Справа № 643/6201/21
Провадження № 1-кс/643/1707/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 10 лютого 2021 року,-

ВСТАНОВИВ:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області 10.02.2021 надійшли матеріали перевірки фактів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вчинених за допомогою мережі Інтернет, які надійшли з Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ. В ході проведення заходів із попередження, виявлення та викриття злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (далі - наркотики), вчинених за допомогою мережі Інтернет встановлено діяльності веб-ресурсів: 1. sis.sx; 2. stardrugs.top; 3. 309rc.com; 4. ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 6. DH420.CC; 7. DA VINCI ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 8. ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 9. ІНФОРМАЦІЯ_5 (Doctor); 10. ShopKyiv. 11. FIRSTFOR закладки; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою яких невстановлені особи розповсюджують наркотичні засоби на території Московського району м. Харкова. Також встановлено, що під час здійснення своєї кримінально-протиправної діяльності невстановлені особи, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини використовуючи всесвітню мережу Інтернет, через вищезазначені веб ресурси, з метою конспірації використовують електронний платіжний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_10 . Інформацію щодо руху грошових коштів надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (у подальшому Товариство) згідно до запиту органу досудового розслідування на підставі ч.5 ст.40, ч.2 ст.93 КПК України. Товариство діє на підставі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ФК №180 від 25 грудня 2007 року та ліцензії Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №19 від 17 жовтня 2014 року та має право надавати фінансові послуги, що передбачені п.8 ч.1 ст.4 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а саме послуги з переказу коштів, яка відбувається у відповідності з Правилами роботи внутрішньодержавної небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_12 », учасником якої є Товариство. Під час досудового розслідування встановлено, що надана Товариством інформація часткова, а інша інформація яка необхідна органу досудового розслідування містить банківську та комерційну таємницю. Для підтвердження факту здійснення злочинної діяльності, пов`язаної зі збутом (розповсюдженням) наркотичних засобів та психотропних речовин, виникла термінова необхідність отримання тимчасового доступу до інформації у вигляді довідки щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , а саме про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, куди виводяться грошові кошти, поповнення гаманця, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення тощо, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у період з моменту відкриття зазначених гаманців до теперішнього часу, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий та прокурор до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Встановлено, що слідчим відділом Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР 10.02.2021 за №0000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України, за фактом того, що до Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області 10.02.2021 надійшли матеріали перевірки фактів, пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, вчинених за допомогою мережі Інтернет, які надійшли з Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів на підтвердження вищезазначених обставин, а саме рапортом на виконання доручення слідчого, відповідно до якого встановлено діяльність веб-ресурсів: 1. sis.sx; 2. stardrugs.top; 3. 309rc.com; 4. ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 6. DH420.CC; 7. DA VINCI ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 8. ІНФОРМАЦІЯ_4 ; 9. ІНФОРМАЦІЯ_5 (Doctor); 10. ShopKyiv. 11. FIRSTFOR закладки; ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 за допомогою яких невстановлені особи розповсюджують наркотичні засоби на території Московського району м. Харкова; рапортом відповідно до якого встановлено, що що під час здійснення своєї кримінально-протиправної діяльності невстановлені особи, які збувають наркотичні засоби та психотропні речовини використовуючи всесвітню мережу Інтернет, через вищезазначені веб ресурси, з метою конспірації використовують електронний платіжний ресурс ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме електронні гаманці № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 з використанням електронних грошей, що випущені банками - учасниками НПС « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В

Клопотання слідчого СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 10.02.2021 задовольнити.

Надати слідчим Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії інформації щодо гаманців системи прийому платежів « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , з розкриттям інформації про осіб, на яких зареєстровані вказані електронні гаманці, ІР-адреси, з яких здійснювався вхід і проводились розрахунки, інформацію про вивід грошових коштів та поповнення гаманців, адреси розташування терміналів з яких здійснювалось поповнення, рух коштів, відомості про користувачів та можливі банківські рахунки (картки), прив`язані до гаманця номери всіх наявних телефонів, за вищевказаними номерами електронних гаманців системи « ІНФОРМАЦІЯ_13 », у період з моменту відкриття до 13.04.2021

Встановити строк дії ухвали до 13.06.2021.

Роз`яснити уповноваженій особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_30 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1