справа № 361/1819/21
провадження № 1-кс/361/1175/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2021 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002611 від 16 жовтня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором, в порядку статті 40 КПК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі їх відсутності оригіналів копій вказаних документів, а саме: документів на підставі яких, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 було зареєстровано право власності 09.03.2017 року на машиномісце № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Доповнення До Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 18-06/1п, виданий 18.06.2008, видавник: ОСОБА_8 -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- свідоцтво, серія та номер: 18-06/1п, виданий 18.06.2008, видавник: ОСОБА_8 -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- Договір уступки майнових прав , серія та номер: 18-06/1п, виданий 18.06.2008, видавник: ОСОБА_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- Додаткова угода до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 18-06/1п, серія та номер: 1, виданий 18.06.2008, видавник: ОСОБА_8 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- Витяг з Переліку осіб, яким належать майнові права на об`єкт будівництва, серія та номер: 11/04-08, виданий 04.11.2015, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- Довідка про набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 168, виданий 04.11.2015, видавник: ОСОБА_8 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- акт прийому-передачі нежитлового приміщення, серія та номер: б/н, виданий 04.11.2015, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ОСОБА_8 ;
- Договір про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 18-06/1п, виданий 18.06.2008, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- ОСОБА_8 від 09.03.2017 року, які реєструвалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ, ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- оригінали копій паспортів вказаних осіб (учасників) нотаріальної дії, книги реєстрації нотаріальних дій в копіях, а також інші документи на підставі, якої проведену вищезазначену нотаріальну дію.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні Броварського РУП ГУНП в Київській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002611 від 16 жовтня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 358 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 02.06.2008 року по теперішній час, невстановлені досудовим розслідуванням особи, шляхом підробки підпису заволоділи майном, яке належить заявнику.
На початку 2017 року представник ОСОБА_9 звернувся з пакетом документів до державного реєстратора на реєстрацію права власності на машиномісце № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , проте отримав відмову у зв`язку із тим, що право власності вже зареєстроване за ОСОБА_8 .
02 червня 2008 року, ОСОБА_9 уклав Договір про участь у Фонді фінансування будівництва № 02-06/1п (надалі Договір) з Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Фінансова компанія).
03 липня 2008 року він сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передбачену договором суму коштів в розмірі 25250 грн., що підтверджується квитанцією до прибуткового касового ордеру № 39 від 03.07.2008 р.
03 липня 2008 року було видано Свідоцтво № 02-06/1п до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва типу ІНФОРМАЦІЯ_1 № 02-06/1п від 02.06.2008 р.. Дане свідоцтво підтверджує суму внесених коштів та характеристики об`єкта інвестування.
01 липня 2014 р. між ОСОБА_9 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено додаткову угоду №1 до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва №02-06/1п від 02.06.2008 р. за умовами якої порядковий номер об`єкту інвестування - машиномісце в підземному паркінгу за адресою АДРЕСА_2 було замінено, замість будівельного номеру НОМЕР_2 об`єкту інвестування було присвоєно поштовий номер 168.
В подальшому ОСОБА_9 отримав Технічний паспорт на гараж (машиномісце) № НОМЕР_1 від 04.10.2013 року. Згідно технічного паспорту, гараж (машиномісце) розташований в АДРЕСА_2 на 1 рівні підвалу, бокс № НОМЕР_1 , площа якого складає 27,5 кв. метрів.
01 липня 2014 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 видала ОСОБА_9 довідку №104 про право набуття у власність об`єкта інвестування, згідно якої вбачається, що ОСОБА_9 набув у власність об`єкт інвестування місце постійного зберігання транспортного засобу (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою АДРЕСА_2 будівельний номер машиномісця 49 поштовий номер машиномісця 168.
22 липня 2014 року на виконання умов Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 02-06/1п від 02.06.2008р., було укладено Акт прийому-передачі нежитлового приміщення, згідно якого, ОСОБА_9 прийняв нежитлове приміщення машиномісце № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином, у батька заявника ОСОБА_9 виникли права на машиномісце № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 , що було підтверджено в тому числі рішенням Дніпровського суду м. Києва в справі №755/3407/18, яким були скасовані та визнані недійсними з моменту вчинення всі документи, які були подані ОСОБА_8 для реєстрації машиномісця. Всі подальші дії ОСОБА_8 з моменту, коли він дізнався про існування позову були направленні на приховування слідів злочину та уникнення повернення чужого майна з метою його подальшого продажу та/або користування та отримання грошових коштів на свою користь, а вся його поведінка мала мету відтермінування будь-яких негативних наслідків пов`язаних із заволодінням майном, яке належало ОСОБА_9 в тому числі передача в іпотеку та подальшому продаж на третіх осіб, який був оформлений 09.03.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, а саме приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
На переконання органу досудового розслідування, всі подальші дії ОСОБА_8 з моменту, коли він дізнався про існування позову були направленні на приховування слідів злочину та уникнення повернення чужого майна з метою його подальшого продажу та/або користування та отримання грошових коштів на свою користь, а вся його поведінка мала мету відтермінування будь-яких негативних наслідків пов`язаних із заволодінням майном, яке належало ОСОБА_9 в тому числі передача в іпотеку та подальшому продаж на третіх осіб, який був оформлений 09.03.2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, а саме приватним нотаріусом ОСОБА_5 .
Автор клопотання зазначає, що відповідно до Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 246526635 документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, реєструвалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, відповідно до клопотання, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, м. Київ, ОСОБА_5 , посвідчено вищевказані документи від 09.03.2017 року та зареєстровано право власності на машиномісце № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 на громадянина ОСОБА_8 , РНКПП: НОМЕР_3 .
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали у повному обсязі та просили задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Представник приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 при вирішенні клопотання слідчого поклався на розсуд суду.
Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до пунктів частин 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що постановою старшого слідчого СВ Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 від 02.07.2021 року, у межах даного кримінального провадження призначено судову експертизу матеріалів, речовин та виробів, для проведення якої відповідно до Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, надаються оригінали документів, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_5 , нотаріальна контора якого згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , нежилі приміщення з №1 по № 5 (група приміщень № 31) (в літ. А), офіс № 31.
Вивчивши зміст клопотання та викладені в ньому обставини, надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, з огляду на те, що втручання у діяльність нотаріуса та вжиття заходів забезпечення кримінального провадження повинно здійснюватися у повній відповідності до вимог чинного законодавства України.
Разом із цим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Київ ОСОБА_5 не тягне негативних наслідків, передбачених пунктом 10 частини 1 статті 309 КПК України та відповідатиме завданням кримінального провадження визначених статтею 2 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 372, 376, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002611 від 16 жовтня 2020 року, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а у разі відсутності документів, то оригіналів копій документів, які знаходяться у володіння приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , нотаріальна контора якого згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , нежилі приміщення з №1по № 5 (група приміщень № 31) (в літ. А), офіс № 31, а саме документів, які містяться у нотаріальній справі, сформованій під час оформлення 09 березня 2017 року права власності за ОСОБА_8 на машиномісце № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема:
- Доповнення До Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 18-06/1п, виданий 18 червня 2008 року, видавник: ОСОБА_8 -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- Свідоцтва, серії та номер: 18-06/1п, виданого 18 червня 2008 року, видавник: ОСОБА_8 -ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- Договору уступки майнових прав , серія та номер: 18-06/1п, виданого 18 червня 2008 року, видавник: ОСОБА_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- Додаткової угоди до Договору про участь у Фонді фінансування будівництва № 18-06/1п, серія та номер: 1, виданої 18 червня 2008 року, видавник: ОСОБА_8 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- Витягу з Переліку осіб, яким належать майнові права на об`єкт будівництва, серія та номер: 11/04-08, виданого 04 листопада 2015 року, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
- Довідки про набуття у власність об`єкта інвестування, серія та номер: 168, виданої 04 листопада 2015 року, видавник: ОСОБА_8 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
- Акту прийому-передачі нежитлового приміщення, серія та номер: б/н, виданого 04 листопада 2015 року, видавник: ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; ОСОБА_8 ;
- Договору про участь у Фонді фінансування будівництва, серія та номер: 18-06/1п, виданого 18 червня 2008 року, видавник: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- ОСОБА_8 від 09 березня 2017 року, які реєструвалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Київ, ОСОБА_5 , у разі відсутності вищезазначених документів, оригінал копій вказаних документів;
- Оригіналів копій паспортів вказаних осіб (учасників) нотаріальної дії;
- копії Витягу з Книги реєстрації нотаріальних дій за 09 березня 2017 року щодо учасників нотаріальної дії з приводу оформлення права власності за ОСОБА_8 на машиномісце № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;
- інших документів, які були надані для оформлення права власності за ОСОБА_8 на машиномісце № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці, починаючи з 21 липня 2021 року по 21 вересня 2021 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1