Справа № 947/285/22
Провадження № 1-кс/947/120/22
УХВАЛА
Іменем України
11.01.2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 19.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001362 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, за фактом того що, 10.10.2021 невстановлені особи, діючи спільно та за попередньою домовленістю,використовуючи документи, із ознаками фіктивності, в порту міста Одеси, шахраи?ським шляхом заволоділи роликовими ланцюгами таі?х частинами, які належать ОСОБА_5 , тим самим завдали останньому матеріальної шкоди на загальну суму 75412 доларів США.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що незаконними діями керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які спочатку полягали у незаконній вимозі сплатити неіснуючі борги та шляхом незаконного утримання майна і погрози його знищення, а також підробки документів (коносаментів) з метою його утримання, за попередньою домовленістю з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вчинено шахрайські дії відносно НВП МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », представником яких є ОСОБА_5 , які були вимушені оплатити грошові кошти в сумі 428 248 гривень та тим самим завдано останнім матеріальної шкоди на вказану суму.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в завірених належним чином копіях); документів, що стали підставою доставки, отримання, передачі, оформлення, чи інших дій, щодо вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НВП МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надійшов в контейнерах з №№ НОМЕР_2 ; документів, які містять відомості про всі наявні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НВПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, які містять відомості про всі наявні взаємні фінансові розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НВП МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; господарських договорів з Судноплавною лінією ZIM (« ІНФОРМАЦІЯ_5 (LTD)») укладених за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи мають важливе значення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників володільця інформації, посилаючись на загрозу зміни або знищення запитуємих документів.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання доступу до оригіналів зазначених документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій. В частині вилучення оригіналів, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості яке значення саме оригінали вказаних докуменів мають для даного провадження, в рамках якого слідчий звернувся з клопотанням

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати т.в.о. старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УСР в Одеській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій наступних документів: установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що стали підставою доставки, отримання, передачі, оформлення, чи інших дій, щодо вантажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НВП МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який надійшов в контейнерах з №№ НОМЕР_2 ; документів, які містять відомості про всі наявні правовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НВПМП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів, які містять відомості про всі наявні взаємні фінансові розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НВП МП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; господарських договорів з Судноплавною лінією ZIM (« ІНФОРМАЦІЯ_5 (LTD)») укладених за період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1