Справа № 646/6436/21
№ провадження 1-кс/646/1827/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності повідомлених слідчого та представника особи у володіння якої перебувають документи,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за № 0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за № 0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 , у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.08.2021 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634 від 15.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, 21.08.2021, близько 03:00, перебуваючи у переході станції метро «Проспект Гагаріна» у м. Харкові, що неподалік ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , викрав у ОСОБА_4 його мобільний телефон ТМ «Хіаоmі Росо Х3» та гаманець з грошовими коштами і банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав останньому матеріальну шкоду.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що за вказаних вище обставин у нього викрали банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 , яка прив`язана до його абонентського номеру: НОМЕР_4 , з якої відразу після крадіжки, а саме у період часу з 03:39 до 03:40 21.08.2021 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , було знято грошові кошти у розмірі 11 900 гривень. 21.08.2021 ОСОБА_4 було заблоковано вказану банківську картку і отримано нову в одному з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, стало відомо, що невстановлена особа в своїй злочинній діяльності використовував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення (злочину), встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, заяв та клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, відділом поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000634. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено за заявою ОСОБА_4 15.09.2021 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 185 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000634, 21.08.2021 невідома особа здійснила крадіжку мобільного телефону ТМ «Хіаоmі Росо Х3» та гаманець з грошовими коштами, які належать заявнику.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 21.08.2021, за вказаних вище обставин, у нього викрали банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 , яка прив`язана до його абонентського номеру: НОМЕР_4 , з якої відразу після крадіжки, а саме у період часу з 03:39 до 03:40 21.08.2021 у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розміщений у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , було знято грошові кошти у розмірі 11 900 гривень. 21.08.2021 ОСОБА_4 було заблоковано вказану банківську картку і отримано нову в одному з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Поданими слідчим на обґрунтування клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, слідчим не доведено необхідність надання доступу до вказаних вище документів з дня відкриття банківського рахунку до дня вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про надання тимчасового доступу до зазначених документів з 20.08.2021 до дня постановлення даної ухвали.

На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2021 за № 0000634 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення в завірених копіях, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 20.08.2021 до 07.10.2021;

- інформації про використання банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 20.08.2021 до 07.10.2021, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.08.2021 до 07.10.2021, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з номером НОМЕР_1 та з грошовим рахунком № НОМЕР_2 , у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 20.08.2021 до 07.10.2021;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 20.08.2021 до 07.10.2021.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 07.12.2021.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1