Провадження № 1-кс/761/523/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю представника особи, яка подала клопотання ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва клопотання в.о. директора ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» ОСОБА_5 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту на майно, накладеного 21.12.2019 року, ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000589,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання в.о. директора ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» ОСОБА_5 про скасування заходів забезпечення кримінального провадження арешту на майно, накладеного 21.12.2019 року, ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000589, а саме: на грошові кошти ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» (), які зберігаються на: - депозитному банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у розмірі 122 747 776,57 гривень, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ; - депозитному банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), у розмірі 55 000 000,00 гривень, відкритому у Акціонерному товаристві «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), .
В обґрунтування клопотання вказано, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, 21.12.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунках ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат».

Також вказали, що арештоване майно набуте його власниками і перебувало у їх володінні на законних підставах та використовувалося під час здійснення правомірної господарської діяльності та в особистих цілях, а тому воно не має значення доказу для кримінального правопорушення, котре розслідується слідчими Державного бюро розслідувань в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000589 чи будь-якого іншого кримінального провадження.

Крім того зазначили, що 14.12.2020 року слідчим Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 по справі було прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000589 від 19.12.2019 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, що додатково свідчить про відсутність підстав для подальшого збереження арешту майна.
Подальше позбавлення власників майна можливості вільного володіння, користування та розпорядження ним є невиправданим та неспіврозмірним обмеженням їх права власності, непропорційним втручанням у приватне життя їх законних власників.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_2 в суді підтримав доводи клопотання, просив задовольнити клопотання та скасувати арешт майна.

Слідчий Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 покладався на розсуд суду, вказав, що кримінальне провадження №0000589 від 19.12.2019 року закрито.

Заслухавши думку представника, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до абзацу другого ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області, в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000589, а саме: на грошові кошти ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» (), які зберігаються на: - депозитному банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у розмірі 122 747 776,57 гривень, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ; - депозитному банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), у розмірі 55 000 000,00 гривень, відкритому у Акціонерному товаристві «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), .
Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

В суді представником власника майна адвокатом ОСОБА_2 доведено відсутність достатніх даних про те, що вказані грошові кошти набуті його власниками і перебували у їх володінні на законних підставах та використовувалося під час здійснення правомірної господарської діяльності та в особистих цілях.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти є особистим майном ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат», яке не має відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження №0000589 від 19.12.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 375, ч.2 ст. 364 КК України.

Також необхідно взяти до уваги, що посадові особи ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» та працівники підприємства не мають процесуального статусу підозрюваних в кримінальному провадженні, відомості стосовно ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» не внесені до ЄРДР, стосовно них не здійснюється досудове розслідування.

Крім того, на час розгляду клопотання про скасування арешту майна постановою слідчого від 14.12.2020 року по справі було прийнято рішення про закриття кримінального провадження №0000589 від 19.12.2019 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення, що додатково свідчить про відсутність необхідності подальшого збереження арешту майна.

Таким чином, оскільки доведено, що відпала потреба у застосуванні арешту майна клопотання підлягає задоволенню, арешт скасуванню.

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання в.о. директора ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» ОСОБА_5 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області від 21 грудня 2019 року (справа № 937/10389/19, провадження №1-кс/937/6777/19), а саме на грошові кошти ТОВ «Запорізький титано - магнієвий комбінат» (), які зберігаються на: - депозитному банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у розмірі 122 747 776,57 гривень, відкритому у АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), ; - депозитному банківському рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), у розмірі 55 000 000,00 гривень, відкритому у Акціонерному товаристві «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), .

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1