справа №176/1438/20
провадження №1-кс/176/118/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження: старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Жовті Води Дніпропетровської області погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020 року за № 0000413, про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

За вх. 3651/21 від 25.05.2021 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в якому просить продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000413 від 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, строком на шість місяців, тобто до 01 грудня 2021 року. З клопотання витікає, що протягом тривалого часу, невстановлені особи, шляхом обману, під приводом продажу квітів на сайті оголошень в мережі інтернет, заволоділи грошовими коштами.
За даним фактом 01 червня 2020 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000413 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування з часу внесення відомостей до ЄРДР до теперішнього часу було проведено ряд слідчих дій, зокрема була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 27.02.2020 року на сайті оголошень www.olx.ua виявила оголошення з приводу продажу квітів, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 та підписано " ОСОБА_6 ". Надалі, в ході спілкування було обумовлено вартість, різновид та кількість квітів, а саме: "тюльпани" у кількості 50 штук по 8 гривень за одиницю. Далі, 28.02.2020 потерпілою через платіжну систему "Приват24" було перераховано грошові кошти у сумі 400 гривень на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . З 03.03.2020 року продавець вказаний на сайті оголошень " ОСОБА_6 " перестала виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що на сайті оголошень vvvvyv.olx.ua виявила оголошення з приводу продажу квітів, продавець запропонував продовжити спілкування в менеджері "Viber" з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі, в ході спілкування було обумовлено вартість, різновид та кількість квітів. Далі, 28.02.2020 року потерпілою через термінал самообслуговування "Приватбанк" було перераховано грошові кошти у сумі 600 гривень на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Після перерахування коштів продавець перестала виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 пояснила, що 26.02.2020 року на сайті оголошень www.olx.ua виявила оголошення з приводу продажу квітів, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В ході розмови з продавцем, потерпілій було повідомлено, що необхідно сплатити 30% від вартості замовлення, яке складало 11000 гривень. Надалі, у менеджері "Viber" продавцем, яка представилась на ім`я ОСОБА_10 було надано картковий рахунок. № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Того ж дня 26.02.2020 року потерпілою було перераховано грошові кошти в розмірі 4500 гривень на вищевказану картку. Далі було обумовлено зустріч з продавцем та кінцеву оплату. 04.03.2020 року потерпілою було здійснено дзвінок продавцю на ім`я ОСОБА_10 на номер НОМЕР_1 . В ході розмови потерпіла повідомила, що вже приїхала забирати товар, але продавець відповів, що немає змоги зустрітися з потерпілою та після цього на зв`язок не виходила.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що 01.03.2020 року на сайті оголошень www.olx.ua виявив оголошення з приводу продажу квітів, а саме тюльпанів по 8 гривень за одиницю, де було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Надалі, в ході спілкування було обумовлено вартість, різновид та кількість квітів. Далі, у менеджері "Viber" продавцем було надано картковий рахунок. № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 01.03.2020 за допомогою особистого кабінету інтернет-банкінгу на рахунок НОМЕР_2 потерпілим було перераховано грошові кошти у сумі 888 гривень. З 06.03.2020 року продавець вказаний на сайті оголошень перестала виходити на зв`язок та відповідати на повідомлення.
25.09.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду від 21.09.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Акціонерному товаристві «Універсал Банк», а саме вилучено копії документів по БПК № НОМЕР_2 та №255248.
Під час опрацювання отриманої інформації було встановлено, що у АТ «Універсал Банк» було відкрито рахунки: № НОМЕР_3 до якого випускалась картка НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований: АДРЕСА_1 ; - № НОМЕР_5 до якого випускалась картка НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрований: АДРЕСА_2 .
29.09.2020 року отримано лист від заступника голови правління АТ "Ощадбанк" про те, що згідно номеру банківської платіжної карти № НОМЕР_6 в програмному забезпеченні АТ "Ощадбанк" інформація відсутня.
22.10.2020 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ «ПриватБанк», а саме отримано компакт диск з фотозображеннями осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в банкоматі, розташованого за адресою: м. Жовті Води, вул. Петровського, 54, що належить АТ КБ «ПриватБанк».
В ході досудового розслідування отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження значний обсяг інформації, наданої ТОВ "Портмоне" та ТОВ "Ємаркет Україна", котра потребувала часу для її опрацювання.
11.05.2021 року з метою встановлення додаткових відомостей та обставин, що мають істотне значення в даному кримінальному провадженні, слідчим було винесено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме встановити місцезнаходження ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , опитати їх з приводу обставин вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України та направлено до органу, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій виникла необхідність проведення процесуальних дій.
У зв`язку з тим, що жодній особі не було повідомлено про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, з метою здобуття доказів, проведення ряду додаткових слідчих дій, та встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.
В судовому засіданні старший слідчий СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, на обґрунтування послався на обставини викладені в ньому.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку сторони кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає 01 червня 2021 року, при цьому проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій у передбачений законом строк не виявляється можливим з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст. 294, 295-1, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, в якому відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020 року за № 0000413, про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування укримінальному провадженні № 0000413, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, до 01 грудня 2021 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1