Провадження № 1-кс/643/3393/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.07.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання начальника відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000046 від 25.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000046, внесеному до ЄРДР 25.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000092 від 25.07.2019 слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області (на теперішній час ІНФОРМАЦІЯ_1 ) виявлено причетність інших невстановлених осіб до заволодіння коштами в рамках виконання договорів №G7 від 16.04.2018 та №G12 від 27.08.2018 та вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

23.03.2020 прокурором Харківської місцевої прокуратури №4 (на теперішній час Салтівська окружна прокуратура м. Харкова) винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування за вказаним фактом відносно невстановлених осіб у окреме кримінальне провадження № 0000046 за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000046 встановлено, що ряд юридичних осіб здійснюють незаконну господарську діяльність, пов`язану з виконанням робіт та торгівлею основними засобами шляхом складання, видачі, внесення та іншого підроблення документів, щодо взаємовідносин з юридичними чи фізичними особами, що зареєстровані або перереєстровані з використанням підроблених документів, які подаються для проведення державної реєстрації, створених для впровадження протиправних фінансових механізмів, шляхом маніпулювання електронними документами та показниками звітності, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, що призводить до несплати обов`язкових платежів, пов`язаних з фактичним використанням коштів, які мали бути перераховані до бюджетів чи державних цільових фондів, на інші відмінні від оподаткування цілі, а саме на задоволення різноманітних потреб господарюючого суб`єкта.

Також встановлено, що після надходження грошових коштів на банківський рахунок субпідрядника в особі ПП « ОСОБА_4 », вказані кошти переказані на ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_21 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_25 .

Вказаним юридичним особам були направлені запити на отримання інформації, а також первинних бухгалтерських документів з метою підтвердження факту господарських операцій з ПП « ОСОБА_4 », однак жодної відповіді отримано не було.

З метою встановлення об`єктивних обставин справи та контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " НОМЕР_18 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " НОМЕР_19 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " НОМЕР_20 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " НОМЕР_21 , ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " НОМЕР_22 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " НОМЕР_23 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " НОМЕР_24 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " НОМЕР_25 оперативному підрозділу в порядку ст.40 КПК України надано доручення.

Так, згідно відповіді на доручення отримано інформацію, що ряд юридичних осіб, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_26 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ); ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ) є контрагентами юридичних осіб зазначених у дорученні та виступали покупцями товарів та послуг третьої ланки і є підстави вважати що вказані господарські операції були безтоварними та направлені на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Також, встановлено що керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_28 ) є ОСОБА_5 (к.т. НОМЕР_31 ); керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_26 ) є ОСОБА_6 (к.т. НОМЕР_32 ); керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ) є ОСОБА_7 (к.т. НОМЕР_33 ); керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ) є ОСОБА_8 (к.т. НОМЕР_34 ); керівником ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ) є ОСОБА_9 (к.т. НОМЕР_35 ).

Вказаним суб`єктам господарської діяльності направлені запити на отримання документів та інформації в рамках кримінального провадження, однак жодної відповіді від володільців документів не отримано.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженні, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема, необхідні документи, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, а саме: оригінали документів, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ) стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за 2019-2021 роки (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування; платіжні документи; документи складського обороту; зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами: "ТМ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ).

Вказана документація в подальшому буде використовуватись в якості доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки відповідають відповідним положенням ст. 98-99 КПК України.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Слідчий разом з клопотанням подав заяву про його розгляд у свою відсутність та просив його задовільнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурорам Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_29 ) стосовно проведення фінансово-господарських взаємовідносин з контрагентами за 2019-2021 роки (договори, додатки до договорів, додаткові угоди, журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортних документів; податкових накладних; реєстрів податкових накладних; накладних; рахунків; актів виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг), листування; платіжних документів; документів складського обороту; зовнішньоекономічної діяльності з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_28 ); ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_30 ).

Строк дії ухвали до 28.08.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1