Справа № 932/5054/21
Провадження № 1-кс/932/2655/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2021 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 22.12.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
дізнавач СД ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором Центральної окружної прокуратуру м. Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 22.12.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000497 від 22.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач зазначає, що 21.12.2020 до ЧЧ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.12.2019 о 09.30 годині ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника.
Дане звернення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2020 за № 0000497, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
У клопотанні зазначено, що в ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 18.12.2020 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «БМВ Х5» білого кольору. Автором оголошення був аккаунт, де був вказаний мобільний номер телефону ( НОМЕР_2 ). Зв`язавшись за вказаним телефоном, потерпілий спілкувався з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що авто знаходиться в Польші, у неї є інший власник, а він лише займається перегоном автомобілів. На підтвердження своїх слів, ОСОБА_8 надав усі підтверджуючі документи, які витребував у нього потерпілий. Одним із вказаних документів був паспорт на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_3 , виданий Ананьївським РВ УМВС України в Одеській області 10 лютого 2004 року. Згідно протоколу допиту потерпілого та з наданими ним транзакційними чеками, ОСОБА_5 , здійснив 4 транзакції на рахунки, які йому диктував ОСОБА_9 , а саме: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Після того, як ОСОБА_5 , переказав вказані грошові кошти на ім`я ОСОБА_9 на вищевказані картки, останній на смс-повідомлення перестав відповідати, і більше на зв`язок не виходив взагалі.
Отже, на думку сторони обвинувачення з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння необхідно отримати інформацію та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів у період часу з 15.12.2020 по 19.12.2020 на карткові рахунки банківського рахунку банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , на підставі чого дізнавач за погодженням з прокурором звернулась із вказаним клопотанням до слідчого судді.
Дізнавач в судове засідання не з`явилась, одночасно із поданням клопотання, надала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у її відсутність
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000497 від 22.12.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000497 від 22.12.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим приходжу до висновку про необхідність задовільнити таке клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000497 від 22.12.2020 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), щодо руху грошових коштів у період часу з 15.12.2020 по 19.12.2020, що містять банківську таємницю в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до карткових рахунків: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритого у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначень платежів, і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, карток із зразками підписів і відбитків печаток, згод директорів та всіх підписантів заявлених у картках з зразками підписів на використання їх даних, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках із зразками підписів співробітників, копії наказів про призначення на посади директорів та інших осіб, що є в картках зі зразками підписів, копії протоколів про створення підприємств та обрання директорів, копії статутів та описів статутів підприємств, копії сторінок паспортів або документів, які їх замінюють, ідентифікаційних кодів - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємств, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та кодів користувачів при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунками систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, інші документи наявні в юридичних (банківських) справах, а також з вказанням повної та детальної інформації про одержувачів грошових коштів, де вони були видані; анкетні дані осіб, які їх отримали в період часу з 15.12.2020 року по 19.12.2020 року; а також надати відомості, де були зняті дані кошти та обов`язково фотознімки із банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 15.12.2020 року по 19.12.2020 та надати можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1