ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/1899/21
У Х В А Л А

"17" січня 2022 р. смт Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000519 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіривши надані матеріали клопотання,
В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням встановлено, що 25.10.2021 до чергової частини ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від співробітника СКП ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи персональні дані ОСОБА_4 , уклали без її згоди фінансові позики, тим самим спричинили останній матеріальну шкоду.

За даним фактом СВ ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за ч.2 ст.190 КК України від 25.10.2021.

У ході досудового розслідування допита в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка свідчить про те, що наприкінці вересня місяця невстановлена особа перевипустила її мобільний номер телефону НОМЕР_1 з метою отримання доступу до її персональних даних, які зберігалися у мобільному телефоні. У подальшому використовуючи її персональні дані, невстановлені особи у мережі інтернет уклали від її імені фінансові позики на загальну суму близько 100000 грн. 00 коп. Дана інформацію про фінансові позики підтверджена, відповідно до довідки з УБКІ.

У межах даного кримінального провадження направлені запити у порядку ст. 93 КПК України до організацій, які надали фінансові позики у мережі інтернет.

Так, на підставі отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.11.2021 №2089 встановлено, що між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір фінансової позики № 4942141 від 29.09.2021 на суму 20000 грн. 00 коп. Грошові кошти були надіслані за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ID платежу , дата проведення операції 29.09.2021, картка НОМЕР_2 , сума 20000,00, номер договору 4942141), яка підконтрольна АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_3 ), МФО ( НОМЕР_4 ).

25.11.2021 на підставі ухвали Петриківського районного суду Дніпропетровської області від 15.11.2021 (187/1899/21, провадження 1-кс/0187/680/21) здійснено тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На підставі отриманої інформації встановлені повні реквізити банківської картки НОМЕР_2 , яку невстановлені особи використовували для перерахунку грошових коштів, а саме: ID платежу НОМЕР_5 , дата проведення операції 29.09.2021. У подальшому в ході аналізу отриманої інформації встановлено власника вищевказаної банківської картки, яким є ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_6 ), мешкає: АДРЕСА_1 , та виявлено те, що на дану банківську картку здійснювалося зарахування грошових коштів із фінансових установ за результатами укладання фінансових послуг на ім`я ОСОБА_4

21.12.2021 на підставі ухвали Петриківського районного суду Дніпропетровської області (справа 187/1899/21, 1-кс/0187/739/21) здійснено тимчасовий доступ (виїмку) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведення аналізу отриманої інформації встановлено, що гр. ОСОБА_5 дійсно користується банківськими картками та неодноразово здійснює фінансові операції із грошовими коштами, які отримані за результатами укладання фінансових позик на ім`я ОСОБА_4 . Окрім, того в ході аналізу банківських рахунків ОСОБА_5 встановлено, що останній здійснював перерахунок грошових коштів на банківські карти, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні та встановленні осіб, котрі причетні до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговується банківськими картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), які зберігаються у приміщенні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Будучи повідомленими про дату, час та місце розгляду такого клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 25.10.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження.
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні №0000519 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції №10 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури у кримінальному провадженні №0000519 від 25.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області слідчим СВ ВП№10 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліціїї ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговується банківськими картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), у період часу з моменту випуску до 12.01.2022, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;-

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківським рахункам, які обслуговується банківськими картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), у період часу з моменту випуску до 12.01.2022;

- копій документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківським рахункам, які обслуговується банківськими картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам, які обслуговується банківськими картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ ( НОМЕР_13 ), МФО ( НОМЕР_14 ), у період часу з моменту випуску до 12.01.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 17 березня 2022 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1