Провадження № 1-кс/643/2771/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.06.2021 м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 28.01.2020,-

В С Т А Н О В И В:

До Московського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в обґрунтування якого зазначено, що 27.01.2021 до Московського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що у за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у розмірі 2970 грн. В ході досудового розслідування 22.04.2021 допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, 13.01.2021 переглядаючи мережу інтернет Instagram, знайшла профіль, який продає меблі, побачивши педікюрне крісло, зв`язалась шляхом смс повідомлення з продавцем. Через деякий час їй відповіли, що вона може перевести грошові кошти на банківську карту. В ході розмови їй вказали, що гроші можна перевести на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 16.01.2021 перевела грошові кошти у розмірі 2970 грн., на вищевказану карту, про що написала у повідомленні продавцю. Однак, на повідомлення відповіді не отримала. Після отримання грошових коштів, автор оголошення так і не доставив товар до потерпілої, грошові кошти не повернув до теперішнього часу.

Дізнавач зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, та зокрема для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами в сумі 2970 гривень, які належать ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації, а саме: до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вищевказаним рахункам за 15.01.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, з наданням анкетних даних користувачів вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Встановлено, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000271 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 2970 грн.

Доводи клопотання підтверджуються відомостями з долучених до клопотання доказів, зокрема з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , щодо вищевикладених обставин.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000271 від 28.01.2020 задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , адреса філії у АДРЕСА_4 ), а саме до карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 та руху коштів по вищевказаним рахункам за 15.01.2021 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку. Первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_6 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 15.01.2021 по 23.06.2021. Відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 під час зняття коштів за період часу з 15.01.2021 по 23.06.2021.

Встановити строк дії ухвали до 23.08.2021.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1