У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.05.2021 Справа №607/8532/21

провадження 1-кс/607/2751/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000072 від 24.01.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких проводилось будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 на 24 класи по АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме до:

-договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-додаткових угод до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-договірні ціни до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-календарні графіки виконання робіт на об`єкті: «будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 на 24 класи по АДРЕСА_1 »;

-договори, угоди, додаткові договори;

-проектно - кошторисну документацію, специфікації, дефектні акти;

-акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсна відомість;

-платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підрядній організації;

-розрахунково-платіжних відомостей;

-відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків;

-журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта;

-актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту;

-накази про призначення особи яка підписувала акт та інженера технічного нагляду за даним обєктом будівництва та їх посадові обов`язки.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 24.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи у змові з посадовими особами підрядних організацій незаконно заволоділи бюджетними коштами виділеними на проведення робіт із капітального ремонту, реконструкції та будівництва об`єктів на території Тернопільської області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном, за попередньою змовою групою осіб, передбачене ч.3 ст. 191 КК України.
Як зазначає старший слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що 23.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника Управління ОСОБА_5 (замовник), з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора Товариства ОСОБА_6 (підрядник) з іншої сторони укладено договір на виконання робіт. Згідно умов якого, підрядник зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи з будівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 на 24 класи по АДРЕСА_1 .
Згідно ч. 2 Договору підрядник зобов`язується виконати замовнику передбачені договором роботи, якість яких відповідає умовам договору, що звичайно ставляться на момент передання їх замовнику.
Згідно ч. 3 договору договірна ціна на момент укладення договору є динамічною і становить 50000000,00 грн. В 2018 році виділені кошти за рахунок співфінансування з місцевого бюджету для виконання робіт складають 4880000,00 грн. з загального фонду державного бюджету становить 2452100,00 грн.
Згідно ч. 5 Договору підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації та можливість їх експлуатації протягом гарантійного строку. Підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у договорі або проектно-кошторисній документації і можливість їх експлуатації протягом гарантійного терміну, який становить не менше 10 років.
Як встановлено в ході досудового розслідування, станом на поточний період підрядною організацією виконано частину робіт на об`єкті, обсяг та вид яких відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт та довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати. На підставі поданих в ІНФОРМАЦІЯ_4 та довідок КБ-3В замовником оплачено підряднику бюджетні кошти в сумі еквівалентній обсягу виконаних робіт, який відображений в актах приймання виконаних будівельних робіт.
За результатами проведеної працівниками управління ІНФОРМАЦІЯ_5 планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 № 05-21/2 від 25.03.2019 встановлено, що будівельний майданчик по периметру обгороджений тимчасовим огородженням (паркан із профнастилу оцинкованого та дерев`яного бувшого у використанні). Згідно акта ф. КБ-2в № б/н за грудень 2018 року на суму 5214961,21 грн в прямих витратах проведено улаштування вказаного паркана, що є порушенням п. 4.1.2 «Настанови щодо визначення загальновиробничих і адміністративних витрат та прибутку у вартості будівництва ДСТУ НБ Д.1.1-3:2013», затверджених наказом Мінрегіонбуду України від 27.08.2013 № 405, де вказано, що вказані витрати враховується у складі загальновиробничих витрат (витрати зі спорудження не титульних тимчасових будівель, споруд - огорожі при розплануванні будівель, парканів, тощо).
Окрім того, у вищевказаному акті виконаних робіт зазначено розроблення ґрунту.
При виїзді на об`єкт будівництва 12.02.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено огляд площадки, на яку, згідно пояснень виконроба ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , вивозився ґрунт.
Візуальним оглядом встановлено насип ґрунту, який знаходиться на відстані 2 км від будівельного майданчика при зазначеному в акті виконаних робіт відстані перевезення до 5 км, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013, де зазначено, що прямі витрати при визначені вартості виконаних робіт розраховуються виходячи з фізичних обсягів виконаних робіт.
Проведеними перерахунками акта ф. КБ-2в № б/н за грудень 2018 року на суму 5214961,21 грн в частині завищених обсягів з перевезення ґрунту та безпідставного включення вартості улаштування паркана в прямі витрати, встановлено завищення вартості робіт із будівництва середньої ІНФОРМАЦІЯ_6 на 24 класи (600 учнів) по АДРЕСА_1 на загальну суму 579640,19 гривень.
На даний час, в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких проводилось будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 на 24 класи по АДРЕСА_1 , а саме: договори укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », угоди, додаткові договори, проектно - кошторисну документацію, специфікації, договірні ціни, дефектні акти, проектно-кошторисної документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, ресурсні відомості, загально виробничі витрати, платіжних доручень на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи з Сторони Замовника підрядній організації, актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкта, документів фінансової звітності, накази та посадові обов`язки про призначення особи яка підписувала договір, наказ про закріплення відповідального (інженера технічного нагляду) за об`єктом, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Крім цього, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також доцільності призначення та проведення судових почеркознавчих та економічних експертиз, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, у слідчого виникає необхідність їх вилучення.
Враховуючи викладене та із неможливістю іншими способами довести обставини, які пердбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3,5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження,. застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.
Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості внесені за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 бюджетних коштів, виділених на ремонтно-будівельні роботи об`єктів інфраструктури та території Тернопільської області, вчинене повторно.
Слідчий у клопотанні зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів на підставі яких проводилось будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 на 24 класи по АДРЕСА_1 , а саме до: договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додаткових угод до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договірні ціни до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; календарні графіки виконання робіт на об`єкті: «будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 на 24 класи по АДРЕСА_1 »; договори, угоди, додаткові договори; проектно - кошторисну документацію, специфікації, дефектні акти; акти виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, загально виробничі витрати, ресурсна відомість; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту; накази про призначення особи яка підписувала акт та інженера технічного нагляду за даним об`єктом будівництва та їх посадові обов`язки, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення факту привласнення грошових коштів, підроблення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлення посадових осіб, які безпосередньо займалися їх складанням та підписували їх, а також необхідності їхнього пред`явлення при проведенні слідчих та процесуальних дій.

Як вбачається з договору №14 від 23 жовтня 2018 року, підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується власними силами і засобами, в обумовлений строк у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи із будівництва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів на 24 класи (600) учнів по АДРЕСА_1 , (ДК 021:2015: 45214000 - 0 Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів), а Замовник ІНФОРМАЦІЯ_2 зобов`язуються прийнята і оплатити виконані роботи. ціна на момент укладення Договору є динамічною і становить 50 000 000,00 гри. (п`ятдесят мільйонів тисяч гривень 00 копійок) в тому числі ПДВ 8 333 333,33 гри. ( вісім мільйонів триста тридцять гри тисячі гриста тридцять три гривні 33 копійки).
Згідно висновку експерта №СЕ-19/120-21/1045-БТ від 31 березня 2021 року обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Будівництво середньої загальноосвітньої школи ІIII ступенів на 24 класи по АДРЕСА_1 », частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним в акті № б/н приймання виконаних будівельних робіт за примірною формою КБ-2в за грудень 2018 року на загальну суму 243 019,42 грн.
На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що оригінали документів на підставі яких проводилось будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 на 24 класи по АДРЕСА_1 , які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000072 від 24.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України та оригінали вказаних документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги вищевикладене та те що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, клопотання підлягає задоволенню частково.
Так, слідчим належними чином не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів частини документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме наказів про призначення особи яка підписувала акт та інженера технічного нагляду за даним об`єктом будівництва та їх посадових обов`язків, оскільки з поданого клопотання та доданих до нього документів не вбачається достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів мають значення для кримінального провадження №0000072 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до:
-договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; додаткових угод до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договірні ціни до договору укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; календарних графіків виконання робіт на об`єкті: «будівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 на 24 класи по АДРЕСА_1 »; проектно - кошторисної документаціюї специфікації, дефектних актів; актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідки КБ-3, довідки про загально виробничі витрати, ресурсної відомості; платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підрядній організації; розрахунково-платіжних відомостей; відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків; журналів виконаних робіт відносно вказаного об`єкта; актів про закриття прихованих робіт відносно вказаного об`єкту, з наданням можливості вилучити оригінали вказаних документів для проведення почеркознавчої експертизи;

-наказів про призначення особи яка підписувала акт та інженера технічного нагляду за даним об`єктом будівництва та їх посадових обов`язків, з наданням можливості вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1