УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" листопада 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 22.06.2021 за ознаками складу злочину, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 22.06.2021 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстраційної дії, внесеної до відомостей про юридичну особу (Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: реєстраційної дії №0.09.2021 11:07:21 (скасування реєстраційної дії), та документів щодо ПІБ посадової особи, яка внесла відомості до вказаного Реєстру за №061000009, дати та місця внесення вказаних відомостей, а також IP-адреси, з якої здійснено вказану реєстраційну дію, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на паперових носіях та в електронному вигляді.
В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області перебуває вказане кримінальне провадженні.
У ході досудового розслідування зазначеного провадження встановлено, що 17.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 було внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запис під №056000009 про зміну складу засновників (учасників) ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підставою, внесенні вказаних відомостей до Реєстру став посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського територіального округу ОСОБА_5 . Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.06.2021.
Встановлено, що згідно рішення протоколу загальних зборів учасників ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.06.2021 було припинено повноваження директора вказаного ТОВ ОСОБА_6 та призначено на посаду директора ОСОБА_7 . Крім цього, вказаним рішенням виключено із числа підписантів ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_8 .
Також, згідно вказаного акту встановлено, що ОСОБА_9 в особі ОСОБА_10 передала ОСОБА_11 в особі ОСОБА_12 частки у статутному капіталі вказаного ТОВ у розмірі 46,2 %, яка в грошовому еквіваленті становить 8 445 028, 96 гривень.
Від імені ОСОБА_13 на час проведення загальних зборів виступала ОСОБА_10 . У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 начебто надала довіреність ОСОБА_14 щодо вчинення дій пов`язаних із управлінням та розпорядженням наявними у неї корпоративними правами ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому ОСОБА_14 01.06.2021 передоручив ОСОБА_10 вчиняти дії від імені ОСОБА_13 пов`язані із управлінням та розпорядженням наявними у неї корпоративними правами.
Досудовим розслідування встановлено, що до подій, які мали місце 17.06.2021 частки ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були розподілені на підставі протоколу загальних зборів №46 від 01.01.2020 наступним чином: ОСОБА_9 - 46,2 %, ОСОБА_8 - 37,4 %, ОСОБА_15 - 1,0 %, ОСОБА_16 - 15,4 %.
Також встановлено, що ОСОБА_9 отримала частку у статутному капіталі ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 24.10.2012 на підставі протоколу загальних зборів №28 вказаного ТОВ.
Згідно отриманих даних у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 не давала жодної довіреності ОСОБА_14 та не виявляла наміру передавати свою частку в статутному капіталі іншій особі. Крім цього встановлено, що свою частку у статутному капіталі ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона отримала лише 24.10.2012, а тому не могла давати жодних довіреностей 24.03.2011 щодо розпорядження своїми корпоративними права у вказаному ТОВ, оскільки не мала жодної частки у його статутному капіталі.
17.09.2021 у ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено загальні збори, на якому було прийнято рішення про передачу ОСОБА_17 частки у статутному капіталі вказаного ТОВ у розмірі 36,2% на ім`я ОСОБА_18 (26,2 %) та ОСОБА_19 (10%). Вказане рішення 17.09.2021 зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_20 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 22.09.2021 о 11.07 приватним нотаріусом ОСОБА_21 здійснено реєстраційну дію №061000009, а саме: скасовано реєстраційну зміну державного реєстратора ОСОБА_20 від 17.09.2021.
Та в подальшому 22.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 безпідставно було внесені зміни до Реєстру щодо передачі ОСОБА_17 частки у статутному капіталі ТК ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на імя ОСОБА_11 у розмірі 46,2%, зміни керівника ТОВ, та виключено ОСОБА_22 з числа підписантів ТОВ.
Згідно листа приватного нотаріуса ОСОБА_21 вона не вчиняла реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які стали підставою для реєстраційної дії №061000009. Іншим способом, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні - неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, надала заяву в якій просить розглядати клопотання без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі. Представник Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення втрати доказів по кримінальному провадженню. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, та як вбачається зі змісту витягу з ЄРДР, що сектором відділом Харківського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 22.06.2021 за ознаками складу злочину, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 22.06.2021 за ознаками складу злочину, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України задовольнити.
Дозволити слідчому Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
до оригіналів документів, які стали підставою для державної реєстраційної дії, внесеної до відомостей про юридичну особу (Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: реєстраційної дії №0.09.2021 11:07:21 (скасування реєстраційної дії), та документів щодо ПІБ посадової особи, яка внесла відомості до вказаного Реєстру за №061000009, дати та місця внесення вказаних відомостей, а також IP-адреси, з якої здійснено вказану реєстраційну дію, з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів на паперових носіях та в електронному вигляді.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.12.2021 року включно.
Роз`яснити представнику Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1