Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1590/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 лютого 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
У С Т А Н О В И В:
До Подільського районного суду міста Києва звернулася слідча СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи подане клопотання, зазначила, що до Подільського УП ГУ НП в м. Києві надійшло доручення про надання правової допомоги від компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 5, порушеної за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального Кодексу Республіки Білорусь.
Розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, в період часу з 11 години по 11 години 40 хвилин 10.02.2018 року, перебуваючи в невстановленому місці, з використанням глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, порушуючи систему захисту, неправомірно заволоділа реквізитами та з корисливої зацікавленості здійснила несанкціонований доступ до інформації, що зберігається в комп`ютерній системі, а саме до особистої сторінки з облікових записів « ОСОБА_4 » у соціальній мережі «ВКонтакті» на Інтернет- сайті за Інтернет-адресою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та від імені останньої здійснила розсилку іншим користувачам даної соціальної мережі повідомлень з проханням передачі реквізитів банківських платіжних карток. Крім цього, невстановлена особа, 10.02.2018 року, перебуваючи в невстановленому місці, маючи намір на розкрадання майна шляхом введення у комп`ютерну систему помилкової інформації, пов`язаного з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації, використавши реквізити банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , емітованої відкритим акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ВАТ - " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації про належність рахунку, до якого випущена карта, здійснила операцію з перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 , на електронний гаманець системи " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму 85 білоруських рублів, чим завдала потерпілій шкоди на вказану суму, яка становить 3,47 рази перевищила встановлений розмір базової величини. Крім цього, невстановлена особа, 24.02.2018, перебуваючи у достовірно невстановленому місці, з корисливої зацікавленості, використовуючи глобальну мережу Інтернет, здійснила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, що зберігається в комп`ютерній системі, що супроводжується порушенням системи захисту, шляхом несанкціонованого доступу до сторінки користувача соціальної мережі «ВКонтакті» під ім`ям профілю « ОСОБА_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 що знаходиться у користуванні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого від імені останньої розіслало іншим користувачам соціальної мережі «ВКонтакті» повідомлення з проханням повідомити номери своїх банківських платіжних карток. Також, дана невстановлена особа, в період з 17 години 14 хвилин по 17 години 17 хвилин 24.02.2018 року, отримала доступ до карт-рахунку потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язано з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації до карт-рахунку власника банківської пластикової картки, здійснила розкрадання коштів на загальну суму 350 рублів, що на момент скоєння злочину становить 14,29 базових величин. Крім цього, невстановлена особа, не пізніше 27.02.2018 року, перебуваючи у достовірно невстановленому місці, з корисливої зацікавленості, використовуючи глобальну комп`ютерну мережу Інтернет, здійснила несанкціонований доступ до комп`ютерної інформації, що зберігається в комп`ютерній системі, супроводжується порушенням системи захисту шляхом несанкціонованого доступу до сторінки користувача соціальної мережі «ВКонтакті» під ім`ям профілю " ОСОБА_10 " ( ІНФОРМАЦІЯ_9 яка знаходиться в користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , після чого від імені останньої надіслала іншим користувачам соціальної мережі «ВКонтакті» повідомлення з проханням повідомити номери своїх банківських платіжних карток. Також, дана невстановлена особа, в період з 20:23 годин по 20:45 годин 27.02.2018 року, отримала доступ до карт-рахунку потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , і, не будучи правомірним користувачем і не маючи дозволу на роботу з ним, що пов`язано з несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації до карт-рахунку власника банківської пластикової картки, здійснила розкрадання грошових коштів на загальну суму 1029 білоруських рублів, що на момент скоєння злочину становило 42 базові величин. Вона ж, не пізніше 14 годин 17 хвилин 03.03.2018 року, перебуваючи у невстановленому місці, з використанням глобальної комп`ютерної мережі «Інтернет», порушуючи систему захисту, неправомірно з корисливої зацікавленості заволоділа реквізитами доступу до особистій сторінці « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_2 ), зареєстрованої та належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , після чого здійснила несанкціонований доступ до даної сторінки, з якої здійснила розсилку від її імені повідомлень про надання реквізитів банківських платіжних карток. Вона ж, в період часу з 15 години 10 хвилин 03.03.2018 року до 12 годин 23 хвилин 06.03.2018 року, перебуваючи в невстановленому місці, маючи єдиний умисел на розкрадання коштів з карт-рахунку ОСОБА_15 , свідомо знаючи реквізити банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його ім`я, за допомогою глобальної мережі «Інтернет» здійснила 17 транзакцій з переказу коштів, тим самим викравши з карт-рахунку ОСОБА_15 , кошти в сумі 293 білоруських рублів. В результаті слідства встановлено, що з ОСОБА_5 , є особиста сторінка під ім`ям « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) у соціальній мережі «ВКонтакті», яка перебуває у користуванні останньої. 10.02.2018 року перебуваючи в м. Пінську, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , спробувала зайти на свою вищезгадану сторінку, однак пароль, що вводиться, був невірний, після чого ОСОБА_5 , відновила доступ до своєї сторінці та виявила, що невідома особа від її імені надсилала повідомлення списку користувачів соціальної мережі «ВКонтакте» із категорії друзів її особистої сторінки у зазначеній соціальній мережі, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток. Після виявлення, ОСОБА_5 , повідомила цим особам, щоб не надавали реквізити банківських карток, тому що її особиста сторінка була зламана, після чого звернулася до міліції. Доступ до сторінки було відновлено того ж дня. Повідомлення надіслані користувачеві « ОСОБА_16 » ( НОМЕР_3 ) - що знаходиться в користуванні ОСОБА_6 . Так, приблизно об 11 годині 30 хвилин 10.02.2018 року ОСОБА_6 , перебувала у маршрутному таксі « ІНФОРМАЦІЯ_13 », коли їй у соціальній мережі «ВКонтакті» прийшло повідомлення від користувача « ОСОБА_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в якому містилося прохання надати реквізити банківської платіжної картки ОСОБА_6 , на що остання надала зазначені реквізити. Після чого їй надійшли повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що її сторінку зламали, і зазначені повідомлення надсилала не вона. Далі ОСОБА_6 , зателефонувала до банку, де їй пояснили, що відбулося списання коштів у сумі 85 білоруських рублів, які були перераховані на електронний гаманець електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 після чого остання заблокувала картку та звернулася до міліції. В ході слідства встановлено, що у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , є особиста сторінка під ім`ям « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) соціальної мережі «ВКонтакті», що знаходиться в користуванні останньою. 24.02.2018 року перебуваючи у м. Мінську, приблизно о 17 годині 20 хвилин, ОСОБА_8 , спробувала зайти на свою вищезгадану сторінку, однак пароль, що вводиться, був невірний, після чого ОСОБА_8 , відновила доступ до своєї сторінки та виявила, що невідома особа від її імені надсилала повідомлення списку користувачів соціальної мережі «ВКонтакті» з категорії друзів її особистої сторінки у зазначеній соціальній мережі, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток. Після виявлення, ОСОБА_8 , повідомила цим особам, щоб не надавали реквізити банківських карток, тому що її особиста сторінка була зламана, після чого звернулася до міліції. Доступ до сторінки було відновлено того ж дня. Повідомлення надіслані користувачеві « ОСОБА_18 » ( НОМЕР_5 ) - що знаходиться в користуванні ОСОБА_9 . Так, приблизно о 16 годині 10 хвилин 24.02.2018 року ОСОБА_9 , перебувала за місцем проживання, коли їй у соціальній мережі «ВКонтакте» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_17 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), де містилася прохання надати реквізити банківської платіжної карти ОСОБА_9 , на що остання надала зазначені реквізити. Після чого їй надійшли повідомлення від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , про те, що її сторінку зламали, та зазначені повідомлення надсилала не вона. Далі ОСОБА_9 , зателефонувала до банку, де їй пояснили, що сталося списання грошових коштів у сумі 350 білоруських рублів, після чого остання заблокувала карту та звернулася до міліції. Кошти були перераховані на електронний гаманець електронного платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 . Під час слідства встановлено, що операція була проведена із зазначенням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з ІР-адреси НОМЕР_6 (провайдер не визначено) о 17:14:46, 17:17:45 годин 24.02.2018 року. В ході слідства встановлено, що у ОСОБА_11 , є особиста сторінка під ім`ям « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 у соціальній мережі "ВКонтакті", яка знаходиться в користуванні останньої. 27.02.2018 перебуваючи у м. Гродно, ОСОБА_11 , спробувала зайти на свою вищезгадану сторінку, однак пароль, що вводиться, був невірний, після чого ОСОБА_11 , відновила доступ до своєї сторінки та виявила, що невідома особа від її імені надсилало повідомлення списку користувачів соціальної мережі «ВКонтакте» із категорії друзів її особистої сторінки у зазначеній соціальній мережі, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток. Після виявлення ОСОБА_11 , повідомила цим особам, щоб не надавали реквізити банківських карток, тому що її особиста сторінка була зламана, після чого звернулася до міліції. Доступ до сторінки не відновлено. Повідомлення надіслані користувачеві « ОСОБА_12 » (адреса сторінки не встановлена, сторінка видалена) - що перебуває в користуванні ОСОБА_12 . Так, приблизно о 20 годині 10 хвилин 27.02.2018 року ОСОБА_12 , перебувала за місцем роботи, коли їй у соціальній мережі «ВКонтакті» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 в якому містилася прохання надати реквізити банківської платіжної карти ОСОБА_12 , на що остання надала зазначені реквізити. Після чого їй надійшли повідомлення від ОСОБА_11 , про те, що її сторінку зламали, і зазначені повідомлення надсилала не вона. Далі ОСОБА_12 , зателефонувала до банку, де їй пояснили, що відбулося списання коштів у сумі 1 029 білоруських рублів, після чого остання заблокувала картку та звернулася до міліції. Грошові кошти були перераховані на електронний гаманець електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 . В ході слідства встановлено, що операція була проведена із зазначенням електронного поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з ІР-адреси НОМЕР_7 (« ІНФОРМАЦІЯ_17 ») о 20:23:39, 20:30:06, 20:46:30 годин 27.02.2018 року. У результаті слідства встановлено, що в ОСОБА_14 , є особиста сторінка під ім`ям « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) у соціальній мережі «ВКонтакті», яка перебуває у користуванні останньої. 03.03.2018 перебуваючи у селі Чахнець Пружанського району Брестської області, приблизно о 20 годині 57 хвилин, ОСОБА_14 , спробувала зайти на свою вищевказану сторінку, однак пароль, що вводився, був невірний, після чого ОСОБА_14 , відновила доступ до своєї сторінки та виявила, що невідоме особа від її імені надсилала повідомлення списку користувачів соціальної мережі «ВКонтакті» з категорії друзів її особистої сторінки у зазначеній соціальній мережі, з проханням надати реквізити банківських платіжних карток. Після виявлення ОСОБА_14 , повідомила цим особам, щоб не надавали реквізити банківських карток, тому що її особиста сторінка була зламана. До міліції не зверталася. Доступ до сторінки було відновлено того ж дня. Несанкціонований доступ до сторінки здійснювався о 12:00 годині 03.03.2018 року з ІР-адреси НОМЕР_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_19 »), 17:14 годин 30.03.2018 з ІР-адреси НОМЕР_8 (« ІНФОРМАЦІЯ_19 ») та о 20:16 годині 03.03.2018 з ІР- адреси НОМЕР_9 (" ІНФОРМАЦІЯ_19 "). Повідомлення надсилалися користувачеві « ОСОБА_19 » (адреса сторінки не встановлена, сторінка видалена) - що знаходиться в користуванні ОСОБА_15 . Так, приблизно о 15 годині 10 хвилин 03.03.2018 року ОСОБА_15 , перебував у поїзді маршруту « ІНФОРМАЦІЯ_20 », коли йому у соціальній мережі «ВКонтакте» надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_13 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), якому містилося прохання надати реквізити банківської платіжної картки ОСОБА_15 , на що останній надав зазначені реквізити. Після чого, йому надійшли повідомлення від ОСОБА_15 , у тому, що її сторінку зламали, та зазначені повідомлення відправляла не вона. Далі ОСОБА_15 , зателефонував до банку де йому пояснили, що відбулося списання грошових коштів коштів в сумі 293 білоруських рублів, після чого останній заблокував картку та звернувся до міліції. Кошти були перераховані на електронний гаманець електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_10 . У результаті слідства встановлено, що операції були проведені із зазначенням електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_21 », о 19:20, 19:21, 19:22, 19:23, 19:24 годин 03.03.2018 з IP-адреси НОМЕР_11 (« ІНФОРМАЦІЯ_22 ») та о 14:04, 14:05 годин 06.03.2018 з IP-адреси НОМЕР_12 (« ІНФОРМАЦІЯ_22 »). В ході слідства надсилалося доручення про надання міжнародної правової допомоги на надання відомостей про кореспонденцію електронного поштового ящика " ІНФОРМАЦІЯ_21 ". Відповідно до отриманої відповіді були електронні листи з відомостями про операції з поповнення особистих рахунків абонентських номерів, з них: 04.05.2018 року о 15 годині 40 хвилин надійшов електронне лист про те, що о 15:37 годині 04.05.2018 вироблено платіж на 870 рублів на номер НОМЕР_13 (« ІНФОРМАЦІЯ_23 »); 11.05.2018 року о 16 годині 29 хвилин надійшов електронне лист про те, що о 16:29 годині 11.05.2018 року вироблено платіж на НОМЕР_14 рублів на номер НОМЕР_15 (« ІНФОРМАЦІЯ_23 »). Крім цього, під час електронного листування користувач « ІНФОРМАЦІЯ_21 » 15.09.2017 року надіслав електронне повідомлення користувачу « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з текстом: "мій номер телефону НОМЕР_16 " (Vodafone). В ході розслідування встановлено, що абонентський номер НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_1 ).
Інформація, яку просять надати компетентні правоохоронні органи Республіки Білорусь, знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 і відповідно до положеннями п. 7 ч. 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, без доступу до якої неможливо встановити особу, яка вчинила вищезгаданий злочин.
Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Частиною 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У даному випадку, зазначена у клопотанні інформація має істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і може у подальшому бути використана, як доказ у межах стадії судового розгляду вказаних дій.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;
Надати старшій слідчій слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 та слідчій слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_20 , дозвіл на отримання у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію в друкованому та електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, а саме, відомості:
- щодо належності абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , станом на 04.05.2018 року та 11.05.2018 року відповідно;
- щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентських номерів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , із зазначенням базових станцій (сот) знаходження даних абонентів, IMEI-номерів телефонів використовуваних при з`єднаннях, у тому числі і здійснені роумінгових з`єднаннях, відомості про поповнення особистих рахунків абонентів, за 04.05.2018 року та 11.05.2018 року відповідно;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_21