УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 13.03.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 13.03.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000138 від 13.03.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Далі у клопотанні зазначено, що з метою дослідження відомостей, що становлять банківську таємницю, за клопотанням слідчого органу досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.06.2020 року, на підставі якої проведено тимчасові доступи до речей та документів.

27.05.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ «Бейбі Ворлд» ОСОБА_4

17.06.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ «Бейтон» ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування спрямовано листи на адресу Київського міського психоневрологічного диспансеру № 4 та Київського міського об`єднання «Соціотерапія» з метою отримання відомостей про психічний стан здоров`я громадянина ОСОБА_5 . Так, отримано відомості про те, що останній хворіє хронічним психічним захворюванням та перебуває на обліку в вищезазначених медичних закладах у лікарів психіатра та нарколога.

Під час досудового розслідування також допитано в якості свідків колишнього директора ТОВ «Мама продакс» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Лелека Трейд» ОСОБА_7 . Крім того, в якості свідків допитано директора ТОВ «Глорія Транс Трейд» ОСОБА_8 , директора ПОГ «САЛЮТЕМ», директора ТОВ «ЛАЙСТЕН» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Спец-Трейд» ОСОБА_10 директора ТОВ «Світком Юст» ОСОБА_10 , директора ПОГ «ПОСТУП» ОСОБА_11 , директора ПОГ «ПОСТУП» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Асфед Індастрі» ОСОБА_12 , директора ТОВ «Форт Лайн» ОСОБА_13 .

Далі у клопотанні слідчий вказує, що органу досудового розслідування необхідно встановлювати обставини здійснення реєстраційних дій відносно вищезазначених підприємств шляхом отримання відомостей банківських та реєстраційних установ, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та шляхом інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій. Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування неможливо, враховуючи складність кримінального провадження, а також зважаючи на те, що є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, з метою доведення та збирання доказової бази, щодо обставин кримінального провадження та вищезазначених виявлених фактів строк досудового розслідування слід продовжити на шість місяців.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів, відомості про кримінальне провадження №0000138 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 березня 2020 року.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 березня 2021 року строк досудового розслідування кримінального провадження №0000138 від 13.03.2020 продовжено на шість місяців.

Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з положеннями ст. 295-1 КПК України визначено порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема: відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України - у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання, слідчим не зазначено які саме слідчі (розшукові) та процесуальні дії необхідно вчинити, обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, та інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Більше того, всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження, а також ті, які необхідно вчинити, перелік яких наведено у даному клопотанні, є ідентичними попередньому клопотанню слідчого, на підставі якого строк досудового розслідування кримінального провадження №0000138 ухвалою слідчого судді 11 березня 2021 року було продовжено на шість місяців.

При цьому, у клопотанні слідчим не зазначені обставини, що перешкоджали здійснити необхідні слідчі (розшукові), процесуальні дії раніше, зокрема, в період дії ухвали слідчого судді від 11 березня 2021 року.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що слідчим у клопотанні на обґрунтування неможливості здійснити необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше, зазначено посилання на «складність кримінального провадження». Разом з тим зміст таких обставин у клопотанні не конкретизований, а їх наявність з матеріалів кримінального провадження, копії яких долучені до клопотання не вбачається.

Так, відповідно до абз.3 ч.2 ст.295-1 КПК України, слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 13.03.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, подано без додержання вимог ч.1 ст.294, ч.2 ст.295-1 КПК України, а тому вказане клопотання необхідно повернути слідчому для виконання вимог ст.294, ч.2 ст.295-1 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000138 від 13.03.2020 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України, повернути старшому слідчому з ОВС слідчого відділу РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1