Провадження № 1-кс/752/9301/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
07 грудня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000017 від 13.05.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу з (дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу з (дислокацією у м. Києві) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх оригіналів які перебувають у володінні та користуванні Черкаського ОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Київською міської прокуратурою.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що до ТУ в ДБР у м. Києві надійшли матеріали правоохоронних органів, згідно яких встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з службовими особами та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення робіт з реконструкції тваринного комплексу в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, в період 2020 2021 років, привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.
У ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що під час проведення аналізу відкритих реєстрів, баз даних та аналізу засобів масової інформації отримано дані щодо можливої привласнення бюджетних коштів посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час перевірки вказаної інформації встановлено, що у 2020 році службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вступивши у злочинну змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з метою привласнення бюджетних грошових коштів, а саме: державної дотації за проведене будівництво тваринного комплексу яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розробили злочинну схему до якої залучили службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які будучі обізнані у загальний план привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі погодились внести до актів приймання виконаних робіт завідомо не правдиві відомості.
Відповідно до розробленого та схваленого злочинного плану посадовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_5 » за допомогою підконтрольної проектної організації розробили проектно-кошторисну документацію реконструкції тваринного комплексу яке розташоване с Хрущівка, Золотонівського району, Черкаської області до якої внесли недостовірні відомості щодо об`єму необхідних робіт та погодили договірну ціну до договору з вказаної реконструкції до якої умисно внесли роботи які виконуватись не будуть та завищену вартість будівельних матеріалів.
В подальшому посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 достовірно знаючи, що загальна вартість проекту значно завищена та складає 312 595 000 гривень склали та підписали наказ від 30.11.2020 №2479 яким затвердили розподіл коштів, які спрямовуються у 2020 році для підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції за напрямком - часткове відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції, до якого будучи обізнаними що роботи на об`єкті виконані не в повному обсязі та за завищеними цінами, діючи умисно діючи в інтересах товариства з метою отримання неправомірної вигоди внесли відомості щодо виконання СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » першого етапу робіт на суму 72 208 158 гривень та надали фінансування у вигляди відшкодування на суму 21 662 447 гривень (30 відсотків від об`єму виконаних робіт).
Відповідно до отриманої інформації фактична вартість виконаних робіт з реконструкції вказаного тваринного комплексу складає 35 млн гривень. Таким чином СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали незаконне відшкодування у сумі близько 11 млн. гривень, які за допомогою ПП « ОСОБА_5 » останніми були привласнені, а саме переведені в готівку та в подальшому розділені між членами групи.
Також встановлено, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за юридичною адресою АДРЕСА_2 , керівником підприємства є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , засновниками є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , основний вид діяльності - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійнихкультур.

Кінцевим бенефіціарним власником підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є колишній голова ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 , який знаходиться і дружніх стосунках з керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , який в свою чергу лобіює інтереси власника підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В свою чергу, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_3 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , керівником підприємства є ОСОБА_12 , засновниками є: ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , основним видом діяльності є будівництво житлових і нежитлових будівель. Кінцевим бенефеціаром є ОСОБА_13 . З викладеного встановлено, що ОСОБА_8 яяється засновником як ПП « ОСОБА_5 », так і СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Приміщення тваринного комплексу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на яке виділено бюджетні кошти для реконструкції, знаходиться відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_4 , власником земельної ділянки з кадастровим номером № :04:002:0503, форма власності приватна, є СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
З вищенаведеного випливає, що фінансово-господарські операції між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_3 ) відбувалися виключно з метою прикриття незаконної діяльності та виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки, що в свою чергу завдало збитків Державним інтересам.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення реального розміру грошових коштів перерахованих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУНОМЕР_3 ), знятих грошових коштів у готівковій формі з рахунків вищезазначених СГД, встановлення суми завданих збитків, а також встановлення розміру коштів виведених до тіньового сектору економіки в результаті здійснення противоправної діяльності, першочергове значення мають банківські документи, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначених суб`єктів в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Відповідно до отриманих в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні матеріалів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )у вищезазначених противоправних схемах використовується рахунок НОМЕР_4 відкритий в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, документи стосовно відкриття та функціювання рахунку НОМЕР_4 , які перебувають у володінні Черкаського ОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного СГД, чим це було визначено, розмір привласнених коштів підприємства, встановити розмір коштів виведених до тіньового сектору економіки, а також суми збитків завданих інтересам держави в результаті вчинення зазначеного та інших противоправних діянь.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані матеріали (документи) самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення додаткових слідчих дій або встановлення ряду інших свідків та осіб які мають відношення до даного кримінального провадження.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні та користуванні Черкаського ОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперативним співробітникам третього оперативного відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, та вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Черкаського ОУ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунка НОМЕР_4 , який належить СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунк у НОМЕР_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 10.11.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з рахунку НОМЕР_4 (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 10.11.2020 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1