Справа № 296/1138/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:

10.02.2021 слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 25.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений слідством день та час, ОСОБА_5 , переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи злочинний намір, спрямований на систематичний збут наркотичного засобу, за невстановлених слідством обставин придбала невстановлену кількість наркотичного засобу, обіг якого обмежено, метадон.
В подальшому, 27.05.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи на території міста Житомира, на прохання невстановленої слідством особи, у ході телефонної розмови узгодила дату, час та спосіб передачі його знайомому ОСОБА_6 , наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон.
Цього ж дня, ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний намір, спрямований на збут наркотичного засобу та отримання незаконного прибутку, переслідуючи мету на отримання коштів для особистого збагачення від умисного, незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, близько 21 години 15 хвилин, безконтактно, від невстановленої слідством особи отримала 13 400 гривень, які були перераховані останнім на банківську картку№ НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 використовувала для отримання грошових коштів від покупців наркотичних засобів.
У подальшому невстановлена слідством особа в телефонному режимі повідомила ОСОБА_6 , який відповідно до попередньої домовленості між останніми, виконуючи прохання невстановленої слідством особи, мав отримати від ОСОБА_5 наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон та передати його до ДУ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що ОСОБА_5 27.05.2019 передасть йому близько 22 години 00 хвилин наркотичний засіб, який він передасть до вищевказаної державної установи виконання покарань.
У подальшому, 27.05.2019близько 22 години 05 хвилин ОСОБА_5 знаходячись на автозаправній станції R 2001 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 зустрілась з ОСОБА_6 та незаконно збула останньому наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон, у великих розмірах. Після чого ОСОБА_6 на автомобілі марки Шевроле Круз д.н.з. НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , поїхав до ДУ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Про отримання вищевказаного наркотичного засобу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 під час телефонної розмови проінформувала невстановлену слідством особу, яка здійснила їй грошовий переказ за наркотичний засіб.
У подальшому, 27.05.2019 близько 23 години 55 хвилин працівниками поліції було зупинено автомобіль марки Шевроле Круз д.н.з. НОМЕР_2 та під час огляду вказаного автомобіля та прилеглої ділянки було виявлено та в подальшому вилучено подрібнену рослинну масу зеленого кольору, яка згідно висновку експерта №2/564 від 09.07.2019 являється наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 56,147 грам, згідно висновку №2/737 від 13.09.2019 являється наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 288,713 грам, згідно висновку 2/736 12.09.2019 являється наркотичним засобом канабісом, обіг якого заборонено, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 11,219 грам та кристалічну речовину білого кольору, яка згідно висновку експерта №2/565 від 12.07.2019 являється наркотичним засобом, обіг якого обмежено, - метадон, маса метадону, становить: 8,02757 грам, що є великим розміром.
29.01.2021 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Поряд з цим встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Виходячи з того, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про особу, на яку зареєстрований банківський рахунок № НОМЕР_1 , рух коштів по зазначеному банківському рахунку за період часу з 27.05.2019 по час надання інформації, а також про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 25.09.2019 по час надання інформації.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що зазначена інформація містить відомості, які встановлюють наявність чи відсутність фактів або обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто можуть бути використані як докази, а отримати дану інформацію в інший спосіб не представляється можливим, існує обґрунтована необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча подала заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому наявні достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст.ст.160-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про рух коштів № НОМЕР_1 за період часу з 27.05.2019 по 15.02.2021 шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про факти зняття грошових коштів із вказаного рахунку банку із зазначенням способу та часу зняття, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було знято грошові кошти, перераховані на зазначений банківський рахунок, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме місця розміщення відділень банку (банкоматів), з яких було знято грошові кошти, перераховані на вказаний банківський рахунок та відеозапису (фотознімків) із зазначених відділень банку (банкоматів) за період часу з 25.09.2019 року по 15.02.2021, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.
Надати тимчасовий доступ до документів про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.09.2019 року по 15.02.2021 з можливим подальшим вилученням її в головному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Житомирі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1