Справа № 461/2020/21
Провадження № 1-кс/461/6185/21
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу
05.11.2021 року. м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_9 , про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Російської Федерації, громадянину України, керівнику СК «Тайфун», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів без визначення застави.

В обґрунтування заявленого клопотання покликається на те, що 04 листопада 2021 о 14:00 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України. 04 листопада 2021 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні, кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України, вимаганні, тобто у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого, пошкодження чи знищення його майна, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України. Орган досудового розслідування зазначає, що з урахуванням ризиків та особи підозрюваного, обставин вчинення та суспільної небезпеки кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , необхідно застосувати щодо підозрюваного запобіжний західу у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть запобігти вищевказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні подане клопотання підтримали, просили таке задовольнити та зазначили, що ризики є обґрунтованими і процесуально мотивованими.

Підозрюваний ОСОБА_5 та Захисник ОСОБА_10 у судовому засіданні проти клопотання заперечили. Зазначили, що ОСОБА_5 має міцні соціальні зв`язки, постійне місце роботи, а саме є тренером ЛМГО «Спортивного клубу «Тайфун», позитивно характеризується за місцем праці. Також на його повному утриманні постійно перебуває двох непоновлітніх дітей. Просили застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту, або застави.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000105 від 13 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020, та невстановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 та іншими невстановленим досудовим розслідування особами розробили злочинний план, щодо вимагання грошових коштів з осіб, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії, при цьому доставляють посилки місцевих жителів.

Так, з метою реалізації свого злочинного плану невстановлені досудовим розслідуванням особи, керуючись єдиним злочинним умислом з ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , приблизно в період часу з 2017 по 2018 рік, більш точної дати досудовим розслідування не встановлено, в м. Антверпен, Королівство Бельгія, більш точного місця досудовим розслідування не встановлено, під час неодноразових зустрічей з особами, які здійснюють регулярні поїздки з території України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, серед яких був і потерпілий ОСОБА_12 , пред`явили незаконні вимоги, про оплату їм грошових коштів в сумі 100 Євро за кожну здійснену поїздку, а у разі відмови від виконання вказаної незаконної вимоги висловили погрози насильства над потерпілими та пошкодження і знищення їх транспортних засобів.

ОСОБА_12 розуміючи незаконність такої вимоги, відмовився надавати будь-які кошти, за здійснення ним поїздок з України до Королівства Бельгії та в зворотному напрямку, та продовжив здійснювати регулярні поїдки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 , у зв`язку із чим, невстановлені особи на території Королівства Бельгії пошкоджували майно потерпілого.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням більш точний час, але не пізніше 30.04.2020 ОСОБА_5 , діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 та невстановленим досудовим розслідування особами дізнавшись про те, що ОСОБА_12 продовжує регулярно здійснювати поїздки на автомобілі «Мерседес Спрінтер» д.н.з. НОМЕР_1 з України до Королівства Бельгії, при цьому доставляє посилки місцевих жителів, з корисливих спонукань, з метою незаконного збагачення, вирішили збагатитися шляхом отримання від останнього виплати у сумі 2 500 Євро в рахунок неіснуючого боргу за здійснення ним попередніх перевезень та 100 Євро окремо за кожну наступну здійснену ОСОБА_12 поїздку.

Так, 30.04.2020 ОСОБА_11 , з відома ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного умислу на заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 прибули до АЗС «ОККО», що за адресою: Івано-Франківська область Коломийський район с. Шепарівці, де під час зустрічі із ОСОБА_12 , застосовуючи психологічний тиск стали незаконно вимагати сплату неіснуючого боргу в сумі 2 500 Євро та висловили повторно вимогу подальшої сплати ОСОБА_5 по 100 Євро окремо за не створення «перешкод та проблем у здійсненні подальших перевезень» потерпілому під час наступних, поїздок ОСОБА_12 до Королівства Бельгії. При цьому ОСОБА_11 погрожував потерпілому ОСОБА_12 знищенням майна у випадку відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які останній сприймав реально, оскільки попередньо мали місце пошкодження його майна на території Королівства Бельгії.

ОСОБА_12 будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності надання грошових коштів, погодився на таку вимогу та цього ж дня передав ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 200 Євро що згідно офіційного курсу НБУ України станом на 30.04.2021 становило 5 848,48 гривень.

Після вчинення злочину, ОСОБА_11 з місця події поїхав, а грошові кошти, якими незаконного заволодів у потерпілого ОСОБА_12 було розподілено між всіма учасниками групи.

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, 16.02.2021 в ході телефонної розмови з абонентського номеру НОМЕР_2 , застосовуючи психологічний тиск пред`явив незаконну вимогу ОСОБА_12 , про необхідність сплати, на даний час, 1 600 Євро в рахунок неіснуючого перед ними боргу за здійснення ОСОБА_12 попередніх перевезень, а також по 100 Євро окремо за кожну наступну, здійснену ним поїздку, при цьому ОСОБА_5 висловлював погрози у виді створення перешкод подальшій діяльності потерпілого, пошкодження його майна, тощо, в разі відмови в сплаті зазначених грошових коштів, які потерпілий сприймав як реальні.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою конспірації та не викриття їх злочинної діяльності, пред`явив незаконну вимогу ОСОБА_12 , про необхідність здійснювати такі оплати на регулярній основі, шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки: АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 та «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , перед початком кожної наступної поїздки до Королівства Бельгії.

ОСОБА_12 сприймаючи погрози ОСОБА_5 як реальні, будучи поставленим в умисно створені умови щодо необхідності незаконного надання грошових коштів, з метою запобігання шкідливим наслідкам порушення своїх прав та інтересів, погодився на таку незаконну вимогу.

В подальшому, 18.02.2021 о 11:29 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 284, в приміщенні АЗС «ОККО», за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_13 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 13.03.2021 о 14:09 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 24.03.2021 о 12:07 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 01.04.2021 о 12:22 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 08.04.2021 о 11:45 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 6 800 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення двох поїздок до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 20.04.2021 о 11:41 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 05.05.2021 о 11:20 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: Львівська область Мостиський район, с. Баличі, вул. Львівська, 4, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 19.05.2021 о 09:21 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 02.06.2021 о 08:46 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 6 800 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення двох поїздок до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 11.06.2021 о 12:20 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 17.06.2021 о 09:19 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 24.06.2021 о 08:48 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 08.07.2021 о 15:29 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 29.07.2021 о 09:16 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 05.08.2021 о 17:41 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 21.08.2021 о 09:34 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 10.09.2021 о 13:27 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112Д, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 грошові кошти, якими заволодів у потерпілого розподілив між всіма співучасниками злочинної групи.

В подальшому, 04.11.2021 о 10:05 год. ОСОБА_12 , виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Львів, пр. Чорновола, 16і, за допомогою програмно-технічного комплексу самообслуговування, здійснив перерахування грошових коштів в сумі 3 400 гривень на банківський рахунок «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 , попередньо вказаний ОСОБА_5 , як оплату за здійснення поїздки до Королівства Бельгії, про що за допомогою телефонного дзвінка повідомив ОСОБА_5 .

Після чого протиправна діяльність ОСОБА_5 була припинена працівниками правоохоронного органу.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вимаганні, тобто у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого, пошкодження чи знищення його майна, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

04 листопада 2021 о 14:00 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

04 листопада 2021 року вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Російської Федерації, громадянину України, керівнику СК «Тайфун», зареєстрованого та який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , згідно ст. 89 КК України, раніше не судимого, адвокатом та депутатом не є.

Вина у вчиненні інкримінованому йому злочині підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку:

-заявою ОСОБА_12 від 12.02.2020 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України;

-показаннями потерпілого ОСОБА_12 від 16.02.2020 та 29.06.2021 в яких він повідомив про факти вимагання в нього грошових коштів;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2021, згідно якого потерпілий впізнав особу ОСОБА_11 , яка 30.04.2021 вимагала та отримала від нього грошові кошти в сумі 200 Євро;

-показаннями свідка ОСОБА_15 від 29.06.2021 в яких останній вказує обставини вимагання грошових коштів у ОСОБА_12 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2021, згідно якого свідок ОСОБА_15 впізнав особу ОСОБА_11 , яка 30.04.2021 вимагала та отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 Євро;

-показаннями свідка ОСОБА_16 від 22.03.2020 в яких останній вказує обставини вимагання грошових коштів у ОСОБА_12 ;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2021, згідно якого свідок ОСОБА_16 впізнав особу ОСОБА_11 , яка 30.04.2021 вимагала та отримала від ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 200 Євро;

-результатами проведення контролів за вчиненням злочину від 30.04.2020, 18.02.2021, 20.04.2021, 13.03.2021, 24.03.2021, 01.04.2021, 08.04.2021, 05.05.2021, 11.06.2021, 17.06.2021, 24.06.2021, 19.05.2021. 08.07.2021, 02.06.2021, 25.08.2021, 05.08.2021, 29.07.2021, 10.09.2021;

-інформаціє отриманою в ході тимчасового доступу до речей та документів від 23.04.2021, а саме рухом коштів по банківському рахунку «MonoBank» № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_14 та додатками до нього;

-результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 30.04.2021;

-результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, аудіо-відео контроль особи ОСОБА_11 ;

-результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 22.01.2021;

-результатами проведення негласної слідчої розшукової дії, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 12.04.2021;

-результатами проведення обшуку автомобіля марки «Лексус» НОМЕР_5 ;

-результатами проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 ;

-речовими доказами по кримінальному провадженні;

-іншими проведеними слідчими діями та доказами отриманими в ході їх проведенням, які в сукупності підтверджують вину підозрюваного;

