Справа № 626/33/22
Провадження № 1-кс/626/38/2022
УХВАЛА

18 січня 2022 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000020 від 05.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.01.2022 року старший слідчий відділення № 1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що відділенням № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні, № 0000020 від 05.01.2022 року, за ч.2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.01.2021 до ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи її коштами шахрайським щляхом, а саме шляхом обману отримавши кошти в розмірі 1 155 599,78 грн. за придбання селітри.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22 грудня 2021 приблизно о 10:00 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 , яка є головою селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонував представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не повідомивши своє ім`я, та повідомив про те, що їх товариство займається продажем добрива. В ході телефонної розмови представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував голові СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 придбати у них селітру по акції ціною 21 400 грн. за тону. Після чого остання погодилася та господарство « ОСОБА_5 » перерахували кошти товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 1 155 599,78 ( один мільйон сто п`ятдесят п`ять тисяч п`ятсот дев`яносто дев`ять гривень, 78 копійок) на купівлю селітри аміачної 34,4 % N ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кількістю 54 т. ціною 21400 грн. за тону. За банківськими реквізитами п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_2 .

Після перерахування коштів представником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначена дата та місце отримання селітри аміачної 34,4 % N ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » голові СФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 , а саме в АДРЕСА_2 24 грудня 2021 року. З різних причин отримання вказаної селітри, товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкладало. Станом на 05.01.2022 потерпілій ОСОБА_4 селітру аміачну 34,4 % N ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кількістю 54 т. товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано. З 29.12.2021 мобільний номер з якого телефонував представник товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимкнений та знаходиться поза зоною досяжності. Факт купівлі підтверджується договором поставки мінеральних добрив № ТФ-0004568 від 22 грудня 2021 року та платіжним дорученням №1312.

Для забезпечення мети досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_3 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_2 , що належить товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі та забезпечення тимчасового доступу і можливості вилучення вказаної інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000020 від 05.01.2022р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення поліції №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про перерахування з банківського рахунку п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_2 та на які саме банківські рахунки було перераховано кошти з даного рахунку (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.12.2021 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку п/р НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО: НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.12.2021 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку п/р НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , які відкриті у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.
Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відділення № 1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1