Справа № 644/8311/21
н/п 1-кс/644/1073/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 вересня 2021 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000106 від 19.07.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні дізнавач просить суд надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку в період з 17.05.2021 року по теперішній час та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 19.07.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.05.2021 року невстановлена особа шляхом обману з банківської картки, яка належить ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами останньої у розмірі 15652 грн., спричинивши матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 17.05.2021 року близько 20:00 години остання знаходячись вдома за адресою АДРЕСА_2 , поповнювала рахунок мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зазвичай ОСОБА_5 з банку приходить код підтвердження для проведення транзакції, але того разу нічого не прийшло. ОСОБА_5 спробувала ще раз, знову не вийшло. ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію банку, щоб їй пояснили чому так відбувається. ОСОБА_5 відповіли, що все гаразд та щоб остання звернулась на гарячу лінію портмоне. ОСОБА_5 вирішила, що вже пізно та спробує наступного дня. 18.05.2021 року ОСОБА_5 подзвонив працівник банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив з картки № НОМЕР_3 було знято 15652 гривні, було проведено 28 транзакцій по 559 гривень.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, належною підставою для отримання правоохоронними органами в рамках кримінального провадження копій документів, є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані вище документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що документи, вказані у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000106 від 19.07.2021 року задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та можливість вилучити належним чином завірені ксерокопії вказаних документів, а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку в період з 17.05.2021 року по 03.09.2021 року та можливості отримання копії інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді..

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1