Справа № 369/2413/21
Провадження №1-кс/369/561/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.03.2021 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000009 від 02.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2017 та 15.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_5 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 .

Так, згідно додатку № 3 до попереднього договору від 31.03.2017, ОСОБА_5 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 398 820 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 376-1 від 31.03.2017; 376-2 від 03.04.2017; 376-3 від 04.04.2017; 376-4 від 05.04.2017; 376-5 від 06.04.2017; 376-6 від 07.04.2017; 376-7 від 10.04.2017; 376-8 від 11.04.2017 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230098 та показань потерпілої ОСОБА_5 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_5 на загальну суму 398 820 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2018 та 12.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_6 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_3 .

Так, згідно до попереднього договору від 17.07.2018, ОСОБА_6 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 300 000 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: НП/50-1 від 17.07.2018; НП/50-2 від 18.07.2018; НП/50-3 від 19.07.2018; НП/50-4 від 20.07.2018; НП/50-5 від 21.07.2018; НП/50-6 від 22.07.2018 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230961 та показань потерпілої ОСОБА_6 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_6 на загальну суму 300 000 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2017, 12.06.2018 та 17.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_7 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_4 .

Так, згідно до попереднього договору від 07.08.2017, ОСОБА_7 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 542 455, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 5/1-1 від 07.08.2017; 5/1-2 від 08.08.2017; 5/1-3 від 09.08.2017; 5/1-4 від 10.08.2017; 5/1-5 від 11.08.2017; 5/1-6 від 14.08.2017, 5/1-7 від 15.08.2017, 5/1-8 від 16.08.2017, 5/1-9 від 17.08.2017, 5/1-10 від 18.08.2017, 5/1-11 від 21.08.2017, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230405 та показань потерпілого ОСОБА_7 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_7 на загальну суму 542 455,00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, в СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2017 та 09.11.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_8 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_5 .

Так, до попереднього договору від 23.09.2017, ОСОБА_8 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 430 445,00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 4/1-1 від 25.09.2017, 4/1-2 від 26.09.2017; 4/1-3 від 27.09.2017; 4/1-4 від 28.09.2017; 4/1-5 від 29.09.2017; 4/1-6 від 02.10.2017; 4/1-7 від 03.10.2017; 4/1-8 від 04.10.2017; 4/1-9 від 05.10.2017, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230000 та показань потерпілого ОСОБА_8 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_8 на загальну суму 430 445, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2016, 14.11.2018, 18.03.2019, та 17.10.2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_9 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_6 .

Так, згідно до попереднього договору від 31.10.2016, ОСОБА_9 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 875 413, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-53-1 від 31.10.2016, 1-53-2 від 02.12.2016; 1-53-3 від 13.01.2017; 1-53-4 від 24.03.2016, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230632 та показань потерпілого ОСОБА_9 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_9 на загальну суму 875 413, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.08.2016 (2017 вказаний помилково), 12.06.2018, та 17.04.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_10 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_7 .

Так, згідно до попереднього договору від 25.08.2016, ОСОБА_10 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 542 455, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 25/1-1 від 25.08.2016; 25/1-2 від 26.08.2016; 25/1-3 від 29.08.2016; 25/1-4 від 30.08.2016; 25/1-5 від 31.08.2016; 25/1-6 від 01.09.2016; 25/1-7 від 02.09.2016; 25/1-8 від 05.09.2016; 25/1-9 від 06.09.2016; 25/1-10 від 07.09.2016; 25/1-11 від 08.09.2016, про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241230317 та показань потерпілої ОСОБА_10 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_10 на загальну суму 542 455, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2016, 25.06.2018, 12.11.2018, та 18.03.2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_11 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_8 .

Так, згідно до попереднього договору від 26.10.2016, ОСОБА_11 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 508 574, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-47-1 від 26.10.2016; 1-47-2 від 02.12.2016; К 15/1-1 від 25.06.2018 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241229866 та показань потерпілого ОСОБА_11 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_11 на загальну суму 508 574,00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 02.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2016, 10.12.2018 та 05.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_12 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_9 .

Так, згідно до попередніх договорів від 04.08.2016, та 10.12.2018 ОСОБА_12 здійснив оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 562 875, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 2-21-1 від 04.08.2016, та 21/2 від 03.09.2020 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 241229243 та показань потерпілого ОСОБА_12 , останній право власності на зазначену вище квартиру не отримав.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_13 на загальну суму 562 875, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2017 та 09.11.2018, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_14 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_10 .

Так, згідно до попередніх договорів від 06.07.2017, та 09.11.2018 ОСОБА_14 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 1 006 500, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 43/2-1 від 06.07.2017; 43/2-2 від 07.07.2017; 43/2-3 від 10.07.2017; 43/2-4 від 11.07.2017; 43/2-5 від 12.07.2017; 43/2-10 від 19.07.2017; 43/2-11 від 20.07.2017; 43/2-12 від 21.07.2017; 43/2-13 від 24.07.2017; 2-43-15 від 01.08.2017; 2-43-16 від 02.09.2017; 2-43-17 від 07.11.2017; 43/2-6 від 13.07.2017; 43/2-7 від 14.07.2017; 43/2-8 від 17.07.2017; 43/2-9 від 18.07.2017; 43/2-14 від 25.07.2017; дублікат квитанції №0.0..1 від 04.07.2018; дублікат квитанції №0.0..1 від 09.11.2018; дублікат квитанції №0.0..1 від 31.05.2018; дублікат квитанції №0.0..1 від 31.05.2018; дублікат квитанції №0.0..1 від 28.04.2018; дублікат квитанції №0.0..1 від 28.04.2018; дублікат квитанції №0.0.994704945.1 від 22.03.2018; дублікат квитанції №0.0.994699543.1 від 22.03.2018; дублікат квитанції №0.0.958648030.1 від 08.02.2018; дублікат квитанції №0.0.958646168.1 від 08.02.2018; дублікат квитанції №0.0.935714893.1 від 11.01.2018; дублікат квитанції №0.0.935712895.1 від 11.01.2018; дублікат квитанції №0.0.910816523.1 від 07.12.2017; дублікат квитанції №0.0..1 від 04.07.2018; дублікат квитанції №0.0.862945811.1 від 03.10.2017; дублікат квитанції №0.0.910816901.1 від 07.12.2017; дублікат квитанції №0.0.862946466.1 від 03.10.2017; дублікат квитанції №0.0..1 від 09.11.2018 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 234004979 та показань потерпілої ОСОБА_14 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, дублікат квитанції підтверджуючі оплату ОСОБА_14 на загальну суму 1 006 500, 00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088, за фактом шахрайського заволодіння чужим майном, за ознаками злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.06.2016, 14.03.2019 та 26.12.2019, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_4 з однієї сторони, та ОСОБА_15 з другої сторони укладено попередні договори купівлі продажу квартири АДРЕСА_11 .

Так, згідно до попереднього договору від 09.06.2016, ОСОБА_15 здійснила оплату за вищевказану квартиру на загальну суму 767 600, 00 грн., що підтверджується додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру за номером №2-63-1 від 09.06.2016 про одержання ОСОБА_4 грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 234126447 та показань потерпілої ОСОБА_15 , остання право власності на зазначену вище квартиру не отримала.

У зв`язку з вищевикладеним, вказані вище попередні договори купівлі продажу квартири та квитанції до прибуткових касових ордерів, підтверджуючі оплату ОСОБА_15 на загальну суму 767 600,00 грн., є об`єктом дослідження під час проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим слідчим винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

З метою отримання відомостей, а саме проведення судово-почеркознавчої експертизи, які є необхідними для зібрання доказів, виникла необхідність у вилученні не менше сорока будь-яких оригіналів документів, котрі перебувають у володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також оригінали додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 376-1 від 31.03.2017; 376-2 від 03.04.2017; 376-3 від 04.04.2017; 376-4 від 05.04.2017; 376-5 від 06.04.2017; 376-6 від 07.04.2017; 376-7 від 10.04.2017; 376-8 від 11.04.2017, щодо сплати ОСОБА_5 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: НП/50-1 від 17.07.2018; НП/50-2 від 18.07.2018; НП/50-3 від 19.07.2018; НП/50-4 від 20.07.2018; НП/50-5 від 21.07.2018; НП/50-6 від 22.07.2018 щодо сплати ОСОБА_6 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 5/1-1 від 07.08.2017; 5/1-2 від 08.08.2017; 5/1-3 від 09.08.2017; 5/1-4 від 10.08.2017; 5/1-5 від 11.08.2017; 5/1-6 від 14.08.2017, 5/1-7 від 15.08.2017, 5/1-8 від 16.08.2017, 5/1-9 від 17.08.2017, 5/1-10 від 18.08.2017, 5/1-11 від 21.08.2017, щодо сплати ОСОБА_7 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 4/1-1 від 25.09.2017, 4/1-2 від 26.09.2017; 4/1-3 від 27.09.2017; 4/1-4 від 28.09.2017; 4/1-5 від 29.09.2017; 4/1-6 від 02.10.2017; 4/1-7 від 03.10.2017; 4/1-8 від 04.10.2017; 4/1-9 від 05.10.2017, щодо сплати ОСОБА_8 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-53-1 від 31.10.2016, 1-53-2 від 02.12.2016; 1-53-3 від 13.01.2017; 1-53-4 від 24.03.2016, щодо сплати ОСОБА_9 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 25/1-1 від 25.08.2016; 25/1-2 від 26.08.2016; 25/1-3 від 29.08.2016; 25/1-4 від 30.08.2016; 25/1-5 від 31.08.2016; 25/1-6 від 01.09.2016; 25/1-7 від 02.09.2016; 25/1-8 від 05.09.2016; 25/1-9 від 06.09.2016; 25/1-10 від 07.09.2016; 25/1-11 від 08.09.2016, щодо сплати ОСОБА_10 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-47-1 від 26.10.2016; 1-47-2 від 02.12.2016; К 15/1-1 від 25.06.2018, щодо сплати ОСОБА_11 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 2-21-1 від 04.08.2016, та 21/2 від 03.09.2020, щодо сплати ОСОБА_12 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 43/2-1 від 06.07.2017; 43/2-2 від 07.07.2017; 43/2-3 від 10.07.2017; 43/2-4 від 11.07.2017; 43/2-5 від 12.07.2017; 43/2-10 від 19.07.2017; 43/2-11 від 20.07.2017; 43/2-12 від 21.07.2017; 43/2-13 від 24.07.2017; 2-43-15 від 01.08.2017; 2-43-16 від 02.09.2017; 2-43-17 від 07.11.2017; 43/2-6 від 13.07.2017; 43/2-7 від 14.07.2017; 43/2-8 від 17.07.2017; 43/2-9 від 18.07.2017; 43/2-14 від 25.07.2017, щодо сплати ОСОБА_14 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру за номером №2-63-1 від 09.06.2016, щодо сплати ОСОБА_15 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 , так як є підстави вважати, що вони можуть містити інформацію важливу для досудового розслідування у даному кримінального провадженні та є необхідними для проведення експертих досліджень.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні у володінні та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме квитанцій до прибуткових касових ордерів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000009 від 02.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати начальнику СВ Вишнівського ВП Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні та/або за його (їх) дорученням працівникам Києво-Святошинського ВП ГУ НП України в Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: не менше сорока будь-яких оригіналів документів, котрі перебувають у володінні та користуванні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також оригінали додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 376-1 від 31.03.2017; 376-2 від 03.04.2017; 376-3 від 04.04.2017; 376-4 від 05.04.2017; 376-5 від 06.04.2017; 376-6 від 07.04.2017; 376-7 від 10.04.2017; 376-8 від 11.04.2017, щодо сплати ОСОБА_5 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додаток 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: НП/50-1 від 17.07.2018; НП/50-2 від 18.07.2018; НП/50-3 від 19.07.2018; НП/50-4 від 20.07.2018; НП/50-5 від 21.07.2018; НП/50-6 від 22.07.2018 щодо сплати ОСОБА_6 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанціями до прибуткових касових ордерів за номерами: 5/1-1 від 07.08.2017; 5/1-2 від 08.08.2017; 5/1-3 від 09.08.2017; 5/1-4 від 10.08.2017; 5/1-5 від 11.08.2017; 5/1-6 від 14.08.2017, 5/1-7 від 15.08.2017, 5/1-8 від 16.08.2017, 5/1-9 від 17.08.2017, 5/1-10 від 18.08.2017, 5/1-11 від 21.08.2017, щодо сплати ОСОБА_7 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 4/1-1 від 25.09.2017, 4/1-2 від 26.09.2017; 4/1-3 від 27.09.2017; 4/1-4 від 28.09.2017; 4/1-5 від 29.09.2017; 4/1-6 від 02.10.2017; 4/1-7 від 03.10.2017; 4/1-8 від 04.10.2017; 4/1-9 від 05.10.2017, щодо сплати ОСОБА_8 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-53-1 від 31.10.2016, 1-53-2 від 02.12.2016; 1-53-3 від 13.01.2017; 1-53-4 від 24.03.2016, щодо сплати ОСОБА_9 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 25/1-1 від 25.08.2016; 25/1-2 від 26.08.2016; 25/1-3 від 29.08.2016; 25/1-4 від 30.08.2016; 25/1-5 від 31.08.2016; 25/1-6 від 01.09.2016; 25/1-7 від 02.09.2016; 25/1-8 від 05.09.2016; 25/1-9 від 06.09.2016; 25/1-10 від 07.09.2016; 25/1-11 від 08.09.2016, щодо сплати ОСОБА_10 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 1-47-1 від 26.10.2016; 1-47-2 від 02.12.2016; К 15/1-1 від 25.06.2018, щодо сплати ОСОБА_11 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 2-21-1 від 04.08.2016, та 21/2 від 03.09.2020, щодо сплати ОСОБА_12 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанції до прибуткових касових ордерів за номерами: 43/2-1 від 06.07.2017; 43/2-2 від 07.07.2017; 43/2-3 від 10.07.2017; 43/2-4 від 11.07.2017; 43/2-5 від 12.07.2017; 43/2-10 від 19.07.2017; 43/2-11 від 20.07.2017; 43/2-12 від 21.07.2017; 43/2-13 від 24.07.2017; 2-43-15 від 01.08.2017; 2-43-16 від 02.09.2017; 2-43-17 від 07.11.2017; 43/2-6 від 13.07.2017; 43/2-7 від 14.07.2017; 43/2-8 від 17.07.2017; 43/2-9 від 18.07.2017; 43/2-14 від 25.07.2017, щодо сплати ОСОБА_14 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 ; додатком 2 до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (типова форма № КО-1), а саме квитанцією до прибуткового касового ордеру за номером №2-63-1 від 09.06.2016, щодо сплати ОСОБА_15 грошових коштів, та отримання їх ОСОБА_4 , - з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1