УХВАЛА

14.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,, при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001161 від 20.08.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 265 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснює діяльність протягом 2017-2021 на підставі договорів № № 30/05/17 від 03.05.2017 та 220321 від 05.03.2021 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), - на джерелах іонізуючого випромінювання генератори рентгенівського випромінювання Х-Ray 70kv/ 25 mА виробництва фірми eXaminer ХА (Німеччина), для використання у господарській діяльності.
Згідно п. 1 ст. 1. ст. 6, та ч. 1 ст. 7 ЗУ «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» - експлуатація, отримання, придбання, передача (збут) - належить до видів робіт окремого виду діяльності у сфері використання ядерної енергії та підлягає обов`язковому ліцензуванню, однак ліцензія ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавалась. Із заявою на отримання ліцензії до ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначене підприємство не зверталось.
Крім цього, відповідно ст. ст. 6, 11 Закону, зазначені дії підлягають державній реєстрації в Державному реєстрі ДІВ. Однак, державна реєстрація ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводилась.
У матеріалах кримінального провадження міститься інформація щодо проведення недержавної експертизи щодо ідентифікації товару, а саме висновок недержавної експертизи щодо ідентифікації товару № УТЕ 2003 від 9 листопада 2018 року. Замовником експертизи є ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Мета та характеристика експертизи - визначення відповідності найменування та опису товару, поданого до експертизи, найменуванням та описам товарів, внесених до Єдиного списку товарів, що підлягають державному експортному контролю; первинна.
На теперішній час слідством проводяться всі можливі слідчо - оперативні заходи для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а саме направляються відповідні запити до установ, в яких можливо є відомості щодо вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
В ході досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 для встановлення винності конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення, а саме: вилучення документів податкової звітності ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2017 по теперішній час. З метою встановлення достовірності інформації, яка зазначена у вказаних документа, необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наявних документів, а саме: тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій (або інформації на цифровому носії), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів стосовно ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій (або інформації на цифровому носії), які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме:

- повну роздруківку електронних документів зі змінами з ідентифікаційних даних платника (в т.ч. реєстраційні, адресні дані, інформація про місця обліку, відомості про керівників та засновників юридичної особи та їх зміну, дані про відокремлені підрозділи, торгівельні об`єкти, відомості про об`єкти оподаткування, дані про банківські рахунки, інформація щодо реєстрації в якості платника ПДВ, історія перевірок, податкові повідомлення-рішення; кількість робітників);

- інформацію щодо пов`язаних підприємств (по посадовим особам та засновникам) з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформацію щодо кількості робітників, сум виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, обсягів реалізації згідно декларацій з ПДВ та податку на прибутки підприємства, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, помісячно;

- інформацію щодо покупців та постачальників (розширену) з «Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПА України» (в т.ч. звітний період, Код ДПІ, Код ЄДРПОУ, Назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, назва стану постачальника/покупця, сума податкових зобов`язань постачальника від покупця за період, грн, сума податкового кредиту покупця від постачальника за період, грн., відхилення (кредит-зобов`язання), грн., тощо);

- інформацію про імпортні/експортні операції (розширену інформацію);

- розширену інформацію щодо виписаних та отриманих податкових накладних з відповідного реєстру (в т.ч. дата виписки, реєстрації, код ДПС, код ЄДРПОУ, назва платника, код ОДПС постачальника/покупця, ЄДРПОУ (ДРФО) постачальника/покупця, назва постачальника/покупця, номер телефону, назва товару, кількість, обсяг товару, сума до сплати, сума ПДВ, дата та час відправки файлу на реєстрацію, адресу електронної пошти, з якої відправлено файл на реєстрацію, ІР-адресу провайдера, через якого абонент здійснював вхід в інтернет, тощо);

- відомості з ЕРПН щодо податкових накладних виданих та отриманих (ПЗ та ПК) з вказівкою номенклатури, вартості товару (із зазначенням контрагентів);

- усю наявну податкову звітність підприємств включаючи декларації з податку на прибуток та податку на додану вартість з додатками (у т.ч. додаток № 3, 4, 5 ін.) та уточнюючими розрахунками за період з 01.01.2017 року по теперішній час;

- акти перевірок ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що проводилися у вказаний період, з усіма наявними матеріалами до них.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1