Справа № 159/14/21
Провадження № 1-кс/159/1533/21
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 липня 2021 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000089 від 15 січня 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
Клопотання надійшло до суду 21 липня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до:

-документів відносно рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані банківські картки, власником яких являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме: анкети-заяви клієнта, на яких видані можливі картки, з наданням копій документів, які посвідчують особу, а саме: копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

-інформації про рух коштів по рахунках (із зазначенням номеру банківської картки) з 01.01.2019 року по 20.07.2021 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу.

Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. 14 січня 2020 року до Ковельського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що гр. ОСОБА_4 умисно не виконує рішення Волинського апеляційного суду справа №159/2068/18, провадження №22-п/802/212/19.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2020 року за № 0000089 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з`ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.

Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Надати старшому слідчому СВ Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнє надати вказаним особам доступ до:

-документів відносно рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані банківські картки, власником яких являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме: анкети-заяви клієнта, на яких видані можливі картки, з наданням копій документів, які посвідчують особу, а саме: копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

-інформації про рух коштів по рахунках (із зазначенням номеру банківської картки) з 01.01.2019 року по 20.07.2021 року з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 серпня 2021 рокувключно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6