УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000212, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000212, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у змові з невстановленими особами, використовуючи підроблені свідоцтва про право власності нібито посвідченні ІНФОРМАЦІЯ_2 (КМДА), шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_2 та квартиною АДРЕСА_3 . В подальшому, з метою прикриття своєї злочинної діяльності невстановлені особи вели вказані квартири до статутного капіталу ПП « ОСОБА_7 », таким чином, здійснили заходи щодо легалізації майна одержаного злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування було встановлено, що згідно реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців було встановлено, що ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстровано за адресою Київська область м. Бориспіль під`їзний шлях до Державного міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Місцезнаходження юридичної справи вказаного ПП, ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність проведення почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали документів ПП « ОСОБА_8 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні 16.11.2021 року було призначено судово-почеркознавчу експертизу.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив.
Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000212 від 26.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, 16.11.2021 слідчим ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000212.

Таким чином, керуючись Законом України «Про судову експертизу» та відповідно до пп. 1.1 п. 1 Розділу 1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_5 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000212, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено наявність обставин, якими законодавець передбачає можливість вилучення оригіналів реєстраційних карток ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригіналів протоколів засідань загальних зборів ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,оригіналу статуту ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригіналів наказів, заяв про призначення керівників ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригіналів заяви та реєстраційних карток щодо зміни засновників та директорів ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Крім того, слідчий суддя звертає увагу, що положеннями п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документівіншим працівникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , без конкретного зазначення прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000212, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.10.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступних документів, а саме:

- копії реєстраційних карток ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії наказів, заяв про призначення керівників ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії протоколів засідань загальних зборів ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії статуту ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- копії паспортів представників засновників та посадових осіб ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- оригінал рішення власника ПП « ОСОБА_8 », посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 реєстрові номери 6454-6455 від 06.08.2021,

- оригінал рішення власника ПП « ОСОБА_8 », посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 про внесення змін до рішення власника вказаного ПП реєстрові номери 6538-6539

- оригінал посвідченого приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_9 акту приймання-передачі майна до статуту ПП « ОСОБА_8 » реєстрові номери 6543-6544 від 09.08.2021.

- оригінал довіреностей, виданих ПП « ОСОБА_8 » на представлення інтересів товариства;

- копії заяви та реєстраційних карток щодо зміни засновників та директорів ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1