Справа № 199/990/21
В И Р О К
іменем України
28 травня 2021 року м. Дніпро

Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

Головуючий суддя ОСОБА_1

За участі секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4

ОСОБА_5

ОСОБА_6

ОСОБА_7

захисників ОСОБА_8

ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000074 за обвинуваченням:

ОСОБА_10 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Маріуполь, Донецької області, громадянина України, з вищою освітою, офіційно не працевлаштованого, одруженого, раніше судимого 14 грудня 2020 року Амур-Нижньодніпровським районним судом міста Дніпропетровська за ч. 1 ст. 119 КК України до 4 років позбавлення волі, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкав за адресою: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,
ОСОБА_11 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Маріуполь, Донецької області, громадянина України, з повною середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, одруженого, особи з інвалідністю ІІІ групи, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,
ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_3 в м. Маріуполь, Донецької області, громадянина України, з середньою спеціальною освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, особи з інвалідністю ІІІ групи, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, та
ОСОБА_13 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Маріуполь, Донецької області, громадянина України, з повною середньою освітою, офіційно не працевлаштованого, не одруженого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Не пізніше 17 жовтня 2019 року ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків від вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації, керуючись метою вчинення злочинів, спрямованих на порушення конституційних прав людини особисту волю, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, прийняв рішення про створення стійкого злочинного об`єднання у формі організованої групи, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, які полягали у вербуванні на території України соціально незахищених людей з числа нарко- чи алко- залежних, їх переміщенні, переховуванні з метою експлуатації у формі примусової праці, за рахунок якої ОСОБА_4 планував отримувати незаконний прибуток.

Для досягнення злочинного умислу ОСОБА_4 , розробив план, яким передбачив наступне:

?створити громадську організацію, до якої шляхом обману під приводом надання допомоги залучати соціально незахищених людей та безхатченків з метою подальшої їх експлуатації у формі примусової праці;

?підшукати осіб, які повністю визнаватимуть його організаційну роль і якості лідера, дотримуватимуться встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття злочинною діяльністю;

?орендувати будинки, які будуть використовуватись для проживання соціально незахищених людей та безхатченків з метою подальшої їх експлуатації у формі примусової праці, шляхом обману видаючи такі будинки за реабілітаційні центри, де надається допомога з позбавлення від наркозалежності чи алкогольної залежності;

?встановлення режиму дня у таких будинках, визначення лідерів, помічників, служників, дії яких будуть направлені на фізичний та психологічний вплив на людину, з метою подавлення волі людини до опору та примусу людини до праці; організація цілодобової охорони людей у реабілітаційних центрах з метою недопущення їх втечі;

?безпосередній пошук та вербування соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані, доведення до відому потерпілих неправдивої інформації про надання їм допомоги у вигляді житла, поліпшених побутових умов, при цьому не повідомляючи їм свої реальні злочинні наміри, а саме подальшу експлуатацію у формі примусової праці;

?залучення співучасника злочину, який буде здійснювати підбір об`єктів будівництва, об`єктів для прибирання приміщень чи території чи підбір інших робіт, які можуть безоплатно у примусовому порядку виконувати завербовані особи, отримання від замовників таких робіт грошових коштів, тобто отримання незаконного прибутку від примусової праці людей;

?організація розподілу людей на роботи, організація їх транспортування на об`єкти будівництва, тощо, у супроводі старших; організація охорони людей під час виконання примусових робіт з метою недопущення їх втечі;

?розміщення потерпілих у орендованих будинках, які використовувались під реабілітаційні центри, налагодження взаємодії між старшими центрів;

?забезпечення взаємозв`язку між діями членів організованої групи та координація їх діяльності шляхом:

-підтримання зв`язку та обмін досвідом з лідером аналогічної мережі реабілітаційних центрів ОСОБА_14 , з метою отримання можливості у разі потреби змінювати місця переховування людей, та залучення найбільшої кількості потерпілих до примусової праці;

-визначення конкретних завдань членам організованої групи, які полягали у: а) вербуванні людей; б) переміщенні людей; в) переховуванні людей; в) експлуатації у формі примусової праці;

-забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози зі сторони співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у прикритті злочинної діяльності, видаючи її за благодійну діяльність спеціально створеної громадської організації, дії якої направлені начеб то на допомогу соціально незахищеним особам;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які дотримувалися в суворому порядку всіма її учасниками: підписання з потерпілими договорів про їх добровільну згоду на проживання у реабілітаційному центрі та виконання ними робіт;

?фінансування злочинної діяльності, що полягала у сплаті орендної плати за будинки, які використовувались під реабілітаційні центри, оплата транспортних послуг на переміщення потерпілих на роботи, інше;

?отримувати грошові кошти від експлуатації потерпілих у формі примусової праці та розподіляти кошти (прибутки), одержані в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_4 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої злочинної групи.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 не пізніше 17 жовтня 2019 року, перебуваючи у невстановленому місці, вирішив ознайомити зі своїм злочинним умислом раніше знайомих уродженців м. Маріуполь Донецької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та довів до їх відому деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 , та надали свою добровільну згоду на участь у організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації у формі примусової праці, а також повністю визнали його керівну роль і авторитет лідера організованої групи, погодились залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю.

З метою досягнення свого злочинного плану ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 17 жовтня 2019 надав вказівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєструвати громадську організацію «В Свободі», код 43293280, місце знаходження: м. Дніпро, вул. Таганрозька, 34, керівником якої став ОСОБА_5 , засновники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Установчі документи вказаної громадської організації учасники організованої групи вирішили використовувати для прикриття своєї незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_4 , не пізніше 17 жовтня 2019 року, перебуваючи у невстановленому місці ознайомив зі своїм злочинним планом раніше знайомого уродженця м. Маріуполь Донецької області, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який усвідомлюючи протиправність дій ОСОБА_4 , не будучи обізнаним про діяльність усіх членів організованої групи, погодився систематично здійснювати підбір об`єктів будівництва, об`єктів для прибирання приміщень чи території чи підбір інших робіт, які можуть виконувати безоплатно завербовані особи, на умовах отримання частини прибутку від виконаних робіт.

Таким чином, не пізніше 17 жовтня 2019 року ОСОБА_4 , з корисливих мотивів та з метою вчинення особливо тяжких злочинів (вербування, переміщення та переховування людей, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці з використанням обману та уразливого стану особи) створив організовану групу, до складу якого увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діяв за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_15 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , виконував окрему функцію з підбору об`єктів для примусової праці потерпілих, та не був обізнаний про діяльність співучасників у складі організованої групи.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_4 встановив і розподілив ролі і функції членів організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного умислу.

Зорганізувавшись в стійке злочинне об`єднання (організовану групу) для спільного вчинення злочинів, пов`язаних з вербуванням та переховуванням людей з метою їх експлуатації, ОСОБА_4 взяв на себе наступні функції:

-розробка плану і організація вчинення злочинів;

-розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів;

-керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри;

-безпосередній пошук та вербування соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані, доведення до відому потерпілих неправдивої інформації про надання їм допомоги у вигляді житла, поліпшених побутових умов, при цьому не повідомляючи їм свої реальні злочинні наміри, а саме подальшу експлуатацію у формі примусової праці;

-координація дій самостійно чи через інших учасників організованої групи з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, який здійснював підбір об`єктів будівництва, об`єктів для прибирання приміщень чи території чи підбір інших робіт, які можуть безоплатно примусово виконувати завербовані особи, отримання через особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, від замовників таких робіт грошових коштів, тобто отримання незаконного прибутку від примусової праці людей;

-організація розподілу людей на роботи, організація їх транспортування на об`єкти будівництва, тощо, у супроводі старших; організація охорони людей під час виконання примусових робіт з метою недопущення їх втечі;

-розміщення потерпілих у орендованих будинках, які використовувались під реабілітаційні центри, налагодження взаємодії між старшими центрів;

-підтримання зв`язку та обмін досвідом з лідером аналогічної мережі реабілітаційних центрів ОСОБА_14 , з метою отримання можливості змінювати місця переховування людей, та залучення найбільшої кількості потерпілих до примусової праці;

-підтримання зв`язку з родичами утримуваних осіб, їх запевнення у ефективності проходження реабілітації, отримання грошових коштів від родичів на утримання людей;

-розподіл незаконно отриманих прибутків від експлуатації потерпілих у формі примусової праці між учасниками організованої групи та на продовження злочинної діяльності.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_5 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:

-виковувати функції «лідера» у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-здійснювати вербування потерпілих, шляхом їх запевнення у правильності прийнятого ними рішення про проходження реабілітації від наркозалежності та алкогольної залежності у центрі, у тому числі з посиланням на віру в Бога. При цьому ОСОБА_5 достовірно усвідомлював та переслідував корисливу мету отримання прибутку від примусової праці потерпілого;

-використовуючи уразливий стан потерпілих збіг складних особистих і сімейних обставин, а також використовуючи обман, вводив потерпілих в оману і повідомляв, що запропоновані умови проживання значно покращать їх побутові умови, при цьому з метою збагачення приховував злочинні наміри щодо подальшої примусової праці;

-здійснювати переміщення потерпілих з місця проживання чи перебування до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а у подальшому здійснювати переміщення людей до місць примусової праці, у тому числі використовуючи автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 ;

-здійснювати переховування людей у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом цілодобового контролю за діями потерпілих, заборони добровільно залишити територію будинку, заборони спілкування по телефону з родичами, контроль за дотриманням встановленого ОСОБА_4 режиму дня, а також з метою подавлення волі людини до опору, виклику бажання людини покинути територію будинку, навіть з метою виконання фізичних робіт, щоденно та тривалий час організовував проведення проповідей та молитв;

-визначав з-поміж осіб, що утримувались під виглядом проходження реабілітації, людей, яких можна піддавати трудовій експлуатації, розподіляв людей на ті чи інші роботи;

-приймав участь в організації роботи аналогічного «реабілітаційного центру» за адресою: АДРЕСА_7 , лідером якого був призначений ОСОБА_7 ;

-орендував будинок, який використовувався для переховування людей.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_6 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:

-виковувати функції помічника «лідера» у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 ;

-здійснювати пошук потерпілих з числа соціально незахищених осіб та безхатченків на території м. Дніпра, вербувати їх та доставляти у вищевказаний будинок;

-здійснювати вербування потерпілих, шляхом їх запевнення у правильності прийнятого ними рішення про проходження реабілітації від наркозалежності та алкогольної залежності у центрі, у тому числі з посиланням на віру в Бога;

-використовуючи уразливий стан потерпілих збіг складних особистих і сімейних обставин, а також використовуючи обман, вводити потерпілих в оману і повідомляти, що запропоновані умови проживання значно покращать їх побутові умови, при цьому з метою збагачення приховував злочинні наміри щодо подальшої примусової праці;

-здійснювати переміщення потерпілих з місця проживання чи перебування до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а у подальшому здійснював переміщення людей до місць примусової праці;

-здійснювати переховування людини у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом цілодобового контролю за діями потерпілих, заборони добровільно залишити територію будинку, заборони спілкування по телефону з родичами, контроль за дотриманням встановленого ОСОБА_4 режиму дня, а також з метою подавлення волі людини до опору, виклику бажання людини покинути територію будинку, навіть з метою виконання фізичних робіт, щоденно та тривалий час організовував проведення проповідей та молитв;

-визначав з-поміж осіб, що утримувались під виглядом проходження реабілітації, людей, яких можна піддавати трудовій експлуатації, розподіляв людей на ті чи інші роботи;

-здійснював експлуатацію людей у формі примусової праці шляхом супроводження потерпілих до об`єктів, де останні працювали, охорона потерпілих під час виконання робіт з метою недопущення їх втечі.

Відповідно до розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, ОСОБА_7 у складі організованої групи повинен був виконувати наступні функції:

-виковувати функції «лідера» у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_7 ;

-здійснювати пошук потерпілих з числа соціально незахищених осіб та безхатченків на території м. Дніпра, вербувати їх та доставляти у вищевказаний будинок;

-здійснювати вербування потерпілих, яких привозять до будинку, шляхом їх запевнення у правильності прийнятого ними рішення про проходження реабілітації від наркозалежності та алкогольної залежності у центрі, у тому числі з посиланням на віру в Бога;

-використовуючи уразливий стан потерпілих збіг складних особистих і сімейних обставин, а також використовуючи обман, вводив потерпілих в оману і повідомляв, що запропоновані умови проживання значно покращать їх побутові умови, при цьому з метою збагачення приховував злочинні наміри щодо подальшої примусової праці;

-здійснював переховування людини у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_7 , шляхом цілодобового контролю за діями потерпілих, заборони добровільно залишити територію будинку, заборони спілкування по телефону з родичами, контроль за дотриманням встановленого ОСОБА_4 режиму дня, а також з метою подавлення волі людини до опору, виклику бажання людини покинути територію будинку, навіть з метою виконання фізичних робіт, щоденно та тривалий час організовував проведення проповідей та молитов;

-визначав з-поміж осіб, що утримувались під виглядом проходження реабілітації, людей, яких можна піддавати трудовій експлуатації, розподіляв людей на ті чи інші роботи;

-здійснював експлуатацію людей у формі примусової праці шляхом супроводження потерпілих до об`єктів, де останні працювали, охорона потерпілих під час виконання робіт з метою недопущення їх втечі.

Готуючи матеріальну базу для вчинення вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації у формі примусової праці, ОСОБА_4 надав вказівку учаснику організованої групи ОСОБА_5 підшукати будинок, в якому можливо б було переховувати завербованих людей з метою їх подальшої примусової праці. Діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , ОСОБА_5 17 грудня 2019 року орендував двоповерховий будинок за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 471 кв. м. Вказане домоволодіння з усіх сторін огороджене парканом висотою близько 2 метрів, на момент проведення обшуку встановлено, що на усіх вікнах від`єднанні ручки, що унеможливлює їх відкриття, та у будинку перебувало 47 осіб.

Крім того, для вчинення вербування та переховування людей з метою їх експлуатації у формі примусової праці, ОСОБА_4 у невстановлений час, але не пізніше 17 жовтня 2019 року орендував будинок за адресою: АДРЕСА_2 , який огороджений з усіх сторін парканом з цегли, ворота та двері обладнані навісними замками, вікна обладнані решітками. На момент проведення обшуку у домоволодіння перебувало 34 особи.

Для перевезення потерпілих до місць їх переховування, а також на роботи, учасники організованої злочинної групи використовували транспортні засоби «ВАЗ 21122», сірого кольору НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_16 , «VOLKSWAGEN PASSAT», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 та «Chevrolet Cruze», чорного кольору НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_7 .

Створена ОСОБА_4 організована злочинна група діяла на території Дніпропетровської області і характеризувалася протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю членів організованої групи, в яку увійшли 4 встановлені особи, які добровільно погодилися на вчинення ряду особливо тяжких злочинів у складі організованої злочинної групи;

- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у наявності в ній постійних членів, налагодженістю постійних зв`язків між її членами, тісними стосунками між учасниками (усі співучасники є уродженцями м. Маріуполь), взаємодії між ними, яка координувалась та виконувалась ОСОБА_4 ;

- наявністю єдиного плану злочинної діяльності, чіткий розподіл функцій щодо його досягнення;

- тривалістю свого існування - в період з жовтня 2019 по 25 серпня 2020 року, тобто до викриття їхньої злочинної діяльності співробітниками правоохоронних органів;

- забезпечення функціонування та фінансування організованої групи, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів; використанні транспортних засобів для переміщення потерпілих; видачу коштів членам організованої групи для забезпечення її діяльності;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині групи, які виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у тому числі обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності організованої злочинної групи та її складу.

Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, об`єднаних єдиним умислом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з жовтня 2019 по 25 серпня 2020 року здійснювали вербування, переміщення та переховування людей з метою їх експлуатації у формі примусової праці.

У період з жовтня 2019 року до моменту припинення злочинної діяльності співробітниками поліції, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи в складі організованої злочинної групи, скоїли злочини при наступних обставинах.

Так, у листопаді 2019 року, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 дізнались про ОСОБА_17 , який був доставлений невстановленими досудовим розслідуванням особами, та який через збіг тяжких особистих та сімейних обставин, перебував в уразливому стані та раніше проходив реабілітацію від алкогольної залежності у невстановленому реабілітаційному центрі м. Харків.

У листопаді 2019 року, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, довідавшись, що ОСОБА_17 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонували ОСОБА_17 пройти курс реабілітації у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_17 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою конспірації своєї злочинної діяльності, надали ОСОБА_17 підписати заяву про добровільне проходження реабілітації, після чого у період з листопада 2019 по березень 2020 переховували ОСОБА_17 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з матір`ю, окрім як у їх присутності та не більше одного разу на тиждень, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_4 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та близько 3 місяців не виводили на вулицю.

У березні 2020 року ОСОБА_4 прийняв рішення про переміщення потерпілого ОСОБА_17 для подальшого утримання до спеціально орендованого будинку за адресою: АДРЕСА_7 . Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_7 , у період з березня 2020 по 25 серпня 2020 року переховував ОСОБА_17 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_7 , позбавляючи можливості виходити на вулицю, спілкуватись з матір`ю, добровільно залишити територію будинку.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи отримали від співучасника - особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, замовлення на проведення робіт з утеплення фасаду дошкільного навчального закладу АДРЕСА_8 , куди ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі, у період з кінця липня 2020 до 25 серпня 2020 року привозив потерпілого ОСОБА_17 , де експлуатував шляхом примушування безоплатно працювати, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи психологічний тиск.

За виконані ОСОБА_17 роботи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали грошові кошти у невстановленій сумі, які розподілили та витратили в своїх інтересах.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи у період з листопада 2019 року по 25 серпня 2020 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_17 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.

Крім того, на початку червня 2020 року, ОСОБА_4 діючи повторно у складі організованої групи, з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 від невстановленої особи отримали інформацію про ОСОБА_18 , який внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані.

Діючи у складі злочинної організації, відповідно до вказівок організатора злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інша невстановлена особа у березні 2020 року у ранковий час прибули за адресою: АДРЕСА_9 , де примусово посадили ОСОБА_18 до автомобілю «Chevrolet Cruze», чорного кольору НОМЕР_3 , після чого перемістили останнього за адресою: АДРЕСА_2 .

Перебуваючи за вищевказаною адресою, у березні 2020 року, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, усвідомлюючи, що ОСОБА_18 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, перебуває в уразливому стані, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонували ОСОБА_18 пройти курс реабілітації від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_18 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, на протязі трьох тижнів переховували ОСОБА_18 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_4 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю.

Через три тижні, діючи відповідно до вказівок організатора злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_7 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , звідки на автомобілі «Chevrolet Cruze», чорного кольору НОМЕР_3 , перемістив ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 позбавили потерпілого ОСОБА_18 можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_4 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю. Враховуючи, на усіх вікнах будинку, де переховували ОСОБА_18 були від`єднанні ручки, що унеможливлювало їх відкриття, потерпілий у невстановлений у ході досудового розслідування час, за допомогою виделки, відкрив вікно 2-го поверху, звідки виплигнув, у результаті чого отримав тілесні ушкодження у вигляді перелому обох ніг, у зв`язку з чим був госпіталізований до Дніпропетровської 6-ї міської клінічної лікарні на вул. Батумська, 13 у м. Дніпрі.

У подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у невстановлений час, діючи у складі організованої групи, прибули до Дніпропетровської 6-ї міської клінічної лікарні на вул. Батумська, 13 у м. Дніпрі, звідки перемістили ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_7 , з метою подальшої експлуатації у формі примусової праці.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи повторно у складі організованої групи у період з березня 2020 року по 25 серпня 2020 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_18 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.

Крім того, 15 березня 2020 року приблизно об 11:00 годині, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи повторно, відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, перебуваючи біля кінотеатру «Правда» по пр. Слобожанському, 86 у м. Дніпрі, побачили ОСОБА_19 , який перебував у стані алкогольного сп`яніння, та який через збіг тяжких особистих та сімейних обставин, викликаних смертю близького родича (діда), розлученням з дружиною, окремим проживанням від дітей, руйнуванням будинку, де раніше жив потерпілий, скрутним матеріальним становищем, перебував в уразливому стані.

Усвідомлюючи, що ОСОБА_19 перебуває в уразливому стані, а також з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 запропонували ОСОБА_19 пройти курс реабілітації у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_19 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у період 15 березня 2020 року по 19 червня 2020 року переховували ОСОБА_19 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_7 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з рідними, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_4 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю.

19 червня 2020 року організатор злочинної організації ОСОБА_4 прийняв рішення про переміщення потерпілого ОСОБА_19 для подальшого утримання до спеціально орендованого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки з вказаного будинку зручно переміщувати потерпілих на об`єкти, де останніх примушували працювати.

19 червня 2020 року у невстановлений час, діючи відповідно до вказівок організатора злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_7 з адреси: АДРЕСА_7 , на автомобілі «Chevrolet Cruze», чорного кольору НОМЕР_3 , перемістив ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 .

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період 19 червня 2020 року по 25 серпня 2020 року переховували ОСОБА_19 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , позбавляючи можливості виходити на вулицю, спілкуватись з рідними, добровільно залишити територію будинку.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої групи отримали від співучасника - особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, замовлення на проведення будівельних робіт на об`єкті нерухомості по АДРЕСА_10 , у міській клінічній лікарні №22 розташованої за адресою: АДРЕСА_11 , куди ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їм ролі, у період з 20 червня 2020 року до 25 серпня 2020 року привозили потерпілого ОСОБА_19 , де експлуатували шляхом примушування безоплатно працювати, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи психологічний тиск.

За виконані ОСОБА_19 роботи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримали грошові кошти у невстановленій сумі, які розподілили та витратили в своїх інтересах.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи повторно у складі організованої групи у період з 15 березня 2020 року по 25 серпня 2020 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_19 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.

Крім того, на початку червня 2020 року, ОСОБА_4 діючи повторно у складі організованої групи, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 дізнались про ОСОБА_20 , який був доставлений за вказаною адресою невстановленими досудовим розслідуванням особами.

На початку червня 2020 року, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, довідавшись, що ОСОБА_20 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, відсутністю постійного місця мешкання, а також в результаті зловживання алкогольними напоями, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонували ОСОБА_20 пройти курс реабілітації від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від алкогольної залежності ОСОБА_20 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від алкогольної залежності, у період з початку червня 2020 по 19 червня 2020 року переховували ОСОБА_20 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_4 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю.

19 червня 2020 року після спричинення ОСОБА_4 тілесних ушкоджень, що призвели до смерті ОСОБА_21 , який також утримувався за адресою: АДРЕСА_2 , з метою конспірації злочинної діяльності, останній, усвідомлюючи, що за вказаною адресою прибудуть працівники поліції для проведення слідчих дій, прийняв рішення про переміщення потерпілого ОСОБА_20 до будинку за адресою: АДРЕСА_12 . Вказані дії співучасник злочину ОСОБА_5 погодив з особою, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та який займався аналогічною діяльністю з вербування, переміщення, переховування людей з метою експлуатації у формі примусової праці.

19 червня 2020 року у нічний час, діючи відповідно до вказівок організатора злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_7 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , звідки на автомобілі «Chevrolet Cruze», чорного кольору НОМЕР_3 , перемістив ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_12 . Ввечері того ж дня, більш точно час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації прибув за адресою: АДРЕСА_12 , звідки на автомобілі «Chevrolet Cruze», чорного кольору НОМЕР_3 , перемістив ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_7 . Наступного дня у невстановлений час, але після проведення усіх необхідних слідчих дій працівниками поліції, що пов`язані зі спричиненням тілесних ушкоджень ОСОБА_21 , ОСОБА_7 на тому ж автомобілі перемістив потерпілого ОСОБА_20 до будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи у період з кінця липня 2020 до 18 серпня 2020 року примушували потерпілого ОСОБА_20 прибирати двори невстановлених домоволодінь, тобто вчиняли експлуатацію людини шляхом примушування безоплатно працювати, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство у вигляді нанесення ударів за відмову працювати чи виконувати інші вказівки співучасників злочину. При цьому ОСОБА_6 , супроводжував потерпілого ОСОБА_20 до об`єктів, де останній працював, здійснював його охорону під час виконання робіт з метою недопущення втечі потерпілого.

У потерпілого ОСОБА_20 виявлені тілесні ушкодження у вигляді не менше 61-го садна, які могли утворитися від дії тупого предмету (предметів), частина яких при ударі об такий (такі).

За виконані ОСОБА_20 роботи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували грошові кошти у сумі 400 гривень за один робочий день ОСОБА_20 , які розподілили та витратили в своїх інтересах.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи повторно у складі організованої групи у період з початку червня 2020 року по 18 серпня 2020 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_20 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.

Окрім цього, у невстановлений час у липні 2020 року, ОСОБА_6 , діючи, відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_4 плану, перебуваючи на залізничному вокзалі по АДРЕСА_13 , побачив ОСОБА_22 , який мав наркотичну залежність, та який через збіг тяжких особистих та сімейних обставин, викликаних відсутністю постійного місця проживання, скрутним матеріальним становищем, перебував в уразливому стані.

Усвідомлюючи, що ОСОБА_22 перебуває в уразливому стані, а також з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від наркотичної залежності, ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_22 пройти курс реабілітації у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від наркотичної залежності ОСОБА_22 , переслідував корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого. Отримавши згоду потерпілого, ОСОБА_6 на громадському транспорті перемістив ОСОБА_22 до будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у період липня 2020 по 25 серпня 2020 року переховували ОСОБА_22 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , позбавляючи можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_4 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи примушували ОСОБА_22 безоплатно прибирати та готувати їжу для великої кількості людей, які утримувались у будинку за адресою: АДРЕСА_2 , а з початку серпня 2020 року, ОСОБА_6 чи ОСОБА_7 , відповідно до відведеної їм ролі, переміщували потерпілого ОСОБА_22 за невстановленими адресами, де експлуатували шляхом примушування безоплатно працювати, а саме прибирати під`їзди та вулиці, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи психологічний тиск.

За виконані ОСОБА_22 роботи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували грошові кошти у невстановленій сумі, які розподілили та витратили в своїх інтересах.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи повторно у складі організованої групи у період з липня 2020 року по 25 серпня 2020 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_22 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.

Крім того, на початку травня 2020 року, ОСОБА_4 діючи повторно у складі організованої групи, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи у будинку за адресою: АДРЕСА_2 дізнались про ОСОБА_23 , який був доставлений за вказаною адресою невстановленими досудовим розслідуванням особами.

На початку травня 2020 року, ОСОБА_4 діючи у складі організованої групи, з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , у невстановлений час, довідавшись, що ОСОБА_23 внаслідок збігу тяжких сімейних та матеріальних обставин, викликаних смертю матері, скрутним матеріальним становищем, відсутністю роботи, постійного джерела доходів, а також в результаті наркотичної залежності, перебуває в уразливому стані, усвідомлюючи цю обставину, умисно використовуючи його у своїх протиправних цілях, з використанням обману, під приводом поліпшення побутових умов та позбавлення від алкогольної залежності, шляхом обману, запропонували ОСОБА_23 пройти курс реабілітації від алкогольної залежності у реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому співучасники злочину, шляхом обману, під приводом надання допомоги, що направлена на позбавлення від наркотичної залежності ОСОБА_23 , переслідували корисливу мету, а саме отримання незаконного прибутку від примусової праці потерпілого.

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом обману, під приводом проходження реабілітації з метою позбавлення людини від наркотичної залежності, у період з травня 2020 по 19 червня 2020 року переховували ОСОБА_23 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому позбавили останнього можливості спілкуватись з родичами, слідкували за дотриманням потерпілим встановленого ОСОБА_4 режиму дня, щоденним прослуховуванням проповідей та молитов, позбавили можливості добровільно покинути територію будинку та не виводили на вулицю.

19 червня 2020 року після спричинення ОСОБА_4 тілесних ушкоджень, що призвели до смерті ОСОБА_21 , який також утримувався за адресою: АДРЕСА_2 , з метою конспірації злочинної діяльності, останній, усвідомлюючи, що за вказаною адресою прибудуть працівники поліції для проведення слідчих дій, прийняв рішення про переміщення потерпілого ОСОБА_23 до будинку за адресою: АДРЕСА_12 . Вказані дії співучасник злочину ОСОБА_5 погодив з ОСОБА_14 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, та який займався аналогічною діяльністю з вербування, переміщення, переховування людей з метою експлуатації у формі примусової праці.

19 червня 2020 року у нічний час, діючи відповідно до вказівок організатора злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_7 прибув за адресою: АДРЕСА_2 , звідки на автомобілі «Chevrolet Cruze», чорного кольору НОМЕР_3 , перемістив ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_12 . Ввечері того ж дня, більш точно час у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної йому ролі у складі злочинної організації прибув за адресою: АДРЕСА_12 , звідки на автомобілі «Chevrolet Cruze», чорного кольору НОМЕР_3 , перемістив ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_7 .

Діючи відповідно до заздалегідь розробленого плану у складі організованої групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , у період з 19 червня 2020 року по кінець липня 2020 переховували ОСОБА_23 у спеціально орендованому будинку за адресою: АДРЕСА_7 , позбавляючи можливості виходити на вулицю, спілкуватись з родичами, добровільно залишити територію будинку.

У кінці липня 2020 року організатор злочинної організації ОСОБА_4 прийняв рішення про переміщення потерпілого ОСОБА_23 для подальшого утримання до спеціально орендованого будинку за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки з вказаного будинку зручно переміщувати потерпілих на об`єкти, де останніх примушували працювати.

У кінці липня 2020 року у невстановлений час, діючи відповідно до вказівок організатора злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_7 з адреси: АДРЕСА_7 , на автомобілі «Chevrolet Cruze», чорного кольору НОМЕР_3 , перемістив ОСОБА_23 за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи у період з кінця липня 2020 до 25 серпня 2020 року примушували потерпілого ОСОБА_23 прибирати сміття з невстановлених квартир, виконувати вантажні роботи, тобто вчиняли експлуатацію людини шляхом примушування безоплатно працювати, застосовуючи психологічний тиск та фізичне насильство у вигляді нанесення ударів за відмову працювати чи виконувати інші вказівки співучасників злочину. При цьому ОСОБА_6 , супроводжував потерпілого ОСОБА_23 до об`єктів, де останній працював, здійснював його охорону під час виконання робіт з метою недопущення втечі потерпілого.

За виконані ОСОБА_23 роботи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримували грошові кошти у невстановленій сумі, які розподілили та витратили в своїх інтересах.

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи повторно у складі організованої групи у період з початку травня 2020 року по 25 серпня 2020 року вчинили вербування, переміщення, переховування людини ОСОБА_23 з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи.

ОСОБА_4 в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення за обставин, викладених вище, визнав повністю. Показав, що з ОСОБА_5 , познайомився в кінці 2017 року, з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у 2018 році, разом проходили реабілітацію. До жовтня 2017 року проживав з дружиною та дитиною у м. Маріуполі, мав опіоїдну залежність. Не знав, що робити, пробував різні способи. До матері потрапив номер реабілітаційного центру в Дніпрі. Зателефонував, поспілкувався, приїхав на реабілітацію. Тоді центром завідував ОСОБА_24 , потім він помер, а організаційні питання згодом взяв на себе він. Через деякий час, у 2019 році запропонував ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 допомагати, забезпечувати потреби центру, привозити людей, шукати роботу, жили з цього, гроші витрачали на себе. Прізвища потерпілих, вказані в обвинувальному акті, знайомі, вони проходили реабілітацію в центрі. Всі потерпілі потрапили до центру по-різному, когось привезли самі, когось підібрали, всі вони через деякий час почали ходити на роботу, гроші їм не давали, він отримував їх від роботодавців. Десь у 2019 році познайомився з ОСОБА_25 , він знаходив роботи, від нього отримував гроші. Гроші йшли на розвиток центру, на їхні потреби. Іншого доходу не мав. Деякі батьки платили гроші, суму призначали вони, кожному по-різному. Повністю підтверджує факти, викладені у обвинувальному акті, у вчиненому розкаюється.

ОСОБА_5 в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення за обставин, викладених вище, визнав повністю. Показав, що з іншими обвинуваченими познайомився у 2019 році в реабілітаційному центрі. ОСОБА_4 запропонував йому займатися вказаною діяльністю. Він виконував вказівки ОСОБА_4 Погано пам`ятає прізвища потерпілих, оскільки багато часу минуло. Повністю підтверджує обставини, викладені у обвинувальному акті, у вчиненому розкаюється.

ОСОБА_6 в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення за обставин, викладених вище, визнав повністю. Показав, що з іншими обвинуваченими познайомився у 2019 році на реабілітації. Допомагав ОСОБА_4 . Перебував у центрі за адресою АДРЕСА_2 . Керував усім ОСОБА_4 . Це було давно, людей було багато, тому прізвища потерпілих не згадає. Повністю підтверджує обставини, викладені у обвинувальному акті, у вчиненому розкаюється.

