Єдиний унікальний номер 725/982/22
Номер провадження 1-кс/725/280/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2022 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділення Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0001474 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 364 України про тимчасовий доступ до речей, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що службові особи ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », привласнили та розтратили бюджетні кошти під час здійснення господарської діяльності та проведення закупівлі товарів та послуг, а також преміювання працівників даної установи.

У рамках вказаного кримінального провадження, для перевірки діяльності ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017-2020 рр. та перший квартал 2021 року, залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатом перевірки складено довідку від 02.08.2021 року у відповідності до якої зайвого нарахування та виплати доплати за суміщенням за період 2017-2019 року на суми відповідно 18757, 02 грн., 15753, 91 грн. та як наслідок зайво нараховано та сплачено ЄСВ на суми 4126,54 грн., 4053,36 грн. та 3575,41 грн. та за рахунок коштів Підприємства у 2020 року та протягом січняберезня 2021 року в сумах 20046,27 грн. та 6349,49 грн. та як наслідок зайво нараховано та сплачено ЄСВ на суми 4850,18 грн. та 5340,0 грн. відповідно. Отже, загальна сума зайво нарахованої доплати за суміщенням ОСОБА_5 із врахуванням ЄСВ складає 96299,43 грн., за умови ОСОБА_5 не виконував обсяг робіт за суміщенням з врахуванням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження. Крім цього, внаслідок встановлення та виплати доплати в.о. генерального директора ОСОБА_5 за роботу щодо надання допомоги пацієнтам з підозрою та хворим COVID-19,яка документально не підтверджена.

Госпіталю завдано матеріальної шкоди на загальну суму 32853, 20 грн.

21.10.2021року призначено економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Чернівецького відділення КНДІСЕ МЮ України.

09.02.2022р. від експертів надійшло клопотання про надання банківської виписки по зарплатних карткових рахунках працівника ОКНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 іпн. НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 30.04.2021 рік.

Отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення сум нарахованих та отриманих ОСОБА_5 заробітної плати, доплат та інших нарахувань та в подальшому можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами отримати цю інформацію не можливо.

Слідчий подав до суду заяву, в якій просив розглядати подане клопотання за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001474 від 02.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.1 ст. 364 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю старшому слідчому слідчого відділення Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , якими володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , з можливістю отримання їх завірених копій у відділенні Чернівецького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію щодо відкритих та закритих розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_1 , роздруківки руху коштів по них на паперових та електронних носіях з встановленням суми балансу, зарахування коштів, зняття коштів з прив`язкою до банкомату (місцевості), які платежі здійснювались, дата, час, в яких сумах, від кого саме, їх призначення та місця проведення зазначених операцій за період з 01.01.2017 року по 30.04.2021 рік включно.

-до документів, які стали підставою відкриття рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , іпн. НОМЕР_1 , а також ксерокопія паспорта клієнта банку по вказаному рахунку і інші документи, які містяться в матеріалах клієнта банку.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1