Справа № 712/8062/21
Провадження №1-кс/712/4088/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 липня 2021 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0001983 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001983 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1974 р.н., (іпн: НОМЕР_1 ) за фактом шахрайських дій не встановленої особи, яка в кінці червня 2021 року заволоділа її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила несанкціоноване втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провела заміну фінансового номеру телефону з основного НОМЕР_3 на НОМЕР_4 та ряд інших операцій по її банківським карткам № НОМЕР_5 (зарплатна) та № НОМЕР_2 (накопичувальна), а саме: переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить гр. ОСОБА_6 , оформленню мікрозаймів в кредитних організаціях з використанням мережі інтернет та зняття готівки в банкоматах м. Черкаси. Загальна сума переведи та знятих коштів з банківської картки складає близько 10 000 грн.

З показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в кінці червня 2021 року їй зателефонував син - ОСОБА_7 та попросив, щоб вона терміново зателефонувала на телефон гарячої лінії « НОМЕР_7 » та заблокувала банківську картку № НОМЕР_2 , так-як під час користування банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться в приміщенні Аптеки за адресою: АДРЕСА_1 , (під час виконання операції) банкомат вилучив банківську картку № НОМЕР_2 якою він користувався. Своєчасно вона це не зробила так-як була зайнята.

15.07.2021 року під час зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 виявила відсутність відповідної суми коштів на банківському рахунку.

17.07.2021 року ОСОБА_5 пере провірила наявність коштів на рахунку, але залишок складав 20 грн. решта коштів була знята та переведена на рахунок іншої особи без її відома.

18.07.2021 року ОСОБА_5 зателефонувала на телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_7 » та заблокувала всі наявні банківські картки в тому числі банківську картку яку вилучив банкомат.

19.01.2021 року ОСОБА_5 звернулась до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробила виписки по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , після чого їй стало відомо, що в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року не встановлена особа здійснила несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесла зміни до ЄКБ (єдиної клієнтської бази) видаливши звідти її фінансовий номер телефону НОМЕР_3 та замінивши його на номер НОМЕР_4 , провела ряд операцій по переведенню грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить гр. ОСОБА_6 , та провела операції по зняттю грошових коштів в банкоматах м. Черкаси та області. Загальна сума переведи та знятих коштів з банківської картки складає близько 10 000 грн.

В цей же день ОСОБА_5 повернулась додому та повідомила про даний факт поліцейського офіцера громади ОСОБА_8 , написала заяву по даному факту та разом з ним поїхала до ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 розповів, що 13.07.2021 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_9 , 1994 р.н. (житель с. Геронимівка) з проханням надати йому номер банківської картки для того, щоб його знайома перевела грошові кошти, на його прохання він погодився та надав номер власної банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Грошові кошти надходили на вказану картку в період часу з 13 по 17.07.2021 року різними сумами від гр. ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому вони разом з ОСОБА_9 знімали, в банкоматі який розташований в с. Геронимівка.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001983 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Руська Поляна, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_8 виданий 20.01.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 10 000 грн. з рахунку потерпілої.

Слідчий в клопотанні зазначає, що В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номерами: НОМЕР_9 , яким користується невстановлена особа, котра може бути причетна до даного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 20.07.2021 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 361 КК України, відповідно до яких 19.07.2021 до Черкаського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 01.07.2021 по 17.07.2021 ОСОБА_9 , 1994 р.н., за допомогою додатку інтернент мережі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відома ОСОБА_5 , зняв грошові кошти в сумі близько 10000 грн. Сума завданих збитків встановлюється. (ЄО 39535 від 19.07.2021).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1974 р.н., (іпн: НОМЕР_1 ) за фактом шахрайських дій не встановленої особи, яка в кінці червня 2021 року заволоділа її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , після чого в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року, отримавши доступ до дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку, здійснила несанкціоноване втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », провела заміну фінансового номеру телефону з основного НОМЕР_3 на НОМЕР_4 та ряд інших операцій по її банківським карткам № НОМЕР_5 (зарплатна) та № НОМЕР_2 (накопичувальна), а саме: переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить гр. ОСОБА_6 , оформленню мікрозаймів в кредитних організаціях з використанням мережі інтернет та зняття готівки в банкоматах м. Черкаси. Загальна сума переведи та знятих коштів з банківської картки складає близько 10 000 грн.

З показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що в кінці червня 2021 року їй зателефонував син - ОСОБА_7 та попросив, щоб вона терміново зателефонувала на телефон гарячої лінії « НОМЕР_7 » та заблокувала банківську картку № НОМЕР_2 , так-як під час користування банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який знаходиться в приміщенні Аптеки за адресою: АДРЕСА_1 , (під час виконання операції) банкомат вилучив банківську картку № НОМЕР_2 якою він користувався. Своєчасно вона це не зробила так-як була зайнята.

15.07.2021 року під час зняття грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 виявила відсутність відповідної суми коштів на банківському рахунку.

17.07.2021 року ОСОБА_5 пере провірила наявність коштів на рахунку, але залишок складав 20 грн. решта коштів була знята та переведена на рахунок іншої особи без її відома.

18.07.2021 року ОСОБА_5 зателефонувала на телефон гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_7 » та заблокувала всі наявні банківські картки в тому числі банківську картку яку вилучив банкомат.

19.01.2021 року ОСОБА_5 звернулась до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зробила виписки по рахункам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 , після чого їй стало відомо, що в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року не встановлена особа здійснила несанкціонованого втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесла зміни до ЄКБ (єдиної клієнтської бази) видаливши звідти її фінансовий номер телефону НОМЕР_3 та замінивши його на номер НОМЕР_4 , провела ряд операцій по переведенню грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 яка належить гр. ОСОБА_6 , та провела операції по зняттю грошових коштів в банкоматах м. Черкаси та області. Загальна сума переведи та знятих коштів з банківської картки складає близько 10 000 грн.

В цей же день ОСОБА_5 повернулась додому та повідомила про даний факт поліцейського офіцера громади ОСОБА_8 , написала заяву по даному факту та разом з ним поїхала до ОСОБА_6 . Під час розмови ОСОБА_6 розповів, що 13.07.2021 року до нього звернувся його знайомий ОСОБА_9 , 1994 р.н. (житель с. Геронимівка) з проханням надати йому номер банківської картки для того, щоб його знайома перевела грошові кошти, на його прохання він погодився та надав номер власної банківської картки № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Грошові кошти надходили на вказану картку в період часу з 13 по 17.07.2021 року різними сумами від гр. ОСОБА_5 з використанням мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому вони разом з ОСОБА_9 знімали, в банкоматі який розташований в с. Геронимівка.

Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0001983 від 20.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця с. Руська Поляна, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_8 виданий 20.01.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 01.07.2021 року по 17.07.2021 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до перерахунку грошових коштів в сумі 10 000 грн. з рахунку потерпілої.

Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з`єднання за номерами: НОМЕР_9 , яким користується невстановлена особа, котра може бути причетна до даного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_9 за період з 01 червня 2021 року по строк дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів до інформації яка містить охоронювану законом таємницю у вигляді роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_9 за період з 01 червня 2021 року по строк дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів, з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації котра перебуває у володіння службових осіб, чи за їх дорученням, інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1