Справа № 202/5785/21
Провадження № 1-кс/202/4935/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

27 вересня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000051 від 11.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати слідчим відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), дані особи, на яку зареєстрована дана банківська картка;
- руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), дані особи, на яку зареєстрована дана банківська картка.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 11.02.2020 року за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.
У даному кримінальному провадженні ОСОБА_17 повідомлено про підозру у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.
31.08.2021 року був проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
З метою встановлення осіб, причетних до правопорушення, та з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просить провести судове засідання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 11.02.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 189 КК України.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація та документи про рух коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та їх власника може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом із тим, слідчий суддя вважає, що час, за який необхідно надати зазначену інформацію, слід встановити з 01.04.2019 року по 01.04.2020 року, оскільки слідчим необхідність надання доступу до інформації за інший період у клопотанні не була обґрунтована.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 11.02.2020 року, зокрема ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю отримання належним чином завірених копій або на оптичних дисках для лазерних систем зчитування щодо руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з01.04.2019 року по 01.04.2020 року, а також про власників даних банківських карток.
Строк дії ухвали слідчого судді до 1 листопада 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1