Справа № 577/766/20
Провадження № 1-кс/577/1553/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"04" жовтня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 18 лютого 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у приміщенні головного офісу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса розташування якого АДРЕСА_1 , а саме, до догорів позики (інших договорів кредитування), документів що підтверджують осіб позичальників по вказаних договорах (документація яка містить відомості щодо, прізвища ім`я по батькові, найменування, дата народження, адреса проживання,) які здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ході наступних транзакцій: 14.02.2020 року о 13:44:58 год. переказ у грошових коштів сумі 2400 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:00:04 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:05:53 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ;14.02.2020 року о 14:11:13 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:28:38 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:36:01 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:43:48 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:49:37 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:54:04 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:59:50 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 15:11:32 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 15:15:56 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 15:22:09 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 16:05:54 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 18 лютого 2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000565, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185 КК України, про те, що невстановлена особа, скориставшись персональними даними та іменем потерпілої ОСОБА_12 , оформила кредит на суму 70 000 гривень, спричинивши матеріальних збитків на вказану суму (а.с.4).

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що у період з лютого 2020 року невстановлена особа оформила кредитні карти у різних кредитних організаціях на її ім`я. Про вказану подію заявниця дізналася від колекторської компанії, працівники якої постійно телефонують на мобільний номер заявниці та вимагають повернути грошові кошти, яких вона у кредитних організаціях не брала. При цьому грошові кошти надходили на баланс банківської карти, належної заявниці, а у подальшому переводилися на невідомі рахунки та карти.

Потерпіла також повідомила, що всі грошові кошти надходили на її банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Банківські картки отримані потерпілою ОСОБА_11 самостійно з використанням паспорта громадянина України НОМЕР_3 , виданого Конотопським МА696842 РВ УМВС в Сумській області 19.08.1999 року.

На підставі Ухвали Конотопського міськрайонного суду від 25.02.2020 року здійснено тимчасовий доступ до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». та встановлено, перекази здійсненні з рахунків (а.с.9,10)

Вказані платежі здійснені на рахунки інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 який також являється інтернет кредит спілкою та має реквізити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Контрагенти вищезазначених операцій на даний час не встановлені, та особи в інтересах яких здійснено перекази грошових коштів на рахунок вказаної кредитної установи можуть бути причетними до вчення вказаного правопорушення.

Інформація про кредитні договори ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та осіб на ім`я яких вони укладені та здійснено переказ вищезазначених грошових коштів з картки потерпілої, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

З метою встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення доступу до документації, яка становить банківську таємницю, а саме догорів позики (інших договорів кредитування), документів що підтверджують осіб позичальників по вказаних договорах (містять відомості щодо прізвища ім`я по батькові, найменування, дата народження, адреси проживання,) в рахунок погашення яких здійснено вказані перекази грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Згідно статті 40-1 дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

Дана інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема, частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 18 лютого 2021 року за заявою ОСОБА_11 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України про те, що невстановлена особа, скориставшись персональними даними та іменем потерпілої ОСОБА_12 , оформила кредит на суму 70 000 гривень, спричинивши матеріальних збитків на вказану суму (а.с.4).

Слідчим до клопотання долучено протоколи допиту потерпілої ОСОБА_11 , та виписки з банківських рахунків в яких відображені транзакції по рахунку, належному потерпілій (а.с.6-14).

В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до платежів, здійснених на рахунки інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 який є інтернет кредит спілкою та має реквізити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з метою встановлення осіб, які здійснили переказ грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_11 на рахунок вказаної кредитної установи. В той же час, дізнавач не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження, і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме на рахунок кредитної спілки перераховувалися кошти (виписки банку, чеки тощо), а також, що рахунок, доступ до якого прохає дізнавач, знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання доступу до документів, що знаходяться у приміщенні головного офісу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса розташування якого АДРЕСА_1 , а саме, до догорів позики (інших договорів кредитування), документів що підтверджують осіб позичальників по вказаних договорах (документація яка містить відомості щодо, прізвища ім`я по батькові, найменування, дата народження, адреса проживання,) які здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_11 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у ході наступних транзакцій: 14.02.2020 року о 13:44:58 год. переказ у грошових коштів сумі 2400 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:00:04 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:05:53 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ;14.02.2020 року о 14:11:13 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:28:38 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:36:01 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:43:48 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:49:37 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:54:04 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 14:59:50 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 15:11:32 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 15:15:56 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 15:22:09 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа ; 14.02.2020 року о 16:05:54 год. переказ у грошових коштів сумі 7140 грн., через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 - ID платежа , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1