Провадження № 1-кс/752/9788/21
У Х В А Л А

14 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

В обґрунтування заявлених вимог, прокурор зазначив, що Згідно міжнародного запиту, Бобруйським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 8, заведена за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

У відповідності до матеріалів вказаного міжнародного запиту, у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлена ??особа, перебуваючи в невстановленому місці, використовуючи невстановлену комп`ютерну техніку, що має доступ до ресурсів глобальної комп`ютерної мережі Інтернет, маючи умисел на розкрадання чужого майна, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько 17 години 21.05.2021, умовила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , надати реквізити картки № НОМЕР_2 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітованої на її ім`я, після чого з банківського рахунку зазначеної банківської картки здійснила викрадення грошових коштів у сумі 874 білоруських рубля, шляхом їх переказу на банківську платіжну картку № НОМЕР_3 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », завдавши ОСОБА_4 майнової шкоду у вказаному розмірі.

З огляду на вищевказані обставини, з метою попередження вчинення нових злочинів та розкриття даного злочину, в компетентних органах Республіки Польща виникла необхідність в отриманні відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.
Крім того, прокурор просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація зазначена в клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 8, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), а саме, виїмку документів, їх завірені належним чином копії, що містять відомості про:

- реквізити операції (із зазначенням, дати, часу, суми, місця проведення операцій (адреса та номер платіжного терміналу, тип пристрою, номер банківської картки, 1Р-адреса доступу до банківських рахунків), даних відправника платежу та одержувача платежу (ПІБ, номер рахунку, банківської платіжної картки, електронного гаманця), якщо такі вказувалися при виробництві операції), а саме: 21.05.2021 о 17 годині 32 хвилині 40 секунд здійснено переказ коштів у сумі 342,72 євро, з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через влаштування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на невстановлений платіжний пристрій;
- власника рахунку (банківської платіжної картки, електронного гаманця) на який переведені кошти, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, громадянства, адреси проживання, контактних телефонів особи, на яку банківська платіжна картка зареєстрована;
- проведені операції за рахунком (банківською платіжною карткою, електронним гаманцем) на який переведені кошти, з моменту його реєстрації до теперішнього часу, із зазначенням дати, часу, терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази коштів, суми коштів, на які здійснено операції, про призначення коштів, із зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення за зазначений період, про IP-адреси обладнання, що використовується для реєстрації та керування банківським рахунком за зазначений період;
- про інші рахунки (електронні гаманці, банківські платежі карт), зареєстровані на дану особу, із зазначенням дати, часів терміналів (пристроїв), за допомогою яких здійснювалися зняття, спроби зняття, перекази коштів, суми грошових коштів на які здійснені операції, про призначення грошових коштів, зазначенням кінцевих рахунків їх поповнення, про 1Р-адреси обладнана використовуваного для реєстрації та управління рахунками за зазначений період.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1