Справа №:755/2273/21
Провадження №: 1-кс/755/2179/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" травня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009737 від 25.11.2019 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор Дніпровської окружної прокуратури міста Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009737 від 25.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про арешт майна.
Із тексту клопотання вбачається, що Дніпровське УП ГУ НП України в місті Києві здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0009737, у ході якого встановлено, що між ОСОБА_4 та ТОВ «Столицяспецбуд» () 26.02.2016 року було укладено Попередній договір Договору купівлі-продажу квартири НАТ 711843 (1 секція, 8 поверх, однокімнатна, загальна площа 39,02 кв. м.)в житловому будинку 12/2 за адресою: перетин вулиці Сиваської та провулку Хорольського у Дніпровському районі міста Києва та було укладено Догові про забезпечення виконання зобов`язань № ССБ/1/8/87 посвідчений ОСОБА_5 . приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованим в реєстрі за №195 на підставі яких гр. ОСОБА_4 було здійснено інвестування 529 991 грн. 60 коп. у новобудову, а саме в квартиру АДРЕСА_1 за адресою: перетин вулиці Сиваської та провулку Хорольського у Дніпровському районі міста Києва.
ТОВ «Столицяспецбуд», він же Забудовник, в забезпечення своїх зобов`язань за Попереднім договором купівлі-продажу квартири здійснює будівництво житлового будинку, приймає його в експлуатацію в 1 (перший ) квартал 2016 року та укладає Основний договір протягом 2 (другого ) кварталу 2016 року.
Карім Алла Рахім Карім в забезпечення своїх зобов`язань за Попереднім договором та Договором про забезпечення виконання зобов`язань НАТ 711843 та № ССБ/1/8/87 від 26 лютого 2016 року рівними частками повністю сплатила ТОВ «Столицяспецбуд» 97% (дев`яносто сім відсотків) вартості квартири.
Решту коштів 3% від загальної вартості об`єкту (квартири) ОСОБА_4 зобов`язана сплатити в строк, встановлений Основним договором купівлі-продажу.
На виконання пункту 2.2 договору про забезпечення виконання зобов`язань № ССБ/1/8/87 від 26 лютого 2016, внесла суму 529 991 грн. 60 коп. на рахунок ТОВ «Столицяспецбуд» за вказаними в договорі реквізитами через відділення ПАТ «Уксиббанк».
Сторони встановили, що Основний договір укладається протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення від ТОВ «Столицяспецбуд», яке надсилається поштою рекомендованим лисом або іншим способом, який сторони оберуть за взаємним погодженням.
Жодних повідомлень (усних чи письмових) зі сторони ТОВ «Столицяспецбуд» про місце та дату укладання Основного договору купівлі-продажу квартири, Карім Алла Рахім Карім не отримувала.
Виконавши свої зобов`язання у повному обсязі згідно Попереднього договору та Договору про забезпечення виконання зобов`язань, ОСОБА_4 здійснила всі дії, необхідні для придбання майнових прав на відповідну квартиру
01 липня 2019 року, видано Акт зміни будівельних номерів квартири на експлуатаційні та присвоєння експлуатаційних номерів квартирам у житловому будинку на основі якого квартирі було присвоєно внутрішньо-будинковий номер 68.
У подальшому стало відомо, що 08 жовтня 2019 року державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційне бюро» ОСОБА_6 , зареєстровано право власності на квартиру АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 на виконання договору купівлі-продажу майнових прав, серія та номер№ РХ1/8/68, виданого 10.11.2015 року ТОВ «Ред Хоумс».
У подальшому 09 листопада 2019 року квартира АДРЕСА_2 була продана ОСОБА_8 , на підставі договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 від 09.11.2019, зареєстрованого приватним нотаріусом ОСОБА_9 .
Станом на сьогоднішній день житловий будинку АДРЕСА_4 не введений в експлуатацію та не присвоєно поштову адресу.
Квартиру АДРЕСА_5 , в секції №1, за адресою: АДРЕСА_6 визнано речовим доказом у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0009737.
Аналізом інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, виявлено що на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: № 2800 від 09.11.2019, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9 , власником квартири є гр. ОСОБА_8 .
Під час досудового розслідування було направлено запит до Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради, з приводу надання завірених копій містобудівних умов та обмеження для проектування об`єкта будівництва на перетин вулиці Сиваської та провулку Хорольського у Дніпровському районі міста Києва, на що було надано відповідь що, вище зазначені документи не надавались.
Окрім цього, було надано запит до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, щодо надання дозвільних документів для будівництва на перетин АДРЕСА_6 , на що було надано відповідь що, дозвільні документи не видавались.
Окрім цього, було надано запит до Головного управління Держгеокадастру у м. Києві, з приводу надання кадастрової справи на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_6 (кадастровий номер :66:055:0020, розміром 0,4051 га) на що було надано відповідь що, кадастрова справа в базі даних відсутня.
Прокурор у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Відповідно до ст.172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Крім того, п.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно ч.1 ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом із тим, ч.2 ст.64-? КПК України передбачено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Частиною 10 ст.170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
-квартиру АДРЕСА_7 , у будинку за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом заборони користування та відчуження нерухомого майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя