Справа № 750/867/22
Провадження № 1-кс/750/396/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2022 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000063 від 20.10.2020 за попередньо правовою кваліфікацією ч. З ст. 212 КК України,

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням,погодженим прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати доступ до документів, на проведення тимчасового доступу до документів, та можливості вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а самедокументів та відомостей, в яких міститься інформація про суми отриманих грошових переказів фізичними особами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 22.08.2002 Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернігівській області, телефон НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 06.07.2006 Гребінківським РВ УМВС України в Полтаській області, телефон НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 , телефон НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2018 по 10.01.2022.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у період 2017-2018 р.р. здійснював реалізацію товарів (запчастин) за допомогою мережі - Інтернет, використовуючи послуги транспортних компаній та схеми грошових переводів за допомогою відповідних компаній - перевізників, не будучи зареєстрованим фізичною особою - підприємцем та не сплачуючи, відповідно, необхідні податки.
Досудовим розслідування встановлено, що реалізацію товарів (велосипедів, вело - запчастин, мото - запчастин, садової техніки та аксесуарів до них) ОСОБА_5 здійснює за допомогою Інтернет - магазину: ІНФОРМАЦІЯ_2 магазину-складу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , залучивши до своєї незаконної діяльності спільників та використовуючи послугу транспортних компаній та схем грошових переказів через поштові (кур`єрські) організації та перевізники, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). що надає послуги логістики, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - послуги грошових переказів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) - послуги складського зберігання та комплектування посилок.
До своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 .
03.02.2021 на виконання постанови Чернігівської обласної прокуратури від 11.01.2021, проведено контроль за вчиненням злочину (контрольовану закупку) та 05.02.2021 у відділенні № НОМЕР_12 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернігів за адресою:
АДРЕСА_5 , старшим оперуповноваженим з ІНФОРМАЦІЯ_6 капітаном податкової міліції ОСОБА_8 , за експрес - накладною №5353 від 03.02.2021 отримано поштове відправлення з вело - запчастинами, направлені оператором-менеджером з продажу інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 (при цьому в накладній у якості відправника значиться ОСОБА_7 , м. Харків, відділення НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ).
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність права на тимчасовий доступ до копій документів та відомостей, а саме: інформації про суми отриманих грошових переказів фізичними особами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 22.08.2002 Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернігівській області, телефон НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 06.07.2006 Гребінківським РВ УМВС України в Полтаській області, телефон НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 , телефон НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2018 по 10.01.2022, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, надіслала заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі та задовольнити його.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представникТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000063з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 212 КК України за фактом здійснення ОСОБА_5 у період 2017-2018 реалізації товарів (запчастин) за допомогою мережі - Інтернет, використовуючи послуги транспортних компаній та схеми грошових переводів за допомогою відповідних компаній - перевізників, не будучи зареєстрованим фізичною особою - підприємцем та не сплачуючи, відповідно, необхідні податки.
На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність права на тимчасовий доступ до копій документів та відомостей, а саме: інформації про суми отриманих грошових переказів фізичними особами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Враховуючи вищевикладене, надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та проведення виїмки цих документів необхідно для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

Так, зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що зазначені вище документи та зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю,та необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин, які встановити іншим шляхом неможливо, отриманий за результатами експертизи висновки можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати начальнику 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_9 .; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_10 .; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_12 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_16 ; слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_17 ; слідчому в ОВС - криміналісту слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_18 ; слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_19 доступ до документів та відомостей з інформацією про суми отриманих грошових переказів фізичними особами ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий 22.08.2002 Прилуцьким МРВ УМВС України в Чернігівській області, телефон НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 , виданий 06.07.2006 Гребінківським РВ УМВС України в Полтаській області, телефон НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_8 , телефон НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2018 по 10.01.2022, з можливостю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій.
Строк дії ухвали встановити до 17 квітня 2022 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1