Дата документу 10.08.2021 Справа № 554/7217/21
Справа №554/7217/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2021 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 . В якому прохали: надати дозвіл слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 11.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документальних матеріалів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищеназваного суб`єкта господарювання товарів та послуг, а саме: договорів (угод, контрактів) з додатками до них, додаткових угод з додатками до них; актів, у т.ч. актів приймання-передачі (здачі); сертифікатів або сертифікатів відповідності, якісних свідоцтв, паспортів, технічної документації» рахунків та рахунків-фактур; накладних, у т.ч. податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних (маршрутних (подорожних) листів чи аналогічних документів); довіреностей, у т.ч. на отримання товарно-матеріальних цінностей; документів про відвантаження товарно-матеріальних цінностей; документів бухгалтерського обліку; документів, що підтверджують оплату, векселів, додатків, а також банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів та платіжних квитанцій до них, виписок по рахунках в установах банків); документів листування, тощо, які стосуються проведення господарської діяльності вказаного суб`єкта господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2018 по 01.08.2021. Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 11.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати належним чином завірені копії вищеназваних документів. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за довіреністю ОСОБА_3 відносно клопотання заперечувала та прохала відмовити у його задоволенні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомлений у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб.

Заслухавши адвоката, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що УСБУв Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №0000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно повідомлення Управління СБ України в Полтавській області, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впроваджено протиправний механізм привласнення фінансових ресурсів шляхом складання фіктивних актів виконаних робіт у ході виконання ремонтно-будівельних робіт виробничих потужностей ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Окрім цього, невстановленими особами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до відповідних документів, здійснено незаконну державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які безпосередньо задіяні у вказаній схемі протиправного привласнення майна. Проведеним розслідуванням встановлено, що протягом 2018 2020 р.р. між ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено 4 договори підряду щодо виконання робіт із модернізації виробничих потужностей Комунального підприємства, на загальну суму 9 736 134,26 грн., а саме: договір підряду від 18.10.2018 №18-10-18/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (виготовлення нової металевої частини котла) на загальну суму 3 916 500,00 грн. (строк виконання робіт до 31.12.2018, у подальшому продовжено додатковою угодою №1 до договору від 18.10.2018 №18-10-18/1 до 30.04.2019); договір підряду від 02.05.2019 №02-05-19/2 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (демонтаж існуючої, та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 3 613 356,26 грн. (термін виконання робіт квітень жовтень 2019 року); договір підряду від 13.01.2020 №13-01-20/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (додаткові роботи по завершенню капітального ремонту (демонтаж існуючої, та монтаж нової металевої частини котла) на загальну суму 370 000,00 грн. (строк виконання робіт до 04.02.2020); договір підряду від 14.09.2020 №14-09-20/1 щодо капітального ремонту котла ПТВМ-50 №3 в котельні по АДРЕСА_2 (інші завершальні будівельні роботи. Реконструкція теплової мережі ЦТП35-ТК4-ж/б) на загальну суму 1 836 278,00 грн. (строк виконання робіт до 15.10.2020). Згідно відповіді Управління СБ України в Полтавській області від 12.01.2021 №66/8/24-133 на доручення слідчого, встановлено можливе придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 11.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) товарів та послуг, що ймовірно використовувались для виконання монтажно-будівельних робіт на виробничих потужностях ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2018-2019 років. У зв`язку із цим, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документальних матеріалів щодо закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вищеназваного суб`єкта господарювання товарів та послуг, які ймовірно могли бути використані у ході виконання договорів підряду, укладених з ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вказане підтверджується матеріалами провадженя.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 11.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») не зазначені у витягу із ЄРДР та не надано доказів проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з 11.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.08.2021. Крім, того додані до матеріалів клопотання документи не завірені належним чином.

Керуючись ст.ст. 160, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 11 лютого 2020 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 205-1 КК України відмовити.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 10 серпня 2021 року.

Повний текст ухвали складено 10 серпня 2021 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1