Провадження №1-кс/463/702/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 лютого 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові, ОСОБА_3 , погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 05.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України,

в с т а н о в и в :

першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 05.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Просить надати уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, зокрема до належним чином завірених копій документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у автомобілі марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , аналогічно отримати документи для митного оформлення зазначеного транспортного засобу. При цьому, надати копії документів стосовно характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у цьому транспортному засобі під час виїзду з Республіки Польща НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій товаро-транспортних накладних та документацію на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувався, у вищевказаний період на вказаному транспортному засобі; належним чином завірених копій матеріалів (у разі наявності) фіксації (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді автомобіля марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , при виїзді за межі території Республіки Польща 04.09.2021-05.09.2021.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2021, о 02.27 год., в міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , прибув автомобіль марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який рухався смугою руху «червоний коридор».

Головний державний інспектор ВМО № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці ОСОБА_6 , будучи обізнаним про наявність у вказаному транспортному засобі вантажу, що підлягає митному оформленню а саме захисного одягу та аксесуарів, у ході проведення митних формальностей щодо вказаного транспортного засобу, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, здійснюючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на сприяння ОСОБА_5 в ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів, при здійсненні огляду транспортного засобу марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , з метою приховання дійсного вантажу вказаного транспортного засобу, здійснив фотографування виключно передньої частини транспортного засобу, а також його задньої частини без відкриття дверей вантажного відсіку, після чого повернув водію ОСОБА_5 його документи, при цьому надавши йому контрольний талон серії TGC № 669320 для проходження по «червоному коридору» із відтиском особистої номерної печатки № НОМЕР_3 , що підтверджувало завідомо неправдиву інформацію про відсутність вантажу у транспортному засобі та надавало право на виїзд з зони митного контролю.

Надалі ОСОБА_6 , з метою забезпечення видимості відсутності вантажу у транспортному засобі марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 та забезпечення одержання неправомірної вигоди ОСОБА_5 у виді ухиленні від сплати обов`язкових митних платежів на товар, який перевозився транспортним засобом, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, використовуючи логін « НОМЕР_4 », який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор», о 03.00 год. 05.09.2021 вніс до вказаної бази даних завідомо неправдиві відомості щодо забезпечення ідентифікації транспортного засобу марки «Renault Master», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 шляхом здійснення цифрової фотозйомки, а саме прикріпив (завантажив) до картки митного оформлення дві зроблені ним фотографії транспортного засобу (передньої частини та задньої частини із зачиненими дверима), а також, попередньо заготовлену фотографію, на якій зображений вказаний автомобіль із відкритими дверима вантажного відсіку та без товару всередині, яка не була виготовлена 05.09.2021 на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не відображала наявності у транспортному засобі вантажу, тобто містила завідомо неправдиві відомості.
У подальшому, о 04.44 год. ОСОБА_6 використовуючи логін « НОМЕР_4 », який надавав йому право доступу до автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) «Інспектор», зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, вніс до вказаної бази даних завідомо неправдиві відомості про завершення митних формальностей щодо транспортного засобу марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , відобразивши при цьому, що транспортний засіб в`їхав на територію України без вантажу, чим надав можливість ОСОБА_5 ввезти на територію України без сплати обов`язкових митних платежів захисний одяг та аксесуари, вартість яких, станом на 05.09.2021 року, складає 228445,55 грн., а відтак, внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ухилився від сплати обов`язкових митних платежів на загальну суму 121137,64 грн., в тому числі ввізного мита в сумі 62873,78 грн. та податку на додану вартість в сумі 58263,86 грн., які внаслідок зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_6 недоотримано державним бюджетом України, що більш ніж у сто разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на 05.09.2021 та є істотною шкодою.

За вказаним фактом слідчим розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 05.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі слідчого, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000053 від 05.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, та документи які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Польща в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, приходжу до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 107, 131, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 погодженого прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 05.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 або іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів та уповноваженій особі компетентних органів Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання запиту про міжнародну правову допомогу та ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення та вилучення їх завірених копій, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, зокрема належним чином завірених копій документів, які стали підставою паспортного оформлення осіб, які пересувались у автомобілі марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , аналогічно отримати документи для митного оформлення зазначеного транспортного засобу. При цьому, надати копії документів стосовно характеру, виду, вартості, упакування, кількості та ваги вантажу, який переміщався у цьому транспортному засобі під час виїзду з Республіки Польща НОМЕР_2 ; належним чином завірених копій товаро-транспортних накладних та документацію на товар (багаж), які стали підставою проведення митних процедур та випуску такого товару (багажу) за межі території Республіки Польща, який переміщувався, у вищевказаний період на вказаному транспортному засобі; належним чином завірених копій матеріалів (у разі наявності) фіксації (фото, відео, протоколи, акти, тощо), які складались при огляді автомобіля марки «Renault Master», державний номерний знак НОМЕР_1 , при виїзді за межі території Республіки Польща 04.09.2021-05.09.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на уповноважену особу правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164, ч.2 ст. 562 КПК України строк дії ухвали необмежений.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1