Провадження № 1-кс/592/5833/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 жовтня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002054, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості щодо номерів банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ; На чиє ім`я емітована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; роздруківки руху грошових коштів по відкритих карткових рахунках, належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2021 по 13.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу; банківську справу клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ; відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 під час користування послугами банку; відомості щодо терміналу, з яких було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , у разі можливості із зазначенням місця знаходження даного терміналу, протягом часу з 01.07.2021 до 13.09.2021.

Клопотання мотивоване тим, що 25.08.2021 близько 13:30 ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно, протиправно, з корисливих мотивів, користуючись відсутністю власників житла, усвідомлюючи, що його дії є таємними для потерпілого, заволодів грошовими коштами у розмірі 4500 доларів США та 700 євро, що належать ОСОБА_6 , які витратив у власних потребах. Своїми діями ОСОБА_5 завдав потерпілому значного збитку.

Під час надання письмових пояснень ОСОБА_5 повідомив, що викрадені грошові останній обмінював у валютообмінниках міста Суми у національну валюту. Дані готівкові грошові кошти ОСОБА_5 25.08.2021 перерахував на свою картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 10000 грн. Номер картки, на який останній здійснював переказ невідомий у зв`язку із втратою картки. Крім того, встановлено що останній отримав нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_3 . У подальшому, 29.08.2021 ОСОБА_5 додатково перерахував грошові кошти у розмірі 8000 грн на свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_3 .

Проте, 24.09.2021 під час надання письмових пояснень, повідомив, що раніше надав неправдиві свідчення в тому, що грошові кошти останній викрадав протягом тривалого часу, починаючи з 01.08.2021. Також останній повідомив, що справжній номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , та перший переказ грошових коштів на вказану картку ОСОБА_5 здійснив також 01.08.2021

Зазначає, що відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 14.09.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002054 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 185, частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи час вчинення кримінального правопорушення слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 24.08.2021 по 13.09.2021

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 ,, надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить:

- відомості щодо номерів банківських карток, емітованих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ;
- на чиє ім`я емітована банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

- роздруківки руху грошових коштів по відкритих карткових рахунках, належних гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 за період часу з 24.08.2021 по 13.09.2021, із зазначенням місця, дати та часу;

- банківську справу клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 ;
- відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 під час користування послугами банку;
- відомості щодо терміналу, з яких було здійснено переказ грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рнокпп НОМЕР_1 , у разі можливості із зазначенням місця знаходження даного терміналу, протягом часу з 24.08.2021 до 13.09.2021.

Строк дії ухвали до 30.11.2021 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.