Справа № 461/9273/20
Провадження № 1-кс/461/1007/21
УХВАЛА
про надання дозволу на арешт майна
11.02.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна -

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001398 від 29.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вилучені речі та документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Крім того, арешт на майно необхідно накласти з метою проведення відповідних експертиз.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки, однак, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий просить проводити розгляд такого без його участі, без здійснення фіксації та без участі власника майна.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001398 від 29.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.04.2020 року в СВ Галицького ВП надійшла заява про те, що 05.01.2020 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці із застосуванням комп`ютерної техніки шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на суму 5 500 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 20.01.2021 року надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність страхова компанія «USI», працівники якої можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно протоколу огляду від 07.02.2021 року, який мав місце в приміщенні за адресою: м.Львів, вул.Д. Апостола, 10, де здійснює свою діяльність страхова компанія «USI», було вилучено: аркуш паперу з надписом «Борисники», копія витягу із єдиного реєстру, копія посвідчення водія ОСОБА_6 , квитанція №26-831462ІС, копія паспорта ОСОБА_6 , копія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , 2 аркуша паперу з рукописним текстом, поліс свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , поліс довіреності НВІ186671, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , поліс свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , копії паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , копія свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв НВС , медична довідка №147795, квитанція НІ77094, копії паспортів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , копія посвідчення водія ОСОБА_11 , копія витягу на ім`я ОСОБА_12 , медична довідка №336688, копія паспорта ОСОБА_12 , медична довідка №405086, 14 аркушів з рукописанням, копія паспорта ОСОБА_13 , висновок експертизи №508516, акт технічної експертизи, копія паспорта ОСОБА_14 , 2 купюри 100 доларів США (KB72499593E, HE40759687A), 11250 гривень номіналом 1 000 гривень (БА6636723), 1 000 гривень (АА5210202), 1 000 гривень (АД5673480), 500 гривень (ХЗ4555148), 500 гривень (ЛБ1367447), 200 гривень (ВГ1923574), 200 гривень (ВЦ4156339), 200 гривень (ЕЖ5444869), 200 гривень (ПБ1882246), 200 гривень (УР5865302), 200 гривень (ХВ7247702), 200 гривень (ПБ5848047), 200 гривень (УС6422651), 200 гривень (ТВ8142739), 200 гривень (ВИ6114135), 200 гривень (ХЕ4195360), 200 гривень (ТІ9549387), 200 гривень (КЖ1440485), 200 гривень (УИ1060834), 200 гривень (УЖ6020620), 200 гривень (СА4667491), 200 гривень (УФ7157887), 200 гривень (СЛ2202450), 200 гривень (СГ6464352), 200 гривень (ЕА5979905), 200 гривень (КЛ222889), 100 гривень (УУ8861933), 100 гривень (УБ0732730), 100 гривень (УМ6939663), 100 гривень (АБ1379017), 100 гривень (АБ8206892), 100 гривень (УЛ5329668), 100 гривень (АБ8980026), 100 гривень (УХ1362563), 100 гривень (АА3433268), 100 гривень (УБ9213775), 100 гривень (УД7325160), 100 гривень (УХ3374193), 100 гривень (УУ7728654), 100 гривень (УТ7394234), 100 гривень (АБ3515451), 100 гривень (УИ1410359), 100 гривень (УБ2436315), 100 гривень (УА4556848), 100 гривень (УВ1585955), 100 гривень (АВ4656563), 100 гривень (АА0630877), 100 гривень (УУ5714042), 100 гривень (УЖ5738817), 100 гривень (УЄ3947368), 100 гривень (УГ9275000), 100 гривень (УБ9718325), 100 гривень (УУ3232849), 100 гривень (УЦ7117909), 100 гривень (АЄ4627878), 100 гривень (УА6803717), 20 гривень (ТЗ7861122), 20 гривень (ЧД4058195), 10 гривень (ПЗ2418541), які можуть бути набуті кримінально-протиправним шляхом, печатки «Форестал Плюс» та « ОСОБА_15 », ноутбук «НР» (с.н. СLD44117RS), ноутбук «НР» (с.н. 5CD210512HC), флеш носій «Apacer», мобільний телефон «Nokia» (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), копія паспорта ОСОБА_16 , 13 аркушів з рукописним текстом, 500 гривень (ХБ7698404), 500 гривень (АЕ2970249), 200 гривень (ГВ0200581), 10 гривень (ЦЗ5132215), печатка «Рут», 2 номерних знаки НОМЕР_6 , 2 номерних знаки НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , 2 блокноти з рукописним текстом, які можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, а також можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

07.02.2021 року вилучені в ході огляду вищевказані речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.7 ст.237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищевказані речі та документи визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли використовуватись в якості засобів вчинення злочину, необхідні для розкриття кримінального правопорушення, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, вилучене 07.02.2021 року в ході огляду приміщення за адресою: м.Львів, вул.Д. Апостола, 10, а саме: аркуш паперу з надписом «Борисники», копія витягу із єдиного реєстру, копія посвідчення водія ОСОБА_6 , квитанція №26-831462ІС, копія паспорта ОСОБА_6 , копія свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 , 2 аркуша паперу з рукописним текстом, поліс свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , поліс довіреності НВІ186671, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , поліс свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , копії паспортів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , копія свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв НВС , медична довідка №147795, квитанція НІ77094, копії паспортів ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , копія посвідчення водія ОСОБА_11 , копія витягу на імя ОСОБА_12 , медична довідка №336688, копія паспорта ОСОБА_12 , медична довідка №405086, 14 аркушів з рукописанням, копія паспорта ОСОБА_13 , висновок експертизи №508516, акт технічної експертизи, копія паспорта ОСОБА_14 , 2 купюри 100 доларів США (KB72499593E, HE40759687A), 11250 гривень номіналом 1 000 гривень (БА6636723), 1 000 гривень (АА5210202), 1 000 гривень (АД5673480), 500 гривень (ХЗ4555148), 500 гривень (ЛБ1367447), 200 гривень (ВГ1923574), 200 гривень (ВЦ4156339), 200 гривень (ЕЖ5444869), 200 гривень (ПБ1882246), 200 гривень (УР5865302), 200 гривень (ХВ7247702), 200 гривень (ПБ5848047), 200 гривень (УС6422651), 200 гривень (ТВ8142739), 200 гривень (ВИ6114135), 200 гривень (ХЕ4195360), 200 гривень (ТІ9549387), 200 гривень (КЖ1440485), 200 гривень (УИ1060834), 200 гривень (УЖ6020620), 200 гривень (СА4667491), 200 гривень (УФ7157887), 200 гривень (СЛ2202450), 200 гривень (СГ6464352), 200 гривень (ЕА5979905), 200 гривень (КЛ222889), 100 гривень (УУ8861933), 100 гривень (УБ0732730), 100 гривень (УМ6939663), 100 гривень (АБ1379017), 100 гривень (АБ8206892), 100 гривень (УЛ5329668), 100 гривень (АБ8980026), 100 гривень (УХ1362563), 100 гривень (АА3433268), 100 гривень (УБ9213775), 100 гривень (УД7325160), 100 гривень (УХ3374193), 100 гривень (УУ7728654), 100 гривень (УТ7394234), 100 гривень (АБ3515451), 100 гривень (УИ1410359), 100 гривень (УБ2436315), 100 гривень (УА4556848), 100 гривень (УВ1585955), 100 гривень (АВ4656563), 100 гривень (АА0630877), 100 гривень (УУ5714042), 100 гривень (УЖ5738817), 100 гривень (УЄ3947368), 100 гривень (УГ9275000), 100 гривень (УБ9718325), 100 гривень (УУ3232849), 100 гривень (УЦ7117909), 100 гривень (АЄ4627878), 100 гривень (УА6803717), 20 гривень (ТЗ7861122), 20 гривень (ЧД4058195), 10 гривень (ПЗ2418541), печатки «Форестал Плюс» та « ОСОБА_15 », ноутбук «НР» (с.н. СLD44117RS), ноутбук «НР» (с.н. 5CD210512HC), флеш носій «Apacer», мобільний телефон «Nokia» (ІМЕІ: НОМЕР_5 ), копія паспорта ОСОБА_16 , 13 аркушів з рукописним текстом, 500 гривень (ХБ7698404), 500 гривень (АЕ2970249), 200 гривень (ГВ0200581), 10 гривень (ЦЗ5132215), печатка «Рут», 2 номерних знаки НОМЕР_6 , 2 номерних знаки НОМЕР_7 , номерний знак НОМЕР_8 , номерний знак НОМЕР_9 , номерний знак НОМЕР_10 , 2 блокноти з рукописним текстом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1