Справа № 367/7342/21
Провадження № 1-кс/367/1709/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000920 від 23.09.2021 за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна,-

встановив :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 м2, яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення їх власника права відчуження, розпорядження, користування цим майном, в тому числі, але не виключно, шляхом заборони приєднання нових споживачів (користувачів), зміни конструкції, матеріалів, з яких побудована ця нежитлова будівля, зміни (знищення) лічильників, розміщених в ній, реконструкції. Накласти арешт на електричну мережу від Підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3), яка згідно договору про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2019 року, укладеного між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», перебуває у власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_4 , шляхом заборони користування, у вигляді заборони приєднувати нових споживачів (користувачів) до вказаної електричної мережі, зміни (знищення) лічильників, що здійснюють облік електроенергії у такій мережі. Крім того, зазначає про те, що відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Майно, яке необхідно арештувати, не є тимчасово вилученим, а тому, з метою забезпечення арешту майна, тому вважає за необхідне здійснювати розгляд даного клопотання без повідомлення власника такого майна.

Згідно клопотання, слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», з метою розвитку господарської діяльності у сфері будівництва багатоповерхових будинків у м. Ірпінь, профінансувало реконструкцію станції Ірпінь, проклало високовольтні мережі від підстанції «Ірпінь» та збудувало РП-13, від якої, за власний рахунок, проклало мережі до РП-54, ТП-913.
РП-13 та РП-54 були збудовані ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», а ТП-854 та ТП-913 ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД», власником 99,7% статутного капіталу якого є ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ».
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що ОСОБА_4 почав протиправно використовувати електричні мережі ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» для забезпечення своїх підприємств: ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», ТОВ «ІРПІНЬ МІСЬКБУД», ТОВ «ФРЕШ ЛТД», ТОВ «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» та ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ», електричною енергією.
ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» було встановлено, що останнє нібито споживає електроенергію, але за договорами поруки, які нібито підписував представник ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» - ОСОБА_6 , компанії ОСОБА_4 , в яких він виступає власником, сплачують борги ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ».
ОСОБА_5 повідомила, що між ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та будь-якими іншими компаніями не укладалося жодних договорів поруки щодо сплати заборгованості за нібито спожиту цим Підприємством електроенергію.
Так було створено ТОВ «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ», власником і директором якого є ОСОБА_4 , та, яке здійснює продаж електричної енергії ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», по його ж електричним мережам, хоча жодні документи між такими компаніями не укладалися.
Господарська діяльність ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», в період з 2016 по 2021 роки, не передбачала необхідності споживання електричної енергії в обсягах, які фактично були спожиті, та, за які компанії ОСОБА_4 сплачували згідно договорів поруки, на підставі рахунків, які були виставлені постачальниками - ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» (ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»), ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ», ТОВ «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» та ТОВ «ФРЕШ ЛТД» споживачу - ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ».
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що в ході розгляду судової справи, яка перебуває в Господарському суді Київської області, було встановлено, що згідно договорів поруки, оплату за нібито спожиту ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» електричну енергію сплачували компанії ОСОБА_4 , а саме: ТОВ «ІРПІНЬ МІСЬКБУД», ТОВ «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» та ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ».
ТОВ «ІРПІНЬ МІСЬКБУД» є генеральним підрядником, який здійснював будівництво багатоповерхового житлового будинку по вул. Університетська, 2/1, корпус 3, в м. Ірпінь, Київської області.
Замовником будівництва вказаного будинку було ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ», яке належить ОСОБА_4 та ОСОБА_7
ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ» також виступало замовником будівництва підземно-наземного паркінгу по вул. Університетська, 2/1.
В 2020 році, ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» стало відомо про те, що для будівництва вказаних об`єктів ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ» та ТОВ «ІРПІНЬ МІСЬКБУД», споживали електричну енергію по мережам, які належать ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», а нарахування вартості спожитої електроенергії проводилося за приладами комерційного обліку, які обліковуються за ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ».
ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» не надавало дозволів на приєднання нових субспоживачів та споживання ними належної Підприємству електроенергії та не мало наміру сплачувати за неї, а тому ОСОБА_4 уклав договори поруки, шляхом підроблення підпису директора ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» - ОСОБА_6 та печатки Підприємства, за якими проводив оплату за спожиту електроенергію, з метою уникнення відключення його неофіційних підключень від електромережі.
Так, ОСОБА_4 використовувалась електрична енергія ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» для будівництва житлового комплексу «ФрешСіті» та торгівельно-розважального центру по вул. Чехова, 27, замовником будівництва яких виступали ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ОСОБА_8 .
В 2021 році, ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» почало отримувати від ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» та ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» рахунки та листи-вимоги про сплату заборгованості за спожиту електричну енергію.
У вересні 2021 року проводились зустрічі за участю представників Ірпінської міської ради, ОСОБА_4 , ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД». На цих зустрічах ДТЕК Київські Регіональні Електромережі було наголошено, що відповідальність за збереження мережі та її роботу несуть власники мереж, тобто ПП « БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД».
21.09.2021 року, ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» здійснювало законну господарську діяльність в м. Ірпінь на території житлового комплексу «Київський», де знаходиться РП-13, власником якого є вказане Підприємство. Так, Підприємство намагалося провести перевірку роботи РП- 13 та наявних підключень.
Так, встановлено, що 21.09.2021 р. о 18 год. 12 хв., державний реєстратор Пірнівської сільської ради Київської області - ОСОБА_9 вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про реєстрацію права власності на РП-13 за ТОВ «ФРЕШ ЛТД», власником та директором якого є ОСОБА_4 .
Підставою виникнення права власності зазначено договір купівлі-продажу майнових прав на нежитлову будівлю №б/н від 15.08.2019 року, який укладено між ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ», в особі директора та власника ОСОБА_4 , та ТОВ «ФРЕШ ЛТД», в особі директора та власника ОСОБА_4 .
Згідно умов даного Договору, сканована копія якого міститься в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ» продано майнові права на нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 кв.м., яка буде збудована за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, ТОВ «ФРЕШ ЛТД».
22.09.2021 року ТОВ «ФРЕШ ЛТД», в особі ОСОБА_4 , уклало договір іпотеки із ОСОБА_8 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрованим в реєстрі за №3121.
За умовами вказаного договору іпотеки, в якості забезпечення боргового зобов`язання ОСОБА_4 , ОСОБА_8 передано нежитлову будівлю РП-13.
На підставі вказаного договору іпотеки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень записи про реєстрацію відповідної іпотеки та обтяження на об`єкт нерухомості нежитлова будівля РП-13.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що РП-13 було збудовано ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», ще в 2011-2012 роках, і саме дане Підприємство є законним власником даної підстанції, тому всі документи, які стали підставою для реєстрації права власності за компанією ОСОБА_4 - ТОВ «ФРЕШ ЛТД» є підробленими.
Технічні умови № К-00-11-0580 на приєднання електроустановок щодо підстанції РП-13 були видані саме ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» ще 30.05.2011 року для забезпечення електроенергією багатоповерхових житлових будинків №1,2,3,4,5 по вул. Університетська (колишня Карла Маркса), 2/1, в м. Ірпінь, Київської області (ЖК «КИЇВСЬКИЙ»).
30.10.2015 року ПП «БІЛДУГРПМЕНЕДЖМЕНТ», в особі представника ОСОБА_5 , уклало з ПАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» договір про постачання електричної енергії №220035304.
За умовами даного договору було визначено межу балансової відповідальності ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» на електричну мережу від Підстанції «Ірпінь» (К.50, К.51) до РП-13 (К.15, К.14) та від неї до РП-54, ТП-854 та ТП-913.
РП-13 являє собою залізну будівлю, в середині якої виведені електричні кабелі, які приєднані до лічильників комерційного обліку, які розміщені на внутрішніх стінах РП-13.
РП-13 ніколи не будувалася як об`єкт нерухомого майна, не отримувалися дозволи на початок та закінчення будівництва об`єкта нерухомо майна, та не вводився в експлуатацію, у встановленому законом порядку, як новостворений об`єкт нерухомого майна.
Будівництво РП-13 здійснювалося ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» на земельній ділянці, яка була передана Підприємству в суборенду для будівництва багатоповерхових житлових будинків.
Після закінчення будівництва ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» багатоповерхових житлових будинків №1,2,4,5 по вул. Університетська, 2/1, Підприємство повернуло Ірпінській міській раді цю земельну ділянку.
ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ» було зареєстровано 21.06.2016 року.
ТОВ «ФРЕШ ЛТД» було зареєстровано 22.01.2016 року.
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що так як РП-13 була побудована ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» ще в 2011-2012 роках, а ні ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ», а ні ТОВ «ФРЕШ ЛТД», які були зареєстровані лише в 2016 році, та не могли виступити забудовниками (замовниками будівництва) такого розподільчого пристрою.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що з 09.08.2016 року займає посаду керівника ТОВ «ФРЕШ ЛТД», та дане Товариство придбало у ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД» об`єкти електроенергетики РП-13, РП-54, ТП-913 та ТП-854 на підставі цивільно-правових угод, які були сплачені в повному обсязі.

