Справа №573/808/21
Номер провадження 1-кс/573/203/21

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 травня 2021 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

20 травня 2021 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000093 від 17.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 17.05.2021 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності особу на ім`я ОСОБА_6 , який шахрайським шляхом, заволодів грошовими коштами в сумі 650 грн., які були перераховані за працевлаштування.

Відомості про дану подію 17.05.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000093, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 та з`ясовано, що в ніч з 16.05.2021 на 17.05.2021 року близько 23:00 00:00 год. вона знаходилася в себе за місцем проживання, та з метою знайти роботу, зі свого мобільного телефону в додатку «Телеграм» знайшла оголошення на інтернет-сайті під назвою «Робота для вас (Київ)». Дане оголошення було пов`язане з роботою на дому через мобільний телефон, її це зацікавило так як остання знаходиться в декретній відпустці. Потерпіла зв`язалася по переписці через додаток «Телеграм» з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , який залишив на даному інтернет сайті оголошення. В ході переписки дізналася, що робота буде полягати в тому, що потерпіла повинна купувати криптовалюту, а потім коли вона буде зростати, то остання буде отримувати відсотки. Після цього повідомив, що їй треба перерахувати грошові кошти в сумі від 250 грн. до 650 грн. та одразу скинув номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Потерпіла запитала ім`я та прізвище власника даної картки, їй повідомили, що карта на ім`я ОСОБА_7 , додав, що дана карта належить його вітчиму. Остання вирішила перерахувати кошти в сумі 650 грн.
Після цього вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ) перерахувала грошові кошти в сумі 650 грн., на карту яку зазначив чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Потім зробила скриншот та відправила вище вказаному чоловіку, на що він відповів очікуйте 5 хвилин, та через 3 хвилини почав грубити, та зізнався в своїх шахрайських діях.
Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , з метою встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти за наступним рахунком: № НОМЕР_1 . У той же час без використання як доказів відомостей, які містяться у вказаному документі неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього документа.

У кримінальному провадженні про підозру у вчиненні кримінального правопорушення нікому не повідомлено.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У той же час без використання у якості доказів відомостей, які містяться у вказаній документації неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , відомостей щодо рахунку, який відкритий по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , власника банківської картки № НОМЕР_1 , на яку здійснювався переказ коштів, його паспортні дані, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя