УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 від 20.11.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2018 року по теперішній час посадові особи державних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 , які знаходяться на території Запорізької області, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють привласнення та розтрату майна, грошових кошів підприємства. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 фінансова діяльність зазначеного підприємства, у тому числі доходи від врожаю, контролюються групою підприємств ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Посадові особи «Дослідного господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють продаж товарного зерна та посівного матеріалу вирощеного підприємством, придбання паливно-мастильних матеріалів, посівног7о матеріалу, засобів захисту рослин та мінеральних добрив за цінами, які значно вище за ринкові, з метою привласнення різниці в ціні придбання цих товарів. ІНФОРМАЦІЯ_6 земельна ділянка, площею 4788 га, використовується підприємством власними силами. ІНФОРМАЦІЯ_7 земельна ділянка, площею 1321 га, використовується приватними ФГ. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - земельна ділянка, площею 935,4 га, використовується приватними ФГ. ІНФОРМАЦІЯ_9 - земельна ділянка, площею 569,49 га, використовується приватними ФГ. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_3 - земельна ділянка, площею 3742,5 га, використовується приватними ФГ. ІНФОРМАЦІЯ_11 - земельна ділянка, площею 235,5 га, - для ведення садівництва. Земельна ділянка використовується без офіційно укладених договорів групою « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »). Схеми злочинної діяльності в вище зазначених підприємствах присутні в їх основних напрямках діяльності, як вирощування сільськогосподарської продукції та подальша її реалізація без оформлення відповідних документів за готівковий розрахунок. Таким самим чином здійснюється продаж товарного зерна та посівного матеріалу. Злочинні дії присутні під час здійснення придбання паливно-мастильних матеріалів, посівного матеріалу, засобів захисту рослин та мінеральних добрив за цінами, які значно вище за ринкові, з метою привласнення різниці в ціні придбання цих товарів. Внаслідок існування зазначених злочинних схем щорічні збитки складають понад 500 000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 щодо заяви, яку ним було подано до Запорізької обласної прокуратури, пояснив, що протягом останніх пів року на його мобільний контакт надходили телефонні дзвінки від громадян України (анкетні дані називати яких не бажає), котрі повідомляли йому про корупційні діяння, що вчиняються на підприємствах ІНФОРМАЦІЯ_17 (назви підприємств не пам`ятає, вони всі зазначені у його заяві). Пояснити ким саме та за яких обставин вчиняються корупційні правопорушення не може, так як не володіє такою інформацію.

11.01.2021 надано доручення співробітникам УСР у Запорізькій області щодо встановлення та допиту в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; встановлення та допит осіб, котрі б підтвердили або спростували діяльність ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 та щодо допиту в якості свідка бухгалтера ОСОБА_8 з приводу укладення договорів позики. Відповідно до рапорту оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ОСОБА_9 (супровідний лист від 13.01.2021) в ході виконання доручення ним встановлено, що на ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за вказівкою директора та його заступника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відкриті ФОП. З якою метою та для яких цілей були відкриті ФОП ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не відомо. Усією бухгалтерською документацією займалася головний бухгалтер ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.01.2021 допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , котрі засвідчили, що з 2015 року та з 2014 року, відповідно, працюють на посаді охоронника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На прохання ОСОБА_10 директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - на підставі документів вказаних осіб були відкриті ФОП, про діяльність яких вони пояснити не можуть, так як особисто її не здійснювали, жодну документацію не вели.

21.01.2021 від оперуповноваженого УСР в Запорізькій області ОСОБА_9 надійшов рапорт про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 надавала послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з розкорчовування саду, послуги в рослинництві та виступало покупцем під час придбання соняшнику.

Згідно із інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 не виступало покупцем карбоміто-аміачної суміші, яка була поставлена до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також ОСОБА_9 встановлено, що ОСОБА_11 та ОСОБА_8 були засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 на момент їхніх фінансово-господарських взаємовідносин.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по вказаному рахунку, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На переконання слідчого судді, слідчим, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення речей і документів обґрунтовано необхідністю досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів, а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з дати відкриття та по теперішній час в електронному та паперовому носіях інформації;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 ;

- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підпису та відтиском печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 ;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії даної ухвали до 07.07.2021 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1