Справа № 296/8683/21
УХВАЛА
Іменем України

18 жовтня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

підозрюваної ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 12.05.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014 до дванадцяти місяців, тобто до 23 квітня 2022 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що постановою заступника Генерального прокурора від 24.02.2021 Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області доручено здійснення подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000538 від 12.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в рамках якого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у заволодінні майном компанії - резидента Республіки Австрія ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2014 в Республіці Австрія ОСОБА_9 уклав з ОСОБА_10 як генеральним директором та власником 98% акцій ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» угоду про співробітництво. Метою вказаної угоди є інвестування в товариство партнером ( ОСОБА_9 ) суми яка дорівнює 800 тис. євро, при цьому перша частина інвестицій має бути внесена упродовж 12 місяців з дати її підписання.

На виконання умов угоди ОСОБА_9 придбав частку в розмірі 90% вартості товариства шляхом сплати грошових коштів особисто ОСОБА_10 у сумі 23,2 тис. євро та інвестував 140 тис. євро в товариство.

Після оплати на виконання умов угоди ТOB «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» в особі ОСОБА_10 внесені відомості до Торгового реєстру Республіки Австрія шляхом включення ОСОБА_9 до складу учасників товариства з часткою в капіталі 130401, 90 євро (основний капітал товариства при цьому становив 144980, 11 Євро).

Таким чином, після внесення змін до статуту товариства, 90% товариства стало належати ОСОБА_9 , 4% - ОСОБА_11 , 5% - ОСОБА_10 .

У свою чергу, ОСОБА_10 , будучи з 15.07.2010 по 27.04.2015 службовою особою - директором товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (юридична особа за законодавством Австрійської Республіки, місцезнаходження: 1180 Відень Тіміггассе 66) шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які сприяли вчиненню кримінального правопорушення, заволодів майном вказаного товариства за таких обставин.

Так, у період з 01.08.2014 по 04.08.2014 на території України ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» в особі ОСОБА_11 придбало у власність у ТОВ «ПКБ «Українське машинобудівництво», директором і засновником якого є ОСОБА_9 , нерухоме майно, що знаходиться на АДРЕСА_1 , а саме:

- нежитлове приміщення - ливарний цех (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6);

- частину будівлі метало - модельного цеху (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6);

- будівля галереї (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6) та основні засоби (обладнання) в кількості 416 одиниць.

Після набуття ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» права власності на нерухоме майно та обладнання у директора товариства ОСОБА_10 виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» шляхом зловживання службовим становищем.

З метою реалізації свого злочинного умислу, враховуючи наявність перешкод для його реалізації, а саме те, що ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» зареєстровано на території Австрійської Республіки, а вищевказане майно товариства знаходиться на території України та контролюється іншими учасниками товариства, задля усунення наявної перешкоди ОСОБА_10 до злочинної діяльності залучив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які, в свою чергу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер дій співучасників, заздалегідь обіцяли вчинити дії, передбачені злочинним планом та розподілом ролей, і таким чином вступили з ОСОБА_10 у попередню змову на вчинення кримінального правопорушення.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», ОСОБА_10 , перебуваючи на території Австрійської Республіки, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи як директор ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», не повідомивши інших учасників цього товариства, уклав 28.11.2014 договір позики між ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (Позичальник) та фізичною особою ОСОБА_10 (Позикодавець) на суму 52644,09 євро та 05.02.2015 уклав договір позики між ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (Позичальник) та фізичною особою ОСОБА_10 (Позикодавець) на суму 480000 євро.

При цьому ОСОБА_10 при укладенні вказаних договорів позики, діючи в межах спільного злочинного умислу, умисно приховав факт наявності інших учасників ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», зазначивши в договорах позики від 28.11.2014 та від 05.02.2015 недостовірні відомості, а саме про те, що на момент їх укладання ОСОБА_10 як Позикодавець був єдиним учасником та керівником ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (Позичальника).

У подальшому, як спосіб забезпечення виконання фіктивних договорів позики, ОСОБА_10 18.02.2015 одноосібно як фізична особа (кредитор) та директор ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (Позичальник) уклав договір застави вищеописаного нерухомого майна, включаючи обладнання, для нібито виконання зобов`язань з погашення заборгованості перед ним як фізичною особою з боку ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» та уклав договір іпотеки майна за № 120 від 04.03.2015. Відповідно до даних договорів ОСОБА_10 як фізична особа виступав як заставо- та іпотекодержатель майна.

Після цього ОСОБА_10 , повідомивши ОСОБА_8 про злочинні наміри та вчинення ним частини описаних вище злочинних дій, запропонував останньому вчинити дії зі сприяння йому на території України у відшуканні осіб, яким можливо реалізувати майно товариства, та в оформленні відповідних документів з продажу майна, і таким чином вступив з ОСОБА_8 в попередню змову, спрямовану на реалізацію злочинного умислу.

На виконання спільного злочинного плану ОСОБА_8 , виконуючи роль пособника, перебуваючи на території України, будучи раніше знайомим з ОСОБА_7 , запропонував їй вчинити дії, спрямовані на сприяння ОСОБА_10 у реалізації майна ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ».

У свою чергу, ОСОБА_7 , будучи достовірно обізнаною з отриманих від ОСОБА_8 та ОСОБА_10 копій документів про існування інших учасників ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» з відповідними частками статутного капіталу, усвідомлюючи відсутність їх згоди на здійснення будь-яких правочинів, пов`язаних з реалізацією майна товариства, знаючи про судові процеси, пов`язані з майном товариства, та перебування майна під обтяженням, погодилась сприяти ОСОБА_10 у реалізації його злочинного умислу.

У подальшому, ОСОБА_10 19.03.2015 склав нотаріально завірену заяву про згоду його як кредитора, іпотекодержателя та заставодержателя на відчуження об`єктів рухомого та нерухомого майна, належного ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», що є предметом договорів іпотеки та застави. Того ж дня ОСОБА_10 видано довіреність на ім я ОСОБА_8 на представлення інтересів товариства як продавця майна.

При цьому, ОСОБА_8 , перебуваючи на території України на виконання злочинного плану, також 19.03.2015 як представник товариства, склав одноосібно довідки про балансову вартість об`єктів рухомого та нерухомого майна, яке підлягає продажу, з метою сприяння ОСОБА_10 у подальшому виведенні майна з-під контролю учасників товариства та якнайшвидшого продажу майна ОСОБА_7 , яка попередньо узгодила умови розрахунків з ОСОБА_10 .

У свою чергу, ОСОБА_7 , виконуючи роль пособника, з метою сприяння ОСОБА_10 у заволодінні майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», перебуваючи в м. Рівне на вул. Пересопницькій, 3, уклала як фізична особа з ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ЛБХ», від імені якої діяв за довіреністю від ОСОБА_12 залучений до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_8 , договори купівлі-продажу на вказане вище майно, а саме:

- договір купівлі-продажу № 199 від 20.03.2015, відповідно до якого з водіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_7 вибуло приміщення ливарного цеху (реєстраційний номер: 6) за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, с. Городок Рівненського району Рівненської області, Україна, вартість якого становить 87 621 427,96 грн;

- договір купівлі-продажу № 205 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_7 вибула частина будівлі метало-модельного цеху (реєстраційний номер 50256246) за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, с. Городок Рівненського району Рівненської області, Україна, площею 2807.7 кв.м, вартість якого становить 3 382 830,9 грн;

- договір купівлі-продажу № 211 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_7 вибуло приміщення будівлі галереї, (реєстраційний номер 6) за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, с. Городок Рівненського району Рівненської області, Україна, площею 93.2 кв.м, вартість якого становить 112 291,14 грн;

- договір купівлі-продажу № 227 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_7 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 295 одиниць, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, с. Городок Рівненського району Рівненської області, Україна, вартість яких становить 684 638,38 грн;

- договір купівлі-продажу № 223 від 20.03.2015, відповідно до якого з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» на користь ОСОБА_7 вибули основні засоби (обладнання) в кількості 121 одиниця, розміщені у виробничих приміщеннях за адресою: вул. Барона Штейнгеля, 4-а, с. Городок Рівненського району Рівненської області, Україна, вартість яких становить 221 582,43 грн.

В подальшому ОСОБА_7 перерахувала на особистий рахунок ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 2,9 млн грн., які на рахунок ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» не надійшли.

20.03.2015 право власності на зазначене майно зареєстровано за ОСОБА_7 і таким чином нею, в межах спільного злочинного умислу, забезпечено для ОСОБА_10 остаточне вибуття вищенаведеного майна з володіння ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ».

Надалі зазначене майно відчужене третім особам, підконтрольним ОСОБА_7 , а саме: ТОВ «Технопривід інвест груп», ТОВ «Бізнес Імпекс груп», ТОВ «Технопривід інвент груп», засновником та директором яких також є чи була ОСОБА_7 та її родичі: ОСОБА_13 - племінниця ОСОБА_7 , ОСОБА_14 - рідний брат ОСОБА_7 , ОСОБА_15 син ОСОБА_7 .

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_10 , за пособництва ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» завдано матеріальну шкоду на загальну суму 92 022 770,81 грн, що згідно з ч. 4 примітки до ст. 185 КК України становить особливо великий розмір.

За результатами проведених у кримінальному провадженні слідчих дій 08.02.2019 повідомлено про підозру ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (м. Відень, Республіка Австрія) І. Грінфілду в розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання, за адресою: с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4-а, Рівненський район, Рівненська область.

11.08.2021 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри від 08.02.2019, а саме про те, що вона підозрюється у пособництві службовій особі у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 12.03.2019 у кримінальному провадженні складено письмове повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у пособництві директору ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» (м. Відень, Республіка Австрія) І. Грінфілду в розтраті майна підприємства, зокрема виробничих приміщень та обладнання за адресою: с. Городок, вул. Барона Штейнгеля, 4-а, Рівненський район, Рівненська область.

Повідомлення про підозру ОСОБА_8 вручено 12.03.2019 його дружині ОСОБА_16 у м. Рівне. При цьому ОСОБА_16 повідомила, що її чоловік - ОСОБА_8 перебуває у м. Донецьку Донецької області, коли повернеться до м. Рівне, де він проживав раніше разом із нею, їй невідомо.

Зазначені обставини свідчать, що ОСОБА_8 ухиляється від органу досудового розслідування, у зв`язку із чим 15.03.2019 на підставі постанови прокурора оголошено розшук вказаної особи як підозрюваного.

У ході досудового розслідування постановою заступника Генерального прокурора України від 29.05.2019 строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру продовжено до трьох місяців.

Крім того, 26.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесене кримінальне провадження № 0000606, яке 21.02.2021 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000538.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 30.04.2021 строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру продовжено до шести місяців.

У подальшому досудове розслідування у кримінальному провадженні неодноразово зупинялось у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_8 , востаннє постановою прокурора від 07.09.2021, та неодноразово відновлювалось у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 04.10.2021 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Таким чином, з урахуванням прийнятих процесуальних рішень шестимісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні з дня повідомлення особі про підозру закінчується 23.10.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки після отримання з Республіки Австрія у порядку перейняття матеріалів кримінального провадження стосовно ОСОБА_10 необхідно виконати вимоги ч. 4 ст. 598 КПК України та повідомити ОСОБА_10 про підозру згідно із законом України про кримінальну відповідальність та в порядку, передбаченому КПК України. Крім того, після вручення ОСОБА_10 письмового повідомлення про підозру необхідно допитати як підозрюваного.

Водночас, здійснення таких дій у межах строку досудового розслідування не видається можливим у зв`язку з тим, що ОСОБА_10 постійно проживає на території Республіки Австрія та, відповідно, проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій можливе лише шляхом направлення до компетентних органів Республіки Австрія запиту про міжнародну правову допомогу. У свою чергу, переклад необхідних матеріалів та їх направлення до Республіки Австрія може зайняти тривалий проміжок часу. Після вручення ОСОБА_10 письмового повідомлення про підозру та його допиту необхідно вирішити питання про оголошення ОСОБА_10 у міжнародний розшук та подальше ініціювання проведення стосовно нього спеціального досудового розслідування.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше, є значна тривалість здійснення перекладу матеріалів кримінального провадження, отриманих з Республіки Австрія в порядку перейняття, та перебування ОСОБА_10 на території Республіки Австрія.

Крім того, прокурором задоволено клопотання потерпілого ОСОБА_17 про тимчасові доступи до документів щодо реєстраційних дій з майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», які знаходяться у володінні Рівненської державної районної адміністрації, Державній архітектурно-будівельній інспекції України в Рівненській області, комунальному підприємстві «Сарненське бюро технічної інвентаризації», комунальному підприємстві «Рівненське міське бюро технічної інвентаризації», комунальному підприємстві «Реєстраційна служба» Маломощанської сільської ради Здолбунівського району Рівненської області. Проведення вказаних тимчасових доступів необхідне для забезпечення повноти досудового розслідування, зокрема встановлення реєстраційних дій з нерухомим майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» та підстав їх проведення. Обставиною, що перешкоджала їх проведенню є те, що про місцезнаходження документів стало відомо лише 11.08.2021 з клопотання потерпілого.

Також у кримінальному провадженні необхідно розсекретити документи що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій та встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_8 .

Результати проведення зазначених слідчих та процесуальних дій є доказами причетності підозрюваних до вчинених кримінальних правопорушень та будуть мати значення під час судового розгляду, однак виконати їх у передбачений шестимісячний строк не вдалось з об`єктивних причин у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання просив задовільнити, вказав на неможливість завершення досудового розслідування, оскільки лише в червні 2021 року прокуратурою отримано переклад матеріалів кримінального провадження, що надійшли з Республіки Австрія. Для звернення до Компетентних органів Республіки Австрія в порядку міжнародного співробітництва для повідомлення ОСОБА_10 про підозру направлено запити до Республіки Австрія для встановлення місця проживання останнього.

Захисники в судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, зокрема, вказали про відсутність підстав для продовження строку досудового розслідування згідно ч.5 ст.295 1 КПК України. Вважають, що: підозра ОСОБА_7 є необгрунтованою; обставини справи свідчать про існування спору про право цивільне й спір між сторонами має вирішуватися в рамках цивільного законодавства; порушено розумні строки здійснення досудового розслідування; прокурором не доведено об`єктивної неможливості проведення всіх слідчих ( процесуальних) дій раніше.

Підозрювана в задоволенні клопотання просила відмовити. Вказала, що досудове розслідування, яке триває більше двох років, порушує її право на захист. Вона в свою чергу, завжди з`являється до органів досудового розслідування для проведення одночасного допиту підозрюваної та представника потерпілої особи ОСОБА_9 . Однак, слідчі дії не проводяться, клопотання підозрюваної про здійснення одночасних допитів залишено без задоволення. Договори, які є предметом дослідження даного кримінального провадження, були предметом розгляду цивільного спору за позовом ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» до ОСОБА_7 , ТОВ «Технопривід інвест груп» про визнання договорів недійсними. Рішенням Рівненського районного суду Рівненської області від 26.02.2021р. в задоволенні позову ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» відмовлено.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурорів, захисників та підозрювану слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до приписів ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

За нормами п.4 ч.2 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину (п.3 ч.4 ст.219 КПК України)

