Справа №949/1592/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2021 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000079 від 27 квітня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000079 від 27 квітня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 382 Кримінального кодексу України та просить надати слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору криміналісту СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на доступ до речей та документів з можливістю, зробити виписки з інформацією про фізичну особу, яка відкрила нові банківські рахунки:
- № НОМЕР_1 від 22 жовтня 2020 року;
- № НОМЕР_2 від 22 жовтня 2020 року та просить вказати про спосіб відкриття вказаних рахунків та надані реквізити для цього, а саме: інформацію про власника, (копію паспорту та ідентифікаційного коду), фото особи власника банківських карток, що перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000079 від 27 квітня 2021 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 382 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 квітня 2021 року до ВП №1 Сарненського РВП, надійшла заява приватного виконавця виконавчого округу в Рівненській області ОСОБА_10 , про те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , не виконують рішення суду. В надісланій заяві про вчинене кримінальне правопорушення приватний виконавець виконавчого округу в Рівненській області, ОСОБА_11 повідомив наступне: 14 листопада 2020 року при перевірці майнового стану боржника, приватним виконавцем, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що 22 жовтня 2020 року боржником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкрито три нових рахунка в фінансовій установі: Філія Рівненське обласне УП АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Рівне. Відкриття рахунків підприємством боржником, незважаючи на арешт його коштів, являється злочином, передбаченим частиною 2 статті 382 Кримінального кодексу України. Таким чином, невстановлена особа із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкриває поточні рахунки підприємства-боржника в банківських установах України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору криміналісту СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на доступ до речей та документів з можливістю, зробити виписки з інформацією про фізичну особу, яка відкрила нові банківські рахунки:
- № НОМЕР_1 від 22 жовтня 2020 року;
- № НОМЕР_2 від 22 жовтня 2020 року та вказати про спосіб відкриття вказаних рахунків та надані реквізити для цього, а саме: інформацію про власника, (копію паспорту та ідентифікаційного коду), фото особи власника банківських карток, що перебуває у власності АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1