Справа № 646/3882/21
№ провадження 1-кс/646/1174/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.06.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 за відсутності повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2021 за №0000363 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

14 червня 2021 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2021 за №0000363 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні Todobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_3 , банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.05.2021 по 13.06.2021 включно, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №1 ХРУП №1 в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000363 від 12.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. 12.06.2021 приблизно о 16 год. 21 хв. до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 12.06.2021 приблизно о 16 год. 21 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який при собі зберігав речовину наркотичного походження з метою збуту. 12.06.2021 року в період з 18:00 годин по 18:24 годин за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції, в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та при проведенні обшуку затриманої особи було виявлено та вилучено: дванадцять згортків обмотаних ізолюючою стрічкою чорного кольору, при розгортанні одного згортку всередині знаходиться полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібненому та висушеному стані. Крім того, було вилучено мобільний телефон ТМ «Samsung Galaxy J1 SMJ120H» з IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_4 , SN НОМЕР_5 , із сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , та із сім картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_7 та банківська картка Todobank із № НОМЕР_3 . Разом з тим, слідчий зазначає, що у зв`язку із вищезазначеним та службовою необхідністю, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які були задіяні у протиправній діяльності та для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані інформації щодо операцій за рахунком банківської картки Todobank із № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Інформація про операції на рахунок вищевказаної банківської картки, на яку здійснювались незаконні перерахування грошових коштів за збут наркотичних засобів, психотропних речовин, і інформація про операції на рахунках може мати доказове значення у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Представники Todobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи, за судовим викликом не прибули, про причини неприбуття не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні, в межах якого подається клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, відділом поліції №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 12.06.2021 з кваліфікацією за ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000363, 12.06.2021 приблизно о 16 год 21 хв до чергової частини ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 12.06.2021 приблизно о 16 год 21 хв за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який при собі зберігав речовину наркотичного походження з метою збуту.

Як вбачається з протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 12.06.2021, останній крім основної роботи вирішив зробити джерелом доходу збут наркотичних засобів, адже має скрутний фінансовий стан та борги. Так, за допомогою мобільного телефону ТМ «ТМ «Samsung Galaxy J1 SMJ120H» використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», месенджер «Телеграм», він зв`язався із невстановленою особою, з якою домовився про зайняття спільним продажом особливо небезпечного наркотичного засобу, шляхом його збуту через залишення закладок на території міста Харкова з відведенням його в ролі кур`єра. Він вислав через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залог у розмірі 1000 грн. ОСОБА_4 прибував за вказаною оператором адресою, забирав пакунок з наркотичними речовинами, а потім направлявся на місця, які сам обирав, де розкладав «закладки», після чого робив фотографії та разом із координатами місця надсилав оператору для подальшого знаходження «закладок». За весь період приблизно сім раз розкладав закладки на території м.Харкова, а грошові кошти отримав в загальній сумі приблизно 15 тисяч гривень. 11.06.2021 приблизно о 10 годині вечора в Московському районі він забрав пакунок в якому знаходився «канабіс» та наступного дня - 12.06.2021 приблизно о 15 год 00 хв він знаходячись на території Основ`янського району по вул. Одеська розклав 7 «закладок» у різних місцях та не встигнув розкласти інші, після чого його зупинили працівники поліції. На запитання чи має він при собі предмети, обіг яких заборонено або обмежено в Україні, відповів, що має та дістав із сумки 12 згортків обмотаних ізолюючою стрічкою чорного кольору речовиною рослинного походження зеленого кольору у подрібленому та висушеному стані.

З протоколу затримання вбачається, що за продаж наркотичних засобів шляхом збуту через залишення закладок на території м. Харкова ОСОБА_4 мав отримати грошову винагороду на вищезазначену картку.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє Todobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення кола осіб, які були задіяні у протиправній діяльності. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від Todobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2021 за №0000363 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, в електронному вигляді та/або на паперових носіях (завірених належним чином копій документів), які перебувають у володінні Todobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки № НОМЕР_3 , банківських справ власника зазначеної банківської картки з наданням інформації про рух грошових коштів по вказаній картці (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.05.2021 по 13.06.2021 включно, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківської картки.

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 17.07.2021.

Роз`яснити Todobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1