УХВАЛА

21 жовтня 2021 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, в рамках кримінального провадження №0000161 від 13.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження), звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у якому просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ) (далі Банк).
Слідчий у клопотанні зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що в ході опрацювання акту ІНФОРМАЦІЯ_2 та матеріалів ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.06.2019 по 31.03.2021 встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами. Так відповідно до актів виконаних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт О 180509 Лисин-Товпижин на відрізку від с. Хрінники до с. Товпижин» товщина асфальтобетонну вкладеного на проїзній частині дороги складає 70 мм (ДН 2-1-3 «Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при ширині укладання 3,5 м» та ДН 2-1-10 «Влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші асфальтоукладачем, при зміні товщини на кожні 0,5 см додавати або виключати» з коефіцієнтом 4 (20мм). При порівнянні товщини відібраних зразків з даними вказаними в актах виконаних робіт встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завищено товщину шару асфальтобетону на 3 мм проїзної частині дороги. Загалом, внаслідок оплати завищеної вартості будівельних робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт О 180509 Лисин - Товпижин на відрізку від с. Хрінники до с. Товпижин» та як наслідок оплати завищеної вартості утримання служби замовника завдано збитків державному бюджету на загальну суму 125 904,20 гривень.
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УСР в Рівненській області з якого вбачається, що відповідні відомості щодо вищевказаного факту містяться у банківських установах стосовно руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_5 , та (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_7 .
Покликаючись на наведене слідчий доводить необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_5 , та (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_7 , так як дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Представник Банку для розгляду клопотання не з`явився, про день та час його розгляду повідомлявся, про що свідчить повідомлення.
Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задоволити.
З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст.163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні Банку, вони є банківською таємницею, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 та слідчим які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчим СУ ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на здійснення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 (юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), а саме до руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_5 , та (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_7 (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій / номерів та назв відповідних бухгалтерських документів , реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.06.2019 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати ) по даний час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду ), а також юридична справа, оригінали документів (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та / або отримання (зняття) готівкових коштів по рахунках з суб`єктами господарської діяльності при виконанні будівельно-монтажних та ремонтних робіт на вищевказаних об`єктах по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1