Справа № 712/6628/21
Провадження №1- кс/712/3435/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

У червні 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000048, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати в повному обсязі оригінали матеріалів кримінального провадження, де наявні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулась з заявою гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , (моб. тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), за фактом неправомірних дій ФОН ОСОБА_5 , в особі гр. ОСОБА_5 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 345 958.72 гри. останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Окрім того, 7 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож.: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_5 , в особі гр. ОСОБА_5 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів в: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 58 857 гри. 34 коп.; AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 40 000 грн.; AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 115 000 грн.; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 200 000 гри. (договір № СІК-110419/009-00 від 11.04.2019); Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в сумі 30 000 грн., шляхом зловживання довірою заявника, обіцянкою оформлення на нього частини свого бізнесу.
Крім того, 16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , прож.: АДРЕСА_4 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_5 , в особі гр. ОСОБА_5 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів отриманих відповідно о кредитних договорів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі близько 55 135 грн., без врахування нарахованих за користування відсотків, шляхом зловживання довірою заявниці та обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу.
В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (іпн: НОМЕР_8 ), паспорт серії: НОМЕР_9 виданий 22.10.2003 р., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .
Враховуючи, що вище зазначені особи вказують на одну і ту ж саму особу, як на того, хто вчинив відносно них незаконні дії, матеріали за зверненням ОСОБА_9 та ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Потерпілий ОСОБА_7 показав, що відповідно до кредитного договору № 501243068 від 10 березня 2020 року, укладеного між ним та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (падалі - Банк), у особі Голови Правління ОСОБА_10 , яка діяла на підставі Статуту, йому надано кредитні кошти в сумі 324 455.56 грн., спосіб видачі - переказ на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дата повернення кредиту: 10 червня 2027 року.
В рамках кримінального провадження винесено постанову від 23.03.2021 про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-21/3759-ПЧ від 29 березня 2021 року за результатами судової експертизи за експертною спеціальністю: 1.1 «Дослідження почерку і підписів», відповісти на запитання слідчого не видалось можливим з причини указаної в дослідницькій частині та через розбіжність літерно - штрихового складу (транскрипції) підписів.

В даному провадженні виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи для встановлення, ким саме, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано записи, щодо оформлення кредитів на ряд потерпілих по матеріалам даного провадження. Таким чином на даному етапі досудового розслідування виникла термінова необхідність у призначенні та проведенні додаткової судово - почеркознавчої експертизи, яка має істотне значення для предмету доказування у даному кримінальному провадженні.
Слідчий в клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованих злочинів, збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, встановлення складу злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000048 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України від 12 січня 2020 року, що перебуває у володінні підрозділу дізнання ІНФОРМАЦІЯ_13 .
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний встановити, що без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Доведення слідчим наявності достатніх підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється шляхом надання слідчому судді доказів обставин, на які вони посилаються у клопотанні, тобто доведення існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою застосування цих заходів, наявності в них потреби досудового розслідування в їх застосуванні та можливості виконання завдання досудового розслідування лише за умови їх застосування та що іншим шляхом їх отримати неможливо.

В обгрунтування підстав звернення з даним клопотанням до слідчого судді, слідчий посилається на те, що в даному провадженні виникла необхідність в проведенні судово-почеркознавчої експертизи для встановлення, ким саме, ОСОБА_5 , чи іншою особою виконано записи, щодо оформлення кредитів на ряд потерпілих по матеріалам даного провадження.
Разом з тим, доказів призначення в даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчої експертизи слідчому судді не надано.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що підстави для задоволення клопотання відсутні, оскільки слідчим не обґрунтовано, не доведено та не підтверджено належними доказами необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналів матеріалів кримінального провадження, де наявні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , не підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002839 від 7 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1