Справа № 204/5731/21
Провадження № 1-кс/204/1445/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2021 року Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 серпня 2021 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 30.11.2020 і 03.12.2020 з відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оформив 2 (два) експрес-відправлення до Республіка Молдова, у вкладеннях яких під виглядом побутових товарів, з приховуванням від митного контролю, виявлено наркотичні засоби і психотропні речовини в особливо великих розмірах. В поштовому відправленні № 3114, що було оформлене 30.11.2020 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувачем було зазначено ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_2 ), м. Кишинів, Республіка Молдова, а відправником ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_3 ). В іншому поштовому відправленні № 3924, що було оформлене 03.12.2020 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одержувачем було зазначено ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_2 ), м. Кишинів, Республіка Молдова, а відправником ОСОБА_7 , АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_3 ). У вищевказаних поштових відправленнях, які були відправлені підозрюваним ОСОБА_5 до Республіки Молдова містилися наркотичні засоби та психотропні речовини в особливо великих розмірах. Далі в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами за допомогою месенджера «Telegram» здійснювали збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території України. Для реалізації своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 здійснював пересилання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин клієнтам на території України через відділення поштового оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). В ході огляду мобільного телефону марки «Lenovo K10A40», який належить ОСОБА_5 , у месенджері «Telegram» було виявлено листування підозрюваного з особами під нікнеймами « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 » з приводу постачання та пересилання наркотичних засобів відповідним клієнтам по території України. Як показав підозрюваний ОСОБА_5 за пересилання наркотичних засобів вказаним клієнтам він отримував заробітну плату за вказану діяльність на свій картковий рахунок НОМЕР_5 , який було надано ним під час спілкування у месенджері «Telegram з особою « ОСОБА_10 ». 16.06.2021 в ході здійснення обушку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 . було виявлено та вилучено, зокрема пластикові банківські картки (банківські карткові рахунки) емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

1) НОМЕР_5 , на якій наявний напис « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

2) НОМЕР_6 ;

3) НОМЕР_7 на якій наявний напис «ANATOLY RASSHYVALIN»;

4) НОМЕР_8

У зв`язку з цим, наявні достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 з метою отримання прибутку від здійснення своєї злочинної діяльності, міг використовувати інші банківські картки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , котрі були вилучені під час проведення обшуку його житла. Власником банківських карткових рахунків НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Враховуючи викладене, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , має значення для даного кримінального провадження, у зв`язку із чим, слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000882 від 15.12.2020 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України.

Згідно матеріалів, доданих до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що інформація, щодо якої останній клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вказаної у клопотанні інформації, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ факту чи обставин щодо вищевказаних кримінальних правопорушень за період починаючи з 01.10.2020 по теперішній час, з можливістю вилучення належним чином засвідчених ъх копій в електронному або в паперовому вигляді.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх вилучення, подане в рамках кримінального провадження №0000882 від 15.12.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.305, ч.1 ст.307 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області лейтенанту юстиції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні №0000882 від 15.12.2020, а саме: слідчому в ОВС того ж відділу старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_11 ; слідчому в ОВС того ж відділу капітану юстиції ОСОБА_12 , слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС того ж відділу майору юстиції ОСОБА_14 ; слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_15 ; слідчому того ж відділу лейтенанту юстиції ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу молодшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: щодо руху грошових коштів на банківських карткових рахунках НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (власник ОСОБА_5 ) з повною розшифровкою платежів із вказівкою кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати, суми і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів, номерів платіжних доручень, мобільних телефонів, які використовувались для поповнення рахунків, призначень платежів із вказівкою залишку грошових коштів на кожний день, щодо телефонних номерів, які були прив`язані як фінансові до банківських карткових рахунків, а також до документів, які стали підставою для відкриття вказаних банківських карткових рахунків та їх подальшого обслуговування, та щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття готівки з вищевказаних банківських карток, з наданням фото- або відеофіксування даних операцій, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так може бути використана як доказ факту чи обставин щодо вищевказаних кримінальних правопорушень за період починаючи з 01.10.2020 по теперішній час 04.08.2021, з можливістю вилучення їх копій на паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначених в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_4 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1