Справа № 717/198/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000015 від 28 січня 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000015 від 28 січня 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні дізнавач сектору дізнання зазначає, що 27 січня 2022 року невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , під приводом купівлі мобільного телефону через соціальну мережу „OLX , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 34497 гривень, які знаходились на банківській картці АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Під час дізнання встановлено, що 27 січня 2022 року в магазині „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 , було здійснено розрахунок з вказаної картки в сумі 34497 гривень.

У дізнавача сектору дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_6 та дізнавачу ОСОБА_4 до документів, які містять інформацію про:
- рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком НОМЕР_2 за період з 27.01.2022 року по теперішній час;

-фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована із карткового рахунку № НОМЕР_2 , 01.04.2021.

-про здійсненні перерахунку готівки із карткового рахунку № НОМЕР_2 на загальну суму 34497 гривень на банкові рахунки інших банків чи інші фінансові установи, а також всю наявну інформацію про дані особи отримувача даних коштів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому чи електронному вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження у АТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_2 , або у будь-якому іншому відділенні цього банку в м. Чернівці.

Представник акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні уточнив вимоги та зазначив, що кошти були незаконно перераховані 27 січня 2022 року.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач сектору дізнання у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_2 , про осіб, які заволоділи коштами потерпілої, а також про власника рахунку на який були перераховані кошти потерпілої, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача слід задовольнити частково.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 , до документів:
- які містять інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 за 27 січня 2022 року;

- які містять інформацію про рахунки, а також про отримувачів коштів, які незаконно були перераховані 27 січня 2022 року із рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- які містять фотозаписи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, яка незаконно була перерахована 27 січня 2022 року із рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 ;

Дана ухвала діє до 24 березня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя