печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 травня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000592, -

ВСТАНОВИВ:
29.04.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000592 від 18.12.2020 за фактом можливого зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час ліквідації банків та сплати авансових внесків при пред`явленні виконавчих документів до примусового виконання приватним виконавцям, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) налагоджено протиправну схему з привласнення коштів неплатоспроможних банківських установ, серед яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), шляхом сприяння в акредитації Фондом відповідних приватних виконавців, відкриття ними виконавчих проваджень відносно боржників та виплаті їм авансового внеску в сумі 2% від суми, що підлягає стягненню.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 є установою, що виконує спеціальні функції у сфері гарантування вкладів фізичних осіб та виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків у випадках, встановлених Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Відповідно до ст. 48 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» ІНФОРМАЦІЯ_1 вживає у встановленому законодавством порядку заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та пошуку, виявлення, повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб, оновлює інформацію, що міститься у Кредитному реєстрі ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.12.2018 № 3388 затверджено Порядок взаємодії структурних підрозділів і посадових осіб Фонду при пред`явленні до виконання органам та особам, що здійснюють примусове виконання рішень, виконавчих документів, отриманих банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом.

Відповідно до вказаного порядку виконавчі документи, за якими банки, ліквідація яких здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 , є стягувачами та сума вимог за якими дорівнює або більша ніж 100 тисяч гривень, але не вище суми, що може стягуватись приватним виконавцем відповідно до закону, підлягають пред`явленню до виконання приватним виконавцям або до органів державної виконавчої служби з урахуванням процедур взаємодії структурних підрозділів і посадових осіб Фонду згідно з Порядком.

ІНФОРМАЦІЯ_8 перелік приватних виконавців, які надіслали письмові звернення до Фонду або Банків, з метою розпочати співробітництво (далі - Перелік), для забезпечення пропорційного розподілу виконавчих документів в межах кожного виконавчого округу.

Включення приватного виконавця до Переліку здійснюється рішенням Комісії з питань роботи уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за поданням ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке готується за його власною ініціативою або за вмотивованою пропозицією інших структурних підрозділів

ІНФОРМАЦІЯ_10 щотижня розподіляє отримані від банків виконавчі документи серед включених до Переліку осіб, діяльність яких не зупинена або не припинена на дату розподілу, послідовно починаючи з особи із найменшим номером посвідчення в межах виконавчого округу.

Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_11 звіт за кожним виконавчим документом, пред`явленим до виконання відповідно до вимог цього Порядку, у якому, у разі наявності, вказує вчинені протягом місяця дії.

ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом періоду роботи з кожним окремим приватним виконавцем аналізує ефективність його співпраці з Фондом та щокварталу подає відповідну інформацію на розгляд Уповноваженого органу Фонду. За результатами такого аналізу ІНФОРМАЦІЯ_9 також може внести пропозиції щодо доцільності виключення приватного виконавця з Переліку.

Таким чином, керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 самостійно здійснювався розподіл приватних виконавців з якими необхідно було співпрацювати уповноваженим особам неплатоспроможних банківських установ та розподілялись отримані від банків виконавчі документи.

Так, примусове виконання рішень судів та інших органів регулюються Законом України «Про виконавче провадження».

Статтею 26 Закону (в редакції станом на 02.06.2016) передбачено, що виконавець розпочинає примусове виконання рішення на підставі виконавчого документа за заявою стягувача про примусове виконання рішення.

До заяви про примусове виконання рішення стягувач додає квитанцію про сплату авансового внеску в розмірі 2 відсотків суми, що підлягає стягненню, але не більше 10 мінімальних розмірів заробітної плати, а за рішенням немайнового характеру у розмірі одного мінімального розміру заробітної плати з боржника фізичної особи та в розмірі двох мінімальних розмірів заробітної плати з боржника юридичної особи. (згідно рішення Конституційного суду № 2-р (ІІ) від 15.05.2019 дана норма визнана не конституційною).

Авансовий внесок у виконавчому провадженні це кошти, внесені стягувачем на окремий небюджетний рахунок, відкритий ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 органах, що здійснюють казначейське обслуговування та державних банках, приватним виконавцем в банках до відкриття виконавчого провадження, які використовуються виконавцем для організації та проведення виконавчих дій в спосіб та порядок встановлений ІНФОРМАЦІЯ_12 . Авансовий внесок відноситься до коштів виконавчого провадження.

Статтею 37 Закону України «Про виконавче провадження» передбачено, що у разі повернення виконавчого документа стягувачу повертаються невикористані суми внесеного ним авансового внеску. На письмову вимогу стягувача виконавцем надається звіт про використання авансового внеску.

18.01.2021 в ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні № 0000098 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит про надання інформації щодо залучення банківською установою відповідних приватних виконавців та надання інформації про факти виплати їм авансових внесків в розмірі 2 відсотків суми, що підлягало стягненню, а також отримання даних щодо повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таких виплат за результатами роботи виконавця у конкретному виконавчому провадженні, із зазначенням відповідних сум грошових коштів.

25.02.2021 у відповідь на запит ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслано інформацію щодо переліку приватних виконавців, що були залучені банківською установою та інформацію щодо виплати їм авансових внесків в розмірі 2 відсотків суми, що підлягало стягненню, а надано дані щодо повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » таких виплат, із зазначенням відповідних сум грошових коштів.

Відповідно до інформації протягом 2017-2019 років на рахунки приватних виконавців ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 15 862 287 грн., з яких повернуто 8 045 195,24 грн. Залишок неповернутих грошових коштів станом на 01.02.2021 становить 7 817 091,76 грн.

Таким чином, діями приватних виконавців за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано збитків на суму 7 817 091,76 грн.

Крім того, відповідно до отриманої з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації приватному виконавцю ОСОБА_5 вказаною банківською установою протягом 2018-2019 роки сплачено авансові внески у виконавчому провадженні на загальну суму 880 898,63 грн., з яких повернуто 336 247,08 грн. Залишок неповернутих грошових коштів станом на 01.02.2021 становить 544 651,55 грн.

21.01.2021 в ході досудового розслідування прокурором у кримінальному провадженні № 0000098 приватному виконавцю ОСОБА_5 направлено запит про надання інформації про залучення його неплатоспроможними банківськими установами до примусового виконання рішень та надання інформації про факти виплати йому авансових внесків, а також отримання даних щодо їх повернення.

15.02.2021 до ІНФОРМАЦІЯ_16 надійшов лист приватного виконавця ОСОБА_5 в якому останній відмовляє в наданні інформації та копій документів, посилаючись на Главу 15 (Тимчасовий доступ до речей і документів) Кримінального процесуального кодексу України.

У зв`язку із викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо залучення приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та неплатоспроможними банківськими установами до примусового виконання рішень, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000592 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000592 від 18.12.2020 слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Києві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області ОСОБА_5 , а саме:

- письмових звернень приватного виконавця ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 або неплатоспроможних банків щодо співпраці у сфері примусового виконання рішень;

- письмових звернень ІНФОРМАЦІЯ_1 або неплатоспроможних банків до приватного виконавця ОСОБА_5 щодо співпраці у сфері примусового виконання рішень;

- документів щодо акредитації приватного виконавця ОСОБА_5 для організації співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- документів щодо відкриття та закриття приватним виконавцем ОСОБА_5 розрахункових рахунків за період з 2017 по 2021 роки;

- запитів ІНФОРМАЦІЯ_1 до приватного виконавця ОСОБА_5 щодо можливості виконання відповідних рішень за період з 2017 по 2019 роки;

- заяв неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про відкриття виконавчих проваджень про примусове стягнення заборгованості за період часу з 2017 по 2019 роки;

- виконавчих листів, що надходили до приватного виконавця ОСОБА_5 про стягнення заборгованості на користь неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 по 2019 роки;

- постанов приватного виконавця ОСОБА_5 про відкриття виконавчих проваджень за зверненнями неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 2017 по 2019 роки;

- документів щодо отримання приватним виконавцем ОСОБА_5 коштів від неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), сплачених на рахунок для зарахування витрат виконавчого провадження у якості авансового внеску у розмірі 2 відсотків від суми стягнення, за період часу з 2017 по 2019 роки;

- повідомлень приватного виконавця ОСОБА_5 до неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про повернення виконавчих документів без прийняття до виконання за період часу з 2017 по 2019 роки;

- постанов приватного виконавця ОСОБА_5 про закінчення виконавчих проваджень, де стягувачами були неплатоспроможні банки: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 по 2019 роки;

- документів (звітів) про використання приватним виконавцем ОСОБА_5 . авансових внесків, отриманих від неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 по 2019 роки;

- документів щодо повернення приватним виконавцем ОСОБА_5 . авансових внесків на рахунки неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період часу з 2017 по 2021 роки;

- документів (звітів) щодо залишку сум авансових внесків отриманих від неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що перебувають на рахунках приватного виконавця ОСОБА_5 ;

- документів щодо розподілу приватним виконавцем ОСОБА_5 сум авансових внесків отриманих від неплатоспроможних банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- інших документів наявних в приватного виконавця ОСОБА_5 щодо співпраці з ІНФОРМАЦІЯ_1 та неплатоспроможними банками: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у сфері примусового виконання рішень.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23204/19-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1