Справа № 947/4302/22
Провадження № 1-кс/947/1461/22
УХВАЛА

17.02.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 12.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший групи слідчих - слідчий СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, 13.01.2022 постановою начальника СУ ГУНП в Одеській області полковника поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 000018 від 12.01.2022 створено групу слідчих у складі слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_3 (старший групи) та слідчих відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області.
12.01.2022 на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Управлінням стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою реалізації своїх злочинних намірів, з корисливих мотивів, вступивши в попередню змову з керівниками юридичних осіб, які освоюють бюджетні кошти при закупівлі робіт та послуг, здійснюють розкрадання бюджетних коштів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до кошторисних документів про виконання робіт, послуг, завищуючи таким чином їх вартість та об`єми.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до пов`язаних суб`єктів господарювання, через мережу яких здійснюється ймовірне розкрадання бюджетних коштів в складі організованої злочинної групи з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 належать: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .
Крім того, оперативним підрозділом під час виконання доручення слідчого в частині встановлення інших аналогічних фактів щодо розкрадання бюджетних коштів встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора підприємства ОСОБА_8 та її заступника з фінансових та економічних питань ОСОБА_9 , із залученням пов`язаних суб`єктів господарювання скоюють розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення об`ємів та вартості виконаних робіт під час здійснення капітальних ремонтів об`єктів теплової мережі міста Одеси.
Орган досудового розслідування вважає, що вказаними посадовими особами було залучено до злочинної діяльності наступні пов`язані підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів не можливо, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що речі і документи, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення необхідні для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого групи слідчих - слідчого СВ відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 та слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 а також особам, що будуть діяти за дорученням чи постановою, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
довідки вартості виконаних будівельних робіт ф.КБ-3, акти приймання-виконання будівельних робіт ф.КБ-2в, дефектні акти, відомості ресурсів, підсумкові відомості ресурсів, локальні кошториси, акти на приховані роботи, журнали виробництва робіт, виконавчі схеми, сертифікати якості, копії рахунків на застосовані будівельні матеріали, календарні графіки, розрахунок загальновиробничих затрат до локального кошторису, копії накладних на застосовані будівельні матеріали та устаткування договірна ціна, зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва, експертні звіти щодо проходження експертизи проектної та кошторисної частини проектної документації, декларацію про початок та кінець будівельних робіт, документи щодо зміни балансового обліку об`єктів на яких проводилися ремонтні роботи, проектно-кошторисну документацію на проведення робіт за договором укладеними з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а саме:
Договір № ТМО-216/21 за предметом «Капітальний ремонт будівлі теплового пункту за адресою: АДРЕСА_2 " на загальну суму 639 000 грн.
Договір № ТМО-217/21 за предметом «Капітальний ремонт будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_3 » на загальну суму 3 044 000 грн.
Договір № ТМО-218/21 за предметом «Капітальний ремонт будівлі котельні за адресою: АДРЕСА_4 » на загальну суму 3 194 000 грн.
Договір № ТМО-219/21 за предметом «Капітальний ремонт будівлі теплового пункту за адресою: АДРЕСА_5 » на загальну суму 1 396 000 грн.
2. Договорів від 26.10.2021 № ТМО-216/21, ТМО-217/21, ТМО-218/21, ТМО-219/21
3. Документації про проведенню закупівлі щодо вказаних об`єктів будівництва.
4. Іншої документація яка стосується укладення та виконання вказаних договорів.
5. Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та посадові інструкції директора товариства.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю тридцять днів з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1