1Справа № 335/704/21 1-кс/335/3211/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 від 21.04.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000018, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2020, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканка м. Запоріжжя ОСОБА_5 , не пізніше початку другої декади червня 2020 року (точну дату та час встановити під час досудового розслідування не виявилося можливим) у складі групи осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених у ході досудового слідства осіб, які під її керівництвом у період не пізніше початку другої декади червня 2020 року до моменту викриття співробітниками поліції 18.02.2021 вчинили на території м. Запоріжжя ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням шляхом обману та шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які перебувають на їх банківських рахунках.

За вказаними вище фактами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 на виконання свого злочинного плану 22.05.2020 уклала з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 договір оренди нежилого приміщення, розташованого на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому на адресу фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 у порядку ст.93 КПК України був направлений запит про надання оригіналів всіх договорів оренди нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , укладених між ФОП « ОСОБА_14 » (або іншою уповноваженою особою від імені ФОП « ОСОБА_14 ») та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період 01.01.2020 по теперішній час.

На виконання вказаного запиту ФОП « ОСОБА_14 » надана ксерокопія договору оренди нежилого приміщення, розташованого на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного зі ОСОБА_5 . У наданні оригіналу документа відмовлено з посиланням на Главу 15 КПК України, відповідно до статей якої вилучення вказаного документа здійснюється у порядку тимчасового доступу до речей та документів.

Окрім того, під час проведення обшуку офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , та обшуку квартири за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого, були виявлені та вилучені блокноти, зошити, договори з рукописними записами та підписами, у тому числі від імені підозрюваної ОСОБА_5 .

23.02.2021 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 винесено постанову про відібрання зразків почерку та підписів у підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для проведення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів». 24.02.2021 вказана постанова оголошена підозрюваній ОСОБА_5 , однак остання відмовилася від добровільного надання зразків згідно ст.63 Конституції України.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність доручення проведення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1 «Дослідження почерку та підписів» в рамках зазначеного кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідні вільні зразки почерку та підписів підозрюваної ОСОБА_5 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до наступних оригіналів та завірених належним чином ксерокопій документів, а саме:

1)оригіналу договору оренди нежилого приміщення, розташованого на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , від 22 травня 2020 року, з усіма додатками до нього, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 та ОСОБА_5 ;

2)завіреної належним чином ксерокопії свідоцтва про держану реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 13.08.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );

3)завірених належним чином ксерокопій документів про право власності на нежиле приміщення, розташоване на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,

які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_14 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 13.08.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення вказаних документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно з ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить отримати слідчий, мають доказове значення у межах кримінального провадження № 0000018.

Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих слідчого управління ГУНП в Запорізькій області, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до наступних оригіналів та завірених належним чином ксерокопій документів, а саме:

1)оригіналу договору оренди нежилого приміщення, розташованого на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , від 22 травня 2020 року, з усіма додатками до нього, укладеного між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 та ОСОБА_5 ;

2)завіреної належним чином ксерокопії свідоцтва про держану реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 13.08.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 );

3)завірених належним чином ксерокопій документів про право власності на нежиле приміщення, розташоване на першому поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 ,

які перебувають у володінні фізичної особи підприємця ОСОБА_14 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорізькій області 13.08.1997, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення вказаних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 07.08.2021 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1