УХВАЛА
Іменем України

11.08.2021 Справа №607/13750/21 Провадження № 1-кс/607/4530/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:
05.08.2021 дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 28.06.2021 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 26.06.2021 в період часу з 14 год. 50 хв. до 15 год. 50 хв. невідома особа під приводом проведення банківських операцій шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 16978 грн.

За даним фактом 29.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0000699 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів на вказаному рахунку, за період з 26.06.2020 до 27.06.2020.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 18.05.2021 вбачається, що усі операції по списанню коштів здійснювались з його карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав слідчий суддя доходить висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до інформації щодо інформації про здійснення всіх розрахунково-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_1 та виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період часу з дати відкриття до теперішнього часу. Про будь-які обставини, які б свідчили, що така інформація матиме доказове значення у цьому кримінальному провадженні, дізнавач у своєму клопотанні не зазначив, а також не надав доказів на підтвердження цих обставин.

Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 від 29.04.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області Срібному Назарію, т.в.о старшого дізнавача Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , т.в.о. старшого дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, через відділення служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , на паперовому та електронному носіях, по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 26.06.2021 до 27.06.2021, а саме до:

- виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по вказаному картковому рахунку;

- інформації про повний абонентський номер телефону, на який було перераховано кошти із вказаного рахунку, у разі здійснення такої операції;

- інформації про банківський рахунок, на який було перераховано кошти з вказаного рахунку, у разі здійснення такої операції;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано кошти з вказаного рахунку, у разі здійснення такої операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1