У Х В А Л А
Справа № 149/1167/21

Провадження №1-кс/149/268/21

19.05.2021 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 при здійсненні повноважень прокурора у кримінальному провадженні № 0000008 від 13.04.2021 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ :
Прокурор Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням внесеним у кримінальному провадженні № 0000008, про надання слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю пересилання до Вінницького відділення № НОМЕР_1 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації про фактичний рух коштів по рахунку СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі про місце зняття грошових коштів, про власників рахунків (П.І.Б. особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо), на які були перераховані грошові кошти, їхні координати (місце), дату та спосіб використання перерахованих коштів, яку в друкованому вигляді необхідно приєднати до матеріалів кримінального провадження.

При цьому тимчасовому вилученню підлягає наступна інформація та документи за період з 19.09.2019 по 01.02.2020 року:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- договорів, укладених СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень.

Клопотання мотивовано тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » опубліковано звіт про проведення закупівлі (оголошення UA-2019-09-11-000212-а) роботи з нового будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території с. Сальниця, Хмільницького району Вінницької області на суму 1297501 грн..

В результаті проведення закупівлі, ІНФОРМАЦІЯ_5 та СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.09.2019 укладено договір № 32 про виконання робіт, згідно якого суб`єкт підприємницької діяльності повинен був здійснити нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території с. Сальниця, Хмільницького району, Вінницької області.

Відповідно до п. 2.3 договору підряду № 32 від 19.09.2019 датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником. Згідно з наданою документацією на використання бюджетних коштів 19.12.2019 підписано останній акт приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до кого було закуплено спортивне покриття на майданчику (резинова крихта). Разом з тим, на даний період часу, майданчик не використовується за функціональним призначенням.

На виконання умов договору ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до платіжних доручень № 3 від 28.10.2019, № 1 від 30.10.2019, № 2 від 26.11.2019, № 7 від 17.12.2019, № 6 від 17.12.2019, №1 від 24.12.20190, здійснила перерахування на рахунок СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 1 135 775 грн..

Встановлено, що ігноруючи вимоги договору, СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не належним чином виконало умови договору з будівництва мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території с. Сальниця, Хмільницького району Вінницької області, яке є предметом закупівлі, що призвело привласнення, розтрати бюджетних коштів.

16.04.2021 року на підставі ухвали Хмільницького міськрайонного суду у Вінницькій області на території Сальницької сільської ради, що у с.Сальниця, Хмільницького району, Вінницької області проведено огляд мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту. При огляді встановлено, що СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило поставку клею двокомпонентного (вартість 43603,67 грн) та резинової крихти (вартість 36005,69 грн), яке є предметом закупівлі, що призвело до привласнення, розтрати бюджетних коштів.

Також установлено, що закупівля клею двокомпонентного (вартість 43603,67 грн) та резинової крихти (вартість 36005,69 грн), здійснювалась СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме з розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховувались грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у встановленні руху коштів по рахунку СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також в отриманні можливості тимчасового вилучення цієї інформації про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам, якими користується СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичний рух коштів, в тому числі про місце зняття грошових коштів, про власників рахунків (П.І.Б. особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо), на які були перераховані грошові кошти, їхні координати (місце), дату та спосіб використання перерахованих коштів, яку в друкованому вигляді необхідно приєднати до матеріалів кримінального провадження.

Вищевказана інформація про відкриття, закриття вказаного банківського рахунку СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух коштів по них зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .
За даними фактами 13.04.2021 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи викладене, прокурор просить надати доступ до інформації, яка зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про день та час розгляду справи повідомлена належним чином, надала заяву про розгляд справи у її відсутність, внесене клопотання підтримала та просила його задовільнити.

У судове засідання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про день та час розгляду справи, не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні (витяг з ЄРДР, копія договору № 32 від 19.09.2019 року про закупівлю товару, копія додаткової угоди № 3 до договору № 32 від 19.09.2019 року, копія договору № 16 від 13.12.2019 року про технічний нагляд, копія акта № 12 здачі-прийняття виконаних робіт (надання послуг) за 17.12.2019 року).

Інформація, доступ до якої просить отримати прокурор, знаходиться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Проте, відомості, що містяться в ній можуть бути використанні як докази, що мають суттєве значення для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення та інших важливих обставин у цьому кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40,131,132,160,162,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , задовільнити.

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »із можливістю пересилання до Вінницького відділення АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цієї інформації про фактичний рух коштів по рахунку СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі про місце зняття грошових коштів, про власників рахунків (П.І.Б. особи, адреса, копія паспорта, договір про відкриття рахунку, назва установи, тощо), на які були перераховані грошові кошти, їхні координати (місце), дату та спосіб використання перерахованих коштів, яку в друкованому вигляді необхідно приєднати до матеріалів кримінального провадження.

При цьому тимчасовому вилученню підлягає наступна інформація та документи за період з 19.09.2019 року по 01.02.2020 року:

- виписка про рух грошових коштів по рахунку СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме розрахункового рахунку НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- договорів, укладених СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на його рахунок в банку та з указаного рахунку, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку СМП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень.

Строк дії ухвали визначити до 19.06.2021 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1