УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 за участі секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, лейтенант поліції
ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №000610, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач ВД Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні ВД Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №000610, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2021 о 16 год. 44 хв., у невстановленому слідстві місці зловживаючи довірою під приводом видаючись себе за працівником банка заволодів грошовими коштами.

Допитана у якості потерпілий ОСОБА_5 повідомила, що 22.03.2021 о 09 год. 05 хв. на мобільний номер останньої надійшло смс-повідомлення , про те, що її банківська картка заблоковано та вказано номер телефону НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приблизно о 16 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонувала за вищевказаним номером, який вказаний у смс-повідомлені У ході спілкування з невстановленою особою, яка представившись працівником банку на ім`я Миколай, повідомив, про те що потрібно назвати номер банківської карти та CWІ код на що остання і зробила. Після чого невстановлена особа повідомила стаціонарний номер телефону НОМЕР_4 потрібно було зателефонувати та назвати два рази цифру «1» та назвати код, який надійде у смс-повідомленні. Через деякий час невстановлена особа зателефонувала останній з мобільного номеру телефону НОМЕР_5 та вона повідомила код, який надійшов в смс-повідомлені та в менеджері Телеграм.

В подальшому о 16 год. 44 хв. 22.03.2021 останній надійшло смс-повідомлення про те, що грошові кошти з картки останньої № НОМЕР_6 було знято.

З метою досягнення завдань, що визначені кримінально-процесуальним законодавством виникла необхідність щодо отримання інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відкритий на ім`я ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_6 відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), на ім`я ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме про надходження та списання за 23.03.2021 грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, який відкритий від імені громадянина ОСОБА_5 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволеннюз наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання дізнавача, у провадженні ВД Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0000610 від 15.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, проведення експертизи, які причетні до вчинення злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме: про надходження та списання за 23.03.2021 грошових коштів по рахунку із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також документів, що свідчать про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_6 на паперовому та магнітному (електронному) носіях, який відкритий від імені громадянина ОСОБА_5 .

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1