Справа № 569/1399/22
УХВАЛА

07 лютого 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне, клопотання виконувача обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідує, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000005 від 06.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння майном державної форми власності службовими особами орендного підприємства «Санаторій «Червона калина» та ТОВ «Водограй», за сприяння службових осіб Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області. В ході досудового розслідування встановлено, що цілісний майновий комплекс санаторію «Червона калина» державної форми власності, що за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1, Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській області (, на даний час назва Регіональне відділення ФДМУ по Рівненській та Житомирських областях) у 1994 році передано в оренду для Орендного підприємства «Санаторій «Червона калина» (, юридична адреса Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Жобрин, вул. Лісова, 1) згідно договору оренди з правом викупу від 20.05.1994.
При цьому, службовими особами орендного підприємства «Санаторій «Червона калина» та ТОВ «Водограй» за сприяння службових осіб Регіонального відділення ФДМУ по Рівненській області за період використання цілісного майнового комплексу вжито заходів щодо виведення з останнього державного майна об`єктів нерухомості на підставі недостовірних документів та реєстрації прав на об`єкти за суб`єктами господарювання приватної форми власності, зокрема за ОП «Санаторій «Червона калина» та ТОВ «Водограй».
У подальшому, з метою приховування протиправної діяльності 15.01.2019 Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Рівненській області укладено новий договір щодо передачі об`єктів державної власності для ОП «Санаторій «Червона калина» в оренду «Договір про внесення змін до договору оренди з правом викупу від 20.05.1994 року шляхом викладення його в новій редакції», серія та номер: 50 (зі змінами від 24.01.2019, серія та номер: 106), в якому відсутні об`єкти комплексу, які передавалися в користування, вартістю понад 500 тис. грн.
Крім того, вищевказаними особами у період користування цілісним майновим комплексом забезпечено виведення окремих частин земельної ділянки під комплексом на користь суб`єктів господарювання приватної форми власності (кадастрові номери :03:004:0068, :03:004:0065).
З метою приховування протиправних дій, а також створення умов для подальшого заволодіння іншими об`єктами цілісного майнового комплексу «Санаторію «Червона калина» державної форми власності у ході приватизації (відповідно до відкритих даних Мінеконмрозвитку запланована протягом 2021-2023 років) службовими особами ОП «Санаторій «Червона калина» - в особі голови правління ОСОБА_5 , ТОВ «Водограй» - в особі засновника та керівника ОСОБА_6 , досягнуто домовленостей з керівником РВ ФДМУ по Рівненській області ОСОБА_7 , ініційовано та 15.01.2019 укладено новий договір про внесення змін до договору оренди з правом викупу від 20.05.1994.
Частина документів приватизаційної справи санаторію «Червона Калина» службовими особами РВ ФДМУ по Рівненській та Житомирській областях була схована та зберігається у службових приміщеннях Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за фактичною адресою здійснення діяльності: м. Рівне вул. Петра Могили, 24.
31.01.2022 під час проведення обшуку в службових приміщеннях Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за адресою м. Рівне, вул. Петра Могили, буд. 24 було вилучено вказані в клопотанні речі та документи, які постановою прокурора від 01.02.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Покликаючись на наведене, прокурор вказує на необхідність у накладенні арешту на вилучене 31.01.2022 під час проведення обшуку майно, яке є речовими доказами, тобто вказане майно відповідає критеріям ст.98 КПК України, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Представник Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях ОСОБА_4 частково заперечив щодо задоволення клопотання, вказав, що відсутні підстави накладення арешту на системний блок з інвентарним № 111300624 із шнуром, тому просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на системний блок з інвентарним № 111300624 із шнуром.
Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, що вилучено за вищевказаних обставин, оскільки вилучене майно відповідає критеріям, встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження, що перешкодить кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи викладене, правила передбачені ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на системний блок з інвентарним № 111300624 із шнуром, оскільки слідчим не доведено необхідність такого арешту, адже доказів, що вилучений системний блок з інвентарним № 111300624 із шнуром використовувався під час вчинення кримінального правопорушення слідчим не подано.
Керуючись ст. 170, 171, 175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 31.01.2021 в службових приміщеннях Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській та Житомирській областях за адресою м. Рівне, вул. Петра Могили, буд. 24, з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вилученим майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні, а саме на:
- документи з реквізитами: №№ 11-01-0092 від 12.01.2022, 11-05-3127 від 17.09.2021, 11-01-1935 від 15.06.2021, 11-01-1902 від 11.06.2021, 11-01-1815 від 04.06.2021, 11-01-0909 від 24.03.2021, 11-01-0908 від 24.03.2021, 11-01-0730 від 10.03.2021, 11-01-0364 від 05.02.2021, 11-01-0237 від 25.01.2021, 11-05-0173 від 19.01.2021, 11-01-0154 від 18.01.2021, 11-01-0134 від 16.01.2021, 11-01-0041 від 05.01.2021, 11-01-0040 від 05.01.2021, 11-01-0039 від 05.01.2021, які поміщено в спецпакет № KIV410506;
- підшивка документів «Інвентаризаційні описи основних засобів, інших необоротних активів, нематеріальних активів, незавершеного будівництва станом на 30 вересня 2016 року» в 1 томі на 164 арк., - матеріали інвентаризації орендованого майна орендного підприємства санаторію «Червона калина» (станом на 31 жовтня 2016) в 1 томі на 81 арк.; - 3 пакети «Нова пошта» з вмістимими в них документами, що запаковані в спецпакет № SND 3005205; - документи інвентаризації майна ОП «Червона калина» в 17 папках;
- 8 папок з документами, що стосуються оренди та приватизаційних процесів санаторію «Червона калина», що опечатані в спецпакет SND4005378;
- папка сірого кольору з зеленим титульним листом» Технічна документація землеустрою ОПС «Червона калина»; - звіт про оцінку майна том 1 на 254 арк; - звіт про оцінку майна том 2 на 287 арк; - звіт про оцінку майна том 3 на 334 арк; - справа ОПС «Червона калина» 01.04.2018 29.06.2018 на 238 арк.; - справа ОПС «Червона калина» 07.04.2017 29.06.2017 на 169 арк.; - справа ОПС «Червона калина» 19.10.2016 18.04.2017 в 1 томі; - папка «матеріали по об`єкту Червона калина від Боліщука»; - папка з документами «ОП санаторій Червона калина Декларація»; - справа ОПС «Червона калина» з 27.11.2015 по 20.04.2016 на 132 арк, які поміщено в пакет темного кольору;
- папка «Приватизація ОПС «Червона калина» 2014-2015 роки; - папка «Інвентаризація ОПС «Червона калина» станом на 30.04.2018 року; - справа «Інвентаризація ОПС «Червона калина» 28.02.2018; - справа «Інвентаризаційні описи 31.07.2017; - справа ОПС «Червона калина» 20.03.2018 30.03.2018; - справа ОПС «Червона калина» 03.07.2018 07.11.2018; - справа ОПС «Червона калина» 01.01.2021; справа ОПС «Червона калина» 09.01.2019 31.12.2020; - справа №2021 «Звіт за результатами перевірки ЦМК «Санаторій Червона калина» за 2020 рік; - справа ОПС «Червона калина» 03.07.2017 31.08.2017; - справа ОПС «Червона калина» 06.11.2017 27.02.2018; справа ОПС «Червона калина» 2008 рік; - справа ОПС «Червона калина» 2010 рік, поміщені в пакет чорного кольору;
- папка «Санаторій Червона калина 2010 рік»; - справа ОПС «Червона калина 01.09.2017 31.10.2017 на 131 арк; - справа ОПС «Червона калина» 23.03.2016 31.10.2016 на 213 арк; - справа ОПС «Червона калина» 25.07.2014 12.11.2015 на 132 арк; - папка для паперів «Робочі матеріали по ОПС «Червона калина»; - папка «Первинні документи по перевірці за 2020 та І квартал 2021; - папка «Надання дозволів на здійснення невід`ємних поліпшень орендованого майна»; - папка «Вірні техпаспорти та витяги з Держреєстру речових прав»; - справа «Інвентаризаційні описи станом на 31 серпня 2017 року; - папка-швидкозшивач жовтого кольору з документами, що стосуються санаторію «Червона калина»; - 2 папки-швидкозшивач фіолетового кольору з документами, що упаковані до чорного пакету з пояснювальною биркою «№3»;
- інші документи та рукописні чернетки, що поміщені в спецпакет № SUD 3005212;
- чорнові записи та документи на 14 арк, які поміщені до спецпакету № KIV 4104503;
- матеріали справ претензійно-позовної діяльності з №№ 918/749/20, 918/841/20, 918/1148/20, 918/198/21, 918/1341/16, 918/13/17, 918/1273/16, 918/648/17, 10/222, 918/1176/16 та інші службові документи на 47 арк.; - службова записка від 27.01.2022 стосовно компенсації вартості використання орендованих оборотних активів від 27.01.2022 на 17 арк;
- папка для паперів з матеріалами з написом «ЧК»; - справа №1 «Червона калина» (зберігати до 2016 року)»; папка для паперів з написом «Червона калина 2009-2010»; - папка для паперів «ОП Санаторій Червона калина»; папка для паперів з написом «Орендне підприємство Санаторій Червона калина 1 рішення по приватиза 2010 рік; - папка з надписом «Червона калина»; - справа №2 «Орендне підприємство Санаторій червона калина» 2014 рік; - папка з написом «Орендне підприємство Червона калина 35310 вул. Лісова, 1 с. Жобрин Рівненського районі Рівненської області, які поміщено до спецпакету № INP 4003845;
- договір про внесення змін до договору оренди з правом викупу від 20.05.1994 року, укладений 15 січня 2019 року на 13 арк. та витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 152829283 на 18 арк.; акт приймання-передачі в оренду ЦМК санаторію «Червона калина» (додаток до договору про внесення змін до договору оренди з правом викупу від 20.05.1994 року шляхом викладення його в новій редакції від 15.01.2019 на 12 арк., які поміщено в спецпакет № KIV 4104509;
- папка з написом «договір оренди Черв калина» Жакун, в якій наявні первинні договори оренди ЦМК «Червона калина»; - папка-швидкозшивач з написом «Нормативна база Инвестгазета»; - папка-швидкозшивач з наліпкою «Червона калина» фінансова звітність суборенда»; - папка з написом «Червона калина» Жакун»; - Технічна документація з землеустрою (ділянка №2) ОПС «Червона калина»; - папка з документами з написом «ОП Санаторій Червона калина» акти обстеження технічного стану, які поміщені в спецпакет № INP 4003839;
- папка для паперів з написом «Списання «Червона калина»; папка для паперів з титульною сторінкою-листом з ОПС «Червона калина» №239 віл 15.09.2009; - папка для паперів з написом «ТО акти технічного стану транспорту»; - папка для паперів з написом «Червона калина перевірка ЦМК 2010; - папка для паперів «Червона калина перевірка ЦМК 2009; - папка з надписом «поліпшення»; - папка з надписом «Червона калина, переукладання чорновики»; - папка з написом «Червона калина перевірка ЦМК 2008»; - папка з документами з написом «Фонд держмайна Акт оцінки. Віддати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які запаковані а спецпакет № INP 4003840;
- папка для паперів з написом «суборенда ЧК», папка для паперів з написом «Червона калина Жакун»; - папка для паперів з написом «Акти перевірок Червона калина; - документи щодо компенсації вартості оборотних активів, вкладені в двох файлах; матеріали щодо передачі в суборенду санаторію «Червона калина» в одному файлі, що запаковані в спецпакет № INP 4003841;
- документи в 52 томах, які знаходяться в двох ящиках.
В іншій частині клопотання в задоволенні відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1