УХВАЛА
07 грудня 2020 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що до чергової частини ВП No 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 23.09.2020 надійшла заява від ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.09.2020 у період з 23:18 год. по 23:59 год. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної технікизаволоділа грошовими коштами з банківськиїх карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на загальну суму 15 000 грн.,спричинивши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 24.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , котра дала показання, що 22.09.2020 приблизно о 21:30 заявник виявила, що на її мобільному телефоні з номером НОМЕР_3 відсутній зв`язок. Наступного дня на ранок зв`язок не відновився. Потерпіла спробувала здійснити вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » але виявилося, що пароль входу був змінений. ОСОБА_3 у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала виписки по рахункам. Після цього остання виявила, що з її банківських рахунків N НОМЕР_4 та N НОМЕР_5 було знято грошові кошти в загальній сумі 15 000 грн.

З карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 переказами по 500 гривень було переведено в загальному 11000 гривень на «Розваги: xBill*billPay, KYIV» та з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказами по 500 гривень було переведено в загальному 2000 гривень на «Розваги: xBill*billPay, KYIV».

24.09.2020 потерпіла надала виписку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 , в ході аналізу якої було встановлено, що 23.09.2020 здійснено оплату за комп`ютерну техніку у м. Кременчук в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому оперативним шляхом встановлено, що 23.09.2020 о 15:14:09 невстановлена особа оформила розстрочку для придбання ноутбуку «acer aspire 3 a315-42g» за ціною 14200 гривень. О 15:15:40 невідома особа придбала бездротову мишку Genius NX-7015 за ціною 300 гривень, оплату здійснено з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .

Встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » господарською діяльністю займається приватний підприємець ОСОБА_4 , який має в розпорядженні платіжний термінал ID S1120QN9, при розрахунку за допомогою якого кошти надходять на банківський рахунок НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 23.09.2020 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 реалізацію товарів здійснював ОСОБА_5 .

Встановлено, що в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 » господарською діяльністю займається фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , який має в розпорядженні платіжний термінал ID S1150GNE, при розрахунку за допомогою якого кошти надходять на банківський рахунок НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.09.2020 допитано в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які 23.09.2020 здійснювали продаж товарів у вищезазначених магазинах. Під час допиту встановлено прикмети особи, яка здійснювала покупку товарів у вищезазначений час та обставини придбання товарів.

Після цього, проведено слідчі дії впізнання особи за фотографіями за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , під час яких свідки впевнено впізнали на фотозображеннях ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , як особу, яка придбала товар в магазинах у вищезазначений час та розрахувалась за допомогою мобільного телефону з «Пейпасом» (мобільний додаток GOOGLE PAY).

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
надати в кримінальному провадженні №0000157 від 24.09.2020 р. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_9 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із 00:00 год. 21.09.2020 року по 24:00 год. 24.09.2020 року по картці (рахунку) № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_10 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_11 , надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації:
- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.
- Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

- інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою ІНФОРМАЦІЯ_2 -файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему ІНФОРМАЦІЯ_2 та вірифікувались вказані особи з розшифровкою

Роз`яснити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 та/або працівникам СВ відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1