Справа № 752/1598/21
Провадження №: 1-кс/752/8875/21
У Х В А Л А

16.11.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, вилученого 25.10.2021 року за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9, корпус 8.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4,5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що начальник управління освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з керівниками підрядних підприємств, а саме: ТОВ «БК БУДЦЕНТР» (), ТОВ «ВІНДОМ» (), ТОВ «ТЕХНОБУД 2020» (), ТОВ «ЕЛМАН ПЛЮС» (), ТОВ «Д С С СОЛЮШИОНС» (), ТОВ «С.М.I.» (), ПП «СПБТ» (), ТОВ «Будівельна компанія Екобудквартал» () та ТОВ «ТЕХ ПРОМ СЕРВІС» (код ), в період 2020-2021 рік організували схему заволодіння бюджетними коштами, які виділялись на проведення будівельних та ремонтних робіт в закладах освіти Святошинського району м. Києва, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт та фактичного проведення робіт не в повному обсязі та по завищеним цінам.
З метою збереження речових доказів, а також запобігання можливості їх приховування, знищення або відчуження, слідчий просить накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання в його відсутність.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 13.10.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9, корпус 8.

25.10.2021 року за вказаною адресою був проведений обшук, під час якого було виявлено та вилучено наступне майно:

-довідка щодо потужності ДНЗ № 127 від 18.08.2017 на 1 арк.;

- пояснювальна записка капітальний ремонт ДНЗ № 127 у м. Києві на 2- х арк..;

- договірна ціна на будівництво капітальний ремонт ДНЗ № 127 у м. Києві на 2- х арк.;

- підсумкова відомість ресурсів на 13-ть арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1Л на 4- х арк..;

- локальний кошторис на будівельні роботи « 2-1-2 на 11-ть арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 6-ти арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на 7-ми арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на 10-ти арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6 на 5-ти арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 3-х рак.;

- відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єктивного кошторису № 2-1 на 2- х арк..;

- об`єктний кошторис № 2-1 на 1-м арк..;

- загальновиробничі витрати на будову КРДНЗ № 27 м. Києва на 1- у арк.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В на 9-ти арк..;

- договір 3 08-19/03 на виконання робіт з капітального ремонту ДНЗ № 127 від 01.08.2019 на 4-х арк.;

- додаток № 1до договору № 08-19/03 на 1- у арк.;

- акт № 1 здачі приймання робіт на 1- у арк.;

- договір 3 11-19/01 на виконання робіт з капітального ремонту ДНЗ № 127 від 01.11.2019 на 4- х арк..;

- договірна цінна (додаток № 1 до договору № 11-19/01) га 1- у арк.;

- акт здачі - приймання робіт на 1- у арк.;

- робочий проект «Капітальний ремонт ДНЗ № 127»;

- дозвіл про вартість виконаних робіт будівельних робіт ( витрати за листопад 2019 (КБ-3) на 1- му рак.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 (КБ-2В) на 11- ть арк..;

- підсумкова відомість ресурсів на 8-ми рак.;

- платіжки за 2017-2018 рік на 2- х арк.;

- акт виконаних робіт за 16.10.2019 на 1- у арк.;

- акт № 6 виконаних робіт за 29.07.2019 на 1- му арк.;

- перелік робіт, які виконує підрядні організація у 2019 році на 2- х арк.;

- підрядний договір № 05-18/02 на виконання робіт з капітального ремонту ДНЗ № 127 м. Києва від 18.05.2018 на 4- х арк.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на 2- х арк.;

- акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 3 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 4 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 3- х арк.;

- акт № 5 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 6 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 7 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 8 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 9 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 10 приймання виконання будівельних робіт на 3- х арк.;

- договір підряду № 11-18-02 від 05.11.2018 на 7- ми рак.;

- договірна ціна на 2- х арк.;

- акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року на 4- х арк.;

- акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року на 3- х арк.;

- акт № 3 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року на 3- х арк.;

- акт № 4 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року на 4- х арк.;

- договір № 59/17 від 13.07.2017 з надання послуг на 2- х арк..;

- кошторис на проектні роботи на 1- у арк.;

- акт приймання передачі виконаних робіт на 1- у арк.;

- договір № 7/65-17 від 06.06.2017 на виконання робіт на 5- ти арк.;

- календарний план виконання, проектних робіт додаток № 1 до договору № 7/65-17 на 1- у арк.;

- протокол погодження договірної ціни на 1- у арк..;

- зведений кошторис на проектні роботи на 1- у арк.;

- кошторис № 1 на виконання робіт на 1- у арк.;

- кошторис № 2 на проектні роботи на 11- и арк..;

- кошторис № 3 на виконанні роботи на 1- у арк.;

- кошторис № 4 на виконанні роботи на 1- у арк..;

- додаткова угода № 1 до договору № 7/65-17 від 06.06.2017 за 14.07.2017 на 2- х арк.;

- календарний план виконання проектних робіт на 1- у арк.;

- протокол погодження договірної ціни на 1- у арк.;

- зведений кошторис на 1- у арк.;

- кошторис № 5 на виконання робіт на 1- у арк.;

- договір № ЕП 06-17/4 на виконання робіт від 07.06.2017 на 5- ти арк.;

- календарний план виконання проектних робіт на 1- у арк.;

- протокол погодження договірної ціни на 1- у арк.;

- акт № 1 від 28.07.2017 здачі-приймання робіт до Договору № ЕП 06-17/4 на 1- у арк.;

- додаткова угода № 1 до підрядного договору № 4/1233 від 15.11.2017 на 2- х арк.;

- графік виконаних робіт на 1- у арк.;

- додаткова угода № 2 підрядного договору ; 2/4233від 20.11.2017 на 2- х арк..;

- додаткова угода № 3 підрядного договору ; 4/1233 від 18.12.2017 на 2- х арк..;

- графік фінансування на 1- у арк..;

- додаткова угода ; 4 підрядного договору № 4/1233 від 25.06.2018 на 2- х арк..;

- графік виконання робіт на 1- у арк..;

- графік фінансування на 1- у арк..;

- додаткова угода № 5 до підрядного договору № 4/1233 від 03.08.2018 на 2- х арк..;

- графік фінансування на 1- арк.;

- додаткова угода № 6 до підрядного договору № 1233 від 08.08.2018 на 2- х арк..;

- підрядний договір № 4/1233 від 14.11.2017 на 8- ми арк.;

- договірна ціна до договору 4/1233 на 2- х арк..;

- додаткова угода № 3 до договору № 7/65-17 від 28.12.2017 на 1- арк..;

- календарний план виконаних робіт на 1- у арк..;

- договір № 10/224 від 10/224 від 15.02.2015 на 5- ти арк.;

- графік здійснення авторського нагляду на 1- у арк..;

- кошторис на здійснення авторського нагляду (додаток до договору № 10/224 на 1- у арк.);

- додаткова угода № 4 до договору № 7/65-17від 06.06.2017 на 1- у арк..;

- акт № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 робіт на 7- и арк..;

- довідка про вартість будівельних робіт на витрати за грудень 2018 року на 2- х арк., що належать ТОВ «Елман Плюс».

Факт вилучення такого майна підтверджується протоколом обшуку від 25.10.2021 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 цієї статті визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 від 26.10.2021 року вилучене майно визнано речовим доказом в кримінальному провадженні № 0000015 від 14.01.2021.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що майно, вилучене під час проведення обшуку приміщення, відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

клопотання внесене в рамках кримінального провадження № 0000015 від 14.01.2021, старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Бориспільська, будинок 9, корпус 8, що належать ТОВ «Елман Плюс», а саме на:

- довідку щодо потужності ДНЗ № 127 від 18.08.2017 на 1 арк.;

- пояснювальну записку капітальний ремонт ДНЗ № 127 у м. Києві на 2- х арк..;

- договірну ціну на будівництво капітальний ремонт ДНЗ № 127 у м. Києві на 2- х арк.;

- підсумкову відомість ресурсів на 13-ть арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1Л на 4- х арк..;

- локальний кошторис на будівельні роботи « 2-1-2 на 11-ть арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3 на 6-ти арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4 на 7-ми арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на 10-ти арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6 на 5-ти арк.;

- локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-7 на 3-х рак.;

- відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єктивного кошторису № 2-1 на 2- х арк..;

- об`єктний кошторис № 2-1 на 1-м арк..;

- загальновиробничі витрати на будову КРДНЗ № 27 м. Києва на 1- у арк.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт КБ-2В на 9-ти арк..;

- договір 3 08-19/03 на виконання робіт з капітального ремонту ДНЗ № 127 від 01.08.2019 на 4-х арк.;

- додаток № 1до договору № 08-19/03 на 1- у арк.;

- акт № 1 здачі приймання робіт на 1- у арк.;

- договір 3 11-19/01 на виконання робіт з капітального ремонту ДНЗ № 127 від 01.11.2019 на 4- х арк..;

- договірну ціну (додаток № 1 до договору № 11-19/01) га 1- у арк.;

- акт здачі - приймання робіт на 1- у арк.;

- робочий проект «Капітальний ремонт ДНЗ № 127»;

- дозвіл про вартість виконаних робіт будівельних робіт ( витрати за листопад 2019 (КБ-3) на 1- му рак.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 (КБ-2В) на 11- ть арк..;

- підсумкову відомість ресурсів на 8-ми рак.;

- платіжки за 2017-2018 рік на 2- х арк.;

- акт виконаних робіт за 16.10.2019 на 1- у арк.;

- акт № 6 виконаних робіт за 29.07.2019 на 1- му арк.;

- перелік робіт, які виконує підрядні організація у 2019 році на 2- х арк.;

- підрядний договір № 05-18/02 на виконання робіт з капітального ремонту ДНЗ № 127 м. Києва від 18.05.2018 на 4- х арк.;

- акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року на 2- х арк.;

- акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 3 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 4 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 3- х арк.;

- акт № 5 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 6 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 7 приймання виконання будівельних робіт за червень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 8 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 9 приймання виконання будівельних робіт за серпень 2018 на 2- х арк.;

- акт № 10 приймання виконання будівельних робіт на 3- х арк.;

- договір підряду № 11-18-02 від 05.11.2018 на 7- ми рак.;

- договірна ціна на 2- х арк.;

- акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року на 4- х арк.;

- акт № 2 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року на 3- х арк.;

- акт № 3 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року на 3- х арк.;

- акт № 4 приймання виконання будівельних робіт за листопад 2018 року на 4- х арк.;

- договір № 59/17 від 13.07.2017 з надання послуг на 2- х арк..;

- кошторис на проектні роботи на 1- у арк.;

- акт приймання передачі виконаних робіт на 1- у арк.;

- договір № 7/65-17 від 06.06.2017 на виконання робіт на 5- ти арк.;

- календарний план виконання, проектних робіт додаток № 1 до договору № 7/65-17 на 1- у арк.;

- протокол погодження договірної ціни на 1- у арк..;

- зведений кошторис на проектні роботи на 1- у арк.;

- кошторис № 1 на виконання робіт на 1- у арк.;

- кошторис № 2 на проектні роботи на 11- и арк..;

- кошторис № 3 на виконанні роботи на 1- у арк.;

- кошторис № 4 на виконанні роботи на 1- у арк..;

- додаткову угоду № 1 до договору № 7/65-17 від 06.06.2017 за 14.07.2017 на 2- х арк.;

- календарний план виконання проектних робіт на 1- у арк.;

- протокол погодження договірної ціни на 1- у арк.;

- зведений кошторис на 1- у арк.;

- кошторис № 5 на виконання робіт на 1- у арк.;

- договір № ЕП 06-17/4 на виконання робіт від 07.06.2017 на 5- ти арк.;

- календарний план виконання проектних робіт на 1- у арк.;

- протокол погодження договірної ціни на 1- у арк.;

- акт № 1 від 28.07.2017 здачі-приймання робіт до Договору № ЕП 06-17/4 на 1- у арк.;

- додаткову угоду № 1 до підрядного договору № 4/1233 від 15.11.2017 на 2- х арк.;

- графік виконаних робіт на 1- у арк.;

- додаткову угоду № 2 підрядного договору ; 2/4233від 20.11.2017 на 2- х арк..;

- додаткову угоду № 3 підрядного договору ; 4/1233 від 18.12.2017 на 2- х арк..;

- графік фінансування на 1- у арк..;

- додаткову угоду ; 4 підрядного договору № 4/1233 від 25.06.2018 на 2- х арк..;

- графік виконання робіт на 1- у арк..;

- графік фінансування на 1- у арк..;

- додаткову угоду № 5 до підрядного договору № 4/1233 від 03.08.2018 на 2- х арк..;

- графік фінансування на 1- арк.;

- додаткову угоду № 6 до підрядного договору № 1233 від 08.08.2018 на 2- х арк..;

- підрядний договір № 4/1233 від 14.11.2017 на 8- ми арк.;

- договірну ціну до договору 4/1233 на 2- х арк..;

- додаткову угоду № 3 до договору № 7/65-17 від 28.12.2017 на 1- арк..;

- календарний план виконаних робіт на 1- у арк..;

- договір № 10/224 від 10/224 від 15.02.2015 на 5- ти арк.;

- графік здійснення авторського нагляду на 1- у арк..;

- кошторис на здійснення авторського нагляду (додаток до договору № 10/224 на 1- у арк.);

- додаткову угоду № 4 до договору № 7/65-17від 06.06.2017 на 1- у арк..;

- акт № 4 приймання виконаних робіт за грудень 2018 робіт на 7- и арк..;

-довідку про вартість будівельних робіт на витрати за грудень 2018 року на 2- х арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: