Справа №538/1782/21
Провадження по справі №1-кс/538/94/21

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2021 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000106, зареєстрованому у ЄРДР 07.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

01.11.2021 року до Лохвицького районного суду Полтавської області поступило письмове клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000106, зареєстрованому у ЄРДР 07.10.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 06.10.2020 року близько 19 год. 41 хв., невідома особа, таємно, здійснила крадіжку грошових коштів, а саме перерахувала грошові кошти із кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 1800 грн., що належали ОСОБА_5 , на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму..

В подальшому було встановлено, що 02.10.2020 року ОСОБА_5 в м. Лохвиця Полтавської області втратив свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Наступного дня він знайшов дану картку у власному господарстві. Після цього 05.10.2020 року пішов до Лохвицького відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де за допомогою терміналу він змінив PIN-код своєї банківської картки. 06.10.2020 близько 19.30 год., до нього на мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер, у слухавці він почув голос робота, який запитував про підтвердження операції по перерахунку коштів. У нього було запитано якщо «ТАК» то йому необхідно було натиснути 1, якщо «НІ» то натиснути -2. В цей час він зрозумів, що із його банківської картки намагаються зняти без його дозволу гроші та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив заблокувати банківську картку та не здійснювати перерахунок коштів. У відповідь оператор повідомив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 здійснено 10 переказів коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невеликими сумами у розмірі 110, 110, 260, 310, 110, 60, 510, 60, 60, та 210 грн. на загальну суму 1800 грн. Заблокувати дані перекази їм не вдалось.

З метою встановити особу, причетну до вчинення вказаного проступку, можливо лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , який, вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 05.10.2021 року по 07.10.2021 року.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні сторона кримінального провадження - начальник СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 довів, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період, починаючи із 05.10.2020 року по 07.10.2020 року, місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , який, вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 05.10.2020 року по 07.10.2020 року.

Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання начальника СД ВП № 2 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лохвицького відділу Миргородської окружної покуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000106, зареєстрованому у ЄРДР 07.10.2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.10.2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106, за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, до всіх документів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період починаючи із 05.10.2020 року по 07.10.2020 року, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , за період, починаючи із 05.10.2020 року по 07.10.2020 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку № НОМЕР_2 , місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 05.10.2020 року по 07.10.2020 року.
Виконання ухвали слідчого судді доручити групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 начальнику сектору відділу поліції № 2 Миргородського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Лохвицького районного суду ОСОБА_1