печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Шостим СВ РКП СУ ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до СРДР за №0000006 від 13.01.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в даний час виникла необхідність у вилученні матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ), що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення всіх копій документів, а саме:

- Направлень на проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ).

- Наказів про проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ).

- Інформацію та копії документів щодо складання податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період 2014-2020 років.

- Інформацію та копії документів щодо складання податкових інформацій щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період 2014-2020 років, які використовувались при проведенні перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ).

- Акти перевірок та довідки складені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) в період 2014-2020 років.

- Інформацію та підтверджуючі документи про отримання документів для використання під час перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) від правоохоронних органів.

- Направлень на проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ).

- Наказів про проведення перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ).

- Інформацію та копії документів щодо складання податкових інформацій щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) в період 2014-2020 років.

- Інформацію та копії документів щодо складання податкових інформацій щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) в період 2014-2020 років, які використовувались при проведенні перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ).

- Акти перевірок та довідки складені щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) в період 2014-2020 років

- Інформацію та підтверджуючі документи про отримання документів для використання під час перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДР НОМЕР_2 ) від правоохоронних органів.

- Направлень на проведення перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ).

- Наказів про проведення перевірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ).

- Інформацію та копії документів щодо складання податкових інформацій щодо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДР НОМЕР_3 ) в період 2014-2020 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1