Справа № 161/8605/21
Провадження № 1-кс/161/3835/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 червня 2021 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення у відділенні відділенні № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді з можливістю з їх ознайомленням та вилучення , а саме:

1. банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, відносно наступного карткового рахунку: - № НОМЕР_3 ;

2. надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття, переведення готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, із зазначенням дат проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

3. надати інформацію про переприв`язку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату та час кожного входу(авторизацію при вході) в систему онлайн-банкінгу, а також номер ІМЕІ, номер фінансового номеру та дані мобільного терміналу через який виконувалась авторизація при вході в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період із 01.01.2021 року по час винесення ухвали.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001099 від 08.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому стороні кримінального провадження прокурору, старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення у відділенні відділенні № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 .

Водночас, клопотання в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів оперуповноваженому не підлягає до задоволення, оскільки оперуповноважений згідно п.19 ч.1 ст. 3 КПК України не є стороною кримінального провадження в розумінні ч.1 ст.159 КПК України.

З наведених мотивів клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження прокурору, старшому слідчому СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримати копій документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення у відділенні відділенні № НОМЕР_2 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 у друкованому та електронному вигляді з можливістю з їх ознайомленням та вилучення , а саме:

1. банківську виписку (відомості) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години)), у період часу з 01.01.2021 по час винесення ухвали, відносно наступного карткового рахунку: - № НОМЕР_3 ;

2. матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття, переведення готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_3 , в період часу з 01.01.2021 по 02.06.2021, із зазначенням дат проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування;

3. інформацію про переприв`язку(зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дату та час кожного входу(авторизацію при вході) в систему онлайн-банкінгу, а також номер ІМЕІ, номер фінансового номеру та дані мобільного терміналу через який виконувалась авторизація при вході в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , у період із 01.01.2021 року по 02.06.2021.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя