Провадження № 1-кс/592/7182/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянула клопотання прокурора Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001401, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2021 за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , з якої в період часу з 00:00 год. 22.09.2021 до 00:00 год. 30.09.2021 було знято грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 ; відомості щодо руху грошових коштів на банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі й відомості щодо місць зняття грошових коштів з фото,- відео зйомкою особи, яка отримала кошти, з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання мотивоване тим, що 22.09.2021 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 завдавши матеріального збитку на суму 10000 грн.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 22.09.2021 в на її телефон з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01 години 55 хвилин до 02 години 17 хвилин надходили смс-повідомлення про оплату товару з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 , оплата була здійснена 10 разів по 1000 грн. кожний. Після цього потерпіла здійснила дзвінок на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та заблокувала картку. В ніч з 22 вересня на 23 вересня також були спроби зняття грошових коштів вже із заблокованої картки. Дані спроби здійснювалися в період часу з 02 години 22 хвилини по 06 годину 44 хвилини таких спроб було сім. Також невідомі намагалися зняти грошові кошти з 28 вересня по 30 вересня.

З метою ефективного розслідування кримінального провадження та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та доказування факту вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що у інший спосіб крім витребування документів отримати вказані відомості не представляється можливим.

Згідно поданої заяви прокурор ОСОБА_3 просила клопотання розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 28.10.2021 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001401 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 доступ до інформації, з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 ; відомості щодо руху грошових коштів на банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі й відомості щодо місць зняття грошових коштів з фото,- відео зйомкою особи, яка отримала кошти за період часу з 00:00 год. 22.09.2021 до 00:00 год. 30.09.2021.

Строк дії ухвали до 12.02.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.