печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 28.10.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією в місті Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні №0000317 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000317 від 28.10.2019 року.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Другим слідчим відділом(з дислокацією в місті Києві) Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002009 від 20.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до аудиторського звіту №17-12/02У/20 від 28.02.2020 «Про проведення планового внутрішнього аудиту діяльності державної установи «Ірпінський виправний центр №132» за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, станом на 05.08.2019 в установі не перебувало жодного засудженого, однак незважаючи на це, за період з 02.08.2019 по 19.09.2019 установою було укладено п`ять договорів на придбання продуктів харчування для засуджених на загальну суму 34 902 грн, 75 копійок.
Крім цього, в ході аудиту було виявлено факт підробки документів, а саме накладної від 19.09.2019 про отримання від ТОВ «АЛ ГРУП» 25,26 кг курятини на загальну суму 1326 грн. 16 коп., підписаної від імені лейтенанта ОСОБА_5 , який на день підписання вказаної накладної знаходився у додатковій оплачуваній відпустці.
Вказав, що на теперішній час у рамках кримінального провадження виконані такі слідчі (розшукові) дії: направлено запит до Міністерства юстиції України щодо надання завірених копій аудиторського звіту та наявних матеріалів, на підставі яких він був складений; витребувано матеріали щодо ДУ «Ірпінський виправний центр №132», приєднано їх до матеріалів кримінального провадження; у встановленому законом порядку отримано інформацію щодо суб`єктів господарювання, які здійснювали постачання на адресу ДУ «Ірпінський виправний центр №132» продуктів харчування ТОВ «АЛ ГРУПП», ТОВ «РУБЕЖІВСЬКЕ», ТОВ «АГРО ПОДІЛЛЯ»; направлено запити щодо надання копій документів за договорами №94 від 02.08.2019, №104 від 19.09.2019, №101 від 20.08.2019, №102 від 23.08.2019, укладеними між ДУ «Ірпінський виправний центр №132» та ТОВ «АЛ ГРУПП», ТОВ «РУБЕЖІВСЬКЕ», ТОВ «АГРО ПОДІЛЛЯ»; отримано в установленому законом порядку документи щодо закупівлі продуктів харчування ДУ «Ірпінський виправний центр №132»; направлено запит щодо надання копій наказів про призначення, посадових та функційних обов`язків керівників підрозділів ДУ «Ірпінський виправний центр №132»; призначено судово-економічну експертизу на предмет підтвердження суми збитків, заподіяних державі внаслідок укладання договорів №94 від 02.08.2019, №104 від 19.09.2019, №101 від 20.08.2019, №102 від 23.08.2019, між ДУ «Ірпінський виправний центр №132» та ТОВ «АЛ ГРУПП», ТОВ «РУБЕЖІВСЬКЕ», ТОВ «АГРО ПОДІЛЛЯ»; виконано ряд інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Незважаючи на зазначений вище комплекс проведених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування в межах строків досудового розслідування не видалося можливим, у зв`язку із складністю кримінального провадження, а також необхідністю тривалого часу для проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій на виконання клопотань експерта, допиту у якості свідків осібпричетність яких, перевіряється до можливого вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий зазначив, що зважаючи на викладене, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування наразі під час досудового розслідування необхідно провести такий комплекс слідчих (розшукових) дій: провести судово-економічну експертизу, призначену постановоюстаршого слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яку доручено провести експертам КНДІСЕ; провести огляди документів щодо укладання договорів №94 від 02.08.2019, №104 від 19.09.2019, №101 від 20.08.2019, №102 від 23.08.2019, між ДУ «Ірпінський виправний центр №132» та ТОВ «АЛ ГРУПП», ТОВ «РУБЕЖІВСЬКЕ», ТОВ «АГРО ПОДІЛЛЯ»; звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів оригіналів документів щодо укладання та виконання договорів №94 від 02.08.2019, №104 від 19.09.2019, №101 від 20.08.2019, №102 від 23.08.2019, між ДУ «Ірпінський виправний центр №132» та ТОВ «АЛ ГРУПП», ТОВ «РУБЕЖІВСЬКЕ», ТОВ «АГРО ПОДІЛЛЯ»; відібрати зразки підпису і почеркуу осіб, що причетні до скоєння злочинів та призначити почеркознавчу експертизу; за результатами проведених судових експертиз допитати службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у разі розбіжності показів, провести одночасний допит двох чи більше осіб; за результатами проведеного досудового розслідування та з урахуванням всіх зібраних доказів, вирішити питання щодо кримінально-правової кваліфікації та кола осіб, яким необхідно повідомити про підозру; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Указані слідчі та процесуальні дії не могли бути виконані слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві раніше з об`єктивних причин у зв`язку із великою завантаженістю слідчих Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, а також із тривалим проміжком часу, необхідним для зібрання доказів, без яких було неможливо призначити судово-економічну експертизу, тривале проведення самої судово-економічної експертизи, а також великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які необхідно провести в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження, тощо.

Крім того, ураховуючи складність кримінального провадження, а також його специфіку, зазначені слідчі дії не могли бути виконані раніше з об`єктивних причин, а саме: через необхідність забезпечення в ході досудового розслідування послідовності проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій та витребування великого обсягу документів, необхідних для проведення експертизи, наявність обставин, що унеможливили вчасне вилучення документів, необхідних для призначення судових експертиз.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконано комплекс слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні в межах строків досудового розслідування, тобто до 21.10.2021, неможливо, оскільки необхідно провести зазначений вище великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень та виконання вимог кримінального процесуального закону.

Слідчий вказав, що строк, необхідний для проведення та завершення процесуальних дій у провадженні, враховуючи його виняткову складність, об`єктивно становить щонайменше 6 місяців.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000317 на шість місяців, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Згідно ч.3, 4 ст.294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим в клопотанні та в судовому засіданні доведено, що в данному кримінальному провадженні необхідно здійснити наступні слідчі дії: провести судово-економічну експертизу, призначену постановоюстаршого слідчого другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яку доручено провести експертам КНДІСЕ; провести огляди документів щодо укладання договорів №94 від 02.08.2019, №104 від 19.09.2019, №101 від 20.08.2019, №102 від 23.08.2019, між ДУ «Ірпінський виправний центр №132» та ТОВ «АЛ ГРУПП», ТОВ «РУБЕЖІВСЬКЕ», ТОВ «АГРО ПОДІЛЛЯ»; звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів оригіналів документів щодо укладання та виконання договорів №94 від 02.08.2019, №104 від 19.09.2019, №101 від 20.08.2019, №102 від 23.08.2019, між ДУ «Ірпінський виправний центр №132» та ТОВ «АЛ ГРУПП», ТОВ «РУБЕЖІВСЬКЕ», ТОВ «АГРО ПОДІЛЛЯ»; відібрати зразки підпису і почеркуу осіб, що причетні до скоєння злочинів та призначити почеркознавчу експертизу; за результатами проведених судових експертиз допитати службових осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень, у разі розбіжності показів, провести одночасний допит двох чи більше осіб; за результатами проведеного досудового розслідування та з урахуванням всіх зібраних доказів, вирішити питання щодо кримінально-правової кваліфікації та кола осіб, яким необхідно повідомити про підозру; провести комплекс інших слідчих (розшукових) дій, спрямованих на забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування.

Вищевказані процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000317 від 28.10.2019 року на шість місяців, тобто до 28.04.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1