Провадження № 1-кс/344/8040/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду старшого слідчого в ОВС СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 02.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000767 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснюють привласнення, та розтрату ввірених їм товаро-матеріальних цінностей паливно-мастильних матеріалів, а також нафти, яка знаходиться у резервуарах на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

За результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що злочинна діяльність маскується під технологічні послуги залучених суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із очистки ємностей для зберігання нафти, та вивезення нафтового шламу з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому викрадені нафтопродукти за допомогою вантажних автомобілів «МАЗ» д.н.з. НОМЕР_1 , та «Камаз» д.н.з. НОМЕР_2 , що обладнані ємностями для перевезення рідини, перевозяться до спеціально облаштованого місця на території за адресою АДРЕСА_2 , де зберігаються а в подальшому реалізовуються за готівкові кошти.

Обладнання, на території по АДРЕСА_2 , зокрема ємності для зберігання нафтопродуктів було надане ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а територія надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП Івано-Франківський облавтодор ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

22.03.2021 встановлено факт викрадення нафтопродуктів із резервуару Р-67, шляхом перекачування у резервуар Р-66, де на той час проводилися роботи із відкачування продукту залишкового переробки нафти. Подальше вивезення нафтопрдуктів із території ПАТ № ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 та перевантаження викрадених нафтопродуктів, які зберігаються на території за адресою АДРЕСА_2 у автоцистерну, що встановлена на напівпричепі з д.н.з. НОМЕР_4 приєднаного до вантажного автомобіля «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 , з метою подальшого їх транспортування до об`єктів зберігання нафтопродуктів та їх переробки. Окрім того, під час документування злочинної схеми з розкрадання нафтопродуктів, встановлено неодноразові факти вивезення нафтопродуктів вантажними автомобілями з автоцистернами, право власності на які зареєстроване за ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

23.03.2021 проведено обшук у автомобілі «DAF» д.н.з. НОМЕР_5 та автоцистерні, що встановлена на напівпричепі з д.н.з. НОМЕР_4 .

За результатами обшуку, виявлено та вилучено товаро-транспортні накладні без зазначення дат, що свідчить про те що офіційні документи на перевезення вантажу створювалися для прикриття злочинної діяльності, без зазначення дати надання послуги, а відповідно не можливості відстеження контролюючими та правоохоронними органами факту надання послуг. Також у документах значаться відомості про замовника та вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У графі бухгалтер(відповідальна особа вантажовідправника) на у трьох примірниках містяться відомості про одну і туж особу, проте різні підписи, що вказує на використання документу який містить недостовірні відомості. При цьому Також вилучено підшивку товаро транспортних накладних починаючи із серії 12ААЗ№443967 та закінчуючи серією 12ААЗ№443975. У зазначених бланках накладних наявні відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що свідчить про подальшу перспективу вивезення викрадених нафтопродуктів, та обізнаність власників транспорту про злочинну діяльність, а відповідно дає підстави слідчому вважати про виконання певної чітко визначеної злочинної ролі з використанням зазначеного транспорту.

Встановлено, що зловмисники подавали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листи із проханням впуску на територію транспорту так і осіб, які не мають офіційних правовідносин із жодним з суб`єктів господарювання, діють індивідуально. Зазначена інформація потребує офіційного підтвердження або спростування, щодо фактів наявності в оренді, користуванні, наданні послуг, що в подальшому дасть змогу в сукупності з іншими речами та документами використати таку інформацію як доказ.

Окрім того встановлено, що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються нафтопродукти, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Жоден із суб`єктів господарювання не надав відомостей щодо нестачі товаро-матеріальних цінностей, зокрема нафтопродуктів. Вказане може свідчити про перешкоджання досудовому розслідуванню, та не бажанню викриття протиправної діяльності в зв`язку із систематичними порушеннями у господарській діяльності та відсутності чіткого обліку і контролю за товаро-матеріальними цінностями, що дозволяє зловмисникам вчиняти їх розкрадання. Окрім того, згідно акту інвентаризації №3 від 28.02.2021 встановлено що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у резервуарі Р-67ємністю 5000 м3 до поділки висотою 2692 мм в об`ємі 1098,866 м3 зберігається нафта. 24.03.2021, під час проведення обшуку на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою виявлення та фіксації обставин вчинення злочину, за участю спеціаліста інженера-метролога ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснено фактичні обміри речовини яка знаходилася у резервуарах на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами проведених обмірів встановлено, що у резервуарі №Р-67 рівень речовини становить 46500 мм., що відповідає об`єму 1895,202 м3.

Згідно акту інвентаризації №3 від 31.03.2021 встановлено що на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у резервуарі Р-67ємністю 5000 м3 до поділки висотою 2692 мм в об`ємі 1098,866 м3 зберігається нафта.

Фактично, дані відображені в актах інвентаризації є формальними з метою підтвердження даних офіційного бухгалтерського обліку по підприємству. По даний час жодного документального обґрунтування різниці в фактичному та документальному об`ємах нафти в резервуарі Р-67 слідством не отримано. Зазначене дає підстави вважати, що різниця в об`ємі 796,336 м3 нафти, яка зберігається у резервуарі Р-67 є сформованим надлишком нафти з метою її привласнення, та свідчить про системне формування таких надлишків і формальне відображення у даних бухгалтерського обліку відомостей про фактичну наявність майна.

Виявлені під час слідчих (розшукових) дій накопичені надлишки нафти в резервуарі Р-67, в зв`язку із викриттям злочинної діяльності, 20.07.2021 були поставлені на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому члени інвентаризаційної комісії щомісячно зазначали недостовірні відомості у актах інвентаризації, умисно не вказуючи фактичну кількість товарної нафти у сховищі.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено факт використання товаротранспортних накладних де замовником перевезення, та власником майна, зокрема залишкових ароматичних екстрактів являється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , хоча насправді здійснювалося вивезення товарної нафти, що була викрадена з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевезена на орендовану територію за адресою АДРЕСА_2 .

Структура організації та вчинення злочину, його маскування, залучення значної кількості осіб та спеціалізованого обладнання, документальне забезпечення, свідчить про його складну схему, з метою унеможливлення її викриття контролюючими та правоохоронними органами.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перевірки, або спростування відомостей які встановлені, та будуть встановлені за результатами комплексу слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, експертиз, зокрема працевлаштуванню та залученню найманих працівників, відомостей про надання у злочинних цілях транспорту та іншого майна, яке використовувалося для викачування, зберігання, перевезення, переробки нафтопродуктів, джерел походження, кількість, напрямки реалізації, взаєморозрахунок та власників нафтопродуктів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, зокрема до всієї інформації що міститься у поданій податковій звітності в тому числі балансових звітах, звітах про найманих працівниках, звітах по майну що знаходиться в оренді, додатках №5 із зазначенням номенклатури групи товарів та послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням назв товарів, кількості, якості, ціни та інших відомостей, звітах про єдиний соціальний внесок, та використовувані банківські рахунки наступним суб`єктом:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2020 до 01.04.2021 року включно, оскільки подана звітна інформація саме за такий проміжок часу дасть змогу органу досудового розслідування об`єктивно встановити джерела надходження нафти, надлишок якої було сформовано, який виявлено під час обшуку. Довести фіктивність господарської діяльності, а також факти інших злочинних дій пов`язаних із незаконною діяльністю.

Зазначена інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та має суттєве значення для розслідування, оскільки дасть змогу встановити походження нафтопродуктів, їх обсягу, власника викрадених нафтопродуктів, наявність, відсутність господарських відносин між суб`єктами господарювання, їх взаєморозрахунки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 162 КПК України конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Однак, слідчим необґрунтовано належним чином клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналу інформації, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій інформації в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до всієї інформації що міститься у поданій податковій звітності в тому числі балансових звітах, звітах про найманих працівниках, звітах по майну що знаходиться в оренді, додатках №5 із зазначенням номенклатури групи товарів та послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням назв товарів, кількості, якості, ціни та інших відомостей, звітах про єдиний соціальний внесок, та використовувані банківські рахунки наступним суб`єктом: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 року до 01.04.2021 року.

Окрім того, щодо переліку 1-ого слідчого, зазначеного в клопотанні, а саме: ОСОБА_6 , то такий слідчий відсутній у групі слідчих по кримінальному провадженні, тому надати йому такий доступ не пред`являється можливим.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю, що саме таки захід забезпечення є доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим з числа слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до всієї інформації що міститься у поданій податковій звітності в тому числі балансових звітах, звітах про найманих працівниках, звітах по майну що знаходиться в оренді, додатках №5 із зазначенням номенклатури групи товарів та послуг, які куплялися чи реалізовувалися підприємством із зазначенням назв товарів, кількості, якості, ціни та інших відомостей, звітах про єдиний соціальний внесок, та використовувані банківські рахунки наступним суб`єктом: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 року до 01.04.2021 року.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА