Справа № 539/828/21
Провадження № 1-кс/539/193/2021
УХВАЛА
02 березня 2021 року м. Лубни
Слідчий СВ Лубенського РВП ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні «Лубенське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку формат ІВАN НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2018 по 30.11.2020 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучити.
Клопотання мотивоване тим, що впродовж січня 2018 року - листопада 2020 року працівники ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом заволоділи грошовими коштами направленими на оплату житлово-комунальних послуг від мешканців будинку АДРЕСА_3 , чим завдали збитків на суму, що встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в якості свідка допитаний ОСОБА_5 , котрий повідомив, що 10 жовтня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на сорок сьомій сесії сьомого скликання вирішила списати будинок за адресою: АДРЕСА_3 з балансу ІНФОРМАЦІЯ_5 .
31 березня 2020 року актом про списання вказаний будинок був списаний з балансу ІНФОРМАЦІЯ_5 . Але на передодні списання, шантажуючи відключенням будинку від електропостачання та послуг користування ліфтом, ЛК ІНФОРМАЦІЯ_5 виставлено вимогу провести Загальні Збори співвласників будинку з метою укласти та підписати з даною організацією Договір з Управителем ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) про надання послуги з управління багатоквартирним будинком.
1 березня 2020 року зібрано співвласників будинку та представлено запропонований ІНФОРМАЦІЯ_5 , який передбачав неприйнятні вимоги до співвласників, а саме: підняття тарифу та відсутність в кошторисі Договору пунктів про капітальний ремонт даху, підвалу, а також мереж постачання. Як наслідок це викликало небажання багатьох співвласників підписувати Протокол в підтримку даного Договору.
05.03.2020 свідок звернувся із офіційним листом до ЛКЖЕУ з проханням надати інформацію щодо переліку та розміру фактично наданих послуг, підтверджуючих документів про виконання робіт по поточному ремонту та утриманню будинку, сум коштів нарахованих обслуговуючою організацією та фактично сплачених сум за 2018-2019 роки.
01.04.2020 свідок отримав відповідь із ЛКЖЕУ з якої встановлено, що протягом 2018-2019 роки мешканцями будинку за адресою: АДРЕСА_3 оплачено понад 900 тис. грн., котрі були використані в повному обсязі за нібито надані послуги.
Проте згідно розшифровки фактичних витрат по будинку встановлено, що сума витрачених коштів за період 2018-2019 років складає 219476,22 грн.
Після цього свідок написав листа до ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням зробити перерахунок коштів балансу підприємства на рахунок мешканців у зв`язку із цілим рядом не наданих послуг по будинку.
24.06.2020 свідок отримав відповідь від ЛКЖЕУ, в якій зазначено, що перерахунку останні робити не будуть так як кошти використали в повному обсязі.
25.06.2020 зареєстровано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Останні неодноразово зверталися до керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 до 25.09.2020 передати передбачену законодавством технічну документацію по будинку на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та розірвати договори оренди з надавачами телекомунікаційних послуг. На що отримано відмову.
Протягом липня-вересня 2020 р. проведено ряд обстежень загального стану будинку, прибудинкової території, комунікаційних мереж за вказаною адресою та складено Акти грубих порушень зі сторони ЛКЖЕУ як Управителя.
01.10.2020 свідок звернувся із офіційним листом до ЛКЖЕУ з проханням надати інформацію щодо переліку та розміру фактично наданих послуг, підтверджуючих документів про виконання робіт по поточному ремонту та утриманню будинку, сум коштів нарахованих обслуговуючою організацією та фактично сплачених сум за 9 місяців поточного року.
27.10.2020 свідок отримав відповідь із ЛКЖЕУ з якої було встановлено, що протягом 9 місяців поточного року мешканцями будинку за адресою: АДРЕСА_3 оплачено на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 близько 360 тис. грн., котрі були використані в повному обсязі нібито за надані послуги згідно затвердженого кошторису.
24 жовтня цього року було проведено Загальні Збори співвласників будинку, на яких вирішили припинити раніше укладений Договір з ІНФОРМАЦІЯ_5 та утримувати будинок шляхом самозабезпечення з 01.12.2020 р. Відповідний лист з рішенням Загальних Зборів та Витяг з Протоколу Загальних Зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 2 від 24.10.2020 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Керівництво ІНФОРМАЦІЯ_5 , ігноруючи рішення Загальних Зборів, різного роду попередженнями на рекламних дошках будинку та в телефонному режимі, вимагає і надалі дотримуватися дії попереднього Договору та сплачувати внески за обслуговування будинку та прибудинкової території на рахунок не ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а на рахунок ЛК ЖЕУ. В іншому випадку погрожує співвласникам будинку перекрити всі комунікації..
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 має розрахунковий рахунок формат ІВАN НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Зважаючи на вищевикладене, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку ІВАN НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2018 по 30.11.2020 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
У відповіді на запит АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації в порядку ч.2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» повідомило, що для отримання інформації у відповідності до вказаної статті - запит необхідно надавати від імені керівника чи заступника органу та скріплена гербовою печаткою.. У зв`язку з відсутністю додержання вказаних вимог - у наданні інформації відмовлено.
Оскільки Лубенський РВП не є самостійним юридичним підрозділом - гербова печатка у підрозділі відсутня. Керівником органу являється начальник ГУНП та його заступники.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, надіслав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про розгляд клопотання був повідомлений в установленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, враховуючи, що вказана інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні «Лубенське управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку формат ІВАN НОМЕР_1 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 01.01.2018 по 30.11.2020 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали до 01.04.2021 року.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1