ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1878/21
Провадження № 1-кс/210/951/21

"13" квітня 2021 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене Прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001959 від 31.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
12.04.2021 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене Прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001959 від 31.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 31.12.2019 року до чергової частини Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 26.11.2019 приблизно невстановлена особа зловживаючи довірою останнього, під приводом оформлення документів для виїзду за кордон та працевлаштування, заволоділа грошовими коштами в сумі 4 800 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись у Дарницькому районі м. Києва. Обставини події та сума матеріальної шкоди встановлюється. (ЄО № 25294 від 31.12.2019)

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001959 від 31.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеними процесуальними слідчими діями встановлено, що 11.08.2019 року потерпілий ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Інтернет знайшов кадрове агентство , в якому було посилання на групу у «Вайбері» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вище зазначеним посиланням, потерпілий ознайомився з позитивними відгуками від інших користувачів.

04/10/2019 року ОСОБА_5 зателефонував на номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 які були зазначені в додатку «вайбер» слухавку підняла жінка яка назвалась гр. на ім`я ОСОБА_6 і сказала, що це кадрове агентство, яке займається оформленням документів для перетин кордону до Польши на півроку. Для цього потерпілому потрібно було зробити передплату в сумі 2400 грн. Після чого останній погодився і домовився що 04.10.2019 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходячись в АДРЕСА_1 . Приблизно 5-6 жовтня потерпілому зателефонувала гр. ОСОБА_7 і сказала, що потрібно доплатити такуж саму суму для запрошення на роботу та для візи вже на один рік. Після цього ОСОБА_5 погодився і цього ж дня в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 2400 грн. Після цього потерпілий передзвонив та запитав чи прийшли гроші, ОСОБА_7 повідомила що грошові кошти були зараховані на її картку і сказала чекати пакет документів. 18.10.2019 року остання прислала потерпілому повідомлення, що до понеділка по новій почті відправить пакет документів, а 24.10.2019 року ОСОБА_5 необхідно буде їхати у візовий центр для подачі документів на візу. 22.10.2019 року потерпілий зателефонував ОСОБА_7 і запитав її де його документи, на що вона відповіла, що потрібно почекати до 28.10.2019 року. Після чого 07.11.2019 року потерпілий зателефонував, але вона знову сказала чекати. Також з нею працювала жінка на ім`я ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_3 , яка повідомила що працює по найму. Мені ОСОБА_7 повідомила, що її компанія знаходиться у Івано-Франковську, юридичної адреси немає, назва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » усі дані потерпілий повідомляв ОСОБА_7 через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме фото закордонного паспорту і ID карти.

У зв`язку з викладеним, дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " що містять банківську таємницю, а саме по номеру банківської картки НОМЕР_4 належним чином юридично завірені копії документів будь яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків.

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_4 :

-у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження об`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному

. виді й на паперовому носії за період з 04.10.2019 року по 31.05.2020 року;

-фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в період часу з 04.10.2019 року по 31.05.2020 року.

В судове засідання дізнавач не з`явився, викликався судом, заяв про перенесення розгляду справи не надав.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дослідивши письмові матеріали клопотання доходжу висновку, що вимоги вказаної норми не виконані, оскільки слідчий не обґрунтував належним чином значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не вказав чи можливо у подальшому використовувати відповідні документи як докази. Окрім того, слідчим не доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, письмовими матеріалами справи не підтверджено, що потерпілим було перераховано коти саме на банківську картку НОМЕР_4 .
До письмових матеріалів клопотання додано роздруківку чеку, де зазначено номер вказаної картки, однак він зазначений в графі «кредит рах. №», що не може бути доказом в обґрунтування, викладені дізнавачем у клопотанні.

При цьому, в судове засідання сторони не з`явились, що унеможливило отримати від дізнавача відповідних пояснень та доводів в обґрунтування його клопотання, а також дослідити матеріали кримінального провадження у необхідному обсязі для вирішення даного клопотання по суті.
За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Криворізького районного відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене Прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001959 від 31.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1