Справа № 203/3545/21
Провадження № 1-кс/0203/1853/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.09.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.07.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України у зв`язку з тим, що протягом тривалого часу (2019 рік по теперішній час) у військовій частини НОМЕР_1 НГ України на військовій службі відсутні військовослужбовці за контрактом: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 . Вказані особи у військовій частині не з`являються, завдань військової служби фактично не виконують, проте отримують грошове забезпечення військовослужбовця НГ України та матеріальну допомогу на оздоровлення.
У зв`язку з цим слідчий просить надати доступ щодо банківської таємниці відносно осіб, що можуть бути причетними до відповідного кримінального правопорушення.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000305, відомості про яке внесено до ЄРДР 14.07.2021 року, копії рапортів, копії повідомлень про виявлення злочину, копії протоколу допиту свідка, інші докази (а.с. а.с. 7 29).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, які становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 та ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до речей і документів та їх копій із можливістю їх подальшого вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції: АДРЕСА_2 , які містять відомості про карткові рахунки: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ІПН НОМЕР_8 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , ІПН НОМЕР_9 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_10 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , ІПН НОМЕР_11 та ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , ІПН НОМЕР_12 , а саме документів щодо відкриття вказаними особами карткових рахунків, виписки про рух коштів по їх картковим рахункам за період часу з моменту відкриття рахунку по 01 вересня 2021 року (у друкованому та електронному вигляді), фото та відео матеріалів з банкоматів, при здійсненні операції із рухом грошових коштів по картковому рахунку за період часу з момент відкриття рахунку по 01 вересня 2021 року; Ip-адресів входу до системи дистанційного керування картковим рахунком за вказаний період
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1