УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.09.2021 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000433 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000433 від 25.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснює прокуратура Одеської області.

Встановлено, що ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , виступав іпотекодавцем по договору іпотеки № 712 від 22.02.2011 року, об`єктом обтяження являлось: об`єкт нерухомості - нежитлові приміщення офісу № 101 за адресою: АДРЕСА_1 , іпотеко держателем по договору виступало - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , боржник за основним зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в 2019 році зазначений договір було закрито, тому встановлено, що в банківській справі за іпотечним договором № 712 від 22.02.2011, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 в якості іпотекодержателя та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості іпотекодавця, наявні паперові документи із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 .

В березні 2018 року було внесено зміни до відомостей в Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а саме змінено назву юридичної особи на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи - АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме банківська справа за іпотечним договором № 712 від 22.02.2011: договір, додаткові угоди до нього, анкети, заяви осіб, та інші паперові документи, зо відносяться до зазначеного іпотечного договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 (з 2018 року - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в якості іпотекодержателя та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості іпотекодавця, містять паперові документи, в тому числі із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 за 2019 рік, які укладені і зберігаються в банку, у процесі укладання угод із клієнтом - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та мають доказове значення для ідентифікації почерку та підпису особи ОСОБА_5 з метою проведення експертних досліджень в рамках проведення судової почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, та наразі, виникла необхідність у вилученні оригіналу вказаних документів з метою призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи.

Необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів документів обумовлено необхідністю призначення судової почеркознавчої експертизи паперових документів з метою встановлення наявності або відсутності обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та наразі неможливо іншими способами довести обставини, зокрема належність особі підпису та почерку на оригіналах документів, окрім як за допомогою оригіналу паперових документів із зразками почерку та підписів ОСОБА_5 у справі за зазначеним іпотечним договором від 22.01.2011 року.

Від слідчого надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за її відсутності.

Таким чином, вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 4 ст. 107, ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Як вбачається з клопотання, інформація, з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до якої звертається слідчий становить охоронювану законом таємницю, а отже відносно останньої передбачена спеціальна процедура отримання доступу до неї.
В рамках вказаного кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення ймовірно причетний ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 , код НОМЕР_1 , виступав іпотекодавцем по договору іпотеки № 712 від 22.02.2011 року, об`єктом обтяження являлось: об`єкт нерухомості - нежитлові приміщення офісу № 101 за адресою: АДРЕСА_1 , іпотеко держателем по договору виступало - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , боржник за основним зобов`язанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в 2019 році зазначений договір було закрито, тому встановлено, що в банківській справі за іпотечним договором № 712 від 22.02.2011, укладеним між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 в якості іпотекодержателя та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості іпотекодавця, наявні паперові документи із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_5 .
Слідчим призначено проведення судової почеркознавчої експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) з метою встановлення належності підписів та почерку в оригіналах документів: договорах позики від 05.06.2019 та 13.06.2019 та розписках ОСОБА_5 в тому числі і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
07.05.2021 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу», статті 69 КПК України порушено клопотання з метою надати в тому числі вільні зразки підписів та вільні зразки почерку ОСОБА_5 , за 2019 рік, виконаних в документах, максимально наближених за змістом, призначенням, матеріалами письма,умовами виконання з досліджуваними документами.
Згідно клопотання, інформація, необхідна з метою встановлення наявності або відсутності обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів не можливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, до яких слідчий просить надати доступ можуть містити інформацію важливу для кримінального провадження, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, а також для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що інформація, з клопотанням про надання доступу до якої звертається сторона обвинувачення становить охоронювану законом таємницю, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 93, 107, 132, 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в одеській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000433 від 25.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість оглянути та вилучити оригінали документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
банківська справа за іпотечним договором № 712 від 22.02.2011: договір, додаткові угоди до нього, анкети, заяви осіб, картки із зразками підписів, та інші паперові документи, які відносяться до зазначеного іпотечного договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_2 (з 2018 року - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») в якості іпотекодержателя та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в якості іпотекодавця, об`єктом обтяження являлось: об`єкт нерухомості - нежитлові приміщення офісу № 101 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1