Справа № 727/3484/21
Провадження № 1-кс/727/1028/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 квітня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 від 25.10.2019 р.
В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 25.10.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом того, що службові особи УПП «Сантехбудмеханізація» та пов`язані з ними на даний час не встановленні особи шляхом використання неприбуткового підприємства ЖБК «Перспектива» у період 2016-2018 років фактично реалізовували громадянам квартири, при цьому оформляючи такі операції як пайові внески до ЖБК, що призвело до заниження податкових зобов`язань на загальну суму 13 108 160 грн.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження слідчим проведено ряд слідчих та процесуальних дій, однак для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні органу досудового розслідування ще необхідно: - допитати в якості свідків, які уклали договори пайових внесків з ЖБК «Перспектива» протягом 2016 -2018 р.р.; - відібрати пояснення у службових осіб ЖБК «Перспектива»; - з метою встановлення руху коштів по рахунках, що належать ЖБК «Перспектива» та УПП «Сантехбудмеханізація» необхідно провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в АТ «Ощадбанк» , після чого провести аналіз руху коштів; - шляхом проведення тимчасового доступу до документів у відділу відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців юридичного управління Чернівецької міської ради, отримати копії документів, які стали підставою для реєстрації ЖБК «Перспектива»; - для встановлення чи відсутності заподіяння збитків у вигляді ненадходження відповідних податкових зобов`язань, винести постанову про призначення у кримінальному провадженні судово-економічної експертизи; - на підставі зібраних доказів по кримінальному провадженню вирішити питання щодо винесення повідомлення про підозру особам причетним до скоєння кримінального правопорушення.

Клопотання про продовження строку досудового слідства порушується вперше.
Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 212 КК України відноситься до тяжких злочинів.
У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 25.04.2021 року, оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин інших процесуальних дій, результати яких мають суттєве значення для судового розгляду, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на шість місяців.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000184 від 25.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України на шість місяців, тобто до 25.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1