печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 серпня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0002487 від 22.12.2020,

ВСТАНОВИВ:
21 липня 2021 року прокурор другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270» із номерним знаком іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » (VIN-код НОМЕР_2 ), що належить ANDREI GARIUC, та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_4 та обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме:

- кошти у готівковій формі, купюрами по 100 доларів США у кількості 50 штук, загальною сумою 5000 доларів США, які мають наступні серійні номери: MF95017794A, PB58592374C, PL24550470C, PL24550469C, LF58493819A, MC13197922A, LB43594370A, LL19084961F, MF85780987F, MF28753082E, MB02241727G, MB30875944S, LA29966287B, LB55739566A, LB55739567A, MB29085713S, MB29085712S, LB58253747V, LL80224186G, MC13197921A, MF97753992C, LB43903321J, LF07554562J, LF70944227E, LK15285248G, LB47532318S, LL10673950G, MH80250573A, MF85780985F, MB09348526P, MI02642129A, ML45198200B, LK79276125E, MI00910762A, ML87968487C, LB67856978C, LF91273867F, LL11889768I, ME05932820A, MF35747602F, LJ01923239A, LB82460554U, PB58682174G, MK12996842A, LB20341994J, LB97665946F, MB19666463I, LB72159848J, MI12786224A, MB08885861C;

- копія листа Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, адресований ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія проекту рішення Чернівецької міської ради 5 сесії VIII скликання від __.04.2021 на 3 арк.;

- викопіювання з карти місцевості на 4 арк.;

- мобільний телефон ОСОБА_4 «SONY» (захищений системою логічного захисту; ОСОБА_4 відмовився надати код-пароль);

- полімерну резинку зеленого кольору;

- кошти у готівковій формі, купюрами по 100 доларів США у кількості 6 штук, загальною сумою 600 доларів США, які мають наступні серійні номери: LE03683362F, LG18529830D, LB60090703L, MB44202623G, MK08763475B, HB12134799E;

- помпову рушницю № 2240 із патронами до неї в кількості 24 шт.;

- патрони для спеціального засобу травматичної дії у кількості 29 шт.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів та забезпечення виконання додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0002487 від 22.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні місяці 2020 року, точний час та дату досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Чернівці, представляючи інтереси громадян України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що приймали участь в антитерористичній операції і отримали статуси учасників бойових дій згідно з Порядком надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 20.08.2014 № 413, зустрівся з раніше знайомим йому ОСОБА_4 , який обіймав посаду помічника-консультанта народного депутата України ОСОБА_10 , задля отримання консультації щодо можливих шляхів вирішення питання стосовно отримання вказаними особами дозволів від Чернівецької міської ради на розроблення проєктів землеустрою стосовно відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилих будинків площею 0,05 га кожна за рахунок земель комунальної власності, розташованих на території м. Чернівці.

При цьому, у задоволенні попередньо направлених ОСОБА_8 і ОСОБА_9 клопотань щодо надання дозволів на розроблення проєктів землеустрою стосовно відведення земельних ділянок у власність для будівництва і обслуговування жилих будинків рішенням сесії Чернівецької міської всупереч вимогам чинного законодавства було відмовлено.

Так, відповідно до п. 14 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» учасникам бойових дій, серед іншого, надається пільга першочергового відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва і городництва.

Згідно з ч. 1 ст. 118 Земельного кодексу України громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу.

Частиною 7 ст. 118 Земельного кодексу України передбачено, що Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної чи комунальної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об`єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.

Положенням п. «г» ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України встановлено, що громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах в розмірах не більше 0,25 гектара.

Відповідно до ч. 1 ст. 122 Земельного кодексу України сільські, селищні, міські ради передають земельні ділянки у власність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад для всіх потреб.

Так, під час вказаної розмови у ОСОБА_4 виник умисел, направлений на одержання від ОСОБА_7 неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування депутатами Чернівецької міської ради, службовими особами координаційного центру з питань соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, який являється постійно діючим дорадчим колегіальним органом, шляхом її вимагання.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , створивши враження щодо наявності у нього таких можливостей, висловив ОСОБА_7 вимогу надання йому неправомірної вигоди у розмірі 5000 доларів США, за здійснення впливу на депутатів Чернівецької міської ради, а також службових осіб координаційного центру з питань соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції при виконавчому комітеті Чернівецької міської ради, уповноважених на виконання функцій держави, шляхом використання особистих зв`язків з останніми, задля прийняття сесією Чернівецької міської ради рішень про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків за клопотаннями ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Водночас, у випадку незгоди ОСОБА_7 , як представника, на оголошену вимогу, ОСОБА_4 висловив погрозу прийняття сесією Чернівецької міської ради безпідставних рішень з приводу відмови у наданні таких дозволів.

На зазначену пропозицію ОСОБА_7 вимушений був погодитись, оскільки у такий спосіб сподівався запобігти можливим негативним наслідкам для осіб, інтереси яких він представляє.

Після того, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_7 , що ОСОБА_8 і ОСОБА_9 повинні особисто повторно звернутися до Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради з клопотаннями про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків.

У подальшому ОСОБА_9 вибув до зони проведення операції об`єднаних сил та видав генеральне доручення щодо представництва своїх інтересів на ім`я ОСОБА_11 .

На виконання заздалегідь досягнутих зі ОСОБА_4 домовленостей 18.02.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , діючи в інтересах ОСОБА_9 , будучи поінформованою про необхідність звернення до органу місцевого самоврядування ОСОБА_7 , як уповноваженим представником останнього, перебуваючи за адресою: м. Чернівці, Центральна площа, 1, звернулася до Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, де власноруч склала заяву про надання ОСОБА_9 дозволу на розроблення проєкту землеустрою стосовно відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилих будинків площею 0,05 га, розташованої на території м. Чернівці.

Далі, 03.03.2021, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 , на виконання заздалегідь досягнутих зі ОСОБА_4 домовленостей будучи поінформованим про необхідність звернення до органу місцевого самоврядування ОСОБА_7 , як уповноваженим представником, перебуваючи за адресою: м. Чернівці, Центральна площа, 1, звернувся до Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, де власноруч склав заяву про надання йому дозволу на розроблення проєкту землеустрою стосовно відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування жилих будинків площею 0,05 га, розташованої на території м. Чернівці.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 19.05.2021, у вечірній час доби, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , отримав повідомлення на систему обміну миттєвими повідомленнями додаток «WhatsApp», встановлений у його власному мобільному телефоні, від ОСОБА_4 , в якому останній виклав вимогу, що йому терміново, а саме: не пізніше наступної доби, необхідно надати 700 доларів США, які він в подальшому має передати посадовим особам координаційного центру з питань соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції при Чернівецькій міській раді та з ними вирішити питання щодо позитивного розгляду заяв від ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , надання відповідних рекомендацій з одночасним направленням до комісії Чернівецької міської ради для включення до порядку денного чергової (позачергової) сесії Чернівецької міської ради.

Далі, 20.05.2021, близько 12 год. 50 хв., ОСОБА_4 , перебуваючи у салоні автомобіля Mercedes-Benz ML 270 державний номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_4 , що перебуває у його користуванні, знаходячись неподалік місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_7 , що вимушено виконував його незаконну вимогу, частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у розмірі 700 доларів США, що еквівалентно 19 191,62 грн. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), в якості надання коштів за вплив на службових осіб координаційного центру з питань соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції при Чернівецькій міській раді, а також з метою надання останнім, як неправомірної вигоди за вирішення вказаного питання.

У подальшому, ОСОБА_4 повідомив про необхідність передачі грошових коштів у загальній сумі 5700 доларів США, тобто друга частина складе 5000 доларів США, замість 4300 доларів США, через раптово виниклі обставини кадрові зміни у Чернівецькій міській раді. На зазначену пропозицію ОСОБА_7 погодився.

У подальшому, 15.07.2021, близько 14 год. 20 хв., ОСОБА_4 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, перебуваючи в салоні автомобіля Mercedes-Benz ML 270 державний номерний знак іноземної реєстрації НОМЕР_4 , розміщеному неподалік ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_7 , який вимушено виконував його незаконну вимогу, другу частину раніше обумовленої суми неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів розміром 5000 доларів США, що еквівалентно 136 523,5 грн. (за курсом Національного банку України на момент вчинення кримінального правопорушення), для себе та третіх осіб, за вплив на прийняття сесією Чернівецької міської ради рішень про надання дозволів на розроблення документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування жилих будинків за клопотаннями ОСОБА_8 і ОСОБА_9 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди, тобто злочині, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України.

15.07.2021 ОСОБА_12 в порядку ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

16.07.2021 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

15.07.2021 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270» із номерним знаком іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » (VIN-код НОМЕР_2 ), що належить ANDREI GARIUC, та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_4

15.07.2021 на підставі вказаної вище вказаної постанови, у період часу з 15 год. 35 хв. по 17 год. 02 хв., проведено обшук транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270» із номерним знаком іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », що належить ANDREI GARIUC, та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_4 . В ході проведення вказаної слідчої розшукової дії оглянуто та вилучено наступні речі та документи:

- кошти у готівковій формі, купюрами по 100 доларів США у кількості 50 штук, загальною сумою 5000 доларів США, які мають наступні серійні номери: MF95017794A, PB58592374C, PL24550470C, PL24550469C, LF58493819A, MC13197922A, LB43594370A, LL19084961F, MF85780987F, MF28753082E, MB02241727G, MB30875944S, LA29966287B, LB55739566A, LB55739567A, MB29085713S, MB29085712S, LB58253747V, LL80224186G, MC13197921A, MF97753992C, LB43903321J, LF07554562J, LF70944227E, LK15285248G, LB47532318S, LL10673950G, MH80250573A, MF85780985F, MB09348526P, MI02642129A, ML45198200B, LK79276125E, MI00910762A, ML87968487C, LB67856978C, LF91273867F, LL11889768I, ME05932820A, MF35747602F, LJ01923239A, LB82460554U, PB58682174G, MK12996842A, LB20341994J, LB97665946F, MB19666463I, LB72159848J, MI12786224A, MB08885861C;

- копія листа Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, адресований ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія проекту рішення Чернівецької міської ради 5 сесії VIII скликання від __.04.2021 на 3 арк.;

- викопіювання з карти місцевості на 4 арк.;

- мобільний телефон ОСОБА_4 «SONY» (захищений системою логічного захисту; ОСОБА_4 відмовився надати код-пароль);

- полімерну резинку зеленого кольору, якою скріплювалися кошти;

15.07.2021 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 .

15.07.2021 на підставі вказаної вище вказаної постанови, у період часу з 15 год. 22 хв. по 17 год. 55 хв., проведено житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 . В ході проведення вказаної слідчої розшукової дії оглянуто та вилучено наступні речі та документи:

- кошти у готівковій формі, купюрами по 100 доларів США у кількості 6 штук, загальною сумою 600 доларів США, які мають наступні серійні номери: LE03683362F, LG18529830D, LB60090703L, MB44202623G, MK08763475B, HB12134799E;

- помпову рушницю № 2240 із патронами до неї в кількості 24 шт.;

- патрони для спеціального засобу травматичної дії у кількості 29 шт.;

Кримінальне правопорушення, відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002487 від 22.12.2020, кваліфіковано за ч. 3 ст. 369-2 КК України, що відповідно ст. 12 КК України відносяться до тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що номери предметів схожих на кошти в іноземній валюті, які вилученні в ході обшуку транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270» відповідають номерам грошових коштів (банкнот) які ОСОБА_7 добровільно надано для документування протиправної діяльності ОСОБА_4 , щодо якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що відображено у протоколі ідентифікації (огляду) та вручення грошових коштів від 15.07.2021.

Враховуючи, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за підозрою ОСОБА_4 в одержанні неправомірної вигоди для себе та третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднаному з вимаганням такої вигоди, є достатні підстави вважати, що вилучені кошти із вище вказаного транспортного засобу є предметом вчинення злочину, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Окрім цього прокурор зазначив, що вилучені документи із транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270», вказують на причетність та вплив ОСОБА_4 на прийняття рішення Чернівецькою міською радою щодо виділення земельних ділянок, та є важливими для доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України.

При цьому, в ході досудового розслідування, за місцем проживання ОСОБА_4 виявлено та вилучено предмети, що можуть бути вогнепальною зброєю та бойовими припасами, що зумовлює необхідність в накладенні арешту на помпову рушницю № 2240 із патронами до неї в кількості 24 шт. та патрони для спеціального засобу травматичної дії у кількості 29 шт.;

Оскільки кримінальне правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, є необхідність у застосуванні такого засобу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а саме щодо грошових коштів вилучених з його помешкання, що за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином вилучені речі і документи із транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270» та житлового будинку, що за адресою АДРЕСА_1 , відповідає критеріям ст. 98 КПК України, оскільки є предметом кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

16.07.2021 постановою слідчого вказані об`єкти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином накладення арешту на вказане вище майно зумовлено метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання. Окрім цього на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в призначенні ряду експерти, зокрема: технічної експертизи документів (об`єктом дослідження є грошові кошти вилучені з транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270»), судово-хімічної експертизи (об`єктом дослідження є полімерна резинка, що вилучена з транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270») та комплексна судова балістична, дактилоскопічната молекулярно-генетична експертиза (об`єктом дослідження є помпова рушниця та патрони, що вилучені з житлового будинку, що за адресою АДРЕСА_1 ), комп`ютено-технічна (об`єктом дослідження є мобільний телефон ОСОБА_4 «SONY», що вилучений під час обшуку транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270».

Прокурор та слідчий до судового засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Власник майна до судового засідання не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, тому слідчий суддя розглянув клопотання за його відсутності на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0002487 від 22.12.2020 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України та за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, 15.07.2021 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270» із номерним знаком іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » (VIN-код НОМЕР_2 ), що належить ANDREI GARIUC, та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_4

15.07.2021 на підставі вказаної вище вказаної постанови, у період часу з 15 год. 35 хв. по 17 год. 02 хв., проведено обшук транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270» із номерним знаком іноземної реєстрації « НОМЕР_1 », що належить ANDREI GARIUC, та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_4 . В ході проведення вказаної слідчої розшукової дії оглянуто та вилучено наступні речі та документи:

- кошти у готівковій формі, купюрами по 100 доларів США у кількості 50 штук, загальною сумою 5000 доларів США, які мають наступні серійні номери: MF95017794A, PB58592374C, PL24550470C, PL24550469C, LF58493819A, MC13197922A, LB43594370A, LL19084961F, MF85780987F, MF28753082E, MB02241727G, MB30875944S, LA29966287B, LB55739566A, LB55739567A, MB29085713S, MB29085712S, LB58253747V, LL80224186G, MC13197921A, MF97753992C, LB43903321J, LF07554562J, LF70944227E, LK15285248G, LB47532318S, LL10673950G, MH80250573A, MF85780985F, MB09348526P, MI02642129A, ML45198200B, LK79276125E, MI00910762A, ML87968487C, LB67856978C, LF91273867F, LL11889768I, ME05932820A, MF35747602F, LJ01923239A, LB82460554U, PB58682174G, MK12996842A, LB20341994J, LB97665946F, MB19666463I, LB72159848J, MI12786224A, MB08885861C;

- копія листа Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, адресований ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія проекту рішення Чернівецької міської ради 5 сесії VIII скликання від __.04.2021 на 3 арк.;

- викопіювання з карти місцевості на 4 арк.;

- мобільний телефон ОСОБА_4 «SONY» (захищений системою логічного захисту; ОСОБА_4 відмовився надати код-пароль);

- полімерну резинку зеленого кольору, якою скріплювалися кошти;

15.07.2021 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 у вказаному кримінальному провадженні винесено постанову про проникнення до житла чи іншого володіння особи до постановлення ухвали слідчого судді у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, а саме житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 .

15.07.2021 на підставі вказаної вище вказаної постанови, у період часу з 15 год. 22 хв. по 17 год. 55 хв., проведено житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 . В ході проведення вказаної слідчої розшукової дії оглянуто та вилучено наступні речі та документи:

- кошти у готівковій формі, купюрами по 100 доларів США у кількості 6 штук, загальною сумою 600 доларів США, які мають наступні серійні номери: LE03683362F, LG18529830D, LB60090703L, MB44202623G, MK08763475B, HB12134799E;

- помпову рушницю № 2240 із патронами до неї в кількості 24 шт.;

- патрони для спеціального засобу травматичної дії у кількості 29 шт.;

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

16.07.2021 постановою слідчого вказані об`єкти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Разом з цим, 16.07.2021 ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до санкції ч. 3 ст. 369-2 КК України, за вчинення вказаного злочину, передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, яке вилучене під час проведення обшуку транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270» із номерним знаком іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » (VIN-код НОМЕР_2 ), що належить ANDREI GARIUC, та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_4 та обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, належить на праві приватної власності підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна, містить на собі сліди кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних документах та речах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0002487 від 22.12.2020 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку транспортного засобу «Mersedes-Benz ML 270» із номерним знаком іноземної реєстрації « НОМЕР_1 » (VIN-код НОМЕР_2 ), що належить ANDREI GARIUC, та перебував у фактичному користуванні ОСОБА_4 та обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 який на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , а саме:

- кошти у готівковій формі, купюрами по 100 доларів США у кількості 50 штук, загальною сумою 5000 доларів США, які мають наступні серійні номери: MF95017794A, PB58592374C, PL24550470C, PL24550469C, LF58493819A, MC13197922A, LB43594370A, LL19084961F, MF85780987F, MF28753082E, MB02241727G, MB30875944S, LA29966287B, LB55739566A, LB55739567A, MB29085713S, MB29085712S, LB58253747V, LL80224186G, MC13197921A, MF97753992C, LB43903321J, LF07554562J, LF70944227E, LK15285248G, LB47532318S, LL10673950G, MH80250573A, MF85780985F, MB09348526P, MI02642129A, ML45198200B, LK79276125E, MI00910762A, ML87968487C, LB67856978C, LF91273867F, LL11889768I, ME05932820A, MF35747602F, LJ01923239A, LB82460554U, PB58682174G, MK12996842A, LB20341994J, LB97665946F, MB19666463I, LB72159848J, MI12786224A, MB08885861C;

- копія листа Департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради, адресований ОСОБА_6 на 1 арк.;

- копія проекту рішення Чернівецької міської ради 5 сесії VIII скликання від __.04.2021 на 3 арк.;

- викопіювання з карти місцевості на 4 арк.;

- мобільний телефон ОСОБА_4 «SONY» (захищений системою логічного захисту; ОСОБА_4 відмовився надати код-пароль);

- полімерну резинку зеленого кольору;

- кошти у готівковій формі, купюрами по 100 доларів США у кількості 6 штук, загальною сумою 600 доларів США, які мають наступні серійні номери: LE03683362F, LG18529830D, LB60090703L, MB44202623G, MK08763475B, HB12134799E;

- помпову рушницю № 2240 із патронами до неї в кількості 24 шт.;

- патрони для спеціального засобу травматичної дії у кількості 29 шт.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1