Справа № 561/943/21
УХВАЛА

12 листопада 2021 року смт Зарічне
Зарічненський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000079 від 01 вересня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури, звернулась до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В клопотанні вказувала, що сектором дізнання відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 01 вересня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння шляхом обману невідомими особами коштами ОСОБА_4 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, доступ до якої необхідно отримати, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі інформацію про факт незаконного списання коштів.
Покликаючись на вищевикладене, дізнавач ОСОБА_3 просила надати тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і містять інформації по рахунку № НОМЕР_1 .
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з"явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Просила клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, на виклик до суду не прибув, про причину неприбуття не повідомив.
Їхня неявка у відповідності до ст.163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079 від 01 вересня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману невідомими особами коштами ОСОБА_4 з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об"єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.159, 163-166, 309 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей і документів у Рівненському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації по рахунку № НОМЕР_1 , відомості про рух грошових коштів з початку існування даного карткового рахунку до 12.11.2021 року із розшифровкою призначення платежу, повних даних отримувача платежу із зазначенням юанку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перерахованого грошові кошти);
-ІР-адреси легування входу в обліковий запис аканту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого НОМЕР_2 ;
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео) за період з початку існування даного карткового рахунку до 12.11.2021 року, з можливістю скопіювати фото-відеозаписи на електронний носій оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1