Справа № 591/2466/21
Провадження № 1-кс/591/2505/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2021 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000030 від 08.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням перевіряються обставини того, що у жовтні 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_1 уклав з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4 договори: на виконання робіт з капітального ремонту приймального відділення ЕНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глухівської міської ради та будівництва 3-х амбулаторій первинної медичної допомоги (розташованих у с. Корабельське, с. Угроїди та с. Чернеча Слобода Сумської області) та 15-23 жовтня 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало з бюджету аванси на виконання вказаних будівельних робіт згідно з яких виконали ряд будівельних робіт закривши при цьому актами приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2в) в яких свідомо вказали завищені обсяги виконаних будівельних робіт. Відповідно до висновку про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ланцюгів походження ТМЦ за період з 01.07.2020 по 01.03.2021 № 27/18-28-08-10/42113252 від 27.05.2021 на основі аналізу даних ЄРПН встановлено ланцюг походження ТМЦ, які купувались для виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт приймального відділення ЕНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глухівської міської ради, відповідно до якого встановлено «обрив» ланцюга постачання ТМЦ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». На даний час в рамках кримінального провадження у органів досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є підприємствами з ознаками фіктивності та належить до конвертаційно-транзитної групи, яке створене з метою завищення реальної вартості ТМЦ, легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, проведення з легально працюючими суб`єктами господарювання безтоварних операцій, що дозволяє створити для них податковий кредит і тим самим зменшити розмір податкових зобов`язань з ПДВ а також переведення (конвертація) безготівкових коштів у готівку. Таким чином, з метою встановлення «реальності» фінансово-господарських операцій з купівлі та подальшого продажу будівельних матеріалів, які в подальшому використовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт по об`єктам: капітальний ремонт приймального відділення ЕНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Глухівської міської ради та будівництва 3-х амбулаторій первинної медичної допомоги (розташованих у с. Корабельське, с. Угроїди та с. Чернеча Слобода Сумської області), у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".
Слідчий надіслав заяви про можливість слухання клопотання без його участі.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в судове засідання не з`явились, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000030 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи, а саме: протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.09.2021, протокол огляду предметів від 07.09.2020, договір підряду №30, договір підряду №31 від 22.09.2020, договір підряду №39 від 07.10.2020, акт ревізії використання фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19 за період з 01 липня 2020 по 01 березня 2021 року, висновок про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань взаємовідносин із ПП « ОСОБА_4 » та ланцюгів походження товарно-матеріальних цінностей за період з 01.07.2020 по 01.03.2021, протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 05.07.2021, містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути доказами та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".
До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.
Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим з групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000030, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що перебувають у володінні:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 16.09.2020 по 07.09.2021, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахунку № НОМЕР_4 за період з 16.09.2020 по 07.09.2021;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , які містять відомості щодо електронних копій перелік відкритих рахунків, руху коштів по наявним рахункам зареєстрованим за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі розрахунковим рахунку № № НОМЕР_5 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), у період з 16.09.2020 по 07.09.2021, а також фото-, відеоматеріали про користування банківськими картками прив`язаними до вказаних розрахункових рахунків в тому числі й по рахункам № НОМЕР_5 за період з 16.09.2020 по 07.09.2021.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1