Справа №127/3241/21
Провадження №1-кс/127/1325/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого групи прокурорів прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Одеса, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, -

ВСТАНОВИВ:

Старший групи прокурорів прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , 09.02.2021, звернувся до суду з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що Відділом СУ ГУ НП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000146 від 18.04.2018 за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 будучи раніше судимим за вчинення ряду умисних корисливих злочинів, продовжуючи злочинний шлях, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення тотожних злочинних дій, які мають єдиний злочинний намір (єдиний умисел та загальну мету), злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотнє настання у наслідок їх вчинення майнової шкоди фізичним особам, розробив план злочинної діяльності, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб, шляхом їх обману та зловживання довірою (шахрайство), під приводом надання платних послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
З цією метою, ОСОБА_6 створив та очолив організовану злочинну групу, до складу якої ввійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 .
Діючи з прямим умислом спрямованим на реалізацію втілення розробленого плану злочинної діяльності, з метою заволодіння шляхом шахрайства, якомога більшою сумою коштів громадян, які мали намір знайти роботу та працевлаштуватись за кордоном, в загально доступних місцях на території міста Вінниці та Вінницької області, в мережі Інтернет здійснювалось розміщення рекламних оголошень про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, у тому числі і відповідний веб-сайт агентства, з завідомо недостовірними розміщеними даними про тривалу, провідну і результативну роботу агентства на ринку праці України по наданню послуг з пошуку вакансій та подальшого легального працевлаштування громадян на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу.
Так, нормою частини 1 статті 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 року № 222-VIII (далі Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності») визначено, що цей Закон регулює суспільні відносини у сфері ліцензування видів господарської діяльності, визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, встановлює уніфікований порядок їх ліцензування, нагляд і контроль у сфері ліцензування, відповідальність за порушення законодавства у сфері ліцензування видів господарської діяльності.
Згідно частини 4 ст. 2 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» суб`єкт господарювання може здійснювати види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, з дня внесення відомостей до ліцензійного реєстру щодо рішення органу ліцензування про видачу йому ліцензії.
Відповідно до пункту 20 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном підлягає ліцензуванню.
На виконання вимог пункту 20 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 затверджено Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.
Пунктом 10 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1060 (далі Ліцензійні умови) встановлено, що послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном надаються клієнту лише після укладення з ним договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у двох примірниках (один видається клієнту, другий залишається в ліцензіата), який повинен зберігатися протягом трьох років після закінчення строку дії договору (контракту).
Пунктом 11 Ліцензійних умов передбачено, що виконання умов договору між ліцензіатом і клієнтом про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном оформляється актом наданих послуг, який підписується обома сторонами після укладення клієнтом ліцензіата трудового договору (контракту) з іноземним роботодавцем, умови праці якого відповідають тим, що визначені в проекті трудового договору (або поліпшують їх), поданого ліцензіатом органу ліцензування.
Згідно пункту 12 Ліцензійних умов ліцензіат не має права отримувати від клієнтів плату за послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном до підписання акта наданих послуг.
Відповідно до підпунктів 1, 3, 4, 13 пункту 9 Ліцензійних умов ліцензіат зобов`язаний провадити господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном у межах укладеного між ліцензіатом та іноземним суб`єктом господарювання зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, який повинен відповідати вимогам законодавства; до укладення договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном безоплатно надати клієнту завірену ним достовірну інформацію про умови праці та умови проживання у державі працевлаштування; укладати з клієнтом письмовий договір про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном; надавати клієнтам достовірну інформацію.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» трудовим мігрантом є громадянин України, який здійснював, здійснює або здійснюватиме оплачувану діяльність у державі перебування, не заборонену законодавством цієї держави.
Працевлаштування трудового мігранта в державі перебування може здійснюватися відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» від 05.11.2015 № 761-VIII (далі Закон України «Про зовнішню трудову міграцію») суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону.
Згідно вимог ч. 2 ст. 16 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» у разі працевлаштування суб`єктом господарювання, що надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону, трудовому мігранту перед від`їздом до держави перебування стороною, що сприяє працевлаштуванню, видається проект трудового договору (контракту), завірений іноземним роботодавцем.
