У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1991/21
Номер провадження 1-кс/184/56/22

28 січня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_2 клопотання слідчого СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від слідчого СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000236.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що слідчим відділом ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000236 від 25.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, згідно заяви про вчинення злочину від 05.03.2019 року від голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 було встановлено, що в ході здійснення ліквідаційної процедури TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та згідно даних рахунка № НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 та рахунка № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 встановлено, що в період з березня 2014 р. по 01.10.2015 року посадова особа (колишній директор) та одночасно власник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , заволодів майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем і звернув його в свою користь і користь своїх родичів (третіх осіб) на загальну суму понад чотири мільйони гривень

Відповідно до Рішення Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 03.12.2018 року у справі № 182/5931/17, яке набрало законної сили 18.12.2019 року встановлено, що посадова особа (колишній директор) та одночасно власник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , отримав грошові кошти товариства без будь-якої правової підстави і їх слід вважати як безпідставно набутими. Так, на підставі вищевказано рішення вирішено стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » безпідставно набуті кошти в сумі 1427348 грн. 00 коп. (один мільйон чотириста двадцять сім тисяч триста сорок вісім грн. 00 коп.). Таким чином, факт нанесення матеріальної шкоди підприємству та його кредиторам доказано судовим рішенням, яке набрало законної сили. Також судовим рішенням підтверджено факт незаконного привласнення майна товариства ОСОБА_5 у результаті чого він незаконно володів і користувався цим майном, поліпшуючи безпосередньо за рахунок викраденого своє матеріальне становище.

Також відповідно до грошових коштів знятих з рахунку № НОМЕР_2 AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_3 у період з 02.12.2014р. по 28.08.2015р. здійснюється розгляд справи № 182/4334/18 (провадження №2/0182/3767/2017) у Нікопольському міськрайонному суді Дніпропетровської області за позовом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ОСОБА_5 про стягнення безпідставно набутого майна (грошових коштів).

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів цивільної справи №182/4334/18 про стягнення з ОСОБА_5 безпідставно набутих коштів у сумі 2399332,83 грн., яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000236 від 25.03.2019р., заяву ОСОБА_4 про вчинення злочину від 05.03.2019 року та додані до неї документи, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 18.05.2021 року, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП№2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000236 від 25.03.2019 року задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 право на тимчасовим доступ та можливість вилучити інформацію, копії цивільної справи №182/4334/18 про стягнення з ОСОБА_5 безпідставно набутих коштів у сумі 2399332,83 грн., яке перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1