Дата документу 02.03.2021
Справа № 501/4028/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2021 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника адвоката ОСОБА_4 ,
перекладача ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Туреччина, уродженця м.Гурпинар Республіки Туреччини, одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину, проживаючого на території України, за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України,
ОСОБА_6 підозрюється у наступному.
Як зазначено в клопотанні слідчого, у невстановлений слідством час, але не пізніше 13.07.2020 у громадян Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), які знаходились на території району Сокар`я м. Стамбула Республіки Туреччини, виник спільний злочинний умисел на вчинення незаконного переправлення, невстановлених трьох осіб громадян Республіки Туреччини попередньо змовившись з громадянином Республіки Туреччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який на той час знаходився в м. Одесі, про те що останній зустріне та поселить їх на території України, після чого коли настане час організує їх перевезення до м. Львова для подальшого незаконного перетину державного кордону України до Польщі.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 13.07.2020, невстановлений слідством час, громадяни Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), знаходячись на території району Сокар`я м. Стамбула Республіки Туреччини, діючи з порушенням положень протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 (ратифіковано Законом України № 1433-IV від 04.02.2004), Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», діючи умисно, з метою незаконного переправлення (ввозу) п`яти осіб (мігрантів) через державний кордон України на її територію, шляхом їх укриття від прикордонного та митного контролю, розмістили трьох осіб (мігрантів з Туреччини) у причеп невстановленого транспортного засобу. Після проходження прикордонних та митних формальностей на території Туреччини, шляхом укриття вказаних трьох осіб (мігрантів), які знаходились у причепі невстановленого транспортного засобу ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) здійснили переправлення вказаних осіб у причепі, шляхом морського сполучення на т/х «Sea Partner» з морському порту Карасу до морського порту Чорноморськ, до прикордонного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, куди вказані особи прибули 14.07.2020 у вечірній час для проходження прикордонних та митних формальностей. Після проходження прикордонних та митних формальностей у пункті пропуску «Чорноморський рибний порт», який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1. Після проходження прикордонних та митних формальностей у пункті пропуску «Чорноморський рибний порт», який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, 15.07.2020, у не встановлений слідством час, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) отримавши вказівку на свій мобільний телефон від ОСОБА_10 (Віїіс Mehmet Halil), взяв таксі та забрав невстановлених трьох осіб громадян Республіки Туреччини до центра м. Чорноморська, обмінявшись з одним з вказаних мігрантів номерами мобільних телефонів, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) поїхав до м. Одеси. Так, у невстановлений слідством час, але не пізніше 21.07.2020 ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) знаходячись у м. Львові, за вказівкою ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) організував таксі у м. Чорноморськ двом вказаним нелегальним мігрантам до м. Львова, яких в той же день ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) зустрів у центрі м. Львов, отримавши грошові кошти в сумі 500 євро за свої послуги, покинув вказане місце у не встановленому напрямку.
Повторно, у невстановлений слідством час, але не пізніше 25.10.2020 у громадян Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), які знаходились на території району Сокар`я м. Стамбула Республіки Туреччини, виник спільний злочинний умисел на вчинення незаконного переправлення п`яти осіб (мігрантів з Туреччини, Сирії, а саме: громадяни Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та невстановлений громадянина Республіки Туреччини) через державний кордон України, попередньо змовившись з громадянином Республіки Туреччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який на той час знаходився в м. Одесі, про те що останній зустріне та поселить їх на території України, після чого коли настане час організує їх перевезення до м. Львова для подальшого незаконного перетину державного кордону України до Польщі.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 25.10.2020 близько 15:00, більш точний час слідством не встановлений, громадяни Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_18 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), знаходячись на території району Сокар`я м. Стамбула Республіки Туреччини, діючи з порушенням положень протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 (ратифіковано Законом України № 1433-IV від 04.02.2004), Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», діючи умисно, з метою незаконного переправлення (ввозу) п`яти осіб (мігрантів) через державний кордон України на її територію, шляхом їх укриття від прикордонного та митного контролю, розмістили п`ять осіб (мігрантів з Туреччини, Сирії, а саме: громадяни Сирійської Арабської Республіки ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та невстановлений громадянина Республіки Туреччини) у причеп н. 33AGB885 автомобілю «MAN» н. НОМЕР_1 , який знаходився у фактичному володінні та під керуванням ОСОБА_10 ( ОСОБА_18 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ). Після проходження прикордонних та митних формальностей на території Туреччини, шляхом укриття вказаних п`яти осіб (мігрантів), які знаходились у причепі н. 33AGB885 автомобілю «MAN» н. 33AGC352, Біліч ОСОБА_19 ( ОСОБА_18 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) здійснили переправлення вказаних осіб у причепі, шляхом морського сполучення на т/х «Sea Partner» з морському порту Карасу до морського порту Чорноморськ, до прикордонного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, куди вказані особи прибули 27.10.2020 у вечірній час для проходження прикордонних та митних формальностей. Після проходження прикордонних та митних формальностей у пункті пропуску «Чорноморський рибний порт», який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, 28.10.2020 близько 13:00, знаходячись в невстановленому слідством місці, за межами «Чорноморський рибний порт», який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1 на узбіччі дороги Біліч Мехмет Халіл (Bilic Mehmet Halil) та ОСОБА_12 (Karakas Suleyman) відкрили причеп н. НОМЕР_2 автомобілю «MAN» н. 33AGC352 та випустили вказаних нелегальних мігрантів для подальшої передачі їх іншим особам, які можливо вчинили вказане кримінальне правопорушення з метою подальшого переправлення мігрантів з Туреччини, Сирії, а саме: громадян Сирійської Арабської Республіки Taliban ОСОБА_20 , Rudar Adnan Balu, Zubeida Muhammed Ibrahim, Nazdar Adnan Balu та невстановленого громадянина Республіки Туреччини, до країн Європи, попередньо домовившись з ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), що останній організує мігрантам таксі. В той же день, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), зустрів чотирьох мігрантів з Сирії, а саме: громадян Сирійської Арабської Республіки Taliban ОСОБА_20 , Rudar Adnan Balu, Zubeida Muhammed Ibrahim, Nazdar Adnan Balu, які приїхали на таксі, яке організував сам ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), біля будинку, за адресою: АДРЕСА_2 , власником якого ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) являвся, поселив їх у вказаних будинок та до 07.11.2020 підтримував з ними зв`язок, купляв продукти та інші речі за необхідністю. 07.11.2020, у не встановлений слідством час, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), отримавши вказівку по телефону від невстановленої особи організувати вказаним нелегальним мігрантам таксі для перевезення їх до м. Львова для подальшого незаконного перетину державного кордону України до Польщі. В той же де, по приїзду таксі, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) отримав грошову винагороду за свої послуги у розмірі 7 000 гривень, відправив громадян Сирійської Арабської Республіки Taliban ОСОБА_20 , Rudar Adnan Balu, Zubeida Muhammed Ibrahim, Nazdar Adnan Balu до м. Львова для подальшого незаконного перетину державного кордону України до Польщі.
Повторно, у невстановлений слідством час, але не пізніше 23.11.2020 у громадян Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_18 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), які знаходились на території району Сокар`я м. Стамбула Республіки Туреччини, виник спільний злочинний умисел на вчинення незаконного переправлення, невстановлених тринадцять осіб громадян Республіки Туреччини попередньо змовившись з громадянином Республіки Туреччини ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), який на той час знаходився в м. Одесі, про те що останній зустріне та поселить чотирьох нелегальних мігрантів на території України, які повинні були в подальшому залишатись на території України нелегально.
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел, 23.11.2020 близько 20:00, більш точний час слідством не встановлений, громадяни Туреччини ОСОБА_10 ( ОСОБА_18 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), знаходячись на території району Сокар`я м. Стамбула Республіки Туреччини, діючи з порушенням положень протоколу проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об`єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності від 15.11.2000 (ратифіковано Законом України № 1433-IV від 04.02.2004), Закону України «Про державний кордон України», Закону України «Про прикордонний контроль», діючи умисно, з метою незаконного переправлення (ввозу) тринадцяти осіб (мігрантів) через державний кордон України на її територію, шляхом їх укриття від прикордонного та митного контролю, розмістили тринадцять осіб (мігрантів з Іраку, Туреччини, Сирії, а саме: Rasti Kamal Muhammad, Roman Kamal Muhammad, Masud Mustafa Muhammad, Banjat Mustafa Muhammad, Demir Musab Bayram, Salman Adnan Abdulalah, Azad Ramazan Hussain, Mohammed Sabhan Ghazi, Hamed Ali Ali, Hatem Zaidan Wais, Lukman Muhammed Saced Almuhamad, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ) у причеп н. 33AGB885 автомобілю «Renault» н. НОМЕР_3 , який знаходився у фактичному володінні та під керуванням ОСОБА_10
( ОСОБА_18 ) та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ). Після проходження прикордонних та митних формальностей на території Туреччини, шляхом укриття вказаних тринадцяти осіб (мігрантів), які знаходились у причепі н. 33AGB885 автомобілю «Renault» н. 33VT790, Bilic Mehmet Halil та ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) здійснили переправлення вказаних осіб у причепі, шляхом морського сполучення на т/х «Sea Partner» з морському порту Карасу до морського порту Чорноморськ, до прикордонного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1, куди вказані особи прибули 24.11.2020 у вечірній час для проходження прикордонних та митних формальностей. В ході проходження прикордонних та митних формальностей у пункті пропуску «Чорноморський рибний порт», який розташований за адресою: Одеська обл., м. Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Центральна, 1. В той же день, ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) за попередньою домовленістю з ОСОБА_10 ( ОСОБА_18 ), зняв невстановлену квартиру в центрі м. Одеси, та чекав, подальших вказівок. Однак,25.11.2020 близько 02:00 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 у причепі н. 33AGB885 автомобілю «Renault» н. 33VT790, який знаходився у фактичному володінні та під керуванням ОСОБА_18 та ОСОБА_13 , було виявлено вказаних тринадцять осіб (мігрантів), які були укритті від проходження
прикордонного контролю.
01 березня 2021 року підозрюваному оголошено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
01 березня 2021 року до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Слідчий також просила суд покласти на підозрюваного наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх вимогою;
2) не відлучатися з місця мешкання без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними ( ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ) в даному кримінальному провадженні.
Слідчий обґрунтовує своє клопотання наявністю обставин, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, що підтверджується, як зазначено в клопотанні, наступними доказами: протоколами допитів свідків від 08.12.2020 та від 09.12.2020, протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, протоколом огляду предмету від 05.01.2021; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Слідчий мотивує своє клопотання тим, що існує ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, про що свідчить тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, наявність в нього громадянства іншої держави.
Крім того, слідчий мотивує своє клопотання тим, що існує ризик, передбачений п.3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних в даному кримінальному провадженні.
За тих саме підстав слідчий прокурор вважає за неможливе застосувати до підозрюваного більш м`які запобіжні заходи для запобігання ризикам, зазначеному у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували, просили призначити підозрюваному нічний домашній арешт.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим суддею встановлено, що існують обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, що підтверджується наданими слідчим та зазначеними вище доказами.
Крім того, в судовому засіданні під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваний ОСОБА_6 визнав себе винним у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим суддею встановлено наявність обставин, передбачених п.2 ч.1 ст.194 КПК України, які свідчать про існування ризиків, передбачених п.п.1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, про що свідчить тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому злочину, наявність в нього громадянства іншої держави; що підозрюваний може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних ( ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ) в даному кримінальному провадженні.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, що, на думку слідчого судді, буде достатнім для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні та доведеним в судовому засіданні прокурором.
Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим суддею встановлено, що зазначені вище обставини є також обставинами, які передбачені п.3 ч.1 ст.194 КПК України, які свідчать про неможливість застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні, а саме - особистого зобов`язання, особистої поруки.
При прийнятті рішення слідчим суддею приймається до уваги тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, його вік та задовільний стан здоров`я, достатню міцність його соціальних зв`язків в місті його постійного проживання, наявність в нього родини та утриманців, наявність у нього роботи, його задовільний майновий стан, відсутність у нього судимостей.
Керуючись ст.ст.110, 176-178, 182, 183, 193-194, 196, 197 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 задовольнити частково.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 25 квітня 2021 року.
Заборонити підозрюваному без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду в даному кримінальному провадженні залишати житло, в якому він проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , з 23-00 години до 06-00 години.
Ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області.
Зобов`язати підозрюваного прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду в даному кримінальному провадженні, а також виконувати в строк до 25 квітня 2021 року обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України:
1) прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду за їх вимогою;
2) не відлучатися з м.Одеси без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю та суд про зміну свого місця проживання;
4) утримуватися від спілкування із свідками та іншими підозрюваними ( ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ) в даному кримінальному провадженні.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Копії ухвали після її проголошення негайно вручити підозрюваному та прокурору.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення чи з дня отримання її копії, якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує.

Слідчий суддя