Справа № 646/1076/21
№ провадження 1-кс/646/491/2021
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.02.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом отриманої інформації стосовно діяльності групи осіб, які на території м. Харкова під виглядом працівників різних банків, зловживаючи довірою громадян, скоюють шахрайські дії направлені на заволодіння грошовими коштами громадян з банківських карток у великих розмірах, з використанням спеціальних знань та електронно - обчислюваної техніки, а саме, здійснюють телефоні дзвінки від імені співробітників різних банків та видаючи себе за менеджерів банків отримують персональні дані за допомогою яких через банківські мобільні додатки здійснюють вхід до управління картковими рахунками, після чого переводять наявні грошові кошти на підконтрольні їм рахунки.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що згідно отриманої інформації встановлено, що в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , організатор та працівники якого, шахрайським шляхом, під виглядом працівників банків, зловживаючи довірою громадян, заволодівають грошовими коштами останніх, що також підтверджується іншими проведеними слідчо (розшуковими) діями. Власником вказаного приміщення відповідно до отриманої інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно № 232334065 за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 та яким користується ОСОБА_5

25.11.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання слідчого та винесено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

14.12.2020 в період часу з 10:05 до 16:52 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.11.2020 проведено обшук за місцем знаходження офісу (колл-центру), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно, а саме:

-телефон марки айфон s imei НОМЕР_1 білого кольору пароль НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ;

-телефон марки айфон 7 imei НОМЕР_3 чорного кольору пароль 0000 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 ;

-телефон марки айфон 7 imei НОМЕР_4 розового кольору пароль НОМЕР_5 ; телефон мобільний марки нокиа imei НОМЕР_6 власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 ;

-телефон марки айфон 7 + imei НОМЕР_7 червоного кольору пароль НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 ;

-телефон марки айфон 11 imei НОМЕР_8 чорного кольору пароль НОМЕР_9 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 ;

-телефон марки айфон imei НОМЕР_10 чорного кольору пароль 3452 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_6 ;

-телефон марки Lenovo imei НОМЕР_11 сірого кольору належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_7 ;

-телефон марки Blackview imei НОМЕР_12 чорного кольору належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_8 .,

-телефон MI 1903C3GG (вилучено в окремій кімнаті); телефон Nomi (вилучено в окремій кімнаті); ноутбуки марки Aser BL50Lxa yzox91601; ноутбук марки Dell CN-okx350-12961-74Q-Gb74; ноутбук марки Dell Cn-owm416-12961-7a5-F977; ноутбук марки Aser LxEdrox009926122BA2535; ноутбук марки Compaq 615 s|n cnu94874wt; ноутбук марки Dell s|n f553caoo; ноутбук марки Compaq6910 sczc8467xhaq; ноутбук марки Gateway W350 I sDo7-019001; ноутбук марки Fujitsu sYklk278088; ноутбук марки HP sCND7350RBI; ноутбук марки ASUS 13NO-F5A0311; ноутбук марки DY CNV8140MNN SLXN220YOT08GB2500; ноутбук марки Dell ; ноутбук марки Dell G9V8P4S; ноутбук марки DY SERIAL CND428 NSRZ; ноутбук марки TOSHIBA s68358429Q; Ноутбук марки Aser sNXCNPEVO758201502C7600; ноутбук марки Aser sNXGFJEVO157080E19C7600; ноутбук марки Dell D630 s/n KW657A02; ноутбук марки Toshiba s/n 58220897Q; ноутбук марки Aser MS2219 s/n LXAKWOX1628030E67E2000; ноутбук марки Hp ProBook s/n CN49475N89; Ноутбук марки Think Pad sL3 A8404 08|06; роутер Archer CG s|n 22052D6002353, TP Link s|n 860 TP Link s815, TP Link s22022c0000127, Ноутбук марки Aser 2005DG 0891; Ноутбук марки Dell s3; флеш накопичувач трансерд 16 гб., яке належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 .

Під час проведення обшуку з спеціалістом Харківського НДКЦ МВС України вибірково оглядались вилучені носії інформації, на яких міститься завантажена на жорсткий диск інформація стосовно здійснення шахрайських дій стосовно громадян по заволодінню їх грошових коштів, також мається завантажений телеграмм канал, в якому працівник конкретного носія інформації зареєстрований (мається Нік нейм), з якого він веде переписку з іншими працівниками офісу, де вони передають інформацію один одному стосовно громадян, у яких в подальшому, зловживаючи довірою, заволодівають грошовими коштами.

18.12.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова за клопотанням прокурора відділу Харківської обласної прокуратури накладено арешт на майно електронні носії інформації строком на 2 місяці, який закінчується 18.02.2021.