Проект трудового договору (контракту) викладається українською мовою та однією чи більше мовами, що використовуються в державі перебування, і містить зобов`язання, які бере на себе іноземний роботодавець, зокрема щодо: 1) умов праці (у тому числі щодо забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці), оплати праці (у тому числі щодо розміру гарантованої заробітної плати), відрахувань із заробітної плати; 2) тривалості робочого часу і часу відпочинку, строку дії трудового договору (контракту) та умов його розірвання; 3) надання соціальної та медичної допомоги, здійснення соціального страхування; 4) відшкодування шкоди, заподіяної здоров`ю внаслідок нещасного випадку на виробництві або тимчасової непрацездатності; 5) репатріації трудового мігранта.
В силу ч. 3 ст. 20 Закону України «Про зовнішню трудову міграцію» суб`єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном на підставі ліцензії, виданої відповідно до закону, інші підприємства, установи та організації або фізичні особи, які поширюють недостовірну інформацію щодо зовнішньої трудової міграції, яка може спричинити негативні наслідки для трудових мігрантів та членів їхніх сімей, несуть відповідальність згідно із законом.
Відповідно до ст. 36 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI1 (далі - Закон України «Про зайнятість населення») діяльність суб`єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та інших суб`єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, регулюється цим Законом та іншими законодавчими актами України.
До послуг з посередництва у працевлаштуванні належать пошук роботи та сприяння у працевлаштуванні особи, добір працівників відповідно до замовлень роботодавців (у тому числі іноземних) у межах укладених з роботодавцями договорів (контрактів).
Суб`єкти господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб`єкти господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців, зобов`язані: 1) надавати громадянам повну та достовірну інформацію про попит роботодавця на робочу силу (вакансії), його вимоги щодо кваліфікації, досвіду роботи, про умови, характер та оплату праці; 2) співпрацювати з відповідним територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, підприємствами, установами та організаціями, профспілками та їх об`єднаннями, організаціями роботодавців та їх об`єднаннями; 3) забезпечувати захист інформації, що надійшла від громадян, які звертаються з метою працевлаштування, та дотримання правил використання і поширення такої інформації, встановлених законами України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних", а також конфіденційність комерційної інформації роботодавців відповідно до закону; 4) подавати територіальним органам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, відомості про чисельність працевлаштованих ними осіб у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зайнятості населення та трудової міграції, за погодженням з центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у галузі статистики.
Суб`єктом господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні, відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про зайнятість населення» є зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа, яка провадить господарську діяльність, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, а також фізична особа - підприємець, що надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні та/або за кордоном відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.
Згідно положень ст. 38 Закону України «Про зайнятість населення» діяльність суб`єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, підлягає ліцензуванню і регулюється законами України "Про ліцензування видів господарської діяльності", "Про зовнішньоекономічну діяльність", цим Законом та іншими законодавчими актами України.
Послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном надаються відповідно до заявок іноземного роботодавця (його контрагента) щодо вільних робочих місць (вакансій) і лише в межах укладених іноземними суб`єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування з метою сприяння підписанню трудового договору (контракту найму). Обов`язковим додатком до зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання посередницьких послуг у сфері працевлаштування за кордоном є проект трудового договору, завірений іноземним роботодавцем.
Суб`єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, несе відповідальність згідно із законодавством за погіршення умов трудового договору, укладеного між особою та іноземним роботодавцем, копія якого зберігається у такого суб`єкта протягом трьох років.
Надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном здійснюється після укладення договору про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном між особою та суб`єктом господарювання. Суб`єкт господарювання, який надає послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, не має права отримувати від осіб, яким надані такі послуги, плату до підписання акта виконаних робіт.
Як організатор і керівник організованої злочинної групи ОСОБА_6 здійснював загальне керівництво організованою ним злочинною групою, визначав ролі та функції її учасників, розподіляв отримані у наслідок протиправної діяльності кошти, фінансував витрати на оренду приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , що використовувались у якості офісу агенцій, організовував виготовлення рекламних матеріалів, розміщення рекламних оголошень на території м. Вінниці та Вінницької області, у тому числі розміщення Веб-сайтів в мережі Інтернет, особисто приймав безпосередню участь у введені в оману потерпілих видаючи себе за директора ТОВ «Міжнародна агенція праці» представляючись « ОСОБА_10 » та отримував грошові кошти в потерпілих, організовував виготовлення невстановленими на час слідства особами підробних ID-карт країн членів Європейського Союзу та їх подальший збут.
