Справа №: 398/173/22
провадження №: 1-кс/398/74/22
УХВАЛА
Іменем України

"04" лютого 2022 р.

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14 червня 2021 року до ЄРДР за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано тим, що впровадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 14.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області на розгляд клопотання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Судом встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000035 від 14.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено підстави вважати, що при виконанні, в період часу з 21.09.2020 по 31.12.2021, умов договору підряду №88/2020 від 08.10.2020 року по будівництву реконструкцію приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем підрядника, здійснили заволодіння державними коштами шляхом завищення обсягів виконаних робіт, і витрачених на це будівельних матеріалів, через внесення до актів виконаних робіт, недостовірних відомостей про вартість виконаних робіт, і обсяги використаних матеріалів та техніки. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем замовника, здійснили розтрату, перебуваючи в їх віданні, державних коштів шляхом прийняття від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідповідних робіт, через підпис і скріплення гербовою печаттю підприємства, тобто видання актів виконаних робіт, що для ІНФОРМАЦІЯ_3 стали підставою виплати, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів із державного бюджету. В результаті чого сплачені на оплату робіт державні кошти в сумі 13933606 гривень 06 копійок, витрачені на роботи, які виконані не в повному обсязі, що призвело до збитків державі.

За результатами державної закупівлі проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2020 році, через електронну систему закупівель, що перебуває за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 13933606 гривень 06 копійок, переможцем визнано учасника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з пропозицією виконання робіт на суму 13933606 гривень 06 копійок.
08.10.2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір підряду №88/2020 по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Сума робіт склала 13933606 гривень 06 копійок (п.5.1 договору). Виконання робіт здійснюється відповідно до проектно-кошторисної документації (п.1.1. договору). Роботи повинні бути виконанні відповідно діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам і Державним стандартам України (п.4.1 договору). Виплати здійснюються на підставі актів КБ-2В та довідок КБ-3 (п.6.1. договору). Строк виконання умов договору визначений період 2020-2021 років відповідно календарного графіку робіт (п.7.1 договору).

11.12.2020 між тими ж, сторонами укладено додаткову угоду № 88/2020/117 до договору підряду №88/2020 від 08.10.2020, якими обумовлено зменшити на суму 100000,00грн обсяг фінансування на виконання робіт у 2020 році від суми договору .
23.12.2020 року між тими ж, сторонами укладено додаткову угоду №88/2020/122 до договору підряду №88/2020 від 08.10.2020, та додаткового договору 88/2020/117 від 11.12.2020 якими обумовлено збільшити на суму 1460000,00 грн обсяг фінансування на виконання робіт у 2020 році від суми договору.
Відповідно звіту про виконання договору №88/2020 від 08.10.2020 року, який міститься в електронній системі закупівель за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 - в ході виконання упродовж жовтня 2020 - грудня 2021 року робіт по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно вимог договору підряду №88/2020 від 08.10.2020 рокуІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання робіт по будівництву, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано, тобто сплачено 13933606 гривень 06 копійок, у зв`язку з чим є усі підстави вважати, що для отримання даних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено, а службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , тобто, згідно п.6.1. договору, видано офіційні документи, а саме: зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсівза вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ- за вказаним договором підряду, на підставі яких відповідними платіжними дорученнями у тому числі авансовими, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано державні кошти в сумі 13933606 гривень 06 копійок.

Одночасно оглядом збудованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено явно виражену не якісну роботу по реконструкції вказаного приймального відділення комунального підприємства, що викликає питання про законність прийняття таких робіт з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищевикладене дає підстави вважати, що роботи по реконструкції приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , підрядником - ПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконано не якісно, тобто мало місце завищення обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів, які шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів у вигляді актів виконаних робіт були внесені службовими особами підприємства, і подані замовнику - ІНФОРМАЦІЯ_6 , службові особи якого не зважаючи на явно видні не доопрацювання, були прийняті, що стало підставою безпідставної виплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів за виконання робіт нібито у повному обсязі. З чого виходить, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в свою чергу в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, тобто розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Документи щодо будівельних робіт нададуть органу досудового розслідування можливість призначити, а експертам належним чином провести, відповідні експертизи, висновки яких можуть встановити важливі обставини кримінального провадження, тобто наявності чи відсутності підтвердження завищення з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обсягів робіт про вартість, і об`єм, робіт, та вартість використаних для цього матеріалів під час будівництва упродовж 2020-2021 років приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Наявність внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відповідальних за будівництво працівників, нададуть органу досудового розслідування можливість визначити відповідальних за це службових осіб підприємства.
Висновки експертів, що будуть ґрунтуватись на наданих стороною обвинувачення оригіналах документів, в подальшому можуть бути використані в якості доказів, як під час досудового розслідування (для обґрунтування рішення про закриття у випадку відсутності підтвердження завищення з боку підприємства обсягів робіт, матеріалів, тощо), так і під час судового розгляду (для обґрунтування обвинувачення у випадку наявності підтвердження завищення з боку підприємства обсягів робіт, матеріалів, тощо).
Внутрішні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відповідальних за реконструкцію працівників, також в подальшому можуть бути використані в якості доказів, як під час досудового розслідування (для деталізації в діях саме яких службових осіб підприємства відсутні завищення обсягів робіт, матеріалів, тощо, у випадку не підтвердження такого експертами), так і під час судового розгляду (для деталізації, і визначення коло осіб, що будуть обвинувачуватись у вчиненні кримінального правопорушення, у випадку наявності підтвердження завищення з боку підприємства обсягів робіт, матеріалів, тощо).
Перелік документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ, до яких необхідний стороні обвинувачення, відповідно ст. 162 КПК України, не відноситься до документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Отже, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Крім того, суд зазначає, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 132, п. 7 ч. 1 ст. 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 14 червня 2021 року до ЄРДР за №0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.
Надати дозвіл старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_7 та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_8 та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій, до оригіналів документів, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: висновків державної архітектурно-будівельної експертизи проекту і проектно-кошторисної документації приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; договору підряду №88/2020 від 08.10.2020 та всіх додаткових угод до нього; платіжних документів про перерахування коштів за вказаним договором підряду, у тому числі шляхом авансування; зведених кошторисних розрахунків вартості робіт за вказаним договором підряду; локальних кошторисів за вказаним договором підряду; документів щодо внесення змін до проектно-кошторисної документації за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів за вказаним договором підряду; дефектних актів за вказаним договором підряду; актів прихованих робіт за вказаним договором підряду; актів прийняття виконаних ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт за вказаним договором підряду; складеної у відповідному звітному періоді виконавчої документації з ремонтних робіт за вказаним договором підряду (загальний журнал виконаних робіт, акти на закриття прихованих робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали авторського нагляду); складені уповноваженими на те особами декларації про початок виконання будівельних робіт і декларація про готовність до експлуатації об`єкта за вказаним договором підряду; договорів на проведення нагляду за вказаним договором підряду, а також відповідних актів виконаних робіт та платіжних доручень; актів приймання виконаних додаткових ремонтних робіт форми КБ-2В за вказаним договором підряду; довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 за вказаним договором підряду; протоколу загальних зборів щодо призначення директора і затвердження статуту підприємства; наказ про призначення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; посадові інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що діяли упродовж 2020-2021 років; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв упродовж 2020-2021 років, інших рішень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо робіт приймального відділення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 прийнятих у продовж 2020-2021 років.
Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 04 лютого 2022 року до 04 квітня 2022 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_11 НЕРОДА