Провадження №: 1-кс/755/811/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"25" лютого 2021 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003844 від 11 червня 2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,
в с т а н о в и л а :
Адвокат ОСОБА_3 звернувся в порядку ст. 303 КПК України до слідчої судді зі вищезазначеною скаргою.

Особа, яка подала скаргу, вимоги обґрунтовує тим, що ухвалою слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15 січня 2021 року групі слідчих Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень № 32, 33 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ "ПАРК ЛЕЙН" ().
04 лютого 2021 року під час проведення обшуку слідчим виявлено та вилучено в офісному приміщенні № 33: ноутбук марки EIP (серійний номер CO2j91UWBRVA) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер W89253BT66S) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер C17699XWBDRJ7); ноутбук «Макбук про» (серійний номер D92FDH02DH3J) сірого кольору; ноутбук «ACER» (серійний номер LXRDPCFA1601) чорного кольору; ноутбук «ASUS» (серійний номер DBNOCVHM); ноутбук «Макбук про» (серійний номер D92FDH02DH2J) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер C2VFFRXMDH2J) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер WSO461Z4ATH) сірого кольору; ноутбук «Макбук AIZ» (серійний номер CO2LZCMWFSV7) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер CO2KL377DR53) сірого кольору; ноутбук «Макбук AIZ» (серійний номер CO2HXBD7DRVC) сірого кольору; ноутбук «Макбук AIZ» (серійний номер CO2CJNCLMDGM) сірого кольору; мобільний телефон «HUAWEI»; мобільний телефон «MEIZU», чорного кольору; мобільний телефон «ZТЕ», бірюзового кольору; мобільний телефон « HUAWEI»; мобільний телефон «МЕIZU», іmeil: НОМЕР_1 ; іmei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «ZТЕ», іmеі1: НОМЕР_3 ; іmei2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «МОТОROLA», темногo кольору, іmеі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «ХІАОМI» чорного кольору; мобільний телефон « МОТОROLA», чорного кольору іmеі: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «ALCATEL», чорногo кольору, іmеі: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «READMI», синього кольору; мобільний телефон «ZТЕ», темного кольору; мобільний телефон «МОТОROLA», темного кольору, іmеі: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Айфон 6», золотого кольору, іmеі: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «HUAWEI», зеленого кольору, іmeil: НОМЕР_10 , іmеі2: НОМЕР_11 . В офісному приміщенні № 32: мобільний телефон « HUAWEI», зеленого кольору у кількості 2 штуки; мобільний телефон «MEIZU», чорного кольору у кількості 3 штуки; мобільний телефон «READMI», чорного кольору; мобільний телефон «HUAWEI», темного кольору; мобільний телефон «HUAWEI», темно-синього кольору; ноутбук «Макбук про» сірого кольору, у кількості 13 штук; ноутбуки чорного кольору у кількості 2 штуки; монітори у кількості 2 штуки; блоки живлення у кількості 13 штук; системний блок.
Виходячи з положень ст. 236 КПК України адвокат ОСОБА_3 вважає, що вилучене під час обшуку 04 лютого 2021 року майно є тимчасово вилученим майном на яке необхідно накладати арешт. Однак враховуючи те, що станом на 15 лютого 2021 року орган досудового розслідування не звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, як наслідок арешт на вказане майно не накладено, а тому воно підлягає негайному поверненню володільцеві ОСОБА_5 . Просить зобов`язати уповноваженого слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві повернути ОСОБА_5 тимчасово вилучене у нього майно.
Адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав заявлені у скарзі вимоги та просив її задовольнити.

Слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, оскільки дозвіл на вилучення майна, яке хоче повернути адвокат ОСОБА_3 , наданий в ухвалі Дніпровського районного суду м. Києва від 15 січня 2021 року.

Вивчивши доводи скарги, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4 , дослідивши надані до скарги докази, слідча суддя дійшла наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Ухвалою слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15 січня 2021 року задоволено клопотання слідчого ОСОБА_4 та надано дозвіл на проведення обшуку офісних приміщень № 32, 33 (1447,50 кв.м) за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві приватної власності належить ТОВ "ПАРК ЛЕЙН" () та яке фактично використовує ОСОБА_5 , з метою виявлення і вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме: системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків, ноутбуків і макбуків, (ППК), моніторів та гарнітур комп`ютерної техніки, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), Blu-ray Disc, зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами; мобільних терміналів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію, пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання; документів щодо створення та діяльності ФОП-ів чи юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність (документів щодо організації діяльності офісів, найму працівників офісів, співбесід із ними), списків осіб, задіяних у даній діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, блокнотів, записників, журналів та іншої неофіційної, так званої «чорної» бухгалтерії, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, нотатків, інструкцій, інших чорнових записів; банківських (кредитні та інші) карток та інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, печаток, штампів, документів, носіїв інформації щодо діяльності веб-ресурсів, за допомогою яких вчиняється кримінальне правопорушення; систем відео, -аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація; записів, паролів, логінів, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких грошові кошти виводяться у легальний обіг; обладнання для цифрового друку на пластикових поверхнях.
Відповідно до протоколу обшуку від 04 лютого 2021 року в присутності двох понятих проведено обшук на підставі ухвали слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва від 15 січня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Біломорська (Магнітогорська), 1-А, під час якого вилучено, зокрема ноутбук марки EIP (серійний номер CO2j91UWBRVA) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер W89253BT66S) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер C17699XWBDRJ7); ноутбук «Макбук про» (серійний номер D92FDH02DH3J) сірого кольору; ноутбук «ACER» (серійний номер LXRDPCFA1601) чорного кольору; ноутбук «ASUS» (серійний номер DBNOCVHM); ноутбук «Макбук про» (серійний номер D92FDH02DH2J) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер C2VFFRXMDH2J) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер WSO461Z4ATH) сірого кольору; ноутбук «Макбук AIZ» (серійний номер CO2LZCMWFSV7) сірого кольору; ноутбук «Макбук про» (серійний номер CO2KL377DR53) сірого кольору; ноутбук «Макбук AIZ» (серійний номер CO2HXBD7DRVC) сірого кольору; ноутбук «Макбук AIZ» (серійний номер CO2CJNCLMDGM) сірого кольору; мобільний телефон «HUAWEI»; мобільний телефон «MEIZU», чорного кольору; мобільний телефон «ZТЕ», бірюзового кольору; мобільний телефон « HUAWEI»; мобільний телефон «МЕIZU», іmeil: НОМЕР_1 ; іmei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «ZТЕ», іmеі1: НОМЕР_3 ; іmei2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «МОТОROLA», темногo кольору, іmеі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «ХІАОМI» чорного кольору; мобільний телефон « МОТОROLA», чорного кольору іmеі: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «ALCATEL», чорногo кольору, іmеі: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «READMI», синього кольору; мобільний телефон «ZТЕ», темного кольору; мобільний телефон «МОТОROLA», темного кольору, іmеі: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Айфон 6», золотого кольору, іmеі: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «HUAWEI», зеленого кольору, іmeil: НОМЕР_10 , іmеі2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон «HUAWEI», зеленого кольору у кількості 2 штуки; мобільний телефон «MEIZU», чорного кольору у кількості 3 штуки; мобільний телефон «READMI», чорного кольору; мобільний телефон «HUAWEI», темного кольору; мобільний телефон «HUAWEI», темно-синього кольору; ноутбук «Макбук про» сірого кольору, у кількості 13 штук; ноутбуки чорного кольору у кількості 2 штуки; монітори у кількості 2 штуки; блоки живлення у кількості 13 штук; системний блок.
