печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
05.10.2021 слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять законом охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0001429 від 10.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріали клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Печерського УП ГУНП у м. Києві за вх. № 11577 від 07.09.2021 надійшло звернення представника компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 з приводу заволодіння невстановленими особами, які діяли від імені італійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами, які належать компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинили останнім матеріальної шкоди. Листування між компаніями ведеться через електрону пошту.

Слідчий зазначив, що між компаніями було досягнуто домовленостей про поставку товару на суму 67 393,40 EURO.

Так, на офіційну електрону пошту турецької компанії mailto: ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист про те, що оплату за товар необхідно здійснити на рахунок італійської компанії, відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та зазначено наступний рахунок НОМЕР_1 .

Як зазначено в клопотанні, 27.07.2021 турецькою компанією було здійснено грошовий переказ на зазначений рахунок у сумі 67 393,40 EURO, який було успішно зараховано.

Слідчий в клопотанні зазначив, що вказаний рахунок не належить італійській компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , переписку від неї вели невідомі особи з електронної адреси: ІНФОРМАЦІЯ_5 та вказаний рахунок належить українській компанії з такою же назвою - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи іноземною мовою LIMITED LIABILITY COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ). Керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_6 (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), тел.: НОМЕР_3 . Станом на сьогоднішній день грошові кошти у сумі 67 393,40 EURO турецькій компанії не повернуто.

Слідчий також зазначив, що за наявною інформацією, перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти вже були перераховані на інші рахунки.

Таким чином, як вказує слідчий в клопотанні, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в встановленні додаткових доказів, а саме на отримання копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_8 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1