Провадження № 1-кс/752/9688/21
У Х В А Л А

13 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000043 від 13.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, старшим дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № № 0000043 від 13.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, старшим дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2021, в період часу з 13 години 00 хвилин по 13 годину 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні «Укрпошти», невстановлена особа шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А205», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.
В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою відновлення власної банківської картки, де працівник банку повідомив, що з банківської картки останньої 05 травня 2021 року о 13 годині 37 хвилин був здійснений грошовий переказ в сумі 20 000 гривень на розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений у викраденому мобільному телефоні.
У відповідь на наданий запит № 20.1.0.0.0./7-210721/12563 від 02.08.2021 отримано відповідь від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не має права надавати інформацію та документи щодо ОСОБА_6 посилаючись на ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», оскільки запитувана інформацію віднесена до банківської таємниці та надавати таку інформацію можливо лише з письмового дозволу власника запитуваної інформації або за рішенням суду.

З огляду на викладене, орган досудового розслідування вважає за необхідне здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме:

- до руху грошових коштів по рахункам, які зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та належить ОСОБА_5 , за період часу з 05.05.2021 до 07.05.2021;
- до відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інтернет-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань, за період часу з 05.05.2021 до 07.05.2021.
У зв`язку з вищевикладеним, з документування злочинної діяльності невстановлених відділом дізнання осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які мають значення в розслідування кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Звертаючись з зазначеним клопотанням дізнавач просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Старший дізнавач відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що Голосіївським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у межах кримінального провадження № 0000043 від 13.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2021, в період часу з 13 години 00 хвилин по 13 годину 30 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні «Укрпошти», невстановлена особа шляхом вільного доступу, таємно викрала мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А205», в корпусі чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричинила матеріальну шкоду останній.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні банківської установи, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000043 від 13.05.2021, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України, старшим дізнавачем відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , групі дізнавачів, у кримінальному провадженні № 0000043 від 13.05.2021 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, що знаходяться у володінні посадових осіб Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 щодо рахунку НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , а саме:

- до руху грошових коштів по рахунку, який зареєстровано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та належить ОСОБА_5 , за період часу з 05.05.2021 до 07.05.2021;
- до відомостей, щодо телекомунікаційних з`єднань системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інтернет-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань, за період часу з 05.05.2021 до 07.05.2021.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1