Справа № 202/4534/21
Провадження № 1-кс/202/4303/2021
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2021 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № № 0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

17 серпня 2021 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, під час проведення тендеру на майданчику Prozorro (UA-2020-01-10-001223-c), щодо постачання електричної енергії підприємству Державному міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перемогу у тендері отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та в результаті був підписаний договір про постачання електроенергії №1/20 від 16.01.2020 року. Загальний обсяг споживання мав скласти 25,7 млн кВт/год на суму 52 млн грн.

За умовами вказаного договору вартість постачання електроенергії визначається за формулою: Ц= (Вартість закупівлі + Тариф постачальника (0,05 грн за 1 кВт) + Тариф на передачу електроенергії (за 2020 рік становив 0,11 грн до 0,3 грн за 1 кВт) * 1,2 (ПДВ).

В подальшому, вищевказаним підприємством здійснювалось підвищення ціни постачання електроенергії, шляхом укладання додаткових угод, та необґрунтовано змінювалась фактична ціна у бік збільшення.

Зокрема, вказані факти були зафіксовані в ході проведення перевірки закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатами якої було виявлено ряд порушень під час укладання додаткових угод у бік збільшення вартості закупівлі.

З огляду на істотну різницю між ціновою пропозицією, яка склалася на ринку «на добу наперед» та «внутрішньодобовому ринку», розміру фіксованого тарифу оператора системи передачі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактичною вартістю розрахунків підприємством, завищення цінової пропозиції склало 15-20 % від можливої вартості закупівлі.

Так, закупівля електроенергії здійснювалась з використанням електронної системи підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що здійснює продаж електроенергії на визначених сегментах ринку та на потреби у разі покриття небалансів закупівля відбувалась у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Під час здійснення аналізу та порівняння інформації, щодо ціни закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) електроенергії та ціни, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закладало у формулу договору №1/20 від 16.01.2020, виявлені суттєві розбіжності у бік збільшення, в результаті чого державі спричинено майнову шкоду.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено причетність групи осіб, в тому числі посадових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до вчинення даного кримінального правопорушення.

Наведене зумовило слідчого звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явились, натомість відповідно до поданого клопотання просили здійснювати розгляд клопотання без їх участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ознайомившись з наданими матеріалами клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000224, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим слідчої групи, чи прокурору групи прокурорів тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- документів податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ДМП ВКГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкових декларацій вказаних підприємств з ПДВ з усіма додатками до них, з розкриттям назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.10.2019 по 01.06.2021;

- уточнюючих податкових декларацій вказаних підприємств з усіма додатками до них з розкриттям назв контрагентів в Додатках 5, за період з 01.10.2019 по 01.06.2021;

- відомостей з реєстру податкових накладних щодо придбання та подальшої реалізації товарів/робіт/послуг, що знаходяться в електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок», електронних базах ДПСУ АІС Єдиний Реєстр Податкових Накладних, ДПСУ АІС «Податковий блок» за період з 01.10.2019 по 01.06.2021;

- квитанцій про реєстрацію податкових декларацій з податку на додану вартість (звітних, звітних нових), уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за період з 01.10.2019 по 01.06.2021;

- квитанцій про реєстрацію податкових накладних/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.10.2019 по 01.06.2021;

- документів з інформацію щодо надання податкової звітності в електронному вигляді (IP-адреси підключення та МАС адреси комп`ютерної техніки з яких надавалась звітність, адреси поштових скриньок, з яких надавалась звітність, найменування електронних підписів, які використовувалися для підтвердження передачі звітності), квитанцій про реєстрацію податкових накладних/розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних за період з 01.10.2019 по 01.06.2021;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 30 вересня 2021 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1