СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/8030/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 23.07.2021 за №0000754, -
в с т а н о в и в:

27.09.2021 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме: оригіналу реєстраційної справи в повному обсязі щодо державної реєстрації скасування права власності за ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС07, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серії та номер: КС13, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 на нежитлове приміщення загальною площею 1352,1 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 ), що реєструвалась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2021 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 про факт заволодіння за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману з використанням завідомо підроблених документів об`єктів нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у великому розмірі, а саме нежитловим приміщенням та 14 квартирами в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили майнову шкоду. .
За результатами розслідування, встановлено, що 03.06.2019 між ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_8 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони укладено договір, предметом якого є об`єднання вкладів сторін Договору та їх спільна діяльність у реконструкції нежитлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення в АДРЕСА_3 , без створення юридичної особи.
Відповідно до зазначеного договору вкладом ПП « ОСОБА_5 » являється передача права на користування земельною ділянкою (права на забудову земельної ділянки) площею 0,22 га кадастровий номер №:01:155:0005, розташованої у АДРЕСА_3 , яка виділена під обслуговування будівлі, згідно з договором оренди землі від 25.11.2010. Вклад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним договором здійснюється у вигляді грошових коштів, майна, трудової участі та ведення спільних справ учасників Договору про спільну діяльність в порядку і на умовах, передбачених Договором, а саме: фінансування реконструкції, ведення обліку спільної діяльності, укладення правочинів для забезпечення виконання спільної діяльності з третіми особами, виконання будівельних робіт.
У відповідності до п.п. 11.2.1., 11.2.2. вказаного Договору після проведення первинної технічної інвентаризації Об`єкту та введення Об`єкту в експлуатацію Сторони, на підставі результатів первинної технічної інвентаризації Об`єкту здійснюють розподіл площ приміщень Об`єкту, які є їх частинами у спільній діяльності, а саме часткою ПП « ОСОБА_5 » є 93,2 кв. м. загальної площі Об`єкту, відповідно до Акту розподілу часток, який буде узгоджений та підписаний Сторонами після завершення будівництва Об`єкту. Часткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є площі Об`єкту, за виключенням часток ПП « ОСОБА_5 », відповідно до Акту розподілу часток, який буде узгоджений та підписаний Сторонами після завершення будівництва Об`єкту.
В подальшому, до вказаного договору між Сторонами були укладені додаткові угоди від 30.06.2021 та 01.07.2021, якими вносилися зміни щодо зменшення розміру частки ПП « ОСОБА_5 » за результатами спільної діяльності, а саме 41,4 кв. м. від загальної плоди Об`єкту.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що за адресою: АДРЕСА_3 , підпорядкованим йому підприємством здійснювалась реконструкція та будівництво житлового багатоквартирного будинку з вбудованим нежитловим приміщенням комерційного призначення. Вказана діяльність проводилася на підставі договору про спільну діяльність між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 ». Пояснив, що за договором ПП « ОСОБА_5 » надає право користуватися земельною ділянкою, яке останнє орендує в міської ради, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансує і здійснює будівництво будинку, по завершенню якого має передати ПП « ОСОБА_5 » у власність приміщення у збудованому будинку площею 41 кв. м. Свідок зазначив, то саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно укладеного між Сторонами Договору мало виключне право здійснювати реалізацію майнових прав на збудовані квартири їх покупцям. Однак коли будинок ввели в експлуатацію і розпочався процес продажу квартир реальним покупцям, то виявилося, що квартири АДРЕСА_4 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 4, 6, 20, 27 і комерційне приміщення у будинку по АДРЕСА_1 оформленні на інших людей. Підставою для проведення державної реєстрації права власності на вказане нерухоме майно, згідно Державного Реєстру речових прав на нерухоме майно та прав власності на нерухоме майно виступили договори купівлі-продажу майнових прав на приміщення від 14.01.2019, укладених між ПП « ОСОБА_5 » та відповідними громадянами, а також технічні паспорти на приміщення, нібито видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначені документи, як пояснив ОСОБА_7 є підробними, оскільки по-перше договори купівлі-продажу майнових прав від імені ПП « ОСОБА_5 » нібито підписував ОСОБА_9 (колишній керівник ПП « ОСОБА_5 »), який на даний час покійний, по друге: технічні паспорти щодо вказаних об`єктів нерухомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виготовлялися та не видавалися.
В своїх показаннях свідок ОСОБА_10 повідомив, що підписи у технічних паспортах на квартири та нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 йому не належать, відтиски печаток «Експерт» та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у вказаних технічних паспортах є підробними, доступ до вказаних, печаток є тільки у нього. Нікому зі сторонніх осіб зазначенні печатки не передавалися. Технічна документація на вказаний об`єкт нерухомості, а саме будинок квартирного типу, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виготовлялася, технічна інвентаризація на даний об`єкт нерухомості не замовлялася.
Відомості надані свідком ОСОБА_10 підтверджується листом «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В якості свідка допитано ОСОБА_11 , який показав, що дійсно на початку 2019 року уклав ряд договорів з ПП « ОСОБА_5 » щодо купівлі майнових прав на нежитлове приміщення та квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Вищевказані договори укладав та підписував через юристів та особисто з продавцем майнових прав не зустрічався. Грошові кошти згідно договорів передавав також через юристів в повному обсязі та через деякий час згідно актів приймання-передачі зазначених приміщень отримав майнові права на квартиру та нежитлове приміщення. Після чого ОСОБА_11 від юристів отримав пакет документів, на підставі яких оформив на себе реєстрацію права власності квартири АДРЕСА_5 та нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому свідок дізнався про те, що квартира АДРЕСА_6 йому більше не належить.
В якості свідка допитано директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 , який показав, що ПП « ОСОБА_5 » являється з 2010 року орендарем земельної ділянки з кадастровим номером :01:155:0005 за адресою: АДРЕСА_3 , яка видана під обслуговування будівлі. 03.06.2019 він від імені ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) уклав договір № 1 «Про спільну діяльність з реконструкції нежитлового громадського приміщення у багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення в АДРЕСА_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Приблизно у березні 2020 року під час розмови з ОСОБА_12 , який був співвласником ПП « ОСОБА_5 » з правом підпису, дізнався про те, що останній на початку 2019 року уклав ряд договорів купівлі-продажу майнових прав на чотирнадцять квартир та нежитлове приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , а також ним було отримано грошові кошти в повному обсязі відповідно до укладених договорів від покупців майнових прав. 29.06.2021 до ОСОБА_8 приїхали учасники договорів укладених з ОСОБА_12 з вимогою отримати акти прийому-передачі на придбанні ними майнових прав на чотирнадцять квартир та нежитлове приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 . Знаючи про дійсність таких договорів ОСОБА_8 підписав зазначені акти прийому-передачі з покупцями до яких додавались довідки про повну сплату вартості придбаного майна та технічні паспорти. Окрім того свідок вказав, що на передодні зустрічі з покупцями він мав розмову з знайомим на ім`я ОСОБА_13 , який натякав йому про відписання майнових прав ПП « ОСОБА_5 » на третіх осіб, що об`єкту за адресою: АДРЕСА_3 з натяками про зв`язки у «кримінальному світі». Також на початку липня 2021 року відбулася схожа розмова, але вже у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за участі ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , які розпитували за реєстрацію про зазначені чотирнадцять квартир та нежитлове приміщення, на пропозицію вирішити дану проблему в умовах спільної зустрічі останні відмовились та зазначили, що «самі знають, що робити». Після зазначених зустрічей ОСОБА_8 зустрів групу невідомих осіб, які почали погрожувати йому та повідомили, що йому потрібно робити, те що кажуть, останній відразу зрозумів про що йде мова та був вимушений деякий період переховуватися, оскільки побоювався фізичної розправи. У серпні місяці 2021 року свідок вияв, що 23.07.2021 були здійснені реєстраційні відносно об`єкту будівництва від імені ПП « ОСОБА_5 », а саме погашено право власність за ПП « ОСОБА_5 » та в подальшому на всі наявні квартири та нежитлове приміщення здійснено реєстрацію права власності за невідомими особами. Зазначені вище реєстраційні дії проводились на підставі документів, які не підписувались свідком та ним не погоджувались, які він вважає підробленими.
В якості свідка допитано співвласника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 , який показав, що неодноразово ініціював скликання загальних зборів учасників зазначеної ТОВ щодо перевірки результатів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надання можливості вивчення документації за останні чотири роки, однак всі вимоги останнім були проігноровані. Також він зазначив, що в серпні 2021 року дізнався від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 про державні реєстрації прав власності на всі квартири та нежитлове приміщення, які знаходяться в будинку за адресою: АДРЕСА_3 , однак вказав, що з приводу таких реєстрацій та взагалі введення вказаного будинку в експлуатацію ОСОБА_7 нічого не повідомляв та загальні збори учасників з даного приводу не проводив. Також ОСОБА_7 уклав ряд додаткових угод про інвестування з різними фізичними особами та отримав від них грошові кошти, але жодного разу не зібрав загальні збори з приводу таких угод, дана інформація в нього викликає сумнів, так як ОСОБА_17 відмовляється надавати будь-які документи з приводу діяльності зазначеного суб`єкта. Окрім того повідомив, що відповідно до умов договору від 03.06.2019 «Про спільну діяльність», який укладений між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » всі умови передбачені договором не виконані, так як жодної інвентаризації не проводилось, розподіл приміщень між Сторонами не відбувався та акти про розподіл часток не підписувати, тобто яким чином будинок було введено в експлуатацію та на підставі яких документів здійснювались реєстрації прав власності на квартири та приміщення його не відомо, але має всі підстави вважати, що на підставі підроблених документів.
Як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно від 23.07.2021 здійснена державна реєстрація погашення права власності за ПП « ОСОБА_5 » на підставі «перенесення до новостворених ОНМ декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серії та номер: КС07, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; декларація про готовність об`єкта до експлуатації, серії та номер: КС13, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, прав власності на нерухоме майно встановлено, що державна реєстрація прав власності квартири АДРЕСА_4 , 31, 33, 37, 38, 43, 48, 49, 52, 53, 4, 6, 20, 27 та нежитлового приміщення АДРЕСА_7 здійснена ОСОБА_18 , Бишівська сільська рада, Київська обл. на підставі актів приймання-передачі нежитлового приміщення, актів розподілу часток та додаткових угод.
З метою отримання інформації оригіналів реєстраційних справ, які реєструвались ОСОБА_18 , Бишівська сільська рада, Київська обл. було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Однак відповідь на даний запит, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 не надано.
До клопотання слідчого подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000754 від 23.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Значення оригіналу реєстраційної справи щодо державної реєстрації скасування права власності за ПП « ОСОБА_5 » на вказаний об`єкт нерухомого майна, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 полягає в тому, що відомості, які в ній містяться нададуть можливість встановити обставини, що свідчать про заволодіння чужим майном шляхом обману, встановити осіб, які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення, здійснити виїмку документів, які містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та містять вільні й умовно-вільні зразки підписів осіб, причетних до їх підроблення, встановити наявність у них умислу на вчинення кримінального правопорушення.
Згідно із п. 1 ст. 9 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зберігання реєстраційних справ у паперовій формі здійснюється виключно виконавчими органами міських рад міст обласного та/або республіканського значення Автономної Республіки Крим, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями за місцезнаходження відповідного майна.
Відповідно до ч. 6 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за судовим рішенням.
У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , неможливо.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.
Разом із тим клопотання в частині надання дозволу на проведення тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи оперативним співробітникам, за дорученням слідчого, слідчий суддя вважає необґрунтованим.
Відтак клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в в:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 23.07.2021 за №0000754 задовольнити частково.
Надати слідчому Слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи в повному обсязі щодо державної реєстрації скасування права власності за ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на підставі декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС07, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , декларації про готовність об`єкта до експлуатації, серії та номер: КС13, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 на нежитлове приміщення загальною площею 1352,1 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ), що реєструвалась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1