Справа № 555/2216/20
Номер провадження 1-кс/555/278/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2021 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Березне клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000057 (ЄРДР від 21.09.2018), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч. 1 ст. 209 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000057 (ЄРДР від 21.09.2018), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240, ч. 1 ст. 209 КК України.Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 21.09.2018 Здолбунівською місцевою прокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 внесено відомості за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.23.10.2018 Здолбунівською місцевою прокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.24.10.2018 кримінальні провадження за № 0000057 та № 0000064 об`єднано в одне провадження за № 0000057 від 21.09.2018 за ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України.В ході досудового розслідування вищевказаних кримінальних проваджень встановлено, що згідно реєстру спеціальних дозволів на користування надрами, Міністерством охорони навколишнього природнього середовища України видано спеціальний дозвіл на користування надрами на Дерманівському родовищі у Корецькому районі Рівненської області (0,5 км. на північ від с. Дерманка) № 2146 від 01.03.2000 ТОВ «Березнефарфор» (код ЄДРПОУ № 5391040, смт. Березне Рівненської області, вул. Зірненська, буд.20) строком на 19 років, дія якого 15.02.2017 тимчасово припинена. Однак, згідно інформації, отриманої Здолбунівським МРВ УСБУ оперативним шляхом, ТОВ «Березнефарфор» з початку 2018 року не проводило жодних фінансових операцій пов`язаних з реалізацією видобутого та переробленого каоліну, хоча розробка родовища не припинялася.Також, згідно Реєстру спеціальних дозволів на користування надрами вбачається, що 07.02.2019 на виконання рішення Рівненського окружного адміністративного суду від 15.11.2018 у справі № 817/1532/17 анульовано спецдозвіл № 2146 від 01.03.2000, наданого ТОВ «Березнефарфор», з метою видобування каоліну первинного Дерманівського родовища (ділянка Дерманка 1, Дерманка 2).Разом з тим, за адресою реєстрації ТОВ «Березнефарфор» функціонує інше підприємство, а саме ТОВ «Західна каолінова компанія» (код ЄДРПОУ № 31108661, м. Березне Рівненської області, вул. Зірненська, 20), співзасновниками якого є одні і ті ж особи, що і ТОВ «Березнефарфор», ТОВ «Технологічний синтез». Останнє, не маючи відповідних дозвільних документів здійснює розробку Дерманівського родовища шляхом видобування каоліну. В подальшому видобутий каолін переробляється ТОВ «Західна каолінова компанія» та реалізовується на території України. Окрім того, ТОВ «Західна каолінова компанія» здійснює переважну більшість фінансових безтоварних операцій з ТОВ «Березнефарфор», ТОВ «Технологічний синтез», ПАТ «Плазматек», що в свою чергу дає підстави вважати, що така діяльність пов`язана із легалізацією грошових коштів отриманих від незаконного видобутку та реалізації каоліну.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися - подали до суду заяви, в яких просять справу розглядати без їх участі , клопотання підтримали.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом, а також використання зазначених коштів та іншого майна для здійснення підприємницької або іншої господарської діяльності, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України та незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Обґрунтування необхідності продовження строку досудового розслідування: відповідно до частин 1, 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

21.09.2018 Здолбунівською місцевою прокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 внесено відомості за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240 КК України.

23.10.2018 Здолбунівською місцевою прокуратурою, до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000064 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

24.10.2018 кримінальні провадження за № 0000057 та № 0000064 об`єднано в одне провадження за № 0000057 від 21.09.2018 за ч.2 ст.240, ч.1 ст.209 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, було виконано наступне:

-проведено огляд місця події, а саме 06.05.2019 - місця видобування каоліну в с. Дерманка, 27.06.2019 додатковий огляд місця видобування каоліну в с. Дерманка;

-Проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ;

-26.04.2019 накладено арешт на майно, а саме автомобіль Краз 256Б, р.н. НОМЕР_1 ; екскаватор ЄО3122; автомобіль Краз 256Б р.н. НОМЕР_2 ; трактор ЮМЗ; грейдер ДТ-70 р.н. НОМЕР_3 ; блокноти щодо діяльності ТОВ «Березнефарфор»;

-долучено документи, а саме витяг з ЄДР по ВАТ «Березнефарфор», ТОВ «Західна каолінова компанія», витяги з Реєстру речових прав на нерухоме майоно за адресами: Корецький р-н., с. Дерманка, вул. Шлямовна ур., 1; м. Березне, вул. Зірненська, 20, м. Березне, вул. Зірненська, 3; технічний паспорт на цех збагачення в АДРЕСА_1 ; довідку по спеціальному дозволу №2146 від 01.03.2000; копію спеціального дозволу №2146, копію угоди №2146, копію форми 5-гр;

-Допитано як свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-15.02.2020 скеровано запити в порядку ст.93 КПК України до ГУ Держгеокадастру в Рівненській області та Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо проведених перевірок діяльності ТОВ Берзенефарфор» та ТОВ «Західна каолінова компанія». Скеровано запит до Державної екологічної інспекції Поліського округу щодо розміру збитків завданих незаконними діями щодо видобутку каоліну. На даний час відповіді не надходило;

-03.03.2020 призначено проведення ґрунтознавчої експертизи;

-08.01.2020 призначено проведення земельно-технічної експертизи;

-08.12.2020 проведено огляд місця події, території, що прилягає до виробничого комплексу ТОВ «Березнефарфор», розташованого на північ від с. Дерманка, Корецького району Рівненської області (кадастровий номер :03:001:0074);

-08.12.2020 допитана в якості свідка в.о. землевпорядника Мариниської сільської ради;

-08.12.2020 допитаний в якості свідка лісник СВСК «Агроліс» ОСОБА_8 .

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 209 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді у виді штрафу в розмірі не більше двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше десяти років.

Строк досудового розслідування цього кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 21 листопада 2021 року. Однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, за наступних обставин:

Для завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- допитати всіх осіб, які працювали на ТОВ «Західна каолінова компанія» упродовж 2018-2019 роки;

- провести огляд речових доказів, які знаходяться за адресою м. Березне, вул. Зірненська, 3, Березнівської ТГ Рівненського району Рівненської області, з метою відібрання зразків, для подальшого проведення експертиз;

- призначити у кримінальному провадженні судову екологічну експертизу для встановлення збитків завданих внаслідок видобутку корисних копалин;

- призначити у кримінальному провадженні судову експертизу на предмет визначення групової належності корисних копалин виявлених на розореній земельній ділянці;

- провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

- зібрати характеризуючи матеріали, відносно особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування до 21.08.2021 у даному кримінальному провадженні.

Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Частиною 1ст. 294 КПК Українивстановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст.295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні відділення поліції №4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000057 від від 21.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240, ч.1 ст. 209 КК України.

Підозра по даному провадженню жодній особі не повідомлена.

Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується 21 листопада 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219КПК України.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню, і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню на 6 місяців - до 21 травня 2022 року.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1,309,372 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 (ЄРДР від 21.09.2018), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 240 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 21 травня 2022 року..

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1