Дата документу 21.02.2022 Справа № 554/157/22
Провадження №1кс/554/1440/2022
УХВАЛА
Іменем України

21 лютого 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000886 від 17.12.2021, за ознаками ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16.12.2021 до СПД №1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що гр. ОСОБА_6 , житель м. Кропивницький, вчинив шахрайські дій у відношенні заявника, чим спричинив матеріальних збитків на суму 1700 тис. грн.
Із заяви про вчинення кримінального правопорушення, а також показань потерпілого вбачається, що знайомий заявника ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_7 знайти людей, які мають бажання здати зерно кукурудзи на Решетилівську дільницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) по ціні 5950 грн. за тону, при умові, що постачальники зерна кукурудзи надаватимуть наполовину заповнені бланки товарно-транспортних накладних, а вантажовідправником виступатиме ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Попередньо отримавши наполовину заповнені товарно-транспортні накладні від чоловіка по імені ОСОБА_9 , з яким до цього часу знайомий не був, згідно яких, вантажовідправником виступав ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 запропонував своїм знайомим завезти на Решетилівську дільницю ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зерно кукурудзи, з метою реалізації по 5950 грн. за 1 тону. При цьому винагорода заявника мала становити 50 грн. за 1 тону.
Протягом 20-23.10.2021 до Решетилівської дільниці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено:
1. ТТН№31801 від 20.10.2021 28 140 кг (власник ОСОБА_7 );
2. ТТН№31803 від 21.10.2021 26 680 кг (власник ОСОБА_10 );
3. ТТН№31804 від 21.10.2021 26 440 кг (власник ОСОБА_10 );
4. ТТН№31805 від 21.10.2021 26 180 кг (власник ОСОБА_10 );
5. ТТН№31806 від 22.10.2021 25 320 кг (власник ОСОБА_11 );
6. ТТН№31807 від 22.10.2021 6240 кг (власник ОСОБА_11 );
7. ТТН №31814 від 22.10.2021 28 940 кг (власник ОСОБА_12 );
8. ТТН №31808 від 23.10.2021 27 400 кг (власник ОСОБА_13 );
9. ТТН №31809 від 23.10.2021 22 820 кг (власник ОСОБА_14 );
10. ТТН№331810 від 23.10.2021 27 940 кг (власник ОСОБА_14 );
11. ТТН№ 31811 від 23.10.2021 28 260 кг (власник ОСОБА_13 );
12. ТТН№31812 від 23.10.2021 20 440 кг (власник ОСОБА_14 ).
Загальний обсяг поставленого зерна кукурудзи становить 294,8 т. Разом з цим, розрахунок за поставлене зерно кукурудзи проведено не було, всупереч наданої обіцянки розрахуватись протягом 5-7 днів після поставки. З показань потерпілого вбачається, що для проведення розрахунку, кошти ОСОБА_6 мав отримати від особи по імені ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_2 ), який проживає в м. Київ.
Згідно вищевказаних товарно-транспортних накладних поклажодавцем зерна кукурудзи виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто документально власником вказаного зерна кукурудзи виступало вказане підприємство.
Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно встановити місце зберігання зерна кукурудзи у кількості 294,8 тон, товарно-транспортних накладних на відвантаження зерна кукурудзи від ПП « ОСОБА_16 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №31801 від 20.10.2021, №31803 від 21.10.2021, №31804 від 21.10.2021, №31805 від 21.10.2021, №31806 від 22.10.2021, №31807 від 22.10.2021, №31814 від 22.10.2021, №31808 від 23.10.2021, №31809 від 23.10.2021, №31810 від 23.10.2021, №31811 від 23.10.2021, №31812 від 23.10.2021.
Крім того, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів, а у разі їх відсутності копій фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі зерна, актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20 по 24 жовтня 2021 року, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_8 », інших документів зазначених підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, коштів, отриманих незаконним шляхом, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших документів, предметів та речей, що підтверджують ведення незаконної господарської діяльності, в тому числі відеозаписів з камер відео спостереження, яким зафіксовано рух вантажного та легкового транспорту по території елеватора, відвантаження зерна кукурудзи протягом вказаного періоду часу.
З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вищевказані речі та документи можуть знаходитись за фактичним місцезнаходженням Решетилівської дільниці ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а їх відшукання та вилучення є необхідним для підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, та матимуть істотне значення для встановлення об`єктивної істини у справі.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), знаходиться за однією адресою, що і Полтавський офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_4 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 )оригіналів документів, щодо операцій по відвантаженню зерна кукурудзи від ПП « ОСОБА_16 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно накладних №31801 від 20.10.2021, №31803 від 21.10.2021, №31804 від 21.10.2021, №31805 від 21.10.2021, №31806 від 22.10.2021, №31807 від 22.10.2021, №31814 від 22.10.2021, №31808 від 23.10.2021, №31809 від 23.10.2021, №31810 від 23.10.2021, №31811 від 23.10.2021, №31812 від 23.10.2021, а також розрахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) перед ПП « ОСОБА_16 » за отримане зерно кукурудзи.

З огляду на викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: товарно-транспортні накладні на відвантаження зерна кукурудзи від ПП « ОСОБА_16 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №31801 від 20.10.2021, №31803 від 21.10.2021, №31804 від 21.10.2021, №31805 від 21.10.2021, №31806 від 22.10.2021, №31807 від 22.10.2021, №31814 від 22.10.2021, №31808 від 23.10.2021, №31809 від 23.10.2021, №31810 від 23.10.2021, №31811 від 23.10.2021, №31812 від 23.10.2021, а також оригінали, а у разі їх відсутності копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, у т.ч. договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів, у т.ч. приймання-здачі зерна, актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), а також інших документів і предметів, які стосуються господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 20 по 24 жовтня 2021 року, у тому числі по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_8 », інших документів зазначених підприємств, комп`ютерної та оргтехніки, магнітних носіїв інформації, USB флеш-накопичувачів інформації, коштів, отриманих незаконним шляхом, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних документів (в т.ч. в системі «Клієнт-Банк»), що підтверджують розрахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПП « ОСОБА_8 » за отримане згідно накладних №31801 від 20.10.2021, №31803 від 21.10.2021, №31804 від 21.10.2021, №31805 від 21.10.2021, №31806 від 22.10.2021, №31807 від 22.10.2021, №31814 від 22.10.2021, №31808 від 23.10.2021, №31809 від 23.10.2021, №31810 від 23.10.2021, №31811 від 23.10.2021, №31812 від 23.10.2021 зерно кукурудзи, виписку по бухгалтерському рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» за період часу з 20.10.2021 до 31.12.2021.

З огляду на те, що дані документи необхідні для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, проведення якої з огляду на положення п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України є обов`язковим, оскільки саме під час проведення вказаної експертизи можливо встановити дані, які б підтвердили чи спростували, підроблення документації службовими особамиПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_8 », тому слідчий і звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що 17.12.2021р. відомості про кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000886 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, але враховуючі, що слідчий в клопотанні зазначає про необхідність вилучення оригіналів документів для проведення ряду судових економічних та почеркознавчих експертиз, в той же час, така необхідність нічим не підтверджена і не обґрунтована, тому, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в цій частині клопотання і надати можливість здійснити копії документів.

У клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів особам, які не включені до витягу з ЄРДР, зокрема, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , однак суду не надано відповідних доказів на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні вимог слідчого у цій частині, щодо осіб, які не вказані у витягу з кримінального провадження та повноваження яких не підтверджені належним чином.

Також, слідчий суддя зазначає, що вимога слідчого надати дозвіл на тимчасовий доступ до «інших документів і предметів» - незаконна, оскільки суперечить п.3 ч.2 ст.160 КПК України.

Також слідчим не доведена необхідність отримання тимчасового доступу з правом вилучення документів та предметів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , та за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, чорнових записів щодо такої діяльності, а також наказів на призначення службових осіб підприємств, у т.ч. директора, головного бухгалтера, всіх інших працівників бухгалтерії, заяв, у т.ч. про прийняття на роботу, надання відпусток, виплати матеріальної допомоги, відомостей про перебування на лікарняних та лікарняних листів, посадових інструкцій директора, головного бухгалтера та працівників бухгалтерії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим в клопотанні не зазначено яке відношення до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб отримати тимчасовій доступ до документів їх взаємовідносин, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України - тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Керуючись статтями 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000886 від 17.12.2021, за ознаками ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , прокурорам Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до копій документів із правом їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , та за фактичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме: товарно-транспортні накладні на відвантаження зерна кукурудзи від ПП « ОСОБА_16 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №31801 від 20.10.2021, №31803 від 21.10.2021, №31804 від 21.10.2021, №31805 від 21.10.2021, №31806 від 22.10.2021, №31807 від 22.10.2021, №31814 від 22.10.2021, №31808 від 23.10.2021, №31809 від 23.10.2021, №31810 від 23.10.2021, №31811 від 23.10.2021, №31812 від 23.10.2021, а також копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що підтверджують взаємовідносини ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »з ПП « ОСОБА_8 », а саме: договорів та додатків до них, додаткових угод та додатків до них, крім того, документів, що підтверджують розрахунки між зазначеним юридичними особами по правочину, що був виконаний в період часу з 20 по 24 жовтня 2021 року: рахунків, рахунків-фактур, накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів приймання-здачі зерна, актів звірки; довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, документів бухгалтерського обліку, карток складського обліку, журналів складського обліку, журналів виїзду та в`їзду автотранспорту, складських книг, документів про відвантаження продукції, переміщення, реалізацію та використання товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), виписку по бухгалтерському рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .