Справа № 296/4165/21
У Х В А Л А
Іменем України

07 травня 2021 року м.Житомир

Корольовський районний суд м.Житомира в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000746 від 22.09.2020 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактами вчинення шахрайських дій, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000746 від 22.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 90 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством день, час та місці у ОСОБА_5 виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном (грошовими коштами Інтернет-користувачів) шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. З метою створення умов для реалізації свого умислу останній запропонував ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленій органом досудового розслідування особі спільно вчинити кримінальне правопорушення (злочин), на що отримав згоду, вступивши таким чином з останніми у попередню змову групою осіб.

У подальшому, реалізуючи спільний умисел, керуючись корисливим мотивом, діючи умисно, за попередньою змовою, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), придбали у невстановленої особи зареєстровану нею засобами електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, Інтернет-сторінку на сайті оголошень «OLX» під псевдонімом « ОСОБА_8 ».

Продовжуючи спільні дії в рамках реалізації єдиного умислу, авторизувавшись на сайті оголошень «OLX» в якості користувача « ОСОБА_8 », у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 17.12.2020, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (хто конкретно органом досудового розслідування не встановлено), використовуючи засоби електронно обчислювальної техніки, ідентифікаційні ознаки якої не встановлено, завантажили на вищевказану Інтернет-сторінку фотознімки товару, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107», якого в дійсності не мали, та подали публічну пропозицію про його продаж.

При цьому, ОСОБА_6 у невстановлений слідством день та час, але не пізніше 17.12.2020, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, надав ОСОБА_5 для використання належний йому банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , з метою вчинення спільних шахрайських дій.

Після того, як на оголошення про продаж товару, розміщене на сайті оголошень «OLX» під обліковим записом « ОСОБА_8 », 17.12.2020 відреагував потерпілий ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , продовжуючи реалізацію спільного умислу, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля наміру не мають, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , назвався останньому продавцем ОСОБА_8 та повідомив про необхідність перерахунку грошових коштів в розмірі 2 780 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як передоплату за зазначений товар, при цьому повідомивши неправдиві відомості про те, що доставить обумовлений товар до 19.12.2020, таким чином викликавши у потерпілого упевненість у виконанні взятих на себе зобов`язань.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 17.12.2020 близько 14 години 50 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданою на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 2 780 гривень.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , 17.12.2020 близько 15 години 00 хвилин, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 2 700 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 17.12.2020 близько 15 години 55 хвилин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_9 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 8 250 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та невстановленою особою, маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 близько 10 години 25 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 8 049 гривень 55 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, 18.12.2020 близько 10 години 30 хвилин отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 8 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 18.12.2020 о 10 годині 51 хвилині, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, у салоні автомобіля марки «BMW» моделі «525 TD», д.н.з. НОМЕР_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_9 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 10 000 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами у якості оплати за документи, необхідні, за твердженням ОСОБА_5 , для подальшого оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з невстановленою особою, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 близько 11 години 50 хвилин перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 9 999 гривень 75 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, 18.12.2020 близько 12 годині 00 хвилин отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію спільного єдиного кримінально протиправного наміру, 18.12.2020 у невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які своїми корисливими порадами сприяли заволодінню шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи, що виконувати взяті на себе зобов`язання щодо продажу автомобіля він не має наміру, спілкуючись із потерпілим за номером мобільного телефону НОМЕР_3 , скориставшись упевненістю останнього у виконанні продавцем товару взятих на себе зобов`язань, повідомив ОСОБА_9 про необхідність додаткового перерахунку грошових коштів в розмірі 10 400 гривень за вказаними ним банківськими реквізитами, як останню частину грошових коштів, необхідну для оформлення продажу транспортного засобу.

На дану пропозицію про перерахунок грошових коштів ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, не усвідомлюючи про умисел ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою осіб з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , маючи впевненість у правдивості його слів та щирості намірів, погодився та 18.12.2020 у невстановлений час перерахував на банківський рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 397 гривень 75 копійок.

Маючи можливість управляти банківським рахунком, що закріплений за вказаною вище карткою, виданим на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 18.12.2020 у невстановлений час, перебуваючи в м. Новоград-Волинський Житомирської області, більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено, отримав з банкомату належні ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 300 гривень, таким чином заволодів ними та в подальшому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд, при цьому зобов`язання щодо доставки майна, а саме автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107» не виконали.

Таким чином, ОСОБА_7 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 31 227 гривень 05 копійок, належними потерпілому

ОСОБА_9 , чим завдав останньому майнової шкоди на вказану суму.

Під час проведення слідчих дій 28.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/3803/21 від 21.04.2021 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені об`єкти, вказані у клопотанні.

Вказані об`єкти було упаковано згідно правил пакування речових доказів та вилучено до СУ ГУНП в Житомирській області.

Виучене майно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

28.04.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає за можливе зазначити наступне.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування за фактами вчинення шахрайських дій, відомості щодо яких внесено до ЄРДР за №0000746 від 22.09.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 90 КК України.

28.04.2021 на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира №296/3803/21 від 21.04.2021 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлені та вилучені об`єкти, які можуть мати значення для кримінального провадження, а саме: 1. 2 скретч-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з № НОМЕР_4 2. Мобільний телефон SAMSUNG S3650, ІМЕІ НОМЕР_5 ; 3. Мобільний телефон Lenovo, ІМЕІ НОМЕР_6 ; 4. Мобільний телефон Iphone 6, ІМЕІ НОМЕР_7 ; 5. Мобільний телефон Iphone 6S, ІМЕІ НОМЕР_8 ; 6.Мобільний телефон НОМЕР_9 без ідентифікуючих ознак із пошкодженим екраном; 7. Мобільний телефон SAMSUNG GT9100 SEK, ІМЕІ НОМЕР_10 ; 8. Ноутбук Kiano Intel inside Slim Note; 9. Ніж в чохлі; 10. Cкретч-картка оператора мобільного зв`язку «lifecell» з № НОМЕР_11 ; 11. Cкретч-картка оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з № НОМЕР_12 ; 12. Cкретч-картка оператора мобільного зв`язку «Play» з № НОМЕР_13 з сім-карткою; 13. Банківська картка Bank Polski PKO № НОМЕР_14 ; 14. Банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_15 ; 15. Банківська картка Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_16 ; 16. Жорсткий диск Samsung HD200HJ серійний номер S168J9A2203944; 17. Згорток фольги з нашаруванням речовини білого кольору; 18. Упакування до диску з написом «Paradise Ultimate» з висушеною рослинною масою; 19. Металевий циліндричний предмет з металу жовтого кольору з нашаруванням речовини зеленого кольору.

28.04.2021 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого від 29.04.2021 року вказані речі визнано речовими доказами.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98. КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 173. КПК України слідчий суддя відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;6) наслідки арешту майна для третіх осіб.

Виходячи з змісту вимог ч. 3ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України (ч.1 ст. 26 КПК України).

Враховуючи вказане, з огляду на встановлені досудовим слідством обставини, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , вилучене 28.04.2021 у ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 2 скретч-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з № НОМЕР_4

- Мобільний телефон SAMSUNG S3650, ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- Мобільний телефон Lenovo, ІМЕІ НОМЕР_6 ;

- Мобільний телефон Iphone 6, ІМЕІ НОМЕР_7 ;

- Мобільний телефон Iphone 6S, ІМЕІ НОМЕР_8 ;

- Мобільний телефон НОМЕР_9 без ідентифікуючих ознак із пошкодженим екраном;

- Мобільний телефон SAMSUNG GT9100 SEK, ІМЕІ НОМЕР_10 ;

- Ноутбук Kiano Intel inside Slim Note;

- Ніж в чохлі;

- Cкретч-картка оператора мобільного зв`язку «lifecell» з № НОМЕР_11 ;

- Cкретч-картка оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з № НОМЕР_12 ;

- Cкретч-картка оператора мобільного зв`язку «Play» з № НОМЕР_13 з сім-карткою;

- Банківська картка Bank Polski PKO № НОМЕР_14 ;

- Банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_15 ;

- Банківська картка Райффайзен Банк Аваль № НОМЕР_16 ;

- Жорсткий диск Samsung HD200HJ серійний номер НОМЕР_17 ;

- Згорток фольги з нашаруванням речовини білого кольору;

- Упакування до диску з написом «Paradise Ultimate» з висушеною рослинною масою;

- Металевий циліндричний предмет з металу жовтого кольору з нашаруванням речовини зеленого кольору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1