Справа № 461/2880/21
Провадження № 1-кс/461/486/22
28.01.2022 року. м.Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
Так, відповідно до п. 6 ст. 5 Закону України «Про волонтерську діяльність» від 19.04.2011, організації та установи, що залучають до волонтерської діяльності іноземців та осіб без громадянства, протягом п`яти робочих днів з моменту такого залучення письмово інформують про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері волонтерської діяльності.
Окрім цього, в ході проведення слідчих дій встановлено, що особи, які отримали посвідки та тимчасове та постійне проживання на території України, на підставі клопотання Громадської організації «Спадщина краю», жодної волонтерської діяльності не здійснюють.
Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, котрі перебувають у володінні Головного управління ГУДПС України у Львівській області, в ході якого було отримано копії фінансових звітів Громадської організації «Спадщина краю» за період зщ 2015 до 2019 року, згідно з якими в юридичної особи відсутні оборотні та необоротні активи, власний капітал, цільове фінансування та забезпечення, поточні зобов`язання, зобов`язання, пов`язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття.
Також було проведено тимчасовий доступ до рухів коштів бо банківських рахунках Громадської організації «Спадщина краю» з яких вбачається, що з 01.06.2018 по даний час, жодних розрахунків не здійснювала, втому числі для забезпечення волонтерської діяльності.
27.01.2022 на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, було проведено обшук де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході було вилучено:
1)Сім-карта Київстар із серійним номером НОМЕР_1 .
2)Сім-карта Київстар із серійним номером НОМЕР_2 .
3)Тримач до сім-карти з номером телефону НОМЕР_3 .
4)Тримач до сім-карти з номером телефону НОМЕР_4 .
5)Карта пам`яті Micro SD 32 Gb із серійним номером 032G043MDS2091854 з адаптером.
6)Мобільний телефон Redmi IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 в чорному чохлі.
7)Результат дослідження №923459 від 29.01.2022 в 2-ох примірниках на ім`я ОСОБА_7 (оригінал).
8)Результат дослідження №923457 від 29.01.2022 в 2-ох примірниках на ім`я ОСОБА_8 (оригінал).
9)Результат дослідження №923458 від 29.01.2022 в 2-ох примірниках на ім`я ОСОБА_9 (оригінал).
10)Оригінал екзаменаційної картки водія на ім`я ОСОБА_10 .
11)Медична довідка №384487 на ім`я ОСОБА_10 .
12)Копія паспорту ОСОБА_10 .
13)Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_10 .
14)Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_10 .
15)Копія паспорту ОСОБА_11 на 5-ти аркушах.
16)Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 .
17)Двадцять аркушів формату А4 з відтисками печатки ПАТ «Страхова компанія ПЗУ Україна».
18)Чотири аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ Науковий медично-діагностичний «Астар» №23271019, ОСОБА_12 бактеріолог кандидат медичних наук.
19)Камера Nicon із серійним номером 7516471 з об`єктивом № 14717629.
20)Комп`ютерна мишка Logicfox модель LF-M3000.
21)Кабель зарядний до ноутбука HP s/n: WCNWF0ALB3U7LH.
22)Ноутбук марки HP s/n: 5CD2524XVS.
23)Шістдесят бланків квитанцій з відтисками печатки страхової компанії «Професійне страхування».
24)Сорок два аркуші паперу формату А4 з бланками квитанцій з відтисками печатки страхової компанії «Професійне страхування».
25)П`ять аркушів паперу формату А4 з бланками страхової компанії ЕКТА з відтисками печатки страхової компанії ЕКТА.
Прелічені речі та предмети були знаряддями та за засобами вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також в сукупності є засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені в ході обшуку речі, предмети та документи використовувалися фігурантами кримінального провадження, в тому числі у їх незаконній діяльності. Також на вилучених в ході вказаного обшуку речах міститься інформація, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні, а тому вони підлягають дослідженню в ході кримінального провадження, в тому числі і шляхом проведення експертиз.
Всі перелічені документи та речі, які були вилучені в ході цього обшуку також мають доказове значення, оскільки містять інформацію щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з організацією незаконного перетину державного кордону, що є предметом дослідження у вказаному кримінальному провадженні.
Тому, враховуючи що вилучені в ході обшуку речі та документи відповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, їх разом із іншими предметами визнано та прилучено до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.
Однак, вилучені в ході вказаного обшуку документи, не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, а тому відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вважаються тимчасово вилученим майном.
Разом з тим, для систематизації, вивчення (в тому числі із залученням спеціалістів, працівників контролюючих органів), аналізу та співставлення всіх вилучених в ході вказаного обшуку документів з іншими матеріалами кримінального провадження, з метою їх подальшого використання у доказуванні необхідний тривалий час, який перевищує строк у 48 годин, передбачений ст. 171 КПК України.
Враховуючи наведене, з метою збереження речових доказів, недопущення їх втрати чи зміни та використання їх у доказуванні- слідчий просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий просить розгляд клопотання провести без залучення представника власника майна, без його участі та прокурора.
На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.
Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку де здійснює свою діяльність ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, зокрема на:
-Сім-карта Київстар із серійним номером НОМЕР_1 .
-Сім-карта Київстар із серійним номером НОМЕР_2 .
-Тримач до сім-карти з номером телефону НОМЕР_3 .
-Тримач до сім-карти з номером телефону НОМЕР_4 .
-Карта пам`яті Micro SD 32 Gb із серійним номером 032G043MDS2091854 з адаптером.
-Мобільний телефон Redmi IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_7 в чорному чохлі.
-Результат дослідження №923459 від 29.01.2022 в 2-ох примірниках на ім`я ОСОБА_7 (оригінал).
-Результат дослідження №923457 від 29.01.2022 в 2-ох примірниках на ім`я ОСОБА_8 (оригінал).
-Результат дослідження №923458 від 29.01.2022 в 2-ох примірниках на ім`я ОСОБА_9 (оригінал).
-Оригінал екзаменаційної картки водія на ім`я ОСОБА_10 .
-Медична довідка №384487 на ім`я ОСОБА_10 .
-Копія паспорту ОСОБА_10 .
-Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_10 .
-Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_10 .
-Копія паспорту ОСОБА_11 на 5-ти аркушах.
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_11 .
-Двадцять аркушів формату А4 з відтисками печатки ПАТ «Страхова компанія ПЗУ Україна».
-Чотири аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток ТОВ Науковий медично-діагностичний «Астар» №23271019, ОСОБА_12 бактеріолог кандидат медичних наук.
-Камера Nicon із серійним номером 7516471 з об`єктивом № 14717629.
-Комп`ютерна мишка Logicfox модель LF-M3000.
-Кабель зарядний до ноутбука HP s/n: WCNWF0ALB3U7LH.
-Ноутбук марки HP s/n: 5CD2524XVS.
-Шістдесят бланків квитанцій з відтисками печатки страхової компанії «Професійне страхування».
-Сорок два аркуші паперу формату А4 з бланками квитанцій з відтисками печатки страхової компанії «Професійне страхування».
-П`ять аркушів паперу формату А4 з бланками страхової компанії ЕКТА з відтисками печатки страхової компанії ЕКТА.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .