Провадження № 1-кс/752/7168/21
У Х В А Л А
іменем України

12.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 року, -

в с т а н о в и в:

27 серпня 2021 року адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернулася у суд зі скаргою в порядку ст.ст. 303 - 307 КПК України. Просить скасувати письмове повідомлення про підозру від 31.05.2021 року відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 року.

В обгрунтування скарги зазначає, що письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 неповне та не містить всіх критеріїв, які зазначені у ст. 277 КПК України та є обов"язковими, а правова кваліфікація, яка зазначена у повідомленні про підозру, не відповідає викладеним фактичним обставинам справи та не містить даних в чому полягає об"єктивна сторона дій ОСОБА_4 як посадової особи та умисел.

В судовому засіданні адвокат підтримала вимоги скарги та просила суд задовольнити скаргу.

Прокурор в судове засідання повторне з"явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся судом.

Вислухавши пояснення адвоката та дослідивши матеріали справи, суд встановив наступне.

31 травня 2021 року слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 за результатами розгляду матеріалів кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 28 ст. 220-2 ч. 2 та ст. 364 КК України було повідомлено ОСОБА_4 , генеральному директору ТДВ "Страхова компанія "Нафтогазстрах" про те, що він підозрюється у внесенні у звітність фінансової установи недостовірних відомостей про фінансовий стан установи, підтвердження такої інформації, опублікування та розкриття такої інформації в порядку, визначеному законодавством України, якщо ці дії вчинені з метою приховування стійкої фінансової неспроможності, вчиненої за попередньою змовою групою осіб,тобто вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ст. 220-2 КК України.

Згідно з положеннями п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскарженні повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину, але не пізніше закриття прокурором кримінального провадження або звернення до суду із обвинувальним актом - підозрюваним, його захисником чи законним представником.

Підозрою є обґрунтоване припущення слідчого та/або прокурора про вчинення особою кримінального правопорушення. Праву підозрюваного «знати, у вчинені якого кримінального правопорушення його підозрюють», що визначено пунктом 1 частини третьої статті 42 КПК України, кореспондує обов`язок сторони обвинувачення довести це до його відома, повідомити про наявність підозри та роз`яснити її зміст.

Повідомлення про підозру - один з найважливіших етапів стадії досудового розслідування, що становить систему процесуальних дій та рішень слідчого або прокурора, спрямованих на формування законної і обґрунтованої підозри за умови забезпечення особі, яка стала підозрюваним, можливості захищатись усіма дозволеними законом засобами і способами. Цим актом у кримінальному провадженні вперше формулюється та обґрунтовується підозра конкретної особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Викладена у письмовому повідомленні підозра є підґрунтям для виникнення системи кримінально-процесуальних відносин та реалізації засади змагальності у кримінальному провадженні, і у такий спосіб з`являються можливості для підозрюваного впливати на наступне формулювання обвинувачення.

Сформульована підозра встановлює межі, в рамках яких слідчий зможе найефективніше закінчити розслідування, а підозрюваний, його захисник та законний представник одержують можливість цілеспрямованіше реалізовувати функцію захисту. З моменту повідомлення особі про підозру слідчий, прокурор набувають щодо підозрюваного додаткових владних повноважень, а особа, яка отримала статус підозрюваного, набуває процесуальних прав та обов`язків, визначених статтею 42 КПК України.

Загальний порядок повідомлення про підозру передбачений главою 22 КПК України, яка має назву «Повідомлення про підозру» та складається з таких статей: «Випадки повідомлення про підозру» (стаття 276); «Зміст письмового повідомлення про підозру» (стаття 277); «Вручення письмового повідомлення про підозру» (стаття 278). Отже, саме така побудова глави дає підстави зробити висновок, що законодавець пов`язує процесуальну діяльність із повідомлення про підозру з сукупністю процесуальних дій слідчого та/або прокурора, зміст яких полягає у встановленні юридичних і фактичних підстав для повідомлення про підозру (стаття 276 КПК), складанні письмового процесуального документа (повідомлення про підозру) (стаття 277 КПК) та його врученні особі (стаття 278 КПК).

Так, згідно з ст. 277 КПК України повідомлення про підозру має містити, зокрема, такі відомості: прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення (п. 1 абз. 2 ч. 1); підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення (п. 8 абз. 2 ч. 1). Отже, ст. 277 КПК України регламентує, що в обох випадках ідеться про одну й ту саму особу прокурора. Більше того, за структурою повідомлення про підозру, визначеною в Кодексі й навіть розбитою на пункти, підпис прокурора, який здійснив повідомлення про підозру, ставиться після роз`яснення прав підозрюваного (п. 7 абз. 2 ч. 1). Тому роз`ясняти права підозрюваного має виключно прокурор, який прийняв процесуальне рішення, - склав, тобто безпосередньо здійснив, повідомлення.

Разом з цим, стороною захисту наголошується у скарзі на тому, що письмове повідомлення про підозру від 31.05.2021 року неповне та не містить всіх критеріїв, які зазначені у ст. 277 КПК України та є обов"язковими, а правова кваліфікація, яка зазначена у повідомленні про підозру, не відповідає викладеним фактичним обставинам справи та не містить даних в чому полягає об"єктивна сторона дій ОСОБА_4 як посадової особи та умисел.

Сторона захисту не погоджується з тим, що страхова компанія є фінансовою установою, не має відповідних резервів для забезпечення майбутніх страхових виплат. Слідчим не досліджувалось питання наявності у ТДВ "СК "НГС" інших банківських рахунків. Крім того, у повідомленні про підозру не вказано повного найменування юридичної особи та яке відношення має підозрюваний до цієї юридичної особи.

Всупереч Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за № 336/22868 розділ 2 пункт 1, де визначено склад та елементи фінансової звітності, а саме "фінансова звітність складається, зокрема з балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до фінансової звітності, орган досудового розслідування не зазначив в яку саме фінансову звітність і що саме неправильно вніс підозрюваний та в чому полягає склад вчиненого ним кримінального правопорушення.

Також сторона захисту вказує на те, що правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбаченого ст. 220-2 КК України, не відповідає характеру дій ОСОБА_4 як генерального директора ТДВ "СК "Нафтагазстрах".

Прокурор не з"явився в судове засідання з розгляду скарги на повідомлення про підозру. Доводи сторони захисту не спростовані. Тому суд погоджується з такими доводами та вважає, що дана скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 року підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 111-135, 277-278, 303, 305-307, 309, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Скаргу адвоката адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 року - задовольнити.

Скасувати повідомлення про підозру від 31.05.2021 року відносно відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000254 від 10.03.2020 року за ч. 2 ст. 28 ст. 220-2 КК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п"яти днів.

Слідчий суддя: