пр. № 1-кс/759/6922/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які перебуваючи в попередній змовi з службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи бюджетними коштами даних комунальних підприємств, шляхом завищення вартості придбаних товарів і послуг та подальшого перерахування бюджетних коштів на рахунки підконтрольних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що при проведенні тендерних закупівель фінансуванням з бюджету м. Києва за участі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) погодженням з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) предметами яких є: «Поставка обладнання та програмне забезпечення та надання супутніх послуг з монтажу та налагодження програмного забезпечення за ДК 021:2015:48810000-9 - інформаційні системи (пілотне впровадження системи Автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києві)» згiдно договору №46/18-12 від 04.12.2018 року: «Поставка обладнання та надання супутніх послуг з монтажу та налагодження обладнання за ДК 021:2015:48810000-9 інформаційні системи (створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва) згiдно договорів №17.02.20-2х вiд 25.02.2020 року та №18/02/19-1X від 18.02.2019 року; «Поставка товару та надання послуг з монтажу, створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва за ДК 021:2015:31210000-1 -«Енергетична апаратура для комутування та захисту електричних кіл» договір №12.05.21-3X вiд 13.05.2021 року, прийнято пропозицію та укладено договори із завідомо завищеним кошторисом у вартості на придбання товарів і послуг 3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), в подальшому службові особи яких використовуючи документи підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код € НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРОУ НОМЕР_1 ) створюючи документальну видимість з придбання товарів і послуг, перевели на їх банківські рахунки та привласнили державні кошти від різницi завищеної вартості, що склала суму 46 884,8 тис. грн.

Одночасно оглядом укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) 3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: №46/18-12 від 04.12.2018 року; №18/02/19-1X від 18.02.2019 року; №17.02.20-2х від 25.02.2020 року, № 12.05.21 3X від 13.05.2021 року, встановлено, що за зазначеними умовами повинно було бути здійснено постачання: 1) електронних пуско-регулюючих пристроїв LVDS 70-400 - 696 шт.; 2) Щити керування зовнішнім освітленням з блоками зв`язку та керування модуляторами PawerSLMT63 - 883 шт; 3) лiцензiйнi ключi PCVUE PRO Unlim - 7 шт; 4) ліцензійний програмний продукт - 1 шт; 5) демодулятори керування світильниками SDMWT - 2500 шт. 5) послуги з монтажу налагодження обладнання.

Оглядом проведених господарських операцій відображених в реєстрі податкових накладних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » peєcтpi (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) не встановлено, та відповідно службовими особами не задекларовано придбання послуг з комплектування, збирання, розробки, монтажу електронних схем підключення та налаштування, документації по експлуатації та запуску обладнання поставленого в адресу замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) відсутні найманi працівники з моменту реєстрації по даний час, у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) лише на початку 2021 року прийняті на роботу 7 найманих працівників.

Встановлено, що при проведенні тендерних закупівель фінансуванням з бюджету м. Києва за участі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) погодженням з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) предметами яких є: «Поставка обладнання та надання супутніх послуг з монтажу та налагодження товару за ДК 021:2015:48810000-9-інформаційні системи (створення, розвитку та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва», «Впровадження систем автоматичного та диспетчерського управління і контролю міським зовнішнім освітленням в м. Києвi», прийнято пропозицію та укладено договори із завідомо завищеним кошторисом у вартості на придбання товарів і послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), в подальшому службові особи яких використовуючи документи підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (змінено назву на « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код СДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » назву змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), створюючи документальну видимість з придбання товарів і послуг, перевели на їх банківські рахунки та привласнили державні кошти від різниці завищеної вартості, що склала суму 46 884,8 тис. грн.

Наявність ліцензій підтверджено листом державної архітектурно-будівельної інспекції України від 14.06.2021 №40-40-21-1136 які додаються до матеріалів клопотання.

У зв`язку із чим орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю виготовлення копій та вилучення їх), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 ( АДРЕСА_1 ).

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

ІНФОРМАЦІЯ_30 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000038 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_29 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 25.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_4 ОСОБА_5 та заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів 3 можливістю виготовлення копій та вилучити їх, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_29 ( АДРЕСА_1 ), щодо отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів (Додаток до Ліцензійних умов), документи щодо відомостей про виробничо-технічну базу, склад працівників за професійним кваліфікаційним рівнем, та технологію виробництва, інформаційно правове забезпечення, наявну систему контролю якості виконання робіт, виконані заявником будівельно-монтажні роботи (Додаток 2 до Ліцензійних умов), опис документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів (Додаток 3 до Ліцензійних умов), кількість збудованих об`єктів нежитлового фонду, основних споруд для закріплення спеціального обладнання, що використовується для управління освітленням окремих вулиць (бульварів, проспектів, провулків) в місті Києві, період їх спорудження та введення в експлуатацію, осіб що здійснювали роботи та осіб якi замовляли будівництво а саме: проектно - технічна документація, витяги, звіти, генеральні плани, плани зонування або детальні плани території, повідомлення (декларація) про початок будівельних робіт з додатками, зміни до повідомлення (декларації) про початок будівельних робіт з додатками, декларації про готовність об`єктів до експлуатації з додатками, зміни до декларацій про готовність об`єктів до експлуатації з додатками, а також всi iншi документи на підставі яких надано дозвіл на початок будівництва та готовність об`єктів, також документи які підтверджують факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) с замовником або забудовником об`єктів нежитлового фонду, основних споруд для закріплення спеціального обладнання, що використовується для управління освітленням окремих вулиць (бульварів, проспектів, провулків) в місті Києві.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1