Справа № 461/6966/21
Провадження № 1-кс/461/6527/21
про тимчасовий доступ до речей і документів
26.11.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
Подане клопотання мотивує тим, що отримання доступу до оригіналів вищевказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість перевірити достовірність та законність вказаних угод, законність визначення переможця тендерних закупівель, дотримання законності проведення тендерних закупівель, шляхом проведення відповідних ревізій, перевірок та експертиз (почеркознавчої, товарознавчої та судово-економічної), а також надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження. Вищезазначені документи, які перебувають у володінні постачальника, необхідні органу досудового розслідування в оригінальних примірниках, з їх вилученням, тому здобути такі можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення, що також унеможливить знищення таких документів, їх спотворення, змін первинних реквізитів та зазначених відомостей, надасть можливість органу досудового розслідування зберегти важливі речові докази, з метою встановлення факту кримінального правопорушення у відображенні його об`єктивної дійсності, способу вчинення злочину та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Органом досудового розслідування досліджуються публічні закупівлі за наступними ідентифікаторами в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
-UA-2019-03-05-001507-b
-UA-2018-04-05-001517-c
-UA-2019-03-06-000727-b
Вказані закупівлі стосуються придбання устаткування «Конвеєр стрічковий 1Л800А, 500 м, 90кВт, з стрічкою».
Так, за результатом відкритих торгів UA-2018-04-05-001517-c ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №187 від 05.07.2018 про закупівлю товару. Сума договору склала 20 760 000 грн, в тому числі ПДВ 3 460 000 грн.
Відповідно до отриманої інформації встановлено, що 28.09.2018 року, відповідно до договору купівлі продажу № 28/09-1 та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, а саме: конвеєр стрічковий 1Л800А, 500м, 90кВт, з стрічкою загальною вартістю 19 800 000 грн.,в тому числі ПДВ 3 300 000 грн. (9 9000 000 грн. за шт.)
В подальшому, вказані конвеєри стрічкові були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання вище зазначеного договору (10 380 000грн. за шт.)
Також, було отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав вказані конвеєри за ціною 2 800 400,00 грн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який виступив як транзитер та отримав дані конвеєри від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Крім цього, згідно аналізу відкритих баз даних, виявлено записи про історичні відомості щодо засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які є пов`язаними між собою особами.
Крім цього, за проведеним попереднім аналізом зв`язків наведених фізичних та юридичних осіб, встановлене наступне у складі засновників та керівників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а у складі ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) ОСОБА_9 та ОСОБА_7 .
Крім цього, при проведенні закупівлі UA-2018-04-05-001517-c, переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке поставляє обладнання виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке також брало участь у закупівлі, однак пропозицію яког обуло відхилено, за ненаданням усіх необхідних документів.
Також, при проведенні закупівлі UA-2019-03-05-001507-b, до участі у торгах було допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), серед засновників яких є пов`язані між собою особи. При цьому, переможцем у вказаній закупівлі є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При проведенні закупівлі за ідентифікатором тендеру UA-2019-03-06-000727-b переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а документи для участі у закупівлі, поряд з іншими суб`єктами господарювання подало також ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до триманої інформації встановлено, що 28.09.2018 року, відповідно до договору купівлі продажу № 28/09-1 та додатків до нього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар, а саме: конвеєр стрічковий 1Л800А, 500м, 90кВт, з стрічкою загальною вартістю 19 800 000 грн.,в тому числі ПДВ 3 300 000грн.(9 9000 000 грн за шт.)
В подальшому, вказані конвеєри стрічкові були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході виконання вище зазначеного договору (10 380 000грн. за шт.)
Також, було отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримав вказані конвеєри за ціною 2 800 400 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , який виступив як транзитер та отримав дані конвеєри від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тим самим завищивши вартість вказаного обладнання на суму понад 17 000 000грн.
В подальшому, в ході закупівлі UA-2019-03-06-000727-b «Конвеєри стрічкові Band conveyor» очікуваною вартістю 51 988 000,00 грн, що проводилася ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вказані компанії приймали участь в одному з двох лотів: 2 шт. конвеєр стрічковий 1Л800Д-01 (або еквівалент), 500м, 90кВт, з стрічкою, згідно технічного завдання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на загальну суму 20 690 000,00 грн. (10 345 000 за одиницю).
Обидві компанії надали копії документів, що являються дилерами виробника конвеєра стрічкового ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За результатом відкритих торгів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №142 від 06.05.2019 про закупівлю товару. Сума договору склала 20 690 000 грн.в тому числі ПДВ 3 448 333грн.
В п.4.4. додаткової угоди №1 до Договору № 142 зазначено, що джерело фінансування : кошти Державного бюджету.
Враховуючи, що відповідно до вище зазначеної інформації, у виробника конвеєрів даного типу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартість конвеєра стрічкового 1Л800Д-01, 500м, 90кВт, з стрічкою становить близько 1 500 000 грн. з ПДВ., то можна припустити , що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи в змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах, що виділялися ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на закупівлю приймально-транспортувального обладнання.
Аналогічно вказані компанії діяли в ході торгів UA-2019-03-05-001507-b, ІНФОРМАЦІЯ_11 250.11, L=100м. в комплектації згідно технічного завдання ВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » очікуваною вартістю 13 630 000,00 UAH.
Крім цього в ході вивчення документів, щодо діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності встановлено певні факти, що можуть свідчити про пов`язаність вказаних підприємств, а отже ними можуть вчинятися антиконкурентні узгоджені дії в ході проведення закупівель за бюджетні кошти.
Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів вказаних документів на даний час, слідчим не наведено.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їх вилучення), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 (або за іншою адресою місцезнаходження юридичної особи), зокрема, належним чином завірених:
- договірна документація щодо придбання та постачання «Конвеєр стрічковий 1Л800А (аналог конвеєра стрічкового 1Л-800Д-01), (500м)» та Конвеєра СП 260.11, L=100м, - договори, акти приймання-передачі та інші додатки, додаткові угоди, зміни та доповнення із суб`єктами господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- договору №133 від 26.04.2019 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів 15.04.2019 із усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями, змінами;
- договору №187 від 05.07.2018 про закупівлю товару за результатами відкритих торгів 13.06.2018 із усіма додатками та додатковими угодами, календарними графіками, специфікаціями, змінами;
- документів що стали підставою внесення змін до вказаних договорів; документів щодо виконання умов зазначених договорів, в тому числі актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів наданих послуг, журналів випробувань закупленої техніки, технічних паспортів предметів поставки «Конвеєра стрічкового 1Л800А (аналог конвеєра стрічкового 1Л-800Д-01), (500м)» та ІНФОРМАЦІЯ_14 260.11, L=100м, сертифікатів відповідності та іншої технічної документації щодо зазначеної техніки, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, листування щодо виконання вищезазначених договорів;
- наказів про призначення відповідальних осіб за поставку предмета поставки, документів щодо проведення розрахунків по вказаному договору;
- кошторисної документації по вказаних об`єктах закупівель та постачання, первинної бухгалтерської документації, квитанцій, чеків, платіжних доручень та бухгалтерських відомостей на електронних носіях інформації щодо розрахунків за вказаними договорами;
- усіх комерційних та цінових пропозицій, які надавались суб`єктом господарювання та для участі у публічних закупівлях впродовж 2018 - 2021 років, у тому числі з приводу ціни Конвеєра стрічкового 1Л800А (аналог конвеєра стрічкового 1Л-800Д-01) та ІНФОРМАЦІЯ_14 260.11, L=100м;
- технічної, паспортної, товарно-транспортних (накладних) та іншої документації щодо комплектуючих деталей та устаткування, програмного забезпечення, які закуплялися чи виготовлялися для виробництва та поставки Конвеєра стрічкового 1Л800А (аналог конвеєра стрічкового 1Л-800Д-01), (500м) суб`єкту господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- матеріалів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), подані за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, зокрема з ПДВ (додатки форми 5);
- у світлокопіях: статутна документація суб`єкта господарювання, чинна за період 2018-2021, посадова документація директора, інших причетних посадових осіб до придбання та постачання «Конвеєра стрічкового 1Л800А (аналог конвеєра стрічкового 1Л-800Д-01)» та ІНФОРМАЦІЯ_14 260.11, L=100м, - посадові інструкції, накази про призначення та переведення на посаду, звільнення.
Виконання ухвали суду покласти на слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчого слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 та інших слідчих слідчої групи у кримінальному провадженні.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1