печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001181 від 02.12.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2019-2020 років, службові особи ряду комерційних структур, до яких, окрім інших, належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , діючи в змові із керівниками закладів охорони здоров`я, приймають участь та виграють конкурсні закупівлі на закупівлю медичних виробів. У подальшому, на виконання умов бюджетних договорів, службові особи зазначених товариств, шляхом оформлення поставок медичних виробів із залученням транзитних товариств, завищують їх вартість, та здійснюють їх постачання до закладів охорони здоров`я за завищеними цінами.

При цьому, сумою бюджетних коштів, на яку завищується вартість медичних виробів, що постачаються до закладів охорони здоров`я, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюють заволодіння. З`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 приймало участь в торгах та укладено договорів на суму 2,41 млрд. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 приймало участь в торгах та укладено договорів на суму 802,67 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 приймало участь в торгах та укладено договорів на суму 100,9 млн. грн.

15.12.2020 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про надання копії документів, на який відповіді не було отримано.

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від слідчого гррупи слідчих ОСОБА_4 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001181 від 02.12.2020, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-Статуту товариства в новій редакції, а також наказів про призначення директора та головного бухгалтера і їх посадові інструкції;

-документів що підтверджують повноваження товариства бути уповноваженим представником в Україні компаній виробників медичних виробів нерезидентів (договори, доручення, контакти, тощо);

-документів, що підтверджують кваліфікацію працівників товариства на здійснення гарантійного та сервісного обслуговування медичних виробів, яких здійснює постачання за бюджетні кошти (сертифікати, дипломи, накази про призначення працівників та їх посадові інструкції, тощо);

-документів за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, що підтверджують придбання товариством медичних виробів, які, в подальшому, були реалізовані за бюджетні кошти, а саме: договорів, контактів, угод, митних декларацій (ВМД), декларацій митної вартості, рахунків фактур (інвойсів), товарно транспортних накладних (CMR), накладних, актів прийому-передачі, заявок на купівлю готівки, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, сертифікатів відповідності, пакувальних листів, доручень на відвантаження вантажів, копій експортних декларації країни відправника, технічної документації, актів прийому-передачі, актів взаєморозрахунків, прибуткових та видаткових накладних, доручень на отримання ТМЦ, тощо, а також документів щодо страхування медичних виробів (договорів страхування, страхових полісів, документів огляду вантажу, тощо);

-документів за період з 01.01.2019 по 01.02.2021 щодо авторизації товариства для участі в закупівлі, а також документів на підставі яких були видані авторизаційні та гарантійні листи (договори, контракти, тощо);

-документів за період з 01.01.2019 по 01.02.2021, що підтверджують реалізацію товариством медичних виробів за бюджетні кошти, а саме: договори з усіма додатками та доповненнями до них, накладні, товарно-транспортних накладних, прибуткових та видаткових накладних, акти прийому - передачі, доручень на відвантаження вантажів, сертифікати відповідності, технічної документації, актів проведення монтажних та пусково-налагоджувальних робіт, актів введення в експлуатацію, актів взаєморозрахунків, доручень на отримання ТМЦ, виписок по банківському рахунку із відміткою про перерахування коштів.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя - ОСОБА_1