Справа № 932/9840/21
Провадження № 1-кс/932/4875/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в рамках виконання доручення Івацевичського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь за кримінальною справою №1,-

В С Т А Н О В И В:
19 листопада 2021 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять наступні відомості:

- про операцію, яку здійснено 06.07.2021 о 18 годині 55 хвилин на суму 4000 українських гривень з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;

- контактні дані відправника платежу;

- контактні дані одержувача платежу;

- номер банківського рахунку, на який надійшов зазначений платіж;

- повні анкетні дані особи, на яку зареєстровано банківський, абонентський номер, до якого прив`язаний встановлений банківський рахунок;

- IP-адресу пристрою, з використанням якого здійснювалася операція;

- про рух грошових коштів за встановленим банківським рахунком з моменту його реєстрації по час виїмки.

В обґрунтування клопотання зазначив, Івацевичським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 1, яку порушено за ознаками злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В ході попереднього розслідування встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, о 18 годині 55 хвилин 06 липня 20221 року під приводом купівлі жіночої блузки у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила з нею листування за допомогою Інтернет-месенджера «Viber», де останню зареєстровано під обліковим записом « ОСОБА_6 », у ході якої для перерахування грошових коштів за придбаний товар надала посилання на фішингову веб-сторінку, розташовану у глобальній мережі Інтернет за адресою: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того, як ОСОБА_7 перейшла на вказану веб-сторінку і надала реквізити банківської платіжної картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , емітованої на ім`я її чоловіка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , невстановлена особа, використовуючи отримані реквізити банківської платіжної картки, здійснила несанкціонований доступ до карт-рахунку ОСОБА_8 і шляхом переказу грошових коштів на контрольований нею банківський рахунок викрала грошові кошти у сумі 400 білоруських рублів, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду.

Слідство вважає, що банківський рахунок, на який здійснено вищевказане перерахування коштів, міг використовуватися в злочинних цілях до скоєння злочину (06.07.2021 р.), і спроби його використання можуть продовжуватися і в даний час. У зв`язку з цим слідством досліджуються дії невстановленої особи за вказаним електронним гаманцем за період з моменту її реєстрації та до дати виконання доручення.

На даний час даний злочин залишається нерозкритим. Проведені в Республіці Білорусь слідчі дії і оперативно-розшукові заходи не призвели до з`ясування всіх обставин цієї кримінальної справи.

Відомості, що цікавлять слідство, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що відомості, які мають значення для кримінальної справи, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до запиту Івацевичського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги, згідно Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, виникла необхідність у здійсненні у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З клопотання вбачається, що іншим шляхом отримати тимчасовий доступ до речей і документів не можливо, вони можуть бути використані при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення винуватості особи, яка вчинила даний злочин, тобто сприяти встановленню істини у справі. Тому документи, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підтвердження заявленого клопотання слідчим надано: копію листа Офісу Генерального прокурора від 01.11.2021 № 19/1/1-27369-21 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1; копію листа Дніпровської обласної прокуратури від 08.11.2021 № 19-6138-21 ро надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 1; «Поручение об оказании правовой помощи» Следственного комитета Республики Беларусь.

Враховуючи, що документи, які знаходяться володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні слідчий прохає надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до вищезазначених документів, працівникам оперативних підрозділів.

Верховний Суд у Постанові № 466/896/17 від 29.01.2019 вказав, що положення п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК про наявність у слідчого права доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам, в даному випадку не підлягають застосуванню, оскільки прямо суперечать вимогам щодо порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Тому слідчий суддя позбавлений можливості надати право на здійснення тимчасового доступу до речей і документів працівникам оперативних підрозділів. Дані співробітники можуть самостійно залучатись слідчим для проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Отже, клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до речей і документів, що містять наступні відомості:

- про операцію, яку здійснено 06.07.2021 о 18 годині 55 хвилин на суму 4000 українських гривень з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 ;

- контактні дані відправника платежу;

- контактні дані одержувача платежу;

- номер банківського рахунку, на який надійшов зазначений платіж;

- повні анкетні дані особи, на яку зареєстровано банківський, абонентський номер, до якого прив`язаний встановлений банківський рахунок;

- IP-адресу пристрою, з використанням якого здійснювалася операція;

- про рух грошових коштів за встановленим банківським рахунком з моменту його реєстрації по час виїмки.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 22.12.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