Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/658/21
Справа № 711/2025/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2021 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000324 від 18.03.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000324 від 18.03.2021, за ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що аналізом відомостей із відкритих джерел, зокрема веб-порталу державних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиного веб-потралу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено наступне.

Протягом 2017-2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі селищного голови ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт, а саме:

- договір №1 від 18.09.2017 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 » на суму 1 225 328,75 грн.;

- договір №1 від 01.08.2018 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 » на суму 878 023,00 грн.;

- договір №1 від 01.03.2019 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) на суму 1 416 925, 45 грн.

Крім цього протягом 2019-2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі селищного голови ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт, а саме:

- договір №21 від 07.10.2019 на об`єкт Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) на суму 338 903,86 грн.

- договір №22 від 17.03.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі сільської ради та фельдшерсько-акушерського пункту по АДРЕСА_2 » на суму 259 062,00 грн.;

- договір №25 від 02.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 » на суму 236437,00 грн.;

- договір №27 від 02.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення їдальні та кухні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 » на суму 1 138 189,28 грн.;

- договір №29 від 09.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт прилеглої території біля спортивних майданчиків по АДРЕСА_4 » на суму 1 414 211,34 грн.

Встановлено, що директором ПП « ОСОБА_6 » являється ОСОБА_7 , який також зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець.

Як вбачається із зазначеного вище, на один і той же об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 укладалися договори з ПП « ОСОБА_6 » в 2017 та в 2018 році, на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) договори укладалися в 2019 році з ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 , що може свідчити про ухилення від проведення процедури закупівлі, шляхом поділу об`ємів робіт в різні договори, або «задвоєння» одних і тих же робіт в актах виконаних будівельних робіт та подвійну оплату одних і тих самих робіт за різними договорами.

Крім цього, проектно-кошторисною документацією по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 -Левицького по АДРЕСА_4 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) передбачено проведення опоряджувальних робіт (укладання тротуарної плитки) на прилеглій території. Ті самі роботи передбачені на об`єкті «Капітальний ремонт прилеглої території біля спортивних майданчиків по АДРЕСА_4 », що також дає підстави вважати про «задвоєння» робіт в різних договорах.

Таким чином є підстави вважати, що під час укладання та виконання зазначених вище договорів мало місце заволодіння бюджетними коштами, тобто в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дослідження проведення розрахунків між ФОП ОСОБА_7 та контрагентами, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити рух коштів ФОП ОСОБА_7 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зазначений в договорах підряду №21 від 19.10.2019 та №22 від 17.03.2020 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , які зазначений в договорі №25 від 02.04.2020, з можливістю проведення виїмки в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000324 від 18.03.2021, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що аналізом відомостей із відкритих джерел, зокрема веб-порталу державних закупівель в системі « ІНФОРМАЦІЯ_9 », єдиного веб-потралу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було встановлено, що протягом 2017-2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі селищного голови ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт, а саме:

- договір №1 від 18.09.2017 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 » на суму 1 225 328,75 грн.;

- договір №1 від 01.08.2018 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 » на суму 878 023,00 грн.;

- договір №1 від 01.03.2019 на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) на суму 1 416 925, 45 грн.

Крім цього протягом 2019 - 2020 років між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі селищного голови ОСОБА_5 та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 , укладено ряд договорів на проведення будівельних робіт, а саме:

- договір №21 від 07.10.2019 на об`єкт Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) на суму 338 903,86 грн.

- договір №22 від 17.03.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт даху адміністративної будівлі сільської ради та фельдшерсько-акушерського пункту по АДРЕСА_2 » на суму 259 062,00 грн.;

- договір №25 від 02.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_3 » на суму 236437,00 грн.;

- договір №27 від 02.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт приміщення їдальні та кухні ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_4 » на суму 1 138 189,28 грн.;

- договір №29 від 09.04.2020 на об`єкт «Капітальний ремонт прилеглої території біля спортивних майданчиків по АДРЕСА_4 » на суму 1 414 211,34 грн.

Встановлено, що директором ПП « ОСОБА_6 » являється ОСОБА_7 , який також зареєстрований як суб`єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець.

Як вбачається із зазначеного вище, на один і той же об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини в АДРЕСА_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 укладалися договори з ПП « ОСОБА_6 » в 2017 та в 2018 році, на об`єкт «Капітальний ремонт будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_1 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) договори укладалися в 2019 році з ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 , що може свідчити про ухилення від проведення процедури закупівлі, шляхом поділу об`ємів робіт в різні договори, або «задвоєння» одних і тих же робіт в актах виконаних будівельних робіт та подвійну оплату одних і тих самих робіт за різними договорами.

Крім цього, проектно-кошторисною документацією по об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_6 -Левицького по АДРЕСА_4 (із здійсненням комплексних заходів з енергоефективності) передбачено проведення опоряджувальних робіт (укладання тротуарної плитки) на прилеглій території. Ті самі роботи передбачені на об`єкті «Капітальний ремонт прилеглої території біля спортивних майданчиків по АДРЕСА_4 », що також дає підстави вважати про «задвоєння» робіт в різних договорах.

Таким чином є підстави вважати, що під час укладання та виконання зазначених вище договорів мало місце заволодіння бюджетними коштами, тобто в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП « ОСОБА_6 » та ФОП ОСОБА_7 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя погоджується про необхідність у дослідженні проведення розрахунків між ФОП ОСОБА_7 та контрагентами по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який зазначений в договорах підряду №21 від 19.10.2019 та №22 від 17.03.2020 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , які зазначений в договорі №25 від 02.04.2020, з можливістю проведення виїмки в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що:

- інформація про рух коштів по вказаних рахунках, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- відомості, доступ до яких просить отримати слідчий, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів, з можливістю проведення виїмки в Черкаському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , на паперовому та/або електронному носії наступні документи:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 та по картковому рахунку до даного розрахункового рахунку, за період часу 02.04.2020 по 31.12.2020 з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку та фотокарток осіб, які знімали готівку із зазначеного розрахункового рахунку в банкоматах;

- роздруківки руху по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та по картковому рахунку до даного розрахункового рахунку, за період часу 07.10.2019 по 31.12.2020 та фізичної особи ОСОБА_7 (інд. код. НОМЕР_5 ) за період часу 07.10.2019 по 31.12.2020, з розшифровкою призначення платежу та вказанням контрагентів, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку та фотокарток осіб, які знімали готівку із зазначеного розрахункового рахунку в банкоматах.

Строк дії ухвали до 02.06.2021 року.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 02.04.2021 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1