Справа №345/5536/21
Провадження № 1-кс/345/1337/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2021 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме про:

-Рух коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Калуським МВ УМВС України в Івано-Франківській області 08.09.2011 року, за період часу з 10.04.2019 по 31.07.2021 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти;

Записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 10.04.2019 по 31.07.2021.

Клопотання обґрунтовує тим, що 20.11.2021 в ЧЧ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_4 у липні-серпні 2019 року та в серпні 2020 року, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), адреса розташування: АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, які належали ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяла матеріальну шкоду Товариству.

21.11.2021 по даному факту внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, будучи допитаний представник потерпілого ОСОБА_5 вказав, що ОСОБА_6 з 10.04.2019 року по 14.06.2021 р. займала посаду головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно її посадової інструкції як головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема п.2.1-2.4, та відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", нарахування заробітної плати та здійснення остаточних розрахунків з працівниками у день звільнення покладається на головного бухгалтера підприємства. Перевірка розрахунку по працівниках є прямими повноваженнями головного бухгалтера.

Крім того, згідно пункту 2.1 наказу «Про облікову політику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15.01.2019 року № 2/2019 Ведення бухгалтерського обліку і складання звітності покладається на бухгалтерію підприємства, яку очолює головний бухгалтер.

Згідно графіку документообігу (графа 13) чітко вказано, що саме головний бухгалтер відповідальний за формування та виконання розрахунково-платіжної відомості (зведена), а також головний бухгалтер (графа 5) відповідальний за накази з питань оплати праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги.

В ході виконання посадових обов`язків у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на присвоєння грошових коштів, які були у її розпорядженні, що підтверджується наступними фактами.

За період роботи ОСОБА_7 перебувала у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю 10 календарних днів з 26.07.2019 по 04.08.2019 р. згідно наказу №33/2019 від 23.07.2019 р. на підставі власноруч написаної нею заяви про надання даної відпустки.

З цей період перебування у відпустці без збереження заробітної плати, ОСОБА_7 здійснила нарахування та виплату заробітної плати, зокрема здійснила собі суму нарахувань у розмірі 6100,00 грн. за липень 2019 року та 6100,00 грн. за серпень 2019 року. Однак згідно табеля обліку використання робочого часу за фактично відпрацьований час ОСОБА_7 сума нарахованої заробітної плати повинна була складати у розмірі 4970,37 грн. за липень та 4396,15 грн. за серпень 2019 р. Натомість ОСОБА_8 займаючи посаду головного бухгалтера умисно здійснила виплату заробітної плати за період перебування її у відпустці без збереження заробітної плати, у зв`язку з чим незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 1833,48 грн. (за липень 1129,63 грн. та за серпень 703,85 грн.), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також у період з 01 по 31 серпня 2020 року, продовжуючи свій злочинний намір, здійснила розрахунок суми відпускних, в результаті чого надмірно нарахувала собі суму відпускних у розмірі 264,18 грн.

Вищенаведене свідчить про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, перебуваючи на посаді головного бухгалтера діяла з єдиним умислом, спрямованим на привласнення чужого майна, а саме: грошових коштів в сумі 2097,66 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

ОСОБА_6 працюючи в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 , мала своє робоче місце та працювала на робочому комп`ютері за допомогою програм «1-С», « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мала особисті ключі доступу, паролі входу до цих програм та підписувала фінансові та бухгалтерські документи за допомогою КЕП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

З метою повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення фактичних обставин злочину, призначення та проведення судово-економічної експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що існує потреба у наданні тимчасового доступу до документів, які на даний час знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення та які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме про:

-Рух коштів по всіх відкритих рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_1 ), паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий Калуським МВ УМВС України в Івано-Франківській області 08.09.2011 року, за період часу з 10.04.2019 по 31.07.2021 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти;

-Записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 10.04.2019 по 31.07.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя