Провадження № 1-кс/752/7483/21
У Х В А Л А

01 жовтня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, клопотання подане прокурором у кримінальному провадженні №0000809 прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження № 0000809 від 04.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 03.09.2021 року під час обшуку за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011.

В ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000809 від 04.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 229 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання продукції, на якій незаконно використовується торговий знак «Apple», грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, документів, що містить відомості про протиправну діяльність, та інших речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні слідчим за погодженням з прокурором до Голосіївського районного суду подано? клопотання про проведення обшуку за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011. Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_5 від 06.08.2021 вказане клопотання задоволено.

На виконання зазначеної ухвали суду 03.09.2021 року за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011 проведено обшук під час якого, виявлено та в подальшому вилучено речі та документи, на які прокурор просив накласти арешт, з метою збереження їх як речових доказів, а також з метою недопущення його знищення та відчуження.

Будучи присутнім у судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ній підстав, просив задовольнити.

Представник ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання про накладення арешту у частині на загальну суму 300 000 грн.,65 000 доларів США, планшет Ipad Air серійний номер № DMPLRDG6F4YK та ноутбук чорного кольору «Samsumg» зі срібними вставками, без серійного номеру.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000809 від 04.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва діє група осіб, яка займається протиправною діяльністю, пов`язаною із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, до СУ ГУНП в м. Києві звернулись громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які у різний проміжок часу 2020 року придбали навушники марки «Apple», однак під час користування даними пристроями виявили їх невідповідність характеристикам відповідних оригінальних товарів вказаного виробника.

Так, у ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що 04.08.2020 у мережі Інтеренет на сайті за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 останній замовив навушники марки «Аррlе», сплативши за вказаний товар грошові кошти в розмірі 5290 грн., однак під час користування даною технікою виявив невідповідність характеристик, заявлених в описанні товару.

Крім того, згідно відповіді офіційного представництва торгівельної марки «Apple» надані на дослідження зразки є фальсифікованою (контрафактною) продукцією, мають низьку якість і не відповідають стандартам вказаної торгівельної марки, а зазначені на товарах номери на упаковці є клонованими.

Крім того, згідно показань, наданих свідком ОСОБА_11 (анкетні данні змінено) встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснюють продаж вказаної контрафактної продукції.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_5 від 06.08.2021 року надано дозвіл на обшук за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011, з метою виявлення та відшукання продукції , на якій незаконно використовується знак торгівельної марки «Apple», документація, пов`язана з протиправною діяльністю, комп`ютерна техніка, мобільні телефони, цифрові носії інформації, на яких могла зберегтися інформація, пов`язана з незаконним використанням знаків торгівельної марки «Apple».

Відповідно ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

За даними протоколу обшуку складеного 03.09.2021 року прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_15 за зазначеною вище адресою було виявлено та вилучено:

- навушники AirPods Pro з одним серійним номером № H16D35GJJMMТ, у кількості 17 комплектів;

- навушники AirPods Pro з одним серійним номером №GX7DLAV80C6L, у кількості 14 комплектів;

- навушники AirPods з серійним номером № GRMYLOGGLX2Y, 1 комплект;

- 1 коробка від навушників AirPodsPro та 2 комплекта з навушниками AirPodsPro з одним й тим самим серійним номером №H2YD8QCWLKKT;

- посилки «Нова пошта» за № 0317, 497, 3988, 5988, 0603, 6010, 3889, 0161, 3462, 7492, 7425, 0510, 7153, 7417, 6504, 6925, 7577, 6220, 0012, 7805, 9207, 6700, 4347, 1646, 7145, 0267, 3751, 0949, 4537, 8306, 6063, 0705,

- SSD m.2 DCLE Gen 3 SP512 GB (диск поламаний навпіл);

- жорсткий диск HITACHI комбінованого сріблясто-чорного кольору, серійний номер №0F10383JPT3MAOC26 S/N N108XD4V;

- жорсткий диск HITACHI комбінованого сріблясто-чорного кольору, серійний номер №0F10383JPT3MAOC26 S/N N108SSVVV;

- жорсткий диск TOSHIBA комбінованого сріблясто-чорного кольору, серійний номер №0F10383JPT3MAOC26 S/N 75GAVH5FS,

- ноутбук Macbook Pro серійний номер №FVFDQ9JSP3XY та чохол чорного кольору до нього;

- ноутбук ACER BL50 серійний номер LXTHNOC00871311B291604;

- ноутбук чорного кольору Samsung зі сріблястими вставками без серійного номеру;

- ноутбук Lenovo G560 s/n CB64228411;

- грошові кошти у сумі 82 000 (вісімдесят дві тисячі) 800 (вісімсот) гривень;

- 58 600 (п`ятдесят вісім тисяч шістсот) доларів США;

- планшет Ipad сріблястого кольору серійний номер DMPLRDG6F4YK, планшет;

- планшет Ipad сріблястого кольору з розбитим дисплеєм серійний номер № DMPRF7R8GXQ7;

- телефон NOMI IMEI 63572, НОМЕР_1 ;

- Iphone XS MAX золотистого кольору з розбитою задньою кришкою;

- телефон ZTE червоно-чорного кольору;

- Iphone 6 в зеленому чохлі;

- телефон Lenovo з наліпкою «Яблука» на задній кришці;

- Iphone 6S сріблястого кольору FCC ID: ВCGE2946A;

- картки банків за №№ 5354 6630 0327 3089, 5355 2800 0076 4918, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач SP 8 GB білого кольору;

- флеш накопичувач Data traveler 16 GB біло - cинього кольору;

- флеш накопичувач Apacer білого кольору з червоною вставкою;

- флеш накопичувач micro SDXC 128 GB чорного кольору;

- флеш накопичувач micro SD Kingston 32 GB чорного кольору;

- грошові кошти у сумі 282 300 (двісті вісімдесят дві тисячі триста) гривень;

- грошові кошти у сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США;

- печатка « ОСОБА_16 » та відтиск до неї;

- печатка « ОСОБА_17 » та відтиск до неї;

- печатка «Apple mag» та відтиск до неї;

- sim-картки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- картонні стартові пакети за № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 ;

- засіб візуально схожий на касовий печатний станок чорного кольору № НОМЕР_17 ;

- 3 (три) зарядні пристрої до ноутбуків серійні номера :9GW, НОМЕР_18 ZZ400087DZA, A060R001L;

- 8 рулонів касової термострічки;

- 1 рулон плівки для пакування;

- товарні чеки на продаж навушників AirPods 2 та AirPodsPro Zakaz 1729-2020 у кількості 4 шт.;

- товарний чек та додаток до нього Zakaz 9487;

- товарний чек та гарантійний талон Estore від 16.10.2020;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 ;

- копія ID картки на ім`я ОСОБА_18 , витяг з Єдиного демографічного реєстру щодо місця реєстрації/проживання;

- товарний чек та додаток до нього Estore від 23.09.2020;

- видаткові накладні № 4905, 422;

- лист Istore Zakaz 9487;

- розписка на 24 000 грн в якості орендної плати, порядок обсяги та терміни і вартість виконання робіт від 10.09.2019 на 1 арк;

- договір оренди16.09.2019 на 4 арк.;

- договір банківського рахунку від 03.03.2017 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юр. осіб, на 12 арк;

- книга обліку доходів в№4764/16;

- чорнові записи на видаткові накладній № 568 від 10.03.2020 року

- коробка «нова пошта» із накладною № 3688.

Процесуальним керівником 03.09.2021 року винесено постанову про визнання речей вилучених під час проведення обшуку за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011 речовим доказами.
Вказані вище обставини підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ч.ч. 10,11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Прокурором у клопотанні доведено, що майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: Київська обл., Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011 є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000809, і на теперішній час з метою недопущення його відчуження, так як існує реальна загроза його незаконного відчуження, є необхідність в їх арешті.
Метою та підставою накладення арешту на вилучені речі та документи є забезпечення збереження речових доказів та запобігання можливості їх знищення, відчуження або пошкодження.
Зважаючи на зазначене вище, слідчий суддя приходить висновку, що прокурором в клопотанні доведено, що метою забезпечення збереження речових доказів у органу досудового розслідування виникла обґрунтована потреба у накладенні арешту, у зв`язку з чим клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане прокурором у кримінальному провадженні №0000809 прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0000809 від 04.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 229 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на речі та грошові кошти, вилучені у ході проведеного 03.09.2021 обшуку за адресою: Київська обл. Вишгородський район, Хотянівська сільська рада, котеджне містечко Міжріччя, земельна ділянка з кадастровим номером :38:140:3011 а саме:

- навушники AirPods Pro з одним серійним номером № H16D35GJJMMТ, у кількості 17 комплектів;

- навушники AirPods Pro з одним серійним номером №GX7DLAV80C6L, у кількості 14 комплектів;

- навушники AirPods з серійним номером № GRMYLOGGLX2Y, 1 комплект;

- 1 коробка від навушників AirPodsPro та 2 комплекта з навушниками AirPodsPro з одним й тим самим серійним номером №H2YD8QCWLKKT;

- посилки «Нова пошта» за № 0317, 497, 3988, 5988, 0603, 6010, 3889, 0161, 3462, 7492, 7425, 0510, 7153, 7417, 6504, 6925, 7577, 6220, 0012, 7805, 9207, 6700, 4347, 1646, 7145, 0267, 3751, 0949, 4537, 8306, 6063, 0705,

- SSD m.2 DCLE Gen 3 SP512 GB (диск поламаний навпіл);

- жорсткий диск HITACHI комбінованого сріблясто-чорного кольору, серійний номер №0F10383JPT3MAOC26 S/N N108XD4V;

- жорсткий диск HITACHI комбінованого сріблясто-чорного кольору, серійний номер №0F10383JPT3MAOC26 S/N N108SSVVV;

- жорсткий диск TOSHIBA комбінованого сріблясто-чорного кольору, серійний номер №0F10383JPT3MAOC26 S/N 75GAVH5FS,

- ноутбук Macbook Pro серійний номер №FVFDQ9JSP3XY та чохол чорного кольору до нього;

- ноутбук ACER BL50 серійний номер LXTHNOC00871311B291604;

- ноутбук чорного кольору Samsung зі сріблястими вставками без серійного номеру;

- ноутбук Lenovo G560 s/n CB64228411;

- грошові кошти у сумі 82 000 (вісімдесят дві тисячі) 800 (вісімсот) гривень;

- 58 600 (п`ятдесят вісім тисяч шістсот) доларів США;

- планшет Ipad сріблястого кольору серійний номер DMPLRDG6F4YK, планшет;

- планшет Ipad сріблястого кольору з розбитим дисплеєм серійний номер № DMPRF7R8GXQ7;

- телефон NOMI IMEI 63572, НОМЕР_1 ;

- Iphone XS MAX золотистого кольору з розбитою задньою кришкою;

- телефон ZTE червоно-чорного кольору;

- Iphone 6 в зеленому чохлі;

- телефон Lenovo з наліпкою «Яблука» на задній кришці;

- Iphone 6S сріблястого кольору FCC ID: ВCGE2946A;

- картки банків за №№ 5354 6630 0327 3089, 5355 2800 0076 4918, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- флеш накопичувач SP 8 GB білого кольору;

- флеш накопичувач Data traveler 16 GB біло - cинього кольору;

- флеш накопичувач Apacer білого кольору з червоною вставкою;

- флеш накопичувач micro SDXC 128 GB чорного кольору;

- флеш накопичувач micro SD Kingston 32 GB чорного кольору;

- грошові кошти у сумі 282 300 (двісті вісімдесят дві тисячі триста) гривень;

- грошові кошти у сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США;

- печатка « ОСОБА_16 » та відтиск до неї;

- печатка « ОСОБА_17 » та відтиск до неї;

- печатка «Apple mag» та відтиск до неї;

- sim-картки № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;

- картонні стартові пакети за № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_8 ;

- засіб візуально схожий на касовий печатний станок чорного кольору № НОМЕР_17 ;

- 3 (три) зарядні пристрої до ноутбуків серійні номера :9GW, НОМЕР_18 ZZ400087DZA, A060R001L;

- 8 рулонів касової термострічки;

- 1 рулон плівки для пакування;

- товарні чеки на продаж навушників AirPods 2 та AirPodsPro Zakaz 1729-2020 у кількості 4 шт.;

- товарний чек та додаток до нього Zakaz 9487;

- товарний чек та гарантійний талон Estore від 16.10.2020;

- копія картки платника податків на ім`я ОСОБА_18 ;

- копія ID картки на ім`я ОСОБА_18 , витяг з Єдиного демографічного реєстру щодо місця реєстрації/проживання;

- товарний чек та додаток до нього Estore від 23.09.2020;

- видаткові накладні № 4905, 422;

- лист Istore Zakaz 9487;

- розписка на 24 000 грн в якості орендної плати, порядок обсяги та терміни і вартість виконання робіт від 10.09.2019 на 1 арк;

- договір оренди16.09.2019 на 4 арк.;

- договір банківського рахунку від 03.03.2017 на 1 арк.;

- виписка з ЄДР юр. осіб, на 12 арк;

- книга обліку доходів в№4764/16;

- чорнові записи на видаткові накладній № 568 від 10.03.2020 року

- коробка «нова пошта» із накладною № 3688;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору Голосіївської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні №0000809 від 04.09.2021 року забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1