печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Деснянської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходиться у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ); ПАТ«Укртелеком» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ).
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 03.02.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, державним секретарем ІНФОРМАЦІЯ_4 та першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 спільно з посадовими особами підпорядкованих їм державних підприємств, а саме ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора та ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора, а також іншими службовими особами державних підприємств, шляхом зловживання службовим становищем, створивши протиправну схему, пов`язану із заволодінням державними коштами, що полягають у передачі державного майна в оренду комерційним структурам (шляхом укладання фіктивних договорів зберігання (надання послуг), всупереч Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.1995 р. №786 «Про затвердження методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропозиції її розподілу», без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_8 та здійснення відповідних розрахунків по відшкодуванню орендної плати (70% - до державного бюджету, 30% - державному підприємству).

Крім того, впродовж 2019-2020 років керівником ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказівкою з метою розкрадання державних коштів та особистого збагачення, передано в незаконну (приховану) оренду комерційним структурам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») близько 4000 м2 складських та адміністративних приміщень державного підприємства.

Крім цього, впродовж 2017-2020 років директором ДП ІНФОРМАЦІЯ_7 » з вище вказаною метою передано в незаконну (приховану) оренду комерційним структурам (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») приблизно 4500 квадратних метрів складських та адміністративних приміщень державного підприємства.

Від здійснення такої незаконної діяльності зазначені особи від комерційних структур отримують неправомірну вигоду приблизно 600 тисяч гривень щомісяця, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної схеми, тим самим завдаючи державі збитки у особливо великих розмірах, від протиправної діяльності вказаних осіб. Отже, було розроблено злочинну схему отримання грошових коштів від оренди державного майна.

Вказана інформація підтверджується зібраними в процесі досудового розслідування доказами, зокрема, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 18.02.2021, листами ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також іншими матеріалами в їх сукупності.

Слідчий вказав, що в ході досудового розслідування встановлено суб`єктів господарювання які здійснюють свою діяльність на території зазначених підприємств без погодження ІНФОРМАЦІЯ_8 та номери мобільних засобів зв`язку які використовують зазначені товариства а також номери мобільних телефонів службових осіб а саме:

- директор ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ДРФО, НОМЕР_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 . який використовує номер телефону НОМЕР_6 ;

- заступник директора ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ДРФО, НОМЕР_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 . який використовує номер телефону НОМЕР_8 .

- директор ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ДРФО, НОМЕР_9 , проживає за адресою :

АДРЕСА_7 який використовує номер телефону НОМЕР_10 ;

- головний бухгалтер ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_22 , код ДРФО, НОМЕР_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_8 . використовує номер телефону НОМЕР_12 .

Крім того встановлено, що на даний час найбільшими «неофіційними» орендарями ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (укладені договори зберігання ТМЦ) є:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , податкова адреса - АДРЕСА_9 , фактична адреса АДРЕСА_10 ), здійснюють виготовлення та пошиття одягу. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , окрім оплати послуг зберігання також здійснює компенсацію вартості спожитої електроенергії в адресу ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що суперечить умовам договору зберігання та свідчить про виконання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 енергозатратних робіт на території підприємства. Про фактичне місцезнаходження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 на території заводу також свідчить інформація з мережі Інтернет. У ході своєї діяльності використовують наступний номер телефону: НОМЕР_14 .

- ПП ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , податкова адреса - АДРЕСА_11 , фактична адреса АДРЕСА_10 ), якими на території державного підприємства організовано виробництво картонних виробів, окрім оплати послуг зберігання також здійснюється компенсація вартості спожитої електроенергії та водопостачання, що суперечить умовам договору зберігання та свідчить про виконання ПП ОСОБА_11 -Трейд енергозатратних робіт на території підприємства. Про фактичне місцезнаходження ПП ОСОБА_11 -Трейд на території заводу також свідчить інформація з мережі Інтернет. У ході своєї діяльності використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (

АДРЕСА_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), якими організовано цех з оброблення та нанесення покриття на метали, окрім оплати послуг зберігання також здійснює компенсацію вартості спожитої електроенергії, що суперечить умовам договору та свідчить про здійснення енергозатратних робіт на території підприємства. У ході своєї діяльності використовують номер телефону: НОМЕР_19 .

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) на підставі публічного договору про допоміжні послуги складського господарства здійснюють господарську діяльність, пов`язану з виробництвом причепів та лафетів. Про фактичне місцезнаходження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 на території державного підприємства також свідчить інформація з мережі Інтернет. У ході своєї діяльності використовують номер телефону: НОМЕР_21 .

- СТО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( АДРЕСА_10 ) на фондах ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_17 » здійснює діагностику та ремонт автомобільного транспорту, а також реалізацію автомобільних запчастин. Про фактичне місцезнаходження СТО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на території державного підприємства також свідчить інформація з мережі Інтернет. У ході своєї діяльності використовують номери телефонів: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

- СТО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( АДРЕСА_14 ) на фондах ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_17 » технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Про фактичне місцезнаходження СТО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на території державного підприємства також свідчить інформація з мережі Інтернет. У ході своєї діяльності використовують номери телефонів: НОМЕР_24 , НОМЕР_25 .

- СТО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( АДРЕСА_10 ) на фондах ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_17 » технічне обслуговування та ремонт автомобілів у тому числі звезених із-за кордону. Про фактичне місцезнаходження СТО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » на території державного підприємства також свідчить інформація з мережі Інтернет. У ході своєї діяльності використовують номер телефону: НОМЕР_26 .

Також, встановлено, що на даний час найбільшими «неофіційними» орендарями ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (укладені договори зберігання ТМЦ) є:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_15 код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), якими організовано цех з ремонту та обслуговуванню гідравлічних систем на транспортних засобах. Крім цього, згідно з оперативними даними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 не проводить жодних розрахунків з державним підприємством. Про фактичне місцезнаходження зазначеного Товариства на території заводу також свідчить інформація з мережі Інтернет. У ході своєї діяльності використовують номери телефонів: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 .

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_16 код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), якими організовано цех з капітального ремонту та модернізації слюсарних та інших станків. Згідно з оперативними даними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 не проводить жодних розрахунків з державним підприємством. Про фактичне місцезнаходження ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 на території заводу також свідчить інформація з мережі Інтернет. У ході своєї діяльності використовують номери телефонів: НОМЕР_34 , НОМЕР_35

- Компанія „ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_17 ), якими організовано цех для здійснення оптово-роздрібної торгівлі торгівельного обладнання. Про фактичне місцезнаходження компанії „ ІНФОРМАЦІЯ_15 на території заводу також свідчить інформація з мережі Інтернет. У ході своєї діяльності використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 .

- ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), якими в адміністративній будівлі ДП ІНФОРМАЦІЯ_26 » організовано офіс та пункт видачі замовлень інтернет-магазину, який спеціалізується на реалізації канцелярських та інших товарів. У ході своєї діяльності використовують наступні номери телефонів: НОМЕР_41 , НОМЕР_42 .

- ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) в адміністративній будівлі ДП ІНФОРМАЦІЯ_4 « ІНФОРМАЦІЯ_20 » організовано офіс з реалізації продуктів мукомольно-круп`яної промисловості. У ході своєї діяльності використовують номери телефонів: НОМЕР_44 , НОМЕР_45 .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ); ПАТ«Укртелеком» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000009 від 03.02.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , літера « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів укримінальному провадженні № 0000009 на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходиться у володінні:

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 );
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 );
-ПАТ«Укртелеком»(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у період часу починаючи з 00 годин 00 хвилин 01.01.2019 по 20.05.2021 щодо мобільних номерів телефону:

НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 із вказанням: дати та часу з`єднань; тривалості з`єднань; типу з`єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентських номерів; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента; за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом, надати відомості про його особу; номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв`язку, в яких відбувалося з`єднання абонентського номеру, для ознайомлення з ними, при цьому дозволити виготовлення їх копії та вилучення в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1