Справа № 761/4884/21
Провадження № 1-кс/761/3652/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000223 від 09.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000223 від 09.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено що, під час здійснення вибіркового контролю операцій за послугами поповнення рахунків мобільних телефонів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », управлінням операційного супроводження фінансових операцій ДОФП виявлено факти розкрадання коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі Товариства) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі близько 700 тис. грн.

Окрім того встановлено, що знаходячись на своєму робочому місці у відповідності до своїх функціональних обов`язків, в період з січня 2019р. по березень 2020р. працівники центру поштового зв`язку ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи логін та пароль колишнього співробітника ЦПЗ ОСОБА_7 , з метою привласнення грошових коштів здійснювали поповнення своїх мобільних телефонів через програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за рахунок коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не вносячи при цьому готівку до каси відділу поштового зв`язку (ВПЗ). І навіть після звільнення (12.02.2020р.) ОСОБА_4 із займаної посади старшого інструктора ДОКПД, мала доступ до вищезазначеного програмного забезпечення впродовж лютого - березня 2020р. та продовжувала привласнення грошових коштів. Викрадені у Товариства кошти за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших переводились з мобільних рахунків якими користувались зазначені особи на особисті та зарплатні карткові рахунки, після чого знімались готівкою та витрачались на власні потреби. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в своїх поясненнях свою провину визнали повністю. З їх пояснень слідує, що останні поповнювали баланс мобільних телефонів після чого грошові кошти виводили на карткові рахунки та розпоряджались ними на власний розсуд.

Порядок приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » затверджений наказом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 25.06.2018р. № 773 «Про затвердження Порядку приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - наказ № 773). Пунктом «2.1.» наказу № 773 передбачено створення окремого робочого місця АС АРМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_12 відокремлене робоче місце було створене для забезпечення приймання платежів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від неавтоматизованих ВПЗ. Згідно наказу філії ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.11.2018р. № 100 по ІНФОРМАЦІЯ_14 , відповідальним працівником за приймання платежів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по Бородянському району призначена ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 в порушення вимог наказу № 773 та п. 2.19 своїх службових обов`язків, договору про повну матеріальну відповідальність, усвідомлюючи свої протиправні дії систематично та умисно здійснювала розкрадання коштів Товариства.

До своїх злочинних дій ОСОБА_4 залучила старшого інструктора ДОКПД ОСОБА_5 та завідуючу господарством ЦПЗ ОСОБА_6 , які використовуючи свої телефони та банківські рахунки родичів викрадені кошти переводили в готівку.

Таким чином, дії працівників ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , призвели до завдання значної матеріальної шкоди Товариству в сумі понад 700 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 здійснювала перерахування коштів на платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно перерахування грошових коштів на вищевказані платіжні картки за період з 01.01.2019р. по 31.03.2020р. мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів по зазначеним платіжним карткам, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

В судове засідання слідчий не з`явилася та подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у банківських установах та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000223 від 09.04.2020р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій, за період з 01.01.2019р. по 31.03.2020р. у:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунках: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_17 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , по рахунках: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_35 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 по рахунку № НОМЕР_36 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_37 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 по рахунку № НОМЕР_38 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_39 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 по рахунку № НОМЕР_40 , а саме:

- належним чином завіреної копії виписки руху грошових по зазначених рахунках в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки, платника, отримувача та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта);

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на зазначених рахунках;

- всі наявні документи (копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи-платника податків та інших обов`язкових платежів), щодо осіб за якими відкрито зазначені банківські рахунки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: