УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

22 квітня 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2021 року за №0000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.1 ст.357, ч.2 ст.200, ч.2 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Черкаським районним управлінням поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування, кримінального провадження № 0000368 від 05 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.1 ст.357, ч.2 ст.200, ч.2 ст.185 КК України.
05 лютого 2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1984 року народження, що 25 січня 2021 року не встановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його банківською кредитною карткою, виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
В період часу з 25 січня 2021 року по 03 лютого 2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила заміну фінансового номеру телефону з основного на НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 та провела наступні операції:
- збільшення кредитного ліміту до 15 000 гривень,
- «оплати частинами» за придбаний товар в торгівельних мережах м. Черкаси: «ФОКСТРОТ» (телевізор « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підставка до телевізора) на суму 8477 гривень 80 копійок, «ЕЛЬДОРАДО» (бритва та тример) на суму 1748 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (мобільний телефон «ZTE Blade A5 2/32 black imei: НОМЕР_9 ») на суму 3018 гривень та ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (мобільний телефон «Huawei Y5 CUN-U29» imei: НОМЕР_10 ) на суму 1270 гривень;
- поповнення мобільного телефону НОМЕР_3 ;
- отримання готівкових коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси.
ОСОБА_5 повідомив, що 25 січня 2021 року близько 03 години поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до нього підійшов хлопець віком близько 30 років і попросив у нього 20 гривень. ОСОБА_5 відповів, що грошові кошти є на банківській картці ОСОБА_5 перебував в стані алкогольного сп`яніння, тому передав банківську картку вказаній особі та повідомив пін код.
ОСОБА_5 повідомив вказаній особі, що напередодні у нього був викрадений мобільний телефон з сім - картками.
В цілодобовому ломбарді « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 вказана особа придбала за грошові кошти останнього мобільний телефон, банківську картку ОСОБА_6 не повернула та зникла з банківською карткою і мобільним телефоном.
З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю.
Слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, звернулась з заявою про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000368 внесені до реєстру 05 лютого 2021 року за фабулами:
«Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , повторно, керуючись прямим умислом на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи протиправність свого діяння, 25.01.2021 о 05:26 перебуваючи біля банкомату за номером терміналу CACS 7324, що по АДРЕСА_2 , використовуючи банківську кредитну картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , здійснив незаконне втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до спотворення процесу обробки комп`ютерної інформації, через програму банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою програми PayPass, яку правопорушник використав для доступу до рахунку потерпілого, використавши зарані виведену на екран свого телефону дистанційну програму банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка ідентифікувала власника відкритого доступу як законного володільця та користувача банківського рахунку та не потребувала повторного введення паролю в банкоматі самообслуговування у вищевказаному місці та час, отримав через віконце видачі грошові кошти в розмірі 900, 00 грн., якими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав збитків потерпілому на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, тобто несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки інформації, вчинене повторно. (ЄО-6186) від 05.02.2021» - правова кваліфікація ч.2 ст.361 КК України;
«Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , 25.01.2021 близько 05.00 год., діючи умисно, маючи корисливі мотиви та розуміючи протиправність свого діяння, попередньо отримавши від ОСОБА_5 банківську кредитну карту, видану на ім`я ОСОБА_5 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дає можливість останньому розпоряджатися коштами на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не маючи наміру повертати її власнику, зайшов до приміщення цілодобового магазину техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , що розташований в приміщенні ломбарду « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_1 , де придбав мобільний телефон марки «Huawei Y 5 CUN-U29» imei: НОМЕР_10 та не повернувши банківську картку, зник з місця скоєння кримінального правопорушення, тим самим привласнивши банківську картку, яка належить до офіційних документів, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру. У відповідності Закону України від 2 квітня 1992 року «Про інформацію», Закону від 2 жовтня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в України», п.1 ст. 5 Закону від 22 травня 2003 року «Про електронні документи та електронний документообіг», «Положення про міжбанківські розрахунки», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 жовтня 1998 року і ст. 200 КК України платіжні банківські картки є електронним платіжним документам. У відповідності до ст. 1 Закону від 2 жовтня 1992 року «Про інформацію», підпунктів 1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст. 1 п. 15.2 ст. 15 закону від 5 квітня 2001 року «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону від 7 грудня 2000 року «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь - який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Один із видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби, серед яких є платіжні картки, які є емітованими в установленому законодавством порядку пластиковими чи іншого виду картками, що використовуються для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або в банку, а також для здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором. Згідно п.1.4 «Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням», затвердженого постановою правління Національного банку України від ЗО квітня 2010 року № 223 спеціальним платіжним засобом разом із іншими визнається платіжна картка, що виконує функцію засобу ідентифікації, за допомогою якої держатель якого її держатель, здійснює платіжні операції, установлені договором з емітентом - банком, що є членом платіжної системи та здійснює емісію спеціальних засобів, тобто проводить операції з її випуском. Таким чином, ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, тобто привласнення офіційного документу, (ЄО 15924)» - правова кваліфікація ч.1 ст.357 КК України;
«Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , повторно керуючись прямим умислом на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи протиправність свого діяння, 25.01.2021 о 05:26 перебуваючи біля банкомату за номером терміналу CACS 7324, що по АДРЕСА_2 , використовуючи банківську кредитну картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , через програму банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою програми «PayPass», яку правопорушник використав для доступу до рахунку потерпілого, використавши раніше виведену на екран свого телефону дистанційну програму банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка ідентифікувала власника відкритого доступу як законного володільця та користувача банківського рахунку та не потребувала повторного введення паролю в банкоматі самообслуговування у вищевказаному місці та час, отримав через віконце видачі грошові кошти в розмірі 900, 00 грн., таким чином, свідомо виконав підробку документа на переказ, який існує в електронній формі, а саме-заявки на зняття грошових коштів, після цього використав вказаний підроблений документ на переказ для отримання доступу до банківської картки виданої на ОСОБА_5 та ініціював зняття грошових коштів без дозволу останнього з його вище вказаного банківського карткового рахунку. Таким чином, ОСОБА_7 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, тобто підробка документів на переказ коштів, вчинена повторно» - правова кваліфікація ч.2 ст.200 КК України;
«Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , повторно керуючись прямим умислом на таємне викрадення чужого майна, переслідуючи корисливий мотив, розуміючи протиправність свого діяння, 25.01.2021 о 05:26 перебуваючи біля банкомату за номером терміналу CACS 7324, що по АДРЕСА_2 , маючи прямий умисел на таємне викрадення чужого майна, впевнившись, що за його діями ніхто не спостерігає, таємно, використовуючи банківську кредитну картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , через програму банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою програми «PayPass», яку правопорушник використав для доступу до рахунку потерпілого, використавши раніше виведену на екран свого телефону дистанційну програму банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка ідентифікувала власника відкритого доступу як законного володільця та користувача банківського рахунку та не потребувала повторного введення паролю в банкоматі самообслуговування за вище вказаною адресою та час, отримав через віконце видачі грошові кошти в розмірі 900, 00 грн., котрими в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим завдав збитків потерпілому на вказану суму. Таким чином, ОСОБА_7 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 185 КК України, тобто таємне викрадення чужого майна, вчинене повторно. (ЄО 15927) - правова кваліфікація ч.2 ст.185 КК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
На підставі вищевикладеного, враховуючи, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2021 року за №0000368 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361, ч.1 ст.357, ч.2 ст.200, ч.2 ст.185 КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження №0000368 від 05 лютого 2021 року, слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або, за дорученням слідчого, старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та інформації, з можливістю подальшого вилучення, що перебувають у володіння службових осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_11 ), ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації щодо хронології зміни фінансового номеру телефону по клієнту - ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , з дати відкриття рахунків по 20 квітня 2021 року включно (номери телефонів, час та дати їх зміни, ІР-адреси, які використовувались під час проведення операцій в єдиній клієнтській базі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");
- інформації щодо поповнення мобільних телефонів НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01 січня 2021 року по 10 лютого 2021 року (дати, час, номер банківської картки);
- інформації про використання абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 за період з 01 січня 2021 року по теперішній час в якості фінансових телефонів для обслуговування карткових чи інших банківських рахунків;
- інформації про рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , за період з 01 січня 2021року по 10 лютого 2021 року та виписок по рахунках;
- фото- відеозаписів з камер спостереження по кожній операції в тому числі: спроби зняття грошових коштів, зміни кредитного ліміту, зміни пін-коду, перевірки балансу на рахунку клієнта ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , за період з 25 січня 2021 року по 15 лютого 2021 року;
- інформації про відхилені транзакції по рахунках клієнта ОСОБА_5 реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 за період з 25 січня 2021 року по 15 лютого 2021 року;
- відомостей з банкоматного журналу по банкоматах: № CACS 7324, CACS 8872, CLCS 7260, CACS 0073, CACS 9128 щодо клієнта - ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , за період з 25 січня 2021 року по 15 лютого 2021 року;
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_11 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати інформацію в письмовому вигляді та на електронних носіях інформації, за адресою : АДРЕСА_4 в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1