Справа № 717/94/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000008 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення:
начальник сектору дізнання: ОСОБА_4
прокурор: ОСОБА_3
особа, у володінні якої
знаходяться речі і документи: публічне акціонерне товариство Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:
Начальник сектору дізнання Кельменецького районного відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000008 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні начальник сектору дізнання зазначає, що в період з 10 години 09 хвилин по 10 годину 24 хвилини 13 січня 2022 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3996 гривень 19 копійок, які перебували на банківські картці № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 .
У керівника органу дізнання є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , зберігаються в акціонерному товаристві Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, керівник органу дізнання просить зобов`язати ПАТ Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання ОСОБА_4 , дізнавачу ОСОБА_7 та оперуповноваженому ОСОБА_8 до документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 з 13 січня 2022 року по теперішній час, та в разі перерахунку грошових коштів на інші розрахункові рахунки, вказати повні дані карток, всю наявну інформацію про власників карток, якщо мало місце зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 14 січня 2022 року по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів.
Представник публічного акціонерного товариства Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що керівник сектору дізнання у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , та про осіб, які заволоділи коштами ОСОБА_6 а також про власників рахунків на які були перераховані кошти ОСОБА_6 , можуть перебувати у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ст. 39-1 КПК України, керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.
Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання керівника сектора дізнання слід задовольнити частково. Вважаю, що керівник органу дізнання не довела необхідність у тимчасовому доступі до документів які містять інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_6 за період з 14 січня по 07 лютого 2022 року. Зокрема до суду не подані докази, які б підтверджували що сектором дізнання Дністровського районного відділу поліції розслідується кримінальне провадження про заволодіння коштами потерпілого ОСОБА_6 після 13 січня 2022 року
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати акціонерне товариство акціонерний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання ОСОБА_8 до документів які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 за 13 січня 2022 року, інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи;
-інформацію про рахунки на які 13 січня 2022 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , були перераховані кошти, інформацію про власників таких рахунків;
-інформацію та час та місце зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , за 13 січня 2022 року, із зазначенням адрес розташування банкоматів та відділень.
Дана ухвала діє до 7 березня 2022 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя