Справа № 372/1245/21
Провадження 1-кс-357/21
ухвала
Іменем України
09 квітня 2021 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 16.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357, ч. 1, 4, 5 ст. 185, ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 наказом (розпорядженням) № 506 від 28.02.2017 року директора ОСОБА_5 прийнято на роботу на посаду заступника головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Частиною 3 ст. 18 КК України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом

Зважаючи на обсяг повноважень, ОСОБА_4 , на час вчинення кримінального правопорушення (злочину) обіймала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України мала статус службової особи.

Згідно статі 139 КЗпП України працівники зобов`язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір.

Так, у червні 2017 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(де знаходилось бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала з шухляди стола бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка відповідала за збереження та використання вказаних карт, пластикову паливну карту № НОМЕР_2 , яка перебувала у користуванні ПП « ОСОБА_6 » та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки. Оскільки, виходячи з вищевикладеного, що паливна карта № НОМЕР_2 є приватним документом, який знаходиться на підприємстві, ОСОБА_4 здійснила викрадення приватного документа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме паливної карти № НОМЕР_2 , який перебув у користуванні ПП « ОСОБА_6 ».

В подальшому у період часу із 15.06.2017 по 04.10.2017 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно та таємно використовувала пластикову паливну карту № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код до неї на автозаправних станціях, визначених договором № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490, для придбання(викрадення) дизельного пального за допомогою вказаної старт-карти для заправки службового автомобіля марки «Renault LOGAN» державний номер НОМЕР_3 для використання в особистих цілях з метою отримання для себе неправомірної вигоди.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, незаконно використовувала пластикову паливну карту № НОМЕР_2 на автозаправних станціях, визначених договором № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490, для придбання дизельного пального на загальну кількість 987,58 літрів за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів, що перебувала у користуванні ПП « ОСОБА_6 »., чим завдала ПП « ОСОБА_6 » майнової шкоди на загальну суму 25 156,88 гривень.
Так, у червні 2017 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(де знаходилось бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала пластикову паливну карту № НОМЕР_2 , яка перебувала у користуванні ПП « ОСОБА_6 » та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки. В подальшому у період часу із 14.08.2017 по 20.05.2018 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно та таємно у невстановленому місці та часі передала невстановленій пластикову паливну карту № 486 002 837 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пін-код до неї для подальшого використання на автозаправних станціях, визначених договором № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490, для придбання(викрадення) дизельного пального за допомогою вказаної паливної карти для заправки автомобілів третіх осіб з метою отримання для себе та невстановленої особи неправомірної вигоди, після чого третіми особами було здійснено заправки дизельного палива. Таким чином, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, незаконно передала пластикову паливну карту № НОМЕР_2 третім особам, які в свою чергу використовували її на автозаправних станціях, визначених договором № ТДСКФ/СК/ПО/001-15490, для придбання дизельного пального на загальну кількість 14 032,5 літрів за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів, що перебувала у користуванні ПП « ОСОБА_6 »., чим завдали ПП « ОСОБА_6 » майнової шкоди у на загальну суму 357 225,59 гривень, чим нанесли збитку підприємству на вказану суму, що є великим розміром, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів, а саме в 446 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Так, у вересні 2017 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(де знаходилось бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала з шухляди стола бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка відповідала за збереження та використання вказаних карт, пластикову паливну карту № НОМЕР_4 , яка перебувала у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки. Оскільки, виходячи з вищевикладеного, що паливна карта № НОМЕР_4 є приватним документом, який знаходиться на підприємстві, ОСОБА_4 здійснила викрадення приватного документа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебув у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У вересні 2017 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(де знаходилось бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала пластикову паливну карту № НОМЕР_4 , яка перебувала у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки. В подальшому у період часу із 19.09.2017 по 31.05.2018 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно та таємно у невстановленому місці та часі передала невстановленій особі пластикову паливну карту № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код до неї для подальшого використання на автозаправних станціях, визначених договором № ПК06157, для придбання(викрадення) дизельного пального за допомогою вказаної паливної карти для заправки автомобілів третіх осіб з метою отримання для себе та невстановленої особи неправомірної вигоди, після чого третіми особами було здійснено заправки дизельного палива. Таким чином, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, незаконно передала пластикову паливну карту № НОМЕР_4 третім особам, які в свою чергу використовували її на автозаправних станціях, визначених договором № ПК06157, для придбання дизельного пального на загальну кількість 23 291,730 літрів за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів, що перебувала у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди у на загальну суму 564 958,73 гривень, чим нанесли збитку підприємству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 706 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Так, у червні 2018 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(де знаходилось бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала з шухляди стола бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка відповідала за збереження та використання вказаних карт пластикову паливну карту № НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки. Оскільки, виходячи з вищевикладеного, що паливна карта № НОМЕР_5 є приватним документом, який знаходиться на підприємстві, ОСОБА_4 здійснила викрадення приватного документа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебув у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, у червні 2018 року, в період робочого часу з 09:00 по 18:00, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(де знаходилось бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , діючи умисно, користуючись відсутністю власника та сторонніх осіб шляхом вільного доступу таємно викрала пластикову паливну карту № НОМЕР_5 , яка перебувала у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ознайомилася з пін-кодом вказаної картки. В подальшому у період часу із 13.06.2018 по 18.08.2018 ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно та таємно у невстановленому місці та часі передала невстановленій особі пластикову паливну карту № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пін-код до неї для подальшого використання на автозаправних станціях, визначених договором № ПК06157, для придбання(викрадення) дизельного пального за допомогою вказаної паливної карти для заправки автомобілів третіх осіб з метою отримання для себе та невстановленої особи неправомірної вигоди, після чого третіми особами було здійснено заправки дизельного палива. Таким чином, ОСОБА_4 та невстановлена слідством особа, діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, незаконно передала пластикову паливну карту № НОМЕР_5 третім особам, які в свою чергу використовували її на автозаправних станціях, визначених договором № ПК06157, для придбання дизельного пального на загальну кількість 11 411,650 літрів за допомогою вказаної старт-карти для заправки автомобілів, що перебувала у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди у на загальну суму 296 454,45 гривень, чим нанесли збитку підприємству на вказану суму, що є особливо великим розміром, так як дана сума в шістсот і більше разів, а саме в 336 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Так, у березні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 , яка була заступником головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою, спільно з якою розробила злочинний план, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права шляхом зловживання своїми повноваженнями за наступних обставин. У період часу з 03.03.2017 по 13.08.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період робочого часу з 09:00 по 18:00 перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(де знаходилось бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за допомогою комп`ютерної техніки, електронного ключа-доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системи «Клієнт-банк», всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти товариства, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та невстановлена слідством особа, використали на власний розсуд. Тобто, ОСОБА_4 , перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з робочого часу з 09:00 по 18:00 будучи заступником головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 03.03.2017 по 13.08.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти товариства на загальну суму 289 190,97 гривень, чим завдала тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам юридичній особі, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів, а саме в 361 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім того, у липні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 , яка була заступником головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою, спільно з якою розробила злочинний план, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права шляхом зловижання своїми повноваженнями за наступних обставин. У період часу з 28.07.2017 по 14.05.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період робочого часу з 09:00 по 18:00 перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(де знаходилось бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за допомогою компютерної техніки, електроного ключа-доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системи «Клієнт-банк», всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_9 ), а саме грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_10 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти товариства, які в подальшому ФОП « ОСОБА_9 » та невстановлена слідством особа, використали на власний розсуд. Тобто, ОСОБА_4 , перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з робочого часу з 09:00 по 18:00 будучи заступником головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 28.07.2017 по 14.05.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_9 », а саме грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_9 » № НОМЕР_10 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти товариства на загальну суму 272 089,24 гривень, чим завдала тяжких наслідків охоронюваним законом правам та інтересам юридичній особі, так як дана сума в двісті п`ятдесят і більше разів, а саме в 340 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, у серпні 2017 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_4 , яка була заступником головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи обізнана з положеннями ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою, спільно з якою розробила злочинний план, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права шляхом зловживання своїми повноваженнями за наступних обставин.

У період часу з 02.08.2017 по 05.05.2018, реалізуючи свій злочинний умисел маючи вільний доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період робочого часу з 09:00 по 18:00 перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(де знаходилось бухгалтерія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , який на праві приватної власності належить співзасновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 за допомогою комп`ютерної техніки, електроного ключа-доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та системи «Клієнт-банк», всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_11 ), а саме грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_12 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти товариства, які в подальшому ФОП « ОСОБА_10 » та невстановлена слідством особа, використали на власний розсуд. Тобто, ОСОБА_4 , перебуваючи у будівлі бухгалтерії групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з робочого часу з 09:00 по 18:00 будучи заступником головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період з 02.08.2017 по 05.05.2018 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч положень посадової інструкції та положень ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи протиправність своїх дій, умисно з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для ФОП « ОСОБА_9 », а саме грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом оплати за запчастини за фіктивними документами фінансово-господарської діяльності, перерахувала на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_12 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти товариства на загальну суму 193 693,90 гривень, чим завдала істотної охоронюваним законом правам та інтересам юридичній особі, так як дана сума у сто разів, а саме в 193 разів перевищує установлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Крім цього в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до підписаних накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахунок грошових коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_12 відкрити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 193 692,90 грн.
Згідно опрацьованих матеріалів кримінального провадження у слідства є підстави вважати, що невідома особа ввійшла в злочину змову з групою осіб в складі: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою незаконного виведення та заволодіння грошовими коштами, матеріальними цінностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується протоколом огляду.
З метою повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, а саме встановлення руху коштів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_12 відкрити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що надасть можливість встановити осіб які їх знімали та яким перераховувались грошові кошти, необхідно здійснити тимчасовий доступ до вказаного рахунку.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до п. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги, що іншим шляхом неможливо тримати інформацію про рух коштів, що надасть можливість отримати відомості про обставини надходження та зняття коштів, що в свою чергу являтиметься доказом по кримінальному провадженню.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що іншим шляхом отримати інформацію про рух коштів по поточному рахунку ФОП ОСОБА_10 № НОМЕР_12 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яку в свою чергу використовувала причетна особа до вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання на надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розкрити банківську таємницю клієнта ФОП ОСОБА_10 поточний рахунок № НОМЕР_12 та надати тимчасовий доступ начальнику ВРЗЖЗО СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 до наступної інформації:
- Банківські виписки по рахунку № НОМЕР_12 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номеру рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти за період з 01.01.2017 по 01.10.2018;
- копія паспортів, контактні дані та заяви на відкриття рахунку особи, яка відкрила рахунок № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2021 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1