Провадження № 1-кс/761/813/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000267 від 03.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 03.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000267 від 03.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи у період 2016-2018 років, використовуючи реквізити суб`єктів господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ряду інших, зареєстрованих на території м. Києва, вчинили дії, зокрема фінансові операції, направлені на прикриття незаконної діяльності.

При проведенні огляду наявних матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 15.12.2016 по 23.10.2018 проведено фінансові операції на загальну суму 4 969,31 млн.грн., з використанням банківських рахунків. Також, при проведенні огляду наявних матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 05.04.2016 по 19.10.2018 проведено фінансові операції на загальну суму 4 066,51 млн.грн., з використанням банківських рахунків. Також, при проведенні огляду наявних матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 17.06.2016 по 24.10.2018 проведено фінансові операції на загальну суму 1 113,60 млн. гривень, з використанням банківських рахунків.

Також, встановлено, що з рахунку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), № НОМЕР_4 , відкритого у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 16.02.2018 по 05.10.2018 перераховувались безготівкові кошти в сумі 22,09 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ).

Окрім, цього встановлено, що з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 11.01.2018 по 24.10.2018 перераховувались безготівкові кошти в сумі 0,10 млн.грн. на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ).

05.10.2018 перераховувались безготівкові кошти в сумі 2,90 млн.грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), рахунок № НОМЕР_5 .

Водночас, встановлено, що ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) перераховувались безготівкові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 31,30 млн.грн., в якості послуги.

Також, встановлено, що з рахунку ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_1 ) перераховувались безготівкові кошти в сумі 15,65 млн.грн. згідно договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ).

Як вказує слідчий, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до завірених належним чином копій фінансово-господарських документів, які були укладені та/або діяли між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код НОМЕР_1 ), копії первинних бухгалтерських документів, які були складені внаслідок їх виконання в період з 01.01.2016 по теперішній час.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 не з`явився, водночас, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), зокрема запитувані в клопотанні речі і документи за період часу з 25.09.2019 по 14.01.2021, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень транзитно-конвертаційних груп слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000267 від 03.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу РКП ТКГ слідчого управління ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ), в тому числі ті, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) з ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по 24.09.2019, з правом вилучення завірених копій: договори, угоди, контракти з додатками та додаткові угоди до них: завдання, рахунки, повідомлення, інформування, довіреності, платіжні доручення, акти прийому-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт та інші документи, пов`язані з виконанням договорів, угод, контрактів (розрахунки, додатки, таблиці, специфікації, графіки, переліки, реєстри тощо).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя