Справа № 136/2384/21
провадження №1-кс/136/554/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 грудня 2021 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000282 від 06.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУ Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, яке прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи тим, що 06.09.2021 до чергової частини ВП № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 03.09.2021 в обідню пору невстановлені особи представившись працівниками компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заблокували номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 та до якого були прив`язані банківські картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", скориставшись тим, що вказаний номер заблокований, випустили нову картку мобільного оператора " ІНФОРМАЦІЯ_2 " після чого зайшли через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до користувача ОСОБА_5 , звідки у подальшому із його картки універсальної НОМЕР_2 шахрайським шляхом через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділи грошовими коштами в сумі 43 343 гривні, з валютної карти НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 944 доларів США, а також оформили на його ім`я кредит в сумі 90 900 гривень за кредитним договором 2968 та грошові кошти зараховані на його карту для виплат НОМЕР_4 , якими також заволоділи шахрайським шляхом. Всі вище перераховані кошти було переведено на карту " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_6 , і тим самим завдали потерпілому ОСОБА_5 значної шкоди.
Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою за кваліфікуючою ознакою шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.
Окрім того, 07.09.2021 року до чергової частини Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 02.09.2021 року невстановлена особа шляхом зловживання її довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 17749 грн. та оформила миттєву розстрочку по договору на суму 12000 грн., з яких знято 10000 грн. за її банківською картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
Відомості по даному факту 07.09.2021 СД ВП № 4 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області було внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.
20.09.2021 постановою прокурора Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , матеріали кримінальних проваджень за № 0000282 від 06.09.2021 та 0000129 від 07.09.2021 об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000282 від 06.09.2021.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про усі відомі йому обставини, а також зазначив, що гроші із його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 шахрайським шляхом через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи грошовими коштами в сумі 43 343 гривні, з валютної карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 грошовими коштами в сумі 944 доларів США, а також оформили на його ім`я кредит в сумі 90 900 гривень за кредитним договором 2968 та грошові кошти зараховані на його карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , якими також заволоділи шахрайським шляхом. Всі вище перераховані кошти було переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_6 .
Окрім того на підтвердження перерахунку вищевказаних грошей потерпілий ОСОБА_5 надав в якості речового доказу квитанції про перерахунок грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_6 , а також зазначав про даний факт у своїх показаннях.
Разом із тим було допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка повідомила про усі відомі їй обставини, а також зазначила, що гроші із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 шахрайським шляхом було переведено на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_8 .
Окрім того на підтвердження перерахунку вищевказаних грошей потерпіла ОСОБА_7 надала в якості речового доказу квитанції про перерахунок грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 зареєстровану за ОСОБА_6 , а також зазначала про даний факт у своїх показаннях.
Внаслідок чого виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять в собі інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (адреса: АДРЕСА_3 ), про рух коштів у формі виписки із даного рахунку, про операції, які здійснювались власником даної карти із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, номера рахунку отримувача, а також інших транзакцій, які проводилися по рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 за період з 03.09.2021 до 04.09.2021; а також по рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_1 з 02.09.2021 до 03.09.2021, а також по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий за ОСОБА_6 з 02.09.2021 до 20.12.2021.
Підставами вважати, що дана інформація про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках міститься саме у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є квитанції про перерахунок коштів, надані потерпілими ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , протоколами допитів потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .
Ураховуючи наведене, виникла потреба у отриманні документації, яка може бути у розпорядженні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказане стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням, оскільки така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення, може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, а довести іншими способами вказані обставини не представляється за можливе.

Слідчим в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, будучи належним чином повідомленими про день та час розгляду клопотання не з`явились, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що системний аналіз норм КПК України дає підстави для висновку про можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів під час досудового розслідування кримінальних проступків.

Слідчий суддя вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання доступу до документів.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд, які можуть бути у розпорядженні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ст.162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") (адреса: АДРЕСА_4 ), про рух коштів у формі виписки із рахунку про операції, які здійснювались власником карти із зазначенням дати, часу, місця проведення транзакцїї, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, номера рахунку отримувача, а також інших транзакцій, які проводилися по рахунках, з можливістю вилучення в письмовому та електронному вигляді, а саме:
-№ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 за період з 03.09.2021 до 04.09.2021;
-№ НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку АДРЕСА_1 з 02.09.2021 до 03.09.2021;
-№ НОМЕР_5 , який відкритий за ОСОБА_6 з 02.09.2021 до 20.12.2021.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1