Як вбачається із ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.
Згідно із ч. 6 ст. 173 КПК України ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що в разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право серед іншого, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Щодо вилученого майна під час обшуку 04 лютого 2021 року, то слідчою суддею перевірено та встановлено, що вилучене майно, крім мобільного телефону « HUAWEI»; мобільного телефону « MEIZU», чорного кольору; мобільного телефону «ZТЕ», бірюзового кольору; мобільного телефону «HUAWEI»; мобільного телефону «МЕIZU», іmeil: НОМЕР_1 ; іmei2: НОМЕР_2 ; мобільного телефону «ZТЕ», іmеі1: НОМЕР_3 ; іmei2: НОМЕР_4 ; мобільного телефону «МОТОROLA», темногo кольору, іmеі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «ХІАОМI» чорного кольору; мобільного телефону «МОТОROLA», чорного кольору іmеі: НОМЕР_6 ; мобільного телефону «ALCATEL», чорногo кольору, іmеі: НОМЕР_7 ; мобільного телефону «READMI», синього кольору; мобільного телефону «ZТЕ», темного кольору; мобільного телефону «МОТОROLA», темного кольору, іmеі: НОМЕР_8 ; мобільного телефону «Айфон 6», золотого кольору, іmеі: НОМЕР_9 ; мобільного телефону «HUAWEI», зеленого кольору, іmeil: НОМЕР_10 , іmеі2: НОМЕР_11 ; мобільного телефону « HUAWEI», зеленого кольору у кількості 2 штуки; мобільного телефону «MEIZU», чорного кольору у кількості 3 штуки; мобільного телефону «READMI», чорного кольору; мобільного телефону «HUAWEI», темного кольору; мобільного телефону «HUAWEI», темно-синього кольору входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та його вилучення в ухвалі слідчої судді Дніпровського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 15 січня 2021 року.
Клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку офісних приміщень № 32, 33 за адресою: АДРЕСА_2 , та дозвіл на вилучення якого в ухвалі слідчої судді відсутній, до суду не надходило.
Таким чином, виходячи з встановлених обставин справи та вимог КПК України, слідча суддя приходить до висновку про те, що не все майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 , не є тимчасово вилученим, а відтак скарга підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 3, 8, 21, 40, 84, 89, 168, 169, 171-173, 236, 303, 307, 309, 372 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003844 від 11 червня 2020 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві в кримінальному провадженні № 0003844 від 11 червня 2020 року повернути ОСОБА_5 наступне майно: мобільний телефон « HUAWEI»; мобільний телефон « MEIZU», чорного кольору; мобільний телефон «ZТЕ», бірюзового кольору; мобільний телефон « HUAWEI»; мобільний телефон «МЕIZU», іmeil: НОМЕР_1 ; іmei2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон «ZТЕ», іmеі1: НОМЕР_3 ; іmei2: НОМЕР_4 ; мобільний телефон «МОТОROLA», темногo кольору, іmеі: НОМЕР_5 ; мобільний телефон «ХІАОМI» чорного кольору; мобільний телефон « МОТОROLA», чорного кольору іmеі: НОМЕР_6 ; мобільний телефон «ALCATEL», чорногo кольору, іmеі: НОМЕР_7 ; мобільний телефон «READMI», синього кольору; мобільний телефон «ZТЕ», темного кольору; мобільний телефон «МОТОROLA», темного кольору, іmеі: НОМЕР_8 ; мобільний телефон «Айфон 6», золотого кольору, іmеі: НОМЕР_9 ; мобільний телефон «HUAWEI», зеленого кольору, іmeil: НОМЕР_10 , іmеі2: НОМЕР_11 ; мобільний телефон « HUAWEI», зеленого кольору у кількості 2 штуки; мобільний телефон «MEIZU», чорного кольору у кількості 3 штуки; мобільний телефон «READMI», чорного кольору; мобільний телефон «HUAWEI», темного кольору; мобільний телефон «HUAWEI», темно-синього кольору.

У задоволенні скарги в іншій частині відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 30 хв 01 березня 2021 року.

Слідча суддя: ОСОБА_1