Справа № 204/8657/21
Провадження № 1-кс/204/2087/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2021 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000280 від 14.05.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

9 листопада 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС СВ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000280 від 14.05.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що За повідомленням ГВБКОЗ Управління СБУ у Дніпропетровській області 14.05.2020 Дніпропетровською обласною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження № 0000280 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про те, що невстановлені мешканці Дніпропетровської області за попередньою змовою групою осіб налагодили поштовий канал контрабандного постачання психотропних речовин з Королівства Нідерландів до України з метою їх подальшої реалізації та збуту. Так, в ході досудового розслідування встановлені наступні поштові відправлення, що містять психотропні речовини: 1) поштове відправлення СС 08082843 9 NL адресоване ОСОБА_5 на адресу: АДРЕСА_1 (згідно висновку експертного дослідження №74/5, має 452,48г таблетованої речовини світло-зеленого кольору, що містять у своєму складі «МДМА» (3,4-метилендіоксіметамфетамін)); 2) поштове відправлення СС 08082847 3 NL адресоване ОСОБА_6 на адресу: АДРЕСА_2 (згідно висновку експертного дослідження №75/5, має два листа перфорованого паперу або 1000 «марок», що містять у своєму складі «лізергід» (ЛСД, ЛСД-25)); 3) поштове відправлення СС 08086451 5 NL - ОСОБА_7 на адресу: АДРЕСА_3 (згідно висновку експертного дослідження №76/5, має 168,30г таблетованої речовини фіолетового кольору, що містять у своєму складі «МДМА» (3,4-метилендіоксіметамфетамін) та «2С-В» (4-бромо-2,5-диметоксифенетиламін)). Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, яка надійшла від ГВБКОЗ Управління, громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_4 , окрім отримування вищевказаних поштових відправлень, здійснював роль оператора Інтернет магазину психотропних речовин через мобільний додаток «Telegram» та мобільного терміналу ІМЕІ: НОМЕР_1 . Після отримання поштових відправлень, ОСОБА_8 здійснює фасування психотропних речовин для їх подальшого збуту через підконтрольний Інтренет-ресурс шляхом т.зв. «закладок». В ході досудового розслідування виконано наступне: 1. До матеріалів кримінального провадження долучено належним чином завірені копії супровідних документів міжнародних поштових відправлень № СС080828439NL, № СС080828473NL, № СС080864515NL (митні декларація форми CN23, акти про фактичне вкладення МПВ, акти про проведення огляду (переогляду), акти про взяття проб (зразків), запит про проведення дослідження (аналізу, експертизи) вмісту МПВ, висновки експертних досліджень №74/5, №75/5, №76/5). 2. На території Дирекції обробки і перевезення пошти «Укрпошта», розташованої за адресою: м. Київ, вул. Георгія Кирпи, буд. 2, було проведено негласні слідчі (розшукові) дії, а саме: контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки міжнародних поштових відправлень № СС080828473NL, № СС080828439NL, № СС080864515NL та тимчасовий доступ до вмісту зазначених поштових відправлень з метою проведення відповідних судових експертиз. 3. Отримано висновок експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №13/1/1523СЕ-20 від 12.06.2020 відповідно до якого надані на дослідження таблетки світло-зеленого кольору, які перебували у міжнародному поштовому відправлені СС080828439NL, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА із загальною масою речовини 124,9439 грам. 4. Отримано висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз №100/5 від 08.10.2020 відповідно до якого у наданому на дослідження вкладенні міжнародного поштового відправлення СС08082847ЗNL, а саме в двох аркушах перфорованого паперу, міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено ЛСД, із загальною масою речовини 0,0875 грам. 5. Отримано висновок експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз №101/5 від 23.09.2020 відповідно до якого у наданому на дослідження вкладенні міжнародного поштового відправлення № СС080864515NL, а саме таблетки фіолетового кольору, містять особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ЛСД, із загальною масою речовини 0,0875 грам. 6. Проведено огляд місця події за участю ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено міжнародне поштове відправлення CC080828473NL. 7. Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено предмети, що мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у т.ч. мобільний телефон «Iphone 3» ІМЕІ: НОМЕР_2 , с/н НОМЕР_3 , який, ймовірно, використовувався останнім для реєстрації Інтернет магазинів у мобільному додатку «Telegram». 8. Проведено огляд вилучених в ході обшуку предметів. Під час огляду мобільного телефону «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» за абонентським № НОМЕР_6 , на задній панелі телефону виявлено приклеєний ліпкою стрічкою клаптик паперу з рукописними написами « 1 2 » виконані барвником синього кольору. В папці вхідних повідомлень виявлено SMS від «Укрпошти» щодо надходження міжнародного відправлення СС080864515NL до відділення 52064 сел. Сурсько-Литовське, вул. Польова, 58. Під час огляду мобільного телефону «Astro» ІМЕІ: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з сім картками оператора мобільного зв`язку «Vodafone» №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , виявлено, що на задній панелі телефону ліпкою стрічкою приклеєно клаптик паперу з рукописними написами « 3 4 » виконані барвником синього кольору. В папці вхідних повідомлень виявлено SMS від «Укрпошти» щодо надходження міжнародного відправлення СС080828473NL до відділення 52071 сел. Дослідне, вул. Наукова, 4. Оглядом мобільного телефону «Redmi 5 Plus» IMEI: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з сім карткою оператора мобільного зв`язку «Lifecell» № НОМЕР_13 , виявлено месенджер «Telegram» з наявним видаленим електронним листуванням. Cеред наявного листування у розділі «Избранное» виявлено збережене повідомлення, відправлене від користувача «INZOR», щодо міжнародних поштових відправлень СС080864515NL, СС080828473NL, CC080828439NL із вказівкою адрес та отримувачів. В ході огляду ноутбуку «HP 255 G5» серійний номер CND70247HP у файловій системі було виявлено файл «index.html», після відкриття якого відобразилось вікно Інтернет браузера « ОСОБА_9 » зі сторінкою Інтернет магазину «CR&CO». Відповідно до наявних в матеріалах кримінального провадження відомостей, вказаний Інтернет магазин використовується невстановленими особами для збуту психотропних та наркотичних речовин. Під час огляду ноутбуку «Lenovo» серійний номер PF115NZ9 виявлено месенджер «Telegram» та листування з видаленим користувачем. В листуванні відображено про необхідність отримання одного із співрозмовників сім картки українських операторів мобільного зв`язку. 9. Здійснено додатковий огляд ноутбуку «Lenovo» серійний номер PF115NZ9 в ході якого у файловій системі виявлено графічні файли щодо Інтернет магазину «CR&CO» та прив`язки вказаного ресурсу до продажу наркотичних речовин. 10. Допитано як свідка ОСОБА_8 . В ході допиту останній дав показання за обставинами кримінального правопорушення, вказав на особу на імя ОСОБА_10 , який запропонував йому за грошову винагороду отримати вищевказані міжнародні поштові відправлення та повідомив про наміри співпрацювати з органом досудового розслідування. 11. Допитано як свідка ОСОБА_11 - державний інспектор Київської митниці Держмитслужби, митного посту Київ-спеціалізований ВМО №1. В ході допиту останній дав показання за обставинами виявлення міжнародних поштових відправлень у вкладені яких містились психотропні речовини. 12. Допитано як свідка ОСОБА_12 - оператор поштового зв`язку АТ «Укрпошта». Під час допиту остання повідомила про обставини виявлення міжнародних поштових відправлень у вкладені яких містились психотропні речовини. 13. Здійснено тимчасовий доступ у Сурсько-Литовському ВПЗ ПАТ «Укрпошта» за адресою: с. Сурсько-Литовське Дніпровського району Дніпропетровської області, вул. Польова, 58 та вилучено міжнародне поштове відправлення СС 080864515 NL (1 коробка). 14. Здійснити вилучення міжнародного поштового відправлення СС080828439NL, яке перебувало у поштовому відділені «Укрпошта» за адресою: с. Любимівка Дніпропетровської області, вул. Садова, буд. 2 не виявилось за можливе, оскільки на момент звернення слідчого з відповідною ухвалою до зазначеного поштового відділення, вказане міжнародне поштове відправлення було повернуто відправнику. 15. Проведено тимчасовий доступ та вилучено інформацію щодо деталізації телефонних з`єднань у операторів мобільного зв`язку щодо мобільних терміналів та абонентських номерів, які було встановлено за результатами проведених слідчих дій. 16. Проведено огляд мережі Інтернет та виявлено інформацію щодо Інтернет магазину «CR&CO» (коментарі покупців на товари з вказаного ресурсу та відомості з телеграм каналів), до діяльності якого причетний ОСОБА_8 . 17. Здійснено огляд мережі Інтернет в ході якого виявлено інтернет ресурс на якому розміщено повідомлення щодо продажу наркотичних речовин з використанням телеграм каналу через користувача «INZOR». Саме з вказаним користувачем в мобільному телефоні було видалене електронне листування у ОСОБА_8 . 18. Здійснено огляд деталізації телефонних з`єднань за сім картками та мобільними терміналами, які було вилучено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 . За результатами вказаного огляду було встановлено, що мобільні термінали, на які приходили повідомлення від Укрпошти постійно перебували на одному місці. Окремі абонентські номери використовувались для реєстрації облікових записів месенджеру «Telegram» і також перебували на одному місці. 18. Отримано висновки судових комп`ютерно-технічних експертизи за комп`ютерною технікою та мобільними телефонами, які було вилучено в ході досудового розслідування у ОСОБА_8 та здійснено огляд отриманих за результатами зазначених експертиз матеріалів. 19. Проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», а саме документів щодо руху грошових коштів за банківськими картками які були вилучені у ОСОБА_8 в ході слідчих дій. 20. Направлено відповідні запити до державних органів у відношенні ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 щодо наявності відносно останніх інших кримінальних проваджень, а також встановлення додаткових анкетних даних вказаних осіб. Строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні закінчується 14 листопада 2021 року, проте завершити досудове розслідування у вказаний строк не є можливим, оскільки необхідно проведення слідчих (процесуальних) дій, направлених на остаточне та беззаперечне доведення чи спростування факту вчинення протиправних дій ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , які виразились у контрабанді психотропних речовин за попередньою змовою групою осіб з Королівства Нідерландів до України, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України. На підставі вищевикладеного, для прийняття остаточного рішення про подальший рух досудового розслідування кримінального провадження необхідно: 1. Встановити особу ОСОБА_10 , його місця проживання, контактні засоби зв`язку, близьких родичів, який згідно показань ОСОБА_8 безпосередньо займався організацією переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин, що містились у міжнародних поштових відправленнях СС 08082843 9 NL, СС 08082847 3 NL, СС 08086451 5 NL, з метою перевірки його причетності до вищевказаного злочину. 2. Звернутися до суду із клопотаннями про проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 . 3. Звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та/або реєстрації ОСОБА_10 , провести відповідні обшуки та здійснити огляд вилучених речей та документів. За необхідності вирішити питання щодо накладення арешту на вилучене майно. 4. Встановити ОСОБА_13 його місця проживання, контактні засоби зв`язку, близьких родичів, з метою перевірки його причетності до вищевказаного злочину. 5. Звернутися до суду із клопотаннями про проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_13 . 6. Звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та/або реєстрації ОСОБА_13 , провести відповідні обшуки та здійснити огляд вилучених речей та документів. За необхідності вирішити питання щодо накладення арешту на вилучене майно. 7. Встановити ОСОБА_14 його місця проживання, контактні засоби зв`язку, близьких родичів, з метою перевірки його причетності до вищевказаного злочину. 8. Звернутися до суду із клопотаннями про проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_14 . 9. Звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та/або реєстрації ОСОБА_14 , провести відповідні обшуки та здійснити огляд вилучених речей та документів. За необхідності вирішити питання щодо накладення арешту на вилучене майно. 10. Призначити необхідні судові експертизи за вилученим в ході обшуків майном.11. Після проведення вищевказаних слідчих (процесуальних) дій та при наявності підстав, повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. 12. Повідомити про закінчення досудового розслідування підозрюваним. 13. Ознайомити з матеріалами кримінального провадження підозрюваних. 14. Скласти та вручити обвинувальний акт підозрюваним. 15. Виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. Результати проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій мають важливе значення для прийняття рішення про подальший рух досудового розслідування кримінальному провадження. Також, для виконання вищевказаних дій потрібен час не менше шести місяців. Обставинами, що перешкоджали здійсненню вищевказаних слідчих (розшукових) дій та заходів є особлива складність кримінального провадження, а саме: багатоепізодність; великий обсяг проведення необхідних слідчий (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень; тривалість проведення оглядів та аналізу вилученої документації; складність та тривалість призначення та проведення судових експертиз; застосування обмежувальних заходів на території України з метою протидії поширенню респіраторної хвороби COVID-19 та інше. На підставі викладеного, беручи до уваги, складність кримінального правопорушення, а також те, що слідчі (розшукові) дії, спрямовані на остаточне та беззаперечне доведення або спростування кримінально-протиправних дій, відсутність однозначної позиції, що не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин, тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив розглядати без його участі.

У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю за необхідне задовольнити клопотання про продовження строку досудового розслідування, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить : дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу (ч. 2 ст. 219 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ УСБ України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000280 від 14.05.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

При цьому, у кримінальному провадженні № 0000280 від 14.05.2020 року, жодній особі не повідомлено про підозру.

Згідно з ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: розумність строків.
На момент подачі клопотання строк досудового розслідування не закінчено, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у встановлений законодавством строк.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У клопотанні слідчим доведено, що додатковий строк досудового розслідування дійсно необхідний для проведення необхідних слідчих дій направлених на остаточне та беззаперечне проведення досудового розслідування, а саме: встановити особу ОСОБА_10 , його місця проживання, контактні засоби зв`язку, близьких родичів, який згідно показань ОСОБА_8 безпосередньо займався організацією переміщення наркотичних засобів та психотропних речовин, що містились у міжнародних поштових відправленнях СС 08082843 9 NL, СС 08082847 3 NL, СС 08086451 5 NL, з метою перевірки його причетності до вищевказаного злочину; звернутися до суду із клопотаннями про проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_10 ; звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та/або реєстрації ОСОБА_10 , провести відповідні обшуки та здійснити огляд вилучених речей та документів. За необхідності вирішити питання щодо накладення арешту на вилучене майно; встановити ОСОБА_13 його місця проживання, контактні засоби зв`язку, близьких родичів, з метою перевірки його причетності до вищевказаного злочину; звернутися до суду із клопотаннями про проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_13 ; звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та/або реєстрації ОСОБА_13 , провести відповідні обшуки та здійснити огляд вилучених речей та документів. За необхідності вирішити питання щодо накладення арешту на вилучене майно; встановити ОСОБА_14 його місця проживання, контактні засоби зв`язку, близьких родичів, з метою перевірки його причетності до вищевказаного злочину; звернутися до суду із клопотаннями про проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_14 ; звернутися до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання та/або реєстрації ОСОБА_14 , провести відповідні обшуки та здійснити огляд вилучених речей та документів. За необхідності вирішити питання щодо накладення арешту на вилучене майно; призначити необхідні судові експертизи за вилученим в ході обшуків майном; після проведення вищевказаних слідчих (процесуальних) дій та при наявності підстав, повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; повідомити про закінчення досудового розслідування підозрюваним.

Слідчим також доведено наявність об`єктивних причин для продовження досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 14.05.2020 року на шість місяців.
Таким чином, беручи до уваги, що для проведення слідчих (розшукових) дій, необхідний додатковий строк, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити на шість місяців.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, подане в рамках кримінального провадження № 0000280 від 14.05.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 14.05.2020 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, на шість місяців, тобто до 14 травня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1