Справа № 461/2454/21
Провадження № 1-кс/461/5486/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.09.2021 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованною та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000130 від 10.02.2021 про продовження строку дії обов`язків підозрюваному за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Львів, громадянину України, українцю, комерційному директора ТОВ «Галсад», зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 раніше не судимому,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання, 14.06.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. 23.09.2021 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої 14.06.2021 підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор просить слідчого суддю продовжити строк дії обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова № 461/2454/21, провадження № 1-кс/461/4373/21 від 06.08.2021):

-прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

-повідомлятислідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

-утримувати від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

-здати на зберігання до відповіднихорганівдержавноївладисвій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

15.06.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 567 500,00 гривень, яка 16.06.2021 була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.

На підставі Ухвали галицького районного суду м. Львова від 06.08.2021 № 461/2454/21, провадження № 1-кс/461/4373/21, відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 04.10.2021.

Крім того, відповідно до вказаної ухвали Галицького районного суду м. Львова від 06.08.2021 на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- утримувати від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З огляду на необхідність забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_4 , покладених на нього процесуальних обов`язків, а також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на учасників кримінального провадження у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, запобігання вчиненню іншого кримінального правопорушення вбачається необхідність у продовженні строку дії покладених на підозрюваного обов`язків щодо підозрюваного ОСОБА_4 .
Беручи до уваги те, що ризики, передбачені ст.177 КПК України, не змінились, підстав для зміни чи скасування запобіжного заходу, немає. Просить клопотання задоволити.

Прокурор в судове засідання не з`явився. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи. До суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
Захисник та підозрюваний в судове засідання не з`явились. Належним чином був повідомленні про день, час та місце розгляду справи. До суду подали клопотання про розгляд справи у їх відсутності.
Дослідивши клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Встановлено, що слідчим управління Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 10.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 358 ч. 1 ст. 366 КК України

14.06.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченогоч. 5 ст. 191 КК України.23.09.2021 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої 14.06.2021 підозриу вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Поняття "обґрунтована підозра" визначена в рішенні Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі "Нечипорук і Йонкало проти України", відповідно до якої цей термін означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series A, № 182). Мета затримання для допиту полягає в сприянні розслідуванню злочину через підтвердження або спростування підозр, які стали підставою для затримання (див. рішення у справі "Мюррей проти Сполученого Королівства" від 28 жовтня 1994 року, п. 55, Series A, № 300-A).

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними у провадженні матеріалами досудового розслідування, а саме:

-протоколом № 2 загальних зборів засновників ПП «Белзький мур» від 20.03.2013, відповідно до якого ОСОБА_5 призначено на посаду директора ПП «Белзький мур»;

-протоколом № 31 зборів засновників ПП «Белзький мур» від 06.04.2021 відповідно до якого ОСОБА_5 звільнено з посади директора ПП «Белзький мур»;

-статутом ПП «Белзький мур» затвердженого рішенням загальних зборів засновників ПП «Белзький мур» (протокол № 21 від 10.01.2020), відповідно до якого директор вказаного ПП є службовою особою;

-договором № ГС-11/12 від 11.12.2020 укладеним між ПП «Белзький мур» та ТОВ «Галсад», відповідно до якого ТОВ «Галсад» а межах договірної ціни зобов`язується на свій ризик власними та/або залученими силами та засобами виконати роботи з «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області»;

-актом № 6 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року від 29.12.2020, відповідно до яких внесені відомості про роботи, які фактично не були виконані;

-довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2020 року від 29.12.2020;

-договором № 02-20/02 на виконання роботи зі здійснення технічного нагляду від 11.12.2020 укладеним між ПП «Белзький мур» та ТОВ «Техексперт-Захід», відповідно до якого виконавець зобов`язується виконати роботи зі здійснення технічного нагляду по об`єкту «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області»;

-статутом ТОВ «Техексперт-Захід» затвердженого рішенням № 20/11/19 загальних зборів учасників товариства від 20.11.2019, відповідно до якого директор вказаного ТОВ є службовою особою;

-кваліфікаційним сертифікатом інженера технічного нагляду ОСОБА_6 серії АТ № 007595, відповідно до якого ОСОБА_6 має категорію провідного інженера технічного;

-наказом № 11/12-ТН про призначення відповідального за здійснення технічного нагляду від 11.12.2020. відповідно до якого ОСОБА_6 відповідальний за здійснення технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті «Влаштування історико-культурного парку «Древній Звенигород» реставраційні роботи комплексу пам`ятки археології національного значення Городище літописного міста Звенигорода X - XII століття охоронний № 130021-Н на території с. Звенигорода Пустомитівського району Львівської області»;

-статутом ТОВ «Галсад», ;

-наказом № 20 про переведення про право підпису від 21.08.2017, відповідно до якого ОСОБА_4 призначено на посаду комерційного директора;

-договором № 22/12-20 про надання послуг від 22.12.2020 укладеним між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «Галсад»;

-товарно-транспортними накладними за наступними номерами: № 12/145 від 14.12.2020, ТТН № 12/146 від 15.12.2020, ТТН № 12/147 від 16.12.2020, ТТН № 12/148 від 17.12.2020, ТТН № 12/149 від 18.12.2020, ТТН № 12/150 від 19.12.2020, ТТН № 12/151 від 20.12.2020, ТТН № 12/152 від 21.12.2020, ТТН № 12/153 від 22.12.2020, ТТН № 12/154 від 23.12.2020, ТТН № 12/155 від 24.12.2020, ТТН № 12/156 від 26.12.2020, ТТН № 12/157 від 27.12.2020, ТТН № 12/158 від 28.12.2020, ТТН № 12/159 від 29.12.2020 до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, про те що автомобілем марки «Камаз 6520» д.н.з. НОМЕР_1 під його керуванням здійснювалось завезення насипного ґрунту до с. Звенигород Пустомитівського району Львівської області на замовлення ТОВ «Галсад»;

-актом виконаних робіт № 23/12-1 від 23.12.2020 складеного ФОП ОСОБА_7 ;

-трансакцією № 192330886 відповідно до якої 30.12.2020 з рахунку ПП «Белзький мур» на рахунок ТОВ «Галсад» перераховані грошові кошти у сумі1 269 450,88 грн.;

-платіжним дорученням № 3109 від 30.12.2020 ;

-протоколом огляду місця події від 23.04.2021;

-висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 09.06.2021 № 2074

-протоколом допиту свідка старости Звенигородського СТО ОСОБА_8 від 10.06.2021;

-актом № 5 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 29.12.2020, відповідно до якого внесені відомості про роботи, які фактично не були виконані;

-статутом дочірнього підприємства «МК-1» приватного підприємства «Мегаклас-1», ;

-наказом № 1 про прийом на роботу ОСОБА_9 від 25.02.2008;

-посадовою інсрукцією директора підприємства затвердженою 01.03.2008;

-договором поставки № 15/12-2020 від 15.12.2020 укладеним між ДП «МК-1» ПП «Мегаклас-1» та ТОВ «Галсад», відповідно до якого покупець отримує право власності на устаткування у момент його отримання, датою постачання устаткування вважається дата його отримання, поставлена на видатковій накладній;

-специфікацією № 1 від 28.12.2020 до договору поставки № 15/12-2020 від 15.12.2020;

-видатковою накладною № РН-0000027 від 28 грудня 2020 року;

-актом рекламації № 1 від 30.12.2020 складеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ;

-актом рекламації № 1 від 30.12.2020;

-рахунком-фактурою № СФ-0000030 від 28 грудня 2020 року;

-платіжним дорученням № 3108 від 30.12.2020, відповідно до якого з рахунку ТОВ «Галсад» на рахунок ДП «МК-1» ПП «Мегаклас-1» перераховані грошові кошти у сумі 1 590 167,99 гривень;

