Справа № 296/94/22
УХВАЛА

Іменем України

10 січня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирський області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесені 21.09.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом надання доступу за період часу з квітня 2021 року по липень 2021 року до азартних ігор через мережу Інтернет за допомогою комп`ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 року, розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.12.2019 року №1325-р «Про протидію гральному бізнесу», групою осіб, до складу якої входять не виключно: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до якого надано власником ОСОБА_10 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою у складі не виключно: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в порушення вказаних вище вимог законодавчих актів, з метою отримання незаконного прибутку від господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор в у період з квітня по липень 2021 року організували та забезпечили функціонування грального закладу у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до якого надано власником ОСОБА_10 , з метою надання доступу до азартних ігор, які проводяться в мережі Інтернет, де гравцям за сплату грошових коштів надавалася можливість доступу до азартних ігор через мережу Інтернет у вигляді онлайн казино, обов`язковою умовою участі в яких є сплата гравцем грошей для поповнення віртуального рахунку, з метою здійснення ставок в еквіваленті фактично внесених гравцем готівкових грошових коштів, що в подальшому дає змогу учаснику гри як отримати грошовий виграш, так і не отримати його залежно від випадковості.
Так, 06.12.2021 року в межах вказаного досудового розслідування ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, а ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 302-2 КК України.
Також, 05.07.2021 року в ході обшуку у нежитловому приміщенні підпільний гральний заклад за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено низку мобільних телефонів, на які в подальшому накладено арешт.
Під час огляду вказаних мобільних телефонів встановлено, що зазначені підозрювані та невстановлені особи, використовуючи мобільний застосунок «WhatsApp», створили робочі чати, в яких координували свої дії по відношенню функціонування підпільного грального закладу, що знаходився у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме робили звітність прибутку позмінно, створювали графік змін, обговорювали проведення закупок необхідних товарів для нормального функціонування даного закладу, окрім цього координували перерахунок коштів (прибутку), отриманих незаконним шляхом, тобто в ході функціонування даного закладу, на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок належить дружині ОСОБА_9 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
У ході досудового розслідування в порядку ст. 263, 264, 265 КПК України проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, під час яких встановлено, що з вказаних карткових рахунків кошти переводились на рахунок ОСОБА_10 (який на даний момент не встановлений) в якості орендної плати за нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого є остання.
У зв`язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та містять інформацію про банківські карти, рахунки до яких прив`язані вказані банківські карти, залишок коштів на цих рахунках, а також рух коштів, який здійснювався по цих рахунках та вказаних банківських картах.
Зазначені документи містять відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, про дату та час здійснення вказаних операцій.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного злочину, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів по зазначених вище рахунках з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, а тому керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився. В заяві просив розгляд справи здійснювати у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.
За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, що міститься в них, може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Житомирський області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000384 від 21.09.2021 року та оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НП України: старшому оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_12 та оперуповноваженому ОСОБА_13 , на підставі доручення слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки (руху коштів) за період з квітня 2021 року по липень 2021 року, в паперовому та електронному вигляді відносно карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 .
Надати інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках, а також про факти зняття грошових коштів із вказаних рахунків із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначені банківські рахунки, місця де були проведенні розрахунку вказаною карткою.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня постановлення, до 10.03.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя ОСОБА_1