Справа № 171/1813/21
У х в а л а
Іменем України

18 серпня 2021 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000145 від 26.07.2021 року слідчим СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

13.08.2021 року слідчий СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1. рух грошових коштів розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритому в ТОВ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви та паспорта уповноваженої особи при оформлення рахунку

Вищевказане клопотання вмотивоване тим, що 26.07.2021 до відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 надано ухвалу слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 23.07.2021, якою зобов`язано уповноважену особу ВП №8 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою зайцева ОСОБА_7 від 16 та 17.07.2021.

26.07.2021 слідчим СВ ВП №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку врожаю озимою пшениці на земельних ділянках, які перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого Товариству заподіяно матеріальної шкоди.

При проведені досудового розслідування, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надано відомості щодо земельних ділянок, які перебувають в користуванні (оренді) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташовані на території бувшої Володимирівської сільської ради колишнього Апостолівського району Дніпропетровської області, які мають індивідуальні номери та у яких не прострочено строк дії договору оренди.

Допитаний за даним фактом директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 показав, що не встановленими особами, на земельних ділянках, які перебувають в оренді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється крадіжка (скошування) врожаю озимої пшениці, чим Товариству заподіюється матеріальна шкода.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 27.07.2021 ОСОБА_6 є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 09.02.2021, відкрито провадження у справі №904/7164/20 за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю БУДОПТСЕРВІС УКРАЇНА про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 ).

Введено мораторій на задоволення вимог кредиторів (зупинення виконання боржником грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов`язань та зобов`язань щодо сплати податків і зборів (обов`язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію) згідно ст.41 Кодексу України з процедур банкрутства.

Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто сімдесят календарних днів.

Призначено розпорядником майна боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний номер юридичної особи НОМЕР_3 ) арбітражного керуючого ОСОБА_8 (адреса АДРЕСА_3 ), який діє на підставі свідоцтва про право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) №292 від 25.02.13.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_10 укладено договір купівлі-продажу незавершеного сільськогосподарського виробництва №2/04-21Г від 28.04.2021 відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » незавершене сільськогосподарське виробництво у вигляді посівів 2020 року сільськогосподарської культури озимої пшениці 522,4 га, що знаходиться на полі №9 площею 69,4 га, на полі № НОМЕР_4 ` площею 43,0 га, на полі №11 площею 111 га, на полі №5` площею 7,0 га, на полі №5 площею 23,0 га, на полі № НОМЕР_5 площею 269 га. Посіви знаходяться на земельних ділянках, що перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві оренди, які розташовані на території Володимирівської сільської ради Апостолівського району, Дніпропетровської області. Вартість договору становить 4 492 640,00 гривень, оплата вартості договору здійснюється шляхом перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавця). Відповідно до умов договору розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб та розкриття злочину виникла обґрунтована необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у власності Публічного акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

На підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться в володільця ТОВ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Сторони в судове засідання не з`явилися, про день, місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, будь-яких заяв суду не надали.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судової експертизи, отримання документів для використання під час доказування винуватості посадових осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ТОВ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, їх матеріальних носіїв.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92,107,159-166, 309 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому відділення поліції №8 Криворізького районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення документів (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 зобов`язавши володільця документів надати інформацію про:

1. рух грошових коштів розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 відкритому в ТОВ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі), зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу, фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів, в період часу з 01.01.2021 по теперішній час, а саме:

- зарахування коштів на вказаний рахунок, шляхи їх подальшого переказу, або виведення в готівковий обіг через касу;

- придбання товарів і послуг за кошти з вказаного рахунку з використанням систем он-лайн оплати;

- номера мобільних телефонів до яких здійснювалась прив`язка платіжної картки по вказаному рахунку, відео ідентифікації користувача картки (при видачі);

-фото-відео зображення осіб, що здійснювали виведення коштів у готівковій обіг через термінали самообслуговування та місцезнаходження таких терміналів;

- копію заяви та паспорта уповноваженої особи при оформлення рахунку

Зобов`язати ТОВ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі слідчого суді, та надати можливість уповноваженій особі провести вилучення документів.

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали суд у відповідності до ст.166 КПК України за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1