Справа № 405/3194/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2021 року м. Кропивницький

Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 07.12.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Слідчим управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000065 від 07.12.2020 відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та службових осіб ПП « ОСОБА_7 », СФГ « ОСОБА_8 » за ознаками злочину,передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2019 років ОСОБА_4 , в результаті продажу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 корпоративних прав ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилилася від сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі 1 793 528,00 грн., службові особи СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ухилилися від сплати податку на додану вартість при використанні 460 га земель сільськогосподарського призначення, що перебували в оренді ПП « ОСОБА_7 » та безпідставно включали до складу податкового кредиту з податку на додану вартість операції по придбанню товарно-матеріальних цінностей, що не використовувалися в діяльності підприємства, на приблизну суму 1 930 000,00 грн., а всього на загальну суму 3 723 528,00 грн., що є значним розміром. Таким чином в діях службових осіб ПП « ОСОБА_7 », СФГ « ОСОБА_8 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 наявні ознаки складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Приватне підприємство « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . На податковому обліку перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Місце зберігання реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_4 . Основний вид діяльності: 01.11 вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Керівник підприємства ОСОБА_9 (з 16.05.2020), РНОКПП НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
Як встановлено з повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 №65 від 03.11.2020, у 2013 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснило передплату на закупівлю сільськогосподарської продукції у ФГ ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) близько 4 млн. грн. В подальшому, ФГ ОСОБА_11 своїх зобов`язань в повній мірі не виконало і уникаючи судових процесів ще п`ять разів укладало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) декілька додаткових угод про зміну строків поставки. В січні 2019 року брати ОСОБА_12 та ОСОБА_13 запропонували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укласти договір переводу боргу, щоб перенести зобов`язання на ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по поставці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 400 тонн насіння соняшнику. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » цей договір уклали, однак ні ФГ ОСОБА_11 , ні ПП « ОСОБА_7 » зобов`язань не виконали.
Як стало відомо в подальшому, 14.04.2016 року власницею приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 був здійснений продаж корпоративних прав ПП « ОСОБА_7 » братам ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ) і ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) по 50% кожному. Вартість продажу була визначена сторонами в розмірі 850 доларів США за кожен з 460 гектарів земель сільськогосподарського призначення, на які у ПП « ОСОБА_7 » були укладені договори оренди з власниками землі. Сторони договору домовились, що кошти будуть сплачені протягом декількох років, а ОСОБА_14 і ОСОБА_15 вже з 2016 року на землях, які орендує ПП ОСОБА_7 , будуть вирощувати сільськогосподарську продукцію за власний кошт та для власного прибутку показуючи доходи і витрати як здійснені на землях підприємства Селянське (фермерське) господарство « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
ОСОБА_4 вирішила приховати від оподаткування вказані доходи від продажу корпоративних прав в загальній сумі 391 000 доларів США (460 га. х 850 доларів США). Курс НБУ станом на 14.04.2016 року становив 25,4835 грн./ USD, таким чином ОСОБА_4 приховала від оподаткування 9 964 048 грн. і не сплатила з нього 1 793 528 грн. податку на доходи фізичних осіб. Підстави для сплати податку з такої операції роз`яснені листом ГУ ДФС у Вінницькій області від 19.08.2016 року № 1431/10/02-32-12-01.
Частину коштів ОСОБА_16 отримала готівкою і відразу оформила у нотаріуса безоплатне відступлення свого права власності на корпоративні права ПП « ОСОБА_7 » на користь братів ОСОБА_17 і ОСОБА_14 . Решту коштів за придбані корпоративні права брати ОСОБА_18 перераховували ОСОБА_4 з вищезгаданого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на рахунки ПП « ОСОБА_7 » як поворотну фінансову допомогу, а ОСОБА_4 використала ці кошти на власний розсуд. Братами ОСОБА_18 до державного реєстру підприємств і організацій України відомостей про зміну власників ПП « ОСОБА_7 » внесено не було, вони навіть не змінили керівника і фактично ПП « ОСОБА_7 » залишилося як юридична особа під контролем ОСОБА_4 . Орендовану ж землю ПП « ОСОБА_7 » обробляли і збирали з неї врожай ОСОБА_17 і ОСОБА_14 . Докази своїх дій вказані особи самі надали у судові органі.
Таким чином на протязі 2016-2019 років фактично на 460 га земель сільськогосподарського призначення, які були орендовані у фізичних осіб приватним підприємством « ОСОБА_7 » господарську діяльність по вирощуванню сільгосппродукції здійснювало СФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_5 », не показуючи доходи і витрати, а продаючи значну кількість продукції за готівку без сплати податків, таких як податок на додану вартість.
В свою чергу ПП « ОСОБА_7 » в особі його керівників, ОСОБА_12 до 2019 року, і ОСОБА_19 з 2019 року, декларували державним органам, що вони ведуть діяльність по вирощуванню сільгосппродукції, хоча в дійсності вони скуповували сільгосппродукцію вирощену не зареєстрованими як підприємці одноосібниками або приховану від оподаткування іншими сільгосппідприємствами, і продавали її ніби вирощену своїми силами. Вони купували з ПДВ матеріали для вирощування сільгосппродукції, продавали їх за готівку без сплати ПДВ списуючи ніби на свої землі, потім за отриману готівку купували вирощену кимось нелегально сільгосппродукцію і продавали вже офіційно з ПДВ. Вказані факти і докази свідчать, що ПП « ОСОБА_7 » в особі його керівників за період 2016-2019 років безпідставно включало в податковий кредит ПДВ по придбаним матеріалам, які в реальності не використовувалися ними для вирощування власної сільгосппродукції, а здійснювали їх перепродаж, який також приховували від оподаткування. Таким чином вже за підсумками 2016 року ПП « ОСОБА_7 » не являлося сільгоспвиробником і не мало права перебувати в 2017-2019 роках платником єдиного податку 4-ї групи і повинно було обраховувати і сплачувати також і податок на прибуток. Його розмір можна оцінити як 18 % від балансового прибутку ПП « ОСОБА_7 » за 2017-2019 роки.
В незаконній діяльності ОСОБА_12 і ОСОБА_19 також приймав участь і ОСОБА_13 , брат ОСОБА_12 і дядько ОСОБА_19 . ОСОБА_13 залучав до схем свого брата та племінника і своє підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

18.01.2019 Фермерське господарство ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) як Боржник в особі його керівника ОСОБА_12 уклало з ПП « ОСОБА_7 », як Новим Боржником, в особі ОСОБА_19 та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як Кредитором, договір про перевід боргу, відповідно до якого ПП « ОСОБА_7 » взяло на себе зобов`язання замість ФГ ОСОБА_11 здійснити поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до 01.02.2019 року 400 тон насіння соняшнику врожаю 2018 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » довелося пізніше звернутися до господарського суду Кіровоградської області так як ні ПП ОСОБА_7 , ні ФГ ОСОБА_11 не поставили йому 400 тон насіння соняшника.

Господарський суд Кіровоградської області у справі № 912/1720/19 рішенням від 02.10.2019 року вирішив стягнути з ПП « ОСОБА_7 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 400 тон насіння соняшника врожаю 2018 року, 1 690 100,00 грн. штрафу, а також 88 999,50 грн. судового збору. В цю судову справу в якості третіх осіб намагалися вступити ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про що є окрема ухвала суду, які стверджували що вони є власниками ПП « ОСОБА_7 ». Це ще раз доводить що ПП « ОСОБА_7 » було фактично продане ОСОБА_4 в 2016 році братам ОСОБА_18 з приховуванням отриманих доходів. В результаті розпочатого виконавчого провадження приватний виконавець Бершадський встановив що ніякого насіння соняшника у ПП « ОСОБА_7 » ніде не зберігається.

Так, для здійснення своєї протиправної діяльності вищезазначені суб`єкти господарської діяльності використовували наступні розрахункові рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

1.ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
-НОМЕР_10 (українська гривня), дата відкриття - 29.08.2013;

-НОМЕР_11 (українська гривня), дата відкриття - 29.08.2013;

-НОМЕР_12 (українська гривня), дата відкриття - 29.08.2013, дата закриття 23.01.2019.

2.СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
-НОМЕР_13 (українська гривня), дата відкриття - 29.11.2019;

-НОМЕР_14 (українська гривня), дата відкриття - 16.04.2019;

-НОМЕР_15 (українська гривня), дата відкриття - 16.04.2019.

Слідчим зазначається, що на даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) та СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), які відкриті та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в належним чином засвідчених копіях, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) та СФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по теперішній час або дату закриття, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунка, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунка, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2016 по теперішній час;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки за період з 01.01.2016 по теперішній час;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 » за період з 01.02.2016 по теперішній час;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 » за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 » за період з 01.01.2016 року по теперішній час.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у її відсутність та задовольнити клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській областіперебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 07.12.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що для ведення господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » використовує рахункиНОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня), СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с. 24-30).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин кримінального провадження необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 » які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів у належним чином завірених копіях.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів заступнику начальника другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 05.05.2021, вказаний слідчий не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню, з наданням слідчим, які здійснюють дане досудове розслідування тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим з ОВС другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , старшим слідчим з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_27 , заступнику начальника управління начальнику другого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_28 та заступнику начальника управління начальнику першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_29 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065 від 07.12.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, тимчасовий доступ до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахункам ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) та СФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), які відкриті та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю вилучення вищезазначених документів (здійснити їх виїмку) в належним чином засвідчених копіях, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ПП « ОСОБА_7 » НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) та СФГ « ОСОБА_8 » НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня) за період з 01.01.2016 по теперішній час або дату закриття, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-заяв про відкриття (закриття) рахунка, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунка, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з 01.01.2016 по теперішній час;
-карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 », що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки за період з 01.01.2016 по теперішній час;
-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 » за період з 01.02.2016 по теперішній час;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 » за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ПП « ОСОБА_7 » та СФГ « ОСОБА_8 » за період з 01.01.2016 року по теперішній час.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 08.08.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_30 Драний