1Справа № 335/6905/21 1-кп/335/633/2021
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2021 року м. Запоріжжя

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 107-Б, кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2021 за № 0000006, за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Запорізької області, Приазовського району, с. Миколаївка, який є громадянином України, має неповну середню освіту, офіційно не працює, не одружений, на утриманні дітей не має, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України

ВСТАНОВИВ:

У червні 2020 року, у невстановлені слідством час і обставини, невстановлена досудовим розслідуванням особа, матеріали стосовно якої виділені в окреме провадження, запропонувала ОСОБА_4 як особі, яка не має юридичної або економічної освіти та ділових якостей для зайняття підприємницькою діяльністю за грошову винагороду здійснити ряд дій щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: ТОВ «Сталь Інвест Компані» (). У подальшому невстановленою досудовим розслідування особою при невстановлених слідством обставинах та місці складені статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь Інвест Компані» (нова редакція) м. Запоріжжя-2020, акт приймання-передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь Інвест Компані» від 19.06.2020, письмове рішення учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь Інвест Компані» від 19.06.2020, чим ОСОБА_4 спільно із невстановленою досудовим розслідуванням особою внесено завідомо неправдиві відомості у документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця змін до установчих документів юридичної особи.

Продовжуючи свій злочинний умисел у червні 2020 року, точних дати, часу, місця досудовим розслідуванням не встановлено, не встановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи протиправний характер дій, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстраційної дії щодо внесення змін до установчих документів юридичної особи, внесла завідомо неправдиві відомості щодо зміни засновника, керівника ТОВ «Сталь Інвест Компані» з ОСОБА_5 на ОСОБА_4 , статутного капіталу Товариства та щодо зміни юридичної адреси вказаного підприємства на 72430, Запорізька область, Приазовський район, с. Богданівка, вул. Дружби, 23.

Так, у червні 2020 року, точної дати, часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа виготовила наступні документи:

Акт приймання-передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь Інвест Компані» від 19.06.2020, відповідно до якого ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_4 прийняв у статутному капіталі ТОВ «Сталь Інвест Компані» у розмірі 100%;

Письмове рішення Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь Інвест Компані» від 19.06.2020, відповідно до якого визначено частку ОСОБА_4 у статутному капіталі Товариства у розмірі 1000 грн. - 100%, змінено місцезнаходження Товариства з адреси: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 11 на наступну адресу: 72430, Запорізька область, Приазовський район, с. Богданівка, вул. Дружби, 23 та призначення ОСОБА_4 директором Товариства;

Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь Інвест Компані» (нова редакція) м. Запоріжжя-2020 від 19.06.2020, відповідно до якого визначено нового Учасника Товариства ОСОБА_4 , статутний капітал Товариства 1000 грн.

У подальшому ОСОБА_4 19.06.2020, точного часу не встановлено, перебуваючи офісі приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 ,усвідомлюючи протиправний характер дій, реалізовуючи єдиний злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей засвідчив завідомо неправдиві відомості, які містилися у вищезазначених установчих та реєстраційних документах ТОВ «Сталь Інвест Компані».

У подальшому, 19.06.2020, продовжуючи свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах та місці, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 підписав заяву про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та організацій) від 19.06.2020, відповідно до якої визначено нового засновника та керівника ТОВ «Сталь Інвест Компані» ОСОБА_4 .

Також 19.06.2020, конкретний час встановити в ході досудового розслідування не виявилось за можливе ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, передав заяву про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та організацій) від 19.06.2020, акт приймання-передачі частки (частини частки) у Статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь Інвест Компані» від 19.06.2020, в яких містилися завідомо неправдиві відомості разом з описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 19.06.2020, складеним приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі поданих ОСОБА_4 документів, відповідно до яких визначено нового засновника юридичної особи ТОВ «Сталь Інвест Компані» - ОСОБА_4 , тим самим ОСОБА_4 виконав всі необхідні дії, направлені на державну реєстрацію змін про юридичну особу - ТОВ «Сталь Інвест Компані».

Таким чином, усвідомлюючи наслідки своїх дій та реалізуючи єдиний злочинний умисел, ОСОБА_4 , 19.06.2020 вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах юридичної особи - ТОВ «Сталь Інвест Компані» (), про що державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу) ОСОБА_6 22.06.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис № 8041324.

У подальшому 23.06.2020, продовжуючи свій злочинний умисел, при невстановлених слідством обставинах та місці, ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , підписав заяву про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та організацій) від 23.06.2020, відповідно до якої визначено нову юридичну адресу ТОВ «Сталь Інвест Компані»: 72430, Запорізька область, Приазовський район, с. Богданівка, вул. Дружби, 23.

У подальшому, 23.06.2020, конкретний час встановити в ході досудового лінування не виявилось за можливе, ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, передав заяву про державну реєстрацію юридичної особи (крім громадських формувань та організацій) від 23.06.2020, письмове рішення Учасника товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь Інвест Компані» від 19.06.2020, відповідно до якого визначено частку ОСОБА_4 у статутному капіталі Товариства у розмірі 1000 грн. - 100%, змінено місцезнаходження товариства з адреси: 69035, м. Запоріжжя, пр. Маяковського, 11 на наступну 72430, Запорізька область, Приазовський район, с. Богданівка, Дружби, 23, та призначено ОСОБА_4 директором Товариства, статут товариства з обмеженою відповідальністю «Сталь Інвест Компані» (нова редакція) м. Запоріжжя-2020 від 19.06.2020, відповідно до якого визначено нового Учасника Товариства ОСОБА_4 , статутний капітал Товариства, в яких містилися завідомо неправдиві відомості разом з описом документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 23.06.2020, складеним приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 на підставі поданих ОСОБА_4 документів, відповідно до яких визначено нового учасника, керівника юридичної особи ТОВ «Сталь Інвест Компані» - ОСОБА_4 , статутний капітал Товариства у розмірі 1000 грн. та нову юридичну адресу, ти самим ОСОБА_4 виконав всі необхідні дії, направлені на державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Сталь Інвест Компані».

Таким чином, усвідомлюючи наслідки своїх дій та реалізуючи єдиний злочинний умисел, ОСОБА_4 23.06.2020 вчинив всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «Сталь Інвест Компані» (), про що державним реєстратором Департаменту реєстраційних послуг Запорізької міської ради (приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу) ОСОБА_6 24.06.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис № 9041324.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , у порушення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» №755-IV від 15.05.2003 (у редакції від 20.04.2020), реалізуючи єдиний злочинний умисел виконав всі необхідні дії, направлені на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Вказаними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України, що полягає у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, за попередньою змовою групою осіб.

Судовий розгляд кримінального провадження проведено у межах пред`явленого обвинувачення, відповідно до ст. 337 КПК України.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 , не оспорюючи час, місце, спосіб, форму вини за кримінальним правопорушенням, визнав себе винним у інкримінованому йому кримінальному правопорушенні, розкаявся у скоєному, надавши наступні пояснення по суті пред`явленого обвинувачення.

Так, як пояснив ОСОБА_4 , одного дня його знайомий, прізвища якого він не знає, запропонував йому заробити грошові кошти, зазначивши про те, що просто потрібно підписати певний перелік документів, на що він погодився. Для реалізації вказаних дій, він приїхав до приміщення приватного нотаріуса, що знаходиться по вул. Сталеварів у м. Запоріжжі, більш точної адреси він не знає, де підписав надані йому документи. Йому повідомили, що підписати ці документи йому необхідно для того, щоб переоформити фірму на його ім`я. Будь-яких дій з приводу придбання фірми, зміни її учасника та зміни адреси її місця знаходження насправді не відбувалось, господарською діяльністю цього товариства він не займався і не планував займатися.

Після підписання цих документів він пред`явив їх у нотаріальній конторі, також він оформляв на своє ім`я ще документи у банківських установах, а також отримував електронний ключ.

Весь цей час його супроводжував невідомий йому раніше чоловік. За підписання та надання цих документів йому було сплачено грошову винагороду у загальному розмірі 3 500 грн.

Враховуючи те, що обвинувачений не оспорював фактичні обставини справи і судом встановлено, що він правильно розуміє зміст цих обставин, відсутні будь-які сумніви у добровільності та істинності його позиції, суд, на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України, визнав недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються, обмежившись допитом обвинуваченого, дослідженням даних про особу обвинуваченого, процесуальних документів, необхідних для ухвалення вироку.

З урахуванням викладених обставин, суд дійшов до переконання про доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_4 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

При призначенні обвинуваченому ОСОБА_4 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до нетяжкого злочину.

Обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_4 суд визнає активне сприяння розкриттю злочину та щире каяття. Такі висновки суду ґрунтуються на тому, що обвинувачений дає критичну оцінку своїм діям, послідовно визнавав свою винуватість у скоєнні злочину, своїми активними діями сприяв органу досудового розслідування у з`ясуванні обставин вчинення злочину.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 судом не встановлено.

Також, суд враховує дані про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, має постійне місце проживання та зареєстроване місце проживання, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, за сімейним станом ОСОБА_4 не одружений, на утриманні малолітніх та неповнолітніх дітей не має, наразі офіційно не працевлаштований. Будь-яких негативних відомостей про особу ОСОБА_4 суду не надано.

Відповідно до положень ст. 65 КК України, особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень.

Це покарання має відповідати принципам справедливості, співмірності та індивідуалізації. У кожному конкретному випадку, при призначенні покарання, суди зобов`язані врахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, його наслідки, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують чи обтяжують покарання. Досліджуючи дані про особу обвинуваченого, суд повинен з`ясувати його вік, стан здоров`я, поведінку до вчиненого злочину як у побуті, так і за місцем роботи чи навчання, його минуле (зокрема, наявність не знятих чи непогашених судимостей, адміністративних стягнень), склад сім`ї (наявність утриманців), його матеріальний стан, тощо.

З урахуванням всіх обставин справи, відомостей про особу обвинуваченого, який раніше не судимий, його негативного ставлення до скоєного, сукупність обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, з урахуванням даних про його особу, а також відсутність у обвинуваченого офіційного доходу, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_4 покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді 3 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, на строк 2 роки.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 50 КК України, в тій частині, що покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами, суд доходить до висновку про відсутність необхідності направлення обвинуваченого до місць позбавлення волі, та про можливість його виправлення без ізоляції від суспільства, шляхом застосування ст. ст. 75, 76 КК України і призначення йому покарання з випробуванням строком на 1 рік, що на думку суду також мінімізує ризик вчинення обвинуваченим нових кримінальних правопорушень у майбутньому.

На переконання суду, призначення обвинуваченому покарання з випробуванням у даному випадку, з урахуванням принципу індивідуалізації, є справедливим, співмірним і достатнім для виправлення обвинуваченого та запобігання вчинення ним у майбутньому нових злочинів.

Відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Враховуючи, що у даному кримінальному провадженні було проведено судову почеркознавчу експертизу документів реєстраційної справи ТОВ «Сталь Інвест Компані», висновок по якій покладено в основу обвинувачення, і органом досудового розслідування документально підтверджені процесуальні витрати на проведення вказаної експертизи у розмірі 4 290 грн. 25 коп., суд вважає за необхідне стягнути вказані витрати із обвинуваченого ОСОБА_4 на користь держави.

Питання про речові докази суд вирішує відповідно до статті 100 КПК України.

Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирався і підстав для його обрання до набрання вироком суду законної сили судом не встановлено.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 349, 369, 373, 374, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, і призначити йому покарання за ч. 2 ст. 205-1 КК України, у виді 3 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій на підприємствах, установах, організаціях, усіх форм власності, строком на 2 роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування покарання основного покарання у виді 3 років позбавлення волі, якщо він протягом 1 року іспитового строку не вчинить нового злочину та виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:

-періодично з`являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця свого проживання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
-Стягнути з ОСОБА_4 на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта у сумі 4 290 (чотири тисячі двісті дев`яносто) гривень 25 коп.

-Речові докази після набрання вироком суду законної сили:

-реєстраційну справу ТОВ «Сталь Інвест Компані», банківські документи ТОВ «Сталь Інвест Компані», митні документи ТОВ «Сталь Інвест Компані» в електронному вигляді СД диску, долучені до матеріалів кримінального провадження, - залишити в матеріалах кримінального провадження.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасникам судового провадження копія вироку вручається негайно після його проголошення.

Суддя ОСОБА_1