Справа № 592/493/15-к
Провадження № 1-кп/592/543/21
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2021 року м.Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в складі колегії суддів:

головуючого: судді ОСОБА_1 , суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретарів судового засідання: ОСОБА_4 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми кримінальне провадження № 000001, відомості за яким 10.12.2012 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Суми, яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фізичної особи-підприємця, яка має вищу економічну освіту, неодруженої, яка має на утриманні малолітню дитину: сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянки України, українки, раніше не судимої в силу ст. 89 КК України, РНОКПП НОМЕР_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора: ОСОБА_7 ,

представника потерпілого: ОСОБА_8 ,

обвинуваченої: ОСОБА_5 ,

захисниці: адвоката ОСОБА_9 .

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 , маючи злочинний умисел шахрайським шляхом заволодівати грошовими коштами підприємства, з метою уникнення відповідальності за заздалегідь заплановані нею правопорушення, у липні-серпні 2009 року вмовила ОСОБА_10 офіційно стати одним із засновників та директором ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , який взагалі не був обізнаним про керівництво та специфіку роботи підприємства. ОСОБА_5 вважала, що у випадку викриття її злочинної діяльності, до кримінальної відповідальності буде притягнутий ОСОБА_10 , який офіційно, як директор підприємства, підписував договори, згідно яким він брав на себе зобов`язання щодо їх виконання, підписував банківські документи щодо руху коштів і знімав готівкові кошти з розрахункового рахунку підприємства за вказівкою ОСОБА_5 . При цьому, ОСОБА_5 повідомила останнього про те, що всіма питаннями здійснення господарської діяльності підприємства буде займатись вона. В результаті чого, за ініціативою ОСОБА_5 , 14.09.2009 року було зареєстровано ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми (, 40034, м. Суми, вул. Інтернаціоналістів, буд. 17, кв. 46) . При цьому, ОСОБА_10 не мав ніякого фактичного відношення до процедури реєстрації підприємства, а також не вносив майно та грошові кошти до його статутного фонду. Таким чином, ОСОБА_5 фактично перебувала засновником і керівником вказаного підприємства. З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 свідомо обрала назву підприємства ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , не маючи відповідних документів і домовленостей, вказувала про те, що дане підприємство у Сумському регіоні є офіційним дилером ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл. , ) , яке мало певний імідж на ринку України й є виробником хімічної продукції, для того, щоб викликати у потенційних покупців впевненість про вигідність та надійність співпраці зі створеним нею підприємством для вчинення злочинних дій.

Розуміючи те, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми (фактичне місцезнаходження: 40021, м. Суми, пров. Громадянський, буд. 1) не має реальної можливості придбати та здійснити поставку лігносульфонату технічного виробництва ВАТ Кондопога (м. Кондопога, Республіка Карелія, РФ) та ВАТ Котласький целюлозно-паперовий комбінат (м. Коряжма, Архангельська обл. , РФ) , ОСОБА_5 розмістила в мережі Інтернет комерційні пропозиції щодо реалізації ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми вищевказаної технічної речовини. За вказаною інформацією, з приводу поставки лігносульфонату технічного в жовтні 2009 року до ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми звернулись представники ТОВ Градієнт Групп (, м. Харків, пр-т Московський, буд. 144, кімн. 211/3) . Переговори з даного приводу від імені ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми проводились безпосередньо ОСОБА_5 . В результаті проведених переговорів було досягнуто домовленість про укладення договору поставки, який попередньо надсилався підприємствами електронною поштою. Керівництвом ТОВ Градієнт Групп було підписано два примірника договору поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, специфікації № 1 від 26.10.2009 року до нього, які кур`єрською службою було надіслано на адресу ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми . Через деякий час, один примірник договору поставки з специфікацією, які вже були підписані директором ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ОСОБА_10 та з печаткою, було повернуто на адресу ТОВ Градієнт Групп .

Згідно вказаному договору поставки ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми взяло на себе зобов`язання передати у власність ТОВ Градієнт Групп лігносульфонат технічний, ТУ 13-0281036-029-94, в кількості та за ціною, що вказані в додатках до договору (специфікаціях) , що є невід`ємними частинами зазначеного договору. Орієнтована загальна вартість договору складала 5 000 000 грн. та формувалась із сум вартостей всіх додатків (специфікацій) до даного договору. Оплата за товар була на умовах 100 % передоплати за кожну партію товару, що вказана у відповідному додатку (специфікації) . Так, в якості додатку № 1, додавалась специфікація № 1 від 26.10.2009 року, згідно якій ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми повинно було поставити ТОВ Градієнт Групп 720 т лігносульфонату технічного, марки А , виробництва ВАТ Кондопога , ТУ 13-0281036-029-94, на суму 1 628 420,40 грн. (з урахуванням ПДВ) на умовах 100 % передоплати. Вказані документи підписувались, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , як директором ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , який на момент підписання вказаних документів був необізнаним щодо того, чи має можливість підприємство, яке він представляв, здійснити вказану поставку. У свою чергу, з метою створення штучної уяви у представників ТОВ Градієнт Групп щодо намірів вчиняти у встановленому законом порядку поставку лігносульфонату, не дивлячись на відсутність реальної можливості у ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми здійснити взяті на себе зобов`язання перед ТОВ Градієнт Групп , з метою отримання грошових коштів в якості 100 % передоплати з даного підприємства, ОСОБА_5 знайшла ТОВ Север-Транс (м. Москва, РФ, ІПН ) , з яким ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми уклало договір поставки № 2009-1026 від 26.10.2009 року. Згідно вказаному договору ТОВ Север-Транс зобов`язувалось поставити ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми лігносульфонат натрію марки А , ТУ 13-0281036-029-94, виробництва ВАТ Кондопога , в кількості 5 600 т до кінця 2010 року. Оплата за товар відбувалась на умовах 100 % передоплати від вартості відвантаженої щомісячної партії продукції, згідно обумовленим специфікаціям за кожну партію товару, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ Север-Транс в російських рублях. Окрім цього, до вказаного договору в якості додатку додавалась специфікація № 1 від 26.10.2009 року, згідно якій поставлявся лігносульфонат натрія, ТУ 13-0281036-029-94, в кількості 800 т загальною вартістю 4 640 000 російських рублів. Вказані документи підписувались, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , як директором ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , який на момент підписання вказаних документів був необізнаним щодо того, чи дійсно ТОВ Север-Транс мало наміри та можливості поставити на ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми вищевказану речовину.

