УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавач-інспектора СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0001616 від 17.02.2020, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач-інспектор СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження за № 0001616 від 17.02.2020, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 15.02.2020 о 20:47 год., ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого проживання АДРЕСА_1 , перерахував невстановленій особі грошові кошти в сумі 34000 грн., за покупку медичних масок.В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, через інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив медичні маски, після чого перевів грошові кошти в сумі 34000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , але товар не отримав. З замовником зв`язувався за номером мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, які причетні до вказаного правопорушення, доведення їх вини, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю зробити їх копії, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: копії заявки про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 в банку на ім`я ОСОБА_6 , інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи яка отримала вказану банківську картку, копію паспорта та ідентифікаційного коду платника податків, інформацію про рух грошових коштів за номером банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку, оплату послуг та товарів, фото- відео фіксацію проведення вказаних операцій відомості про вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаному рахунку в період часу з 19:00 год. 15.02.2020 по 22:00 год. 15.02.2020.

В судове засідання ст. дізнавач-інспектор ОСОБА_3 не з`явилась, разом з тим надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне за № 0001616 від 17.02.2020, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку із проведенням досудового розслідування даного кримінального провадження, як зазначає дізнавач, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ).

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, як це визначено ст. 22 КПК України.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Крім того, з огляду на положення ст. 132 КПК України також необхідно оцінити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України ,відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Ст.-дізнавач іспектор просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ).

Як свідчать надані матеріали клопотання, дізнавачем не виконанні положення ч. 2 ст. 160 КПК України.
А саме, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ).

Беручи до уваги вищенаведене, з огляду на надані матеріали долучені до клопотання, приходжу до висновку про відсутність підстав, в розумінні чинного КПК України, для задоволення клопотання на день його розгляду.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавач-інспектора СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження за № 0001616 від 17.02.2020, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: