Справа № 724/351/21
Провадження № 1-кс/724/49/21
У Х В А Л А

17 лютого 2021 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.02.2021 року, перебуваючи в с. Долиняни Хотинського району Чернівецької області попередньо домовившись із невідомою раніше особою, про купівлю великої рогатої худоби (корови), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти в сумі 10100 грн. продавцю, однак товар не отримала та зв`язок із продавцем втратила.

У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала показання, що 04.02.2021 року, остання разом із своїм сусідом громадянином ОСОБА_6 , вирішила на двох придбати велику рогату худобу (корову), про продаж якої ОСОБА_6 знайшов оголошення в інтернет мережі, а саме на веб сайті «OLX» за грошові кошти в сумі 15800 грн. Також в даному оголошенні було вказано ім`я особи-продавця ОСОБА_7 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 , а також місцезнаходження товару, а саме с. Велике Вижницького району. Дана пропозиція їх зацікавила, та цього ж дня близько 09:45 год. ОСОБА_5 вирішила зателефонувати на вищевказаний номер мобільного телефону, та в ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі, яка представилась продавцем на ім`я ОСОБА_7 та підтвердив факт продажу великої рогатої худоби (корови).

Після цього ОСОБА_5 поцікавилася в продавця про доставку товару, а саме корови, на що той відповів, що потрібно їхати за товаром в с. Велике Вижницького району, або ж можуть доставити скотовозом, однак буде потрібно сплатити додаткові грошові кошти за доставку в сумі 2100грн., наперед на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 , щоб заплатити за доставку товару. Того ж дня, близько 10:13 год. гр. ОСОБА_6 , який являється сусідом ОСОБА_5 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , використовуючи термінал, перерахував грошові кошти в сумі 2100 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 зателефонувала до продавця та повідомила останньому, що грошові кошти перераховано на що останній повідомив, що цього ж дня до її місця проживання буде доставлено товар, а саме корову.

Того ж дня, близько 12:00 год. на номер телефону ОСОБА_5 зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_7 та повідомив, що потрібно додатково сплатити 8000 грн., для вибиття чеку на велику рогату худобу для її безпечного переведення. Та тоді ОСОБА_5 одразу ж в телефонній розмові повідомила свого сусіда ОСОБА_6 про вищевказану розмову, після чого останній цього ж дня близько 13:33 год. ще раз перекинув на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3100 грн., а решту коштів перекинути було неможливо, так як вичерпався ліміт на банківській карті отримувача. Після цього, продавець, на ім`я ОСОБА_7 в телефонній розмові надав інший банківський рахунок, а саме № НОМЕР_3 , на який цього ж дня близько 13:15 год. ОСОБА_6 перерахував решту грошових коштів в сумі 4900 грн.

Також ОСОБА_5 додала, що вся сума перерахованих грошових коштів, належали їй.

Після перерахування вищевказаних грошових коштів зв`язок із продавцем було втрачено, товар не отримано та грошові кошти не повернуто.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала копії квитанцій про поповнення банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , де зазначено, що 04.02.2021 року двома платежами перераховано грошові кошти на загальну суму 5200 грн., та ще одну копію квитанції про поповнення банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , де зазначено, що 04.02.2021 року, одним платежем, перераховано грошові кошти в сумі 4900 грн.

На даний час у кримінальному провадженні № 0000005, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , а також місця, де було їх знято.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, причину своєї неявки суду не повідомив, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у Чернівецькому обласному управлінні Чернівецька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , інформацію щодо:

- всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (карти) № НОМЕР_2 в період часу з 04.02.2021 по 17.02.2021, із зазначенням дати та місця зняття коштів по рахунку (карті) № НОМЕР_2 ;

- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на яку 04.02.2021 року, було перераховано грошові кошти в загальній сумі 5200 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 5200 грн.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1