Справа № 717/855/20

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 червня 2021 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000021 від 05 серпня 2020 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: дізнавач сектору дізнання ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000021 від 05 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_5 .
В клопотанні дізнавач зазначає, що 05 серпня 2020 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу запчастин до автомобіля „КАМАЗ заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 43700 гривень, які 05 серпня 2020 року ОСОБА_6 перебуваючи на АДРЕСА_1 самостійно перерахував через термінал самообслуговування на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , однак товар не отримав.

У дізнавача є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , зберігаються в акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган дізнання не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, дізнавач просить зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ групі дізнавачів ОСОБА_4 та ОСОБА_7 до документів, які містять інформацію про:
-про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком № НОМЕР_2 за період з 05 серпня 2020 року по теперішній час;

-повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 за період з 05 серпня 2020 року по теперішній час;

-фотозаписів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 за період з 05 серпня 2020 року по теперішній час.

Представник акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власника картки № НОМЕР_2 , інформацію про власника вказаного банківського рахунку та операції щодо зняття готівки із цього рахунку, можуть перебувати у володінні акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання дізнавача сектора дізнання слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 та начальнику сектору дізнання Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_7 , до документів, які містять:
- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за період з 05 серпня 2020 року по теперішній час за рахунком № НОМЕР_2 , на який через термінал акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 05.08.2020 року о 12 годині 28 хвилин 39 секунд були перераховані кошти в сумі 4477 гривень 50 копійок, єдиний код 2043-4189-5538-0540, Transaction id 24481610FF14-479D-EEF4-84CF-C2CFA12D194F та 05.08.2020 року о 11 годині 36 хвилин 54 секунди були перераховані кошти в сумі 3199 гривень 92 копійки, єдиний код 2043-4181-7319-0135, Transaction id 34028FECF30A-OE62-1D9D-FB65-DF3A97AOD00F;

-повну наявну інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 за період з 05 серпня 2020 року по теперішній час, на який через термінал акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 05.08.2020 року о 12 годині 28 хвилин 39 секунд були перераховані кошти в сумі 4477 гривень 50 копійок, єдиний код 2043-4189-5538-0540, Transaction id 24481610FF14-479D-EEF4-84CF-C2CFA12D194F та 05.08.2020 року о 11 годині 36 хвилин 54 секунди були перераховані кошти в сумі 3199 гривень 92 копійки, єдиний код 2043-4181-7319-0135, Transaction id 34028FECF30A-OE62-1D9D-FB65-DF3A97AOD00F;

-фотозаписи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , на який через термінал акціонерного товариства комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_2 05.08.2020 року о 12 годині 28 хвилин 39 секунд були перераховані кошти в сумі 4477 гривень 50 копійок, єдиний код 2043-4189-5538-0540, Transaction id 24481610FF14-479D-EEF4-84CF-C2CFA12D194F та 05.08.2020 року о 11 годині 36 хвилин 54 секунди були перераховані кошти в сумі 3199 гривень 92 копійки, єдиний код 2043-4181-7319-0135, Transaction id 34028FECF30A-OE62-1D9D-FB65-DF3A97AOD00F, за період з 05 серпня 2020 року по теперішній час.

Дана ухвала діє до 14 липня 2021 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: