Справа № 445/723/21
Провадження № 1-кс/445/186/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

16 квітня 2021 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача - інспектора СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000044 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
дізнавач - інспектор СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період 18.03.2021 по 20.03.2021 року з якої невідомою особою було здійсненого грошові перекази на загальну суму 8892 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що 06 квітня 2021 року до Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит., АДРЕСА_1 про те, що 15.03.2021 року невідома особа шахрайським способом під приводом продажу запчастин до машини заволодів грошовими коштами в сумі 12532 грн.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 07.04.2021 року.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит., с. Ясенівці Золочівського району Львівської області, повідомив, що він має машину Rover Montego так як вона йому поламалася ОСОБА_5 , зайшов у Інтернет та вирішив знайти запчастини, шукав досить довгий час заходив та дивився по різних Інтернет магазинах та порівнював ціни, де дешевше можна купити. Але 15.03.2021 року близько 13:00 год. до ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та почав говорити до нього, про те що ОСОБА_5 , шукав деталі, а він йому сказав що в даний момент у республіці Польща знаходяться його знайомий на авто розборці та може купити деталі до машини, які ОСОБА_5 , були потрібні. Надалі вони з ним домовилися про це та він сказав ОСОБА_5 , що потрібно скинути як завдаток грошові кошти в сумі 3650 гривень на номер карти, який невідомий чоловік ОСОБА_5 , скинув у месенджер «Вайбер» : НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 . Надалі через дні чотири до ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_8 та казав до нього, що він дзвонить з приводу покупки деталей до машини, які ОСОБА_5 , заказав у ОСОБА_6 та сказав, що потрібно ще скинути грошові кошти, на іншу банківську картку що ОСОБА_5 зробив та перевів в подальшому він йому повідомив чекати його дзвінка, щоб забрати дані деталі, які ОСОБА_5 замовив у нього. Але пройшовши деякий час до нього ніхто не дзвонив і ОСОБА_5 , вирішив зателефонувати сам, однак на дзвінки ніхто не відповідав та в подальшому вимкнувся телефон. По сьогоднішній день деталі ОСОБА_5 , так і не прийшли.

Для встановлення особи, яка скоїла вище вказане кримінальне правопорушення, документування її злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період 18.03.2021 по 20.03.2021 року з якої невідомою особою було здійсненого грошові перекази на загальну суму 8892 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти.)

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана дізнавачем інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000044 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що вчинила злочин,та може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №0000044 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
клопотання дізнавача - інспектора СД Золочівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044 від 07.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації про всі відомості про рух коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період 18.03.2021 по 20.03.2021 року з якої невідомою особою було здійсненого грошові перекази на загальну суму 8892 грн. із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) картки (рахунку) одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, ІМЕІ мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото із банкомата особи, яка знімала кошти, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення даної інформації у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1