Cправа № 127/3026/22
Провадження № 1-кс/127/1300/22
У Х В А Л А
Іменем України
07 лютого 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3
представників власника майна: адвокатів ОСОБА_4 , та ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання заступника начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001641 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001641 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001641 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Вінниці діє стійка організована група, яка створила механізм заволодіння грошовими коштами громадян України та громадян країн Євросоюзу, що пов`язано із створенням за допомогою електронно-обчислювальної техніки, персональних акаунтів та фіктивних Інтернет ресурсів, проведенням фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами, крипто-валютними парами та фактичним привласненням грошових коштів громадян.

Так, 28.12.2021 до Вінницького РУП із письмовим зверненням звернувся ОСОБА_7 про те, що в березні 2021 року він познайомився через мережу Інтернет із спеціалістом у галузі торгівлі на інтернет біржі Андрієм Кравцем 2003 р.н.

На той час ОСОБА_7 розшукував консультанта в галузі торгівлі на інтернет біржах пов`язаних із продажем купівлею криптовалют. В тому ж місяці ОСОБА_7 вступив в закриту групу, яку створив ОСОБА_8 в месенджері «Telegram», де останній розповідав про ситуацію на ринку криптовалют. В месенджері «Telegram» ОСОБА_8 був підписаний як користувач « ОСОБА_9 ». Спілкування із ОСОБА_10 відбувалось за телефонними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В травні 2021 року ОСОБА_7 приїхав до Вінниці, де зустрівся із ОСОБА_8 , для того щоб познайомитись очно, оскільки мав наміри працювати в майбутньому разом.

В кінці листопада 2021 року, ОСОБА_8 приїхав в місто Київ для зустрічі із ОСОБА_7 , де під час спілкування запропонував ОСОБА_7 вкласти кошти в ринок криптовалют.

В подальшому, на початку грудня 2021 року ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , домовились що всі операції будуть проходити через рахунок ОСОБА_12 , оскільки ОСОБА_7 не в змозі перш початково самостійно вести торги, та вчасно і оперативно реагувати на ситуацію, яка складається на інтернет біржі.

Після чого, 08.12.2021 ОСОБА_7 перевів ОСОБА_13 на вказаний ним рахунок грошові кошти в сумі 9000 доларів США, які ОСОБА_11 мав вивести через тиждень та повернути ОСОБА_7 .

В подальшому, 10.12.2021 ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_7 докласти кошти на рахунок, аби збільшити прибуток, пообіцявши, що з понеділка (13.12.2021), курс криптовалют піде вгору.

Тому, 11.12.2021 ОСОБА_7 приїхав у місто Вінницю, де зустрівся із ОСОБА_8 та передав йому кошти в сумі 26000 доларів США, для того, щоб ОСОБА_8 зарахував ці кошти в неділю (12.12.2021) на свій торговий рахунок для подальшої фінансової роботи. Перед передачею коштів ОСОБА_11 через ««Telegram» переслав ОСОБА_7 фотографію свого ID паспорту та довідки про місце проживання, після чого ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 кошти в сумі 26000 доларів США. В подальшому, починаючи з 13.12.2021 ОСОБА_8 перестав відповідати на телефонні дзвінки, видалив переписку із ОСОБА_7 в месенджері «Telegram», та заблокував ОСОБА_7 можливість писати повідомлення. Після чого ОСОБА_7 зрозумів, що ОСОБА_8 , користуючись довірою, та шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 в сумі 35000 доларів США, що на момент передачі становило близько 945 000 гривень.

Обгунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що органу досудового розслідування достовірно відомо, що ОСОБА_8 винаймає нежитлове приміщення №10: №3-№14, що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Телемаркетингова група «Нові рішення», , власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дане приміщення слугує для ОСОБА_8 та інших осіб, як офісне приміщення де вони розміщують серверне обладнання, комп`ютерну техніку, IP-телефонію, та іншу техніку, яку використовують у своїй шахрайській схемі.

В подальшому, у період часу із 15 год. 06 хв. 01.02.2022 по 03 год. 28 хв. 02.02.2022, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_15 винесеної 22.01.2022, проведено обшук нежитлового приміщення №10: №3-№14, що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та виявлено та вилучено наступні речі:

-мобільний телефон Xiaomi Redmi чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi червоного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» №SUD 1061776, грошові кошти купюрами: 500 грн. - 49 купюр (24500 грн. загальна сума), 200 грн.-11 купюр (2200 грн. загальна сума), 10 грн. - 1 купюра, 5 грн. - 1 купюра (загальна сума грошових коштів 26715 грн.), які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061777, та було вилучено у громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-мобільний телефон «Айфон 8» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_7 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_8 , строк дії 08/23, банківську картку «МоноБанк» НОМЕР_9 , строк дії 08/29, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1059027 та було вилучено у громадянина ОСОБА_17 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_10 , строк дії 06/22; мобільний телефон «айфон 7» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_11 , які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1059020 та було вилучено у громадянина ОСОБА_18 ;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi золотистого кольору IMEI 1: НОМЕР_12 ; IMEI 2: НОМЕР_13 , який поміщено в спец пакет «НПУ» SUD 1059023 та було вилучено у ОСОБА_19 ;

-ноутбук марки «DELL» чорного кольору, серійний номер CLXWK 72, який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 3098055;

-одинадцять (11 шт.) ситуаційних заламінованих карток із певним алгоритмом дій формат А5, інструкцію дій на папері формату А4, сім (7 шт.) письмових зошитів, один (1 шт.) блокнот червоного кольору, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 3098063, опечатано, підписано понятими;

-мобільний телефон «Самсунг G4» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_14 , який поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061802, та було вилучено у громадянина ОСОБА_20 ;

-мобільний телефон «Айфон 13» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD 1061804, банківську картку № НОМЕР_17 «Приват Банк», строк дії 05/22, банківську картку № НОМЕР_18 «Приват Банк», строк дії 12/25, які поміщено до паперового конверту, та було вилучено у громадянина ОСОБА_21 ;

-мобільний телефон «Айфон 12 про макс» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_19 ; IMEI 2: НОМЕР_20 , банківську картку «Pacificard» НОМЕР_21 , строк дії 12/22, банківську картку «OSCUS» НОМЕР_22 , строк дії 12/22, банківську картку «OSCUS» НОМЕР_23 , строк дії 01/25, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061803, та було вилучено у громадянки ОСОБА_22 ;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi зеленого кольору IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_26 , строк дії 11/25, банківську картку універсальна «Приват Банк» НОМЕР_27 , строк дії 11/26, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061811, та було вилучено у громадянина ОСОБА_23 ;

-мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI 1: НОМЕР_28 ; IMEI 2: НОМЕР_29 , чорного кольору, який поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061805, та було вилучено у громадянина ОСОБА_24 ;

-банківську картку «Produbanco» НОМЕР_30 строк дії 09/26, мобільний телефон «SAMSUNG» синього кольору IMEI 1: НОМЕР_31 , які поміщено до спец. пакету НПУ SUD 1061806, та було вилучено у громадянина ОСОБА_25 ;

-мобільний телефон «IPhone XS Max» чорного кольору IMEI: НОМЕР_32 , який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061807, та було вилучено у громадянина ОСОБА_26 ;

-мобільний телефон «IPhone 11», IMEI: НОМЕР_33 світло зеленого кольору, банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_34 , строк дії, які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061808, та було вилучено у громадянина Карлос Альфредо;

-мобільний телефон «IPhone 6» IMEI: НОМЕР_35 чорного кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061809, та було вилучено у громадянина Карлос Альфредо;

-мобільний телефон марки «Realme» (DARE TOLEAP) у корпусі синього кольору, IMEI: НОМЕР_36 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_37 , строк дії 01/22, банківську картку «Pacificard» НОМЕР_38 , строк дії 05/22, банківську картку «A- Банк» НОМЕР_39 , строк дії 09/17, які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061810, та було вилучено у громадянина ОСОБА_27 ;

-мобільний телефон «Ipone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_40 сірого кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109140, та було вилучено у громадянина ОСОБА_28 ;

-мобільний телефон «Iphone 7» сірого кольору IMEI: НОМЕР_41 , банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_42 , строк дії 01/26, банківську картку «Tulean LTDA» НОМЕР_43 , строк дії 09/26, які поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109141, та було вилучено у громадянина ОСОБА_29 ;

-мобільний телефон «Iphone 8» білого кольору, IMEI: НОМЕР_44 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109142, та було вилучено у громадянина ОСОБА_29 ;

-мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_45 в корпусі бузкового кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP, та було вилучено у громадянина Нараміро ОСОБА_30 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_46 ; банківську картку золота «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_47 , строк дії 12/25; банківську картку золота для виплат «Приват Банк» НОМЕР_48 , строк дії 11/25; банківську картку «Shell Club Smart» НОМЕР_49 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_50 , які поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109144, та було вилучено у громадянина ОСОБА_31 ;

-вилучені у кімнаті з табличкою 406: системні блоки із «GAMEMAX» чорного кольору у кількості п`яти штук, які поміщено до чорних поліетиленових пакетів (в два пакети поміщено по два системних блоки, в один пакет поміщено один системний блок), загальна кількість три поліетиленових пакети; два системних блоки чорного кольору без надписів та позначень, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору; сім монолітних системних блоків із моніторами марки «ASUS» моделі MT 7921, які поміщено до 4 поліетиленових пакетів;

-мобільний телефон «Iphone 8+» IMEI: НОМЕР_51 білого кольору, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_52 , строк дії 01/25, зошит із чорновими записами аркуші паперу із алгоритмом дій, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109145, та було вилучено у громадянки ОСОБА_32 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_53 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109147, та було вилучено у громадянки ОСОБА_33 ;

-мобільний телефон «Iphone 6» рожевого кольору IMEI: НОМЕР_54 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108978, та було вилучено у громадянки ОСОБА_34 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_55 , строк дії 10/23, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_56 , строк дії 05/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_57 , строк дії 12/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_58 , строк дії 07/24, банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_59 , строк дії 05/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_60 , строк дії 03/25, мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_61 чорного кольору, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108979, та було вилучено у громадянина ОСОБА_35 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» IMEI: НОМЕР_62 блакитного кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108980, та було вилучено у громадянки ОСОБА_36 ;

-мобільний телефон «Хуавей» зеленого кольору IMEI: НОМЕР_63 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_64 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109139, та було вилучено у громадянина ОСОБА_37 ;

-мобільний телефон «Realme» перламутрового кольору без IMEI, у неробочому стані, із розбитим екраном, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109138, та було вилучено у громадянки ОСОБА_38 ;

-мобільний телефон «Iphone Х» білого кольору IMEI: НОМЕР_65 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109137, та було вилучено у громадянина ОСОБА_39 ;

-мобільний телефон «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_66 золотисто-бежевого кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109146, та було вилучено у громадянки ОСОБА_38 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» чорного кольору IMEI: НОМЕР_67 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109134, та було вилучено у громадянина ОСОБА_40 ;

-мобільний телефон «Iphone 11» фіолетового кольору IMEI: НОМЕР_68 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109133, та було вилучено у громадянки ОСОБА_41 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_69 , банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_70 строк дії 05/24, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109135, та було вилучено у громадянина ОСОБА_42 ;

-банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_71 , строк дії 04/24, мобільний телефон «Iphone XR» червоного кольору IMEI: НОМЕР_72 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109167, та було вилучено у громадянки ОСОБА_41 .

-мобільний телефон «UMIDIGI» перламутрового кольору IMEI: НОМЕР_73 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109166, та було вилучено у громадянки ОСОБА_43 ;

-мобільний телефон «Iphone XS» чорного кольору IMEI: НОМЕР_74 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109165, та було вилучено у громадянина ОСОБА_44 ;

-мобільний телефон «VIVO» синього кольору IMEI: НОМЕР_75 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109163, та було вилучено у громадянина ОСОБА_45 .

-мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_76 , банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_77 , строк дії 11/25, якій поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109162, та було вилучено у громадянина ОСОБА_46 ;

-мобільний телефон «Xiaomi» чорного кольору IMEI: НОМЕР_78 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109160, та було вилучено у громадянина ОСОБА_47 ;

-банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_79 , строк дії 07/23, банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_80 , строк дії 03/25, які поміщено до паперового пакету; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_81 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109159, та було вилучено у громадянина ОСОБА_48 ;

-банківську картку «CREDIT AGRІGOLE» НОМЕР_82 , строк дії 07/24; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_83 , строк дії 05/24; мобільний телефон «Iphone 11» сірого кольору IMEI: НОМЕР_84 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109158, та було вилучено у громадянина ОСОБА_49 ;

-мобільний телефон «Iphone 12 Pro» чорного кольору IMEI: НОМЕР_85 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109157, та було вилучено у громадянина ОСОБА_50 .

-мобільний телефон «Iphone 11» чорного кольору IMEI: НОМЕР_86 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_87 , строк дії 06/29; банківську картку «Ощад Банк» НОМЕР_88 , строк дії 07/26, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109161, та було вилучено у громадянина ОСОБА_51 .

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_89 , строк дії 01/25; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_90 , строк дії 10/29; банківську картку «Izi Bank» НОМЕР_91 , строк дії 03/26; мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» синього кольору IMEI: НОМЕР_92 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109131, та було вилучено у громадянина ОСОБА_52 ;

-банківську картку «UKRSIBBANK» НОМЕР_93 строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone 8» білого кольору IMEI: НОМЕР_94 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109153, та було вилучено у громадянки ОСОБА_53 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_95 строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone ХS» чорного кольору IMEI: НОМЕР_96 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109154, та було вилучено у громадянина ОСОБА_54 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_97 , строк дії 09/24; банківську картку «OTPBANK» НОМЕР_98 , строк дії 09/24; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_99 , строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone 11» чорного кольору IMEI: НОМЕР_100 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109156, та було вилучено у громадянки ОСОБА_55 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» рожевого кольору IMEI: НОМЕР_101 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109155, та було вилучено у громадянки ОСОБА_56 ;

-мобільний телефон «Iphone 11 Pro» чорного кольору IMEI: НОМЕР_102 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_103 , строк дії 01/29; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_104 , строк дії 06/25; банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_105 , строк дії 06/23, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109151, та було вилучено у громадянки ОСОБА_57 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» чорного кольору IMEI: НОМЕР_106 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109152, та було вилучено у громадянки ОСОБА_58 ;

-вилучені у кімнаті із табличною №409 речі: мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору у вимкненому стані IMEI: НОМЕР_107 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору у вимкненому стані, IMEI відсутній, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109197; печатку «ВОРК СПЕЙС ГРУП» ТОВ; флеш карту з адаптером; невідомий носій інформації (флеш- носій); пластикову картку з-під сім карти «МегаФон», які поміщено до спец пакету «НПУ СУ» PSP 1109198; зошит із чорновими записами та десять аркушів А4 з документами на іноземній мові, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 3098062; машинні системні блоки «GAMEMAX» чорного кольору, які поміщено про три блоки до одного поліетиленового пакету зеленого кольору, загальна кількість системних блоків дванадцять (12) шт., які поміщено до чотирьох поліетиленових пакетів зеленого кольору; монолітні системні блоки із монітором марки «ASUS» моделі МТ 7921 у кількості чотирьох (4) шт., які поміщено до двох поліетиленових пакетів зеленого кольору; великий системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількості вісімнадцять (18) шт., які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, у пакети поміщено по два системних блоки, загальна кількість дев`ять поліетиленових пакетів чорного кольору, які опечатано, підписано понятими; зошити та записники із чорновими записами у кількості дев`ятнадцять (19) шт., які поміщені до чорного поліетиленового пакету.

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_108 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109199, та було вилучено у громадянина ОСОБА_59 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно- синього кольору IMEI: НОМЕР_109 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109200, та було вилучено у громадянина ОСОБА_60 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_110 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_111 , строк дії 08/29, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109201, та було вилучено у громадянина ОСОБА_61 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_112 , строк дії 07/24; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_113 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109203, та було вилучено у громадянина ОСОБА_62 ;

-банківську картку «RabiteBank» (не карта України) НОМЕР_114 , строк дії 04/26; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_115 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109202, та було вилучено у громадянина ОСОБА_63 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_116 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109205, та було вилучено у громадянина ОСОБА_64 .

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_117 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109204, та було вилучено у громадянина ОСОБА_65 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно- синього кольору IMEI: НОМЕР_118 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109207, та було вилучено у громадянина ОСОБА_66 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_119 строк дії 01/23; банківську картку «РайфФайзенБанкАваль» НОМЕР_120 строк дії 06/25; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_121 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109208, та було вилучено у громадянина ОСОБА_67 .

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_122 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109206, та було вилучено у громадянина ОСОБА_68 .

- вилучені у приміщені №408: монолітний системний блок у кількості шістнадцять (16) шт., марки «ASUS» моделі МТ 7921, які поміщено у поліетиленовий пакет зеленого кольору, по два блоки у кожен, загальна кількість вісім (8) шт. поліетиленових зелених пакетів із блоками по два (2) шт. в кожному; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_123 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_124 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_125 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_126 , мобільний телефон «Realme» синього кольору IMEI: НОМЕР_127 ; мобільний телефон «Realme» червоного кольору IMEI: НОМЕР_128 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 2103595; п`ять (5) шт. карт із-під сім карток оператора «Мегафон»; п`ять (5) шт. карт із-під сім карток оператора «Білайн»; одну (1) шт. карту із-під сім карти оператора «Білайн»; 2 чорних пластикових картки із-під сім карток невідомого оператора; шість (6) зошитів та записників із чорновими записами, які поміщенні до спец. пакету «НПУ» SUD 3099410;

-вилучені у приміщені №411: один монолітний системний блок із монітором марки «ASUS» модель МТ 7921, який вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору, який опечатано, закріплено шовковою ниткою білого кольору, прикріплено бирку, підписано понятими, пакет опечатаний. Пакет зеленого кольору поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, який опечатаний належним чином.

-вилучені у приміщені №412: один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, великий; один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, малий, які поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору;

-вилучені у приміщені №415: один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, який поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору; дві (2) карти об`ємом по 32 ГБ кожна (карти пам`яті), які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1059021.

-сервер марки «DELL» EMC серійний номер: 7YLF9J3, 3, який поміщено та вилучено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору.

-жовту та фіолетову папки із документами осіб обшуки, яких було проведено в ході даного обшуку; мобільний телефон «NOMI» модель і220, чорного кольору із червоними кнопками, ІМЕІ: НОМЕР_129 ; два пакети від стартових пакетів «Водафон» із номерами НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 , які поміщено до спец. пакету «НПУ ГСУ» 7261963.

-сервер камер відеоспостережень, який поміщено до спец.пакету «НПУ ГСУ» №7262544, сервер моделі «НІК VISION» G10565808;

-документи, які було знайдено за диваном кімнати №3 (яка знаходиться праворуч), разом із гарантійним талоном на електронне обладнання, які поміщено до спец пакету «НПУ ГСУ» №7260080;

-документи, а саме гарантійний талон, зошит - чернетку, ксерокопію паспорта Величко, план - схему будівлі, клейку стрічку, блокнот чорного кольору, гарантійний талон, які було вилучено до спец. пакету «НПУ ГСУ» №7260080;

-ноутбук марки «DELL» сірого кольору HQPS4S1, який поміщено до спец. пакету «НПУ ГСУ» №7261962;

-три монолітні системні блоки із монітором, які поміщено до трьох окремих поліетиленових пакети чорного кольору;

-один системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, який поміщено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору;

-мобільний телефон «SAMSUNG» золотистого кольору, ІМЕІ невідомий; мобільний телефон «SAMSUNG» синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_132 ; мобільний телефон білого кольору «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_133 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061814, пакет опечатано, зроблено відповідний напис та підписано понятими.

На думку слідчого, вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити. додатково пояснивши, що вилучена комп`ютерна техніка та мобільні телефони являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому існує необхідність призначення експертиз у даному провадженні з метою підтвердження або спросування обставин, щодо даного кримінального правопорушення.
Представник власників майна (ТОВ "Ворк Спейс Груп" та ТОВ "Компанія Проксіма Інвест") адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував, щодо задоволення поданого клопотання, посилаючись на те, що вилучене майно не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не містить на собі його слідів та не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Зокрема, адвокат ОСОБА_4 зазначив, що ТОВ "Ворк Спейс Груп" з вересня 2021 року орендує приміщення, в якому проведено обшук, підприємство здійснює свою господарську діяльність на законних підставах, при цьому хто такий ОСОБА_8 підприємству невідомо, останній не перебуває у трудових відносинах з ТОВ "Ворк Спейс Груп" та договорів суборенди з цим громадянином не укладалося. Крім того, адвокат зазначив, що вилучена комютерна техніка належить ТОВ "Компанія Проксіма Інвест" та передана на відповідальне зберігання ТОВ "Ворк Спейс Груп".
Представник власника майна (ТОВ "Ворк Спейс Груп") адвокат ОСОБА_5 у письмових запереченнях та в судовому засіданні заперечував, щодо задоволення поданого клопотання, з підстав зазначених адвокатом ОСОБА_4 . Крім того, адвокат ОСОБА_69 зазначив, що під час проведення обшуку були вилучені особисті речі громадян, які немають жодного відношення до громадянина ОСОБА_8 , відповідно не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, а відтак вилучені їх особисті речі не є та не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Крім того, адвокат ОСОБА_5 зазначив, що відповідно до договору доручення від 03.02.2022, укладеного між ТОВ "Ворк Спейс Груп" та фізичники особами в яких вилучено майно під час обшуку, він представляє інтереси цих фізичних осіб.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.
Суд, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінального провадження №0001641, заслухавши думку слідчого, пояснення захисників, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. (ч. 2 ст. 170 КПК)
Відповідно до частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів справи вбачається, що СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001641 від 28.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу ЄРДР №0001641 від 28.12.2021 слідує, що 28.12.2021 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , про те, що ОСОБА_11 , шляхом обману та зловживання довірою під приводом купівлі продажу крипто валюти на інтернет біржах, заволодів його грошовими коштами у сумі 35 тис. доларів США.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Вінниці діє стійка організована група, яка створила механізм заволодіння грошовими коштами громадян України та громадян країн Євросоюзу, що пов`язано із створенням за допомогою електронно-обчислювальної техніки, персональних акаунтів та фіктивних Інтернет ресурсів, проведенням фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами, крипто-валютними парами та фактичним привласненням грошових коштів громадян.

Так, 28.12.2021 до Вінницького РУП із письмовим зверненням звернувся ОСОБА_7 про те, що в березні 2021 року він познайомився через мережу Інтернет із спеціалістом у галузі торгівлі на інтернет біржі Андрієм Кравцем 2003 р.н.

На той час ОСОБА_7 розшукував консультанта в галузі торгівлі на інтернет біржах пов`язаних із продажем купівлею криптовалют. В тому ж місяці ОСОБА_7 вступив в закриту групу, яку створив ОСОБА_8 в месенджері «Telegram», де останній розповідав про ситуацію на ринку криптовалют. В месенджері «Telegram» ОСОБА_8 був підписаний як користувач « ОСОБА_9 ». Спілкування із ОСОБА_10 відбувалось за телефонними номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

В травні 2021 року ОСОБА_7 приїхав до Вінниці, де зустрівся із ОСОБА_8 , для того щоб познайомитись очно, оскільки мав наміри працювати в майбутньому разом.

В кінці листопада 2021 року, ОСОБА_8 приїхав в місто Київ для зустрічі із ОСОБА_7 , де під час спілкування запропонував ОСОБА_7 вкласти кошти в ринок криптовалют.

В подальшому, на початку грудня 2021 року ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , домовились що всі операції будуть проходити через рахунок ОСОБА_12 , оскільки ОСОБА_7 не в змозі перш початково самостійно вести торги, та вчасно і оперативно реагувати на ситуацію, яка складається на інтернет біржі.

Після чого, 08.12.2021 ОСОБА_7 перевів ОСОБА_13 на вказаний ним рахунок грошові кошти в сумі 9000 доларів США, які ОСОБА_11 мав вивести через тиждень та повернути ОСОБА_7 .

В подальшому, 10.12.2021 ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_7 докласти кошти на рахунок, аби збільшити прибуток, пообіцявши, що з понеділка (13.12.2021), курс криптовалют піде вгору.

Тому, 11.12.2021 ОСОБА_7 приїхав у місто Вінницю, де зустрівся із ОСОБА_8 та передав йому кошти в сумі 26000 доларів США, для того, щоб ОСОБА_8 зарахував ці кошти в неділю (12.12.2021) на свій торговий рахунок для подальшої фінансової роботи. Перед передачею коштів ОСОБА_11 через ««Telegram» переслав ОСОБА_7 фотографію свого ID паспорту та довідки про місце проживання, після чого ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 кошти в сумі 26000 доларів США. В подальшому, починаючи з 13.12.2021 ОСОБА_8 перестав відповідати на телефонні дзвінки, видалив переписку із ОСОБА_7 в месенджері «Telegram», та заблокував ОСОБА_7 можливість писати повідомлення. Після чого ОСОБА_7 зрозумів, що ОСОБА_8 , користуючись довірою, та шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_7 в сумі 35000 доларів США, що на момент передачі становило близько 945 000 гривень.

Обгунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що органу досудового розслідування відомо, що ОСОБА_8 винаймає нежитлове приміщення №10: №3-№14, що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є ТОВ «Телемаркетингова група «Нові рішення», , власник ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Дане приміщення слугує для ОСОБА_8 та інших осіб, як офісне приміщення де вони розміщують серверне обладнання, комп`ютерну техніку, IP-телефонію, та іншу техніку, яку використовують у своїй шахрайській схемі.

Суд звертає увагу на те, що в протоколі допиту потерпілого ОСОБА_7 від 03.01.2022 останнім зазначено, що ОСОБА_11 повідомив потерпілого про те, що у нього в центі міста Вінниці є сучасне офісне приміщення АДРЕСА_2 , на 4 поверсі.

З урахуванням наведених обставин, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2022 по справі №127/1814/22 надано дозвіл прокурору Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_6 та слідчим і прокурорам, які входять до групи слідчих та прокурорів по кримінальному провадженню на проведення обшуку нежитлового приміщення №10: №3-№14, що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так-званої «чорної» бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності, документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманні від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, записів паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто-валютних гаманців, на які надходять відповідні електронні грошові кошти або з яких у подальшому останні виводять у легальний обіг.
Реалізовуючи вказане судове рішення, в подальшому, у період часу із 15 год. 06 хв. 01.02.2022 по 03 год. 28 хв. 02.02.2022 слідчими та прокурорами проведено обшук нежитлового приміщення №10: №3-№14, що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

-мобільний телефон Xiaomi Redmi чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi червоного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» №SUD 1061776, грошові кошти купюрами: 500 грн. - 49 купюр (24500 грн. загальна сума), 200 грн.-11 купюр (2200 грн. загальна сума), 10 грн. - 1 купюра, 5 грн. - 1 купюра (загальна сума грошових коштів 26715 грн.), які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061777, та було вилучено у громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-мобільний телефон «Айфон 8» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_7 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_8 , строк дії 08/23, банківську картку «МоноБанк» НОМЕР_9 , строк дії 08/29, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1059027 та було вилучено у громадянина ОСОБА_17 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_10 , строк дії 06/22; мобільний телефон «айфон 7» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_11 , які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1059020 та було вилучено у громадянина ОСОБА_18 ;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi золотистого кольору IMEI 1: НОМЕР_12 ; IMEI 2: НОМЕР_13 , який поміщено в спец пакет «НПУ» SUD 1059023 та було вилучено у ОСОБА_19 ;

-ноутбук марки «DELL» чорного кольору, серійний номер CLXWK 72, який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 3098055;

-одинадцять (11 шт.) ситуаційних заламінованих карток із певним алгоритмом дій формат А5, інструкцію дій на папері формату А4, сім (7 шт.) письмових зошитів, один (1 шт.) блокнот червоного кольору, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 3098063, опечатано, підписано понятими;

-мобільний телефон «Самсунг G4» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_14 , який поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061802, та було вилучено у громадянина ОСОБА_20 ;

-мобільний телефон «Айфон 13» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD 1061804, банківську картку № НОМЕР_17 «Приват Банк», строк дії 05/22, банківську картку № НОМЕР_18 «Приват Банк», строк дії 12/25, які поміщено до паперового конверту, та було вилучено у громадянина ОСОБА_21 ;

-мобільний телефон «Айфон 12 про макс» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_19 ; IMEI 2: НОМЕР_20 , банківську картку «Pacificard» НОМЕР_21 , строк дії 12/22, банківську картку «OSCUS» НОМЕР_22 , строк дії 12/22, банківську картку «OSCUS» НОМЕР_23 , строк дії 01/25, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061803, та було вилучено у громадянки ОСОБА_22 ;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi зеленого кольору IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_26 , строк дії 11/25, банківську картку універсальна «Приват Банк» НОМЕР_27 , строк дії 11/26, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061811, та було вилучено у громадянина ОСОБА_23 ;

-мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI 1: НОМЕР_28 ; IMEI 2: НОМЕР_29 , чорного кольору, який поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061805, та було вилучено у громадянина ОСОБА_24 ;

-банківську картку «Produbanco» НОМЕР_30 строк дії 09/26, мобільний телефон «SAMSUNG» синього кольору IMEI 1: НОМЕР_31 , які поміщено до спец. пакету НПУ SUD 1061806, та було вилучено у громадянина ОСОБА_25 ;

-мобільний телефон «IPhone XS Max» чорного кольору IMEI: НОМЕР_32 , який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061807, та було вилучено у громадянина ОСОБА_26 ;

-мобільний телефон «IPhone 11», IMEI: НОМЕР_33 світло зеленого кольору, банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_34 , строк дії, які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061808, та було вилучено у громадянина Карлос Альфредо;

-мобільний телефон «IPhone 6» IMEI: НОМЕР_35 чорного кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061809, та було вилучено у громадянина Карлос Альфредо;

-мобільний телефон марки «Realme» (DARE TOLEAP) у корпусі синього кольору, IMEI: НОМЕР_36 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_37 , строк дії 01/22, банківську картку «Pacificard» НОМЕР_38 , строк дії 05/22, банківську картку «A- Банк» НОМЕР_39 , строк дії 09/17, які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061810, та було вилучено у громадянина ОСОБА_27 ;

-мобільний телефон «Ipone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_40 сірого кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109140, та було вилучено у громадянина ОСОБА_28 ;

-мобільний телефон «Iphone 7» сірого кольору IMEI: НОМЕР_41 , банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_42 , строк дії 01/26, банківську картку «Tulean LTDA» НОМЕР_43 , строк дії 09/26, які поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109141, та було вилучено у громадянина ОСОБА_29 ;

-мобільний телефон «Iphone 8» білого кольору, IMEI: НОМЕР_44 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109142, та було вилучено у громадянина ОСОБА_29 ;

-мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_45 в корпусі бузкового кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP, та було вилучено у громадянина Нараміро ОСОБА_30 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_46 ; банківську картку золота «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_47 , строк дії 12/25; банківську картку золота для виплат «Приват Банк» НОМЕР_48 , строк дії 11/25; банківську картку «Shell Club Smart» НОМЕР_49 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_50 , які поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109144, та було вилучено у громадянина ОСОБА_31 ;

-вилучені у кімнаті з табличкою 406: системні блоки із «GAMEMAX» чорного кольору у кількості п`яти штук, які поміщено до чорних поліетиленових пакетів (в два пакети поміщено по два системних блоки, в один пакет поміщено один системний блок), загальна кількість три поліетиленових пакети; два системних блоки чорного кольору без надписів та позначень, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору; сім монолітних системних блоків із моніторами марки «ASUS» моделі MT 7921, які поміщено до 4 поліетиленових пакетів;

-мобільний телефон «Iphone 8+» IMEI: НОМЕР_51 білого кольору, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_52 , строк дії 01/25, зошит із чорновими записами аркуші паперу із алгоритмом дій, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109145, та було вилучено у громадянки ОСОБА_32 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_53 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109147, та було вилучено у громадянки ОСОБА_33 ;

-мобільний телефон «Iphone 6» рожевого кольору IMEI: НОМЕР_54 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108978, та було вилучено у громадянки ОСОБА_34 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_55 , строк дії 10/23, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_56 , строк дії 05/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_57 , строк дії 12/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_58 , строк дії 07/24, банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_59 , строк дії 05/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_60 , строк дії 03/25, мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_61 чорного кольору, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108979, та було вилучено у громадянина ОСОБА_35 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» IMEI: НОМЕР_62 блакитного кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108980, та було вилучено у громадянки ОСОБА_36 ;

-мобільний телефон «Хуавей» зеленого кольору IMEI: НОМЕР_63 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_64 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109139, та було вилучено у громадянина ОСОБА_37 ;

-мобільний телефон «Realme» перламутрового кольору без IMEI, у неробочому стані, із розбитим екраном, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109138, та було вилучено у громадянки ОСОБА_38 ;

-мобільний телефон «Iphone Х» білого кольору IMEI: НОМЕР_65 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109137, та було вилучено у громадянина ОСОБА_39 ;

-мобільний телефон «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_66 золотисто-бежевого кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109146, та було вилучено у громадянки ОСОБА_38 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» чорного кольору IMEI: НОМЕР_67 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109134, та було вилучено у громадянина ОСОБА_40 ;

-мобільний телефон «Iphone 11» фіолетового кольору IMEI: НОМЕР_68 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109133, та було вилучено у громадянки ОСОБА_41 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_69 , банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_70 строк дії 05/24, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109135, та було вилучено у громадянина ОСОБА_42 ;

-банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_71 , строк дії 04/24, мобільний телефон «Iphone XR» червоного кольору IMEI: НОМЕР_72 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109167, та було вилучено у громадянки ОСОБА_41 .

-мобільний телефон «UMIDIGI» перламутрового кольору IMEI: НОМЕР_73 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109166, та було вилучено у громадянки ОСОБА_43 ;

-мобільний телефон «Iphone XS» чорного кольору IMEI: НОМЕР_74 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109165, та було вилучено у громадянина ОСОБА_44 ;

-мобільний телефон «VIVO» синього кольору IMEI: НОМЕР_75 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109163, та було вилучено у громадянина ОСОБА_45 .

-мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_76 , банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_77 , строк дії 11/25, якій поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109162, та було вилучено у громадянина ОСОБА_46 ;

-мобільний телефон «Xiaomi» чорного кольору IMEI: НОМЕР_78 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109160, та було вилучено у громадянина ОСОБА_47 ;

-банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_79 , строк дії 07/23, банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_80 , строк дії 03/25, які поміщено до паперового пакету; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_81 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109159, та було вилучено у громадянина ОСОБА_48 ;

-банківську картку «CREDIT AGRІGOLE» НОМЕР_82 , строк дії 07/24; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_83 , строк дії 05/24; мобільний телефон «Iphone 11» сірого кольору IMEI: НОМЕР_84 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109158, та було вилучено у громадянина ОСОБА_49 ;

-мобільний телефон «Iphone 12 Pro» чорного кольору IMEI: НОМЕР_85 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109157, та було вилучено у громадянина ОСОБА_50 .

-мобільний телефон «Iphone 11» чорного кольору IMEI: НОМЕР_86 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_87 , строк дії 06/29; банківську картку «Ощад Банк» НОМЕР_88 , строк дії 07/26, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109161, та було вилучено у громадянина ОСОБА_51 .

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_89 , строк дії 01/25; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_90 , строк дії 10/29; банківську картку «Izi Bank» НОМЕР_91 , строк дії 03/26; мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» синього кольору IMEI: НОМЕР_92 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109131, та було вилучено у громадянина ОСОБА_52 ;

-банківську картку «UKRSIBBANK» НОМЕР_93 строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone 8» білого кольору IMEI: НОМЕР_94 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109153, та було вилучено у громадянки ОСОБА_53 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_95 строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone ХS» чорного кольору IMEI: НОМЕР_96 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109154, та було вилучено у громадянина ОСОБА_54 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_97 , строк дії 09/24; банківську картку «OTPBANK» НОМЕР_98 , строк дії 09/24; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_99 , строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone 11» чорного кольору IMEI: НОМЕР_100 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109156, та було вилучено у громадянки ОСОБА_55 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» рожевого кольору IMEI: НОМЕР_101 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109155, та було вилучено у громадянки ОСОБА_56 ;

-мобільний телефон «Iphone 11 Pro» чорного кольору IMEI: НОМЕР_102 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_103 , строк дії 01/29; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_104 , строк дії 06/25; банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_105 , строк дії 06/23, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109151, та було вилучено у громадянки ОСОБА_57 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» чорного кольору IMEI: НОМЕР_106 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109152, та було вилучено у громадянки ОСОБА_58 ;

-вилучені у кімнаті із табличною №409 речі: мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору у вимкненому стані IMEI: НОМЕР_107 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору у вимкненому стані, IMEI відсутній, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109197; печатку «ВОРК СПЕЙС ГРУП» ТОВ; флеш карту з адаптером; невідомий носій інформації (флеш- носій); пластикову картку з-під сім карти «МегаФон», які поміщено до спец пакету «НПУ СУ» PSP 1109198; зошит із чорновими записами та десять аркушів А4 з документами на іноземній мові, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 3098062; машинні системні блоки «GAMEMAX» чорного кольору, які поміщено про три блоки до одного поліетиленового пакету зеленого кольору, загальна кількість системних блоків дванадцять (12) шт., які поміщено до чотирьох поліетиленових пакетів зеленого кольору; монолітні системні блоки із монітором марки «ASUS» моделі МТ 7921 у кількості чотирьох (4) шт., які поміщено до двох поліетиленових пакетів зеленого кольору; великий системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількості вісімнадцять (18) шт., які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, у пакети поміщено по два системних блоки, загальна кількість дев`ять поліетиленових пакетів чорного кольору, які опечатано, підписано понятими; зошити та записники із чорновими записами у кількості дев`ятнадцять (19) шт., які поміщені до чорного поліетиленового пакету.

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_108 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109199, та було вилучено у громадянина ОСОБА_59 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно- синього кольору IMEI: НОМЕР_109 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109200, та було вилучено у громадянина ОСОБА_60 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_110 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_111 , строк дії 08/29, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109201, та було вилучено у громадянина ОСОБА_61 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_112 , строк дії 07/24; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_113 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109203, та було вилучено у громадянина ОСОБА_62 ;

-банківську картку «RabiteBank» (не карта України) НОМЕР_114 , строк дії 04/26; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_115 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109202, та було вилучено у громадянина ОСОБА_63 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_116 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109205, та було вилучено у громадянина ОСОБА_64 .

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_117 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109204, та було вилучено у громадянина ОСОБА_65 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно- синього кольору IMEI: НОМЕР_118 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109207, та було вилучено у громадянина ОСОБА_66 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_119 строк дії 01/23; банківську картку «РайфФайзенБанкАваль» НОМЕР_120 строк дії 06/25; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_121 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109208, та було вилучено у громадянина ОСОБА_67 .

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_122 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109206, та було вилучено у громадянина ОСОБА_68 .

- вилучені у приміщені №408: монолітний системний блок у кількості шістнадцять (16) шт., марки «ASUS» моделі МТ 7921, які поміщено у поліетиленовий пакет зеленого кольору, по два блоки у кожен, загальна кількість вісім (8) шт. поліетиленових зелених пакетів із блоками по два (2) шт. в кожному; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_123 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_124 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_125 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_126 , мобільний телефон «Realme» синього кольору IMEI: НОМЕР_127 ; мобільний телефон «Realme» червоного кольору IMEI: НОМЕР_128 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 2103595; п`ять (5) шт. карт із-під сім карток оператора «Мегафон»; п`ять (5) шт. карт із-під сім карток оператора «Білайн»; одну (1) шт. карту із-під сім карти оператора «Білайн»; 2 чорних пластикових картки із-під сім карток невідомого оператора; шість (6) зошитів та записників із чорновими записами, які поміщенні до спец. пакету «НПУ» SUD 3099410;

-вилучені у приміщені №411: один монолітний системний блок із монітором марки «ASUS» модель МТ 7921, який вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору, який опечатано, закріплено шовковою ниткою білого кольору, прикріплено бирку, підписано понятими, пакет опечатаний. Пакет зеленого кольору поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, який опечатаний належним чином.

