УХВАЛА
Справа № 521/22348/21

Номер провадження:1-кс/521/6806/21

30 грудня 2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, клопотання слідчого СВ ВП№3 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_14 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 03.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2, 3, 5 ст.27, ч.3 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №0000027 від 03.06.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 04.03.2022.

03.06.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307КК України, та того ж дня розпочато досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинене повторно організованою групою.

05.11.2021 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

24.11.2021 року ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

З клопотання органу досудового розслідування вбачається, що у невстановлений час, приблизно на початку 2021 року, ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на незаконне виготовлення, придбання, зберігання та перевезення, з метою збуту, а також збут особливо небезпечних наркотичних засобів розробив план злочинної діяльності для вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотиків на території Одеської області.

Усвідомивши для себе обставини та умови, що можуть сприяти або заважати вчиненню злочину, а також визначивши ряд необхідний заходів, що будуть ускладнювати викриття злочинів правоохоронними органами, ОСОБА_9 встановив для себе спосіб отримання швидкого та незаконного збагачення, шляхом виготовлення, зберігання, перевезення та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Розуміючи, що реалізація злочинного плану, направленого на систематичний незаконний збут канабісу на території Одеської області, потребує залучення інших осіб, які будуть діяти за вказівками організатора незаконного збуту наркотиків та будуть об`єднанні загальною метою - отримання незаконного прибутку, ОСОБА_9 , в невстановлений час, залучив в якості безпосередніх виконавців ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та невстановлених осіб, яким довів деталі плану протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним обігом наркотичних засобів. Після чого, зазначені особи, переслідуючи корисливі мотиви, дали свою добровільну згоду на участь разом із ОСОБА_9 у зазначеній протиправній діяльності під його безпосереднім керівництвом.

Таким чином, ОСОБА_9 , використовуючи свої лідерські якості, маючи рішучий та вольовий характер, будучи обізнаним про способи та заходи діяльності правоохоронних органів, щодо викриття та розслідування злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотиків, розуміючи можливі наслідки протиправних дій, проте нехтуючи суворістю визначеного кримінальним законодавством покарання, створив на території Одеської області організовану групу з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом.

В результаті чого, члени зазначеної організованої групи під керівництвом ОСОБА_9 попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для скоєння злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, перевезенням особливо небезпечних наркотичних засобів, погодили план протиправних дій, визначили ролі кожного з учасників такої групи та встановили правила конспірації своєї незаконної діяльності, а також прийняли інші заходи щодо функціонування та тривалого існування вказаного злочинного угруповання (придбання мобільних телефонів, сім-карток, обладнання місць для вирощування коноплі та її сушення тощо).

Згідно злочинного плану і розподілу функцій між членами групи, кожний з її учасників виконував відведені йому функції, а саме:

ОСОБА_9 , обравши собі роль керівника організованої групи: розробив план збуту наркотичних засобів, який довів до відома інших учасників групи; визначив схему реалізації злочинного плану; планував і керував діями всіх учасників по збуту наркотичних засобів; визначав предмет злочину та місця для здійснення виготовлення та збуту наркотичних засобів; безпосередньо приймав участь у вчиненні злочинів незаконному виготовленні, придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також керував незаконним збутом на території м. Одеси та Одеської області особливо небезпечних наркотичних засобів; підшукав місце для вирощування, виготовлення, зважування, розфасовування та сортування наркотичних засобів (електронні ваги, полімерні ємкості, сім-карти операторів мобільного зв`язку тощо) з метою здійснення незаконної діяльності щодо їх подальшому збуту; фасував наркотичні засоби; розробляв схеми приховування незаконної діяльності від правоохоронних органів; встановлював правила конспірації під час продажу наркотиків; визначав ціну наркотичних засобів; встановлював правила дисципліни між учасниками злочинного угруповання і контролював їх дотримання; приймав заходи впливу та заохочення до членів організованої та керованої ним групи; розподіляв кошти, отримані від збуту наркотиків між членами злочинного угруповання.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , будучи членами організованої групи, згідно розробленого плану та відведених їм ролей виконавців, отримували від організатора групи ОСОБА_9 полімерні ємкості з канабісом, який фасували на дрібні дози та зберігали за місцем свого мешкання з метою подальшого збуту.

Також, діючи відповідно до плану злочинної діяльності організованої групи та з метою конспірації і мінімізації можливості бути викритими правоохоронними органами, підібрали коло осіб, переважно азербайджанської національності, яким збували отриманий від організатора групи канабіс; як співучасники, члени злочинного угруповання отримували частину грошових коштів, які надходили від незаконного збуту наркотичних засобів.

Зазначена група має стійкий характер, високий ступінь організованості, відрізнялася побудованою ієрархією, чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Діючи на виконання узгодженого між членами злочинного угруповання плану та відповідно до обраної собі ролі керівника злочинного об`єднання, ОСОБА_9 , спільно з невстановленими членами організованої групи, з метою особистого збагачення внаслідок незаконного збуту наркотиків, відповідно до розробленої схеми безпечного отримання грошових коштів, які надходять від збуту наркотиків, дотримуючись встановлених правил конспірації, в невстановлений час та місці на території смт Ширяєве Одеської області, при невстановлених обставинах здійснили вирощування рослин коноплі, які в подальшому висушували та зберігали у належних невстановленому члену організованої групи приміщеннях в с. Новопавлівка, Ширяївського району Одеської області.

Після виготовлення канабісу, організатор групи ОСОБА_9 розфасовував готовий канабіс у полімерні п`ятнадцятилітрові ємкості, вагою по 1,5 2 кг та по 2-3 ємкості перевозив до м. Одеси, де передавав їх членам злочинного угруповання ОСОБА_10 та ОСОБА_11 для подальшого збуту.

Діючи відповідно до плану злочинної діяльності, члени організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , розфасовували отриманий від ОСОБА_9 канабіс на дрібні частки, переважно по 1 граму, та незаконно зберігали за місцем свого мешкання та роботи, з метою збуту та подальшої реалізації злочинного плану спільно з іншими учасниками злочинного угруповання.

Грошові кошти, отримані незаконним шляхом від збуту канабісу, використовувалися членами організованого та керованого ОСОБА_9 угруповання, як основне і постійне джерело засобів існування, за допомогою яких вони набували матеріальні блага необхідні для повсякденного життя, а також з метою збільшення обсягів і каналів збуту наркотиків.

Таким чином, на протязі тривалого часу, ОСОБА_9 , спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленими особами, скоїли ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним обігом особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, при наступних обставинах.

Організатор злочинного угруповання ОСОБА_9 , приблизно в середині вересня 2021 року, більш точний час не встановлено, при невстановлених обставинах, діючи відповідно визначеної йому ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з корисливих мотивів, переслідуючи умисел, направлений на незаконне виготовлення, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс, виготовив зазначений наркотичний засіб у невстановленій кількості та в порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, а саме положень ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006, передав його ОСОБА_10 , який останній розфасував на дрібні дози та став незаконно зберігати з метою подальшого збуту.

Так, 22.09.2021, біля 18 годин 56 хвилин, члени злочинного угрупування ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , знаходячись за адресою: м. Одеса, вул. Космонавта Комарова, 12, діючи відповідно до плану злочинної діяльності та визначених ролей, зустрілися з ОСОБА_16 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, та незаконно збули останньому за 1500 гривень речовину рослинного походження у 10 полімерних пакетах загальною вагою 10,09 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальна маса канабісу у висушеному стані склала 8,56 г.

У той же день, о 19 годині 54 хвилини, ОСОБА_16 , який діяв на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, добровільно видав співробітникам правоохоронних органів придбаний ним у ОСОБА_10 та ОСОБА_11 канабіс.