ОСОБА_7 в судовому засіданні свою винуватість у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення за обставин, викладених вище, визнав повністю. Показав, що у 2018 році приїхав до ОСОБА_4 на реабілітацію від наркотичної залежності. Там з усіма познайомився. Після реабілітації залишився допомагати ОСОБА_4 . Перебував у центрі за адресою: АДРЕСА_7 . Виконував доручення ОСОБА_4 , отримував від останнього гроші. Повністю підтверджує обставини, викладені у обвинувальному акті, у вчиненому розкаюється.

Оскільки усі обвинувачені після узгодження позиції з захисниками добровільно та усвідомлено (сумнівів щодо чого під час їх допиту встановлено не було) повністю підтвердили викладені в обвинувальному акті обставини вчинення ними злочину, правильно розуміють зміст цих обставин, судом на підставі ч. 3 ст. 349 КПК України визнано недоцільним дослідження доказів щодо тих обставин, які ніким не оспорюються.

Вищенаведені фактичні обставини поза всяким розумним сумнівом достатньо доводять винуватість ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 (кожного з них)у вчиненні злочину в обсязі обвинувачення, яке було підтримане прокурором, і суд кваліфікує дії кожного з обвинувачених за ч. 3 ст. 149 КК України, як вербування, переміщення, переховування людини, вчинені з метою експлуатації у формі примусової праці, з використанням обману та уразливого стану особи, вчинені повторно організованою групою.

Відповідно до ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.
Згідно зі ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження вчиненню нових кримінальних правопорушень. При цьому під час вибору заходу примусу суд повинен ураховувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного й обставини, що пом`якшують і обтяжують покарання. З огляду на принципи справедливості, співмірності та індивідуалізації, покарання має бути адекватним характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу винного.
Визначаючи покарання кожному з обвинувачених, суд враховує характер і ступінь тяжкості скоєного кримінального правопорушення, яке є умисним, особливо тяжким, закінченим злочином, обставини вчинення кримінального правопорушення, характер та ступінь тяжкості фактичних наслідків правопорушення, характер та ступінь участі кожного з обвинувачених у вчиненні злочинів, кількість епізодів злочинної діяльності, відомості про особи обвинувачених.

ОСОБА_4 є особою, раніше судимою за вчинення умисного злочину, одружений, утримує малолітню дитину, має статус учасника бойових дій, офіційно не працевлаштований, має постійне місце проживання, характеризується виключно позитивно, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

ОСОБА_5 є не судимою особою, одружений, має інвалідність ІІІ групи, офіційно не працевлаштований, має постійне місце проживання, характеризується виключно позитивно, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, дав викривальні покази щодо особи, яка створила стійке злочинне об`єднання у формі організованої групи та керувала його діяльністю.

ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності притягується вперше, має інвалідність ІІІ групи, офіційно не працевлаштований, має постійне місце проживання, характеризується виключно позитивно, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, дав викривальні покази щодо особи, яка створила стійке злочинне об`єднання у формі організованої групи та керувала його діяльністю.

ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності притягується вперше, офіційно не працевлаштований, має постійне місце проживання, характеризується виключно позитивно, на обліках у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, дав викривальні покази щодо особи, яка створила стійке злочинне об`єднання у формі організованої групи та керувала його діяльністю.

До обставин, що пом`якшують покарання кожного з обвинувачених, суд відносить щиросердне каяття та активне сприяння встановленню фактичних обставин кримінального правопорушення.

Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 (кожного з них) судом не встановлені.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку, що покаранням, необхідним та достатнім для виправлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 (кожного з них), а також попередження вчинення нових кримінальних правопорушень як самими обвинуваченими, так і іншими особами, є основне покарання у вигляді позбавлення волі.

Суд враховує, що за ч. 1 ст. 69 КК України, за наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може, крім випадків засудження за корупційне кримінальне правопорушення, призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, або перейти до іншого, більш м`якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу за це кримінальне правопорушення.

Загальні засади призначення покарання наділяють суд правом вибору однієї із форм реалізації кримінальної відповідальності при наявності в санкції статті альтернативи при визначенні виду та розміру призначеного покарання, завданням якої є виправлення та попередження нових злочинів. Ця функція за своєю правовою природою є дискреційною, оскільки потребує врахування та оцінки конкретних обставин справи, ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного, обставин, що впливають на покарання. Реалізація цієї функції становить правозастосовну інтелектуально-вольову діяльність суду, в рамках якої і приймається рішення про можливість призначити більш м`яке покарання, передбачене санкцією статті (частини статті), за якою засуджено винного.

Дискреційні повноваження суду визнаються і Європейським судом з прав людини (зокрема, у справі «Довженко проти України»), який у своїх рішеннях зазначає лише про необхідність визначення законності, обсягу, способів та меж застосування свободи оцінювання представниками судових органів з огляду на відповідність таких повноважень суду принципу верховенства права. Це забезпечується, зокрема, відповідним обґрунтуванням обраного рішення у процесуальному документі суду.

З огляду на зазначене, враховуючі вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлені судом відомості про виключно позитивні характеристики особи винних, тієї обставини, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності притягуються вперше, наявності кількох обставин, що пом`якшують покарання кожного з обвинувачених та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, що додаткового підтверджується позицією усіх потерпілих, які за їх письмовими заявами з обвинуваченими примирилися і будь-яких претензій матеріального та морального характеру до останніх не мають, відсутності обставин, що обтяжують покарання обвинувачених, спираючись на спільну позицію сторони обвинувачення, захисту та потерпілих з цього питання, суд вважає, що наявні підстави для висновку про можливість призначення кожному з обвинувачених на підставі ч. 1 ст. 69 КК України основного покарання, нижчого від найнижчої межі, встановленої в санкції відповідної статті, і саме таке покарання буде відповідати тяжкості вчиненого злочину, не буде становити «особистий надмірний тягар для особи» та відповідатиме справедливому балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи.

З цих же підстав суд вважає за необхідне не призначати кожному з обвинувачених додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Окрім цього, враховуючи обставини вчинення кримінальних правопорушень, наявність обставин, що пом`якшують покарання обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , і відсутність обставин, які його обтяжують, виключно позитивні характеристики останніх, притягнення до кримінальної відповідальності вперше, наявність у обвинувачених ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ІІІ групи інвалідності, надання вказаними обвинуваченими викривальних показів щодо особи, яка створила стійке злочинне об`єднання у формі організованої групи та керувала його діяльністю, суд вважає, що наявні підстави для висновку про можливість виправлення вказаних обвинувачених без реального відбування покарання у виді позбавлення волі, але в умовах здійснення контролю за їх поведінкою під час звільнення від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України з покладенням на них обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, і саме таке покарання буде необхідним та достатнім для їх виправлення та досягнення інших цілей покарання.

Вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 14 грудня 2020 року ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 119 КК України засуджено до 4 років позбавлення волі. Вирок до цього часу не виконувався, однак вказаним вироком зараховано в строк відбуття покарання ОСОБА_4 час його попереднього ув`язнення з 18 червня 2020 року по 13 серпня 2020 року.

Оскільки злочин за цим вироком вчинено ОСОБА_4 до постановлення вказаного вироку, остаточне покарання обвинуваченому за сукупністю кримінальних правопорушень підлягає визначенню з урахуванням вимог ч. 4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим. При цьому, в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, підлягає зараховуванню покарання, відбуте частково за попереднім вироком.

З огляду на вид та розмір призначеного обвинуваченим покарання, встановлені судом відомості про їх особи, до набрання вироком законної сили кожному з обвинувачених слід залишити раніше обрані запобіжні заходи.

Питання подальшої долі речових доказів підлягає вирішенню згідно вимог ст. 100 КПК України.

Підстави для застосування спеціальної конфіскації судом не встановлені.

Керуючись ст.ст. 7-29, 94, 368, 374 КПК України,
У Х В А Л И В:
ОСОБА_10 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, та з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років без конфіскації майна.

На підставі ч. 4 ст. 70 КК України призначеним покаранням поглинути покарання, призначене вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська від 14 грудня 2020 року та остаточно призначити ОСОБА_4 до відбування покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у виді позбавлення волі строком на 7 (сім) років без конфіскації майна.

До набрання вироком законної сили продовжити дію раніше обраного ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді тримання під вартою у Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань (№ 4)».

Початок строку відбування покарання ОСОБА_4 обраховувати з 25 серпня 2020 року, зарахувавши в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю кримінальних правопорушень, покарання, відбуте частково за попереднім вироком з 18 червня 2020 року по 13 серпня 2020 року.

ОСОБА_11 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, та з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нове кримінальне правопорушення та виконає покладені на нього згідно п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ЯНИХ ОСОБА_26 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, та з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нове кримінальне правопорушення та виконає покладені на нього згідно п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

ОСОБА_13 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, та з застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України призначити йому покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нове кримінальне правопорушення та виконає покладені на нього згідно п.п. 1, 2 ч. 1, п. 2 ч. 3 ст. 76 КК України обов`язки періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

До набрання вироком законної сили продовжити дію раніше обраних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 запобіжних заходів у виді домашнього арешту з забороною цілодобово залишати житло за адресою: АДРЕСА_4 .

Речові докази:

- автомобіль «VOLKSWAGEN PASSAT», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , мобільний телефон «IPhone 7 Plus», imei: НОМЕР_4 з сім-картою НОМЕР_5 (спец-пакет № EXP0211724), - повернути ОСОБА_5 , скасувавши арешт автомобіля, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 04 вересня 2020 року;

- копію посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 та копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «CHEVROLET CRUZE», державний реєстраційний номер НОМЕР_3 , серії НОМЕР_6 - повернути ОСОБА_7 ;

- 4 банківські карти, посвідчення БФ «Милосердя-Дніпро» на ім`я ОСОБА_27 , медичні документи на ім`я ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , чорнові записи (спец-пакет № EXP0211748), мобільний телефон «IPhone 7 Plus», imei: НОМЕР_7 з сім-картою НОМЕР_8 (спец-пакет № EXP0211704), медичні препарати (спец-пакет № 7120327), блокнот та чорнові записи (спец-пакет № SUD3097517), банківські картки та документи (спец-пакет № EXP0295441), копії документів на ім`я різних фізичних осіб (спец-пакет № SUD46619), валізу з документами (спец-пакет № INZ4052157), чорнові записи, блокноти, банківські карти, печатки, кайданки (спец-пакет № EXP0354067), ноутбук, 2 мобільних телефони (спец-пакет № EXP0354066), мобільний телефон «Samsung Galaxy A20» (спец-пакет № EXP0211737) повернути власникам.

Вирок може бути оскаржений шляхом подання апеляційної скарги до Дніпровського апеляційного суду через Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпропетровська протягом тридцяти днів з дня проголошення, а обвинуваченим, який утримується під вартою з моменту вручення копії вироку.
Вирок набирає законної сили після закінчення зазначеного строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору. Інші учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду за їх зверненням.

Головуючий:

28.05.2021