Справа № 595/789/21
Провадження № 1-кс/595/248/2021
У Х В А Л А

28 травня 2021 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,-
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного 20 травня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 14 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 25 травня 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 14 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 25 травня 2021 року здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 14 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 25 травня 2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 20 травня 2021 року приблизно о 14 год. 15 хв. невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с. Помірці Чортківського району Тернопільської області та представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 14550 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
20 травня 2021 року відомості про даний факт було внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 травня 2021 року приблизно о 14 год. 15 хв. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_2 зателефонувала невідома їй особа жіночої статі з мобільного номера НОМЕР_3 та повідомила, що вона бажає придбати куртку, яку ОСОБА_5 розмістила на сайті оголошень «ОLХ», після чого невідома особа запропонувала вказати номер карточки, на яку вона зможе перерахувати кошти за товар у сумі 500 гривень. Потерпіла вказала номер своєї банківської карти № НОМЕР_4 для перерахунку коштів. Через декілька хвилини до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік із мобільного номера НОМЕР_5 та, представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що на карту останньої не можуть зарахувати грошові кошти, які їй переказали, після того потерпіла ОСОБА_5 із універсальної банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 чоловіка перерахувала на свій мобільний помер телефону НОМЕР_2 грошові кошти у сумі дві тисячі гривень валютними операціями по тисячі гривень. В подальшому, ОСОБА_5 через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 14550 гривень двома операціями по 9500 гривень та 5050 гривень.
Під час розслідування встановлено, що банком емітентом карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перераховувала власні кошти в сумі 14550 гривень, являється Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час інформація, яка необхідна для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, перебуває у володінні являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.
Надати дозвіл працівникам відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції: слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_9 , о/y СКП капітану поліції ОСОБА_10 , о/y СКП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику СКП майору поліції ОСОБА_12 , о/y СКП капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП майору поліції ОСОБА_15 , о/y СКП капітану поліції ОСОБА_16 , о/y СКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації:

- про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 14 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 25 травня 2021 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки; інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 14 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 25 травня 2021 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 14 год. 00 хв. 20 травня 2021 року по 00 год. 00 хв. 25 травня 2021 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1