Справа № 544/1734/21
Пров. № 1-кс/544/451/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2021 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000106 від 29.04.2021 щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А:
Старший дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що 28.04.2021 до СПД №1 ВП №1Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_1 , звернулася із письмовою заявою про шахрайські дії відносно неї. Пояснила, що 28.04.2021, близько 13 год. 30 хв. невідома особа, спілкуючись із заявницею по телефону(номер НОМЕР_1 ) представилась працівником поліції та увівши в оману ОСОБА_5 , повідомила, що її доньку затримано та заволоділа грошовими коштами в сумі 19200 грн, які остання перераховувала на вказаний шахраєм номер картки в терміналі самообслуговування.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 29.04.2021 із правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 28.04.2021 на її мобільний телефон близько 13 год. 30 хв. зателефонувала з номеру НОМЕР_1 невідома особа, яка відразу сказала «я твоя донька, я в біді», відразу після цього слухавку взяла інша невідома особа жіночої статі, яка представилась працівником поліції та повідомила, що її донька ОСОБА_6 вдарила дитину 5 років ручкою дверей магазину, чим спричинила дитині струс головного мозку та для вирішення даної проблеми потрібно 24 300 грн. При цьому вона відповіла, що в неї є лише 20 000 грн, на що невідома особа погодилась. В подальшому ОСОБА_5 пішла до банкомату та зняла зі свої картки грошові кошти в сумі 20 000 грн, які в подальшому перерахувала через термінал самообслуговування на банківську картку.

Під час проведення додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що вона знайшла аркуш паперу, на якому записаний номер банківської картки на який вона перерахувала гроші, а саме № НОМЕР_2 та надала до протоколу вказаний аркуш паперу.

Встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритої у Акціонерному ІНФОРМАЦІЯ_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач зазначає, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000106 від 29.04.2021 щодо проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , із відомостями які містять інформацію, про:
- особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 01.01.2021 по 01.10.2021;
- час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу із 01.01.2021 по 01.10.2021;
- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , у разі їх зняття через банкомат за період часу із 01.01.2021 по 01.10.2021.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 08 листопада 2021 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1