Справа № 761/9298/21
Провадження № 1-кс/761/6089/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011026 від 15.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал Довідки № 141-01-/19 виданої 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 ; оригінал Технічного паспорту на будівлю по АДРЕСА_2 , виготовленого 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 ; оригінал Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1996, 1997, виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 ; оригінал Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1995, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_6 ; копію протоколу Загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії наказів про призначення директорів товариства; копії паспортів засновників та посадових осіб; копії протоколів Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймались рішення про формування статутного капіталу товариства; копії інших документів, що знаходяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011026 від 15.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння нежитловими приміщеннями, розташованими на території міста Києва, у тому числі й нежитловою будівлею по АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 20.06.2019 Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_2 за ОСОБА_8 за № 47430136 на підставі довідки № 140-01/19, виданої 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 , яка за своєю формою та змістом не являється підставою для виникнення права власності і не підпадає під дію жодного із пунктів ч. 1, ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

В подальшому нежитлова будівля по АДРЕСА_2 » у м. Києві була внесена ОСОБА_8 до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновником та директором якого вона являлась. Рішення про державну реєстрацію відповідних змін прийняте державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 (КМДА) ОСОБА_9 . Згідно з інформацією, що міститься у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна підставою для проведення зазначеної реєстраційної дії стали документи, а саме Акт № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1996, 1997 та Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1995, видані приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 .

Разом із тим, в ході досудового розслідування встановлено, що всі реєстрацій дії щодо нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 проведені на підставі завідомо підроблених документів, внаслідок чого призвели до незаконного вилучення майна із власності територіальної-громади м. Києва.

Так, допитана як свідок ОСОБА_5 категорично заперечила складання та видання нею довідки № 140-01/19 від 24.04.2019 і технічного паспорту на нежитлову будівлю по АДРЕСА_2 , що свідчить про підроблення зазначених документів.

На офіційний запит слідчого приватний нотаріус КМНО ОСОБА_10 повідомила, що нею не видавались документи щодо внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежитлової будівлі по АДРЕСА_2 , що також свідчить про підроблення Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1996, 1997 та Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1995.

Допитана у процесуальному статусі свідка ОСОБА_8 заперечила той факт, що вона особисто зверталась до Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 із приводу реєстрації права власності на нежитлову будівлю по АДРЕСА_2 , а також факт звернення до приватного нотаріуса ОСОБА_10 та державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 щодо передачі майна до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Але разом із тим повідомила, що влітку 2019 року, на прохання знайомого ОСОБА_11 , вона передала останньому' копію свого паспорту, ідентифікаційного номеру та документів, що підтверджували її реєстрацію як Фізичної особи - підприємця. У подальшому, на прохання ОСОБА_11 , її чоловік відправив останньому електронний ключ доступу, сформований у банківській системі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Ці документи були передані ОСОБА_11 , оскільки останній обіцяв, що власними силами придбає приміщення та зареєструє товариство, і надасть їй можливість в подальшому використовувати їх для розміщення салону краси. При цьому, ОСОБА_11 запевнив, що всіма питаннями придбання нерухомості та реєстрації права власності буде займатися самостійно і все відбуватиметься у рамках закону. Приблизно у вересні 2019 року, ОСОБА_11 попросив ОСОБА_8 оформити довіреність на його ім`я, що вона й зробила.

Допитана як свідок ОСОБА_7 повідомила, що до неї як державного реєстратора 20.06.2019 звернулась особисто ОСОБА_8 із заявою про проведення державної реєстрації права власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , надавши при цьому довідку № 141-01-/19 видану 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 . У своїх показаннях ОСОБА_7 наполягає на тому, що вказана довідка може бути підставою для реєстрації права власності, і підпадає під дію п. 14 ч. 1 ст. 27 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», як інший документ, що відповідно до законодавства підтверджує набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно.

Показання ОСОБА_7 суперечать зібраним матеріалам кримінального провадження та положенням законодавства у сфері державної реєстрації, у зв`язку із чим слідство приходить до об`єктивного висновку про наявність у діях ОСОБА_7 ознак кримінального правопорушення.

Також ознаки кримінально караних діянь містяться у діях ОСОБА_11 , який, користуючись довіреністю ОСОБА_12 , а також довірою останньої щодо власних намірів і дій, використовуючи надані йому документи і цифровий електронний підпис, від її імені зареєстрував у органах держаної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та вніс до статутного капіталу товариства нежитлову будівлю по АДРЕСА_2 , використавши завідомо підроблені документи, нібито видані приватним нотаріусом ОСОБА_10 . При цьому, право власності на вказане приміщення також було зареєстровано за ОСОБА_12 на підставі завідомо підроблених документів, виданих від імені ФОП ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування слідчим відібрано зразки підпису та печатки у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_12 , а також призначено проведення почеркознавчих експертиз та експертиз технічного дослідження документів з метою встановлення фактів підроблення ОСОБА_11 довідки № 141-01-/19 виданої 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 і технічного паспорту на будівлю по АДРЕСА_2 ; Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для ' формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1996, 1997 та Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1995, що видані від імені приватного нотаріуса ОСОБА_13 , заяв, які подавались до органів державної реєстрації від імені ОСОБА_12 .

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, зокрема, проведення експертиз з метою встановлення та доведення фактів протиправних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , а також інших осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_1 , а саме: оригінал Довідки № 141-01-/19 виданої 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 ; оригінал Технічного паспорту на будівлю по АДРЕСА_2 , виготовленого 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 ; оригінал Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1996, 1997, виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_10 ; оригінал Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1995, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_10 ; копію протоколу Загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії наказів про призначення директорів товариства; копії паспортів засновників та посадових осіб; копії протоколів Загальних зборів учасників v ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймались рішення про формування статутного капіталу товариства; копії інших документів, що знаходяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву у якій просила справу слухати у її відсутність, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи (представники ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у судове засідання не з`явилися, про час та місце слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчому судді не зрозуміло необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а відтак слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011026 від 15.11.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію Довідки № 141-01-/19 виданої 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 ;

- копію Технічного паспорту на будівлю по АДРЕСА_2 , виготовленого 24.04.2019 ФОП ОСОБА_5 ;

- копію Акту № 1 прийому-передачі майна, яке вносить учасник для формування статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1996, 1997, виданого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_6 ;

- копію Рішення № 2 учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.10.2019 № 1995, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_6 ;

- копію протоколу Загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії наказів про призначення директорів товариства;

- копії паспортів засновників та посадових осіб;

- копії протоколів Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймались рішення про формування статутного капіталу товариства;

- копії інших документів, що знаходяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарження не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: