УХВАЛА

"19" квітня 2021 р. 145/638/21

1-кс/145/101/2021

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 03.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:

Дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 30.11.2020, невідома особа з банківської картки, якою користується ОСОБА_5 , житель смт. Сутиски Тиврівського району, шахрайським чином перерахувала грошові кошти в сумі 14900 грн.

За даним фактом, 03.12.2020 відомості внесено до ЄРДР за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення дізнання було встановлено, що 29 листопада 2020 року на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про те, що заблоковано його рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання пенсії. 30 листопада 2020 року ОСОБА_5 зателефонував на вказаний в смс-повідоменні номер телефону ( НОМЕР_2 ) та вказав 4 цифри, після чого надійшло повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 14900 грн.

ОСОБА_5 користується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- руху наявних коштів на рахунку по банківській картці № № НОМЕР_3 за листопад 2020 року;

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 30.11.2020 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вище вказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - філії Вінницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - філії Вінницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- вказати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повний номер рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- руху наявних коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 за листопад 2020 року;

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 30.11.2020 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів, за рахунком по банківській картці № НОМЕР_3 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 - надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - філії Вінницьке обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6