печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001057, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» () у вигляді заборони відчуження та розпорядження транспортними засобами: 1) Toyota Land Cruiser 200 4461, д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 р.в., в кузові чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 ; 2) Toyota Corolla 1598, д.н.з. НОМЕР_3 , 2014 р.в., в кузові сірого кольору, номер кузову НОМЕР_4 ; 3) PEUGEOT 301 1587, д.н.з. НОМЕР_5 , 2020 р.в., в кузові сірого кольору, номер кузову НОМЕР_6 ; 4) RENAULT PREMIUM 370 DCI 10837, д.н.з. НОМЕР_7 , 2008 р. в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_8 ; 5) RENAULT PREMIUM 370 DCI 10837, д.н.з. НОМЕР_9 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_10 ; 6) RENAULT PREMIUM 370.18 10738, д.н.з. НОМЕР_11 , 2009 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_12 ; 7) LOHR C2-H29S, д.н.з. НОМЕР_13 , 2004 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_14 ; 8) LOHR EHR-1-51E, д.н.з. НОМЕР_15 , 2004 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_16 ; 9) EUROLOHR 1.21Е1, д.н.з. НОМЕР_17 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_18 ; 10) LOHR EHR-1-51E, д.н.з. НОМЕР_19 , 2005 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_20 ; 11) EUROLOHR 1.21 Е, д.н.з. НОМЕР_21 , 2005 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_22 ; 12) EUROLOHR 1.21 Е, д.н.з. НОМЕР_23 , 2005 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_24 ; 13) LOHR 1-21Е, д.н.з. НОМЕР_25 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_26 ; 14) LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_27 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_28 ; 15) LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_29 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_30 ; 16) LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_31 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_32 ; 17) LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_33 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_34 ; 18) LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_35 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_36 ; 19) LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_37 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_38 ; 20) LOHR 1-21Е, д.н.з. НОМЕР_39 , 2007 р.в., в кузові сірого кольору, номер шасі НОМЕР_40 ; 21) EUROLOHR 1.21 Е, д.н.з. НОМЕР_41 , 2004 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_42 ; 22) EUROLOHR 1.21 Е, д.н.з. НОМЕР_43 , 2004 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_44 ; 23) LOHR EHR-1-51E, д.н.з. НОМЕР_45 , 2004 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_46 ; 24) SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_47 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_48 ; 25) MERCEDES-BENZ S 400 CDI 2925, д.н.з. НОМЕР_49 , 2020 р.в., в кузові чорного кольору, номер шасі НОМЕР_50 ; 26) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_51 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_52 ; 27) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_53 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_54 ; 28) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_55 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_56 ; 29) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_57 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_58 ; 30) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_59 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_60 ; 31) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_61 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_62 ; 32) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_63 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_64 ; 33) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_65 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_66 ; 34) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_67 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_68 ; 35) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_69 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_70 ; 36) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_71 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_72 ; 37) MERCEDES-BENZ 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_73 , 2007 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_74 ; 38) MERCEDES-BENZ 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_75 , 2007 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_76 ; 39) MERCEDES-BENZ 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_77 , 2007 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_78 ; 40) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_79 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_80 ; 41) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_81 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_82 ; 42) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_83 , 2012 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_84 ; 43) MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_85 , 2012 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_86 ; 44) SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_87 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_88 ; 45) SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_89 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_90 ; 46) SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_91 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_92 ; 47) SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_93 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_94 ; 48) DAF CF 85.460 12902, д.н.з. НОМЕР_95 , 2011 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_96 ; 49) DAF CF 85.460 12902, д.н.з. НОМЕР_97 , 2011 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_98 ; 50) DAF CF 85.460 12902, д.н.з. НОМЕР_99 , 2011 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_100 ; 51) DAF CF 85.460 12902, д.н.з. НОМЕР_101 , 2011 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_102 ; 52) САНТЕЙ 3000-02, д.н.з. НОМЕР_103 , 2017 р.в., в кузові сірого кольору, номер шасі НОМЕР_104 ; 53) SCANIA Р400 12740, д.н.з. НОМЕР_105 , 2013 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі YS2P4X9; 54) SCANIA Р400 12742, д.н.з. НОМЕР_106 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі YS2P4X4; 55) SCANIA Р400 12742, д.н.з. НОМЕР_107 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі YS2P4X2; 56) SCANIA Р410 12742, д.н.з. НОМЕР_108 , 2020 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_109 ; 57) VOLVO FМ 9 9364, д.н.з. НОМЕР_110 , 2007 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_111 ; 58) VOLVO FМ 9 9364, д.н.з. НОМЕР_112 , 2007 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_113 ; 59) VOLVO FМ 9 9364, д.н.з. НОМЕР_114 , 2007 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_115 ; 60) ROLFO SIRIO C171, д.н.з. НОМЕР_116 , 2007 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_117 ; 61) ROLFO SIRIO C171, д.н.з. НОМЕР_118 , 2007 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_119 ; 62) ROLFO SIRIO C171, д.н.з. НОМЕР_120 , 2007 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_121 ; 63) ROLFO B1SAAS, д.н.з. НОМЕР_122 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_123 ; 64) ROLFO B1SAAS, д.н.з. НОМЕР_124 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_125 ; 65) ROLFO B1SAAS, д.н.з. НОМЕР_126 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_127 ; 66) ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_116 , 2006 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_128 ; 67) ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_129 , 2005 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_130 ; 68) ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_131 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_132 ; 69) ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_133 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_134 ; 70) ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_135 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_136 ; 71) ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_137 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_138 ; 72) ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_139 , 2007 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_140 ; 73) ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_141 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_142 ; 74) ROLFO ARCTIC V36B, д.н.з. НОМЕР_143 , 2010 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_144 ; 75) ROLFO FORMULA ARCTIC, д.н.з. НОМЕР_145 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_146 ; 76) ROLFO FORMULA ARCTIC, д.н.з. НОМЕР_147 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_148 ; 77) FIAT DOBLO 1598, д.н.з. НОМЕР_149 , 2018 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_150 ; 78) ROLFO С171 д.н.з. НОМЕР_151 , 2006 р.в. в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_152 ; 79) ROLFO С171, д.н.з. НОМЕР_153 , 2006 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_154 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001057 від 12.08.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб було вчинено підроблення офіційних документів, а саме: рішення учасника ТОВ «ЕНЕРЖІА» від 20.07.2021 та протокол загальних зборів ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» від 12.02.2021, а в подальшому без відповідних повноважень здійснено відчуження, тобто заволодіння майном, що належить ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ».

Під час вивчення заяви встановлено, що 09.12.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис (номер запису: 0066227) про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «ЕНЕРЖІА» ().

Єдиним учасником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЕНЕРЖІА», який володіє 100% часткою в статутному капіталі товариства та має прямий вирішальний вплив, є ОСОБА_5 .

20.07.2021 ОСОБА_6 (чоловік ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , на спеціальному бланку нотаріального документу складено Рішення учасника ТОВ «ЕНЕРЖІА» про:

1. Звільнення ОСОБА_7 з посади директора ТОВ «ЕНЕРЖІА» за згодою сторін з 19.07.2021 відповідно до п. 1 ст. 36 КЗпП України.

2. Призначення директором ТОВ «ЕНЕРЖІА» ОСОБА_6 з 20.07.2021 з оплатою згідно штатного розкладу.

3. Призначення ОСОБА_6 особою, яка має право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреностей, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи для внесення відомостей у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Призначення та уповноваження ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ «ЕНЕРЖІА» з питань державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни керівника товариства.

21.07.2021 року ОСОБА_6 подано державному реєстратору/приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 вказане Рішення для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни керівника ТОВ «ЕНЕРЖІА».

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що як одноособовий учасник ТОВ «ЕНЕРЖІА» вказане рішення не приймала та підпис на спеціальному бланку нотаріального документу, на якому викладено рішення, не ставила.

Крім того, 17.11.2016 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис (номер запису: 0025243) про проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» () (далі ТОВ «АВК»).

Учасниками та кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ «АВК» є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які володіють 66,67% та 33,33% статутного капіталу відповідно.

12.02.2021 ОСОБА_6 на спеціальному бланку нотаріального документу складено Протокол загальних зборів учасників ТОВ «АВК» про:

1. Звільнення ОСОБА_9 з посади директора ТОВ «АВК» за власним бажанням з 15.02.2021.

2. Призначення директором ТОВ «АВК» ОСОБА_6 згідно поданій ним заяві з 16.02.2021.

3. Надано повноваження Директору Товариства подати на державну реєстрацію документи для внесення змін про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

17.02.2021 ОСОБА_6 було подано державному реєстратору/приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 вказаний Протокол для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни керівника ТОВ «АВК».

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що як учасник ТОВ «АВК» підпис на спеціальному бланку нотаріального документу не ставила.

17.02.2021 після внесення інформації в Єдиний державній реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни керівника ТОВ «АВК» з ОСОБА_9 на ОСОБА_6 останній почав відчужувати майно (транспортні засоби) ТОВ «АВК» на користь ТОВ «АВТОСМУГА» ().

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «АВТОСМУГА» є ОСОБА_10 , який є довіреною особою ОСОБА_6 .

Також, потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що є обґрунтовані підстави вважати, що майно, яке відчужене після 03.08.2021 ТОВ «АВТОСМУГА» на користь третіх осіб, є тим самим майном, яке було раніше відчужено ТОВ «АВК» на користь ТОВ «АВТОСМУГА».

Всі вказані реєстраційні дії щодо внесення інформації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо змін здійснювались державним реєстратором/приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

У подальшому ТОВ «АВК» відчужено на користь ТОВ «АВТОСМУГА» транспортні засоби, а саме:

- 06.08.2021 автомобіль TOYOTA RAV4 (2014), сірого кольору, двигун № 3ZR6002014, кузов № НОМЕР_155 , д.н.з. НОМЕР_156 ;

- 05.08.2021 автомобіль AUDI SQ7 (2021), сірого кольору, двигун № НОМЕР_157 , кузов № НОМЕР_158 , д.н.з. НОМЕР_159 .

Відповідно до отриманих відомостей, станом на 04.10.2021 на ТОВ «АВК» рахуються наступні транспорті засоби:

1. Toyota Land Cruiser 200 4461, д.н.з. НОМЕР_1 , 2018 р.в., в кузові чорного кольору, номер шасі НОМЕР_2 ;

2. Toyota Corolla 1598, д.н.з. НОМЕР_3 , 2014 р.в., в кузові сірого кольору, номер кузову НОМЕР_4 ;

3. PEUGEOT 301 1587, д.н.з. НОМЕР_5 , 2020 р.в., в кузові сірого кольору, номер кузову НОМЕР_6 ;

4. RENAULT PREMIUM 370 DCI 10837, д.н.з. НОМЕР_7 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_8 ;

5. RENAULT PREMIUM 370 DCI 10837, д.н.з. НОМЕР_9 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_10 ;

6. RENAULT PREMIUM 370.18 10738, д.н.з. НОМЕР_11 , 2009 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_12 ;

7. LOHR C2-H29S, д.н.з. НОМЕР_13 , 2004 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_14 ;

8. LOHR EHR-1-51E, д.н.з. НОМЕР_15 , 2004 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_16 ;

9. EUROLOHR 1.21Е1, д.н.з. НОМЕР_17 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_18 ;

10. LOHR EHR-1-51E, д.н.з. НОМЕР_19 , 2005 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_20 ;

11. EUROLOHR 1.21 Е, д.н.з. НОМЕР_21 , 2005 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_22 ;

12. EUROLOHR 1.21 Е, д.н.з. НОМЕР_23 , 2005 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_24 ;

13. LOHR 1-21Е, д.н.з. НОМЕР_25 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_26 ;

14. LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_27 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_28 ;

15. LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_29 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_30 ;

16. LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_31 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_32 ;

17. LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_33 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_34 ;

18. LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_35 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_36 ;

19. LOHR EUROLOHR 100ЕЗ, д.н.з. НОМЕР_37 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_38 ;

20. LOHR 1-21Е, д.н.з. НОМЕР_39 , 2007 р.в., в кузові сірого кольору, номер шасі НОМЕР_40 ;

21. EUROLOHR 1.21 Е, д.н.з. НОМЕР_41 , 2004 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_42 ;

22. EUROLOHR 1.21 Е, д.н.з. НОМЕР_43 , 2004 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_44 ;

23. LOHR EHR-1-51E, д.н.з. НОМЕР_45 , 2004 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_46 ;

24. SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_47 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_48 ;

25. MERCEDES-BENZ S 400 CDI 2925, д.н.з. НОМЕР_49 , 2020 р.в., в кузові чорного кольору, номер шасі НОМЕР_50 ;

26. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_51 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_52 ;

27. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_53 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_54 ;

28. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_55 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_56 ;

29. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_57 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_58 ;

30. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_59 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_60 ;

31. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_61 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_62 ;

32. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_63 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_64 ;

33. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_65 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_66 ;

34. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_67 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_68 ;

35. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_69 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_70 ;

36. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_71 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_72 ;

37. MERCEDES- НОМЕР_160 , д.н.з. НОМЕР_73 , 2007 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_74 ;

38. MERCEDES- НОМЕР_160 , д.н.з. НОМЕР_75 , 2007 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_76 ;

39. MERCEDES- НОМЕР_160 , д.н.з. НОМЕР_77 , 2007 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_78 ;

40. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_79 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_80 ;

41. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_81 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_82 ;

42. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_83 , 2012 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_84 ;

43. MERCEDES-BENZ ACTROS 1841LS 11946, д.н.з. НОМЕР_85 , 2012 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_86 ;

44. SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_87 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_88 ;

45. SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_89 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_90 ;

46. SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_91 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_92 ;

47. SCANIA G420 11705, д.н.з. НОМЕР_93 , 2011 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_94 ;

48. DAF CF 85.460 12902, д.н.з. НОМЕР_95 , 2011 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_96 ;

49. DAF CF 85.460 12902, д.н.з. НОМЕР_97 , 2011 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_98 ;

50. DAF CF 85.460 12902, д.н.з. НОМЕР_99 , 2011 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_100 ;

51. DAF CF 85.460 12902, д.н.з. НОМЕР_101 , 2011 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_102 ;

52. САНТЕЙ 3000-02, д.н.з. НОМЕР_103 , 2017 р.в., в кузові сірого кольору, номер шасі НОМЕР_104 ;

53. SCANIA Р400 12740, д.н.з. НОМЕР_105 , 2013 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі YS2P4X9;

54. SCANIA Р400 12742, д.н.з. НОМЕР_106 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі YS2P4X4;

55. SCANIA Р400 12742, д.н.з. НОМЕР_107 , 2017 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі YS2P4X2;

56. SCANIA Р410 12742, д.н.з. НОМЕР_108 , 2020 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_109 ;

57. VOLVO FМ 9 9364, д.н.з. НОМЕР_110 , 2007 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_111 ;

58. VOLVO FМ 9 9364, д.н.з. НОМЕР_112 , 2007 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_113 ;

59. VOLVO FМ 9 9364, д.н.з. НОМЕР_114 , 2007 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_115 ;

60. ROLFO SIRIO C171, д.н.з. НОМЕР_116 , 2007 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_117 ;

61. ROLFO SIRIO C171, д.н.з. НОМЕР_118 , 2007 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_119 ;

62. ROLFO SIRIO C171, д.н.з. НОМЕР_120 , 2007 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_121 ;

63. ROLFO B1SAAS, д.н.з. НОМЕР_122 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_123 ;

64. ROLFO B1SAAS, д.н.з. НОМЕР_124 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_125 ;

65. ROLFO B1SAAS, д.н.з. НОМЕР_126 , 2005 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_127 ;

66. ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_116 , 2006 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_128 ;

67. ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_129 , 2005 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_130 ;

68. ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_131 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_132 ;

69. ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_133 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_134 ;

70. ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_135 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_136 ;

71. ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_137 , 2006 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_138 ;

72. ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_139 , 2007 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_140 ;

73. ROLFO C171, д.н.з. НОМЕР_141 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_142 ;

74. ROLFO ARCTIC V36B, д.н.з. НОМЕР_143 , 2010 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_144 ;

75. ROLFO FORMULA ARCTIC, д.н.з. НОМЕР_145 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_146 ;

76. ROLFO FORMULA ARCTIC, д.н.з. НОМЕР_147 , 2008 р.в., в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_148 ;

77. FIAT DOBLO 1598, д.н.з. НОМЕР_149 , 2018 р.в., в кузові білого кольору, номер шасі НОМЕР_150 ;

78. ROLFO С171, д.н.з. НОМЕР_151 , 2006 р.в. в кузові червоного кольору, номер шасі НОМЕР_152 ;

79. ROLFO С171, д.н.з. НОМЕР_153 , 2006 р.в., в кузові синього кольору, номер шасі НОМЕР_154 .

Вказані транспорті засоби у відповідності до ст. 98 КПК України визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, є відомості з Головного сервісного центру МВС України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Прокурор зазначає, що зазначене рухоме майно в певній мірі є предметом вчинення кримінального правопорушення, так як на даний час службовими особами фактично вжито заходів щодо зміни керівника та адреси ТОВ «АВК» та вживаються заходи з відчуження рухомого майна на користь третіх осіб.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що майно, що належать ТОВ «АВК», може бути відчужене стороннім (підставним) особам, знищене, перетворене чи видозмінене, що не дасть можливості його ідентифікувати під час вирішення справи по суті в суді.

Викладені факти вказують про неможливість іншими способами, не пов`язаними із накладенням арешту на майно, довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування. Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, унеможливить його подальше відчуження та перереєстрацію.

