Справа № 405/3495/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 25.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000717 від 25.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000717 від 25.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_4 , займаючи посаду управляючої (керуючої) Новоукраїнської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під різними приводами, використовуючи різні шахрайські схеми, заволоділа грошовими коштами наступних осіб:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ;

3.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 ;

4.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ;

5.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 ;

6.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ;

7.ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_8 ;

8.ОСОБА_12 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 ;

9.ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН: НОМЕР_10 ;

10.ОСОБА_14 . ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_11 ;

11.ОСОБА_15 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН: НОМЕР_12 ;

12.ОСОБА_16 . ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_13 ;

13.ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_14 ;

14.ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_15 ;

15.ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_16 ;

16.ОСОБА_20 . ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_17 .

Вищевказані особи, погодившись на пропозицію ОСОБА_4 , будучи впевненими що вкладають грошові кошти офіційно, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та надавши їй грошові кошти, втратили їх, тому звернулись до органів поліції з відповідними заявами та були визнані потерпілими в кримінальному провадженні № 0000717 від 25.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також досудовим розслідуванням було встановлено, що в другій половині грудня 2020 року в Новоукраїнському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , було проведено планову перевірку вказаного відділення (документальну ревізію), після закінчення якої ОСОБА_4 звільнилась з роботи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відносно неї розпочалась службова перевірка.

Слідчим зазначається, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення (виїмки) завірених копій зазначених документів, а саме:

1.Висновок службового розслідування «№RBUA_HO_20F_202256»за грудень 2020 року щодо діяльності ОСОБА_4 з додатками, підставами проведення даного службового розслідування.

2.Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на 2020 рік;

3.Положення про Новоукраїнське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національні валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5.Інструкцію з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6.Штатний розпис Новоукраїнське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(чинні на період 2019-2021рр.);

7.Відеозаписи з камери, розташованої над входом до приміщення Новоукраїнського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камери, направленої на вхід до кабінету керівника даної установи за наступний період часу:
-21-23 жовтня 2020 року;

-01-10, 18, 20-21, 25-27 листопада 2020 року;

-01-29 грудня 2020 року.

В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

8.Документи по рахункам відкритим на ім`я потерпілих:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_11 ;

11. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_12 ;

12. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_13 ;

13. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_16 ;

16. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_17 , а саме:

- Реєстри платіжних документів (роздруківки руху коштів, виписки банку по депозитних (вкладних) та карткових рахунках, по рахунках обліку капіталізованих відсотків) Новоукраїнського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з дати відкриття та/або з дати вперше здійсненого необґрунтованої операції з коштами по дату надання виписок із зазначенням за кожен банківський операційний день вхідного та вихідного сальдо, дебетових та кредитових оборотів, дати, часу проведення операції, номеру та дати документу, зміст операції, ким виконано операцію згідно доступу до автоматизованої банківської системи;

9.За період з 01.01.2020 по 25.12.2020 включно, інформацію у вигляді логфайлів з автоматизованих банківських систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо активності, перегляду інформації та виконання інших дій з боку працівника банку ( ОСОБА_21 ) відносно вище вказаних клієнтів банку;

10.Інформацію щодо накладання віз у автоматизованих банківських систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 25.12.2020 включно, відносно вище вказаних клієнтів банку;

11.У разі відсутності вказаних рахунків надати довідку які будуть підтверджувати не відкриття рахунків;

12.Логфайли (спеціальні файли, у яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі (програмі). За допомогою них можна відстежити проведення та вчинення фактично будь-які події) по вище вказаним клієнтам банку;

13.Інформацію та копії документів якими підтверджується отримання ключів, логінів, паролів, флеш носіїв та інших засобів необхідних для виконання функціональних обов`язків працівником банку, а саме ОСОБА_22 з наданням вказаних логінів та паролів;

14.Табелі робочого часу ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2020 до моменту звільнення;

15.Оригінали заяв на відпустки, вихідні дні, звільнення, тощо, написані власноручно ОСОБА_4 .

Слідчим зазначається, що необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення необхідно також для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 25.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 21-35).
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до:
1. Висновок службового розслідування «№RBUA_HO_20F_202256»за грудень 2020 року щодо діяльності ОСОБА_4 з додатками, підставами проведення даного службового розслідування.

2.Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на 2020 рік;

3.Положення про Новоукраїнське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національні валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5.Інструкцію з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6.Штатний розпис Новоукраїнське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(чинні на період 2019-2021рр.);

7.Відеозаписи з камери, розташованої над входом до приміщення Новоукраїнського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камери, направленої на вхід до кабінету керівника даної установи за наступний період часу: 21-23 жовтня 2020 року; 01-10, 18, 20-21, 25-27 листопада 2020 року; 01-29 грудня 2020 року. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Документи по рахункам відкритим на ім`я потерпілих:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_11 ;

11. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_12 ;

12. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_13 ;

13. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_16 ;

16. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_17 , а саме:

- Реєстри платіжних документів (роздруківки руху коштів, виписки банку по депозитних (вкладних) та карткових рахунках, по рахунках обліку капіталізованих відсотків) Новоукраїнського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з дати відкриття та/або з дати вперше здійсненого необґрунтованої операції з коштами по дату надання виписок із зазначенням за кожен банківський операційний день вхідного та вихідного сальдо, дебетових та кредитових оборотів, дати, часу проведення операції, номеру та дати документу, зміст операції, ким виконано операцію згідно доступу до автоматизованої банківської системи;

8.За період з 01.01.2020 по 25.12.2020 включно, інформацію у вигляді логфайлів з автоматизованих банківських систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо активності, перегляду інформації та виконання інших дій з боку працівника банку ( ОСОБА_21 ) відносно вище вказаних клієнтів банку;

9.Інформацію щодо накладання віз у автоматизованих банківських систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 25.12.2020 включно, відносно вище вказаних клієнтів банку;

10.У разі відсутності вказаних рахунків надати довідку які будуть підтверджувати не відкриття рахунків;

11.Логфайли (спеціальні файли, у яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі (програмі). За допомогою них можна відстежити проведення та вчинення фактично будь-які події) по вище вказаним клієнтам банку;

12.Інформацію та копії документів якими підтверджується отримання ключів, логінів, паролів, флеш носіїв та інших засобів необхідних для виконання функціональних обов`язків працівником банку, а саме ОСОБА_22 з наданням вказаних логінів та паролів;

13.Табелі робочого часу ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2020 до моменту звільнення;

14.Оригінали заяв на відпустки, вихідні дні, звільнення, тощо, написані власноручно ОСОБА_4 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у клопотанні посилаючись на проведення експертизи просить надати доступ до оригіналів заяв на відпустки, вихідні дні, звільнення, тощо, написані власноручно ОСОБА_4 , проте матеріали клопотання не містять доказів призначення вказаної експертизи.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів в оригіналах та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів щодо яких ставиться питання про надання доступу в їх оригіналах. При цьому слідчий суддя роз`яснює, що орган досудового розслідування не позбавлений можливості після ознайомлення з копіями вилучених документів, за наявності правових підстав, ініціювати питання про вилучення оригіналів необхідних документів.
Отже, в частині вилучення оригіналів заяв на відпустки, вихідні дні, звільнення, тощо, написані власноручно ОСОБА_4 доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_24 ,старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_27 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_28 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_29 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_30 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000717 від 25.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1)Висновок службового розслідування «№RBUA_HO_20F_202256» за грудень 2020 року щодо діяльності ОСОБА_4 з додатками, підставами проведення даного службового розслідування.

2)Положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2020 рік;

3)Положення про Новоукраїнське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4)Порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національні валюті установами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

5)Інструкцію з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

6)Штатний розпис Новоукраїнське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(чинні на період 2019-2021рр.);

7)Відеозаписи з камери, розташованої над входом до приміщення Новоукраїнського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та камери, направленої на вхід до кабінету керівника даної установи за наступний період часу:21-23 жовтня 2020 року; 01-10, 18, 20-21, 25-27 листопада 2020 року; 01-29 грудня 2020 року.

В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

8)Документи по рахункам відкритим на ім`я потерпілих:

1. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 ;

2. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 ;

3. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 ;

4. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_5 ;

5. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_6 ;

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_7 ;

7. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_8 ;

8. ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_9 ;

9. ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН: НОМЕР_10 ;

10. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_11 ;

11. ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_12 ;

12. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_13 ;

13. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_14 ;

14. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_15 ;

15. ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_16 ;

16. ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН: НОМЕР_17 , а саме:

- Реєстри платіжних документів (роздруківки руху коштів, виписки банку по депозитних (вкладних) та карткових рахунках, по рахунках обліку капіталізованих відсотків) Новоукраїнського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період з дати відкриття та/або з дати вперше здійсненого необґрунтованої операції з коштами по дату надання виписок із зазначенням за кожен банківський операційний день вхідного та вихідного сальдо, дебетових та кредитових оборотів, дати, часу проведення операції, номеру та дати документу, зміст операції, ким виконано операцію згідно доступу до автоматизованої банківської системи;

9)За період з 01.01.2020 по 25.12.2020 включно, інформацію у вигляді логфайлів з автоматизованих банківських систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо активності, перегляду інформації та виконання інших дій з боку працівника банку ( ОСОБА_21 ) відносно вище вказаних клієнтів банку;

10)Інформацію щодо накладання віз у автоматизованих банківських систем AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2020 по 25.12.2020 включно, відносно вище вказаних клієнтів банку;

11)У разі відсутності вказаних рахунків надати довідку які будуть підтверджувати не відкриття рахунків;

12)Логфайли (спеціальні файли, у яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі (програмі). За допомогою них можна відстежити проведення та вчинення фактично будь-які події) по вище вказаним клієнтам банку;

13)Інформацію та копії документів якими підтверджується отримання ключів, логінів, паролів, флеш носіїв та інших засобів необхідних для виконання функціональних обов`язків працівником банку, а саме ОСОБА_22 з наданням вказаних логінів та паролів;

14)Табелі робочого часу ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2020 до моменту звільнення;

15)Заяви на відпустки, вихідні дні, звільнення, тощо, написані власноручно ОСОБА_4 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 19.07.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_31