Справа № 682/850/21
Провадження № 1-кс/682/110/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 квітня 2021 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Славутського міськрайонного суду клопотання дізнавача сектора дізнання відділення поліції № 1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
19.04.2021 до Славутського міськрайонного суду Хмельницької області надійшло клопотання інспектора ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися між банківським рахунком НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інспектор вказує, що іншими способами встановити особу, її можливих спільників та місце перебування не можливо. Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.
Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши учасників справи, вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.03.2021 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 30.03.2021 року невстановлена особа, шляхом обману, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 23835 грн., чим завдала матеріального збитку для останньої.
В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , 30.03.2021 року, добровільно надала дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з трьома цифрами CVC на звороті для невідомої особи, з якою попередньо уклала договір купівлі-продажу. В подальшому в період часу з 30.03.2021 року по 01.04.2021 року з її картки були зняті кошти в сумі 23835.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити осіб які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення не представилося можливим.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості про вищезазначену інформацію становлять банківську таємницю.
Згідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, заслухавши слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважаю, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, дізнавач у судовому засіданні доведено можливість використання даної інформації як доказу у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 159, 160, 162, 163 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів у вигляді інформації, про проведені банківські операції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_1 , який є продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 30.03.2021 по 01.04.2021 з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :

- документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з інформацією щодо реквізитів рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів з даного рахунку, повних даних про власника рахунку;

- документи про власника рахунку на який в період часу з 30.03.2021 по 01.04.2021 зараховано кошти, які були зняті з рахунку НОМЕР_1 .

- фотознімків з камер фото фіксації, вмонтованих в банкоматах, розміщених у місцях можливого зняття (перерахування) грошових коштів, за вищевказаний період часу, які містяться у офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вищевказаної інформації в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Дозвіл на тимчасовий доступ надати:

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 ;

- о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 ;

- о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ;

- о/у СР Шепетівського РУП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст.166 КПК України.

Термін дії ухвали 30 днів з дня її проголошення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1