Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2274/21
Справа № 711/7388/21
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2021 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000264 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000264 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі.
Клопотання обґрунтовує тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що 20.03.2020 не встановлені особи установили зчитуючий пристрій на банкомат А2300005 JSC ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , в результаті чого було проведено компрометацію 7 карт клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинено матеріальну шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».По даному факту 21.10.2020 матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000264 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України. Одночасно з цим встановлено, що 21.09.2019 невстановленою особою, в період часу з 11.20 до 11.35 встановлено скімінгову накладку на банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS5685, який розташований за адресою АДРЕСА_1 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, вказана невстановлена особа 24.11.2019 використовуючи персональні дані компрометованих банківських карток здійснила зняття коштів з ряду банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме:
-в період часу з 20:13 до 20:19 години з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в АДРЕСА_2 ;
-в період часу з 20:25 до 20:40 години з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 , що в АДРЕСА_3 .
В подальшому, вказана невстановлена особа 18.03.2020 в період часу з 06:16 до 06:20 години встановила скімінгову накладку на банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS 8839, що в АДРЕСА_3 , та цього ж дня в період часу з 17:11 до 17:13 години зняла зчитуючий пристрій з банкомату. В подальшому, 08.04.2020, невстановлена особа в період часу з 08:42 до 08:44 години встановила скімінгову накладку на банкомат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS 2235, що в АДРЕСА_4 , та цього ж дня в період часу з 20:49 до 20:50 години зняла зчитуючий пристрій з банкомату. Обготівковування коштів скомпрометованих 08.04.2020 карток відбулося 14.11.2020 в період часу з 23:27 до 23:44 години, двома невстановленими особами в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS 8719, що в АДРЕСА_5 . Та 26.11.2020 в період часу з 06:38 до 06:41 години в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з порядковим номером CACS 20580, що в АДРЕСА_6 .
З метою збирання доказів по даному кримінальному провадженню, отримано інформацію щодо поєднання номерів мобільних телефонів які потрапили в зону дії базових станцій під час установлення зчитуючих пристроїв на банкомати та зняття коштів із скомпрометованих карток клієнтів АТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають ідентифікуючі ознаки згідно довідки радіотехнічного обстеження: АДРЕСА_1 :
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC33160CID201, 1201, 1202, 1303, 9201, 9202, 9213, 9231, 9233, 10987, 11202, 19202, 20213, 20987, 28213, 30987.
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC31760CID24092333, 24192042
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID905, 906, 907, 908, 21302, 21301, 21637, 21638, 22214, 25203, 25992, 42284, 47003, 54942, 54945, 54948
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID56010833, 56010834, 56000732
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID3917, 3945, 3946, 3965, 4007, 4047, 4112, 9627, 9666, 9667, 20263, 20271, 20272, 20273, 94200521

АДРЕСА_2 :
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC33160CID1933, 11261, 11262, 11263, 19261, 19262, 19263, 20212, 28212, 29056, 19055, 39055, 39056
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC31760CID24192631, 24192632, 24192641
ІНФОРМАЦІЯ_9 LAC9221CID141, 13455, 21632, 21631, 21633, 21635, 22225, 22226, 22227, 47013, 47016, 54954, 54957, 54951, 56000831
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID3916, 3986, 3933, 3985, 4051, 5052, 4053, 9627, 10293, 10413, 20411, 10412, 20413
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID94201624, 94201621, 94201611, 94201614, 94200914, 94200913, 94201623

АДРЕСА_3 , Черкаської області:
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC33160CID201, 1201, 1202, 9202, 9213, 9231, 9233, 10987, 11201, 11202, 11253, 18201, 19202, 20213, 20987, 28213, 20987, 28213, 30987
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC31760CID24092333, 24192032, 24192042
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID141, 905, 906, 907, 908, 13545, 21302, 21633, 21634, 21637, 26138, 22211, 22214, 25992, 42284, 54942, 54945, 54948
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID56000732, 56010834, 56008831, 56015334
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID3946,3945, 3921, 4016, 3922, 9627, 3947, 20271, 20272, 20273
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID94200521, 94200714

АДРЕСА_5 :
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC33160CID1303, 8721, 8722, 8723, 9303, 9921, 9922, 12327, 13185, 19085, 1931, 20213, 20211, 22327, 23185, 28211, 29085, 32327
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC31760CID24087233, 24099231, 24099241, 24099232, 24099242
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID21631, 21635, 21638, 21634, 22211, 22212, 22213, 22214, 22215, 22216, 54982, 54985, 54987, 54988
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC9221CID56000632, 56000633, 56015334
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID3915, 3917, 3962, 3965, 3966, 3967, 4023, 4027, 9685, 20281, 20282, 20283
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC12713CID94200721, 94200723, 94200724, 94201333, 94201334

АДРЕСА_6 :
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC28029CID18433, 12391, 432, 17391, 17393, 12393, 18431, 16917, 26917, 36917
ІНФОРМАЦІЯ_6 LAC26729CID11184343, 11184333
ІНФОРМАЦІЯ_7 LAC1802CID113, 112, 5113, 5112, 111, 13965, 38443, 38446, 38449, 59045673, 59045633
ІНФОРМАЦІЯ_8 LAC13401CID8897, 8915, 9867, 9042, 8891, 9043, 8892, 34812, 34813, 34811, 81055711, 81055713, 81055731, 81055714, 81041821, 81055724

В ході аналізу вказаної інформації, отриманої від операторів мобільного зв`язку, стало відомо, що в зону дії базових станцій під час установлення зчитуючих пристроїв на банкомати та зняття коштів потрапили декілька телефонних номерів, зокрема телефонні номери оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Подальшою перевіркою ідентифіковано власника та користувача вказаними абонентськими номерами, яким виявився ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований в АДРЕСА_7 .
З метою розкриття вказаного злочину, пошуку речових доказів, а також викрадених грошових коштів, постала необхідність у встановленні місця проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , а також інформації про його фінансовий стан, що можливо зробити після отримання наступної інформації: інформацію про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування основного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше), інформацію про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Враховуючи, що інформація про рух коштів по рахунках вказаних осіб, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має виняткове значення для доказування вини правопорушників, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні речей та документів, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим, прокурором наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судовим розглядом встановлено, що 22.10.2020 до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 361 КК України, відповідно до яких до СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу того, що 20.03.2020 не встановлені особи установили зчитуючий пристрій на банкомат А2300005 JSC ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , в результаті чого було проведено компрометацію 7 карт клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинено матеріальну шкоду АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В свою чергу, слідчому судді не надано достатніх доказів для встановлення необхідності надання дозволу на проведення тимчасового доступу в межах даного кримінального провадження з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків); копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування основного рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше); інформації про фінансові номера телефонів котрі використовувалися при відкритті рахунку; інформацію про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувалися при вході в систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено, як того вимагають приписи п. 2, 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, що є обов`язковою передумовою задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи зазначене слідчий суддя вважає, що дане клопотання є необґрунтованим, у зв`язку з чим не підлягає задоволенню.
Керуючись частинами 1 та 2 ст. 159, ст. 132, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000264 від 21.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1