Провадження № 1-кс/686/244/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000127,

встановив:

05.01.2022 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх в оригіналах.

05.02.2020 року ГУ НП у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000127, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст. 364 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що до ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницький надійшли матеріали перевірки Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, щодо заволодіння коштами посадовими особами МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та інших суб`єктів господарської діяльності під час виконання будівельних робіт, надання послуг та придбання товарно-матеріальних цінностей для МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

21.05.2020 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області.

Ухвалою слідчого судді від 03.08.2021 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено на 12 місяців до 05.08.2022.

В ході досудового розслідування, відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області встановлено, що службові особи МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи коштами, виділеними на виконання будівельних робіт та надання послуг для МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так 10.10.2017 між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір на закупівлю транспортного засобу Shmidt Swingo 200» на суму 784 000, 00 грн. Договір виконано та оплату відповідно до умов договору здійснено в повному обсязі, однак в ході досудового розслідування здобуто достатні підстави вважати, що транспортний засіб марки Shmidt Swingo 200» було придбано за значно меншу суму, при цьому техніка перебувала в неробочому стані.

Крім цього, 22.06.2018 між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір на проведення робіт по влаштуванню дорожнього покриття по АДРЕСА_2 на суму 499 999, 98 грн. Договір виконано та оплату відповідно до умов договору здійснено в повному обсязі, однак в ході досудового розслідування здобуто достатні підстави вважати, що роботи по влаштуванню дорожнього покриття були зведені до проведення «ямкового ремонту» 2 м2 дорожнього покриття, тобто роботи виконано не в повному обсязі.

Також, 10.10.2017 між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №007 «Роботи по влаштуванню ринку по АДРЕСА_3 » на суму 700 000 грн. Договір виконано та оплату відповідно до умов договору здійснено в повному обсязі, однак в ході досудового розслідування здобуто достатні підстави вважати, що роботи по влаштуванню ринку виконано не в повному обсязі.

Крім цього, на протязі 2018 років між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено шість договорів на роботи по влаштуванню контейнерів на ринку на загальну суму 1 365 091 грн. Договори виконано та оплату здійснено в повному обсязі, однак в ході досудового розслідуванім здобуто достатні підстави вважати, що роботи по влаштуванню ринку виконано не в повному обсязі, встановлення торгових контейнерів відбувалось за рахунок фізичних осіб підприємців, які орендують торгові площі на ринках та працівників комунального підприємства.

На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості виконаних робіт (послуг), дослідження інших питань у галузях будівництва, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), встановлення осіб, якими було виготовлено , видано та посвідчено офіційні документи щодо виконання та прийому-передачі робіт, дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертизи.

Відповідно до клопотання судового експерта, заявленого в рамках проведення судової будівельно-технічної експертизи, експерту необхідно надати - виконавчі схеми за відповідними об`єктами будівництва; - будівельний генеральний план відповідних об`єктів будівництва; - виробничу документацію на виконання будівельних робіт: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно- транспортні накладні, шляхові листи, відповідних об`єктів будівництва; по наступних об`єктах будівництва: влаштування МКП-ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; влаштування підпірної стінки та двох подвійних контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; влаштування шести торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; влаштування п`яти двохметрових та одного триметрового торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; влаштування дев`яти торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; будівництво підпірної стінки та двох подвійних контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; влаштування трьох торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 .

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до виконавчих схем, будівельного генерального плану, а також виробничої документації на виконання будівельних робіт: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, відповідних об`єктів будівництва, по об`єктах будівництва: влаштування МКП-ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ; влаштування підпірної стінки та двох подвійних контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; влаштування шести торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; влаштування п`яти двохметрових та одного триметрового торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; влаштування дев`яти торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; будівництво підпірної стінки та двох подвійних контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 ; влаштування трьох торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані документи перебувають, або ж можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин привласнення та розтрати грошових коштів, виділення на виконаних робіт, надання послуг, закупівлі обладнання для МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів про фактичні обсяги та вартості виконаних робіт, наданих послуг та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Враховуючи те, що виконавчі схеми, будівельний генеральний план, а також виробнича документація на виконання будівельних робіт: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, відповідних об`єктів будівництва, по відповідних об`єктах будівництва необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин привласнення та розтрати грошових коштів, виділення на виконаних робіт, надання послуг, закупівлі обладнання для МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як за допомогою вказаних документів можливо буде підтвердити фактичні об`єми та вартість проведених будівельних робіт чи наданих послуг, правомірність використання коштів, а також те, що вказані документи будуть використовуватись при проведенні судових експертиз, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин привласнення та розтрати грошових коштів, виділення на виконаних робіт та надання послуг для МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та внесення завідомо неправих відомостей у офіційні документи, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву у якій міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без часті володільця документів, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене клопотанням експерта про надання додаткових матеріалів для можливості проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000127 від 05.02.2020 року, а саме: слідчому (групі слідчих), який (які) здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), який (які) здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх в оригіналах, а саме: виконавчих схем; будівельних генеральних планів; виробничої документації на виконання будівельних робіт, зокрема відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, журналів авторського нагляду, актів огляду прихованих робіт, актів випробувань, товарно-транспортних накладних, шляхових листів відповідних об`єктів будівництва по наступних об`єктах будівництва:

«влаштування підпірної стінки та двох подвійних контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №1 від 30.05.2018, укладеного між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

«влаштування шести торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №2 від 11.06.2018, укладеного між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

«влаштування п`яти двохметрових та одного триметрового торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №3 від 10.07.2018, укладеного між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

«влаштування дев`яти торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №4 від 12.07.2018, укладеного між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

«будівництво підпірної стінки та двох подвійних контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №5 від 18.09.2018, укладеного між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

«влаштування трьох торгових контейнерів на ринку по АДРЕСА_3 », відповідно до договору №6 від 06.11.2018, укладеного між МКП-Ринок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Уповноваженим службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.

Ухвала діє по 10 лютого 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1