УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"28" вересня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2021 року за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 вересня 2021 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що слідчим управлінням ФР Головного управління ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 08 вересня 2021 року за ч. 1 ст. 209 КК України.
Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0750/2021/ДСК від 09 серпня 2021 року, мешканець м. Сміла Черкаської області ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 16 листопада 2012 року по 03 лютого 2020 року провів фінансові операції, пов`язані з внесенням готівки на власні рахунки та рахунки суб`єктів господарювання на загальну суму 43,54 млн. грн., які повністю не охоплені офіційно задекларованими доходами, що призвело до приховування певних доходів, отриманих від здійснення прихованої підприємницької діяльності та їх легалізації.
Прокурор в клопотанні зазначає, що для з`ясування обставин здійснення фінансових операцій, пов`язаних з внесенням готівки на власні рахунки та рахунки суб`єктів господарювання, а також призначення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі, заявлені в клопотанні вимоги підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000030 внесені 08 вересня 2021 року за фабулою: «Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0750/2021/ДСК від 09.08.2021, мешканець м. Сміла Черкаської області ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), в період з 16.11.2012 по 03.02.2020 провів фінансові операції, пов`язані із внесенням готівки на власні рахунки та рахунки суб`єктів господарювання на загальну суму 43,54 млн. грн., які повністю не охоплені офіційно задекларованими доходами, що призвело до приховання певних доходів, отриманих від здійснення прихованої підприємницької діяльності та їх легалізації» - правова кваліфікація - ч.1 ст.209 КК України.
Згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України № 0750/2021/ДСК від 09 серпня 2021 року, мешканець м. Сміла Черкаської області ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 16 листопада 2012 року по 03 лютого 2020 року провів фінансові операції, пов`язані з внесенням готівки на власні рахунки та рахунки суб`єктів господарювання на загальну суму 43,54 млн. грн., які повністю не охоплені офіційно задекларованими доходами, що призвело до приховування певних доходів, отриманих від здійснення прихованої підприємницької діяльності та їх легалізації.
Слідчим доведено належними доказами, що здійснення тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні слідчого інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000030.
Разом з тим, прокурором не надано достатніх, належних та допустимих доказів необхідності вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) оригіналів документів, які зазначені у клопотанні прокурора.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2021 року за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, задовольнити частково.
Надати, в межах кримінального провадження №0000030 від 08 вересня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, по розрахунковому рахунку ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: роздруківки руху коштів за період з 16 листопада 2012 року по 03 лютого 2020 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього; документів, на підставі яких проведені операції; повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ).
Інформацію та документи надати в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації.
Виконання ухвали покласти на прокурорів та слідчих, які згідно витягу з ЄРДР уповноважені здійснювати досудове розслідування кримінального провадження № 0000030.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1