З метою отримання грошових коштів на рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми від ТОВ Градієнт Групп на адресу даного підприємства ОСОБА_5 було направлено рахунки на оплату від ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми № 28/1 від 28.10.2009 року та № 28/2 від 28.10.2009 року за лігносульфонат рідкий технічний марки А , загальною кількість 720 т на суму 1 628 420,40 грн. (з урахуванням ПДВ) . В подальшому, на підставі вищевказаних рахунків, в якості 100 % передоплати за лігносульфонат, 02.11.2009 року ТОВ Градієнт Групп перерахувало грошові кошти в сумі 1 628 420,40 грн. (платіжне доручення № 3920 від 02.11.2009 року на суму 816 094,80 грн. та платіжне доручення № 3921 від 02.11.2009 року на суму 812 325,60 грн. ) . З метою створення штучної уяви у представників ТОВ Градієнт Групп стосовно намірів виконання взятих на себе зобов`язань з поставки лігносульфонату, ОСОБА_5 частину з отриманих коштів в сумі 1 148 734,08 грн. перевела в російські рублі на суму 4 176 000 російських рублів та перерахувала їх із розрахункового рахунку ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми на розрахунковий рахунок ТОВ Север-Транс , в якості передоплати, за начебто поставлений лігносульфонат, без наміру в подальшому виконувати взяті на себе зобов`язання щодо його поставки. Після цього, з метою прикриття вчиненого нею злочину, шляхом обману, ОСОБА_5 повідомила представникам ТОВ Градієнт Групп про неможливість поставки лігносульфонату технічного, марки А , виробництва ВАТ Кондопога , ТУ 13-0281036-029-94, з незалежних від ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми причин. З метою затягнути час і не повертати гроші, отримані в якості передоплати, ОСОБА_5 запропонувала, замість вказаного в договорі лігносульфонату, поставити лігносульфонат іншого виробника. Однак, представники ТОВ Градієнт Групп відмовились від придбання лігносульфонату іншого виробника, який натомість запропонувала ОСОБА_5 , та наполягали на поверненні коштів, отриманих в якості передоплати в сумі 1 628 420,40 грн. . У свою чергу, ОСОБА_5 продовжувала вигадувати різні приводи для того, щоб не повертати ТОВ Градієнт Групп грошові кошти, зокрема, посилаючись в березні 2010 року на те, що гроші з РФ будуть повернутими лише за наявності необхідних нормативних актів, що діють на території СНГ із обґрунтуванням причин по яким показникам продукція, яка була запропонована натомість тієї, що вказувалась у договорі, не підходить. При цьому грошові кошти з ТОВ Север-Транс двома частинами були повернуті на розрахунковий рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми у повному обсязі, а саме: 21.12.2009 року в сумі 2 000 000 російських рублів (518 900 грн. ) та 15.02.2010 року в сумі 2 176 000 російських рублів (575 552 грн. ) на загальну суму 4 176 000 російських рублів (1 094 452 грн. ) . Про те, що гроші повернулися з ТОВ Север-Транс на рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , ОСОБА_5 керівництву ТОВ Градієнт Групп не повідомляла.

Не маючи намірів та можливостей здійснити поставку лігносульфонату до ТОВ Градієнт Групп , завершуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном та діючи з корисливих мотивів, з метою приховання своїх злочинних дій, пов`язаних із заволодінням грошовими коштами ТОВ Градієнт Групп , шляхом обману, ОСОБА_5 повернула на дане підприємство в період часу з 22.12.2009 року до 12.01.2010 року частину грошових коштів в сумі 170 000 грн. . Рештою грошових коштів, під час здійснення господарської діяльності підприємства, розташованого за адресою: 40021, м. Суми, пров. Громадянський, буд. 1, в період часу з 02.11.2009 року до 25.08.2010 року заволоділа ОСОБА_5 , а саме: вона знімала з розрахункового рахунку ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , як особисто, так і за допомогою ОСОБА_10 , в той час, коли останній рахувався директором на даному підприємстві, тобто до 10.12.2009 року. При цьому були перераховані за допомогою системи Клієнт-банк по безготівковому розрахунку, в якості компенсаційних витрат на карткові рахунки, видані на господарські потреби по чекам, видані на відрядження, видані в якості фінансової допомоги по чекам, видані по чекам без призначення, а також на необґрунтовані потреби підприємства шляхом перерахування коштів за поставлений товар та надані послуги: АТ Агрофос , ТОВ Свод , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , НВ ТОВ Комп`ютерні інформаційні технології , СФ ТДВ СК Альфа-Гарант , ПФ Запал Авто , ФОП ОСОБА_16 , тощо: 02.11.2009 року на суму 15 510 грн. , 03.11.2009 року на суму 19 600 грн. , 10.11.2009 року на суму 2 300 грн. , 13.11.2009 року на суму 5 300 грн. , 04.12.2009 року на суму 8 000 грн. , 08.12.2009 року на суму 172 000 грн. , 09.12.2009 року на суму 12 500 грн. , 10.12.2009 року на суму 5 500 грн. , 28.12.2009 року на суму 10 000 грн. , 29.12.2009 року на суму 13 782,60 грн. , 11.01.2010 року на суму 20 000 грн. , 12.01.2010 року на суму 70 000 грн. , 18.01.2010 року на суму 23 000 грн. , 23.02.2010 року на суму 60 000 грн. , 25.02.2010 року на суму 50 000 грн. , 18.03.2010 року на суму 31 000 грн. , тощо.

Зазначені грошові кошти в сумі 1 458 420 грн. ОСОБА_5 використала на власні потреби, тим самим спричинивши ТОВ Градієнт Групп матеріальну шкоду на вказану суму, що більш ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

30.03.2011 року, з метою приховування своїх злочинних дій, будучи засновником ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , ОСОБА_5 прийняла рішення про ліквідацію даного товариства.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_5 свою вину у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, не визнала та пояснила суду про те, що з пред`явленим об`ємом обвинувачення та кваліфікацією органом досудового розслідування її дій вона не погоджується, оскільки вважає, що воно не знайшло свого підтвердження під час судового розгляду кримінального провадження з наступних підстав.

Так, у вересні 2009 року було створено підприємство ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми . Засновником та директором даного товариства був ОСОБА_10 , якому вона довіряла, як дружина та як компаньйон. Підприємство створювалося для ведення нормальної господарської діяльності. ОСОБА_10 не був фіктивним директором. ОСОБА_10 ходив в судові засідання в господарський суд саме як директор. На вказаному підприємстві вона стала працювати на посаді начальника відділу збуту. В її обов`язки входило: - виготовлення в інтернеті сайту їхнього підприємства; - розміщення в інтернеті оголошень про перелік продукції, реалізацією якої займалось їхнє підприємство; - спілкування з клієнтами, які звертались з приводу придбання продукції. Бухгалтером на даному підприємстві була її мати ОСОБА_17 . ОСОБА_18 сестра ОСОБА_10 не повернула підприємству всі кошти, які брала за договором займу. ТОВ Градієнт Груп само знайшло їхнє підприємство. Документи з укладення договору з ТОВ Градієнт Групп підписувались ОСОБА_10 , як директором ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми . Всі документи на підпис ОСОБА_10 , як директору підприємства, проходили через неї. Спочатку специфікації за договором з ТОВ Градієнт Групп не було. Вона з`явилася пізніше. ОСОБА_10 міг підписати дану специфікацію й потім, після укладення договору. В листопаді 2009 року вони наполягали на поверненні коштів ТОВ Градієнт Групп . Однак, ТОВ Градієнт Групп не погодилося. В подальшому вони запропонували ТОВ Градієнт Групп альтернативу щодо продукції, яку вони збиралися постачати. ТОВ Градієнт Групп дало свою згоду на це. Частина грошей, що надійшли від ТОВ Градієнт Групп , були перераховані на підприємство ТОВ Север-Транс для того, щоб зарезервувати (забронювати) об`єм лігносульфонату. Частина коштів, які надійшли від ТОВ Градієнт Групп , була витрачена на податки, заробітну плату працівників підприємства, відрядження. Кошти, які знаходяться на рахунку підприємства, вважаються коштами даного підприємства. В період часу з грудня 2009 року до червня 2010 року вона була директором даного підприємства. На початку 2010 року, не отримавши висновків сертифікованої лабораторії з ТОВ Градієнт Групп , вона повернула ТОВ Градієнт Групп по безготівковому розрахунку частково кошти в сумі близько 170 000 грн. . В подальшому вона переписала фірму на себе, а ОСОБА_10 було сплачено 63 000 грн. за ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми . Квитанція про виплату йому грошей була, однак, потім квитанція кудись поділася. Можливо ОСОБА_10 знищив частину документів товариства. На даний час повернути борг ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , який існує перед ТОВ Градієнт Груп не має можливості у зв`язку з тим, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми знаходиться в процесі банкрутства. Вона не збиралася банкротувати ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми . Цим займалися ОСОБА_10 та ОСОБА_19 , а вона була лише присутня при цьому, однак, не наполягала на банкрутстві. ОСОБА_19 брав частину документів по товариству та печатку. На даний час ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми належить ОСОБА_19 . Вона на себе гроші товариства не витрачала. Що стосується ТОВ Технохімія-ЛСТ , то назву товариству придумала ОСОБА_18 , а ОСОБА_10 запропонував назначити директором ОСОБА_18 . Телефон ОСОБА_5 рахувався за підприємством і залишався на роботі та з нього міг хто завгодно від її імені говорити. Доступ до печатки ТОВ був у ОСОБА_10 . У вересні 2010 року, коли вона повернулася на роботу, то узнала про те, що на їхню фірму заходили кошти. На фірмі була нестача й ОСОБА_10 обіцяв погасити нестачу. Коли директором був ОСОБА_20 , то нестач не було. Влітку 2010 року ОСОБА_18 знімала кошти з рахунку підприємства та могла їх витратити на своє весілля. Коли ОСОБА_10 їздив на відпочинок до Туреччини, то говорив про те, що гроші заробив бізнесом. Саме в цей час на ТОВ Технохімія-ЛСТ були викрадені гроші. ОСОБА_10 міг би написати на неї в міліцію, якщо б вона заставляла його робити щось протизаконне. У податковій ніде не сказано, що гроші витрачені на неї. Вона вважає, що її вина стороною обвинувачення не доведена.

Незважаючи на те, що обвинувачена ОСОБА_5 свою вину не визнала, її вина у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, повністю підтверджується сукупністю доказів, які є наявними в кримінальному провадженні, які були досліджені, оголошені, оглянуті та перевірені в судовому засіданні.

Представник потерпілого ТОВ Градієнт Групп ОСОБА_8 суду пояснив про те, що, маючи на меті закупівлю лігносульфонату технічного (виробництва ВАТ Кондопога , Карелія, РФ) , ТОВ Градієнт Групп на початку осені 2009 року було проведено пошук можливих постачальників. Виробник ВАТ Кондопога повідомило ТОВ Градієнт Групп про те, що воно не здійснює прямих поставок. Крім того, весь обсяг продукції ВАТ Кондопога реалізовується в заброньованих обсягах постійним оптовим покупцям і тільки у них можливо було придбати товар, що цікавив ТОВ Градієнт Групп . Отримавши інформацію про те, що співробітник ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ОСОБА_5 , розшукуючи потенційних покупців, запропонувала до продажу лігносульфонат технічний. ТОВ Градієнт Групп почало переговори з посадовими особами ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми . В ході переговорів, ОСОБА_5 , яка відрекомендувалась начальником відділу збуту, завірила в тому, що вона зможе організувати поставку ТОВ Градієнт Групп лігносульфонату технічного, виробника (ВАТ Кондопога ) , що ТОВ Градієнт Групп цікавив, за умови перерахування ТОВ Градієнт Групп грошових коштів у найкоротші строки. Запропоновані ОСОБА_5 умови купівлі були вигідними за ціною. При проведенні переговорів, які здійснювались ОСОБА_21 (довіреність від 01.10.2009 року) та ОСОБА_22 (менеджером зі збуту) , ОСОБА_5 зазначала про те, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми у Сумському регіоні фактично є представником ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (Київська обл. ) , яке має певний імідж на ринку України. ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми є виробником хімічної продукції та має налагоджені прямі контакти з найбільшими виробниками хімічної продукції, як в Україні, так і в країнах СНД. До того ж, ОСОБА_5 обіцяла здійснити поставку товару у стислі, як для такого обсягу товару строки, здійснити транспортування за свій рахунок, даючи зрозуміти про налагодженність контактів, чим викликала значну довіру працівників ТОВ Градієнт Групп та впевненість про вигідність і, як наслідок, обов`язковість для ТОВ Градієнт Групп передачі грошових коштів в обмін на майно (лігносульфонат технічний) . Інформація щодо представництва додатково підтверджувалась сторінками Інтернет-сайтів. Тому, 26.10.2009 року між ТОВ Градієнт Групп і ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми був підписаний договір № 3006-2009 (разом із специфікацією № 1 до нього) на поставку ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми на адресу ТОВ Градієнт Групп лігносульфонату технічного, марки А , виробництва ВАТ Кондопога , Карелія, РФ, всього на загальну суму 5 000 000,00 грн. . Згідно з досягнутими домовленостями ТОВ Градієнт Групп повинно було перерахувати на поточний рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми в якості попередньої оплати перший транш, на загальну суму 1 628 420,40 грн. , а ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми зобов`язувалось передати ТОВ Градієнт Групп у власність товар у строк до 12.12.2009 року. Маючи значну довіру до ОСОБА_5 , яка була викликана насамперед її багаторазовими запевненнями про повне безперешкодне виконання їхніх домовленостей, тривалі стосунки з виробником товару, налагоджену систему поставки товару та впевненістю в тому, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми дійсно займається активною підприємницькою діяльністю та фактично представляє ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (Київська обл. ) , а підприємство, від імені якого вони діють, є відомим на ринку, за рішенням посадових осіб ТОВ Градієнт Групп були передані ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми грошові кошти у розмірі 1 628 420,40 грн. шляхом перерахування на поточний рахунок останнього з метою закупівлі ним товару для ТОВ Градієнт Групп . Натомість, ніякого товару ТОВ Градієнт Групп від ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми так і не отримало. Ще до закінчення обіцяного строку передачі товару, бажаючи отримати будь-яке документальне підтвердження оформлення відправлення ТОВ Градієнт Групп товару, ОСОБА_22 цікавився у ОСОБА_5 станом справ. Після багаторазових (протягом жовтня-листопада 2009 року) запевнень ОСОБА_5 про начебто ведення переговорів ОСОБА_23 в РФ заводом м. Кондопога про завантаження заводом м. Кондопога товару у цистерни та відправку його на вказані у специфікації станції-доставки ТОВ Градієнт Групп , до ТОВ Градієнт Групп жодних товаросупровідних документів (копій чи оригіналів) так і не надійшло. Натомість, листом № 16/1109 від 24.11.2009 року директор ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ОСОБА_10 повідомив про те, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми не має можливості поставити обіцяний ТОВ Градієнт Групп лігносульфонат виробництва м. Кондопога, тому ТОВ Градієнт Групп почало вимагати від посадових осіб ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми повернення грошових коштів, які фактично незаконно утримувались останнім. Оскільки однією з причин перерахування ТОВ Градієнт Групп грошових коштів ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми була неможливість придбати лігносульфонат м. Кондопога безпосередньо у виробника, який не здійснював прямих поставок, та повідомлення ОСОБА_5 про наявність у ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми домовленостей з ВАТ Кондопога і можливості передати ТОВ Градієнт Групп товар, за умови термінового перерахування грошових коштів задля скорішого отримання товару, то після отримання від ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми вказаного вище листа, ТОВ Градієнт Групп почало підозрювати, що його ошукують, ніякого товару ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми передавати не планували відпочатку. Звернення до виробника товару (відділ збуту ВАТ Кондопога ) підтвердило те, що він здійснює непрямі поставки товару великим покупцям, однак, в їх переліку ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ніколи не значилось. Нав`язування ТОВ Градієнт Групп іншого товару, а саме: лігносульфонату ВАТ Котласький целюлозно-паперовий комбінат і намагання втягнути ТОВ Градієнт Групп у тривалі перемовини щодо пояснення причин чому ТОВ Градієнт Групп не підходить такий інший товар, з вимогами надати висновки лабораторій відносно невідповідності лігносульфонату ВАТ Котласький целюлозно-паперовий комбінат вимогам ТОВ Градієнт Групп , без надання доказів реальної можливості поставити цей товар, лише запевнили ТОВ Градієнт Групп у тому, що необхідно терміново витребувати гроші ТОВ Градієнт Групп назад. Твердження ОСОБА_5 із посиланням на закриту від вільного доступу та незаконно отриману нею базу митної служби про начебто відомі їй факти закупівлі ТОВ Градієнт Групп в м. Рига у фірми ТОВ Олді лігносульфонату рідкого виробництва ВАТ Котласький целюлозно-паперовий комбінат є неправдивими.

Свідок ОСОБА_24 суду пояснив про те, що він від імені ТОВ Градієнт Групп уклав договір від 26.10.2009 року з ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , яке представляв директор ОСОБА_10 . Згідно даному договору ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми зобов`язувалось здійснити поставку лігносульфонату рідкого технічного, марки А , виробництва ВАТ Кондопога , ТУ 13-0281036-029-94, ТОВ Градієнт Групп . Після підписання договору 02.10.2009 року на розрахунковий рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми була перерахована 100 % переплата на придбання 720 т вказаного товару в сумі 1 628 420,40 грн. . Вказану хімічну продукцію повинні були доставити на станцію Південної залізної дороги м. Балаклея та на станцію Південної залізної дороги м. Сула в строк до 12.12.2009 року. Через деякий час, як кошті були перераховані, з ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми надійшов лист, в якому повідомлялось про те, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми не може поставити лігносульфонат виробництва м. Кондопога, а пропонує продукт іншого виробника та іншої якості. На заперечення, що даний продукт не підходить і вимогу повернути кошти, ТОВ Немішаєво-Суми почало вимагати від них якісь висновки якихось лабораторій, на обґрунтування того, чому не підходить зазначена продукції, бо без них ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми відмовлялось повертати гроші. Після того як ТОВ Градієнт Групп направило до ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми лист із попередження про те, що у випадку неповернення коштів, ТОВ Градієнт Групп звернеться до правоохоронних органів та до Господарського суду Сумської області. Після попередження від ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми на розрахунковий рахунок ТОВ Градієнт Груп надійшло 22.12.2009 року 100 000 грн. , 24.12.2009 50 000 грн. , 12.01.2010 року 20 000 грн. , тобто було повернуто лише 170 000 грн. , а решту 1 458 420,40 грн. не повернуто до теперішнього часу, незважаючи не те, що 02.09.2010 року було прийнято рішення Господарського суду Сумської області щодо повернення ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми вказаної суми коштів ТОВ Градієнт Групп .

Свідок ОСОБА_21 суду пояснив про те, що саме ОСОБА_22 спілкувався із представником ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ОСОБА_5 з приводу поставки на ТОВ Градієнт Групп лігносульфонату. ОСОБА_5 повідомила його про те, що вона є представником ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми (Київської обл. ) , а також про те, що їх підприємство має можливість поставити необхідну кількість лігносульфонату, марки А , виробництва ВАТ Котласький целюлозно-паперовий комбінат , а саме: 720 т, бо на той момент ТОВ Градієнт Групп необхідна була вказана кількість лігносульфонату. Крім того, ОСОБА_5 сказала про те, що вона працює на посаді начальника відділу збуту ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , яке в Сумському регіон є дилером ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво , що знаходиться в Києвській області. Після цього на адресу ТОВ Градієнт Групп надійшла комерційна пропозиція з ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , підписана директором ОСОБА_10 , згідно якій ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми пропонувало поставити лігносульфонат, марки А , виробництва ВАТ Кондопога за умови 100 % передоплати. Після його перемовин із ОСОБА_5 була узгоджена ціна за 1 т лігносульфонату, марки А , виробництва ВАТ Кондопога , за яку ТОВ Градієнт Групп придбає у ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми першу партію товару, а саме: поставка на залізничну станцію м. Балаклія в розмірі 360 т по ціні 1 889,11 грн. без ПДВ та на залізничну станцію м. Сула в кількості 360 т по ціні 1 880,3 грн. без ПДВ. Два екземпляри договору поставки із специфікацією № 1 від 26.10.2009 року до нього, що були підписані директором ТОВ Градієнт Групп , з одного боку, були направлені на адресу ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , в запакованому вигляді через кур`єрські службу та через деякий час на адресу ТОВ Градієнт Групп надійшов оригінальний екземпляр договору поставки із специфікацією № 1 від 26.10.2009 року, які вже були підписані і директором ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ОСОБА_10 . Після підписання договору на адресу ТОВ Градієнт Групп з ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми надійшли рахунки-фактури, в яких зазначалась кількість та ціна за лігносульфонат рідкий технічний, марки А , що і було вказано в специфікації № 1 від 26.10.2009 року. Саме на підставі вказаних рахунків ТОВ Градієнт Групп перерахувало по безготівковому розрахунку на розрахунковий рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми грошові кошти в сумі, яка була зазначена в рахунку № 28/1 від 28.10.2009 та в рахунку № 28/2 від 28.10.2009 року в якості 100 % передоплати за загальну поставку 720 т лігносульфонату рідкого технічного, марки А . Відповідно умов договору поставки термін поставки 40 діб. В кінці листопада 2009 року по телефону ОСОБА_5 повідомила його про те, що все добре, цистерни залиті лігносульфонатом і відправлені на вказані у специфікації станції, документи, які б підтверджували відвантаження продукції, вона обіцяла надати додатково. На початку грудня 2009 року на адресу ТОВ Градієнт Групп від директора ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми надійшов лист, в якому зазначалося, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми поставити лігносульфонат виробництва ВАТ Кондопога не може і пропонує натомість поставити лігносульфонат виробництва ВАТ Котласький целюлозно-паперовий комбінат . Коли він звернувся за поясненнями до ОСОБА_5 , то вона пояснила про те, що вийшло і цистерни з ВАТ Кондопога не завантажувались та не відправлялись. При цьому ОСОБА_5 почала переконувати його в тому, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми може поставити замість лігносульфонату виробництва ВАТ Кондопога , ТУ 13-02-81036-029-94, лігносульфонат виробництва ВАТ Котласький целюлозно-паперовий комбінат , ТУ 2455-064-, і запевнила його в тому, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми надасть зразок останнього лігносульфонату, але потім повідомила про те, що зразок зіпсувався. Потім він сам знайшов зразок потрібного лігносульфонату, який був досліджений і він не підходив. Після чого керівництво ТОВ Градієнт Групп звернулось до ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми з вимогою повернути гроші, які вже були перераховані в якості 100 % передоплати за потрібний лігносульфонат. ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми відмовилось повертати гроші, мотивуючи це тим, що в ТОВ Градієнт Групп дослідили не той зразок, який був наданий саме їх підприємством. Після того як був досліджений наданий ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми зразок і результати невідповідності підтвердились, представники ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми почали вигадувати інші приводи для того, щоб не повертати гроші, а саме: надати висновки сертифікованих лабораторій.

