Справа № 950/341/21
Номер провадження 1-кс/950/62/21
У Х В А Л А

25 лютого 2021 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджено прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000019 від 03.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України .

Відомості про кримінальний проступок, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2021 року за №0000019.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 6000 гривень з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального проступку може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з картки потерпілої ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснив 5 переказів через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

1.23.12.2020 о 13:00:01 було здійснено поповнення картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок одержувача № НОМЕР_3 , платник ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_7 , сума переказу 954 грн 77 коп комісія 0.00 грн.

2.25.12.2020 о 16:10:37 було здійснено поповнення картки на рахунок одержувача НОМЕР_4 , платник: ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_8 , сума переказу 2211 грн 06 коп, комісія 0.00 грн.

3.25.12.2020 о 07:06:51 було здійснено поповнення картки на рахунок одержувача НОМЕР_4 , платник: ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_8 , сума переказу 703 грн 52 коп, комісія 0.00 грн.

4.25.12.2020 о 11:56:28 було здійснено поповнення картки на рахунок одержувача НОМЕР_4 , платник: ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_8 , сума переказу 703 грн 52 коп, комісія 0.00 грн.

5.29.12.2020 о 07:08:48 було здійснено поповнення картки на рахунок одержувача НОМЕР_4 , платник: ОСОБА_5 , отримувач ОСОБА_8 , сума переказу 1608 грн 04 коп, комісія 0.00 грн.

Для встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального проступку та встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати детальну інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_4 про вищезазначені транзакції, що були здійснені через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою АДРЕСА_2 , а саме руху коштів, розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів, відео, фотозйомки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій за період часу: 23.12.2020 року, 25.12.2020 року та 29.12.2020 року .

В судове засідання начальник СД не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності, підтримав доводи зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000019, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, задоволити.

Надати дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_4 речей та документів, пов`язаних з рухом коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_7 , банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , у вигляді розгорнутої виписки із зазначенням дати, часу, суми зняття грошових коштів, фото та відео фіксації особи/осіб засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій з 23.12.2020 року по 03.02.2021 року.

Строк дії ухвали до 25.03.2021 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1