Справа №599/822/21
н.п.1-кс/599/88/2021
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації

місто Зборів 28 квітня 2021 року
Слідчий суддя Зборівського районного суду ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000032 від 21 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000032 від 21 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22 листопада 2020 року до Зборівського ВП із заявою звернувся ОСОБА_2 , 1965 р.н., житель с.Богданівка Тернопільського району про те, що 21 квітня 2021 року перерахував 4 000 грн. на номер даного йому рахунку ОСОБА_3 за купівлю корови однак товару не отримав.

Проведеними оперативно-розшуковим діями встановлено, що невідома особа під вчинення кримінального правопорушення використовувала карткові рахунки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Начальник сектору дізнання органу досудового розслідування ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що АДРЕСА_1 , а саме: інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації щодо рахунків, на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків їз розшифровкою контрагентів з можливістю вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках

Дізнавач сектору дізнання органу досудового розслідування ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 подала заяву, згідно якої просить розглядати клопотання в її відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Приймаючи до уваги, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженні суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ ОСОБА_5 , інспектору ВПК в Тернопільській області ДКП НПУ ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковими картками акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у період часу з 01 квітня 2021 року по даний час , з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 01 квітня 2021 року по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 квітня 2021 року по даний час, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 квітня 2021 року по даний час .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий Суддя Зборівського
районного суду ОСОБА_1