УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000336, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слiдчого 1 вiддiлу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000336, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 05.04.19 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактами вчинення невстановленими особами за співучасті із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживання службовим становищем під час укладення договору про відчуження на користь компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прав вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кредитними договорами з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2011-2012 р.р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Київ, код НОМЕР_2 ) надав ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ, код НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Харків, код НОМЕР_4 ), правонаступником яких є державна компанія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ, код НОМЕР_5 ), низку кредитів.

29.11.11 з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено кредитні договори про відкриття кредитних ліній (всього 8) № 20-3759/2-1, № 20-3760/2-1, № 20-3761/2-1, № 20-3762/2-1, № 20-3763/2-1, № 20-3764/2-1, № 20-3765/2-1 та № 20-3766/2-1 на загальну суму 91,25 млн дол. США та 07.03.12 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено кредитний договір № К-03/140 на загальну суму 105 млн дол. США для виконання програм капітальних інвестицій.

Згідно з Постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.02.16 № 115/БТ «Про погодження програми капіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами його діагностичного обстеження» для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено обов`язок попереднього погодження з ІНФОРМАЦІЯ_7 будь-якого відчуження активів.

Рішенням РНБО України від 01.03.18 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), яке введено в дію Указом Президента України від 06.03.18 № 57/2018 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Контроль за виконанням рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 , введеного в дію цим Указом, покладено на Секретаря РНБО України.

Згідно пункту 2 цього Рішення Кабінет Міністрів України, разом із ІНФОРМАЦІЯ_7 , зобов`язано забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Відповідно до п.п. 8 п. 1 Постанови Правління НБУ «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.10.15 № 654, зазначеним у санкційних списках банкам України, до яких застосовано санкцію «запобігання виведенню капіталів за межі України на користь пов`язаних з банками осіб», заборонено здійснювати будь-які операції на користь пов`язаних з ними осіб, які передбачають переказ коштів за межі України або наслідком яких може бути виведення капіталів таких банків за межі України.

Власником істотної частки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (99,7726%) є ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), щодо якої 14.05.18 Указом Президента України № 126/2018 введено в дію рішення РНБО України від 02.05.18 «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

04.01.19 та 30.01.19 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листами № 11/1-08/09 від 04.01.19 та № 80-08-09 відповідно повідомлено НБУ про намір купівлі-продажу (відступлення) прав вимоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 (Кайманові Острови), від імені яких на підставі Угод про управління інвестиціями діє Argentem ІНФОРМАЦІЯ_13 (управляюча компанія).

06.02.19 в ході засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами заслуховування ОСОБА_5 щодо відступлення прав вимоги по поверненню кредитної заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в.о. Голови Правління ( ОСОБА_6 ), членами правління ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ), одноголосно прийнято рішення про погодження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відчуження прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за умов спрямування отриманих коштів на виконання зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед вкладниками та кредиторами з пріоритетом на виконання зобов`язань перед вкладниками фізичними особами. Зазначене рішення оформлене протоколом засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.02.19 № 10/БТ.

07.02.19 ІНФОРМАЦІЯ_14 листом № 20-0007/7140 надав дозвіл на здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продажу прав вимоги щодо кредитної заборгованості АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, 22.02.19 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з урахуванням визначеної незалежними оцінювачами вартості майнових прав (прави вимоги), укладено договір купівлі-продажу прав вимоги з компанією ВІЕР ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , територія якого віднесена Кабінетом Міністрів України до офшорних зон) за кредитними договорами з ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Компанією ВІЕР ОСОБА_11 сплачено в рахунок оплати прав вимоги за Договором ціну купівлі, що становить 123 547 000,00 доларів США.

22.06.21 до ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході досудового розслідування скеровано запити в порядку ст. 93 КПК України про надання завірених копій документів, які мають значення для розслідування кримінального провадження зазначених документів, створених під час діяльності Правління НБУ.

20.07.21 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказано, що відповідно до ст. 159 КПК України копії вказаних документі будуть надані органу досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причин неявки не повідомив.
Згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000336 від 05.04.19 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління ІНФОРМАЦІЯ_1 №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Так, 29.06.2021 року слідчим ОСОБА_12 винесено постанову про призначення судової експертизи менеджменту у кримінальному провадженні №0000336 від 05.04.2019.

22.07.2021 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_16 надійшло клопотання експерта від 08.07.2021 за №7322 про надання додаткових матеріалів.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ІНФОРМАЦІЯ_14 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000336, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 7, 9, 131-132, 159-166, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000336, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слiдчому 1 вiддiлу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.02.16 № 115/БТ «Про погодження програми капіталізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за результатами його діагностичного обстеження»;

- протоколу засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 від 06.02.19 № 10/БТ;

- документів, які доповідались ОСОБА_24 під час розгляду питання щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на засіданні Правління Національного банку України 06.02.19.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 3 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1