Провадження № 1-кс/752/6128/21
У Х В А Л А

23 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Голосіївського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, в провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000530 за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ряду інших субпідрядних організацій, за укладеними договорами із замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Нове будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 (коригування)» на протязі 2016 - 2020 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) відносно вартості будівельних матеріалів та включення до актів виконаних робіт ТМЦ за значно завищеними цінами, що не передбачені проектно-кошторисною документацією, у т.ч. визначеними та затвердженими цінами у кошторисних розрахунках щодо їх вартості у поточних цінах, заволоділи бюджетними коштами Державного бюджету, виділеними за указаною програмою з фінансування будівництва на загальну суму близько 10 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000530 від 04.08.2017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснювало виконання будівельно-монтажних робіт у період з листопада 2016 по березень 2017 за укладеними договорами № 2016/1 від 15.08.2016, усього на загальну суму 65 322 303, 11 грн., № 2016/2 від 31.10.2016 на загальну суму 16 909 526, 40 грн., № 2016/7 від 26.12.2016 на загальну суму 29 926 286, 09 грн.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за укладеними договорами із замовником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо виконання будівельних робіт по об`єкту: «Нове будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 (коригування)» власними силами та із залученням субпідрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на протязі 2016 та 2017 років виконали будівельно-монтажні роботи з монтажу систем електропостачання та трансформаторної підстанції, які включені до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) та виконані: власними силами без залучення субпідрядних організацій за договором № 2016/1 - № 20 за травень 2017 року, № 26 за травень 2017 року;субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за договором № 2016/1: № 6 за лютий 2016 року, № 9 за березень 2017 року, № 76 за вересень 2017 року; за договором № 2016/7: № 4 за квітень 2016 року з додатком № 4/1 (акт на установлення обладнання), № 15 за травень 2017 року, № 76 за вересень 2017 року; субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № 2016/1 - № 28 за серпень 2017 року, усього на загальну суму 18 968 117, 23 грн.

Згідно з відомостями, відображеними у бухгалтерському обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також за матеріалами акту ревізії Держаудитслужби від 17.04.2018 до указаних актів виконаних робіт включено та фактично поставлено генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно з видатковою накладною № 14 від 28.07.2017 за договором № 2016/1 від 15.08.2016 трансформатори силові сухі потужністю 1000кВА, напругою 10/0,4 кВ з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, ТТR-10/1000 виробництва компанії S.E.A. S.p.A у кількості 6 штук (ціна за 1 штуку 509 259,83 грн. без ПДВ) на загальну суму 3 055 558, 98 грн. без ПДВ та комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВ, укомплектований 12 камерами КСО -393 (КСО-393М-03106 6 штук, КСО-393М-04104 6 штук) в кількості 1 шт. за ціною 3 119 216, 47 грн. без ПДВ (усього на загальну суму 6 174 775,45 грн. без ПДВ).

Аналізом даних з Єдиного реєстру податкових накладних установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало придбання указаного обладнання, тобто яке поставлене на адресу державного підприємства, а саме трансформаторів силових сухих потужністю 1000кВА, напругою 10/0,4 кВ з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, ТТR-10/1000 виробництва компанії S.E.A. S.p.A у кількості 6 штук (ціна за 1 штуку - 509 259, 83 грн. без ПДВ) на загальну суму 3 055 558, 98 грн. без ПДВ та комплектного розподільчого пристрою на напругу 10 кВ, укомплектований 12 камерами КСО -393 (КСО-393М-03106 6 штук, КСО-393М-04104 6 штук) в кількості 1 шт. за ціною 3 119 216, 47 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ).

Указаний факт документально підтверджується у результаті зустрічної звірки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: трансформатори силові сухі потужністю 1000кВА, напругою 10/0,4 кВ з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, ТТR-10/1000 виробництва компанії S.E.A. S.p.A у кількості 6 штук на загальну суму 3 055 558, 98 грн. без ПДВ та комплектний розподільчий пристрій на напругу 10 кВ, укомплектований 12 камерами КСО -393 (КСО-393М-03106 6 штук, КСО-393М-04104 6 штук) в кількості 1 шт. на загальну суму 3 119 216, 47 грн. отримані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) відповідно видаткових накладних за № 2302.03 від 23.02.2017 на загальну суму 3 055 558, 98 грн. без ПДВ, на загальну суму 3 119 216, 47 грн. без ПДВ та ТМЦ за накладною № РН- 0308 від 29.11.2016 на загальну суму 2 581 675, 17 без ПДВ.

У свою чергу, аналізом ланцюгу з постачання за даними Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ) відобразило відомості з придбання указаного комплектного розподільчого пристрою на напругу 10 кВ, укомплектований 12 камерами КСО -393 (КСО-393М-03106 6 штук, КСО-393М-04104 6 штук) в кількості 1 шт. за ціною 112 600, 00 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), а трансформаторів силових сухих потужністю 1000кВА, напругою 10/0,4 кВ з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, ТТR-10/1000 виробництва компанії S.E.A. S.p.A у кількості 6 штук за ціною 340 660, 00 грн. без ПДВ за одиницю ( ціна 1 шт.) у юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ), яка фактично імпортувала їх на територію України від безпосереднього виробника S.E.A. ІНФОРМАЦІЯ_10 (Італія) ціною 288 268,13 грн. за одиницю.

Різниця між вартістю придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розподільчого пристрою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та вартістю, за якою його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та включило до актів виконаних робіт та передало державному підприємству, складає 3 006 616, 47 грн. та відображена у акті ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеного Держаудитслужбою від 17.04.2018.

Різниця між вартістю придбання трансформаторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та вартістю, за якою їх ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та включило до актів виконаних робіт та передало державному підприємству, складає 1 012 735, 78 грн. та відображена у акті ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеного Держаудитслужбою від 17.04.2018.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою домовленістю із іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей стосовно вартості обладнання та матеріалів, вартість яких була фактично завищена на загальну суму 4 019 352, 25 грн., що відображено у акті ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеного Держаудитслужбою від 17.04.2018, заволоділи бюджетними коштами на указану суму.

Водночас, зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що відповідно до договору субпідряду від 09.09.2016 № 15/16, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », останнім на об`єкті проводилися роботи з вогнезахисної обробки залізобетонних конструкцій перекриття. Відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В) за № 1-8 за листопад 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виконало роботи на загальну суму 3 194 202, 00 грн. та включило до них товарно-матеріальні цінності у виді використаної вогнезахисної суміші в мішках «Неоспрей» у кількості 42 779, 82 кг вартістю 2 352 890, 10 грн. з ПДВ (ціна 1 кг вогнезахисної суміші «Неоспрей» становить 55,00 грн.).

У подальшому, згідно з матеріалами проведених зустрічних звірок, проведених співробітниками Держаудитслужби та аналізом Єдиного реєстру податкових накладних установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбав вогнезахисну суміш в мішках «Неоспрей» у кількості 42 779, 82 кг за ціною 55,00 грн. без ПДВ у ПП « ОСОБА_5 », тобто яка відповідає ціні включеній до актів виконаних робіт; по ланцюгу постачання ПП « ОСОБА_5 » придбало указану вогнезахисну суміш в мішках «Неоспрей» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за цінами від 25 до 31,67 грн. без ПДВ за 1 кг на загальну суму 1 282 635, 00 грн.

Отже, різниця між вартістю вогнезахисної суміші «Неоспрей», використаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для виконання робіт за договором від 09.09.2016 № 15/16 у кількості 42 779, 82 кг, включеною у акти виконаних робіт (форми КБ-2В) та вартістю її придбання ПП « ОСОБА_5 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » становить 1 282 635, 00 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою домовленістю із іншими невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до актів виконаних робіт завідомо неправдивих відомостей стосовно вартості матеріалу «Неоспрей», вартість якого була фактично завищена на загальну суму 1 282 635,00 грн., що відображено у акті ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проведеного Держаудитслужбою від 17.04.2018, заволоділи бюджетними коштами на указану суму.

З метою перевірки фактів заволодіння бюджетними коштами вищевказаними особами, а також з метою здобуття доказів вини службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших осіб, перевірки останніх на причетність до вчинення злочинів щодо заволодіння бюджетними коштами, діями яких, як наслідок стало незаконне їх отримання, а також з метою проведення ряду почеркознавчих та будівельно-технічних експертиз необхідно отримати документи, електронні документи, які перебувають у володінні які перебувають у володінні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 та вилучити (здійснити виїмку) інформації з баз даних, оригіналів, належним чином завірених копій наступних документів, а саме:

- інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення суб`єктами господарювання обладнання за період з 01.01.2016 по 01.12.2020 відповідно наступних ідентифікаційних ознак: трансформатори силові сухі потужністю 1000кВА, напруга 10/0,4 кВ, з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, ТТR-10/1000 виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Італія), IMEFY (Іспанія), інших виробників із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних, які мають значення у кримінальному провадженні.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що зазначені документи перебувають у володільця зазначених документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

В клопотанні слідчий вказує, що за допомогою вищевказаних документів можливо зафіксувати відомості, що мають значення для досудового розслідування кримінального провадження та в подальшому провести ряд ревізій, судових експертиз, висновки яких можливо буде використати в якості доказів під час судового розгляду.

Отримання вказаних документів та перевірку зазначених обставин у кримінальному провадженні неможливо здійснити в інший спосіб, бо вищевказані документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання, та надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання- задовольнити частково.
Надати слідчому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000530 від 04 серпня 2017 року, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) відомостей та належним чином завірених копій документів а саме:
-інформацію з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення суб`єктами господарювання обладнання за період з 01.01.2016 по 01.12.2020 відповідно наступних ідентифікаційних ознак: трансформатори силові сухі потужністю 1000кВА, напруга 10/0,4 кВ, з примусовою вентиляцією та антивібраційними підставками, ТТR-10/1000 виробництва компанії ІНФОРМАЦІЯ_13 (Італія), IMEFY (Іспанія), інших виробників із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон), інші відомості з бази даних, які мають значення у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1