Згідно ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження (ч.4 ст.294 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.295 -1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Приписами ч.ч. 4, 5 ст.295 -1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000538 встановлено, що 12.05.2014р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.206 КПК України, а саме, що 12.05.2014р. невстановлені особи представляючись працівниками охоронного агенства ПП «Омега-Антикримінал» протиправно обмежуючи законні права та інтереси ТОВ ПКБ «Українське машинобудівництво» шляхом блокування прохідної ливарного заводу, перешкодили вільному проходу працівників заводу на робочі місця, чим протидіяли законній господарській діяльності підприємства. В подальшому за вказаним номером кримінального провадження також внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень за ч.2 ст.191, ст.356, ч.3 ст.206-2, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КПК України. Зокрема, 27.02.2018р. під номером 6 до ЄРДР кримінального провадження №0000538 внесено відомості про те, що на початку 2015 р. посадові особи ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою із іншими особами, заволоділи майном вказаного товариства в особливо великих розмірах, правова кваліфікація ч.5 ст.27 ч.5 ст.191.

З матеріалів клопотання також вбачається, що 08.02.2019р. ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КПК України. В подальшому, 11.08.2021р. ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Доказів повідомлення про підозру ОСОБА_8 у порядку передбаченому КПК (глава 11) матеріали клопотання не містять. Також відсутні докази вчинення слідчих дій щодо розшуку ОСОБА_8 .

Таким чином, з моменту повідомлення про підозру ОСОБА_7 минуло 2,5 роки. Протягом даного часу досудове розслідування неодноразово зупинялося, зокрема, у зв`язку з розшуком підозрюваного ОСОБА_8 . Слід звернути увагу, що ухвалами слідчих суддів від 24.02.2021р. та від 06.10.2021р. постанови органів досудового розслідування про зупинення досудового розслідування скасовано. Зокрема, в ухвалі слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 24.02.2021р. зазначено, що положення ст.281 КПК України не пов`язують розшук одного підозрюваного із автоматичним зупиненням досудового розслідування кримінального провадження. Тобто, якщо є необхідні до проведення слідчі (розшукові) дії не потрібно зупиняти слідство. А якщо ж у провадженні виконані всі необхідні слідчі дії , які можливо провести за відсутності розшукуваного ОСОБА_8 , слід зупинити слідство саме відносно цього підозрюваного через неможливість подальшої слідчої роботи з ним.

Однак, не зважаючи на висновки слідчих суддів з приводу необґрунтованого зупинення досудового розслідування №0000538, орган досудового розслідування повторно виносив численні постанови про зупинення досудового розслідування у зв`язку із розшуком підозрюваного ОСОБА_8 та постанови про відновлення розслідування у зв`язку з необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.ч.1, 6 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

Конституційний Суд України у своєму рішенні від 30.01.2003 року щодо розумності строків досудового слідства зазначив, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідності проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд, права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Виходячи із норм чинного національного законодавства та прецедентної практики Європейського суду з прав людини, час, який враховується для визначення розумності строків, починається з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. З цього моменту згідно зі ст.219 КПК України (до редакції Закону №2147-VIII від 03.10.2017 року) починається і відлік строків досудового розслідування, персоніфікується кримінальне провадження - з`являється підозрюваний (ст. 42 КПК України)

Окрім того, як прямо передбачено ч. 2 ст. 28 КПК України, проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, а слідчий суддя лише в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції.

Відповідно до ч. 4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст.40 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Крім того, відповідно до ч.5 ст.40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, та на свій розсуд визначає об`єм доказів, якій необхідно зібрати у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст.36 КПК України прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: зокрема, доручати слідчому, органу досудового розслідування проведення у встановлений прокурором строк слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій або давати вказівки щодо їх проведення чи брати участь у них, а в необхідних випадках - особисто проводити слідчі (розшукові) та процесуальні дії в порядку, визначеному цим Кодексом;- повідомляти особі про підозру.

Згідно постанови офісу Генерального прокурора від 24.02.2021р. враховуючи що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється неєфективно, здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000538 від 12.05.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.206, ч.2 ст. 191, ст. 356, ч.3 ст.206 2, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України доручено Головному управлінню Національної поліції в Житомирській області.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 30.04.2021р. продовжено строк досудового розслідування у кримінальному №0000538 від 12.05.2014 до шести місяців, тобто до 03 серпня 2021 року. Згідно мотивувальної частини даної ухвали прокурор звертаючись з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців зіслався на неможливість завершення досудового розслідування, оскільки наразі у кримінальному провадженні триває здійснення перекладу матеріалів, які надійшли в порядку перейняття з Республіки Австрія, після здійснення якого виникає необхідність у проведенні слідчих дій з участю підозрюваних, а саме одночасних допитів з потерпілим ОСОБА_9 . Також у кримінальному провадженні необхідно провести експертизи почерку та підписів, попередньо отримати вільні та експериментальні зразки у підозрюваних та інших осіб, які брали участь при укладенні договорів, встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_8 .

Звертаючись до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування до дванадцяти місяців, прокурор зазначає про необхідність:

1) виконати вимоги ч.4 ст.598 КПК України, повідомити ОСОБА_10 про підозру, допитати останнього як підозрюваного;

2) провести тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних дій з майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ»;

3) розсекретити документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше, прокурор повторно зазначає значну тривалість здійснення перекладу матеріалів кримінального провадження, отриманих з Республіки Австрія в порядку перейняття, та перебування ОСОБА_10 на території республіки Австрія. Неможливість проведення тимчасового доступу до документів щодо реєстраційних дій з майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» раніше прокурор обґрунтовує тим, що саме з клопотання потерпілого ОСОБА_17 про здійснення тимчасового доступи до документів слідству стало відомо про місцезнаходження вказаних документів.

Слідчий суддя звертає увагу , що згідно витягу з ЄРДР запис №7 здійснено 26.05.2020р. за наступними обставинами: «26.05.2020р. в Рівненський РВП поштою надійшли матеріали по клопотанню стосовно прийняття кримінального переслідування гр. ОСОБА_18 ».

Відповідно до листа ТОВ «БТС ГРУП» від 18.10.2021р. №1021, на адвокатський запит надано відповідь, з якої вбачається, що станом на 18.08.2020р. згідно листа старшого слідчого СВ НП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_19 від 18.08.2020р. №6983/201/15-2020 надійшло звернення щодо здійснення перекладу з німецької на українську мову матеріалів кримінального провадження №0000606 від 26.05.2020р. Перекладачем ТОВ «БТС ГРУП» здійснено вище згаданий переклад у жовтні 2020р. У зв`язку з недотриманням національною поліцією ГУНП в Рівненській області умов договору щодо оплати за здійснену роботу, станом на 13.04.2021р. ТОВ «БТС ГРУП» передано переклад з німецької мови на українську мову матеріалів кримінального провадження №0000606 від 26.05.2020р.

Згідно супровідного листа Рівненської обласної прокуратури від 21.05.2021р. №09/2-1892-21, адресованого першому заступнику керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_20 вбачається, що матеріали перекладу кримінального провадження №0000606 з німецької мови скеровані до Житомирської обласної прокуратури згідно листа Рівненської обласної прокуратури №09/2-831 вих-21 від 15.04.2021

Таким чином, переклад матеріалів кримінального провадження, що надійшли з Республіки Австрія, було здійснено в жовтні 2020р. Такий переклад спрямовано до Житомирської обласної прокуратури 15.04.2021р. Вказане дає підстави вважати, що на момент звернення до Корольовського районного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування до шести місяців (квітень 2021р.), прокуратура вже володіла матеріалами перекладу кримінального провадження №0000606. Більше того, такий переклад, згідно листа ТОВ «БТС ГРУП» від 18.10.2021р. №1021 було здійснено ще у жовтні 2020р. Відсутність такого перекладу в органу досудового розслідування до квітня 2021р. не зумовлено об`єктивними причинами, докази протилежного слідчому судді не надано.

Також слідчий суддя звертає увагу на те, що в матеріалах кримінального провадження №0000538 наявний запит про міжнародну правову допомогу від 26.02.2019р. погоджений заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Рівненської області ОСОБА_21 . Даний запит підготовлено в тому числі з перекладом на німецьку мову. Вказані обставини також підтверджено прокурором у судовому засіданні. Однак, на запитання слідчого судді про причини, з яких підготовлений у 2019р. запит на міжнародну правову допомогу не було скеровано до компетентних органів Республіки Австрія, прокурор пояснити не зміг, натомість зазначив, що наразі проект такого запиту в процесі підготовки.

Вищезазначене, на переконання слідчого судді, повністю спростовує доводи прокурора про об`єктивні перешкоди, які унеможливили виконання вимог ч.4 ст.598 КПК України та повідомлення ОСОБА_10 про підозру згідно із законами України, допит останнього як підозрюваного раніше.

Необгрунтованими є доводи прокурора щодо неможливості здійснення раніше тимчасових доступів до матеріалів реєстраційних дій з майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», оскільки про місцезнаходження документів стало відомо лише 11.08.2021р. з клопотання потерпілого.

Здійснення реєстраційних дій щодо нерухомого майна забезпечується компетентними державними органами, сфера діяльності яких чітко визначена Законами України, чинними на момент здійснення відповідної реєстраційної дії. Тому посилання прокурора на неможливість отримання інформації щодо місцезнаходження документів реєстраційних дій з майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ», інакше як з клопотання потерпілого ОСОБА_17 , є безпідставними.

В загальному прокурор посилається на необхідність здійснення ряду слідчих (процесуальних) дій та неможливість їх здійснення раніше, зокрема, й розсекречення матеріалів НСРД. При цьому, починаючи з 12.07.2021р., прокурорами по кримінальному провадженню №0000538 виносяться чисельні постанови про зупинення кримінального провадження у зв`язку із розшуком ОСОБА_8 , незважаючи на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 24.02.2021р. по даному кримінальному провадженню про необгрунтованість такого зупинення.

При цьому, на переконання слідчого судді, слідчі (процесуальні) дії, які згідно клопотання прокурора слід провести (виконати вимоги ч.4 ст.598 КПК України, повідомити ОСОБА_10 про підозру, допитати останнього як підозрюваного; тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних дій з майном ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ»; розсекретити документи, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій) можливо провести й за відсутності розшукуваного ОСОБА_8 .

За вказаних обставин доводи прокурора щодо неможливості проведення слідчих (процесуальних) дій раніше з об`єктивних причин спростовуються матеріалами кримінального провадження.

Окремо заслуговують на увагу доводи сторони захисту щодо відсутності в матеріалах клопотання доказів обґрунтованості підозри ОСОБА_7 ..

Дослідивши матеріали клопотання в сукупності з висновками Рівненського районного суду Рівненської області від 26.02.2021р. по справі №570/1100/19 за позовом ТОВ «Альфа Коммерс Брендз ГМБХ» до ОСОБА_7 про визнання недійсними договорів, слідчий суддя не вбачає підстав вважати, що підозра ОСОБА_7 є обгрунтованою.

На переконання слідчого судді матеріали клопотання не містять та в судовому засіданні під час розгляду клопотання прокурором не доведено належними та допустимими доказами виняткової складності провадження, наявність обставин, які об`єктивно унеможливили проведення слідчих (процесуальних) дій раніше, обґрунтованості підозри ОСОБА_7 .

Враховуючи вищезазначене, продовження строку досудового розслідування буде порушувати розумні строки здійснення розслідування, порушувати права підозрюваної на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, а тому з задоволенні клопотання прокурора слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538 від 12.05.2014 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1