Справа № 712/7528/21
Провадження № 1- кс/712/3848/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 липня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000054 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000054 від 16.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області, про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами підрядної організації здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів, під час виконання договорів з нанесення розмітки в м. Черкаси.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження та даних з офіційного державного інформаційного порталу у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація про використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом періоду 01.09.2020 по 23.12.2020 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28 договорів на здійснення поточного ремонту доріг м. Черкаси (нанесення горизонтальної розмітки) загальною вартістю 708 657 грн.

У зв`язку з тим, що паспортизація вказаних об`єктів не проведена, закупівля повинна була здійснюватись одним лотом за результатами проведення тендеру відповідно до вимог законодавства про публічні закупівлі. Однак, в порушення вимог законодавства замовником укладено договори шляхом штучного подрібнення предмету закупівлі на частини, кожна з яких не підпадає під дію ЗУ «Про публічні закупівлі» (є меншою 50 тис. грн.)

Крім того, за наявною інформацією, закупівля зазначених послуг здійснювалась за завищеними цінами, у зв`язку з чим має місце факт розтрати коштів бюджету м. Черкаси, які виділялись в якості фінансової підтримки комунальному підприємству.

Так, на даний час, для з`ясування усіх обставин справи необхідним є долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договору, додатків до договору, проектно-кошторисної документації по Об`єктах, документів, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по Об`єкту: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договору, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо), та інші документи, що матимуть значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Вище вказані документи перебувають в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник), що знаходиться за адресою; АДРЕСА_1 .

Також в межах проведення досудового розслідування потрібно провести почеркознавчі експертизи документів, для призначення яких відповідно до п. 1 науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, необхідно надати для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів оригінали документів.

Крім цього, п. 7.12. рішенням наради керівного складу Експертної служби МВС від 14.05.2018 3 6481/05/19-2018 зазначено про недопущення проведення судових експертиз за напрямком технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи документів, де об`єктами є копії документів. Таким чином, провести почеркознавчу експертизу у випадку надання копії документів не є можливим.

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які стосуються укладання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення поточного ремонту доріг м. Черкаси (нанесення горизонтальної розмітки), а саме: документів замовника (договору, додатків до договору, проектно-кошторисної документації по Об`єктах, документів, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по Об`єкту: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договору, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо), та інші документи, що матимуть значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів є необхідним для встановлення обставин кримінального правопорушення, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а в подальшому використання отриманих документів, як доказів та проведення судових експертиз.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 та ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі слідчого та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з ЄРДР відомості по кримінальному провадженню №0000054 до реєстру внесені 16.06.2021 року за фабулою: «16.06.2021 до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБ в Черкаській області, про те, що службові особи «КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами підрядної організації здійснюють можливе привласнення бюджетних коштів, під час виконання договорів з нанесення розмітки в м. Черкаси».

Як вбачається із клопотання в межах проведення досудового розслідування необхідно провести почеркознавчі експертизи документів, для призначення яких відповідно до п. 1 науково методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджені Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, необхідно надати для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів оригінали документів.

Крім цього, п. 7.12. рішенням наради керівного складу Експертної служби МВС від 14.05.2018 3 6481/05/19-2018 зазначено про недопущення проведення судових експертиз за напрямком технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи документів, де об`єктами є копії документів. Таким чином, провести почеркознавчу експертизу у випадку надання копії документів не є можливим.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні службових/посадових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник), що знаходиться за адресою; АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих експртиз.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Черкаського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник), що знаходиться за адресою; АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які стосуються укладання договорів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на здійснення поточного ремонту доріг м. Черкаси (нанесення горизонтальної розмітки), а саме: документів замовника (договору, додатків до договору, проектно-кошторисної документації по Об`єктах, документів, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядником по використанню бюджетних коштів по Об`єкту: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інші документи щодо виконання договору, документів, які підтверджують перерахування бюджетних коштів за укладеним договором та документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахування (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо), за період укладання договорів з 01.09.2020 по 23.12.2020, що матимуть значення для повного та всебічного досудового розслідування.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчих, що входять в слідчу групу та за їх дорученням працівників УСБ України в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1