Справа № 209/5175/21
Провадження № 1-кс/209/901/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ
06 грудня 2021 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000281 від 09.10.2021 року старшого дізнавач СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП майор поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей(документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000281 від 09.10.2021 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 05.10.2021 невстановлена особа, шляхом обману, з належної її чоловікові ОСОБА_5 банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 16950 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди на вказану суму. 09 жовтня 2021 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 05.10.2021 приблизно о 15:10 годин на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонувала невідома їй жінка і представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що з її картки, яка оформлена, на її чоловіка ОСОБА_5 намагалися зняти грошові кошти у сумі 4500 гривень на банківську картку невідомого їй чоловіка на ім`я ОСОБА_7 . Потім повідомили їй, щоб знаття грошових коштів з її картки не відбулося, їй потрібно встановити додатковий захист, а саме надати номер своєї картки та її строк роботи. Після того як ОСОБА_6 надала свої дані, жінка довго розпитувала лише про те, як вона знімає грошові кошти і проводить банківські операції. Потім ця жінка, яка представилася їй раніше як ОСОБА_8 передала слухавку мобільного телефону, як вона сказала старшому співробітнику, іншій жінці. Друга жінка їй сказала, що їй на телефон прийде смс в якому буде вказано код, повідомлення прийшло, і вона його вказала. Так їй відправили декілька смс і коли вона назвала останній код, жінка поклала слухавку. Тоді вона перетелефонувала на цей номер і виявилося, що номер не є дійсним, після чого вона зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і виявила, що з картки зникло 16950 гривень. Загалом її телефонували з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В подальшому вона з даного приводу звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це заблокувала картку та отримала виписку грошових коштів. Відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що тимчасовий доступ до документів, які необхідні під час досудового розслідування містять банківську таємницю, а саме: рахунку/картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не є можливим будь-яким іншим шляхом встановити хто отримав кошти з вищевказаного рахунку/карти, має доказове значення для кримінального провадження, що неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

В ході досудового слідства, слідчий просить надати дозвіл їй або лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України ст. оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_6 ) в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; - банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 05.10.2021 по теперішній час. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; - вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05.10.2021 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.2 ст. 194 КК КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в , Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій, які містять інформацію про стан банківського 'рахунку/картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; до банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із "зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначенням банківськіх операцій по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з "Ш.10.2021 по теперішній час. Фотознімків власника карти. Місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ '« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05.10.2021 по теперішній час. Фотознімків хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 06 грудня 2021 року до 05 січня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1