Провадження № 1-кс/522/43/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 в порядку ст. 201 КПК України у кримінальному провадженні № 0000510,

ВСТАНОВИВ:

Захисник ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням в порядку ст. 201 КПК України, в якому просить змінити застосований щодо ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави на особисте зобов`язання. Свої вимоги обґрунтовує тим, що 30 липня 2021 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва по справі №757/39472/21-к ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження №0000510 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.14 ч.1, ст.190 ч.4 КК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави у сумі 4203 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 10000000 (десять мільйонів) гривень.

04 серпня 2021 року на вказані в ухвалі рахунки заставодавцем - ТОВ «Валта Груп», відповідно до платіжного доручення №61482136 від 03 серпня 2021 року перераховано грошові кошти в якості застави у розмірі 10000000 (десять мільйонів) гривень.

Після внесення застави і звільнення ОСОБА_5 з під варти, на останнього було покладено обов`язки, передбачені ст. 194 ч. 5 КПК України: прибувати до слідчого прокурора за першою вимогою; не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місяця роботи; утримуватись від спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, в межах строку дії даної ухвали.

02 вересня 2021 року згідно відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань Офісом Генерального Прокурора визначено підслідність у кримінальному провадженні №0000510 від 09.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.14 ч.1, ст.190 ч.4 КК України за слідчим відділом ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області.

23 вересня 2021 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 продовжено дію обв`язків визначених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 липня 2021 року.

23 жовтня 2021 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 продовжено дію обв`язків визначених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 липня 2021 року.

23 листопада 2021 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 продовжено дію обв`язків визначених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30 липня 2021 року.

Запобіжний захід у вигляді застави з покладенням на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків діє починаючи з 03 серпня 2021 року (тобто з моменту внесення застави), зі змісту ухвали про обрання запобіжного заходу, та ухвал про продовження дії обов`язків вбачається, що сторона обвинувачення обґрунтовує підозру та ризики однією і тією ж сукупністю доказів, на час звернення з клопотання про зміну запобіжного заходу у виді застави на особисте зобов`язання, відомостей про порушення останнім покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у матеріалах кримінального провадження немає.

Також, захисник просив конкретизувати обов`язок щодо утримання від спілкування зі свідками у цьому кримінальному провадженні у з зв`язку поновленням його на посаді, так як, свідки є його підлеглими, та він як керівник має з ними спілкуватися у межах статутної діяльності очолюваного ним підприємства, а тому, доцільно встановити обов`язок, щодо заборони його спілкування зі свідками співпрацівниками Південному управлінні капітального будівництва Міністерства оборони України виключно у межах кримінального провадження №0000510 від 09.04.2021.

У судовому засіданні захисник та підозрюваний клопотання підтримали, посилаючись на викладені в ньому доводи. Крім того, захисник вказував на те, що будь - яких доказів наявності подальшого існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України на цей час не має та стороною обвинувачення їх не доведено.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на обставини, що були підставою для застосування запобіжного заходу, доводив, що ризики, встановлені при обранні запобіжного заходу, не зникли. Крім того зазначив, що ризик впливу на свідків значно збільшився у зв`язку поновленням ОСОБА_5 на посаді керівника Південного управлінні капітального будівництва Міністерства оборони України.

Заслухавши думку прокурора, пояснення захисника, надані в обґрунтування клопотання, а також заслухавши пояснення підозрюваного та дослідивши наявні у розпорядженні слідчого судді матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 201 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194цього Кодексу та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Статтею 177 КПК України встановлено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, що свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Вирішуючи питання про зміну обраного підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді застави, слідчий суддя, приходить до висновку, що більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання зможе в повній мірі забезпечити його належну процесуальну поведінку та виконання покладених на нього обов`язків. При цьому, слідчий суддя враховує те, що в нього наявні двоє малолітніх дітей та є постійного місця проживання у Одеській області. До того ж, з часу застосування до підозрюваного ОСОБА_5 такого запобіжного заходу як застава, ним жодного разу не було допущено порушення покладених на нього процесуальних обов`язків, що в судовому засіданні було підтверджено та свідчить про фактичну мінімізацію ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які в сукупності з обґрунтованою підозрою у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення стали підставою для застосування до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Щодо задоволення клопотання в частині повернення застави, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч. 11 ст. 182 КПК України, застава, що не була звернена в дохід держави, повертається підозрюваному, обвинуваченому, заставодавцю після припинення дії цього запобіжного заходу.

Порядком внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11.01.2012 року № 15, внесення коштів на спеціальний рахунок у разі застосування застави як запобіжного заходу передбачений й порядок їх повернення, зокрема: кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Застава повертається особі або заставодавцю у безготівковій формі на зазначений ними банківський рахунок, а у разі відсутності такого рахунка - готівкою через банки або підприємства поштового зв`язку.

Для повернення коштів, внесених як застава, особа чи заставодавець подає до органу Казначейства, в якому відкрито депозитний рахунок суду, на який було внесено заставу, такі документи: заява особи чи заставодавця, в якій обов`язково зазначаються реквізити банківського рахунка, на який зараховуватимуться кошти, що підлягають поверненню, а у разі відсутності банківського рахунка - відомості про банк чи підприємство поштового зв`язку; засвідчена судом копія постанови (ухвали) судді чи суду, вироку суду, в якому міститься рішення про повернення застави; копія платіжного або іншого документа, що підтверджує факт внесення коштів як застави. Повернення коштів, внесених як застава, здійснюється протягом п`яти робочих днів з дня надходження зазначених документів до органу Казначейства.

Враховуючи, що клопотання про зміну запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді застави підлягає до задоволення на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, під час розгляду справи, не встановлено даних про звернення застави у дохід держави, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для повернення застави заставодавцю.

Керуючись ст.ст. 132, 132, 176-179, 182, 193, 194, 196, 201, 309, 376, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 в порядку ст. 201 КПК України у кримінальному провадженні № 0000510 задовольнити.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеси, громадянина України, раніше не судимого у вигляді застави у сумі 4203 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 10000000 (десять мільйонів) гривень скасувати, та змінити на особисте зобов`язання.

Застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки, а саме:

- прибувати за викликом до слідчого, прокурора, в проваджені якого знаходиться кримінальне провадження;

- не відлучатись з м. Одеси в якому він зареєстрований та проживає без дозволу слідчого, прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- заборонити спілкування з свідками, потерпілим, підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Суму застави в розмірі 10000000 (десять мільйонів) гривень, внесену згідно платіжного доручення №61482136 від 03 серпня 2021 року, повернути заставодавцю - ТОВ «Валта Груп», Україна, 65078, м. Одеса, вул. Героїв Крут, буд. 15, Код ЕДРПОУ: 49, р/р НОМЕР_1 в AT "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377.

Зобов`язати Територіальне управління Державної судової адміністрації України в м. Києві повернути заставодавцю суму внесеної застави у розмірі 10000000 (десять мільйонів) гривень, внесену згідно платіжного доручення №61482136 від 03 серпня 2021 року, повернути заставодавцю ТОВ «Валта Груп», Україна, 65078, м. Одеса, вул. Героїв Крут, 15, Код ЕДРПОУ: 49, р/р НОМЕР_1 в AT "УКРБУДІНВЕСТБАНК", МФО 380377.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

08.02.2022