Справа №463/3675/21
Провадження №1-кс/463/2661/21
У Х В А Л А

16 квітня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000055 від 04 січня 2021 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 04 січня 2020 року ОСОБА_5 підозрюється в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів з даними про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення відомостей щодо руху коштів по даній картці, документування злочинної діяльності ОСОБА_5 . Просить розгляд клопотання здійснювати у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із метою попередження знищення вказаної інформації, або внесення у неї змін. Також, просить розгляд клопотання проводити без його участі.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю, що слідчим не наведено жодних підстав вважати, що необхідна інформація може бути знищеною, або зміненою, у зв`язку із чим ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду справи, проте в судове засідання не з`явилось, причин неявки не повідомило, заяви про відкладення не подало. З врахуванням положень ч.4 ст.163 КПК України, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

З врахуванням належного повідомлення володільця майна про дату, час та місце розгляду клопотання, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі представника володільця майна.

З врахуванням поданої слідчим заяви про розгляд клопотання у його відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі слідчого на підставі наявних доказів.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів подання вбачається, що в провадженні Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000055 від 04 січня 2020 року ОСОБА_5 підозрюється в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, в межах якого перевіряються дані щодо можливого вчинення шахрайства під виглядом надання послуг з оформлення документів для виїзду до США. Також як стверджується матеріалами кримінального провадження, слідством встановлено, що кошти потерпілими перераховувались на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження одержання коштів та даних про їх місцезнаходження, такі перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи доводи слідчого, що вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, зокрема, проведення експертиз, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання задоволити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЛРУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (інформації) по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме заяв про відкриття (відновлення, закриття) банківських карток, фотографій власників карток, виписки з рухом коштів по даному рахунку за період з 01.01.2018 по 16.04.2021, ІР адрес з яких здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фотографій та відеозаписів стосовно зняття коштів по даному рахунку з банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищевказаний період, оригіналів усіх інших документів, що стосуються вищевказаного банківського рахунку та банківських карток до даного рахунку, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , або в інших банківських установах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1