Справа № 727/7243/21
Провадження № 1-кс/727/2068/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000188 від 14 лютого 2020 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що колишній головний бухгалтер ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння коштами та майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи службовим становищем, протягом 2019-2020 років, без відома та згоди колишнього директора підприємства ОСОБА_6 , використовуючи його електронний цифровий підпис, складала в електронному вигляді із використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» платіжні доручення, на підставі яких перерахувала із рахунків підприємства кошти в сумі понад 500 тис. грн., на рахунки фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, за нібито придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей та послуг, частина із яких фактично КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 не постачалися та не надавалися відповідно.

Зокрема, встановлено, що протягом 2019 року січня 2020 року із рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , відкритому у Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано кошти на загальну суму 376 200 грн., за придбання різного роду товарно-матеріальних цінностей.
Відповідно до даних аналітичного обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 відображених у програмі «Фінансист» у відомостях за субрахунком 631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками" ФОП ОСОБА_7 поставлено ТМЦ на загальну суму 376 200 грн., дебіторська чи кредиторська заборгованість по розрахунках не обліковується.

При цьому, за результатами проведеної інвентаризації на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено нестачу ТМЦ придбаних у ФОП ОСОБА_7 вартістю 59 195 грн., а також встановлені факти списання з порушенням норм законодавства ТМЦ вартістю 86 010 грн., які на підприємстві відсутні, чим комунальному підприємству спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Згідно інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 з 28.05.2019 було підключено до системи дистанційного обслуговування «CorpLight» та визначено перелік користувачів для підключення до системи дистанційного обслуговування. Зокрема, колишньому директору ОСОБА_6 надано право 1 (першого) підпису документів, а колишньому головному бухгалтеру ОСОБА_5 надано право 2 (другого) підпису банківських платіжних документів.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію із використанням чиїх саме електронних цифрових підписів з числа осіб, яким було надано доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів «CorpLight», були сформовані та підписані в електронному вигляді платіжні доручення на перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок вищевказаного ФОП. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , Філія - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходиться за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію із використанням чиїх саме електронних цифрових підписів з числа осіб, яким було надано доступ до системи дистанційного обслуговування клієнтів «CorpLight», були сформовані та підписані в електронному вигляді платіжні доручення на перерахування коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ФОП ОСОБА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

-платіжне доручення №663 від 01.10.2019 на суму 38 800 грн.;

-платіжне доручення №664 від 01.10.2019 на суму 22 700 грн.;

-платіжне доручення №665 від 01.10.2019 на суму 33 750 грн.;

-платіжне доручення №679 від 03.10.2019 на суму 25 810 грн.;

-платіжне доручення №709 від 10.10.2019 на суму 6750 грн.;

-платіжне доручення №710 від 10.10.2019 на суму 13 900 грн.;

-платіжне доручення №746 від 17.10.2019 на суму 18 450 грн.;

-платіжне доручення №747 від 17.10.2019 на суму 23 700 грн.;

-платіжне доручення №760 від 21.10.2019 на суму 20 680 грн.;

-платіжне доручення №762 від 21.10.2019 на суму 23 654 грн.;

-платіжне доручення №798 від 30.10.2019 на суму 4055 грн.;

-платіжне доручення №803 від 31.10.2019 на суму 12 400 грн.;

-платіжне доручення №805 від 01.11.2019 на суму 2354 грн.;

-платіжне доручення №870 від 15.11.2019 на суму 27 185 грн.;

-платіжне доручення №907 від 27.11.2019 на суму 13 650 грн.;

-платіжне доручення №937 від 02.12.2019 на суму 34 750 грн.;

-платіжне доручення №950 від 04.12.2019 на суму 4180 грн.;

-платіжне доручення №952 від 04.12.2019 на суму 14 110 грн.;

-платіжне доручення №956 від 04.12.2019 на суму 4680 грн.;

-платіжне доручення №980 від 10.12.2019 на суму 17 700 грн.;

-платіжне доручення №1066 від 08.01.2020 на суму 6292 грн.;

-платіжне доручення №1150 від 28.01.2020 на суму 6650 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1