12.08.2021
Справа № 642/5364/21
Провадження № 1-кс/642/2775/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 серпня 2021 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів, а саме: Довідки про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 до 01.06.2021 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України по факту заволодіння чужим майном, вчинених шляхом зловживання службовим становищем, у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2019 по 01.01 2021, нарахувавши по бухгалтерському обліку підприємства заробітню платню собі , як головному бухгалтеру і директору Товариства, згідно штатного розпису, діючи систематично, з метою наживи, з єдиним корисливим умислом, фактично на свій на картковий рахунок виплатила заробітню платню, нараховану директору, а на картковий рахунок директора виплатила заробітну плату нараховану головному бухгалтеру, заволодівши таким чином грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 601 449, 87 грн.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 01.01.2021 по 31.05 2021,незаконно, без відповідних наказів і підстав, нарахувала та виплатила собі доплату до заробітної латні у розмірі 56 000 грн. та матеріальну допомогу у розмірі 142 000 грв.,заволодівши грошовими коштами Товариства у розмірі 198 000 грн.
Крім того, продовжуючи злочинну діяльність, головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , знаходячись за місцем реєстрації ТОВ по АДРЕСА_2 , зловживаючи службовим становищем, ,незаконно, без відповідного договору, переслідуючи намір розтрати грошових коштів Товариства, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_4 , з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жодних договірних відносин не мало, в період часу з 01.01.2019 по 31.05 2021 перерахувала 75 000 грн.,спричинивши матеріальну шкоду Товариству на вказану суму.
У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність, для долучення до матеріалів кримінального провадження Довідки про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 до 01.06.2021. Даний документ має доказове значення в рамках кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про дату та час розгляду клопотання повідомлене належним чином, представник не з`явився. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000491 від 23.07.2021 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення до документів, а саме:

1)Довідки про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2019 до 01.06.2021 в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1