Справа № 202/574/22
Провадження № 1-кс/202/518/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А
31 січня 2022 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію по банківським рахункам, до яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації по теперішній час, а саме:

- про номери, анкетні дані осіб, на чиє ім`я зареєстровані банківські рахунки, до яких емітовані вказані банківські платіжні картки, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказаних даними особами при реєстрації рахунків та отримання банківських платіжних карток;

- про повні номери всіх банківських рахунків та банківських платіжних карт, що використовуються даними особами, із зазначенням дати їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками із зазначенням: дати та часу здійснених транзакцій (в тому числі незакінчених); суми та валюти здійснених транзакцій; відомості про контрагентів, що приймали участь в транзакціях;

- ІР-адреси, що використовувалися ініціатором транзакцій; ідентифікаційні номери та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких відбувалася транзакція.

Прокурор просить розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.
Прокурор у клопотанні зазначає, що Лівобережній окружній прокуратурі міста Дніпра у відповідності до ст. 554, 558 КПК України було доручено виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання правової допомоги у кримінальній справі № 9 за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу республіки Білорусь (шахрайство).

Так, невстановлена особа в період часу з 10-00 годин по 14-46 годин 11.08.2021 року, маючи на меті протиправне заволодіння майном, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході телефонної розмови в месенжері «Вайбер», представившись співробітником правоохоронних органів, під приводом надання допомоги у викритті шахраїв та необхідності перерахунку грошових коштів на захищений банківський рахунок для недопущення наступної їх крадіжки злочинцями, шляхом обману ОСОБА_4 , заздалегідь не маючи наміру виконати прийняті на себе зобов`язання за збереження та повернення належних останньому грошових коштів, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 на суму 4600 білоруських рублів, які останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реквізити якого були надані йому невстановленою особою, в результаті чого ОСОБА_4 завдана матеріальна шкода на вказану суму.

Встановлено, що частина грошових коштів 13.08.2021 в 10 годині 58 хвилин в розмірі 2537,50 білоруських рублів та 13.08.2021 в 11 годин 25 хвилин в розмірі 842,45 білоруських рублів, перераховані в розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритим у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 на рахунок банківських платіжних карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відповідно, емітованих акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Орган досудового розслідування вважає, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який були переведені викрадені грошові кошти, використовувався для отримання доходу від злочинної діяльності та може використовуватися з такою ж метою на даний час.
Отже, посилаючись на те, що відомості та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення доказів, в інший спосіб одержати їх неможливо, прокурор просить надати тимчасовий доступ до них.
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
За змістом ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Брестським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь здійснюється досудове розслідування кримінальної справи № 9 за ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
В рамках досудового розслідування вказаної кримінальної справи слідчим Брестським міжрайонним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь капітаном юстиції ОСОБА_6 винесено постанову від 11.10.2021 року, яка погоджена з прокурором, про проведення виїмки відомостей, що становлять банківську таємницю, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя бере до уваги, що проведення слідчих та процесуальних дій необхідне на території України, слідчим відповідного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь направлено до компетентних органів України на підставі Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року доручення про надання правової допомоги.
Слідчий суддя вважає, що доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і становлять банківську таємницю, мають істотне значення для кримінальної справи та можуть бути використані як докази, а тому необхідно задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372, 561, 562 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у рамках виконання запиту про міжнародну допомогу задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копії (у разі необхідності на електронному носії), що містять інформацію по банківським рахункам, до яких емітовані банківські платіжні картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з моменту реєстрації по 31.01.2022 року, а саме:

- про номери, анкетні дані осіб, на чиє ім`я зареєстровані банківські рахунки, до яких емітовані вказані банківські платіжні картки, із зазначенням абонентських номерів та адрес електронної пошти, вказаних даними особами при реєстрації рахунків та отримання банківських платіжних карток;

- про повні номери всіх банківських рахунків та банківських платіжних карт, що використовуються даними особами, із зазначенням дати їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів за даними банківськими рахунками із зазначенням: дати та часу здійснених транзакцій (в тому числі незакінчених); суми та валюти здійснених транзакцій; відомості про контрагентів, що приймали участь в транзакціях;

- ІР-адреси, що використовувалися ініціатором транзакцій; ідентифікаційні номери та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких відбувалася транзакція.

Строк дії ухвали слідчого судді до 09 березня 2022 року.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України: суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1