-трансакцією № 192330877 відповідно до якої 30.12.2020 з рахунку ПП «Белзький мур» на рахунок ТОВ «Галсад» перераховані грошові кошти у сумі 1 590 167,99 гривень;

-протоколом огляду від 18.06.2021;

-висновком експерта за результатами трасологічної та будівельно-технічної експертиз за матеріалами кримінального провадження № 0000130 від 20.08.2021 № 3053/3054;

-та іншими документами доданими до клопотання.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення була перевірена слідчим суддею при обранні запобіжного заходу.

Відповідно до ухвали 15.06.2021 відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 567 500,00 гривень, яка 16.06.2021 була внесена заставодавцем на відповідний рахунок.

На підставі Ухвали Галицького районного суду м. Львова від 06.08.2021 № 461/2454/21, провадження № 1-кс/461/4373/21, відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України до 04.10.2021.

Крім того, відповідно до вказаної ухвали Галицького районного суду м. Львова від 06.08.2021 на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

- повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

- утримувати від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З моменту обрання запобіжного заходу у в вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим-суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відповідно до ч.ч.3,6 ст.182 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвалою Галицького районного суду м.Львова від 29.09.2021 року продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 11.12.2021 року.

Завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні на даний період часу неможливо, у зв`язку із проведенням додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-долучити до матеріалів кримінального провадження висновки експертів за результатами проведення перелічених вище експертиз;

-за результатами розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчо госудді здійснити тимчасовий доступ;

-за результатами проведення перевірки Західним офісом держаудислужби, необхідно призначити та провести судову економічну експертизу;

-отримати висновок судової телекомунікаційної експертизи;

-допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження;

-з метою перевірки вже отриманих доказів у кримінальному провадженні провести додаткові допити свідків, витребувати документи у встановленому КПК України порядку, які перебувають у володінні фізичних та юридичних осіб, провести додаткові експертизи;

-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу, вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які уже перебувають у статусі підозрюваного та повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень особам, які процесуального статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні ще не набули;

-з урахуванням результатів, отриманих під час проведення процесуальних та слідчих (розшукових) дій, що потребують додаткового часу, вирішити питання щодо обрання відносно осіб, яким ще не повідомлено про підозру, запобіжних заходів та застосування до них інших заходів забезпечення кримінального провадження;

-з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточне повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення;

-проведення додаткових допитів підозрюваних, щодо суті підозри та з урахуванням відомостей, які будуть здобуті на завершальному етапі досудового розслідування;

-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Тому прокурор довів слідчому судді, що у зв`язку із складністю кримінального провадження та обсягом слідчих дій, які мають бути проведені, існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.
Встановлено, що передбачені ст.177 КПК України ризики невиконання ОСОБА_4 процесуальних обов`язків не зменшилися, він може переховуватися від органу досудового розслідування та суду, оскільки останньому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_4 перебуває на посаді комерційного директора ТОВ «Галсад», останній має можливість складати та видавати завідомо неправомірні офіційні документи з метою ухилення від кримінальної відповідальності. Запобіжний захід у вигляді застави із покладенням відповідних обов`язків не може бути змінено, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за яке передбачається покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, і це може стимулювати підозрюваного до втечі. Підозрюваний може негативно впливати на хід досудового розслідування, а відтак клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ухвалою суду про обрання запобіжного заходу підозрюваному підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.176-178, 183, 193, 194, 196, 199 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованною та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити до 27.11.2021 року строк дії наступних обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 15.06.2021 про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а саме:
прибувати до слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого судді або суду за першим викликом;

повідомляти слідчого, прокурора в провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження, слідчого суддю або суд про зміну свого місця проживання;

утримуватись від спілкування із підозрюваними: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному його обов`язки та наслідки їх невиконання.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_10 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1