Справа №766/6299/20
н/п 1-кс/766/8408/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2021 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и л а :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням в якому просить: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 15.04.2020 року до 15.03.2022 року.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 за фактами незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 КК України.

15.04.2020 проведеного огляд місця події за адресою м. Херсон вулиць Паровозна 4 біля складу "Делівері" №3 та виявлено два відправлення№ та № на які в подальшому слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт.

Відправлення № містило наклейку з відмітками у наступних графах: відправник - ОСОБА_5 , отримувач - ОСОБА_6 , а відправлення № містило наклейку з відмітками у наступних графах: відправник - ОСОБА_7 , отримувач - ОСОБА_8 .

Відповідно до отриманих товаро - супровідних документів на зазначений вантаж встановлено, що в відправленні № мало знаходитися авто хімія, а в відправленні № - сантехніка.

В свою чергу на час прибуття посилки до точки видачі інформацію про отримувача було змінено з ОСОБА_8 на ОСОБА_6 . Так само з товаро - супровідних накладних встановлено однаковий в двох накладних номер телефону отримувача - .

Під час розпакування відправлень № та № виявлено 15 тис. пачок цигарок, які за результатами експертиз не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», що оформлено відповідним протоколом. Того ж дня відомості внесено до ЄРДР.

В подальшому під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виконано наступне:

1.Накладено арешт на вилучені протоколом огляду підакцизні товари.

2.Здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Делівері» з приводу проведених відправок фігурантів по справі (осіб на чиє ім`я адресувалися відправлення).

3.Здійснено відбір експериментальних зразків (цигарки) для проведення необхідних судових експертиз.

4.Використовуючи ресурс Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено відомості щодо нерухомого майна фігурантів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

5.З управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі отримано відомості, щодо відсутності відповідних ліцензій у фігурантів провадження.

6.Витребувано відомості, що характеризують особу гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 (нарко/псих диспансер, запит на наявність судимостей, характеристика за місцем проживання від дільничного).

7.Отримано відомості про доходи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 за період 2017-2020рр.

8.Підготовлено постанову про відбір експериментальних зразків підпису та почерку ОСОБА_6 необхідних для проведення судової почеркознавчої експертизи (підтвердження/спростування факту отримання відправлень, які містили тютюнові вироби особисто ОСОБА_6 ).

9.До УПЕП ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі направлено доручення щодо встановлення місцезнаходження та забезпечення явки до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_6 для участі у допиті з приводу вилучених тютюнових виробів, що пересилалися на його ім`я службою доставки ТОВ «Делівері».

10.Підготовлено та направлено постанову про проведення слідчих дій до СУ ГУ ДФС у Одеській області щодо допиту ОСОБА_5 (відправник тютюнових виробів).

11.Підготовлено та внесено на погодження до прокуратури Херсонської області клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_6 у АТ КБ «Приватбанк», які містять оригінали підпису та почерку останнього.

12.З ДП ХФ «Інформаційні системи» витребувано відомості стосовно виданих та отриманих довіреностей від імені та на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

13.З метою отримання інформації стосовно відправлень здійснених від імені чи на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 підготовлено запит до представництва «Нова пошта».

14.Надано доручення до ОУ ГУ ДФС у Херсонській області щодо встановлення причетності ОСОБА_6 до транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів, вилучених на ТОВ «Делівері».

15.Отримано ухвалу Херсонського міського суду Херсонської області на розкриття банківської таємниці по картковим рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

16.Підготовлено та направлено запит до національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами з приводу встановлення активів ОСОБА_6 .

17.Винесено постанову про призначення судової хімічної та судової товарознавчої експертиз та отримано висновки комплексної судової експертизи (судову хімічну та судову товарознавчу) Одеського НДЕКЦ МВС України від 22.09.2020 № 1684-Х/591 ТГ.

18.Допитано гр . ОСОБА_6 .

19.На підставі отриманих висновків експертизи підготовлено клопотання на знищення речових доказів.

20.Підготовлено доручення до УПЕП на встановлення місць реалізації тютюнових виробів гр. ОСОБА_5 (відправник тютюнових виробів).

21.Надано доручення до УПЕП щодо встановлення та допиту осіб, що отримували відправлення від ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 .

22.Допитано гр. ОСОБА_11 .

23.Розкрито банківську таємницю у АТ «КБ Приватбанк» та здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Делівері» та ТОВ «Нова Пошта».

24.Підготовлено клопотання про проведення обшуків у кримінальному провадженні за адресами фігурантів та місць збуту тютюнових виробів.

Відповідно до ч.7 ст.115 КПК України «Обчислення процесуальних строків» граничний строк проведення досудового розслідування визначено до 15.10.2021.

На даний час у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб причетних до незаконного виготовлення, транспортування та збуту тютюнових виробів виникла необхідність у проведенні обшуків у кримінальному провадженні за адресами проживання фігурантів та місць збуту тютюнових виробів.

Після проведення тимчасового доступу та встановлення осіб від яких на даний час здійснюється відправлення тютюнової продукції, необхідно здійснити допит встановлених осіб та витребувати їх експериментальні й вільні зразки підписів. Призначити судові - почеркознавчі експертизи по підписам розміщених в товаро транспортних накладних з метою в становлення приналежності їх ОСОБА_5 . Провести інші слідчі дії пов`язані з документуванням обставин відправлення незаконно виготовлених підакцизних товарів в тому числі встановленні місць зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів та проведенні обшуків у разі необхідності.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1, 2, 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 15.04.2020 року продовжено до 15 жовтня 2021 року, згідно ухвали слідчого судді від 29 березня 2021 року.

Строк досудового розслідування завершується 15.10.2021 року.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій і об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування. Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.1 ст.204 КК України, що є нетяжким злочином, строк вже продовжений до 15.10.2020 року то згідно вимог ст.219 КПК України слідчий суддя вважає, що строк досудового розслідування може бути продовжений на шість місяців, як того просить слідчий.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 15.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України на шість місяців, тобто до 15 квітня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1