Справа №766/8142/21
н/п 1-кс/766/6687/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.07.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому дізнавачу включеному до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні начальнику СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

-Інформації, щодо власника картки (номер картки: № НОМЕР_2 ;

-виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період з 15.03.2021 по 17.03.2021 р.;

-Копії документів, які надавалися банку при відкритті вказаного рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

Вказане клопотання мотивував тим, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до СД відділу поліції №2 Херсонського РУП Головного управління Національної поліції в Херсонській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_11 за фактом крадіжки.

За даним фактом 17.03.2021 року матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, до відділу поліції № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 16.03.2021, близько 18:00 години, перебуваючи в маршрутному таксі № 2, за адресою : м. Херсон, таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку мобільного телефону «SAMSUNG A 51» з сімкартою НОМЕР_3 , яким у подальшому скориставшись через мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та шляхом перерахування на банківський рахунок відкритий у " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») вчинили крадіжку грошових коштів 50 000 гривень,чим спричинила матеріальну шкоду сума якої встановлюється.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_11 , остання 16.03.2021 р. близько 18:00 год. перебувала у маршрутному таксі №2, в неї була сумка, в кишені якої знаходився мобільний телефон Samsung Galaxy A51, модель SM-A515FMSWSEK, сірого кольору, 128 Gb. Коли остання вийшла з маршрутного таксі, то виявила у сумці відсутність свого мобільного телефону. Ввечері 16.03.2021 р. близько 20:00 год. потерпіла вирішила зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для перевірки коштів, та зайшовши виявила відсутність коштів у сумі 50 000 гривень, в історії переведень остання побачила, що кошти були перераховані з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілої № НОМЕР_4 на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 декількома транзакціями, загальна сума 50 000 гривень. Також встановлено, що додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був встановлений на мобільний телефон, який було викрадено у потерпілої, звідки і було здійснено переказ коштів.

Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківську картку № НОМЕР_2 грошових коштів а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому дізнавачу включеному до складу групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні начальнику СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД відділу поліції №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , дізнавачу ОСОБА_8 , дізнавачу ОСОБА_9 , дізнавачу ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, а саме:

-Інформації, щодо власника картки (номер картки: № НОМЕР_2 ;

-виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період з 15.03.2021 по 17.03.2021 р.;

-Копії документів, які надавалися банку при відкритті вказаного рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

Встановити строк дії ухвали до 15.09.2021 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1