печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000973 від 28.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.04.2012 заступником голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 укладено з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 кредитний договір № 565-260412, відповідно до якого Банк надає вказаному товариству відновлювану мультивалютну відкличну кредитну лінію з лімітом максимальної заборгованості 21 460 000 грн., що станом на 26.04.2012 за курсом НБУ складає 2 686 630,69 доларів США (в еквіваленті); 2 034 208,64 євро (в еквіваленті), а позичальник зобов`язується повернути отримані грошові кошти до 18.03.2013 зі сплатою 15 відсотків річних за кредитні кошти в доларах США, 15 відсотків річних за кредитні кошти в євро та 30 відсотків річних за кредитні грошові кошти в національній валюті України.

Згідно п. 1.4.4 Строк сплати відсотків з 1-го по 5-е число місяця, наступного за місяцем користування кредитом, а також в день закінчення строку, на який надано кредит, у відповідності до п. 1.3 договору, в день дострокового погашення заборгованості, або в день дострокового розірвання договору.

Відповідно до п. 3.1.1 Банк зобов`язується відкрити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) позичкові рахунки № НОМЕР_2 в гривні, № НОМЕР_2 в євро, № НОМЕР_2 в доларах США, та рахунки для сплати відсотків за користування кредитом №170 в гривні, № НОМЕР_3 в євро, № НОМЕР_3 в доларах США.

У визначений кредитним договором строк (18.03.2013) позичальником грошові кошти повернуті не були, проте упродовж 2012-2014 років між Банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових угод до договору № 565-260412 предметом яких було збільшення ліміту кредитної лінії (загальна заборгованість станом на 01.08.2018 становила 167 870 840,69 грн.), відкладення терміну сплати відсотків за користування грошовими коштами та відкладення строку повернення грошових коштів до 15.12.2014.

Надалі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, а майно, яке було надане підприємством під заставу банківській установі реалізоване по заниженій вартості підконтрольним ОСОБА_5 суб`єктам господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 11 грудня 2019 року внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №7028819 про державну реєстрацію припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як юридичної особи, а отже, ліквідація Банку вважається завершеною, а Банк ліквідованим.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, зокрема перевірки всіх обставин можливого здійснення перерахунків грошових коштів між вищевказаними товариствами, з подальшим можливим їх заволодінням, обготівкуванням, легалізацією, встановлення осіб які вчинювали вказані дії, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести за його відсутності, клопотання підтримав.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_1 ), у зв`язку із завершенням ліквідації вказаної банківської установи (запис №7028819 від 11 грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо рахунків клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дати відкриття по дату закриття, зокрема:

- позичкових рахунків № НОМЕР_2 в гривні, № НОМЕР_2 в євро, № НОМЕР_2 в доларах США;

- рахунків для сплати відсотків за користування кредитом №170 в гривні, № НОМЕР_3 в євро, № НОМЕР_3 в доларах США;

- матеріалів справ з юридичного оформлення (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток).

- матеріалів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів); платіжних доручень, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача, суми та призначення платежу, а документів, на підставі яких здійснювалось списання даних коштів (копії договорів, актів, рахунків-фактур та інших відповідних документів);

- матеріалів про встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) уповноваженим особам або операторам банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів та інформації щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій;

- матеріалів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- матеріалів кредитної справи щодо надання Банком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відновлюваної мультивалютної відкличної кредитної лінії (кредитний договір № 565-260412, договори про внесення змін до кредитного договору від 05.06.2012, 27.06.2012, 31.07.2012, 28.08.2012, 05.09.2012, 01.11.2012, 05.12.2012, 15.01.2013, 31.01.2013, 26.02.2013, 15.03.2013, 19.03.2013, 20.03.2013, 27.05.2013, 06.06.2013, 26.06.2013, 25.07.2013, 01.08.2013, 23.08.2013, 25.09.2013, 25.10.2013, 25.11.2013, 18.12.2013, 08.01.2014, 21.03.2014, 25.03.2014, додаток №1 до кредитного договору від 21.03.2014, договір іпотеки №1250-030114/І від 03.01.2014)

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64326/21-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1