Провадження № 1-кс/752/4619/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом їх вилучення, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Голосіївською окружною прокуратурою м. Києва за дорученням Офісу Генерального прокурора здійснюється виконання запиту компетентних органів Республіки Білорусь, Брестського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №7, за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Як вбачається із матеріалів вищевказаного запиту про міжнародну правову допомогу, з 25.01.2021 у провадженні Брестського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь знаходиться кримінальна справа №7 за фактом викрадення майна, належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вчиненого за допомогою використання комп`ютерної техніки, поєднаного із несанкціонованим доступом до комп`ютерної інформації. Вказане діяння містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.

Також, із запиту про правову допомогу у згаданому кримінальному провадженні встановлено, що 25.01.2021 період часу із 17 години 00 хвилин до 17 години 20 хвилин невстановленими особами в невстановленому органом досудового розслідування місці, з використанням невстановленої комп`ютерної техніки, не маючи права на доступ до комп`ютерної інформації, яка міститься на банківському рахунку потерпілої, достовірно знаючи персональні дані банківської платіжної карти ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », емітованої на ім`я ОСОБА_4 , шляхом введення в комп`ютерну систему неправдивої інформації про використанням банківської платіжної карти її власником, з використанням несанкціонованого доступу до комп`ютерної інформації, викрадено грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 340 білоруських рублів.

Таким чином, невстановлена особа спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальні збитки на вищевказану суму.

Факт викрадення грошових коштів виявлений за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення попереднього слідства компетентними органами Республіки Білорусь встановлено, що грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 були переведені 25.01.2021 о 17.16.11 годині з емітованої на її ім`я банківської платіжної карти ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську платіжну карту № НОМЕР_3 , емітовану АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна).

Зважаючи на вказане, орган кримінального переслідування Республіки Білорусь вважає, що банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , а також інші банківські рахунки володільця карти могли використовуватися у злочинних цілях до вчинення кримінального правопорушення (25.01.2021), а намагання їх використання можуть продовжуватися надалі.

У зв`язку із цим, слідством досліджуються дії невстановленої особи по банківській платіжній карті № НОМЕР_3 , а також іншим банківським рахункам і банківським платіжним карткам, електронним гаманцям, які використовуються даною особою за час з моменту їх реєстрації до дати виконання доручення.

Зазначеними вище відомостями у повній мірі володіє АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Україна), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, що містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме документів, що містять відомості про:

-рух грошових коштів по особовому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період з моменту її реєстрації до дати виконання доручення про міжнародну правову допомогу;

-анкетні відомості особи, на чиє ім`я емітована вказана банківська (віртуальна) карта, із зазначенням абонентських номерів і адрес електронної пошти, зазначених особою при отриманні банківської (віртуальної) карти;

-повні номери всіх банківських рахунків і банківських платіжних (віртуальних) карт, електронних гаманців, які використовуються цією особою, із зазначенням дат їх відкриття (реєстрації), а також відомості про рух коштів по даним банківським рахункам і електронним гаманцям із зазначенням: дат і часу виконуваних транзакцій (в тому числі незавершених); сум і валюти виконуваних транзакцій; відомостей про контрагентів, які приймали участь у транзакціях; IP-адрес, які використовувалися ініціаторами транзакцій; ідентифікаційні номери, адреси та інші відомі реквізити пристроїв, з використанням яких виконувалися транзакції за період з моменту їх реєстрації і до дати виконання доручення про міжнародно правову допомогу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1