Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3924/2021

У Х В А Л А
28.09.2021р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів в філії ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які надавались при відкритті розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (заяви, установчих документів, документів, що посвідчують особу); грошових чеків по рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 26.12.2016 р. по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, що стосується власника рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за кожний день з 26.12.2016 р. по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 26.12.2016 р. по теперішній час; інформацію щодо ІР- адрес, з яких проводились транзакції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 26.12.2016 р. по теперішній час; фото- та відео-файлів щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), або отримання готівкою у відділенні по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.12.2016 р. по теперішній час (при наявності).
Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в з однієї сторони та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу №15.11-5, предметом якого є 900 000 літрів дизельного пального марки Євро-5, класу Є, виробництва АВ «Orlen Lietuva», Литва на загальну суму 12 330 000 гривень. В подальшому продавцем був виставлений рахунок № НК-0000019 від 26.12.2016 р. на який покупець повинен був здійснювати оплату за кожну партію товару по факту його завантаження у автомобільні цистерни та перевірки представником Покупця відповідності показників якості. Покупцем було здійснено передоплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 105 219 гривень, однак останніми умови договору виконані не були, а натомість вони пояснили, що у власника всього об`єму дизельного пального, який знаходиться на зберіганні на митному терміналі одеського порту почалося поновлення дозвільних документів на право відвантаження з терміналу у 2017 році. З січня 2017 р. ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було передислоковано з м. Кіровограда у м. Харків, а на ринку нафтопродуктів залишилось інше підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 12.01.2017 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір купівлі-продажу №16.1-ГС дизельного пального, відповідно до якого в період з 16.01.2017 р. по 26.01.2017 р. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » буде продано та поставлено 900 000,00 літрів того ж виду дизельного пального на загальну суму 12 330 000 гривень на тих же умовах, що і для ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, 20.01.2017 р. до вищевказаного договору між сторонами було укладено додаткову угоду №1, на підставі якої термін поставки дизельного пального за основним договором було продовжено до 31.03.2017 р. 23.03.2017 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виставлено рахунком №НК-000004 від 15.03.2017 р. на суму 55 000 грн, та рахунком №НК-000005 від 16.03.2017 р. на суму 80 000 грн, що були сплачені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином, на виконання умов визначених Договорів підприємствами на рахунок Продавця були перераховані грошові кошти в розмірі близько 400 000 грн. Відповідно до платіжного доручення та реквізитів вказаних у договорі купівлі-продажу №15,11-5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Миколаїв, МФО НОМЕР_2 .
Таким чином, вбачається що отримання інформації відносно відкриття, функціонування та обслуговування вищезазначеного розрахункового рахунку необхідне задля проведення дослідження в ході судових експертиз, що має доказове значення для розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України, -
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1