Справа № 671/1382/20
Провадження № 1-кс/671/103/2021
У Х В А Л А
04 березня 2021 року м. Волочиськ
Старший дізнавач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , а також членам слідчо-оперативної групи працівникам поліції відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у наданні інформації про переказ коштів в сумі 2833 гривень, в період часу з 17.03.2020 року по 20.03.2020 року, з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_17 НОМЕР_3 , банківської картки «все МОЖУ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,№ НОМЕР_4 , а саме: на який рахунок, якого банку були перераховані вказані гроші, кому належить даний рахунок, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, години, час та фотографію особи, яка знімала кошти. В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати із можливістю отримання їх у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що:
- 31.03.2020 року до Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП у Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_17 про те, що 17.03.2020 року близько 14.30 год. невстановлена особа зателефонувала на її мобільний телефон, представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом зловживання довіри, дізналась індивідуальний номер та код кредитної банківської картки «все МОЖУ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого 17.03.2020 року зняла з вище вказаної картки гроші в сумі 2832 грн., чим завдала потерпілій матеріального збитку;
-01.04.2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України;
- допитана потерпіла ОСОБА_17 надала наступні покази, що 17.03.2020 року до неї на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік із номера телефону НОМЕР_7 , який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив що, її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковано, тому в цілях безпеки необхідно перевірити номера банківської карточки користувача із їхньою базою даних. Після чого, потерпіла ОСОБА_17 повідомила невідомій особі індивідуальний номер та код кредитної банківської картки «все МОЖУ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 . Тоді на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_17 прийшло СМС повідомлення із кодовим паролем, який вона в подальшому також продиктувала вказаній невідомій особі. Після проведення вказаних дій із банківської картки потерпілої ОСОБА_17 , «все МОЖУ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 були перераховані кошти в сумі 2833 грн.;
- відповідно до виписки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському картковому рахунку НОМЕР_3 , банківської картки № НОМЕР_4 наданої потерпілою ОСОБА_17 19.03.2020 року здійснено переказ коштів на суму 2833 грн. через інтернет сервіс по перерахунку коштів з картки на картку онлайн ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- 15.09.2020 року звернуто із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», центральний офіс: АДРЕСА_1 ;
- 17.09.2020 року слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання задовольнила;
- 19.11.2020 року на адресу сектору дізнання Волочиського ВнП надійшов рапорт о/у СКП Волочиського ВнП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_14 про те, що 24.09.2020 року оригінал ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, було направлено володільцю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,центральний офіс: АДРЕСА_1 ;
- 15.10.2020 року від працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов телефонний дзвінок, про те що інформація зазначена в ухвалі слідчого судді направлена у відділення № НОМЕР_5 в АДРЕСА_2 . В подальшому о/у СКП Волочиського ВнП ст. лейтенантом поліції ОСОБА_14 було здійснено виїзд у відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 , з метою проведення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, однак працівники банку повідомили, що термін дії ухвали закінчився, тому тимчасовий доступ не здійснювався.
Від старшого дізнавача та прокурора надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке вони підтримують та просять задовольнити, у їх відсутності.
Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , а також членам слідчо-оперативної групи працівникам поліції відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », центральний офіс: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надатиінформацію про переказ коштів в сумі 2833 гривень, в період часу з 17.03.2020 року по 20.03.2020 року, з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_17 НОМЕР_3 , банківської картки «все МОЖУ» « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,№ НОМЕР_4 , а саме: на який рахунок, якого банку були перераховані вказані гроші, кому належить даний рахунок, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, години, час та фотографію особи, яка знімала кошти. В разі наявності такої технічної можливості запитувану інформацію надати із можливістю отримання їх у відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1