ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі :
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні, по обвинуваченню:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Сирійської Арабської Республіки, громадянина України , з вищою освітою, зареєстрованого в якості фізичної особи-підприємця, одруженого, має малолітнього сина 2009 року народження, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , не є депутатом, за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

в с т а н о в и в:

Угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим , його захисником була досягнута під час досудового розслідування.

Судом встановлено, що :

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Сирійської Арабської Республіки, упродовж 2018-2020 років, перебуваючи на території м. Харкова, діючи за попередньою змовою групою осіб із іншими особами, переслідуючи корисливий мотив, організували незаконну систему міжнародних валютних операцій з метою опосередкованого надання активів (грошових коштів), з метою їх використання повністю або частково для будь-яких цілей представниками терористичної організації «Талібан».

З метою унеможливлення виявлення та припинення каналу фінансування представників терористичних угруповань (організацій), міжнародні валютні операцій між фізичними особами (резидентами та нерезидентами) в Україні та країнах підвищеної терористичної активності (Сирійська Арабська Республіка, Республіка Ірак, Ліванська Республіка, Турецька Республіка), здійснюються поза контролем суб`єктів фінансового моніторингу, визначених ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-ІХ від 06.12.2019, всупереч ст. ст. 7, 9 ЗУ «Про валюту і валютні операції» № 2473-VIII від 28.04.2020 в обхід банківських установ без відповідної ліцензії Національного банку України, без сплати податків та відображення у фінансовій звітності.

Встановлено, що 25.11.2020 о 17:09 інша особа., перебуваючи на території м. Харкова, з використанням власного телефону із номером НОМЕР_1 та за допомогою месенджера «WhatsApp» зконтактувався із ОСОБА_6 (анкетні дані змінено згідно постанови слідчого), який користувався телефонним номером НОМЕР_2 . В ході переписки із ОСОБА_6 , інша особа усвідомлюючи, що «Талібан» є терористичною організацією, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, переслідуючи корисливий мотив, надав свою добровільну згоду на грошовий переказ з м. Харкова (Україна) в м. Стамбул (Турецька Республіка) у розмірі 3000 доларів США для окремого представника терористичної організації «Талібан», з метою здійснення її фінансування за винагороду в розмірі 1 % від суми незаконної міжнародної валютної операції.

При цьому, 25.11.2020 о 17:09 інша особа, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що «Талібан» є терористичною організацією, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час особами, за допомогою месенджера «WhatsApp», повідомив ОСОБА_6 , що для здійснення грошового переказу з м. Харкова (Україна) в м. Стамбул (Турецька Республіка) у розмірі 3000 доларів США для представника терористичної організації «Талібан», з метою його фінансування, останньому необхідно звернутися до ОСОБА_5 та прибути на особисту зустріч з ним 26.11.2020 з 09:30 до 10:30 в офіс за адресою: м.Харків, торгівельний центр «Барабашово», торгівельний дім «Красная Река», офіс «К.Р.» № 1 (2 поверх, GPS-координати: НОМЕР_3 , 36.303797).

При цьому, інша особа діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час особами, переслідуючи корисливий мотив, маючи можливість припинити свої протиправні дії, надав ОСОБА_6 контактний номер ОСОБА_5 , а саме НОМЕР_4 , та надав вказівку останньому здійснити валютний переказ з м. Харкова (Україна) в м. Стамбул (Турецька Республіка) з використанням незаконної системи міжнародних валютних операцій.

При цьому, інша особа переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час особами, усвідомлював, що грошові кошти призначені саме для представника терористичної організації «Талібан», з метою його фінансування.

ОСОБА_6 26.11.2020 о 09:04 за вказівкою іншої особи зателефонував за допомогою месенджера «WhatsApp» зі свого телефонного номеру НОМЕР_2 ОСОБА_5 на його телефонний номер НОМЕР_4 . Під час вказаної розмови ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою з іншою особою та іншими невстановленими на теперішній час особами на виконання спільного злочинного умислу, направленого на фінансування окремого терориста, повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути в офіс за адресою: м. Харків, торгівельний центр «Барабашово», торгівельний дім «Красная Река», офіс «К.Р.» № 1 (2 поверх, GPS-координати: НОМЕР_3 , 36.303797) для здійснення незаконного міжнародного валютного переказу з м. Харкова (Україна) в м. Стамбул (Турецька Республіка). ОСОБА_5 26.11.2020 приблизно о 09:45, маючи можливість припинити спільну протиправну діяльність, зустрівся із ОСОБА_6 в раніше обумовленому місці на території торгівельного центру «Барабашово, з метою отримання від останнього грошових коштів для здійснення незаконного міжнародного грошового переказу з м. Харкова (Україна) в м. Стамбул (Турецька Республіка) у розмірі 3000 доларів США для представника терористичної організації «Талібан» з метою його фінансування. Під час вказаної зустрічі із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались спільним з іншими особами злочинним умислом, направленим на фінансування окремого терориста, отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 3050 доларів США, для здійснення незаконної міжнародної валютної операції в інтересах представника терористичної організації «Талібан». Крім того, ОСОБА_5 взяв плату за здійснення грошового переказу у розмірі 30 доларів США (1 % від 3000 доларів США) та надав ОСОБА_6 решту 20 доларів США, витребував у останнього анкетні дані на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (який добровільно надав згоду на конфіденційне співробітництво) та його номер телефону, а саме: НОМЕР_5 , необхідні для отримання вказаного грошового переказу м. Стамбул (Республіка Туреччина), після чого повідомив ОСОБА_6 , що найближчим часом повідомить йому контактні дані (анкетні дані та номер телефону) невстановленої особи в м. Стамбул (Республіка Туреччина), яка має видати грошові кошти ОСОБА_7 .

