Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/5563/21 1-кс/279/1314/21
У Х В А Л А

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що до СВ Коростенського РУП надійшли матеріали за результатом розгляду звернення в.о. генерального директора КНП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 за фактом неправомірних дій службових осіб бухгалтерії, внаслідок чого в період 2019-2021 років було допущено розтрату коштів підприємства.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що 15.09.2021 на адресу виконуючого обовязки генерального директора ОСОБА_5 , надійшла доповідна від головного бугалтера ОСОБА_6 , про виявлення під час перевірки виплат авансу за серпень 2021 року невідповідності сум, вказаних в обліку зарплати і фактично перерахованих по банку.
В ході розгляду якої було призначено службове розслідування та відповідно до наказу №140 від 15.09.2021 року створено комісію про проведення службового розслідування, в ході проведення якого було встановлено, що згідно штатного розпису у розрахунковій бухгалтерії КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посадах працюють: провідний бухгалтер ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді з 27.07.2018 року; бухгалтер ОСОБА_8 , яка перебуває на посаді з 25.10.2001 року; бухгалтер ОСОБА_9 , яка перебуває на посаді з 29.04.2002 року.
До посадових обов`язків яких входить нарахування та виплата заробітної плати. В ході проведення якого виявлено значні не розбіжності між нарахованою та фактично отриманою заробітною платою. Так встановлено, що протягом 2019 2021 років вище вказані працівники розрахункового відділу бухгалтерії перерахували собі кошти у сумі більшій ніж було нараховано, підтвердивши, що вказані сумі співпадають з виписками банку.
З огляду на вище викладене та зважаючи на те, що вище вказані посадові особи маючи доступ до здійснення транзакцій та перерахунків грошових коштів, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.
Враховуючи вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність, з метою встановлення руху коштів що було перераховано на рахунок « ОСОБА_8 » в якості заробітної плати та преміювання ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок вище вказаної особи, в отриманні тимчасового доступу до рахунку « ОСОБА_8 » (номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ) з метою отримання оригіналів та копій роздруківок в паперовому та в електронному вигляді руху коштів в період часу з 17.01.2019 по 03.09.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого проведення судової економічної експертизи у вказаному кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі ознаки вчиненого злочину, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, так як іншим способом неможливо їх отримати.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів, що було перераховано ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ОСОБА_8 в якості заробітної плати та преміювання (номер рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ) в період часу з 17.01.2019 по 03.09.2021, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій в паперовому та в електронному вигляді.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1