Центральний районний суд м. Миколаєва
1 - кс/490/691/2021
У Х В А Л А

11 березня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.02.2021р. до Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: виписок про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) по рахунку н/р НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з значенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення ( договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) за поточними рахунками відкритими у банківських установах, укомплектована згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірені належним чином копії установчих документів підприємства, накази про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); документів на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів ( платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних договорів, тощо) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0002191 від 18.05.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Враховуючи наведене, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Так з матеріалів справи вбачається, що слідчим відділом відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002191 зареєстрованому в ЄРДР 18.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст. 382 КК України.

Так, встановлено, що підставою для його реєстрації послугувало подання ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого на виконанні у даного відділу знаходиться зведене виконавче провадження АСВП №53698975 щодо стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь стягувачів заборгованості на суму 2 460 774,71 грн.

10.03.2017 державним виконавцем відділу ДВС винесено постанову про арешт коштів боржника, копії даної постанови за вих. 8408 від 10.03.2017 направлено для виконання до банківських установ та до відома сторонам виконавчого провадження.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч нормам чинного законодавства відкрито новий рахунок у банківській установі.

Відповідно ч.6.4 ст.6 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», у разі відкриття рахунка клієнтом, щодо якого існує публічне обтяження рухомого майна, накладене державним виконавцем, приватним виконавцем, банк зупиняє видаткові операції з такого рахунка на суму обтяження та повідомляє державному виконавцеві, приватному виконавцеві про відкриття рахунка. Повідомлення про відкриття рахунка вручається державному виконавцеві, приватному виконавцеві власником рахунка, який зобов`язаний подати до банку документи, що підтверджують отримання державним виконавцем, приватним виконавцем повідомлення.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було надано державному виконавцю жодної інформації щодо відкриття ним нових рахунків, відповідне повідомлення не вручалося.

Станом на 06.03.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » н/р НОМЕР_2 .

Враховуючи, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) н/р НОМЕР_2 містяться відомості про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) по рахунку за період 01.01.2016 до 31.12.2017 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з значенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення ( договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 у банківських установах, укомплектована згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірені належним чином копії установчих документів підприємства, накази про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); документи на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів ( платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних договорів, тощо) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 01.01.2016 по 31.12.2017 року, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його доводи та пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки є достатньо підстав вважати, що вилучення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл старшому слідчому відділення поліції №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- виписок про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) по рахунку н/р НОМЕР_2 за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з значенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення ( договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 )за поточними рахунками відкритими у банківських установах, укомплектована згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірені належним чином копії установчих документів підприємства, накази про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів ( платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних договорів, тощо) за поточними рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 )за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 року, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11.04.2021р., оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1