Справа № 598/618/21
провадження № 1-кс/598/130/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" квітня 2021 р. м.Збараж

Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000004 від 05 січня 2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

Згідно клопотання, 04 січня 2021 року в відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 9200 грн.

05 січня 2021 року відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що на початку жовтня 2020 року він відкрив картковий рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , оскільки йому мала надійти від держави одноразова допомога пасічникам в розмірі близько 9400 гривень. В 20-их числах жовтня 2020 року на його мобільний номер телефону надійшло повідомлення, що його банківська картка заблокована і необхідно передзвонити на номер вказаний у повідомлені. На дане повідомлення він ніяк не відреагував, про те через декілька днів перевірив картку в банкоматі та виявилося, що дійсно картка заблокована. 26 жовтня 2020 року зателефонував на мобільний номер телефону, який був вказаний у вищезгаданому повідомлені (на даний час повідомлення з номером мобільного телефону, що був вказаний у повідомлені нe збереглося, оскільки він його видалив). Під час телефонної розмови із невідомою мені особою, яка представилось представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній повідомив його, що відносно його картки вчиняються шахрайські дії, і щоб це зупинити, необхідно назвати номер карткового рахунку банківської карти та CVC-код, що він і зробив. Після цього так званий представник банку повідомив його, щоб він очікував і вони розблокують картку. Цього ж дня, тобто 26 жовтня 2020 року о 09.31 год. на його номер телефону надійшло повідомлення, що його банківську картку розблоковано. 30 грудня 2020 року при перегляді сповіщень, які надходили на мобільний телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він замітив, що 24 грудня 2020 року о 16.21 год. із його карткового рахунку намагалися зняти грошові кошти в сумі 100 грн. проте, це не вдалося, оскільки, як згодом пояснили йому у відділенні банку, на картці був ліміт 5000 гривень. Надалі при перегляді сповіщень виявилося, що 24 грудня 2020 року о 16.22 год. двома операціями, було знято грошові кошти сумі 4900 та 4300 грн..

За результатами розгляду ухвали слідчого судді Збаразького районного суду Тернопільської області від 12 січня 2021 року у справі №598/14/21 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомляє, що 24.12.2020 року із рахунку № НОМЕР_1 були здійсненні перерахування:

- о 16:22:32 год. в сумі 4900 гривень на БПК НОМЕР_2 , картка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- о 16:22:32 год. в сумі 4300 гривень на БПК НОМЕР_2 , картка емітована AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

Інформація, яка знаходиться в зазначеному банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Тому у досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію, що закріплена за картковим рахунком « НОМЕР_2 » AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходиться у АДРЕСА_2 .

Із відповіді представника банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності.

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач просить розглянути клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності дізнавача та представника AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення, яка зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , зазначивши:

- чи відкритий у Вашій установі картковий рахунок « НОМЕР_2 », якщо так, то прошу надати інформацію про його власника, номер його телефону, інші особисті дані (прізвище ім`я по батькові, число місяць рік народження, місце реєстрації та проживання;
- чи здійснювалися 24 грудня 2020 року грошові перекази на картковий рахунок « НОМЕР_2 », якщо так, то прошу надати інформацію з якого рахунку чи відділення якого банку здійснювалися дані перекази;
- чи здійснювалося зняття грошових коштів з 24 грудня 2020 року по даний час із карткового рахунку « НОМЕР_2 », якщо так, то прошу зазначити населений пункт та відділення банку, де проводилось зняття перерахованих у вказаний період грошових коштів;
- якщо зняття грошових коштів здійснювалося іншим чином, прошу надати інформацію, як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувались при переказі коштів;

- якщо авторизація для отримання грошових коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, прошу вказати адресу розташування даного терміналу.

Дана ухвала діє до 20 червня 2021 року.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1