Справа № 344/2093/22
Провадження № 1-кс/344/900/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта ОСОБА_3 доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000066 від 13.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що невстановлені особи із числа жителів м. Івано-Франківська шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу паливних карток та паливних талонів, за допомогою інтернет ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ін. вчиняють шахрайські дії відносно громадян України.

Проведеними заходами було встановлено, що до вчинення вищевказаних шахрайських дій, які пов`язані з отриманням грошових коштів на банківські карти за нібито продаж паливних карток та талонів з подальшим невиконанням замовлень можуть бути причетними наступні громадяни України:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_1 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_5 на яку від потерпілих поступають грошові кошти за нібито продаж паливних карток та талонів, не маючи наміру в подальшому реалізовувати вказані товари потерпілим;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , жителька АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_5 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_6 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_7 на яку від потерпілих поступають грошові кошти за нібито продаж паливних карток та талонів, не маючи наміру в подальшому реалізовувати вказані товари потерпілим;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , житель АДРЕСА_4 , користується мобільними номерами телефонів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НОМЕР_11 , оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На банківську картку № НОМЕР_12 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка належить ОСОБА_8 на яку від потерпілих поступають грошові кошти за нібито продаж паливних карток та талонів, не маючи наміру в подальшому реалізовувати вказані товари потерпілим.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , по банківській платіжній картці № НОМЕР_12 , в якій міститься інформація щодо документів, на підставі яких відкриті карткові рахунки, детальний рух коштів із зазначенням рахунку, дати, суми, номерів банківських карток, на які та з яких здійснено перерахування грошових коштів, повних анкетних даних особи, якій належить рахунок, -фото, -відеозаписів зняття грошових коштів із вказанням місця зняття, часу та суми, IP-адреси входів до інтернет-банкінгу, асоційованих номерів мобільних телефонів, електронних адрес з моменту відкриття по даний час включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.

Інформація, яка буде отримана в ході тимчасового доступу, може в сукупності мати доказове значення в цьому кримінальному провадженні, зокрема щодо можливої причетності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до вчинення злочину.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі. Представники заінтересованої особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду даного клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки не повідомили.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 13.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_8 , який використовує банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № НОМЕР_12 , на яку зокрема потерпілий ОСОБА_9 здійснив перерахунок коштів, у зв`язку з чим, вбачається, що дана банківська картка може використовуватись у протиправній діяльності, та має важливе доказове значення в даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зокрема по банківській платіжній картці № НОМЕР_12 , документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку «АБанк24», а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв, через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , в яких міститься інформація щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_8 , зокрема по банківській платіжній картці № НОМЕР_12 , документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, фотографії при отриманні карток, зміни банківських карток через втрату банківських карток або закінчення строку дійсності, детальний рух коштів із зазначенням дати, фінансовий номер, адреси банкоматів з яких знімались кошти, адреси та місцезнаходження терміналів з яких поповнювались кошти на ці карти, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в додатку «АБанк24», а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду Леся КІНДРАТИШИН