УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/8810/21
Провадження № 1-кс/712/4433/21

16 серпня 2021 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001742, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Черкаського районного управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001742 від 02.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Встановлено, що на території Черкаської області почала діяти група осіб, яка здійснює незаконне заволодіння грошовими коштами громадян з їх банківських карткових рахунків під виглядом особи, яка має родинні зв`язки з потерпілим та повідомляє, що була притягнута правоохоронними органами за скоєння кримінального правопорушення і з метою не притягнення її до кримінальної відповідальності потерпілий має відправити грошові кошти шляхом банківського переказу на вказаний їй картковий рахунок, також особа представляється працівником банку в якому обслуговується потерпілий та в подальшому створює умови при яких потерпілий повідомляє реквізити своїх банківських карток, яких виявляється достатньо для дистанційного зняття з них грошових коштів, проведення грошового переводу на інші рахунки, розрахунок за товар та інше, а також розміщення оголошень у соціальних мережах та інших сайтах Всесвітньої мережі Інтернет, про надання тих чи інших послуг, виконання робіт, оренди житла, продажу товарів та інше, внаслідок чого потерпілий здійснює замовлення після чого діє за інструкцією продавця чи особи, яка надає послуги в результаті чого потерпілий перераховує грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари та послуги не отримує.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 , пояснив про те що 19.06.2021 року невстановлена особа використовуючи номер телефону НОМЕР_1 та інтернет платформу ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом розміщення фіктивного оголошення, щодо продажу велосипедів б/у за посиланням на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 #rec239854031, ввела в оману потерпілого ОСОБА_5 та заволоділа грошовими коштами в сумі 1400 грн., які було перераховано на реквізити банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .
Допитано потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив про те що 01.07.2021 року невстановлена особа використовуючи посилання на веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом розміщення фіктивного оголошення щодо продажу велосипедів б/у з Європи, ввела в оману потерпілого ОСОБА_6 та заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 грн., які було перераховано гр. ОСОБА_6 на реквізити банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . За словами заявника домовленість про придбання велосипеду відбувалась з продавцем на ім`я ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_2 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та отримано інформацію щодо ІР-адрес, якими користувався ОСОБА_8 під час скоєння шахрайських дій по заволодінню грошовими коштами громадян. Зокрема встановлено наступні ІР-адреси: НОМЕР_4 вхід 09.06.21, о 11:00:11; НОМЕР_5 вхід 12.06.21 о 16:32:26; НОМЕР_4 вхід 16.06.21 о 11:54:22; НОМЕР_5 вхід 14.06.21 о 17:06:11, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, у даному провадженні є потреба у доступі із можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.
Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в томучислі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001742, в подальшому використання отриманих документів як доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_4 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 09.06.21, 11:00:11 відбувався вхід до мережі Інтернет;
-Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_5 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 12.06.21 р. о 16:32:26 відбувався вхід до мережі Інтернет;
-Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_4 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 16.06.21р. о 11:54:22 відбувався вхід до мережі Інтернет;
-Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_5 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 14.06.21 р. о 17:06:11 відбувався вхід до мережі Інтернет;
-Інформацію щодо ІР-адреси НОМЕР_4 , зокрема анкетних даних особи користувача, точне місце розташування житла чи іншого приміщення, з якого 15.06.2021 р. о 16:05:51 відбувався вхід до мережі Інтернет.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити в електронному вигляді на матеріальному носії чи в друкованому вигляді, інформацію зазначену в п.1 даного клопотання.
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Черкаського Районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , та відповідно до доручення чи за їх дорученням інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту7 кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 та інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1