СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1069/21
ун. № 759/2876/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002948 від 19.06.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

12.02.2020 року Старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме: достовірних вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть знаходитись в оригіналах документів (накази, посадові інструкції, заяви тощо) пов`язаних з професійною діяльністю останнього та знаходиться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , в достатній кількості для проведенні для проведення почеркознавчої експертизи, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки)..

Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002498 від 19.06.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під приводом надання кредиту, зловживаючи довірою заволодів чужим майном, яке належить ОСОБА_5 , а саме грошима в сумі 34000 доларів США

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що в 2011 році їй знадобились гроші в сумі 43 000 доларів США і вирішила взяти позику. Після чого звернулись до ОСОБА_4 , який керує кредитною спілкою «Єврокредит» надає гроші під заставу майна.В ході спілкування з ОСОБА_4 останній дав свою згоду на надання вище вказаної суми під залог квартири, що за адресою: АДРЕСА_2 . Тож попередньо домовившись з ОСОБА_4 вона разом з чоловіком 17.08.2011 прийшли до нотаріуса де знаходився чоловік, якого прислав ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_6 , і на якого вони повинні були переписати квартиру, як залог за 43 000 доларів США. Підписавши договір вона отримала в присутності нотаріуса, її цивільного чоловіка та ОСОБА_4 , 43 000 доларів США і в подальшому вона продовжувала проживати в квартирі, що за вище вказаною адресою. За користування позикою в сумі 43000 доларів США вона платила ОСОБА_4 проценти щомісяця в сумі 1100 доларів США і повинна була скоріше зібрати 43000 доларів США та повернути їх ОСОБА_4 і забрати із залогу квартиру. Процент за користування позикою вона платила на рахунок банку. Так в жовтні 2014 року вона взяла кредит та дала своєму цивільному чоловіку ОСОБА_7 34 000 доларів США, який відвіз їх ОСОБА_4 , про що останній написав розписку, якою зобов`язувався передати гроші ОСОБА_6 , якому у власність була переоформлена квартира. Далі через деякий час зібравши певну суму грошей, якої не вистачало до повного погашення боргу та процентів по боргу вона за вказівкою ОСОБА_4 , відкрила валютний рахунок на своє ім`я в ІНФОРМАЦІЯ_3 та відправила на цей рахунок гроші. Але гроші так ніхто і не знімав. Після чого вона почала просити ОСОБА_4 повернути по документах квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , яку вона надавала в залог, але ОСОБА_4 сказав, що ОСОБА_6 не на місці, а коли приїде то все переоформить. Через деякий час ОСОБА_4 почав її уникати тікати та не брати трубку.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , який від надання показів на підставі ст. 63 Конституції України відмовився. Окрім цього з урахування анкетних даних наданих останнім під час проведення допиту було встановлено, що останній переобує на посаді директора ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осбі, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , директором якої є ОСОБА_4 , здійснює свою господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

08.02.2021 до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшло клопотання потерпілої ОСОБА_5 , про те що вона просить долучити до матеріалів кримінального провадження оригінал розписка виконаної від ОСОБА_4 , для подальшого експертного дослідження.

10.02.2021 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою проведення об`єктивного експертного дослідження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: достовірних вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть знаходитись в оригіналах документів (накази, посадові інструкції, заяви тощо) пов`язаних з професійною діяльністю останнього та знаходиться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002948 від 19.06.2020, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні, або за дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України оперативному працівнику - тимчасовий доступ (з можливістю вилучення), а саме: достовірних вільних зразків почерку та підпису ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які можуть знаходитись в оригіналах документів (накази, посадові інструкції, заяви тощо) пов`язаних з професійною діяльністю останнього та знаходиться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса:

АДРЕСА_1 , в достатній кількості для проведенні для проведення почеркознавчої експертизи, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1