г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1019/21
Номер провадження 1-кс/213/249/21
У Х В А Л А

21 квітня 2021 року м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції №7 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 13.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.185 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що в ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000015 від 13.03.2021.

Дізнавач зазначає, В період часу з вересня 2020 по жовтень 2020 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом вільного доступу таємно викрав грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума збитку становить 11100 гривень.

13.03.2021 дану інформацію було зареєстровано до ЖЕО і внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, за ознаками таємне викрадення чужого майна.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою зміни паролю в он-лайну додатку викрав грошові кошти з карткового рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 .

Також встановлено, що грошові кошти потерпілої, які знаходились на картковому рахунку НОМЕР_1 згідно довідки відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним кримінальним провадженням для притягнення до кримінальної відповідальності та відшкодування понесені ОСОБА_5 матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, у період часу 00:00 години 25.09.2020 до 23:59 години 22.10.2020 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , керівником якого є ОСОБА_6 , є те що банківський рахунок за НОМЕР_1 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що підтверджується довідкою, яку надала потерпіла ОСОБА_5 .

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню та встановлення особи правопорушника.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.

В зв`язку з тим, що встановити в інший спосіб деталі кримінального правопорушення, а саме таємне викрадення грошових коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 не є можливим. Зазначеною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
З метою економії бюджетних коштів, дотримання карантинних вимог, а також дотримання розумних строків кримінального провадження, передбаченого ст.28 КПК України, враховуючи те, що найближче територіально розміщене відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виникла необхідність отримання дозволу слідчого судді на можливість проведення тимчасового доступу за вказаною адресою.

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 13.03.2021відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000015.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , керівником якого є ОСОБА_6 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ВП №7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №7 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочено АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПРОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , контактний телефон: НОМЕР_4 по Україні та з-за кордону; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 , керівником якого є ОСОБА_6 , а саме:

-рух грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , що належать потерпілій ОСОБА_5 , включаючи всі рахунки прив`язані до картки, інформацію про рух грошових коштів та повні номери рахунків/карток на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, у період часу 00:00 години 25.09.2020 до 23:59 години 22.10.2020 та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків у найближчому територіально розміщеному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, прошу розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1