Справа № 953/9040/21
н/п 1-кс/953/7627/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" серпня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000037 від 22.04.2021 про надання тимчасового доступу, ознайомлення та можливості вилучення оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення всіх документів, з яких складаються зазначена реєстраційна справа, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудове розслідування зазначеного кримінального провадження розпочато на підставі заяви представника компанії з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , відповідно до якої колишні керівники вказаного Підприємства ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчинили умисні дії, направлені на банкрутство вказаного підприємства. На підтвердження зазначених доводів заявником надано копії певних первинних фінансово-бухгалтерських документів Підприємства та звіт ПП « ОСОБА_7 » «Про фактичні результати виконання погоджувальних процедур щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період фінансово-господарської діяльності з 01.04.2011 по 30.06.2012».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 12.05.2014 у справі № 922/1350/14 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Алчевськ порушено провадження у справі про банкрутство Підприємства. Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, який передбачає зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.
Постановою господарського суду Харківської області від 18.08.2015 Підприємство визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
З метою встановлення ознак доведення Підприємства до банкрутства, постановою від 12.05.2021 призначено судово-економічну експертизу, на вирішення якої поставлено питання, чи мають показники фінансово-економічного стану Підприємства ознаки доведення до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихованого банкрутства.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що 16.06.2014 до господарського суду Харківської області звернувся кредитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) з заявою про грошові вимоги до боржника в розмірі 6 393 тис. грн. До заяви конкурсного кредитора долучено копії простих векселів, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ). Зазначені векселі придбано за договором відступлення права вимоги (цесії) від 10.01.2011, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Підприємства. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір відступлення права вимоги підписано ОСОБА_8 .
З урахуванням наведеного, документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які містять в собі установчі документи, протоколи загальних зборів та їх рішення, а також інформацію про зміну керівників даної юридичної особи, їхні права, обов`язки та повноваження, відповідно до установчих документів, інформацію про осіб, які безпосередньо за відповідними дорученнями вносили вказані данні (відомості) до реєстраційної служби мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема хто саме з посадових осіб підприємства мав повноваження на підписання первинних фінансово-господарських документів та документів щодо внесення змін до реєстраційних документів, дана інформація може бути використана в якості доказів, у тому числі для проведення експертних досліджень почерку та підпису.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цієї особи, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР №0000037, що в провадженні групи слідчих третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 22.04.2021 року, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, однак частково, оскільки слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість вилучення належним чином завірених копій запитуваних документів, замість оригіналів таких документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 22.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України задовольнити частково.
Дозволити слідчим слідчої групи третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей та документів, шляхом ознайомлення та можливості вилучення належним чином завірених копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення всіх документів, з яких складаються зазначена реєстраційна справа, яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактичне місце розташування за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.09.2021 року.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1