СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6237/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001818 від 13.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

29.07.2021 року Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх вилучення за адресою : АДРЕСА_1 .

У провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001818 від 13.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2021 року до Святошинського УП ГУНП в м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 - директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_2 , щодо вчинення невідомими особами шахрайських дій, внаслідок чого було спричинено майнову шкоду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що з 01.06.2017 року по теперішній час працює на посаді головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_2 , у функціональні обов`язки якого входить подача щомісячного звіту, реєстрація податкових накладних, щодо діяльності товариства які вона здійснюю за допомогою програмного забезпечення M.E.Doc .

16 червня вона підготувала черговий звіт за червень, проте подати даний звіт виявилося за неможливе, оскільки особистий кабінет платника податку «завис».

18 червня 2021 року при реєстрації податкових накладних та подачі декларації з ПДВ через програмне забезпечення ОСОБА_6 , було отримано квитанцію № 1 з виявленою помилкою: «Ключ не є дійсним». При спробі підтвердити підпис бухгалтера стало відомо про недійсний ключ директора вищезазначеного ТОВ.

Крім того в службі підтримки програмного забезпечення повідомили, що була зміна директора ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому і було заблоковано ключі для подачі звітів.

На офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 сформувавши безкоштовний запит по коду ЄДРПОУ вона виявила, що було змінено одного з Засновників ТОВ, а саме - ОСОБА_4 та змінено директора на ОСОБА_7 (керівник Відомості відсутні). Зателефонувавши ОСОБА_4 на мобільний № НОМЕР_2 , який на даний час не перебуває на території України та знаходиться за кордоном, та повідомила про вищевказані обставини.

Наразі ОСОБА_4 , пояснив їй, що він ніяких дій тому числі реєстраційних не проводив. Другим засновником ТОВ являється ОСОБА_8 (мобільний телефон НОМЕР_3 , яка на даний час відсутня на території України та також перебуває за кордоном), з якою вона теж спілкувалася в телефонному режимі яка також повідомила, що будь-які зміни у керівному складі ТОВ не відбувалися та будь-які доручення від свого імені остання нікому не надавала.

В подальшому, зв`язку із тим, що на даний час керівники товариства знаходяться за кордоном, вона вирішила самостійно написати заяву про вчинення невстановленою особою шахрайських дій, а саме внесення несанкціонованих змін до Єдиного Державного реєстру підприємств.

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ) яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 для можливості отримання відомості, що містяться у реєстраційній справі які стали підставою для зміни керівника юридичної особи, державної реєстрації юридичної особи та права власності заявника та мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні та без їх вилучення неможливо іншими способами встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

До суду слідчим надано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб у володіння яких знаходяться документи до яких необхідно надати доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001818 від 13.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копію, за адресою : АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_2 .

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів та надати належним чином завірені копії протоколів та опису вилучених речей та документів, що підтверджують їх вилучення, що знаходяться у банківській установі.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1