печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002515 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
28.05.2021 до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002515 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0002515 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 будучи директором MILIMEX TRADE CO. LIMITED, а також засновником та директором ТОВ «Українська авіаційна компанія «ВЕЛЕС» (код 31087652), ТОВ «Компанія інвестиції та технології» (код 31025617), ТОВ СП «ПАРАЛЛАКС» (код 14351051), за попередньою змовою із громадянином Канади ОСОБА_7 , маючи на меті заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в особливо великих розмірах, уклали меморандум співробітництва щодо поставки гелікоптерів МІ 14/17 «Амфібія» (далі МІ-14/17) з с/н: 74121 та 74015 компанії EMIRATES ASSOCIATED BUSINESS GROUP LLC, яка у період з травня по липень 2010 року перерахувала кошти у сумі 9 000 000 доларів США на рахунки MILIMEX TRADE CO. LIMITED, однак останньою умов Меморандуму виконано не було, а грошові кошти, у подальшому були перераховані на рахунки підконтрольних ОСОБА_8 компаній.

05.12.2010 року було укладено Меморандум про взаєморозуміння (далі Меморандум) між Пакистаном в особі представника армії Пакистану полковника Іфтіхар Ахмед Малік, Об`єднаними Арабськими Еміратами в особі представника Міжнародної Золотої Групи Фаузі Амур та Україною в особі представника оборонного проекту: «International Military Supplies Inc.» ОСОБА_9 .

У вказаному Меморандумі зазначено, що першочергова перевірка після капітального ремонту першого гелікоптера МІ-14/17, серійний номер 74121, була проведена інспекційно-приймальною групою армії Пакистану. Окрім того, був також проведений огляд другого гелікоптера МІ-14/17, серійний номер 74015, який знаходиться на останньому етапі капітального ремонту на заводі. Обидва гелікоптера мають східний тип невідповідностей. Гелікоптери приймаються умовно, але кінцеве прийняття обох гелікоптерів залежить від виконання обов`язкових вимог. Також, щодо технічного обслуговування, ремонту та матеріально-технічного забезпечення Українська сторона повинна надати пропозицію про додатковий контракт з урядом Пакистану щодо надання підтримки з ремонту запчастин та капітальному ремонту для довгострокового забезпечення флоту МІ-14/17, якщо це буде вимагати уряд.

Окрім того, Державним підприємством Міністерства оборони України «Севастопольське Авіаційне Підприємство», Листом від 11.05.2011 № 112-13, повідомлено про готовність спроектувати двері і вантажну рампу для вантажу за окрему платню та додатком до Листа направлені відповідні документи, а саме: Дозвіл використовувати гелікоптери, яким більше 30 років та копію офіційного Листа від Державного підприємства «Укрінмаш», щодо наявності ліцензії та готовності к відправленню гелікоптерів.

Відповідно до умов укладеного Меморандуму, компанія EMIRATES ASSOCIATED BUSINESS GROUP LLC в особі віце-Голови та підписанта Мохамеда Абделя, перерахувала на розрахунковий рахунок MILIMEX TRADE CO. LIMITED, а саме: IBAN: НОМЕР_1 , відкритого в філіалі NORDEA BANK DANMARK A/S, COPENHAGEN, INTERNATIONAL BRANCH, ENGLAND, 5 ALDERMANBURY, BARBICAN, LONDON EC2V 7AZ, грошові кошти в сумі 9 000 000 доларів США про що свідчать відповідні банківські платіжні ваучери.

Однак, станом на теперішній час умови укладеного Меморандуму зі сторони MILIMEX TRADE CO. LIMITED в особі директора ОСОБА_10 та громадянина Канади ОСОБА_11 виконані не були, а вищевказані кошти які перераховані за поставку гелікоптерів МІ-14/17 в подальшому, були перераховані на підконтрольні ОСОБА_8 підприємства.

Окрім того, встановлено, що за результатами розгляду справи № 1739/2014 від 26.02.2015, щодо незаконного заволодіння грошовими коштами в розмірі 9 000 000 доларів США, що належать компанії EMIRATES ASSOCIATED BUSINESS GROUP LLC, рішенням суду Об`єднаних Арабських Еміратів, було засуджено громадянина Канади ОСОБА_12 , за вчинення злочинів, передбачених ст. 121/1 та ст. 399/1 Кримінального кодексу Об`єднаних Арабських Еміратів та оголошено у міжнародний розшук, з метою його подальшого затримання та арешту.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виконано ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, серед яких:

- в порядку, передбаченому ст. 93 КПК України, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Державної авіаційної служби України, Державного підприємства обслуговування повітряного руху України, Державної митної служби України, Державної прикордонної служби України направлено запити про надання інформації та отримано необхідні слідству документи;

- в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України проведено тимчасові доступи та вилучено інформацію, що перебувала у володіння банківських установ, зокрема: ФКД ПАТ «ІНПРОМБАНК», АТ «АБ «Укргазбанк», АТ «ПУМБ», АТ «ОТП Банк», АТ «Альфа-Банк», ПАТ «Промінвестбанк», ПАТ «Інтеграл-банк», ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», ПАТ «КБ «Експобанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК», АТ «УКРЕКСІМБАНК», ПАТ «АКБ «БАЗИС», ПАТ «МІБ» щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР-адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт-банк відносно ТОВ «Українська авіаційна компанія «Велес», ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Параллакс», ТОВ «Компанія інвестиції і технології»;

- в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України проведено тимчасовий доступ та вилучено засвідчену належним чином копію судової справи, яка перебувала у володінні Бориспільського міськрайонного суду Київської області;

- в порядку ст. 224 КПК України проведено допити у якості свідків наступних осіб: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Окрім цього, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дій, серед яких:

- направити запит про міжнародну правову допомогу до Сполученого Королівства Великої Британії та Ірландії, з метою проведення наступних слідчих та процесуальних дій:

витребування від компетентних органів Сполученого Королівства інформації про зареєстровані на території Сполученого Королівства об`єкти нерухомості, транспортні засоби (повітряні, водні, автомобілі) та інше майно, де право власності спів власності зареєстровано на ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ;

витребування від компетентних органів Сполученого Королівства інформації про те, власником, співвласником чи акціонером яких компаній зареєстрованих на території Сполученого Королівства є ОСОБА_10 та ОСОБА_15 ;

витребування від компетентних органів Сполученого Королівства інформації про власників, керівників, службових осіб MILIMEX TRADE CO. LIMITED, їх адреси, місця реєстрації/проживання;

витребування від компетентних органів Сполученого Королівства відомостей щодо дати, місця реєстрації, юридичної адреси, банківських реквізитів, номерів телефонів та інших телекомунікаційних засобів, основних напрямків діяльності MILIMEX TRADE CO. LIMITED та інших компаній, у яких власником, співвласником або засновником є ОСОБА_6 та ОСОБА_15 ;

допитати в якості свідків директора, заступника директора, головного бухгалтера, засновників MILIMEX TRADE CO. LIMITED та інших компаній, у яких власником співвласником або засновником є ОСОБА_6 та ОСОБА_15 ;

у передбачену діючим законодавством Сполученого Королівства та Угодою між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства порядку вилучити на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва інформацію про рух грошових коштів по рахунках які відкриті в філії NORDEA BANK DANMARK A/S, COPENHAGEN, INTERNATIONAL BRANCH розташованому за адресою: ENGLAND, 5 ALDERMANBURY, BARBICAN, LONDON EC2V 7AZ за період часу з 01.01.2010 по 01.01.2012 року.

- Провести допити осіб у яких виникне необхідність;

- у разі наявності достатніх підстав, повідомити про підозру особам, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування.

У зв`язку із тим, що строк досудового розслідування тяжкого злочину з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань до моменту повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців, та такий строк закінчується 04.06.2021, а на даний час органом досудового розслідування зібрано не достатньо доказів, для доведення винуватості тих чи інших осіб та завершення досудового розслідування, виникає необхідність у його продовженні.

Водночас, перелічені вище процесуальні та слідчі дії, які необхідно виконати, мають доказове значення для досудового розслідування та судового розгляду і не могли бути здійснені раніше у зв`язку із аналізом та систематизацією документів, які були вилучення у банківських установах, а також іншими слідчими діями, що були проведені. Тривалість слідства, у тому числі обумовлюється значною кількістю запланованих слідчих та процесуальних дій.

Окрім того, проведення зазначених слідчих та процесуальних дій забезпечить повне, об`єктивне, неупереджене розслідування кримінального провадження і прийняття у ньому законного та обґрунтованого рішення.

Таким чином, враховуючи виняткову складність кримінального провадження, необхідність проведення слідчих (розшукових) і процесуальних дій, які мають суттєве значення для досудового розслідування та не можливість завершення досудового розслідування у строк до 04.06.2021, виникла необхідність для продовження строку досудового розслідування не менше ніж на дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002515 є обґрунтованим.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002515 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002515 від 04.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 04.06.2022.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1