Таким чином, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України за ознаками: організація незаконного виготовлення, придбання, зберігання, перевезення з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також організація незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинені організованою групою.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: допитані свідки, проведені експертизи, протоколи огляду, проведені обшуки, проведено НСРД.
Двохмісячний строк досудового розслідування закінчується 04.01.2022, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не надається можливим, оскільки необхідно отримати висновки експертиз, виконання яких займає тривалий час, надати їм правову оцінку, у контексті наявності або відсутності у підозрюваних лідерських якостей та розподілу ролей у організованій злочинній групі, вирішити питання щодо зміни формулювання повідомлення підозру, відповідно до отриманих висновків експертів. Також, необхідно встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_17 , який, станом на сьогодні, переховується від органів досудового розслідування та суду, після чого провести з останнім ряд слідчих та процесуальних дій, з метою встановлення обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, а також, з урахуванням зібраних доказів, дослідити та перевірити всі доводи підозрюваних, для остаточного встановлення істини у кримінальному провадженні.
Вказані матеріали мають важливе значення для кримінального провадження та будуть використані у якості доказів, які підтверджують вину конкретних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.
Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю кримінального провадження та значним об`ємом слідчих дій, які необхідно провести по вказаному кримінальному провадженню, кількістю підозрюваних осіб, тривалістю виконання призначених експертиз, без проведення яких неможливо повно та неупереджено дослідити усі обставини кримінального правопорушення та завершити досудове розслідування.
Направлення обвинувального акту до суду в строк до 04.01.2022 може негативно вплинути на хід та результати досудового розслідування оскільки, на даний момент, у кримінальному провадженні не проведені усі необхідні слідчі (розшукові) дії, проведені не усі експертизи, які необхідні для повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження.
Таким чином, для проведення та завершення усіх процесуальних дій у кримінальному провадженні необхідний додатковий строк досудового розслідування чотири місяці - до 04.03.2022.
Обставинами, що перешкоджали здійсненню цих процесуальних дії раніше є складність проведення призначених експертиз, значним об`ємом матеріалів кримінального провадження, що надані судовому експерту для дослідження та кількість підозрюваних, дослідження психологічних особливостей який проводиться. Також, обставиною, що перешкоджала здійсненню цих процесуальних дій раніше є особлива складність кримінального провадження.
Слідчий підтримав клопотання, та просив його задовольнити по викладеним у ньому обставинам та продовжити строк досудового розслідування на 4 місяці.
Прокурор підтримав клопотання слідчого.
Захисники та підозрювані, кожен окремо, не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя, приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Як вбачається з клопотання та встановлено під час судового розгляду клопотання, 05.11.2021 року ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України. 24.11.2021 року ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.
З клопотання сторони обвинувачення вбачається, що необхідність в продовженні строків досудового розслідування обумовлена необхідністю в проведенні ряду процесуальних дій, серед яких, зокрема: отримання висновків експертиз, виконання яких займає тривалий час, надати їм правову оцінку, у контексті наявності або відсутності у підозрюваних лідерських якостей та розподілу ролей у організованій злочинній групі, вирішити питання щодо зміни формулювання повідомлення підозру, відповідно до отриманих висновків експертів. Також, необхідно встановити місце знаходження підозрюваного ОСОБА_15 , який, станом на сьогодні, переховується від органів досудового розслідування та суду, після чого провести з останнім ряд слідчих та процесуальних дій, з метою встановлення обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження, а також, з урахуванням зібраних доказів, дослідити та перевірити всі доводи підозрюваних, для остаточного встановлення істини у кримінальному провадженні.
Оскільки строк досудового розслідування спливає 04.01.2022 року, слідчому об`єктивно необхідно, ще певний час на проведення розслідування.
З урахуванням викладеного, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, ті обставини, що здійснити зазначені у клопотанні процесуальні дії у передбачений законом строк не надається можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування на строк до 4 (чотирьох) місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню, тобто клопотання сторони обвинувачення підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 03.06.2021 року за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ч. 2, 3, 5 ст.27, ч.3 ст.307 КК України - до 4 місяців тобто до 04.03.2022 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1