Дата документу 21.05.2021 Справа № 554/618/21
Провадження № 1кс/554/8545/2021
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

21 травня 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню відомості про, яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000034 від 25.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України.
25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника СТОВ «Прогрес», Код за довіреністю серія НМР № 275840 від 25.01.2021 ОСОБА_4 , про те, що колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та колишній засновник ТОВ «Мадег», , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживанням своїми службовими становищами, заволоділи насінням кукурудзи врожаю 2020 року, чим заподіяли збитки СТОВ «Прогрес» в особливо великих розмірах.
По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000034 від 25.01.2021 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Також, 25.01.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява представника ПФ «ГАММА-55», Код ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що службові особи СТОВ "Прогрес" та ТОВ "Мадег", діючи за попередньою змовою між собою шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи майном, яке перебувало у користуванні ТОВ "Мадег" та належить ПФ "ГАММА-55", чим заподіяли останнім збитки розмір яких наразі встановлюється.

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000035 від 25.01.2020 за ч. 3 ст. 191 КК України.
Окрім цього, 09.03.2021 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ "Прогрес" ОСОБА_7 , про те що 27 січні 2021 року колишній директор СТОВ «Прогрес» ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ПТБ «КВАДРА». Код , виготовили завідома неправдиві довідки щодо технічного стану об`єктів нерухомості, що належить СТОВ «Прогрес». Після чого, ОСОБА_5 вказані неправдиві довідки разом із заявами подав державному реєстратору прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_8 , для проведення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти нерухомого майна в кількості 19 об`єктів, що належать на праві власності СТОВ «Прогрес», за адресами:

1) АДРЕСА_1 ;

2) АДРЕСА_2 ;

3) АДРЕСА_2 ;

4) АДРЕСА_3 ;

5) АДРЕСА_3 ;

6) АДРЕСА_3 ;

7) АДРЕСА_3 ;

8) АДРЕСА_3 ;

9) АДРЕСА_3 ;

10) АДРЕСА_3 ;

11) АДРЕСА_3 ;

12) АДРЕСА_3 ;

13) АДРЕСА_3 ;

14) АДРЕСА_4 ;

15) АДРЕСА_1 ;

16) АДРЕСА_2 ;

17) АДРЕСА_4 ;

18) АДРЕСА_4 ;

19) АДРЕСА_5 .

Підставою для припинення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна, були довідки видані ТОВ «ПТБ «КВАДРА», що дані об`єкти знесені.

Однак, ОСОБА_5 не зміг довести свої протиправні дії до кінця, так про вказані обставини стало відомо керівництву СТОВ «Прогрес» і представником даного підприємства було відкликано всі заяви, які були подані державному реєстратору прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_8 , для проведення вищевказаних державних реєстрацій щодо припинення права власності на об`єкти нерухомого майна в кількості 19 об`єктів, належних СТОВ «Прогрес».

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна вищевказані 19 нежитлових приміщень на праві приватної власності належать СТОВ «Прогрес», .

Окрім цього, 19.01.2021 ОСОБА_5 , будучи директором СТОВ «Прогрес» діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «ПТБ «КВАДРА», , виготовили завідома неправдиві довідки щодо технічного стану об`єктів нерухомості, що належить СТОВ «Прогрес». Після чого, ОСОБА_5 вказані неправдиві довідки разом із заявами подав державному реєстратору прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Омельницької сільської ради Кременчуцького району Полтавської області ОСОБА_8 , для проведення державної реєстрації припинення права власності на об`єкти нерухомого майна в кількості 3 об`єктів, що належать на праві власності СТОВ «Прогрес», за адресами:

1) Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 154Є;

2) Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 154Е;

3) Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Покровська, 102.

Підставою для припинення права власності на вказані об`єкти нерухомого майна, були довідки видані ТОВ «ПТБ «КВАДРА», що дані об`єкти знесені.

Згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що вищевказані три нежитлових приміщення до 19.01.2021 належали на праві приватної власності СТОВ «Прогрес», .

По даному факту слідчим управлінням СУ ГУНП в Полтавській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000106 від 09.03.2021 за ч. 1 ст. 366 КК України.
Вказані кримінальні провадження прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури об`єднані в одне кримінальне провадження №0000034.
У подальшому, 11.03.2021 слідчим відділу СУ ГУНП в Полтавській області було проведено огляду вищевказаних нежитлових приміщень, сховищ, ангарів, у ході встановлено, що нежитлові приміщення за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Покровська, 102, перебувають у задовільному стані та функціонують.

Окрім цього, в ході проведення обшуку в приміщенні КП «Лубенське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» за адресою: Полтавська область, м. Лубни, майдан Володимирський 4/1 вилучено з поміж іншого, технічні паспорта на об`єкти нерухомості, за адресами: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 154Є; Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна, 154Е; Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Покровська, 102, згідно яких вищевказані об`єкті належать на праві приватної власності СТОВ «Прогрес», .

Прохали накласти арешт на нерухоме майно у вигляді заборони відчудження, розпорядження та користування, яке належить на праві приватної власності юридичній особі СТОВ «Прогрес», , юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, а саме:
1) нежитлова будівля (корівник 4-х рядний № 2), що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна (Леніна), 154є, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;
2) нежитлова будівля (корівник 4-х рядний № 1), що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна (Леніна), 154е, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;
3) нежитлова будівля їдальні, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Покровська (Леніна), 102, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Заінтересована особа не викликалася, оскільки в разі повідомлення про наявне клопотання, існує загроза відчудження вищевказаного майна третім особам.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1, п.2, п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, існує необхідність у накладенні арешту на вказані нежитлові приміщення, сховища, ангари, за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_6 ; Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Покровська, 102, які належить на праві приватної власності юридичній особі - СТОВ «Прогрес», , юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, з метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення проведення судових експертиз.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 170-171 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно у вигляді заборони відчудження, розпорядження та користування, яке належить на праві приватної власності юридичній особі СТОВ «Прогрес», , юридична адреса: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Козацька, 1А, а саме:

1) нежитлова будівля (корівник 4-х рядний № 2), що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна (Леніна), 154є, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;
2) нежитлова будівля (корівник 4-х рядний № 1), що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Центральна (Леніна), 154е, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08;
3) нежитлова будівля їдальні, що розташована за адресою: Полтавська область, Гребінківський район, с. Майорщина, вул. Покровська (Леніна), 102, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1