Справа №:755/5503/21
Провадження №: 1-кс/755/1519/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" березня 2021 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Києва, громадянки України, незаміжньої, не працюючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судиму, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 23 лютого 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
слідча СВ Дніпровського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із зазначеним клопотанням.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що ОСОБА_4 , будучи прийнятою на роботу до ТОВ «Джаст Ін» за адресою: м. Київ, вул. Бутлерова, 1 , фактична адреса: м. Київ, вул. Марганецька, 22, відповідно до наказу № 2146к-01 від 23 вересня 2019 року призначена на посаду оператора поштового зв`язку Регіону Київ 4, відділення № НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Марганецька, 22.

Також, згідно п. 1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 23 вересня 2019 року укладеного між роботодавцем в особі директора ТОВ «Джаст Ін» ОСОБА_6 та працівником ОСОБА_4 остання являється матеріально відповідальною особою.

Згідно з посадової інструкції ТОВ «Джаст Ін», затвердженої директором ТОВ «Джаст Ін» ОСОБА_7 , з якою під підпис було ознайомлено оператора поштового зв`язку ОСОБА_4 , а саме, розділу 4 пункту 4.8 за порушення та недотримання внутрішніх правил, процесів компанії та нормативних документів, які призвели до матеріальних втрат компанії працівник несе повну матеріальну відповідальність.
Крім того, у відповідності до наказу ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» № 561-к від 09.10.2019 року ОСОБА_4 , було прийнято за сумісництвом на посаду касира відділення № 1330163, яка згідно п. 1 договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність касира від 10 жовтня 2019 року, укладеного між ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» (Товариство) особі генерального директора ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , остання являється матеріально-відповідальною особою та згідно з посадової інструкції № 1330163 від 27.03.2017 року, виконує обов`язки касира.

Таким чином, ОСОБА_4 , виконує свої посадові обов`язки пов`язані із видачею товарів, а також отриманні грошових коштів за них, у приміщенні відділення № 175 «Джаст Ін», за адресою: м. Київ, вул. Марганецька, 22, працюючи на посаді оператора поштового зв`язку на підставі наказу ТОВ «Джаст Ін» № 2146к-01 від 23 вересня 2019 року та на посаді касира за сумісництвом у відповідності до наказу ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» № 561-к від 09.10.2019 року.

Разом з тим, встановлено, що між ТОВ «Джаст Ін» (далі Учасник 1) та ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» (далі Учасник 2) укладено додаткову угоду № 11/1 від 30 березня 2020 року, яка організовує спільну діяльність без створення юридичної особи та без об`єднання вкладів з метою вдосконалення існуючих послуг, що надаються Сторонами кінцевим Споживачам (клієнтам/платникам/отримувачам) та спрямовану на запровадження нових видів послуг (продуктів), що можуть надаватись Сторонами спільно та подальшого розподілу доходу отриманого від сумісної діяльності.
Також, з метою виконання цього Договору Сторони спільно організовують створення відокремлених структурних підрозділів (кас) на базі діючих структурних підрозділів, при цьому здійснюють діяльність із надання послуг з приймання, видачі та переказу грошових коштів, що не є об`єктом оподаткування ПДВ відповідно до п.196.1.5 ст.196 Податкового Кодексу України (надалі за текстом все разом - «Фінансові послуги»), а Учасник-1 забезпечує функціонування приміщень, де розташовуються каси у відповідності до умов цього Договору, з метою отримання прибутку.
Додатково Сторони зобов`язуються прийняти та розмістити в Приміщеннях товарно-матеpiальні цінності (далі ТМЦ) для облаштування кас на підставі актів приймання-передачі ТМЦ та забезпечити їх належне зберігання. Передані ТМЦ є власністю ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» та використовуються касирами в роботі кас.

Крім цього, згідно посадової інструкції касира відділення №133061 ТОВ «Електрум Пеймент Сістем», затвердженої наказом ТОВ «Електрум Пеймент Сістем» №11/3/4, з якою 10 жовтня 2019 року, під підпис було ознайомлено касира ОСОБА_4 , а саме: 2.1 Касир в процесі своєї службової діяльності виконує наступні завдання: 2.1.1 При виході на роботу Касир зобов`язаний відкрити програму на робочому місці ОСОБА_9 - касовий модуль, що буде підтвердженням факту виходу на роботу. 2.1.2 В кінці робочого дня Касир зобов`язаний закрити програму на робочому місці Касира - касовий модуль та повинен привести в порядок письмовий стіл і прибрати всі службові документи в шафу, що зачиняється на ключ або сейф. 2.1.3 Надає фінансові послуги, пов`язані з переказом коштів, прийманням та видаванням готівкових коштів через касу Товариства, зберігає всі прийняті матеріальні цінності; Під матеріальними цінностями, що довірені Товариством Касиру, слід розуміти грошові кошти, що надходять до каси Товариства, на/в період виконання Касиром своїх трудових обов`язків (надалі - матеріальні цінності); В процесі касових операцій визначає платіжність, придатність до обігу банкнот в національній валюті; у випадку виявлення фальшивих грошей терміново доповідає про це начальнику відділення; Здійснює прийом, обробку, сортування готівкових грошових коштів, монет, обандеролює корінці та пакує у пачки відповідно до вимог Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні та Правил визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України в прибутково-видатковій каci тільки у період технічної перерви з обов`язковим виключенням одночасного виконання обслуговування клієнтів. 2.1.4 Одержує та здає готівку через інкасацію банківської установи, здійснює записи в касовій книзі операцій одержання і видавання готівки за кожним прибутковим касовим та видатковим касовим документом в день їх надходження або видавання. 4.1 Касир бере на себе повну індивідуальну матеріальну відповідальність за заподіяння майнової шкоди Товариству внаслідок порушення ОСОБА_9 своїх трудових обов`язків, що призвело до: - незабезпечення цілісності та схоронності переданих йому грошових цінностей та/або товарно-матеріальних цінностей каси; - допущення невідповідності фактичної і облікової наявності грошових коштів у касі; - збитків, завданих з вини інших працівників та/або третіх осіб, коли така шкода заподіяна внаслідок порушення, невиконання та/або неналежного виконання ОСОБА_9 покладених на нього посадових та функціональних обов`язків, визначених цією посадовою інструкцією; - втрати, відсутності, нестачі, зіпсування, знищення грошових коштів та/або інших матеріальних цінностей, які були передані ОСОБА_9 для зберігання, використання на підставі касових документів, інвентаризаційних описів (актів інвентаризації), інших належним чином оформлених документів.

Так, 30.01.2021року, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , працюючи оператором поштового зв`язку та за сумісництвом касиром, перебуваючи на робочому місці у відділенні поштового зв`язку № 175 ТОВ «Джаст Ін», який розташовується за адресою: м. Київ, вул. Марганецька, 22, будучи матеріально-відповідальною особою, керуючись єдиним злочинним умислом та користуючись сприятливими умовами, видала товар по накладному платежу № НОМЕР_2 отримувачу ОСОБА_10 , при цьому використавши робоче програмне забезпечення «1С», яка у свою чергу створена для реєстрації операцій продажу повернення товару покупцям, на особистому комп`ютері, на робочому місці, відмітила операцію повернення указаного товару, однак грошові кошти у сумі 6 999 грн. які отримала від ОСОБА_10 привласнила, в порушення своїх посадових обов`язків відповідно до п. 2.2.2 посадової інструкції оператора поштового зв`язку та п. 2.1.3 посадової інструкції касира. Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме: привласнення чужого майна, яке перебувало у її віданні.

Крім того, 31.01.2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , працюючи оператором поштового зв`язку та за сумісництвом касиром, перебуваючи на робочому місці у відділенні поштового зв`язку № 175 ТОВ «Джаст Ін», який розташовується за адресою: м. Київ, вул. Марганецька, 22, будучи матеріально-відповідальною особою, керуючись злочинним умислом діючи повторно, видала товар по накладному платежу № НОМЕР_3 отримувачу ОСОБА_11 , при цьому використавши робоче програмне забезпечення «1С», яка у свою чергу створена для реєстрації операцій продажу повернення товару покупцям, на особистому комп`ютері, на робочому місці, відмітила операцію повернення указаного товару, однак грошові кошти у сумі 508 гривень, які отримала від ОСОБА_11 привласнила, в порушення своїх посадових обов`язків відповідно до п. 2.2.2 посадової інструкції оператора поштового зв`язку та п. 2.1.3 посадової інструкції касира.

Також, 01.02.2021 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_4 , працюючи оператором поштового зв`язку та за сумісництвом касиром, перебуваючи на робочому місці у відділенні поштового зв`язку № 175 ТОВ «Джаст Ін», який розташовується за адресою: м. Київ, вул. Марганецька, 22, будучи матеріально-відповідальною особою, керуючись злочинним умислом діючи повторно, видала товар по накладному платежу № НОМЕР_4 отримувачу ОСОБА_12 , при цьому використавши робоче програмне забезпечення «1С», яка у свою чергу створена для реєстрації операцій продажу повернення товару покупцям, на особистому комп`ютері, на робочому місці, здійснила повернення товару. Разом з тим, ОСОБА_4 привласнила грошові кошти у сумі 109 грн., в порушення своїх посадових обов`язків відповідно до п. 2.2.2 посадової інструкції оператора поштового зв`язку та п. 2.1.3 посадової інструкції касира.