Свідок ОСОБА_10 суду пояснив про те, що десь весною-літом 2009 року він познайомився із ОСОБА_5 . Він підтримував із нею дружні та інтимні стосунки. Десь в липні-серпні 2009 року ОСОБА_5 запропонувала йому стати співзасновником та директором підприємства, яке буде займатись торгівлею флокулянтами. До цього він ніколи підприємницькою діяльністю не займався, торгівлею вказаною продукції не займався, але ОСОБА_5 пояснила йому про те, що офіційно по документам, вона не може стати співзасновником та директором підприємства, але фактично вона буде контролювати роботу підприємства. Незважаючи на те, що він був некомпетентним у веденні вказаного бізнесу, він все ж такі погодився стати директором даного підприємства. Перед реєстрацією підприємства ОСОБА_5 познайомила його із ОСОБА_25 і повідомила його про те, що останній також буде співзасновником їх підприємства, а також те, що він буде працювати на посаді фінансового директора та буде займатись фінансовими питаннями, але конкретно якими фінансовими питаннями, йому невідомо. ОСОБА_5 сказала про те, що назва підприємства буде ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , їхнє підприємство не мало ніякого відношення до ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (Київська обл. ) . Підприємство було зареєстровано у вересні 2009 року та почало працювати із жовтня 2009 року. При цьому він займав посаду директора, в його обов`язки входило підписувати документи, які давали на підпис ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , бухгалтер. Більш ніяких обов`язків у нього не було. Він безпосередньо не складав ніяких документів на підприємстві. Він пропрацював на даному підприємстві за сумісництвом на посаді директора з жовтня по першу декаду грудня 2009 року. Після чого з грудня 2009 по травень 2010 року він працював на посаді заступника директора, а посаду директора в цей час займала ОСОБА_5 . Весною 2010 року спочатку ОСОБА_25 , а потім і він вийшли із кола засновників підприємства, а засновником цього підприємства стала ОСОБА_5 . Представники ТОВ Градієнт Групп з приводу майбутніх поставок спілкувались із ОСОБА_5 та ОСОБА_23 . Особисто він ні з ким не спілкувався. Підприємство, якому ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми повинно було поставити лігносульфонат, який вони мали наміри поставити харківському підприємству, знайшов ОСОБА_23 . Це було підприємство з м. Москва, але коли, за яких обставин та на яких умовах співпраці, з яким домовлявся про співпрацю ОСОБА_23 , йому невідомо. З представниками московського підприємства він також не спілкувався. Після того як з ТОВ Градієнт Групп м. Харків надійшов проект договору, після того як із ним ознайомились ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , Завальная та він, то саме ОСОБА_23 сказав, що договір нормальний. Після чого в жовтні 2009 року він підписав договір поставки від імені директора ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми . Коли він підписував цей договір то розумів, що як директор підприємства він бере на себе всі зобов`язання по даному договору та у випадку невиконання умов цього договору, саме він буде нести відповідальність за невиконання його умов, як директор підприємства. Десь у цей же саме період він, як директор ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , підписав і договір поставки з ТОВ Север-Транс . Даний договір запропонував йому підписати ОСОБА_23 . Йому не відомо про те, скільки саме лігносульфонату і на яку суму ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми повинно було поставити ТОВ Градієнт Групп . Йому відомо, що ТОВ Градієнт Групп перерахувало на рахунок ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми гроші більше 1 000 000 грн. . Скільки саме коштів із тих, що надійшли з харківського підприємства були перераховані на ТОВ Север-Транс , а скільки залишилось на рахунку підприємства і яким чином ці кошти були використані, він не пам`ятає. Перед тим, як ним та бухгалтером підприємства по безготівковому розрахунку, були перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ Север-Транс , ОСОБА_23 запевнив його в тому, що умови поставки узгоджені із представниками даного підприємства. Після того того як московському підприємству були перераховані грошові кошти, через деякий час, через скільки саме він вже не пам`ятає, ОСОБА_23 повідомив ОСОБА_5 про те, що ТОВ Север-Транс не може поставити лігносульфонат зазначеного в договорі виробника, ТУ і необхідній кількості.

Свідок ОСОБА_19 суду пояснив про те, що навесні 2011 року ОСОБА_5 просила його допомогти якнайшвидше провести ліквідацію ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми . Пізніше від ОСОБА_5 він дізнався про те, що вона заволоділа грошима ТОВ Градієнт Групп та просила його допомогти їй в закритті порушеної відносно неї кримінальної справи.

Винуватість ОСОБА_5 щодо заволодіння чужим майном, а саме: грошовими коштами ТОВ Градієнт Групп шляхом обману (шахрайство) , вчинене в особливо великих розмірах, доводиться наступними письмовими доказами.

Комерційною пропозицією від TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , надісланою на адресу TOB Градієнт Групл про готовність поставити лігносульфонат марки А , виробництва ВАТ Кондопога (Карелія. РФ) .

Листом TOB Градієнт Групп , надісланим на адресу TOB ЗБХП Немішаєво-Суми про готовність придбати лігносульфонат, виробництва ВАТ Кондопога .

Листом TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , надісланим на адресу TOB Градієнт Групп з повідомленням про готовність виробника 05-06.11.2009 року відвантажити лігносульфонат виробництва ВАТ Кондопога за умов 100 % попередньої оплати.

Листами ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми від 24.11.2009 року та від 01.12.2009 року, надісланими на адресу TOB Градієнт Групп з пропозицією розглянути альтернативу замовленому товару.

Листом TOB Градієнт Групп від 04.02.2009 року, надісланим на адресу TOB ЗБХП Немішаєво-Суми з вимогою повернути суму передоплати не пізніше 07.12.2009 року, оскільки товар не був відвантажений, а строки поставки були зірвані.

Листом TOB Градієнт Групп від 07.12.2009 року, надісланим на адресу ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми про те, що пропонування, після зриву поставки, замовленого товару альтернативним товаром, які не підходять ТОВ Градієнт Групп , є неприпустимим.

Листом ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми про те, що з грудня 2009 року директором ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми є ОСОБА_5 .

Листом від 12.03.2010 року TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , направленим на адресу TOB Градієнт Групп з повідомленням про неможливість повернути кошти з РФ без відповідного дефектного акту.

Випискою по рахунку TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , з якого вбачається, що 02.11.2009 року на рахунок товариства надійшло 1 628 420,40 грн. , а 05.11.2009 року було знято 1 191 250 грн. .

Платіжними дорученнями № 3920 від 02.11.2009 року та № 3921 від 02.11.2009 року про перерахування ТОВ Градієнт Групп на рахунок TOB ЗБХП Немішаєво-Суми 816 094,80 грн. та 812 325,60 грн. , відповідно.

Платіжним дорученням від 06.11.2009 року про перерахування TOB ЗБХП Немішаєво-Суми на рахунок TOB Север-Транс (м. Москва, РФ) 4 176 000 російських рублів.

Договором позики, укладеним між ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми та ОСОБА_26 , якій було видано кошти в сумі 56 359 грн. на строк 6 років.

Договором позики, укладеним між TOB ЗБХП Немішаєво-Суми та ОСОБА_5 , якій було видано кошти в сумі 172 000 грн. на строк 6 років.

Статутами та протоколом установчих зборів ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми .

Протоколом загальних зборів TOB ЗБХП Немішаєво-Суми від 10.12.2009 року про призначення на посаду директора товариства ОСОБА_5 .

Договором поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, зі зімісту якого вбачається вбачається, що TOB ЗБХП Немішаєво-Суми зобов`язується поставити ТОВ Градієнт Групп лігносульфонат технічний на умовах 100 % передоплати кожної окремої партії товару, орієнтована загальна вартість договору складає 5 000 000 грн. .

Специфікацією до даного договору від 26.10.2009 року про те, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми зобов`язується поставити TOB Градієнт Групп 720 т лігносульфонату технічного, марки А , виробництва ВАТ Кондопога (Карелія, РФ) , загальною вартістю 1 628 420,40 грн. (з урахуванням ПДВ) .

Комерційними пропозиціями, розмішеними в мережі Інтернет щодо поставки лігносульфонату ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , яке нібито є офіційним дилером ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл. , ) .

Банківськими виписками на підтвердження здійснення 100 % оплати в розмірі 1 628 420,40 грн. від TOB Градієнт Групп на адресу ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми та часткового повернення ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми грошових коштів у сумі 170 000 грн. .

Заявою ОСОБА_25 від 06.04.2010 року про вихід зі складу учасників ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми та відступ належної йому частки статутного капіталу товариства ОСОБА_10 .

Протоколом загальних зборів учасників TOB ЗБХП Немішаєво-Суми від 06.04.2010 року про те, що статутний капітал товариства в розмірі 100 % , що складає 63 000 грн. , належить ОСОБА_10 .

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми від 01.09.2010 року про те, що статутний капітал товариства в розмірі 100 % , що складає 63 000 грн. , належить ОСОБА_5 .

Заявою ОСОБА_10 від 07.09.2010 року про вихід зі складу учасників TOB ЗБХП Немішаєво-Суми та відступ належної йому частки статутного капіталу товариства ОСОБА_5 .

Протоколом загальних зборів учасників TOB ЗБХП Немішаєво-Суми в особі ОСОБА_5 від 30.03.2011 року про ліквідацію товариства.

Довідкою ДПІ в м. Суми від 21.10.2011 року про те, що ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми взагалі не здавало звітність з податку на прибуток, а з податку на додану вартість не звітує до ДПІ з червня 2010 року.

Інформаційною довідкою ДПС у Сумській області від 15.08.2012 року про джерела доходів ОСОБА_10 та ОСОБА_5 .

Виписками по рахункам TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , в тому числі: - випискою по рахунку про те, що 06.11.2009 року на рахунок товариства було зараховано валюту по заявці від 05.11.2009 року в сумі 4 176 000 російських рублів; - випискою по рахунку про те, що 02.11.2009 року на рахунок товариства надійшли від ТОВ Градієнт Групп грошові кошти відповідно в сумі 816 094,80 грн. та 812 325,60 грн. ; - випискою по рахунку про те, що 08.12.2009 року з рахунку товариства було знято кошти по чеку в сумі 172 000 грн. ; - випискою по рахунку TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , зі змісту якого вбачається, що 12.02.2010 року на рахунок товариства надійшло 2 176 000 російських рублів; - виписками по картковому рахунку ОСОБА_5 ; - виписками по картковому рахунку ОСОБА_23 ; - виписками по картковому рахунку ОСОБА_25 ; - виписками по картковому рахунку ОСОБА_10 .

Довідкою ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми про те, що дане товариство ніяких господарських відносин з TOB Завод біохімічної продукції Немішаєво (смт Немішаєве, Бородянський р-н, Київська обл. , ) не мало та те, що останнє не являється офіційним дилером їхнього товариства.

Довідкою ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми від 19.02.2013 року, зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_23 дійсно був співзасновником вказаного товариства з належною йому часткою 2,5 % статутного капіталу.

Протоколом від 22.03.2010 року, із змісту якого вбачається, що було розглянуто заяву ОСОБА_23 про вихід зі складу учасників товариства, з передачею його частки статутного капіталу TOB Август-Україна з боку TOB Север-Транс м. Москва, жодних пропозицій та намірів стосовно придбання ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми не було та переговорів з цього питання ніхто не вів, ніякого відношення ОСОБА_23 до придбання лігносульфонату на підприємствах-виробниках РФ не мав, ніяких намірів та попередніх домовленостей в кінці 2008 року та на початку 2009 року про утворення підприємства, яке в подальшому повинно було стати представництвом ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (Київська обл. ) з аналогічною назвою з додаванням слова Суми не було.

Довідкою ВАТ Кондопога , Республіка Карелія, РФ, від 09.02.2012 року про те, що в період з жовтня 2009 року по січень 2010 року в ВАТ Кондопога не було переговорних процесів і договірних відносин з ТОВ Север-Транс та TOB ЗБХП Немішаєво-Суми .

Довідкою філії ВАТ Група Ілім в м. Коряжмі від 15.02.2012 року про те, що їхня філія з TOB ЗБХП Немішаєво-Суми в договірні відносини з поставок лігносульфонату не вступала, з 02.07.2007 року ВАТ Котласький целюлозно-паперовий комбінат був реорганізований у формі приєднання до ВАТ Група Илім .

Висновком почеркознавчої експертизи № 117 від 10.08.2010 року, згідно висновку якої підпис в графі поставщик ОСОБА_27 в специфікації № 1 до договору поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року виконаний ОСОБА_10 відповідно до зразків, наданих на дослідження, досліджуваний відбиток печатки TOB ЗБХП Немішаєво-Суми в специфікації № 1 до договору поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, нанесений рельєфним полімерним кліше та нанесений печаткою TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , відповідно до зразків, наданих на дослідження.

Договором поставки № 2009-1026 від 26.10.2009 року про те, що ТОВ Север-Транс зобов`язується поставити TOB ЗБХП Немішаєво-Суми 5 600 т лігносульфонату, виробництва ВАТ Кондопога РФ до кінця 2010 року.

Специфікацією до даною договору № 1 від 26.10.2009 року, в якій зазначено дату та місце відвантаження лігносульфонату, а саме: протягом листопада 2009 року.

Листом TOB Север-Транс від 23.12.2009 року, направленим на адресу TOB ЗБХП Немішаєво-Суми з проханням вказати місце поставки товару та дату його відвантаження.

Платіжним дорученням від 05.11.2009 року про перенесення TOB ЗБХП Немішаєво-Суми на свій транзитний рахунок коштів в сумі 1 191 000 грн. .

Листом TOB ЗБХП Немішаєво-Суми від 17.12.2009 року, направленим на адресу TOB Север-Транс про часткове повернення грошових коштів в сумі 2 000 000 російських рублів у зв`язку зі зменшенням об`єму поставки.

Листом директора ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ОСОБА_5 від 22.12.2009 року, направленим на адресу AT Ерсте Банк про перерахування валютних коштів в сумі 2 000 000 російських рублів, які надійшли 21.12.2009 року від TOB Север-Транс на поточний рахунок товариства.

Листами директора ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ОСОБА_5 від 05.02.2010 року та 12.02.2010 року, направленими на адресу TOB Север-Транс про часткове повернення грошових коштів в сумі 2 176 000 російських рублів у зв`язку зі зменшенням об`єму поставки.

Листом директора TOB ЗБХП Немішаєво-Суми ОСОБА_5 від 12.02.2010 року, направленим на адресу АТ Ерсте Банк про перерахунок валютних коштів в сумі 2 176 000 російських рублів, які надійшли від ТОВ Север-Транс , на поточний рахунок товариства.

Листом директора ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ОСОБА_5 від 03.06.2010 року, направленим на адресу TOB Градієнт Групи із проханням зазначити строки перерахунку суми передоплати, яка залишилась, згідно умов п. 3.3. договору № 3006-2009 від 26.10.2009 року.

Рішенням господарського суду Сумської області від 02.09.2010 року про стягнення з ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми на користь ТОВ Градієнт Групп суму попередньої оплати у розмірі 1 458 420,40 грн. .

Наказом № 1 від 14.09.2009 року по TOB ЗБХП Немішаєво-Суми про те, що ОСОБА_10 приступає до виконання обов`язків директора товариства.

Наказом № 1 від 27.10.2009 року по TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , підписаним ОСОБА_5 про те, що заступника директора по комерційним питанням відряджено до м. Москва, до м. Петрозаводськ та до м. Кондопога для вирішення комерційних питань.

Наказами (розпорядженнями) від 14.09.2009 року, від 01.10.2009 року та від 12.10.2009 року по TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , підписаними ОСОБА_5 , про прийняття на роботу, головним бухгалтером ОСОБА_17 , директором ОСОБА_10 , заступником директора з комерційних питань ОСОБА_23 , начальником відділу маркетингу ОСОБА_5 .

Наказом № 10 від 10.12.2009 року по TOB ЗБХП Немішаєво-Суми про те, що ОСОБА_5 приступає до виконання обов`язків директора товариства.

Наказом № 11 від 11.12.2009 року по ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми про те, що ОСОБА_10 був прийнятий на роботу на посаду заступника директора товариства.

Заявою ОСОБА_5 , адресовною на ім`я директора TOB ЗБХП Немішаєво-Суми про прийняття її роботу на посаду начальника відділу кадрів.

Заявами ОСОБА_10 про його звільнення.

Наказом № 2 від 26.10.2009 року по TOB ЗБХП Немішаєво-Суми про надання повноважень ОСОБА_23 права підпису на всіх договірних документах підприємства.

Листом ТОВ Север-Транс , зі змісту якого вбачається, що ОСОБА_23 є представником даного товариства в Україні.

Договором купівлі-продажу корпоративних прав TOB ЗБХП Немішаєво-Суми від 06.04.2010 року щодо продажу ОСОБА_25 частки у товаристві в розмірі 50 % за 31 500 грн. на користь ОСОБА_10 .

Рахунками на оплату № 28/1 від 28.10.2009 року та № 28/2 від 28.10.2009 року від TOB ЗБХП Немішаєво-Суми до ТОВ Градієнт Групп за лігносульфонат рідкий технічний, марки А , загальною кількістю 720 т на суму 1 628 420,40 грн. (з урахуванням ПДВ) .

Рахунком на оплату № Э-1/09 від 03.11.2009 року від TOB Север-Транс до TOB ЗБХП Немішаєво-Суми за лігносульфонат, марки А , загальною кількість 720 т, на суму 4 176 000 російських рублів.

Випискою по рахунку TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , зі змісту якого вбачається, що 06.11.2009 року з розрахункового рахунку товариства було списано по платіжному дорученню 4 176 000 російських рублів, що еквівалентно 1 148 734,08 грн. .

Чековою книжкою TOB ЗБХП Немішаєво-Суми , зі змісту якої вбачається, що ОСОБА_5 знімалися грошові кошти товариства.

Висновком експерта № 4 від 30.07.2012 року, згідно висновку якого наявність заборгованості TOB ЗБХП Немішаєво-Суми перед TOB Градієнт Групп на суму 1 458 420,40 грн. ; видача авансів на відрядження згідно відомостям склала суму 334 230 грн. ; видача фінансової допомоги, в тому числі по чекам, через ОСОБА_10 та ОСОБА_5 склала суму 298 580 грн. ; витрати на господарські потреби (по чекам) через ОСОБА_10 та ОСОБА_5 в сумі 122 934 грн. за умов відсутності звітів про використання коштів, документально необґрунтовані; видача коштів по чекам без призначення через ОСОБА_5 в сумі 27 000 грн. , за умов відсутності первинних документів на використання коштів, документально необґрунтовані; видаток поворотної матеріальної допомоги на суму 292 000 грн. за умов відсутності відображення її надання у звіті TOB ЗБХП Немішаєво-Суми та відсутності первинних документів, що містять відомості про повернення поворотної фінансової допомоги, протягом звітного періоду або наступних періодів, документально необґрунтований.

Актом про результати документальної позапланової невиїзної перевірки TOB ЗБХП Немішаево-Суми з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 15.09.2009 року по 30.09.2012 року.

Твердження ОСОБА_5 , висловлені в судових засіданнях, з приводу висунення ПАТ Сумихімпром вимоги про надання ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми назви, схожої з ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (Київська обл. ) , є необґрунтованими та не підтверджені жодним доказом. До того ж, бажаючи ввести суд в оману, ОСОБА_5 повідомила про те, що ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (Київська обл. ) було створено майже одночасно з ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , тому вести мову про імідж ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (Київська обл. ) на ринку хімічної продукції недоречно. Натомість, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, отриманому ТОВ Градієнт Групп з електронної бази ДП Інформаційно-ресурсний центр , ТОВ Завод біохімічної продукції Немішаєво (Київська обл. ) було створено у 2003 році та було зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у 2004 році. Отже, під час проведення переговорів на предмет передачі ТОВ Градієнт Групп майна в обмін на його грошові кошти, фактично мав місце обман з боку ОСОБА_5 без подальшого наміру щодо організації та проведення нею своєчасної поставки товару. ОСОБА_5 , як реальний керівник, заволоділа майном ТОВ Градієнт Групп , а саме: грошовими коштами на суму 1 458 420,40 грн. , отже, у великих розмірах, ввівши в оману посадових осіб ТОВ Градієнт Групп , які приймали рішення про підписання договору та передання грошей. Виходячи з показів свідків, саме ОСОБА_5 мала всі організаційно-розпорядчі та адміністративно-управлінські функції з першого дня створення нею підприємства ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми , саме вона приймала рішення з ким, на яких умовах та коли укладати договір, куди витрачати кошти та в якому обсязі, тощо.

