Справа №295/8602/21
УХВАЛА
Про надання тимчасового доступу до речей та документів

19.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане старшим слідчим з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-
в с т а н о в и в :
І Суть клопотання
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківській рахунок: № НОМЕР_5 (українська гривня); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) банківській рахунок: № НОМЕР_6 (українська гривня); АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) банківській рахунок: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня); документів по юридичному оформленню (відкриттю) вказаних банківських рахунків, заяви про відкриття рахунку, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді (в форматі EXEL) й на паперовому носії за період з 01.01.2019 р. по 01.07.2021 р., документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вказаному вище рахунку/картки про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2019 р. по 01.07.2021 р., шляхом надання належним чином завірених копій документів.

В клопотанні вказано, що невстановлені особи у 2019 року, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до п. 5 ч. 1 та п. 3 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») неправдиві відомості.

В ході досудового розслідування проведено огляд адреси реєстрації підприємства: АДРЕСА_1 . Під час огляду встановлено, що за вказаною адресою знаходиться п`ятиповерховий житловий будинок, який не має технічних та офісних приміщень, обслуговує даний будинок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Встановити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за даною адресою не надалось можливим. Відповідно до отриманої відповіді на запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не укладало договорів на обслуговування (оренди) приміщень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зауважує, що допитаний в якості свідка засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 вказав, що у 2019 році здійснював підписання установчих документів підприємства та документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду.

Слідчий посилається на те, що відповідно до інформаційно-аналітичних систем ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 (українська гривня); в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_6 (українська гривня); в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що дані документи, які перебувають у володінні та зберігаються лише в банківських установах, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які та яким перераховували грошові кошти на вказані рахунки в якості оплати товарно-матеріальних цінностей, надані послуги або за виконані роботи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідних банківських установ, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Обґрунтовуючи необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, слідчий вказує на необхідність їх використання при проведенні слідчих, процесуальних дій у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Тобто, довести вказані вище обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не вбачається можливим.

Окрім цього, слідчий вказує, що клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, клопотання підтримав та просив задоволити.
Відповідно до положень ч. 2. ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, оскільки існує достатньо підстав вважати, що існує загроза їх зміни.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За правилами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до протоколу допиту свідка - засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , у 2019 році він здійснював підписання установчих документів підприємства та документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за грошову винагороду.

Згідно інформаційно-аналітичних систем ДПС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківські рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, які відносяться до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати їх не вбачається можливим, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) та АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунків, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) (попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме:

1. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) банківській рахунок:№ НОМЕР_5 (українська гривня).
2. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) банківській рахунок:№ НОМЕР_6 (українська гривня).
3. АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ) банківській рахунок: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня);
- Документів по юридичному оформленню (відкриттю) вказаних банківських рахунків, заяви про відкриття рахунку, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки, і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку.

- Документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів, в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді (в форматі EXEL) й на паперовому носії за період з 01.01.2019 р. по 01.07.2021 р., документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаному рахунку/ картки про зміну залишків на ньому по системі «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2019 р. по 01.07.2021 р.

Встановити строк дії ухвали до 19.08.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1