06.01.2021 по 13.01.2021 призначена комп`ютерна технічна експертиза по вилученому майну електронні носії інформації, яка на даний час триває.

Оскільки, вилучені предмети, визначені речовими доказами та стануть об`єктом дослідження судових експертиз, висновки яких будуть долучені до матеріалів кримінального провадження та у подальшому будуть використані як докази під час судового розгляду та повернення вказаної речі негативно вплине на подальше досудове розслідування, просив накласти арешт на вищезазначене майно.

У судове засідання прокурор не прибув, звернувся до слідчого судді із заявою про розгляд клопотання про арешт майна без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

У судове засідання володільці майна не прибули, про дату, час та місце судового засідання були повідомлені своєчасно та належним чином, причини неявки слідчому судді не відомі, клопотань або заяв про відкладення розгляду справи або про участь без участі володільців майна до слідчого судді не надходили.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

29.09.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0001179, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.12.2020 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова за клопотанням прокурора відділу Харківської обласної прокуратури накладено арешт на майно електронні носії інформації строком на 2 місяці.

16.02.2021 постановою заступника начальника ГУНП в Харківської області начальника слідчого управління полковника поліції ОСОБА_15 створено групу слідчих у кримінальному провадженні №0001179 від 29.09.2020 за ч. 3 ст. 190 КК України.

17.02.2021 прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про зміну територіальної підслідності у кримінальному провадженні №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, визначивши її за слідчим відділенням відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

17.02.2021 постановою першого заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_16 призначено групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження у кримінальному провадженні №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, п. 1, п. 3, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей та документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 від 14.12.2020 майно, яке було виявлено та вилучене, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , - визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вбачає наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на майно, яке було виявлено та вилучене, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки, прокурор довів, що вказане майно є речовим доказом, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним накласти арешт на вказане майно.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 від 29.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на електронні носії інформації, мобільні телефони та комп`ютерну техніку вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-телефон марки айфон s imei НОМЕР_1 білого кольору пароль НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_2 ;

-телефон марки айфон 7 imei НОМЕР_3 чорного кольору пароль 0000 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає: АДРЕСА_3 ;

-телефон марки айфон 7 imei НОМЕР_4 розового кольору пароль НОМЕР_5 ; телефон мобільний марки нокиа imei НОМЕР_6 власником яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_3 ;

-телефон марки айфон 7 + imei НОМЕР_7 червоного кольору пароль НОМЕР_5 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_4 ;

-телефон марки айфон 11 imei НОМЕР_8 чорного кольору пароль НОМЕР_9 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_5 ;

-телефон марки айфон imei НОМЕР_10 чорного кольору пароль 3452 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешкає: АДРЕСА_6 ;

-телефон марки Lenovo imei НОМЕР_11 сірого кольору належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_7 ;

-телефон марки Blackview imei НОМЕР_12 чорного кольору належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешкає: АДРЕСА_8 .,

телефон MI 1903C3GG (вилучено в окремій кімнаті); телефон Nomi (вилучено в окремій кімнаті); ноутбуки марки Aser BL50Lxa yzox91601; ноутбук марки Dell CN-okx350-12961-74Q-Gb74; ноутбук марки Dell Cn-owm416-12961-7a5-F977; ноутбук марки Aser LxEdrox009926122BA2535; ноутбук марки Compaq 615 s|n cnu94874wt; ноутбук марки Dell s|n f553caoo; ноутбук марки Compaq6910 sczc8467xhaq; ноутбук марки Gateway W350 I sDo7-019001; ноутбук марки Fujitsu sYklk278088; ноутбук марки HP sCND7350RBI; ноутбук марки ASUS 13NO-F5A0311; ноутбук марки DY CNV8140MNN SLXN220YOT08GB2500; ноутбук марки Dell ; ноутбук марки Dell G9V8P4S; ноутбук марки DY SERIAL CND428 NSRZ; ноутбук марки TOSHIBA s68358429Q; Ноутбук марки Aser sNXCNPEVO758201502C7600; ноутбук марки Aser sNXGFJEVO157080E19C7600; ноутбук марки Dell D630 s/n KW657A02; ноутбук марки Toshiba s/n 58220897Q; ноутбук марки Aser MS2219 s/n LXAKWOX1628030E67E2000; ноутбук марки Hp ProBook s/n CN49475N89; Ноутбук марки Think Pad sL3 A8404 08|06; роутер Archer CG s|n 22052D6002353, TP Link s|n 860 TP Link s815, TP Link s22022c0000127, Ноутбук марки Aser 2005DG 0891; Ноутбук марки Dell s3; флеш накопичувач трансерд 16 гб., яке належить ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, з метою збереження речових доказів.

Місце зберігання речових доказів визначити відповідно до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду.

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1