н/п 1-кс/766/9207/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні,

в с т а н о в и л а :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 19.05.2021, на один рік, тобто до 09.10.2022 року включно.

Обґрунтування клопотання:

Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Херсонській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: що Департаментом будівництва та розвитку інфраструктури Херсонської обласної державної адміністрації з ТОВ «Теплогазмережа» укладено договір від 20.11.2018 №144 на проведення робіт «Дитячий садок «Барвінок» по вул. Ларіонова, 71, в с. Виноградове Олешківського району на суму 7 736 200,00 грн.. Вказані роботи виконанні не повному обсязі, незважаючи на що, акти КБ-2 підписані, бюджетні кошти оплачені.

За підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення кримінальне провадження направлено до суду.

19.05.2021 постановою процесуального керівника з даного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування №0000161 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 18.09.2017 ТОВ «Теплогазмережа» приймало участь та перемогло у 3 тендерних закупівлях, проведених державним підприємством «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів». Цього ж дня укладено договори між ДП «ООДБВО» та вказаним Товариством №№ 11, 12, 13 щодо «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 097 311 грн.

За виконання робіт з капітального ремонту об`єктів у Чаплинському та Олешківському районах Херсонської області ТОВ «Теплогазмережа» отримало 2 млн. 279 тис. 614 грн. і 673 тис. 430 грн. відповідно.

Встановлено, що зазначене підприємство перебуває на загальній системі оподаткування, у нього відсутня матеріально технічна база та робітники для виконання ремонтних робіт. У 2016 році в ТОВ «Теплогазмережа» фактично працювало 3 особи, у першому півріччі 2017 року працювало 4 особи, у другому півріччі 3 особи, а у 2018 році працювало 2 особи: директор товариства ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Дані обставини вказують на неможливість виконання вказаною комерційною структурою договірних зобов`язань перед ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів».

В свою чергу, з`ясовано, що до актів виконаних робіт та відомостей ресурсів, складених між посадовими особами ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів» та ТОВ «Теплогазмережа», внесені недостовірні відомості, вартість матеріалів та обладнання завищені, а роботи виконані не в повному обсязі.

Протягом 2016-2018 років ТОВ «Теплогазмережа» мало договірні стосунки лише з 5 суб`єктами господарської діяльності (субпідрядниками) різних регіонів України, яким після отримання бюджетних коштів з ДП «Одеська об`єднана дирекція будівництва водогосподарських об`єктів», перераховані грошові кошти за нібито виконані роботи.

Зокрема, ТОВ «Алан-Гарант» (, м. Херсон) у вересні 2017 року від ТОВ «Теплогазмережа» перераховано 196 663 грн., у листопаді 2017 - 196 663 грн.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів отримана інформація, що ТОВ «Теплогазмережа» та його нібито субпідрядники ТОВ «Хімекопром», ТОВ «Веллхімсолюшн» та ТОВ «Укрекотек» є підприємствами, які створено для прикриття незаконної діяльності, направленої на розкрадання державних коштів, виділених на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт об`єктів інфраструктури м. Херсона (підтверджується кримінальними провадженнями за ст. 205 КК України, які розслідуються СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області та СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві).

Під час здійснення досудового розслідування було виконано наступне:

- на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду вилучено в ТОВ «Теплогазмережа» завірені належним чином копії щодо виконання будівельних робіт на об?єктах «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області».

- на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду вилучено в ДП «ООДБВО» завірені належним чином документи щодо виконання ремонтних робіт на об?єктах «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області».

- призначено судову будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ХВ ОНДІСЕ.

У зв`язку із тим, що зазначене кримінальне провадження потребує проведення значної кількості слідчих дій вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 10 жовтня 2021 року, а завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, необхідно провести ряд слідчих та розшукових дій які по об`єктивним обставинам не могли проводитися раніше, а саме:

1. Забезпечити проведення судової будівельно-технічної експертизи по об?єктам «Реконструкції насосної станції НС № 3-А зонального магістрального каналу Олешківського МУВГ Олешківського району Херсонської області» на суму 681 718 грн., «Реконструкції насосної станції № 5 каналу Р-2 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області» на суму 1 189 530 грн. та «Реконструкції насосної станції № 6 каналу Р-2-1 Чаплинського УВГ Чаплинського району Херсонської області»

2. Встановити місцезнаходження документів, яких не вистачає експертам для проведення вищезазначеної експертизи, звернутись до слідчого судді з погодженим процесуальним керівником клопотанням про їх вилучення (тимчасовий доступ або обшук).

3. Призначити та забезпечити проведення почеркознавчої експертизи по підписам в актах КБ-2в.

4. За результатами зібраних доказів вирішити питання про складання та повідомлення про підозру у вчиненні злочинів.

5. Виконати інші слідчі дії в яких виникне необхідність при проведенні досудового розслідування у провадженні.

Виходячи з наведеного, закінчити досудове розслідування кримінального провадження у межах строку досудового розслідування, без його продовження, не є можливим.

У зв?язку зі значним завантаженням експертних установ, проведення судової будівельно-технічної експертизи займає значного обсягу часу. І на даний час залишається необхідність у забезпечені проведення такої експертизи ще по трьом об?єктам, на яких можливо здійснено завищення вартості виконаних робіт або виконані вони не в повному обсязі.

Лише після забезпечення проведення зазначених експертиз та повернення всіх документів, по підписам в актах виконаних робіт буде можливість призначити та забезпечити проведення почеркознавчих та судових економічних експертиз, за результатами наданих висновків експерта - допитати посадових осіб, які ставили особисті підписи в виконавчій документації.

Враховуючи викладене, а також те, що у кримінальному провадженні неможливо пред`явити особі підозру у строк визначений Кримінальним процесуальним кодексом України (вісімнадцять місяців, які спливають 09.10.2021), є необхідність продовження строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру на один рік (тобто, до 09.10.2022).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1, 2, 4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

2. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

4. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

06.10.2020 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області (справа № 766/7452/19) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000161 від 09.04.2019 року продовжено до 09.10.2021 року.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду від 06.10.2020року (справа №766/7452/19, провадження 1-кс/766/8663/20) строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 було продовжено до09.10.21року.

Постановою процесуального керівника з даного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування №0000161 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191КК України.

Відповідно до ч.7 ст.217КПК України днем початку досудового розслідування, виділеному в окреме провадження, є день, коли було почато розслідування.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 09.10.2021 року.

Строк досудового розслідування має бути продовжено, оскільки мають бути виконані розпочаті слідчі дії, зокрема, проведені експертизи, про призначення яких вказано у клопотанні слідчого.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання слідчих та процесуальних дій, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, потрібен час, слідчий суддя вважає, що необхідно продовжити строк досудового розслідування. Оскільки відомості до ЄРДР внесено за ч.3 ст.191 КК України, що є тяжким злочином, згідно вимог ст.ст.219, 294 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений на дванадцять місяців, як того просить слідчий.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000161 від 19.05.2021 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 09.10.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено о 12 годині 05 хвилин 07жовтня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1