Окрім цього, 01.02.2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , працюючи оператором поштового зв`язку та за сумісництвом касиром, перебуваючи на робочому місці у відділенні поштового зв`язку № 175 ТОВ «Джаст Ін», який розташовується за адресою: м. Київ, вул. Марганецька, 22, будучи матеріально-відповідальною особою, керуючись злочинним умислом діючи повторно, видала товар по накладному платежу № НОМЕР_5 отримувачу ОСОБА_13 , при цьому використавши робоче програмне забезпечення «1С», яка у свою чергу створена для реєстрації операцій продажу повернення товару покупцям, на особистому комп`ютері, на робочому місці, здійснила повернення товару. Разом з тим, ОСОБА_4 привласнила грошові кошти у сумі 4 299 грн., в порушення своїх посадових обов`язків відповідно до п. 2.2.2 посадової інструкції оператора поштового зв`язку та п. 2.1.3 посадової інструкції касира.

Крім того, 01.02.2021 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_4 , працюючи оператором поштового зв`язку та за сумісництвом касиром, перебуваючи на робочому місці у відділенні поштового зв`язку № 175 ТОВ «Джаст Ін», який розташовується за адресою: м. Київ, вул. Марганецька, 22, будучи матеріально-відповідальною особою, керуючись злочинним умислом, діючи повторно, видала товар по накладному платежу № НОМЕР_6 отримувачу ОСОБА_14 , при цьому використавши робоче програмне забезпечення «1С», яка у свою чергу створена для реєстрації операцій продажу повернення товару покупцям, на особистому комп`ютері, на робочому місці, здійснила повернення товару. Разом з тим, ОСОБА_4 привласнила грошові кошти у сумі 3 016 грн., в порушення своїх посадових обов`язків відповідно до п. 2.2.2 посадової інструкції оператора поштового зв`язку та п. 2.1.3 посадової інструкції касира.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити, враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3, ст. 191 КК України, тому будучи обізнаною з мірою покарання за вчинені кримінального правопорушення може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; може вчинити інші кримінальні правопорушення.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, суддя дійшов такого висновку.

23 лютого 2021 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та присвоєно реєстраційний номер № 0000500, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3, ст. 190 КК України.
30 березня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3, ст.190 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 цієї статті.
В судовому засіданні, на думку слідчого судді, встановлена наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 1, 3 ст. 190 КК України, наявними у справі доказами, а саме: рапортом працівника поліції, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 23.02.2021 року, протоколами допиту свідка від 24.02.2021 року, постановою про визнання представником потерпілого від 16.03.2021 року, протоколом допиту представника потерпілого від 16.03.2021 року, наказом ( розпорядження) № 2146к-01 від 23.09.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, крім іншого, вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, вік, майновий стан підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків.
Вказані вище обставини, а також суспільна небезпечність злочинів, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 на думку слідчого судді, дають підстави для висновку, що існують з боку підозрюваного ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, можливість переховування від органів досудового розслідування та/або суду, а також можливість вчинення інших кримінальних правопорушень.

Таким чином, враховуючи обставини, перераховані у ст. 178 КПК України, а також доведеність слідчим і прокурором під час судового розгляду клопотання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених ч. 1 ст. 176 КПК України, не може запобігти доведеним ризикам, клопотання слідчого про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання органу досудового розслідування про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної підлягає задоволенню терміном на два місяці.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 131, 132, 176-179, 181, 193-196, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:
клопотання - задовольнити.
Застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 23 год 00 хв до 06 год 00 хв наступного дня до 28 травня 2021 року, за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора, та, у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти обов`язок повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання, заборонити ОСОБА_4 з 23 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв., наступного дня залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити ОСОБА_4 що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід; працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваної, яка перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 .
Копію ухвали про застосування запобіжного заходу вручити підозрюваній негайно після її оголошення та довести до відома виконавців.
Роз`яснити виконавцям, що навмисне невиконання службовою особою ухвали суду або здійснення перешкод її виконання тягне кримінальну відповідальність за ст. 382 КК України.
Будь-які твердження чи заяви підозрюваної, зроблені під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, не можуть бути використані на доведення її винуватості у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, або у будь-якому іншому правопорушенні.
Ухвала слідчого судді, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: