УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2021 Справа №607/4237/21 Провадження № 1-кс/607/1463/2021 м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, звернулася старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні вказано, що на адресу Тернопільської обласної прокуратури надійшло повідомлення адвоката ОСОБА_5 від 20.09.2020 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, ОСОБА_6 , які полягають в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_7 за укладеним кредитним договором.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.06.2009 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було укладено шлюб, про що зроблено запис №5641/2009 від 19.06.2009 Муніципалітетом Теннер Королівства Данії. Рішенням Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 01.02.2016 у справі №607/18886/15-ц, яке набрало законної сили 09.03.2016, шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розірвано.

Як зазначає слідчий, зі слів ОСОБА_7 за час шлюбу з ОСОБА_6 останній набув майно, яке складає спільну сумісну власність, а саме нежитлове приміщення адміністративно-торгового закладу за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене майно було оформлене на ОСОБА_6 як титульного власника. Після розірвання шлюбу, ОСОБА_6 без згоди ОСОБА_7 передав у іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її частку майна №1 і 2, адміністративно-торгового закладу за адресою: АДРЕСА_1 , для отримання коштів за кредитним договором.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий вказала на необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме: Генерального договору про здійснення кредитування, серія та номер: 74/17 від 13.10.2017, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі документів, що стали підставою для його підписання, з можливістю зробити копії таких; Договору іпотеки, серія та номер: 1632 від 20.09.2016, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , в тому числі документів, що стали підставою для його підписання, з можливістю зробити їх копії; Генерального договору про здійснення кредитування, серія та номер: 74/16 від 20.09.2016, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі документів, що стали підставою для його підписання, з можливістю зробити їх копії; Договору іпотеки, серія та номер: 1254 від 28.10.2016 посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , в тому числі документів, що стали підставою для його підписання, з можливістю зробити їх копії; Генерального договору про здійснення кредитування, серія та номер: 62/13 від 25.10.2013, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів, що стали підставою для його підписання, з можливістю зробити їх копії; Договору іпотеки, серія та номер: 3413 від 26.12.2019, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , в тому числі документів, що стали підставою для його підписання, з можливістю зробити їх копії; банківської виписки про рух грошових коштів по всіх рахунках, відкритих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 00:00 год. 28.10.2013 по теперішній час, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

З урахуванням того, що інформація, наявна у вказаних документах, які перебувають у володінні та у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_2 , має суттєве значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину не вбачається за можливе, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Заслухавши пояснення слідчого на підтримання поданого клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, що міститься у вище перелічених документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_2 , необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, натомість клопотання обґрунтовано лише формально, з долученням до нього документів, зміст яких не може вважатися належним підтвердженням обставин, наведених в клопотанні, в розумінні вимог ст.84 КПК України.

Будь-яких інших доказів на підтвердження наведених у клопотанні слідчим доводів, слідчому судді надано не було.

На переконання слідчого судді, подане клопотання слідчого про надання тимчасового доступу не відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, оскільки слідчим не доведено всіх обставин, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, зокрема те, що відомості, що знаходяться в даних документах можуть бути використані, як доказ для розкриття злочину, що іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваної інформації.
За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних ним документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необґрунтованість поданого клопотання та відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , поданого в рамках кримінального провадження №0000242 від 24.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1