В ході допиту, ОСОБА_4 вказав, що первісно власниками всіх трансформаторних підстанцій та електричних мереж було ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та його дочірнє підприємство ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД». Первісно жодна з вищевказаних трансформаторних підстанцій не була зареєстрована як об`єкт нерухомості.

До протоколу допиту жодних договорів, які б підтверджували факт купівлі-продажу таких об`єктів нерухомості у ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» ОСОБА_4 не надав.

В ході допиту, ОСОБА_4 повідомив, що ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ», яке виконувало функції замовника будівництва ЖК «КИЇВСЬКИЙ» в проекті будівництва житлового комплексу передбачено спорудження будівлі РП-13 площею 54,9 кв.м.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 вказав, що між ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО» та рядом його компаній, таких як: ТОВ «ФРЕШ ЛТД», ТОВ «ІРПІНЬ МІСЬКБУД», ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ», ТОВ «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ» було укладено ряд договорів поруки, в період з 2018 по 2020 років, на підставі яких Товариства, керівником яких являється ОСОБА_4 , здійснювали оплату за спожиту ПП «БІЛДГУПМЕНЕДЖМЕНТ» електроенергію.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Висновку експерта №127/21 за результатами проведення почеркознавчої експертизи у господарській справі №911/272/21 від 25.10.2021 року, складеного експертом ТОВ «Центр судових експертиз «Альтернатива» - ОСОБА_11 , експерт дійшов висновків, що:

«1.Підписи від імені ОСОБА_6 , що містяться у графі «Споживач» у Договорі про постачання електричної енергії споживачу №420035304 від 17.12.2018, укладеному від імені ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ» та ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», у Додатку №1 «Інформація про об`єкт споживача», у Додатку №2 «КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ №35482152» та у Додатку №3 «Умови встановлення та коригування договірних обсягів постачання електричної енергії» до Договору про постачання електричної енергії споживачу №420035304 від 17.12.2018, виконані не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_6 .

2.Підписи від імені ОСОБА_6 , що містяться у графі «Боржник» у Договорі поруки б/н від 22.05.2018, укладеному від імені ПрАТ «КИЇВОБЛЕНЕРГО», ТОВ «ІРПІНЬ МІСЬКБУД» та ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_6 »

Відповідно до діючих Державно-будівельних норм та стандартів, вбудовано-прибудовані приміщення це приміщення, які розташовуються у габаритах будинків та в об`ємах, розміщених поза габаритами будинку більше ніж, на 1,5 м.

Нежитлове приміщення - приміщення в структурі житлового будинку, що не відноситься до житлового фонду.

Відповідно до ДК будівель та споруд 018-2000, будівлі - це споруди, що складаються з несучих та огороджувальних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устатковання, тварин, рослин, а також предметів.

До будівель відносяться: житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів та закладів освіти та т. ін.

Згідно ч. 1 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», у Державному реєстрі прав реєструються речові права та їх обтяження на земельні ділянки, а також на об`єкти нерухомого майна, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни призначення, а саме: житлові будинки, будівлі, споруди, а також їх окремі частини, квартири, житлові та нежитлові приміщення.

Відповідно до ч. 4 цієї ж статті, не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв`язку, залізничні колії.

РП-13 є пристроєм щодо розподілення електричної енергії (електрична підстанція) та знаходиться під постійною напругою.

