Справа № 159/888/21
Провадження № 1-кс/159/1052/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
25 травня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000006 від 22.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період 2019-2020 років, шляхом зловживання службовим становищем, діючи за попередньою змовою із суб`єктами господарювання, здійснювали розтрату бюджетних коштів в інтересах останніх.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_3 та суб`єктами господарювання, які здійснюють свою господарську діяльність пов`язану з перевезенням пасажирів на міських маршрутах загального користування, укладались договори на перевезення пільгових категорій громадян у м. Ковель.

Зокрема, за вищевказаний вид перевезень на території м. Ковель перевізники: ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 від ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 2019-2020 років отримали понад 5 мільйонів гривень. Так, за вказаний проміжок часу ФОП ОСОБА_5 було відшкодовано - 1 млн. 356 тисяч гривень, ФОП ОСОБА_6 - 1 млн. 919 тисяч гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1 млн. 662 тисячі гривень, ФОП ОСОБА_7 - 508 тисяч гривень.

Враховуючи здобуту під час досудового розслідування інформацію, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до певних документів, які б могли підтвердити або ж спростувати наявність складових ознак кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також забезпечення схоронності документів, що матимуть в подальшому силу речових доказів, виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів, до усіх документів, що перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема - до документації, що засвідчує підписання керівником та водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Актів обстеження автомобільних перевезень по визначенню кількості пасажирів, що мають право на пільги для розрахунку суми компенсації», фінансових звітів із зазначеною кількістю перевезених осіб та отриманих грошових коштів від перевезень, записників із проведеними розрахунками, договорів на перевезення, договорів на право пільгового перевезення, шляхових листів, документації із зазначенням кількості перевезених пасажирів на протязі дня, документації, що підтверджує проходження водіями медичного огляду перед виїздом у рейс, документації, що підтверджує справний технічний стан транспортного засобу перед виїздом у рейс, документації, де зазначено який транспортний засіб виїжджав у рейс (або знаходився на ремонті) за період 2019-2020 років.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Слідчий та прокурор звернулись до слідчого судді з заявами, в яких просять розглянути дане клопотання про арешт майна без їх участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей, обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, для досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів з їх вилученням (виїмкою), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6 ст. 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення оригіналів (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати керівника останнього надати слідчій відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або слідчій СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або начальнику відділення СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому Ковельського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому Ковельського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_12 усі документи, зокрема - документацію, що засвідчує підписання керівником та водіями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Актів обстеження автомобільних перевезень по визначенню кількості пасажирів, що мають право на пільги для розрахунку суми компенсації»; фінансові звіти із зазначеною кількістю перевезених осіб та отриманих грошових коштів від перевезень; записники із проведеними розрахунками; договори на перевезення; договори на право пільгового перевезення; шляхові листи; документацію із зазначенням кількості перевезених пасажирів на протязі дня; документацію, що підтверджує проходження водіями медичного огляду перед виїздом у рейс; документацію, що підтверджує справний технічний стан транспортного засобу перед виїздом у рейс; документацію, де зазначено який транспортний засіб виїжджав у рейс (або знаходився на ремонті) за період 2019-2020 років.

Строк дії даної ухвали встановити до 25.06.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду ОСОБА_1