У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2021 Справа №607/18496/21

Провадження 1-кс/607/6085/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання cтаршого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під № 0003383 від 17 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації що міститься у матеріалах цивільної справи № 607/4126/14-ц, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу довідок розрахунків заборгованості за кредитом ОСОБА_6 , заборгованості по процентам за користуванням кредитом, заборгованостей по комісії, по фактично сплаченої пені та пені за несвоєчасне погашення заборгованості з можливістю вилучення оригіналів вказаних довідок.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СД Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003383 від 17 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Як зазначає дізнавач, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа від імені ОСОБА_6 підробила заяву на видачу готівки № 8 від 26 березня 2008 року для отримання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 7000 доларів США.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , у листопаді 2007 року ним та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було укладено договір про надання споживчого кредиту в розмірі 30000 доларів США (тридцять тисяч доларів США), за програмою «Кредитна лінія» в межах якої передбачалось отримання в межах визначеного договором, терміну кількома самостійними «траншами» кілька частин готівки, що в загальній сумі мають становити розмір кредиту 30000 доларів США (тридцять тисяч доларів США).

В подальшому в ході судових засідань у цивільній справі між ОСОБА_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виник спір щодо суми заборгованості за наданим йому кредитом, після чого ОСОБА_6 , під час дослідження доказів в цивільній справі було виявлено, що у заяві на видачу готівки № 8 від 26 березня 2008 року було підроблено його підпис, внаслідок чого невідома особа отримала замість нього чергову виплату по кредитній лінії у розмірі 7000 доларів США (сім тисяч доларів США).

У подальшому публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулось до ІНФОРМАЦІЯ_4 з позовом до декількох відповідачів, серед яких і ОСОБА_6 , про звернення стягнення на предмет іпотеки.

В ході судового розгляду у вказаній справі за № 607/4126/14-ц, позивачем до суду в обґрунтування позовних вимог надавались оригінали ряду документів, в тому числі і довідок розрахунків заборгованості за кредитом ОСОБА_6 , заборгованості по процентам за користуванням кредитом, заборгованостей по комісії, по фактично сплаченої пені та пені за несвоєчасне погашення заборгованості.

Дізнавач вказує, що під час досудового розслідування з метою перевірки зібраної інформації виникала необхідність у тимчасовому доступі до документів, зокрема матеріалів цивільної справи № 607/4126/14-ц, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до довідок розрахунків заборгованості за кредитом ОСОБА_6 , заборгованості по процентам за користуванням кредитом, заборгованостей по комісії, по фактично сплаченої пені та пені за несвоєчасне погашення заборгованості з можливістю вилучення оригіналів вказаних довідок.

Вилучення саме оригіналів таких документів є необхідним для проведення на їх основі в рамках кримінального провадження № 0003383 від 17 жовтня 2017 року судової економічної експертизи за спеціальністю «Дослідження документів фінасово-кредитних операції».

Беручи до уваги вищевикладене а також те, що в інший спосіб отримати вказану інформацію не можливо та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, дізнавач просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення дізнавача, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів клопотання, сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003383 від 17 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом того, що невідома особа від імені ОСОБА_6 підробила заяву на видачу готівки № 8 від 26 березня 2008 року для отримання в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 7000 доларів США.

Дізнавач у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи № 607/4126/14-ц, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу довідок розрахунків заборгованості за кредитом ОСОБА_6 , заборгованості по процентам за користуванням кредитом, заборгованостей по комісії, по фактично сплаченої пені та пені за несвоєчасне погашення заборгованості з можливістю вилучення оригіналів вказаних довідок, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та оригінали зазначених документів необхідні для проведення судової економічної експертизи за спеціальністю «Дослідження документів фінасово-кредитних операції».

На думку слідчого судді у клопотанні дізнавачем доведено, що матеріали цивільної справи № 607/4126/14-ц, а саме: оригінали довідок розрахунків заборгованості за кредитом ОСОБА_6 , заборгованості по процентам за користуванням кредитом, заборгованостей по комісії, по фактично сплаченої пені та пені за несвоєчасне погашення заборгованості, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003383 від 17 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Водночас, відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення судової економічної експертизи за спеціальністю «Дослідження документів фінасово-кредитних операції» визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з абз. 5 п.п. 3.3 розділу ІІІ вказаних Методичних рекомендацій, для проведення експертизи документів фінансово-кредитних операцій експерту необхідно надати оригінали документів або належним чином завірені їх якісні копії.

Під час розгляду клопотання про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, слідчий суддя враховує необхідність утримувати обґрунтований баланс між інтересами слідства та інтересами суб`єкта, щодо якого такий захід застосовується. Іншими словами: тимчасове обмеження права суб`єкта на володіння відповідними речами чи документами може бути застосоване рівно настільки, наскільки це необхідно для належного здійснення досудового розслідування у певному кримінальному провадженні, й не більше того.

Беручи до уваги вищевикладене та те що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що документи, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, в тому числі судової економічної експертизи, клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до матеріалів цивільної справи № 607/4126/14-ц, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу довідок розрахунків заборгованості за кредитом ОСОБА_6 , заборгованості по процентам за користуванням кредитом, заборгованостей по комісії, по фактично сплаченої пені та пені за несвоєчасне погашення заборгованості, з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, оскільки на думку слідчого судді на даний час достатнім для виконання завдань кримінального провадження надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій, а не оригіналів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 242, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого дізнавача СД Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до матеріалів цивільної справи № 607/4126/14-ц, яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналу довідок розрахунків заборгованості за кредитом ОСОБА_6 , заборгованості по процентам за користуванням кредитом, заборгованостей по комісії, по фактично сплаченої пені та пені за несвоєчасне погашення заборгованості.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1