Справа № 461/31/21
Провадження № 1-кс/461/900/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12.02.2021 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000800 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, погодженим заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу щодо тимчасового доступу до речей та документів, з наданням розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, а саме: документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 01.02.2021 по взаємовідносинах щодо купівлі-продажу чи оренди транспортних засобів, спеціального обладнання чи надання інших видів послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Подане клопотання мотивує тим, що з метою встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів а саме: договорів про оренди транспортних засобів та спеціального обладнання із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, документів про розірвання договорів; актів приймання-передачі обладнання; сертифікатів перевірки транспортних засобів та спеціального обладнання і декларацій виробника про відповідність транспортних засобів та спеціального обладнання; накладні, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції; документи про перерахунок коштів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових почеркознавчих, технічних та судово-економічних експертиз. Вилучення та дослідження такої документації дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин. Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення (здійснення виїмки).

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000800 від 20.05.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом подання пов`язаною групою юридичних осіб суб`єктів господарської діяльності підроблених документів та недостовірної інформації в тендерних документаціях при проведенні публічних закупівель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.02.2020 року до Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України з письмовою заявою звернувся директор Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про вчинення кримінального правопорушення юридичними особами та членами тендерних комітетів комунальних підприємств, установ та організацій. У зазначеній вище заяві вказано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є учасником багатьох тендерів в сфері надання послуг з очищення інженерних систем.

Проведеним аналізом публічних закупівель за період з 2016 по 2020 року встановлено факти наявності пов`язаності певної групи юридичних осіб, ознак дискримінації, подання недостовірної інформації в тендерних документаціях та порушення Закону України «Про публічні закупівлі».

Окрім цього, встановлено факт пов`язаності наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що є грубим порушенням Закону України «Про публічні закупівлі» при їх одночасній участі.

Також встановлено, що в ході подання тендерних пропозицій та при подальшому виконанні робіт за результатами виграних торгів, та укладених договорів зазначені вище юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 використовували спеціальне технічне обладнання (зокрема: гідродинамічну установку високого тиску, машину мулососну, спеціальний автомобіль МАЗ 533603, тощо).

Встановлено, що спеціальне технічне обладнання, зокрема гідродинамічні установки високого тиску виготовляються ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , про що свідчать відповідні технічні паспорти, декларації та договори укладені з ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 при поданні тендерної документації не включають копії договорів оренди техніки та не подають технічні паспорти відповідно до вимог тендерної документації. В свою чергу, у випадку поданні технічних паспортів на гідроочисну техніку, останні видані виробником ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Підсумовуючи наведене вище, можна зробити висновок про те, що існує вірогідність того, що перемога ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в тендерних закупівлях послуг з очищення каналізаційних мереж, РПВ, КНС пов`язана з наявністю спеціальних вимог в тендерній документації замовника, зокрема обов`язковість наявності спеціального технічного обладнання та сертифікатів перевірки вказаного обладнання і декларацій виробника про відповідність вказаного обладнання вимогам технічних регламентів безпеки машин або електромагнітної сумісності обладнання. Також вбачається, що всі перелічені вище юридичні особи, які беруть участь у публічних закупілях за бюджетні кошти орендують техніку у ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 або у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або у ФОП ОСОБА_7 чи ФОП ОСОБА_8 , а вся гідроочисна техніка має технічні паспорти виробника ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, спільно із службовими особами та особами, які діяли в інтересах групи пов`язаних юридичних осіб, діючи умисно, всупереч інтересам служби, організували незаконну схему із одержання неправомірної вигоди для себе та вищевказаних підприємств під час проведення закупівель за бюджетні кошти.

Так, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є розпорядником та одержувачем бюджетних коштів та, у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі», є юридичною особою, на яку поширюється дія вищевказаного закону.

Водночас, службові особи ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ігноруючи передбачені вищевказаним законом положення, зокрема принципи добросовісної конкуренції та недискримінації учасників, максимальної економії та ефективності, діючи умисно, всупереч інтересам служби організували злочинну схему, яка полягала у проведенні контрольованої процедури проведення тендерів на виконання послуг за бюджетні кошти при наперед визначеному переможці та отриманні неправомірної вигоди за рахунок завищення вартості наданих послуг та отриманні неправомірної вигоди юридичною особою, що мала бути виконавцем вказаних робіт (наданих послуг).

Слідчий довів, що вказані документи та інформація, яка міститься у таких, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі, яка містить банківську таємницю.

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вищеперелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити частково. Підстав для необхідності вилучення саме оригіналів таких документів слідчим не наведено.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_11 , слідчій слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_23 та в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю ознайомитись, оглянути, зробити копії, без їхнього вилучення), а саме: документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2017 по 01.02.2021 по взаємовідносинах щодо купівлі-продажу чи оренди транспортних засобів, спеціального обладнання чи надання інших видів послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зокрема: договорів про оренди транспортних засобів та спеціального обладнання із додатками, додаткових договорів (угод), змін до договорів, документів про розірвання договорів; актів приймання-передачі обладнання; сертифікатів перевірки транспортних засобів та спеціального обладнання і декларацій виробника про відповідність транспортних засобів та спеціального обладнання; накладні, довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, листи переписки та відповіді на них, журнали вхідної та вихідної кореспонденції, договори поставки, накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, документи про оплату та придбання (прибуткові, видаткові касові ордери, квитанції, рахунки фактури, тощо); наказів про призначення керівника та головного бухгалтера і їх посадові інструкції; документи про перерахунок коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1