картках в період з 01.01.2021 до 13.09.2021 та інформації стосовно рахунків, та до якої просить надати тимчасовий доступ, необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч.1 ст.60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки долучені до клопотання матеріали не можуть вважатися належним підтвердженням причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, в рамках досудового розслідування щодо якого подано клопотання.

Так, долучені до клопотання матеріали, зокрема, протокол огляду відеозапису від 20.08.2021, протокол огляду сайту в мережі Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 08.09.2021, протокол огляду покупця та вручення йому грошових коштів перед початком проведення оперативної закупки від 18.08.2021, протокол про проведення контролю за вчиненням злочину оперативної закупки від 19.08.2021, в своїй сукупності не дають слідчому судді підстав вважати обґрунтованими наведені слідчим у клопотанні відомості щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується у кримінальному провадженні №0001107 від 10.07.2021.

Будь-яких належних доказів на підтвердження наведених у клопотанні слідчим доводів слідчому судді надано не було.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , поданого у кримінальному провадженні №0001107 від 10.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1