УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"24" грудня 2021 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2021 року за № 0001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 10 серпня 2021 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
29 липня 2021 року до Відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_4 , що в період з 16 липня 2021 року по 26 липня 2021 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами на загальну суму близько 46000 гривень.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що не встановлені особи, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввели в оману потерпілу ОСОБА_4 та
16 липня 2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 2278 гривень, які були перераховані потерпілою за реквізитами: банк отримувача - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 ,
19 липня 2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4944 гривні, які були перераховані за реквізитами: банк отримувача - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 ,
20 липня 2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4166 гривень, які були перераховані потерпілою за реквізитами: банк отримувача - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 ,
21 липня 2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4805 гривень, які були перераховані потерпілою за реквізитами: банк отримувача - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 ,
22 липня 2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4954 гривні, які були перераховані потерпілою за реквізитами: банк отримувача - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 ,
23 липня 2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 12796 гривень, які були перераховані потерпілою за реквізитами: банк отримувача - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 ,
26 липня 2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4450 гривень, які було перераховано за реквізитами: банк отримувача - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , пояснив про те, що не встановлені особи, використовуючи абонентські номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ввели в оману потерпілого ОСОБА_5 та
22 липня 2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 2914 гривень, які було перераховано за реквізитами: банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 ,
26 липня 2021 року заволоділи грошовими коштами в сумі 4451 гривня, які було перераховано за реквізитами: банк отримувача ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було надано доручення на встановлення номерів банківських карток, на які були перераховані грошові кошти потерпілими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 , та встановлено, що грошові кошти потерпілих були перераховані на карткові рахунки,відкриті в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0001431 внесені 10 серпня 2021 року за фабулою: «до відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що в період з 16.07.2021 по 26.07.2021 року, невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами на загальну суму близько 46000 грн., чим завдала останній матеріальних збитків на вказану суму.» - правова кваліфікація - ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 та інформаційного листа №1/110-1814 від 08 жовтня 2021 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IBAN: НОМЕР_4 перераховували грошові кошти за реквізитами банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .
На підтсаві вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 серпня 2021 року за № 0001431 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0001431 від 10 серпня 2021 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 :
- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01 січня 2021 рокудо закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням дати та часу проведення операцій, призначення платежів, сум та контрагентів;
- фото- та відеоматеріалів при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01 січня 2021 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- інформації щодо пристрою, за допомогою якого проводилась активація програми дистанційного доступу до інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також з використанням яких ІР адрес та номерів мобільних телефонів відбувався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01 січня 2021 року до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- інформації щодо фінансових операцій, які проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_5 на рахунки інших клієнтів за період з 01 січня 2021 рокудо закінчення строку дії ухвали слідчого судді;
- копії висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копії документів юридичної справи по картковому рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали доручити прокурору Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , або, за дорученням прокурора, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1