Справа № 524/2782/20
Провадження № 1-кс/524/769/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001389 від 22 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч. 1, 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001389 від 22 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч. 1, 2 ст. 361 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001389 від 22.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч. 1, 2 ст. 361 КК України.
Досудове розслідування здійснюється групою слідчих СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, до складу якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Слідчий вказує, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити, про що надав відповідну заяву.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, у судове засідання не з`явилася, про причини неявки не повідомила, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд дійшов до наступного.

Частиною другою статті 131 КПК України встановлено, що заходами забезпечення кримінального провадження , зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів .

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з положеннями п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, проте, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на даний час не можливо.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0001389 від 22 квітня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч. 1, 2 ст. 361 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів щодо особи-отримувача коштів з карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

№ НОМЕР_1 , із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача; ІР-адреси, з якої 12.12.2020 о 23:25 годин здійснено переказ або платіж; MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання, за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

№ НОМЕР_2 , із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача; ІР-адреси, з якої 01.12.2020 з 14:44 до 15:05 годин здійснено переказ або платіж (6 транзакцій на загальну суму 4000 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання, за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

№ НОМЕР_3 , із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача; ІР-адреси, з якої 02.12.2020 годин здійснено переказ або платіж (7 транзакцій на загальну суму 3500 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання, за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

№ НОМЕР_4 із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача (4 транзакції на загальну суму 2000 грн.); ІР-адреси, з якої 22.09.2020 годин здійснено переказ або платіж (4 транзакції на загальну суму 2000 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання, за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу;

№ НОМЕР_5 із зазначенням повного номеру карткового рахунку отримувача (22 транзакції на загальну суму 11000 грн.); ІР-адреси, з якої 22.09.2020 годин здійснено переказ або платіж (22 транзакції на загальну суму 11000 грн.); MAC-адреси кінцевого обладнання або іншого ідентифікатора кінцевого обладнання, за допомогою якого здійснювалась реєстрація на платіжному сервісі, сформовано та здійснено платежі; спосіб підтвердження платежів; IP-адресу, з якого здійснювалась реєстрація користувача платіжного сервісу; геолокація користувача під час реєстрації на платіжному сервісі та під час здійснення транзакції; відомостей, зазначених платником під час здійснення реєстрації на платіжному сервісі (e-mail та інші данні у разі наявності), а також у разі необхідності підтвердження транзакцій - абонентські номери операторів мобільного зв`язку, які використовувались для підтвердження платежу, з наданням можливості отримати завірені копії у паперовому та електронному вигляді, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 17 травня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1