У Х В А Л А
Справа № 285/992/21

провадження № 1-кс/0285/266/21

04 березня 2021 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,
клопотання начальника СД Новоград-Волинського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури,
про тимчасовий доступ до речей і документів
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 24.02.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України,
ВСТАНОВИЛА:
Дізнавач, за погодженням прокурора, звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) щодо отримання, реалізації пального на ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2021 по 01.03.2021 (накладних, договорів, товаросупроводжувальних документів на таке пальне, контрактів, додаткових угод, інвойсів, договорів з брокерами, специфікацій, паспортів якості, митних декларації на підставі яких відбувався отримання пального та інші документи), господарських взаємовідносин з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що автомобілем з номерним знаком НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_4 відповідно до ТТН №НВ0001007 від 23.02.2021 на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось перевезення з пункту навантаження ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АДРЕСА_2 , яке належить ФОП ОСОБА_5 . Згіддно товарно-транспортної накладеної вказане пальне розмитнене відповідно МД №UA903060/2021/000283.

При цьому, дизельне пальне вказане у МД №UA903060/2021/000283, у зоні діяльності ВМО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 не оформлювалась.

Також встановлено, що у 2021 році в резервуари ЛВДС загалом прийнято 24,653 тисячі тон дизельного палива, з них фактично розмитнено 20,192 тисяч тон. Упродовж вказаного періоду найбільше пального придбано: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
У ході розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні документів(належним чином завірених копій), що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_3 , які нададуть можливість встановити або спростувати факт підроблення товарно транспортних документів, незаконного переміщення нафтопродуктів.
Дізнавач в заяві до суду просив судове засідання провести без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник ФОП ОСОБА_3 за клопотанням дізнавача з метою попередження зміни або знищення речей та документів про розгляд клопотання не повідомлявся згідно ч.2 ст.163 КПК України.
За таких обставин, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 24.02.2021 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
Відповідно до положень ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження (в тому числі і тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною третьої зазначеної статті також встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що у органів дізнання виникли обгрунтовані сумніви щодо підроблення ТТН №НВ0001007 від 23.02.2021 року, в якій зазначено номер митної декларації МД №UA903060/2021/000283, яка не оформлювалась на митниці ДМС.
До матеріалів клопотання слідчим не долучено жодного належного та допустимого доказу на підтвердження того факту, що до підроблення зазначеного товарно транспортного документу, незаконного переміщення нафтопродуктів має відношення ФОП ОСОБА_3 .

У долучених до клопотання документах: копіях ТТН, роздруківці власників траснпортних засобів, протоколах допиту свідків відсутні будь-які посилання на діяльність вказаного ФОПа.

Підстави, зазначені у клопотанні дізнавача, є формальними та необґрунтованими, без врахування фактичних підстав, передбачених статтями 160-162 КПК України, тому клопотання не підлягає до задоволення.
Керуючись статтями 93, 159-163, 309 КПК України,слідчий суддя
ПОСТАНОВИЛА:
У задоволенні клопотання начальника СД Новоград-Волинського РВП ГУНП в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000031 від 24.02.2021 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України, відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1