Справа № 643/1894/22
Провадження № 1-кс/643/691/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003404 від 12.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості по якому внесено до ЄРДР за №0003404 від 12.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.12.2021 о 04.43, надійшов рапорт від оперативного співробітника поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа проникла до айбоксу «Siti24», звідки викрала грошові кошти, чим спричинила матеріальний збиток ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". (ЖЄО 50161) .

12.12.2021 о 04 год. 43 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ст. ст. 40, 104, 131, 132, 208 КПК України затримано особу, підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Харкова, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , - який 12.12.2021 у період часу з 04:30 до 04:42, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , проник до айбоксу «Siti24», належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом його пошкодження, звідки викрав грошові кошти, чим спричинив матеріальну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.12.2021 в період часу з 09:08 до 10:47 за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення особистого обшуку затриманої особи - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено дві банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відкриті «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та одну банківську картку № НОМЕР_3 , що відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення причетності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до зазначеного кримінального правопорушення, а також інших правопорушень, виникла необхідність у встановленні інформації про наявність банківський рахунків відкритих на ім`я останнього в різних фінансових установах та про рух грошових коштів по рахункам, що відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження та фото-, відео матеріалів де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, а також відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток та відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення та підтвердження факту скоєння вказаною особою злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосується вказаних осіб та яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення у відділені ЦОК № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву про розгляд за його відсутності та наполягав на задоволенні клопотання.
За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх,

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу.

Вказана інформація може бути використана як докази стороною обвинувачення, для проведення інших слідчих дій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, та для повного і всебічного досудового розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а саме рух грошових коштів по картці в період з 01.09.2021 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу копії документів з відкриття та обслуговування рахунків особою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів з карток відкритих на ім`я вказаних осіб, повну інформацію про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.
Суд на підставі ч.2 ст.163 КПК України вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, про доступ до яких заявлене клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації відносно рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), щодо банківських карт, які оформлені на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстрований та мешкає за адресою АДРЕСА_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення у відділені ЦОК № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення у відділені ЦОК № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), виготовити на електронному та паперовому носіях наступну інформацію:
-Анкету-заяву клієнта на якого видано картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру, з зазначенням мобільних телефонів власників карток, фотозображень власників;
-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;
-інформації про рух грошових коштів по рахункам з моменту відкриття картки з 01.09.2021 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;
-інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів;
-інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів;
-відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.
-Інформацію про блокування банківських карт, та підстави їх блокування.
Строк дії ухвали до 09.04.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1