У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.09.2021 Справа №607/16297/21

(провадження № 1-кс/607/5385/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії такої інформації, а саме до:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2021 до 13.09.2021 в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 , виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2021 до 13.09.2021, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2021 до 13.09.2021;

- інформації про фінансовий номер мобільного телефону, який подавався власником карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 , при оформлені вказаних рахунків.

Клопотання мотивоване тим, що 10 липня 2021 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від оперативного чергового ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_26 про те, що невідома особа залишила під підвіконником на фасаді будинку АДРЕСА_3 поліетиленовий пакет на застібку із невідомою кристалічною речовиною білого кольору. Зокрема, встановлено, що безконтактний спосіб збуту наркотичних засобів та психотропних речовин полягає у залишенні їх в певному місці шляхом так званих «закладок», а обмін інформацією у виді текстових повідомлень та графічних файлів між учасниками групи, а також із замовником наркотичного засобу та психотропної речовини здійснювався за допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також за допомогою облікового запису в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зокрема, особам, які виявили бажання придбати наркотичний засіб чи психотропну речовину на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або через бот автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та за допомогою облікового запису в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надсилаються текстові повідомлення у яких міститься прайс з цінами на дані речовини та засоби, а також інформація про те, що для придбання наркотичних засобів та психотропних речовин необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером рахунку. Після цього, споживачі наркотичних засобів та психотропних речовин оплативши вартість попередньо вибраного засобу чи речовини у відповідній її кількості вводять комбінацію латинських символів та цифр в меню сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », або меню бота автоматичних продаж автоматичних продаж в месенджері «Telegram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як підтвердження про оплату, після чого отримують від нього інформацію із місцем, де можна отримати оплачений наркотичний засіб чи психотропну речовину у вигляді «закладки», тобто вказується адреса та додається фото з конкретним місцем «закладки». Дані «закладки» містять в собі наркотичний засіб чи психотропну речовину, яка розміщається в поліетиленовому пакеті із застібкою та обмотується клейкою стрічкою.

Слідчий зазначає, що під час проведення оперативно розшукових заходів у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 , який в ході здійснення діяльності пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин використовує банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Також, на думку слідчого, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена вище інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відтак необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківських карток, якими користується ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , житель АДРЕСА_2 за період часу з 01.01.2021 до 13.09.2021 та інформації стосовно рахунків, що зберігається у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по зазначених вище банківських рахунках.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказана інформація, будучи належним чином повідомленими про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться інформація у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому відповідно до п. 4, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні, зокрема зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про усі номери платіжних карток, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_1 , жителя АДРЕСА_2 , та отриманні інформації про рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01 січня 2021 року до 13 вересня 2021 року.

Разом з тим, ні доданими до клопотання документами, ні у судовому засіданні слідчий не довів, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » взагалі відкриті будь-які рахунки на ім`я ОСОБА_25 , а також не доведено, що у разі наявності відкритих рахунків кошти, які можуть там зберігатися, були отримання внаслідок незаконної діяльності.

Відтак при зверненні до слідчого судді з даним клопотанням слідчий не довів, що речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю і про доступ до яких він просить, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що слідчим не доведені обставини, визначені ч. 5 ст. 163 КПК України, а відтак у клопотанні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001107 від 10 липня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1