Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/1837/21
Номер провадження 1-кс/530/490/21

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.12.2021 р. слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год 00 хв 01.03.2021 року по 00 год 00 хв 01.04.2021 року з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),-
В С Т А Н ОВ И В :
Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань вказано, що18.03.2021 року до чергової частини СПД №1 ВП №4 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки: АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій, через мережу Інтернет. В результаті шахрайських дій, потерпілій завдано матеріальну шкоду на загальну суму 8 000 грн.

18.03.2021 року за вищевказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000084, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку: АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 18.03.2021 близько 11:11 год до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_2 та представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив її що банківську картку (кредитну) хочуть зламати та потрібно з неї зняти гроші потерпілій самостійно. Вона відразу поїхала до центру сел. Котельва, та самостійно зняла з неї гроші в сумі 9500 грн. Потім спілкуючися з невідомою особою по вище вказаному номеру останній сказав, що гроші потерпілій потрібно через айбокс перерахувати на її ж номер мобільного телефону НОМЕР_4 та вона перерахувала чотирма платежами 1 410 грн.,470 грн., 2820 грн., та 299, 99 грн., потім невідома особа сказала, що потрібно також перерахувати на номер телефону НОМЕР_2 і вона також перерахувала 1410 грн., та на ще один номер телефону потрібно перерахувати НОМЕР_1 суму 1500 грн. також особа сказала, що гроші їй повернуться. Також потерпілій прийшов код з програмного додатку до телефона « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який остання продиктувала невідомій особі та гроші в подальшому за допомогою програмного забезпечення були перераховані на мобільні телефони ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Надалі потерпіла знову телефонувала за номером НОМЕР_2 але він уже був відключений. Потерпіла додала копії чеків поповнення рахунку та копії з додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 руху коштів по її номеру телефонна.

У ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального проступку, яка використовує мобільні термінали з номерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та номеру мобільного телефона потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківок) оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та номеру мобільного телефона потерпілої ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 , оскільки останнім користувалася невстановлена особа в період часу з 01.03.2021 по 01.04.2021 року та інформації щодо даного абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам; інформацію про рух грошових коштів з мобільних номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; інформацію щодо фактів відновлення вказаного абонентського номеру в період часу 01.03.2021 по 01.04.2021 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації, оскільки такі відомості можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, беручи до уваги тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленні осіб, можливих свідків, у розкритті даних кримінальних проступків, використання як доказів під час досудового розслідування і в суді та прийняття кінцевого рішення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зачитавши обґрунтування клопотання дізнавачем, яка підтримала клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню з слідуючих підстав.
Відповідно до відомостей про дане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0000084 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що 18.03.2021 року до чергової частини СПД №1 ВП №4 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки: АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно неї невідомою особою шахрайських дій, через мережу Інтернет. В результаті шахрайських дій, потерпілій завдано матеріальну шкоду на загальну суму 8 000 грн.

Відповідно до ухвали Зіньківського районного суду Полтавської області від 14.04.2021 року клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю було задоволено. Надано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2021 з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та містять інформацію: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2021 з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В судове засідання 08.12.2021 року дізнавач не з"явилася та не надала доказів чому не було виконано ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 14.04.2021 року та не надала суду нових доказів, які слугували підставою для надання дозволу дізнавачу тимчасового доступу до документів 14.04.2021 року.
Інших доказів дізнавачем , про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не надано.
На думку слідчого судді, вимога щодо вмотивованості повторного звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів передбачає не лише аналіз клопотання, а й дослідження всіх доказів, наданих на його підтвердження, та подальшу перевірку.
Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що подане повторно клопотання дізнавачем про тимчасовий доступ до речей та документів є необгрунтованим. Дізнавач у межах кримінального провадження має процесуальну можливість вчинити слідчі (розшукові) дії та інші процесуальні дії, спрямовані на перевірку викладених фактів. Однак, дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження зареєстрованого ЄРДР № 0000084 від 18.03.2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, не спрямовані на виконання завдання кримінального провадження, оскільки наявне грубе та безпідставне зволікання при розслідуванні, надання одних і тих же доказів. Зазначене свідчить про необґрунтованість клопотання, а відтак у його задоволенні слід відмовити.
Враховуючи, що дізнавач в порушення вимог частини четвертої статті 38 КПК України, не здійснила всі можливі слідчі дії, не встановив всі обставини, які відповідно до статті 91 КПК України, підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, не надав їм належну оцінку.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Так, відповідно до ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку, що під час розгляду клопотаннядізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 не довела про наявність достатніх підстав, необхідних даних вважати, що вказані в повторному клопотанні документи перебувають у володінні і розпорядженні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.107,131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, -
У Х В А Л И В :
По клопотанню дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та містять інформацію: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу з 00 год. 00 хв. 01.03.2021 по 00 год. 00 хв. 01.04.2021 з абонентськими номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Копію ухвали направити дізнавачу , прокурору.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1