УХВАЛА
Іменем України

18.11.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 пропродовження строку досудового розслідування, винесеного в кримінальному провадженні за №0002261 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України ,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002261 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, у провадженні слідчого відділу Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за №0002261, відомості про яке внесені 21.05.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення є заява про вчинення кримінального правопорушення за фактом зловживання директором ТОВ «СКС» ОСОБА_4 довірою посадових осіб СП ТОВ «ГАЛКА «ЛТД» та ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» під час виконання умов договорів поставок №31 від 27.12.2013 року укладених з вказаними товариствами, заволодів майном вказаних товариств, а саме продукцією торгової марки «ГАЛКА» на суму 669926,35 гривень (ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА») та на суму 177927,88 гривень (продукція ТОВ «ГАЛКА ЛТД»), чим спричинив вказаним товариствам матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2013 року між ТОВ «СКС» та СП ТОВ «ГАЛКА «ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» укладено два договори поставки №31, в яких ТОВ «ГАЛКА «ЛТД» та ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» зобов`язувались передавати продукцію, а ТОВ «СКС» приймати у власність для використання підприємницької діяльності та оплачувати на умовах, визначених договорами поставки.

Мотивуючи заявлене клопотання слідчий вказав, що 19.06.2020 року допитано в якості представника потерпілої сторони ОСОБА_5 , який пояснив, що гр. ОСОБА_4 останнім часом надсилав замовлення на продукцію до СП ТОВ «ГАЛКА «ЛТД» та ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА». Керівництвом СП ТОВ «ГАЛКА «ЛТД» та ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» вирішувалось питання як мінімізувати заборгованість ТОВ «СКС» по поставкам, яка виникла після початку 2020 року, оскільки раніше затримок проплати по договору не виникало. При телефонній розмові з директором ТОВ «СКС» ОСОБА_4 , останній постійно відтерміновував повернення боргу, пояснюю тим, що погана торгівля. При телефонній розмові з ОСОБА_4 , останній повідомив, що він продав частку статутного капіталу ТОВ «СКС» іншій особі, а саме ОСОБА_6 , контактних даних якого відмовився надавати. Після чого ОСОБА_4 на зв`язок не виходив.

В ході досудового розслідування було отримано оперативну інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, згідно якої - 04.05.2020 року державним реєстратором ОСОБА_7 Високівської сільської ради Черняхівського району Житомирської області зареєстровано реєстраційні дії, а саме внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміну складу або інформація про засновників (номер запису 9001319). Також, у відомостях про засновників учасників юридичної особи засновником учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «СКС» вказано - ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 . ОСОБА_6 володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «СКС» (розмір статутного капіталу 18500 гривень) та є кінцевим бенефіціарним власником цього господарського товариства. З метою отримання контактну інформацію про нового керівника ТОВ «СКС» та можливості зв`язатися з ним, здійснено моніторинг електронної системи Youconrol. Встановлено, що особа з іменем ОСОБА_6 , проживає у м. Донецьку, єа також являється: діючим учасником - 689 юридичних осіб (компаній); кінцевим бенефіціаром 180 юридичних осіб (компаній); керівником 861 юридичної особи (компанії); підписантом -61 юридичної особи ( компанії). При цьому жодного контактного телефону чи поштової адреси в Україні - не вказано. Встановлено, що за юридичною адресою ТОВ «СКС»: м. Житомир, вул. Коомерційна, 4, здійснює діяльність ПП «Вікторія - Житомир», власником якого є ОСОБА_4 , що підтверджує факт продовження відносин ОСОБА_4 з ТОВ «СКС». Також встановлено, що власником приміщень за адресою: м. Житомир. вул. Комерційна 4 являється АТ «Житомирголовопостач» ( ), де ТОВ «СКС» та ПП «Вікторія-Житомир» орендують приміщення кабінетів №207 та №310 та складські приміщення.

02.06.2020 року допитано в якості свідка державного реєстратора Високівської сільської ради Черняхівського району Житомирської області ОСОБА_7 , який повідомив, що 04.05.2020 року до орендованого приміщення, яке використовує для діяльності останій, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 особисто зайшла ОСОБА_8 з метою подачі документів на зміну керівника юридичної особи ТОВ «СКС», а саме: рішення щодо зміни керівника та засновника, акт прийому передачі частки, довіреність уповноважено особи на ім`я ОСОБА_9 , оригінал статуту, реєстраційну картку форми, яку заповнила ОСОБА_8 . Оскільки підстав для відмовлення не виникло 04.05.2020 та 05.05.2020 було здійснено державну реєстрацію ТОВ «СКС», а саме зміну складу інформації про засновників ТОВ «СКС». Особисто з ОСОБА_4 та ОСОБА_6 не бачився.

16.06.2020 року допитано в якості свідка головного бухгалтера ПП «Вікторія-Житомир» ОСОБА_10 , яка повідомила, що працювала в період з 2013 року по 29.04.2020 року на посаді головного бухгалтера ТОВ «СКС», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4. Засновником та керівником ТОВ «СКС» являвся ОСОБА_4 . Під час своєї діяльності ТОВ «СКС» співпрацювало з ТОВ «Галка ЛТД» та ТОВ «Торговий дім «Галка», та отримувала від останніх під реалізацію продукцію відповідно до договорів поставок. Також ОСОБА_4 являється засновником та керівником ПП «Вікторія-Житомир», яка здійснює свою діяльність за однією ж адресою з ТОВ «СКС». 29.04.2020 року ОСОБА_4 повідомив, що передав у власність ТОВ «СКС» іншій особі, більше ніякої інформації не надав. Також ОСОБА_4 не наказував повідомляти представників та покупців про дані наміри. 29.04.2020 року за вказівкою ОСОБА_4 написала заяву про звільнення за власним бажанням з ТОВ «СКС». Також ОСОБА_10 повідомила, що на даний час працює головним бухгалтером ПП «Вікторія- Житомир» на усній домовленості.

Окрім цього було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який користується мобільним номером НОМЕР_1 , та повідомив, що дійсно юридичні адреси ТОВ «СКС» та ПП «Вікторія-Житомир» збігаються. Однак ТОВ «СКС» здійснює свою діяльність в кабінеті №205, а ПП «Вікторія-Житомир» в кабінеті №207. Крім цього, ОСОБА_4 повідомив, що з ним зв`язався ОСОБА_6 з метою купівлі ТОВ «СКС». ОСОБА_6 особисто не бачив, останній діяв від імені адвоката ОСОБА_9 .

Надано запит до ДПІ у Житомирській області про наявні відкриті рахунки ТОВ «СКС» найманих працівників та отриманні ними доходи у період, що досліджується у кримінальному провадженні, всі витрати зазначеного товариства, транзакції по банківських рахунках, прийняті рішення товариства щодо фінансових витрат;

Надано запит до ДПІ у Житомирській області про наявні відкриті рахунки ТОВ «СКС» найманих працівників та отриманні ними доходи у період, що досліджується у кримінальному провадженні, всі витрати зазначеного товариства, транзакції по банківських рахунках, прийняті рішення товариства щодо фінансових витрат;

Надано запит до ДПС щодо можливого перетину державного кордону України попереднього директора ТОВ «СКС» ОСОБА_4 ;

Надано запит до ДПС щодо можливого перетину державного кордону України теперішнього директора ТОВ «СКС» ОСОБА_6 ;

В порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Житомирського ВП щодо встановлення юридичних та фізичних осіб яким ТОВ «СКС» реалізувало отриману від ТОВ «Торговий Дім Галка» та СП ТОВ «Галка» продукцію, проведення допитів службових осіб даних товариств, встановлення місцезнаходження фінансово-господарських документів ТОВ «СКС»;

Направлено лист до ДПС в Житомирській області щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «СКС» на предмет виконання останнім договорів постачання укладених з ТОВ «Торговий Дім Галка» та СП ТОВ «Галка», а також дослідження обставини вчинення службовими особами ТОВ «СКС» дій спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження іншого майна, прав на таке майно, джерела їх походження, а так само володіння або використання іншого майна, одержаного внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню);

У порядку ст.40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Житомирського ВП щодо встановлення місцезнаходження попереднього директора ТОВ «СКС» ОСОБА_4 та теперішнього директора ТОВ «СКС» ОСОБА_6 ; Встановлення та допиту в якості свідків працівників ТОВ «СКС» щодо обставин здійснення господарської діяльності та взаємовідносин з ТОВ «Торговий Дім «Галка» та СП ТОВ «Галка»;

Подано клопотання до Богунського районного суду м. Житомира щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме матеріалів реєстраційної справи ТОВ «СКС»;

Направлено ухвалу Богунського районного суду №295/10317/20 м. Житомира (про надання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «СКС») до Відділу Державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців для виконання;

Подано клопотання до Богунського районного суду м. Житомира щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «ГАЛКА» по укладеним договорам поставки з ТОВ «СКС»;

Подано клопотання до Богунського районного суду щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів фінансово-господарської діяльності СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД» по укладеним договорам поставки з ТОВ «СКС»;

Подано клопотання до Богунського районного суду щодо отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме документів ТОВ «Вікторія-Житомир» на яких наявні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Вікторія-Житомир» з метою подальшого призначення судово-почеркознавчої експертизи;

Направлено ухвалу Богунського районного суду №295/10873/20 (про отримання тимчасового доступу до документів ТОВ «Вікторія-Житомир» на яких наявні зразки підпису та почерку директора ТОВ «Вікторія-Житомир») до ПП «Вікторія-Житомир» для виконання;

На підставі відповіді ГУ ДПС у Житомирській області щодо наявних відкритих рахунків найманих працівників та отриманні ними доходи ТОВ «СКС» в період, що досліджується у кримінальному провадженні, всі витрати зазначеного товариства, транзакції по банківських рахунках, прийняті рішення товариства щодо фінансових витрат підготовлено та направлено супровідним листом клопотання про тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору для погодження;

В порядку ст.40 КПК надано доручення УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України. На виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України виконано:

Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який являється державним реєстратором. Останній повідомив, що до нього звернулася ОСОБА_8 з метою зміни засновника та зміни керівника ТОВ «СКС». Минулого та теперішнього директорів особисто не бачив.

Допитано в якості свідка ОСОБА_10 , яка являється головним бухгалтером ПП «Вікторія-Житомир». Остання повідомила, що з 2013 року по 29.04.2020 рік працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «СКС». 29.04.2020 року ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ «СКС» переоформлена на іншу особу, на кого саме не повідомив. ОСОБА_4 наказав всю бухгалтерську документацію ТОВ «СКС» відати йому, та він начебто передасть новому власнику. Про гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 чує вперше. Також повідомила, що після передачі ОСОБА_4 ТОВ «СКС» іншій особі, на складі ТОВ «СКС» перебував залишок продукції від постачальників, однак куди в подальшому поділася продукція останній невідомо;

З метою забезпечення накладення арешту на майно та відшкодування завданої злочином майнової шкоди зібрано відомості про наявність рухомого та нерухомого майна, а саме встановлено, що на праві власності у гр. ОСОБА_4 є квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та три транспортних засоби. Також встановлено, що на ТОВ «СКС» транспортні засоби не зареєстровані, та відомості щодо прав власності на нерухоме майно відсутні.

Направлено супровідним листом прокурору для погодження клопотання про арешт майна ОСОБА_4 , а саме квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та три транспортних засоби. Прокурор дане клопотання не погодив згідно постанови про відмову у погоджені клопотання про накладання арешту на майно;

Надано клопотання до Богунського районного суду щодо проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукування фінансово-господарських документів ТОВ «СКС»;

Отримано ухвалу Богунського районного суду. Вищевказане клопотання задоволено.

Надано клопотання до Богунського районного суду щодо проведення обшуку за місцем проживання головного бухгалтера ПП «Вікторія-Житомир» ОСОБА_10 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 ;

Отримано ухвалу Богунського районного суду. Вищевказане клопотання задоволено;

Надано клопотання до Богунського районного суду щодо проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СКС» та ПП «Вікторія-Житомир», а саме за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4;

Допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який повідомив, що у період з 2003 року по квітень 2020 року був засновником та директором фірми ТОВ «СКС». Також повідомив, що з вересня 2006р. та по теперішній час являється засновник та директор фірми ПП «Вікторія Житомир». У зв`язку з демпінгом цін та великою конкуренцією на ринку м. Житомира та Житомирської обл. проводити діяльність по двом фірмам останньому стало складно фізично, тому вирішив одну зі своїх фірм продати. Через деякий час з останнім зв`язався ОСОБА_13 та запропонував купити фірму у якій є велика дебіторська заборгованість і сказав, що всі витрати і паперові роботи візьме на себе і повідомив, що з останнім зв`яжеться адвокат якого він знайде в Житомирі. Через деякий час останній зустрівся з пані ОСОБА_14 , яка є адвокатом покупця. ОСОБА_15 працює за юридичною адресою : м. Житомирі, вул. 1-го Травня. Аліна на правах адвоката покупця отримала зроблений на замовлення останнього аудит ТОВ «СКС» для покупця та повідомила, що покупець переконався, що кредиторська заборгованість значно перекривається дебіторською, тому він бажає придбати підприємство ТОВ « СКС» за двадцять чотири тисячі гривень та компенсувати понесені витрати при продажі частки в статуту. За таких умов останній погодився на передачу фірми. Адвокат ОСОБА_14 підготувала всі папери для передачі підприємства ТОВ « СКС» новому власнику ОСОБА_6 , а ОСОБА_4 тільки підписав папери про передачу справ. Печатку фірми передав після того, як адвокат ОСОБА_14 передала один примірник акту проймання передачі частки в статуті ТОВ «СКС» ОСОБА_6 та повідомила, що фірму перереєстровано у держреєстрі на ОСОБА_12 і останній вже не є власником фірми ТОВ « СКС». З ОСОБА_16 особисто не бачився, а виступала від його імені адвокат ОСОБА_14 . Пана Мерзлякова цікавила дебіторська заборгованість. Останній передав ОСОБА_6 через адвоката Аліну всі документи по дебіторам та кредиторам. Це письмові документи та вінчестер від комп`ютера на якому зберігалась бухгалтерія. У нотаріуса при підписанні акту приймання передачі частки ТОВ «СКС» Мерзлякова не було.

На питання чи укладав ОСОБА_4 договір з ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» та СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД», отримано позитивну відповідь. Товар замовлявся стабільно щомісячно, але скільки раз на місяць та у якій кількості не пам`ятає.

На питання про виниклу заборгованість до ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» та СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД» відповів, що товар давався під реалізацію з відтермінуванням проплати. На таких же умовах він роздавав отриманий від «ГАЛКИ» товар по торгових точках. У зв`язку з тим, що торгові точки з ним розраховувались не вчасно, тому і він невчасно розраховувався з ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» та СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД», тому визначити час заборгованості не можливо, бо це поточна діяльність, але дійсно була заборгованість. Точну суму заборгованості на 19.05.2020 року не пам`ятає. Але зауважив, що дебіторська заборгованість значно перевищувала кредиторську, тобто йому були вині більше грошей, ніж він ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» та СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД».

Допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який являється заступником директора АТ «Житомиропостач» та повідомив, що дійсно в кабінеті 20, що розташований у АТ «Житомиропостач» орендує ОСОБА_4 , спочатку для здійснення господарської діяльності ТОВ «СКС», а на початку квітня для діяльності ПП «Вікторія -Житомир». ОСОБА_6 ;

Надано, погоджене прокурором клопотання до Богунського районного суду щодо проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Вікторія-Житомир» та ТОВ «СКС», що за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна,4, кабінет 207.;

Отримано ухвалу Богунського районного суду. Вищевказане клопотання задоволено.

11.11.2020 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 . Під час обшуку, документів, які б становили слідчо-оперативний інтерес не виявлено;

11.11.2020 року проведено обшук за місцем проживання головного бухгалтера ПП «Вікторія-Житомир» ОСОБА_10 . Під час обшуку, документів, які б становили слідчо-оперативний інтерес не виявлено;

11.11.2020 року проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПП «Вікторія-Житомир» та ТОВ «СКС». Під час обшуку виявлено та вилучено: - документи на яких наявна печатка ТОВ «СКС» на 12 аркушах; якісні посвідчення у кількості 21 шт. видані ТОВ «Галка ЛТД» до ТОВ «СКС»; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «СКС», на одному яких підпис ОСОБА_4 , а на іншому підпис Мерзлякова на 2 арк.;

23.12.2020 заплановано проведення слідчої дії - одночасний допит ОСОБА_4 із представником ТОВ «Галка ЛТД». Про одночасний допит сторони повідомлені за допомогою телефонних дзвінків. Представник ТОВ «ГАЛКА» на одночасний допит не прибув, у зв`язку з чим слідчу дію перенесено;

20.01.2021 заплановано слідчу дію, а саме одночасний допит між ОСОБА_4 та представником ТОВ «Галка ЛТД». Про одночасний допит сторони повідомлено за допомогою телефонних дзвінків. 11.01.2021 до слідчого звернувся ОСОБА_18 , який повідомив, що відмовляється від участі у будь-яких слідчих діях за участі представників ТОВ «ГАЛКА», пояснюючи це тим, що останні йому погрожували;

20.01.2021 за вих.№1110/201/2021 надано запит до ДПІ у Житомирській області щодо надання інформації по відкритих рахунках ТОВ з якими співпрацювало ТОВ «СКС» за період часу поставки продукції вказаними ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» та СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД», а саме у період з 19.11.2019 по 19.05.2020;

20.01.2021 у порядку ст.40 КПК України за вих.№1115/201/2021 надано доручення УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України з приводу відпрацювання ТОВ «СКС» в системах: Opendatabot; RING.org.ua на предмет їх діяльності, участі в судах, а також вручення повісток про виклик для допиту в якості свідка ОСОБА_19 та ОСОБА_7 .

20.01.2021 в СУ ГУНП проведено заслуховування матеріалів кримінального провадження №0002261 від 21.05.2020. Під час заслуховування наголошено слідчому про вжиття вичерпних заходів з метою активізації стану досудового розслідування, та в межах визначеної ст.39 КПК України надано вказівки;

11.02.2021 надано клопотання до Богунського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів які зберігаються в Головному управлінні Державної податкової служби в Житомирській області Державної податкової служби України, а саме: щодо відкритих рахунків найманих працівників та отриманні ними доходи ТОВ «СКС», транзакції по банківським рахункам, прийнятті рішення товариства щодо фінансових витрат в період з 19.11.2019 року до 19.05.2020 року;

12.02.2021 отримано відповідь на доручення УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України (вих. 1110/201/2021 від 20.01.2021), згідно якого ТОВ «СКС» не згадується у документах та реєстрах судової практики та у виконавчих провадженнях;

18.02.2021 в порядку ст.40 КПК за вих. 2979/201/02/2021 надано доручення до ГУНП в Донецькій області з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та допиту;

20.02.2021 року допитано в якості свідка ОСОБА_10 , бухгалтера ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» та ТОВ «Галка ЛТД», яка надала наступну інформацію: бухгалтерські документи оформлялись за допомогою програми «1C версія 7.7.». Продукції ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» та ТОВ «Галка ЛТД», яку придбали ТОВ «СКС» продавалась іншим ТОВ на основі видаткових накладних, договорів купівлі-продажу. Транспортування продукції здійснювалось самовивозом зі складу, який ТОВ «СКС» на підставі договору орендувало у ПАТ «Житомирголовпостач». Даний склад розташований за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4. Склад у ТОВ «СКС» один. Експедитора не було, у зв`язку з тим, що весь товар був на самовивіз. ОСОБА_4 самостійно відпускав товар зі складу. У випадках, коли потрібно було доставити продукцію, ОСОБА_4 робив це самостійно. Тобто облік та відпуск товару здійснював ОСОБА_4 та був за це відповідальний.

Під час зміни власника, деяка продукція ТОВ «Торговий дім Галка» та ТОВ «Галка ЛТД» на даному складі залишалась. Відповідно до загального балансу на складі була продукція різних постачальників на загальну суму приблизно 1500000 гривень, однак доступу до складу ОСОБА_20 не мала, і не пам`ятає, яка загальна кількість продукції ТОВ «Торговий дім Галка» та ТОВ «Галка ЛТД».

Охорону даної території здійснювали охоронці ПАТ «Житомиргововпостач».Оплата за отриманий товар здійснювалась перерахуванням грошових коштів на розрахунковий рахунок постачальникам через 30 днів після поставки товару. Якщо ТОВ «СКС» здійснювали продажу товару, то покупці на розрахунковий рахунок ТОВ «СКС» здійснювали оплату через 15-30 днів за надану продукцію. Касових апаратів та книг у ТОВ «СКС» не було. ОСОБА_10 не була присутня під час передачі документів. 29.04.2020 ОСОБА_4 повідомив, що продав фірму ТОВ «СКС» ОСОБА_6 та вказав, щоб ОСОБА_10 здійснила опис документів з метою передачі ОСОБА_6 . У той же день ОСОБА_10 здійснила опис документів та склала все у картонні коробки. ОСОБА_4 їх забрав, куди саме він їх відніс та що з ними зробив, їй не відомо. ОСОБА_10 не відомо чи взагалі здійснюють свою діяльність ТОВ «СКС», але за вказаною адресою не здійснює. ОСОБА_10 звільнилась з ПП «Вікторія Житомир» у січні 2021 року, під час розмови з власником ПП «Вікторія Житомир», ОСОБА_10 стало відомо , що вони більше не орендують склади та кабінети у ПАТ «Житомиргововпостач», що за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 4, каб. 207;

- 23.02.2021 року за вих. 3250/201/2021 до ГУ Державної податкової служби в Житомирській області направлено ухвалу Богунського районного суду м. Житомира №295/1705/21 для виконання;

04.03.2021 року заступником керівника Житомирської місцевої прокуратури визначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у кримінальному провадженні, так старшим групи прокурорів являється ОСОБА_21 ;

03.03.2021 року за вх. 163 к/п від представника потерпілої сторони «ГАЛКА» Ярослава Лакомського отримано клопотання щодо приєднання до матеріалів кримінального провадження відповідь Міністерства юстицій України № 35350/17504-33-20/19.2.2. від 10.08.2020 р. щодо розгляду скарги на дії державного реєстратора ОСОБА_7 . 05.03.2021 року клопотання було розглянуто та задоволено;

12.03.2021 року адвокату ОСОБА_22 вручено повістку про виклик на допит у якості свідка. 12.03.2021 року за вхідним № К-731 отримано заяву від адвоката ОСОБА_9 щодо неможливості її допиту в якості свідка, у зв`язку з чим, остання не зв`явиться на допит в якості свідка;

12.03.2021 року за вих. № 4489/201/2021 надано доручення УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України з приводу встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 та вручення повісток на виклик;

16.03.2021 року до Богунського районного суду подано, погоджене прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме щодо вхідних та вихідних з`єднання мобільного номеру: НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу їх тривалості, нульових телефонних з`єднань, із зазначенням абонентів «А» та «Б», та посиланням на ретранслятор і прив`язку до базових станцій із зазначенням їх адреси, а також місце перебування абонентів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання їх зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних СМС- повідомлень і інформацію про GPRS, 3G - трафік з урахуванням нульових з`єднань вказаного абонента;

16.03.2021 року здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ГУ ДПС в Житомирській області, під час якого вилучено лист щодо надання інформації про юридичну особу від 15.03.2021 року № 1756/5/06-30-12-02-11 на 2 арк., дані про банківські рахунки на 2 арк. (ТОВ «СК»), податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і суми утриманого з них податку за IV квартал 2019 року та І квартал 2020 року на 2 арк., форма №1 ДФ ТОВ «СКС».

24.03.2021 за вх. № 4091 отримано відповідь на доручення УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України з приводу встановлення місцезнаходження ОСОБА_4 та вручення повісток на виклик. Так, згідно інформації гр. ОСОБА_4 перетнув кордон 04.02.2021.

02.04.2021 за вх. № 5030 отримано відповідь на доручення від ГУНП в Донецькій області з приводу встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 . Так, згідно відповіді встановити фактичне місцезнаходження ОСОБА_6 не виявилось можливим.

02.04.2021 визнано представником потерпілої сторони ОСОБА_23 та допитано останнього в якості представника потерпілої сторони. Останній під час допиту повідомив, що між ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА», () та ТОВ «СКС» укладено договір поставки № 31, на підставі якого ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАЛКА» зобов`язувалося передавати, а ТОВ «СКС» приймати у власність для використання у підприємницькій діяльності та оплачувати на умовах визначених у договорі продукцію виробництва СП «ГАЛКА ЛТД», ВАT «Славутський цикорієсушильний завод», ТОВ «ГАЛКА-ЧАЙ», ТОВ «ГАЛКА-КАРПАТИ», ТОВ «КАВА ЗІ ЛЬВОВА» і СОК «ЧИСТА ФЛОРА», в діючому асортименті по вільній відпускній ціні. Вільною відпускною ціною у вказаному договорі визначено ціну від виробника продукції, яка встановлюється при відвантаженні продукції і фіксується у відповідних накладних. Строк для оплати поставленої від ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАЛКА» до ТОВ «СКС» продукції становить 21 календарний день з моменту її прийняття. 3 19.11.2019 по березень 2020 року ТОВ «СКС» поставлено продукцію на загальну суму 711 406,48 грн., що підтверджується наступними видатковими накладними:

- 7473 від 19.11.2019 на суму 5179,02 грн.;

- 7865 від 03.12.2019 на суму 143933,74 грн.;

- 7866 від 03.12.2019 на суму 7310,18 грн.;

- 8139 від 17.12.2019 на суму 147237,16 грн.;

- 8140 від 17.12.2019 на суму 5431,39 грн.;

- 109 від 14.01.2020 на суму 67020,34 грн.;

- 110 від 14.01.2020 на суму 5811,84 грн.;

- 1017 від 25.02.2020 на суму 82479,50 грн.;

- 1018 від 25.02.2020 на суму 6156,02 грн.;

- 1430 від 11.03.2020 на суму 20669,76 грн.;

- 1767 від 24.03.2020 на суму 75978,74 грн.

Загальна заборгованість ТОВ «СКС» перед ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАЛКА», за поставлену продукцію по Договору № 31 від 27.12.2013 станом на 19.05.2020 становить 669 926,35 грн.

До суду з даного приводу також не звертались. 04.05.2020 державним реєстратором ОСОБА_7 у Високівській сільській ради Черняхівського району Житомирської області проведено реєстраційні дії, зокрема: внесено змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «СКС», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зміну складу або інформації про засновників (номер запису 9001319). Згідно вказаних відомостей засновником ТОВ «СКС» вказано ОСОБА_6 , адреса: АДРЕСА_5 , частка якого в статутному капіталі визначена у сумі 18500 грн., що є 100% розміром статутного капіталу ТОВ «СКС».

Відчуження цієї частки відбулось на підставі двох актів приймання-передачі, один з яких засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_24 , а інший засвідчено приватним нотаріусом Житомирського нотаріального округу ОСОБА_25 .

В подальшому, на підставі вищезазначених актів приймання-передачі частки у статутному капіталі ТзОВ «СКС», проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, за № 9001319, державним реєстратором ОСОБА_7 , Високівської сільської ради Черняхівського району Житомирської області, згідно із якими директора, засновника та кінцевого бенефіціара ОСОБА_4 змінено на ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_4 тривалий період часу перебував у трудових відносинах з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАЛКА», зокрема, з 2001 по 2007 рік очолював ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛКА-ЖИТОМИР» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАЛКА» (), одноособовим засновником якого було ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАЛКА».

Таким чином, зловживаючи довірою керівництва ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАЛКА» ОСОБА_4 переконав підписати контракт на вигідних для себе умовах (оплата за поставлений товар на умовах довгострокового розтермінування), з метою заволодіння товаром ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ГАЛКА» без подальшого розрахунку за цей товар з постачальником, відчуживши його невідомим особам, а кошти присвоївши собі.

У порядку ст. 40 КПК надано доручення УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України з метою встановлення, кому ТОВ «СКС» поставляло продукцію в період заборгованості перед ТОВ «Торговий дім «ГАЛКА» та СП ТОВ «ГАЛКА ЛТД». Допитати останніх в якості свідків. Встановити місцезнаходження дружини та матері ОСОБА_4 Допитати останніх в якості свідків.

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що враховуючи те, що однорічний строк досудового розслідування закінчується 21.11.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки є необхідність в отриманні відомостей по розрахунковим рахункам ТОВ «СКС»., додаткового допиту ОСОБА_4 , встановлення та в подальшому допитати ОСОБА_6 після чого можливо буде повно дослідити, перевірити всі обставини вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку, проаналізувати документи, та на їх основі вирішити питання про необхідність проведення подальших слідчих (розшукових) дій.
Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Необхідність продовження строку досудового розслідування виправдана потребою в тому, що строк досудового розслідування закінчується 21.11.2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих дій, та прийняти процесуальні рішення.

Проведення вказаних процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002261 від 21.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України року до одного року, а саме до 21.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: