Провадження 1-кс/127/7048/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 07.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що відповідно до матеріалів УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , фізична особа підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), за попередньою змовою з службовими особами підприємств експортерів, з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на здійснення фінансово-господарських операцій із обготівковування коштів та легалізації походження необлікованої сільгосппродукції, організував внесення в документи, які подавались для державної реєстрації понад 50 підконтрольних ФОПів, оформлених на мешканців Вінницької області, завідомо неправдивих відомостей. В подальшому, службові особи підприємств реального сектору економіки з різних регіонів України (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі фіктивних угод про закупівлю сільгосппродукції, перераховують безготівкові кошти на адресу підконтрольних ОСОБА_3 ФОПів та обготівковують їх через касу АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (м. Вінниця), а необлікована продукція експортується на підставі фіктивних фіто/карантинних сертифікатів та сертифікатів про походження товару, на адресу нерезидентів ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 ; Тіра Д.О.О. Сербія; Різемпорікі Тренсіос Мепе, Греція та інші).

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 , м. Вінниця) зареєстрована як фізична особа підприємець на прохання ОСОБА_3 . На меті здійснювати підприємницьку діяльність не мала та прибуток не отримувала. В подальшому, ОСОБА_4 на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 08.11.2017, уповноважила ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_6 , м. Вінниця) та ОСОБА_5 на відкриття підприємницької діяльності та представлення інтересів ОСОБА_4 як фізичної особи підприємця.

В ході подальшого досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційних справ фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційних справ фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , та їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику другого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_2 та/або заступнику начальника першого відділу РКП СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшим слідчим з ОВС СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_14 до оригіналів документів реєстраційних справ фізичних осіб підприємців ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя