Справа № 161/4269/21
Провадження № 1-кс/161/1929/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

12 березня 2021 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого в ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2021 року старший слідчий в ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме, на 31 (тридцять одну) пляшку горілчаних виробів марки Stolichnaya vodka об`ємом 0,5 л. кожна, 34 (тридцять чотири) пляшки горілчаних виробів марки Hlibny Dar об`ємом 0,5 л. кожна, 4 (чотири) пачки тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки NZ Super Slims Cold, 10 (десять) пачок тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки NZ Super Slims Black, 14 (чотирнадцять) пачок тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки Compliment Blue, 43 (сорок три) пачки тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки Credo, 29 (двадцять дев`ять) пачок тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки Minsk City, 26 (двадцять шість) пачок тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки Прима класична, 1 (одну) купюру номіналом 500 гривень, 4 (чотири) купюри номіналом 200 гривень кожна, 8 (вісім) купюр номіналом 100 гривень кожна, 4 (чотири) купюри номіналом 50 гривень кожна, 24 (двадцять чотири) купюри номіналом 10 гривень кожна, 59 (п`ятдесят дев`ять) купюр номіналом 5 гривень кожна, 17 (сімнадцять) купюр номіналом 2 гривні кожна, 27 (двадцять сім) купюр номіналом 1 гривня кожна, 1 (одну) купюру номіналом 100 гривень із наступною серією та номером YH7586060, 2 (дві) купюри номіналом 200 польських злотих кожна, 2 (дві) купюри номіналом 100 польських злотих кожна, чорнові записи: 1 блокнот з написом Notebook, сім зошитів, копію паспортних даних ОСОБА_5 , копію виписки із ЄДРПОУ по ОСОБА_5 , копію ліцензії № 029499 на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, копію додатку до ліцензії № 2002607.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001154 від 15 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст.199 КК України, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз, старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання та просили його задовольнити, володільця тимчасового вилученого майна, який не заперечував щодо задоволення клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів та проведення відповідних експертиз, достатності підстав вважати, що таке майно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст.98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, на 31 (тридцять одну) пляшку горілчаних виробів марки Stolichnaya vodka об`ємом 0,5 л. кожна, 34 (тридцять чотири) пляшки горілчаних виробів марки Hlibny Dar об`ємом 0,5 л. кожна, 4 (чотири) пачки тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки NZ Super Slims Cold, 10 (десять) пачок тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки NZ Super Slims Black, 14 (чотирнадцять) пачок тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки Compliment Blue, 43 (сорок три) пачки тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки Credo, 29 (двадцять дев`ять) пачок тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки Minsk City, 26 (двадцять шість) пачок тютюнових виробів без акцизних марок податку України марки Прима класична, 1 (одну) купюру номіналом 500 гривень, 4 (чотири) купюри номіналом 200 гривень кожна, 8 (вісім) купюр номіналом 100 гривень кожна, 4 (чотири) купюри номіналом 50 гривень кожна, 24 (двадцять чотири) купюри номіналом 10 гривень кожна, 59 (п`ятдесят дев`ять) купюр номіналом 5 гривень кожна, 17 (сімнадцять) купюр номіналом 2 гривні кожна, 27 (двадцять сім) купюр номіналом 1 гривня кожна, 1 (одну) купюру номіналом 100 гривень із наступною серією та номером YH7586060, 2 (дві) купюри номіналом 200 польських злотих кожна, 2 (дві) купюри номіналом 100 польських злотих кожна, чорнові записи: 1 блокнот з написом Notebook, сім зошитів, копію паспортних даних ОСОБА_5 , копію виписки із ЄДРПОУ по ОСОБА_5 , копію ліцензії №029499 на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, копію додатку до ліцензії № 2002607.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали проголошено о 14 год. 00 хв. 12 березня 2021 року.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1