ОСОБА_4 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, видавала себе за працівника ТОВ «Міжнародна агенція праці», приймала вхідні дзвінки від осіб, які мали намір знайти та працевлаштувавсь на легальну роботу на території країн Європейського Союзу, особисто телефонувала до таких осіб, імітувала перед потерпілими процес оформлення документів за укладеними угодами, вводила в оману потерпілих, шляхом повідомлення завідомо недостовірних даних.
ОСОБА_7 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, видавала себе за працівника ТОВ «Міжнародна агенція праці», приймала вхідні дзвінки від осіб, які мали намір знайти та працевлаштувавсь на легальну роботу на території країн Європейського Союзу, особисто телефонувала до таких осіб, імітувала перед потерпілими процес оформлення документів за укладеними угодами, вводила в оману потерпілих, шляхом повідомлення завідомо недостовірних даних.
ОСОБА_8 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, фактично являючись відповідно реєстраційних документів засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Міжнародна агенція праці» (), вводив в оману потерпілих, шляхом повідомлення останнім завідомо недостовірних даних щодо себе, розігруючи перед ними роль задоволеного роботою та послугами агенції клієнта, з метою спонукання до укладення відповідних договорів, а також достовірно усвідомлюючи відсутність у ТОВ «Міжнародна агенція праці» відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, надав у розпорядження для використання при здійсненні протиправної діяльності, зазначену юридичну особу, від імені якої здійснювалось укладення завідомо фіктивних договорів під приводом посередництва у працевлаштуванні за кордоном, для подальшого заволодіння грошовими коштами.
ОСОБА_9 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до визначеної ролі та функції, фактично будучи відповідно до реєстраційних документів засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Робота в Європі» (), являючись матір`ю ОСОБА_6 , безпосередньо надала останньому для використання у здійсненні протиправної діяльності Ліцензію на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном серії АЕ 460882 від 22.08.2014 (термін дії безстроково, країна працевлаштування Польща) оформлену на ТОВ «Робота в Європі» (), здійснювала облік, зберігання та видачу коштів здобутих злочинним шляхом.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 створив та очолив, стійку організовану злочинну групу до складу якої ввійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , метою якої було заволодіння грошовими коштами попередньо невизначеного кола осіб, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здійснення легального працевлаштування за кордоном.
Діючи відповідно до наміченого плану злочинної діяльності, переслідуючи спільну мету незаконного збагачення шляхом вчинення шахрайських дій, 30.10.2018 учасником групи ОСОБА_8 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародна агенція праці» (, зареєстроване за адресою м. Вінниця, вул. Келецька, 60), яке в ході своєї незаконної діяльності використовувало ліцензію серії АЕ № 460882 від 22.08.2014 виданої Державним центром зайнятості на провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштування за кордоном країна працевлаштування Польща, яка була видана ТОВ «Робота в Європі» (, зареєстроване за адресою: 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, вулиця Станіславського, будинок 25, квартира 105) засновником, контролером та кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_9 .
До моменту офіційної реєстрації як юридичної особи - ТОВ «Міжнародна агенція праці», тобто до 30.10.2018, та після її реєстрації, членами групи здійснювалось розміщення рекламних оголошень щодо надання послуг з пошуку та офіційного працевлаштування за кордоном в загально доступних місцях на території міста Вінниці та Вінницької області, в мережі Інтернет здійснювалось розміщення рекламних оголошень про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, у тому числі і відповідний веб-сайт агентства ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , з завідомо недостовірними розміщеними даними про тривалу, провідну і результативну роботу агентства на ринку праці України відповідно до виданої ліцензії серії АЕ № 460882 від 22.08.2014, по наданню послуг з пошуку вакансій та подальшого легального працевлаштування громадян на території країн Близького Сходу та Європейського Союзу, «12 років роботи на результат, 38 представництв по всій Україні які чекають охочих поїхати за кордон, 5 офісів на території Польщі, куди завжди можна звернутися по допомогу, 150 працівників які щодня готові відправляти вас на роботу, оформлювати візи та відповідати на всі запитання, а також понад 100 000 щасливчиків, що вже знайшли високооплачувану роботу в Польщі завдяки компанії», з метою залучення широкого кола осіб, які мають намір скористатись їхніми послугами.
Окрім цього, відповідно плану злочинної діяльності, для звернення уваги більшої кількості клієнтів, офіси агенції розташовувались в загально доступних громадських місцях, по маршрутам руху громадського транспорту, з зовнішнім оформленням атрибутів міжнародної діяльності.
У ході розслідування, 01.02.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Одеса, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій,- повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру стосовно 32 епізодів особливо тяжких умисних корисливих злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України вчинених у складі організованої злочинної групи, за фактами заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, потерпілих: ОСОБА_11 , у сумі 23100 грн.; ОСОБА_12 , у сумі 350 Євро (із розрахунку 350 Євро за даними НБУ станом на 17.01.2019 становить 11164,60 грн.), 400 доларами США (із розрахунку 400 доларів США за даними НБУ станом на 24.01.2019 становить 11081,48 грн.) та 4800 грн., а всього на загальну суму 27046,08 грн.; ОСОБА_13 , у сумі 700 Євро (із розрахунку 350 Євро за даними НБУ станом на 17.01.2019 становить 11164,60 грн., із розрахунку 350 Євро станом на 24.01.2019 становить
11021,78 грн.) та 4800 грн., а всього на загальну суму 26986,38 грн.; ОСОБА_14 , у сумі 900 Євро та 13905 грн.; ОСОБА_15 , у сумі 23000 грн.; ОСОБА_16 , у сумі 500 Євро; ОСОБА_17 , у сумі 500 Євро; ОСОБА_18 , у сумі 1200 Євро; ОСОБА_19 , у сумі 700 Євро (за даними НБУ станом на 25.01.2019 становить 22058,89 грн.) та 4800 грн., а всього на загальну суму 26858,89 грн.; ОСОБА_20 , в загальній сумі 28300 грн.; ОСОБА_21 , в загальній сумі 28300 грн.; ОСОБА_22 , у сумі 700 Євро (за даними НБУ станом на 06.03.2019 становить 21223,36 грн.); ОСОБА_23 , у сумі 700 Євро (за даними НБУ станом на 06.03.2019 становить 21223,36 грн.); ОСОБА_24 , шляхом обману та зловживання довірою, у сумі 700 Євро (за даними НБУ станом на 06.03.2019 становить 21223,36 грн.) та 2500 грн., а всього грошовими коштами у сумі 23723,36 грн.; ОСОБА_25 , у сумі 350 Євро (за даними НБУ станом на 07.03.2019 становить 10477,93 грн.) та 18700 грн., а всього на загальну суму 29177,93 грн.; ОСОБА_26 , у сумі 700 Євро (за даними НБУ станом на 07.03.2019 становить 20955,85 грн.), у сумі 250 Євро (за даними НБУ станом на 22.03.2019 становить 7759,29 грн.) та 9980 грн., а всього на загальну суму 38695,14 грн.; ОСОБА_27 , у сумі 24900 грн.; ОСОБА_28 , у сумі 700 Євро (за даними НБУ станом на 08.02.2019 становить 21409,76 грн.) та 14733 грн., а всього на загальну суму 36142,76 грн.; ОСОБА_29 , у сумі 500 доларів США (за даними НБУ станом на 21.02.2019 становить 13543,78 грн.), у сумі 250 Євро (за даними НБУ станом на 22.04.2019 становить 7552,67 грн.) та у сумі 22500 грн., а всього на загальну суму 43596,45 грн.; ОСОБА_30 , у сумі 2700 доларів США (за даними НБУ станом на 21.01.2019 становить 73136,42 грн.) та 2610 грн., а всього на загальну суму 75746,42 грн.; ОСОБА_31 , у сумі 27500 грн.; ОСОБА_32 , у сумі 350 Євро (за даними НБУ станом на 15.01.2019 становить 11247,16 грн.), 350 Євро (за даними НБУ станом на 24.01.2019 становить 11021,78 грн.), а всього в загальній сумі 22268,94 грн.; ОСОБА_33 , у сумі 22000 грн.; ОСОБА_34 , у сумі 22000 грн.; ОСОБА_35 , у сумі 700 Євро (за даними НБУ станом на 04.03.2019 становить 21404,10 грн.) та 10750 грн., а всього на загальну суму 32152,10 грн.; ОСОБА_36 , у сумі 700 Євро (за даними НБУ станом на 24.01.2019 становить 22043,56 грн.), грошовими коштами у сумі 200 Євро (за даними НБУ станом на 31.05.2019 становить 5983,98 грн.) та 4800 грн., а всього на загальну суму 32827,54 грн.; ОСОБА_37 , у сумі 350 Євро (за даними НБУ станом на 15.01.2019 становить 11247,16 грн.), 350 Євро (за даними НБУ станом на 24.01.2019 становить 11021,78 грн.), а всього в загальній сумі 22268,94 грн.; ОСОБА_38 , в загальній сумі 28300 грн.; ОСОБА_39 , в загальній сумі 28300 грн.; ОСОБА_40 , у сумі 1000 Євро, а всього відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на загальну суму 32131,6 грн.; ОСОБА_41 , у сумі 1320 Євро, а всього відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на загальну суму 41765,26 грн.; ОСОБА_42 , у сумі 8860 грн., 400 доларів США та 850 Євро, а всього відповідно до офіційного курсу гривні щодо іноземних валют на загальну суму 46273,07 грн.
Ухвалою колегії суддів Вінницького апеляційного суду від 22.12.2020 по справі № 127/28137/20 (провадження № 11-сс/801/909/2020) за результатами розгляду апеляційної скарги захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 грудня 2020 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 18.04.2018, задоволено апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 та скасовано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 грудня 2020 року у кримінальному провадженні за №0000146 від 18.04.2018, якою продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 з постановлення нової ухвали, якою клопотання прокурора задоволено частково та застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною їй залишати житло у певний період доби, а саме з 22:00 години до 07:00 години за місцем її проживання, строком до 24:00 години 13 лютого 2021 року, з обов`язками покладеними на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою Вінницького апеляційного суду від 26.08.2020 року та ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 19 жовтня 2020 року.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 15.10.2020 по справі №127/22547/20 (провадження №1-кс/127/10034/20) продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 20.02.2021.
Причетність ОСОБА_4 до 32 епізодів особливо тяжких кримінальних правопорушень (злочинів) повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а самепротоколами проведення обшуків; висновками судових експертиз; розсекреченими матеріалами НСРД; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 ; іншими доказами в їх сукупності.
В обґрунтування встановленим у ході здійснення досудового розслідування ризикам та обставинам, що мають враховуватись при обранні запобіжного заходу слід зазначити наступне: враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень в яких підозрюється ОСОБА_4 , з метою уникнення покарання у виді позбавлення волі на певний строк, остання може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; також досудовим розслідуванням встановлено, що у ході здійснення шахрайських дій за фактами заволодіння грошовими коштами потерпілих, членами організованої групи здійснювалось копіювання їхніх документів посвідчуючих особу (паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон, ідентифікаційний кодів платників податку, та ін.), збір дійсних контактних даних, адрес проживання, інших відомостей про особу потерпілого, які віднесені до персональних даних, що створює ризик здійснення незаконного впливу на потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; крім того наявні підстави вважати, що ОСОБА_4 , спільно із іншими членами організованої злочинної групи може продовжувати вчиняти інші кримінальні правопорушення, за аналогічним чи схожим механізмом вчинення шахрайських дій.
Враховуючи вище викладені обставини, набуття даним кримінальним провадженням значного резонансу в суспільстві, спрямованості дій членів організованої злочинної групи на заволодіння грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб та завдання у наслідок таких дій матеріальної шкоди громадянам, свідчить про підвищену суспільну небезпеку.
Потреби досудового розслідування, інтереси потерпілих та інтереси кримінального судочинства, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи підозрюваної ОСОБА_4 як домашній арешт.
Відтак жоден з більш м`яких запобіжних заходів не може бути застосованим.
Звернення до суду з обвинувальним актом, до спливу строку дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , тобто до 13.02.2021, не може бути виконано у зв`язку із складанням обвинувального акту, в якому наявна необхідність відображення викладу фактичних обставин стосовно 103 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, що обумовлює необхідність значного часу його складання, у тому числі часу необхідного для складання реєстру матеріалів досудового розслідування, як невід`ємної частини обвинувального акту. Крім того, з 05.02.2021 на виконання вимог ст. 290 КПК України зібрані матеріали досудового розслідування відкрито 5 підозрюваним та їх захисникам
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому, суду пояснив, що ризики, передбаченні ст. 177 КПК України по кримінальному провадженню не зменшилися, закінчити досудове розслідування не представляється за можливе, а тому необхідно продовжити строк дії обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування.
В судовому засіданні підозрювана та її захисник заперечували з приводу продовження строку обраного запобіжного заходу у виді домашнього арешту в певну пору доби та просили відмовити, так як ризики, вказані прокурором, не доведні.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, підозрюваного та її захисника, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні ГУНП у Вінницькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000146, відомості по якому були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.
20.08.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
01.02.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м. Одеса, громадянці України, зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимій,- повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру стосовно 32 епізодів особливо тяжких умисних корисливих злочинів (кримінальних правопорушень), передбачених ч. 4 ст. 190 КК України вчинених у складі організованої злочинної групи, за фактами заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі.
На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України обґрунтована.
16.12.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області підозрюваній ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, за адресою: АДРЕСА_2 , в межах досудового розслідування, а саме: до 24:00 години 13 лютого 2021 року та покладено на ОСОБА_4 обов`язки, на період дії ухвали про застосування запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту: не відлучатися з населеного пункту без дозволу слідчого, суду, прокурора; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, роботи; заборонити спілкуватися зі свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженні; здати на зберігання старшому слідчому в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_56 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалою колегії суддів Вінницького апеляційного суду від 22.12.2020 по справі № 127/28137/20 (провадження № 11-сс/801/909/2020) за результатами розгляду апеляційної скарги захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 грудня 2020 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146 від 18.04.2018, задоволено апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 та скасовано ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 16 грудня 2020 року у кримінальному провадженні за №0000146 від 18.04.2018, якою продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_4 з постановленням нової ухвали, якою клопотання прокурора задоволено частково та застосовано до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною їй залишати житло у певний період доби, а саме з 22:00 години до 07:00 години за місцем її проживання, строком до 24:00 години 13 лютого 2021 року, з обов`язками покладеними на підозрювану ОСОБА_4 ухвалою Вінницького апеляційного суду від 26.08.2020 року та ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 19 жовтня 2020 року.
15.10.2020 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000146, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2018, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 20.02.2021.
Строк тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом закінчується 13 лютого 2021 року.
На даний час звернення до суду з обвинувальним актом, до спливу строку дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 , тобто до 13.02.2021, не може бути виконано у зв`язку із складанням обвинувального акту, в якому наявна необхідність відображення викладу фактичних обставин стосовно 103 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, що обумовлює необхідність значного часу його складання, у тому числі часу необхідного для складання реєстру матеріалів досудового розслідування, як невід`ємної частини обвинувального акту. Крім того, з 05.02.2021 на виконання вимог ст. 290 КПК України зібрані матеріали досудового розслідування відкрито 5 підозрюваним та їх захисникам
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ч.ч. 1, 2 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Відповідно до ч. 6 цієї ж статті строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
На підставі викладеного, слідчий суддя при вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання враховує у своїй сукупності доведеність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, а також особу підозрюваної, яка має на утриманні малолітню дитину, заміжня, має постійне місце проживання, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася, однак підозрюється у вчиненні корисливого злочину, одним із джерелом доходу підозрюваної було вчинення нею та іншими особами вищевказаних шахрайських дій, також суд враховує багатоепізотність справи, тяжкість злочину, розмір заподіяної шкоди, велику кількість потерпілих осіб, а тому суд вважає, що підозрювана перебуваючи на волі може спробувати переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень, здійснювати незаконний вплив на потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Крім того, в судовому порядку відносно неї було обрано запобіжний захід у виді домашнього арешту у певний період доби.
Суд звертає увагу на те, що на час розгляду клопотання вищевказані ризики не зменшилися, а тому слідчий суддя вважає, що заявлені ризики виправдовують перебування підозрюваної під домашнім арештом, що також доведено прокурором при розгляді даного клопотання.
Запобіжний захід - домашній арешт, з урахуванням його тривалості, не виходить за межі визначенні ст. 181 КПК України, відповідає не лише особі ОСОБА_4 , а й характеру та тяжкості злочину, у вчиненні якого вона підозрюється.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом.
На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 178, 181, 183, 184, 186, 193, 194, 196, 197, 199, 400 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту в період часу доби з 22-00 години по 07-00 години, який полягає в забороні підозрюваній залишати житло, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на строк досудового розслідування, тобто до 20.02.2021.
Продовжити строк дії покладених обов`язків на підозрювану ОСОБА_4 , а саме: не відлучатися з населеного пункту без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання, роботи; заборонити спілкуватися зі свідками та потерпілими по даному кримінальному провадженні; здати на зберігання старшому слідчому в особливо важливих справах СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_56 свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Строк дії обов`язків продовжити до 20.02.2021в межах строку досудового розслідування.

Ухвала про продовження строку утримання підозрюваної ОСОБА_4 під домашнім арештом діє до 20.02.2021.

Копію ухвали направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя