Єдиний унікальний номер 725/5721/21
Номер провадження 1-кс/725/994/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2021 року.Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 07.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001091 від 07.07.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2021 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.06.2021 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 814грн., які ОСОБА_5 самостійно перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 за придбання товару зі сторінки « ОСОБА_6 » інтернет мережі «Інстаграм», втім товар їй надіслано не було.

Також потерпіла ОСОБА_7 з метою придбання в інтернет-мережі «Інстаграм», на сторінці «best_bag007» товару (сумки) перерахувала 03.02.2021 за допомогою терміналу самообслуговування на банківську карту № НОМЕР_2 кошти в сумі 430грн., однак будь-якого товару не отримала.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що кошти невідомими особами з вказаних банківських карт не знімалися, а переводилися на карту № НОМЕР_3 та віртуальну картку № НОМЕР_4 , які емітовані в АТ КБ «Приватбанк».

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Приватбанк».

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

07.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення №0001091 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, потерпілими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , які з метою придбання товару зі сторінки « ОСОБА_6 » в інтернет мережі «Інстаграм», перерахували кошти на банківські карти № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , однак товару не отримали.

Так, із відповіді про виконання доручення від 03.08.2021 вбачається, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів, встановлено, що кошти особами з банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 не знімалися, а переводилися на карту № НОМЕР_3 та віртуальну картку № НОМЕР_4 , які емітовані в АТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні AT КБ «Приватбанк» перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1) Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому зонального сектору №3 відділу кримінальної поліції Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережної Перемоги 50, з можливістю ознайомлення та їх вилучення в філії АТ КБ «ПриватБанк», яка розташована за адресою: м. Чернівці, вул. Небесної Сотні 14А, а саме:

-документи, що містять анкетні дані власника банківських карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); деталізованої виписки руху коштів по банківським картам № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у період з 01.01.2021 по 03.09.2021, із зазначенням повних номерів банківських карток, на які здійснювався перерахунок коштів з цієї карти, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача коштів; Інформації про фінансовий номер власника банківських карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ КБ «Приватбанк» станом на 01.01.2021, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); при зняті коштів з карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карт № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у період з 01.01.2021 по 03.09.2021, з банкоматів АТ КБ «Приватбанк»; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку; із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо.

-Фото-, відео матеріалів на оптичному носії інформації чи в електронному вигляді, на яких зафіксовані операції зі зняття готівки чи проведення інших банківських операцій з вказаного карткового рахунку в банкоматах чи терміналах самообслуговування, на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, за період часу з 01.01.2021 по 03.09.2021;

-наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1