Справа №592/7804/21
Провадження №1-кс/592/3936/21

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 червня 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000288, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до слідчого управління ГУНП в Сумській області надійшов рапорт відносно мешканців м. Суми, які на території м. Суми займаються збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через мережу «Інтернет» магазин в соціальній мережі «Telegram».

Для зайняття вказаною злочинною діяльністю зловмисники з корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення внаслідок систематичного розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин створили у кросплатформенному месенджері «Telegram» обліковий запис призначений для автоматичного прийому замовлень від наркозалежних осіб та продажу наркотичних засобів та психотропних речовин, після оплати замовниками грошових коштів на попередньо створені електронні платіжні гаманці шляхом надсилання фотографій схованок (так званих «закладок») у публічних місцях розфасованих заборонених речовин.

У результаті проведених слідчих дій встановлено, що для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин зловмисники використовували електронний платіжний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

З метою отримання відомостей про осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного та інших кримінальних правопорушень, про які слідству ще не відомо, а також відомостей про рух грошових коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух грошових коштів на вищевказаних електронних платіжних гаманцях та номерах мобільних телефонів.

Вказана інформація знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 .

У вказаних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять охоронювану законом комерційну таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які містять повні відомості про дату та час реєстрації, закріплених банківських карток, перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) з моменту створення по 12.06.2021 із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції по електронному платіжному гаманцю № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1