Справа № 201/3605/21
Провадження № 1-кс/201/1152/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 08 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що 01.06.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника директора департаменту начальника управління інфраструктури міста ОСОБА_5 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 (Генпідрядник), укладено договір №01/06-5 виконання будівельно-монтажних робіт з капітального ремонту: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд.68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі».
Відповідно до пункту 2.1 Розділу II «Договірна ціна» вищевказаного договору встановлено, що договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору (додаток №1), є динамічною і складає 239 880 000 грн. 00 коп. (двісті тридцять дев`ять мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ 39 980 000 грн. 00 коп.
Відповідно до кошторисної документації вищевказаного договору, внесені розрахунки закупівлі «ґрунтової суміші рослинної» загальною кількістю 6 000 тон та послуг з їх використання на суму понад 12 000 000 грн. (дванадцять мільйонів грн.)
Також, під час виконання доручення прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 працівниками УСБУ у Дніпропетровській області було встановлено, що на полігоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031, до якого надає доступ КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), посадовими особами КП в ході виконання господарських робіт було знято верхній шар родючого ґрунту з метою улаштування полігону. Отримана ґрунтова суміш зберігається насипом на території полігону КП та поряд з ним.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає доступ до полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031, а також надає в користування частину земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , керівник ОСОБА_7 ).
Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надає в оренду майно, що розташовано на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031, а саме: ангари арочного типу та модульні будинки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031, а також на орендованих ділянках, на постійній основі ведеться видобуток ґрунтової, пісочної та глиняної суміші, яка в подальшому вивозиться на місце реконструкції вул. Набережної Перемоги у м. Дніпрі.
З території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031, щоденно вантажними автомобілями з номерними знаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , здійснюється транспортування ґрунтової, пісочної та глиняної суміші до місця «Капітального ремонту елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд.68/1 та від буд. №50 до буд. №1А у м. Дніпрі», а погрузку вищевказаної суміші в ці транспортні засоби здійснює навантажувач фронтальної марки HYUNDAI HL 757-7А, д.н.з. НОМЕР_11 , який, відповідно до відповіді, наданої начальником КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР від 19.03.2021, перебуває в оренді (договір оренди майна № 36 та акту прийому-передачі від 03.06.20219) КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР.
Вищевказані транспортні засоби належать наступним підприємствам:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_8 . ( НОМЕР_5 , НОМЕР_6 );
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_9 . ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 );
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . ( НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ).
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що він є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 2015 року, та протягом 2020 року, на підставі договору, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснював транспортування ґрунтової, пісочної та глиняної суміші з території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до місця «Капітального ремонту елементів благоустрою по
АДРЕСА_6 до буд. №1А у м. Дніпрі». Аналогічні покази надав ОСОБА_10 , фізична особа-підприємець, який також з липня по вересень 2020 року здійснював перевезення ґрунту для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до місця «Капітального ремонту елементів благоустрою по вул. Набережній Перемоги, від буд. №102Б до буд.68/1 та від буд. №50 до буд. АДРЕСА_7 ».
17.03.2021 старшим слідчим СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на підставі ст. 93 КПК України, на ім`я директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 направлено запит на надання інформації та копії документів, а саме: чи перебував у володінні або користуванні, або розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР навантажувач фронтальний марки «HL757-7A» Hyundai, д.н.з. НОМЕР_11 . Якщо перебував, то вказати підстави його перебування на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кадастровий номер :04:008:0031) в зазначений період? Які саме роботи виконував навантажувач фронтальний марки «HL757-7A» Hyundai, д.н.з. НОМЕР_11 та хто здійснював його обслуговування, управління, та на кого були покладені витрати по обслуговуванню в період часу з червня по вересень 2020 року. Також надати відповідні підтверджуючі, належним чином завірені, копії документів, пов`язаних з володінням або користуванням, або розпорядженням КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР навантажувачем фронтальним марки «HL757-7A» Hyundai, д.н.з. НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , в період часу з червня по вересень 2020 року; підставами його перебування на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період; належним чином завірені копії документів по обслуговуванню, управлінню, та витратам по обслуговуванню в період часу з червня по вересень 2020 року, рахунки використання, списання дизельного палива (Рахунок 203), а також копії маршрутних листів по навантажувачу фронтальному марки «HL757-7A» Hyundai, д.н.з. НОМЕР_11 в зазначений період.
Відповідно до відповіді № 10-4-0.41-145/90-21 від 23.03.2021, наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 , розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки площею 131,5000 га не за цільовим призначенням, може становити 3 364 415, 65 грн. Розмір шкоди внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки без спеціального дозволу може становити 8 525 145 грн. Розмір шкоди, заподіяної внаслідок використання земельної ділянки площею 0,26 га житлової та громадської забудови не за цільовим призначенням, може становити 787 038,857 га. У разі самовільного зайняття земельної ділянки житлової та громадської забудови площею 0,0779 га розмір шкоди може становити 72 698, 18 грн. та розмір шкоди внаслідок зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) на земельній ділянці загальною площею 0,4023 га без спеціального дозволу може становити 26081, 11 грн.
У відповідь на запит слідчого про надання інформації та копії документів, що мають значення для досудового розслідування, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР ОСОБА_13 в своєму листі № 2153/03-21 від 30.03.2021 повідомив, що інформацію та документи слідству може бути надано не інакше, як на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , за період з 01.06.2020 по 31.08.2020, а саме:
Акт ревізії (перевірки) фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР із визначенням показників; 2) Підтверджуючі документи, що в зазначений період часу інші роботи бульдозером не виконувались окрім робіт з погрузки та вивезення землі; 3)Наказ про облікову політику; 4) Головну книгу; 5) первинні документи з обліку транспортних засобів, а саме бульдозерів (накладні, акти введення в експлуатацію, акти приймання-передачі (внутрішнього переміщення), Акти приймання-здачі відремонтованих (модернізованих) об`єктів, Акти на списання, Розрахунок амортизації по автотранспорту, Інвентарні картки тощо); 6)Договори, за якими виконувались роботи з погрузки та вивезення землі бульдозером, Калькуляція, Акти виконаних робіт до них та платіжні доручення за зазначений період; 7) Журнал реєстрації в`їзду і заїзду автотранспорту; 8) Підтверджуючі документи зі списання паливно-мастильних матеріалів при виконанні робіт на бульдозерах (накази на затвердження норм списання палива та мастильних матеріалів, дорожні листи, акти на списання паливно-мастильних матеріалів, матеріальні звіти, книги складського обліку паливно-мастильних матеріалів); 9) Підтверджуючі документи на придбання/списання матеріалів (запчастин, деталей) на бульдозери, у разі виконання ремонту, модернізації або заміни матеріалів (запчастин, деталей), а саме накладні, акти приймання, акти списання, Накладна-вимога на відпуск (Внутрішнє переміщення) матеріалів, лімітно-забірні картки тощо); 10) Регістри бухгалтерського обліку в розрізі місяці по рахунках 105 «Транспортні засоби», 13 «Знос (амортизація) необоротних активів», 203 «Паливо», 207 «Запасні частини», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, картки рахунків тощо); 11) Положення про оплату праці, колективний договір; 12) Документи (накази, розпорядження, рішення, тарифна сітка, тарифікаційні списки), за якими прийнято (звільнено) на(з) роботу(-и), присвоєно розряд, встановлено оклад (ставку), доплати, надбавки, матеріальна допомога та інше для нарахування заробітної плати машиністам бульдозерів; 13) Підтверджуючі документи про відпрацювання/не відпрацювання робочого часу машиністами бульдозерів (накази на відпустку, накази на відрядження, накази на виконання робіт понад норму, лікарняні листи, наряди, графіки роботи/змін машиністів та інші документи, що визначають часи та дні роботи машиністів). Табелі обліку використання робочого часу; 14) Відомості з нарахування заробітної плати, розрахунково-платіжні відомості, розрахункові листки на машиністів бульдозерів; 15) Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованої Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (форма № 4 (місячна)) з додатками.
Документи, пов`язані з володінням або користуванням, або розпорядженням КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР навантажувачем фронтальним марки «HL757-7A» Hyundai, д.н.з. НОМЕР_11 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_14 , в період часу з червня по вересень 2020 року; підставами його перебування на території полігону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в зазначений період; належним чином завірені копії документів по обслуговуванню, управлінню, та витратам по обслуговуванню в період часу з червня по вересень 2020 року, рахунки використання, списання дизельного палива (Рахунок 203), а також копії маршрутних листів по навантажувачу фронтальному марки «HL757-7A» Hyundai, д.н.з. НОМЕР_11 в зазначений період.
В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1