Справа № 686/7802/20
Провадження № 1-кс/686/2891/21
УХВАЛА
Іменем України

11 березня 2021 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000117 від 19.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 209 КК України,
ВСТАНОВИВ:
11.03.2021 року заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 19.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 209 КК України на дванадцять місяців.
Слідчий мотивує клопотання тим, що встановлений строк досудового розслідування закінчується, а завершити досудове розслідування до закінчення вказаного строку неможливо, у зв`язку з неможливістю вчинення всіх процесуальних дій в провадженні. Зокрема, необхідно отримання висновку судово-економічної експертизи яка проводиться експертам Хмельницького відділення КНІСЕ та згідно повідомлення завідувача Хмельницького відділення КНІСЕ Анатолія ПОПЛАВСЬКОГО провести зазначену експертизу у визначені законодавством строки не вбачається за можливе, експертиза може бути виконана у строк до 90 календарних днів.

Таким чином після надходження висновку експерта необхідно дати юридичну оцінку діям причетних осіб, встановити об`єктивні обставини вчиненого кримінального правопорушення, скласти повідомлення про підозру причетним до вчинення кримінального правопорушення, звернутися до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу, провести допит підозрюваного, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, провести інші слідчі, процесуальні дії у проведенні яких виникне необхідність під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.
Слідчий суддя вважає за можливе прийняти рішення по суті клопотання за відсутності слідчого, на підставі наданих доказів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Досудовим слідством встановлено, що житель Хмельницької області, починаючи з 2018 року по теперішній час, діючи умисно, з метою власної наживи, через мережу Інтернет, використовуючи певні веб ресурси, незаконно здійснює купівлю та продаж електронних грошей різних платіжних систем, зокрема платіжної системи «Яндекс Гроші», функціонування якої заборонено в Україні.

19 березня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000117, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.1 ст. 200 КК України.

Крім того на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області про те, що житель Хмельницької області, вчиняє фінансові операції з коштами одержаними в наслідок суспільно небезпечного діяння що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчиняє дії спрямовані на приховування незаконного походження таких коштів

09 липня 2020 року відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000340, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.2 ст. 209 КК України.

20.07.2020 процесуальним прокурором у кримінальному провадженні кримінальне провадження №0000340 від 09.07.2020 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000117 від 19.03.2020 якому присвоєно реєстраційний номер 0000117.

Крім того у ході розслідування кримінального провадження 0000117 проведено спеціальний слідчий експеримент під час якого гр-н ОСОБА_5 , на веб ресурсі "24obmin.com" адміністратором якого являється гр-н ОСОБА_6 провів купівлю іноземної валюти за допомогою платіжної системи «Яндекс Гроші», функціонування якої заборонено в Україні.

23.07.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.2 ст.200 КК України.

24.07.2020 процесуальним прокурором у кримінальному провадженні кримінальне провадження №0000367 від 23.07.2020 було об`єднано з кримінальним провадженням №0000117 від 19.03.2020 якому присвоєно реєстраційний номер 0000117.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме:

- проведено огляд веб сайту https://24obmin.com, під час якого було встановлено що для виводу коштів задіяні наступні платіжні системи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Payeer RUB, ExmoUSD, ExmoRUB, Visa/MasterCard UAH, ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунках яких знаходяться грошові кошти в різних валютах.

- Отримано відповідь на запит ТОВ «Інтернет Інвест» де зазначено що в період часу з 18.01.2020 по 27.03.2020 з ІР -адреси НОМЕР_1 яка обслуговується «Укртелеком» проходила реєстрація доменного імені 24obmin.com, на підставі публічного сервісного договору (договір в письмовій формі не укладався). Анкетні дані що були надані реєстратором при реєстрації доменного імені 24obmin.com:

ОСОБА_15 , поштова адреса АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , імейл ІНФОРМАЦІЯ_2

- Проведено тимчасовий доступ до інформації КБ «Приватбанк» під час якого встановлено, що в період часу з 01.01.2018 по 23.03.2020 ОСОБА_16 використовувалися слідуючі карткові рахунки а саме №:

НОМЕР_3 ;

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

НОМЕР_12 ;

- Проведено тимчасовий доступ до інформації до інформації «Приватбанк» було встановлено що в період часу з 01.01.2018 по 23.03.2020 ОСОБА_17 використовувалися наступні карткові рахунки, а саме №:

НОМЕР_13 ;

НОМЕР_14 ;

- Проведено тимчасовий доступ до інформації «Універсал банк» було встановлено що в період часу з 01.01.2018 по 23.03.2020 ОСОБА_17 використовувалися наступні рахунки а саме: № НОМЕР_15 ;

- Проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_16 та його знайомого ОСОБА_18 , вилучено мобільні телефони та комп`ютерну техніку.

- Призначено судово-економічну експертизу проведення якої доручено експертам Хмельницького відділення КНІСЕ на даний час висновок експерта відсутній.

-Призначено комп`ютерно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам Хмельницького НДЕКЦ.

- проведено інші слідчі, процесуальні дії спрямовані на встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Підозра по даному кримінальному провадженню, жодній особі не повідомлена.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 209 КК України відноситься до нетяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.

Строк досудового розслідування кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 19.03.2020 року закінчується 19.03.2021 року.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, передбачений ст. 219 цього Кодексу то він може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на шість місяців, щодо нетяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Слідчим доведено достатньо підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, що здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні становить складність та, що додатковий строк досудового розслідування необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, які не могли бути отримані раніше та про які зазначено у клопотанні, слідчі дії, які необхідно виконати мають суттєве значення для кримінального правопорушення, натомість слідчим зазначено строк, на який він просить продовжити досудове розслідування і який вважає необхідним для проведення або завершення процесуальних дій, а саме - дванадцять місяців, але, оскільки відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 209 КК України відноситься до категорії нетяжкого злочину, тому згідно п. 2 ч.2 ст. 219 КПК України для нього передбачено максимальне продовження досудового розслідування на шість місяців. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1 КПК України , слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строків досудового розслідування задоволити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 19.03.2020 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч.2 ст. 209 України на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя