УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2021 року місто Київ

Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі

№ 01-1-01543-21 заведеній 15.01.2021, за ознаками злочинних діянь, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 182 і ч. 1 ст. 198 (1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.
ВСТАНОВИВ:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в рамках виконання доручення про надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Литовської Республіки у кримінальній справі №01-1-01543-21, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у 1-му підрозділі управління кримінальної поліції з розслідувань злочинів проти власності при головному поліцейському комісаріаті клайпедського округу ведеться досудове розслідування у кримінальній справі
№ 01-1-01543-21, заведеній 15.01.2021, за ознаками злочинних діянь, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 182 і ч. 1 ст. 198 (1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.
У ході слідства встановлено, що невстановлені особи обманним шляхом (шахрайство) заволоділи коштами потерпілих осіб, які перебували на їх банківських рахунках. У всіх випадках невстановлені особи зв`язувалися з потерпілими з використанням мобільних засобів, виявляли бажання придбати товари, про продаж яких потерпілі розмістили оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Удавані покупці пропонували потерпілим відправити їм товар через фірми, які надають кур`єрські послуги («DPD», «Omniva»). Після згоди на те потерпілих їм були відправлені посилання URL, відкривши які продавці отримували підтвердження того, що удаваний покупець нібито переказав домовлені за товар суми коштів на рахунки фірм, що надають кур`єрські послуги, а для того щоб ці кошти потрапили на рахунки продавців товарів, їх просили приєднатися до своїх банківських рахунків, використовуючи доступ в інтернет-банкінг. Перейшовши за посиланням, потерпілі отримували повідомлення з пропозицією підтвердити свою особу і ввести дані наявних платіжних банківських коштів. Після введення даних в розпізнавальних системах інтернет-банкінгу з рахунків потерпілих були зняті різні суми коштів.
У ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла Реда Мільтініене, перейшовши за відправленим удаваною покупницею посиланням URL ІНФОРМАЦІЯ_3 у вікні, що відкрилося, ввела особисті дані, дані банківської картки та коди ідентифікаційного модуля «Smart ID». Через кілька хвилин, приєднавшись до банківського рахунку шляхом доступу до інтернет-банкінгу, побачила, що 28.01.2021 з банківського рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілої, картка НОМЕР_1 , була здійснена покупка на суму 346,80 евро. За наявними даними 28.01.2021 з належної потерпілій особі картки № НОМЕР_1 сума 340,00 євро була перерахована на картку одержувача № НОМЕР_2 , також 6,80 євро було списано як комісійна плата банку. Отримана сума кредиту вказана в місцевій валюті 11402,18 UAH (українська гривня). Дані банку одержувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (код банку: НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 ). Таким чином, були вчинені злочинні діяння, передбачені ч. ч. 1, 3 ст. 182 і ч. 1 ст.198(1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.
У зв`язку з викладеним прокурор звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що дозволить отримати слідству доказові відомості про факт та обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення.
До початку судового розгляду прокурор подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив.
Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у 1-му підрозділі управління кримінальної поліції з розслідувань злочинів проти власності при головному поліцейському комісаріаті клайпедського округу ведеться досудове розслідування у кримінальній справі № 01-1-01543-21, заведеній 15.01.2021, за ознаками злочинних діянь, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 182 і ч. 1 ст. 198 (1) Кримінального кодексу Литовської Республіки.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Разом із цим, прокурором, у своєму клопотанні, всупереч вимогам ст. 160 КПК України, не зазначено конкретні ідентифікуючі ознаки речей та документів до яких планується тимчасовий доступ, а саме: не зазначено коректний номер карти, що позбавляє можливості ідентифікувати рахунок та особу, якій він належить, а також не обгрунтовано підстави вважати, що речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором належним чином та в повному обсязі не доведено, що саме такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку йдеться в клопотанні, виправдовує потреби досудового розслідування.
Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532, 542, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі

№ 01-1-01543-21 заведеній 15.01.2021, за ознаками злочинних діянь, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 182 і ч. 1 ст. 198 (1) Кримінального кодексу Литовської Республіки залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1