н/п 1-кс/766/4222/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2021 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 17.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на вісімнадцять місяців, а саме до 15.11.2022 включно.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що завершити досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню та провести в повному обсязі всі необхідні слідчі та процесуальні дії можливо лише у разі продовження строку досудового розслідування.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та документи, що підтверджують строки досудового розслідування.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1-4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене:

1) протягом сімдесяти двох годин - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку або затримання особи в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 298-2 цього Кодексу;
2) протягом двадцяти діб - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, якщо підозрюваний не визнає вину або необхідності проведення додаткових слідчих (розшукових) дій, або вчинення кримінального проступку неповнолітнім;
3) протягом одного місяця - у разі повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку, якщо особою заявлено клопотання про проведення експертизи у випадку, передбаченому частиною другою статті 298-4 цього Кодексу;
4) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Слідчим суддею встановлено, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 23.08.2018 за результатами проведених публічних закупівель у системі «Prozorro» між Херсонським обласним управлінням водних ресурсів (на даний час Басейнове управління водних ресурсів нижнього Дніпра, далі - БУВР нижнього Дніпра) та ТОВ «Гломалкомпані» () укладено договори №№01-14/211, 01-14/212, 01-14/213, 01-14/214 про проведення реконструкцій об`єктів водного фонду Херсонської області:

- №01-14/211 від 23.08.2018 «Реконструкція магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт Іванівці Іванівського району Херсонської області» на суму 48 580 254 грн., за вказаним договором на рахунки ТОВ «Гломалкомпані» надійшов аванс 14 574 075 грн.;

- №01-14/212 від 23.08.2018 «Реконструкція насосної станції НС №45 на ГКМК Генического УВГ Геніческого району Херсонської області» на суму 22 471 986 грн., за вказаним договором на рахунки ТОВ «Гломалкомпані» надійшов аванс 5 млн.грн.;

- №01-14/213 від 23.08.2018 «Реконструкція насосної станції НС № ІІ-А на ГКМК "Зелений Под" Каховського МУВГ Каховського району Херсонської області» на суму 19 544 837 грн., аванс 5 863 451 грн.;

- №01-14/214 від 23.08.2018 «Реконструкція існуючої хлораторної та водопровідних очисних споруд Іванівського групового водопроводу Херсонської області» на суму 21 279 654 грн., за вказаним договором на рахунки ТОВ «Гломалкомпані» надійшов аванс 6 383 896 грн.

Оглядом магістрального водопроводу від станції очищення на Каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт. Іванівці Іванівського району Херсонської області встановлено, що проводяться будівельні земляні роботи по укладенню труби будівельною технікою. Але, всупереч проекту, виконання вказаних робіт Підрядник виконує не в повному обсязі та з порушенням технологічних процесів, зокрема під час розробки ґрунтів не проводиться відвантаження родючого шару ґрунту у транспортний засіб з подальшим перевезенням в тимчасовий відвал, не виконано відкоси траншеї, що становить більшу частину розділу «земельні роботи» в кошторисній документації. Під час огляду встановлено, що на трубах, які розміщені біля Іванівського групового водогону та призначені для укладання в частково розроблену траншею, нанесено маркування «ТОВ Бровари-пластмас ПЕ 100 355*16,9 SDR-21 PN 8 ТУ 2.7.22.2-1:2016 м.Бориспіль, вул.Завокзальна 13».

Отримано інформацію від ТОВ «Бровари-пластмас», що з 23.09.2018 по теперішній час вартість труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа) складає 903 грн. з ПДВ за 1 метр погонний та РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа) 946,99 грн з ПДВ за 1 метр погонний.

При вивченні тендерної пропозиції ТОВ «Гломалкомпані» по договору №01-14/211 від 23.09.2018 встановлено кошторисну вартість для бюджетного підприємства БУВР нижнього Дніпра труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа) 2083,32 грн з ПДВ за 1 метр погонний та РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа) 2565,5 грн з ПДВ за 1 метр погонний. Тобто, у вартості труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-26 (0,6 МПа) різниця між фактичною вартістю та кошторисною вартістю становить 1180,32, що при довжині труби, вказаній у проектно-кошторисній документації (6404,41 метр) призводить до завищення вартості матеріалу на 7559253,21 грн. У вартості труб полiетиленових для подачi холодної води РЕ 100 SDR-21 (0,8 МПа) різниця між фактичною вартістю та кошторисною вартістю становить 1618,51, що при довжині вказаній у проектно-кошторисній документації (8243,68 метр) призводить до завищення вартості матеріалу на 13342478,5 грн. Сумарна різниця між закупівельною ціною та ціною постачання для бюджетної установи труб полiетиленових для подачi холодної води становить 20 901 731,7 грн.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виконано значний обсяг слідчих та процесуальних дій, 19.10.2018 з метою перевірки обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведено огляд об`єкту реконструкції магістрального водопроводу від станції очищення на каховському магістральному каналі до майданчика водопровідних споруд в смт Іванівці Іванівського району Херсонської області.

19.12.2018 з метою вилучення необхідних для проведення судово будівельно-технічних експертиз, проведено тимчасовий доступ та вилучено документи щодо придбання матеріалів, які використанні при проведенні з реконструкції об`єктів згідно договорів № 01-14/211, № 01-14/212, № 01-14/213, № 01-14/213 від 23.08.2018, їх вартості та ін., що перебували у володінні ТОВ «Бровари-Пластмас».

29.12.2018, 02-03.01.2019 з метою підтвердження чи спростування об`єму фактично виконаних робіт (згідно актів виконаних робіт форми КБ-2в), проведено тимчасовий доступ та вилучено копії документів, щодо укладення, виконання, приймання виконаних робіт по укладеним між Басейновим управлінням та ТОВ «Гломалкомпані» договорам № 01-14/211, № 01-14/212, №01-14/213, № 01-14/213 від 23.08.2018 та інші документи, що перебували у володінні Басейнового управління.

04.01.2019 з метою підтвердження перерахування ТОВ «Гломалкомпані» грошових коштів за договорами договорам № 01-14/211, № 01-14/212, № 01-14/213, № 01-14/213 від 23.08.2018 проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Гломалкомпані», що перебували у володінні ПАТ «Укрсиббанк».

08.02.2019 слідчим призначено судово будівельно-технічні експертизи, які направлено для виконання до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України.

01.04.2019 до слідчого управління ГУНП в області надійшов лист Київського НДІСЕ МЮ про залишення постанов про призначення експертиз слідчого від 08.02.2020 без виконання у зв`язку з великою поточною завантаженістю експертів інституту з виконання будівельно-технічних досліджень, що не дозволяє виконувати експертизи в строки встановлені чинним законодавством.

02.05.2019 призначено чотири судово будівельно-технічні експертизи, які направлено для виконання до Херсонського відділення Одеського НДІСЕ Міністерства Юстиції України.

Експертом було заявлено клопотання про надання додаткових документів, серед яких, зокрема, акти на закриття прихованих робіт, та залучення спеціалістів з пусконалагоджувальних робіт.

У зв`язку з тим, що станом на день надходження клопотання фактичне місцезнаходження підрядника ТОВ «Гломалкомпані», у якого могли знаходитись додаткові документи встановлено не було, роботи з встановлення водопроводу, його довжини та марки труби були зафіксовані протоколом огляду під час його укладання, а необхідні спеціалісти з пусконалагоджувальних робіт у Херсонській області відсутні, за погодженням з процесуальним керівником було прийнято рішення про надання експерту дозволу проводити експертизи в межах наданих документів.

20.06.2019, 25.06.2019, 26.06.2019, 27.06.2019 експертом проведено 4 судово будівельно-технічні експертизи, в ході вивчення яких встановлено, що «в межах наданих на дослідження копій матеріалів вбачається, що фактично виконанні роботи в основному відповідають проектно-кошторисній документації по вказаним вище об`єктам будівництва».

29.07.2019 проведено допит директора ТОВ «Гломалкомпані» ОСОБА_5 , яка показала, що вона є директором вказаного товариства, до її призначення на посаду функції директора виконував ОСОБА_6 . Поряд з цим, ОСОБА_5 показала, що роботи по договорам № 01-14/211, № 01-14/212, № 01-14/213, № 01-14/213 від 23.08.2018 укладених між ТОВ «Гломалкомпані» та Басейновим управлінням виконанні в повному обсязі.

Направлено запити та 09.12.2020 отримано відповіді про те, що філії Кременчуцька ГЕС, Каховська ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Дністровська ГЕС є складовою частиною компанії ПРАТ «Ургідроенерго» та у виробничому процесі задіяні спеціалісти (фахівці) вузьких профілів, які мають знання і досвід виконання робіт лише на обладнанні, механізмах та установках, які використовуються виключно в гідроенергетиці.

18.12.2020 проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, що перебувають у володінні Басейного управління водних ресурсів нижнього Дніпра.

З Управління південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області витребувано копію акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Басейнового управління водних ресурсів нижнього Дніпра за період з 01.06.2016 по 01.06.2020 відповідно до якого суттєвих порушень фінансово-господарської діяльності Басейного управління, зокрема по взаємовідносинам з ТОВ «Гломалкомпані».

01.03.2021 призначено судово-економічну експертизу з метою підтвердження перерахування Херсонським управлінням водного господарства на рахунки ТОВ «Гломалкомпані» грошових коштів на підставі укладених договорів № 01-14/211, №01-14/212, № 01-14/213, № 01-14/214, від 23.08.2018.

08.04.2021 призначено чотири додаткові судові будівельно-технічні експертизи, проведення яких доручено експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз, та на теперішній час висновок не отримано.

В подальшому отримано лист від експерта Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз з вимогою про надання додаткових матеріалів на проведення додаткові судової будівельно-технічні експертизи та проведення експертизи призначено на другий квартал 2023 року.

Виконати повний обсяг необхідних слідчих та процесуальний дій у даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування не представилося можливим через поступовість отримання та вивчення документів, які мають доказове значення, значну кількість свідків, які були допитані, в тому числі і по отриманим під час досудового розслідування документам, та потребують значного часу для збирання та вивчення доказів, та подальшого проведення судових експертиз отриманих документів під час досудового розслідування.

При проведенні досудового розслідування виникла необхідність у проведенні подальших слідчих та процесуальних дій, зокрема:

-встановити місцезнаходження документації ТОВ «Гломалкомпані» та вилучити документи, яких не вистачає експертам для проведення судових будівельно-технічних експертиз;

-призначити судово-почеркознавчу експертизи з метою встановлення ким саме виконані підписи в договорах № 01-14/211, №01-14/212, № 01-14/213, № 01-14/214, від 23.08.2018 про виконання будівельних робіт та актах приймання виконаних робіт на підставі вказаних договорів;

-відпрацювати контрагентів (ТОВ «Білдінг-Індастріс», ТОВ «Укрбудтехнології ЛТД», ТОВ Евелін»), яких ТОВ «Гломалкомпані» залучило до виконання договорів № 01-14/211, №01-14/212, № 01-14/213, № 01-14/214, від 23.08.2018 та в яких орендувало техніку;

-провести тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні архівного відділу Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за адресою, 02068, м. Київ, вул.О.Кошиця, 11;

-провести комплекс дій направлених на проведення додаткової судової будівельно-технічні експертизи, проведення якої доручено експертам Херсонського відділення Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз;

-виконати інші слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність, після аналізу отриманої інформації за направленими постановами.

Проведення судової експертизи може зайняти тривалий час, оскільки відповідно до наказу 08.10.98 № 53/5 Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, строк проведення експертизи встановлюється керівником експертної установи і не повинен перевищувати 90 календарних днів, продовження строків подання додаткових матеріалів, керівник установи може призупинити проведення досліджень на строк до 30 календарних днів, та у випадку надання клопотання судовим експертом, виконання судової експертизи призупиняється, до виконання клопотання, крім того, виконання призначених судових експертиз здійснюється в порядку черговості.

Також, у даному кримінальному провадженні на час збираються докази причетності або невинуватості службових осіб підприємства, та характеризуючи матеріали, що потребує із врахуванням карантинних заходів, досить тривалого часу.

Беручи до уваги, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) дій необхідний час, вісімнадцяти місячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає 15.05.2021, виникла необхідність у продовжені строку розслідування на вісімнадцять місяців, а саме до 15.11.2022 включно.

При визначенні строків досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відомості до ЄРДР внесені 17.10.2018 року. 09.07.2019 року кримінальне провадження закрито. 22.10.2020 року скасовано постанову про закриття кримінального провадження.

Таким чином, строки досудового розслідування становлять до 15.05.2021 року, що підтверджується наданими документами та скрін-шотом з ЄРДР.

Виконання запланованих слідчих (розшукових) дій дасть можливість встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності.

Проведення даних слідчих (розшукових) дій потребує часу, а строк досудового розслідування, що залишився, не достатній для їх виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 17.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, на вісімнадцять місяців, а саме до 15.11.2022 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1