Справа № 216/2212/21
Провадження 1-кс/216/1686/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебуває зазначена скарга, відповідно до якої адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» просить слідчого суддю зобов`язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000155 від 18.02.2021 року повернути майно Товариству з обмеженою відповідальністю «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», яке було вилучене під час обшуку 09.07.2021 року в приміщенні, яке орендує та веде свою господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд 4, 1 поверх у кримінальному провадженні № 0000155 від 18.02.2021 року.
В обґрунтування доводів скарги зазначає, що 09.07.2021 року в приміщенні, яке орендує та веде свою господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд 4, 1 поверх групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури було проведено обшук та тимчасово вилучено майно, яке належить ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО».
Вилучене майно, а саме комп`ютерна техніка є приладдям праці для функціонування підприємства, тому вилучення цього майна спричинило повне зупинення діяльності ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» наслідком чого є колосальні збитки як у підприємства в цілому, так і необхідність закривати підприємство взагалі.
Вилучене під час обшуку комп`ютерне обладнання перебувало в користуванні ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» на підставі договору оренди обладнання №2 від 01 квітня 2021 року (належним чином засвідчена копія договору оренди обладнання № 2 від 01 квітня 2021 року додається).
Окрім того, під час обшуку 09.07.2021 року були вилучені монітори до комп`ютерів. МОНІТОРИ НЕ МІСТЯТЬ НІЯКОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ОСКІЛЬКИ В НИХ ВІДСУТНІЙ БУДЬ-ЯКИЙ НОСІЙ, А ТИМ БІЛЬШЕ БУТИ РЕЧОВИМ ДОКАЗОМ ВОНИ НЕ МОЖУТЬ.
Окрім того, відповідно до абз. 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Таким чином, законних підстав утримувати належне Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» майно у слідчого, прокурора в рамках вказаного провадження не має.
Посилається на те, що в порушення ст. 171 КПК України, прокурор не звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно під час обшуку, тому представник скаржника вважає, що у разі відсутності ухвали слідчого судді про арешт майна, воно повинно бути негайно повернуто особі, у якої було вилучено, тому з вказаного вбачається, що майно вилучене 09.07.2021 року протиправно та безпідставно.
Представник скаржника в судове засідання не з`явилася, від неї надійшла заява про розгляд скарги у їх відсутність, наполягала на її задоволенні в повному обсязі, з підстав, які в ній зазначені.
Процесуальний керівник у судове засідання ОСОБА_4 не з`явився, надав письмові заперечення, згідно яких викладені у клопотанні доводи про належність вилученого майна ТОВ «Максі Груп Дніпро» не підтверджується жодними фактами та документами. Обшук у офісному приміщені за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд.4 проведено на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.07.2021, під час якого вилучено комп`ютерну техніку, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки та монітори, дозвіл на вилучення яких був прямо наданий слідчим суддею. Ухвала слідчого судді прямо підтверджує вказаний факт. Таким чином, вилучені комп`ютерна техніка не є тимчасово-вилученим майном, отже правові підстави стверджувати про необхідність накладення арешту на вказане майно відсутні, комп`ютерна техніка перебуває у правоохоронних органів на законній підставі, тому в задоволені скарги просить відмовити повністю.
Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Згідно з вимогами п.1 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.07.2021 року клопотання прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу для проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 18.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні на першому поверсі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення обладнання, що використовується для вчинення шахрайства, а саме: комп`ютерної техніки та всіх інших носіїв інформації (системні блоки, ноутбуки, телефони, мобільні телефони, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, сім карти, тощо), на яких та/або за допомогою яких здійснюється вхід до електронних рахунків (аккаунтів) з яких здійснюється вивід грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, бази даних (П.І.Б., номери телефонів, адреси почтових електронних скриньок) осіб яким телефонують працівники підприємства, матеріалів, документів та всіх інших носіїв інформації, що підтверджують вивід коштів через електронні платіжні системи.
Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку визначено до 07 серпня 2021 року.
Слідчим суддею встановлено, що в приміщенні, яке орендує та веде свою господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд 4, 1 поверх групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури було проведено обшук та тимчасово вилучено майно, яке належить ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» .
Згідно до протоколу обшуку від 09.07.2021 року було вилучено наступне майно:
- Системний блок DELL серійний номер: 8FJJFX1, штрих код 2590;
- Системний блок DELL серійний номер: 27Q5D25, штрих код 2278;
-Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5806;
- Системний блок DELL серійний номер: 6L5GD28, штрих код 2301;
- Системний блок DELL Windows: OVN4VG, штрих код 2283;
- Системний блок DELL серійний номер: GDD5D29, штрих код 2281;
- Системний блок DELL серійний номер: 7LFJ302, штрих код 2947;
- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код 5803;
- Системний блок DELL серійний номер: DVG4D2S, штрих код 2578;
- Системний блок DELL серійний номер: 4TB4D2S, штрих код 2902;
- Системний блок DELL серійний номер: 387J302, штрих код 2501;
- Системний блок DELL серійний номер: FZSCL41, штрих код 2977;
- Системний блок DELL Windows: OKXGVD, штрих код D0080;
- Системний блок DELL серійний номер: BFZH302, штрих код 2298;
- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5811;
- Системний блок DELL серійний номер: DR85D2S, штрих код D0052;
- Системний блок DELL серійний номер: BGV4D2S, штрих код 2906;
- Системний блок DELL серійний номер: HTX3P02, штрих код 2866;
- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5815;
- Системний блок DELL серійний номер: 6444P02, штрих код 2485;
- Системний блок DELL серійний номер: HB0SG5J, штрих код D0045;
- Системний блок DELL серійний номер: C4DXD52, штрих код 5824;
- Системний блок DELL серійний номер: 2H7J302, штрих код 2886;
- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5820;
- Системний блок DELL серійний номер: 96JCD2S, штрих код 2806;
- Системний блок DELL серійний номер: BVTWD22, штрих код 5802;
- Системний блок DELL серійний номер: 3CSQD2S, штрих код 2899;
- Системний блок DELL серійний номер: HL7J302, штрих код D0161;
- Системний блок DELL серійний номер: 67ZYH62, штрих код 2961;
- Системний блок DELL серійний номер: HBX3P02, штрих код 2932;
- Системний блок DELL серійний номер: 7BDXH62, штрих код 2976;
- Системний блок DELL Windows: KXGVD, штрих код 5821;
- Системний блок DELL серійний номер: 6V95D2S, штрих код 2609;
- Системний блок DELL серійний номер: 6Z34P02, штрих код 2289;
- Системний блок DELL серійний номер: 419XH42, штрих код 2928;
- Системний блок DELL серійний номер: 4D9TQ92, штрих код 2917;
- Системний блок DELL серійний номер: 48D2J82, штрих код 2952;
- Системний блок DELL серійний номер: GL4V102, штрих код 2536;
- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416404;
- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416223;
- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416406;
- Системний блок PRIME PC заводський номер: 416392;
- Системний блок PRIME PC заводський номер: 417762;
- Системний блок PRIME PC заводський номер: 419678;
- Ноутбук HP 2530-48 Switch штрих код 2921;
- Ноутбук ARUBA 2530-48G Switch J5775A штрих код 2721;
- Ноутбук TOSHIBA штрих код D006;
- Ноутбук InterM PA-120A штрих код 2737;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0021;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0041;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0197;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0224;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0053;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0036;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0022;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0059;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0063;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0061;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0020;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0187;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0189;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0078;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0044;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0051;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0175;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0048;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0181;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0172;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0218;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0285;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0199;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0217;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0193;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0056;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0200;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0192;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0183;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0007;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0030;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0219;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0037;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0170;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0227;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0196;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0304;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0226;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0188;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0178;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0198;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0184;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0028;
- Монітор ACER з штрихкодом 0180;
- Монітор ACER з штрихкодом 0203;
- Монітор ACER з штрихкодом 0179;
- Монітор LG з штрихкодом D0169.
Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.
За ч. 1ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.
Із письмових заперечень вбачається, що обшук у офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_1 було проведено на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу від 07.07.2021, під час якого вилучено комп`ютерну техніку, а саме: системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки та монітори, дозвіл на вилучення яких був прямо наданий слідчим суддею.
Однак слідчий суддя відмічає, що слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_6 не надавав дозвіл на вилучення моніторів, що підтверджується ухвалою слідчого судді від 07.07.2021 року наявною в матеріалах клопотання.

