УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАНИ

24 лютого 2021 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 26.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 26.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У клопотанні зазначалося, що у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за №0000462 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 06.06.2012 по 13.08.2019 головний бухгалтер ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» ОСОБА_4 маючи на меті власне збагачення зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти зазначеного підприємства шляхом внесення недостовірних даних до бухгалтерських документів та списання з рахунку підприємства ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» (розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ) грошових коштів, а саме систематичного перерахування на власну особисту картку з призначенням платежу: «перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 згідно договору №54 від 31.05.2012р.» та перерахування авансу на представницькі витрати на рахунок НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_3 згідно договору №54 від 31.05.2012 р.».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , в повноваження якої входило формування бухгалтерської звітності, надання платіжних документів до фінансових, а також контролюючих установ, маючи вільний доступ та електронний ключ до бази «Клієнт-Банк» сформованого в АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), підроблювала підписи в реєстрах платіжних документів від імені керівника підприємства ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» гр.-на ОСОБА_5 .

Зловживання були виявлені шляхом співставлення наявних даних банківських виписок, які були надані ОСОБА_4 за період з 2012 по 2015 роки керівнику підприємства, до додатково повторно отриманих 12-16 вересня 2019року, банківських виписок з АТ «Мотор-Банк» на вимогу керівника підприємства.

В результаті співставлення та проведеним аналізом встановлено, що банківські виписки, які були надані ОСОБА_4 , містять ознаки підробки щодо даних по вхідному та вихідному залишку, тобто в бухгалтерському обліку, який вела ОСОБА_4 , дані не співпадають з банківською інформацією щодо руху грошових коштів по поточному рахунку. Також під час проведення аналізу (аудиту) підприємства, головним бухгалтером ОСОБА_4 , з метою приховування злочинної діяльності було частково пошкоджено та знищено певну кількість бухгалтерських документів до яких вона мала доступ.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 880-19 від 23.06.2020, документально підтверджується перерахування за період з 06.06.2012 по 13.08.2019 грошових коштів на рахунок ОСОБА_4 на загальну суму 671866,89 грн.

В ході проведення досудового розслідування з Запорізької обласної прокуратури до СУ ГУНП в Запорізькій області за вх. №7184 від 25.11.2020 надійшов лист з вказівками (в порядку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України) про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні.

На даний час, з метою проведення об`єктивного, всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення важливих для слідства обставин справи постає необхідним провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

-у встановленому законом порядку отримати від ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» () матеріали службової перевірки, проведеної на підприємстві, за результатами якої виявлені привласнення головним бухгалтером ОСОБА_4 грошових коштів підприємства;

-у встановленому законом порядку отримати від органів фіскальної служби та Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування інформацію за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2019 про джерела доходів ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_3 ), рахунки, відкриті у банківських установах, а також обсяги доходів з розбивкою надходжень у відповідальні звітні періоди;

-провести огляд ноутбука , який 31.10.2020 наданий слідству та на якому до звільнення працювала ОСОБА_4 .. Крім того, оглянути файлову систему ноутбука, програмне забезпечення, інформацію та файли, які містяться на жорсткому диску ноутбука з метою виявлення ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358. 366 КК України;

-долучити ноутбук до матеріалів кримінального провадження у якості речового доказ;

-слідчим та оперативним шляхом встановити місцезнаходження банківських виписок по рахунку ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ» № НОМЕР_1 за період з 2016 по 2019 роки, отримати їх у встановленому законом порядку;

-пред`явити ОСОБА_4 повідомлення про підозру та провести з нею слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення істини у кримінальному провадженні;

-у встановленому законом порядку отримати від ТОВ «БАЗИС-ЗАПОРІЖЖЯ», органів фіскальної служби, пенсійного фонду інформацію за період часу з 2012 по 2019 роки про найманих працівників підприємства та розміри їх заробітної плати, а також виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких виникне.

Окрім того, 18.12.2020 року органом досудового розслідування до НДКЦ МВС та ДНІСЕ МВС направлені матеріали для проведення судової комп`ютерної та судової технічної експертизи, які на теперішній час перебувають на дослідженні.

Строк досудового розслідування кримінального провадження до повідомлення особі про підозру спливає 26.02.2021.

Враховуючи викладені обставини в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, для виконання вказаних вище слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити всі необхідні процесуальні дії та прийняти процесуальні рішення було значний обсяг проведених слідчих дій, направлених на з`ясування суті справи, що потребують достатньо часу, а також у зв`язку з введенням на території держави карантинних обмежень пов`язаних з пандемією «COVID - 19» та проведенням судової комп`ютерної та судової технічної експертизи.

Для подальшого всебічного та повного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно продовжити строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження до 6 місяців, тобто до 26.08.2021.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, на підставах викладених у клопотанні, про що подав до суду заяву.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходить до наступних висновків.

В провадженні у проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за №0000462 від 26.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

На підставі ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст. 205 1 КК України є нетяжким злочином.

Згідно з п.3 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру.

Згідно ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Завершити досудове розслідування в кримінальному провадженні№ 0000462 від 26.02.2020 об`єктивно не є можливим.

Зважаючи, що матеріалами клопотання підтверджується вагомість наявних доказів для встановлення наявності події кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК, однак завершення досудового розслідування об`єктивно неможливе, оскільки необхідно провести проведення ряд слідчих і процесуальних дій, обсягу проведення слідчих дій, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000462 від 26.10.2019, слід продовжити.
Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочинів, передбачених передбаченого ч.2 ст.191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 26.10.2019 року.

На підставі вищевикладеного, з урахуванням переліку слідчих дій, які слід виконати органу досудового розслідування, які зазначені в клопотанні, слідчий суддя вважає, що для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконання та завершення досудового розслідування, більш ніж достатнім являється термін у шість місяців, у зв`язку із чим клопотання слідчого підлягає задоволенню і слід продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000462 від 26.10.2019, до шести місяців до 26.08.2021 року.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 26.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000462 від 26.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 26.08.2021 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1