Справа №766/1078/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2022 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000049,

встановила:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просила: надати дозвіл їй або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Просить провести судове засідання щодо розгляду клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

У провадженні сектору дізнання ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 09.01.2022 року приблизно о 14.00 годин, надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив що, відбувся збій в системі, та для того щоб картка не заблокувалася потрібно назвати всі дані картки для оформлення нової, потерпіла ОСОБА_5 діяла за вказівками невідомого чоловіка та виконала всі дії.

Далі потерпіла звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили що з її пенсійної картки № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 2200 гривень, та додатково оформлена картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої перераховано 2000 гривень кредитних коштів.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.01.2022 року по теперішній час, та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення в центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доводи сторін:

Дізнавач на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що досудове розслідування кримінального провадження №0000049 здійснюється визначеним дізнавачем, у зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що тільки вказаному дізнавачу може бути надано доступ до речей і документів, інші зазначені особи не мають повноважень.

СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 10.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про те, що потерпілій ОСОБА_5 , 09.01.2022 року приблизно о 14.00 годин, надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив що, відбувся збій в системі, та для того щоб картка не заблокувалася потрібно назвати всі дані картки для оформлення нової, потерпіла ОСОБА_5 діяла за вказівками невідомого чоловіка та виконала всі дії.

Далі потерпіла звернулася до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили що з її пенсійної картки № НОМЕР_1 перераховані грошові кошти в сумі 2200 гривень, та додатково оформлена картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з якої перераховано 2000 гривень кредитних коштів.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Відділу поліції № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, в центральному відділенні АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсон за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 09.01.2022 року по 24.01.2022 року;
документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку.
Встановити строк дії ухвали до 24.02.2022 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1