печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9123/21-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження №0000149 від 03.04.2013 - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, -
В С Т А Н О В И В :

У лютому 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000149 від 03.04.2013 - старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків.
Клопотання обґрунтовує тим, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000149 від 03.04.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник голови правління ДПАТ Національної акціонерної компанії «Украгролізинг» (код ЄДР 30401456) ОСОБА_5 , в період 2011-2012 років, за результатами проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Тулинці Агро» (код ЄДР 37455576), ТОВ «СВ-Урожай» (код ЄДР 35795675), ТОВ «Фаворит-2004» (код ЄДР 32826286), ТОВ «Агрікон-Київ» (код ЄДР 34288584) щодо створення документальної видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі в фінансовий лізинг, шляхом перерахування коштів в адресу ТОВ «Агрікон-Київ» за агропромислове обладнання, яке фактично до ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 78 154 014 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Прокурор вказує, що завершити проведення досудового розслідування у вказаний термін, не вбачається за можливе внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, враховуючи, що заявлені при обранні та продовженні дії запобіжного заходу відносно підозрюваного, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, а тому необхідно продовжити строк дії покладених на нього судом вказаних обов`язків на два місяці.
Прокурор в судовому засіданні клопотання уточнив, просив продовжити запобіжний захід у межах досудового розсідування строком до 28.03.2021 року, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення учасників провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
28.12.2020 року в даному кримінальному проваджені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме: розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Відповідно до вказаного повідомлення про підозру заступник голови правління ДПАТ НАК «Украгролізинг» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , за результатами проведення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Тулинці Агро» (код ЄДР 37455576), ТОВ «СВ-Урожай» (код ЄДР 35795675), ТОВ «Фаворит-2004» (код ЄДР 32826286), ТОВ «Агрікон-Київ» (код ЄДР 34288584) щодо створення документальної видимості придбання агропромислового обладнання для подальшої передачі в фінансовий лізинг, шляхом перерахування коштів в адресу ТОВ «Агрікон-Київ» за агропромислове обладнання, яке фактично до ДПАТ НАК «Украгролізинг» не передавалось, вчинив розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, на загальну суму 78 154 014 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Санкцією статті кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України (в редації від 05.12.2012), у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За ступенем тяжкості вказаний злочин класифікується як особливо тяжкий згідно ч. 5 ст. 12 КК України (в редації від 05.12.2012).

14.01.2021 ухвалою Печерського районного суду м. Києва обрано запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на останнього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатись із Київської області без дозволу слідчого або прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Відповідно до вказаної ухвали суду строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідого суді, визначено до 26.02.2021, всключно.

Слідчий суддя приймає до уваги, що у справі потрібно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на закінчення досудового розслідування.

Підставою підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення є зібрані в ході досудового розслідування докази: аналітична довідка ГУ Міндоходів у м. Києві №73/16-30/30401456 від 26.07.2013 про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ДПАТ «НАК Украгролізинг»;висновок експертів судової комісійної товарознавчої експертизи по кримінальному провадженню №0000149; висновок експерта судово-почеркознавчої експертизи №840-ВКЕ від 25.11.2013;висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000149; акти позапланових ревізій Держаної фінансової інспекції України №07-23/18 від 24.03.2015 та №07-23/29 від 04.07.2016 щодо фінансово-господарської діяльності ДПАТ «НАК Украгролізинг»;протокол допиту як свідка директора ТОВ «Фаворит-2004» ОСОБА_8 , який, повідомив про непричетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фаворит-2004», фінансово-господарські документи від імені підприємства не підписував;протокол допиту як свідка директора ТОВ «Тулинці Агро`Волощука О.В., який, повідомив про непричетність до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тулинці Агро», фінансово-господарські документи від імені підприємства не підписував;протоколи допитів як свідків водіїв підприємства-перевізника ТОВ «Екватор-Експрес», які здійснювали перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ «Агрікон-Київ» до ТОВ «Фаворит-2004», повідомили, що підписи в товарно-транспортних накладних виконані не ними;протокол огляду руху грошових коштів між ДПАТ «НАК Украгролізинг» та ТОВ «Тулинці Агро» та ТОВ «СВ-Урожай», відповідно до якого встановлено відсутність руху грошових коштів між підприємствами;протокол огляду податкової та фінансової звітності ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай», ТОВ «Фаворит-2004», відповідно до якого встановлено, що фінансово-господарська діяльність від імені підприємств практично не здійснювалась;іншими матеріалами кримінального провадження №0000149.

Слідчим суддею встановлено, що кримінальне провадження триває, досудове розслідування не завершено та існує необхідність у проведенні ряду слідчих дій.
Так, завершити досудове розслідування у вказаному кримінальному проваджені у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:встановити фактичне місцезнаходження та допитати як свідка директора ТОВ «СВ-Урожай» ОСОБА_9 , який значився на посаді в період фінансово-господарських операцій з ДПАТ «НАК Украгролізинг»;додатково допитати підозрюваного ОСОБА_5 ;додатково допитати підозрюваного ОСОБА_7 ;у разі необхідності провести одночасні допити у кримінальному провадженні між ОСОБА_5 та особами причетними до фактичної діяльності ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай», ТОВ «Фаворит-2004», ТОВ «Агрікон-Київ»; у разі необхідності провести одночасні допити у кримінальному провадженні між ОСОБА_7 та особами причетними до фактичної діяльності ДПАТ «НАК Украгролізинг», ТОВ «Тулинці Агро», ТОВ «СВ-Урожай», ТОВ «Фаворит-2004»;ьдолучити до матеріалів кримінального провадження висновок почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні №0000149;повідомити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування; виконати вимоги ст. 291 КПК України шляхом складання обвинувального акту і реєстру матеріалів досудового розслідування із наступним врученням копій відповідних документів підозрюваному та його захисникам.
Без проведення зазначених слідчих, процесуальних дій не можливо завершити досудове розслідування у встановленому законом в порядки та строки, оскільки це призведе до порушення конституційних прав підозрюваного на захист.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Вирішуючи питання про продовження строку виконання покладених обов`язків на підозрюваного, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя зазначає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Слідчий суддя виходить з наявних у суду даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191КПК України, доведеність та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень.
За встановлених обставин вбачається, що матеріалами клопотання обґрунтовано та прокурором в судовому засіданні було доведено обґрунтованість підозри та те, що ризики, які встановлені попередніми судовими рішеннями при продовженні дії обов`язків покладених на підозрюваного, на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а також тяжкість вчиненого злочину, загрозу призначення суворого покарання за нього, соціальний статус ОСОБА_5 характер вчинених злочинних дій, у яких він підозрюється, також те, що строк досудового розслідування продовжено, оскільки у кримінальному провадженні необхідно здійснити ряд процесуальних та слідчих дій, враховуючи, що заявлені при обранні останньому запобіжного заходу ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують існувати, тобто вказане свідчить про наміри органу досудового розслідування забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.
Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, його процесуальну поведінку, приходить до висновку про задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків у межах строку досудового розслідування.
Керуючись ст. 29, 33 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 179, 193,194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити дію покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, згідно ч. 5 ст. 194 КПК України, зокрема: прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду; не відлучатись із Київської області без дозволу слідчого або прокурора; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; залиити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом визначити у межах строку досудового розслідування, а саме: до 28.03.2021 року включно.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до двох розмірів мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1