печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000024 від 12.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
28 квітня 2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого 1 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000024 від 12.03.2020 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 12.03.2020 із попередньою правовою кваліфікацією вчиненого кримінального правопорушення передбаченого за ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються обставини надання громадянами України посадовими особами суб`єктів господарської діяльності допомоги Російській Федерації та російській політичній партії у проведенні підривної діяльності проти України, тобто вчинення діянь на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно вчинює діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, шляхом надання Російській Федерації та російським політичним партіям допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, фінансуючи їх діяльність.

17.03.2021 на адресу слідчого управління надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення в порядку ст. 214 КПК України від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Вх. № 14/90-532 від 01.04.2021), яку долучено до матеріалів вищезазначеного кримінального провадження.

Так, із заяви випливає, що громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн: НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 та низки інших компаній, що здійснюють господарську діяльність з реалізації паливо-мастильних матеріалів на території України та за її межами, шляхом укладення фіктивних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ), в порушення постанови Кабінету Міністрів України № 1035 від 16.12.2015 здійснює незаконну фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території АР Крим, а також фінансування окупаційної влади. На даний момент часу у органа досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що постачання паливно-мастильних матеріалів на ТОТ України АР Крим та м. Севастополя окупаційними органами влади здійснюється одними і тими ж особами.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки причетності до протиправної діяльності гр. ОСОБА_7 , слідчим управління неодноразово направлено запити в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання належним чином завірених копій документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (реєстр. № 76/14/91-757 та 758), яка міститься у базах даних інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_10 .

На теперішній час відповідь на даний запит не отримана, що свідчить про ігнорування посадовими та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 вимог кримінально-процесуального законодавства.

У зв`язку з зазначеним, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у ІНФОРМАЦІЯ_11 копій документів вищезазначених документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в інший спосіб не виявляється за можливе, оскільки вони зберігаються виключно у ІНФОРМАЦІЯ_11 , у органа досудового розслідування виникає необхідність звернутися з клопотанням до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, можливістю ознайомитись із ними та здійснити вилучення (виїмку) їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000024 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 »(Код ЄРДП, а саме:

-інформацію щодо засновників та посадових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), видів діяльності, дати та місць реєстрації підприємства, номерів рахунків, відкритих у банківських установах, місцезнаходжень відокремлених підрозділів, номеру свідоцтва платника ПДВ;

-інформацію щодо отримування підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ліцензію на здійснення діяльності, пов`язаної з виробництвом, зберіганням, оптовою та/або роздрібною торгівлею пальним (нафтопродуктами);

-інформацію у електронному вигляді додатки 5 до податкової декларації з ПДВ «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів» зазначеного підприємства за період з 2010 року по дату винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1