Справа № 645/3060/21
Провадження № 1-кс/645/760/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 р. м. Харків

Фрунзенський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000037 від 30.04.2021 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,

встановив

Заступник начальника СВ відділу полції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, та що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю її безпосереднього вилучення.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що упровадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000037 від 30.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час моніторингу електронної системи державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено державні закупівлі з ідентифікаторами UA-2021-03-05-010744-c-b1 та UA-2020-06-26-001823-c, згідно яких 05.08.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 696, про капітальний ремонт фонтану по АДРЕСА_1 , на загальну суму 9 645 625,36 грн.

Крім того, 13.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 109, про капітальний ремонт фонтану по АДРЕСА_1 . Коригування, на загальну суму 4 522 000,00 грн.

Проте на даний час є достатні підстави вважати, що вартість та обсяги виконаних робіт, що проводяться суттєво завищено та не відповідають дійсності, тобто посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено заволодіння бюджетними коштами.

При цьому в ході проведення огляду місця здійснення будівельних робіт виявлено значні порушення у вигляді використання в ході робіт будівельних матеріалів неналежної якості та з ознаками повторного використання.

Таким чином, внаслідок неправомірних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при укладенні та виконанні вказаних договорів, здійснено привласнення та заволодіння бюджетними коштами, внаслідок чого в діях останніх вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно інформації, що мається в реквізитах договору про проведення робіт за № 696 від 05.08.2020 та за № 109 від 13.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовує банківський рахунок, що зареєстрований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Разом з цим, речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю отримання інформації про рух коштів на даних банківських рахунках, з метою перевірки надходження коштів за виконання вказаного договору підряду, їх подальше використання, встановлення контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, однак надав суду заяву про розгляд клопотання за його відстуності та з проханням його задовольнити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з урахуванням прохання слідчого про розгляд клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином у разі будь-якого зволікання з їх вилученням, будуть створені можливості для втрати документів, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню, що відповідає положенням ч.4 ст. 163 КПК України, для розгляду клопотання не викликався.

Враховуючи, що у судове засідання, не з`явились всі особи, які беруть участь у судовому провадженні,фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов до висновку про необхідність його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ч.5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим доведено достані підстави можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів, та проведення вилучення (виїмки) їх належним чином завірених копій обґрунтовується необхідністю подальшого призначення та проведення судових експертиз, у тому числі судово-економічної, будівельно-технічної експертизи та, за необхідності, почеркознавчої, технічної експертизи документів, з метою перевірки повноти та якості виконаних робіт.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 161, 162, 163, 309 КПК України слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що містять документи подані для відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками та наявну інформацію щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якими згідно руху коштів по банківському рахунку дане товариство знаходилось у фінансово-господарських відносинах, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даних банківських рахунків в касах та банкоматах, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.08.2020 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (т. НОМЕР_3 ), з можливістю безпосереднього вилучення даних документів та інформації в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, прошу доручити заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2021 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Cуддя