При цьому, слідчий суддя погоджується з висновками процесуального керівника ОСОБА_4 , в частині того, що вилучені комп`ютерна техніка не є тимчасово-вилученим майном в розумінні ст. 167 КПК України, отже правові підстави стверджувати про необхідність накладення арешту на вказане майно відсутні, комп`ютерна техніка перебуває у правоохоронних органів на законній підставі.
При розгляді скарги представником власника майна ОСОБА_3 представлено до суду докази в підтвердження права користування Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» приміщенням за адресою: Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд 4, 1 поверх, а саме договором оренди суборенди неитлового приміщення від 01.09.2018 року та договором оренди обладнання від 01.04.2021, протилежного матеріали скарги не містять.
Отже на даний час Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» всупереч вимогам Конституції України, Цивільного кодексу України, позбавлений права користування своїм майном, а саме: моніторами, хоча судом такої заборони не встановлено, чим завдано власнику майна істотної шкоди.
Ураховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що скаргу слід задовольнити частково та негайно повернути вилучені монітори в користування, які були безпідставно вилучені в рамках кримінального провадження № №0000155 від 18.02.2021, а щодо вимог скаржника про повернення системних блоків та ноутбуків, то слідчий суддя вважає необхідним відмовити, оскільки вказана техніка не є тимчасово-вилученим майном, тому перебуває у правоохоронних органів на законній підставі.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 167, 169-171, 236, 303 - 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» на бездіяльність прокурора, яка полягає у неповерненні вилученого майна, - задовольнити частково.
Зобов`язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000155 від 18.02.2021 року повернути майно Товариства з обмеженою відповідальністю «МАКСІ ГРУП ДНІПРО», яке було вилучене під час обшуку 09.07.2021 року в приміщенні, яке орендує та веде свою господарську діяльність ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд 4, 1 поверх у кримінальному провадженні № 0000155 від 18.02.2021 року, а саме:

-Монітор PHILIPS з штрихкодом D0021;
-Монітор PHILIPS з штрихкодом D0041;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0197;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0224;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0053;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0036;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0022;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0059;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0063;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0061;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0020;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0187;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0189;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0078;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0044;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0051;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0175;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0048;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0181;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0172;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0218;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0285;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0199;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0217;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0193;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0056;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0200;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0192;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0183;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0007;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0030;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0219;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0037;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0170;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0227;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0196;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0304;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0226;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0188;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0178;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0198;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0184;
- Монітор PHILIPS з штрихкодом D0028;
- Монітор ACER з штрихкодом 0180;
- Монітор ACER з штрихкодом 0203;
- Монітор ACER з штрихкодом 0179;
- Монітор LG з штрихкодом D0169.

В задоволені іншої частини вимог адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «МАКСІ ГРУП ДНІПРО» щодо повернення системних блоків та ноутбуків, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1