Справа № 344/5513/21
Провадження № 1-кс/344/2216/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000111,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 14 березня 2021 року, ОСОБА_4 здійснював пошуки контейнерів для зберігання рідини (єврокубів) на інтернет-ресурсі «olx.ua». У цей час, він натрапив на оголошення про продаж єврокубів ємністю 1 м3, де був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , виставлене від особи під ім`ям « ОСОБА_5 ». Зателефонувавши по вказаному номері, слухавку підняла особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 . В ході спілкування, потерпілийуточнив потрібну інформацію у продавця, після чого останній повідомив, що для оформлення замовлення необхідно перерахувати повну вартість товару у сумі 5600 грн. на номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та для підтвердження своєї особи, автор оголошення надіслав фотографію із паспортом серії та номеру НОМЕР_3 виданого Воловецьким РВ УМВС в Закарпатській області 17.02.1997 на ім`я ОСОБА_7 . Після цього, ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошові кошти двома платежами: перший переказ здійснено о 16 год 49 хв на суму 4200 грн, другий о 16 год 56 хв на суму 1400 грн. Після переведення грошових коштів, ОСОБА_4 зателефонував вищевказаній особі та повідомив про це, після чого запитав куди можна приїхати, щоб забрати товар. Вказаний чоловік повідомив, що їхати нікуди не потрібно, оскільки наступного дня 15.03.2021, вантажний автомобіль буде здійснювати перевезення контейнерів в м. Івано-Франківськ в район ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Зателефонувавши у зазначений день, продавець повідомив, що транспортний засіб ще не виїхав в м. Івано-Франківськ, а прибуде 16.03.2021. Почекавши ще один день, ОСОБА_4 знову зателефонував останньому, однак номер мобільного телефону по якому потерпілий контактував із особою під ім`ям « ОСОБА_5 » знаходився поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлена особа, своїми шахрайськими діями свідомо створила враження у ОСОБА_4 про реальний намір продажу контейнерів, однак, враховуючи те, що автор оголошення перестав відповідати на дзвінки і будь-яким чином контактувати з ОСОБА_4 прослідковується корисливий мотив невідомої особи заволодіння грошовими коштами шляхом обману без наміру відправлення товару.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Доступ до інформації про рух коштів по банківській картіАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 10.03.2021 по 12.04.2021, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 10.03.2021 по 12.04.2021року з рахунку знімались кошти.

Дізнавачем зазначається, що інформація про рух коштів може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ додокументів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:до інформації про детальний рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період з 10.03.2021 по 12.04.2021, договору з банківською установою та документів, які надавались власником карти та інших рахунків при їх відкритті, ІР адрес входів в інтернет-банкінг, відомостей про власника даної банківської картки та записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період з 10.03.2021 по 12.04.2021 з рахунку знімались кошти, з можливістю вилучення копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 13 травня 2021 року включно та оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1