Справа № 159/2559/19
Провадження № 1-кс/159/2288/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідча 27.10.21 р. звернулась до суду з вказаним вище клопотанням. Клопотання
обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області є матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 120 180 301 100 012 70 06.06.18 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Встановлено, що представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після укладення договору на перевезення вантажу у міжміському та міжнародному сполученні 20.02.18 р., заволоділи грошовими коштами останнього на суму 49 300 грн, чим було спричинено потерпілому - юридичній особі - майнову шкоду. Представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 після укладення договору на перевезення вантажу у міжміському та міжнародному сполученні 09.10.17 р., заволоділи грошовими коштами останнього на суму 49 908 грн, 15 коп., чим було спричинено потерпілому майнову шкоду. 21.06.18 р. обидва кримінальні провадження було об"єднано в одне. 20.02.18 р. між вказаними вище товариствами було укладено договір на перевезення вантажу. 09.10.17 р. було укладено аналогічного виду договір між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та потерпілим ОСОБА_4 .. Встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Інформація про це перебуває у електронних документах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Покликаючись на п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, просить клопотання задовольнити надати інформацію про банківський рахунок за період з 01.02.18 р. по даний час.
У судове засідання слідча не з`явилась.
Врахувавши обґрунтування клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, врахувавши позицію прокурора, вважаю, що внесене клопотання підлягає частковому задоволенню.
Кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване.
Як у клопотанні, так і при розгляді справи наведено достатньо підстав вважати, що отримання запитуваних даних матиме важливе значення для провадження.
Задовольняючи клопотання частково, враховую, що у цьому ж кримінальному провадженні задовольнялось попередньо аналогічного характеру клопотання дізнавача за ухвалою слідчого судді від 22.01.21 р. та надавався доступ до запитуваної інформації за період з 01.02.18 р. по 01.05.18 р., а тому враховуючи вище наведене, зміст клопотання слідчого, враховую, що клопотання слід задовольнити частково в частині періоду часу, що слідує за періодом часу, за який тимчасовий доступ вже надано. Також оскільки слідчим не конкретизовано, за який період вона прагне отримати доступ до інформації, обмежую його датою надходження клопотання до суду.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в т. ч. - електронних), що перебувають у володінні - найменування юридичної особи акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та зобов`язати цю юридичну особу надатислідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або за дорученням останньої - слідчому СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУ Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому УКР ГУ НП у Волинській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_16 , дізнавачам СД Ковельського РУП ГУ НП у Волинській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 - копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 ; кому він належить, інформацію про рух коштів за період з 02.05.18 р. по 27.10.21 р. включно, а у випадку, якщо рахунок було закрито, - то до моменту закриття рахунка із врахуванням кінцевої дати вказаного вище періоду, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів; а також - платіжних доручень, документів про зняття, зарахування готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаному вище рахунку за період з 02.05.18 р. по 27.10.21 р., а якщо рахунок було закрито, - то до моменту закриття із врахуванням кінцевої дати вказаного вище періоду, з можливістю вилучення інформації у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті клопотання відмовити.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 28.11.21 р. включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1