УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 000083 від 04.02.2019 за ч. 5 ст. 191, ч.1 ст.129, ч.1 ст.263 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку.
Клопотання мотивовано тим, що службові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Центр, Підприємство), в період часу з жовтня 2013 року по травень 2019 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі наміри, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами, виділеними на фонд заробітної плати працівникам Центру, в особливо великих розмірах.
Так, службові особи Центру, до складу яких увійшли: директор ОСОБА_5 , заступник директора з економічних питань ОСОБА_6 , заступник директора з медичної частини ОСОБА_7 , заступник директора з технічних питань ОСОБА_8 , головний бухгалтер ОСОБА_9 , сестра медичної загальної практики сімейної медицини амбулаторії № 9 ОСОБА_10 , а також головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_11 , розробили схему направлену на заволодіння грошовими коштами, виділеними на фонд заробітної плати працівникам Центру.
Наведена схема полягала в тому, що службові особи Центру приймали на роботу до Підприємства осіб з числа своїх родичів та знайомих, які фактично на роботу не виходили та свої функціональні обов`язки у вказаний період часу не виконували. Після прийняття на роботу таких осіб, останні, відкривали рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 для отримання на них заробітної плати, а пластикові банківські картки передавали службовим особам Центру.
В подальшому, незважаючи на те, що прийнятими за наведеної схеми особами робота фактично не виконувалася, службові особи Центру здійснювали внесення завідомо неправдивих відомостей до первинних документів, в тому числі табелів обліку та використання робочого часу про вихід на роботу осіб, відомостей про нарахування заробітної плати та платіжних доручень, нараховували та проводили їм виплати заробітної плати на рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку в подальшому, за допомогою наявних у них пластикових банківських карток, використовували на власний розсуд шляхом зняття готівки в банкоматах та проведення безготівкових розрахунків за товари та послуги. Фактично банківські пластикові картки були розподілені серед ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
За наведеної схеми протягом жовтня 2013 - травня 2019 року в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району
м. Києва були оформлені на різні посади, наступні особи: ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_11 ) ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_16 ), 27.03.1998, ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_17 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_25 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 .
Таким чином є підстави вважати, що директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва ОСОБА_5 , заступником директора з економічних питань ОСОБА_6 , заступником директора з медичної частини ОСОБА_7 , заступником директора з технічних питань ОСОБА_8 , головним бухгалтером ОСОБА_9 , сестрою медичною загальної практики сімейної медицини амбулаторії № 9 ОСОБА_10 , а також колишньою працівницею, нині головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_11 , шляхом зняття зарахованої заробітної плати, нарахованої вищезазначеним працівникам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва, вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння коштами шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, внаслідок чого спричинено матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.
Допитані в ході досудового розслідування працівники відділу кадрів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Голосіївського району м. Києва показали, що на Підприємстві дійсно були працевлаштовані працівники, яких ніхто ніколи не бачив та які не виходили на роботу, однак заробітна плата їм нараховувалась.
Також, допитані в якості свідків особи (Балаш, ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , Соловей), повідомили, що дійсно через службових осіб Підприємства вони були працевлаштовані, однак на роботу ніколи не виходили, а лише надали свої документи необхідні для прийняття на роботу та відкрили рахунки у банках. Документи на прийняття на роботу передавали через працівників Центру, яким в подальшому передавали і картки, на які повинна була нараховуватись заробітна плата за нібито відпрацьований час.
За наявних у матеріалах кримінального провадження даних встановлено, що сума виплат заробітної плати (основна з/п, додаткова з/п, інші заохочувальні та компенсаційні виплати тощо) у період січень 2014 року червень 2019 року за нібито відпрацьований час робітниками, які були фактично працевлаштовані на КНП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Голосіївського району міста Києва, але не виконували своїх посадових обов`язків, склала близько 10 121 156 грн.
Зазначена у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана стороною обвинувачення як докази у даному кримінальному провадженні.
На даний час виникла необхідність проведення тимчасового доступу до інформації, щодо місця знаходження мобільних терміналів службових осіб Центру та осіб, які нібито були працевлаштовані на Підприємство. З метою проведення часткового аналізу вказаної інформації для подальшого встановлення, чи співпадає місцезнаходження осіб, які нібито були працевлаштовані у КНП « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Голосіївського району міста Києва, з місцем розташування роботи (інший район чи область), та під час зняття грошових коштів з банкоматів або розрахунку у терміналах по карткам осіб, які нібито були працевлаштовані на Підприємстві та знаходились в одному діапазоні зі службовими особами Центру, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві, знаходиться кримінальне провадження № 0000083 від 04.02.2019 року, за фактами вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 129 КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих по кримінальному провадженню № 000083 від 04.02.2019, а саме: ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копії на цифровий носій, які знаходяться:
-в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », що за адресою: АДРЕСА_1 , і містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з`єднання, також даних щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформацію про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_28 яким користується ОСОБА_5 ; НОМЕР_29 , яким користується ОСОБА_6 ; НОМЕР_30 яким користується ОСОБА_8 ; НОМЕР_31 якими користується ОСОБА_11 ; НОМЕР_32 , яким користується ОСОБА_12 ; НОМЕР_33 , яким користується ОСОБА_13 ; НОМЕР_34 , якими користується ОСОБА_14 ; НОМЕР_35 , яким користується ОСОБА_19 ; НОМЕР_36 , яким користується ОСОБА_21 ; НОМЕР_37 , яким користується ОСОБА_22 ; НОМЕР_38 , яким користується ОСОБА_23 ; НОМЕР_39 , яким користується ОСОБА_26 ; НОМЕР_40 , яким користується ОСОБА_27 ; НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , якими користується ОСОБА_28 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , якими користується ОСОБА_29 ; НОМЕР_45 , яким користується ОСОБА_30 ; НОМЕР_46 , яким користується ОСОБА_31 ; НОМЕР_47 , яким користується ОСОБА_34 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , якими користується ОСОБА_35 , НОМЕР_50 , яким користується ОСОБА_18 , за період часу з 01.01.2013 по 06.08.2021;
-в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », що за адресою АДРЕСА_2 , і містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з`єднання, також даних щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформацію про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_51 , яким користується ОСОБА_9 ; НОМЕР_52 , яким користується ОСОБА_15 ; НОМЕР_53 , яким користується ОСОБА_16 ; НОМЕР_54 , яким користується ОСОБА_21 ; НОМЕР_55 , яким користується ОСОБА_22 ; НОМЕР_56 , яким користується ОСОБА_25 ; НОМЕР_57 , яким користується ОСОБА_33 , за період часу з 01.01.2013 по 06.08.2021;
-в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », що за адресою АДРЕСА_3 , і містять інформацію щодо вхідних і вихідних дзвінків, SMS-повідомлень, (SMS), ммс-повідомлень (ММS), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг із зазначенням дати, часу, місця, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, ІМЕІ та абонентських номерів абонентів, з якими здійснювались з`єднання, азимутів та адрес базових станцій (їх адреси та номери, азимут, відстань), через які здійснювались з`єднання, також даних щодо Інтернет-з`єднань споживачів телекомунікаційних послуг (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднань, ІМЕІ споживача, азимутів та адрес базових станцій, через які здійснювались з`єднання, інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг (ІМSІ) та паспортних даних фізичних осіб чи реєстраційних даних юридичних осіб споживачів телекомунікаційних послуг (у разі, якщо такі послуги надаються на умовах контрактного підключення), інформацію про GPRS-трафік абонентів: НОМЕР_58 , яким користується ОСОБА_7 ; НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , якими користується ОСОБА_10 ; НОМЕР_61 , яким користується ОСОБА_15 ; НОМЕР_62 , яким користується ОСОБА_17 ; НОМЕР_63 , яким користується ОСОБА_20 ; НОМЕР_64 , якими користується ОСОБА_24 ; НОМЕР_65 яким користується ОСОБА_32 , за період часу з 01.01.2013 по 06.08.2021.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1