печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000482 від 19.05.2020, -
В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000482 від 19.05.2020.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НП України) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000482 від 19.05.2020 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 (чинна до 01.07.2020) КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до ГСУ НП України надійшли матеріали Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України про виявлення фактів вчинення дій службовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), а також заступника начальника Департаменту енергоефективності НАК «Нафтогаз Україна», директора ТОВ «НАФТОГАЗ ТЕПЛО» та інших фізичних осіб, що завдали тяжких наслідків, а також розтрати чужого майна, яке перебувало в їх віданні, вчинене в особливо великих розмірах. Установлено, що екс-Голова АРМА спільно зі своїм радником (на теперішній час заступник голови АРМА), який за сумісництвом займався адвокатською діяльністю (свідоцтво № 3750 від 28.05.2009), будучи об`єднаними єдиним планом та задумом, спрямованим на власне збагачення, запровадили механізм отримання неправомірної вигоди за передачу в управління приватним структурам майна, на яке накладено арешт в рамках кримінальних проваджень.

У ході досудового розслідування здійснено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме:

-19.05.2020 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України;
-29.05.2020 допитано як свідка ОСОБА_5 ;
-04.08.2020 надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України;
-проведено огляд диска DVD-R № 699/4 від 11.08.2020;

-проведено огляд диска DVD-R № 747/4 від 02.09.2020;

-проведено огляд диска DVD-R № 760/4 від 08.09.2020;

-15.09.2021 отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;

-16.09.2021 отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Нафтогаз-Тепло»;

-08.11.2021 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 19.11.2021року.
Проте, здійснити всі необхідні процесуальні дії вказаний строк не представилося за можливе, у зв`язку із значним обсягом та внаслідок виняткової складності провадження.
Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне:

-отримати висновок судово-почеркознавчої експертизи;
-отримати тимчасові доступи до документів, які перебувають у володінні ПП «Гарант Енерго М» та ТОВ «Альтернатива Т-ХХІ»;

-витребувати в порядку ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформацію, щодо руху коштів по рахункам АРМА, ПП «Гарант Енерго М», ТОВ «Альтернатива Т-ХХІ» та ТОВ «Нафтогаз-Тепло»;

-призначити проведення судової економічної експертизи з метою встановлення суми збитків, спричинених вчиненим кримінальним правопорушенням.

-допитати як свідків співробітників Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, щодо відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення;

-допитати як свідків співробітників ТОВ «Нафтогаз-Тепло», щодо відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення;

-допитати як свідків співробітників ПП «Гарант Енерго М», щодо відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення;

-допитати як свідків співробітників ТОВ «Альтернатива Т-ХХІ», щодо відомих обставин вчиненого кримінального правопорушення;

-провести негласні слідчі (розшукові) дії стосовно осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину;

-виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на повне та всебічне дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення;

-вирішити питання, щодо повідомлення про підозру особам що вчинили кримінальне правопорушення.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000482 від 19.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 (чинна до 01.07.2020) КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 19.11.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1