-вилучені у приміщені №412: один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, великий; один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, малий, які поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору;

-вилучені у приміщені №415: один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, який поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору; дві (2) карти об`ємом по 32 ГБ кожна (карти пам`яті), які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1059021.

-сервер марки «DELL» EMC серійний номер: 7YLF9J3, 3, який поміщено та вилучено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору.

-жовту та фіолетову папки із документами осіб обшуки, яких було проведено в ході даного обшуку; мобільний телефон «NOMI» модель і220, чорного кольору із червоними кнопками, ІМЕІ: НОМЕР_129 ; два пакети від стартових пакетів «Водафон» із номерами НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 , які поміщено до спец. пакету «НПУ ГСУ» 7261963.

-сервер камер відеоспостережень, який поміщено до спец.пакету «НПУ ГСУ» №7262544, сервер моделі «НІК VISION» G10565808;

-документи, які було знайдено за диваном кімнати №3 (яка знаходиться праворуч), разом із гарантійним талоном на електронне обладнання, які поміщено до спец пакету «НПУ ГСУ» №7260080;

-документи, а саме гарантійний талон, зошит - чернетку, ксерокопію паспорта Величко, план - схему будівлі, клейку стрічку, блокнот чорного кольору, гарантійний талон, які було вилучено до спец. пакету «НПУ ГСУ» №7260080;

-ноутбук марки «DELL» сірого кольору HQPS4S1, який поміщено до спец. пакету «НПУ ГСУ» №7261962;

-три монолітні системні блоки із монітором, які поміщено до трьох окремих поліетиленових пакети чорного кольору;

-один системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, який поміщено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору;

-мобільний телефон «SAMSUNG» золотистого кольору, ІМЕІ невідомий; мобільний телефон «SAMSUNG» синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_132 ; мобільний телефон білого кольору «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_133 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061814, пакет опечатано, зроблено відповідний напис та підписано понятими.

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0001641 від 28.12.2021, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2022 по справі №127/1814/22, протоколом обшуку від 01.02.2022, протоколами допитів свідків, іншими матеріалами кримінального провадження, які в повному обсязі оглянуті судом в судовому засіданні.
Проаналізувавши зміст ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2022 по справі №127/1814/22 та протоколу обшуку від 01.02.2022 слідчим суддею встановлено, що метою проведення обшуку було відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами, мобільних телефонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію IP-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так-званої «чорної» бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності, документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання, систем відео-, аудіо контролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отриманні від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, записів паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи крипто-валютних гаманців, на які надходять відповідні електронні грошові кошти або з яких у подальшому останні виводять у легальний обіг.
При цьому, слідчими при проведені обшуку вулучено саме те майно (речі та документи), на вилучення яких їм було надано дозвіл ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2022 по справі №127/1814/22.
В подальшому, постановою слідчого від 02.02.2022 тимчасово вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0001641 від 28.12.2021.
Постановою слідчого від 04.02.2022 у даному провадженні призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу.
Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.
Посилання адвокатів ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 на те, що:
- на даний час відсутні відомості про те, що вилучене майно (речі та документи) містять інформацію, щодо вчиненого кримінального правопорушення;
- ТОВ "Ворк Спейс Груп" з вересня 2021 року орендує приміщення, в якому проведено обшук, підприємство здійснює свою господарську діяльність на законних підставах, при цьому хто такий ОСОБА_8 підприємству невідомо, останній не перебуває у трудових відносинах з ТОВ "Ворк Спейс Груп" та договорів суборенди з цим громадянином не укладалося;
- вилучена комютерна техніка належить ТОВ "Компанія Проксіма Інвест" та передана на відповідальне зберігання ТОВ "Ворк Спейс Груп";
- що під час проведення обшуку були вилучені особисті речі громадян, які немають жодного відношення до громадянина ОСОБА_8 , відповідно не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, судом до уваги не приймаються, оскільки саме ці обставини підлягають з`ясуванню (перевірці) в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, в тому числі шляхом призначення необхідних судових експертиз.
Крім того, посилання захисників на те, що під час проведення обшуку були вилучені особисті речі громадян, які немають жодного відношення до кримінального правопорушення, судом оцінюється критично, оскільки адвокати в судовому засіданні не змогли пояснити з якою метою більше 50 осіб, в тому числі іноземні громадяни, одночасно перебували у приміщенні де проводився обшук та не змогли пояснити яким саме видом діяльності займається ТОВ "Ворк Спейс Груп", тоді як наявні в матеріалах кримінального провадження протоколи допиту свідків ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 надають підстави органу досудового розслідування обгрунтовано вважати, що у місті Вінниці діє стійка організована група, яка створила механізм заволодіння грошовими коштами громадян України та громадян країн Євросоюзу, що пов`язано із створенням за допомогою електронно-обчислювальної техніки, персональних акаунтів та фіктивних Інтернет ресурсів, проведенням фіктивних фінансових операцій з грошовими коштами, крипто-валютними парами та фактичним привласненням грошових коштів громадян.

Суд також критично оцінює пояснення адвоката ОСОБА_4 на те, що вилучена комютерна техніка належить ТОВ "Компанія Проксіма Інвест" та передана на відповідальне зберігання ТОВ "Ворк Спейс Груп", оскільки з матеріалів кримінального провадження слідує, що вилучена техніка перебувала у використанні, тоді як відповідно до п. 1.9 договору зберігання від 01.11.2021, укладеного ТОВ "Компанія Проксіма Інвест" та ТОВ "Ворк Спейс Груп", зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися річчю, переданою йому на зберігання.
Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно підлягає задоволенню.
В той же час, клопотання слідчого в частині накладення арешту на паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Києва, виданого Оболонським РУГУ МВС Укр. в м. Києві, 23.12.2004, серії НОМЕР_134 , задоволенню не підлягає, оскільки паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу власника та підтверджує громадянство України, а відтак вказаний документ не є речовини доказами у кримінальному провадженні, оскільки не був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберіг на собі його сліди та не містить інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у період часу із 15 год. 06 хв. 01.02.2022 по 03 год. 28 хв. 02.02.2022 під час обшуку нежитлового приміщення, що розташоване на четвертому поверсі офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та осіб які там знаходились, а саме:

-мобільний телефон Xiaomi Redmi чорного кольору, IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон Xiaomi Redmi червоного кольору IMEI 1: НОМЕР_5 ; IMEI 2: НОМЕР_6 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» №SUD 1061776, грошові кошти купюрами: 500 грн. - 49 купюр (24500 грн. загальна сума), 200 грн.-11 купюр (2200 грн. загальна сума), 10 грн. - 1 купюра, 5 грн. - 1 купюра (загальна сума грошових коштів 26715 грн.), які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061777, та було вилучено у громадянина ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-мобільний телефон «Айфон 8» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_7 ; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_8 , строк дії 08/23, банківську картку «МоноБанк» НОМЕР_9 , строк дії 08/29, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1059027 та було вилучено у громадянина ОСОБА_17 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_10 , строк дії 06/22; мобільний телефон «айфон 7» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_11 , які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1059020 та було вилучено у громадянина ОСОБА_18 ;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi золотистого кольору IMEI 1: НОМЕР_12 ; IMEI 2: НОМЕР_13 , який поміщено в спец пакет «НПУ» SUD 1059023 та було вилучено у ОСОБА_19 ;

-ноутбук марки «DELL» чорного кольору, серійний номер CLXWK 72, який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 3098055;

-одинадцять (11 шт.) ситуаційних заламінованих карток із певним алгоритмом дій формат А5, інструкцію дій на папері формату А4, сім (7 шт.) письмових зошитів, один (1 шт.) блокнот червоного кольору, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 3098063, опечатано, підписано понятими;

