єдиний унікальний номер справи 531/792/21
номер провадження 1-кс/531/297/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 квітня 2021 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене начальником Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 ККУкраїни, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 11.09.2020 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 ККУкраїни.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі Товариство) протягом часу з 01 січня 2019 року по 31 травня 2020 року шляхом надання завідомо неправдивих відомостей у звіті щодо фінансово господарської діяльності підприємства, у зв`язку з чим отримуючи неправомірні грошові премії та шляхом самовільної зміни рецептур в частині використання сировини при виготовленні хлібобулочних виробів привласнили кошти підприємства, чим спричинили матеріального збитку на суму близько 800 000 грн.

Згідно з договором № 4 від 03 червня 2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі генерального директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 проведено виконання узгоджених процедур в т.ч. стосовно використання товарних запасів в пекарні та отримання доходу від реалізації хлібобулочних виробів за вищевказаний період, з проведенням інвентаризації залишків товарних запасів в пекарні Товариства і проведенням контрольного запуску сировини в виробництво хлібобулочних виробів.
Виконання завдання з узгоджених процедур ґрунтувалось на обстеженні наданих Товариством банківських первинних документів, касових документів, первинних документів господарсько фінансової діяльності, документів виробничої діяльності та фінансової інформації стосовно питань викладених у договорі.
Відповідно до звіту незалежного аудитора стосовно виконання вищезазначених узгоджених процедур (аудиторських послуг) від 21 серпня 2020 року, встановлено ряд порушень ведення фінансово господарської діяльності за період з 01 січня 2019 року по 31 травня 2020 року, зокрема безпідставно здорожувалась вартість сирого тіста, не підтверджувався факт утилізації повернутої/бракованої продукції, не визначались та не обліковувались понаднормові нестачі, які були в наявності, порушення ведення касових операцій, фактичні залишки сировини по майже всім найменуванням мають значні відхилення від даних про залишок сировини по даним бухгалтерського обліку, сировина використовувалась з порушенням рецептур, і, як наслідок, за результатами проведених щомісячних інвентаризацій та тих, що проведені в період виконання погоджених процедур встановлені лишки та нестачі.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення всіх об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема призначення ряду судових експертиз, необхідно отримати дозвіл та доступ до документів фінансово господарської діяльності підсобних цехів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2019 року по 31 травня 2020 року, що містять у собі відповідні відомості, зокрема порушення вимог законодавства в частині ведення господарської діяльності, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які у подальшому можуть бути використані з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та визнані речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, до суду надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання вражаю за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати можливість на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

-банківські первині документи (видаткові накладні, товарно транспортні накладні, акти виконаних робіт, прибуткові та видаткові касові ордери, тощо) в частині діяльності підсобного цеху пекарні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.05.2020 в оригіналах;

-касові документи ( прибуткові, видаткові касові ордери, касова книга) в частині діяльності підсобного цеху пекарні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.05.2020 в оригіналах;

-первинні документи господарсько фінансової діяльності підсобного цеху пекарні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.05.2020, зокрема: видаткові накладні, товарно транспортні накладні, актів приймання виконаних робіт, касові ордери, рахунки фактури, бухгалтерські довідки тощо в оригіналах;

-документів виробничої діяльності, а саме: закупівлі та використання сировини та матеріалів, обліку зворотних відходів та бракованої продукції, послуг виробничого характеру сторонніх організацій, основної та додаткової заробітної плати, інші виплат, відрахувань на соціальні заходи, загальновиробничі витрати, супутньої продукції, інших виробничих витрат, актів виконаних робіт, актів прийому передачі готової продукції тощо, в частині діяльності підсобного цеху пекарні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2019 по 31.05.2020 в оригіналах, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст. 165 КПК України вручити інспектору органу дізнання , яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1