Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3309/21
Провадження № 1-кс/758/1658/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 березня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000009 від 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що досудове розслідування розпочато за матеріалами Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР Національної поліції України, відповідно до яких службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір № 440 від 12.11.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », предметом якого є послуги з поточного ремонту фасаду на закладу загальної середньої освіти №19 за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 188 328,00 грн. Строк виконання договору 24.12.2020.
Станом на 30.12.2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 188 328,00 гри., з призначенням платежу - оплата за роботи з поточного (аварійного) ремонту фасаду у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору № 440 від 12.11.2020 року. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, не виконані.
Також, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було укладено договір № 441 від 12.11.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на загальну суму 199 248,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 24.12.2020 року виконати роботи з поточного (аварійного) ремонту фасаду у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .
Станом на 30.12.2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 199 248,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з поточного (аварійного) ремонту фасаду у ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , згідно договору № 441 від 12.11.2020 року. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, не виконані.
Також, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було укладено договір № 432 від 12.11.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на загальну суму 157 376,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 24.12.2020 року виконати роботи з аварійного (поточного) ремонту інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Станом на 30.12.2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 157 376,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з аварійного (поточного) ремонту інженерних мереж ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно договору № 432 від 12.11.2020 року. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, не виконані.
Також, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було укладено договір № 433 від 12.11.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на загальну суму 194 563,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 24.12.2020 року виконати роботи з поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Станом на 30.12.2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 194 563,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з аварійного (поточного) ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно договору № 433 від 12.11.2020 року. Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, не виконані.
Також, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було укладено договір № 472 від 25.11.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на загальну суму 499 535,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 15.12.2020 року виконати роботи поточного ремонту благоустрою території ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Станом на 30.12.2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 499 535,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з (поточного) ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно договору № 472 від 25.11.2020.
Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, не виконані.
Також, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було укладено договір № 473 від 25.11.2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , на загальну суму 299 477,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 15.12.2020 року виконати роботи поточного ремонту вхідної групи ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 .
Станом на 30.12.2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 299 477,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з (поточного) ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно договору № 473 від 25.11.2020.
Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, не виконані.
Також, встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було укладено договір № 442 від 13.11.2020 року з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , на загальну суму 1 968 243,00 грн., в якому виконавець зобов`язується у період до 31.12.2020 року виконати роботи по капітальному ремонту будівлі та прибудинкової території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Станом на 30.12.2020 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 499 535,00 грн., з призначенням платежу - оплата за роботи з (поточного) ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , згідно договору № 472 від 25.11.2020.
Однак, оглядом встановлено, що роботи, визначені договором та фактично оплачені, не виконані.
Отже, враховуючи вищевикладене, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, які за попередньою змовою зі службовими особами підрядних організацій здійснили розтрату коштів місцевого бюджету.
У кримінальному провадженні одержано дозвіл слідчого судді на проведення огляду об`єктів, де за вказаними вище договорами повинні були бути виконані будівельні роботи, за участі спеціаліста у сфері будівництва. Однак, проведення такого огляду з метою встановлення обсягу виконання робіт та у подальшому проведення експертизи з метою визначення вартості невиконаних робіт та спричиненої шкоди, є неможливим без договорів з додатками, актів приймання виконаних підрядних робіт та інших документів, складених на виконання таких договорів.
Враховуючи ці ж обставини, прокурор вважає наявність обставин, що дають можливість слідчому судді здійснити розгляд цього клопотання без виклику представників особи, у володінні якої перебувають документи.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Неявка представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, у відповідності до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вказаного вище клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати дані відомості в межах досудового розслідування неможливо.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому, дослідивши зміст клопотання та перевіривши надані до матеріалів клопотання документи слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000009 від 21.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір №440 від 12.11.2020, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками, документи щодо підготовки та проведення закупівлі, в результаті якої укладено цей договір, акти приймання виконаних робіт за цим договором та інші документи, що складались на виконання цього договору; договір №441 від 12.11.2020, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками, документи щодо підготовки та проведення закупівлі, в результаті якої укладено цей договір, акти приймання виконаних робіт за цим договором та інші документи, що складались на виконання цього договору; договір №432 від 12.11.2020, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками, документи щодо підготовки та проведення закупівлі, в результаті якої укладено цей договір, акти приймання виконаних робіт за цим договором та інші документи, що складались на виконання цього договору; договір №433 від 12.11.2020, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками, документи щодо підготовки та проведення закупівлі, в результаті якої укладено цей договір, акти приймання виконаних робіт за цим договором та інші документи, що складались на виконання цього договору; договір №473 від 25.11.2020, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з додатками, документи щодо підготовки та проведення закупівлі, в результаті якої укладено цей договір, акти приймання виконаних робіт за цим договором та інші документи, що складались на виконання цього договору; договір №442 від 13.11.2020, укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з додатками, документи щодо підготовки та проведення закупівлі, в результаті якої укладено цей договір, акти приймання виконаних робіт за цим договором та інші документи, що складались на виконання цього договору.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Вказана в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1