СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3146/21
ун. № 759/9129/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004143, відомості про яке 20.03.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви та інші матеріали.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву про слухання клопотання за її відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_14 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванні час та місці користуючись тим, що ОСОБА_16 , знаходиться за межами кордону України, з метою заволодіння корпоративними правами які належать останньому зібрали загальні збори у зазначених товариствах з ОСОБА_17 .

З метою зміни власника корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_15 та ОСОБА_14 реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою ОСОБА_18 , провели загальні фіктивні збори та на підставі договору купівлі-продажу від 03.06.2015, протоколу реєстрації учасників загальних зборів 03.06.2015 та протоколу учасників загальних зборів від 03.06.2015, без участі ОСОБА_16 змінили володільця корпоративних впав на ОСОБА_15 .

Крім цього, 04.06.2015 ОСОБА_15 та ОСОБА_14 провели загальні фіктивні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) без участі її власника ОСОБА_16 , та переоформили майно товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 директором якої був ОСОБА_15 , шляхом створення вказаного товариства із частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_14 та

ОСОБА_15 , передавши корпоративні права зазначених товариств з обмеженою відповідальністю на користь ОСОБА_15 та третіх сторонніх осіб, тим самим залишили за собою право на використання корпоративних прав які на праві власності належить ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

02.12.2020 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_14 разом з ОСОБА_16 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 в 2009 році заснували компанію Intropro, з розподілом часток капіталу по 25%кожному. В 2015 році ОСОБА_14 маючи умисел на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах заснував компанію з ідентичною назвою з розподілом часток капіталу наступним чином ОСОБА_14 50 %, ОСОБА_21 та ОСОБА_22 по 25 % з переключенням всіх фінансових надходжень на новоутворену компанію, таким чином ОСОБА_16 перестав отримувати прибуток, а ОСОБА_14 шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами в особливо великих розмірах та в подальшому легалізував їх. Крім цього, починаючи з 2015 року ОСОБА_14 вимагав від ОСОБА_16 грошові кошти та фактично примусово позбавив всіх прав на спільні підприємства, якими до певного часу володіли спільно з ОСОБА_14 .

Так, починаючи з 2015 року, ОСОБА_14 за передньою змовою з невстановленими досудовим слідством особами, маючи намір бути одноособовим власником всіх майнових та не майнових прав отриманих від підприємницької діяльності, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили ряд кримінальних правопорушень пов`язаних з нанесенням тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості, пошкодженням майна, відносно ОСОБА_16 та довірених йому осіб, в результаті чого ОСОБА_16 був змушений виїхати за межі території України з метою безпеки для себе та для своїх рідних.

Таким чином, ОСОБА_14 скориставшись відсутністю перебування на території України ОСОБА_16 , шляхом використання підроблених документів, переоформив корпоративні права останнього, а саме права на підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на третіх осіб, одним з яких є ОСОБА_15 , чим завдав ОСОБА_16 . збитки в особливо великих розмірах.

15.04.2020 ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженцю м. Києва, українцю, громадянину України, освіта вища, одруженому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушеньч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 п.п. 6, 11, 13 ч. 2 ст. 115 КК України в межах кримінального провадження за № 0002355 від 20.09.2016 та оголошено його розшук.

21.05.2020 винесено постанову про оголошення ОСОБА_14 в міжнародний розшук.

01.06.2020 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва надано дозвіл на обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_14 .

У 2015 році ОСОБА_16 , під тиском постійних погроз вбивством від ОСОБА_14 , а також від невстановлених осіб, побоюючись за своє житті та життя своєї сім`ї, був вимушений виїхати до країни Ізраїль.

20.10.2020 допитано як свідка громадянина Республіки Латвії ОСОБА_23 , який нібито представляв на підставі доручення від 01.06.2014 видане на його ім`я директором Кіпрської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_24 , посвідчена нотаріусом Кіпру, ОСОБА_25 щодо укладання договору купівлі - продажу частки корпоративних прав від 03.06.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі повіреного на підставі доручення та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в особі ОСОБА_15 , повідомив, що 01.06.2014 він не перебував на території Кіпру. Про існування вказаного доручення дізнався від працівників поліції 20.10.2020. Крім того 03.06.2015 року не приймав участь у загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Також жодних протоколів з цього приводу не підписував.

Крім того, встановлено, що основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є купівля та продаж нерухомості.

На сьогоднішній день засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , дружина та син ОСОБА_15 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_27 .

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані документи можуть містити у собі докази щодо інших осіб, які на даний час в ході досудового розслідування не встановлені, та мають зв`язок з замовниками, організаторами та виконавцями шахрайських дій відносно ОСОБА_16 (в період з 2013 року по теперішній час).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання часткового, а саме в частині надання доступу до копій документів, а не їх оригіналів.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0004143, відомості про яке 20.03.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якій знаходяться правовстановлюючі документи, протоколи установчих загальних зборів учасників (засновників), накази, акти прийому-передачі майна, статути, заяви про реєстрацію, реєстраційні картки, довіреності, копії документів, що посвідчують особу та щодо присвоєння ідентифікаційного коду, витяги з Державних реєстрів, документи щодо оплати послуг, анкети, повідомлення, заяви.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1