Справа № 639/4035/21
Провадження№1-кс/639/1116/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 червня 2021 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 13.02.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що невстановлені особи ромської національності на території Новобаварського району м. Харкова розповсюджують наркотичні засоби, а саме метадон.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , повідомив, що раніше він вживав наркотичні засоби, зокрема метадон, однак на теперішній час він проходить лікування та перебуває на замісній підтримувальній терапії.

Раніше, у 2019 році він дуже часто вживав метадон, який купував у невідомих осіб ромської національності наступним чином: отримавши номер телефону від одного зі своїх знайомих, які також вживають метадон, він телефонував та отримував інформацію куди необхідно перераховувати грошові кошти, а саме: 500 грн. за 0,2 грами метадону. Після чого, невідомі особи, які спілкувались з явним ромським акцентом повідомляли куди саме необхідно здійснити переказ: на банківську картку чи на номер мобільного телефону. Після цього, вказані особи в телефонній розмові повідомляють про місце залишення наркотичного засобу, так званої «закладки», а саме повідомляють адресу та інші координати. Приїхавши на місце, дані особи, в телефонній розмові орієнтують на місці, де саме знаходиться «закладка» з наркотичним засобом.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що він періодично вживає наркотичний засіб метадон, який купує у безконтактний спосіб у осіб ромської національності. При цьому, для купівлі вказаного наркотичного засобу, необхідно подзвонити по актуальному мобільному телефону та у телефонному режимі повідомити про бажання придбати метадон. Надалі, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі від 400 до 500 грн. за 0,25 грам метадону на електронний гаманець або банківську карту, які повідомляють дані особи. Після цього, у телефонному режимі, вказані особи повідомляють про координати залишеного наркотичного засобу. Здебільшого метадон залишають у приватному секторі в районі Холодної Гори у м. Харкові.

Під час проведення оперативних заходів встановлено осіб, які здійснюють збут наркотичного засобу метадон на території Новобаварського району м. Харкова.

Також, під час проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій встановлено жінку ромської національності ОСОБА_7 , яка в безконтактний для наркоспоживачів спосіб («закладки»), представляючись в ході телефонної розмови як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збуває наркотичний засіб метадон.

31.05.2021 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки відносно громадянки ОСОБА_7 , під час якої ОСОБА_8 придбав у вказаної особи 5 (п`ять) пакетиків із наркотичним засобом метадон на суму 1750 грн.

Придбання наркотичного засобу здійснювалось у безконтактний спосіб, шляхом поповнення номеру мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , який ОСОБА_8 вказала ОСОБА_7 , після чого, вона повідомила останньому про місце схованки («закладки») метадону.

В подальшому, фігурантка за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила переказ грошових коштів на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .

Після отримання згортків з наркотичною речовиною, вказані предмети та речовину ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 №СЕ-19/121-21/12122-НЗПРАП від 10.06.2021 надана на дослідження речовина містить у своєму складі наркотичний засіб метадон. Загальна маса метадону, в перерахунку на суху речовину складає 0,4159 грами.

У зв`язку з вище викладеним картка з номером: « НОМЕР_2 », яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , може містити інформацію про виведені грошові кошти, отриманні шляхом незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також містити відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з карток за період з 00:00 годин 31.05.2021 року по теперішній час, яка зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Інші учасники процесу у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. слідчого СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування картки № « НОМЕР_2 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Довідки з юридичного оформлення картки « НОМЕР_2 » в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

Інформації (на паперовому носії) про рух коштів по картці № « НОМЕР_2 » за період з 00:00 годин 31.05.2021 року по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;

Документів щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, що отримували вказані картки, руху коштів по вказаним банківським карткам, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 00:00 годин 31.05.2021 року по теперішній час.

Завірених належним чином копій роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів та платежів по рахунку № « НОМЕР_2 » - за період часу з 00:00 годин 31.05.2021 року і по теперішній час, а також, інформацію у повному обсязі про власника рахунку (копії документів).

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1