Справа № 357/8096/21
У Х В А Л А

20 липня 2021 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000014 від 27.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч.2, ст.190 ч.4 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000014 від 27.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч.2, ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання обґрунтована тим, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000014 від 26.03.2021, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, спрямованих на незаконну приватизацію ряду земельних ділянок комунальної власності, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдано збитків в особливо великих розмірах. Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . Встановлено, що на території м. Біла Церква Київської області за попередньою змовою, групою осіб, здійснено шахрайській дії із виведення земель комунальної власності у приватну власність. Зокрема, учасники групи попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення вищевказаних злочинів, об`єднані єдиним планом із розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану. З метою виконання зазначеного плану учасниками групи залучались до протиправної діяльності ряд підставних осіб, на яких здійснювалась реєстрація права власності на земельні ділянки, державні реєстратори для проведення вказаної реєстрації, посадові особи підприємства, що здійснює послуги з виготовлення технічної документації на земельні ділянки, приватні нотаріуси та ряд інших осіб, які підлягають встановленню під час досудового слідства. Громадяни України ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Антоновка, Ставищанський район, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність земельних ділянок комунальної форми власності для її послідуючої капітальної забудови або продажу за ринковою ціною, підшукували осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти. З цією метою, у серпні 2020 вказані особи звернулися до громадян України ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований у АДРЕСА_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований у АДРЕСА_4 ), які погодились взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності. На вирішення зазначеного питання та оформлення відповідних документів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виділили вказаним особам грошову винагороду у сумі 18 000 доларів США. Після досягнення відповідних домовленостей з ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , а також надання ними завдатку у сумі 8 000 доларів США, ОСОБА_11 і ОСОБА_12 отримали від них ксерокопії документів ОСОБА_13 (син дружини ОСОБА_10 ), та ксерокопії документів ОСОБА_14 (рідний брат колишньої дружини ОСОБА_9 ), після чого пообіцяли здійснити оформлення на вказаних осіб права приватної власності на земельні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_8 у найкоротший термін. У подальшому, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , із зазначеним злочинним умислом та на виконання вказівки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , м .Васильків, директор ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована у АДРЕСА_5 ), здійснили повне підроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а саме рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо затвердження технічної документації щодо відведення у власність двох земельних ділянок; технічних паспортів одноквартирних (садибних) будинків, які фактично відсутні на вказаних земельних ділянках; актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; перелік обмежень щодо використання земельних ділянок.У подальшому, вказані документи були використані для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме права власності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на вигадані об`єкти нерухомості по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_6 . Реєстрація вказаного права ОСОБА_11 та ОСОБА_12 була проведена 28.11.2020 після надання відповідної вказівки та грошової винагороди державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ).Як наслідок, на підставі вказаних підроблених документальних матеріалів, державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженка та мешканка АДРЕСА_8 ) 16.12.2020 були внесені відомості про право власності ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:002:0222 та :03:002:0223.За наявною інформацією, ІНФОРМАЦІЯ_16 рішень щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження такої документації не приймалось. Вказані питання також не виносились та не обговорювались на жодній з земельних комісій. На вказаних земельних ділянках житлові будинки були відсутні.За результатами вчинення вищевикладених незаконних дій орган місцевого самоврядування в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 втратив право на володіння земельною ділянкою комунальної форми власності загальною площею 0,2 га, чим поніс значний збиток. Таким чином, можна зробити висновок, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вступивши у злочинну змову з ОСОБА_11 і ОСОБА_12 та використовуючи можливості останніх з виготовлення підробленої документації та послідуючої її реєстрації у державних реєстрах, незаконно заволоділи земельними ділянками комунальної власності. Виконавцями технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_14 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_9 є інженер-геодезист ОСОБА_18 , інженер-землевпорядник ОСОБА_19 та інженер-землевпорядник ОСОБА_20 .У технічній документації міститься Акт приймання-передачі межових знаків на зберігання, який має підписи, виконані від імені нібито власника (користувача) земельної ділянки ОСОБА_14 та нібито власника суміжної земельної ділянки ОСОБА_13 . У вказаній технічній документації також наявний технічний паспорт одноквартирного (садибного) житлового будинку, що нібито розташований по АДРЕСА_6 , виконавцем якого є архітектор ОСОБА_21 . Технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_13 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_6 аналогічно виконана тими самими вищевказаними особами. Окрім того, встановлено, що громадянин Ронський ОСОБА_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований у АДРЕСА_3 ), маючи стійкий злочинний намір щодо отримання у приватну власність земельних ділянок комунальної форми власності для її подальшої капітальної забудови або продажу за ринковою ціною, підшукав осіб з можливостями щодо розроблення відповідної технічної документації та подальшої реєстрації майнових прав на земельні ділянки, а також внесення відповідних відомостей до публічної кадастрової карти.З цією метою, ОСОБА_11 в лютому 2021 звернувся до громадян України ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , які погодились взяти участь у схемі з незаконного виведення земельних ділянок з комунальної власності. Після досягнення відповідних домовленостей ОСОБА_11 отримав від зазначених осіб ксерокопії їх документів, та за допомогою третіх осіб розпочав оформлення на вказаних осіб права приватної власності на земельні ділянки ІНФОРМАЦІЯ_8 у найкоротший термін.У подальшому, ОСОБА_11 , із зазначеним злочинним умислом, спільно з посадовими особами суб`єкта підприємницької ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , м. Васильків, директор - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрована у АДРЕСА_5 ), здійснили повне підроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі на громадян ОСОБА_25 та ОСОБА_24 , а саме технічних паспортів одноквартирних (садибних) будинків, які фактично відсутні на вказаних земельних ділянках; актів приймання-передачі межових знаків на зберігання; перелік обмежень щодо використання земельних ділянок.У свою чергу, виготовлення технічних паспортів за попередньою домовленістю з ОСОБА_11 було здійснено приватним архітектором ФОП « ОСОБА_26 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець м. Мелітополь Запорізької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , ІПН НОМЕР_3 ).У подальшому, вказані документи були використані для внесення недостовірних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме права власності ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на вигадані об`єкти по АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 . Реєстрація вказаного права була проведена 01.03.2021 після надання відповідної вказівки та грошової винагороди від ОСОБА_11 , державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_16 .Як наслідок, на підставі вказаних підроблених документальних матеріалів,державним кадастровим реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_27 та державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_28 18.03.2021 були внесені відомості про право власності ОСОБА_23 та ОСОБА_24 на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:035:0114 та :03:035:0113 відповідно. За наявною інформацією, ІНФОРМАЦІЯ_16 рішень щодо надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості та затвердження такої документації не приймалось. Вказані питання також не виносились та не обговорювались на жодній з земельних комісій. На вказаних земельних ділянках житлові будинки були відсутні. Таким чином, ОСОБА_11 , використовуючи ОСОБА_23 та ОСОБА_24 шахрайським шляхом, вступивши в змову з реєстратором ОСОБА_16 , приватним архітектором ОСОБА_26 та ОСОБА_15 підробили документи, що стали підставою для оформлення права власності на нерухоме майно та незаконно заволоділи земельними ділянками загальною площею понад 0,2 га на території м. Біла Церква.Допитана як свідок юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_29 зазначила, що ОСОБА_18 користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_4 , ОСОБА_19 користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_5 , ОСОБА_21 користується мобільним терміналом із абонентським номером НОМЕР_6 .В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо фізичного місцезнаходження мобільних терміналів із абонентськими номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , якими користуються ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 відповідно.

Слідчим зазначено, що зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, яка дасть змогу підтвердити чи спростувати факт виїзду інженерів-землевпорядників та архітектора на об`єкти нерухомого майна, а також приймання-передачу межових знаків на зберігання. Зокрема виникла необхідність в отриманні інформації щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з 00 год. 00 хв. 26.11.2020 (дата виконання технічних паспортів одноквартирних (садибних) житлових будинків) до 23 год. 59 хв. 06.05.2021 (дата погашення у зв`язку зі знесенням одноквартирних (садибних) житлових будинків).

Дана інформація перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ( АДРЕСА_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1, п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41, ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій.

Слідчий уповноважений: доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам. Оперативні підрозділи органів Національної поліції... здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Оскільки вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення об`єктивної істини в даному кримінальному провадженні, в подальшому може бути використана, як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, якщо довести вказані обставини іншим способом неможливо, є обґрунтована необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів .

Згідно ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162-163, 164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження № 0000014 від 27.03.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст.190 ч.2, ст.190 ч.4 КК України- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у період часу з 00 год. 00 хв. 26.11.2020 до 23 год. 59 хв. 06.05.2021, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 26.11.2020 до 23 год. 59 хв. 06.05.2021.

Зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ( АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) виготовити на електронному носії документ із зазначенням інформації про зв`язок абонентів, які користуються сім-картою базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , у період часу з 00 год. 00 хв. 26.11.2020 до 23 год. 59 хв. 06.05.2021, а також щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS - трафік, у період часу з у період часу з 00 год. 00 хв. 26.11.2020 до 23 год. 59 хв. 06.05.2021.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення, тобто до 20.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1