Тому, прокурор вважає, що є обґрунтована необхідність у обмеженні прав ТОВ «АВК» щодо розпорядження та відчуження вказаними автомобілями.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представник власника майна ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечив та просив відмовити в його задоволенні, про що подав письмові заперечення. Зокрема зазначив, що ОСОБА_6 починаючи з 21.07.2021 по даний час не обіймав посаду директора та/або засновника ТОВ «ЕНЕРЖІА». Стороною обвинувачення не надано жодних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_6 на спеціальному бланку нотаріального документу складено Рішення учасника ТОВ «ЕНЕРЖІА», який нібито подано до нотаріуса для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни керівника ТОВ «ЕНЕРЖІА». Твердження про те, що ОСОБА_5 не підписувала як учасник ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» протоколу Загальних зборів учасників вказаного товариства спростовуються висновком експерта № 2909/29094/21-32 від 08.10.2021. Значними правочинами для укладення яких директору ТОВ «АВК» необхідно отримання згоди загальних зборів учасників є, зокрема укладення договорів на суму більше 23995350 гривень. Натомість, вартість відчужених автомобілів TOYOTA RAV4, д.н.з. НОМЕР_156 та AUDI SQ7, д.н.з. НОМЕР_159 становить 4542604 гривень, що підтверджує законність проведених операцій. Крім того, ТОВ «АВК» є законним власником 79 транспортних засобів, на які прокурор просить накласти арешт. Товариство має відповідну ліцензію на здійснення вантажних перевезень автомобільним транспортом та здійснює господарську діяльність у визначеному законодавством порядку, передбаченому для даного виду діяльності. При цьому, в провадженні Господарського суду Харківської області перебуває справа № 922/3369/21 про банкрутство ТОВ «АВК». Звернув також увагу на те, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато 12.08.2021, допит потерпілої ОСОБА_5 проведено старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 13.08.2021, проте постанова про доручення здійснення досудового розслідування слідчою групою винесена 16.08.2021, де ОСОБА_11 визначено старшим слідчої групи, що свідчить про проведення слідчої дії (допит потерпілої) не уповноваженою на те службовою особою. Вказані у клопотанні транспортні засоби із власності ТОВ «АВК» не вибули, останні не є джерелом доказової інформації, а тому не мають силу речового доказу.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, письмові заперечення з додатками, подані стороною захисту, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001057 від 12.08.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України /а. м. 15-16/.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Обов`язок доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого чи прокурора також і ч. 3 ст. 132 КПК України.

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «АВК» () здійснено 17.11.2016, засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до результатів аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України від 11.10.2021 вищевказані транспортні засоби, на які прокурор просить накласти арешт, на праві власності належать ТОВ «АГРАРНО-ВАНТАЖНА КОМПАНІЯ» /а. м. 62-71/.

Так, у клопотанні прокурор зазначає, що транспортні засоби є предметом вчинення кримінального правопорушення, оскільки на даний час службовими особами фактично вжито заходів щодо зміни керівника та адреси ТОВ «АВК» та вживаються заходи з відчуження рухомого майна на користь третіх осіб.

Однак, як вбачається з протоколу № 10/09/2021/1 Загальних зборів учасників ТОВ «АВК», проведених 10.09.2021, ОСОБА_6 з 13.09.2021 тимчасово відсторонено від виконання повноважень на посаді директора Товариства на час проведення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

Відтак прокурором не доведено, що транспортні засоби, на які належить накласти арешт, що на праві власності належать ТОВ «АВК» можуть бути відчуженні, знищені, перетворені чи видозмінені.

Прокурором також не доведено, що вказане в клопотанні рухоме майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України. Зокрема, не зазначено, які ознаки розслідуваних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, на собі містять транспортні засоби, та яким чином можуть бути використані в якості доказу факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Не доведено, що автомобілі є предметами вказаних злочинів, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При цьому наявність в матеріалах справи постанови старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 від 03.09.2021 про визнання відповідних транспортних засобів речовими доказами у кримінальному провадженні №0001057 від 12.08.2021, на думку слідчого судді, не свідчить про дійсну відповідність вказаних об`єктів рухомого майна критеріям до речових доказів, встановлених ст. 98 КПК України.

Таким чином, оскільки прокурором не доведено необхідність накладення арешту на майно, наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, не доведено, що на даній стадії кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права та інтереси власника майна, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження не є розумним та співмірним завданням кримінального провадження, а відтак у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1