Справа № 303/7595/21
Провадження № 1-кс/303/2390/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Мукачево 27 вересня 2021 року

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000325 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання надійшло до суду 24 вересня 2021 року.

в с т а н о в и в :

Клопотання мотивоване тим, що 02.08.2021 до чергової частини ВП №1 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в с.Лалово, Мукачівського району, домовившись із заявником про продаж автомобіля марки РЕНО, шахрайським шляхом заволоділала грошовими коштами ОСОБА_4 .
03.08.2021 року дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 03.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування відібрано пояснення від ОСОБА_4 , який повідомив, що знайшов оголошення через мережу інтернет сайту оголошень ОЛХ про продаж автомобіля марки Renault Kangoo за грошові кошти у сумі 2700 Євро. Після чого ОСОБА_4 , зателефонував на номер який був вказаний в оголошенні та дізнався, що автомобіль марки Renault Kangoo знаходиться в Угорщині, та продавець вказаного автомобіля може його перевезти у м.Дніпро, та розмитнити і оформити на ОСОБА_4 , за 3000 Євро. В подальшому ОСОБА_4 продавець вказаного автомобіля невстановлена досудовим розслідуванням особа через додаток Вайбер надіслав фото договору який необхідно буде підписати після перевезення автомобіля через кордон у вказаному договорі містились реквізити організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Мукачево, отримавши вказані фото ОСОБА_4 , в подальшому в період часу з 01.06.2021 по 04.06.2021 здійснив декілька переказів грошових коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 за НОМЕР_1 , на загальну суму близько 172616 гривень, після чого продавець вказаного автомобіля почав не виходити на зв`язок із ОСОБА_4 .
Для проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 01.06.2021 по 23 годину 59 хвилин 21.09.2021 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, а також інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
Крім того, в органу досудового розслідування виникла необхідність вилучення історії транзакції по вказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі.
В судове засідання дізнавач не з`явився, до клопотання додав заяву про розгляд клопотання без його участі, одночасно зазначивши, що просить клопотання задовольнити в повному обсязі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність дізнавача не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності на підставі наявних доказів.
Вивчивши матеріали клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Зазначені в клопотанні документи не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", управління якого знаходиться в АДРЕСА_1 ., є документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000325 від 03.08.2021 року задоволити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Мукачівського районного управління поліції ГУНП в Закарпатській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.06.2021 по 23 год. 59 хв. 21.09.2021 року, фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаний період, та копії документів які подавались особою - власником вказаного рахунку для його відкриття, які знаходяться в володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", управління якого знаходиться в АДРЕСА_1 . з пересиланням належним чином засвідчених копій документів та інформації для її подальшого вилучення до ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться в АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського
міськрайонного суду ОСОБА_1