Справа № 161/3336/21
Провадження № 1-кс/161/1548/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 15 березня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням, яке погоджене прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 до якого прив`язана банківська картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_5 від 14.02.2011 року, РНОКПП НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2020 року по 19.02.2021, із зазначенням кожної банківської операції по руху грошових коштів за вказаний період часу, дати виконання кожної операції, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, часу кожної банківської операції (години, хвилин та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, адрес розташування банківських відділень та банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів, в рамках кримінального провадження № 0000007 відомості про яке внесені до ЄРДР 22.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.110 КК України. Просить клопотання задовольнити, з підстав викладених в ньому.

В судове засідання не прибули прокурор та слідчий, однак подали письмову заяву в якій просять проводити розгляд даного клопотання у їх відсутності, а також просять клопотання задовольнити, а також в судове засідання не прибув представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи ті обставини, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому криміналісту слідчого відділу УСБУ у Волинській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Волинській області лейтенанту юстиції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 до якого прив`язана банківська картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_5 від 14.02.2011 року, РНОКПП НОМЕР_6 , в період часу з 01.01.2020 року по 19.02.2021, із зазначенням кожної банківської операції по руху грошових коштів за вказаний період часу, дати виконання кожної операції, підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, часу кожної банківської операції (години, хвилин та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, адрес розташування банківських відділень та банкоматів, з яких здійснювалося зняття коштів.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців, з дня поставлення ухвали.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ст.165 ч.2 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: