Справа № 944/5796/21
Провадження №1-кс/944/856/21
02.11.2021 рокум.Яворів
Слічий СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме просить надати слідчому СВ Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів у паперовій та електронній формі, які наявні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), та в яких наявні відомості щодо банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , відкритих в даній банківській установі, руху коштів по даних рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою (без скорочень) контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 за період з 01.01.2021 до 01.11.2021, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2021 до 01.11.2021, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, асаме з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у невстановлений органом досудового розслідування час досягли спільної згоди на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, шляхом розміщення закладок з наркотичними засобами та психотропними речовинами на території Яворівського району Львівської області.
Зокрема, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 керуючись прямим умислом, спрямованим на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою незаконного особистого збагачення, усвідомлюючи протиправний суспільно небезпечний характер своїх дій, діючи з корисливих мотивів, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із змінами та доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із змінами та доповненнями, без передбаченого законом дозволу 19.10.2021, в нічний час доби, з метою подальшого незаконного збуту, на автомобілі марки «Mercedes-Benz», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_4 перевезли на територію Яворівського району Львівської області наркотичні засоби та психотропні речовини, які незаконно зберігали з метою збуту у вищевказаному транспортному засобі та які членами групи заздалегідь розфасовані у 1 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом порошкоподібної речовини синього кольору; 31 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 70 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 22 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 8 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 2 поліетиленові пакети типу зіп-лок із вмістом порошкоподібної речовини бежевого кольору; 41 поліетиленові пакети типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 62 згортки, вкриті клейкою стрічкою зеленого кольору; 3 поліетиленові пакети типу зіп-лок із вмістом речовини рослинного походження; 30 згортків, вкриті клейкою стрічкою жовтого кольору; 11 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 29 згортків, вкритих клейкою стрічкою зеленого кольору; 19 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом речовини бежевого кольору; 61 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 3 поліетиленові пакети типу зіп-лок із вмістом кристалічної речовини синього кольору; 1 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом речовини рослинного походження; паперову коробку із вмістом кристалів синього кольору; 6 поліетиленових пакетів типу зіп-лок із вмістом речовини рослинного походження; 1 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом порошкоподібної речовини рожевого кольору; 1 поліетиленовий пакет типу зіп-лок із вмістом порошкоподібної речовини синього кольору.
Зазначені наркотичні засоби та психотропні речовини виявлені та вилученні працівниками поліції 19.10.2021 під час проведення обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_4 , що знаходився на автодорозі в АДРЕСА_2 .
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у незаконному зберіганні та перевезенні з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
19.10.2021, о 03 год. 10 хв., у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України ОСОБА_4 затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України .
19.10.2021, о 19 год. 39 хв., слідчим СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Яворівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_8 повідомлено про підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування також встановлено факт отримання ОСОБА_4 грошових коштів, здобутих внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також враховуючи те, що в ході обшуку автомобіля марки «Mercedes-Benz», номерний знак Республіки Польщі НОМЕР_4 було виявлено та вилучено велику кількість банківський карт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є достатні підстави вважати, що грошові кошти, наявні на розрахункових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та є доходами від них. Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що такі кошти отриманні внаслідок вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.
Враховуючи, що з матеріалаів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , може бути використана як докази у кримінальному провадженні, зокрема, за допомогою зазначеної інформації орган досудового розслідування матиме змогу встановити співучасників кримінального правопорушення, обсяг грошових коштів, які ОСОБА_4 отримав внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, період протягом, якого ОСОБА_4 здійснював діяння, пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, а також дасть змогу визначити вид співучасті кожного з підозрюваних у даному кримінальному провадженні. Отримати іншим чином відомості щодо обсягу грошових коштів отриманих ОСОБА_4 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, а також щодо грошових взаємовідносин з іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів на банківських рахунках ОСОБА_4 , є неможливим, тому виникла необхідність в отриманні до них доступу.
Слідчий СВ Яворівського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику слідчого, а також осіб, у володінні яких знаходиться інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.
Перевіривши доводи клопотання, додані до нього матеріали на підтвердження підстав надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 2 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Відповідно до ч. 1, п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з ч. 4 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їхні імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта, крім випадків, коли така інформація надається відповідно до вимог пункту 3, 3-1 та 3-2 частини першої цієї статті.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Статтею 161 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що речами і документами, до яких заборонено доступ, є: листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, доступ до якої просить надати слідчий не належить до інформації, доступ до якої заборонено відповідно до ст. 161 Кримінального процесуального кодексу України.
За наведених обставин, зважаючи на те, що слідчим відділенням Яворівського РВ ГУНП у Львівській області здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, вказана у клопотанні інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації неможливо, слідчий суддя дійшов до висновку, що таке слід задовольнити та надати дозвіл слідчому на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 162 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Надати слідчому Слідчого відділення Яворівського районного віддіу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів у паперовій та електронній формі, які наявні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), та в яких наявні відомості щодо банківських рахунків відкритих ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , в даній банківській установі, руху коштів по відкритих рахунках, зокрема: документів про рух коштів з розшифровкою (без скорочень) контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), місць зняття готівкових коштів, інших наявних в банківській установі відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках ОСОБА_4 за період з 01січня 2021 року по 01 листопада 2021 року, а також інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів які були надані власнику спеціального платіжного засобу (банківської картки); первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника спеціальних платіжних засобів (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01 січня 2021 року по 01 листопада 2021 року, залишку грошових коштів на банківських рахунках на час виконання ухвали.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення, тобто до 02 грудня 2021 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1