Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/1354/21 1-кс/279/341/21
У Х В А Л А
іменем України
23 березня 2021 року
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що невстановлені особи, зловживаючи довірою під приводом перевезення розсадника «Зелене кільце», заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4200 грн.
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, свідків, очевидців та особи, яка вчинила даний злочин, було проведено гласні слідчо-розшукові дії, а також 18 лютого 2021 року працівникам ВКП в Житомирській області ДКП НП України було надано доручення для проведення гласних слідчо-розшукових дій та оперативно-розшукових заходів в порядку ст. 40 КПК України.
Було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 22.05.2020 з метою перевезення товару з розсадника «Зелене кільце», що розташований в с.Волоське Дніпропетровського району Дніпропетровської області, до садового центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с.Іванків Бориспільського району Київської області, заявниця заповнила на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який спеціалізується на надані послуг заявниці, з номеру телефону НОМЕР_1 , зателефонував невідомий та назвався директором розсадника. Останній повідомив, що на даний момент його співробітниками здійснюється завантаження автомобіля для відправки покупцеві товару і він може довантажити автомобіль замовленням ОСОБА_4 . Невідомий наголошував на тому, що відповідь потрібно надати невідкладно, оскільки вантаж відправляється негайно. В подальшому директор розсадника повідомив, що необхідно здійснити оплату за перевезення вантажу та його розвантаження та надав номер телефонна водія НОМЕР_2 , запропонувавши обговорити з ним в телефонному режимі, умови оплати та доставку товару. ОСОБА_4 зателефонувавши до водія за вище зазначеним номером телефону обговорила з останнім маршрут руху та умови оплати за послугу перевезення, після чого повторно зателефонувала директорові розсадника та погодилась на умови перевезення вантажу. Після телефонної розмови директор розсадника надіслав на особистий номер телефону заявниці повідомлення з номером банківської картки № НОМЕР_3 на яку необхідно перерахувати передоплату за перевезення товару. Того ж дня заявниця перерахувала грошові кошти в сумі 4200 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 проте товар не отримала.
Проведеними слідчими діями особу, яка вчинила даний злочин не встановлено.
Однак документи, що містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через слідчі дії (вилучення в ході огляду, проведення обшуку, витребовування через письмовий запит отримати не можливо, так як відомості містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного, неупередженого, досудового розслідування кримінального провадження, для з`ясування причетності до вчинення злочину осіб та всіх з обставин вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме виписку по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , щодо рахунку коштів за період часу з 01.02.2020 по даний час з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, анкетні дані громадянина на якого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлювалися банківські картки абонентського номеру з яким працюють карти.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за період часу з 22.02.2020 по даний час з вказаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімалися гроші, анкетні дані громадянин, на якому в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлювалась банківська картка № НОМЕР_3 , абонентського номеру, який прив`язано до вказаної карти, з правом отримання виписки про рух коштів та копій відповідних документів щодо власника рахунку.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1