Справа № 589/227/22
Провадження № 1-кс/589/155/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2022 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання заступника начальника слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділу звернувся до суду із клопотанням в межах кримінального провадження № 0000062 від 28.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.09.2020 по 31.12.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку.
На обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000062 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.
Фактичні обставини: службові особи ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами під час проведення капітального ремонту турбогенератору ВПТ-25-4 ст. 3 Шосткинської ТЕЦ.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору оренди № 319 від 01.02.2007 року, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_5 передана в оренду вищевказаного підприємства.
Відповідно до п. 4.1 вищевказаного договору, амортизаційні відрахування на орендоване майно нараховує та залишає в своєму розпорядженні Орендар і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.
18.12.2020 між ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 229 на виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт турбоагрегата ВПТ-25-4 ст. № 3 ІНФОРМАЦІЯ_6 з договірною ціною 964837,10 грн., з яких на 2020 рік визначено вартість 500 000 грн., на 2021 рік 464837,10 грн., та строком закінчення виконання робіт: 31 грудня 2021 року.
Однак, 24.12.2020 між ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 у зв`язку зі зміною обсягу фінансування робіт на 2020 рік, укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 229 від 18.12.2020 в якій збільшено вартість робіт на 2020 рік на загальну суму 964837 грн.
Відповідно до актів на закриття прихованих робіт, наданих ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі роботи щодо капітального ремонту турбоагрегата ВПТ-25-4 ст. № 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 виконано у період з 09.11.2020 по 09.12.2020 на загальну суму 964 837 грн., тобто ще до укладання договору підряду № 229 на виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт турбоагрегата ВПТ-25-4 ст. № 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Аналізом податкової звітності, наданої ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказаним підприємством перераховано 964837,10 грн.
Відповідно до записів в обліковій картці електродвигуна та пускового апарату турбогенератору № 3, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи по його ремонту підрядною організацією проводились у період з 09.11. по 11.12.2020, що вказує на виконання зазначених робіт до укладання договору.
Крім того, 17.06.2021 між ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір підряду № 105 на виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт турбоагрегата ВПТ-25-4 ст. № 3 ІНФОРМАЦІЯ_6 з договірною ціною 1350606 грн. та строком закінчення виконання робіт: 01 серпня 2021 року.
Відповідно до актів виконаних будівельних робіт, наданих ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всі роботи щодо капітального ремонту турбоагрегата ВПТ-25-4 ст. № 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 виконано у період з 02.07 по 10.11.2021 на загальну суму 1350606 грн.
Аналізом податкової звітності, наданої ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що вказаним підприємством перераховано 1350606 грн.
Однак, відповідно до облікової картки електродвигуна та пускового апарату турбогенератору № 3, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » роботи по ремонту турбоагрегату взагалі не проводились.
Отже, аналізуючи зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження є підстави вважати, що роботи по ремонту турбоагрегата ВПТ-25-4 ст. № 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводились до укладення договору підряду № 229 від 18.12.2020 та взагалі не проводились у 2021 році після укладеного договору підряду № 105 від 17.06.2021, що свідчить про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ПКВ Шосткинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_7 .
На виконання зазначених договорів складено Акти виконаних робіт форми КБ2в, на підставі яких в подальшому на розрахунковий рахунок Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 2315443 грн.
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ Шосткинське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
У судове засідання заступник начальника слідчого відділу не з`явилася, надала до суду заяву в якій просить провести розгляд клопотання по суті без її участі.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, враховуючи таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В свою чергу, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000062 від 28.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про держателя банківського рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та рух коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість заявленого клопотання.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються на електронних носіях та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- копію юридичної справи про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
-інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.09.2020 по 31.12.2021 включно, з розкриттям інформації про рахунки, з яких та на які здійснювались перекази за цей же період часу, та їх власників по зазначеному рахунку. Строк дії ухвали визначити до 02 квітня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1