Справа № 752/9946/21
Провадження № 1-кс/752/3457/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суд міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001266 від 09.07.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України,
в с т а н о в и в:
прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме матеріали матеріалів господарської справи № 910/15166/19 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання недійсним договору суборенди земельної ділянки від 09.04.2008, господарської справи № 910/16914/19 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання укладеною додаткової угоди про внесення змін до договору оренди земельних ділянок № 499 від 14.03.2006, а також господарської справи № 910/6503/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання договору заміни сторони від 30.08.2011 недійсним.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, судом повідомлявся належним чином. Клопотання про відкладання на адресу суду не надходило.
Згідно статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно частини другої статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним управлінням НП в місті Києві під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001266 від 09.07.2020 за фактом незаконних дій службових осіб органів державної влади у сфері містобудування та земельних правовідносин, а також окремих суб`єктів господарювання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, обґрунтовуючи своє клопотання, прокурор зазначив, що здійснюють правозастосовні та правоохоронні функції у сфері земельного та містобудівного контролю, налагоджено систему незаконної видачі та реєстрації дозвільних документів, що дають право на здійснення містобудівної діяльності, видачі містобудівних умов та обмежень, інших документів дозвільного характеру на початок будівництва, реєстрації документів про готовність об`єкту до експлуатації, сертифікатів відповідності, ліцензій, проведенні перевірок контролюючими органами.
Внаслідок таких незаконних дій замовники будівництва, розуміючи незаконний характер будівництва, такі витрати відносяться до вартості об`єкту будівництва, які в подальшому покриваються за рахунок інвестора.
Крім того, з метою уникнення оподаткування та для залучення готівкових коштів забудовники використовують фірми оптимізатори, які за фіктивними (безтоварними) угодами мінімізують базу оподаткування, та спеціально створені фонди фінансування будівництва за договорами фінансування.
Поряд з цим, в ході процесу будівництва мають місце непоодинокі факти нецільового використання земельних ділянок; відхилення від проекту будівництва на користь збільшення будівельних обсягів; будівництва без дозвільних документів та відповідних погоджень, які є пов`язаними зі зловживаннями службовими повноваженням службових осіб відповідних органів при незаконних діях у сфері безпосереднього дотримання містобудівного законодавства замовниками та підрядниками будівництва, що містять ознаки відповідних кримінальних правопорушень.
Зокрема в ході досудового розслідування перевіряються обставини законності видачі контролюючими органами дозвільних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на проведення будівельних робіт за адресою:АДРЕСА_2 .

В межах господарських справ № 910/16914/17, № 910/6503/19 та № 910/15166/19 господарським судом міста Києва розглядались питання, пов`язані з предметом доказування у зазначеному кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування, з метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєних злочинів, кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до матеріалів господарської справи № 910/15166/19 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання недійсним договору суборенди земельної ділянки від 09.04.2008, господарської справи № 910/16914/19 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання укладеною додаткової угоди про внесення змін до договору оренди земельних ділянок № 499 від 14.03.2006, а також господарської справи № 910/6503/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання договору заміни сторони від 30.08.2011 недійсним, з можливістю отримання фотокопій окремих матеріалів справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обставини, які мають значення для досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, відображені у документах, якими обґрунтовувались сторонами правові позиції в ході розгляду вказаних справ, зокрема документація щодо отримання правовстановлюючих документів на земельні ділянки, в межах яких здійснюється будівництво, дозвільних документів щодо проведення будівельних робіт, інших містобудівної та землевпорядної документації, рішення та дії службових осіб контролюючих органів при видачі та оформленні таких документів, та подальшого контролю за їх реалізацією.

Перелічені документи містять в собі доказову інформацію та сліди злочинів і є документами в розумінні ст. 99 КПК України, і можуть свідчити про причетність конкретних осіб до їх вчинення.

Згідно зі статтею 162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити конфіденційну таємницю, а також персональні дані відповідних осіб, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Зазначені документи мають перебувати саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , в провадженні якого знаходились/знаходяться вказані господарські справи.

Відомості, відображені у матеріалах справи самостійно та у сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердити факт вчинення фігурантами кримінального правопорушення, при цьому іншим способом, крім отримання доступу до таких документів, встановити та довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В тому числі без наведених документів неможливо проаналізувати всі обставини скоєння злочинів в сукупності, законність дій службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, вирішити питання про призначення відповідних економічних експертиз, призначення відповідних службових перевірок.

Також без дослідження та аналізу перелічених документів як підстав і способу фіксації дій фігурантів правопорушення неможливо встановити коло осіб, якими проводились такі дії, їх ролі при цьому, з`ясувати їх мотиви та чинники їх дій і підстави прийняття відповідних рішень.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України є документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно зі статтею 162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити конфіденційну таємницю, а також персональні дані відповідних осіб, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Зазначені документи мають перебувати саме у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , в провадженні якого знаходились/знаходяться вказані господарські справи.

Відомості, відображені у матеріалах справи самостійно та у сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, зокрема, підтвердити факт вчинення фігурантами кримінального правопорушення, при цьому іншим способом, крім отримання доступу до таких документів, встановити та довести обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В тому числі без наведених документів неможливо проаналізувати всі обставини скоєння злочинів в сукупності, законність дій службових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, вирішити питання про призначення відповідних економічних експертиз, призначення відповідних службових перевірок.

Також без дослідження та аналізу перелічених документів як підстав і способу фіксації дій фігурантів правопорушення неможливо встановити коло осіб, якими проводились такі дії, їх ролі при цьому, з`ясувати їх мотиви та чинники їх дій і підстави прийняття відповідних рішень.

Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України є документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно частини сьомої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001266 та прокурорам групи прокурорів, що здійснюють нагляд за додержання законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0001266 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом конфіденційну таємницю, а саме до матеріалів господарської справи № 910/15166/19 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про визнання недійсним договору суборенди земельної ділянки від 09.04.2008, господарської справи № 910/16914/19 за позовом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання укладеною додаткової угоди про внесення змін до договору оренди земельних ділянок № 499 від 14.03.2006, а також господарської справи № 910/6503/19 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання договору заміни сторони від 30.08.2011 недійсним, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса місце знаходження: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1