Справа № 592/3989/21
Провадження № 1-в/592/201/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2021 року м. Суми

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання представника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , про повернення грошей власнику, -

встановив:

Представник заявника звернувся до суду з клопотанням про повернення грошей власнику та своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУ ДФС в Сумській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 13.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході розслідування зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук в АТ «Кредобанк» (місцезнаходження: м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11 А), за результатами якого було вилучено документи та грошові кошти, які знаходилися в індивідуальній банківській скриньці (депозитарії) та які були у користуванні ОСОБА_3 . Крім того, на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого було вилучено документи, чорнові записи та грошові кошти, власником яких є ОСОБА_3 . Постановами слідчих вилучені під час вищезазначених обшуків документи, чорнові записи та грошові кошти були визнані речовими доказами. Відповідно до протоколів обшуку, - загальна сума, вилучених грошових коштів, складає, зокрема: 135 810 доларів США, 94 030 доларів США, 30 950 Євро, 630 Фунтів стерлінгів, які на даний час зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк». Згідно постанови слідчого від 01.02.2021 зазначене кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу злочину. Просить суд повернути ОСОБА_3 вищезазначені грошові кошти.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУ ДФС в Сумській області здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 13.05.2020, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході розслідування зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, 10.09.2020 було проведено обшук у нежитлових приміщеннях, спорудах та об`єктах за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично використовувалися АТ «Кредобанк». В сховищі № 26 депозитарію АТ «Кредобанк», яке знаходилося в оренді та користуванні ОСОБА_3 , виявлено й вилучено документи та грошові кошти на загальну суму 135 810 доларів США.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, 10.09.2020 було проведено обшук квартири АДРЕСА_3 , де фактично проживав ОСОБА_3 , та за результатами обшуку було вилучено документи, чорнові записи та грошові кошти: 30 950 Євро, 94 030 доларів США та 630 Фунтів стерлінгів.

Постановами слідчих вилучені під час вищезазначених обшуків документи, чорнові записи та грошові кошти були визнані речовими доказами.

Відповідно до Додатку 1 до Договору відповідального зберігання, а саме: Акту прийому-передачі майна на зберігання від 15.09.2020 вищевказані грошові кошти були прийняті на відповідальне зберігання ПАТ КБ «ПриватБанк».

Згідно постанови старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 від 01.02.2021, - кримінальне провадження № 0000019 від 13.05.2020 за ч. 3 ст. 212 КК України закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу вказаного злочину.

На підставі вищенаведеного суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання та повернути гроші власнику.

Керуючись ч. 9 ст. 100 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання представника ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , про повернення грошей власнику задовільнити повністю.

Повернути ОСОБА_3 вилучені у межах кримінального провадження № 0000019 від 13.05.2020 речові докази, а саме: грошові кошти у загальній сумі 135 810 доларів США; грошові кошти у загальній сумі 94 030 доларів США, 30 950 Євро, 630 Фунтів стерлінгів, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» згідно Додатку 1 до Договору відповідального зберігання Акту прийому-передачі майна на зберігання від 15.09.2020, складеного у м. Суми та скріпленого підписами від поклажодавця в особі заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 та від зберігача в особі провідного спеціаліста ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_7 .

На ухвалу суду протягом семи днів з дня її оголошення сторони вправі подати апеляцію через Ковпаківський районний суд м. Суми до Сумського апеляційного суду.

Ухвала суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1