Справа № 466/9819/21
У Х В А Л А
іменем України
25 жовтня 2021 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України, -

встановив:

21.10.2021 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що невстановлена особа здійснила незаконне збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про ОСОБА_5

14.05.2020 в період часу з 10:00 до 11:30 год проведено допит потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в кінці грудня 2019 на початку 2020, в мережі Інтернет на сайті «Олх» займався пошуками оренди квартири у м.Львові. 10.01.2020 на вищевказаному сайті останнім було знайдено відповідне оголошення з зазначенням наступних номерів телефонів оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 автора оголошення: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Зателефонувавши на обидва номера телефонів, трубки ніхто не підняв. За незначний проміжок часу ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з іншого номера телефону оператора ІНФОРМАЦІЯ_1 (потерпілий не пам`ятає номер). Телефонував невідомий чоловік, який представився (потерпілий не пам`ятає як), сказав що телефонує на рахунок оголошення по оренді квартири. Чоловік сказав, що являється працівником поліції з м.Рівне, а у м.Львові здає квартиру. Чоловік повідомив, що для того щоб він здав квартиру ОСОБА_5 в оренду, йому необхідно перевести на його банківську картку 1 тис. грн як аванс, а також сфотографувати обличчя на фоні свого паспорта та надіслати фото в «Вайбер». ОСОБА_5 відмовився перераховувати кошти та ніяких фото не скидав. Після телефонної розмови, цей невідомий чоловік надіслав через «Вайбер» фотокопію «свого» паспорта 1 та 2 сторінок (даних не пам`ятає). Після цього, ОСОБА_5 зробив фото 1 сторінки свого паспорта та посвідчення офіцера і надіслав через «Вайбер» на один з вищевказаних номерів (точно на який номер не пригадує). Після цього, ОСОБА_5 знову зателефонував цьому чоловіку, і вони домовилися про зустріч у м.Львові по приїзду того чоловіка, орієнтовно близько 15:00 год -16:00 год того ж дня. Однак, невідомий чоловік більше не телефонував, на дзвінки не відповідав. Приблизно за місяць, ОСОБА_5 та його дружині в соціальній мережі «Фейсбук» почали надходити повідомлення від різних людей, які писали, що він обманює людей здаючи квартири в оренду, використовуючи фото тих документів, які він надсилав невідомому чоловіку. Потерпілий зазначає, що в період часу з лютого по травень 2020 надходили багато повідомлень від різних людей з різних частин України, які вимагали у останнього повернення їхніх коштів за аванс орендованої квартири. Всі люди зазначали, що за попередньою домовленістю нібито з ОСОБА_5 вони перераховували йому кошти на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . При цьому невідома особа чоловікої статі, з якою люди домовлялися про оренду квартир в різних містах України, користувалася наступними номерами телефонів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , про особу, на яку відкритий рахунок за № НОМЕР_3 (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів( ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у відділенні № НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку і вище наведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 16.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 182 КК України задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення інформації про особу, на яку відкритий рахунок за № НОМЕР_3 (повні анкетні дані, ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_10 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2019 року по дату виконання ухвали, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1