Справа № 752/4187/21
Провадження № 1-кс/752/1924/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 березня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, подане в рамках кримінального провадження № 0000558 від 19.06.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
адвокат ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх копій.
Адвокат ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000558 від 19.06.2020 р.
29 січня 2021 р. ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, тобто в пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах.
Так, ОСОБА_4 інкримінується умисне порушення локальних нормативно- правових актів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона захисту вважає, що обґрунтованість таких звинувачень може бути перевірена за результатами вивчення:
- Положення про кредитування позичальників - юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка діяла в період 2017-2018 років).
- Положення про роботу із забезпечення за активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка діяла в період 2017-2018 років).
- Положення по департамент ризиків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка діяла в період 2017-2018 років).
- Посадової інструкції директор департаменту ризиків (в редакції, з якою був ознайомлений ОСОБА_4 ).
- Документів, які підтверджують ознайомлення ОСОБА_4 із: посадовою інструкцією директора департаменту ризиків; Положенням по департамент ризиків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання вказаних документів 05 лютого 2021 р. сторона захисту звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із адвокатським запитом захисника підозрюваної особи в порядку статті 93 КПК України.
15 лютого 2021 р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив у наданні зазначених документів, посилаючись на банківську таємницю та відсутність дозволу позичальника на її розкриття.
Так, сторона обвинувачення посилається на відомості, які містяться у запитуваних документах, як на доказ фактичних обставин злочину.
У зв`язку із цим, сторона захисту має право встановити їхню повноту відображення у матеріалах даного кримінального провадження, а також оцінити їхню належність та допустимість.
Відповідно до ст. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Захисник та підозрюваний у кримінальному провадженні, є стороною кримінального провадження в розумінні ст. 3 КПК Україні та володіє відповідними повноваженнями для звернення з клопотанням про тимчасовий доступ.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів клопотання є наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання адвоката ОСОБА_3 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 як захиснику ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у кримінальному провадженні № 0000558 від 22.06.2020 р. (або іншому уповноваженому захиснику підозрюваного) тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а саме до 1) Положення про кредитування позичальників - юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та фізичних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка діяла в період з 08.11.2017 р. по 08.08.2018 р.); 2) Положення про роботу із забезпечення за активами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка діяла в період з 08.11.2017 р. по 08.08.2018 р.); 3) Положення по департамент ризиків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в редакції, яка діяла в період з 08.11.2017 р. по 08.08.2018 р.); 4) Посадової інструкції директора департаменту ризиків (в редакції, з якою був ознайомлений ОСОБА_4 ); 5) документів, які підтверджують ознайомлення ОСОБА_4 із зазначеними документами, надавши захиснику право вилучити засвідчені копії цих документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1