Дата документу 02.03.2021 Справа № 554/1879/21
Єдиний унікальний номер справи: №554/1879/21
Провадження № 1-кс/554/4256/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2021 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 26.02.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
У провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000186 від 26.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190ККУкраїни.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 17.02.2021 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_4 заволоділа грошовими коштами у сумі 17 800 гривень, чим спричинила останньому матеріального збитку.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 ., повідомив, що
18.02.2021 близько 11:02 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонували із номеру НОМЕР_2 невідома особа, яка представилась працівником відділу фінансової безпеки та повідомила, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована і повідомила щоб для зв`язку із оператором потрібно натиснути клавішу 1, що й останній зробив, через декілька секунд мене з`єднали з оператором, який представився ОСОБА_5 та назвали моє дані, а саме: прізвище ім`я по батькові та попрохала назвати реквізити карткового рахунку, термін дії, для розблокування карти, останній повідомив свої дані, номер банківської карти

№ НОМЕР_3 , номер телефону та термін дії, на що невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 повідомила, щоб останній очікував смс-повідомлення із кодом та повідомив йому код ля розблокування . Пізніше надійшов другий код, який ОСОБА_4 , повідомив вище вказаній особі.

Невідома особа на ім`я ОСОБА_5 запропонував сказати додаткові відомості про банківську карту, а саме: CVV код, після чого останній зрозумів, що це шахраї і намагаються обдурити, останній поклав слухавку, та пішов до ближчого відділення банку де повідомив вищевказану ситуацію, і дану карту працівники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокували. Близько 16:00 годин, ОСОБА_4 , прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підійшов до працівників щодо руху коштів по банківській карті

№ НОМЕР_3 , та побачив, що з моєї банківської карти були зняті грошові кошти в сумі 17 800 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були зняті із банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ

НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ

НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних картках, а саме: № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 30.01.2021 року, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані картки, а саме: № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_3 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу 30.01.2021 року ;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або намагалась отримати грошові кошти з вищевказаної картки, а саме: № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1