Справа № 591/2648/21
Провадження № 1-кс/591/2928/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2021 року м. Суми

Зарічний районний суд м. Суми у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000047 про накладення арешту на майно,

встановив:

Слідчий звернулась до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на документи, які вилучені 20.10.2021 р. під час проведення обшуку за місцем знаходження підрядних організацій ПП «РСУ» (), ТОВ «Фірма ЛТД «Рембудсервіс» () та ПП «РСУБУД» () за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, буд. 244, буд. 244 А. Клопотання мотивовано тим, що дані документи мають доказове значення, оскільки могли зберегти сліди вчинення кримінального правопорушення та мають значення речового доказу.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від слідчої надійшла заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Володілець речей, щодо яких вирішується питання про їх арешт, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився. Суд вважає за можливе розглянути справу без участі сторін та на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування процесу.

Слідчий суддя дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021 за № 0000047, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України за фактом вчинення службовими особами КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР за попередньою змовою із службовими особами ПП «РСУ», ТОВ «Фірма ЛТД «Рембудсервіс» та ПП «РСУБУД» заволодіння бюджетними коштами, виділеними на поточний ремонт приміщень поліклініки КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР та за фактом того, що посадові особи КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди у вигляді завищеного розміру заробітної плати, всупереч інтересам служби, вчиняли дії щодо необґрунтованого розподілу коштів фонду заробітної плати між працівниками закладу.

20.10.2021 під час досудового розслідування кримінального провадження проведено обшук за місцем знаходження підрядних організацій ПП «РСУ» (), ТОВ «Фірма ЛТД «Рембудсервіс» () та ПП «РСУБУД» () за адресою: Сумська область, м. Ромни, вул. Горького, буд. 244, буд. 244 А, під час якого було виявлено та вилучено документи зазначені в клопотанні.

Таким чином, речі та документи є тимчасово вилученим майном, виявленими і вилученими під час обшуку та підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та зберегли на собі його сліди.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні документи є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Слідчий суддя вважає, що вилучені документи та речі є предметом вчинення злочину, їх використання необхідне для подальшого проведення слідчих дій; вони мають значення для кримінального провадження, оскільки зберегли сліди вчинення злочину, їх дослідження допоможе встановити істину по справі, визначити спосіб вчинення злочину. Тобто, вилучені речі та документи є предметом вчинення злочину.

Також слідчим суддею враховано вимоги, передбачені ч.2 ст. 173 КПК України, а тому, враховуючи всі обставини справи, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 168, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

В рамках кримінального провадження № 0000047 накласти арешт на документи, вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження підрядних організацій ПП «РСУ» (), ТОВ «Фірма ЛТД «Рембудсервіс» () та ПП «РСУБУД» () за адресою: Сумська область, м. Ромни,

вул. Горького, буд. 244, буд. 244 А, з метою забезпечення збереження речових доказів, шляхом позбавлення права користуватись та розпоряджатись даним майном, а саме:
1.Договір № 381 від 01.07.2021 між КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР та ПП «РСУБУД» на 3 арк.,

2.Договір № 132 від 01.03.2021 між КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР та ПП «РСУБУД» на 3 арк.,

3.Додаткова угода № 1 від 28.04.2021 до договору № 132 від 01.03.2021 на 1 арк.,

4.Додаткова угода № 2 від 01.06.2021 до договору № 132 від 01.03.2021 на 1 арк.,

5.Кошторис на поточний ремонт приміщень поліклініки КНП «Клінічна лікарня

№ 5» СМР на 17 арк.,

6.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат № 3 від 09.04.2021 на 1 арк.,

7.Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2021 р. від 09.04.2021 на 4 арк.,

8.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень від 31.03.2021 на 1 арк.,

9.Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 р. від 31.03.2021 на 3 арк.,

10.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень від 12.03.2021 на 1 арк.,

11.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 р. від 12.03.2021 на 3 арк.,

12.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за травень 2021 р. від 28.05.2021 на 1 арк.,

13.Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт від 28.05.2021 на 3 арк.,

14.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2021 р. від 04.06.2021 на 1 арк.,

15.Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт від 04.06.2021 на 6 арк.,

16.Договір № 293 від 30.04.2021 між КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР та ПП «РСУБУД» на 3 арк.,

17.Дефектний акт від 30.04.2021 на 6 арк.,

18.Кошторис на поточний ремонт приміщень поліклініки та киснево-заправної станції КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР на 36 арк.,

19.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2021 р. на 1 арк.,

20.Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 р. на 5 арк.,

21.Кошторис на поточний ремонт приміщень поліклініки та киснево-заправної станції КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР на 18 арк.,

22.Дефектний акт на поточний ремонт приміщень поліклініки та киснево-заправної станції КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР на 2 арк.,

23.Договір № 409 від 19.07.2021 між КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР та ПП «РСУБУД» на 3 арк.,

24.Кошторис на поточний ремонт приміщень поліклініки КНП «Клінічна лікарня

№ 5» СМР на 7 арк.,

25.Акт № 3 від 09.09.2021 на здійснення технічного нагляду на 1 арк.,

26.Додаткова угода № 1 від 28.04.2021 до договору № 165 від 19.03.2021 на 1 арк.,

27.Договір № 408 від 19.07.2021 між КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР та ПП «РСУБУД» на 3 арк.,

28.Кошторис на поточний ремонт приміщень поліклініки КНП «Клінічна лікарня

№ 5» СМР на 22 арк.,

29.Акт № 5 від 04.06.2021 на здійснення технічного нагляду на 2 арк.,

30.Акт № 1 від 02.06.2021 на здійснення технічного нагляду на 2 арк.,

31.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2021 р. від 31.03.2021 на 1 арк.,

32.Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 р. від 31.03.2021 на 5 арк.,

33.Додаткова угода № б/н від 01.06.2021 до договору № 165 від 19.03.2021 на 1 арк.,

34.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за червень 2021 р. на 1 арк.,

35.Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за червень 2021 р. на 7 арк.,

36.Договір № 165 від 19.04.2021 між КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР та ПП «РСУ» на 3 арк.,

37.Наказ № 4 від 18.03.2021 на 1 арк.,

38.Кошторис на поточний ремонт приміщень поліклініки КНП «Клінічна лікарня

№ 5» СМР на 18 арк.,

39.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за 2021 р. на 1 арк.,

40.Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2021 р. на 4 арк.,

41.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за лютий 2021 р. від 02.02.2021 р. на 1 арк.,

42.Акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2021 р. від 02.02.2021 на 3 арк.,

43.Дефектний акт від 01.03.2021 на 2 арк.,

44.Договір № 28 від 22.01.2021 між КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР та ТОВ «Фірма ЛТД «Рембудсервіс» на 3 арк.,

45.Кошторис на поточний ремонт приміщень поліклініки КНП «Клінічна лікарня

№ 5» СМР на 12 арк.,

46.Договір № 27 від 21.01.2021 між КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР та ПП «РСУ» на 3 арк.,

47.Дефектний акт від 21.01.2021 на 2 арк.,

48.Кошторис на поточний ремонт приміщень поліклініки КНП «Клінічна лікарня

№ 5» СМР на 12 арк.,

49.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за березень 2021 р. від 05.03.2021 р. на 1 арк.,

50.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2021 р. від 05.03.2021 на 4 арк.,

51.Договір підряду № 1 від 12.03.2021 між ПП «РСУБУД» та ОСОБА_4 на 2 арк.,

52.Договір підряду № 2 від 12.03.2021 між ПП «РСУБУД» та ОСОБА_5 на 2 арк.,

53.Листок-расшифровка № 1 за червень 2021 р. на 1 арк.,

54.Аркуш паперу А5 з рукописним текстом «Приход каса за червень 2021 р.» на 1 арк.,

55.Аркуш паперу А5 з рукописним текстом «Расход каса за червень 2021 р.» на 1 арк.,

56.Бланки «Каса» за червень 2021 року по наступним датам червня: 05, 17, 15, 13, 11, 10, 09, 06 8 арк.,

57.Прибуткові касові ордери за червень 2021 р. за наступними номерами: 221, 228, 227, 226, 225, 224, 223, 222 - на 8 арк.,

58.Видаткові касові ордери за червень 2021 р. за наступними номерами: 224, 225, 232, 231, 230, 229, 228, 227, 226 на 9 арк.,

59.Листок-расшифровка № 1 за квітень 2021 р. на 1 арк.,

60.Аркуш паперу А5 з рукописним текстом «Приход каса за квітень 2021 р.» на 1 арк.,

61.Аркуш паперу А5 з рукописним текстом «Расход каса за квітень 2021 р.» на 1 арк.,

62.Бланки «Каса» за квітень 2021 року по наступним датам квітня: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 20 арк.,

63.Прибуткові касові ордери за квітень 2021 р. за наступними номерами: 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215 19 арк.,

64.Видаткові касові ордери за квітень 2021 р. за наступними номерами: 199, 200, 202, 203, 204, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 19 арк.,

65.Відомість на виплату грошей № 1 за березень 2021 р. на 1 арк.,

66.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 6 від 13.04.2021 на 5 арк.,

67.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 8 від 16.04.2021 на 3 арк.,

68.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 11 від 25.04.2021 на 2 арк.,

69.Листок-расшифровка № 10 за квітень 2021 р. на 1 арк.,

70.Розрахункова відомість нарахувань та утримань загальної суми доходу за квітень 2021 року на 1 арк.,

71.Підсумкова відомість ресурсів за березень 2021 року на поточний ремонт приміщень поліклініки та киснево-заправної станції КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР без підпису, з написами олівцем на 4 арк.,

72.Рахунок № 29 від 27.04.2021 на 1 арк.,

73.Рахунок фактура № ТВ-0000299 від 25.05.2021 на 1 арк.,

74.Копія рахунок фактура № 55 від 24.05.2021 на 1 арк.,

75.Чеки ТОВ «Епіцентр-К» та банківський чек до нього за наступними номерами: 54 від 20.05.2021, 13 від 17.05.2021, 30 від 05.05.2021, 163 від 24.05.2021, 120 від 17.05.2021, 34 від 11.05.2021, 36 від 11.05.2021, 33 від 11.05.2021, 234 від 31.05.2021 на 9 арк.,

76.Чек ТОВ «Віста-Люкс» від 31.05.2021 на 1 арк.,

77.Чеки ТОВ «Віста» від 11.05.2021, 05.05.2021 на 2 арк.,

78.Чек ОСОБА_6 від 24.05.2021 на 1 арк.,

79.Статут ПП «РСУБУД» від 2020 року (нова редакція) на 14 арк.,

80.Протокол зборів учасників ПП «РСУБУД» без підписів та дати на 2 арк.,

81.Опис документів, що надаються юридичною особою на 1 арк.,

82.Протокол № 1 зборів учасників ПП «РСУБУД» від 30.07.2021 на 2 арк.

83.Чеки ТОВ «Віста-Люкс» від 05.07.2021, 13.07.2021, 13.07.2021 на 3 арк.,

84.Чеки ТОВ «Епіцентр-К» за наступними номерами: 9 від 12.07.2021, 11 від 12.07.2021, 31 від 13.07.2021, 5 від 06.07.2021, 89 від 06.06.2021, 143 від 05.07.2021, 220 від 12.07.2021, 91 від 08.07.2021 на 8 арк.,

85.Видаткова накладна ТОВ «Віста Люкс» № 461 від 13.07.2021 на 1 арк.,

86.Рахунок ТОВ «Епіцентр-К» № СЧТ/9 від 06.07.2021 на 1 арк.,

87.Рахунок ТОВ «Епіцентр-К» № СЧТ/8 від 05.07.2021 на 1 арк.,

88.Бланк наказу без номеру ПП «РСУ» від 30.04.2021 на 2 арк.,

89.Комерційна пропозиція ПП «РСУ» на 2 арк.,

90.Чеки ТОВ «Віста-Люкс» від 13.07.2021 на 1 арк.,

91.Рахунок фактура № СФ-0000500 від 02.04.2021 на 1 арк.,

92.Рахунок фактура № ТВ-0000131 від 08.04.2021 на 1 арк.,

93.Рахунок на оплату № А51 від 16.04.2021 на 1 арк.,

94.Видаткова накладна № 2438 від 29.06.2021 на 1 арк.,

95.Податкова накладна № Ю від 29.06.2021 на 1 арк.,

96.Чеки ТОВ «Епіцентр-К» за наступними номерами: 148 від 01.09.2021, 147 від 01.09.2021 на 2 арк.,

97.Видаткова накладна ТОВ «Епіцентр-К» від 01.09.2021 на 1 арк.,

98.Рахунки фактура від ФОП ОСОБА_7 від 08.04.2021, 13.04.2021, 22.04.2021, 11.05.2021, 17.05.2021 5 арк.,

99.Рахунки фактура від ФОП ОСОБА_8 від 08.07.2021, 21.07.2021, 08.07.2021 3 арк.,

100.Листок-расшифровка № 10 за вересень 2021 р. на 1 арк.,

101.Розрахункова відомість нарахувань та утримань загальної суми доходу за вересень 2021 року на 1 арк.,

102.Рахунок № 15 від 23.03.2021 на 1 арк.,

103.Рахунок № 22 від 23.03.2021 на 1 арк.,

104.Рахунки фактура від ФОП ОСОБА_7 від 05.05.2021, 20.05.2021 2 арк.,

105.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 2 від 05.04.2021 на 2 арк.,

106.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 6 від 13.04.2021 на 2 арк.,

107.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 7 від 13.04.2021 на 2 арк.,

108.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 9 від 17.04.2021 на 2 арк.,

109.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 11 від 20.04.2021 на 2 арк.,

110.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 15 від 26.04.2021 на 2 арк.,

111.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 16 від 26.04.2021 на 2 арк.,

112.Підсумкова відомість ресурсів за березень 2021 року на поточний ремонт приміщень поліклініки та киснево-заправної станції КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР без підпису, з написами олівцем на 4 арк.,

113.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 6 від 11.05.2021 на 2 арк.,

114.Рахунок № 43 від 16.06.2021 на 1 арк.,

115.Рахунок фактура від ФОП ОСОБА_7 від 29.03.2021 1 арк.,

116.Копія рахунка фактура від 31.03.2021 на 1 арк.,

117.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 4 від 15.03.2021 на 2 арк.,

118.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 7 від 24.03.2021 на 2 арк.,

119.Підсумкова відомість ресурсів за лютий 2021 року на поточний ремонт приміщень поліклініки та киснево-заправної станції КНП «Клінічна лікарня № 5» СМР без підпису, з написами кульковою ручкою на 3 арк.,

120.Рахунки ФОП ОСОБА_9 за № 0021 від 18.02.2021, № 0032 від 25.02.2021, 0023 від 19.02.2021 на 1 арк.,

121.Копія рахунку на оплату № ШЕА-0002269 від 19.02.2021 на 1 арк,

122.Рахунок на оплату № 331 від 04.02.2021 на 1 арк.,

123.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 1 від 03.02.2021 на 2 арк.,

124.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 3 від 09.02.2021 на 2 арк.,

125.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 4 від 09.02.2021 на 2 арк.,

126.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 7 від 13.02.2021 на 2 арк.,

127.Звіт про використання коштів виданих на відрядження № 8 від 18.02.2021 на 2 арк.,

128.Копія рахунка фактура від 27.01.2021 на 1 арк.,

129.Листок-расшифровка № 10 за лютий 2021 р. на 1 арк.,

130.Розрахункова відомість нарахувань та утримань загальної суми доходу за лютий 2021 року на 3 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до суду з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Когер