У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, погоджене прокурором про продовження строків досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області із клопотанням, у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, погоджене прокурором про продовження строків досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, діє група осіб які займаються виготовленням та збутом підроблених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.
У клопотанні вказано на те, що 12.12.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області. В ході проведення слідчих дій було вилучено ящик з двадцятьма пляшками з під горілки «Медоф» наповнені прозорою речовинною та ящик з двадцятьма пляшками з під коняку «Закарпатський» наповнені речовиною коричневого кольору. 21.10.2019 вказані пляшки було направлено до Закарпатського НДЕКЦ для проведення експертизи спиртовмісних рідин та судово-технічної експертизи.

Як вказано у клопотанні, згідно висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ № 7/127 від 15.11.2019 надані на дослідження зразки рідин у пляшках з етикетками «Медоф» являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під горілку та не відповідають ДСТУ 4256.2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Надані на дослідження зразки рідин у пляшках з етикетками «Закарпатський» являються спиртовмісними рідинами фальсифікованими під коньяк України та не відповідають ДСТУ 4256.2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також згідно висновку експерта Закарпатського НДЕКЦ №4/351 від 24.10.2019 марки акцизного податку на пляшках горілки з етикетками «Медоф» із аналогічними серійними номерами 09ААБЇ 586023 виготовлені електрографічним способом друку і не відповідають встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Марки акцизного податку України на пляшках коньяку марки «Закарпатський» із аналогічними серійними номерами 07ААВ 071236 виготовлені електрографічним способом друку і не відповідають встановленим зразкам аналогічних марок акцизного податку, що перебувають в офіційному обігу на території України.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування, з метою здобуття доказів та встановлення осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення було проведено ряд слідчих дій (розшукових) дій а саме:

Проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб яким відомі обставини вчинення вказаного злочину;

В ході проведення слідчих дій було вилучено ящик з двадцятьма пляшками з під горілки «Медоф» наповнені прозорою речовинною та ящик з двадцятьма пляшками з під коняку «Закарпатський» наповнені речовиною коричневого кольору;

Слідчим неодноразово надавались доручення в порядку ст.40 КПК України;

Слідчий вказує на те, що також в подальшому встановлено, що у відділі розслідування особливо тяжких злочинів знаходиться кримінальне провадження №000136 від 17.05.2019 в рамках якого здійснюється досудове розслідування відносно групи осіб які займаються виготовленням та збутом підроблених алкогольних виробів з підробленими марками акцизного податку, в тому числі і фігуранта вказаного кримінального провадження.

При цьому у клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено ряд осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, однак станом на теперішній час, враховуючи, що жодній особі не було повідомлено про підозру, виникає необхідність у проведенні ряду слідчих дій та у продовженні строку досудового розслідування.
Слідчий вказує, що строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України закінчується 12 жовтня 2021 року, однак до вказаного терміну достатніх доказів для повідомлення особам про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не здобуто.
У клопотанні вказано, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: Встановити осіб які виготовляють підроблені марки акцизного податку; Отримати ухвали на обшук у місцях виготовлення марок акцизного податку; Отримати ухвали на проведення обшуків у місцях виготовлення фальсифікованого алкоголю; Отримати ухвали на проведення обшуків у місцях проживання фігурантів; Отримати ухвали суду на проведення НСРД відносно фігурантів; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Як вказує слідчий, результати проведення вищеописаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні вказано на те, що враховуючи те, що злочини, передбачені ч. 3, ст.199 КК України згідно ст.12 даного Кодексу відноситься до категорії тяжких злочинів, а тому строк досудового розслідування даного злочину відповідно до встановлених ст. 219 КПК України критеріїв спливає 12.10.2021, що викликає необхідність у продовженні даного строку на один рік.

При обґрунтуванні клопотання слідчий посилається на положення ч. 1 ст. 294, ч.4 статті 219, ч. 1 ст. ст. 295-1, абз. 1 ч. 2 ст. 295-1, ч.ч 1,2 ст. 91, ч. 1 статті 92 КПК України.

При цьому у клопотанні вказано, на те, що 12 жовтня 2021 року закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, а в межах встановленого абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строку, через складність провадження неможливо винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, у зв`язку з чим існує необхідність продовження строку досудового розслідування до одного року, а тому керуючись ст. ст. 40, 110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий просить слідчого суддю: продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 за № 0000448, до одного року, тобто до 12 жовтня 2022 року.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотанні підтримує та просить задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Згідно ч.1 ст.28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч.3, 4, 5 статті 115 КПК України при обчисленні строку днями строк закінчується о двадцять четвертій годині останнього дня строку. При обчисленні строків місяцями строк закінчується у відповідне число останнього місяця. Якщо закінчення строку, який обчислюється місяцями, припадає на той місяць, який не має відповідного числа, то строк закінчується в останній день цього місяця. При обчисленні строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк, за винятком строків тримання під вартою, проведення стаціонарної психіатричної експертизи, до яких зараховується неробочий час та які обчислюються з моменту фактичного затримання, взяття під варту чи поміщення до відповідного медичного закладу.

Під час розгляду клопотання встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали зібрані правоохоронними органами про те, що в ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що діє група осіб які займаються виготовленням та збутом підроблених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку.

12.12.2018 постановою заступника прокурора Закарпатської області досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення доручено здійснювати відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області.

З матеріалів клопотання встановлено, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження: проведено комплекс заходів з метою встановлення можливих свідків та очевидців вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб яким відомі обставини вчинення вказаного злочину; в ході проведення слідчих дій було вилучено ящик з двадцятьма пляшками з під горілки «Медоф» наповнені прозорою речовинною та ящик з двадцятьма пляшками з під коняку «Закарпатський» наповнені речовиною коричневого кольору; отримано висновок експерта Закарпатського НДЕКЦ № 7/127 від 15.11.2019 про проведення експертизи спиртовмісних рідин; отримано висновок експерта Закарпатського НДЕКЦ № 4/351 від 24.10.2019 про проведення судово технічної експертизи документів; слідчим надавались доручення в порядку ст.40 КПК України.

Слідчим до клопотання додано копії рапортів оперативних працівників, щодо виявлення фактів що містять ознаки вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 199 КК України, проведення НСРД, протоколів про результати проведення негласних слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, висновків вказаних експертиз, доручень в порядку ст. 40КПК України.

Ухвалою слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 09.04.2021 року задоволено частково клопотання слідчого, продовжено строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 12.10.2021.

Разом із тим, з матеріалів клопотання встановлено, що на даний час в рамках вказаного кримінального провадження жодній особі не вручено підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3ст.199 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено також, що 12 жовтня 2021 року закінчується строк досудового розслідування по кримінальному провадженню. Однак завершити досудове розслідування та винести кінцеве рішення у встановленні кримінально-процесуальним кодексом строки, не надається можливим, у зв`язку із об`єктивними обставинами.
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, є обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування, для проведення ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: встановити осіб які виготовляють підроблені марки акцизного податку; отримати ухвали на обшук у місцях виготовлення марок акцизного податку; отримати ухвали на проведення обшуків у місцях виготовлення фальсифікованого алкоголю; отримати ухвали на проведення обшуків у місцях проживання фігурантів; отримати ухвали суду на проведення НСРД відносно фігурантів; провести інші слідчі розшукові дії, необхідність яких виникне в ході досудового розслідування.

Крім того, у відділі розслідування особливо тяжких злочинів знаходиться кримінальне провадження №000136 від 17.05.2019 в рамках якого здійснюється досудове розслідування відносно групи осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених алкогольних виробів з підробленими марками акцизного податку, в тому числі і фігуранта вказаного кримінального провадження, що зумовлює потребу у вирішенні питання про об`єднання даних кримінальних проваджень в одне.

На переконання слідчого судді матеріалами клопотання доведено, те що вказані слідчі та процесуальні дії неможливо було виконати раніше з об`єктивних причин, в тому числі і через складність провадження, необхідністю проведення розшукових заходів із встановлення ряду осіб, причетних до вчинення кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає доведеним, що завершити досудове розслідування без проведення слідчих дій, на які вказано у клопотанні, а також тих, потреба у яких виникне вході проведення досудового розслідування, оскільки це призведе до невиконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Зазначені процесуальні та слідчі дії, які необхідно провести, а також встановлення кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки спрямовані на здобуття доказів, які в подальшому дадуть змогу стороні обвинувачення, захисту та суду повно та об`єктивно дослідити обставини вчинених злочинів, та відповідно прийняти законне, обґрунтоване кінцеве рішення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено наступне: результати слідчих та інших процесуальних дій, які ще необхідно провести в рамках даного кримінального провадження, мають важливе значення для досудового розслідування; завершити досудове розслідування неможливо без здійснення відповідних, вказаних вище слідчих дій в даному кримінальному провадженні.

Злочини, передбачені ч. 3, ст.199 КК України згідно ст.12 даного Кодексу відноситься до категорії тяжких злочинів.

Відповідно до ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Слід зазначити, що згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

З метою захисту прав та інтересів осіб, слід забезпечити ефективне розслідування для досягнення завдань кримінального провадження. Для завершення досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення у кримінальному провадженні, необхідно виконати значний обсяг процесуальних та слідчих дій.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує необхідність у проведенні зазначених слідчих та процесуальних дій, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на шість місяців буде достатнім для встановлення усіх обставин кримінального провадження та для закінчення усіх слідчих та процесуальних дій, у рамках даного кримінального провадження.

Таким чином, на думку слідчого судді, аргументи наведенні слідчим у клопотанні доводять необхідність продовження строку досудового розслідування на чотири місяців, а саме до 12.02.2022

З урахуванням викладеного, враховуючи ступінь тяжкості та складність провадження, того обсягу слідчих дій, які необхідно провести в ході досудового розслідування, та слідчий суддя вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити та продовжити строк досудового розслідування на 4 місяців, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування до одного року, тобто до 12.10.2022 р., необґрунтованим, необхідність продовження строку досудового розслідування саме до такого строку матеріалами клопотання не доведене. Тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.9,28,295-1,309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000448 від 12.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.199 КК України, погоджене прокурором про продовження строків досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 за № 0000448, на чотири місяці, а саме до 12 лютого 2022 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1