Електрична підстанція це спеціальна установка, яка служить для перетворення і розподілу електричної енергії. В її складі виділяють наступні конструктивні частини: трансформатори, розподільчі пристрої підвищеної та зниженої напруги, допоміжні пристрої.

Електричні підстанції встановлюють з метою прийому і перерозподілу електроенергії від основної станції, до кінцевих споживачів, що знаходяться в інших районах, яке здійснюється по лініях високої напруги.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про ринок електричної енергії»:

Електрична мережа - сукупність електроустановок для передачі та/або розподілу електричної енергії.

Електростанція - електроустановка або група електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії або комбінованого виробництва електричної та теплової енергії;

Електроустановка - комплекс взаємопов`язаних устаткування і споруд, що призначаються для виробництва або перетворення, передачі, розподілу чи споживання електричної енергії;

А отже, розподільчий пристрій №13 є об`єктом підвищеної небезпеки, який побудований ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та знаходиться на його балансі, а отже, саме Підприємство несе відповідальність за даний об`єкт підвищеної небезпеки.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про об`єкти підвищеної небезпеки», об`єкт підвищеної небезпеки - об`єкт, на якому використовуються, виготовляються, переробляються, зберігаються або транспортуються одна або кілька небезпечних речовин чи категорій речовин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також інші об`єкти як такі, що відповідно до закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру.

Відповідно до ст. 8 цього ж Закону, суб`єкт господарської діяльності зобов`язаний: вживати заходів, направлених на запобігання аваріям, обмеження і ліквідацію їх наслідків та захист людей і довкілля від їх впливу; повідомляти про аварію, що сталася на об`єкті підвищеної небезпеки, і заходи, вжиті для ліквідації її наслідків, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування та населення ; забезпечувати експлуатацію об`єктів підвищеної небезпеки з додержанням мінімально можливого ризику; виконувати вимоги цього Закону та інших нормативно-правових актів, які регулюють діяльність об`єктів підвищеної небезпеки.

Оскільки РП-13 є об`єктом підвищеної небезпеки, доступ до якого дозволений лише за наявності дозволу відповідної категорії, то посадові особи ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» несуть відповідальність за збереження даного об`єкту та зобов`язані вживати заходів, направлених на запобігання аваріям.

Відповідно до п.п. 29 п. 1.2.1. Кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі Кодекс), комерційний облік електричної енергії - сукупність процесів та процедур із забезпечення формування даних щодо обсягів виробленої, відпущеної, переданої, розподіленої, спожитої, імпортованої та експортованої електричної енергії у визначений проміжок часу з метою використання таких даних для здійснення розрахунків між учасниками ринку.

Згідно п.п. 54 п. 1.2.1 Кодексу, прийом електричної енергії (прийом) - величина та напрям перетоку електричної енергії в область або площадку обліку із суміжної області/площадки обліку, визначені в точці комерційного обліку або для групи точок комерційного обліку, що перебувають на межі між цими областями/площадками комерційного обліку. У разі прийому активної електричної енергії прийом реактивної енергії відбувається у квадранті Q1 (прийом, індукційна, додатна), а віддача реактивної енергії відбувається у квадранті Q4 (віддача, ємкісна, від`ємна);

Відповідно до п.п. 66 п. 1.2.1 Кодексу, сторона, відповідальна за точку комерційного обліку (ВТКО) - юридична або фізична особа (зокрема фізична особа-підприємець), яка відповідає за організацію комерційного обліку електричної енергії в конкретній точці комерційного обліку відповідно до цього Кодексу.

П.П. 67 п. 1.2.1 Кодексу, сторона, приєднана до мережі (СПМ) - юридична або фізична особа (зокрема фізична особа-підприємець), яка відпускає або відбирає електричну енергію до/з електричних мереж оператора мереж;

Відповідно до п. 2.1.8 Кодексу, учасники ринку зобов`язані забезпечити безперешкодний доступ до належних їм засобів та систем комерційного обліку електричної енергії, а також даних комерційного обліку електричної енергії у порядку та межах, визначених цим Кодексом.

Згідно п. 2.6.1 Кодексу, СПМ зобов`язана:

1) для ТКО, для яких вона є ВТКО, забезпечити постійну відповідність встановленого належного їй обладнання вузла обліку проєктним рішенням відповідно до цього Кодексу;

2) для ТКО, для яких вона є ВТКО, укладати договори про надання послуг комерційного обліку з ОСР або ППКО чи зареєструватися в АКО та виконувати функції ППКО самостійно;

3) належним чином виконувати зобов`язання відповідно до вимог цього Кодексу;

4) надавати дозвіл уповноваженим представникам ППКО, оператора мережі та АКО на доступ до власних об`єктів, вузлів обліку (з урахуванням вимог до безпеки виконання робіт), результатів вимірювання та даних комерційного обліку, а також забезпечувати присутність уповноваженого представника СПМ під час обстеження (перевірки) та негайно повідомляти їх про виявлені недоліки в роботі ЗВТ, що встановлені у відповідних точках вимірювання, та допоміжного обладнання вузлів обліку;

5) надавати ППКО, з якими СПМ уклала договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показів та інших даних комерційного обліку з вузлів обліку.

У відповідності до п. 2.6.2 Кодексу, СПМ має право:

1) вільно обирати зареєстрованих ППКО для забезпечення комерційного обліку електричної енергії для всіх ТКО, для яких вона є ВТКО;

2) установити автоматизовану систему для забезпечення автоматизації комерційного обліку та дистанційного зчитування результатів вимірювання в ТКО, щодо яких вона є ВТКО.

П. 2.7.1 Кодексу, ВТКО є учасник ринку або споживач, який на законних підставах має у власності чи користуванні лічильник у складі вузла обліку для цієї ТКО, якщо інше не встановлено цим Кодексом або договором.

Згідно п. 4.4.1 Кодексу, для покращення точності ведення комерційного обліку та визначення втрат у мережах відповідні оператори мережі можуть організовувати області та площадки комерційного обліку електричних мереж шляхом створення точок комерційного обліку як на периметрі, так і всередині власних мереж.

Відповідно до п. 5.1.2 Кодексу, місце розміщення вузла обліку має бути захищеним від доступу сторонніх осіб, тварин, птахів, комах тощо, які можуть пошкодити обладнання, віддаленим від займистих матеріалів на відстань не менше 1,5 метра в усіх напрямах, безпечним і доступним для проведення технічного обслуговування, ремонту та заміни обладнання, відповідати вимогам правил безпеки та інших відповідних нормативних документів.

Згідно п. 5.1.3 Кодексу, вузли обліку необхідно встановлювати таким чином, щоб була забезпечена можливість доступу споживачів, учасників ринку та інших заінтересованих сторін до нього для цілей контрольного огляду та/або технічної перевірки, а також візуального зчитування результатів вимірювання з лічильника без застосування спеціальних засобів та інструментів.

Відповідно до п. 5.1.4 Кодексу, вузол обліку та відповідні точки вимірювання в електричних мережах мають розміщуватися на комерційній межі учасників ринку.

На ТОВ «ФРЕШ ЛТД» зареэстровано «нежитлову будівлю РП-13», шляхом внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень технічного запису про реєстрацію права власності на новостворений об`єкт нерухомості.

Відповідно до ч. 1 ст. 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.

П. 1 ч. 1 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» визначає, що державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі укладеного в установленому законом порядку договору, предметом якого є нерухоме майно, речові права на яке підлягають державній реєстрації, чи його дубліката.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (державна реєстрація прав) - це офіційне визнання і підтвердження державою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав шляхом внесення відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

За змістом наведеної норми державна реєстрація прав не є підставою набуття права власності, а є лише засвідченням державою вже набутого особою права власності, що унеможливлює ототожнення факту набуття права власності з фактом його державної реєстрації. При дослідженні судом обставин існування в особи права власності, необхідним є перш за все встановлення підстави, на якій особа набула таке право, оскільки сама по собі державна реєстрація прав не є підставою виникнення права власності, такої підстави закон не передбачає.

Вказана позиція висловлена в Постанові Верховного Суду від 24.01.2020 році у справі № 910/10987/18.

Реєстрація права власності на нежитлову будівлю РП-13 відбулася, шляхом прийняття державним реєстратором рішення № 60502501 від 22.09.2021 року, прийняте державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_9 .
Наказом Міністра юстиції України №3903/5 від 01.11.2021 року задоволено скаргу ТОВ «ЄВРАЗІЯБУД ТРЕЙД», ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ» та ОСОБА_12 та скасовано відповідні записи щодо державної реєстрації права власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД» на нежитлову будівлю РП-13.

Підставою для скасування державної реєстрації стало те, що така реєстрація проведена без документів, передбачених законом для проведення державної реєстрації на новостворений об`єкт нерухомості.

Накладення арешту на нежитлову будівлю РП-13, жодним чином не обмежить прав та інтересів ТОВ «ФРЕШ ЛТД» як власника майна та забезпечить досягнення завдання арешту майна та мети кримінального провадження.

В Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень наявні обтяження (у зв`язку з укладенням з ОСОБА_8 договору іпотеки) Департамент нотаріату та державної реєстрації Міністерства юстиції України технічно не може виконати наказ від 01.11.2021 року №3903/5 та провести державну реєстрацію припинення права власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД» на нежитлову будівлю РП-13.

Щодо накладення арешту у вигляді заборони володіння та користування ТОВ «ФРЕШ ЛТД» нежитловою будівлею, повідомляє суд про те, що ТОВ «ФРЕШ ЛТД» не здійснює постачання та продаж електричної енергії, не має у своєму штаті уповноважених на те осіб та відповідних дозволів та ліцензій, а, отже, права Товариства жодним чином не порушуються.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 надав до протоколу допиту договір про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2021 року, укладений між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».

Договір про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2021 року, укладений між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», був укладений в період дії арешту на нежитлову будівлю РП-13.

Згідно додатку №1 до вказаного договору - «Однолінійна схема з нанесенням елементів технологічних мереж спільного використання», ТОВ «ФРЕШ ЛТД» належить К.3 (прилад комерційного обліку) в РП-ТП-10/0,4 кВ АДРЕСА_2 .
Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що згідно свідоцтва про право власності індексний номер 40209069 від 07.07.2015 року, виданого державним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області - ОСОБА_13 такий об`єкт нерухомості був зареєстрований 07.07.2015 року як однокімнатна квартира АДРЕСА_3 . Власник ОСОБА_4 . Електричний лічильник, який здійснює облік електричної енергії по даній квартирі, розташований в місцях загального користування на 10 поверсі вказаного будинку.
14.07.2015 року ОСОБА_4 на підставі акта прийому-передачі майна до статутного капіталу ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» передав вказану квартиру у власність такого Підприємства, про що державним реєстратором Реєстраційної служби Ірпінського міського управління юстиції Київської області ОСОБА_14 було видано свідоцтво про право власності індексний номер 50479267 від 22.12.2015 року.
10.09.2021 року державним реєстратором Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області ОСОБА_15 , на підставі технічного паспорту від 19.10.2018 року, виданого ТОВ «БТІ ПЛЮС» та Висновку №31/01/1 від 31.08.2021 року щодо технічної можливості зміни цільового використання об`єкта нерухомого майна, виданого ТОВ «БТІ ПЛЮС», згідно якого цільове використання квартири АДРЕСА_4 , було переведено в нежитлове приміщення №57, загальною площею 41,7 кв.м. за цією ж адресою, зареєструвала відповідні зміни в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо такого об`єкту нерухомості.
14.09.2021 року між ПП «НЕРУХОМІСТЬ ІРПЕНЯ» та ТОВ «ФРЕШ ЛТД» було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідчений приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстровано в реєстрі за №2044, на підставі якого право власності на нежитлове приміщення (колишня квартира) №57, загальною площею 41,7 кв.м., за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, корп. 1 було зареєстровано за ТОВ «ФРЕШ ЛТД».
Повідомленням про приєднання до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та укладення додатків (не публічних) №20-2-1369 від 29.10.2021 року, ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» повідомило, що заява-приєднання ТОВ «ФРЕШ ЛТД» до договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії для потреб об`єкта за адресою: м. Ірпінь, вул. Університетська 2/1, корп. 1, прим. 57, була розглянута, задоволена та ТОВ «ФРЕШ ЛТД» відкрито особовий рахунок № НОМЕР_1 .
Даний об`єкт знаходиться на 10 поверсі багатоповерхового житлового будинку та є, по суті, квартирою, електроенергія споживається ТОВ «ФРЕШ ЛТД» по внутрішнім електричним мережам будинку (корпус) 1, вул. Університетська, 2/1, з обліком згідно лічильника, який знаходиться в місці загального користування біля квартири, як і в інших споживачів власників квартир.
Надані ОСОБА_4 документи дають підстави вважати, що в договір, укладений між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» було внесено завідомо недостовірні дані, для заволодіння мережами, які належать ПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ».
Нежитлова будівля РП-13 та електрична мережа від Підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3), постановою слідчого від 15.11.2021 року, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, адже є об`єктами кримінально-протиправних дій та зберегли сліди вчиненого кримінального правопорушення.
Об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлова будівля РП-13, загальною площею 54,9 м2, розташована за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Університетська, будинок 2/1 був об`єктом кримінально протиправних дій, а саме об`єктом, який був відчужений на користь ТОВ «ФРЕШ ЛТД», всупереч тому, що не був зданий в експлуатацію, без відома власників та представниківПП «БІЛДГРУПМЕНЕДЖМЕНТ», тобто є набутим кримінально протиправним шляхом, у зв`язку з чим постановою слідчого від 15.11.2021 був визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні.

Підставою для арешту майна, щодо якого заявляється клопотання та його метою є, відповідно до п. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів.
Перелік і види майна, що належить арештувати:
- об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлова будівля РП-13, загальною площею 54,9 м2, що розташовується за адресою: Київська область, Бучанський район, м. Ірпінь, вул. Університетська, будинок 2/1, яка зареєстрована на праві власності за ТОВ «ФРЕШ ЛТД»;
- електричну мережу від Підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3), яка згідно договору про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2021 року належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД».

В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, як з боку керівника ТОВ «ФРЕШ ЛТД», зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, так і з боку інших осіб, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
Право власності на майно, щодо якого заявляється клопотання про арешт належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Документами, що підтверджують на даний час право власності на нежитлову будівлю РП-13 згідно відомостей Реєстру речових прав на нерухоме майно є договір купівлі-продажу майнових прав на нежитлову будівлю №б/н від 15.08.2019 року, який укладено між ТОВ «СТАНДАРТ БІЛДІНГ», в особі директора та власника ОСОБА_4 , та ТОВ «ФРЕШ ЛТД», в особі директора та власника ОСОБА_4 .
Документами, що підтверджують на даний час право власності на електричну мережу від Підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3) є договір про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2019 року, укладений між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000920 від 23.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.
Право власності на майно, щодо якого заявляється клопотання про арешт майна належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до Відповідно до положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 від 15.11.2021, об`єкти нерухомого майна, а саме нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 кв. м, що розташована за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 2/1, та згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_4 ; електричну мережу від Підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3), яка згідно договору про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2019 року, укладеного між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», що перебуває у власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000920 від 23.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правові підстави для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність.

Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання в повному обсязі.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження № 0000920 від 23.09.2021 за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України України про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нежитлову будівлю РП-13, загальною площею 54,9 м2, яка згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом тимчасового позбавлення їх власника права відчуження, розпорядження, користування цим майном, в тому числі, але не виключно, шляхом заборони приєднання нових споживачів (користувачів), зміни конструкції, матеріалів, з яких побудована ця нежитлова будівля, зміни (знищення) лічильників, розміщених в ній, реконструкції.

Накласти арешт на електричну мережу від Підстанції «Ірпінь» (К. 50, К. 51) до РП-13 (К.15, К. 14, К. 3), яка згідно договору про спільне використання технологічних електричних мереж від 29.10.2019 року, укладеного між ТОВ «ФРЕШ ЛТД» та ПрАТ «ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ», перебуває у власності ТОВ «ФРЕШ ЛТД», , керівником якого являється ОСОБА_4 , шляхом заборони користування, у вигляді заборони приєднувати нових споживачів (користувачів) до вказаної електричної мережі, зміни (знищення) лічильників, що здійснюють облік електроенергії у такій мережі.

Повний текст ухвали складено 19.11.2021 о 09.00 год.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1