Єдиний унікальний номер 725/6234/21
Номер провадження 1-кс/725/1074/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.09.2021 року.Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001001 від 21 червня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001001 від 21 червня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2021, близько 14:30год. невідома особа, чоловічої статі, представившись ОСОБА_5 під приводом здачі в оренду квартири, заволодів грошима ОСОБА_6 , які остання перерахувала йому через мобільний додаток "ПУМБ Банк" на банківську карту АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 .

Таким чином, власник оголошення на ім`я ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою, ввівши в оману ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами, чим завдав їй матеріальної шкоди у розмірі 10000грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АБ «Укргазбанк» (вул.Героїв Майдану,77 Чернівці).

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

21.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення №0001001 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, потерпілою у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_6 , яка з метою оренди житла перерахувала невідомий особі на ім`я ОСОБА_7 на банківську карту АБ «Укргазбанк» № НОМЕР_1 кошти у розмірі 10000грн.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні AT «Укргазбанк» перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ "Акціонерний банк «Укргазбанк»", (код ЄДРПОУ № 23697280), юридична адреса: 03087, м.Київ, вул.Єреванська,1, з метою отримання наступної інформації:

-всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_1 , в період часу з 17.06.2021 по 23.09.2021, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_1 .

-всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку в період часу з 17.06.2021 по 20.06.2021 було перераховано грошові кошти ОСОБА_8 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при

відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , на яку було перераховано грошові кошти.

З можливістю вилучення вказаної інформації у Чернівецькому регіональному відділенні ПАТ "Акціонерний банк «Укргазбанк»", яке розташоване за адресою вул.Героїв Майдану,77 Чернівці.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_9