печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи начальника 2-го відділу Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про накладення арешту на речові докази, а саме грошові кошти та інше майно, які були вилучені 14.10.2020 року під час проведення обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000812 від 03.09.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 255, ч.4 ст. 28., ч.2 ст. 302, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 303 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, перед початком розгляду звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Власник майна та його захисники в судове засідання не з`явились, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином, заяви чи клопотання на адресу суду не надходили.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування 14.10.2020 проведено санкціонований обшук за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено Банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 ; грошові кошти купюрою номіналом 200 грн. (серія та номер купюри УХ8207688); 3 купюри номіналом 100 грн. (серія та номер купюр КВ0326787, СЖ4962956, УГ 8292976); 3 купюри номіналом 50 грн. (серія та номер купюр СТ4078355, ФН8816016, СР1981011); мобільний телефон Samsung Galaxy ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 , ноутбук чорного кольору марки «Dell Insparon -15-3531 DPN- К2DJT Н01» із зарядним пристроєм до нього та налsпкою білого кольору з вказаним номером телефону НОМЕР_5 та напис «Вики 2002 р»; чорнові записи із зазначенням прізвищ, імен та цифр: «11.10. Оля», «12.10.20. Греческакя», «12.10. Оля...», із грошовими купюрами номіналом 5 гривень (серія та номер купюри ЮА 6712346), 20 гривень (серія та номер купюр ЮГ 7252450), 15 купюрами номіналом 200 гривень (серія та номер купюр УЕ 1699672, ВД 6744046, КД 1862500, ЄБ 5462941, УД9209910, СЛ 8210053, УП 9785158, УЛ 5861376, УГ 2417957, ВИ 9687516, СЄ 6556205, ТЕ 7061456, УГ 1734211, ХИ 3653931, ХИ 0264685), двома купюрами номіналом 500 гривень (серія та номер купюр ББ 2232621, ЛИ 5646879); записку із написами «11.10.20 Греческая...» із фіскальним чеком №26171 Крамниця «Ідеал» на суму 5723, 62 грн від 13.10.2020 (13:20), купюрою номіналом 100 доларів США (серія та номер купюри КВ 51821094В), купюрою номіналом 200 грн (серія та номер купюри КИ 3640990), 2 купюрами номіналом 100 грн (серія та номер купюр МД 1476697, КИ 5590027), 3 купюрами номіналом 10 грн (серія та номер купюр ЮЕ 8831022, ЮЄ8455960, ЮА 1055993), купюрою номіналом 5 грн (серія та номер купюри ЮЖ 6430252), купюрою номіналом 1 грн (серія та номер купюр УЄ 8201040); записку із написами «Канатная 11.10...» із 2 купюрами номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр АВ 58772852F, КL 16531212F), 28 купюрами номіналом 50 Євро (серія та номер купюр X 7, S 4, S 2, WА , RС , VА , SА , WА , WВ , RD , РВ , RС , RС , ЕВ , ZС , WА , RВ , ЕВ , RА , RD, WB , ZB, RC , ZC , RВ , МD , WA , SE ); записку із написами «Канатная 9.10...» із купюрою номіналом 20 доларів США (серія та номер купюри NE19183849А), купюрою номіналом 50 доларів СІЛА (МЕ 02986608А); записку із написами «Канатная 10.10...» з 4 купюрами номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр НВ 39743391D, LB 73898718К, РВ 83496982А, РВ 83496981 А); записку із написами «09.10.20 Греческая...» з двома купюрами номіналом 200 грн (серія та номер купюр ГГ 4324608, ЄЦ 2222159), двома купюрами номіналом 10 грн (серія та номер купюр ЦЄ 2210095, ЮА 4505142); записку із написами «Канатная 12.10»; чорнові записи із зазначенням «Джен, Сандра, Алла, Ренат...» з купюрою номіналом 50 доларів США (серія та номер купюри МG 18888727А), 2 купюрами номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр КF 50293560А, РВ 83496931 А), 9 купюрами номіналом 50 євро (серія та номер купюр SЕ , RС , WD , РВ , WA , WA , Р 2, Р6, S4); записку із написами «10.10.2020 Новосельського...» з купюрою номіналом 100 долларів США «МР 08980064А»; записку із написами «9.10.2020 Новосельського...» з 2 купюрами номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр КК13935503СК, НL340114699 LК) та двома квитанціями поповнення банківських карток; записку із написами «10.10.20 Греческая»; записку із написами «10.10...» в якій знаходяться 2 чеки перерахунку грошових коштів від 11.10.2020 на суму 4010 грн. та 2010 грн. на рахунок 516875…40, чорновим записом, купюрою номіналом 20 грн. (серія та номер купюри ЮС 0904311); купюру номіналом 50 грн. (серія та номер купюри СТ6347264), купюру номіналом 100 грн. (серія та номер купюри 3X2823010); записку із написами «карта 10750....» з 2 купюрами номіналом 100 доларів США кожна (серія та номер купюр НТ88461434АБ4, LF26594577JF6); купюру номіналом 100 грн. (серія та номер купюр ЕФ8996283); 8 купюр номіналом по 100 доларів США (серія та номер купюр LD46235578СD4; LB12047349JВ2; МВ37283127SВ2; РВ32417008СВ2; РВ83929624АВ2; МВ00457964WВ2, LF66846025JF6, LE29797615ЕЕ5), купюру номіналом 100 євро (серія та номер купюри UВ), купюру номіналом 20 канадських доларів (серія та номер купюри ВSН1357288); купюру номіналом 500 грн. (серія та номер купюри УГ9110430)., які отримані від злочинної діяльності у складі злочинної організації при вчинені злочинів пов`язаних із створенням та утриманням місць розпусти, звідництва, сутенерства, а відтак є речовими доказами та можуть підлягати спеціальній конфіскації в порядку визначеному КК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою слідчого від 14.10.2019 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене приміщення, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України

Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку за місцем проживання підозрюваної ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , банківську картку «ПриватБанку» № НОМЕР_1 ; грошові кошти купюрою номіналом 200 грн. (серія та номер купюри УХ8207688); 3 купюри номіналом 100 грн. (серія та номер купюр КВ0326787, СЖ4962956, УГ 8292976); 3 купюри номіналом 50 грн. (серія та номер купюр СТ4078355, ФН8816016, СР1981011); мобільний телефон Samsung Galaxy ІМЕІ: НОМЕР_2 ; ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім карткою НОМЕР_4 , ноутбук чорного кольору марки «Dell Insparon -15-3531 DPN- К2DJT Н01» із зарядним пристроєм до нього та налsпкою білого кольору з вказаним номером телефону НОМЕР_5 та напис «Вики 2002 р»; чорнові записи із зазначенням прізвищ, імен та цифр: «11.10. Оля», «12.10.20. Греческакя», «12.10. Оля...», із грошовими купюрами номіналом 5 гривень (серія та номер купюри ЮА 6712346), 20 гривень (серія та номер купюр ЮГ 7252450), 15 купюрами номіналом 200 гривень (серія та номер купюр УЕ 1699672, ВД 6744046, КД 1862500, ЄБ 5462941, УД9209910, СЛ 8210053, УП 9785158, УЛ 5861376, УГ 2417957, ВИ 9687516, СЄ 6556205, ТЕ 7061456, УГ 1734211, ХИ 3653931, ХИ 0264685), двома купюрами номіналом 500 гривень (серія та номер купюр ББ 2232621, ЛИ 5646879); записку із написами «11.10.20 Греческая...» із фіскальним чеком №26171 Крамниця «Ідеал» на суму 5723, 62 грн від 13.10.2020 (13:20), купюрою номіналом 100 доларів США (серія та номер купюри КВ 51821094В), купюрою номіналом 200 грн (серія та номер купюри КИ 3640990), 2 купюрами номіналом 100 грн (серія та номер купюр МД 1476697, КИ 5590027), 3 купюрами номіналом 10 грн (серія та номер купюр ЮЕ 8831022, ЮЄ8455960, ЮА 1055993), купюрою номіналом 5 грн (серія та номер купюри ЮЖ 6430252), купюрою номіналом 1 грн (серія та номер купюр УЄ 8201040); записку із написами «Канатная 11.10...» із 2 купюрами номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр АВ 58772852F, КL 16531212F), 28 купюрами номіналом 50 Євро (серія та номер купюр X 7, S 4, S 2, WА , RС , VА , SА , WА , WВ , RD , РВ , RС , RС , ЕВ , ZС , WА , RВ , ЕВ , RА , RD, WB , ZB, RC , ZC , RВ , МD , WA , SE ); записку із написами «Канатная 9.10...» із купюрою номіналом 20 доларів США (серія та номер купюри NE19183849А), купюрою номіналом 50 доларів СІЛА (МЕ 02986608А); записку із написами «Канатная 10.10...» з 4 купюрами номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр НВ 39743391D, LB 73898718К, РВ 83496982А, РВ 83496981 А); записку із написами «09.10.20 Греческая...» з двома купюрами номіналом 200 грн (серія та номер купюр ГГ 4324608, ЄЦ 2222159), двома купюрами номіналом 10 грн (серія та номер купюр ЦЄ 2210095, ЮА 4505142); записку із написами «Канатная 12.10»; чорнові записи із зазначенням «Джен, Сандра, Алла, Ренат...» з купюрою номіналом 50 доларів США (серія та номер купюри МG 18888727А), 2 купюрами номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр КF 50293560А, РВ 83496931 А), 9 купюрами номіналом 50 євро (серія та номер купюр SЕ , RС , WD , РВ , WA , WA , Р 2, Р6, S4); записку із написами «10.10.2020 Новосельського...» з купюрою номіналом 100 долларів США «МР 08980064А»; записку із написами «9.10.2020 Новосельського...» з 2 купюрами номіналом 100 доларів США (серія та номер купюр КК13935503СК, НL340114699 LК) та двома квитанціями поповнення банківських карток; записку із написами «10.10.20 Греческая»; записку із написами «10.10...» в якій знаходяться 2 чеки перерахунку грошових коштів від 11.10.2020 на суму 4010 грн. та 2010 грн. на рахунок 516875…40, чорновим записом, купюрою номіналом 20 грн. (серія та номер купюри ЮС 0904311); купюру номіналом 50 грн. (серія та номер купюри СТ6347264), купюру номіналом 100 грн. (серія та номер купюри 3X2823010); записку із написами «карта 10750....» з 2 купюрами номіналом 100 доларів США кожна (серія та номер купюр НТ88461434АБ4, LF26594577JF6); купюру номіналом 100 грн. (серія та номер купюр ЕФ8996283); 8 купюр номіналом по 100 доларів США (серія та номер купюр LD46235578СD4; LB12047349JВ2; МВ37283127SВ2; РВ32417008СВ2; РВ83929624АВ2; МВ00457964WВ2, LF66846025JF6, LE29797615ЕЕ5), купюр номіналом 100 євро (серія та номер купюри UВ), купюру номіналом 20 канадських доларів (серія та номер купюри ВSН1357288); купюру номіналом 500 грн. (серія та номер купюри УГ9110430) із забороною їх відчуження та розпорядження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Підозрювана, її захисники, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1