ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2666/21
Провадження № 1-кс/201/874/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся з клопотанням про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 01 березня 2021 року до Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі №PR 3 Ds. 496.2020.

Встановлено, що районна прокуратура у Домброві-Гурничій за номером справи PR 3 Ds 496.2020 наглядає попереднє розслідування у справі у період з 27 листопада 2019 року до 27 лютого 2020 року, у невстановленому місці, але виявленому у Домброві-Гурничій, з метою отримати майнову вигоду, до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей у сумі 38450 євро, шляхом введення в оману ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) щодо наміру повернути позичену готівку, себто у злочині за статтею 286 § 1 Кримінального кодексу.

11 серпня 2019 року у Домброві-Гурничій потерпіла ОСОБА_6 почала через месенджер Skype та мережу Інтернет декілька місячне знайомство з особою, що видавала себе за ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) ( ОСОБА_9 ). Чоловік повідомив вищезгадану, що він походить зі Сполучених Штатів Америки.

Потерпіла ОСОБА_6 відправляла повідомлення до ОСОБА_7 польською мовою. Натомість ОСОБА_8 мав користуватися інтернет-перекладачем, тому що він користувався іншою мовою, однак потерпіла не дізналася, якою.

ОСОБА_8 стверджував ОСОБА_10 , що він працює лікарем в одному з військових таборів на території Ємену. Крім того, неодноразово він просив ОСОБА_11 позичити грошові кошти, запевняючи її багатократно, що гроші він поверне особисто, коли з`явиться на території Республіки Польща. Ружа Балаґа, будучи переконаною про хороші наміри чоловіка, та будучи впевнена про міцні особисті стосунки, що їх єднають, передавала йому гроші. ОСОБА_8 вказував точні розміри грошових сум, які потерпіла мала йому передавати, та вказував номери банківських рахунків, на які вищеназвана повинна їх переказувати.

Після передачі грошових коштів ОСОБА_12 пересилала йому підтвердження здійснених сплат на його електронну адресу.

На підставі зібраного у справі доказового матеріалу встановлено, що 27 листопада 2019 року ОСОБА_13 здійснила переказ суми 12350 євро на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , код банку одержувача НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: Greensboro NC, Сполучені Штати Америки, як одержувача вписуючи: АДРЕСА_1 .

31 січня 2020 року ОСОБА_6 здійснила переказ суми 25000 євро на банківський рахунок номер НОМЕР_3 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 СВ АДРЕСА_2 , код банку одержувача НОМЕР_4 , як одержувача вписуючи ОСОБА_14 .

17 лютого 2020 року ОСОБА_6 здійснила переказ суми 1100 євро на банківський рахунок номер НОМЕР_5 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 СВ АДРЕСА_2 , код банку одержувача НОМЕР_4 , як одержувача вписуючи ОСОБА_15 .

Крім того, вказала, що крім описаних переказів, здійснила також інші, начебто на користь ОСОБА_7 , проте, не пам`ятає, в якому розмірі та в який період. З матеріалів справи виникає, що ОСОБА_6 зв`язалася з ОСОБА_16 26 лютого 2020 року. Під час цієї розмови ОСОБА_8 заново попросив вищеназвану, щоб заново позичила йому гроші, однак цього разу ОСОБА_6 відмовила.

Як встановлено, перекази, здійснені ОСОБА_17 на банківські рахунки вказані ОСОБА_16 , були на загальну суму розміром 38450 євро.

Враховуючи вищенаведені обставини, можна припускати, що ОСОБА_11 навмисно введено в оману у той спосіб, щоб вона передала грошові кошти на вказані банківські рахунки, згідно з проханнями чоловіка. Розмови, ведені між ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , мали за мету зміцнити у вищеназваної впевненість про встановлення стійких особистих відносин з чоловіком, з яким познайомилася.

Від прокурора надійшла заява, в якій останній просить розглянути клопотання без його особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Польща щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR 3 Ds. 496.2020, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , що містять відомості про наступне:

- дані, що стосуються рахунку з номером: НОМЕР_3 :

- персональні та адресні дані власника, а також довірених осіб (представників) на користування банківським рахунком з вищевказаним номером, разом з евентуальними змінами;

- завірену копії історії операцій, здійснених на цьому рахунку у період з 01 вересня 2019 року до 29 лютого 2020 року, з урахуванням розміру надходжень, зарахованих на банківський рахунок, персональних даних осіб, які здійснили ті внесення коштів, а також дати, суми та персональні дані осіб, що здійснили зняття з цього рахунку, а також з урахуванням переказу, здійсненого на даний рахунок з рахунку, веденого банком ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_6 ;

- IP-адреси входів на вищевказаний банківський рахунок у період з 01 вересня 2019 року до 29 лютого 2020 року;

- адреси та номери мобільних телефонів, вказаних для контакту та авторизації (підтвердження) переказів, які здійснюються з вищевказаного рахунку;

- інформації, що стосуються договору відкриття вищевказаного банківського рахунку, а також інших документів, з цим пов`язаних;

- інформацій про евентуальне закриття вищевказаного банківського рахунку;

- інформації, чи вищевказаний банківський рахунок відкрито у відділенні банку, чи через Інтернет або інший варіант у дистанційному режимі;

- інтернет-адреси, на яку надіслано для підписання договір відкриття рахунку у випадку, якщо договір відкриття рахунку не укладено у відділенні банку;

- інформації, чи до вищевказаного банківського рахунку видано платіжні картки, якщо так вказати у якій кількості, а також на які персональні дані;

- інформації, у випадку відкриття даного банківського рахунку через Інтернет з так званим «авторизаційним переказом» (авторизаційним платежем)

- щодо номера банківського рахунку, з якого здійснено цей переказ (платіж), дати його виконання та ІР-адреси.

- дані, що стосуються рахунку з номером: НОМЕР_5 :

- персональні та адресні дані власника, а також довірених осіб (представників) на користування банківським рахунком з вищевказаним номером, разом з евентуальними змінами;

- завірену копії історії операцій, здійснених на цьому рахунку у період з 01 вересня 2019 року до 29 лютого 2020 року, з урахуванням розміру надходжень, зарахованих на банківський рахунок, персональних даних осіб, які здійснили ті внесення коштів, а також дати, суми та персональні дані осіб, що здійснили зняття з цього рахунку, а також з урахуванням переказу, здійсненого на даний рахунок з рахунку, веденого банком ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_6 ;

- IP-адреси входів на вищевказаний банківський рахунок у період з 01 вересня 2019 року до 29 лютого 2020 року;

- адреси та номери мобільних телефонів, вказаних для контакту та авторизації (підтвердження) переказів, які здійснюються з вищевказаного рахунку;

- інформації, що стосуються договору відкриття вищевказаного банківського рахунку, а також інших документів, з цим пов`язаних;

- інформацій про евентуальне закриття вищевказаного банківського рахунку;

- інформації, чи вищевказаний банківський рахунок відкрито у відділенні банку, чи через Інтернет або інший варіант у дистанційному режимі;

- інтернет-адреси, на яку надіслано для підписання договір відкриття рахунку у випадку, якщо договір відкриття рахунку не укладено у відділенні банку;

- інформації, чи до вищевказаного банківського рахунку видано платіжні картки, якщо так вказати у якій кількості, а також на які персональні дані;

- інформації, у випадку відкриття даного банківського рахунку через Інтернет з так званим «авторизаційним переказом» (авторизаційним платежем)

- щодо номера банківського рахунку, з якого здійснено цей переказ (платіж), дати його виконання та ІР-адреси.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1