Справа № 761/3708/22
Провадження № 1-кс/761/2394/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0003416 від 15.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0003416 від 15.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Шевченківською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється нагляд у формі процесуального керівництва за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003416 від 15.04.2020 за фактом заволодіння правом власності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на приміщення технічних поверхів будинку АДРЕСА_2 з використанням завідомо підроблених документів та подальшого вчинення правочинів з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом у великому розмірі.

У ході досудового розслідування встановлено, що 03.03.2018 державним реєстратором філії КП ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по місту Києву ОСОБА_5 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено записи про право власності на приміщення 2020, 2021, 2022, 2023 в будинку АДРЕСА_2 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договорів купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення № № 2020/с2/14, 2021/с2/14, 2022/с2/14, 2023/с2/14 від 18.11.2014 та інших документів.

Проте, згідно відповіді ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 02218/0/2-21 від 25.05.2021 у компанії відсутні примірники договорів № № 2020/с2/14, 2021/с2/14, 2022/с2/14, 2023/с2/14 купівлі-продажу майнових прав на нежитлові приміщення 2020, 2021, 2022, 2023 в будинку АДРЕСА_2 від 18.11.2014. Також, зазначено, що зазначені вище договори не укладались між Компанією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою легалізації заволодіння майном та створення ознак «добросовісного набувача», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Генерального директора ОСОБА_6 відчужив вищевказані приміщення, а саме:

1)приміщення 2020, 2021 в будинку АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило ОСОБА_7 , дозвіл на укладення правочину якій надав чоловік ОСОБА_8 , на підставі договорів купівлі-продажу від 14.03.2018, зареєстрованих в реєстрі за № 146, 150, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 ;

2)приміщення, 2022, 2023 в будинку АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило адвокату ОСОБА_9 на підставі договорів купівлі-продажу від 15.03.2018, зареєстрованих в реєстрі за № 155, 159, посвідчених приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 .

25.07.2018 ОСОБА_9 та ОСОБА_7 (від імені якої діяв ОСОБА_10 ) відчужили (продали) вищевказані нежитлові приміщення на користь ОСОБА_11 (від імені якої діяв ОСОБА_12 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для якої необхідно вилучити оригінали наступних документів:

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 14.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованому в реєстрі за № 146;

- довідку про балансову вартість об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення 2020 (інв. 000101);

- протоколу № 1 установчих зборів (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.04.2005;

- протоколу № 1-03/18 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2018;

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 14.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованому в реєстрі за № 150;

- довідки про балансову вартість об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення 2021 (інв. 000102);

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованому в реєстрі за № 155;

- довідки про балансову вартість об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення 2022 (інв. 000103);

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованому в реєстрі за № 159;

-довідки про балансову вартість об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення 2023 (інв. 000104);

- довіреності від 31.05.2018, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованої в реєстрі за № 473;

- заяви від 14.03.2018 індекс № 13/02-04, зареєстрованої в реєстрі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за № 145,

Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення їх оригіналів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_4 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0003416 від 15.04.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.
Надати прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , старшим слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 14.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованому в реєстрі за № 146;

- довідку про балансову вартість об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення 2020 (інв. 000101);

- протоколу № 1 установчих зборів (засновників) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.04.2005;

- протоколу № 1-03/18 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2018;

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 14.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованому в реєстрі за № 150;

- довідки про балансову вартість об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення 2021 (інв. 000102);

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованому в реєстрі за № 155;

- довідки про балансову вартість об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення 2022 (інв. 000103);

- договору купівлі-продажу нерухомого майна від 15.03.2018, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованому в реєстрі за № 159;

-довідки про балансову вартість об`єкта нерухомості, а саме нежитлового приміщення 2023 (інв. 000104);

- довіреності від 31.05.2018, посвідченої приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_4 , зареєстрованої в реєстрі за № 473;

- заяви від 14.03.2018 індекс № 13/02-04, зареєстрованої в реєстрі приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 за № 145.

Приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_4 забезпечити слідчому/прокурору реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_4 її та залишити опис документів, які були вилучені, а приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1