У Х В А Л А
Іменем України
16 липня 2021 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000039 від 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з 24.05.2021 по 08.06.2021, и, з метою виявлення та фіксації відомостей, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадження №0000039 від 25.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 369 КК України та під час досудового розслідування встановлено, що 24.05.2021 приблизно о 19 год. 30 хв., невстановлена особа перерахувала грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 надійшов переказ (транзакція) від невстановленої особи зазначеної як « ОСОБА_5 » на суму 4,5 грн (чотири гривні п`ятдесят копійок), із коментарем «Дякую прокурору», яка належить прокурору Святошинської окружної прокуратури міста Києва, чим здійснила втручання в діяльність останнього та виконання службових повноважень, передбачених ст. 36 КПК України.Крім того, 07.06.2021 о 16:20 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 надійшов переказ (транзакція) від невстановленої особи зазначеної як « ОСОБА_6 » на суму 500,00 грн (п`ятсот гривень нуль копійок), із коментарем «Подяка прокурору». На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з 24.05.2021 по 08.06.2021.

Старший слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться речі та не впливає на його роботу.

Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ст.160 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст.161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України слідчий до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подав докази обставин, на які посилається в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України слідчий у своєму клопотанні довів наявність обґрунтованої підозри, підстави вважати, що документи, у зв`язку з яким подається клопотання, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо,та без дослідження даних документів та речей не виявляється можливим довести або спростувати обставини, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), в період з 24.05.2021 по 08.06.2021, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: