н/п 1-кс/766/8821/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000409,

встановила:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надати дозвіл йому або іншому слідчому на тимчасовий доступ до документів що становлять банківську таємницю, та можливість вилучити їх у Херсонському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого дослідження.

Обґрунтування клопотання:

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000409 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , 27.05.2021 діючи умисно за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , незаконно, з корисливих мотивів, з метою виготовлення психотропних речовин, придбав у невстановлених досудовим слідством осіб кристалічну речовину жовтого кольору з різким специфічним запахом, яка згідно з висновком експерта №СЕ-19/122-21/3965-НЗПРАП від 15.06.2021 містить прекурсор фенілнітропропен (1-феніл-2-нітропропену), маса відібраного та направленого на експертизу зразка становить 0,0408 г, який віднесено до прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, яку ОСОБА_5 отримав в якості вантажу, вагою близько 500 г, за експрес-накладною №1474 від 26.05.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , який зберігав у невстановленому досудовим розслідуванням місці з метою подальшого використання у виготовленні психотропної речовини амфетамін.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , переслідуючи прямий умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу психотропних речовин, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, у невстановлений досудовим слідством час, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, керуючись корисливим мотивом, виготовили та зберігали з метою збуту, за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 попередньо розфасовану психотропну речовину амфетамін, до виявлення та вилучення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 під час обшуку, проведеного 20.07.2021 в період часу з 17.33 до 23.12.

20.07.2021 о 18.05 (час фактичного затримання) за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.07.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст.307 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 до своєї злочинної діяльності залучив свою співмешканку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка за його вказівкою купувала медичні препарати, їх аналоги та прекурсори для виготовлення «Амфетаміну», а саме здійснювала грошові перекази зі своєї банківської картки особам, які являються постачальниками зазначених речовин.

20.07.2021 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою безпосереднього переслідування підозрюваних осіб у вчиненні вказаного злочину та врятування майна, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , який проводився за участі підозрюваних у ході проведення якого було виявлено та вилучено: дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

В ході проведення обшуку 20.07.2021 в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено та вилучено: банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході проведення обшуку 21.07.2021 квартири АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .

Також було встановлено картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , яка належить гр. ОСОБА_9 , який відправляв прекурсори з м.Миколаєва.

В ході огляду (аналізу) інформації вилученої в ході тимчасового доступу до речей та документів від 17.09.2021, а саме розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 встановлено, що отримані грошові кошти на банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_9 , оформленої на ОСОБА_10 , здійснюється численні перерахування коштів на рахунок ОСОБА_11 (№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (№ НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (№ НОМЕР_14 ) ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (№ НОМЕР_16 ) ОСОБА_16 (№ НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (№ НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (№ НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (№ НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (№ НОМЕР_21 ) тобто осіб, які теж можуть бути причетними до виготовлення та постачання прекурсорів.

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних речовин, в тому числі підтвердження організацію та безпосередній розподіл грошових коштів спрямованих на забезпечення злочинної діяльності. З метою встановлення інших осіб причетних до вказаних злочинів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи сторін:

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000409 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 307 КК України, а саме: незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту психотропних речовин.

20.07.2021 о 18.05 (час фактичного затримання) за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

21.07.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 в порядку передбаченому КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст.307 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 до своєї злочинної діяльності залучив свою співмешканку ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка за його вказівкою купувала медичні препарати, їх аналоги та прекурсори для виготовлення «Амфетаміну», а саме здійснювала грошові перекази зі своєї банківської картки особам, які являються постачальниками зазначених речовин.

20.07.2021 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України з метою безпосереднього переслідування підозрюваних осіб у вчиненні вказаного злочину та врятування майна, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , який проводився за участі підозрюваних у ході проведення якого було виявлено та вилучено: дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 ; « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

В ході проведення обшуку 20.07.2021 в квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено та вилучено: банківські картки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В ході проведення обшуку 21.07.2021 квартири АДРЕСА_4 , де мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 .

Також було встановлено картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , яка належить гр. ОСОБА_10 , який відправляв прекурсори з м.Миколаєва.

В ході огляду (аналізу) інформації вилученої в ході тимчасового доступу до речей та документів від 17.09.2021, а саме розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_9 , НОМЕР_6 , НОМЕР_10 встановлено, що отримані грошові кошти на банківський рахунок з банківською карткою № НОМЕР_9 , оформленої на ОСОБА_10 , здійснюється численні перерахування коштів на рахунок ОСОБА_11 (№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), ОСОБА_12 (№ НОМЕР_13 ), ОСОБА_13 (№ НОМЕР_14 ) ОСОБА_14 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (№ НОМЕР_16 ) ОСОБА_16 (№ НОМЕР_17 ), ОСОБА_17 (№ НОМЕР_18 ), ОСОБА_18 (№ НОМЕР_19 ), ОСОБА_19 (№ НОМЕР_20 ), ОСОБА_20 (№ НОМЕР_21 ) тобто осіб, які теж можуть бути причетними до виготовлення та постачання прекурсорів.

Так з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за відкритими рахунками, а також справи з юридичного оформлення рахунків.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчим в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та (або) слідчим - ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді Херсонському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄРДПОУ НОМЕР_22 , МФО НОМЕР_23 , відомостей, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками по банківським карткам №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 відомості про рух грошових коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 24.09.2021 року;

- справ з юридичного оформлення рахунків банківських карток №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванні рахунку);

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 24.09.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 24.11.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1