печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за розслідуванням злочинів проти життя управління нагляду за додержанням законів під час досудового розслідування злочинів та кримінальних проступків територіальними підрозділами Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебувають матеріали кримінального провадження № 0000477 від 23.05.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 206-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.05.2020 приблизно о 18 год. 30 хв. в приміщенні службового кабінету приймальні народного депутата України, що розташована в офісі по АДРЕСА_2 , виявлено труп народного депутата України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з вогнепальним пораненням голови.

ОСОБА_5 перед тим, як був призначений на державну службу приблизно в період часу з 2004 року по 2007 рік займався підприємницькою діяльністю, зокрема був керівником та власником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (далі по тексту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Перед тим, як був призначений на державну службу свої корпоративні права та управління вказаним підприємством передав своїй матері ОСОБА_5 , однак продовжував на безоплатній основі допомагати останній у веденні вказаного бізнесу.

На початку травня 2019 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від агрохолдингу ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано кредит у розмірі 11 000 000 доларів США строком на 3 роки, тобто до травня 2022 року під 10 % річних за користування кредитними коштами, з щорічною виплатою вказаних відсотків у травні кожного року, таким чином сума за користування кредитними коштами становила 1 100 000 доларів США кожного року.

Кредитні грошові кошти надходили на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) двома частинами: перша у розмірі 6 600 000 доларів США надійшла від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що входить до складу агрохолдингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , друга - у розмірі 4 400 000 доларів США від компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_7 , що також входить до складу агрохолдингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , надійшла через компанію-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка, в свою чергу, перерахувала їх на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У травні 2020 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 необхідно було сплатити відсотки за користування вищезазначеним кредитом, але виникли труднощі у перерахуванні коштів, у зв`язку з чим останні в повному обсязі перераховано не було. У зв`язку з цим, частина корпоративних прав відповідно укладених договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перейшли у володіння агрохолдингу ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що розробкою та юридичним супроводом під час укладання вказаних договорів здійснювало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно інформації, що міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Респонденти подають статистичну та фінансову звітність до територіальних органів Держстату за своїм місцезнаходженням, тобто до ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000477 від 23.05.2020 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які подавались службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: всіх форм статистичної та фінансової звітності, у тому числі звітів про наявність і рух основних засобів, амортизацію (форми 11-ОЗ річна), балансів (звітів про фінансовий стан), звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід), звітів про рух грошових коштів, звітів про власний капітал, форм державного статистичного спостереження № 10-зез «Звіт про іноземні інвестиції в Україну» а всіх Форм звітності (в тому числі, місячні, квартальні, піврічні та річні звіти і баланси з усіма доповнення і додатками до них).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1