печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , підозрюваних ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування № 0001299,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001299 від 15.06.2021 до шести місяців, тобто до 09.01.2022.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001299 від 15.06.2021 за підозрою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що приблизно в середині травня 2021 року, в денний період часу, (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), знаходячись у невстановленому місці, ОСОБА_7 , зателефонував директор ТОВ «Оптіма- Стар» ОСОБА_10 , який в ході телефонної бесіди повідомив, що має намір прийняти участь в тендерних закупівлях запчастин до плавзасобів та іншої спецтехніки в сфері морегосподарської галузі. З цією метою, ТОВ «Оптіма-Стар» необхідно отримати в Державному підприємстві «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» сертифікат відповідності системи управління якістю та свідоцтво про визнання. В цей час, в ОСОБА_7 , виник злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення ним, як службовою особою, в інтересах ОСОБА_10 , дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

В той же період, тобто в середині травня 2021 року, приблизно о 14 год, ОСОБА_7 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на одержання неправомірної вигоди, діючи з корисливим мотивом, розуміючи протиправність та суспільну небезпечність своїх дій, передбачаючи настання в результаті їх вчинення суспільно небезпечних наслідків, знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, 9, зустрівся з директором ТОВ «Оптіма-Стар» ОСОБА_10 та висловив йому вимогу про те, що за видачу Державним підприємством «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» сертифікату відповідності системи управління якістю та свідоцтва про визнання підприємства, ОСОБА_10 необхідно надати неправомірну вигоду в розмірі 1500 доларів США.

Тоді ж, ОСОБА_7 , виконуючи в силу займаної посади на підприємстві організаційно-розпорядчі функції запропонував головному фахівцеві служби сертифікації та визнання Державного підприємства «Класифікаційне товариство регістр судноплавства України» ОСОБА_8 невідкладно підготувати для ТОВ «Оптіма-Стар» сертифікат відповідності систем управління якістю та свідоцтво про визнання підприємства, за що ОСОБА_10 надасть неправомірну вигоду, яку буде розподілено між ними, на що ОСОБА_8 , керуючись корисливим мотивом, погодився, тим самим вступив в злочинну змову із ОСОБА_7 до початку вчинення кримінального правопорушення.

Реалізуючи спільний із ОСОБА_7 злочинний умисел, 02 червня 2021 року, приблизно о 13 год, ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливим мотивом, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 30, зустрівся із директором ТОВ «Оптіма-Стар» ОСОБА_10 та під час бесіди з останнім повідомив, що за видачу Державним підприємством «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» сертифікату відповідності системи управління якістю та свідоцтва про визнання підприємства, ОСОБА_10 необхідно надати неправомірну вигоду в розмірі 4000 доларів США.

ОСОБА_10 , розуміючи, що відмова надати неправомірну вигоду ОСОБА_7 та ОСОБА_8 потягне за собою умисне затягування видачі необхідних документів або безпідставну відмову в їх видачі, був вимушений погодитися на висунуті вимоги.

У подальшому, 06 липня 2021 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, приблизно о 15 год 40 хв, знаходячись за місцем роботи в адміністративній будівлі Державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 10/5 зустрілися з ОСОБА_10 . Під час зустрічі, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 уточнили, що за видачу Державним підприємством «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» сертифікату відповідності системи управління якістю та свідоцтва про визнання підприємства, ОСОБА_10 в якості неправомірної вигоди необхідно передати грошові кошти в розмірі 2000 доларів США. При цьому, з метою конспірації своїх злочинних дій, небажання бути в майбутньому викритим при передачі в якості неправомірної вигоди грошових коштів за видачу Державним підприємством «класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» зазначених документів, генеральний директор Державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_10 про те, що грошові кошти в якості неправомірної вигоди він має передати безпосередньо ОСОБА_8 після чого він отримає сертифікат та свідоцтво.

Разом із цим, ОСОБА_8 , у період із середини травня 2021 року по 09 липня 2021 року (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений), діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , на підставі декларації-заявки на сертифікацію системи управління та листа ТОВ «Оптіма-Стар» про огляд підприємства з метою отримання свідоцтва про визнання підприємства з наступних робіт: постачання матеріалів, виробів, обладнання для експлуатації та ремонту суднобудування, кранового і портового господарства; ремонт монтаж електрообладнання та обладнання автоматизації, склав акт про огляд підприємства ТОВ «Оптіма-Стар» на підставі якого Державним підприємством «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» за підписом генерального директора видано сертифікат відповідності системи управління якістю та свідоцтво про визнання підприємства.

У подальшому, 09 липня 2021 року, приблизно о 15 год 14 хв ОСОБА_8 продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_7 злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди, діючи за попередньо змовою групою осіб із ОСОБА_7 , знаходячись в закладі громадського харчування за адресою: м. Київ, вул. Ігорівська, 13/5 отримав від ОСОБА_10 попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США для подальшого розподілу із ОСОБА_7 , при цьому передавши ОСОБА_10 сертифікат відповідності системи управління якістю № 18-803-21 від 09.07.2021, свідоцтво про визнання підприємства № СВП-41-3-60-21 від 09.07.2021, акт огляду підприємства № 41-3-170-21 від 09.07.2021, звіт про сертифікаційній аудит від 09.07.2021.

Отже, генеральний директор Державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістром судноплавства України» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи за попередньою змовою з головним фахівцем Державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» ОСОБА_8 одержав від директора ТОВ «Оптіма-Стар» неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ на 09.07.2021 в перерахунку на національну валюту складає 54 572 грн.) за видачу Державним підприємством «Класифікаційне товариство Регістром судноплавства України» сертифіката відповідності системи управління якістю та свідоцтва про визнання підприємства.

Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, скоєного за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

09.07.2021 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, скоєного за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

09.07.2021 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українцю, громадянину України, уродженцю міста Києва, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, скоєного за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованого їм кримінального правопорушення повністю підтверджується доказами, зібраними під час досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, а саме:

- заявою директора ТОВ «Оптіма-Стар» ОСОБА_10 про вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_8 кримінального правопорушення, відповідно до якої останній повідомив про те, що службові особи Державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» вимагають неправомірну вигоду за видачу на ТОВ «Оптіма-Стар» сертифіката відповідності системи управління якістю та свідоцтва про визнання підприємства;

- показаннями свідка ОСОБА_10 викладеними в протоколах його допитів, відповідно до яких отримано відомості про обставини вимагання та отримання 09.07.2021 грошових коштів ОСОБА_8 для подальшого розподілу із ОСОБА_7 ;

- протоколом вручення грошових коштів від 09.07.2021, в якому описані обставини вручення ОСОБА_10 коштів в сумі 2000 доларів США для передачі ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;

- протоколом затримання у порядку ст. 208 КПК України під час якого ОСОБА_8 добровільно видано папку із документами ТОВ «Оптіма-Стар», в якій знаходилася неправомірна вигода в розмірі 2000 доларів США;

- протоколом огляду грошових коштів від 09.07.2021, виданих ОСОБА_8 під час його затримання, серія та номер яких, співпадають із виданими раніше заявнику для вручення неправомірної вигоди в розмірі 2000 доларів США;

- протоколами огляду мобільного телефону ОСОБА_8 , вилученого 09.07.2021 під час його затримання, відповідно до якого виявлено листування в месенджері із ОСОБА_7 (контакт « ОСОБА_11 ») 01.06.2021 о 17:14 із повідомленням наступного змісту: «Одесский клиент вышел на связь и завтра с ним встречаюсь. Передаст заявку и обговорим намерения. Сколько ему называть за все»;

- протоколами огляду документів, отриманих в ході допиту ОСОБА_10 , серед яких наявні видані Регістром судноплавства України свідоцтво про відповідність підприємства № СВП-41-3-60-21, сертифікат відповідності № ДСВ-41-3-61-21 з додатком на 1 арк., сертифікат відповідності системи управління якістю № 18-803-21, за термінову видачу яких 09.07.2021 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 отримали 09.07.2021 неправомірну вигоду в розмірі 2000 доларів США;

- сукупністю інших даних та доказів, отриманих в процесі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Зокрема, 14.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000905 внесені відомості про вчинення службовими особами Державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» службового підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

28.07.2021 прокурором у кримінальному провадженні на підставі ст. 217 КПК України винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № 00000905 та № 0001299, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Крім цього, 16.08.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001711 внесені відомості про вчинення службовими особами Державного підприємства «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» зловживання своїм службовим становищем, які умисно, з метою отримання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби в порушення процедур технічного нагляду та інших нормативних документів низці суб`єктів господарювання видали: свідоцтва про відповідність підприємства, свідоцтва про визнання, свідоцтва про акредитацію випробувальної лабораторії, свідоцтва про визнання виготовлювача, сертифікати та інші документи, що видаються в результаті його наглядової діяльності, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

18.08.2021 прокурором у кримінальному провадженні на підставі ст. 217 КПК України винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № 00001711 та № 0001299, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами).

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 09.10.2021, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку із тим, що в провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Київського апеляційного суду, відповідно яких було надано дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно підозрюваних;

- у зв`язку з наявністю розбіжностей в показаннях свідків, провести одночасний допит декількох осіб, а саме ОСОБА_12 та ОСОБА_10 ;

провести огляд мобільних з`єднань, інформацію про які вилучено на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва;

- допитати представників суб`єктів господарювання, яким видані свідоцтва про відповідність підприємства, свідоцтва про визнання, свідоцтва про акредитацію випробувальної лабораторії, свідоцтва про визнання виготовлювача, сертифікати та інші документи, що видаються в результаті його наглядової діяльності без фактичного виїзду за місцем знаходження юридичних осіб та їх огляду;

- провести тимчасові доступи до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в Державному підприємстві «Класифікаційне товариство Регістр судноплавства України» з метою призначення почеркознавчої експертизи;

- з урахуванням отриманих висновків експертиз, а також показань свідків, підготувати та повідомити особам про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри;

- забезпечити надання сторонам кримінального провадження доступу до матеріалів досудового розслідування;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.

Крім того, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

Викладені в клопотанні слідчі та процесуальні дії, виконання яких планується, є важливими для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до вимог ст. 91 КПК України та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом.

З урахуванням об`єктивних причин, слідчі (розшукові) дії, виконання яких заплановано в подальшому, не могли бути здійснені та завершені раніше, у зв`язку з проведенням експертизи, проведенням процедури зняття з матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій грифу секретності, а також реєстрацією нових фактів кримінальних правопорушень, які об`єднано до кримінального провадження № 0001299.

Внаслідок особливої складності кримінального провадження, для виконання запланованих слідчих (розшукових) та процесуальних дій та закінчення досудового розслідування необхідно продовжити його строк до шести місяців.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, в якому підозрюються ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, віднесено до категорії тяжких злочинів, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Прокурори в судовому засіданні клопотання підтримав, просить задовольнити.

Захисники та підозрювані у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, просять відмовити.

Вислухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 2 абз. 3 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2 та 3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу - до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

З урахуванням доводів викладених у клопотання та враховуючи те, що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001299 від 15.06.2021 до п`яти місяців, тобто до 09.12.2021, а відтак клопотання задоволено частково.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування № 0001299 задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001299 від 15.06.2021 до п`яти місяців, тобто до 09.12.2021.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1