печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4410/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001114 від 24.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.206-2, ч.3 ст. 206 КК України, за фактом протидії законній господарській діяльності, вчиненої організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненої організованою групою в особливо великих розмірах, заволодіння майном низки підприємств: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використання завідомо підроблених документів, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою, привласнення, розтрата майна. заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення та показів потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що у 2011 році приблизно в середині вересня за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на першому поверсі будинку розташовувалась прийомна народного депутата ОСОБА_5 , ОСОБА_4 спілкувався із останнім. Тоді ж під час розмови ОСОБА_5 запропонував стати його партнером у сільськогосподарському бізнесі, а саме у діяльності сільськогосподарського товариства, яке розташовувалось у Чернігівській області. У розмові зі мною ОСОБА_5 повідомив, що у вказаному бізнесі 50% належить його партнеру, який бажає продати свою частку, а решта (по 25%) йому та іншому його партнеру, ОСОБА_6 із яким, ОСОБА_4 на той момент не був знайомий. При цьому ОСОБА_5 повідомив, що у вказаному проекті також буде приймати участь його товариш ОСОБА_6 , як третій партнер. На пропозицію ОСОБА_5 , ОСОБА_4 погодився.
Приблизно через два тижні, ОСОБА_4 прибув до вказаного офісного приміщення ОСОБА_5 та мав при собі частину грошових коштів у сумі 1 000 000 доларів США, які, того ж дня ОСОБА_4 особисто передав ОСОБА_5 в рахунок оплати за вказаною попередньою домовленістю на ведення спільного бізнесу.
В свою чергу підконтрольними особами ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ще раніше зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке володіло 100% у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Станом на 05.06.2011 корпоративна структура ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складалась таким чином: 50% у статутному капіталі належало Міжнародніи? бізнес компаніі? « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 50% - Міжнародніи? бізнес компаніі? « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У лютому 2012 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в рахунок попередньо сплаченого внеску у сумі 1 000 000 доларів США передали ОСОБА_4 безіменний сертифікат акцій (на пред`явника) Міжнародної бізнес компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сейшели), якій на той момент належало 50% у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке, у свою чергу, володіло 100% у статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 почали спільну господарську діяльність у керуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Пізніше останні вирішили розширити господарську діяльність вказаного товариства шляхом залучення додаткових фінансів, однак на той час у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 не було достатньо коштів для фінансування своїх часток у вказаному бізнес проекті та вони попросили у мене взяти грошову позику, як у партнера з подальшим поверненням грошей із відсотками, з урахуванням прибутку із зазначеного бізнес проекту на що ОСОБА_4 особисто погодився.
Також між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 досягнуто домовленості, що окрім інвестування своєї частки в бізнес, ОСОБА_4 надає їм у борг власні кошти для здійснення ними подальшого інвестування своїх частин в спільний бізнес. Під час вказаних обставин присутніх сторонніх осіб не було та спілкування проходило без сторонніх осіб.
Протягом 2012-2014 ОСОБА_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передано декількома траншами грошові кошти в сумі 2 265 000 доларів США, які останні повинні повернути із процентами до 01.12.2015 однак вказані кошти провернуті ОСОБА_4 не були, і станом на грудень 2015 року відсотки за їх використання склали 815 400 доларів США, а загальний розмір заборгованості становив 3 080 400 доларів США.
Про існування зазначеної заборгованості та факт отримання коштів ОСОБА_6 відомо колишній дружині останнього.
Передачі інших частин вказаних коштів, відбувались у м. Києві за адресою: АДРЕСА_1 , у офісному приміщенні ОСОБА_5 , при цьому оформлювались понятійні розписки на яких, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 власноруч ставили підписи, підтверджуючи таким чином факт того, що ОСОБА_4 передав на користь останніх грошові кошти. Вказані розписки були виготовлені на аркушах формату А-4 білого кольору у кількості 10 шт. з друкованим текстом виконаним на принтері.
У липні 2014 року, перебуваючи на АДРЕСА_3 , а саме у приміщенні Аромакафе, ОСОБА_4 дізнався від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що через зміну законодавства на Сейшелах сертифікати компаній (акцій на пред`явника) необхідно замінити на іменний, тобто визначити особу власника компанії. У зв`язку із чим, у подальшому за погодженням із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , належний ОСОБА_4 сертифікат акцій МБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на пред`явника був перевипущений на ім`я довіреної особи ОСОБА_4 - ОСОБА_7
Переоформленням сертифікату акцій займалась ОСОБА_8 , яка працювала та той момент помічником та юристом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_10 (довірені особи ОСОБА_11 та ОСОБА_6 ) на реалізацію досягнутої домовленості та у зв`язку із невиконанням останніми у встановлені строки своїх зобов`язань з повернення позики 10.07.2015 передали 25% (по 12,5%) у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від МБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та МБК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно на користь МБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме підконтрольній ОСОБА_4 міжнародній компанії.
Пізніше, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили борг ОСОБА_4 не повертати, а натомість заволодіти часткою ОСОБА_4 в бізнесі, а саме 75% корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реалізовуючи свій злочинний умисел, у невідомий час та у місці, вказані особи склали чи організували складання завідомо підроблених документів з метою протиправного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) та підконтрольних йому СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Протягом 2012-2018 років внаслідок вчинення протиправних дій з боку вищевказаних осіб ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду, не менш 2 265 000 доларів США.
В ході досудового слідства, будучи допитаними як свідки ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 підтвердили покази, надані ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
У кримінальному провадженні задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, призначено проведення судової почеркознавчої експертизи документів та судової економічної експертизи для ідентифікації осіб що підписали документи та встановлення шкоди заподіяній потерпілому.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002265 від 12.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368-2, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.
Предметом досудового розслідування вказаного кримінального провадження є факти вчинення народним депутатом України ОСОБА_5 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 кримінальних правопорушень щодо заволодіння майном ряду підприємств: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, а також подання завідомо недостовірних відомостей народним депутатом України ОСОБА_5 та депутатом ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_6 у декларації в частині невідображення відомостей про отримані доходи та наявні фінансові зобов`язання. Ані ОСОБА_5 , ані ОСОБА_6 під час подачі декларацій про майновий стан, упродовж 2013-2018 років не вказували про наявність в них боргових зобов`язань, перед ОСОБА_4 в сумі 2 мільйони 265 тисяч доларів США.
У зазначеному кримінальному провадженні слідчими було здійснено вилучення оригіналів реєстраційних, фінансово-господарських документів вищезазначених підприємств, вилучено оригінали документів на підставі яких здійснювалось відчуження майна, а також вилучені речі та документи, які визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002265, проводились слідчі дії із ними.
Постановою від 26.03.2021 прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_15 кримінальне провадження № 0002265 від 12.09.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 3 ст. 365, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 368-2, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, закрито у зв`язку із закінченням строку досудового слідства.
Враховуючи вищевикладене, що матеріали кримінального провадження № 0002265 від 12.09.2018, містять інформацію та оригінали документів, речові докази протидії законній господарській діяльності, вчиненої організованою групою, заволодіння майном низки підприємств: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших, доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використання завідомо підроблених документів, шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах, організованою групою, оригінали реєстраційних документів на підприємства та транспортні засоби, процесуальні документи в яких зафіксовано інформацію яка необхідна для проведення експертних досліджень, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 0002265 від 12.09.2018 та їх вилучення (виїмки).
Відповідно до наявної інформації вбачається, що матеріали кримінального провадження № 0002265 від 12.09.2018 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Відповідно до ст. ст. 159-163 КПК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх копіювання або вилучення, здійснюється виключно з дозволу слідчого судді, у зв`язку із чим документи кримінального провадження можуть бути надані лише при наданні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до матеріалів наведених кримінальних проваджень.
Згідно інформації, отриманої з офіційних джерел (веб-сайт Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .
Відповідно під час проведення досудового слідства для перевірки зазначеної інформації а також з метою підтвердження або спростування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення а також визначення розміру матеріальних збитків, ідентифікації осіб якими здійснювалось оформлення та підписання документів під час незаконного заволодіння майном, підтвердження або спростування їх достовірності, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів (матеріалів кримінального провадження № 0002265 від 12.09.2018), що перебуває у володінні слідчих ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для ознайомлення із ними та вилучення їх оригіналів (здійснення їх виїмки) з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , слідчим групи слідчих, які проводять досудове слідство у кримінальному провадженні № 0001114 а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001114, тимчасовий доступ до речей та документів, (також таких, що містять охоронювану законом таємницю), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 та його структурних підрозділів, а саме:
усіх матеріалів кримінального провадження (матеріалів досудового розслідування) внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 12.09.2018 та усіх додатків до нього, у тому числі (але не виключно) показань, речових доказів, документів, висновків експертів, процесуальних рішень та протоколів слідчих (процесуальних) дій, носіїв інформації на яких зафіксовані процесуальні дії, вилучених речей та документів, тощо, для вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя: ОСОБА_1