Справа №766/9559/20
н/п 1-кс/766/8176/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.09.2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 03.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 03.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України на вісімнадцять місяців, тобто до 03.03.2023.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 03.03.2020 року за фактом заволодіння нерухомим майном шляхом шахрайства за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним на даний час досудовим розслідуванням установлено, що 12.03.2019 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , посвідчена довіреність (нотаріальний бланк серії НМІ № 623865, реєстраційний номер в реєстрі - 880), якою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уповноважив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 продати за ціну і на умовах на свій розсуд належне йому нерухоме майно - квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що 12.03.2019 у м. Києві він не перебував, ніякої довіреності на продаж його нерухомого майна нікому не надавав та долучив до матеріалів кримінального провадження копії підтверджуючих документів.

Крім того встановлено, що 11.03.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , посвідчена заява (зареєстрована в реєстрі за номером 878) від імені ОСОБА_7 , про надання згоди на продаж її чоловіком ОСОБА_5 нерухомого майна - квартири, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Проте, допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що 11.03.2019 у м. Києві вона не перебувала, ніякої заяви у вказаного нотаріуса не посвідчувала.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що 17.04.2019, на підставі вищевказаної довіреності, у м. Сімферополь АР Крим, між ОСОБА_6 (продавець) та ОСОБА_8 (покупець), укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна у вигляді квартири за адресою: АДРЕСА_1 , зо грошові кошти в сумі 4 500 000 рублів. В подальшому, 08.07.2019 між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 укладено договір застави (іпотеки) вищезазначеного нерухомого майна.

Крім того, 06.03.2020, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , посвідчена довіреність (бланк серії НОЕ № 077839, реєстраційний номер в реєстрі - 837), якою ОСОБА_10 уповноважила ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 бути її представником з питань оформлення належного їй нерухомого майна - апартаментів окремого комплексу АДРЕСА_2 .

Проте, допитана як потерпіла ОСОБА_10 повідомила, що 06.03.2020 у м. Києві вона не перебувала, ніякої довіреності щодо її майна нікому не надавала та долучила до матеріалів кримінального провадження копії підтверджуючих документів.

Під час здійснення досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- допитано як потерпілого ОСОБА_5 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відібрано у потерпілого ОСОБА_5 експериментальні зразки почерку та підпису;

- отримано від потерпілого ОСОБА_5 умовно-вільні та вільні зразки почерку та підпису;

- на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

- допитано як свідка ОСОБА_7 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відібрано у свідка ОСОБА_7 експериментальні зразки почерку та підпису;

- призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу;

- допитано як свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , щодо обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 ;

- проведено одночасний допит потерпілого ОСОБА_5 та свідка ОСОБА_4 ;

- проведено одночасний допит свідка ОСОБА_7 та свідка ОСОБА_4 ;

- допитано як потерпілу ОСОБА_10 з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення;

- відібрано у потерпілої ОСОБА_10 експериментальні зразки почерку та підпису;

- отримано від потерпілої ОСОБА_10 умовно-вільні та вільні зразки почерку та підпису;

- на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

- призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу;

- допитано як свідка приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , щодо обставин вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_10 ;

- проведено одночасний допит потерпілої ОСОБА_10 та свідка ОСОБА_4 ;

Разом з цим, під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджають здійснити необхідні слідчі та процесуальні дії, а саме провести допити та впізнання з іншими свідками вчинення кримінального правопорушення, які є жителями та фактично знаходяться на тимчасово окупованій території АР Крим.

Обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше:

- згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 та роз`яснювального листа Генеральної прокуратури України № 14/2/2-67-14741 від 02.10.2014 на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, що на даний час не дає можливості відшукання речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а також проведення процесуальних дій за участю свідків;

- відділом кримінальної поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі не відшукано осіб, причетних до вчинення злочину;

- відділом кримінальної поліції ГУНП в АР Крим та м. Севастополі не встановлено місцезнаходження завідомо підроблених документів, які були надані відповідним органам на тимчасово окупованій території АР Крим з метою реалізацію плану на вчинення кримінального правопорушення;

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом строку досудового розслідування. Також, слідчими слідчого управління ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення обставин вчинення злочину, речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні, а саме:

- допит громадянина ОСОБА_6 . Вказаний свідок проживає на тимчасово окупованій території АР Крим;

- допит громадянина ОСОБА_8 . Вказаний свідок проживає на тимчасово окупованій території АР Крим;

- допит громадянина ОСОБА_11 . Вказаний свідок проживає на тимчасово окупованій території АР Крим;

- встановлення місцезнаходження завідомо підроблених документів, які були надані відповідним органам на тимчасово окупованій території АР Крим з метою реалізацію плану на вчинення кримінального правопорушення;

- встановити осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення;

- після встановлення таких обставин, вирішити питання про можливість повідомлення особам про підозру;

- провести ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повних відомостей, щодо зазначеного кримінального правопорушення;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

За результатами проведення запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані докази, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають значення у кримінальному провадженні.

Строк досудового розслідування у даному провадженні закінчується 03 вересня 2021 року.

Строк, необхідний для проведення даних слідчих (розшукових) дій становить 18 місяців.

На підставі викладеного враховуючи особливу складність кримінального провадження, необхідність проведення значного обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у відповідності до норм діючого законодавства. Надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:

1) найменування (номер) кримінального провадження;

2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;

3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;

4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;

5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

На теперішній час, під час досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

- допитати громадянина ОСОБА_6 . Вказаний свідок проживає на тимчасово окупованій території АР Крим;

- допитати громадянина ОСОБА_8 . Вказаний свідок проживає на тимчасово окупованій території АР Крим;

- допитати громадянина ОСОБА_11 . Вказаний свідок проживає на тимчасово окупованій території АР Крим;

- встановити місцезнаходження завідомо підроблених документів, які були надані відповідним органам на тимчасово окупованій території АР Крим з метою реалізацію плану на вчинення кримінального правопорушення;

- встановити осіб, які вчинили вказані кримінальні правопорушення;

- після встановлення таких обставин, вирішити питання про можливість повідомлення особам про підозру;

- провести ряд слідчих дій за участі підозрюваних для встановлення повних відомостей, щодо зазначеного кримінального правопорушення;

- провести інші необхідні та можливі слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, з метою встановлення всіх обставин, передбачених ст. 91 КПК України.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000024 спливає 03.09.2021 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 03.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 03 вересня 2022 року включно.

Щодо вимоги слідчого про продовження строку досудового розслідування на вісімнадцять місяців, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки з урахуванням обсягу та складності проведення необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий суддя вважає, що строк у дванадцять місяців є достатнім та таким, що зможе забезпечити виконання завдань та принципів діючого КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 03.03.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України на дванадцять місяців, тобто до 03 вересня 2022 року включно.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1