Номер провадження:1-кс/521/5803/21
У Х В А Л А

12 листопада 2021 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за №0001447 від 24.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий відділу поліції №1 Одеського районного управління №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 .

Необхідність даної інформації обґрунтувано тим, що 23.10.2021 до ЧЧ Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшло повідомлення на лінію «102» про те, що група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 під видом організації роботи з виготовлення та передачі у власність ПВХ конструкцій. Сума збитку 54 580 гривень.

Вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001447 від 24.10.2021 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілих від шахрайських дій вказаної групи осіб, налічується близько тридцяти осіб, яких допитано в якості потерпілого в рамках вказаного кримінального провадження.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 директора центр офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який в ході свого допиту повідомив, що на початку червня до нього в центр офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , прийшло троє осіб, та повідомили останнього, що хочуть зняти офісне приміщення, та займатися підприємницькою діяльністю продавати та встановлювати ПВХ конструкції.

Було укладено договір суборенди №206/0107-21 ШТ від 01.07.2021 року, офісного приміщення №206, який був підписаний ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 23.06.2021 року було зареєстровано ФОП ОСОБА_7 , та вказано номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Також в ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які повідомили, що знайшли інформацію про вказану фірму в інтернеті, та зв`язались по телефону з менеджером ОСОБА_14 по номеру телефону НОМЕР_3 , з якою домовились про зустріч в приміщенні офісу № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 . При заключні договору вони також спілкувалися з ОСОБА_15 , який в подальшому телефонував клієнтам по номеру телефону НОМЕР_2 , та генеральним директором ОСОБА_16 , який користувався телефоном НОМЕР_5 . Також на фірмі працював технічний спеціаліст ОСОБА_17 , який для зв`язку надавав номер телефону НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою розкриття вказаного злочину та встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння злочину, необхідно отримати інформацію, щодо з`єднань абонентів мобільного зв`язку із вказаних ІМЕІ в та мобільних номерів. Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення дані, які містяться в документах (на паперових, електронних чи інших можливих носіях інформації), які знаходяться у володінні оператора та провайдера телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення відомостей про всіх осіб, які можливо мають відношення до скоєння розслідуваного злочину, виникла необхідність в отриманні стороною обвинувачення роздруківки на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень які здійснювались за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 годину 00 хвилин 08.11.2021, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, ознайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.
Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо. Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Отримати вказану інформацію іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України.

Таким чином, доведено, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному ЄРДР за №0001447 від 24.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому працівнику національної поліції за дорученням слідчого, прокурора, роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань, та СМС повідомлень абонентських номерів оператора телекомунікаційної мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які здійснювались за допомогою мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з іншими номерами телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2021 по 00 годину 00 хвилин 08.11.2021, із зазначенням даних про власників (користувачів) цих абонентських телефонних номерів, дат, часу та тривалістю з`єднань, визначених ІМЕІ мобільних терміналів та адресами базових станцій, через які здійснювалися з`єднання а також:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3) Дата, час та тривалість з`єднання;

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Вказані відомості знаходяться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з моменту її постановлення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1