Справа № 712/6935/21
Провадження № 1-кс/712/3610/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 28.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.05.2021 невстановлені особи, вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.

В ході допиту потерпілого було встановлено, що приблизно в кінці квітня або на початку травня (точна дата не відома) на службову почтову скриньку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від підприємства ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 на своєму ПК намагався його відкрити, але вказаний файл не відкривався, після чого він його видалив та почистив кеш - пам`ять ПК. Через деякий час ПК почав працювати повільніше та постійно виснув. Вказана ситуація повторювалась на протязі травня поточного року, та ПК возили на технічне обслуговування. Під час обслуговування були видалені відповідні файли.

27.05.2021 року близько 09 год. ОСОБА_5 , зателефонував до директора підприємства ОСОБА_7 та повідомив, що його ПК не працює по невідомій причині, а саме постійно вантажиться коли він намагаюся зайти до ПК під своїм учотним записом.

В період часу з 27 по 28.05.2021 року ОСОБА_7 , знаходилась по робочим питанням у м. Києві.

28.05.2021 о 09:00 год. головний бухгалтер підприємства ОСОБА_8 , зробила виписку по банківському рахунку за 27.05.2021 року та повідомила ОСОБА_5 , що з рахунку підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 , було здійснено перерахунок коштів в сумі 995,000 тис. грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 який належить ПП « ОСОБА_6 », призначення платежу «Оплата за товар згідно рахунку №17 від 26.05.2021 року», на що останній відповів, що вказаний платіж не здійснював, та про вказану операцію з ПП « ОСОБА_6 » йому нічого не відомо, після чого одразу зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, про дану ситуацію.

Також, ОСОБА_5 в телефонному режимі повідомив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про факт несанкціонованого втручання не встановленої особи в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та списання грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з рахунку підприємства та одразу звернувся до поліції з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

31.05.2021 ОСОБА_7 знайшла в інтернеті телефон ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тел. моб. НОМЕР_4 та зателефонувала представнику вказаного підприємства ОСОБА_9 , на її запитання яким чином грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані на рахунок ПП « ОСОБА_6 », останній повідомив, що йому нічого не відомо та кинув трубку, після цього вказаний телефон більше не працював.

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з квітня 2021 по 28.05.2021 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 995,000 тис. грн. з одного рахунку на рахунок іншого підприємства без відома останнього.

Слідчий у клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати від ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_1 ) наступну інформацію: чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки, переадресація повідомлень з номером телефону № НОМЕР_5 який належав ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року; надати інформацію відносно особи яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки № НОМЕР_5 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактні дані працівника який проводив пере випуск сім картки з номером телефону № НОМЕР_5 ), вказати точний час та надати відео фали з камер відеоспостереження з відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року; надати інформацію чи проводився не санкційований доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_6 ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , яким шляхом, якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року; чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, а також, надати рух коштів по даному рахунку в період часу з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року з детальною інформацією, повним найменуванням банку, номеру рахунку, отримувача, щодо виведення правопорушником чужих коштів у вище заданий період часу; інформація про будь-які маніпуляції з вказаним номером № НОМЕР_5 оператора мобільного зв`язку ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 в період часу з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року; інформація яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номерам мобільного зв`язку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи за її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000916 внесені до реєстру 28 травня 2021 року за фабулою: «28.05.2021 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 27.05.2021 невстановлені особи, вчинили неправомірні дії, що призвели до перерахунку грошових коштів з одного рахунку на інший без відома останнього» - правова кваліфікація ч.1 ст.361 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів та інформації, які вказані у поданому клопотанні та знаходяться у володінні службових осіб ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 , 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити .

Надати, в межах кримінального провадження №0000916 від 28.05.2021, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого знаходиться по ( АДРЕСА_3 ), а саме: чи було здійснено блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки, переадресація повідомлень з номером телефону № НОМЕР_5 який належав ПП « ОСОБА_6 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року; відносно особи яка здійснила блокування, перевипуск, подвоєння сім-картки № НОМЕР_5 , яким шляхом, у якому відділенні (адреса місця знаходження відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , контактні дані працівника який проводив пере випуск сім картки з номером телефону № НОМЕР_5 ), вказати точний час та надати відео фали з камер відеоспостереження з відділення ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року; чи проводився не санкційований доступу до системи ІНФОРМАЦІЯ_6 ПРАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_5 , яким шляхом, якщо так, то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, за період часу з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року; чи створювався дистанційно кабінет користувача на номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , якщо так то з якого ІР адресу, пристрою (та його місце знаходження, на кого зареєстрований) він був здійснений, а також, надати рух коштів по даному рахунку в період часу з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року з детальною інформацією, повним найменуванням банку, номеру рахунку, отримувача, щодо виведення правопорушником чужих коштів у вище заданий період часу; інформацію яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентським номерам мобільного зв`язку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2021 року по 21.06.2021 року, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів. Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Черкаської відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , чи за їх дорученням старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , заступнику начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 .

Визначити строк дії ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає .

Слідчий суддя : ОСОБА_1