Справа № 203/3527/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000393, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.
З долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що вказане кримінальне провадження розпочато за фактом здійснення посадовими особами суб`єктів господарювання видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території Дніпропетровської області за відсутності спеціальних дозволів на такий видобуток, чим спричинено тяжкі наслідки.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що на території Маломихайлівської сільської об`єднаної територіального громади Покровського району Дніпропетровської області, на земельній ділянці за кадастровим номером :01:002:0076, розташовано родовище « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що право на постійне користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:002:0076 має ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Також, товариство має право на постійне користування земельною ділянкою за кадастровим номером :01:002:0046, на якій розташовані потужності з обробки каолінових концентратів. Згідно реєстрів Державної служби геології та надр України, спеціальні дозволи на розробку родовища товариство не отримувало.
Разом з тим, господарську діяльність з видобутку корисних копалин (каолін лужний, каолін первинний) провадить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Згідно інформаційних реєстрів Державної служби геології та надр України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримувало спеціальні дозволи на розробку родовища « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№4921 дійсний з 24.02.2009 до 24.09.2017, №3699 дійсний з 29.12.2009 до 29.12.2014, №4922 дійсний з 24.02.2009 до 24.09.2017). Незважаючи на те, що термін дії спеціальних дозволів закінчився, підприємством відбувається постійний безконтрольний видобуток корисних копалин, які відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827, відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Також встановлено, що на техногенному родовищі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться у 3 км на схід від м. Вільногірськ та охоплює Верхньодніпровський і Криничанський райони Дніпропетровської області, провадить господарську діяльність з видобутку корисних копалин (основні: розсипи цирконово-рутилово-ільменітові, супутні: дістен, силіманіт, ставроліт, пісок кварцовий), які відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827, відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Спеціальні дозволи (№3154 дійсний з 18.09.2003 до 18.09.2033, №3699 дійсний з 29.12.2009 до 27.06.2018) на розробку зазначеного родовища, отримувало Товариство з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», на балансі якого відсутні спеціальні засоби та необхідна кількість працівників, для здійснення добичі корисних копалин. Крім того, у відношенні Товаристві з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» розпочато справу про банкрутство.
Проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями, протоколи здійснення яких розсекречено, встановлено, що на території зазначених родовищ знаходяться видобуті корисні копалини та працює техніка, яка за відсутності у підприємств спеціальних дозволів здійснює видобуток та транспортування корисних копалин.
Так, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Пов`язані підприємства, що здійснюють добичу та реалізацію корисних копалин:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Директор - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор та головний бухгалтер - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор та головний бухгалтер - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
-Товариство з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ).
Крім того, проведеним під час досудового розслідування ГУ ДПС у Дніпропетровській області аналітичним дослідженням фінансово-господарскої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2017 по 31.05.2021 щодо здійснення господарських операцій, пов`язаних із придбанням та подальшої реалізації корисних копалин, проведених даним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2017 по 31.05.2021, встановлено здійснення фінансових операцій підприємством на поставку каоліну, за умови відсутності законних підстав на видобуток такого виду ТМЦ та реального походження, у загальній сумі 357 637 343 грн. (112 460 тон).
Також, ІНФОРМАЦІЯ_13 встановлено, що здійснення фінансових операцій з придбання кварцевого піску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ) у кількості 1560361 тони на загальну суму 79119517 грн., у т.ч. ПДВ у сумі 13186586 в період з 01.01.2017 по 31.05.2021, були направлені на безпідставне формування податкового кредиту, за умови відсутності законного походження даного виду продукції та його видобутку, що в свою чергу призвело до мінімізації сплати податку на додану вартість, на загальну суму 3366500 грн.
Крім того, проведеним під час досудового розслідування ГУ ДПС у Дніпропетровській області аналітичним дослідженням по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо здійснення господарських операцій пов`язаних із придбанням та подальшої реалізації корисних копалин проведених даним суб`єктом господарювання у період з 01.01.2017 по 31.05.2021, встановлено здійснення фінансових операцій в період січень 2017 року травень 2021 року підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на поставку корисних копалин у значних обсягах, за умови відсутності законних підстав на видобуток такого виду ТМЦ та реального виготовлення у загальній сумі 223 508 489 грн. (359 088 тон).
Таким чином встановлено, що службовими особами пов`язаних між собою підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), Товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (код НОМЕР_7 ), здійснюється діяльність із незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення.
Наразі необхідно отримання документального підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), Товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ) грошових коштів від інших підприємств у якості оплати за продаж незаконно видобутих корисних копалин, що можливо шляхом отримання руху грошових коштів у банківській установі.
Крім того, підлягають дослідженню взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), Товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (код НОМЕР_7 ) з підприємствами-контрагентами на предмет наявності у останніх ознак фіктивності або фіктивності фінансово-господарських взаємовідносин.
Зазначені обставини можливо встановити шляхом аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ), Товариства з обмеженою відповідальність з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» (код НОМЕР_7 ), а також документів, які стали підставою для відкриття відповідних рахунків у банківських установах.
Встановлено, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , наступні підприємства мають банківські рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 . Зазначені рахунки підприємства використовують для ведення господарської діяльності.
Посилаючись на вказані обставини та зазначаючи, що документи, до яких необхідно отримати доступ, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, з метою встановлення розміру спричиненої матеріальної шкоди, проведення економічних експертиз, виявлення способу виведення у тіньовий сектор економіки грошових коштів, слідчий просив задовольнити клопотання.
Таким чином, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження свідчать про вчинення кримінального правопорушення, а зазначені в клопотанні слідчого документи мають значення доказу, оскільки можуть містити та/або підтверджувати відомості щодо причетності певних осіб до скоєння кримінальних правопорушень; містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути використані під час проведення експертиз, є підстави для задоволення клопотання і надання дозволу на отримання доступу до документів.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000393, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме до інформації та наступних документів щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 та інших гривневих та валютних рахунків зазначеного клієнта протягом періоду: з дня відкриття зазначеного рахунку до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, а саме до:
1. роздруківки руху коштів по зазначеним банківським рахункам зазначених клієнтів протягом періоду: з дня відкриття до моменту оголошення даної ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:
- дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;
- сума відповідної фінансово - господарської операції;
- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;
- призначення відповідного платежу;
- організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;
- назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;
- номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;
2. відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;
3. виписок з номерами телефонів, зазначенням IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного вище підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки;
4. матеріалів фото- та відео- фіксації осіб, які проводили будь-які операції (відкриття рахунків, подання документів, тощо), а також знімали грошові кошти з банківських рахунків у відділеннях банку та з банкоматів.
Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1