Справа № 191/1215/21
Провадження № 1-кс/191/215/21
У Х В А Л А
22 квітня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000169 від 12.12.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовує тим, що в період часу з 02.11.2020 до 04.11.2020 року, невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 137 758 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_5 шкоди.

12.12.2020 року, за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за №0000169, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У подальшому прокурором Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_6 було прийнято рішення про перекваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України, за ознакою значної шкоди.

Під час проведення досудового розслідування, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено: «01.11.2020 року я на сайті ОЛХ знайшов оголошення про пригон автомобіля з-за кордону. В оголошенні було інтернет посилання, на яке я натиснув та перейшов на окрему сторінку під назвою «Перегон автомобілів з Литви». Там я знайшов номер телефону № НОМЕР_1 та зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 зателефонував. Слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_7 та підтвердив, що він дійсно займається пригоном авто з Литви. Ми обговорили який саме автомобіль я бажаю, а саме «TOYOTA Corolla Verso» 2009 року випуску. Далі він повідомив мені про те, що йому необхідно переслати грошові кошти в сумі 500 доларів США як оплата за дорогу в Литву, однак він сказав що необхідно перерахувати грошові кошти не в доларах а в гривні (вийшло на той момент 14 250 грн, без урахування комісії 14 126 грн), так як в цей день, з рахунку гроші не можливо зняти, а необхідно чекати протягом 2-3 днів. А він, як мені повідомив, збирався їхати за автомобілем в цей же день, коли я скину гроші. Також ми обговорили те, що коли він приїде на кордон, я повинен буду вислати йому грошові кошти вже за покупку самого автомобіля у сумі 5 500 доларів США. За ці грошові кошти він також сказав, щоб я перераховував в гривні, а не вдоларах. Я погодився та 02.11.2020 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходився за адресою: АДРЕСА_1 на номер рахунку НОМЕР_3 (картка ІНФОРМАЦІЯ_2 ) почав перераховувати грошові кошти чотирма платіжками спочатку за дорогу. Перераховував в такий час - в час 12:07:43 годин 4477, 5 грн, 12:10:52 год 4477, 5 год, 12:14:05 год. -4477, 5 грн, 12:16:53 год 695 грн. Після того я перетелефонував йому та повідомив про те, що гроші перераховані. ОСОБА_7 сказав, що він зараз поряд з кордоном Литви та повідомив, що вже виїжджає за покупкою автомобіля та коли буде на кордоні, набере мене. 03.11.2020 року ОСОБА_7 приблизно об 11 00 год зателефонував та повідомив мене про те, що він вже на кордоні та я сказав, що я перерахував основну суму за покупку самого автомобіля та його розмитнення. Цього ж дня зі своєї зарплатної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 на той же рахунок я почав перераховувати грошові кошти, а саме: 03.11.2020 року О 14:23:48 год 10 000 грн, 14:28:25 10 000 грн, 14:29:20 год 10 000 грн, 14:30:59 год 10 000 грн. Також я почав перераховувати грошові кошти з іншої своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_5 на той же рахунок, а саме НОМЕР_3 - 14:34:09 год. 10 000 грн. Далі я почав перераховувати грошові кошти зі своєї кредитної картки на інший рахунок НОМЕР_6 картка ІНФОРМАЦІЯ_2 . Перерахував ще 03.11.2020 року о 14:37:33 год 10 000 грн., 14:39:08 год 10 000грн., 14:42:06 год 5 000 грн. З терміналу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 03.11.2020 року о 15:01:07 год 4632 грн. Так як мені необхідно було відлучитись по особистим справам, далі я продовжив перераховувати грошові кошти 04.11.2020 року. Про це я повідомив ОСОБА_7 . На що останній не заперечував. Так, 04.11.2020 року зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_3 я перерахував 10 000 грн об 11:01:16 год, 10 000 грн об 11:02:10 год , 10 000 год. о 11:02:55 год, 10 000 грн об 11:03:45 год., 4000грн об 11:04:35 год. Всього я перерахував грошових коштів чоловіку, на ім`я ОСОБА_7 137 758 грн. Далі я зателефонував ОСОБА_7 , та повідомив, що я перерахував всю обумовлену суму на його рахунки. Він повідомив мені про те, що зв`язок може перериватись, так як він за кордоном та зв`язок дороги, і що він періодично буде мені телефонувати та повідомляти його місце знаходження та результат купівлі авто. Ми повинні були зустрітися 06.11.2020 року у місті Дніпро, щоб я передав йому останні 500 доларів США особисто, після того як я заберу в нього розмитнене авто на транзитних номерах. До 04.11.2020 року протягом доби ОСОБА_7 телефонував мені та казав, що він дорозі та все йде по плану. Однак ввечері, приблизно о 23-00 год. я запідозрив, що протягом години з 22-00 год до 23-00 год я намагався додзвонитись до ОСОБА_7 . Він спочатку не брав слухавку, однак у подальшому телефон був вимкнений. Більше після цього він зі мною на зв`язок не вийшов. Хочу також доповнити, що ОСОБА_7 внушив мені довіру в правдивості своєї діяльності тим, що коли ми домовлялись про пересилання грошових коштів, він в мережі «Вайбер» вислав мені фото своїх оригінальних документів, а саме: паспорта громадянина України та закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_8 . Копії фото документів прошу Вас долучити до матеріалів кримінального провадження як доказ. 07.11.2020 року я вирішив перевірити місце проживання ОСОБА_7 та зателефонував на поштове відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Мерефа та запитав у жінки, яка взяла слухавку чи проживає у м.Мерефа громадянин на ім`я ОСОБА_9 та вона повідомила мені, що він проживає у АДРЕСА_3 . У подальшому сайт, на якому я знайшов це оголошення про перегон автомобілів з Литви, через два тижні змінився ззовні, та всі дані оголошень, які були до цього зникли, а на їх місці з`явилися нові. А в січні місяці 2021 року номер «Вайбер » НОМЕР_1 був перейменований та до теперішнього часу номер поза зоною досяжності».

Таким чином, для встановлення інформації, яка має істотне значення для даного кримінального провадження, про особу, яка може бути причетною до вчиненого кримінального правопорушення, а саме - незаконного, зловживаючи довірою, заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , та яка отримала ці грошові кошти на свої банківські рахунки з рахунків, які належать ОСОБА_5 , або встановлення особи, яка може володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з того, що для встановлення особи, яка незаконно, шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в період часу з 08.00 годин 02.11.2020 року до 12.00 годин 04.11.2020 року, необхідно надати інформацію про наявність банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які видані на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , також необхідно здійснити виїмку документів, які містять інформацію про рух грошових коштів з номерів вище вказаних банківських карток ОСОБА_5 , та для підтвердження факту переведення грошових коштів на банківські рахунки невстановленої слідством особи, яка причетна до незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_5 та враховуючи, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_4 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_13 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 08.00 годин 02.11.2020 року до 12.00 годин 04.11.2020 року з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_4 про те:

Чи є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ?

Якщо так, надати повні анкетні дані ОСОБА_5 , дані карток (рахунків), з яких відбувався переказ грошових коштів в період часу з 08-00 годин 02.11.2020 року по 12-00 годин 04.11.2020 року та надати номери рахунків, на які саме перераховувались грошові кошти у вказаний вище період. Та у разі наявності інформації, кому саме ці рахунки належать.

Прокурор та слідчий у судове засідання не зявились, попередньо надали заяви про розгляд справи без їх участі, вимоги клопотання підтримують у повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 12.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правовопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_4 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ Синельниківського РУП ОСОБА_13 , які містять інформацію про переказ грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 08.00 годин 02.11.2020 року до 12.00 годин 04.11.2020 року з обов`язковим зазначенням відомостей які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого в АДРЕСА_4 про те:

Чи є у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ?

Якщо так, надати повні анкетні дані ОСОБА_5 , дані карток (рахунків), з яких відбувався переказ грошових коштів в період часу з 08-00 годин 02.11.2020 року по 12-00 годин 04.11.2020 року та надати номери рахунків, на які саме перераховувались грошові кошти у вказаний вище період. Та у разі наявності інформації, кому саме ці рахунки належать.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1