печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
05.08.2021 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурорм, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000851 від 07.07.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновниками юридичної особи приватного права за законодавством Чеської республіки Star Investment CZ ІНФОРМАЦІЯ_1 є громадяни Чеської республіки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (18% статутного капіталу), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (17% статутного капіталу) та юридична особа приватного права за законодавством Чеської республіки Star Investment CZ Еаst S.R.O., бенефіціарним власником якої є ОСОБА_6 (65% статутного капіталу).

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично не здійснює господарську діяльність, на території Чеської республіки активами не володіє, має статутний капітал в загальній сумі 100 000 чеських крон, єдиним активом Товариства є статутний капітал заснованого ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

18.05.2021 ОСОБА_7 , як директором ІНФОРМАЦІЯ_1 , без погодження з мажоритарним власником групи компаній, з очевидним перевищенням наданих йому повноважень видано довіреність, засвідчену доктором права ОСОБА_8 , кандидатом у нотаріуси, заступником нотаріуса доктора права ОСОБА_9 , якою останній уповноважив адвоката АО « ОСОБА_10 » ОСОБА_11 на проведення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », внесення змін до статуту товариства, зміну керівника та звільнення членів дирекції товариства.

21.05.2021 ОСОБА_11 , діючи за вказівкою власного керівника, партнера АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 та номінальних міноритарних акціонерів ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , усвідомлюючи протиправність дій у зв`язку з попередньою співпрацею з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаним з корпоративною структурою групи компаній, проведено у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 у м. Києві, по АДРЕСА_1 , 102-а, загальні збори ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були оформлені Рішенням № 1/21 від 21.05.2021.

На вказаних загальних зборах, без відома Мажоритарного власника групи компаній вирішено:

- скоротити кількісний склад дирекції, а саме підконтрольних Мажоритарному власнику генерального директора та директора з юридичних питань;

- звільнити з посад підконтрольних Мажоритарному власнику членів дирекції: генерального директора ОСОБА_16 з 21.05.2021, директора з юридичних питань ОСОБА_17 з 21.05.2021;

- у зв`язку зі зміною кількісного складу дирекції призначити номінального міноритарного акціонера Томаша Хлоупека головою дирекції керівником товариства з 24.05.2021.

24.05.2021 о 09.00 номінальні міноритарні акціонери товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , усвідомлюючи, що вони сукупно номінально володіють лише 35 відсотками статутного капіталу юридичної особи приватного права за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_1 , що не дає їм право на прийняття самостійно будь яких рішень, бажаючи одержати для себе контроль за носієм матеріальних активів товариства в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продовжуючи реалізації раніше розробленого злочинного плану щодо заволодіння контролем та майном товариства, у порушення визначеної законодавством Чеської республіки процедури скликання загальних зборів учасників товариства, без відома Мажоритарного власника групи компаній скликали та провели загальні збори Star Investment CZ One S.R.O., за результатами чого магістром ОСОБА_19 , кандидатом у нотаріуси, заступником нотаріуса доктора права ОСОБА_20 складено нотаріальний акт від 24.05.2021 № 914/2021.

Зокрема, під час проведення вказаних загальних зборів номінальний міноритарний акціонер товариства ОСОБА_4 , маючи конфлікт інтересів, бажаючи встановити контроль над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи одночасно в якості директора ІНФОРМАЦІЯ_1 та номінального міноритарного акціонера вказаної компанії, який володіє 18 % статутного капіталу товариства, не маючи погодження на проведення відповідних зборів від Мажоритарного власника групи компанії ОСОБА_21 , перевищуючи власні повноваження, діяв в тому числі як директор від імені ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , яке володіє 65 % статутного капіталу товариства, що надало можливості досягнути необхідного кворуму та прийняти потрібні для реалізації злочинного умислу рішення.

На вказаних загальних зборах ІНФОРМАЦІЯ_1 акціонери товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_18 (якого за довіреністю представляв доктор права ОСОБА_22 , адвокат), номінально володіючи 35 відсотками статутного капіталу юридичної особи приватного права за законодавством ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою унеможливлення швидкого відновлення контролю Мажоритарного власника над діяльністю носія активів товариства в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прийняли серед іншого наступні рішення:

- про відкликання з посади директора товариства представника мажоритарного власника групи компаній ОСОБА_16 ;

- внесення змін в установчий договір товариства в частині скорочення посади підконтрольного мажоритарному власнику директора.

Згідно з наявними у мене даними, відразу після проведення загальних зборів номінальний міноритарний акціонер Томаш Хлоупек літаком дістався м. Києва з метою встановлення фактичного контролю над ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його розрахунковими рахунками.

24.05.2021, після прибуття у м. Київ, Томашом Хлоупеком на фірмовому бланку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовлено наказ № 1/21-к, про власне призначення на посаду директора товариства, який було скріплено печаткою, замовленою заздалегідь за його вказівкою юристами Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

25.05.2021 о 10.30 група осіб у складі ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 прийшли в офісне приміщення, яке до травня 2021 року було орендоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване у АДРЕСА_2 , пред`явили колишньому генеральному директору товариства наказ про його звільнення, вимагали їм передати оригінали кредитних договорів та договорів Іпотеки за ключовими активами, які були придбаними товариством у вигляді прав вимоги до позичальників на «голландському аукціоні», бухгалтерські записи та магнітні носії з бухгалтерською програмою. Не дивлячись на протести ОСОБА_16 про те, що такі дії повинні бути погоджені з Мажоритарним акціонером, вказані документи та магнітні носії були ними забрані та знаходяться на сьогодні в невідомому для заявника місці.

25.05.2021 вказана група осіб заволоділа доступом до розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яких знаходилися грошові кошти у загальній сумі близько 120 тис. грн. В наступному грошові кошти були витрачені на злочинну діяльність та/або на власну користь; згідно з наявними у мене даними, які підтверджуються виписками з рахунків товариства у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », грошові кошти в загальній сумі 95 298 грн. було сплачено на користь ФОП ОСОБА_25 з призначенням платежу: за консультування з питань підприємницької діяльності та управління; 91 644 грн. було сплачено на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу: оплата за правову допомогу.

Надалі, номінальні міноритарні акціонери товариства ОСОБА_4 та ОСОБА_18 , одержавши внаслідок вчинення злочинних дій реальний контроль над носієм активів в України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вступивши у злочинну змову з адвокатами АО « ОСОБА_10 » ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та колишнім співробітником товариства громадянином РФ ОСОБА_25 , розробили та впровадили план незаконного отримання у власність 100% корпоративних прав юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом звернення стягнення на 100% частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах процедури ініційованого ними же виконавчого провадження.

03.06.2021 у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 у АДРЕСА_3 , між ОСОБА_29 , як фізичною особою та ОСОБА_30 , який діяв як директор ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності згоди мажоритарного власника групи компаній укладено нотаріально посвідчений Договір позики грошових коштів у загальній сумі 149 985 грн. (еквівалент сумі 4500 євро за курсом НБУ станом на дату укладення вказаного договору 33,33 грн. за 1 Євро) з терміном повернення до 08.06.2021. Орієнтовно у той же час, вказані грошові кошти в загальній сумі 4500 Євро були перераховані ОСОБА_29 на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 у FIO Banka, м. Прага, Чеська Республіка.

Станом на 08.06.2021 - настання дати повернення позики грошові кошти знаходилися на розрахункових рахунках Star Investment CZ ІНФОРМАЦІЯ_1 , лише 11.06.2021 вказані грошові кошти за допомогою міжнародної міжбанківскої системи здійснення платежів SWIFT були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з призначенням платежу «позика від ІНФОРМАЦІЯ_1 », що свідчить про фіктивний характер даної позики.

11.06.2021, адвокат АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_27 , на виконання вказівок керівників АО « ОСОБА_10 » ОСОБА_12 та ОСОБА_26 , діючи на підставі нотаріальної довіреності від ОСОБА_14 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 03.06.2021, усвідомлюючи фіктивний характер Договору позики від 03.06.2021, звернулася до вказаного вище приватного нотаріуса з заявою про вчинення виконавчого напису на вказаному Договорі позики.

11.06.2021, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 вчинив нотаріальний напис на договорі позики від 03.06.2021 про звернення стягнення на рухоме майно позичальника (боржника) ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слід наголосити на тому, що згідно з наявною інформацією, нотаріальні витрати за укладення Договору позики від 03.06.2021, видачу довіреності від імені ОСОБА_14 на користь адвокатів АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також за вчинення виконавчого напису на користь ОСОБА_14 були сплачені з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за рахунок грошових коштів, які знаходилися на рахунках станом на дату рейдерського захоплення товариства.

Так, 07.06.2021 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 сплачено на розрахунковий рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_28 НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у загальній сумі 15 600 грн. з призначенням платежу: сплата за нотаріальні послуги згідно рахунку № 36 від 03.06.2021 (дата видачі довіреності та нотаріального посвідчення договору позики).

23.06.2021 з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_3 сплачено на розрахунковий рахунок приватного нотаріуса ОСОБА_28 НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » грошові кошти у загальній сумі 7 200 грн. з призначенням платежу: сплата за нотаріальні послуги згідно рахунку № 39 від 11.06.2021 (дата вчинення виконавчого напису).

15.06.2021 адвокат АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_27 , на виконання вказівок керівників АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 та ОСОБА_26 , діючи на підставі нотаріальної довіреності від ОСОБА_14 , посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 03.06.2021 подала приватному виконавцю виконавчого округу м. Києва ОСОБА_31 власноруч підписану заяву про відкриття виконавчого провадження на підставі виконавчого напису від 11.06.2021, у якій серед іншого просила накласти арешт на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ко ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які належать боржнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також надіслати копію відповідної постанови про арешт на адресу ІНФОРМАЦІЯ_10 за місцезнаходженням реєстраційної справи.

15.06.2021 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_32 винесено постанову по виконавчому провадженні ВП № 65815261 про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання виконавчого напису від 11.06.2021.

15.06.2021 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва ОСОБА_32 винесено постанову по виконавчому провадженні ВП № 65815261 про арешт майна боржника, якою, зважаючи на те, що згідно відомостеи? у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань боржник має частку в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , приватним виконавцем накладено арешт на частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить боржнику

ІНФОРМАЦІЯ_1 , зважаючи, що боржника за виконавчим провадженням Star Investment CZ One S.R.O. фактично господарську діяльність не здійснює, на території Чеської Республіки активами не володіє, має статутний капітал в загальній сумі 100 000 чеських крон (орієнтовно 4 000 Євро), єдиним активом товариства є 100% частка в статутному капіталі заснованого ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виконання вказаного вище виконавчого напису можливе лише шляхом звернення стягнення на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в межах процедури виконавчого провадження шляхом.

Враховуючи вищевикладене, в діях громадян Чеської республіки ОСОБА_13 та ОСОБА_33 , юристів Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 , ОСОБА_23 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 та ОСОБА_35 , громадянина Російської Федерації ОСОБА_25 , наявні ознаки складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу Договору позики від 03.06.2021 між ОСОБА_29 , як фізичною особою та ОСОБА_30 , який діяв як директор Star Investment CZ One S.R.O. посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ; оригіналу довіреності на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвокатом ОСОБА_26 (свідоцтво НОМЕР_5 ), адвокатом ОСОБА_36 (свідоцтво НОМЕР_6 ), адвокатом ОСОБА_12 (свідоцтво НОМЕР_7 ), адвокатом ОСОБА_23 (свідоцтво НОМЕР_8 ), громадянином Російської Федерації ОСОБА_25 від 03 червня 2021 року посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 ; оригіналу довіреності на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03 червня 2021 року посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , а також усіх документів, що підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_28 за надані ним послуги, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 .

Згідно ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 № 3425-XII обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) нотаріуса провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України та постанови про призначення експертизи, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_37 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_38 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_39 та іншим слідчим групи слідчих, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000851 від 07.07.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналах, які перебувають у володінні у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: Договору позики від 03.06.2021 між ОСОБА_29 , як фізичною особою та ОСОБА_30 , який діяв як директор Star Investment CZ One S.R.O. посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 з усіма додатками до нього; довіреності на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвокатом ОСОБА_26 (свідоцтво НОМЕР_5 ), адвокатом ОСОБА_36 (свідоцтво НОМЕР_6 ), адвокатом ОСОБА_12 (свідоцтво НОМЕР_7 ), адвокатом ОСОБА_23 (свідоцтво НОМЕР_8 ), громадянином Російської Федерації ОСОБА_25 від 03 червня 2021 року посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 з усіма додатками до неї; довіреності на представництво інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03 червня 2021 року посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 з усіма додатками до неї, а також усіх документів, що підтверджують оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ОСОБА_28 за надані ним послуги та усіх документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1