Справа № 591/5792/21
Провадження № 1-кс/591/462/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження за №0000035 від 11.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що мешканці Сумської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою подальшого його збуту, незаконно зберігають особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у приміщенні картоплесховища за адресою: АДРЕСА_1 , що зареєстроване за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебуває в оренді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На теперішній час виникла необхідність перевірити причетність до вчинення кримінальних правопорушень гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів за період з 01.05.2019 по 10.12.2021 на карткових рахунках належних ОСОБА_4 , що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання учасники процесу не прибули, повідомлені про місце і час розгляду клопотання належним чином, слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує .
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 11.02.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України (а.с. 3-4).
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3
Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Водночас, слідчим зазначається про необхідність дослідити вказані у клопотанні документи за період з 01.01.2019 по 04.02.2022, однак такий період будь-яким чином не мотивований та матеріалами справи не обґрунтований. При цьому, з протоколу допиту свідка вбачається, що можуть мати значення документи за переліком за період з 2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати групі слідчих у об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному 11.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 право на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), з правом їх вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступні дані:

-про усі наявні та закриті карткові рахунки (у тому числі пов`язані рахунки) на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), закріплені за вказаними рахунками фінансові номери телефонів та банківських карток, інформація, щодо руху грошових коштів, відомостей, щодо призначення платежів/зняття, їх сум по усім наявним та закритим картковим рахункам (у тому числі пов`язаним рахункам) вищевказаних осіб, з додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою терміналів банку та інформацією щодо користування послугою дистанційного керування банківськими рахунками (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувалися під час таких операцій та повного опису транзакцій, що здійснювалися через послугу веб-банкінгу за період часу з 01.01.2020 по 04.02.2022.

Встановити строк дії ухвали в 20 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1