УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" листопада 2021 р. Справа № 596/1525/21

Провадження № 1-кс/596/276/2021

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції (м.Гусятин) №3 Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 12 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000023 від 12 березня 2021 року внесеному до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України вбачається, що з Тернопільської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла заява про вчинення незаконних дій посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_1 ) в період з липня по грудень 2020 року, які полягали у внесені неправдивих відомостей у первинні облікові документи.

В ході досудового розслідування встановлено, що при детальній звірці платежів виявлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно створювався прийом поштових переказів від юридичних осіб при відсутності списків від них, що підтверджує факт невідправки таких даних юридичними особами. Протягом липня-серпня 2020 року у ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено прийом до виплати шляхом безготівкового розрахунку переказів на різні суми без наявності списків та надходження коштів. Такі дії контролююча особа Гусятин1 ОСОБА_4 виконувала в програмному комплексі ІНФОРМАЦІЯ_3 для збалансування даних програмних комплексів та забезпечити надходження коштів ніби-то на виплату переказів, які фактично фіктивно створювались в ІНФОРМАЦІЯ_2 . У ВПЗ Гусятин1 контролюючою особою з 17.07.2017 р. являлась заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 .

Крім вказаного, в ході службової перевірки комісією встановлено, що безпідставно прийняті перекази від юридичних осіб впродовж липня-вересня 2020 року в подальшому виплачувались готівкою через касу ВПЗ Гусятин1 фізичним особам. Перелік сумнівних до виплати переказів, які в списку юридичних осіб відсутні. Отже, у ІНФОРМАЦІЯ_2 виплачено готівкою кошти фізичним особам як перекази від юридичних осіб, без їх реального приймання від юридичних осіб: липень 2020 року - 20 168,00 грн.; серпень 2020 року 55 463,50 грн.; вересень 2020 року 162 540,32 грн. Разом за період з липня по вересень 2020 року - 238 171,82 грн.

Таким чином до можливості реалізації неправомірних намірів за операціями з переказами працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 та, як наслідок до майнових втрат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привело невиконання посадових обов`язків контролюючою особою-заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 . Дії ОСОБА_4 привели до сфальсифікованої виплати у ІНФОРМАЦІЯ_2 готівкою коштів фізичним особам як перекази від юридичних осіб, без їх реального приймання від юридичних осіб впродовж липня-вересня, грудень в сумі 481671,82 грн., та виплати переказів з неіснуючих баз даних жовтень листопад в сумі 438900 грн. Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, в яких протягом липня-грудня 2020 року ОСОБА_4 виконувала підписи не від свого імені, для отримання переказів особам, а саме бланки ф.122 ф.103, які зберігаються у Тернопільській дирекції Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, вказані документи імовірно являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відповідно є речовими доказами в зв`язку із чим на даний час виникла необхідність тимчасовому доступі до них з можливістю здійснення їх виїмки.

Прокурор та представник дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, що не є перешкодою у продовженні розгляду клопотання відповідно до норм КПК України.

Старший слідчий СВ відділення поліції №3 (м.Гусятин) Чортківського РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про слухання справи у його відсутності та просив його задовольнити із наведених у ньому підставах. Крім того, щодо прохальної частини просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів - бланків ф.122 на отримання переказів та списки ф. 103 за період липень грудень 2020 року.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище викладене, вказані документи імовірно являються знаряддями вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відповідно речовими доказами, в зв`язку із чим на даний час виникла необхідність тимчасовому доступі до них з можливістю здійснення виїмки, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів і бланків ф.122 на отримання переказів та списки ф. 103 за період з липня по грудень 2020 року, що на даний час знаходяться у Тернопільській дирекції Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Право тимчасового доступу до вище перелічених документів надати старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділення поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду ОСОБА_1