Справа № 203/1327/20
Провадження № 1-кс/0203/2654/2021
УХВАЛА
02 листопада 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0001342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
20 жовтня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2017 році невстановлені особи підробили документи щодо наявності ряду майнових спорів між фізичними особами та на їх підставі звернулись з позовними заявами до суду. В подальшому невстановлені особи шляхом шахрайства, використовуючи рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська у цивільній справі 202/2762/17 від 15.05.2017, яке постановлено на підставі підроблених документів, шляхом реєстрації на особу ОСОБА_5 заволоділи правом власності на адміністративну будівлю площею 5723 м. кв. за адресою:

АДРЕСА_1 дійсності зазначений об`єкт нерухомості є об`єктом незавершеного будівництва, має іншу адресу, розташований на земельній ділянці, яка належить до комунальної власності територіальної громади м. Дніпро та передана у постійне користування прокуратурі Дніпропетровської області, належить ряду фізичних осіб, а його частка в розмірі 16/100 належить державі в особі прокуратури Дніпропетровської області.

Так, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.09.2013 у справі №904/5652/13 за державою в особі прокуратури Дніпропетровської області визнано право власності на 16/100 частини незавершеного будівництва житлового комплексу з адміністративними та комерційними приміщеннями, що знаходиться по АДРЕСА_1 .

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 №204/32 від 21.05.2008 прокуратурі Дніпропетровської області виданий Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою кадастровий номер :03:328:0214, площею 0.4067 га, цільове призначення: 1.13.2. проектування і будівництво житлового комплексу з адміністративними та комерційними приміщеннями (І етап).

В той же час адміністративна будівля площею 5723 м. кв. за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована на підставі додаткового рішення у цивільної справи No202/2762/17 за позовом ОСОБА_5 до ОСОБА_6 , яке ухвалене на підставі завідомо підроблених документів.

Так, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 відсутня інформація щодо об`єктів нежитлової нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , дозвільна документація на підготовчі або будівельні роботи, або документація про введення в експлуатацію об`єктів, розташованих за вищезазначеними адресами управлінням не надавалась.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 за даними містобудівного кадастру та Адресного плану міста Дніпро адреса: АДРЕСА_1 офіційно жодному об`єкту нерухомості на території міста не надавалась.

Відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_6 ніколи не було зареєстровано право власності на адміністративну будівлю площею 5723 м. кв. за адресою: АДРЕСА_1 , первинна реєстрація права власності на цей об`єкт здійснено на підставі додаткового рішення від 15.05.2017, винесеного у цивільній справі №202/2762/17, а в подальшому на підставі договору купівлі-продажу від 27.07.2017 №1418, посвідченого приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , ОСОБА_5 продав адміністративну будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , та новим власником став ОСОБА_8 .

Таким чином, невстановлені особи здійснюють дії з формування ланцюга цивільно-правових угод, з метою створення видимості правомірності набуття об`єкту нерухомості.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначає, що з метою проведення почеркознавчої експертизи документів (позовні заяви, заяви на реєстрацію права власності тощо), на підставі яких ОСОБА_5 набув право власності на вищевказані об`єкти, необхідно отримати оригінали документів, які містять зразки його підпису та почерку, а саме: відкритий картковий рахунок на ім`я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час відкриття якого, останнім підписувались заяви, договір відкриття рахунку, завірялись копії паспорту та ідентифікаційного коду тощо, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за фактичним місцезнаходженням за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явилася, подавши одночасно з цим клопотанням заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0001342, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001342: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 :

- які містять зразки підписів та почерку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 , з можливістю їх тимчасового вилучення.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи в оригіналах в паперовій формі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1