Справа №295/8597/21
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів

23.07.2021 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, подане дізнавачем СД Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000601 від 06.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
І Суть клопотання
Дізнавач звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по операціям проведеним з картки за № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка імітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку за період часу з 00.00 год. 24.03.2021 року по 14.00 год. 25.03.2021 року; інформації про факти переказів грошових коштів, зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаного вище банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів); відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), в яких були проведені банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку.
У клопотанні вказано, що проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що 25.03.2021 року, близько 11.00 год., за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 вчинив крадіжку грошових коштів з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав матеріального збитку ОСОБА_5 на суму, що встановлюється.
ОСОБА_5 пояснив, що в період часу з 24.03.2021 року по 25.03.2021 року в районі Житнього ринку в м. Житомирі ним було втрачено власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після того, як ОСОБА_5 виявив відсутність даної картки, він звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому було повідомлено про зняття грошових коштів в період часу з 00.00 год. 24.03.2021 року по 14.00 год. 25.03.2021 року.
В клопотанні дізнавач вказала, що існує обґрунтована потреба в отриманні вказаної в клопотанні інформації, яка може містити відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Тому, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, слідчий просить надати тимчасовий доступ.

ІІ Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання дізнавач не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, в клопотанні слідчого відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд клопотання було направлено на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000601 від 06.04.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Обставини, викладені дізнавачем у клопотанні, підтверджуються документами, долученими до нього: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення, випискою по картковому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи, що слідчим доведено, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; слідчим доведена необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах; документи містять охоронювану законом таємницю, тому іншим шляхом отримати їх не вбачається можливим, а відтак слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу СД Житомирського районного Управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації про:
- рух коштів по картці № НОМЕР_1 , виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка імітована на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- про факти переказів грошових коштів, зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вказаного вище банківського рахунку (картки) із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції, способу проведення банківських операцій, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію за період часу з 00.00 год. 24.03.2021 року по 14.00 год. 25.03.2021 року;
- до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), в яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 00.00 год. 24.03.2021 року по 14.00 год. 25.03.2021 року.

Встановити строк дії ухвали до 23.09.2021 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1