Справа № 466/122/22
У Х В А Л А

10 січня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 19.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

у с т а н о в и в :

10 січня 2022 року дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000669 від 19.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслалася на те, що у провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000669 від 19.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Галицькою окружною прокуратурою м.Львова.

Встановлено, 18.06.2021 до ВП №4 ЛРУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шахрайським шляхом оформила кредит на ім`я заявниці на суму 7 249 грн.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , 15.06.2021 року перебуваючи в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , остання дізналася, що 10.04.2021 року о 18:31 год на її ім`я було відкрито кредит на суму 7 249 грн на покупку техніки в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , який нею не відкривався.

Разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації з подальшим її вилученням, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів по всіх банківських рахунках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки/рахунку) з 09.04.2021 по 11.04.2021 року, а також до інформації по оформленню кредиту на вищевказану особу за 10.04.2021 року із зазначенням повних деталей оформлення кредиту, а саме: точний час та дата, місце оформлення кредиту (назва торгової точки юридичної установи та її точне місцезнаходження), номер посттерміналу і адреса місцезнаходження посттерміналу, за яким оформлювався кредит, спосіб оплати кредиту (чи здійснювалася будь яка оплата, в тому числі частинами), кредитна сума та який саме товар оформлявся в кредит, а також зазначити чи проводилося введення пін-коду під час оформлення вищевказаної операції. Крім цього в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кредитної справи з можливістю її вилучення (оригінал кредитного договору укладений між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригінали документів, що посвідчують вищевказану особу та які передували оформленню вищевказаного кредитного договору із особисто завіреними підписами ОСОБА_5 та іншої необхідної для відкриття кредиту документації), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , орган досудового розслідування просить надати доступ до вищезазначеної інформації.

В судове засідання, призначене на 10.01.2022 року ніхто не з`явився, однак дізнавач СД ВП №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Згідно ст.215 КПК України досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з подальшим її вилученням, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів по всіх банківських рахунках клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_3 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки/рахунку) з 09.04.2021 по 11.04.2021 року , а також до інформації по оформленню кредиту на вищевказану особу за 10.04.2021 року із зазначенням повних деталей оформлення кредиту, а саме: точний час та дата, місце оформлення кредиту (назва торгової точки юридичної установи та її точне місцезнаходження), номер посттерміналу і адреса місцезнаходження посттерміналу, за яким оформлювався кредит, спосіб оплати кредиту (чи здійснювалася будь яка оплата, в тому числі частинами), кредитна сума та який саме товар оформлявся в кредит, а також зазначити чи проводилося введення пін-коду під час оформлення вищевказаної операції. Крім цього надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кредитної справи з подальшою можливістю її вилучення (оригінал кредитного договору укладений між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригінали документів, що посвідчують вищевказану особу та які передували оформленню вищевказаного кредитного договору із особисто завіреними підписами ОСОБА_5 та іншої необхідної для відкриття кредиту документації), що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1