Справа № 204/1019/22
Провадження № 1-кс/204/261/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 20 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2022 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 20 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000064 від 20.08.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України. Так досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з невстановленими особами здійснюються фінансування діяльності руху «Інвестуй в Свободу» використовуючи Інтернет-сайт «tamsay-invest.ru», діяльність якого спрямована на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади України. Для висвітлення своєї діяльності учасники руху «Інвестуй в свободу» використовують Інтернет-сайт «tamsay-invest.ru», де розміщені матеріали, що мають ознаки закликів до вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади країн СНД, у тому числі і України. Зокрема, 07.08.2020 адміністраторами вказаного Інтернет- ресурсу розміщено повідомлення наступного змісту: «Россия, Украина и Беларусь как Святая Троица неділимі! МЫ должны быть вместие с единым Монархом во главе! В единстве наша сила!!! Сила и мощь Великой Российской Империи!!! МЫ должны сплотить воедино Великую Славянскую Нацию и возродить былую славу Единого Русского Государства!!! а сделать это можно только одним способом: придти к власти, либо склонить ныне действующую власть к сему убеждению. Но надо сделать это как можно быстрее: растёт новое поколение с иным мировоззрением, далёким от идеи братского сотрудничества. Братья и сестры, объединяйтесь! МЫ - Единый Народ! Одна Нация СЛАВЯНЕ! Отстоим Державу нашу и Веру нашу Православную! С НАМИ Бог!». В свою чергу встановлено, що для фінансової та матеріальної підтримки діяльності руху «Інвестуй в свободу!», у тому числі спрямованої на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади України, використовуються реквізити електронних гаманців небанківських платіжних систем та крипто валют, а саме: Яндекс.Гроші, Qiwi, Monero. Слід зазначити, що для фінансової та матеріальної підтримки діяльності руху «Інвестуй в свободу», у тому числі спрямованої на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади України, також використовуються кошти, отримані внаслідок протиправної діяльності мережі шахрайських кол-центрів, що розміщені на території Дніпропетровської області, а також у м. Москва Російської Федерації. Отже, робота вказаних кол-центрів полягає у системному здійсненні телефонних дзвінків на номери телефонів російськомовного населення іноземних країн (як правило, країн СНД), в перчу чергу клієнтів банківських установ. У ході розмови, вже за обумовленим алгоритмом, діючи умисно, оператор представляється громадянину співробітником безпеки банківської установи та повідомляє про спроби несанкціонованого списання грошових коштів з банківського рахунку громадянина. У подальшому, зловживаючи довірою та не маючи на це правових підстав, оператор просить особу надати реквізити банківської картки для верифікації (номер, cvv код, строк дії). Для організації протиправної діяльності, кожен кол-центр облаштований відповідними пристроями та програмним забезпеченням SІР-телефонії, тобто здійснення телефонних дзвінків з використанням можливостей мережі Інтернет. Вказане програмне забезпечення дозволяє здійснювати підміну вихідного номера, у зв`язку з чим зловмисники здійснюють дзвінки з офіційних номерів банківських установ, зловживаючи довірою осіб. Також, для організації та вчинення вказаних вище протиправних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 систематично (декілька разів на рік) виїжджають на територію Російської Федерації. Згідно відповіді на доручення ВКІБ Управління СБ України у Дніпропетровській області встановлені адреси шахрайських кол-центрів, кошти яких використовуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для фінансової та матеріальної підтримки діяльності руху «Інвестуй в свободу!». В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: направлено ряд доручень до ВКІБ Управління СБ України у Дніпропетровській області, щодо встановлення обставин вчинення вказаного злочину; отримано відповіді на доручення з ВКІБ Управління СБ України у Дніпропетровській області; проведено огляди відповідних ресурсів в Інтернет мережі; проведено обшуки за місцем розташування шахрайських кол-центрів; проведено огляд вилучених предметів та документів, які вилучені під час проведення обшуків шахрайських кол-центрів; визнано речовими доказами предмети та документи, які вилучені під час проведення обшуків шахрайських кол-центрів; проведені судові комп`ютерно технічні експертизи; допитані в якості свідків особи, які займали приміщення шахрайських кол-центрів; отримані запити до відповідних контролюючих органів. Строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 20 лютого 2022 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: встановити адміністраторів руху «Інвестуй в Свободу», який використовуються Інтернет-сайтом «tamsay-invest.ru»; повідомити про підозри особам причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення; встановити інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень; після отримання висновків усіх судових експертиз повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; повідомити про закінчення досудового розслідування підозрюваним; ознайомити з матеріалами кримінального провадження підозрюваних; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадження. Також, для виконання вказаних дій потрібен час не менше шести місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є особлива складність кримінального провадження, а саме: багатоепізодність; великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; проведення судових експертиз, завантаженість слідчих суддів під час розгляду клопотань, та інше. На підставі викладеного, беручи до уваги, складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на остаточне та беззаперечне доведення або спростування кримінально-протиправних дій відсутність однозначної позиції щодо не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000064 від 20 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110-2 КК України.

При цьому, у кримінальному провадженні № 0000064 від 20 серпня 2020 року, жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: розумність строків.
На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: встановити адміністраторів руху «Інвестуй в Свободу», який використовуються Інтернет-сайтом «tamsay-invest.ru»; повідомити про підозри особам причетним до вчинення вказаного кримінального правопорушення; встановити інших осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень; після отримання висновків усіх судових експертиз повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; повідомити про закінчення досудового розслідування підозрюваним; ознайомити з матеріалами кримінального провадження підозрюваних; скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000064 від 20 серпня 2020 року, на шість місяців.
Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000064 від 20 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 від 20 серпня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, на шість місяців, тобто до 20 серпня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1