Провадження №1-кс/760/4816/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 червня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (оригіналів), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, Солом`янським управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального проступку, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудового розслідувань № 0000023 від 01.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 4 ст.191 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, що ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено факти розтрати грошових коштів службовими особами правоохоронних органів та органів державної влади м. Києва та Київської області під час проведення державних закупівель

товарно - матеріальних цінностей низької якості за завищено вартістю та документами які мають ознаки фіктивності.

Зокрема, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи своє службове становище, впродовж 2020-2021 років сприяли підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 технології ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 ) Тов « ІНФОРМАЦІЯ_6 « ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »( ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 ) у визначенні останніх переможцями під час проведення державних закупівель та в укладенні договорів на суму більш ніж 100 млн. грн.

Так у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні власні виробничі потужності, транспорт, територія та складські приміщення, що є необхідною кваліфікуючою умовою юридичної особи для прийняття участі у державних закупівлях. При цьому на зазначених товариствах працюють лише три особи. Також отриманні матеріали свідчать про відсутність фактичної діяльності зазначених співробітників на потужностях юридичних осіб.

Також встановлено, що під час організації проведення закупівель до тендерної документації були внесені завідома анти конкурентні дані у вигляді відповідності номенклатури продукції її упаковки та інших особливим якостям умовам та стандартам власником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 «, ТОВ» Європейські захисні технології» та афільовані з ними юридичні особи.

Протягом 2020-2021 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та замовниками було заключено договори про постачання різної номенклатури ( одяг, респіратори, спорядження, захисні маски, інше) на суму більш ніж 100 млн., грн.. Проведеним попереднім моніторингом цінових позицій ринку встановлено, що значна кількість договорів укладено із завищеною більш ніж у 3 рази ціновою пропозицією .а постачання її здійснюється за підробленими документами та без відповідно супровідної документації ( без необхідної тари та упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків експертизи, документації про походження інше).

Крім того, встановлено, що під час проведення державної закупівлі

ІНФОРМАЦІЯ_9 «Респіратори зі змінними фільтрами із захистом не нижче А1В1У1К1Р2» замовником в порушення діючої інструкції очікувана вартість була сформована без проведення маркетингового моніторингу цін та була завищена у порівнянні із середньо ринковими показниками більш ніж у 2 рази. Учасник процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 технології « надав пропозиції із найвищою ціною 524 772 грн. ( інші пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 495 360 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »- 517 444,8 грн., ФОП « ОСОБА_7 » - 522 192 грн.,) До тендерної документації представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » долучили сертифікати відповідностей та довіреності виробника «Распіраторів BLS s.r.1 ( Мілан, Італія) .а також вартість одного комплекту у сумі 1017 грн. Перевіркою встановлено, що у комерційні структурі відсутні дилерські повноваження, Італійського виробника. Водночас офіційним преставником компанії ІНФОРМАЦІЯ_12 в Україні є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_5 ) додатково: відповідно до офіційних даних роздрібна вартість зазначеного комплекту визначена на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » складає близько 650 грн. За результатом розгляду пропозицій, тендерним комітетом, без врахування наявної інформації, було прийняте немотивоване рішення із акцентування пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за найвищою вартістю, що завдало збитку державному бюджету на суму близько 200 тис. грн.

Документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ..

Прокурор просив проводити розгляд клопотання у його відсутність, про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення документів є достатньо вмотивованим.

Також, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інших комерційних структур, а також інші документи, які підтверджують походження респіраторів зі змінними фільтрами. Однак, суд вважає вказані вимоги неконкретними та необґрунтованими, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ речей і документів (оригіналів), які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів документів фінансово-господарської діяльності: договори з додатками, змінами та доповненнями, специфікаціями, додаткові угоди, акти приймання-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати якості, відповідності або походження, декларації відповідності, паспорта, ліцензії, дозволи, технічна документація, оборотно-сальдові відомості по рахунку, акти взаємозвірок в односторонньому порядку тощо, які супроводжували укладання та виконання угод щодо постачання ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) респіраторів зі змінними фільтрами ( АДРЕСА_6 ) за 2020 та 2021 рік;

а також усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності: договори з додатками, зміни та доповнення, специфікації, додаткові угоди, акти приймання-передачі, податкові накладні, видаткові накладні, товаротранспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки, сертифікати якості, відповідності або походження, декларації відповідності, паспорта, ліцензії, дозволи, технічна документація, оборотно-сальдові відомості по рахунку, товарні чеки закупівлі респіраторів респіраторів зі змінними фільтрами (4000 Next R напівмаска BLS, ІНФОРМАЦІЯ_14 ) у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1