У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/6684/20

Номер провадження 1-кс/495/2189/2021

07 вересня 2021 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
06.09.2021 року слідчий СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що До чергової частини Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що посадові особи управління соціального захисту населення та " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з липня по вересень 2020 року, зловживаючи службовим становищем, шляхом видачі завідомо неправдивих офіційних документів, привласнили бюджетні кошти в сумі 116 000 гривень, які були нараховані у якості допомоги багатодітній сім`ї.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001544 від 17.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
26 жовтня 2020 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 щодо вчинення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживання службовим становищем з корисливих мотивів, що завдало істотної шкоди.
За даним фактом 27.10.2020 було розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0001588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України.
На підставі ч.1 ст.217 КПК України, вищевказані кримінальні провадження були об`єднані в одне кримінальне провадження за №0001544 від 17.10.2020 року.
В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котра пояснила, що зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виявила, що крім її зарплатної картки на її ім`я відкритий ще один картковий рахунок № НОМЕР_1 від 16.06.2020 року та на дану картку регулярно щомісяця надходять грошові кошти у сумі 30000 гривень, та через декілька днів після надходження грошові кошти знімалися сумами по 15000 гривень. Картковий рахунок № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не відкривала, жодного відношення до грошових коштів, котрі надходять на начебто її рахунок не має. 21.09.2020 року вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Білгород-Дністровському, де їй повідомили, що дійсно 16.06.2020 року на підставі її заяви та довідки з ІНФОРМАЦІЯ_6 на її ім`я був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 для виплат соціальної допомоги, як матері-одиначки, однак ОСОБА_6 не являється матір`ю-одиначкою, в неї є офіційний чоловік і вони обоє працевлаштовані. Виявилося, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_6 незаконно оформили соціальну допомогу на ОСОБА_6 та заволоділи сумою у 116000 гривень.
В ході досудового розслідування було опитано начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , котра пояснила, що було проведено службове розслідування за даним фактом і встановлено, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ОСОБА_8 , було начебто помилково нараховано грошову допомогу ОСОБА_6 , так як ОСОБА_6 з заявою не зверталася, будь-які документи відсутні. ОСОБА_6 було нараховано кошти по державній допомозі на дітей, які виховуються в багатодітних сім`ях, як одинокій матері та малозабезпеченій сім`ї, та дані було внесено лише в електронному вигляді в базу даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », доступ до якої мають лише головні спеціалісти відділу грошових виплат та начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 . На підставі електронних даних, виплатні відомості бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_9 були віднесені до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_6 незаконно було нараховано грошові кошти у сумі 116000 гривень, котрі були зняті невстановленою особою.
В ході досудового розслідування було отримати доступ до бази даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , та зафіксовано, що головним спеціалістом відділу грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , було внесено неправдиві відомості до бази даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які стали підставою незаконного нарахування грошових коштів ОСОБА_6 у сумі 116000 гривень по наступним видам соціальних допомог: державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, допомога одиноким матерям. Також, головним спеціалістом відділу грошових виплат ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , було внесено неправдиві відомості до бази даних ПТК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які стали підставою незаконного нарахування грошових коштів ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Далі, на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, було отримано з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінали довідок з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ОСОБА_6 та інші громадяни, котрим також незаконно було нараховано державну соціальну допомогу дійсно перебувають на обліку та отримують соціальну допомогу багатодітним сім`ям з дітьми, та інші документи з ІНФОРМАЦІЯ_6 , що слугували підставою відкриття рахунку. На вказаних довідках стоять підписи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Також, з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримано матеріали відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунку ОСОБА_6 та протоколом огляду вказаних відеозаписів встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_6 знімала ОСОБА_9 .
Відповідно до акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.01.2018 року по 31.03.2021 року від 27.07.2021 року №04-11/30 встановлено, що на порушення статті 4 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», пунктів 5, 6, Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 зі змінами, п.8,10 Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 №250 та пункту 2.1 розділу 2 Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.09.2006 № 345 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 06.10.2006 №1098/12972 Управлінням проводилась виплата по 27 особам державної соціальної допомоги на дітей одиноким матерям, на дітей, які виховуються у багатодітних сім`ях та малозабезпеченим сім`ям при відсутності всіх необхідних документів та підстав для призначення допомоги, а саме: відсутність заяв; відсутність документу, що посвідчує особу уповноваженого представника сім`ї; відсутність копій паспортів неповнолітніх осіб; відсутність декларацій про доходи та майно, внаслідок чого безпідставно виплачено державної соціальної допомоги на загальну суму 4 993,62 тис. гривень.
Так, в ході ревізії встановлено, що незаконно нараховано грошові кошти наступним громадянам, які являються клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »:
1) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_2 ; р/р НОМЕР_3 ;
2) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 ;
3) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , р/р НОМЕР_7 ;
З метою повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи по наданих до банку довідок з ІНФОРМАЦІЯ_6 та заявам про відкриття та ведення карткових рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п.1.1 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, станом на даний час, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що є у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду.
На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати клопотання за їх відсутності та на підставі доданих копій матеріалів до клопотання, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001544, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 162, 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 ( службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 (службове посвідчення ОДП № 015590), а також особам, які будуть діяти за дорученням слідчого оперуповноваженим 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, а саме старшому оперуповноваженому ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- заяви, договору про відкриття, ведення та закриття карткового рахунку, документів, що слугували підставою відкриття рахунку, виплатних відомостей, реєстрів перерахувань на особисті вклади та інших документів, які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_6 , та які надавались до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків на ім`я: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 .
Надати старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_16 ( службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому СКП Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_18 (службове посвідчення ОДП № 015590), а також особам, які будуть діяти за дорученням слідчого оперуповноваженим 1 відділу ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, а саме старшому оперуповноваженому ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:
?документів справи щодо відкриття, реєстрації, користування та обслуговування банківськими рахунками на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ;
?документів щодо руху коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , за період із 01.01.2018 до 01.09.2021 року, з повним зазначенням місць зняття коштів через банкомати, чи інші термінали та рахунків, на які здійснювались перерахування, внутрішніх журналів приладу, а саме обліку та відображення запитів, дій, часу та типу операцій банкоматів, адрес банкоматів, файлів відеозапису та фотофіксації з банкоматів моментів поповнення та зняття грошових коштів, грошових чеків щодо зняття готівки із рахунків;
?номери платіжних карток та інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
?ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи, по платіжним карткам, які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період із 01.01.2018 до 01.09.2021 року;
?довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд), номерів карт та телефонів відправників платежів, які проводились за допомогою сервісу електронних платежів « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з використанням всіх платіжних карток які оформлені в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 ;
?надати право тимчасового доступу з можливістю виготовлення копії матеріалів фото та (чи) відео фіксації здійснення трансакції по зняттю грошових коштів із рахунків на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , після встановлення місця, дати та часу проведення трансакції, що буде встановлено із відомостей виписки по руху коштів рахунку;
?технологічна картка щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків фізичних осіб-клієнтів банку;
?вхідної вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтами;
?усіх відомостей (прізвище, ім`я, по батькові), а також особові справи працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які займалися прийманням, перевіркою документів вказаних осіб для подальшого оформлення на них банківських карток;
матеріалів перевірок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за фактом оформлення банківських карток вказаним клієнтам банку.
Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1