Справа № 344/3310/21
Провадження № 1-кс/344/1330/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000002 від 29.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000002 від 29.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України.

Установлено, що особи ОК «ЖБК Добра Справа», на підставі підроблених документів одержали право власності на земельну ділянку в м. Івано-Франківську, вул. Гарбарська, 14 та на об`єкт незавершеного будівництва (багатоквартирний житловий будинок), розміщений на земельній ділянці із кадастровим номером № :03:002:0562 площею 0,082, що перебували у власності ПП «Коврижних», внаслідок чого завдали майнової шкоди пайовикам вищевказаного підприємства.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.01.2017, зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва 27-ми квартирний (багатоповерховий) житловий будинок, розташований за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, будинок 14 на земельній ділянці з кадастровим номером № :03:002:0562 площею 0,082 га за обслуговуючим кооперативом «Житлово будівельний кооператив «Добра Справа». Згідно розділу № 101 інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, наявні зареєстровані обтяження № 21866379, № 31956364, № 22297263, № 2332641, № 23327420, № 25169979, № 247946318, № 25496968, № 27033325, № 34273798 у виді арешту нерухомого майна.

Окрім цього, досудовим розслідуванням у зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 13.09.2019 по 29.10.2019, ОСОБА_5 будучи державним реєстратором, тобто особою, яка згідно вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» має доступ до автоматизованої системи, в якій обробляються Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Реєстр прав власності на нерухоме майно, використовуючи документацію, яка не містила будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень об`єкту нерухомого майна на житлові та нежитлові приміщення нерухомого об`єкта, розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером № :03:002:0562 площею 0,082 га, за неіснуючою адресою: Івано-Франківська область, м. Івано-Франківськ, вулиця імені Владики Софрона Мудрого, 14А ( АДРЕСА_1 ), про що зробив записи в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 33239972, № 33227564, № 33227716, № 33227878, № 33227980, № 33228131, № 33228297, № 33228621, № 33229969, № 33220133, № 33230338, № 33352035, № 33352010, № 33351987, № 33351966, № 33351948, № 33351929, № 33351903, № 33256731, № 33240668, № 33256392, № 33257221, № 33351773, № 33351738, № 33254977, № 33255129, № 33255272, № 33256557, № 33254822, № 33256156, № 33257399, № 33254651, № 33254140, № 33254314, № 33254500, № 33253973, № 33253750, № 33272259, № 33272485, № 33272735, № 33272951, № 33277409, № 33277521, № 33277629, № 33277760, № 33277891, № 33431858, № 33433666, № 33433759, № 33433888, № 33433980, № 33434063, № 33434150, № 33931697, № 33931549, № 33931384, № 33931217.

Так, 14.09.2019 о 09 год 43 хв державний реєстратор ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, увійшов до вказаної автоматизованої системи та використовуючи акт прийому-передачі нерухомого майна 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_2 , серія та номер 16, виданий 13.09.2019, ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа» та ОСОБА_6 , який не містить будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, достовірно знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта до експлуатації органами Державної архітектурно-будівельної інспекції не видавались, поштова адреса: АДРЕСА_3 ) будь якому об`єкту нерухомого майна, у тому числі житловому будинку, у визначеному законодавством порядку не присвоювалась, діючи умисно та повторно, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) об`єкту нерухомого майна 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_2 ) загальною площею 77.3 кв.м. та підставу виникнення права власності акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер 16, виданий 13.09.2019, ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа» та ОСОБА_6 ; довідка, серія та номер: 16/09, виданий 13.09.2019 ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа», зробивши запис в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 33256731.

Згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, вказаним органом місцевого самоврядування не приймалось будь яких рішень про присвоєння адреси АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_1 ) будь якому об`єкту нерухомого майна. Окрім цього, управлінням з питань Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт ІФ 98 «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 14, замовник ОК «ЖБК «Добра Справа».

Умисні дії ОСОБА_5 кваліфіковано за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362 КК України та 17.02.2021 в порядку п. 3 ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 278 КПК України йому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень.

На теперішній час, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно 2-х кімнатну квартиру АДРЕСА_2 ) загальною площею 77.3 кв.м., яка знаходиться в житловому будинку на земельній ділянці із кадастровим номером :03:002:0562 площею 0,082 га.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як встановлено, 14.09.2019 о 09 год 43 хв державний реєстратор ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 34, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свої дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, увійшов до вказаної автоматизованої системи та використовуючи акт прийому-передачі нерухомого майна 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_2 , серія та номер 16, виданий 13.09.2019, ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа» та ОСОБА_6 , який не містить будь яких фактичних даних, з якими закон пов`язує реєстрацію права власності на новозбудований об`єкт нерухомого майна, достовірно знаючи, що відповідні документи про готовність об`єкта до експлуатації органами Державної архітектурно-будівельної інспекції не видавались, поштова адреса: АДРЕСА_3 ) будь якому об`єкту нерухомого майна, у тому числі житловому будинку, у визначеному законодавством порядку не присвоювалась, діючи умисно та повторно, несанкціоновано вчинив дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, а саме вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зміни про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) об`єкту нерухомого майна 2-х кімнатної квартири АДРЕСА_2 ) загальною площею 77.3 кв.м. та підставу виникнення права власності акт прийому-передачі нерухомого майна, серія та номер 16, виданий 13.09.2019, ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа» та ОСОБА_6 ; довідка, серія та номер: 16/09, виданий 13.09.2019 ОК Житлово-Будівельний Кооператив «Добра Справа», зробивши запис в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 33256731.

Згідно інформації Департаменту містобудування та архітектури Івано-Франківської міської ради, вказаним органом місцевого самоврядування не приймалось будь яких рішень про присвоєння адреси АДРЕСА_4 ( АДРЕСА_1 ) будь якому об`єкту нерухомого майна. Окрім цього, управлінням з питань Державного архітектурно-будівельного контролю Івано-Франківської міської ради скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт ІФ 98 «Будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Гарбарська, 14, замовник ОК «ЖБК «Добра Справа».

Отже, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт на нерухоме майно 2-х кімнатну квартиру АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_1 ) загальною площею 77.3 кв.м., яка знаходиться в житловому будинку на земельній ділянці із кадастровим номером :03:002:0562 площею 0,082 га., із забороною розпоряджатися, користуватися вказаним майном та вчиняти реєстраційні дії.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1