УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/15968/20

Провадження № 1-кс/638/2343/21

21.10.2021 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003147 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364-1 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003147 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364-1 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживають службовими становищем, що призвело до втрати майна. За вказаним фактом 24.09.2020 року слідчим Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003147 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 1 статті 364-1 Кримінального кодексу України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що він є співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ: ( НОМЕР_1 ) і що в 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала на підставі постанови Харківського апеляційного господарського суду від 23.03.2015 справа №5023/6099/12 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19 об`єктів нерухомості загальною площею 5948,9 кв.м. В цей період часу на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був директор ОСОБА_6 , який як колишній директор через підставну особу придбав для себе об`єкти нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значно занизивши вартість, а саме: будівлю контори, склад №1, зерносховище (критий тік), механізовану майстерність, і продаж об`єктів нерухомості здійснювалось у складі сторін - ОСОБА_7 , з яким незнайомий та який виступав продавцем з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , який виступав покупцем об`єктів нерухомості. Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 уклав договір з ФОП « ОСОБА_8 » від 01.02.2016 щодо проведення експертної оцінки проданих об`єктів нерухомості за результатами якої було встановлено, що вартість вищевказаного майна складає 122 290 гривень. Гроші від реалізації об`єктів нерухомості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку покупця ОСОБА_6 не були сплачені, та продаж даних будівель підтверджується податковими накладними №20 та №21 від 31.03.2016 року.

Під час досудового розслідування встановлено, що 09.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі -продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі-механізована майстерня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею №265,5 кв.м. посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №641.

15.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі - продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - механізована майстерня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею №265,5 кв.м. посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №723.

15.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі - продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - будівля контори, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 площею №225,1 кв.м. посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №727.

09.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі -продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - будівля контори, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 площею №225,1 кв.м. посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №645.

15.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі - продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - склад №1 (фуражний) (склад зберігання зерна № НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №721.

09.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі -продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - склад №1 (фуражний) (склад зберігання зерна № НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №639.

15.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі -продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - зерносховище току (склад зберігання зерна № НОМЕР_2 )що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №719.

09.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі -продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - зерносховище току (склад зберігання зерна № НОМЕР_2 )що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №638.

15.03.2016 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі - продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки зерносховище (критий ток) (склад зберігання зерна)що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №717.

09.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі -продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки зерносховище (критий ток) (склад зберігання зерна)що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №653.

09.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі -продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки вагова току, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №715.

15.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі -продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки вагова току, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №715.

09.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі -продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нафтобаза, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №643.

15.03.2016 року представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_7 було укладено договір купівлі - продажу нежитлової будівлі з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нафтобаза, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №725.

Крім, того під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали довіреність на представництво інтересів підприємства ОСОБА_7 , і довіреність була посвідчена приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 від 09.03.2016 року.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів, встановлено що приватний нотаріус ОСОБА_9 свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю №7921, здійснює нотаріальну діяльність в м. Києві за адресою: АДРЕСА_4 , а раніше здійснював нотаріальну діяльність в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_5 , тому нотаріальні справи посвідчені приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 відповідно до Наказу Міністерства юстиції 22.12.2010 року № 3253/5 «Про затвердження Правил ведення нотаріального діловодства» були передані та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення підстав для вчинення даних правочинів постановою від 06.09.2021 року призначено судову будівельно-оціночну експертизу, до проведення якої залучені судові експерти ІНФОРМАЦІЯ_4 , таким чином дана експертиза наразі проводиться, та органом досудового розслідування отримано клопотання експерта від 21.09.2021 року, про надання додаткових матеріалів для досліджень, у зв`язку із чим в органу досудового розслідування є підстави виконати дане клопотання в повному обсязі, для встановлення істини у кримінальному провадженні та забезпеченні завдань кримінального провадження передбаченого ст.2 КПК України. Дані документи знаходяться в нотаріальних справах перелічених об`єктів нерухомості, які зазначені судовим експертом, та володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

В судове засідання слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі, просить суд його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_6 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 та на момент встановлення місцезнаходження вказаних документів, виникне необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням вказаних документів, будуть створені можливості для їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003147 від 24.09.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364-1 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_6 ) з метою ознайомлення, вилучення (виїмки) оригіналів документів нотаріальних справ, посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме:

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - механізована майстерня, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею №265,5 кв.м. посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №723;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - будівля контори, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 площею №225,1 кв.м. посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №727;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - будівля контори, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 площею №225,1 кв.м. посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №645;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - склад №1 (фуражний) (склад зберігання зерна № НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №721;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - склад №1 (фуражний) (склад зберігання зерна № НОМЕР_2 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №639;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - зерносховище току (склад зберігання зерна № НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №719;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки нежитлової будівлі - зерносховище току (склад зберігання зерна № НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №638;

-усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки зерносховище (критий ток) (склад зберігання зерна)що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №717;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки зерносховище (критий ток) (склад зберігання зерна)що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №653;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 щодо частки вагова току, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №715;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 , щодо частки вагова току, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №715;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 , щодо частки нафтобаза, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №643;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо укладання договір купівлі -продажу нежитлової будівлі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 з покупцем ОСОБА_6 , щодо частки нафтобаза, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_9 зареєстрованого в реєстрі №725;

- усі оригінали документів нотаріальної справи щодо посвідчення оригіналу довіреності укладеної між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про представництво інтересів підприємства ОСОБА_7 зареєстрованого в реєстрі №632.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1