справа № 752/1346/21
провадження №: 1-кс/752/644/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.01.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000903, відомості щодо якого 06.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок про рух коштів, документів (в електронному та друкованому вигляді), які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали включно грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів за кожен день окремо, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; копії виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 01.01.2018 року по дату їх закриття або день постановлення ухвали; вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів, додатків до нього, документів, що стали підставою для їх складання, документів щодо їх виконання, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, які підтверджують фінансові розрахунки за договором, доручень (довіреностей), акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахунків виникнення та погашення заборгованостей за цим договором, листування, висновків про вартість, ціну, актів звіряння розрахунків, довідок, листів-претензій, документів щодо судового та позасудового вирішення спорів, тощо; банківських гарантій, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19 від 15.04.2019, додаткових договорів до нього; справ, щодо оформлення банківських гарантій, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19 від 15.04.2019; документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для укладення Генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів, а також для видачі банківських гарантій; документів, що свідчать про вжиті заходи з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (вилучити належним чином завірені копії).

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000903, зареєстрованому 06.10.2020 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2019 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі Банк-Гарант, Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (далі Принципал) укладено Генеральний договір № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій (далі Генеральний договір). Відповідно до умов Генерального договору та Додаткових договорів до нього Банк-Гарант надає Принципалу банківські гарантії з лімітом 15 648 000,00 грн. у строк до 21.01.2020 включно з метою належного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору поставки, що буде укладений з Філією «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 на поставку природного газу.

Разом з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи фінансових можливостей виконувати фінансово-господарські зобов`язання, відповідно до умов Генерального договору зобов`язалося в забезпечення за цим договором розмістити на відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунку банківський вклад в розмірі 4 694 400, 00 грн. в строк до 27.05.2019.

Крім того, 15.04.2019 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (далі Поручитель) укладено з Банком-Гарантом договір поруки № 13354/ЮПОР-19, відповідно до якого Поручитель не пізніше 3-х днів з моменту отримання вимоги Банка-Гаранта зобов`язувався виконати обов`язок Принципала шляхом перерахування грошових коштів в сумі та на рахунок, що визначені у вимозі Банка-Гаранта.

На підставі укладеного Генерального договору да додаткових договорів до нього, 23.05.2019 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківську гарантію № НОМЕР_5 , яка забезпечувала виконання Принципалом договору на закупівлю природного газу.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - Продавець), не маючи фінансових можливостей виконувати фінансово-господарські зобов`язання, 27.05.2019 укладено з Філією «Оператор газотранспортної системи України «Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі Покупець) договір № про закупівлю природного газу в загальному обсязі 40 тис. куб. м., які Продавець зобов`язувався поставити покупцю в строк до грудня 2019 року. У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у встановлений строк не розмістило на рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський вклад в розмірі 4 694 400, 00 грн., який повинен був забезпечувати належне виконання Принципалом умов Генерального договору. 23.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслало вимогу ОСОБА_5 , тобто вимогу про перерахування ним, як майновим поручителем на рахунок банку грошових коштів в сумі 15 648 000,00 грн. для забезпечення суми гарантійного платежу, яка останнім до теперішнього часу не виконана.

Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), номер рахунку НОМЕР_2 .

Таким чином, досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та особи, які діяли в інтересах вказаного суб`єкта господарювання, ввівши в оману службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без мети виконання фінансово-господарських договорів, вчинили шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаними адресами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи та речі, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих: ОСОБА_6 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000903, відомості щодо якого 06.10.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: виписок про рух коштів, документів (в електронному та друкованому вигляді), які відображують надходження та списання за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали включно грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів за кожен день окремо, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; копії справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; копії виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.01.2018 по дату постановлення ухвали; роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з 01.01.2018 року по дату їх закриття або день постановлення ухвали; вхідної та вихідної кореспонденції між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів, додатків до нього, документів, що стали підставою для їх складання, документів щодо їх виконання, платіжних доручень, рахунків-фактур, банківських виписок, які підтверджують фінансові розрахунки за договором, доручень (довіреностей), акти взаємозвірок, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, розрахунків виникнення та погашення заборгованостей за цим договором, листування, висновків про вартість, ціну, актів звіряння розрахунків, довідок, листів-претензій, документів щодо судового та позасудового вирішення спорів, тощо; банківських гарантій, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19 від 15.04.2019, додаткових договорів до нього; справ, щодо оформлення банківських гарантій, виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відповідно до умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19 від 15.04.2019; документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , для укладення Генерального договору № 13354/ЮГ-19 про надання банківських гарантій від 15.04.2019, додаткових договорів, а також для видачі банківських гарантій; документів, що свідчать про вжиті заходи з метою забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) умов Генерального договору № 13354/ЮГ-19, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (вилучити належним чином завірені копії).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1