Справа №489/2219/21
Провадження №1-кс/489/1053/21
УХВАЛА
іменем України

30 липня 2021 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №40000228, за яким відомості про вчинення кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.358 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2021 року,

встановив:

Сторона кримінального провадження обґрунтовуючи подане клопотання зазначає, що у ході проведення слідчих дій по кримінальному провадженню №40000228 за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме, що 22.02.2021 року о 10.00 год. невстановлена особа, під приводом організації працевлаштування за кордоном, підробила документи для виїзду ОСОБА_4 . 18.08.2020 року, приблизно о 22.00 год. в одній із спільнот месенджеру "Viber" ОСОБА_4 виявила оголошення контакту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ОСОБА_5 ) з номером телефону " НОМЕР_1 ", який пропонував послугу легального працевлаштування громадян України на території країн Польщі та Чехії. Звернувшись до ОСОБА_5 з питання працевлаштування в Польщі, останній повідомив, що готовий надати всі необхідні документи по загальній ціні 5840,00 грн., але для цього необхідно зробити передплату на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ". 20.08.2020 року згідно платіжного доручення №ЕСМ_Р24А542299669С96003 Приват банку, ОСОБА_4 перерахувала 1105,50 грн. на карту № НОМЕР_2 ", що за даними платіжного доручення відкрито в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 05.09.2020 року ОСОБА_5 створено експрес накладну № НОМЕР_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 , де отримувачем виступала ОСОБА_4 (тел. НОМЕР_4 , м.Миколаїв, відділення № НОМЕР_5 ), за умовами експрес-накладної відбулась зворотна доставка відправнику - грошовий переказ 4740,00 грн. (післяплата). 08.09.2020 року о 11.34 год. ОСОБА_4 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_5 отримала посилку та здійснила грошовий переказ відправнику у сумі 4740,00 грн. Виявив, що серед документів відсутня страховка, на вимогу ОСОБА_5 , 12.09.2020 року, згідно платіжного доручення №Р24А590270643С06554 Приват банку ОСОБА_4 перерахувала 600, грн. на карту АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , за документ якого не вистачало. 22.02.2021 року, при виїзді з України у Республіку Польща, через міжнародний пункт пропуску " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", при проходженні перевірки ОСОБА_4 було затримано правоохоронцями, які повідомили, що документи отримані нею від ОСОБА_5 мають ознаки підробки та складено рішення про скасування або відміну державної візи № ВІ-КО/13/D-UWK/2021, вручено повідомлення про відкриття адміністративного провадження, пам`ятку підозрюваного. Враховуючи, що для встановлення власника картки АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 , на яку було переведено грошові кошти, необхідно встановити власника банківського рахунку відкритого в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Дізнавачем доведено, що інформація стосовно клієнта банку відносно відкриття, функціонування та обслуговування рахунку банківської картки № НОМЕР_2 допоможе встановити особу, яка шляхом обману заволоділа коштами потерпілої, тому інформація, що міститься в документах банківських справ по вказаному номеру картки може бути використана, як докази по провадженню, а отже клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів в Миколаївському відділенні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП відділення поліції №2 Миколаївського РУЮ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з вилученням їх копій за номером платіжної картки № НОМЕР_2 , а саме: прізвище, ім`я, по батькові або найменування власника рахунку, адреса реєстрації або місце проживання, відомості про рух грошових коштів на даному картковому рахунку протягом дня 20.08.2020 року та протягом дня 14.09.2020 року - з якого рахунку (в якому банку) відбувалось поповнення грошових коштів та на які рахунки, в яких банках були перераховані грошові кошти.
Ухвала дійсна протягом тридцяти днів з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя