Справа № 405/895/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2020 № 0000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює свою господарську діяльність на території смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Відповідно до статуту керівниками товариства є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які разом являються дирекцією. Також відповідно до статуту статутний капітал товариства становить 5 000 000 грн., а розміри часток учасників у статутному капіталі Товариства становлять: ОСОБА_6 належить частка в розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_7 належить частка у розмірі 10500,00 грн. або 0,21 % статутного капіталу, ОСОБА_8 належить частка у розмірі 2630175, 00 грн. або 52, 6035 % статутного капіталу, ОСОБА_9 належить частка в розмірі 334215, 00 грн. або 6,6843 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_10 належить частка в розмірі 341215, 00 грн. або 6,8243 % статутного капіталу Товариства, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить частка в розмірі 423395, 00 грн. або 8, 4679 % статутного капіталу Товариства, ОСОБА_5 належить частка в розмірі 1250000, 00 грн. або 25 % статутного капіталу Товариства.
16 лютого 2018 року відповідно до протоколу б/н загальних зборів учасників товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по третьому питанню порядку денного вирішено прийняти ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 до складу засновників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з часткою у статутному капіталі Товариства з номінальною вартістю в розмірі 1 250 000, 00 грн., що становить 25 % статутного капіталу Товариства та збільшити існуючий статутний капітал ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1406930 грн. на 3 593070 грн. за рахунок здійснення ОСОБА_8 та ОСОБА_5 грошових коштів в результат чого загальний розмір статутного капіталу Товариства становитиме 5000000 грн.
Також четвертим питанням вищезазначеного протоколу вирішено звільнити ОСОБА_11 з посади директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обрати виконавчий орган Товариства Дирекцію у складі 2 (двох) осіб: директор ОСОБА_4 та член дирекції ОСОБА_5 на строк до їх відкликання уповноваженим органом Товариства та надати їм право першого підпису на всіх документах Товариства, в тому числі та не виключно на фінансових та банківських документах.
Відповідно до статуту товариства від 16.02.2018, а саме п. 9.8 зазначено, що з питань, зазначених у п. 9.2 цього статуту, а також при вирішенні Загальними зборами учасників будь-яких питань рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосують учасники, що володіють у сукупності більш як 80 відсотками загальної кількості голосів учасників Товариства, а так як ОСОБА_5 володіє 25 % голосів, то без нього такі рішення не можуть бути прийняті.
Відповідно до п. 10.6 Статуту Товариства від 16.02.2018 ОСОБА_5 як член дирекції та директор ОСОБА_4 мають рівні голоси, та рівні права і повноваження і Директор не має вирішального голосу. Будь-які рішення дирекції оформлюються протоколом, який підписується директором та членом дирекції.
Враховуючи вищевикладене встановлено, що укладення будь-якого договору, розпорядження майном, відкриття в банках поточного та іншого рахунку здійснюється тільки після прийняття відповідного рішення Дирекцією ( ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених договорів купівлі-продажу підписаних одноосібно всупереч статуту ОСОБА_4 від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2018-2020 років мало господарські відносини за попередньою із рядом пов`язаних між собою суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - Керівник ОСОБА_12 , Власник ОСОБА_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - Керівник ОСОБА_13 , Власники ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 - Керівник ОСОБА_17 ; Власники ОСОБА_18 , ОСОБА_17 ; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - Керівник ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 - Керівник ОСОБА_19 . Власники ОСОБА_9 , ОСОБА_5 .
Відповідно до додатків 5 до податкових декларацій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2018 по 01.11.2020 встановлено, що Товариство реалізувало видобуту сировину вищезазначеним суб`єктам господарювання за ціною, що значно нижче від ринкової ціни сировини, чим фактично завдали матеріальної шкоди власникам товариства.
В ході проведення досудового допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив вищевказані обставини та зазначив, що дійсно посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізують видобуту сировину пов`язаним Товариствам за заниженими цінами та без його відому та підпису як члена дирекції чим завдали йому матеріальної шкоди на суму понад 1, 5 млн. грн.

Слідчий в клопотанні вказує, з метою встановлення кількості видобутої та реалізованої корисної копалини для встановлення розміру завданої шкоди, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: 1-послуги (квартальна), 1П-НПП (річна) - звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, Річна фінансова звітність респондентів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2018 по 01.01.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2020 № 0000428, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Викладені в клопотанні доводи дають обґрунтовані підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: 1-послуги (квартальна), 1П-НПП (річна) - звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, Річна фінансова звітність респондентів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2018 по 01.11.2020, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 06.06.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_23 Тьор