Справа № 524/7718/20
Провадження № 1-кс/524/237/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2021 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0002556, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України
УСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженню № 0002556, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002556 від 15.08.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР став рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Кременчуцького ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 від 14 серпня 2020 року про те, що в ході опрацювання ним інформації, отриманої від ОСОБА_6 , стало відомо, що дві жінки на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за попередньою змовою, шляхом обману, на території м. Кременчука та району здійснюють систематичне заволодіння коштами фізичних та юридичних осіб у великих розмірах шляхом продажу підроблених санітарних книжок (Особиста медична книжка). Сума матеріального збитку понад 300 000 гривень.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що на початку серпня місяця 2020 року у нього з`явилася можливість працевлаштуватися до одного із кафе м. Кременчука, для цього йому необхідного було зібрати відповідний пакет документів, в тому числі і медичну книжку. В мережі інтернет ОСОБА_6 знайшов номер телефону НОМЕР_1 , де було зазначено, що особи допомагають отримати санітарні книжки в короткий термін. Зателефонувавши за вказаним номером телефону, йому відповідача жінка, на ім`я ОСОБА_9 та призначила зустріч. В ході жінка ОСОБА_10 запропонувала йому за грошову винагороду у сумі 350 гривень у строк близько двох діб повернути медичну книжки із відмітками лікарів з офіційними печатками медичних установ про те, що він нібито пройшов повне медичне обстеження.
В особистій розмові зі свідком ОСОБА_10 повідомила йому, що він може звертатися до неї за допомогою в оформленні санітарних книг для себе та своїх знайомих в будь-яких кількостях. Зі її слів, в рік вона зі своїми знайомими оформлює більше декількох тисяч книг. Також, ОСОБА_10 надала свідку ОСОБА_6 мобільний телефон ОСОБА_11 ( НОМЕР_2 ), та повідомила, що до вказаної особи також можна звертатися щодо оформлення книг, на випадок якщо ОСОБА_9 не буде в місті.
З показів ОСОБА_6 на території м. Кременчука працює група шахраїв, котрі ошукують підприємства, установи, організації та громадян, виготовляючи останнім підроблені особисті медичні книжки.
В подальшому медичну книжку АН 372275 із внесеними неправдивими відомостями, котру свідок ОСОБА_6 придбав у ОСОБА_10 , було вилучено. В ході огляду вищевказаного документу «Особова медична книжка» було встановлено, що на сторінках № 2-3 для заповнення анкетних даних особи, якій видається вказаний документ будь-які записи відсутні. На сторінці № 5 маються відмітки про проходження онколога, стоматолога, кабінету медичного огляду, що підтверджується підписами лікарів та печатками медичних установ. На сторінці № 15 мається відмітка про проходження флюорографії що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 17 мається відмітка щодо проходження дослідження на наявність збудників кишкових інфекцій, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 19 мається відмітка про проходження дерматолога, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 22 мається відмітка щодо результатів досліджень на гельмінтози, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 24 мається відмітка щодо проходження досліджень на патогенний стафілокок, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи. На сторінці № 27 мається відмітка щодо проходження заліків з санітарного мінімуму, що підтверджується підписом лікаря та печаткою медичної установи.
Досудовим слідством було встановлено, що до вчинення даного злочину причетні наступні особи:
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Під час проведення негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що:
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , має на праві приватної власності та проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ; використовує мобільний номер НОМЕР_3 ; збирає особисті медичні книжки у ОСОБА_10 і ОСОБА_14 та займається безпосередньо підробленням; підтримує зв`язки з ОСОБА_12 , яка є працівником Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та проставляє в підроблених санітарних книжках частину печаток; підтримує зв`язки з ОСОБА_13 , яка є діючим працівником бухгалтерії КНМП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та приймає участь в проставленні відміток лікарів у санітарних книжках; самостійно підроблює частину підписів та печаток від імені лікарів та медичних установ, зберігає вдома підроблені печатки медичних установ.
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , має на праві спільної часткової власності, з часткою 1/2, та проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 ; є колишнім співробітником ІНФОРМАЦІЯ_9 ; використовує мобільний номер НОМЕР_4 ; підшукує клієнтів для збуту підроблених санітарних книжок, в подальшому передає їх для підроблення ОСОБА_11 ; безпосередньо отримує грошові кошти у підшуканих клієнтів за виконану роботу, частину з яких віддає ОСОБА_11
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , є матір`ю ОСОБА_11 ; проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві спільної часткової власності її чоловіку, ОСОБА_15 та донці ОСОБА_16 ; користується мобільним номером НОМЕР_5 ; працює на посаді медичної сестри в стоматологічному кабінеті « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_4 ; зберігає підроблені особисті медичні книжки на робочому місці та вдома; підшукує клієнтів для збуту підроблених санітарних книжок, в подальшому передає їх для підроблення ОСОБА_11 ; безпосередньо отримує грошові кошти у підшуканих клієнтів за виконану роботу, частину з яких віддає ОСОБА_11
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , має на праві спільної часткової власності, з часткою 1/2, та проживає у квартирі за адресою: АДРЕСА_5 ; є діючим працівником Кременчуцького міськрайонного відокремленого підрозділу лабораторних досліджень державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_6 ; підтримує зв`язки з ОСОБА_11 ; безпосередньо проставляє частину печаток в особистих медичних книжках, попередньо отримавши їх у ОСОБА_11 ; повідомляє останню про зміну окрасу печаток, чи перебуває той чи інший працівник, за якого ставиться відмітка, на даний час на посаді, реєстраційні номери журналів обліку/реєстрації для проходження медичних оглядів тощо, за що отримує від ОСОБА_11 грошову винагороду; зберігає підроблені особисті медичні книжки на робочому місці та вдома.
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_7 ; користується мобільним номером НОМЕР_6 ; є працівником бухгалтерії ЛІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та має робочі міста безпосередньо в адміністративній будівлі ЛІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_8 , та в колишній міській лікарні м. Кременчука, що увійшла до складу ЛІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та функціонує за адресою: АДРЕСА_9 ; підтримує зв`язки з ОСОБА_11 ; безпосередньо сприяє у проставлянні частини відміток про проходження лікарів з печатками в особистих медичних книжках, попередньо отримавши їх у ОСОБА_11 , за що отримує грошову винагороду; повідомляє ОСОБА_11 про актуальність перебування на посаді тих чи інших лікарів від імені яких остання робить відмітки у особистих медичних книжках, реєстраційні номери журналів обліку/реєстрації для проходження медичних оглядів тощо; зберігає підроблені особисті медичні книжки на роботі в ЛІЛ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на робочих містах за адресами: АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 .
З метою фіксації вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування проведено ряд санкціонованих обшуків за місцем мешкання та здійснення злочинної діяльності основних фігурантів, в ході яких виявлено та вилучено засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а також інші речі та предмети, які підшукані, виготовлені, пристосовані та використовувалися під час вчинення кримінального правопорушення, а саме: медичну документацію з ознаками підробки, печатки лікарняних закладів, чорнові записи, гроші, здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, банківські картки, журнали реєстрації, тощо.
09.12.2020 року слідчим в порядку ст. 93 КПК України було скеровано запит на ім`я директора ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо надання завірених належним чином копій документів за період часу 2019 2020 років на кожного працевлаштованого працівника всіх навчальних закладів, які перебувають у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: особової медичної книжки з додатками до неї у вигляді карт встановленої форми та іншої медичної документації, яку створено в процесі оформлення такої книжки, особистої медичної книжки з додатками до неї у вигляді карт встановленої форми та іншої медичної документації, яку створено в процесі оформлення такої книжки, медичної картки огляду осіб для визнання спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров`я.
Згідно відповіді на вказаний запит, яка надійшла до Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_17 , в якій зазначено, що без вмотивованої ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про можливу лікарську таємницю та персональні дані працівників закладу освіти, надання таких відомостей є неможливим. За умови надання відповідної ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей та документів будуть надані запитувані документи (інформація).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаних документів.
Вищевказані відомості знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Слідчий заяву підтримав, просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_13 про дату розгляд клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.
Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області старшого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в об`єднаному кримінальному провадженню № 0002556, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.08.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Кременчуцького районного управління поліції ГУНП у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_34 , слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_35 тимчасовий доступ до оригіналів документів на працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме до оригіналів особистих (особових) медичних книжок з додатками до них, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії ухвали визначити до 07 квітня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено 08.02.2021 року о 16 год. 25 коп.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1