Справа № 159/7570/21
Провадження № 1-кс/159/11/22
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про арешт майна
04 січня 2022 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

представника

власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001453 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , за погодженням із процесуальним прокурором ОСОБА_3 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0001453 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України.
Клопотання подано до суду засобами поштового зв`язку 27.12.2021 року та надійшло до суду 28.12.2021 року.
Клопотання мотивовано тим, що СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001453 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Ковель, Ковельського району група осіб за попередньою змовою, здійснюють викрадення електричної енергії шляхом самовільного використання без приладів обліку, результати вимірювання яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків, чим своїми діями спричиняють значної шкоди.

У зв`язку з необхідністю виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі ухвали слідчого судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області від 22.12.2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 , з 23.12.2021 року по 25.12.2021 року в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено майно комп`ютерну техніку та інше майно.

25.12.2021 року вказане тимчасово вилучене під час проведення обшуку майно було визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить накласти арешт на зазначене майно (речові докази) з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з підстав, зазначених в ньому. Вказували, що вилучені речі є речовими доказами та знаряддям вчинення злочину, а тому є необхідність їх належного збереження для проведення відповідних експертиз.
Представник власника майна адвокат ОСОБА_6 заперечував проти задоволення даного клопотання, оскільки при зверненні до слідчого судді з даним клопотанням органом досудового розслідування невірно застосовано норми матеріального та процесуального права. Так, на даний час шкода, яка заподіяна правопорушенням, не визначена (не обрахована), а тому відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 188-1 КК України. Оскільки така шкода не була визначена, то були відсутні підстави для внесення відомостей до ЄРДР. Таким чином, на даний час відсутня обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а відтак вилучені речі не можуть бути речовими доказами в даному кримінальному провадженні. Крім цього, підозра у вчиненні даного правопорушення будь-кому, в тому числі й ОСОБА_5 , не оголошувалась. Просив відмовити в задоволенні даного клопотання, а вилучене в ході обшуку майно повернути власнику на відповідальне зберігання.
Власник приміщення, в якому було виявлено вказане вище майно, - ОСОБА_5 , поділяючи позицію свого представника, просила відмовити в задоволенні даного клопотання.
Заслухавши учасників судового засідання, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Арештом майна, згідно з вимогами ч. 1 ст. 170 КПК України, є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку, згідно із ч. 3 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З аналізу положень вищевказаних процесуальних норм закону вбачається, що слідчий, прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту, повинно відповідати критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, а саме: щодо збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Постановами слідчого від 26.12.2021 року, виявлені та вилучені в ході санкціонованого обшуку речі та предмети визнано речовими доказами та знаряддям вчинення кримінального провадження.
Задовольняючи дане клопотання в повному обсязі, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується наданими слідчим та прокурором документами, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

В той же час, власником майна та його представником не надано слідчому судді жодних доказів, що спростовують доводи, викладені у клопотанні про арешт майна, не спростовують зазначених вище висновків слідчого судді, а тому відхиляються за безпідставністю.

Так, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення даного кримінального правопорушення була встановлена ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайонного суду від 23.12.2021 року про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи.

Крім цього, матеріали кримінального провадження, на які посилалися прокурор та слідчий у клопотанні, дають підстави вважати таку підозру щодо вчинення даного кримінального правопорушення обґрунтованою, а обставини здійснення конкретними особами конкретних дій та доведеність їх вини, як на те посилається сторона обвинувачення, потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості накладення арешту на дане майно.
Доводи представника власника майна щодо відсутності складу даного кримінального правопорушення через відсутність визначення розміру шкоди не можуть бути прийняті до уваги, оскільки такий розмір шкоди може бути в ході подальшого досудового розслідування, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз, для чого й застосовується арешт майна.
Крім цього, ОСОБА_5 в судовому засіданні не змогла надати конкретної відповіді, чи належить дане майно їй, чи іншим особам, чим фактично заперечила, що дане майно належить їй. Представник ОСОБА_6 в судовому засіданні категорично вказував на те, що це майно не належить ОСОБА_5 .
За таких обставин, передача такого (чужого) майна на відповідальне зберігання ОСОБА_5 ставить під сумнів належне його зберігання та правові підстави для такої передачі.
Доводи представника власника майна про те, що ОСОБА_5 збереже зазначене майно краще, ніж орган досудового розслідування, є повністю безпідставними та надуманими.
Решта доводів представника власника майна не спростовують зазначених вище висновків слідчого судді, а тому відхиляються за безпідставністю.
Таким чином, враховуючи, що вилучене в період часу з 23.12.2021 року по 25.12.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку майно та речіє речовими доказами та знаряддям вчинення злочину, вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, а тому, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження цього майна, на нього слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:

Клопотання слідчого СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на обладнання для майнингу (ASIC) з кулерами, блоками живлення, шлейфами та проводами які з`єднані, серійними номерами:

- DGKG14PAGABAH0555, з блоком живлення;

- DGKG14PAGABBC0585, з блоком живлення;

- DGKG14PAGABAH0972, без блоку живлення;

- DGKG14PAGABAC1048, без блоку живлення;

- BLDT14PAGABAB2657, без блоку живлення;

- FXDZ14PAGABBB3360, без блоку живлення;

- FXDZ14PAGABBB5235 , з блоком живлення s/n 5A22BOFHLVZ186;

- DGKG14PAGABBB0208, з блоком живлення;

- Блок живлення s/n 5AGUDOAHLYT115;

- Блок живлення s/n 5AGUDOAWLOE221;

- FXDZ14PAHGABH4538, з блоком живлення;

- 2-Z, з блоком живлення;

- DGKG14PAGABAH0544, з блоком живлення;

- DGKG14PAGABBC0823, з блоком живлення;

- DGKG14PAGABAH0523, з блоком живлення;

- FXDZ14PAHHJABF3800, з блоком живлення;

- YDFT14PAGAAAJ6195, з блоком живлення;

- FXDZ14PAGHBAI4052, з блоком живлення;

- DGKG14PAGABBC0827, з блоком живлення;

- DGCC14PAGABAC3228, з блоком живлення;

- Блок живлення 411099-001;

- BLDT14PAGABAB2619, з блоком живлення;

- Блок живлення без номерний;

- BLDT14PAGABAB2913, з блоком живлення;

- BLDT14PAGABAB2555, з блоком живлення;

- FXDZ14PAHJABF3846, з блоком живлення;

- DGKG14PAGABBE0449, з блоком живлення;

- BA19A8427A0100, без блоку живлення;

- BA19A8427A0089, без блоку живлення;

- BA19A8427A0038, без блоку живлення;

- BA19A8427A0728, без блоку живлення;

- BA19A8427A0090, без блоку живлення;

- BA19A8427A0054, без блоку живлення;

- BA19A8427A0733, без блоку живлення;

- BA19A8427A0060, без блоку живлення;

- BA19A8427A0048, без блоку живлення;

- BA19A8427A0741, без блоку живлення;

- BA19A8427A0067, без блоку живлення;

- BA19A8427A0091, без блоку живлення;

- BA19A8427A0069, без блоку живлення;

- BA19A8427A0131, без блоку живлення;

- BA19A8427A0068, без блоку живлення;

- BA19A8427A0041, без блоку живлення;

- корпус обладнання для майнингу FXDZ14PAGAJBJ2589, YDBT14PAGJDJF1518, FXDZ14PAGAAJC0495 - 3 шт.:

- Блок живлення - 398026-001, 7001577-J000;

- Маршрутизатор s/n Е010608;

- TP-LINK 217C376001676(маршрутизатор);

- НР маршрутизатор 89А;

- TENDA E006275 (маршрутизатор);

- Модем NETIC 002472;

- Модем NETICTBUDA Е011114;

- HAP LITE A1C3OAO3D4D7/924/R2 (маршрутизатор);

- Модем LICYC 1431OPO1409209;

- Монітор марки «SAMSUNG» s/n HA19HVDLB02716E з кабелем живлення;

- Монітор марки «SAMSUNG» s/n 0022H9NB291746R з кабелем живлення;

- Блок живлення в кількості: 7-ми шт.;

- Клавіатуру в кількості: 4-х шт.;

- Систему для майнінгу, яка складається з 8-ми відеокарт, 1-ї материнської плати, 1-на оперативна пам`ять, 1- процесор, блок живлення, 1- флеш-карта на 32 GB, які кріпляться до металевої конструкції (s/n відеокарт 40, 35, 24, 26, 32, 29, 33, 38);

- Кулери в кількості 24 шт.;

- Систему для майнінгу, яка складається з 8-ми відеокарт, 1-ї материнської плати, 1-на оперативна пам`ять, 1- процесор, 1- SSD, 2-х блоків живлення, які кріпляться до металевої конструкції (s/n відеокарт GIGABYTE: 50, 02, 70, 25, 99, 48, 61, 48, 29);

- Систему для майнінгу, яка складається з 7-ми відеокарт, 1-ї материнської плати, 1-на оперативна пам`ять, 1- процесор, блок живлення, 1- флеш-карта на 32 GB, які кріпляться до металевої конструкції (s/n відеокарт 39, 27, 23, 28, 30, 34, 25);

- Систему для майнінгу, яка складається з 8-ми відеокарт, 1-ї материнської плати, 1-на оперативна пам`ять, 1- процесор, 1- SSD, 2-х блок живлення, які кріпляться до металевої конструкції (s/n відеокарт GIGABYTE: 58, 19, 04, 06, 49, 51, 59, 52);

- Вентилятор з електричним двигуном 80х80 см. 1 шт.;

- Вентилятор з електричним двигуном 50х50 см. 2 шт.;

- Свіч «TENDA» s/n E011105;

- Кулери - 11шт.;

- Обладнання для майнінгу (ASIC) 1шт. s/n TH-OGD413-17971-61R-0051;

- Блоки живлення 2 шт.;

- Перехідники з радіаторами 3 шт.;

- Флеш-карту пам`яті «ASUS» - 1шт.;

- Мобільний телефон марки «ASSISTANT» IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , без сім-карти;

- Веб-камеру у корпусі синьо-білого кольору без маркування;

- Датчики сигналізації «AJAX» 2шт.;

- Проводи для з`єднання Інтернет-мережі, проводи живлення;

- Комп`ютерну техніку, обладнання для майнингу (ASIC) з кулером, блоками живлення, шлейфами та проводами, яке з`єднане, з серійними номерами:

- BYDT37BSHJCBI0398;

- FXDZ37BSHJCBI1201;

- BLDT14PAJABJE0767;

- SZCC37BAHJESJ1055;

- FXDZ14QAG3E5261;

- YDFT14QAGAJ2A2124;

- FXDZ14PAGAAJC0567;

- YDFT37BAHJEBG8147;

- FXDZ14QAGAAAE5195;

- FXE71QAGAAAQ4850;

- HQDZ14PAQJFBI1069;

- SZCC37BAHJDBB0400;

- FXDZ14QAQAAQ4519;

- HQDZ14PAQJAJH0869;

- DGCC37BAHJDBE0955;

- SZCC37BAHJEBA0418;

- Серійний номер відсутній, позначка «212»;

- YDFT37BAHJEBQ9505;

- HQDZ14QAQJQBD1842;

- YDFT37AAAHJDJD3122;

- FXDZ14PAQAJBJ2343;

- YDT14QAGAJBI7501;

- BYDT14PAGAJAH3369;

- SZCC37CAHJFAI0356;

- FXDTZ14QAJAAAQ4798;

- FXDZ14PAQAAAH0739;

- DQYK37CAHJHJH0695;

- BYDT37BSHJ6BH4942;

- HQDZ14PAQJIJA0145;

- BLDT14PAJABJE0755;

- BYDT37BAAJBAJ0342

- HQDZ14PHAJIJA0278

- Серійний номер відсутній, позначка «111»;

- DQKA37CAHJEBA1023;

- FXDZ14QAGAAAG4511;

- DQYK14PAGJGJH0640;

- HQDZ14QAGJIJC0786;

- YDFT14PAGJEAQ0809;

- FXDZ14QAGAJJH0166;

- Серійний номер відсутній, позначка «208»;

- DGYK37CAAJHJH1056;

- BYDT37BAHJCAI0491;

- DGKG37CAHJEBA1018;

- FXDZ14PAGAABC3160;

- FXDZ14PAGAABC3154;

- DGYK14PAGJGJG0817;

- FXDZ14QAGAAAE5249;

- BYDT14KADABBH0596;

- FXDZ14PAGJIAH0280;

- FXDZ14PSJYHBV0474;

- DGYK37BAHJGBC0687;

- FXDZ14PAGAAAD5935;

- HQDZ14PAGJIJA0143;

- FXDZ14QAGAAAG4453;

- YDFT37BAHJGAC5191;

- DGYK14QAGGIG0653;

- DGKG37CAHGEBA0242;

- CZCC37CAHGFAI0084;

- BYDT14PAGABQP0415;

- FXDZ14PAGAAAD5918;

- BYDT14PAHGAGH0123;

- HQDZ14PAGAFBI2150;

- CZCC37BAHGGAE3105;

- YDFT37CAHGFAD5370;

- FXDZ14PAGAABG3398;

- DGCC14QAGABBF0870;

- BYDT14QAGABAB0930;

- FXDZ14PAGAGCA2048;

- DGYK14QAGAGGF0542;

- Серійний номер відсутній, позначка «103»;

- HQDZ14PAGGGD3295;

- YDFT14QAGGHAE1310;

- FXDZ14QAGAAAD5958;

- DGYK14PAGGGJ0876;

- SZCC37CAHGFAI0297;

- FXDZ14QAGAAAE5549;

- YDFT14PAHGACG3305;

- FXDZ14QAGAAAG4452;

- FXDZ14QAGAAAE5252;

- BYDT14KAHGAAG8898;

- SZCC37BAHGSAG0088;

- YDFT14QAGJIBD0112;

- DGYK37CAMJHJH1268;

- YDFT14QAGJIBA5881;

- HQDZ14PAGJFBI1630;

- DGYK14PAGJGJH0564;

- HQDZ14PAGJFB2179;

- YDFT37BAHJEBG9520;

- FXDZ14PAHJACA3504;

- VDFT14PAHJACJ3163;

- BYDT14PAHJABE8083;

- BYDT14PAHJABE8507;

- DGCC14PAHJACJ0662;

- FXDZ14PAHJABI5209;

- YDFT1414PAHJACJ7681;

- FXDZ14PAHJACA4805;

- FXDZ14PAHJACA3443;

- BYDT14PAHJABE8512;

- YDFT14PAHJACJ9029;

- HQDZ24AHHJBJC7235;

- FXDZ14PAHJACA4675;

- YDFT14PAHJACJ7881;

- FXDZ14PAHJACA3558;

- FXDZ14PAHJACA3574;

- YDFT14PAHJACJ7891;

- DGCC14PAHJACJ0613;

- FXDZ14PAHJACA4686;

- FXDZ14PAHJACA3444;

- BYDT14PAHJABE8089;

- FXDZ14PAHJACA3416;

- DGCC14PAHJACJ0607;

- FXDZ14PAHJABI5852;

- YDFT14PAHJACJ7721;

- FXDZ14PAHJACA4752;

- DGCC14PAHJACJ0293;

- BYDT14PAHJABE8520;

- BYDT14PAHJABE8434;

- YDFT14PAHJACJ7707;

- YDFT14PAHJACJ3175;

- EXDZ14PAHJACA3587;

- HQDZ24AAHJBJC6252;

- BYDT14PAHJABE8437;

- BYDT14PAHJABE1043;

- FXDZ14PAHJACA4742;

- FXDZ14PAHJACA3499;

- YDFT14PAHJACJ3144;

- FXDZ14PAHJABI0777;

- YDFT14PAHJACJ3124;

- FXDZ14PAHJACA3549;

- DGCC14PAHJABI0813;

- DGCC14PAHJACJ2430;

- YDFT14PAHJACJ7864;

- BYDT14PAHJABE8163;

- FXDZ14PAHJABI0745;

- YDFT14PAHJACJ7885;

- FXDZ14PAHJACA3586;

-YDFT14PAHJACJ3154;

- DGCC14PAHJABI0881;

- DGCC14PAHJABI0823;

- YDFT14PAHJACJ3130;

- YDFT14PAHJACJ3157;

- FXDZ14PAHJACA3418;

- YDFT14PAHJACJ3173;

- BYDT14PAHJABE3418;

- YDFT14PAHJACJ3173;

- FXDZ14PAHJACA8088;

- FXDZ14PAHJABI7696;

- BYDT14PAHJABE4701;

- FXDZ14PAHJACA0716;

- YDFT14PAHJACJ8519;

- FXDZ14PAHJABI4699;

- FXDZ14PAHJABI3156;

- FXDZ14PAHJACA5866;

- HQDZ24AHHJBJC5230;

- HQDZ24AHHJBJC7476;

- HQDZ24AHHJBJC2121;

- HQDZ24AHHJBJC7303;

- HQDZ24AHHJBJC7964;

- HQDZ24AHHJBJC2099;

- HQDZ24AHHJBJC2118;

- HQDZ24AHHJBJC2089;

- FXDZ14PAHJACA3409;

- Електролічильник NIK2303ART.1000.M.11, опломбований пломбою № 1483292;

- Системний блок «EVEREST» s/n 711685;

- Монітор марки SAMSUNG s/n CN07BN4400399CSE38C98D2VC;

- Блок живлення, материнську плату, процесор, оперативну пам`ять, SSD, що під`єднаний між собою, без корпусу комп`ютера;

- Флеш носій «ASUS» s/n F9IEN6003508;

- Договори з послуг каналу передачі даних, доступу до мережі Інтернет на ім`я ФОП ОСОБА_8 , інструкцію до «ASIK»;

- Блоки живлення - 2 шт.;

- Вентилятори з електродвигунами, всього 10 шт., розміром 80х80 см. кожен;

- Свічі у кількості 10 шт.,

що були вилучені 25.12.2021 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим ОСОБА_7 , на якого покласти обов`язок інформувати про неї заінтересованих осіб.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту проголошення повного тексту ухвали.

Повний текст ухвали складено, підписано та проголошено 10 січня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1