УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002357 від 04.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002357 від 04.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до заяви директора асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 невстановленими особами через мережу Інтернет з використанням інтернет ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 та послуг логістичних (поштових) компаній здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, через мережу інтернет з використанням інтернет ресурсів: ІНФОРМАЦІЯ_10 https://spirtpro.com.ua, https://spirt.org.ua, https://spirt.pro, https://3litra.com.ua, https://alcoduty.biz.ua, https://alcodutyfree.com.ua, http://alcoimperia.com, http://alcomix.com.ua, https://alco-opt.com, https://alcoopt.in.ua, https://alcopak.com.ua, https://alcopro.com.ua, https://alco-sale.com.ua, https://alkoimperia.com, https://alkoimperia.com.ua, https://elite-alcohol.com, https://eurostore.com.ua, https://evroshopping777.ua.market, https://napitkinarazliv.ua.market, https://www.pshenichnaya.shop, https://pshenichnaya-vodka.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 ІНФОРМАЦІЯ_21 при використані послуг логістичних компаній, територією України здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, проведено огляд загальнодоступної інформації, яка міститься в мережі Інтернет, а саме вищеперелічених веб-сайтів, на яких розміщено інформацію про реалізацію алкогольних напоїв.

Так, за результатами огляду зазначених інтернет-ресурсів було встановлено, що на них здійснюється роздрібна торгівля спиртом етиловим та алкогольними напоями.

Реалізація спирту етилового та алкогольних напоїв пропонується в упаковках Тетра Пак, Бег ин Бокс, пластикових бутлях. На сайтах відсутня інформація про суб`єктів господарської діяльності, якими здійснюється виготовлення, зберігання та реалізація підакцизних товарів спирту етилового та алкогольних напоїв. Відсутні відомості про ліцензії, сплату акцизного податку, на фотографіях зразків продукції відсутні марки акцизного податку. Наявні зображення сертифікатів не відповідають офіційним зразкам.

Також проведеним оглядом зазначених вище веб-ресурсів (доменів) встановлено, що на них пропонується до продажу контрафактний товар (алкогольні напої), який повністю копіює зовнішній вигляд відомих товарних марок, а доменні імена містять словесні елементи торгової марки.

Торгівля спиртом етиловим та алкогольними напоями на зазначених сайтах відбувається в порушення вимог чинного законодавства України та може нести загрозу для здоров`я людей, невизначеного кола осіб.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено огляди вищевказаних сайтів та встановлено, що на кожному із сайтів вказано інформацію щодо умов купівлі, доставки та оплати товарів, а також інформацію щодо контактних номерів телефонів, зокрема проведеними оглядами зазначених інтернет-ресурсів було встановлено наступні абонентські номери, які вказані на цих сайтах як контактні: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що одним із підприємств, яке надавало послуги із транспортування алкогольних напоїв та спирту етилового, що реалізовувались із вказаних сайтів, являлось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою отримання інформації щодо відправки товарів, дати відправки, кількості відправок, номенклатури товару, що відправляється, реквізитів відправника та отримувача, номерів контактних телефонів, вартості товару, що відправляється, та підтверджуючих документів за вказаними мобільними номерами, які зазначені на сайтах, на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.04.2021р. направлено вимогу про надання відповідної інформації та копій документів в порядку ст. 93 КПК України, однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповіді на адресу ІНФОРМАЦІЯ_22 не надано, про причини ненадання інформації та копій документів не повідомлено.

В той же час зазначена інформація та копії документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки отриманням такої інформації та відомостей стороні обвинувачення буде надано можливість встановити осіб причетних до вчинення вказаного злочину, місцезнаходження предметів вчинення злочину, способів збуту та транспортування незаконно виготовленої продукції, та про інші обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і мають суттєве значення для кримінального провадження, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні цього підприємства та в яких міститься інформація стосовно збуту незаконно виготовлених алкогольної продукції та спирту етилового, її відправників, адрес відправки, отримувачів тощо.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002357 від 04.12.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , та іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2019р. по 31.12.2020р., а саме: декларацій на пересилання поштових відправлень, товарно-транспортних накладних щодо відправки поштових відправлень, реєстрів декларацій та товарно-транспортних накладних (які містять інформацію щодо відправки товарів, дати відправки, кількості відправок, номенклатури товару що відправляється, реквізити відправника та отримувача, номерів контактних телефонів, вартість товару що відправляється) за наступними абонентськими номерами: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 , які є користувачами послуг оператора поштових перевезень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: