Справа № 405/5031/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України, про арешт майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке 13.07.2021 вилучено під час проведення обшуку приміщення магазину-кафе розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що жителі м. Кропивницького ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші особи за попередньою змовою між собою здійснюють незаконне виготовлення, транспортування, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, що підтверджується висновками акту судово-медичного дослідження №14 від 23.02.2021

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснюють придбання незаконно виготовлених із спирту етилового алкогольних напоїв в тарі типу «Bag-in-Box» та пластикових ємностях різних розмирів.

Незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, що придбаваються ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зберігають в домоволодінні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім цього встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють реалізацію придбаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в пластиковій тарі різних розмірів, через мережу торгівельних об`єктів ТОВ «Шако-Т» (, директор ОСОБА_5 ), а саме у приміщеннях магазинів-кафе за наступними адресами:

-АДРЕСА_3 ;

-м. Кропивницький, вул. Преображенська 16 літра С;

-м. Кропивницький, вул. Попова, біля буд. 20, ринок «Жемчуг» (кадастровий номер :37:329:0074);

-АДРЕСА_4 , ринок « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-АДРЕСА_5 ;

-АДРЕСА_6 ;

-АДРЕСА_1 .

Встановлено, що у всіх вище перелічених торгових точках здійснюється реалізація алкогольних напоїв незаконного походження, в пластиковій тарі різних об`ємів (використання якої для розливу міцних алкогольних напоїв заборонено Законом).

При цьому, для реалізації з вищевказаних торгових точок незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили до злочинної діяльності в якості реалізаторів наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 .

В ході проведення слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 використовують для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та подальшої реалізації з торгових точок в М. Кропивницькому, гаражне приміщення, яке знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Закарпатська, 1-А, гаражний кооператив «Восход», гараж № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Гараж № НОМЕР_3 згідно журналу обліку гаражів гаражного кооперативу «Восход» належить ОСОБА_16 , яка є співмешканкою (цивільною жінкою) ОСОБА_5 .

Транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснюють на автомобілі марки «MITSUBISHI OUTLANDER» д.н.з НОМЕР_4 ( ОСОБА_5 ) та автомобілі марки «ГАЗ 240 СПГ» д.н.з НОМЕР_5 ( ОСОБА_4 ).

У кримінальному провадженню встановлено, що до протиправної діяльності причетна ОСОБА_15 яка здійснює зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з приміщення магазину-кафе за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 258538185 від 27.05.2021 належить на праві власності ОСОБА_18 та використовується ОСОБА_15 .

13.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.07.2021 проведено обшук приміщення магазину-кафе, розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-1 (один) блокнот різнокольоровий з рукописними чорновими записами у вигляді цифрових позначень, розходів, підрахунків, дат, тощо на 80 арк.;
-1 (один) блокнот з рукописними чорновими записами у вигляді цифрових позначень, розходів, підрахунків, дат, тощо;

-1 (один) зошит синього кольору з рукописними чорновими записами у вигляді цифрових позначень, розходів, підрахунків, дат, тощо на 48 арк.;

-1 (один) зошит зеленого кольору з рукописними чорновими записами у вигляді цифрових позначень, розходів, підрахунків, дат, тощо на 48 арк.;

-1 (одна) книга обліку розрахункових операцій №4 на 79 арк.;

-1 (одна) книга обліку розрахункових операцій №5 на 79 арк.;

-2 (дві) стрічки з не фіскальними чеками;

-1 (одна) папка швидкозшивач чорного кольору з накладними;

-1 (одна) чекова книжка;

-1 (одна) пластикова миска з характерним запахом спирту;

-1 (одна) пластикова лійка з характерним запахом спирту;

-25 (двадцять п`ять) пластикових пробок та кришок для закриття скляних пляшок з характерним запахом спирту;

-1 (один) пластиковий шприц ємністю 50 мл. з характерним запахом спирту, який знаходиться у латексній рукавичці світло-жовтого кольору;

-14 (чотирнадцять) скляних пляшок з етикеткою «Горілка Мороша Джерельна» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-6 (шість) скляних пляшок з етикеткою «Вермут міцний білий кава» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-17 (сімнадцять) скляних пляшок з етикеткою «Хуторок горілка особлива за домашніми рецептами» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-4 (чотири) скляні пляшки з етикеткою «Вермут міцний червоний малина» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-8 (вісім) скляних пляшок з етикеткою «Первак домашній пшеничний подвійного перегону» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-8 (вісім) скляних пляшок з етикеткою «Hetman Vodka» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-4 (чотири) скляні пляшки з етикеткою «Вермут міцний червоний журавлина» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-12 (дванадцять) скляних пляшок блакитного кольору з етикеткою «Hetman Vodka» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-7 (сім) скляних пляшок з етикеткою «President Premium Vodka» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) пуста скляна пляшка характерним запахом спирту;

-1 (один) картонний короб типу «Bag in Box» з написом «Рубіно Гранда Сhateau Grona» об`ємом 10 л. заповнений рідиною з характерним запахом спирту.

14.07.2021 слідчими проведено огляд вилучених предметів та документів та встановлено їх конкретний перелік та визнано їх речовим доказом.

Слідчим стверджується, що названі в клопотанні предмети, речі (цінності), які є тимчасово вилученим майном, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню №0000017 від 26.02.2021 та можуть бути доказами під час судового розгляду, необхідні для забезпечення належного проведення в рамках даного кримінального провадження судових криміналістичних експертиз, проведення слідчих (розшукових) дій з їх використанням.

За викладених обставин слідчий вважає про існування підстав для накладення арешту на майно, яке вилучено під час обшуку за названою вище адресою.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити

Власник майна у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся, причини неявки до слідчого судді не повідомив.

У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчими слідчого управління ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2021 №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

13.07.2021 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.07.2021, проведено обшук приміщення магазину-кафе розташованого за адресою АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено перелічене в клопотанні майно, яке постановою слідчого від 14.07.2021, після огляду, визнано речовими доказами.

Тобто, в ході проведення вказаного обшуку слідством здобуто речі, які можливо, після проведення відповідних експертиз, будуть використані як докази, враховуючи те, що на досудовому слідстві перевіряється обставини вчинення можливого кримінального правопорушення, а саме незаконного виготовлення та продаж алкогольних напоїв.

Викладені у клопотанні обставини з урахуванням специфіки вчиненого кримінального правопорушення дають слідчому судді обґрунтовані підстави вважати, що вказані в клопотанні речі можливо були приспособлені для вчиненння кримінального правопорушення, зберегли та/або містять на собі сліди його вчинення та підлягають ретельному дослідженню, а тому існують підстави для накладення на них арешту.

У даному випадку арешт накладається у відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, оцінивши надані до клопотанні докази на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя приходить до переконання, що такий захід забезпечення кримінального провадження є необхідним та виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив:

задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

Накласти арешт на майно, яке 13.07.2021 вилучено під час проведення обшуку приміщення магазину-кафе розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-- 1 (один) блокнот різнокольоровий з рукописними чорновими на 80 арк.;
-1 (один) блокнот з рукописними чорновими записами;

-1 (один) зошит синього кольору з рукописними чорновими записами на 48 арк.;

-1 (один) зошит зеленого кольору з рукописними чорновими записами на 48 арк.;

-1 (одна) книга обліку розрахункових операцій №4 на 79 арк.;

-1 (одна) книга обліку розрахункових операцій №5 на 79 арк.;

-2 (дві) стрічки з не фіскальними чеками;

-1 (одна) папка швидкозшивач чорного кольору з накладними;

-1 (одна) чекова книжка;

-1 (одна) пластикова миска з характерним запахом спирту;

-1 (одна) пластикова лійка з характерним запахом спирту;

-25 (двадцять п`ять) пластикових пробок та кришок для закриття скляних пляшок з характерним запахом спирту;

-1 (один) пластиковий шприц ємністю 50 мл. з характерним запахом спирту, який знаходиться у латексній рукавичці світло-жовтого кольору;

-14 (чотирнадцять) скляних пляшок з етикеткою «Горілка Мороша Джерельна» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-6 (шість) скляних пляшок з етикеткою «Вермут міцний білий кава» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-17 (сімнадцять) скляних пляшок з етикеткою «Хуторок горілка особлива за домашніми рецептами» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-4 (чотири) скляні пляшки з етикеткою «Вермут міцний червоний малина» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-8 (вісім) скляних пляшок з етикеткою «Первак домашній пшеничний подвійного перегону» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-8 (вісім) скляних пляшок з етикеткою «Hetman Vodka» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-4 (чотири) скляні пляшки з етикеткою «Вермут міцний червоний журавлина» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-12 (дванадцять) скляних пляшок блакитного кольору з етикеткою «Hetman Vodka» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-7 (сім) скляних пляшок з етикеткою «President Premium Vodka» з пошкодженими марками акцизного податку або взагалі відсутні ємністю 0,5 л., які заповнені рідиною з характерним запахом спирту;

-1 (одна) пуста скляна пляшка характерним запахом спирту;

-1 (один) картонний короб типу «Bag in Box» з написом «Рубіно Гранда Сhateau Grona» об`ємом 10 л. заповнений рідиною з характерним запахом спирту.

Заборонити користування та розпорядження переліченим вище майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_19 Тьор