СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2439/21
ун. № 759/7135/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2021 року м.Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000044 від 14.08.2020 за ч. 3 ст. 212; ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Третім відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 14.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 212, ч. З ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), порушуючи тендерну процедуру, здійснили тендерні закупівлі, переможцями яких стали ряд підприємств, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ), що в подальшому через «транзитні», в тому числі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), перерахували на різні суб`єкти господарювання отримані на тендерні закупівлі кошти з метою закупівлі товарів (послуг) у товариств з ознаками фіктивності, що призвело до ухилення від сплати податків на загальну суму понад 15 млрд.грн., що є особливо великим розміром, з якими в подальшому здійснені фінансові операції з метою їх легалізації.

З метою всебічного, повного, об`єктивного здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин справи виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) та стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими суб`єктами господарювання по ланцюгу постачання за період 2019-2021 років згідно договору № 10/09-1 від 10.09.2019, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за об`єктом «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою АДРЕСА_2 ».

З метою належності отримання доказів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншими суб`єктами господарювання по ланцюгу постачання, в частині виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції спортивного комплексу та будівель за адресою АДРЕСА_2 , виникла необхідність у їх виїмці в порядку Глави 15 КПК України, а відсутність таких документів у кримінальному провадженні унеможливлює подальше проведення слідчих та процесуальних дій, встановлення об`єктивної істини у справі, встановлення фактичної суми збитків, спричинених державі несплатою податків, шляхом призначення судових експертиз, оскільки іншим чином отримати зазначені документи не представилось за можливим.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться відповідні документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.163 суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у доданих до клопотання матеріалах вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000044 від 14.08.2020 за ч. 3 ст. 212; ч.3 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи чи за їх дорученням іншим оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по тендерній закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 за об`єктом «Реконструкція спортивного комплексу та будівель за адресою АДРЕСА_2 », в тому числі, щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими суб`єктами господарювання по ланцюгу постачання за період 2019-2021 років: документація конкурсних торгів (інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів, перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів, проект договору, специфікація, кваліфікаційна документація, запити цінових пропозицій, зміни до документації конкурсних торгів, кваліфікаційної документації або запиту цінових пропозицій та роз`яснення до них, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових, кваліфікаційних пропозицій, інформація про відхилення пропозицій конкурсних торгів, цінових, кваліфікаційних пропозицій та підстави такого відхилення у вигляді протоколу, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій), протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, оголошення про результати процедури закупівлі, звіт про результати проведення процедури закупівлі, звіт про виконання договору, тощо), документи кваліфікаційної пропозиції конкурсних торгів всіх учасників процедури закупівлі (відомості щодо наявності обладнання та матеріально-технічної бази; про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами), письмово підтверджений намір суб`єктів господарювання взяти участь у процедурі закупівлі та/або подана пропозиція конкурсних торгів або цінова пропозиція; дозволи, ліцензії на здійснення діяльності, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, тощо), додатки до договорів, прибуткові накладні, видаткові накладні, податкові накладні, товарно - транспортні накладні, реєстри накладних, специфікації, сертифікати якості, сертифікати відповідності, сертифікати походження, акти прийому - передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисна документація, акту здачі- приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі №КБ-3, документи технічного нагляду, рахунки на оплату робіт, платіжні вимоги, вимоги на відпуск ТМЦ, прибуткові та видаткові ордери, розрахунки вартості товару, рахунки-фактури, касові документи, регістри бухгалтерського обліку, картки аналітичного обліку, довіреності, банківські виписки, оборотно - сальдові відомості, картки бухгалтерських рахунків, накладні на поставку партії товару, супровідні документи, замовлення, акти звірок взаєморозрахунків, касові ордери, платіжні доручення, банківські чеки, журнали обліку, журнали розрахунків, касові журнали тощо, журнали в`їзду - виїзду, документи складського обліку, документи щодо внутрішнього переміщення/використання ТМЦ, відомості щодо використання та списання товарів, листування, інші первинні бухгалтерські документи, що стосуються вказаних фінансово - господарських операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1