Справа № 452/511/21
УХВАЛА

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

11 лютого 2021 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області

ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Самбірського міськрайонного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 лютого 2021 року за № 0000012, з правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 06 лютого 2021 року в Самбірський РВП поступила письмова заява від

гр. ОСОБА_4 , яка вказала, що 5 лютого 2021 року приблизно о 10 год. 00 хв. вона із своїм чоловіком знайшла оголошення про продаж автомобіля «Гольф» за ціною 1250 доларів США. Дане оголошення їх зацікавило і вони зателефонували на номер, який знаходився під оголошенням, а саме: НОМЕР_1 , з даного номера підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що може привезти автомобіль з Литви і потрібно перерахувати 150 доларів США на рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума перерахованих коштів становить 30000 грн.

05 лютого 2021 року після 20 год. 00 хв. зателефонував і сказав, що даним автомобілем виїхав його колега ОСОБА_6 . 06 лютого 2021 року приблизно о 09 год. 00 хв. чоловік ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_7 , щоб з`ясувати де саме вже є автомобіль. Через деякий час зателефонував ОСОБА_8 та сказав щоб вони скинули ще гроші. У загальному перерахували грошові кошти у сумі 30000 грн. Грошові кошти ОСОБА_4 перекинула із із своєї карточки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо рахунку Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківського рахунку № НОМЕР_4 , з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме: отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку у період з 05 лютого 2021 року та 06 лютого 2021 року з 09 год. 00 хв. 23 год.

00 хв. із зазначенням повних реквізитів рахунку, на який було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі просить вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливістю надати фото- чи відео- матеріали.

Отримання такої документації та інформації стосовно руху коштів по даному банківському рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, а тому дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття дізнавача не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2021 року за № 0000012, з правовою кваліфікацією кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що 06 лютого 2021 року в Самбірський РВП поступила письмова заява від

гр. ОСОБА_4 , яка вказала, що 5 лютого 2021 року приблизно о 10 год. 00 хв. вона із своїм чоловіком знайшла оголошення про продаж автомобіля «Гольф» за ціною 1250 доларів США. Дане оголошення їх зацікавило і вони зателефонували на номер, який знаходився під оголошенням, а саме: НОМЕР_1 , з даного номера підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що може привезти автомобіль з Литви і потрібно перерахувати 150 доларів США на рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума перерахованих коштів становить 30000 грн.

Слід дійти висновку про те, що в органу досудового розслідування, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформації про обслуговування та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з

09 год. 00 хв. 05 лютого 2021 року до 23 год. 00 хв. 06 лютого 2021 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків, на які були здійснені перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) чи їх копій.

Вказана інформація у документах, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Дізнавач сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, з наданням можливості ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Філії Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: інформації про обслуговування та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у період з

09 год. 00 хв. 05 лютого 2021 року до 23 год. 00 хв. 06 лютого 2021 року, із зазначенням повних реквізитів рахунків, на які були здійснені перекази, де дані кошти були зняті, у разі проведення операцій «без карточки» у будь-якому банкоматі та вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото- чи відео- матеріали.

Виконання даної ухвали доручити дізнавачу сектору дізнання Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали встановити до 10 березня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя