У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2021 Справа №607/7445/21

(провадження № 1-кс/607/2445/2021)

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000169 від 09 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просить надати йому, а також ряду інших слідчих (старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ), тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору № 81 від 02.06.2020р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з Додатком 1 (розрахунок договірної ціни) та Додатком 2 (календарний графік виконання робіт); - додаткової угоди №1 до договору №81 від 16.06.2020р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - договорів (угод, додаткових угод, додатків до них), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »; - договору № 208 від 28.12.2020р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з Додатком 1 (розрахунок договірної ціни), Додатком 2 (календарний графік виконання робіт) та Додатком 3 (календарний план); - додаткової угоди №1 від 29.12.2020р. до договору №208 від 28.12.2020р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - актів виконаних робіт (форми КБ2, КБ3), відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних робіт, дозвільних документів та інших документів, які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування.»; - актів про закриття прихованих робіт відносно вказаних об`єктів; - актів огляду прихованих робіт; - наказів про призначення, звільнення та відрядження працівників товариства за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали; - наказу про призначення на посаду виконроба, функціональні обов`язки особи, яка здійснювала контроль за процесом проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування.»; - наказу про призначення на посаду та функціональні обов`язки особи, яка вносила відомості у акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2В), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-2В); документів (тендерної пропозиції учасника) (згідно реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №818-04/20 від 09.04.2020 року), подані тендерному комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 для участі в торгах по закупівлі «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »; з можливістю вилучення оригіналів.

- платіжних доручень, виписок з електронних систем типу «Клієнт Банк», інших документів, які свідчать про перерахунок коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; - первинної бухгалтерської документації накладних, рахунків, товарнотранспортних накладних, довіреності на отримання товарноматеріальних цінностей; - документів, пов`язаних з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування»; - журналів виконаних робіт відносно вказаних об`єктів; - документів щодо проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування», які підтверджують розрахунки з боку Виконавця; - актів перевірок (інших документів, в яких міститься інформація щодо проведення контрольних заходів контролюючими органами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування»; - договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів; - договорів оренди обладнання; - статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був чинний впродовж 2019-2021 років, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва вказаних об`єктах, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій; - журналів виконання робіт на об`єкті будівництва; - вказівок та приписів за результатами технічного нагляду; - бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2019 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів. - установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення на посаду директора, посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Одночасно, просить розгляд вказаного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення зазначених документів, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 09.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2020 року, здійснили привласнення грошових коштів, виділених з державного бюджету на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 », внаслідок чого державі завдано матеріальної шкоди. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 191 КК України. З метою участі у процедурі державної закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 було надано тендерну пропозицію з відповідними документами. За результатами проведеної процедури закупівлі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 02.06.2020р. було укладено договір № 81 із підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 », сума договору 13 029 656,40 гривень. Протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи перераховано грошові кошти в сумі 13 029 656, 40 грн. Крім цього, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2020р. було укладено договір № 208 із підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування», сума договору 5 015 202,00 гривень. Протягом грудня 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виконані роботи перераховано частину грошових коштів в сумі 2 млн. 415 тис. грн.

Слідчий зазначає, що на підставі вищенаведеного виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Слідчий вказує, що оригінали вказаних документів можуть бути використані, як докази у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі виявиться за можливе провести судово-почеркознавчу, судово будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, висновки яких слугуватимуть доказом вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо.

Оскільки слідчим не доведено, що існує реальна загроза зміни первинного змісту та знищення зазначених документів, у зв`язку із чим просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи, тому її виклик здійснювався відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_9 клопотання підтримав та просив задовольнити з мотивів, наведених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вказані речі та документи, будучи належним чином повідомленим про дату час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення, розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000169 від 09.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України. За фактом того, що діях посадових осіб обласного рівня та суб`єктів господарської діяльності вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відомості за даним фактом, внесено до ЄРДР за №0000169 від 09.07.2020р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Доводи, наведені у клопотанні підтверджуються долученими до нього матеріалами, зокрема: відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_7 №3951/9/54.10 від 08.05.2020р.; договором № 81 про виконання робіт від 02 червня 2020 року, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з додатками; додатковою угодою №1 від 16 червня 2020 року до договору № 81 від 02 червня 2020 року укладеним між тими ж самими учасниками; Реєстром наданих документів до тендерної пропозиції вих. №818-04/20 від 09.04.2020р.; довідкою вих. №176-04/20 від 07.04.2020р.; штатним розписом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; відомостями про учасника вих. №168-04/20 від 07.04.2020р.; договором №208 про виконання робіт від 28.12.2020р., укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками; додатковою угодою №1 до договору № 208 від 28.12.2020р. укладеним між тими ж сторонами; платіжними дорученнями №258, №482, №681, №708, №706, №989, №990, №987, №999, №1002 за 2020 рік; супровідним від 14.12.2020р. № 171659/7-2020.

Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, спрямований на надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 10 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю фінансового моніторингу.

Відтак, слідчий суддя вважає, що слідчим, шляхом надання відповідних доказів, доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому та можуть бути використані як доказ та те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

При цьому, слідчим не доведено необхідності надати тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.01.2021 року по дату вручення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки з долучених до клопотання документів убачається, що вчинення вказаного кримінального правопорушення здійснювалось упродовж 2020 року.

З цих підстав клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

1) договору № 81 від 02.06.2020р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з Додатком 1 (розрахунок договірної ціни) та Додатком 2 (календарний графік виконання робіт);

- додаткової угоди №1 до договору №81 від 16.06.2020р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів (угод, додаткових угод, додатків до них), укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 »;

- договору № 208 від 28.12.2020р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з Додатком 1 (розрахунок договірної ціни), Додатком 2 (календарний графік виконання робіт) та Додатком 3 (календарний план);

- додаткової угоди №1 від 29.12.2020р. до договору №208 від 28.12.2020р., укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- актів виконаних робіт (форми КБ2, КБ3), відомостей ресурсів, довідок про вартість виконаних робіт, дозвільних документів та інших документів, які оформлялись під час надання послуг (виконання робіт) підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування.»;

- актів про закриття прихованих робіт відносно вказаних об`єктів;

- актів огляду прихованих робіт;

- наказів про призначення, звільнення та відрядження працівників товариства за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року;

- наказу про призначення на посаду виконроба, функціональні обов`язки особи, яка здійснювала контроль за процесом проведення ремонтно-будівельних робіт по об`єктах «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування.»;

- наказу про призначення на посаду та функціональні обов`язки особи, яка вносила відомості у акти приймання виконаних будівельних робіт (примірної форми КБ-2В), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (примірної форми КБ-2В); документів (тендерної пропозиції учасника) (згідно реєстру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №818-04/20 від 09.04.2020 року), подані тендерному комітету ІНФОРМАЦІЯ_3 для участі в торгах по закупівлі «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів.

2) платіжних доручень, виписок з електронних систем типу «Клієнт Банк», інших документів, які свідчать про перерахунок коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- первинної бухгалтерської документації накладних, рахунків, товарнотранспортних накладних, довіреності на отримання товарноматеріальних цінностей;

- документів, пов`язаних з придбанням, переміщенням і обліком майна, наданням послуг, виконанням субпідрядних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування»;

- журналів виконаних робіт відносно вказаних об`єктів;

- документів щодо проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування», які підтверджують розрахунки з боку Виконавця;

- актів перевірок (інших документів, в яких міститься інформація щодо проведення контрольних заходів контролюючими органами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо виконання робіт на об`єкті «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хоростківської міської ради по АДРЕСА_2 . Коригування»;

- договорів про закупівлю матеріалів та обладнання за державні кошти та технічних специфікацій до даних договорів, накладних, інших документів;

- договорів оренди обладнання;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який був чинний впродовж 2019-2020 років, наказів про призначення відповідальних за здійсненням будівництва вказаних об`єктах, трудових договорів з вказаними особами, їх функціональних (посадових) інструкцій;

- журналів виконання робіт на об`єкті будівництва;

- вказівок та приписів за результатами технічного нагляду;

- бухгалтерських документів щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.01.2019 року по 31.12.2020 року;

- установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення на посаду директора, посадової інструкції директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1