Справа № 331/2685/21
Провадження № 1-кс/331/1372/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2021 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000281 від 21.04.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по вищезазначеному кримінальному провадженні.

Клопотання органу досудового розслідування обґрунтовано тим, що 21.04.2021 року, до відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП у Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 13.04.2021 року, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 16080 гривень, які належать ОСОБА_5 26.09.1997, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

13.04.2021 року ОСОБА_5 хотів купити ноутбук через ОЛХ доставку. Після того як потерпілий обрав ноутбук, він зв`язався з продавцем, домовився купити даний товар через ОЛХ доставку, далі продавець написав що, ОЛХ блокує платіж, так як велика сума оплати, та повідомив про те, що потерпілий повинен особисто підтвердити платіж через службу підтримки. Після цього ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення, в якому було посилання, як потерпілий пізніше зрозумів,на фішинговий сайт ОЛХ, та він підтвердив покупку даного ноутбука. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на суму 16080 грн.

В ході розслідування кримінального провадження, з метою встановлення наявності будь-яких платежів та їх цільового призначення, виникла необхідність отримання доступу до руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою та встановити особу, що скоїла вказане кримінальне правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, просив клопотання задовольнити в повному обсязі.
Розгляд клопотання проведено із викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просять надати доступ, у зв`язку із не доведенням слідчим обставин у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази на його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст..40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням з прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових ) дій.
У відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СД відділу поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій областіперебуває кримінальне провадження за № 0000281 від 21.04.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Дізнанням встановлено, що 13.04.2021 року ОСОБА_5 хотів купити ноутбук через ОЛХ доставку. Після того як потерпілий обрав ноутбук, він зв`язався з продавцем, домовився купити даний товар через ОЛХ доставку, далі продавець написав що, ОЛХ блокує платіж, так як велика сума оплати, та повідомив про те, що потерпілий повинен особисто підтвердити платіж через службу підтримки. Після цього ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення, в якому було посилання, як потерпілий пізніше зрозумів,на фішинговий сайт ОЛХ, та він підтвердив покупку даного ноутбука. Невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на суму 16080 грн.

Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що мають банківську таємницю з можливістю вилучення копій документів про рухів коштів в КОМЕРЦІЙНИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за номером картки № НОМЕР_2 з 13.04.2021 року 11 год. 00 хв. по 13.04.2021 року 13 год. 30 хв.

У вказаному випадку слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчим доведена необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в КОМЕРЦІЙНИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також обґрунтовано суттєве значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема дослідження і встановлення обставин скоєння злочину.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, можуть бути використані як докази причетності осіб до скоєного правопорушення, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах справи є достатньо підстав вважати, що вказані документи та відомості можуть мати значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у розпорядженні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно анкетних даних фізичної особи або юридичної особи на яку відкрита картка АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 за номером картки № НОМЕР_2 , виписки операцій у електронному та документальному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті за номером картки № НОМЕР_2 у період часу з 13.04.2021 року 11 год. 00 хв. по 13.04.2021 року 13 год. 30 хв. включно, а також:

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з рахунків.

Визначити строк дії ухвали до 11 вересня 2021 року.
Попередити КОМЕРЦІЙНИЙ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що у випадку відмови у тимчасовому доступі до вище вказаних речей і документів (інформації) може бути проведено обшук відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала щодо тимчасового доступу до речей і документів підлягає виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1