У подальшому - 26.11.2020 о 10:57, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з іншою особою та іншими невстановленими на теперішній час особами, переслідуючи корисливий мотив, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на фінансування окремого терориста, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та маючи можливість припинити злочинну діяльність, повідомив ОСОБА_6 ,. за допомогою месенджеру «WhatsApp», дані особи в м. Стамбул (Республіка Туреччина), яка має видати окремому представнику терористичної організації «Талібан» грошові кошти в сумі 3000 доларів США, а саме: «MARWAN 9».

ОСОБА_7 26.11.2020 об 11:47, перебуваючи на території м. Стамбул (Турецька Республіка), з використанням наданих ОСОБА_6 відомостей (MARWAN 9), отримав від невстановленої на теперішній час особи грошові кошти в сумі 3000 доларів США, які після повернення 28.11.2020 до м. Харкова (Україна) у встановленому порядку видав стороні обвинувачення.

Крім того, 10.12.2020 о 11:30 ОСОБА_6 з телефонного номеру НОМЕР_2 , зконтактувався за допомогою месенджеру «WhatsApp» з ОСОБА_8 , за його телефонним номером НОМЕР_1 , з метою обговорення порядку проведення незаконного валютного переказу з м. Харків в м. Стамбул (Турецька Республіка) у розмірі 7000 (сім тисяч) доларів США для окремого терориста - встановленого як « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянина Ісламської Республіки Пакистан» - спеціаліста по електронним та вибуховим пристроям терористичної організації «Талібан», внесеного до санкційного переліку Комітету 1267 Ради Безпеки Організації Обєднаних Націй (код QDi.312). Під час вказаного телефонного дзвінка інша особа усвідомлюючи, що «Талібан» є терористичною організацією, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та іншими невстановленими на теперішній час особами, переслідуючи корисливий мотив, надав добровільну згоду на пересилання грошових коштів в Турецьку Республіку для окремого терориста «AMIR ALI CHAUDRY» з метою фінансування його діяльності.

Того ж дня, під час телефонної розмови, інша особа усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, розуміючи, що «Талібан» є терористичною організацією, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на теперішній час особами, за допомогою месенджера «WhatsApp», повідомив ОСОБА_6 , що для здійснення грошового переказу з м. Харкова (Україна) в м. Стамбул (Турецька Республіка) у розмірі 7000 доларів США для представника терористичної організації, ОСОБА_6 необхідно звернутися до ОСОБА_5 та про необхідність прибути до нього в офіс за адресою: м. Харків, торгівельний центр «Барабашово», торгівельний дім «Красная Река», офіс «К.Р.» № 1 (2 поверх).

ОСОБА_6 10.12.2020 о 11:45, за вказівкою іншої особи, зателефонував ОСОБА_5 за допомогою месенджера «WhatsApp». Під час вказаної розмови ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншою особою та іншими невстановленими на теперішній час особами на виконання спільного злочинного умислу, направленого на фінансування окремого терориста, повідомив ОСОБА_6 про необхідність прибути в офіс на території торгівельного центру «Барабашово».

При цьому, ОСОБА_5 переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншою особою та іншими невстановленими на теперішній час особами, усвідомлював, що грошові кошти призначені для окремого представника терористичної організації «Талібан» з метою його фінансування.

10.12.2020 приблизно о 12:30 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншою особою та іншими невстановленими на теперішній час особами, переслідуючи корисливий мотив, продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались їх спільним злочинним умислом, направленим на фінансування окремого терориста, маючи можливість припинити спільну протиправну діяльність, зустрівся із ОСОБА_6 в раніше обумовленому місці, з метою отримання від останнього грошових коштів для здійснення незаконного міжнародного грошового переказу з м. Харкова (Україна) в м. Стамбул (Турецька Республіка) у розмірі 7000 доларів США для «AMIR ALI CHAUDRY» - спеціаліста по електронним та вибуховим пристроям терористичної організації «Талібан», з метою його фінансування.

Під час вказаної зустрічі із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з іншою особою та іншими невстановленими на теперішній час особами, переслідуючи корисливий мотив, продовжуючи вчиняти дії, що охоплювались їх спільним злочинним умислом, направленим на фінансування окремого терориста, свідомо отримав від ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 7100 доларів США для здійснення незаконної міжнародної валютної операції в інтересах «AMIR ALI CHAUDRY», з метою його фінансування, взяв плату за здійснення грошового переказу у розмірі 70 доларів США (1 %) та надав ОСОБА_6 решту 30 доларів США, витребував у останнього анкетні дані «AMIR ALI CHAUDRY», необхідні для отримання вказаного грошового переказу м. Стамбул (Республіка Туреччина), після чого повідомив ОСОБА_6 , що найближчим часом повідомить йому контактні дані (анкетні дані та номер телефону) невстановленої на теперішній час слідством особи в м. Стамбул (Республіка Туреччина), яка має видати грошові кошти «AMIR ALI CHAUDRY».

Проте, ОСОБА_5 не довів спільний з іншою особою злочинний умисел, направлений на фінансування члена терористичної організації «Талібан» з причин, що не залежали від його волі, оскільки 10.12.2020 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 7100 доларів США, отримані від ОСОБА_6 , які він планував за допомогою незаконної міжнародної валютної операції надати окремому терористу терористичної організації «Талібан» - «AMIR ALI CHAUDRY», з метою фінансування його діяльності.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винним себе у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень , передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258-5 КК Українивизнав повністю, щиро розкаявся, повністю підтверджує обставини викладені у обвинувальному акті, підтримує угоду про визнання винуватості та просить її затвердити.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за : ч. 2 ст. 258-5 КК України фінансування тероризму, тобто опосередковане надання активів (грошових коштів), з метою їх використання або усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю, або частково для будь-яких цілей окремим терористом, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258-5 КК України незакінчений замах на фінансування тероризму, тобто опосередковане надання активів (грошових коштів), з метою їх використання або усвідомлення можливості того, що їх буде використано повністю, або частково для будь-яких цілей окремим терористом.

Хакмі ОСОБА_11 щиро розкаявся , та зазначив , що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, яке до нього буде застосовано в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди.

Прокурор та захисник в судовому засіданні також наполягали на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Враховуючи, що обвинувачений , його захисник та прокурор під час досудового провадження досягли угоди про визнання винуватості, підписали її, причому обвинувачений беззаперечно визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень за вказаних обставин, між ним та прокурором була досягнута домовленість про призначення йому покарання за ч. 2 ст. 258-5 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 років позбавлення волі , з позбавленням права займатися комерційною діяльністю, пов`язаною з переказом грошових коштів до інших країн строком на 2 роки ; ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258-5 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі , з позбавленням права займатися комерційною діяльністю, пов`язаною з переказом грошових коштів до інших країн строком на 1 рік. На підставі ст. 75 КК України з іспитовим строком.

Суд розглянув справу відповідно до положень ст. 473, 474 КПК України.

Суд, перевірив угоду , переконався у відсутності підстав зазначених в ст. 474 ч. 7 КПК України, а також у добровільності укладення сторонами угоди і, що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Як особа ОСОБА_5 характеризується позитивно, на обліку у лікарів нарколога та психіатру не перебуває , раніше не судимий, є приватним підприємцем.

Суд враховує відповідно до ст. 67 КК України , що обвинувачений щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, має на утриманні малолітнього сина, відсутність обтяжуючих обставин , передбачених ст. 68 КК України, і вважає за можливо призначити покарання з застосуванням ст. 69 , 75 , 76 КК України.
Узгоджені сторонами вид і міра покарання не є такими, що не відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та даним про особу обвинуваченого .

За таких обставин, суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення обвинуваченого, думку прокурора та захисника , дійшов висновку, що дії обвинуваченого вірно кваліфіковані за ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258-5 КК України, згідно з положеннями ст. 12 КК України, інкриміновані злочини не є особливо тяжкими, шкода завдана лише державним та суспільним інтересам, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості та призначення погодженого покарання.

Разом з цим, відповідно до ст. 77 КК України суд не застосовує додаткове покарання у вигляді конфіскації майна обвинуваченого.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК країни, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості , укладену 02.06.2021р. між прокурором та обвинуваченим у даному кримінальному провадженні.

Хакмі ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначити йому покарання :

за ст. 258-5 ч.2 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 5 (п`яти) років позбавлення волі з позбавленням права займатися комерційною діяльністю, пов`язаною з переказом грошових коштів до інших країн строком на 2 роки;

за ст. 15 ч.3 - ст. 258-5 ч.2 КК України з застосуванням ст. 69 КК України у вигляді 4 (чотирьох) років 6 (шести) місяців позбавлення волі з позбавленням права займатися комерційною діяльністю, пов`язаною з переказом грошових коштів до інших країн строком на 1 рік.

