Справа № 462/6643/21
провадження 1-кс/462/99/22
У Х В А Л А

19 січня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей, внесеного у кримінальному провадженні за №0000067 від 11.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Старший слідчийВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 10.09.2021 року звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000067, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з часу відкриття рахунку і по 30.11.2021 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, з можливістю вилучити їх у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з?явилася, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у її відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з?явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000067 від 11.08.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 10.08.2021 року у ВП № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами жителів будинку АДРЕСА_3 на загальну суму 20900 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.05.2020 року ОСОБА_6 будучи службовою особою та маючи одноосібний доступ до рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провела з рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплату в сумі 10300 грн. на банківський рахунок НОМЕР_5 Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить Малому приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Згідно витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) займається двома видами діяльності, а саме: КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний) та КВЕД 47.52 Роздрібною торгівлею залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах. Засновником та керівником даного МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно вказаного витягу є чоловік ОСОБА_6 , а саме ОСОБА_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .
Враховуючи вищевказане, МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засновником та керівником якого є ОСОБА_7 не займалось та не могло займатись встановленням світильників в під`їздах будинку по АДРЕСА_3 , оскільки даними роботами займались інші особи та й згідно зареєстрованих за вказаним МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видів діяльності таке не мало права на здійснення таких робіт.
Крім цього, ОСОБА_6 було проведено ще декілька платежів з рахунку ОСББ за начебто надані МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуги, а саме 26.06.2020 на суму 3300,00 грн., за начебто: «Оплата за надання послуг по укладанню плитки на підвіконниках і демонтаж зг. акту виконаних робіт. Без ПДВ» та 15.07.2020 на суму 15100,00 грн., за начебто: «оплата за надання послуг щодо демонтажу труб і монтажу труб і пробивання отворів для прокладання труб зг. акту виконаних робіт від 23.06.2020 р. без ПДВ».
Роботи по укладанню плитки на підвіконниках і демонтаж проводили мешканець будинку з квартири АДРЕСА_5 з напарником за що ОСОБА_6 їм заплатила по1000 грн. готівкою кожному.
Вказані вище роботи МПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводило та не могло проводити, однак, ОСОБА_8 будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями та, в силу своїх повноважень, маючи змогу здійснювати оперативне управління та розпорядження коштами об`єднання на рахунку ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинила привласнення грошових коштів.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з часу відкриття рахунку і по 30.11.2021 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як передбачено ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Щодо питання вилучення документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навела у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з часу відкриття рахунку і по 30.11.2021 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, які перебувають у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя /підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1