Справа № 214/3045/21
1-кс/214/354/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2021 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,за участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 19 квітня 2021 року по кримінальному провадженню № 0000204 внесеного до ЄРДР 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

21 квітня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 19 квітня 2021 року по кримінальному провадженню № 0000204 внесеного до ЄРДР 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до копій відеозаписів з камер внутрішнього та зовнішнього спостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили відеозапис 02.04.2021 року у приміщеннях та на зовнішній частині будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу, коли саме здійснювалося оформлення та видача товарів за експрес накладними № 1519, № 8314, № 6584.

Клопотання обґрунтовано наступним.

09.04.2021 року до ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло відношення з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про те що 02.04.2021 року, приблизно о 17.00 годині, у приміщенні відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , невідомий чоловік скоїв шахрайські дії та незаконно заволодів відправленнями, завдавши ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " матеріального збитку на суму 133776 гривень.

Допитаний у якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дав свідчення про те, що 01.04.2021 року о 16:44:14 годині в м. Харків на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 було оформлене відправлення товару на ім`я ОСОБА_7 , яке останній повинен був забрати за адресою: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 . Також на дане відправлення була оформлена електронна експрес накладна (електронна декларація) № 1519 від 01.04.2021 року. Опис відправлення автозапчастини. Сума грошового переказу та комісія від оголошеної вартості становить 31485 гривень. Тобто ця сума оголошується у разі, якщо посилка буде втрачена через дії співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

01.04.2021 року о 16:41:46 годині в м. Харків на відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 гр. ОСОБА_6 , мобільний номер телефону НОМЕР_3 було оформлене відправлення товару на ім`я ОСОБА_7 , яке останній повинен був забрати за адресою: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 . Також на дане відправлення була оформлена електронна експрес накладна (електронна декларація) № 314 від 01.04.2021 року. Опис відправлення автозапчастини. Сума грошового переказу та комісія від оголошеної вартості становить 26675 гривень. Тобто ця сума оголошується у разі, якщо посилка буде втрачена через дії співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

31.03.2021 року о 18:09:02 годині в м. Одеса на одному з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_8 , мобільний номер телефону НОМЕР_5 було оформлене відправлення товару на ім`я ОСОБА_8 , яке останній повинен був забрати за адресою: АДРЕСА_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Номер телефону той же самий. Також на дане відправлення була оформлена електронна експрес накладна (електронна декларація) № 6584 від 31.03.2021 року. Опис відправлення товари для дому. Сума грошового переказу та комісія від оголошеної вартості становить 75616 гривень. Тобто ця сума оголошується у разі, якщо посилка буде втрачена через дії співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Адреса відправлення даного товару: АДРЕСА_2 . Оформлення робиться відправником на його ж ім`я з метою того, щоб не натрапити на шахраїв, які можуть незаконно отримати товар.

Увесь товар за трьома накладними був оформлений «накладною оплатою». «Накладна оплата» - це сплата за товар, після його огляду. Товар за даними деклараціями фактично потрапив на «вантажний відділ» 8 го відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

02.04.2021 року на відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 прийшов громадянин, який назвався ОСОБА_9 . Коли останній підійшов до оператора, він назвав номера посилок (№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ), які б він хотів отримати. При цьому йому була надані накладні на три посилки, а саме для огляду товару, а не для отримання. На цих трьох накладних було зазначено слово «огляд». Після цього громадянин, який назвався ОСОБА_9 , пішов на вантажне відділення, де оглянув товар та отримавши назад від приймальника товарів накладні з надписом «огляд». Далі він пішов ніби то знову на касу задля того, щоб сплатити товар, і у подальшому його отримати. Каса та вантажний відділ знаходяться в одній будівлі, та в різних її частинах. Однак фактично, чоловік, який назвав себе як ОСОБА_9 до касира не пішов. За цей період часу чоловік який назвав себе ОСОБА_10 почав комусь телефонувати. У цей час на 3 му відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , до оператора цього відділення підійшов інший чоловік (спільник ОСОБА_7 ), який у оператора попросив роздрукувати три копії експрес накладних за номерами № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 . Невідомий чоловік попросив роздрукувати оператора три копії експрес накладних для звітності по роботі. Для цієї процедури не потрібно надавати копію паспорта чи іншого документа, чи називати мобільний телефон. Тобто процес ідентифікації особи не потрібний. На цих накладних не було печатки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак і слова «огляд» там також не було. Після цього невідомий чоловік вийшов з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 та скоріш за все він, самостійно чи з іншими його спільниками направився на невстановленому автотранспорті на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Біля входу до вантажного відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чоловік який отримав три експрес накладних на 3 му відділені, передав у руки їх ОСОБА_11 (точні анкетні дані його не відомі), після чого разом з ОСОБА_12 вони підійшли до приймальника товару . У цей час ОСОБА_9 передав три квитанції приймальнику товарів та сказав, що йому потрібно забрати товар. На квитанціях стояло три печатки, однак думку представника потерпілого - це не справжня печатка 8 го відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Приймальник товару, побачивши печатки на трьох накладних, був впевнений у тому, що печатка справжня і товар оплачений, так як на квитанціях було відсутнє слово «огляд». Однак приймальник товару повинен був впевнитись у сплаті товару, подивившись у свій робочий комп`ютер, який на той час був у неробочому стані. Так приймальник товару виніс товар в коробках. У цей час приймальник товару передав ОСОБА_11 та його спільнику товар, за який не було сплачено. Квитанції, які ОСОБА_9 надавав приймальнику товару забрав назад собі, так як дані квитанції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були не потрібні. ОСОБА_9 будь які документи, які посвідчують його особу не надавав. Ідентифікацію він проходив.

Громадяни, які відправляли товар на ім`я ОСОБА_7 вже написали письмові заяви до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути грошові кошти за товар, який був відправлений на ім`я ОСОБА_7 , і виданий йому без отримання оппередньої оплати.

Сума спричиненого матеріального збитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 133776 гривень.

У зв`язку з проведенням досудового розслідування в рамках вищевказаного кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні копій відеозаписів з камер внутрішньо та зовнішнього спостереження, які проводили відеозапис 02.04.2021 року у приміщеннях та на зовнішніх частинах будівель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та відділення № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу, коли саме здійснювалося оформлення та видача товарів за експрес накладними № 1519, № 8314, № 6584.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомленою про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в якій також клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи та враховуючи думку слідчого, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, з таких підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки документи, зазначені у клопотанні, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 19 квітня 2021 року по кримінальному провадженню № 0000204 внесеного до ЄРДР 09 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції №4 в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), а саме до копій відеозаписів з камер внутрішньо та зовнішнього спостереження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили відеозапис 02.04.2021 року у приміщеннях та на зовнішній частині будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу, коли саме здійснювалося оформлення та видача товарів за експрес накладними № 1519, № 8314, № 6584.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1