Справа № 296/6612/21
УХВАЛА
Іменем України

04 серпня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, а саме: інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2019 по дату винесення ухвали, по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ); Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ).

В обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000233 від 11.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » упродовж грудня 2019 року під час виконання договорів державного оборонного замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » запровадили протиправний механізм розтрати коштів Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що спричинило збитків на суму 207 900 грн.

Внаслідок вчинення вищевказаних умисних дій службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » провели неякісні зварювальні роботи близько 100 броньованих корпусів БМП-1/2, чим спричинили збитків на загальну суму 207 900 грн. та нанесли шкоду обороноздатності України.

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримання ряду документів, які необхідні для дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення винних осіб, зокрема, документів стосовно відкриття та користування учасниками вчинення кримінального правопорушення за вказаними у клопотанні банківськими рахунками.

Ураховуючи, що є достатньо підстав вважати, що зазначене інформація має важливе значення для досудового розслідування, а також для подальшого встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення і іншими способами не можливо отримати вказану інформацію.

Вищевказана інформація містить охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до якої та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України

Окрім того, орган досудового розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформації, є недоцільним та невиправданим, оскільки це може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації тому прошу в найкоротший строк задовольнити дане клопотання, та розглянути його за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про банківські рахунки, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та те що іншим способом не можливо отримати вказану інформацію, слідча просить клопотання задовольнити.

Слідчий в засідання суду не з`явився.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий, який звернувся з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) їх оригіналів, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій додаткових договорі, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення рахунково-касового обслуговування, акти прийому передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час , місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса) за період з 01.01.2019 по дату винесення ухвали;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з 01.01.2019 по дату винесення ухвали,

по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 ), банківські рахунки

НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ), банківські рахунки НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ;

Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), банківські рахунки №№ НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ), НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ), НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 ), НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 ),

НОМЕР_37 ( НОМЕР_38 ), НОМЕР_39 ( НОМЕР_40 ), НОМЕР_41 ( НОМЕР_42 ), НОМЕР_43 ( НОМЕР_44 ), НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ),

НОМЕР_47 ( НОМЕР_48 ), НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 ), НОМЕР_51 ( НОМЕР_52 ), НОМЕР_53 ( НОМЕР_54 ), НОМЕР_55 ( НОМЕР_56 );

НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 );

НОМЕР_59 ( НОМЕР_60 ), НОМЕР_61 ( НОМЕР_62 ), НОМЕР_63 ( НОМЕР_64 ),

НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 ), НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 ), НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 ),

НОМЕР_71 ( НОМЕР_72 ),

НОМЕР_73 ( НОМЕР_74 ),

та картковий рахунок № НОМЕР_75 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), банківські рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 та карткові рахунки № НОМЕР_79 та № НОМЕР_80 .

Документи, що містять наведену інформацію видати наступним працівникам:

слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 оперативним працівникам УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення ухвали, до 04.09.2021.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1