Провадження №1-в/127/794/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

у складі головуючого - судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 року № 0000076, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України,

за участю учасників судового провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

ОСОБА_4 та її захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 року № 0000076, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Клопотання мотивоване тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 року № 0000076, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт". Постановою Господарського суду м. Києва від 01.07.2020 року у справі № 910/1614/20 Товариство з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_3 . Згідно інформації Головного управління ДПС у м. Києві у ТОВ "НК-Віфарт" відкрито чотири розрахункові рахунки в АТ "Райфайзен Банк Аваль". Ліквідатором встановлено наявність коштів на рахунку, належному боржнику, а саме на рахунку № НОМЕР_1 в сумі 5 150 грн. 00 коп. На адресу обслуговуючого банку було направлено заяву про закриття трьох рахунків, на яких відсутні кошти, з метою використання рахунку № НОМЕР_1 в якості ліквідаційного. В зв`язку з чим, на адресу АТ "Райфайзен Банк Аваль" було направлено лист від 23.09.2020 р. № 158 з проханням зняти арешти, накладені на рахунки банкрута, на підставі п. 13 постанови Господарського суду м. Києва від 01.07.2020 року у справі № 910/1614/20. Однак, ліквідатор отримав відповідь щодо наявності арешту на вказані рахунки у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 року № 0000076, накладені ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року. Оскільки кримінальне провадження ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.07.2018 року закрито, просив клопотання задовольнити та скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року, в даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні ОСОБА_4 та її захисник - адвокат ОСОБА_6 просили клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року, задовольнити. На даний час ОСОБА_4 в Товаристві з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" не працює, яка сума коштів була на рахунках їй не відомо.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року.

В судове засідання арбітражний керуючий - ліквідатор Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, а також позицію учасників судового розгляду, які вважають можливим розгляд клопотання у відсутності ОСОБА_3 , який про місце та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином та надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, суд вважає можливим розгляд клопотання у відсутності заявника.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши в судовому засіданні матеріали кримінального провадження № 127/16354/18, заслухавши думку учасників судового розгляду, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області задоволено та накладено арешт на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" (), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня) в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль".

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24.07.2018 року клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, задоволено. Звільнено ОСОБА_4 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, від кримінальної відповідальності на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 Кримінального кодексу України, у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 р. за № 0000076 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, - закрито.

Як вбачається з даної ухвали суду, питання щодо скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт", судом не вирішувалося, оскільки під час судового розгляду докази щодо застосування заходів забезпечення кримінального провадження до суду не надавалися.

Ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 24.07.2018 року набрала законної сили.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`являвся.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Таким чином, враховуючи, що ОСОБА_4 звільнено від кримінальної відповідальності, кримінальне провадження закрито, цивільний позов у кримінальному провадженні не пред`являвся, суд дійшов висновку, що відсутні підстави, які б обумовлювали подальший арешт коштів, та в застосуванні даного заходу потреба відпала.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасиників судового провадження, суд вважає, що клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року, слід задовольнити, оскільки в подальшому застосуванні даного заходу потреба відпала.
Керуючись ст. ст. 174, 369-372, 376, 392, 539 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання арбітражного керуючого - ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 року № 0000076 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.01.2017 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2015 року № 0000076 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю "НК-Віфарт" (, адреса: вул. Січових Стрільців, 37-41, м. Київ, 04053), які знаходяться на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (українська гривня) в Акціонерному товаристві "Райффайзен Банк Аваль".

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Вінницький міський суд Вінницької області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя