Справа №751/247/22
Провадження №1-кс/751/77/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0000546 від 11.11.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000546 від 11.11.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

До СУ ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали про те, що громадянин ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянином ОСОБА_6 підшуковують та вербують молодих дівчат на території Чернігівської області, яких в подальшому планують переправити до країн ЄС з метою їх подальшої сексуальної експлуатації.

Від працівників УСБ надійшли матеріали, що громадянин ФРН ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та громадянин України ОСОБА_9 , на території Чернігівської області, через своїх довірених осіб здійснюють пошук та вербування молодих осіб жіночої статі, з метою їх подальшого переплавлення до своїх іноземних спальників у країни Європейського Союзу для надання ними сексуальних послуг, використовуючи їх матеріальну залежність та уразливий стан. Разом з тим вказаний громадянин ФРН особисто проводить вербувальну бесіду, під час якої гарантує жінкам забезпечити їх відповідними документами та умовами щодо безперешкодного перетину державного кордону. За кожну переправлену жінку та надання нею сексуальних послуг, зазначені громадяни отримують відповідний відсоток грошових коштів. Разом з тим, у разі необхідності ОСОБА_9 особисто здійснює переправлення завербованих жінок до країн ЄС.

У ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій, передбачених Главою 21 КПК України, отримані дані про причетність ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до вербування молодих дівчат на території України.

Згідно протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової дії) аудіо-, відеоконтроль особи від 28.12.2021, який проведено відносно гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було отримано відомості, які підтверджують причетність останнього до вербування молодих дівчат з метою подальшої сексуальної експлуатації мешканок м. Чернігова за кордон.

На підставі вищевикладеного встановлено, що громадянин Федеративної республіки Німеччина ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий окружним відомством Мітте, Федеративна Республіка Німеччина 07.09.2020 р., є виконавцем вчинення злочину, та інформація про відкриті банківські рахунки та інформація про рух грошових коштів на відкритих банківських рахунках, буде використовуватися, як доказ фактів та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування, надасть змогу засвідчити зв`язок між фігурантами кримінального провадження, підтвердити факт зарахування на рахунки грошових коштів отриманих від злочинної діяльності, їх подальший рух або зняття.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення осіб, які фактично здійснювали зняття грошових коштів отриманих злочинним шляхом, отже в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи в яких містяться дані про осіб, які фактично здійснювали грошові кошти із вказаних вище карткових рахунків, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особи, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явилась, причини неявки не повідомили. Слідчий суддя, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000546 від 11.11.2021: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного знаходження та можливість вилучення їх копій (в електронному вигляді):

- копій документів в яких міститься інформація про стан карткових рахунків клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий окружним відомством Мітте, Федеративна Республіка Німеччина 07.09.2020 р., суми наявних на них грошових коштів на даний момент, а також руху коштів з зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 00:00 год. 11.11.2021 по 00:00 год. 13.01.2022;

- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, які відкриті на клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий окружним відомством Мітте, Федеративна Республіка Німеччина 07.09.2020 р, з моменту відкриття до моменту витребування відповідних документів, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій, в тому числі при використанні системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, за період з 00:00 год. 11.11.2021 по 00:00 год. 13.01.2022;

- копій документів, в яких містяться анкетні дані власника карткових рахунків клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий окружним відомством Мітте, Федеративна Республіка Німеччина 07.09.2020 р, прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, контактних мобільних телефонів, документів які використовувались для ідентифікацій даних клієнтів, заяв на відкриття рахунків, анкети-заяви клієнта; фотознімки клієнта;

- копій документів в яких міститься інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: громадянина Федеративної Республіки Німеччина ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_1 , виданий окружним відомством Мітте, Федеративна Республіка Німеччина 07.09.2020 р., з зазначенням дати та часу користування ІР адресою, за період часу з 00:00 год. 11.11.2021 по 00:00 год. 13.01.2022;

- фото та відеоматеріалів осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 11.11.2021 по 00:00 год. 13.01.2022.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1