Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1613/21
Справа № 711/5544/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням про продовження строку досудового розслідування .
В обґрунтування клопотання зазначено, що 29.02.2020 до Черкаського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, під приводом купівлі продажу товарів, перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника. Сума завданого збитку встановлюється.
Крім того, до Черкаського відділу поліції надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.05.2020 (справа 712/4771/20) щодо внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства за скаргою ОСОБА_6 про вчинення, на думку заявника, шахрайських дій ОСОБА_7 , які виразились в невиплаті грошових коштів за поставлений товар.
Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 06.09.2019 між ним як продавцем та ТОВ «Агросенс Груп» в особі директора ОСОБА_7 як покупцем було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, відповідно до було ним відпущено сою в кількості 183 тони 60 кг, на загальну суму 1 303 805 грн. Незважаючи на те, що кінцевий термін розрахунку відповідно до умов договору становив 31.10.2019, проте по даний час кошти не сплачено, ідуть постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєне кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 06.03.2019 року між ФГ «Царенка М.І.» в особі його голови ОСОБА_6 як продавцем та ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 як покупцем, а також 26.03.2019 між ФГ «Ромашка Плюс» в особі його голови ОСОБА_6 як продавцем та ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП» в особі директора ОСОБА_7 як покупцем, було укладено два договори поставки сільськогосподарської продукції врожаю 2019 року, а саме сої, відповідно до яких було відпущено сою на загальну суму 522 000 грн. Незважаючи на те, що кінцеві терміни розрахунку давно закінчились, кошти покупцем не перераховано. Починаючи з кінця літа 2019 року директором ТОВ «Агросен Груп» ОСОБА_7 ідуть лише постійні обіцянки розрахуватися найближчим часом. Вважає, що відносно нього скоєно кримінальне правопорушення, передбачене ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , приєднано копії договору поставки сільськогосподарської продукції та накладних, укладених між ОСОБА_5 та ТОВ «Агросенс Груп»; допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , приєднано копії договорів поставки сільськогосподарської продукції та накладних, укладени між ОСОБА_6 та ТОВ «Агросенс Груп»; проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Агросенс Груп»; допитано в якості свідка ОСОБА_7 ; призначено судово-економічну експертизу.
На теперішній час, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження та прийняття кінцевого рішення у справі, необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_8 ; витребувати у ОСОБА_6 документацію стосовно поставки сільськогосподарської продукції до ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП», а саме: договору поставки сільськогогосподарської продукції від 06.09.2019, укладеного між ФГ ОСОБА_6 та ТОВ «АгросенсГруп», первинних документів, які посвідчують господарські операції з поставки продукції в рамках виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.09.2019, оборотно-сальдової відомості ФГ ОСОБА_6 по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» по контрагенту ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП», договору поставки сільськогосподарської продукції від 26.09.2019, укладеного між ФГ «Ромашка Плюс» та ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП», первинних документів, які посвідчують господарські операції з поставки продукції в рамках виконання умов договору поставки поставки продукції в рамках виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 26.09.2019, оборотно-сальдової відомості ФҐ «Ромашка Плюс» по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» по контрагенту ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП»; приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судово-економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 06.03.2022.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження № 001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором.
Частина 1 ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, - у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.3, ч.4 ст.190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2020.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення.
06.09.2021 року закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, необхідно виконати наступне: встановити місцезнаходження та допитати в якості свідка ОСОБА_8 ; витребувати у ОСОБА_6 документацію стосовно поставки сільськогосподарської продукції до ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП», а саме: договору поставки сільськогогосподарської продукції від 06.09.2019, укладеного між ФГ ОСОБА_6 та ТОВ «АгросенсГруп», первинних документів, які посвідчують господарські операції з поставки продукції в рамках виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 06.09.2019, оборотно-сальдової відомості ФГ ОСОБА_6 по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» по контрагенту ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП», договору поставки сільськогосподарської продукції від 26.09.2019, укладеного між ФГ «Ромашка Плюс» та ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП», первинних документів, які посвідчують господарські операції з поставки продукції в рамках виконання умов договору поставки поставки продукції в рамках виконання умов договору поставки сільськогосподарської продукції від 26.09.2019, оборотно-сальдової відомості ФҐ «Ромашка Плюс» по рахунку 361 «Розрахунки з покупцями та замовниками» по контрагенту ТОВ «АГРОСЕНС ГРУП»; приєднати до кримінального провадження матеріали проведеної судово-економічної експертизи; за результатами отриманих у ході досудового розслідування доказів, визначитись із кінцевою кваліфікацією дій особам, причетним до вчинення вказаного злочину; за наявності підстав повідомити про підозру особам, причетним до вчинення вказаного злочину; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі необхідності провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих слідчих (розшукових) та процесуальних дій раніше, є складність розслідування даного кримінального провадження та проведення зазначених процесуальних та слідчих дій є важливими для прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні.
А тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження №001003 від 01.03.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України про продовження строку досудового розслідування- задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №001003 від 01.03.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.3, ч.4 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 06.03.2022.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1