Справа №522/2263/21
Провадження №1-кс/522/1684/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на предмети та документи, вилучене 17.02.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003293 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2020 до чергової частини Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ "Вавілон Групп" ОСОБА_6 , в якій вона просить застосувати заходи правового характеру до ОСОБА_7 , який під приводом придбання товару та укладення договорів купівлі-продажу,

незаконно, шляхом обману, заволодів товаром у вигляді фруктів, належним підприємству, спричинивши тим самим збиток на суму 473 079,09 гривень, тобто завдавши матеріальну шкоду у великому розмірі. ЖЄО 57256.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , є комерційним директором Товариства з обмеженою відповідальністю «ВАВІЛОН ГРУПП» (), яке займається оптовою торгівлею фруктів та овочів на території України.

Офіс ТОВ «ВАВІЛОН ГРУПП» знаходиться за адресою: Україна, 65016, Одеська обл., місто Одеса, вул. Авдєєва - Чорноморського, будинок 3-В. В силу покладених службових обов`язків, ОСОБА_6 здійснює спілкування з клієнтами, а також має право підписувати від імені ТОВ «ВАВІЛОН ГРУПП» будь-які документи та займаюсь питаннями відвантаження товару.

Так, приблизно на початку січня, ОСОБА_6 познайомилась з особою на ім`я ОСОБА_8 , тел. НОМЕР_1 , який представився представником компанії ТОВ «МАРККО» (Код , адреса: 03039, м. Київ, Голосіївський р-н, просп. Лобановського, буд. 123, оф. 401 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві, МФО 300346 IBAN НОМЕР_2 , ІПН 35, Тел. , , директор ОСОБА_9 ) та виявив бажання придбати в компанії - ТОВ «ВАВІЛОН ГРУПП» фрукти.

З ОСОБА_10 її безпосередньо познайомив ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_3 ), який є сусідом компанії по складу, де працює ОСОБА_6 , де вони зберігають свою продукцію фрукти та овочі на оптовий продаж. ОСОБА_12 охарактеризував ОСОБА_13 як свого надійного клієнта покупця овочів та фруктів, та повідомив, шо він - ОСОБА_12 вже працював з ОСОБА_10 один сезон, і що оплата за поставлений товар до ОСОБА_13 здійснювалася з відстрочкою, але ОСОБА_14 завжди все вчасно оплачував.

Так, під час спілкування в офісі ТОВ «ВАВІЛОН ГРУПП» у січні 2020 року, за адресою: місто Одеса, вул. Авдєєва - Чорноморського, будинок 3-В, ОСОБА_14 повідомив, що він вже давно працює на даному ринку, що він є представником компанії ТОВ «МАРККО», яка займається продажом фруктів та овочів до мереж різних супермаркетів та на ринки України.

Так, під час розмови ОСОБА_14 , в якості підтвердження своєї ділової репутації, заявив, що він є бізнес партнером громадянина на ім`я ОСОБА_15 , який є директором ТОВ «ВОЛАР» (), яка також займається оптовим продажом/купівлею овочів та фруктів на території України, та має гарну ділову репутацію - як надійних продавців/покупців/постачальників. Перевіряючи слова ОСОБА_13 , зателефонувавши до ОСОБА_16 , під час розмови останній підтвердив, що знає ОСОБА_13 , що він є його партнером по бізнесу, та він ручається за ОСОБА_13 , як надійного та чесного покупця.

Саме під час спілкування в офісі компанії де працює ОСОБА_6 , вони домовились про умови співпраці, а саме про постачання товару - фруктів (апельсин, мандарин), про ціну, умови та строки відвантаження/поставок.

Так, вони прийшли до згоди, що перша поставка відбудеться зі складу вищезазначеної компанії 02.02.2020 року, друга поставка відбудеться 05.02.2020 року також зі складу компанії, розрахунок за товар буде здійснюватися в безготівковій формі між компаніями ТОВ «МАРККО» та ТОВ «ВАВІЛОН ГРУПП» в розстрочку (повний розрахунок до моменту відвантаження нової партії покупцю ТОВ «МАРККО») на підставі укладеного договору поставки. Обговоривши всі істотні умови постачання, ОСОБА_14 надав правовстановлюючі документи на ТОВ «МАРККО» в електронному вигляді для оформлення Договору поставки та інших первинних фінансово-бухгалтерських документів.

Отримавши вищевказане підтвердження від ОСОБА_15 , вони вирішили поставити до ОСОБА_13 товар, і відправили йому новою поштою в двох примірниках Договір поставки, який ОСОБА_14 обіцяв підписати зі своєї сторони, та підписаний Договір в одному примірнику відправити.