-мобільний телефон «Самсунг G4» синього кольору, IMEI 1: НОМЕР_14 , який поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061802, та було вилучено у громадянина ОСОБА_20 ;

-мобільний телефон «Айфон 13» чорного кольору, IMEI: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , який поміщено до спец пакету НПУ SUD 1061804, банківську картку № НОМЕР_17 «Приват Банк», строк дії 05/22, банківську картку № НОМЕР_18 «Приват Банк», строк дії 12/25, які поміщено до паперового конверту, та було вилучено у громадянина ОСОБА_21 ;

-мобільний телефон «Айфон 12 про макс» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_19 ; IMEI 2: НОМЕР_20 , банківську картку «Pacificard» НОМЕР_21 , строк дії 12/22, банківську картку «OSCUS» НОМЕР_22 , строк дії 12/22, банківську картку «OSCUS» НОМЕР_23 , строк дії 01/25, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061803, та було вилучено у громадянки ОСОБА_22 ;

-мобільний телефон Xiaomi Redmi зеленого кольору IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_26 , строк дії 11/25, банківську картку універсальна «Приват Банк» НОМЕР_27 , строк дії 11/26, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061811, та було вилучено у громадянина ОСОБА_23 ;

-мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI 1: НОМЕР_28 ; IMEI 2: НОМЕР_29 , чорного кольору, який поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 1061805, та було вилучено у громадянина ОСОБА_24 ;

-банківську картку «Produbanco» НОМЕР_30 строк дії 09/26, мобільний телефон «SAMSUNG» синього кольору IMEI 1: НОМЕР_31 , які поміщено до спец. пакету НПУ SUD 1061806, та було вилучено у громадянина ОСОБА_25 ;

-мобільний телефон «IPhone XS Max» чорного кольору IMEI: НОМЕР_32 , який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061807, та було вилучено у громадянина ОСОБА_26 ;

-мобільний телефон «IPhone 11», IMEI: НОМЕР_33 світло зеленого кольору, банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_34 , строк дії, які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061808, та було вилучено у громадянина Карлос Альфредо;

-мобільний телефон «IPhone 6» IMEI: НОМЕР_35 чорного кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061809, та було вилучено у громадянина Карлос Альфредо;

-мобільний телефон марки «Realme» (DARE TOLEAP) у корпусі синього кольору, IMEI: НОМЕР_36 , банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_37 , строк дії 01/22, банківську картку «Pacificard» НОМЕР_38 , строк дії 05/22, банківську картку «A- Банк» НОМЕР_39 , строк дії 09/17, які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061810, та було вилучено у громадянина ОСОБА_27 ;

-мобільний телефон «Ipone 12 Pro Max» IMEI: НОМЕР_40 сірого кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109140, та було вилучено у громадянина ОСОБА_28 ;

-мобільний телефон «Iphone 7» сірого кольору IMEI: НОМЕР_41 , банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_42 , строк дії 01/26, банківську картку «Tulean LTDA» НОМЕР_43 , строк дії 09/26, які поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109141, та було вилучено у громадянина ОСОБА_29 ;

-мобільний телефон «Iphone 8» білого кольору, IMEI: НОМЕР_44 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109142, та було вилучено у громадянина ОСОБА_29 ;

-мобільний телефон «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_45 в корпусі бузкового кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP, та було вилучено у громадянина Нараміро ОСОБА_30 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_46 ; банківську картку золота «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_47 , строк дії 12/25; банківську картку золота для виплат «Приват Банк» НОМЕР_48 , строк дії 11/25; банківську картку «Shell Club Smart» НОМЕР_49 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_50 , які поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109144, та було вилучено у громадянина ОСОБА_31 ;

-вилучені у кімнаті з табличкою 406: системні блоки із «GAMEMAX» чорного кольору у кількості п`яти штук, які поміщено до чорних поліетиленових пакетів (в два пакети поміщено по два системних блоки, в один пакет поміщено один системний блок), загальна кількість три поліетиленових пакети; два системних блоки чорного кольору без надписів та позначень, які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору; сім монолітних системних блоків із моніторами марки «ASUS» моделі MT 7921, які поміщено до 4 поліетиленових пакетів;

-мобільний телефон «Iphone 8+» IMEI: НОМЕР_51 білого кольору, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_52 , строк дії 01/25, зошит із чорновими записами аркуші паперу із алгоритмом дій, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109145, та було вилучено у громадянки ОСОБА_32 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» сірого кольору IMEI: НОМЕР_53 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109147, та було вилучено у громадянки ОСОБА_33 ;

-мобільний телефон «Iphone 6» рожевого кольору IMEI: НОМЕР_54 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108978, та було вилучено у громадянки ОСОБА_34 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_55 , строк дії 10/23, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_56 , строк дії 05/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_57 , строк дії 12/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_58 , строк дії 07/24, банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_59 , строк дії 05/24, банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_60 , строк дії 03/25, мобільний телефон «Iphone 7» IMEI: НОМЕР_61 чорного кольору, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108979, та було вилучено у громадянина ОСОБА_35 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi 9» IMEI: НОМЕР_62 блакитного кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1108980, та було вилучено у громадянки ОСОБА_36 ;

-мобільний телефон «Хуавей» зеленого кольору IMEI: НОМЕР_63 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_64 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109139, та було вилучено у громадянина ОСОБА_37 ;

-мобільний телефон «Realme» перламутрового кольору без IMEI, у неробочому стані, із розбитим екраном, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109138, та було вилучено у громадянки ОСОБА_38 ;

-мобільний телефон «Iphone Х» білого кольору IMEI: НОМЕР_65 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109137, та було вилучено у громадянина ОСОБА_39 ;

-мобільний телефон «Iphone 12» IMEI: НОМЕР_66 золотисто-бежевого кольору, який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109146, та було вилучено у громадянки ОСОБА_38 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» чорного кольору IMEI: НОМЕР_67 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109134, та було вилучено у громадянина ОСОБА_40 ;

-мобільний телефон «Iphone 11» фіолетового кольору IMEI: НОМЕР_68 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109133, та було вилучено у громадянки ОСОБА_41 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_69 , банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_70 строк дії 05/24, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109135, та було вилучено у громадянина ОСОБА_42 ;

-банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_71 , строк дії 04/24, мобільний телефон «Iphone XR» червоного кольору IMEI: НОМЕР_72 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109167, та було вилучено у громадянки ОСОБА_41 .

-мобільний телефон «UMIDIGI» перламутрового кольору IMEI: НОМЕР_73 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109166, та було вилучено у громадянки ОСОБА_43 ;

-мобільний телефон «Iphone XS» чорного кольору IMEI: НОМЕР_74 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109165, та було вилучено у громадянина ОСОБА_44 ;

-мобільний телефон «VIVO» синього кольору IMEI: НОМЕР_75 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109163, та було вилучено у громадянина ОСОБА_45 .

-мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольору IMEI: НОМЕР_76 , банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_77 , строк дії 11/25, якій поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109162, та було вилучено у громадянина ОСОБА_46 ;

-мобільний телефон «Xiaomi» чорного кольору IMEI: НОМЕР_78 , який поміщено до спец. пакету «НПУСУ» PSP 1109160, та було вилучено у громадянина ОСОБА_47 ;

-банківську картку «Універсальна» «Приват Банк» НОМЕР_79 , строк дії 07/23, банківську картку для виплат «Приват Банк» НОМЕР_80 , строк дії 03/25, які поміщено до паперового пакету; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_81 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109159, та було вилучено у громадянина ОСОБА_48 ;

-банківську картку «CREDIT AGRІGOLE» НОМЕР_82 , строк дії 07/24; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_83 , строк дії 05/24; мобільний телефон «Iphone 11» сірого кольору IMEI: НОМЕР_84 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109158, та було вилучено у громадянина ОСОБА_49 ;

-мобільний телефон «Iphone 12 Pro» чорного кольору IMEI: НОМЕР_85 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109157, та було вилучено у громадянина ОСОБА_50 .

-мобільний телефон «Iphone 11» чорного кольору IMEI: НОМЕР_86 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_87 , строк дії 06/29; банківську картку «Ощад Банк» НОМЕР_88 , строк дії 07/26, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109161, та було вилучено у громадянина ОСОБА_51 .

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_89 , строк дії 01/25; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_90 , строк дії 10/29; банківську картку «Izi Bank» НОМЕР_91 , строк дії 03/26; мобільний телефон «Xiaomi Redmi Note 9» синього кольору IMEI: НОМЕР_92 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109131, та було вилучено у громадянина ОСОБА_52 ;

-банківську картку «UKRSIBBANK» НОМЕР_93 строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone 8» білого кольору IMEI: НОМЕР_94 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109153, та було вилучено у громадянки ОСОБА_53 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_95 строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone ХS» чорного кольору IMEI: НОМЕР_96 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109154, та було вилучено у громадянина ОСОБА_54 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_97 , строк дії 09/24; банківську картку «OTPBANK» НОМЕР_98 , строк дії 09/24; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_99 , строк дії 07/24; мобільний телефон «Iphone 11» чорного кольору IMEI: НОМЕР_100 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109156, та було вилучено у громадянки ОСОБА_55 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» рожевого кольору IMEI: НОМЕР_101 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109155, та було вилучено у громадянки ОСОБА_56 ;

-мобільний телефон «Iphone 11 Pro» чорного кольору IMEI: НОМЕР_102 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_103 , строк дії 01/29; банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_104 , строк дії 06/25; банківську картку «ПУМБ» НОМЕР_105 , строк дії 06/23, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109151, та було вилучено у громадянки ОСОБА_57 ;

-мобільний телефон «Iphone 7+» чорного кольору IMEI: НОМЕР_106 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109152, та було вилучено у громадянки ОСОБА_58 ;

-вилучені у кімнаті із табличною №409 речі: мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору у вимкненому стані IMEI: НОМЕР_107 ; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору у вимкненому стані, IMEI відсутній, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109197; печатку «ВОРК СПЕЙС ГРУП» ТОВ; флеш карту з адаптером; невідомий носій інформації (флеш- носій); пластикову картку з-під сім карти «МегаФон», які поміщено до спец пакету «НПУ СУ» PSP 1109198; зошит із чорновими записами та десять аркушів А4 з документами на іноземній мові, які поміщено до спец пакету «НПУ» SUD 3098062; машинні системні блоки «GAMEMAX» чорного кольору, які поміщено про три блоки до одного поліетиленового пакету зеленого кольору, загальна кількість системних блоків дванадцять (12) шт., які поміщено до чотирьох поліетиленових пакетів зеленого кольору; монолітні системні блоки із монітором марки «ASUS» моделі МТ 7921 у кількості чотирьох (4) шт., які поміщено до двох поліетиленових пакетів зеленого кольору; великий системний блок «GAMEMAX» чорного кольору у кількості вісімнадцять (18) шт., які поміщено до поліетиленових пакетів чорного кольору, у пакети поміщено по два системних блоки, загальна кількість дев`ять поліетиленових пакетів чорного кольору, які опечатано, підписано понятими; зошити та записники із чорновими записами у кількості дев`ятнадцять (19) шт., які поміщені до чорного поліетиленового пакету.

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_108 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109199, та було вилучено у громадянина ОСОБА_59 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно- синього кольору IMEI: НОМЕР_109 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109200, та було вилучено у громадянина ОСОБА_60 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_110 ; банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_111 , строк дії 08/29, які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109201, та було вилучено у громадянина ОСОБА_61 ;

-банківську картку «Моно Банк» НОМЕР_112 , строк дії 07/24; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_113 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109203, та було вилучено у громадянина ОСОБА_62 ;

-банківську картку «RabiteBank» (не карта України) НОМЕР_114 , строк дії 04/26; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_115 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109202, та було вилучено у громадянина ОСОБА_63 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_116 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109205, та було вилучено у громадянина ОСОБА_64 .

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_117 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109204, та було вилучено у громадянина ОСОБА_65 ;

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно- синього кольору IMEI: НОМЕР_118 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109207, та було вилучено у громадянина ОСОБА_66 ;

-банківську картку «Приват Банк» НОМЕР_119 строк дії 01/23; банківську картку «РайфФайзенБанкАваль» НОМЕР_120 строк дії 06/25; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» темно - синього кольору IMEI: НОМЕР_121 , які поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109208, та було вилучено у громадянина ОСОБА_67 .

-мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_122 , який поміщено до спец. пакету «НПУ СУ» PSP 1109206, та було вилучено у громадянина ОСОБА_68 .

- вилучені у приміщені №408: монолітний системний блок у кількості шістнадцять (16) шт., марки «ASUS» моделі МТ 7921, які поміщено у поліетиленовий пакет зеленого кольору, по два блоки у кожен, загальна кількість вісім (8) шт. поліетиленових зелених пакетів із блоками по два (2) шт. в кожному; мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_123 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_124 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_125 , мобільний телефон «Xiaomi Redmi» синього кольору IMEI: НОМЕР_126 , мобільний телефон «Realme» синього кольору IMEI: НОМЕР_127 ; мобільний телефон «Realme» червоного кольору IMEI: НОМЕР_128 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 2103595; п`ять (5) шт. карт із-під сім карток оператора «Мегафон»; п`ять (5) шт. карт із-під сім карток оператора «Білайн»; одну (1) шт. карту із-під сім карти оператора «Білайн»; 2 чорних пластикових картки із-під сім карток невідомого оператора; шість (6) зошитів та записників із чорновими записами, які поміщенні до спец. пакету «НПУ» SUD 3099410;

-вилучені у приміщені №411: один монолітний системний блок із монітором марки «ASUS» модель МТ 7921, який вилучено та поміщено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору, який опечатано, закріплено шовковою ниткою білого кольору, прикріплено бирку, підписано понятими, пакет опечатаний. Пакет зеленого кольору поміщений до поліетиленового пакету чорного кольору, який опечатаний належним чином.

-вилучені у приміщені №412: один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, великий; один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, малий, які поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору;

-вилучені у приміщені №415: один (1) системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, який поміщено до поліетиленового пакету зеленого кольору; дві (2) карти об`ємом по 32 ГБ кожна (карти пам`яті), які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1059021.

-сервер марки «DELL» EMC серійний номер: 7YLF9J3, 3, який поміщено та вилучено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору.

-жовту та фіолетову папки із документами осіб обшуки, яких було проведено в ході даного обшуку; мобільний телефон «NOMI» модель і220, чорного кольору із червоними кнопками, ІМЕІ: НОМЕР_129 ; два пакети від стартових пакетів «Водафон» із номерами НОМЕР_130 ; НОМЕР_131 , які поміщено до спец. пакету «НПУ ГСУ» 7261963.

-сервер камер відеоспостережень, який поміщено до спец.пакету «НПУ ГСУ» №7262544, сервер моделі «НІК VISION» G10565808;

-документи, які було знайдено за диваном кімнати №3 (яка знаходиться праворуч), разом із гарантійним талоном на електронне обладнання, які поміщено до спец пакету «НПУ ГСУ» №7260080;

-документи, а саме гарантійний талон, зошит - чернетку, ксерокопію паспорта Величко, план - схему будівлі, клейку стрічку, блокнот чорного кольору, гарантійний талон, які було вилучено до спец. пакету «НПУ ГСУ» №7260080;

-ноутбук марки «DELL» сірого кольору HQPS4S1, який поміщено до спец. пакету «НПУ ГСУ» №7261962;

-три монолітні системні блоки із монітором, які поміщено до трьох окремих поліетиленових пакети чорного кольору;

-один системний блок «GAMEMAX» чорного кольору, який поміщено до спеціального поліетиленового пакету зеленого кольору;

-мобільний телефон «SAMSUNG» золотистого кольору, ІМЕІ невідомий; мобільний телефон «SAMSUNG» синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_132 ; мобільний телефон білого кольору «SAMSUNG» ІМЕІ: НОМЕР_133 , які поміщено до спец. пакету «НПУ» SUD 1061814, пакет опечатано, зроблено відповідний напис та підписано понятими.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на заступника начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати заступника начальника СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: