Справа № 462/9247/21
провадження 1-кс/462/2320/21
У Х В А Л А

17 грудня 2021 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2021 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший дізнавач СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.12.2021 року близько 12.00 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом купівлі-продажу собаки породи "Маліпу" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 10 000 грн., який останній перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перерахував із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 10 000 грн. для купівлі собаки породи "Маліпу", проте собаки він не отримав.

Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до інформації та документів, які знаходяться у Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , на який потерпілий ОСОБА_4 переказав гроші в сумі 10 000 грн.

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі інспектора сектору дізнання, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких інспектор сектору дізнання просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ документів (інформації), що перебуває у володінні Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів за період часу з 02.12.2021 року по 13.12.2021 року, що знаходяться у Львівському обласному управлінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_1 та містять інформацію про:

- власника рахунку № НОМЕР_2 і рух коштів по зазначеному рахунку, із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, в тому числі фото та відеоматеріали здійснення операції із зняття грошових коштів по зазначеному картковому рахунку, із долученням копій договору про відкриття вказаного рахунку, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.