Провадження №: 1-кс/755/3683/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" серпня 2021 р. м. Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, встановив наступне.

Згідно змісту клопотання до Дніпровської окружної прокуратури міста Києва надійшла заява голови Фермерського господарства « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , щодо заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) грошовими коштами під приводом продажу мінеральних добрив.

В своїй заяві ОСОБА_6 зазначив, що приблизно 27-28 квітня 2021 року отримав телефонний дзвінок з незнайомого йому телефонного номеру НОМЕР_3 . Особа, що телефонувала, представилась ОСОБА_7 та повідомила, що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонувавши ОСОБА_6 , як голові фермерського господарства, придбати мінеральні добрива.

Після перемовин у телефонному режимі ОСОБА_6 отримав на свою електронну пошту договір № 109-04-21 від 29 квітня 2021 року, що укладається між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Фермерським господарством « ОСОБА_5 », на придбання наступних добрив: «Амофос NP 12:52», виробник Білорусь, 10 400 тон (біг-беги) по ціні 20 300 гривень, «Карбамід N 46,2%», виробник Україна, 2 тони (мішки) по ціні 12 400 гривень (надалі - «Товар»). Загальна сума добрив, щодо яких укладався договір, складала 235 920 гривень.

29.07.2021 року Фермерське господарство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило передоплату за поставку зазначених мінеральних добрив, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно укладеного договору добрива повинні були бути відправлені протягом 3 діб після проведення оплати, тобто товар повинен бути доставлений ФГ « ОСОБА_5 » 01 травня 2021 року, однак мінеральні добрива не були отримані, що заподіяло шкоди фермерському господарству на суму 235 920,00 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні особи, що використовують абонентський номер НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним вище виникла необхідність такого ступеню втручання, що не може бути забезпечений іншим шляхом, аніж в ході отримання доступу до відомостей, що перебувають у операторів стільникового зв`язку.

З метою встановлення інформації щодо вчинення кримінального правопорушення та ідентифікації осіб, що можуть бути причетні до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні оператора стільникового мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо деталізації телефонних з`єднань абонентського номеру НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2021 р. по 16.08.2021 р.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ч. 2 ст. 160 КПК України. Так, у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам, зазначеним у ч. 2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 було подано заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі.

За таких обставин слідчий суддя доходить висновку про можливість розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без участі сторони обвинувачення.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому відповідно до п. 7 ч. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У своєму клопотанні слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про отримання яких просить орган досудового розслідування самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вказав на неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановити особи злочинців, адже виключно за їх допомогою можна встановити осіб, які перебували на місці вчинення злочину у визначений час. Вказані речі або документи можуть становити доказ для доведення винуватості відповідних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Водночас, у своєму клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати доступ до речей і документів таким особам: слідчим Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та співробітникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам.

Слідчий суддя при розгляді клопотання враховує наступне.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно визначення, наведеного в п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до переліку осіб, віднесених до сторони кримінального провадження з боку обвинувачення, є: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом. Таким чином, оперуповноважені не є стороною кримінального провадження.

З урахуванням наявних матеріалів, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись статтями 3, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в оператора стільникового мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх в електронному вигляді, а саме: інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентського номера НОМЕР_3 , з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), даних вхідних та вихідних SMS-повідомлень з розкриттям їх змісту та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів в період часу з 01.01.2021 року по 16.08.2021 року.

В іншій частині вимог у задоволенні відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України. У разі невиконання ухвали по тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1