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому кримінальному провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

У відповідності до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Враховуючи зазначене, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано у вимаганні, тобто у вимозі передачі чужого майна, вчиненого з погрозою насильства над потерпілим, обмеження прав, свобод або законних інтересів потерпілого, пошкодження чи знищення його майна, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, з метою забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, як підозрюваного, щодо нього необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При оцінці обставин, передбачених ст. 178 КПК України, слідчий суддя приходить до висновків, що:

- наявні докази, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні тяжкого злочину є вагомими, належними, допустимими та отриманими у встановленому КПК України порядку;

- у разі визнання винуватим ОСОБА_5 йому загрожує покарання лише у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, без альтернативи призначення іншого покарання.

Оцінюючи особу підозрюваного та інкримінований йому злочин, слідчий суддя приходить до переконання в наявності передбачених ст.177 КПК України підстав для застосування щодо нього запобіжного заходу, з огляду на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та ризиків, а саме:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Даний ризик обґрунтовується тим, що у разі визнання винуватим ОСОБА_5 , загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, без альтернативи призначення іншого покарання і це може стимулювати підозрюваного до втечі;

-незаконно впливати на потерпілих, свідків, експертів, інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, шляхом їх переконання та залякування і схилити їх до зміни даних ними показань, або не дачі показань у кримінальному провадженні;

-вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки зважаючи на те, що ОСОБА_5 вчинив тяжке кримінально-каране діяння вчинене із погрозою застосуванням насильства щодо потерпілого та погрозою знищення чи пошкодження майна, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з ретельною підготовкою до вчинення такого правопорушення, зокрема розподілу ролей всіх співучасників, та виконання спільно розробленого плану, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Даний ризик обґрунтовується тим, що кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 є корисливими, вчинялися в умовах ретельної конспірації та приховування своєї протиправної діяльності, для чого залучалась велика кількість співучасників в тому числі і тих, які на даний час невстановлені. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та стороною обвинувачення проводиться ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів та встановлення істини у кримінальному провадженні, відтак незастосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання від вартою призведе до знищення, схову або спотворення речей та документів, речових доказів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у вчиненні якого він підозрюється.

-вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки зважаючи на те, що ОСОБА_5 вчинив тяжке кримінально-каране діяння вчинене із погрозою застосуванням насильства щодо потерпілого та погрозою знищення чи пошкодження майна, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з ретельною підготовкою до вчинення такого правопорушення, зокрема розподілу ролей всіх співучасників, та виконання спільно розробленого плану, наявні підстави вважати, що ОСОБА_5 може продовжити вчиняти аналогічні кримінальні правопорушення.

Таким чином, застосування до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя також враховує вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого (підозрюваного) від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це необхідно робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатній для забезпечення підозрюваним обов`язків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Таким чином, на підставі ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя дійшов висновку про необхідність визначення розміру застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків.

Враховуючи особу підозрюваного, а також те, що розмір застави повинен достатньо мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього, приходжу до висновку, що необхідним для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього КПК України обов`язків, слід обрати заставу в розмірі 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 113 500 гривень.

Абзацом 2 ч.3 ст.183 КПК України встановлено, що в ухвалі судді зазначаються, які обов`язки з передбачених ст.194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання.

На підставі вказаного, вважаю необхідним визначити, передбачені ст.194 КПК України, обов`язки підозрюваному ОСОБА_5 у випадку внесення ним або іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) визначеної цією ухвалою застави.

Керуючись ст.ст.176-178, 181, 193, 194, 201 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з утриманням у Державній установі «Львівська установа виконання покарань №19».

Строк дії ухвали становить шістдесят днів, тобто до 02.01.2022 року включно.

Визначити заставу 50 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 113 500 гривень, яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його право внести або забезпечити внесення іншою фізичною чи юридичною особою (заставодавцем) застави у будь-який момент з часу винесення ухвали на депозитний рахунок № UA0000757 , банк ДКСУ м. Київ, код банку отримувача (МФО) 820172, , одержувач Територіальне управління державної судової адміністрації України в Львівській області.

Встановити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у випадку внесення застави, наступні обов`язки строком на два місяці з моменту внесення такої:

1) прибувати до слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000105 від 13 лютого 2020 року, прокурора та суду за першим викликом;
2) не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000105 від 13 лютого 2020 року, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження №0000105 від 13 лютого 2020 року, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування із потерпілим та свідками у кримінальному провадженні №0000105 від 13 лютого 2020 року;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у випадку невиконання вищезазначених обов`язків та в подальшому розгляду питання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, на підставі п.3 ч.4 ст.183 КПК України, слідчий суддя матиме право не визначати розмір застави.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області капітан поліції ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка перебуває під вартою протягом п`яти днів з моменту вручення їй копії судового рішення.

Повний тест ухвали виготовлено 08.11.2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .