Справа № 686/9096/21
Провадження № 1-кс/686/4087/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП№2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 30.03.2021 року,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2021 року дізнавач СД ВП№2 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати інформацію в Регіональній філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю отримати інформацію в Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_4 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 04.03.2021 близько 16 год 00 хв, невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 7500 грн, які останній перерахував на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

30.03.2021 за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001

Опитаний ОСОБА_5 абонентський номер ( НОМЕР_3 ) повідомив, що 04.03.2021 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу здачі в оренду квартири розташованої в м. Хмельницький. В оголошені був вказаний абонентський номер НОМЕР_4 , де невідома особа представилась іменем ОСОБА_6 абонентський номер ( НОМЕР_4 ) та договорившись про умови оренди, запропонував заявнику заплатити грошові кошти за перший та останній місяць оренди зазначеної квартири на що ОСОБА_5 погодився та уклав із невідомою особою усний договір про оренду квартири.

Так, 04.03.2021 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових кошів через термінал у м. Хмельницький по вул. Шевченка, у загальній сумі 8 тисяч 500 грн на два номера банківських карток № НОМЕР_1 ( ОСОБА_7 ) та № НОМЕР_2 ( ОСОБА_8 ). Після переказу грошових коштів невідомий на ім`я ОСОБА_6 не вийшов на зв`язок. Останній раз заявник спілкувався з невідомим 05.03.2021 близько 18 год 00 хв, та той пообіцяв перерахувати кошти назад ОСОБА_5 , але не виконав обіцянки та на зв`язок не виходить.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомості про рух грошових коштів по банківських картах ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , а також фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній картці, які у подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів у даному кримінальному провадженні.

На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отримання відомостей про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 Вищевказану інформацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного та повного розслідування кримінального провадження.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги підтримала.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000001 від 30.03.2021 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій документів при оформлені банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.03.2021 року по 30.03.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.

- завірені належним чином копії документів, складених ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті банківської карти № НОМЕР_1 . Вказану інформацію по можливості отримати в Регіональній філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ;

Інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірені копії документів при оформлені банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 банківську виписку про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.03.2021 року по 30.03.2021 та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці.

- завірені належним чином копії документів, складених АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " при відкритті банківської карти № НОМЕР_2 . Вказану інформацію по можливості отримати в Хмельницькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_4 .

Службовим особам Регіональної філії ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та Хмельницької філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", АДРЕСА_4 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 22 червня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: