У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.02.2021 Справа №607/2803/21

Провадження 1-кс/607/1056/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору поставки укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » від 13.07.2018, специфікації №1 до договору поставки від 13.07.2018, товарно-транспортної накладної №16/07/01 від 16.07.2018, видаткової накладної №4 від 16.07.2018, договору поставки укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » від 27.08.2018, специфікації №1 до договору поставки від 27.08.2018, товарно-транспортної накладної №27/08/01 від 27.08.2018, видаткової накладної №8 від 27.08.2018, акту звіряння взаємних розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 », з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Клопотання мотивоване тим, що СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України.

Як зазначає слідчий, 01.10.2020 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла заява засновника ПП « ОСОБА_5 », в.о. директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » СВС ОСОБА_6 про те, що під час проведення документальної перевірки господарсько - фінансової діяльності вищевказаних підприємств, було встановлено факт розтрати майна директором підприємств ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 на суму 4 466 498,01 гривень, який у період з 02.05.2018 по 14.05.2020 відповідно до посадової інструкції підприємства був наділений повноваженнями, пов`язаними із здійсненням організаційно-розпорядчих функцій.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_8 показав, що 02.05.2018 директором ПП « ОСОБА_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_7 . У травні 2020 року ОСОБА_7 написав заяву про звільнення з посади директора підприємств ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, було проведено документальну перевірку господарсько-фінансової діяльності даних підприємств в ході якої виявлено ряд порушень, зокрема, 13 липня 2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на даний час назва товариства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_7 укладено договір поставки товару на суму 700 444, 01 грн. Вказані кошти ПП « ОСОБА_5 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте, як показав ОСОБА_10 , товар у підприємство не був доставлений.

02 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 23 листопада 2020 року №607/19299/20 проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходилися у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ході якого вилучено копії документів, а саме: договір поставки укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » від 13.07.2018, специфікація №1 до договору поставки від 13.07. 2018, товарно-транспортна накладна №16/07/01 від 16.07.2018, видаткова накладна №4 від 16.07.2018, договір поставки укладений між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » від 27.08.2018, специфікація №1 до договору поставки від 27.08.2018, товарно-транспортна накладна №27/08/01 від 27.08.2018, видаткова накладна №8 від 27.08.2018, акт звіряння взаємних розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у слідчого виникла необхідність провести судову почеркознавчу експертизу по вищевказаних документах, а тому останньому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, оригіналів документів, а саме: договору поставки укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » від 13.07.2018, специфікації №1 до договору поставки від 13.07.2018, товарно-транспортної накладної №16/07/01 від 16.07.2018, видаткової накладної №4 від 16.07.2018, договору поставки укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » від 27.08.2018, специфікації №1 до договору поставки від 27.08.2018, товарно-транспортної накладної №27/08/01 від 27.08.2018, видаткової накладної №8 від 27.08.2018, акту звіряння взаємних розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Вищевказана інформація знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та згідно ст.ст. 84, 98 КПК України, сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може використовуватися, як доказ у даному кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, вживались заходи належного повідомлення про час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в контексті вимог ст. 161 КПК України, документи які вказані у клопотанні не є документами до яких заборонено доступ.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, яких залучають сторони кримінального провадження або слідчий суддя за клопотанням сторони захисту у випадках та порядку, передбачених статтею 244 цього Кодексу, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Особливості призначення та проведення почеркознавчої експертизи визначаються, в тому числі, Науково-методичними рекомендаціями з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5.

Згідно з п. 1.1 вказаних Методичних рекомендацій для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що документи, які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000447 від 01.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України та оригінали вказаних у клопотанні документів необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо. Факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2020.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які знаходяться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме:

-договору поставки укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » від 13.07.2018;

-специфікації №1 до договору поставки від 13.07.2018;

-товарно-транспортної накладної №16/07/01 від 16.07.2018;

-видаткової накладної №4 від 16.07.2018;

-договору поставки укладеного між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » від 27.08.2018;

-специфікації №1 до договору поставки від 27.08.2018;

-товарно-транспортної накладної №27/08/01 від 27.08.2018;

-видаткової накладної №8 від 27.08.2018;

-акту звіряння взаємних розрахунків між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 ».

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1