Справа № 386/204/22
Провадження № 1-кс/386/70/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів

17 лютого 2022 року смт. Голованівськ

Слідчий суддя

Голованівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Голованівськ клопотання начальника СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні №0000616, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України,
Клопотання надійшло до суду «15» лютого 2022 року о 08 год. 44 хв.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що 23.12.2021 року до Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 08.12.2021 року невстановлені особи, що назвались представниками магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи його коштами в сумі 38 934 грн., які він перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 за придбання секційного металевого паркану. За даним фактом 09 листопада 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що він мав намір біля свого домоволодіння поставити металевий паркан з цією метою він на сайті «Пром» зробив заявку щодо придбання секційного паркану, на його заявку та вказав свою електронну адресу.

08.12.2021 року на його електронну адресу надійшло повідомлення щодо того, що його заявку можуть виконати, лист надійшов з електронної адреси « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в листі зазначалось що вказаний магазин готовий виконати його замовлення при цьому в листі були зазначені мобільні номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_3 слухавку взяла жінка назвалась, що вона ОСОБА_6 та вона є представником магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даною особою він обговорив умови оплати на доставки замовлення, після чого йому на електронну адресу з тієї ж самої електронної адреси надійшов лист з рахунком на оплату №290 від 08.12.2021 року та сума оплати складала з ПДВ 38 933,70 грн., так як сума була прийнятою для нього, він вирішив здійснити оплату в повному розмірі, також йому надійшло електронне повідомлення з проханням перерахувати кошти на картковий рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , що він невідкладно і зробив та перерахував кошти в сумі 38 934грн., й гроші на вказаний рахунок було перераховано через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПП ОСОБА_7 в смт. Вільшанка.

08.12.2021 року після перерахування він зателефонував на той самий номер і ця особа підтвердила надходження грошей та повідомила, що замовлення буде відправлене завтра тобто 09.12.2021року. 09.12.2021 року він зателефонував дізнатись стосовно виконання замовлення при цьому він знову спілкувався з тією самою жінкою яка повідомила, що 09.12.2021 року, в період до 23.12.2021 року коли він телефонував стосовно замовлення йому та сама особа повідомила що 09.12.2021 року в них не вийде відправити замовлення, а його буде відправлено вже 10.12.2021 року, в період до 23.12.2021 року коли він телефонував стосовно замовлення йому та сама особа говорила про неможливість доставки і його перенесення на наступний день.

23.12.2021 року близько з 10 до 12 години він зателефонував щодо замовлення, на його запитання особа з якою він спілкувався йому взагалі нічого не пояснила, а коли він повідомив що буде звертатись в правоохоронні органи зв`язок був перерваний й на його подальші спроби зателефонувати на зазначені мобільні номери ніхто не відповідав та не відповідає, він зрозумів що це є шахрайство відносно нього. Може додати, що замовлення йому обіцяли доставити транспортним засобом вказаного магазину. На підтвердження своїх показів, потерпілий ОСОБА_5 , надав копії переписки з магазином по електронній пошті. Факт заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом підтверджується здобутими в ході досудового розслідування доказами в їх сукупності, які є належними та допустимими, а саме: протокол прийняття заяви ОСОБА_5 від 23.12.2021 року; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.12.2021 року; рахунком на оплату №290 від 08.12.2021; повідомлення про готовність відвантаження замовлення згідно рахунку на оплату №290 від 08.12.2021 року; копії переписки з магазином.

Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом окрім як проведенням тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, що чітко передбачено положеннями ст.ст. 159-164 КПК України. З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, що передбачено ст. 2 КПК України.
Просить надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000616 від 24.12.2021 року, а саме: слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , або начальнику слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000616 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи з метою отримання відомостей, щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку, з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням повних реквізитів отримувача, дати та часу проведення операції та призначення платежу.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та виготовлення копії наступних документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Документи про рух коштів в період з 08.12.2021 року по 23.12.2021 року.

В судове засідання начальник СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, подав через канцелярію суду письмову заяву, про розгляд клопотання у його відсутність та просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання складено належною на те особою, та погоджене з відповідним на те прокурором, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, особою у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи зазначені в клопотанні, та те що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Крім цього доведено, неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, від результатів якої залежить рішення за вказаним кримінальним провадженням.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю , поданого в рамках кримінального поданого в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000616 від 24.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за № 0000616 від 24.12.2021 року, а саме:слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , або начальнику слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або прокурору Голованівської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000616 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банківської установи з метою отримання відомостей, щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по вказаному рахунку, з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням повних реквізитів отримувача, дати та часу проведення операції та призначення платежу. Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю шляхом ознайомлення та виготовлення копії наступних документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЕДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 . Документи про рух коштів в період з 08.12.2021 року по 23.12.2021 року.

Строк дії ухвали складає 15 (пятнадцять) днів з дня її постановлення, тобто до 03 березня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обов`язком виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій було надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1