справа № 208/3726/21
№ провадження 1-кс/208/1618/21
УХВАЛА
Іменем України

25 серпня 2021 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч.1 ст.364, ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся з вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
До судового засідання слідчий подав заяву про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за його відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається з матеріалів клопотання, Службові особи Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснили розкрадання товарно-матеріальних цінностей державного закладу, а також привласнюють грошові кошти студентів та працівників які зараховані/працевлаштовані номінально (фактично в закладі не працюють та не навчаються).

За даним фактом 12.05.2020 прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000274 від 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Службові особи державного закладу, Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, діючи у супереч інтересам служби, укладаючи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договір про надання послуг, пов`язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, фактично приховали договірні відносини оренди землі та надали землю навчального призначення, яка є майном закладу освіти, у оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинили істотну шкоду інтересам держави у вигляді незаконних витрат бюджетних коштів на суму понад 200 тисяч гривень.

За даним фактом 27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 відомості внесені до внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000007 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України.

Службові особи державного закладу, Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), складено завідомо неправдиві відомості про відбування студентами виробничої практики під час обробітку земельних ділянок, які на праві постійного користування перебувають у закладі освіти, на підставі яких незаконно перераховано бюджетні кошти у вигляді стипендії та витрат на організацію проведення виборчої практики.

За даним фактом 27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 відомості внесені до внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з № 0000008 від 27.01.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

27.01.2021 прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості свідків студентів ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме учбової групи ТМ-18 за спеціальністю «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» отримано дані щодо студентів, які фактично ніколи не навчались та до учбового закладу ніякого відношення не мають, але продовжують рахуватися в якості студентів в навчальній групі, на ім`я яких щомісяця нараховується та виплачується стипендія.

Під час здійснення оперативного супроводу за дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України, співробітниками ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області оперативним шляхом отримано інформацію відносно студентів, на ім`я яких службовими особами ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлені пластикові картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для нарахування стипендії, але фактично вказані студенти не навчаються та ніякого відношення до учбового закладу не мають, а саме:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ІНН НОМЕР_3 ), а нараховані грошові кошти у вигляді стипендії привласнюються службовими особами учбового закладу.

Крім цього, під час санкціонованого обушку за адресою: АДРЕСА_2 , у директора ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 , були вилучено пластикову картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 , походження якої останній пояснювати відмовився.

Під час проведення досудового розслідування отримані дані, які вказують на те, що зазначені пластикові картки для виплат можуть належать особам, які по підробленим офіційним документам за згодою службових осіб ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зараховані на навчання до учбового закладу, рахуються студентами вказаного учбового закладу, на яких шляхом надання недостовірних відомостей до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлені пластикові картки для виплат для нарахування стипендії, але фактично вказані особи не навчаються та ніякого відношення до учбового закладу не мають, будь-яких особистих документів до приймальних комісій учбового закладу ніколи не подавали, вступних іспитів не складали, фактично до учбового закладу не зараховувались.

З метою встановлення службових осіб учбового закладу, причетних до скоєння службових злочинів, пов`язаних з підробкою офіційних документів та привласнення грошових коштів, призначених для нарахування та виплат стипендії студентам учбового закладу, а також з метою отримання доказів причетності всіх осіб до скоєння вказаних злочинів, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5 cт.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати старшому слідчому СВ Кам`янського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції ВКП Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_9 на доступ та вилучення інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- до юридичної справи:

1) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ( ІНН НОМЕР_3 ), номер картки НОМЕР_4 ;

на ім`я якої відкрито карткові рахунки щодо нарахування та виплати стипендії та інших виплат у ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) пластикової картки для нарахування стипендії чи інших виплат, номеру телефону, вказаного вищезазначеними особами при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по картковим рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всіх вищезазначених осіб, які стосуються нарахування та виплати стипендії та інших виплат у ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото-відеозаписів (файлів), на яких зафіксовано через електронні ресурси (відео-візуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі та прийому готівкових грошових коштів, (каси, банкомати та інші комплекси), як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в тому числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують вищезазначені операції, на магнітному носії за період часу з 01.09.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки щодо отримання та нарахування стипендії в учбовому закладі були перевипущені, надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості, чи підключені до банківської картки про нарахування стипендії в учбовому закладі всіх вищезазначених осіб послуга « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку пластикових карт про нарахування стипендії всіх вищезазначених осіб, інші операції.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1