На підставі ст.70 ч.1 КК України остаточне покарання за сукупністю злочинів визначити шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим та призначити ОСОБА_5 . Расул покарання у вигляді 5 (п`яти ) років позбавлення волі з позбавленням права займатися комерційною діяльністю, пов`язаною з переказом грошових коштів до інших країн строком на 2 роки.

В силу ст. 75 КК України звільнити засудженого від відбування основного покарання з випробуванням, встановити випробувальний строк 3 (три) роки. В силу ст. 76 КК України покласти на засудженого обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.
Речові докази:

- Упаковку пластикову від sim-картки № НОМЕР_6 ;
- Упаковку пластикову від sim-картки № НОМЕР_7 ;
- sim-картку в пластиковій упаковці № 261790499F.
-16 купюр номіналом по 50 гривень кожна;
-9 купюр номіналом по 1000 гривень кожна;
-28 купюр номіналом по 200 гривень кожна;
-6 купюр номіналом по 100 гривень кожна;
-3 купюри номіналом по 100 євро та купюра номіналом 50 євро;
-2 купюри номіналом по 100 доларів США;
-1 купюра номіналом 50 доларів США;
-записну книжку з зображенням лева;
-ноутбук «Asus» s|n: c9N0C498399397;
-мобільний телефон «Lenovo A6020 a 46» imei1: НОМЕР_8 імеі2: НОМЕР_9 з картою пам`яті на 32 Гб.
-Ноутбук червоного кольору «Packard bell» із серійним номером LVBPQ1A11601 із зарядним пристроєм до нього;
-Предмети, ззовні схожі на грошові кошти долари США (100 купюр номіналом по 100 доларів США, 8 купюр номіналом по 100 доларів США та 9 купюр номіналом по 50 доларів США, 71 купюра номіналом 100 доларів США);
-Аркуш паперу з рукописними написами арабською мовою;
-Аркуш паперу формату А4 з надрукованим написом арабською мовою та цифрами 966;
-Блокнот з коричневою обкладинкою, на 63 арк.;
-Блокнот із зображенням Тризуба, на 64 арк.;
-Блокнот з коричневою обкладинкою, на 33 арк., в якому містяться 5 окремих аркушів з написами на них, виконаними іноземною мовою;
-Телефон марки «Iphone» з паролем: «698327», imei1: НОМЕР_10 , imei2: НОМЕР_11 , номер телефону НОМЕР_7 ;
-Блокнот із зеленою обкладинкою з чорновими рукописними записами іноземною мовою, на 34 арк.;
-USB накопичувач чорного кольору об`ємом 64 GB без ідентифікуючих написів на ньому;
-Дві пластикові упаковки від сім-карт «Київстар» з номерами: НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ;
-Планшет з паролем «698327» поміщений у чорний чохол, s/n: НОМЕР_14 , imei: НОМЕР_15 .
-2 заламіновані аркуша паперу з написом на арабській мові, згідно пояснень ОСОБА_12 , на вказаний аркушах написано: «Получаю переводы со всего ОСОБА_13 в ОСОБА_14 , АДРЕСА_3 »;
-1 аркуш паперу в полімерному прозорому файлі з написом на арабській мові, згідно пояснень ОСОБА_12 , на вказаному аркуші написано: «Моменальные переводы с ОСОБА_15 в ОСОБА_14 и обратно, ОСОБА_16 организация для переводов, тел. НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , Харьков/ Ясер или Аммар Кузал, тел. НОМЕР_7 »;
-планшет/екран ноутбука, марки «Samsung», модель: XE500T1C, s/n: HY0L91HCA00148F, разом з зарядним пристроєм до нього, s/n: CNBA4400286AD0I329L07LB;
-аркуш паперу з написом на арабській мові, згідно пояснень ОСОБА_12 , на вказаному аркуші написано: «Переводы со всех городов ОСОБА_13 , для информации: г. Харьков, Ясер, WhatsApp »;
-аркуш паперу з написом на арабській мові, згідно пояснень ОСОБА_12 , на вказаному аркуші написано: «Переводы с ОСОБА_13 , город Кособланка, ОСОБА_17 , тел. НОМЕР_18 , для получения обязательно в офисе, цена доллара 10,7 дирхам».
- автомобіль марки «Lexus GX 470», д.н.з. НОМЕР_19 , номер кузова НОМЕР_20 ;
які вилучені у Хакмі Ясер М. Расул повернути власнику, скасувавши арешт на зазначене майно , накладений ухвалою Київського районного суду м.Харкова 09.02.2021р.

Вирок може бути оскаржений виключно з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1