Справа № 274/2622/21 Провадження № 1-кс/0274/764/21
24.05.2021 м.Бердичів
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області звернувся з вказаним клопотанням, у якому просить надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області у складі: старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_5 та слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, належно завірених копій, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку (звітність за формою 1ДФ) за 2019, 2020, 2021 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки
- інформації реквізитів банківських рахунків відкритих та закритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019, 2020 та 2021 роки.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 вказав, що він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
На даний час є достатньо підстав вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють незаконний видобуток надр, тобто своїми діями можуть вчиняти кримінальне правопорушення.
Крім того на вказаному підприємстві мають знаходитися ряд документів, необхідних для діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках чинного законодавства.
Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час є ОСОБА_7 , який являється відповідальною особою за діяльність вказаного підприємства.
Також досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається незаконним видобутком надр на протязі останніх 3 років.
В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у витребувані документів та відомостей від органів державної влади, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою збирання доказів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відповідно до чинного законодавства можуть бути надані лише на підставі ухвали суду.
Таким чином, час з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку (звітність за формою 1ДФ) за 2019, 2020, 2021 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки
- інформації реквізитів банківських рахунків відкритих та закритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019, 2020 та 2021 рік
Вказана інформація надасть можливість дізнатися анкетні данні осіб, які працювали на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за останні 3 роки, які в подальшому можуть бути допитані в якості свідків у вказаному кримінальному провадженні щодо незаконної діяльності підприємства. Крім того буде встановлено прибуток, який отримало підприємство внаслідок незаконної діяльності.
Дана інформація має істотне значення для встановлення повноти, всебічності та об`єктивності обставин кримінального провадження та міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації та встановити осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину.
Водночас, враховуючи те, що дані документи, зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, тому у слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, оскільки до них можуть мати доступ заінтересовані особи, що призведе до негативних наслідків у кримінальному провадженні, відповідно ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідчий не з`явився.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
ІV Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
На підтвердження обставин, викладених в клопотанні про надання тимчасового доступу, слідчий посилається на довідку від 26.01.2021 за результатами розгляду матеріалів, зареєстрованих в ЄО №55 від 12.01.2021, протоколи огляду місця події від 05.05.2021, протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 23.04.2021.
Встановлено, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши доступ до речей та документів слідчим СВ Бердичівського РВП, які відповідно до витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, суд
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_5 та слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, належно завірених копій, які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб і сум утриманого з них податку (звітність за формою 1ДФ) за 2019, 2020, 2021 роки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
- податкової декларації з податку на прибуток підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 за 2019, 2020, 2021 роки
- інформації реквізитів банківських рахунків відкритих та закритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019, 2020 та 2021 роки.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1