Провадження №: 1-кс/752/8348/21
У Х В А Л А
Іменем України
13.10.2021 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015, відомості щодо якого внесені 15.04.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), справи з юридичного оформлення рахунків (у тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до розрахункових рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів; виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 30.05.2016 по дату виконання ухвали, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, та інших документів, що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вказаних документів на паперовому та магнітному носіях.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Голосіївським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлені факти щодо ймовірного привласнення бюджетних коштів суб`єктом господарювання шляхом укладання договорів про проведення додаткових робіт під час будівництва житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проспекті АДРЕСА_2 , замовником вказаних робіт виступає КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, під час здійснення моніторингу інформації, розміщеної в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено факти, які ймовірно спрямовані на привласнення бюджетних коштів при проведенні процедури закупівлі «Додаткові будівельні роботи по об`єкту «Будівництво житлового будинку для працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з об`єктами соціальної інфраструктури та блоком первинного обслуговування на проспекті АДРЕСА_2 » (Будівництво багатоквартирних житлових та індивідуальних будинків, код CPV за ДК 021:20-9)» ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Проаналізувавши інформацію, розміщену в системі електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема протокол переговорів №74 Комунального підприємства з утримання експлуатації житлового фонду спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.11.2019 встановлено, що виникла необхідність у закупівлі додаткових будівельних робіт по вищезазначеному об`єкту, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50% вартості головного договору.

Вартість додаткових робіт, що зазначені у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.11.2019 №359 та додаткових до нього, становить 19 244 078,40 грн.

Разом з цим, будь-яке належне обґрунтування щодо необхідності проведення указаних додаткових робіт та розрахунку саме такої вартості в «Prozorro», крім посилання на Закону України «Про публічні закупівлі», відсутнє. Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.11.2019 №359 не оприлюднено.

Окрім того, є підстави вважати про наявність протиправної схеми, створеної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), із використанням наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_13 ).

Враховуючи вищевикладене, як вказує прокурор, у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ), направлених на заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 11.4. договору підряду №2019-149-Т від 16.12.2019, оплата виконаних робіт здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті (гривні) на розрахунковий рахунок Генпідрядника, вказаний у розділі XXIII цього Договору, протягом 30 (тридцяти) календарних днів, після підписання Сторонами документів вказаних у п. 11.1. цього Договору.

В розділі XXIII Договору місцезнаходження та банківські реквізити сторін зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

На цей час у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище вказаного факту, встановлення істини в кримінальному провадженні та для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного правопорушення в даному провадженні, встановлення місця вчинення вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити. Також просив розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати документи та інформацію, пояснюючи тим, що виклик у судове засідання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що заплановано провести з метою збору доказів.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, враховуючи достатньо обгрунтовані аргументи прокурора.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи вразі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити його, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та,у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання прокурора підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 3, 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015, відомості щодо якого внесені 15.04.2021 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000015 від 15.04.2021 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000015 від 15.04.2021 року ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів (відомостей), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), справи з юридичного оформлення рахунків (в тому числі, але не виключно: заяви про відкриття рахунків; паспорта та ідентифікаційні коди осіб, які звертались із заявами про відкриття рахунків; картки із зразками підписів; інформацію про інших осіб, які мають доступ до розрахункових рахунків; довіреностей на право розпорядження рахунками і розпорядження грошовими коштами); платіжних документів; виписок по рахункам, що відображають рух грошових коштів за період з 30.05.2016 по дату виконання ухвали, з відображенням всіх відомостей, зокрема, але не виключно: вхідного та вихідного залишку на початок та на кінець операційного дня, дати надходження (перерахування), МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документа, найменування платника/отримувача, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку, та інших документів, що мають відношення до відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

із можливістю вилучення копій документів та інформації (відомостей) на паперовому та магнітному носіях.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1