Провадження № 1-кс/686/9108/21
У Х В А Л А
13 вересня 2021 року м. Хмельницький
08.09.2021 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх копій.
Так, 28.04.2021 до СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що особа ОСОБА_5 , завдяки своєму авторитету, сприяє, спонукає, координує та здійснює вплив на злочинну діяльність на території Хмельницької області, а також організовує та безпосередньо здійснює розподіл коштів, спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив у регіоні.
Також встановлено, що вказаною особою являється ОСОБА_6 , який підтримує тісні зв`язки з раніше судимими особами та в злочинному середовищі являється особою, яка відповідає за надходження, контроль та збереження коштів, здобутих злочинним шляхом. В своїй злочинній діяльності, останній використовує різноманітні банківські картки. Так, встановлено, що надходження коштів від злочинної діяльності, здійснювалося на таку банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 .
Під час подальшого досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_6 також використовує рахунки свого рідного брата ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 для отримання, зберігання та подальшого виведення грошей, здобутих злочинним шляхом. Інформація, яка підтверджує поширення злочинного впливу ОСОБА_6 , а саме організацію та розподіл коштів, спрямованих на забезпечення злочинної діяльності, може міститися в руху коштів по банківських рахунках.
На даний час, з метою отримання доказів по вказаному кримінальному провадженню, з метою опрацювання руху коштів та встановлення додаткових відомостей про причетність до вчинення злочинів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що містять рух коштів по банківських рахунках.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників банківських установ, у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у інших містах та обмежених строків зберігання інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до:
-документів, з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про наявність банківських (карткових) рахунків (держателів платіжних карток) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали слідчого судді.
- документів, з можливістю їх вилучення із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) роздруківок, що містять інформацію про анкетні дані (прізвище ім`я та по-батькові, дата народження, адреса проживання та контактний телефон) власників карткових рахунків (держателів платіжних карток) НОМЕР_1 , рух коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2020 до моменту виконання ухвали слідчого судді.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 11 листопада 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1