УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідча з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за 0000006 від 09.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2020 за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Підставами для початку досудового розслідування є матеріали відділу ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області.

Як зазначає в клопотанні слідчий, на даний час у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій, зокрема: провести НС(Р)Д по встановлених мобільних номерах телефонів директорів ТОВ «Альта Торг» () та ТОВ «Стінг Трейд» (), та інших фігурантів кримінального провадження з метою встановлення місць зберігання, офісних та складських приміщень, а також осіб, що причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення; провести ряд слідчих дій, з метою встановлення СГД з ознаками транзитності та фіктивності; встановити та провести обшуки за адресами офісних та складських приміщень ТОВ «Альта Торг» () та ТОВ «Стінг Трейд» (); за результатами проведення зазначених слідчих дій провести допити директорів ТОВ «Альта Торг» () та ТОВ «Стінг Трейд» () та ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , (і.п.н. НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_3 ); ОСОБА_8 , (і.п.н. НОМЕР_4 ); ОСОБА_9 , (і.п.н. НОМЕР_5 ); ОСОБА_10 , (і.п.н. НОМЕР_6 ) з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені слідчі дії неможливо було виконати внаслідок особливої складності провадження та проведення великого обсягу слідчих дій, а тому слідчий просила продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що підтримує доводи клопотання та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшла наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

В силу ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування кримінального провадження за № 0000006 здійснюється з 09.01.2020 та в ході проведення досудового розслідування було проведено зазначені в клопотанні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення істини в провадженні.

08.07.2021 ухвалою слідчого судді шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні на 2 місяці.

Так, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України відноситься до тяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, а відповідно до вимог п. 3 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 09.09.2021, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю проведення ряду слідчих (розшукових) дій, встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжено неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 09.09.2021, провести наведені слідчі та процесуальні дії у визначений судом строк неможливо з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає що пропорційний строк для завершення слідчих (процесуальних) дій - два місяці, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню, враховуючи, що необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців не доведена.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити - частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 09.01.2020 на два місяці.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1