Справа 127/8299/21
Провадження 1-кс/127/3700/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого групи слідчих СУ слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000590 від 10.07.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, 366 ч. 1, 364-1 ч. 2, 191 ч. 5, 191 ч. 2 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 10.07.2013, до чергової частини Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що громадянин ОСОБА_4 , житель АДРЕСА_2 , вважаючи себе власником майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » самоправно, не отримавши згоди членів правління, розпоряджається майном у вигляді металолому належному підприємству виробничого обладнання та металевих конструкцій.

Службові особи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , підробили офіційні документи від 27.01.2015 про ліквідацію згаданого товариства.

06.03.2017 року до ЧЧ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала судді Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_5 №132/513/17 від 23.02.2017 щодо задоволення скарги ОСОБА_6 на бездіяльність Калинівського ВП УНП у Вінницькій області на внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення ОСОБА_4 , керуючим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

06.03.2017 року до ЧЧ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала судді Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_5 №132/513/17 від 23.02.2017 щодо задоволення скарги ОСОБА_6 на бездіяльність Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення ОСОБА_4 , керуючим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

04.10.2018 року до ЧЧ Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла ухвала судді Калинівського районного суду Вінницької області №132/3428/18 щодо задоволення скарги ОСОБА_6 на бездіяльність Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області та внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей щодо вчинення ОСОБА_4 , керуючим ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку на ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації основних засобів та активів підприємства, фіксації слідів їх вилучення, знарядь, що використовувалися при цьому.

13.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Калинівського районного суду Вінницької області №132/865/16-к від 23.03.2016 проведено обшук за місцем розташування ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення вказаної слідчої дії у будівлях та спорудах обшукуваного об`єкта було встановлено факт демонтажу важких металевих плит на підлозі у виробничих цехах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також факт демонтажу виробничого обладнання та устаткування у будівлях та спорудах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресою АДРЕСА_3 . В період з 26 травня 2020 року по 04 вересня 2020 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не працював, заробітну плату не отримував, з наказом про прийняття на роботу та звільнення не знайомився та підписи не ставив.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи з метою встановлення наступного: Чи мають показники фінансово-економічного стану відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2019 року ознаки доведення до банкрутства з урахуванням відомостей під час досудового розслідування, а також проведення яких фінансово-економічних операцій призвело до стійкої фінансової неспроможності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У свою чергу, 17 серпня 2020 року (супровідний лист № 5291/20-21/802) експертом заявлено клопотання про надання додаткових документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме наступних документів, за період з 01.01.2009 року по З 1.12.2019 року:

Баланси (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) щоквартальні та річні за період (в матеріалах справи наявний лише: станом на 01.01.2010, станом на 31.12.2010, станом на 31.03.2013, станом на 31.12.2013, станом на 31.12.2014, станом на 31.12.2015);

Звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) щоквартальні та річні за період (в матеріалах справи наявні лише: за 2009 рік, за 2010 рік, 1-й кв.2013 року, за 2013 рік. за 2014 рік, за 2015 рік);

Звіт про рух і наявність основних засобів, амортизацію за період (наявний за 2013 рік, 201 5 рік);

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції за період (наявний за 2013 рік, 2015 рік);

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами, Звіт про власний капітал за період; Звіт про рух грошових коштів за період; Звіт про виробництво та реалізацію продукції за період;

договори, виконання яких з боку ВАГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло призвести до погіршення фінансово-господарської діяльності підприємства;

реєстрів кредиторів та дебіторів ВАГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період;

справу про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

інші документи, які мають значення для вирішення справи по суті.

Вищевказані документи у вказаний термін надані не були, у зв`язку з чим у експерта відсутня можливість проаналізувати усі аспекти діяльності підприємства та надати у подальшому стверджувальний висновок.

Тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання висновку судової економічної експертизи, відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого групи слідчих СУ слідчого СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- Баланси (Звіт про фінансовий стан) (форма №1) щоквартальні та річні за період (в матеріалах справи наявний лише: станом на 01.01.2010, станом на 31.12.2010, станом на 31.03.2013, станом на 31.12.2013, станом на 31.12.2014, станом на 31.12.2015);

- Звіти про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (форма №2) щоквартальні та річні за період (в матеріалах справи наявні лише: за 2009 рік, за 2010 рік, 1-й кв.2013 року, за 2013 рік. за 2014 рік, за 2015 рік);

- Звіт про рух і наявність основних засобів, амортизацію за період (наявний за 2013 рік, 201 5 рік);

- Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції за період (наявний за 2013 рік, 2015 рік);

- Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами, Звіт про власний капітал за період; Звіт про рух грошових коштів за період; Звіт про виробництво та реалізацію продукції за період;

- Договори, виконання яких з боку ВАГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могло призвести до погіршення фінансово-господарської діяльності підприємства;

- Реєстрів кредиторів та дебіторів ВАГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період;

- Справу про банкрутство ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя