Провадження № 1-кс/752/4199/21
У Х В А Л А

21 травня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами поліції та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 20.04.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та міста Севастополя ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю управління нагляду за додержанням законів органами поліції та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю і щодо злочинів вчинених в умовах збройного конфлікту прокуратури Автономної Республіки Крим та м. Севастополя ОСОБА_4 в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 20.04.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 27.05.2022.
Слідчий надав заяву про розгляд зазначеного клопотання за його відсутності, просить його задовольнити з викладених підстав.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.
Згідно з вимогами ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до пунктів 2, 3 частини 4 статті 219 цього Кодексу, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) найменування (номер) кримінального провадження;
2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження;
3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше;
4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
З клопотання слідчого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 20.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 України.
Генеральною прокуратурою України 23.05.2018 підслідність у даному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.
В обгрунтування клопотання зазначено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2017, невстановлені особи, знаходячись на тимчасово окупованій території півострову Крим, шляхом обману, під приводом продажу нерухомості заволоділи грошима в сумі 386500 гривень, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальний збиток на вказану суму.
Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 яка пояснила що у 2017 році вона разом з сином, ОСОБА_7 , знайшла оголошення на Інтернет ресурсах, що продається будинок, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , та зателефонувавши на номер мобільного телефону НОМЕР_1 , розмовляла з жінкою, яка представилась ОСОБА_8 та з її чоловіком ОСОБА_9 , в ході спілкування домовились про зустріч, щоб оглянути будинок, та домовились про передачу частин грошових коштів. Останні взяли частину грошових коштів, але постійно відкладали відповідних право-установчих документів так як обумовлювали, що вся документація на дім не готова.
З листопада 2017 по грудень 2017 року ОСОБА_8 у телефонній розмові постійно переносила переїзд ОСОБА_10 , посилаючись на підготовку документів. У грудні 2017 року ОСОБА_11 , вирішила виїхати до будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та при приїзді, біля будинку зустріла жінку, яка пояснила що вона придбала вказаний будинок та проживає у ньому.
Далі ОСОБА_11 не одноразова здійснювала дзвінки громадянці ОСОБА_8 з приводу купівлі будинку чи поверненню раніше наданих грошових коштів, але від останньої постійно надходили погрози та остання покинула територій півострову Крим.
Крім того, під час досудового розслідування допитано як свідка сина ОСОБА_12 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , останній повідомив факт дійсності передачі грошових коштів, та надав додаткову інформацію стосовно ОСОБА_8 та її чоловіка ОСОБА_9 , надано запит до ГУДМС України в Одеській області щодо видачі останнім закордонного паспорту, не документувалось, надано запит до ДПС АЧРУ ОРУ МОРВ щодо перетину державного кордону останніх, надано доручення ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, надано запит стосовно транспортних засобів та отримано відомості за ким зареєстровані вказані автомобілі, крім того, направлено доручення до ДПС України щодо встановлення контролю.
Проведення інших слідчих дій СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі, для проведення процесуальних дій, викликає труднощі, так як згідно Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 та роз`яснювального листа Генеральної прокуратури України № 14/2/2-67-14741 від 02.10.2014 на тимчасово окупованій території України неможливо проводити слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.
Слідчим винесено постанову про проведення слідчої дій на іншій територій, за можливим місцем проживання свідка ОСОБА_8 для з`ясування обставин вище зазначеного факту.
15.01.2020 надійшли матеріали виконаного доручення ОСОБА_8 пояснила, що з початку вересня 2017 її чоловік ОСОБА_9 , вирішив продати будинок та переїхати на материкову частину України. До них приїздила особа татарської національності дивитись будинок, а саме ОСОБА_13 , яка постійно розмовляла на одинці з її чоловіком ОСОБА_9 , в подальшому у останнього з`явилась чи мала сума в грошовому еквівалентів доларів США. ОСОБА_8 , один раз примусив її чоловік ОСОБА_9 , щоб вона поїхала до Емінової Гульнари в м. Сакі та забрала гроші в сумі 1500 доларів США, так як він з нею домовився, та передати, що документи на будинок ще готуються, в подальшому вони переїхали з чоловіком та дітьми на материкову частину України до м. Херсон. Але з`ясувалось, що будинок некуплений а вони винаймають його за 3000 грн. в місяць, ОСОБА_9 , повідомив, що він на договірних засадах продав будинок ОСОБА_14 на той момент ОСОБА_8 та на час допиту в будинку за адресою АДРЕСА_1 , мешкає ОСОБА_15 зі своїми дітьми, так як вона придбала під виплату частинами даний будинок та з якою ОСОБА_8 особисто домовлялась, коли збирала всі відповідні документи на продаж, а також зареєструвала їх в даному будинку. В січні 2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , переїхали за адресою АДРЕСА_2 . ОСОБА_9 , почала телефонувати ОСОБА_11 , але він постійно передавав ОСОБА_8 , слухавку та просив сказати, що його не має, що він потрапив в ДТП. Під час таких розмов ОСОБА_16 , казала, що її обдурив ОСОБА_8 , та коли будуть документи на будинок за який вона відала грошові кошти і чому там мешкають інші люди. Далі ОСОБА_9 , змінив номер телефону, та дзвінки закінчились.
ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , помер та ОСОБА_8 переїхала з дітьми в листопаді 2018 на постійне місце проживання в АДРЕСА_3 .
Також ОСОБА_8 повідомила, що їй нічого невідомо щодо того, що чоловік ОСОБА_9 , продав будинок ОСОБА_14 , за яку суму грошей, та особисто з нею не спілкувалась.
Також слідчим на неодноразові спроби встановити зв`язок з потерпілою стороною, було встановлено, що протягом тривалого періоду часу, контакті телефони не працюють, у зв`язку з чим органу досудового розслідування встановити місце знаходження потерпілої ОСОБА_10 , та свідка ОСОБА_7 , не надалось можливим.
15.10.2019 слідчим СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_17 , подано клопотання про продовження строку досудового розслідування, 17.10.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області, продовжено строк досудового розслідування до 20.04.2021 року.
05.04.2021 слідчим СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 винесено постанову про закриття кримінального провадження від 05.04.2021 згідно п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Так, процесуальним керівником скановано постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 12.05.2021.
Під час досудового розслідування виникли обставини, які перешкоджають здійснити необхідні процесуальні дії, а саме встановити всіх причетних осіб до вчиненого кримінального правопорушення.
Таким чином, вказані обставини вказують на необхідність подальшого проведення досудового розслідування, однак у зв`язку закінченням строку досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні на дванадцять місяців.
Слідством ГУНП в АР Крим та м. Севастополі заплановано ряд слідчих (розшукових) дій, а саме:
-провести додаткові слідчо-оперативні розшукові заходи щодо отримання відомостей стосовно осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення.
-Встановити місце знаходження потерпілої та свідків;
-Додатково допитати потерпілу ОСОБА_18 , та свідка ОСОБА_7 ;
-Додатково допитати ОСОБА_19 ;
-Встановити та допитати свідків щодо вчинення кримінального правопорушення;
-Встановити місце знаходження та допитати осіб причетних до кримінального правопорушення;
-Витребувати інформацію щодо перетину кордону з ТОТ АР Крим;
Враховуючи, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 27.05.2021, а завершити досудове розслідування до спливу вказаного строку не можливо, у зв`язку з проведенням ряду слідчих та процесуальних дій, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 20.04.2018, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України до дванадцяти місяців, тобто до 27.05.2022 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1