печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3797/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000467 від 02.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника відділу ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджено із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 02.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, щоГоловним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000467, відомості про яке 02.08.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками за фактами отримання неправомірної вигоди, зловживання службовим становищем та службового підроблення вчинених у складі організованої групи службових осіб ГУ Держгеокадастру в Одеській області спільно з державними реєстраторами, представниками органів місцевого самоврядування відповідних районів (селищних, сільських рад) Одеської області та невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. З ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. З ст. 28 ч. З ст. 368 КК України.

Організованою групою у складі службових осіб ГУ Держгеокадастру в Одеській області спільно з державними реєстраторами, представниками органів місцевого самоврядування відповідних районів (селищних, сільських рад) Одеської області та невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, внаслідок зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, шляхом складання та видачі підроблених документів впроваджується протиправна схема під час розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності. У подальшому вказані земельні ділянки передаються в оренду (або оформлюються фіктивні договори кулівлі-продажу) кінцевому вигодонабувачу.

Вказана протиправна схема впроваджується спільно з представниками органів місцевого самоврядування відповідних районів (селищних, сільських рад) Одеської області, оскільки відповідно до постанови КМУ від 7 червня 2017 № 413 відведення земель сільськогосподарського призначення повинно погоджуватися Г`У Держгеокадастру в Одеській області із сільською радою, на території якої розміщена земельна ділянка.

Так, протягом 2017 року ГУ Держгеокадастру в Одеській області видано 272 накази про затвердження проектів землевпорядної документації щодо відведення у власність громадянам України земель сільськогосподарського призначення державної власності (загальною площею понад 500 га, нормативно-грошова оцінка яких становить близько 15 млн. грн.) з цільовим призначенням «для ведення особистого селянського господарства», розташованих на території Біляєвського, Великомихайлівського, Іванівського, Роздільнянського, Білгород-Дністровського районів Одеської області. За наявними даними, вказані земельні ділянки оформлені в переважній більшості на мешканців м. Києва та інших регіонів без їх відома, тобто на підставних осіб.

При цьому, вказані особи земельні ділянки не отримували, відповідні документальні матеріали до ГУ Держгеокадастру в Одеській області не надавали.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України, діяння передбачені ч. 2 ст. 364 та ч. З ст. 368 КК України є тяжкими злочинами.

Під час досудового розслідування проведенні наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: 02.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000467 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України; 02.08.2018 доручено проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000467; 02.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України; 02.08.2018 доручено проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000468; 02.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст. 368 КК України; 02.08.2018 доручено проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000469; 06.08.2018 матеріали досудових розслідувань №№ 0000467, 0000468, 0000469 об`єднано в одне провадження; 06.08.2018 визначено групу прокурорів у кримінальному провадженні № 0000467; 28.09.2018 визначено групу слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні; 28.12.2018 внесено зміни до складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні; 20.02.2019 внесено зміни до складу групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні; 28.09.2018 допитано свідка ОСОБА_6 ; 12.10.2018 допитано свідка ОСОБА_7 ; 12.10.2018 отримано зразки підпису ОСОБА_7 ; 12.10.2018 допитано свідка ОСОБА_7 ; 21.02.2019 допитано свідка ОСОБА_8 ; 21.02.2019 проведено обшук в приміщенні нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: м. Київ, вул. Лютеранська, 3; 22.02.2019 документи (договори купівлі-продажу земельних ділянок) вилучені в ході обшуку в приміщенні нотаріуса ОСОБА_9 визнано речовими доказами; 25.02.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на документи (договори купівлі-продажу земельних ділянок) вилучені в ході обшуку в приміщенні нотаріуса ОСОБА_9 ; 21.02.2019 проведено обшук в приміщенні Біляївського районного відділу ГУ Держгеокадастру в Одеській області, за адресою: Одеська обл., м. Біляївка, вул. Заводська, 34; 21.02.2019 проведено обшук в приміщенні міжрайонного відділу Великомихайлівського та Захаріського районів ГУ ДГК в Одеській області за адресою: Одеська область, смт. Велика Михайлівка, вул. Соборна, 34; 21.02.2019 допитано свідка ОСОБА_10 ; 21.02.2019 проведено обшук в приміщенні Захарівського районного відділу ГУ ДГК в Одеській області, за адресою: Одеська область, смт Захарівка, вул, Горького, 18; 21.02.2019 допитано свідка ОСОБА_11 ; 21.02.2019 проведено обшук в приміщенні відділу Іванківського району ГУ ДГК в Одеській області, за адресою: Одеська область, смт. Іванівка, вул. Центральна, 72; 21.02.2019 допитано свідка ОСОБА_12 ; 21.02.2019 допитано свідка ОСОБА_13 ; 21.02.2019 проведено обшук в приміщенні відділу Роздільнянського району ГУ ДГК в Одеській області, за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Муніципальна, 19; 21.02.2019 допитано свідка ОСОБА_14 ; 21.02.2019 проведено обшук в приміщенні за місцем проживання ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_1 ; 21.02.2019 допитано свідка ОСОБА_16 ; 21.02.2019 проведено обшук в приміщенні Головного управління і» Держгеокадастру в Одеській області за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83; 26.02.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на земельні ділянки на території одеської області; 07.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва отримано тимчасовий доступ до речей та документів та вилучено їх, які знаходились у володінні Генеральної прокуратури України, а саме оригіналів Наказів ГУ ДГК в Одеській області про виділення у власність земельних ділянок; 05.08.2019 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0691; 05.08.2019 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0690; 06.08.2019 допитано свідка ОСОБА_17 ; 06.08.2019 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0467; 06.08.2019 проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0466; 22.08.2019 допитано свідка ОСОБА_18 ; 12.09.2019 допитано свідка ОСОБА_19 ; 13.09.2019 допитано свідка ОСОБА_20 ; 13.09.2019 отримано зразки почерку ОСОБА_20 ; 13.09.2019 допитано свідка ОСОБА_21 ; 13.09.2019 отримано зразки почерку ОСОБА_21 ; 17.09.2019 допитано свідка ОСОБА_22 ; 17.09.2019 отримано зразки почерку ОСОБА_22 ; 18.09.2019 допитано свідка ОСОБА_23 ; 20.09.2019 допитано свідка ОСОБА_24 ; 23.09.2019 допитано свідка ОСОБА_17 ; 23.09.2019 допитано свідка ОСОБА_25 ; 25.09.2019 допитано свідка ОСОБА_26 ; 26.09.2019 допитано свідка ОСОБА_27 ; 01.10.2019 допитано свідка ОСОБА_28 ; 03.10.2019 допитано свідка ОСОБА_11 ; 05.10.2019 допитано свідка ОСОБА_12 ; 08.10.2019 допитано свідка ОСОБА_29 ; 10.10.2019 допитано свідка ОСОБА_30 ; 11.10.2019 допитано свідка ОСОБА_31 ; 22.10.2019 допитано свідка ОСОБА_32 ; 22.10.2019 отримано зразки почерку ОСОБА_33 . 23.10.2019 допитано свідка ОСОБА_34 ; 23.10.2019 допитано свідка ОСОБА_35 ; 20.12.2019 проведено обшук в приміщенні нотаріуса ОСОБА_36 за адресою: м. Київ, вул. Мішуги, 7-а, прим. 1; 20.12.2019 проведено обшук в приміщенні нотаріуса ОСОБА_37 за адресою: АДРЕСА_2 ; 20.12.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_38 , за адресою: АДРЕСА_3 ; 20.12.2019 допитано свідка ОСОБА_39 ; 20.12.2019 допитано свідка ОСОБА_40 ; 20.12.2019 допитано свідка ОСОБА_41 ; 20.12.2019 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_42 за адресою: АДРЕСА_4 ; 20.12.2019 допитано свідка ОСОБА_43 ; 22.01.2020 призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Таким чином строк досудового розслідування у провадженні спливає 02.02.2020.
Слідчий зазначив, що завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як ще необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема: встановити та допитати вичерпне коло осіб, на яких було оформлено земельні ділянки, а також осіб, які виступили у якості повірених під час переоформлення земельних ділянок, осіб на яких було оформлено кінцеве право власності на земельні ділянки після їх продажу, відібрати зразки підписів вказаних осіб та провести почеркознавчі експертизи документів які були вилучені в ході обшуків та тимчасових доступів в даному кримінальному провадженні, встановити осіб, які були замовниками та організаторами незаконних операцій щодо виділення у власність земельних ділянок, за наявності достатніх підстав для повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінального правопорушення здійснити такі повідомлення, а також провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Провести та завершити вказані слідчі і процесуальні дії до закінчення вісімнадцятимісячного строку не можливо з об`єктивних причин у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій. Зокрема експертам під час проведених обшуків та тимчасових доступів вилучено значний обсяг документів, їх огляд, аналіз отриманої інформації, планування та проведення подальших слідчих дій також потребують великого проміжку часу. Необхідно відібрати в експериментальні зразки почерку та і допитати як свідків велике коло осіб, які проживають в різних регіонах України, що ускладнює їх прибуття до органу досудового розслідування, призначити та провести значну кількість почеркознавчих експертиз, що займає ^значного проміжку часу.

Для виконання ряду слідчих дій необхідний додатковий строк не менш як дванадцять місяців.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 02.08.2018 є обґрунтованим.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000467 від 02.08.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 02 лютого 2021 року.
Повний текст ухвали буде виготовлений і проголошений о 17 год. 05 хв. 03 лютого 2020 року.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1