Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2021 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 29.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000656 від 29.07.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.06.2020 року о 10:47 окремим керівникам банку у месенджерах на їх особисті мобільні телефони надійшло повідомлення наступного змісту: «Я високо ціную наш діалог та перспективи майбутньої співпраці! Я хотів би попросити вас підтримати мою кандидатуру на посаду голови правління Банку; Я впевнений що серед усіх кандидатів я найкраще підготовлена особа до управління та реформування банку.

Для просування нашої співпраці я готовий (на основі конфіденційності), як голова правління банку підтримати Ваші бізнес-ініціативи, надаючи позики, торгівельне фінансування з використанням пільгових умов тощо. Готовий приступити до практичної реалізації всього вищезазначеного. З повагою Геннадій. З абонентського номеру телефону НОМЕР_1 .

У ході досудового розслідування кримінального провадження не отримано достатніх даних для повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Крім іншого під час слідства проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: скеровано запити в порядку ст. 93 КПК України, отримано відповіді та долучено необхідні копії документів, отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володіння операторів стільникового зв`язку за результатами проведених радіо-технічних розвідок, здійснено аналіз отриманої інформації, надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України.

29.04.2021року прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 визначено підслідність за СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві.

01.07.2021 року кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчим.

23.10.2021 року постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 01.07.2021 року скасовано прокурором, а досудове розслідування було відновлено.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 369 КК України відноситься до нетяжких злочинів.

Так, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 20.11.2021 року.

Разом із цим, завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не виявляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень.

Так, у кримінальному провадженні з метою прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

На підставі матеріалів виконаних доручень слідчого в порядку ст. 40 КПК України встановити осіб, що можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Крім іншого необхідним є встановлення та проведення допиту в якості свідків членів наглядової ради АТ «Державний ощадний банк України» щодо вказаних фактів, так як відповідно до листа АТ «Державний ощадний банк України» вручення повісток особам, що проживають за кордоном, в порядку міжнародного співробітництва.

Обставини, що перешкодили виконати раніше вищевказані процесуальні, слідчі (розшукові) дії значна кількість осіб, яких необхідно допитати в якості свідків у кримінальному провадженні, що перебувають на даний час за кордоном.

За таких обставин слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити без його участі, у зв`язку з проведенням інших слідчих та процесуальних дій, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив проводити розгляд даного клопотання за відсутності слідчого.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 369 КК України, віднесено до нетяжкого злочину та передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Під час розгляду клопотання встановлено, що органами досудового розслідування встановлено що 12.06.2020 року о 10:47 окремим керівникам банку у месенджерах на їх особисті мобільні телефони надійшло повідомлення наступного змісту: «Я високо ціную наш діалог та перспективи майбутньої співпраці! Я хотів би попросити вас підтримати мою кандидатуру на посаду голови правління Банку; Я впевнений що серед усіх кандидатів я найкраще підготовлена особа до управління та реформування банку.

Для просування нашої співпраці я готовий (на основі конфіденційності), як голова правління банку підтримати Ваші бізнес-ініціативи, надаючи позики, торгівельне фінансування з використанням пільгових умов тощо. Готовий приступити до практичної реалізації всього вищезазначеного. З повагою Геннадій. З абонентського номеру телефону НОМЕР_1 .

Крім іншого під час слідства проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме: скеровано запити в порядку ст. 93 КПК України, отримано відповіді та долучено необхідні копії документів, отримано тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володіння операторів стільникового зв`язку за результатами проведених радіо-технічних розвідок, здійснено аналіз отриманої інформації, надано доручення оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України.

Строк досудового розслідування закінчується 20.11.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із необхідністю встановити та провести допит в якості свідків членів наглядової ради АТ «Державний ощадний банк України» щодо вказаних фактів, так як відповідно до листа АТ «Державний ощадний банк України» вручення в порядку міжнародного співробітництва повісток особам, що проживають за кордоном.

Керуючись ст. ст. 219, 294 - 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000656 від 29.07.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України - на 6 місяців, тобто до 20.05.2022 (включно).

Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1