н/п 1-кс/953/7954/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" серпня 2021 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000202 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 20 лютого 2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що В провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку службових осіб Куп`янсько - Шевченківської філії комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр», які спільно зі службовими особами ТОВ «ТТМ Україна» впродовж 2019 року організували у м. Куп`янську Харківської області протиправну схему отримання грошових коштів від мешканців міста за організацію неправомірного відключення квартир від централізованого опалення, послуги якого надаються комунальним підприємством «Обласний інформаційно-технічний центр».
Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Куп`янсько-Шевченківської філії комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр» (надалі Філія), всупереч «Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання», затвердженого Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4, та наказу № 95 від 26.11.2020 комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр», надавали абонентам централізованого теплопостачання міста Куп`янськ технічні умови на відключення від мереж централізованого опалення, без правових на те підстав.
Відповідно до п.1.2 розділу першого «Порядку відключення окремих житлових будинків від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води при відмові споживачів від централізованого теплопостачання» (надалі Порядок), затвердженого Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 22.11.2005 № 4, для реалізації права споживачів на відмову від отримання послуг ЦО і ГВП орган місцевого самоврядування або місцевий орган виконавчої влади створює своїм рішенням постійно діючу міжвідомчу комісію для розгляду питань щодо відключення споживачів від мереж ЦО і ГВП, призначає голову, затверджує її склад, затверджує положення про роботу комісії. У зв`язку з чим, виконавчим комітетом Куп`янської міської ради була створена Міжвідомча комісія щодо відключення окремих приміщень та квартир в багатоповерхових будинках від системи централізованого опалення (надалі Комісія). Відповідно до Порядку, саме Комісія повинна приймати рішення про відключення абонентів централізованого опалення, рішення Комісії оформлюється протоколом, витяг з якого надається заявникові у десятиденний строк. Після отримання заявником такого витягу, останній повинен звернутись до установ, зазначених Комісією, з метою отримання технічних умов, розробки проекту альтернативного теплопостачання та після зазначених дій провести від`єднання від централізованої мереж.
Також, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Філії, всупереч нормам діючого законодавства, надавали абонентам технічні умови на від`єднання від мереж, без рішення Комісії та відповідних проектних рішень, з метою неправомірного отримання коштів від громадян за таке від`єднання.
Так, у 2018 році, начальник Філії ОСОБА_5 , організував діяльність афілійованого до нього суб`єкта господарської діяльності ТОВ «ТТМ Україна», , зареєстрованого за адресою: м. Харків, вул. Чуйківська, буд. 22 (місце реєстрації підприємства збігається з місцем реєстрації ОСОБА_5 ), з метою надання послуг абонентам м. Куп`янська по від`єднанню від централізованого опалення.
Слідчий вказує, що допитана в якості свідка директор ТОВ «ТТМ Україна» ОСОБА_6 повідомила, що являється давньою знайомою ОСОБА_5 та зазначила що не мала відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі що стосується відключення підприємством квартир від централізованого теплопостачання, не ставила підписи в актах про відключення та інших документах та фактично фінансово-господарською діяльністю підприємства не займалась.
Допитана в якості свідка головний бухгалтер ТОВ «ТТМ Україна» ОСОБА_7 , яка являється рідною сестрою ОСОБА_5 повідомила, що їй взагалі не було відомо, що ТОВ «ТТМ Україна» надавало послуги з відключення кватир у м. Куп`янськ від централізованого опалення.
Також, слідчий зазначає, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що фактичне відключення від мереж централізованого опалення за вказівкою ОСОБА_5 , здійснювали підпорядковані йому співробітники філії, а громадянам, які звертались з метою відключення, службовими особами Філії надавались квитанції по оплаті послуг з від`єднання із зазначенням розрахункового рахунку ТОВ «ТТМ України». Також встановлено, що ТОВ «ТТМ Україна» не мало ліцензію на провадження господарської діяльності з будівництва об`єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів із середніми та значними наслідками, з обов`язковим переліком робіт із монтажу внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, що регламентовано нормами діючого законодавства
Крім того, слідчий вказує, що в ході досудового розслідування проведено наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а саме: в порядку ст. 40, 93 КПК України витребувана документація та інформація в Куп`янській міській раді Харківської області, КП «ОІТЦ», Куп`янсько-Шевченківській філії КП «ОІТЦ», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Укрсиббанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів в ГУ ДПС в Харківській області; виконано тимчасовий доступ до речей та документів в Департаменті реєстрації Харківської міської ради; допитано в якості свідків 26 осіб; в порядку ст. 40 КПК України надано 7 доручень оперативним підрозділам з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відібрано зразки почерку у двох осіб.
На даний час у кримінальному провадженні №0000202 жодній особі повідомлення про підозру не вручалось, не зважаючи на те, що було виконано вказаний обсяг слідчих дій.
Слідчий вказує, що для завершення досудового розслідування необхідно провести інші слідчі (розшукові) дії для встановлення всіх обставин та осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, відносно яких прийняти рішення відповідно до положень ст. 276 КПК України, а саме: провести ряд судових почеркознавчих експертиз, провести ревізію фінансово-господарської діяльності Куп`янсько-Шевченківської філії КП «ОІТЦ» в частині питань, які стосуються відключень абонентів від централізованого теплопостачання, з метою встановлення збитків, нанесених КП «ОІТЦ» та в подальшому призначити судово-економічну експертизу з метою підтвердження збитків, допитати в якості свідків усіх осіб, які звертались до Куп`янсько-Шевченківської філії КП «ОІТЦ» з метою відключення від централізованого опалення та здійснювали оплату на рахунок ТОВ «ТТМ Україна».
Як зазначає слідчий, строк досудового розслідування закінчується 20 серпня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Слідчий вважає, що результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, у зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000202, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УСБУ в Харківській області за фактом вчинення шахрайських дій з боку службових осіб Куп`янсько-Шевченківської філії комунального підприємства «Обласний інформаційно-технічний центр», які спільно зі службовими особами ТОВ «ТТМ Україна» впродовж 2019 року організували у м. Куп`янську Харківської області протиправну схему отримання коштів від мешканців міста за організацію неправомірного відключення квартир від централізованого опалення, послуги якого надаються підприємством «Обласний інформаційно-технічний центр».
Згідно з показаннями свідка, які містяться в протоколі допиту від 26.02.2020, останній повідомив, що під час проведення службової перевірки було встановлено, що начальником Куп`янсько-шевченківської філії КП «ОІТЦ» ОСОБА_5 , всупереч наказу № 95 від 26.11.2018 та порядку відключення від централізованого опалення та норм діючого законодавства України, усвідомлюючи порядок відокремлення квартир від централізованого опалення, а точніше неможливість на той момент відключення таких квартир від ЦО, приймав заяви від мешканців м. Куп`янськ, видавав технічні умови на реконструкцію системи теплопостачання квартир при відключенні від мереж центрального опалення та затверджував акти про перевірку відключення від мереж централізованого опалення, а також надавав вказівки підпорядкованим йому працівникам підписувати зазначені акти. При цьому, в межах перевірки було встановлено, що відключення об`єктів централізованого опалення здійснювало ТОВ «ТТМ Україна», не маючи на це відповідної ліцензії та дозвільних документів.
Відповідно до показань свідка - директора ТОВ «ТТМ Україна», які містяться в протоколі допиту від 03.04.2020, остання повідомила, не мала відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі що стосується відключення підприємством квартир від централізованого теплопостачання, не ставила підписи в актах про відключення та інших документах та фактично фінансово-господарською діяльністю підприємства не займалась.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 04.12.2020 вирішено відібрати у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , експериментальні зразки підпису.
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 від 04.12.2020 вирішено відібрати у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , експериментальні зразки підпису.
В межах розгляду даного клопотання слідча суддя встановила, що на даний час у кримінальному провадженні №0000202 виконаний певний обсяг слідчих дій, зокрема: в порядку ст. 40, 93 КПК України витребувана документація та інформація в Куп`янській міській раді Харківської області, КП «ОІТЦ», Куп`янсько-Шевченківській філії КП «ОІТЦ», АТ «Креді Агріколь Банк», АТ «Укрсиббанк»; виконано тимчасовий доступ до речей та документів в ГУ ДПС в Харківській області; виконано тимчасовий доступ до речей та документів в Департаменті реєстрації Харківської міської ради; допитано в якості свідків 26 осіб; в порядку ст. 40 КПК України надано 7 доручень оперативним підрозділам з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, відібрано зразки почерку у двох осіб.
Підозра будь-якій особі у даному кримінальному провадженню не повідомлена.
Частина 1 статті 219 КПК України зазначає, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Водночас, частиною 1 статті 294 КПК України встановлено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 4 статті 295-1 КПК України встановлено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим статті 295-1 КПК України, та стороною обвинувачення доведена необхідність продовження строку досудового розслідування саме на шість місяців, оскільки такий додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, зазначених у клопотанні, зокрема, встановити особу, яка вчинила вищевказаний злочин; повторно надати доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу ХРУП №1 на предмет встановлення місцезнаходження викраденого майна, свідків та очевидців даного кримінального правопорушення, наявність записів камер відео нагляду.
Зазначені дії відповідають завданням кримінального провадження, докази отримані внаслідок їх проведення можуть бути використані під час судового розгляду, а результати здійснення процесуальних дій сприятимуть повноті досудового розслідування та перелічені вище дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через специфіку їх реалізації, обсяг та тривалий термін виконання, пов`язаний саме з механізмом проведення досліджень та необхідністю залучення третіх осіб до їх проведення.
На переконання слідчої судді, для проведення слідчих та процесуальних дій, зазначених слідчою у клопотанні, є доцільним продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що призначити і провести інші необхідні для досудового розслідування процесуальні дії у строк до 20.08.2021 є неможливим, з огляду на значний обсяг об`єктів дослідження та кількість питань, що потребують вирішення у експерта.
Зважаючи на викладене, те, що строк, на який прохає продовжити досудове розслідування слідча, не перевищує визначеного законодавством строку, слідча суддя погоджується з твердженням сторони обвинувачення, що шість місяців є достатнім часом для проведення повного та неупередженого досудового розслідування, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню саме на шість місяців.
Керуючись статтями 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 20.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, на шість місяців, тобто до 20 лютого 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1