Справа № 569/5839/21
УХВАЛА

02 квітня 2021 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000346 від 03.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що з УСР в Рівненській області надійшли матеріали за зверненням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя м. Рівне про те, що в жовтні 2020 року, останній перебуваючи на ринку «Дикому» у м. Рівне, придбав у громадянина ОСОБА_6 , дві пляшки горілки «Пшенична», після вживання якої, заявнику стало зле, оглянувши пляшку помітив ознаки підробки марки акцизного податку.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , вказав, що в середині жовтня 2020 року придбав на ринку «Дикому» у м. Рівне, у громадянина ОСОБА_6 дві пляшки горілки «Пшенична LUBOTINN» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтоварів» (Україна, 62433, Харківська область, м. Харків, вул. Радянська, 53) вміст спирту 40% місткістю 0,5 дм3. Обклеєна маркою акцизного податку серії АААD /20 25.392 грн. Також, останній вказав, що громадянин ОСОБА_6 , здійснює незаконну діяльність з виготовлення, зберігання, реалізації та транспортування алкогольних напоїв, які обклеєні підробленими марками акцизного податку, спільно із гр. ОСОБА_7 .
Крім того, в ході проведення огляду пляшки алкогольного напою, добровільно виданої гр. ОСОБА_5 встановлено, що згідно етикетки горілка «Пшенична LUBOTINN» виробництва ПрАТ «Люботинський завод «Продтоварів» (Україна, 62433, Харківська область, м. Харків, вул. Радянська, 53) вміст спирту 40% місткістю 0,5 дм3. Обклеєна маркою акцизного податку з ознаками підробки серії АААD /20 25.392 грн.
Згідно даних сайту «https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark» електронного кабінету Державної податкової служби України вищевказана марка видавалась 19.09.2017 року для ТОВ «ЛНВ ЛІМІТЕД» код 39195903, а не для ПрАТ «Люботинський завод «Продтоварів» код 24486134.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого УСР в Рівненській області ДСР НП України про те, що в ході виконання доручення встановлено, що на території Рівненської області діє група осіб з числа жителів області, які діючи за попередньою змовою здійснюють виробництво та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, придбання та зберігання з метою збуту та збут спирту й тютюнових виробів.
Зокрема встановлено, що до протиправної діяльності причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка Житомирської обл., м. Ємільчене, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка здійснює незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, з метою використання при продажу, а також збут фальсифікованих алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, а також збуває фальсифіковані тютюнові вироби.
Під час перевірки інформації встановлено, що збут фальсифікованих алкогольних та тютюнових виробів ОСОБА_8 здійснює за місцем свого проживання, а саме в житловому будинку та господарських будівлях за адресою: АДРЕСА_1 .
27.03.2021 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , в ході якого було виявлено та вилучено: цигарки «MARVEL» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку в кількості 396 пачок, цигарки «MARVEL» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, синього кольору в кількості 107 пачок, цигарки «COMPLIMENT» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, в кількості 221 пачок, цигарки «MARVEL SLIMS» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, синього кольору 22 пачки, цигарки «MARSALL» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, червоного кольору в кількості 10 пачок, цигарки «NZ BLACK POWER» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в кількості 10 пачок, цигарки «COMPLIMENT RED» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, червоного кольору в кількості 53 пачки, цигарки «COMPLIMENT BLUE» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, в кількості 47 пачок, цигарки «CREDO» в кількості 116 пачок, цигарки «MINSK» на пачці відсутні марки акцизного податку в кількості 156 пачок, цигарки «PALERMO CLUB» на пачці відсутні марки акцизного податку в кількості 16 пачок, цигарки «WITTON RED» на пачці відсутні марки акцизного податку в кількості 5 пачок, цигарки «ASTRU» на пачці відсутні марки акцизного податку в кількості 123 пачок, пляшки скляні об`ємом 0,5 дм3, з етикетками на яких наявні надписи «Пшенична», виробник ПП «Олександрія Преміум» з марками акцизного податку з прозорою рідиною невідомого походження у кількості 380 пляшок, пляшки скляні об`ємом 0,5 дм3, з етикетками на яких наявні надписи «Олександрія», виробник ТОВ «Олександрія - Бліг» з марками акцизного податку з прозорою рідиною у кількості 249 пляшок, пляшки скляні об`ємом 0,5 дм3 з етикетками на яких наявні надписи «Олександрійська Кришталева», виробник ПП «Олександрія Преміум» з марками акцизного податку з прозорою рідиною у кількості 52 пляшок, пластикові пляшки об`ємом 6 літрів з прозорою рідиною у кількості 24 шт., пластикові пляшки об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною у кількості 25 шт., пластикові бочки синього кольору приблизним об`ємом 220 літрів з рідиною невідомого походження, невідомого об`єму у кількості 3 шт., без будь яких документів стосовно походження вказаної продукції.
Вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити на собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того по вилученій продукції необхідно призначити судову технічну експертизу документів та експертизу матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей».
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задоволити.
Власник майна в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Крім того просила в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на пляшки скляні об`ємом 0,5 дм3, з етикетками на яких наявні надписи «Пшенична», виробник ПП «Олександрія Преміум» з марками акцизного податку з прозорою рідиною невідомого походження у кількості 380 пляшок, пляшки скляні об`ємом 0,5 дм3, з етикетками на яких наявні надписи «Олександрія», виробник ТОВ «Олександрія - Бліг» з марками акцизного податку з прозорою рідиною у кількості 249 пляшок, пляшки скляні об`ємом 0,5 дм3 з етикетками на яких наявні надписи «Олександрійська Кришталева», виробник ПП «Олександрія Преміум» з марками акцизного податку з прозорою рідиною у кількості 52 пляшок, відмовити. В решті на розсуд суду.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задоволити частково.
Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку 27.03.2021, за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме на: цигарки «MARVEL» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку в кількості 396 пачок, цигарки «MARVEL» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, синього кольору в кількості 107 пачок, цигарки «COMPLIMENT» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, в кількості 221 пачок, цигарки «MARVEL SLIMS» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, синього кольору 22 пачки, цигарки «MARSALL» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, червоного кольору в кількості 10 пачок, цигарки «NZ BLACK POWER» з марками акцизного податку Республіки Білорусь в кількості 10 пачок, цигарки «COMPLIMENT RED» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, червоного кольору в кількості 53 пачки, цигарки «COMPLIMENT BLUE» на пачці відсутні дані виробника, а також марки акцизного податку, в кількості 47 пачок, цигарки «CREDO» в кількості 116 пачок, цигарки «MINSK» на пачці відсутні марки акцизного податку в кількості 156 пачок, цигарки «PALERMO CLUB» на пачці відсутні марки акцизного податку в кількості 16 пачок, цигарки «WITTON RED» на пачці відсутні марки акцизного податку в кількості 5 пачок, цигарки «ASTRU» на пачці відсутні марки акцизного податку в кількості 123 пачок, пластикові пляшки об`ємом 6 літрів з прозорою рідиною у кількості 24 шт., пластикові пляшки об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною у кількості 25 шт., пластикові бочки синього кольору приблизним об`ємом 220 літрів з рідиною невідомого походження, невідомого об`єму у кількості 3 шт. та позбавити можливості власника та інших осіб користуватися та розпоряджатися будь-яким чином усім вищевказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.
В частині накладення арешту на пляшки скляні об`ємом 0,5 дм3, з етикетками на яких наявні надписи «Пшенична», виробник ПП «Олександрія Преміум» з марками акцизного податку з прозорою рідиною невідомого походження у кількості 380 пляшок, пляшки скляні об`ємом 0,5 дм3, з етикетками на яких наявні надписи «Олександрія», виробник ТОВ «Олександрія - Бліг» з марками акцизного податку з прозорою рідиною у кількості 249 пляшок, пляшки скляні об`ємом 0,5 дм3 з етикетками на яких наявні надписи «Олександрійська Кришталева», виробник ПП «Олександрія Преміум» з марками акцизного податку з прозорою рідиною у кількості 52 пляшок відмовити.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1