Справа № 761/5427/21
Провадження № 1-кс/761/3986/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0001773 від 21.09.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому просив: надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001773, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з метою вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001773 від 21.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах, що завдали Державному бюджету України збитків та недоотримання держаним бюджетом коштів.
Згідно акту № 05-21/2 від 02.09.2020 про результати планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.10.2018 по 31.12.2019, складеного ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено ряд порушень, що призвели до втрат Державного бюджету України на загальну суму 75.5 млрд. грн.
Слідчий зазначає, що для встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно дослідити оригінали первинних фінансово господарських та бухгалтерських документів, які складались за наслідком зазначених операцій, для проведення експертного дослідження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0001773, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 3) ч. 2 т. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Відповідно до п. 6) ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким вимогам закону клопотання слідчого не відповідає.
Так, слідчим не доведено, що документи, до яких висловлено прохання надати тимчасовий доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не надано жодних підтверджуючих документів того, що він звертався до відповідної особи, у володінні якої перебувають такі документи, з проханням надати йому відповідні документи і йому було відмовлено в наданні таких.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчим під час звернення до суду з даним клопотанням не були дотримані норми процесуального закону, які стосуються вирішення питань, пов`язаних із заходами забезпечення кримінального провадження, таке клопотання наразі є необґрунтованим та немотивованим, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1