н/п 1-кс/953/364/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргиПП «ВАРНЕР», ТОВ «МЕГАСНАБ», ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» на бездіяльність слідчих СУ ГУ ДФС у Харківській області, у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2020, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
ВСТАНОВИВ:

12.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ПП «ВАРНЕР» в особі директора ОСОБА_3 , в якій він просить суд зобов`язати слідчих СУ ГУ ДФС у Харківській області, зазначених у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2020, повернути ПП «ВАРНЕР» вилучене під час обшуку у складських приміщеннях, розташованих по пров. Сімферопольский, 6, у м. Харків, майно, перелічене у протоколі обшуку від 30.11.2020, складеного слідчим ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді від 13.01.2021 р. за вказаною скаргою ПП «ВАРНЕР» відкрито провадження.

12.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_3 , в якій він просить суд зобов`язати слідчих СУ ГУ ДФС у Харківській області, зазначених у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2020, повернути ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» вилучене під час обшуку у приміщенні, розташованому по вул. Двадцять Третього Серпня, 12 у м. Харків, майно, перелічене у протоколі обшуку від 27.11.2020.

Ухвалою слідчого судді від 13.01.2021 р. за вказаною скаргою ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» відкрито провадження. Одночасно скарга ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» об`єднана в одне провадження зі скаргою ПП «ВАРНЕР» за спільним № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/364/21).

Крім того, 12.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» в особі директора ОСОБА_3 , в якій він просить суд зобов`язати слідчих СУ ГУ ДФС у Харківській області, зазначених у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2020, повернути ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» вилучене під час обшуку у приміщенні, розташованому по вул. Двадцять Третього Серпня, 12-А у м. Харків, майно, перелічене у протоколі обшуку від 27-28.11.2020.

Ухвалою слідчого судді від 13.01.2021 р. за вказаною скаргою ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» відкрито провадження. Одночасно скарга ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» об`єднана в одне провадження зі скаргою ПП «ВАРНЕР» за спільним № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/364/21).

Також, 12.01.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга ТОВ «МЕГАСНАБ» в особі представника ОСОБА_5 , в якій вона просить суд зобов`язати слідчих СУ ГУ ДФС у Харківській області, зазначених у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2020, повернути ТОВ «МЕГАСНАБ» вилучене під час обшуку у приміщенні, розташованому по вул. Двадцять Третього Серпня, 12 у м. Харків, майно, перелічене у протоколі обшуку від 27.11.2020.

Ухвалою слідчого судді від 13.01.2021 р. за вказаною скаргою ТОВ «МЕГАСНАБ» відкрито провадження. Одночасно скарга ТОВ «МЕГАСНАБ» об`єднана в одне провадження зі скаргою ПП «ВАРНЕР» за спільним № 953/11844/20 (н/п 1-кс/953/364/21).

На обґрунтування скарг представники власників майна зазначали, що після проведення обшуків прокурором був пропущений строк для звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Крім того, після прийняття слідчим суддею ухвали про повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення виявлених недоліків, пройшов встановлений законом строк для їх усунення, що є підставою для негайного повернення майна..
У судове засідання представник власників майна адвокат ОСОБА_5 не з`явилась, але подала до суду заяву, в якій просить скарги розглянути у її відсутність. Крім того, у поданій до суду заяві адвокат ОСОБА_5 вимоги уточнила та просить задовольнити скарги в частині повернення тимчасово вилученого майна, яке не було арештовано слідчим суддею. Скарги про повернення майна, на яке слідчим суддею був накладений арешт, просить залишити без розгляду.
Слідчий СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 , який входить до складу слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2020,направив слідчому судді лист № 1246/9/20-97-03-08 від 27.05.2021, яким повідомив, що на виклики слідчого власники майна до СУ ГУ ДФС у Харківській області за отриманням майна, що підлягає поверненню, не з`являються..

Процесуальний керівник у кримінальному провадженні прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_7 подав слідчому заяву про розгляд скарг ПП «Варнер» та інших власників майна у його відсутність. Просить в задоволенні скарги відмовити.
Відповідно до ч.3 ст. 306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що скарга ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» і ТОВ «МЕГАСНАБ» (в межах поданих представником ОСОБА_5 уточнень від 10.06.2021) про повернення майна, що було тимчасово вилучено під час проведення обшуку у приміщенні, розташованому по вул. Двадцять Третього Серпня, 12 і 12-А у м. Харків, підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначений ч.1 ст.303 КПК України. Зокрема, у відповідності до п.1 ч.1 ст.303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповернені тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління ДФС у Харківській областізнаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000005 від 16.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
29 жовтня 2020 р. ст. слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотаннями про надання дозволу на проведення обшуків, зокрема в будівлі, розташованій за адресою: м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, 12-А, яке було в цей же день задоволено слідчим суддею.
30 жовтня 2020 р. ст. слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_8 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотаннями про надання дозволу на проведення обшуків, зокрема у в будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, яке було в цей же день задоволено слідчим суддею.
27-28.11.2020 р. за адресою - м. Харків, вул. Двадцять Третього Серпня, , 12 та 12-А, літ. «Ж-1» був проведений обшук, під час проведення якого було тимчасово вилучене майно.
30.11.2020 р. за адресою - м. Харків, провулок Сімферопольський, 6, був проведений обшук, під час проведення якого було тимчасово вилучене майно.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.01.2021 р. та від 20.01.2021 р., які набули законної сили, на майно, що було тимчасово вилучене під час проведення вищезазначених обшуків, був накладений арешт за виключенням:
1) фінансово-господарських документів, що містяться у різнокольорових папках та трьох коробках з-під паперу, та документів зовнішньої економічної діяльності ТОВ «МЕГАСНАБ» на 22 арк., які не мають ідентифікуючих ознак (реквізитів, номерів, дат тощо), що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 12 А;
2) фінансово-господарських документів, що містяться у різнокольорових папках та у пройменованих папках, а також товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, договорів, актів приймання передачі, зарплатних розрахунків та банківських відомостей підприємства ТОВ СУШІ ПРОДУКТ за 2016-2017 роки та договорів поставки за квітень 2017, товарно-транспортних та видаткових накладних за 2016-2017 роки, рахунків фактури за 2017 рік, відомостей про зарплати за 2016 рік, сертифікатів, декларацій виробників за 2016 рік, які не мають ідентифікуючих ознак (реквізитів, номерів, дат тощо), що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 12;
3) печатки ТОВ Суши продукт плюс для документів, печатки ТОВ Суши продукт плюс для документів №2, печатки згідно з оригіналом директор ТОВ Суши продукт плюс ОСОБА_9 , печатки для документів №1 ТОВ Суши продукт плюс, печатки для документів ТОВ Суши продукт плюс, всього у кількості 5 (п`яти) штук; печатки ТОВ Суші продукт, печатки ТОВ Суші продукт для документів, печатки ТОВ Суші продукт для податкових накладних, ТОВ Суші продукт, для документів у кількості 4 (чотирьох) штук; печатки ТОВ Йокатта Фудз №1, печатки керівника ТОВ Йокатта Фудз ОСОБА_10 , печатки ТОВ Йокатта Фудз всього у кількості 3 (трьох) штук; печатки ТОВ Атлантісфуд; печатки керівника ТОВ Атлантісфуд ОСОБА_11 ; печатки підприємства Даря Харківського відділення всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз організацій інвалідів України товариство інвалідів Київського району; печатки ТОВ Атлантісфуд №1; печатки керівника ПОГ Даря ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР ОСОБА_11 ; печатки підприємства Даря Харківського відділення всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз організацій інвалідів України товариство інвалидів Київського району №1, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 12.
Відповідно до ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Слідчим суддею також встановлено, що слідчим, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000005 від 16.01.2020 вимоги ч.3 ст. 173 КПК України не виконані, оскільки вказане вище майно, у арешті якого слідчим суддею було відмовлено, станом на час розгляду скарги, не було повернуто його власникам.
Доводи слідчого ОСОБА_6 про те, що органом досудового розслідування власники майна неодноразово письмово запрошувались до СУ ГУ ДФС України в Харківській області для отримання майна, суд відхиляє, оскільки даних щодо відправки цих листів та їх вручення адресатам, слідчому судді не надано. Більше того, ці доводи повністю спростовуються наданими адвокатом ОСОБА_5 листуванням зі ст. слідчий з ОВС СУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 , який входить до складу слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2020, який у свої листах-відповідях від 28.01.2021 та 15.02.2021 фактично відмовляє у задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна, посилаючись на відсутність в його розпорядженні ухвали слідчого судді, прийнятої за наслідками розгляду клопотання прокурора про арешт майна.
Відповідно до ч.3 ст.26 КПК України слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
За таких обставин слідчий суддя вважає скаргу представника ТОВ «МЕГАСНАБ» і ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» обґрунтованою та задовольняє його уточнені вимоги.
На підставі викладеного, керуючись ст. 169, 173 ч.3, 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Скаргу ТОВ «СУШІ ПРОДУКТ ПЛЮС» набездіяльність слідчих СУ ГУ ДФС у Харківській області, у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2020, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.
Скаргу ТОВ «МЕГАСНАБ» набездіяльність слідчих СУ ГУ ДФС у Харківській області, у кримінальному провадженні № 0000005 від 16.01.2020, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.
Зобов`язати слідчих СУ ГУ ДФС у Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному проваджені № № 0000005 від 16.01.2020, негайно повернути власникам тимчасово вилучене майно, а саме:
1) фінансово-господарські документи, що містяться у різнокольорових папках та трьох коробках з-під паперу, та документи зовнішньої економічної діяльності ТОВ «МЕГАСНАБ» на 22 арк., які не мають ідентифікуючих ознак (реквізитів, номерів, дат тощо), що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 12 А;
2) фінансово-господарські документи, що містяться у різнокольорових папках та у пройменованих папках, а також товарно-транспортні накладні, видаткові накладні, договори, акти приймання передачі, зарплатні розрахунки та банківські відомості підприємства ТОВ СУШІ ПРОДУКТ за 2016-2017 роки та договори поставки за квітень 2017, товарно-транспортні та видаткові накладні за 2016-2017 роки, рахунки фактури за 2017 рік, відомості про зарплати за 2016 рік, сертифікати, декларації виробників за 2016 рік, які не мають ідентифікуючих ознак (реквізитів, номерів, дат тощо), що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 12;
3) печатки ТОВ Суши продукт плюс для документів, печатки ТОВ Суши продукт плюс для документів №2, печатки згідно з оригіналом директор ТОВ Суши продукт плюс ОСОБА_9 , печатки для документів №1 ТОВ Суши продукт плюс, печатки для документів ТОВ Суши продукт плюс, всього у кількості 5 (п`яти) штук; печатки ТОВ Суші продукт, печатки ТОВ Суші продукт для документів, печатки ТОВ Суші продукт для податкових накладних, ТОВ Суші продукт, для документів у кількості 4 (чотирьох) штук; печатки ТОВ Йокатта Фудз №1, печатки керівника ТОВ Йокатта Фудз ОСОБА_10 , печатки ТОВ Йокатта Фудз всього у кількості 3 (трьох) штук; печатки ТОВ Атлантісфуд; печатки керівника ТОВ Атлантісфуд ОСОБА_11 ; печатки підприємства Даря Харківського відділення всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз організацій інвалідів України товариство інвалідів Київського району; печатки ТОВ Атлантісфуд №1; печатки керівника ПОГ Даря ХВ ВГОІ СОІУ ТІКР ОСОБА_11 ; печатки підприємства Даря Харківського відділення всеукраїнської громадської організації інвалідів Союз організацій інвалідів України товариство інвалидів Київського району №1, що були вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, вул. 23 серпня, 12.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.
Слідчий суддя ОСОБА_1