КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6237/21
Провадження № 1-кс/552/117/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.02.2022 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий тимчасовий доступ до документів та їх виїмку,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо збору та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) молока ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: шляхові листи, накладні на перевезення, товарно-транспортні накладні, облікові картки, акти зважування, акти дослідження якості договори на перевезення, придбання та оплати, за період часу з 01.05.2021 по 04.01.2022, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення копій указаних документів.

Клопотання обґрунтувала тим, що СВ ВП №1 Полтавського РУП у групі зі слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000266 від 19.07.2021 за ч. 1 ст.388, ч.3 ст.358, ч.2 ст.185, ч3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) службовими особами одного з суб`єктів господарської діяльності у змові з ОСОБА_5 якому відповідно до постанов державного виконавця про опис та арешт майна боржника від 29.04.2021 передано на відповідальне зберігання арештоване майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробки документів, викрадення майна.

У ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що одним із засобів здійснених для заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був ініційований судовий процес дружиною ОСОБА_7 ОСОБА_8 в Київському районному суді м. Харкова 15.02.2021. ОСОБА_7 реалізуючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, перешкоджання господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб дружиною ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та з іншими особами, ініціював судовий процес, зокрема у Київському районному суді міста Харкова, в якому дружина колишнього власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ОСОБА_8 , через своїх представників вимагає визнати договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недійсним та визнати за нею частку в статутному капіталі. Вказаний судовий процес є повністю надуманим, адже ОСОБА_8 просить визнати договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недійсним мотивуючись тим, що такі права є спільною сумісною власністю її та чоловіка.

Під час вказаного судового процесу, позивач подала заяви про забезпечення позову шляхом накладення арешту на рухоме та нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти та корпоративні права, на підставі яких суд виніс ухвали від 03.02.2021 та від 19.04.2021 на корпоративні права і усе майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт. Накладення арешту на корпоративні права і усе майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і було першою ціллю при подачі відповідної позовної заяви.

На підставі ухвали від 19.04.2021, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 29.04.2021 описано та накладено арешт на усе рухоме та нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , підконтрольному посадовим особам СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_7

Накладення арешту окрім майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », позбавило можливості товариство виконувати свої зобов`язання перед суб`єктами господарської діяльності за договорами та цивільно-правовими угодами, не дало змоги платити своєчасно податки та виплачувати заробітну плату своїм працівникам. Вказане спричиняє значні збитки підприємству.

Крім того, невідомі особи не допускають до ферми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться у с. Березівка Гребінківський район Полтавської області власника та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаній фермі станом на кінець квітня 2021 року знаходилися корови фуражні (дійні) 273 голів, нетелі 25 голів, корови на відгодівлі 6 голів; телиці 2019 року 18 голів; телиці 2020 року 105 голів; телиці 2021 року 33 голів; бички 2020 року 14 голів; бички 29 голів; всього на фермі знаходилися 503 голів. З вказаних 273 корів (дійні) щодня виготовляють (видоюють) молоко, яке щодня за вказівкою ОСОБА_5 реалізовувалось за готівку та вивозилось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Реалізація молочної продукції ОСОБА_5 здійснюється в сумі приблизно 50-60 тис грн на добу, тому шкода з травня по теперішній час становить приблизно 3 млн. грн 4 млн. грн (точний розмір шкоди заподіяної Мадег буде встановлено після аудиту).

Починаючи з 30.04.2021 невідомі особи, під керівництвом ОСОБА_5 який є підконтрольною особою ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та іншими не встановленими особами, взагалі здійснили фізичне захоплення будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не допускають працівників до приміщень та повідомляють, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше не існує.

Крім того, ОСОБА_5 не маючи дозволу на вивезення з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-якого майна, вивіз з нього усе майно, в тому числі, бухгалтерську документацію, комп`ютерну техніку, рухому техніку та інше майно.

У подальшому, на підставі вищевказаної ухвали Київського районного суду міста Харкова від 19.04.2021 про забезпечення позову, приватним виконавцем виконавчого округу Харківської області ОСОБА_11 06.07.2021 здійснено опис та додатково накладено арешт на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді: майбутніх врожаїв ріпаку озимого, котрий розташований на земельних ділянках площею 638,6239 га., загальна вага майбутнього врожаю, яка визначена залученим спеціалістом з урахуванням врожайності, котра вказана в постанові приватного виконавця - 650 тон. (що значна менша, ніж очікуваний реальний врожай ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); майбутніх врожаїв пшениці озимої, котра розташована на земельних ділянках площею 356,8398 га, загальна вага майбутнього врожаю, яка визначена залученим спеціалістом з урахуванням врожайності, котра вказана в постанові приватного виконавця 1200 тон. (що значна менша, ніж очікуваний реальний врожай ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Вказане майно тією ж постановою приватного виконавця передане на відповідальне зберігання невідомій особі - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , котрий мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин Товариство позбавлене можливості користуватись власним майном та отримувати у передбачений чинним законодавством України спосіб повноцінний прибуток від здійснення свої законної господарської діяльності.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано майнової шкоди, розмір якої на даний час встановлюється.

Окрім того, рішенням Київського районного суду м. Харкова від 05.07.2021 у вищезазначеній справі позовну заяву ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », треті особи: ОСОБА_15 , приватний нотаріус Гребінківського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 , про визнання права спільної сумісної власності, поділ спільної власності, витребування з чужого незаконного володіння, визнання правочину недійсним та стягнення коштів задоволено частково. Визнано право спільної сумісної власності на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у розмірі 100 %, номінальною вартістю у сумі 1 961 500,00 грн. (один мільйон дев`ятсот шістдесят одна тисяча п`ятсот гривень 00 копійок) за ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) та здійснено її поділ шляхом визнання за ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ) права особистої приватної власності на частку в розмірі 93 % (дев`яносто три відсотки) у статутному капіталі та ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) номінальною вартістю 1 824 195,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі сто дев`яносто п`ять гривень 00 копійок).
Визнано недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) від 27.03.2020 посвідченого приватним нотаріусом Гребінківського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_16 , реєстровий № 162.
Витребувано з володіння ОСОБА_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ) частину частки в розмірі 93 % (дев`яносто три відсотки) у статутному капіталі ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) номінальною вартістю 1 824 195,00 грн. (один мільйон вісімсот двадцять чотири тисячі сто дев`яносто п`ять гривень 00 копійок) на користь ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_4 ).
Визнано дивіденди від діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), нараховані ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) на підставі рішення учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 24.02.2020 р. у сумі 66 407 000,00 грн. спільною сумісною власністю подружжя та стягнуто з ТОВАРИСТВА з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) 61 758 510,00 грн. на користь ОСОБА_8 .
Набувши статусу учасника, ОСОБА_8 , згідно акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.09.2021, відступила свою частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як новий учасник частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в день набуття права на частку 25.09.2021, в порушення вимог Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та положень Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без скликання Загальних зборів Учасників провело Загальні збори на яких змінило місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директора та викладено і затверджено Статут в новій редакції.
На даний час гр. ОСОБА_6 є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із 7 відсотками частки у статутному капіталі.
Зазначені дані підтверджують, що вищевказані особи, заволоділи корпоративними правами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та майном вказаного підприємства та вчиняють дії спрямовані на захоплення усього майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо збору та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) молока ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: шляхові листи, накладні на перевезення, товарно-транспортні накладні, облікові картки, акти зважування, акти дослідження якості договори на перевезення, придбання та оплати, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 . Після їх вилучення вони матимуть статус речового доказу у кримінальному провадженні, та по ним будуть призначені та проведені відповідні експертизи.

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, адже слідство матиме можливість провести аналіз вказаних документів.
Крім того, розгляд клопотання згідно з ч.2 ст.163 КПК України просила проводити без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000266 від 19.07.2021 було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191, ч. 1 ст.388, ч.3 ст.358, ч.2 ст.185 КК України по факту того, що з 30 квітня 2021 ОСОБА_5 незаконно заволодіває майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яке судом накладено арешт, невстановлені особи за попередньою змовою вчинили підробку документів про дострокове розірвання договору оренди землі між орендодавцями та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вільного доступу вчинили крадіжку майна з офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме комп`ютерну техніку, сейфи та інше майно; здійснюється збір врожаю на земельних ділянках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який не обліковується та привласнюється невідомими особами ( а.с.4-6).

Однак, як встановлено під час розгляду клопотання, ухвалою Полтавського апеляційного суду від 23.12.2021 по справі 554/10155/21, яка набрала законної сили, визначено, що на сьогодні, власником майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є добросовісний набувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на даний час в Харківському апеляційному суді перебуває на розгляді цивільна справа № 953/2623/21 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про визнання права спільної сумісної власності, поділ спільної власності, витребування з чужого незаконного володіння, визнання правочину недійсним та стягнення коштів, що свідчить про наявність цивільно-правового спору між сторонами щодо розміру належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна.

Таким чином, в даному випадку, досудове розслідування не може підмінювати судовий розгляд цивільної справи, а цивільно-процесуальне законодавство надає весь спектр процесуальних дій щодо забезпечення позовних вимог, а також можливість застосування зустрічного зобов`язання.

Враховуючи вищезазначене, клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000266 від 19.07.2021, а саме до документів щодо збору та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) молока ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1