Справа № 344/7791/21
Провадження № 1-кс/344/3083/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави в рамках кримінального провадження №0000042 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000042, в ході якого встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у період з липня 2016 року до березня 2018 року, діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом надання засобів (первинних документів, відомостей про рахунки ТОВ «Сільвер-Буд», ТОВ «Остерс», ТОВ «Хайтек Компані») сприяли службовим особам ТОВ «Компанія Хмарочос» та ПП «Росгалбуд» в умисному ухиленні від сплати податку на додану вартість на загальну суму 10 945 399 грн, що становить 13 530 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є особливо великим розміром, тобто вчинили пособництво у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , протягом липня 2016 року березня 2018 року, легалізували (відмили) доходи, одержані злочинним шляхом, на загальну суму 10 940 221 грн шляхом вчинення фінансових операцій з коштами, які були отримані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів сприяння (пособництва) в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, а також шляхом вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів, переміщення, зміни їх форми (перетворення безготівкових коштів в готівку), що становить 13 524 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та є великим розміром.

Викладені факти підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами та матеріалами кримінального провадження, зокрема: протоколами обшуків, матеріалами за наслідками здійснення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами оглядів предметів та документів, вилучених під час обшуків та в ході виконання заходів забезпечення кримінального провадження, протоколами тимчасового доступу до речей і документів, висновками комп`ютерно-технічної експертизи, протоколами допиту свідків, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , а також іншими доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, мною складено письмове повідомлення про підозру за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, яке 14.05.2021 направлено ОСОБА_4 засобами поштового зв`язку в адресу проживання підозрюваного, оскільки останній не з`явився на виклик слідчого.

20 травня 2021 року зазначене повідомлення про підозру вручено ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу, оскільки це забезпечить виконання останнім покладених на нього процесуальних обов`язків та унеможливить виникнення ризиків, наявність яких вбачається із матеріалів кримінального провадження.

Застосування запобіжного заходу виправдовується можливістю переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Так, з матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 , будучи підозрюваним у вчиненні тяжких злочинів, за скоєння яких передбачено покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а також позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Підтвердженням цього є неодноразова неявка ОСОБА_4 на виклики слідчого, надання судом дозволу на його привід до органу досудового розслідування як підозрюваного.

Окрім того, ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, які викривають його у вчиненні злочинів, а також вчиняти інші злочини, у тому числі у сфері господарської діяльності.

Беручи до уваги викладене, а також враховуючи визначені ст.ст.176, 177, 178 КПК України вимоги та критерії, зокрема наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень у сфері економічної безпеки держави, тяжкість злочину, вік підозрюваного, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, місце проживання та інші обставини, що його характеризують, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування, незаконного впливу на свідків та іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні та вчиняти нові злочини, є підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави.

Кримінальне правопорушення за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів, а за його вчинення передбачене покарання у виді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією.

Кримінальне правопорушення за ч.2 ст.209 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , згідно ст.12 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів і за його вчинення передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.5 ст.182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину розмір застави визначається від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто у розмірі від 45 400 грн. до 181 600 грн.

З огляду на обставини вчинення кримінальних правопорушень, враховуючи суми легалізованих коштів, вбачається, що саме застава у межах 181 600 грн. забезпечить виконання ОСОБА_4 покладених на нього процесуальних обов`язків.

Зазначені у клопотанні ризики та обставини, які їх підтверджують, дають підстави щодо покладення на підозрюваного також обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, а саме:

- не відлучатися з Івано-Франківської області, в якій він на даний час проживає та перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та підозрюваним ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити та визначити розмір застави 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

В судовому засіданні підозрюваний просив зменшити розмір застави.

Заслухавши прокурора, підозрюваного, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Ч. 1 ст. 182 КПК України визначено, що застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч. 4 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

20 травня 2021 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України.

У відповідності до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Обґрунтована підозра у вчиненні даного злочину підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які у своїй сукупності підтверджують вчинення кримінальних правопорушень.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю матеріалів кримінального провадження, а слідчий суддя на цьому етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на ті дані, які були надані стороною обвинувачення, наявні всі підстави для висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні даного злочину.

Крім цього, прокурором доведено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Вирішуючи дане клопотання, враховую також вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_4 даного злочину, характеризуючі особу підозрюваного дані, його вік, стан здоров`я та майновий стан, міцність соціальних зв`язків, а також відсутність судимості, приходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається прокурор, дають достатні підстави вважати, що для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та доведені у судовому засіданні, застосування запобіжного заходу у вигляді застави є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

А тому, вважаю, що до підозрюваного ОСОБА_4 слід застосувати запобіжний захід у вигляді застави - 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки, внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків і такий запобіжний захід буде достатнім для забезпечення дієвості даного кримінального провадження.

Крім цього, вважаю за необхідне у разі внесення застави покласти на підозрюваного додаткові обов`язки, передбачені ч. 5 ст.194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.

Застосувати щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Івано-Франківськ, жителя АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді застави - 30 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 68 100 (шістдесят вісім тисяч сто) гривень, яку необхідно внести на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ України, м. Київ, МФО: 820172, р/р: UA158 201 720 355 259 002 000 002 265).

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 на строк до 18 липня 2021 року включно обов`язки:

- не відлучатися з Івано-Франківської області, в якій він на даний час проживає та перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування зі свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та підозрюваним ОСОБА_5 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України він не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1