Справа № 405/4130/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 № 0000136, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Знам`янка, Кіровоградської області, з середньою освітою, одружений, не працюючий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, маючи на меті отримання незаконного прибутку, керуючись мотивом жадоби, обравши предметом цієї діяльності чуже майно - грошові кошти, а способом заволодіння ними - протиправне, рішуче, конкретне примушування громадян щодо передачі їхнього майна на його користь шляхом висловлювання погроз заподіяти їм чи їхнім близьким родичам шкоди через застосування насильства та отримання, як результату, постійного, основного джерела доходу, ОСОБА_4 в кінці липня 2018 року, став на шлях реалізації своїх протиправних намірів.
При цьому, усвідомлюючи неможливість досягнення ним одноособово вказаного злочинного результату в умовах примусової ізоляції, перебуваючи на волі ОСОБА_4 для здійснення свого злочинного наміру, обрав у якості спільників осіб, які перебуваючи в ув`язнені до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли б здійснювати, згідно його вказівок, наданих в режимі мобільного телефонного зв`язку, активні узгоджені протиправні дії з реалізації майнових вимог шляхом особистих візуальних контактів з іншими ув`язненими, які утримуються в установі за злочини пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів - потенційними потерпілими.
З цією метою, ОСОБА_4 , наприкінці липня 2018 року, маючи статус у злочинному світі так званого «злодія в законі» та маючи вплив в кримінальному середовищі на посаду так званого «смотрящого» за установою поставив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Використовуючи мобільні засоби зв`язку, у телефонній розмові запропонував останньому залучити до участі у здійсненні систематичних вимагань чужого майна як засобу незаконного отримання прибутку інших ув`язнених ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають повагу у злочинному світі.ОСОБА_5 виконуючи у точній відповідності від отриманих від ОСОБА_4 вказівки по формуванню злочинної організації залучив до злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 . Спонукаємі корисливим мотивом й метою незаконного збагачення останні надали свою згоду на спільні, систематичні та довготривалі протиправні дії майнового характеру з погрозою вчинення насильства над потерпілими, їх близькими родичами, вступивши тим самим з ОСОБА_4 та між собою у злочинну змову, спрямовану на протиправне заволодіння не належним їм майном шляхом систематичних його вимагань. Крім того, для отримання можливості зберігати грошові кошти за межами установи та безготівкового надходження грошових коштів, використовуючи мобільний телефонний зв`язок ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на його ім`я було відкрито рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » -номери банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Створивши, таким чином, злочинну організацію із вказаних осіб, ОСОБА_4 , як ініціатор її створення, відпрацював схему реалізації майбутніх протиправних дії із вчинення вимагань, яка була узгоджена і схвалена всіма учасниками групи.
Даною схемою передбачалось:
- ОСОБА_5 відповідав за підтримання злодійських традицій, ставив на керівні ролі в установі з боку злочинного світу людей, вирішував долю людини у тюрмі. Крім того, ОСОБА_5 відповідав за «общак», тобто кошти, які виділяються від злочинного світу для подальшого фінансування їх злочинної організації.

- ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства чим змушували до сплати неіснуючих боргів, або нав`язував боргові зобов`язання

- ОСОБА_9 виконував обов`язки зв`язуючого між « ОСОБА_13 » та іншими особами що знаходяться в установі, виконував різні злочинні доручення так званого «смотрящего», контролював грошові потоки у СІЗО, прихід грошових коштів та їх витрати,
- ОСОБА_7 , контролював грошові кошти, які були в «оборотах» за грою в картах («триня»);

В подальшому, організована група ОСОБА_4 , очолювана в установі виконання покарань ОСОБА_5 , маючи стійку ієрархічну структуру, із конкретним розподілом ролей, та достовірно розуміючи, що проти них ув`язнені не надаватимуть противагу, почали вимагати грошові кошти у осіб, щодо яких було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за вчинення злочинів, передбачених статтею 307 КК України, та інших осіб, які мали платоспроможність.

Крім того, вказаних осіб у примусовому порядку садили грати у карти у гру «триня» та організована група, під керівництвом ОСОБА_5 шахрайським способом вигравала у них грошові кошти та майнові права.

У разі відмови сплати коштів чи надання майнових прав в інтересах ОСОБА_4 , члени вказаної злочинної групи, які перебували у Кропивницькому слідчому ізоляторі спричинювали потерпілим тілесні ушкодження та погрожували застосуванням фізичного насильства відносно «боржників» та їх родичів, забороняли звертатись до медичного закладу. Опинившись в такій ситуації та розуміючи, що в разі відмови сплати грошей учасники злочинної групи будуть усіляко ускладнювати перебування в умовах слідчого ізолятору, наносити тілесні ушкодження, проводити постійні побиття потерпілі через своїх близьких та рідних переводили грошові кошти на картки осіб, залучених ОСОБА_5 до злочинної діяльності.

Досудовим розслідуванням зібрані докази злочинної діяльності членів злочиної організації, які дають підстави для висунення кожному з них, зокрема ОСОБА_4 , як її організатору підозри у вчиненні, вимагань чужого майна.
Злочинна організація ОСОБА_4 , яка діяла з липня 2018 року по грудень 2019 року у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », вчинила ряд вимагань, передбачених ч.ч. 2, 4 ст. 189 КК України, відносно наступних осіб:
-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець м. Світловодськ Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючий в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець м. Олександрія Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , перебуваючий в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Новоукраїнка Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Богданівка Знамянського району Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , перебуваючий в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 , м.т. НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець смт. Добровеличківка Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_8 , м.т. НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець м. Новоукраїнка Кіровоградської області, українець, громадянин України, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 , м.т. НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець м. Кіровоград, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , перебуваючий в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ;

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000082 від 16.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за фактом вчинення незаконних дій, пов`язаних із систематичним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ».

В ході здійснення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження було проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які мають значення для підтвердження вини кожного із учасників у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України. На даний час матеріали вказаного кримінального провадження фактично знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що на досудовому слідстві виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000082 від 16.03.2021, з метою вироблення копій усіх документів, які знаходяться у ньому, які перебувають у володінні старшого слідчого в особливо важливих справах ІНФОРМАЦІЯ_24 , в службовому кабінеті № 319 слідчого управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 .
Вказана інформація необхідна для підтвердження причетності злочинної групи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 до скоєних кримінальних правопорушень, які їм інкримінують, а також причетності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_26 в судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність, не заперечує щодо його задоволення.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2021 № 0000136, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження відомості про яке 16.03.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, з можливістю вилучення належним чином засвідчених матеріалів кримінального провадження , як на паперовому носії так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме старшого слідчого в ОВС ІНФОРМАЦІЯ_27 ОСОБА_3 , в службовому кабінету № 319 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_12 .
Строк дії ухвали визначити до 23.07.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23