УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 про арешт майна,

в с т а н о в и в:

У вересні 2021 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого третього відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 08.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом викрадення арештованого майна, що було передане (ввірене) на відповідальне зберігання до ДП МА «Бориспіль», а саме товару табаку для кальяну вагою 2037 кг та електронних сигарет вагою 1343 кг.

Так, у рамках кримінального провадження 0000225, проведено обшук вантажного терміналу м/п «Бориспіль» Київської митниці Держмитслужби за адресою: с. Гора, вул. Бориспіль-7, під час якого виявлено та вилучено наступні речі, які прибули рейсом PS 0374 сполученням «Дубай-Бориспіль» за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856:

1. предмети ззовні схожі на табак кальянний з написами «AL FAKHER TWO APPLES FLAFOUR» у кількості 923 баночки.

2. предмети ззовні схожі на табак кальянний з написами «AL FAKHER Mint FLAFOUR» у кількості 696 баночок.

3. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з коробкою синього кольору з написом «Blueberry» у кількості 124 штуки, в кожній пачці по 10 сигарет.

4. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «COLA» у кількості 45 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

5. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «WATERMELON» у кількості 70 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

6. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «PINE APPLE» у кількості 160 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

7. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BANANA» у кількості 200 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

8. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «GRAPE» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

9. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «STAWBERRY GRAPE» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

10. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «STAWBERRY BANANA» у кількості 120 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

11. коробка в якій міститься різні за кольором предмети ззовні схожі на електронні сигарети у кількості 30 штук та 20 рекламних стендів.

12. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «PINK LEMONADA» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

13. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «GRAPE» у кількості 80 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

14. предмети ззовні схожі на електронні сигарети різних кольорів у кількості 80 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

15. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BLUEBERRY» у кількості 50 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

16. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «APPLE PEACH» у кількості 50 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

17. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «COLA» у кількості 180 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

18. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «SPERMENT» у кількості 130 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

19. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «WATERMELEON» у кількості 250 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

20. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BANANA» у кількості 90 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

21. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «COCONUT MELON» у кількості 130 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

22. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «PIN APPLE PEACH MANGO» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

23. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «MANGO» у кількості 50 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

24. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «STAWBERRY BANANA» у кількості 160 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

25. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BANANA ICE» у кількості 40 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

26. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «KIWI PASSION FRUIT» у кількості 130 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

27. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «BLUE RAZZ» у кількості 80 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

28. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «NEON RAIN» у кількості 170 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

29. предмети ззовні схожі на електронні сигарети з написом «GRAPE» у кількості 220 штук, в кожній пачці по 10 сигарет.

07.09.2021 до СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області надійшло повідомлення ГУ БКОЗ СБ України про те, що переданий на зберігання вантаж вивезено з території ДП МА «Бориспіль» невстановленими особами за сприяння службових осіб ДП МА «Бориспіль» у невідомому напрямку.

Того ж дня, проведено огляд місця події на території СТЗ № 3 ДПМА «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-7 у ході якого з`ясовано, що 02.09.2021 вказані речі, які прибули рейсом PS 0374 сполученням «Дубай-Бориспіль» за авіа накладними 21143496, 21143614 та 15140856 переданні отримувачу ОСОБА_3 .

Окрім того, у ході проведення огляду місця події було вилучено наступні документи:

1.Оригінал квитанції серії СМ № 1252605 від 02.09.2021 до AWB

№ 6 на 1-му аркуші;

2.Оригінал підтвердження про надходження вантажу до акту № 100102;

3.Оригінал квитанції серії СМ № 1252607 від 02.09.2021 до AWB

№ 6 на 1-му аркуші;

4.Оригінал AWB № 6 на 1-му аркуші;

5.Оригінал підтвердження в отриманні до AWB № 6 (69 місць) від 02.09.2021 на 1-му аркуші;

6.Завірена копія договору доручення про надання послуг № 025 від 16.08.2021 на 1-му аркуші;

7.Оригінал довіреності № 025 від 29.08.2021 на 1-му аркуші;

8.Оригінал підтвердження в отриманні до AWB № 6 (1 місце) від 02.09.2021 на 1-му аркуші;

9.Оригінал квитанції серії СМ № 1252622 від 02.09.2021 до AWB

№ 4 на 1-му аркуші;

10.Оригінал AWB № 4 на 1-му аркуші;

11.Оригінал підтвердження в отриманні до AWB № 4 (26 місць) від 02.09.2021 на 1-му аркуші;

12.Оригінал довіреності № 027-1 від 29.08.2021 на 1-му аркуші;

13.Завірена копія договору доручення про надання послуг № 027 від 16.08.2021 на 1-му аркуші;

14.Оригінал квитанції серії СМ № 1252623 від 02.09.2021 до AWB

№ 6 на 1-му аркуші;

15.Оригінал AWB № 6 на 1-му аркуші;

16.Оригінал підтвердження в отриманні до AWB № 6 (43 місця) від 02.09.2021 на 1-му аркуші;

17.Оригінал довіреності № 027 від 30.08.2021 на 1-му аркуші;

18.Завірена копія договору доручення про надання послуг № 027 від 16.08.2021 на 1-му аркуші;

19.Роздруківка витягу з наказу про прийом на роботу ОСОБА_4 на 1-му аркуші;

20.Копія посадової інструкції від 18.03.2020 № 26-05/1-19 прийомоздавальника вантажу групи складів тимчасового зберігання відділу термінального обслуговування вантажного терміналу на 7-ми аркушах.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені речі та документи, які вилучені під час огляду місця події мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, вказані речі і документи визнано речовими доказами.
Слідчий у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представник власника майна у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчий просить суд накласти арешт на майно, яке було вилучено 07 вересня 2021 року в ході проведення огляду місця події СТЗ № 3 ДПМА «Бориспіль».

На обґрунтування необхідності арешту нерухомого майна, слідчий посилається на те, що у ході досудового розслідування, для забезпечення належного кримінального провадження, зазначене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 08 вересня 2021 року, що підтверджується наданою постановою про визнання предметів речовими доказами від 08 вересня 2021 року.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого третього відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на речі та предмети, вилучені 07 вересня 2021 року в ході проведення огляду місця події СТЗ № 3 ДПМА «Бориспіль», розташованого за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспіль-7, а саме: чотири міжнародні поштові відправлення, які містять частини до вогнепальної зброї, а саме: оригінал квитанції серії СМ № 1252605 від 02.09.2021 до AWB № 6 на 1-му аркуші, оригінал підтвердження про надходження вантажу до акту № 100102, оригінал квитанції серії СМ № 1252607 від 02.09.2021 до AWB № 6 на 1-му аркуші, оригінал AWB № 6 на 1-му аркуші, оригінал підтвердження в отриманні до AWB № 6 (69 місць) від 02.09.2021 на 1-му аркуші, завірена копія договору доручення про надання послуг № 025 від 16.08.2021 на 1-му аркуші, оригінал довіреності № 025 від 29.08.2021 на 1-му аркуші, оригінал підтвердження в отриманні до AWB № 6 (1 місце) від 02.09.2021 на 1-му аркуші, Оригінал квитанції серії СМ № 1252622 від 02.09.2021 до AWB № 4 на 1-му аркуші, оригінал AWB № 4 на 1-му аркуші, оригінал підтвердження в отриманні до AWB № 4 (26 місць) від 02.09.2021 на 1-му аркуші, оригінал довіреності № 027-1 від 29.08.2021 на 1-му аркуші, завірена копія договору доручення про надання послуг № 027 від 16.08.2021 на 1-му аркуші, оригінал квитанції серії СМ № 1252623 від 02.09.2021 до AWB № 6 на 1-му аркуші, оригінал AWB № 6 на 1-му аркуші, оригінал підтвердження в отриманні до AWB № 6 (43 місця) від 02.09.2021 на 1-му аркуші, оригінал довіреності № 027 від 30.08.2021 на 1-му аркуші, завірена копія договору доручення про надання послуг № 027 від 16.08.2021 на 1-му аркуші, роздруківка витягу з наказу про прийом на роботу ОСОБА_4 на 1-му аркуші, копія посадової інструкції від 18.03.2020 № 26-05/1-19 прийомоздавальника вантажу групи складів тимчасового зберігання відділу термінального обслуговування вантажного терміналу на 7-ми аркушах.

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: