печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0004882 від 07.11.2019 року, -
В С Т А Н О В И В

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження № 0004882 від 07.11.2019 року.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004882 від 07.11.2019 внесеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПАТ "Київводоканал" (код ЄДРПОУ 3327664 ) за пособництвом ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 протягом періоду 2017-2019 років вчиняли привласнення та розтрату бюджетних коштів шляхом проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП "Сінта - сервіс" (), ТОВ "Ліга-строй" (), ТОВ "БК "Спецбудсервіс" () із використанням в ланцюгу постачання ТОВ "Інтерра-плюс" (), ПП "Київспецбуд" (), ТОВ "Баумагукраїна" (), ТОВ "Вода, тепло, сервіс" (), ТОВ "Статус-постач" (), ТОВ "Англс" (), ТОВ "Гарант-техстрой" (), ТОВ "Анкора-буд" (), ТОВ "Проект-Будсервіс" (), ТОВ "Мілслтд" (), ТОВ "Новекс-буд" ( ), ТОВ "Євростандарт АВС" ( ), ТОВ "Укрпостачбуд+" (), ТОВ "Аспектінбуд" (), ТОВ "Сантехгруп" (), ТОВ "Дельта-БУД 2017" (), ТОВ "Міндлтд" (), ТОВ "Еккострой" (), ТОВ "Бартерс" (), ТОВ "Інтерпромтехлтд" (), ТОВ "Моноліт- К" (), ТОВ "Сантехпроект" (), ТОВ "Вітекс-Стройгруп" (), ТОВ "Оріхалк" (), які мають ознаки фіктивності та створені на підставних осіб. За результатами проведених заходів встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками фіктивності та тразитності зареєстровані на підставних осіб, здійснюють маніпулювання податковою звітністю шляхом пересортування придбаних та реалізованих товарів, не знаходяться за адресами реєстрації, не мають відповідних основних виробничих та невиробничих фондів, трудових ресурсів необхідних для здійснення фінансово-господарської діяльності.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі та процесуальні дії: скеровані запити у порядку ст. 93 КПК України, допитано наступних свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , здійснено огляди баз АІС «Податковий блок» та АІС «Архів електронної звітності -ЄРПН», проведено розсекречування матеріалів НСРД, крім цього, проведено близького 20 обшуків за місцем проживання причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, де виявлено та вилучено документи щодо фінансового-господарської діяльності.
Як вбачається з матеріалів клопотання строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершуються 23.06.2021року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Таким чином, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки по справі необхідно виконати наступне: призначити судово-економічну експертизу, встановити осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, повідомити про підозру особам, які вчинили кримінальне правопорушення, допитати підозрюваних, встановити наявність рухомого та нерухомого майна, яке перебуває у власності підозрюваних, звернутись до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням з метою накладення арешту на наявне рухоме та нерухоме майно підозрюваних з метою відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Без проведення зазначених процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення норм КПК України, а саме ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк є необхідним для проведення слідчих та процесуальних дій, які не були проведені з об`єктивних причин, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004882 від 07.11.2019 року на дванадцять місяців, тобто до 23 червня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1