Провадження № 1-кс/592/6682/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
16 листопада 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002118 від 20.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у період часу з 02.07.2021 по 14.09.2021 невстановлена особа шляхом зловживання довірою потерпілої ОСОБА_4 , заволоділа належними їй грошовими коштами завдавши останній значної матеріальної шкоди.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що з 26.06.2021 остання через Інтернет сайт віртуальних знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » познайомилась з невідомою особою, яка представилась на ім`я ОСОБА_5 . Протягом спілкування з останнім з 26.06.2021 до 12.09.2021 потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на указані ним карткові рахунки грошові кошти у сумі близько 300 000 грн, які даний чоловік не повернув. Тим самим, увівши в оману ОСОБА_4 невстановлена особа заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 300 000 грн.

Крім того, відомо, що потерпіла ОСОБА_4 протягом даного часу спілкувалась з невідомою жінкою, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , яка користувалась номером мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході спілкування жінка на ім`я ОСОБА_6 повідомила, що остання є дружиною чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , який начебто відбуває покарання спільно з ОСОБА_5 .

У подальшому, на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м. Суми № 592/12830/21 здійснено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого вилучено інформацію щодо руху грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , що емітована на ім`я ОСОБА_8 .

Так, в ході огляду отриманої інформації встановлено, що ОСОБА_8 дійсно отримував грошові перекази від потерпілої ОСОБА_4 , а саме здійснено наступні транзакції:

?15.07.2021 о 18:03:34 0 сума у розмірі 10 000;

?24.07.2021 о 16:12:49 сума у розмірі 60 000;

?30.08.2021 о 13:25:59 сума у розмірі 1 000;

?31.08.2021 о 14:07:33 сума у розмірі 3 000;

?02.09.2021 о 17:28:02 сума у розмірі 4 100.

Крім того, встановлено, що з картки, емітованої на ім`я ОСОБА_9 здійснено 30.08.2021 о 13:29:52 перенаправлення грошових коштів у сумі 3 000 на картку № НОМЕР_3 , емітована на ім`я ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування особа ОСОБА_10 не встановлена. Проте, існує вірогідність, що останній має відношення до вказаного злочину, так як отримав гроші від ОСОБА_8 , які потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на його банкувську картку.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу за вказаними банківськими картками.

Враховуючи те, що вчинено кримінальне правопорушення, з метою отримання доказів та встановлення осіб, які причетні до скоєного злочину, а також з метою встановлення інших фактів їх злочинної діяльності , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з отриманням наступної інформації:

Щодо номеру картки № НОМЕР_3 :

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 01.11.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 26.06.2021 по 01.11.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-Кому належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ;

-На чиє ім`я емітована банківська картка № НОМЕР_3 ;

-Банківську справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - власника картки № НОМЕР_3 ;

-Відомості щодо місця видачі банківської № НОМЕР_3 , та фото особи, якій було вручено вказану картку;

-Відомості щодо контактних номерів телефонів, вказаних особою власником картки № НОМЕР_3 , під час користування послугами банку;

-Відомості щодо місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 з долученням фото- та відеоматеріалів особи, яка знімала кошти у період часу з 26.06.2021 по 01.11.2021 ;

-Відомості щодо користування послугами керування банківською карткою № НОМЕР_3 за допомогою мережі інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

-Роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 26.06.2021 по 01.11.2021, із зазначенням місця, дати та часу.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0002118 надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 або іншим слідчим з групи.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1