1Справа № 335/4568/21 1-кс/335/2589/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, який тимчасово виконує обов`язки слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких відображена інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 , невідомих органу досудового розслідування осіб, які користуються засобами мобільного зв`язку з номерами з номерами ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 та номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 1 березня 2020 року по час винесення ухвали, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні, вихідні та нульові дзвінки, ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), номерів операторів стільникового зв`язку, вхідні та вихідні SMS (короткі текстові повідомлення) та MMS (мультимедійні повідомлення), GPS-з`яднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також мобільних терміналів, в яких знаходились сім картки вказаних абонентів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б).
В обґрунтування клопотання зазначив, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2021 за № 0000118, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 02.04.2021 невідомі особи, реалізуючи злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись у с. Матвїївка Веселівського району Запорізької області, використовуючи документи, а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «КАМАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_9 та свідоцтва про реєстрацію причепу «KOGEL» з реєстраційним номером НОМЕР_10 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про реєстрацію вантажного автомобіля «КАМАЗ» реєстраційний номер НОМЕР_11 та свідоцтво про реєстрацію причепу «ГКБ» з реєстраційним номером НОМЕР_12 , здійснили завантаження 57120 кілограмів насіння соняшнику, до вказаних вище вантажних автомобілей та причепів.

У подальшому, невстановлені особи, продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, під виглядом виконання замовлення з перевезення вантажу, розуміючи, що перевезення вантажу насіння соняшника необхідно здійснити до міста Голованівськ Кіровоградської області, не виконали зобов`язання з перевезення та розпорядились майном, а саме насінням соняшника на власний розсуд, чим спричинили ФОП ОСОБА_8 , матеріальних збитків, сума яких на даний час встановлюється.

Допитаний представник потерпілого ОСОБА_9 пояснив, що офіційно на ФОП « ОСОБА_8 » він не працевлаштований, але допомогає дружині у її діяльності відповідно до довіреності. Зазначене підприємство займається вантажними перевезеннями, придбанням і продажем зернових культур. Офіс підприємства знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Директором підприємства є ОСОБА_8 . У кінці березня 2021 року вони вирішили закупити насіння соняшнику для подальшої поставки його покупцеві в м. Голованенськ Кіровоградської області. З метою придбання товару, підприємство виклало оголошення, шляхом написання в бесіді месенджера «Вайбер» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заяви про придбання 60 тонн насіння соняшнику. Протягом деякого часу в «Вайбері» з`явилася пропозиція про продаж вказаного товару із зазначенням номера телефону. Насіння продавав фермер ОСОБА_10 , в с. Матвіївка, Запорізької області, номер мобільного телефону НОМЕР_13 . Далі, ОСОБА_5 передав зазначену інформацію ОСОБА_11 . Після чого чоловік ОСОБА_12 зв`язався з ОСОБА_10 , приїхав в Матвіївку і взяв насіння на аналіз для перевірки якості товару. Після перевірки якості, підприємство прийняло рішення про придбання 60 тонн насіння соняшнику у фермера ОСОБА_10 . 30.03.2021 ОСОБА_8 дала усну вказівку менеджеру підприємства - ОСОБА_11 домовитися з фермером у Вільнянському районі Запорізької області, про відвантаження насіння соняшнику, знайти транспорт який його перевезе і забезпечити доставку насіння соняшнику в р. Голованівськ, Кіровоградської області. Далі, ОСОБА_13 зателефонувала ОСОБА_10 , з яким вона домовилася про завантаження насіння соняшнику в загальній кількості 60 тонн, при цьому вони домовилися, що на завантаження приїдуть два автомобіля, які будуть 02.04.2021 вранці. Далі ОСОБА_13 знайшла фірму перевізника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 за допомогою бесіди у месенджері Вайбер та домовилась про перевезення, та на скільки відомо представнику потерпілого, водії вказаної фірми 31.03.2021 вже знаходились у с. Матвіївка у ОСОБА_10 . 02.04.2021, після отримання від потерпілого грошових коштів в сумі 1200000 гривень, ОСОБА_13 з ОСОБА_14 приїхали в Матвіївку, Запорізької області до ОСОБА_10 , для проведення завантаження насіння та розрахування з ОСОБА_10 . На скільки відомо потерпілому зі слів ОСОБА_15 і ОСОБА_14 , на завантаження прибуло 2 водія з 2 вантажними автомобілями. Так, вони зустрілися з водіями автомобілів, це були: ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_3 , м.т. НОМЕР_14 , автомобіль на якому він прибув «КАМАЗ» д.н. НОМЕР_9 , з причепом НОМЕР_10 , другий водій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м.т. НОМЕР_15 , який прибув на автомобілі «КАМАЗ» НОМЕР_11 , причіп НОМЕР_12 . Юлія перевірила паспорти у вказаних осіб та вони повністю відповідалі дійсності. Через деякий час почалося завантаження автомобілів, після чого ОСОБА_13 з водіями зважила автомобілі, загальна вага соняшнику склала 57120 кг. Зважування соняшнику відбувалося на вагах господарства де здобувався соняшник. Далі ОСОБА_13 , за вказівкою ОСОБА_16 , сплатила ОСОБА_10 грошові кошти готівкою в сумі 1 153200 гривень, тобто по ціні 20200 гривень за 1 тонну. Реалізація здійснювалася без укладення договору купівлі-продажу, за так званою формою №2. Після проведення завантаження та виїзду за вказаною водіям адресою вони зникли разом з завантаженим насінням соняшника.

Крім того, допитана у якості свідка ОСОБА_17 , яка надає ФОП ОСОБА_8 послуги менеджера з закупівлі зернових культур та інших товарів на підставі довіреності та цивільно-правового договору пояснила, що 01.04.2021 їй від ОСОБА_8 надійшла усна вказівка, домовитися з фермером у Вільнянському районі Запорізької області, про відвантаження насіння соняшнику, знайти транспорт який його перевезене, та забезпечити доставку насіння соняшника до м. Голованівськ, Кіровоградської області. На виконання вказівки свідок подзвонила фермеру на ім`я ОСОБА_10 , з яким вона домовилася про завантаження насіння соняшнику у загальній кількості 60 тонн, після чого свідок за допомогою диспечера ОСОБА_18 підшукала перевізників, які представились працівниками ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 . У подальшому з ФОП ОСОБА_8 зв`язався чоловік на ім`я ОСОБА_19 , м.т. НОМЕР_16 , повідомив, що він є власником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вони готові виконати їх заявку на перевезення, та попросив здійснити передплату їхніх послуг, на що свідок погодилась та перерахувала йому грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_17 , яка належить ОСОБА_20 . Номер цієї картки ОСОБА_19 прислав на телефон працівника ФОП ОСОБА_8 у додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_16 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_21 своїми показами підтвердив покази свідка ОСОБА_17 та представника потерпілого.

Згідно рапорту оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ДСР НП України, вжитими оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні особи які користуються засобами мобільного зв`язку з номерами ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 та номерами операторів стільникового зв`язку НОМЕР_18 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .
Слідчий вказує, що інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана, як доказ по кримінальному провадженню, надасть можливість встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без його участі, просив клопотання задовольнити у повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.ст.131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, який тимчасово виконує обов`язки слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформація про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується засобом мобільного зв`язку з номером НОМЕР_1 , невідомих органу досудового розслідування осіб, які користуються засобами мобільного зв`язку з номерами з номерами ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ: НОМЕР_3 та номерами оператора стільникового зв`язку НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в період часу з 00 год. 00 хв. 1 березня 2020 року по 07.05.2021, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні, вихідні та нульові дзвінки, ідентифікатору (ідентифікаторів) (IMEI та IMSI) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), номерів операторів стільникового зв`язку, вхідні та вихідні SMS (короткі текстові повідомлення) та MMS (мультимедійні повідомлення), GPS-з`яднання, сеанси переадресації, адреси базових станцій та азимути, а також форму запитуваної інформації, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також мобільних терміналів, в яких знаходились сім картки вказаних абонентів, ідентифікаторів (IMEI та IMSI) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу, з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 07.07.2021.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1