Справа № 296/9228/21
УХВАЛА
Іменем України
01 листопада 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000395 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 28 ч. 3 ст. 206 ч. 3; ч. 2 ст. 361; ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 ч. 3, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 27.10.2021 прокурор звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене 26.10.2021 у ході обшуку в житловому приміщенні, розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , документи, а саме:

- копію акту про передавання права власності від 15.05.2017 (м. Суми), укладеного між ТОВ «Інтерстиль» () в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Центр нерухомості та права» (код: 40491221) в особі ОСОБА_6 про передачу у власність майна, що належить ТОВ «Інтерстиль» на одному аркуші;

- копію договору купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) укладеного в м. Суми 15.05.2017 між ТОВ «Інтерстиль» (), в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 та ТОВ «Центр нерухомості та права» (код: 40491221) в особі ОСОБА_6 на двох аркушах;

- копію протоколу про проведення аукціону від 15.05.2017 за підписами організатора проведення аукціону в особі ОСОБА_5 та переможця аукціону ОСОБА_6 на чотирнадцяти аркушах. Місце проведення аукціону: АДРЕСА_2 ;

- копію рішення виконавчого комітету Тетерівської сільської ради Житомирського району, Житомирської області № 50 від 30.05.2001 про вилучення та надання земельної ділянки площею 1,97 га АДРЕСА_3 , за підписом сільського голови ОСОБА_7 на одному аркуші;

- копію державного акту на право постійного користування землею ЖТ № 000899 виданого спільному українсько-американському підприємству «Інтерстиль», що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74 на семи аркушах;

- копію протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу майна підприємства банкрута ТОВ «Стиль» укладеного 12.05.2017 в м. Суми. Організатор аукціону: Товарна біржа Сумська регіональна біржа НОВА. Лот № 1- майно, що належить підприємству банкруту ТОВ «Стиль» (Код: 22065891), майно знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74 на двох аркушах;

- копію договору купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні), укладеного 12.05.2017 в м. Суми між продавцем ТОВ «Стиль» (Код: 22065891) в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 та покупцем ТОВ «Центр нерухомості та права» (код: 40491221) в особі ОСОБА_6 на двох аркушах;

- копію акту прийняття наданих послуг за договором про надання послуг з організації та проведення аукціону № 1/03 від 01.03.2017 укладеного в м. Суми між продавцем ТОВ «Стиль» (Код: 22065891) в особі ОСОБА_5 та Сумською регіональною біржою НОВА в особі директора ОСОБА_8 на одному аркуші;

- копію акту про передання права власності на майно укладеного в м. Суми 12.05.2017 за підписами продавця в особі ОСОБА_6 та організатора аукціону в особі ОСОБА_8 на одному аркуші.

1.2. У клопотанні вказується, що ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000395 від 29.09.2020 за фактом того, що у невстановлений слідством час, день, травня 2017 року, а також за невстановлених слідством обставин, однак не пізніше 15.05.2017, ліквідатор ТОВ «Інтерстиль» арбітражний керуючий ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Суми, по вул. Лесі Українки, 14, склав та видав ряд підробленої документації, а саме: протокол проведення аукціону від 15.05.2017, договір купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) від 15.05.2017 та акт про передавання права власності на майно від 15.05.2017, до яких були внесені неправдиві відомості про придбання 'ГОВ «Центр нерухомості і права» нерухомого манна, юкрема адмінбудівлі виробничого корпусу, побутового корпусу, яке фактично перебувало у власності І ОВ «Фабрика Класум». з метою його подальшого використання для заволодіння майном ГОВ «Фабрика Класум» та його легалізації.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ст. 28 ч. 3 ст. 206 ч. 3; ч. 2 ст. 361; ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 ч. 3, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 206-2 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання про накладення арешту на майно обґрунтовувалось тим, що з метою використання вилучених під час обшуку документів, як доказу у кримінальному провадженні, забезпечення збереження речових доказів, що були об`єктом кримінально протиправних дій. для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі іа відчуження, необхідно накласти на них арешт.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий подав до суду подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, розгляд справи проводити без його участі.

2.3. Власник майна ОСОБА_4 про час та місце розгляду справи повідомлявся засобами телефонного зв`язку.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 170. Накладення арешту на майно

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]

[…]10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Стаття 98. Речові докази

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна

1. Слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

2. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні;

[…]5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, […], третіх осіб.

ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000395 від 29.09.2020, за ознаками злочину, передбаченого ст. 28 ч. 3 ст. 206 ч. 3; ч. 2 ст. 361; ч. 3 ст. 362; ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209 ч. 3, ч. 4 ст. 358; ч. 3 ст. 206-2 КК України.

4.2. Відповідно до протоколу обшуку від 22.10.2021 вилучено: копію акту про передавання права власності від 15.05.2017 (м. Суми), укладеного між ТОВ «Інтерстиль» () в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Центр нерухомості та права» (код: 40491221) в особі ОСОБА_6 про передачу у власність майна, що належить ТОВ «Інтерстиль» на одному аркуші; копію договору купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) укладеного в м. Суми 15.05.2017 між ТОВ «Інтерстиль» (), в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 та ТОВ «Центр нерухомості та права» (код: 40491221) в особі ОСОБА_6 на двох аркушах; копію протоколу про проведення аукціону від 15.05.2017 за підписами організатора проведення аукціону в особі ОСОБА_5 та переможця аукціону ОСОБА_6 на чотирнадцяти аркушах. Місце проведення аукціону: АДРЕСА_2 ; копію рішення виконавчого комітету Тетерівської сільської ради Житомирського району, Житомирської області № 50 від 30.05.2001 про вилучення та надання земельної ділянки площею 1,97 га АДРЕСА_3 , за підписом сільського голови ОСОБА_7 на одному аркуші; копію державного акту на право постійного користування землею ЖТ № 000899 виданого спільному українсько-американському підприємству «Інтерстиль», що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74 на семи аркушах; копію протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу майна підприємства банкрута ТОВ «Стиль» укладеного 12.05.2017 в м. Суми. Організатор аукціону: Товарна біржа Сумська регіональна біржа НОВА. Лот № 1- майно, що належить підприємству банкруту ТОВ «Стиль» (Код: 22065891), майно знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74 на двох аркушах; копію договору купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні), укладеного 12.05.2017 в м. Суми між продавцем ТОВ «Стиль» (Код: 22065891) в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 та покупцем ТОВ «Центр нерухомості та права» (код: 40491221) в особі ОСОБА_6 на двох аркушах; копію акту прийняття наданих послуг за договором про надання послуг з організації та проведення аукціону № 1/03 від 01.03.2017 укладеного в м. Суми між продавцем ТОВ «Стиль» (Код: 22065891) в особі ОСОБА_5 та Сумською регіональною біржою НОВА в особі директора ОСОБА_8 на одному аркуші; копію акту про передання права власності на майно укладеного в м. Суми 12.05.2017 за підписами продавця в особі ОСОБА_6 та організатора аукціону в особі ОСОБА_8 на одному аркуші.

4.3. Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

4.4. Слідчий суддя враховує, що вилучені 22.10.2021 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 відповідає критеріям, передбаченим статтею 98 КПК України та може бути використаний як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження №0000395.

4.5. При цьому, слідчим доведено наявність ризиків приховування, знищення вказаних вище речей або документів, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому наявними підстави для накладення арешту на вказане майно згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

4.6. За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про арешт майна, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170-173, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000395 від 29.09.2020, задовольнити.

2. Накласти арешт на вилучені 26.10.2021 у ході обшуку в житловому приміщенні, розміщеному за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , документи, а саме:

(1) копію акту про передавання права власності від 15.05.2017 (м. Суми), укладеного між ТОВ «Інтерстиль» () в особі ОСОБА_5 та ТОВ «Центр нерухомості та права» (код: 40491221) в особі ОСОБА_6 про передачу у власність майна, що належить ТОВ «Інтерстиль» на одному аркуші;

(2) копію договору купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) укладеного в м. Суми 15.05.2017 між ТОВ «Інтерстиль» (), в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 та ТОВ «Центр нерухомості та права» (код: 40491221) в особі ОСОБА_6 на двох аркушах;

(3) копію протоколу про проведення аукціону від 15.05.2017 за підписами організатора проведення аукціону в особі ОСОБА_5 та переможця аукціону ОСОБА_6 на чотирнадцяти аркушах. Місце проведення аукціону: АДРЕСА_2 ;

(4) копію рішення виконавчого комітету Тетерівської сільської ради Житомирського району, Житомирської області № 50 від 30.05.2001 про вилучення та надання земельної ділянки площею 1,97 га АДРЕСА_3 , за підписом сільського голови ОСОБА_7 на одному аркуші;

(5) копію державного акту на право постійного користування землею ЖТ № 000899 виданого спільному українсько-американському підприємству «Інтерстиль», що знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74 на семи аркушах;

(6) копію протоколу про проведення другого повторного аукціону з продажу майна підприємства банкрута ТОВ «Стиль» укладеного 12.05.2017 в м. Суми. Організатор аукціону: Товарна біржа Сумська регіональна біржа НОВА. Лот № 1- майно, що належить підприємству банкруту ТОВ «Стиль» (Код: 22065891), майно знаходиться за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Тетерівка, вул. Шкільна, 74 на двох аркушах;

(7) копію договору купівлі продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні), укладеного 12.05.2017 в м. Суми між продавцем ТОВ «Стиль» (Код: 22065891) в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_5 та покупцем ТОВ «Центр нерухомості та права» (код: 40491221) в особі ОСОБА_6 на двох аркушах;

(8) копію акту прийняття наданих послуг за договором про надання послуг з організації та проведення аукціону № 1/03 від 01.03.2017 укладеного в м. Суми між продавцем ТОВ «Стиль» (Код: 22065891) в особі ОСОБА_5 та Сумською регіональною біржою НОВА в особі директора ОСОБА_8 на одному аркуші;

(9) копію акту про передання права власності на майно укладеного в м. Суми 12.05.2017 за підписами продавця в особі ОСОБА_6 та організатора аукціону в особі ОСОБА_8 на одному аркуші.

3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню слідчими у кримінальному провадженні №0000395 від 29.09.2020.

4. Копію ухвали після її оголошення вручити учасникам розгляду клопотання, у разі їх присутності в судовому засіданні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копію ухвали надіслати прокурору відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 (м. Житомир, вул. С. Ріхтера, 11) та ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 ) не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Повний текст ухвали складено 05.11.2021

Слідчий суддя ОСОБА_1