Справа № 405/8036/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" грудня 2021 р. м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представників особи, у володінні якої перебувають документи ОСОБА_4 та адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_6 , за погодженням з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , під час досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що складались на виконання договору підряду № 69/18 від 17.08.2018 по предмету «Будівництво сільської лікарської амбулаторії» за адресою АДРЕСА_2 », а саме:
- статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба;
- ліцензії та дозволів на здійснення відповідних будівельних робіт тощо;
- договору № 69/18 від 17.08.2018 з усіма додатками та додатковими угодами;
- договірної ціни в паперовому та електронному вигляді до вказаного договору;
- відповідно до договору підряду № 69/18 від 17.08.2018 - актів виконаних робіт форми КБ-2в, актів на приховані роботи, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- загального журналу робіт;
- підсумкових відомостей ресурсів до актів виконаних робіт;
- актів прихованих робіт, дефектних актів;
- сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;
- актів прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником;
- актів прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції);
- договорів про залучення субпідрядних організацій, рахунків, платіжних документів про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;
- календарного плану (графіку) виконання робіт.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, під час якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами підрядних організацій здійснили привласнення бюджетних коштів, що виділялись для будівництва сільських лікарських амбулаторій на території Кіровоградської області.
17.08.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі начальника ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір підряду № 69/18 по предмету «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 5 674 458, 61 грн.
Також досудовим розслідуванням було встановлено, що під час виконання вказаного договору підрядником було внесено до актів виконаних робіт неправдиву інформацію щодо фактичної вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт, що є порушенням п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 668 від 01.08.2005, п. 5 Національного положення бухгалтерського обліку в державному секторі 131 «Будівельні контракти», затвердженого Наказом Мінфіну від 29.12.2011 № 1798Ю, п. 6.4.6. Будівельних норм, закріплених ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 293 від 05.07.2013, п.4.4. ДСТУ НБД 1.1.-2 «Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва».
Разом з тим, в рамках кримінального провадження виникла необхідність проведення будівельно-технічної експертизи з метою дослідження договірної документації, проектно-кошторисної документації, виконавчої документації, а також підтвердження чи спростування факту завищення обсягів виконаних робіт, виконання робіт з порушенням будівельних норм та стандартів.
З огляду на вищевикладене, слідчий вказав, що з метою об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до вище перелічених документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів, що складались на виконання договору підряду № 69/18 від 17.08.2018 по предмету «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, - отримати їх неможливо, виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до них.
Слідчий ОСОБА_3 , яка входить до групи слідчих у кримінальному провадженні в рамках якого подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в судовому засіданні підтримала клопотання, зважаючи на підстави, викладені в ньому, крім того, вказала, що в ході проведення слідчих та оперативних дій, та зважаючи на матеріали, які надійшли з рапортом, на підставі яких були внесені відомості до ЄРДР, було встановлено, що під час виконання вказаного договору підряду підрядником було внесено до актів виконаних робіт неправдиву інформацію щодо фактичної вартості будівельних матеріалів та обсягів виконаних робіт, що є порушенням п. 31 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві», а тому для перевірки зазначеної інформації та повного, всебічного розслідування та встановлення істини, просила надати тимчасовий доступ до вище перелічених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для проведення судово будівельної експертизи.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_5 (діє на підставі ордеру серії КР № 044303 від 03 грудня 2021 року) в судовому засіданні підтримав заперечення, які були подані до суду, згідно яких вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, з підстав його невідповідності вимогам процесуального права, з огляду на наступне, зокрема, в порушення вимог процесуального законодавства слідчим не надано належних та допустимих доказів проведення слідчим вичерпного комплексу процесуальних дій, спрямованих на збирання доказів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191 КК України, та, як наслідок, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який ідеться в клопотанні слідчого, за відсутності обґрунтування останнім неможливості отримати документи, зазначені в клопотанні, без застосування тимчасового доступу до них, як заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, в порядку ч.2 ст.93 КПК України. В матеріалах справи відсутні будь-які докази звернення слідчого на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом про витребування необхідної документації, та/або ненадання такої чи ігнорування запиту слідчого, до суду не надано. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявляє, що слідчий чи прокурор із відповідними запитами про витребування документації у копії чи в оригіналі, не зверталися. Крім того, клопотання слідчого не містить обґрунтування необхідності тимчасового доступу та вилучення копій документів, потребою проведення судово-почеркознавчої чи іншої експертизи (в матеріалах справи відсутні будь - які постанови про проведення експертизи), що зумовлювало б необхідність вилучення документів.
У відповідності до вимог п.11 Наказу Мінрегіонбуду України від 05.05.2016 «Про затвердження ДБН А.3.1.5:2016» «Організація будівельного виробництва», з огляду на завершення будівництвом об`єкта, документацією про який цікавиться слідчий, після закінчення робіт та введення об`єкта в експлуатацію, уся технічна документація передана підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - замовнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі, перелічені в клопотанні слідчого документи. Так, передано: загальний журнал робіт, акти прихованих робіт, виконавчу документацію по об`єкту, сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання та інші документи відповідного зразка, якими підтверджується відповідність обладнання та устаткування вимогам проектно-кошторисної документації; технічну документацію (паспорти, інструкції тощо); документи щодо вводу в експлуатацію.
Окрім того, не підлягає задоволенню вимога слідчого у клопотанні про вилучення статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з тих підстав, що перелік таких документів не лише не конкретизований (які саме документи на думку слідчого відносяться до таких документів, так як їх поняття та офіційне визначення чіткого та повного переліку на законодавчому рівні не визначено), водночас, Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписка з ЄДРПОУ, довідка зі Статистики тощо, є у відкритому та вільному (безкоштовному) доступі на офіційному сайті Міністерства юстиції України, а також у державного реєстратора.
Крім того, у зв`язку з відсутністю прийому-передачі устаткування, обладнання по договору підряду №69/18 від 17.08.2018 року «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 », акти прийому-передачі устаткування, обладнання не складались та не підписувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також, у зв`язку із відсутністю монтажу обладнання та (або) устаткування, не підлягає задоволенню і вимога слідчого про вилучення технічних паспортів.

Дефектні акти по договору підряду №69/18 від 17.08.2018 року також не підписувались і не складались, а тому вимога слідчого про вилучення таких актів не підлягає задоволенню.

Не підлягає задоволенню вимога слідчого у клопотанні щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договірної ціни в електронному вигляді, так як обов`язкова наявність такого документа саме в електронній формі не передбачена діючим законодавством.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який є директором зазначеного Товариства, пояснив, що дійсно 17.08.2018 року був підписаний договір підряду № 69/18 по предмету «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 ». В подальшому, були укладені додаткові угоди до зазначеного договору підряду, зокрема, термін виконання робіт до 31.12.2018 року. В грудні 2018 року об`єкт був зданий в експлуатацію, тобто будівництво тривало приблизно три місяця. На даний час, об`єкт експлуатується три роки та пройшло вже два зимових сезони та три літніх. З приводу вище перелічених документів, доступ до яких планує отримати слідчий, зазначив, що акти прихованих робіт були передані в процесі здачі об`єкту в державну архітектурну будівельну комісію.
Зауважив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має в наявності наступні документи: ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт; договір № 69/18 від 17.08.2018 з усіма додатками та додатковими угодами; договірну ціну в паперовому вигляді до вказаного договору; відповідно до договору підряду № 69/18 від 17.08.2018 - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання; договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організації та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування; календарний план (графік) виконання робіт.
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має в наявності: акти на приховані роботи, загального журналу робіт, сертифікатів якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання, оскільки вище перелічені документи передані Замовнику по завершенню будівництва об`єкту.
Крім того, представник особи, у володінні якої перебувають документи вказав, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні дефектні акти, оскільки їх не існує, відсутні акти прийому-передачі устаткування, обладнання.

Акт прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції) в природі не існує, оскільки будівельними нормами він наразі не передбачений.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, перевіривши надані слідчим до клопотання матеріали, зваживши доводи, викладені в запереченнях представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши документи, додані до заперечень, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, при цьому, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що складались на виконання договору підряду № 69/18 від 17.08.2018 по предмету «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 », подано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Крім того, до клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене процесуальним прокурором у кримінальному провадженні, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що не заперечувалось директором зазначеного Товариства ОСОБА_4 , та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, та необхідні для проведення судової будівельної експертизи, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи викладене, та з урахуванням пояснень особи, у володінні якої перебувають документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що складались на виконання договору підряду № 69/18 від 17.08.2018 по предмету «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 », а саме: наказ про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт; договір № 69/18 від 17.08.2018 з усіма додатками та додатковими угодами, договірної ціни в паперовому вигляді до вказаного договору; відповідно до договору підряду № 69/18 від 17.08.2018 - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання; договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування; календарний план (графік) виконання робіт.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи на те, що слідчий в судовому засіданні вказала, що останні наявні в матеріалах кримінального провадження, а також до актів на приховані роботи, загального журналу робіт, оскільки вище перелічені документи Підрядником передані Замовнику по завершенню будівництва об`єкту. Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання доступу до дефектних актів, актів прийому-передачі устаткування, обладнання, укладені з Замовником, актів прийому-передачі завершеного об`єкта будівництва (реконструкції), оскільки слідчим, в порушення вимог п.4 ч.2 ст.160 КПК України, не доведено підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 12.02.2021 року, який долучений слідчим до клопотання, та який сформований 11.11.2021 року вказані слідчі не входять до групи слідчих у кримінальному провадженні (а.п.5).

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 12.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що складались на виконання договору підряду № 69/18 від 17.08.2018 по предмету «Будівництво сільської лікарської амбулаторії за адресою АДРЕСА_2 », а саме:

- наказ про призначення директора, головного бухгалтера, виконроба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- ліцензії та дозволи на здійснення відповідних будівельних робіт;

- договір № 69/18 від 17.08.2018 з усіма додатками та додатковими угодами, договірна ціна в паперовому вигляді до вказаного договору;

- відповідно до договору підряду № 69/18 від 17.08.2018 - акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт;

- сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, а також договори на їх закупівлю з відповідними специфікаціями, видатковими накладними, технічними паспортами, актами прийому-передачі таких матеріалів та обладнання;

- договори про залучення субпідрядних організацій, рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведенні робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

- календарний план (графік) виконання робіт.

В іншій частині клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.02.2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12