Провадження № 1-кс/161/5951/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 серпня 2021 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські (карткові) рахунки, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито та отримано;

- копії документів, на підставі яких були відкриті банківські (карткові) рахунки, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням часу та дати, джерела надходження коштів, призначення платежу, коду ЄРДРОУ і назви контрагентів по рахунку, які обслуговуються з використанням даних платіжних карток;

- адрес знаходження банкоматів/відділень банків у яких здійснювались будь-які операції щодо даних рахунків, у тому числі зняття готівки, переказ грошей, як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку, перевірка рахунку, оплата послуг, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, із зазначенням часу та дати за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу та дати за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- відомостей про всі банківські рахунки, відкриті у ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 ), а також до документів щодо руху грошових коштів по цих рахунках за період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через Інтернет-банкінг з підтвердженням електронним цифровим підписом.

Оскільки, вищевказані документи та інформація яка у них міститься, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000225 від 20.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого п.1 ч.2 ст.115 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про час і місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор не з`явились, надіслали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їх участі, тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали з кримінального провадження, беручи до уваги те, що вищевказані документи та інформація, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Отримати вказану інформацію в інший спосіб в ході досудового розслідування не являється можливим.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації іншим способом, без дослідження якої буде неможливе встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів та інформації.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого дозволу оперативним працівникам, оскільки такі не є стороною кримінального провадження, а тому клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Надати (забезпечити) дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому-криміналісту СУ ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківські (карткові) рахунки, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 із зазначенням дати та умов їх відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було їх відкрито та отримано;

- копії документів, на підставі яких були відкриті банківські (карткові) рахунки, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням часу та дати, джерела надходження коштів, призначення платежу, коду ЄРДРОУ і назви контрагентів по рахунку, які обслуговуються з використанням даних платіжних карток;

- адрес знаходження банкоматів/відділень банків у яких здійснювались будь-які операції щодо даних рахунків, у тому числі зняття готівки, переказ грошей, як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку, перевірка рахунку, оплата послуг, тощо, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо, із зазначенням часу та дати за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- фотографії осіб, які здійснювали перерахування, поповнення, зняття коштів за допомогою банкоматів, терміналів самообслуговування (інших пристроїв) по рахунках, які обслуговуються з використанням платіжних карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням часу та дати за період з 01.01.2021 по теперішній час;

- відомостей про всі банківські рахунки, відкриті у ПАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_6 ), ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_7 ), а також до документів щодо руху грошових коштів по цих рахунках за період з 01.01.2021 по теперішній час із зазначенням конкретного часу і дат платежів, інформації щодо призначення платежу, номерів платіжних документів та осіб, які здійснювали вказані перерахунки, в тому числі через Інтернет-банкінг з підтвердженням електронним цифровим підписом.

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 13.09.2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1