Провадження №1- кс/712/5371/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 жовтня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 липня 2021 року за № 0002072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002072 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19.07.2021 по 28.07.2021 невстановлені особи, трейдінгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом під приводом виводу прибутку від вкладених коштів, заволоділи грошовими коштами, чим завдали значної матеріальної шкоди.
З показань потерпілої ОСОБА_5 остання вказала, що в період часу з 19.07.2021 по 29.07.2021, вона отримувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти згідно договорів та через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала грошові кошти на рахунки шахраїв.
Вказана організація є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого, в зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні від АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 наступної інформаціі, а саме:
-Чи є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
-Якщо так, то надати повні дані її карток та рахунків, та виписок по рахункам в період часу з 19.07.2021 по 29.07.2021, в яких вказати на які рахунки (в яких банках, та кому належать) було здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5
-До якого мобільного номеру телефону (фінансовий номер) здійснено прив`язку банківських рахунків ОСОБА_5 , та за яких умов здійснено зміну фінансового номеру?
Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002072 внесені до вказаного реєстру 29 липня 2021 за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19.07.2021 по 28.07.2021 невстановлені особи, трейдінгової фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом під приводом виводу прибутку від вкладених коштів, заволоділи грошовими коштами, чим завдали значної матеріальної шкоди.» - правова кваліфікація ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до пояснень потерпілої ОСОБА_5 остання вказала, що в період часу з 19.07.2021 по 29.07.2021, вона отримувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні кошти згідно договорів та через свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховувала грошові кошти на рахунки шахраїв.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які містять наступну інформацію:
-Чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , РНОКПП: НОМЕР_2 , клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »?
-Якщо так, то надати повні дані її карток та рахунків, та виписок по рахункам в період часу з 19.07.2021 по 29.07.2021, в яких вказати, на які рахунки (в яких банках, та кому належать) було здійснено перерахування грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 .
-До якого мобільного номеру телефону (фінансовий номер) здійснено прив`язку банківських рахунків ОСОБА_5 , та за яких умов здійснено зміну фінансового номеру?
Інформацію надати в електронному та письмовому вигляді.

Результати тимчасового доступу надіслати для отримання по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться в АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого на старшого співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_6 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області - підполковника поліції ОСОБА_7 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1