УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2021 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 3 Слов`янського міськрайонного суду Донецької областіклопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 21 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів сектору по роботі з документами ліквідованих підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ВСТАНОВИВ:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась старший дізнавач сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів сектору по роботі з документами ліквідованих підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 .
З клопотання видно, в провадженні сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000052 від 21 травня 2020 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактом невиплати заробітної плати працівникам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час опрацювання статистиці інформації з головного ІНФОРМАЦІЯ_3 та Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власної на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна виявлено ознаки кримінального правопорушення в діях посадових осіб відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 - ліквідатор - арбітражний керуючий ОСОБА_4 з 13.03.2018 (Ухвала Господарського суду Донецької області від 13.03.18р).
Так, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 порушена справа про банкрутство Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Слов`янська внаслідок його фінансової неспроможності Постановою господарського суду Донецької області від 09.08.2004 (винесена суддею ОСОБА_5 ) боржник визнаний банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та призначений ліквідатор.

Ухвалою Господарської суду Донецької області від 13.03.18 р. призначено ліквідатора - арбітражного керуючого ОСОБА_4 .
Станом на 21.05.2020 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має наявну заборгованість з виплати заробітної плати у розмірі 2257,4 тис. грн.
Разом з цим, у 2019 році ліквідатором арбітражним керуючим ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу №3229 від 27.06.2019 з ОСОБА_6 на відчуження майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: нежитлової будівлі тарного цеху Вартість вказаного договору купівлі-продажу складає 114 438,80 грн., тобто фактично маючи наявні кошти на сплату наявної заборгованості з виплат заробітної плати у розмірі 2257,4 тис. грн. жодної гривни на сплату саме заробітної плати не сплачено.
Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 заборгованість у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виплати страхових внесків виникла до 2004 року та у вересні-грудні 2010 року, з виплати єдиного соціального внеску з травня 2012 року до 01.10.2013 року.

Відповідно інформації архіву ІНФОРМАЦІЯ_1 у ньому зберігається документація щодо фінансово-господарської діяльності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивченням статистичної інформації з головного ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що станом на 30.04.2021 заборгованість із виплати заробітної плати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становила 2257,4 тис. грн., вся заборгованість утворена у попередні роки.
Враховуючи наведене, є достатні підстави вважати, що керівництвом ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » порушуються вимоги ст. 2 України «Про оплату праці», в частині безпідставної невиплати заборгованості працівникам підприємства більш як за один місяць, що в свою чергу є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 175 КК України.
З метою отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла потребау проведенні судової економічної експертизи.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування, з метою збирання доказів, виникла необхідність в вилученні та отриманні оригіналів наступних документів, які перебувають на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:
- відомість - перелік робітників підприємства;
- відомість, щодо заборгованості станом на 01 число кожного місяця, станом на 01.06.2021 року;
- відомість, щодо загальної суми нарахування заробітної плати, станом на 01.06.2021 року;
- відомість, щодо суми за видами утримань із заробітної плати, станом на 01.06.2021 року;
- відомість, щодо загальної суми заробітної плати до виплати, станом на 01.06.2021 року;
- відомість, в якій зазначено загальну суму заборгованості по заробітній платі станом на 01 число кожного календарного місяця та окремо по кожному робітнику з зазначенням ПІБ та періоду виникнення цієї заборгованості;

- книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати;
- первинні бухгалтерські документи (прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера, платіжні доручення, тощо), що підтверджують нарахування грошових коштів (заробітної плати) та перерахування їх на картрахунки до банку, за період виникнення заборгованості;
- облікові регістри по рахункам №31 «Рахунки в банках», №30 «Готівка» № 64 «Рахунки із податків та зборів», №65 «Розрахунки із страхуванням», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», № 601 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами», №361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;
- витяги з головної книги ВАТ «Слов`янський керамічний комбінат», по рахункам №31 «Рахунки в банках», №30 «Готівка» № 64 «Рахунки із податків та зборів», №65 «Розрахунки із страхуванням», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», № 601 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами», №361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;
- колективний договір ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- статут ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- штатний розпис;
- накази про надання відпусток, прийняття на роботу та звільнення з роботи робітників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- банківські виписки по рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи в оригіналах необхідні для проведення почеркознавчих, технічних експертиз документів, економічних та інших експертних досліджень. При цьому вилучення цих документів у копіях, унеможливлює проведення вказаних експертних досліджень і виконанню процесуальних рішень у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5, ч.2, ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Згідно ч.2 ст.132 КПК України - клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Сторони кримінального провадження сповіщені належним чином про дату, час та місце рорзгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просили клопотання задовільнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя вивчивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що дане клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів сектору по роботі з документами ліквідованих підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає задоволенню з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ч. 5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, той факт, що в інший спосіб неможливо отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 21 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 175 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів сектору по роботі з документами ліквідованих підприємств ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000052 від 21

травня 2020 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України: дізнавачу сектору дізнання ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу інспектору СД ВП№4 Краматорського РУП капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП№4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходяться у посадових та службових осіб вказаної установи, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в копіях, а саме:
- відомість - перелік робітників підприємства;
- відомість, щодо заборгованості станом на 01 число кожного місяця, станом на 01.06.2021 року;
- відомість, щодо загальної суми нарахування заробітної плати, станом на 01.06.2021 року;
- відомість, щодо суми за видами утримань із заробітної плати, станом на 01.06.2021 року;
- відомість, щодо загальної суми заробітної плати до виплати, станом на 01.06.2021 року;
- відомість, в якій зазначено загальну суму заборгованості по заробітній платі станом на 01 число кожного календарного місяця та окремо по кожному робітнику з зазначенням ПІБ та періоду виникнення цієї заборгованості;
- книга аналітичного обліку депонованої заробітної плати;
- первинні бухгалтерські документи (прибуткові касові ордера, видаткові касові ордера, платіжні доручення, тощо), що підтверджують нарахування грошових коштів (заробітної плати) та перерахування їх на картрахунки до банку, за період виникнення заборгованості;
- облікові регістри по рахункам №31 «Рахунки в банках», №30 «Готівка» № 64 «Рахунки із податків та зборів», №65 «Розрахунки із страхуванням», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», № 601 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами», №361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;
- витяги з головної книги ВАТ «Слов`янський керамічний комбінат», по рахункам №31 «Рахунки в банках», №30 «Готівка» № 64 «Рахунки із податків та зборів», №65 «Розрахунки із страхуванням», 372 «Розрахунки з підзвітними особами», № 601 «Розрахунки з постачальниками», №685 «Розрахунки з іншими кредиторами», №361 «Розрахунки з покупцями та замовниками»;
- колективний договір ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- статут ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- штатний розпис;
- накази про надання відпусток, прийняття на роботу та звільнення з роботи робітників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- банківські виписки, стосовно заробітної плати, по рахункам ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії даної ухвали встановлюється до 10 липня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного ОСОБА_1