Грошові кошти, отримані ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми від ТОВ Градієнт Групп ОСОБА_5 , як фактичним власником ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми та особою, яка здійснювала організаційно-розпорядчі функції на цьому підприємстві, особисто були розтрачені на власні потреби. Крім того, висловлювання ОСОБА_5 про те, що з ТОВ Градієнт Групп не укладалась специфікація № 1 від 26.10.2009 року є неспроможними, оскільки на сьогодні під час судового розгляду були встановлені та підтверджені факти незаконного привласнення ОСОБА_5 з подальшим використанням грошових коштів ТОВ Градієнт Групп . З`ясування питання дійсності чи недійсності специфікації жодним чином не може допомогти встановити, які підстави мала ОСОБА_5 на витрачання грошових коштів ТОВ Градієнт Групп . Факт отримання ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми грошей від ТОВ Градієнт Групп не заперечується ОСОБА_5 та підтверджується бухгалтерськими та банківськими документами, так само як і факт користування ОСОБА_5 чужими грошовими коштами. Специфікація була підписана не ОСОБА_5 , а директором ОСОБА_10 , який мав право підпису, та ОСОБА_24 , які проти цього факту не заперечували. А проведена судова почеркознавчої експертиза достеменно підтвердила цей факт, як підтверджує і факт оригінальності відбитку печатки ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми . Фактично ОСОБА_5 було відомо який саме товар було замовлено ТОВ Градієнт Групп . Виходячи з листа ТОВ Север-Транс № 802/у від 23.12.2009 року, останнім було повідомлено ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми про здійснення попередньої оплати та резервацію для купівлі обсягу лігносульфонату виробництва саме ВАТ Кондопога в обсязі 720 т. Про це свідчить і наявне в матеріалах кримінального провадження листування ТОВ Градієнт Групп з ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми про підтвердження замовлення саме лігносульфонату виробництва м. Кондопога, РФ. Крім того, банківські документи підтверджують те, що на рахунок ТОВ Север-Транс були перераховані кошти саме ТОВ Градієнт Групп та саме за лігносульфонат м. Кондопога. Сама по собі відсутність специфікації доводила б безпідставність отримання ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми грошових коштів ТОВ Градієнт Групп , а, отже, і неможливість їх подальшого використання окрім як повернення власнику, тобто ТОВ Градієнт Групп . Натомість кошти були безпідставно виведені ОСОБА_5 з рахунків ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми та були використані на власні потреби чи на потреби близьких їй людей. З цього приводу почерк ОСОБА_5 щодо способу заволодіння чужими грошовими коштами прослідковується і за іншими епізодами цього кримінального провадження, які були закриті по строкам ухвалою суду.

Твердження ОСОБА_5 про бажання поставити товар спростовується як відсутністю власних складських запасів лігносульфонату м. Кондопога чи м. Котлас, так відсутністю укладеного з ВАТ Кондопога , в тому числі з ВАТ Котласький целюлозно-паперовий комбінат , договору на поставку лігносульфонату; неотриманням відкріплення ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми на залізничних станціях м. Балаклія та м. Сула, куди мав бути доставлений товар, замовлений ТОВ Градієнт Групп ; поверненням з ТОВ Север-Транс частини грошових коштів ТОВ Градієнт Групп та їх подальше зняття з рахунків для власних потреб, тощо. Фактично ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми не мало права використовувати грошові кошти ТОВ Градієнт Групп , отримані на умовах комерційного кредиту (передоплати) , а саме: витрачати їх з іншою метою, ніж закупівля для ТОВ Градієнт Групп замовленого ним товару, тобто лігносульфонату.

Колегія суддів вважає, що невизнання обвинуваченою ОСОБА_5 своєї вини у вчиненні умисного особливо тяжкого корисливого злочину, є її намаганням, бажанням та способом уникнути кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжкий злочин та піти від невідворотного кримінального покарання.

При цьому колегія суддів керувалася принципом поза розумним сумнівом , зміст якого сформульований у п. 43 рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) від 14 лютого 2008 року у справі Кобець проти України . Зокрема, доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою, а за відсутності таких ознак не можна констатувати, що винуватість обвинуваченої доведено поза розумним сумнівом. Розумним є сумнів, який ґрунтується на певних обставинах та здоровому глузді, випливає зі справедливого та зваженого розгляду всіх належних та допустимих відомостей, визнаних доказами, або з відсутності таких відомостей і є таким, який змусив би особу втриматися від прийняття рішення у питаннях, що мають для неї найбільш важливе значення.

Керуючись законом, даючи остаточну оцінку доказам, колегія суддів визнає доведеним обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: у вчиненні умисних дій, які виразилися у заволодінні грошовими коштами ТОВ Градієнт Групп у сумі 1 458 420 грн. , що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, шляхом обману працівників ТОВ Градієнт Групп , ОСОБА_5 вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) , вчинене в особливо великих розмірах.

Призначаючи обвинуваченій ОСОБА_5 покарання, колегія суддів врахувала ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винної та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачена ОСОБА_5 вчинила злочин в стані вагітності, на теперішній час має на утриманні малолітню дитину у віці 10 років 2 місяці, яку виховує самостійно, проживає разом із матір`ю похилого віку, що колегія судді визнає обставинами, які пом`якшують покарання.

Обставин, що обтяжують покарання, колегія суддів не вбачає.

На підставі викладеного, з урахуванням особи винної ОСОБА_5 та вищезазначених обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, колегія суддів вважає за можливе із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України призначити обвинуваченій ОСОБА_5 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна, а також звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України, якщо вона протягом визначеного іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, яке буде необхідним і достатнім для її виправлення, а також для запобігання вчиненню нових злочинів.

У даному кримінальному провадженні заявлений цивільний позов, який колегія суддів вважає необхідним залишити без розгляду з таких підстав. Як вбачається з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань товариство з обмеженою відповідальністю Градієнт Групп (, м. Харків, пр-т Московський, буд. 144, кімн. 211/3) ліквідовано на підставі рішення Господарського суду Харківського області від 10.12.2015 року, проведена державна реєстрація припинення юридичної особи.

Відповідно до вимог ч. 9 ст. 100 КПК України речові докази по справі, а саме: - договір поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, укладений між ТОВ Градієнт Групп та ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ; - додаток № 1 (специфікація № 1) до договору від 26.10.2009 року; - довідку про заборгованість ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми перед ТОВ Градієнт Групп від 07.12.2010 року; - банківські виписки з рахунків ТОВ Градієнт Групп від 02.11.2009 року, від 22.12.2009 року, від 24.12.2009 року, від 12.01.2010 року; - рішення господарського суду Сумської області від 02.09.2010 року по справі № 13/65-10, в оригіналах, колегія суддів вважає за необхідне залишити на зберіганні в ТОВ Градієнт Групп , а копії залишити в матеріалах кримінального провадження; - висновок почеркознавчої експертизи № 117 від 10.08.2010 року залишити в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 124 КПК України суд вважає необхідним стягнути з обвинуваченої ОСОБА_5 на користь держави 7 996 грн. 80 коп. витрат на залучення експерта.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Визнати ОСОБА_5 винуватою у пред`явленому їй обвинуваченні у вчиненні нею злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Призначити ОСОБА_5 покарання за ч. 4 ст. 190 КК України, із застосуванням ч. 2 ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, без конфіскації майна.

Звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання на підставі ст. 75 КК України, якщо вона протягом визначеного іспитового строку 3 (три) роки не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обов`язки, передбачені ст. 76 КК України, а саме: 1) періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; 3) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили не обирати.

Цивільний позов товариства з обмеженою відповідальністю Градієнт Групп до ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, залишити без розгляду.

Речові докази по справі, а саме: - договір поставки № 3006-2009 від 26.10.2009 року, укладений між ТОВ Градієнт Групп та ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми ; - додаток № 1 (специфікація № 1) до договору від 26.10.2009 року; - довідку про заборгованість ТОВ ЗБХП Немішаєво-Суми перед ТОВ Градієнт Групп від 07.12.2010 року; - банківські виписки з рахунків ТОВ Градієнт Групп від 02.11.2009 року, від 22.12.2009 року, від 24.12.2009 року, від 12.01.2010 року; - рішення господарського суду Сумської області від 02.09.2010 року по справі № 13/65-10, в оригіналах залишити на зберіганні в ТОВ Градієнт Групп , а копії залишити в матеріалах кримінального провадження; - висновок почеркознавчої експертизи № 117 від 10.08.2010 року залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави 7 996 грн. 80 коп. витрат на залучення експерта, код класифікації доходів 24060300 Інші надходження .

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.

Апеляційна скарга подається на вирок, ухвалений судом першої інстанції до Сумського апеляційного суду через Ковпаківський районний суд м. Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3