печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2020 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 00001406 від 03.07.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001406 від 03.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група громадян України діючи за попередньою змовою, з використанням викрадених реквізитів придбає на підставних осіб в закордонних Інтернет - магазинах речі та різного виду портативну і електронну техніку, яку в подальшому реалізовує на території України через спеціально створені підставні компанії та Інтернет-ресурси. Крім того, встановлено, що вказані особи здійснюють збір платіжної інформації та реквізитів банківських карток/рахунків громадян України та інших країн Європи та світу, використовуючи відповідні шахрайські Інтернет-ресурси.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, серед яких громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є організатором злочинної діяльності та безпосередньо дає вказівки іншим особам, який діє за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Група спеціалізується на викраденні з використанням шкідливого програмного забезпечення персональних даних клієнтів та грошових коштів з їх рахунків у вітчизняних і закордонних банківських установах. Крім того, придбає на підставних осіб в закордонних Інтернет - магазинах речі та різного виду портативну і електронну техніку, яку в подальшому реалізовує на території України через спеціально створені підставні компанії та Інтернет-ресурси.

Відповідно до листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 №30/2/1-555 від 04.03.2020 року за результатом проведених заходів встановлено вказаних осіб та номери банківських карт, які ними використовуються для противоправної діяльності, з метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме:

- громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , використовує у своїй діяльності платіжну картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

- громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує у своїй діяльності платіжні картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує у своїй діяльності платіжну картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 .

Відтак, у органу досудового необхідність в одержанні інформації, а саме відомостей, які можуть становити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про зазначених вище клієнтів банку, зокрема, всі наявні дані про таких клієнтів та документи, надані ними на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні їм станом на 22.04.2020 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту відкриття рахунків по 22.04.2020 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, із зазначенням контрагентів.

06.05.2020 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява Прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання у його відсутність.

За таких обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність у одержанні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00001406 від 03.07.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1, ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні ряд осіб, серед яких громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є організатором злочинної діяльності та безпосередньо дає вказівки іншим особам, який діє за попередньою змовою спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування встановлено номери банківських карт вказаних осіб, які ними використовуються для противоправної діяльності, з метою переведення в готівку грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а саме:

- громадянка України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , використовує у своїй діяльності платіжну картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

- громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує у своїй діяльності платіжні картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує у своїй діяльності платіжну картку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

- громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 .

Відтак, прокурор зазначає, що з метою одержання відомостей необхідних для розслідування кримінального правопорушення в межах кримінального провадження № 00001406 від 03.07.2019 року необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме всіх наявних даних про вказаних клієнтів та документи, надані ними на підтвердження особи при укладанні договорів з банком, інформацію про належні їм станом на 22.04.2020 року банківські рахунки та платіжні картки, а також інформацію про рух коштів за відповідними рахунками (платіжними картками) за період з моменту відкриття рахунків по 22.04.2020 року, з даними про призначення платежів (зняття готівки) та джерела надходження коштів на рахунки, із зазначенням контрагентів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, прокурором в порушення вимог п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України не зазначено перелік документів із зазначенням назв, опису, інших відомостей, які дають можливість ідентифікувати документи та номери рахунків дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить одержати останній.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання є неконкретизованими, оскільки у такому випадку представників орган досудового розслідування буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, тимчасовий доступ до яких документів можливо здійснити та копії яких документів можливо вилучити в ході тимчасового доступу, що може призвести зловживання останніми своїми правами.

Відтак, клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 00001406 від 03.07.2019 року є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 00001406 від 03.07.2019 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1