печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6283/22-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України слідчий слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000755 відомості про яке 13.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України слідчий слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000755 відомості про яке 13.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000755 відомості про яке 13.08.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування досліджуються обставини незаконного заволодіння майном ОСОБА_4 , а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :33:021:0309, житловим будинком розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , та квартирою АДРЕСА_2 , вчинене шляхом обману (шахрайство) вчинене в особливо великих розмірах.

Встановлено, що ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу від 06.07.2010, являлась власником земельної ділянки з кадастровим номером :33:021:0309 та житлового будинку розташованого на вказаній земельній ділянці, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 на підставі договору купівлі продажу від 12.10.2011 являлась власником квартири АДРЕСА_2 .

17.12.2018 ОСОБА_4 , відповідно до лікарського свідоцтва про смерть № 337 від 18.12.2018 померла.

В липні 2019 року, невстановлені особи з метою заволодіння майном у вигляді земельної ділянки з кадастровим номером :33:021:0309, житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та квартири АДРЕСА_2 , шляхом внесення їх до статутного капіталу підконтрольного ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» (), достовірно знаючи, що ОСОБА_4 померла, виготовили підроблений нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 протокол загальних зборів Товариства №10/10 від 10.10.2018 та акт приймання-передачі нерухомого майна б/н від 10.10.2018, до яких внесли завідомо недостовірні відомості, про включення ОСОБА_6 до складу засновників товариства та передачу земельної ділянки з кадастровим номером :33:021:0309, житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та квартири АДРЕСА_2 , в статутний капітал ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття».

Так, відповідно до пункту 2 підробленого протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» () №10/10 від 10.10.2018, прийнято рішення про затвердження внесення додаткового вкладу ОСОБА_4 до статутного капіталу Товариства у розмірі 2 583 918 гривень, за рахунок квартири АДРЕСА_2 вартістю 1 162 038 гривень, земельної ділянки з кадастровим номером :33:021:0309 та житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 1 421 880 гривень, з наданням ОСОБА_4 статусу учасника Товариства.

Пунктом 3 підробленого протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» () №10/10 від 10.10.2018, прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства до 2 598 918 гривень.

13.06.2019 реєстратором КП «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (код за ) ОСОБА_7 на підставі поданого підробленого нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» №10/10 від 10.10.2018 та акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 10.10.2018, право власності на квартиру АДРЕСА_2 , зареєстровано за ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» ().

Крім того, 17.07.2019 реєстратором КП «Реєстрація нерухомості» (код за ) ОСОБА_8 на підставі поданого підробленого нотаріально посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 протоколу загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» №10/10 від 10.10.2018 та акту приймання-передачі нерухомого майна б/н від 10.10.2018, право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :33:021:0309 та житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» ().

Разом із цим, 10.10.2019 під час проведення на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі №757/48083/19-к від 27.09.2019 тимчасового доступу до речей та документів у приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_5 , за адресою: місто Київ, провулок Шевченка, будинок 7/1, остання повідомила, що вірність підписів у вказаному протоколі загальних зборів ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття» №10/10 від 10.10.2018, вона не посвідчувала та такі відомості, у книзі реєстрації нотаріальних дій, відсутні.

Таким чином, невстановлені особи використовуючи заздалегідь підроблені документи та підконтрольне їм ТОВ «Альтернативні енерготехнології ХХІ століття», заволоділи майном ОСОБА_4 .

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а саме:

- надано доручення оперативним підрозділам №13286 від 24.04.2020;

- проведений обшук в будинку АДРЕСА_1 .

- проведено обшук в автомобілі марки «Mercedes-Benz G500» д.н.з. НОМЕР_1 .

- проведений обшук в автомобілі марки «Lexus LS 600 HL» д.н.з. « НОМЕР_2 ».

- проведений обшук у квартирі АДРЕСА_3 ;

- проведений обшук у квартирі АДРЕСА_4 ;

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «АЛЬТЕРЕНЕРГО» у Святошинській районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, буд. №97.

- призначено до Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру проведення комплексної судово почеркознавчої та технічної експертизи документів, після чого до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання зразків почерку та підписів ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , а також відтисків печатки ТОВ «Альтеренерго» та ОСОБА_5

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено оригінал заяви про зміну імені ОСОБА_4 , у Печерському районному і місті Києві відділі державної реєстрації актів цивільного стану, за адресою:

АДРЕСА_5 .

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено оригінали документів, які подавались ОСОБА_10 для перереєстрації автомобіля.

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено оригінал договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 , у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_11 , за адресою:

АДРЕСА_6 .

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено оригінали договорів купівлі продажу гаражів, які уклав ОСОБА_10 , у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_7 .

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «КИЇВ-БУДМОНТАЖ», у Оболонській районній в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16.

- Вилучено експериментальні зразки підпису, почерку та відтиски печаток приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5

- опитано ОСОБА_9 ;

- опитано ОСОБА_10 ;

- в порядку ст. 158-164 КПК України отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Укрнет», ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», ТОВ «АДАМАНТ», «Itplus» (ФОП ОСОБА_13 ), та вилучено необхідну інформацію в електронному вигляді.

- в порядку ст. 158-164 КПК України отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КП «ВИШГОРОДСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», за адресою: м. Вишгород, пр-т Т. Шевченка, б. 1, пр. 15.

- в порядку ст. 158-164 КПК України вилучити оригінали документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , які перебувають у Фонді державного майна України, за адресою: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9.

- отримані та долучені до матеріалів кримінального провадження відомості з Державної податкової служби України;

- в порядку ст. 158-164 КПК України отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПриватБанк», та вилучено документи що містять вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та зразків відтиску печатки ТОВ «АЛЬТЕРЕНЕРГО».

- Визнано Київську міську раду потерпілим у кримінальному провадженні та залучено в якості представника потерпілого ОСОБА_14 , якому вручена пам`ятка потерпілого;

- Призначені судові оціночно будівельні експертизи, для встановлення вартості майна, яким незаконно заволоділи.

- Отримано висновок комплексної судово почеркознавчої та технічної експертизи документів, на підставі яких здійснювалась реєстрація нерухомого майна за ТОВ «АЛЬТЕРЕНЕРГО»;

- Отримані та приєднані до матеріалів кримінального провадження характеризуючі відомості причетних до вчинення злочину осіб.

- в порядку ст. 158-164 КПК України отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_15 , щодо купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АЛЬТЕРЕНЕРГО»;

- Допитано в якості свідка ОСОБА_16 .

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про кримінальне правопорушення щодо тяжких та особливо тяжких злочинів до дня повідомлення про підозру становить вісімнадцять місяців.

Відповідно до вимог ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, за ознаками якого розпочато досудове розслідування, відноситься до особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 13.02.2022..
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000755 від 13.08.2019, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.
При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, певне зволікання сторони обвинувачення при здійсненні досудового та разом з тим все ж виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах, та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994 р., у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990 р.).
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги пункт 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України», в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
З огляду на викладене, клопотання слід задовольнити, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити на дванадцять місяців.
Керуючись ст.ст. 2, 22, 28, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити на дванадцять місяців, тобто до 13 лютого 2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000755 від 13.08.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1