Справа № 676/3361/21
Номер провадження 1-кс/676/1305/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2021 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 22 квітня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що підтверджують проведення касових операцій в касі №1 та касі №2, зокрема прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів та касових книг, в яких відображаються всі операції протягом дня і фіксується залишок готівки в касі в період часу з 19.03.2020 по 17.03.2021 включно, з можливістю їх вилучення, а також до наказу на проведення позапланової інвентаризації каси № НОМЕР_1 та каси № НОМЕР_2 , Акту №1 від 17 березня 2021 року про результати інвентаризації наявних коштів, Акту №2 від 17 березня 2021 року про результати інвентаризації наявних коштів, висновку ревізійної комісії складений за річним звітом за 2020 рік про результати діяльності кредитної спілки, статуту КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій голови правління ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , касира ОСОБА_7 , начальника відділу фінансового моніторингу та депозитної діяльності ОСОБА_8 , договору про повну матеріальну відповідальність від 01.01.2020 ОСОБА_8 , договору про повну матеріальну відповідальність від 01.11.2018 ОСОБА_7 , копії наказу №126 від 30.11.2018 про переведення ОСОБА_7 на посаду касира, копії наказу №90/1 від 30.06.2020 про покладення з 01.07.2020 на начальника відділу фінансового моніторингу та депозитної діяльності ОСОБА_8 відповідальною за касу №2, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою, за невстановлений на даний час період заволоділи грошовими коштами спілки шляхом зловживання своїм службовим становищем, спричинивши таким чином майнову шкоду, розмір якої встановлюється.

Відомості даного кримінального правопорушення 22 квітня 2021 року внесено до ЄРДР за № 0000005 від 22 квітня 2021 року, по факту привласнення майна, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту голови правління Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості представника потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 17.03.2021 в спілці було проведено інвентаризацію, в ході якої було виявлено нестачу грошових коштів в касі №1 та касі №2 в сумі 1565174, 90 коп. Крім того, останній надав відомості, що остання інвентаризація проводилась в березні 2020 року, а саме каси № 1 проводилась 31.03.2020, а каси №2 проводилась 20.03.2020, за результатами проведення яких нестач грошових коштів не встановлено.

Крім того, під час допиту головного бухгалтера Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості свідка ОСОБА_6 встановлено, що рух коштів в касі №1 та касі №2 встановлюється прибутковими касовими ордерами, видатковими касовими ордерами та касовими книгами, які зберігаються спочатку в приміщенні бухгалтерії, в подальшому передаються в архів кредитної спілки, що знаходиться по АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, а також те, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення та викриття винних осіб, можуть бути використанні в якості доказів та необхідні для проведення експертних досліджень, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за за № 0000005 від 22 квітня 2021 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть зберігатися зазначені у клопотанні слідчого документи.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаних документів має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Також слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, а саме документів, що підтверджують проведення касових операцій в касі №1 та касі №2, зокрема прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів та касових книг, в яких відображаються всі операції протягом дня і фіксується залишок готівки в касі в період часу з 19.03.2020 по 17.03.2021 включно, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема проведення експертних досліджень.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: документів, що підтверджують проведення касових операцій в касі №1 та касі №2, зокрема прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів та касових книг, в яких відображаються всі операції протягом дня і фіксується залишок готівки в касі в період часу з 19.03.2020 по 17.03.2021 включно, з можливістю їх вилучення, а також до наказу на проведення позапланової інвентаризації каси № НОМЕР_1 та каси № НОМЕР_2 , Акту №1 від 17 березня 2021 року про результати інвентаризації наявних коштів, Акту №2 від 17 березня 2021 року про результати інвентаризації наявних коштів, висновку ревізійної комісії складений за річним звітом за 2020 рік про результати діяльності кредитної спілки, статуту КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій голови правління ОСОБА_5 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , касира ОСОБА_7 , начальника відділу фінансового моніторингу та депозитної діяльності ОСОБА_8 , договору про повну матеріальну відповідальність від 01.01.2020 ОСОБА_8 , договору про повну матеріальну відповідальність від 01.11.2018 ОСОБА_7 , копії наказу №126 від 30.11.2018 про переведення ОСОБА_7 на посаду касира, копії наказу №90/1 від 30.06.2020 про покладення з 01.07.2020 на начальника відділу фінансового моніторингу та депозитної діяльності ОСОБА_8 відповідальною за касу №2, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в том числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1