Станом на 21.11.2020 року ОСОБА_6 так не отримала назад вищевказаний договір, який підписаний з ТОВ «МАРККО», тобто договір так і не був укладений.

Так, ОСОБА_14 увійшовши до ОСОБА_6 - комерційного директора ТОВ «ВАВІЛОН ГРУПП» - в довіру, шляхом надання обіцянок, що він підпише договір, та надішле другий примірник назад, запевняючи та прикриваючись тим, що він бізнес партнер ОСОБА_15 (директора ТОВ «ВОЛАР»), і що ОСОБА_14 оплатить поставлений йому товар у домовлені строки, переконав у відвантаженні йому товару:

- 02.02.2020 року на його автомобіль марки «Volvo» синього кольору д.н.з. НОМЕР_4 (причіп НОМЕР_5 ) (водій що перебував за кермом ОСОБА_17 ) товару: мандарину 1 гат. загальною вагою 4960 кг, ціна за 1 кг. (без ПДВ) 14,75 грн. на загальну ціну 73 166,76 грн. (без ПДВ), апельсину 1 гат. загальною вагою 12 203 кг, ціна за 1 кг. (без ПДВ) 10,85 грн. на загальну ціну 132 402,55 грн. (без ПДВ), апельсину 1 гат. загальною вагою 10 351 кг, ціна за 1 кг. (без ПДВ) 12,50 грн. на загальну ціну 129 381,61 грн. (без ПДВ)

Разом всього відвантажену 02.02.2020 року товару ОСОБА_18 на суму 334 950,92 грн, сума ПДВ 66 990 ,18 грн, всього з ПДВ 401 941,10 грн.

- 05.02.2020 року на його автомобіль марки «MAN» білого кольору д.н.з. НОМЕР_6 (причіп НОМЕР_7 ) (водій що перебував за кермом - ОСОБА_19 , тел. НОМЕР_8 ) товару: апельсину 1 гат. загальною вагою 4 743 кг., ціна за 1 кг. (без ПДВ) 12,50 грн. на загальну ціну 59 281,66 грн. (без ПДВ);

Разом всього відвантажену 05.02.2020 року товару ОСОБА_18 на суму 59 281,66 грн, сума ПДВ 11 856,33 грн, всього з ПДВ 71 137,99 грн.

Всього ОСОБА_18 за дві поставки, було відвантажено товару (фруктів) на суму 473 079,09 грн. (чотириста сімдесят три тисячі сімдесят дев`ять гривень дев`ять копійок).

Так, зрозумівши, що і після 2 поставки товару ОСОБА_18 , він не буде його оплачувати, ОСОБА_6 повідомила про це керівництву ТОВ «ВАВІЛОН ГРУПП» та заборонила будь-які подальші поставки ОСОБА_18 , та сама почала до нього телефонувати/писати в месенджерах та просити здійснити оплату вже поставленого товару на суму 473 079,09 грн. ( чотириста сімдесят три тисячі сімдесят дев`ять гривень дев`ять копійок), на що останній повідомляв, що оплате, та ОСОБА_14 просив ще поставити йому різні фрукти.

ОСОБА_14 перестав реагувати на повідомлення та дзвінки приблизно в жовтні 2020 року, станом на 21.11.2020 року оплату за поставлений вище товар на суму 473 079,09 грн. (чотириста сімдесят три тисячі сімдесят дев`ять гривень дев`ять копійок) від імені ОСОБА_13 або ТОВ «МАРККО» здійснено не було.

Наприкінці листопада 2021 року до ОСОБА_6 як до директора ТОВ «Вавілон групп» зателефонував боржник ОСОБА_8 з телефону тел. НОМЕР_9 та почав вибачатись за непорозуміння які з ним виникли наприкінці минулого року, повідомив, що усі борги сплатить найближчім часом, але попросив надати перед цим у розстрочку продукцію фрукти та овочі на оптовий продаж та пообіцяв розрахуватись у лютому наступного року після того як все реалізує, на що вона повідомила ОСОБА_18 , що мені треба обміркувати його пропозицію.

Водночас, того ж дня, після розмови з ОСОБА_10 , до ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_11 ( ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з тел. НОМЕР_3 та запитав про розмову з ОСОБА_10 та зазначив, що він виправився з боргами з усіма розрахувався та просив щоб ОСОБА_6 йому допомогла повернути їй борг шляхом надання у розстрочку продукції, зазначав, що на разі сезон торгівлі фруктами та з виручених під час роздрібної торгівлі фруктів ОСОБА_8 зможе повернути усі борги.

Окрім того, передачу фруктів просив здійснювати на складі де знаходиться та здійснює свою підприємницьку діяльність ОСОБА_11 ( ОСОБА_20 ), а саме за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином вказані особи не припинили свою шахрайську діяльність та продовжують її з корисливих мотивів та намагаються заволодіти і іншими товарними цінностями товариства з обмеженою відповідальністю «ВАВІЛОН ГРУПП» ().

Окрім того, під час здійснення своєї підприємницької діяльності вищевказані особи вчиняють інше кримінальне правопорушення, а саме готівковий відпуск товару за який не сплачують податки на Держави.

Тобто, в ході проведення досудового розслідування та здійснення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

17.02.2022 слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_21 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 24 січня 2022 року проведено обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено предмети та документи, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 від 17.02.2022 вищевказані документи, речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0003293 від 24.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вищевказані предмети та документи мають значення для об`єктивного досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, зазначені предмети та документи можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому прокурор просить накласти арешт на вищезазначені предмети та документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.

Представник власника майна в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання прокурора.

Розглянувши клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003293 від 24.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: заявою про вчинення злочину, протоколом допиту представника потерпілого, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, протоколом обшуку, постановою про визнання речовими доказами та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З метою відшукання речей та документів, що мають значення для досудового розслідування, 24.01.2022 ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, за результатами якого 17.02.2022 було виявлено та вилучено предмети та документи, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

Постановою слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_21 від 17.02.2022 вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0003293, оскільки вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Вказані предмети та документи мають значення для об`єктивного досудового розслідування та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою виконання завдань, визначених у ст.2 КПК України.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що вилучені за вказаною адресою предмети та документи містять відомості про обставини вчинення злочину, відповідають критеріям у ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ для встановлення обставин, що мають значення, а тому наявні правові підстави, передбачені п.1 ч.2 ст.170 КПК України, для арешту тимчасово вилученого під час обшуку майна у вигляді предметів та документів.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені 17.02.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Мобільний телефон торгової марки «Apple», модель Iphone 11 в корпусі чорного кольору із чохлом зеленого кольору, IMEI: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 з сім-карткою оператора «lifecell» з номером мобільного телефону НОМЕР_12 , який поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 2012953;

- Ноутбук фірми «Acer» з серійним номером: НОМЕР_13 , модель E5-511 series в корпусі блакитного кольору з зарядним пристроєм до нього в корпусі чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету НПУ PSP4104129;

- Мобільний телефон торгової марки «Apple», модель Iphone 11 Pro в корпусі cірого кольору у чохлі, з серійним номером НОМЕР_14 , IMEI: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 з сім-карткою оператора «lifecell» з номером мобільного телефону НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 2012953;

- Роздруківки на листах формату А-4 щодо руху вантажних причепів на турецькій мові, у кількості 11 шт. із чорновими записами з рукописним текстом, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Аркуші паперу формату А-4 щодо продажу товарів на турецькій мові у кількості 4 шт., які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Оригінали накладних у кількості 35 шт. із зазначенням дати за період з лютого 2022 року, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Клаптик паперу з чорновими записами на якому зазначено суми грошових коштів та текстом «Міша Деркай», які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Аркуші паперу з чорновими записами у вигляді таблиці у кількості 8 шт., які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- 2 аркуші паперу з чорновими записами, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Копія договору оренди нерухомого майна № _1/10-2021_ від 01.10.2021 на 4 аркушах, копія акту прийому-передачі нежитлового приміщення в оренду від 01.10.2021 року, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Копія договору оренди нерухомого майна № _1/10-2021_ від 01.10.2021 укладений між ФОП ОСОБА_22 та ТОВ «Турецький продукт» на 4 аркушах, копія акту прийому передачі нежитлового приміщення в оренду від 01.10.2021 на 1 аркуші, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Чеки у кількості 30 шт. щодо зважування транспортних засобів та оплати за їх зважування, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Копія витягу № 16820 з реєстру платників Єдиного податку на 1 аркуші, витяг № 16549 з реєстру платників Єдиного податку на 1 аркуші, копія опису документів, що подаються заявником від 08.11.2021 на 1 аркуші, копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб на 2 аркушах, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Блокнот «Peksa» в обкладинці сіро-коричневого кольору з чорновими записами у вигляді рукописного тексту, який поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Блокнот в обкладинці чорно-білого кольору з чорновими записами, який поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485;

- Аркуші паперу з чорновими записами у вигляді таблиці із зазначенням: «Дата, партия, фракт» у кількості 57 аркушів, які поміщено до спеціального пакету НПУ SUD 3058485.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0003293.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
23.02.2022