Справа № 760/6643/21
Провадження № 1-кс/760/2184/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 березня 2021 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0006218 від 06.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0006218 від 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 24 березня 2022 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що Київською місцевою прокуратурою №9 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0006218 від 06.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , померла приблизно 12.03.2018, номер актового запису про смерть №4778 від 16.03.2018 року.

Згідно інформації КП КМР Київське міського бюро технічної інвентаризації квартира, яка розташована, за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_4 , на підставі свідоцтва про право на житло, виданого 04.07.2008 року.

Крім того, відповідно до листа Солом`янської районної в місті державної адміністрації та інформації з Реєстру територіальної громади м. Києва, за вказаною адресою станом на 03.07.2018 зареєстрована ОСОБА_4 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 26.06.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 проведено державну реєстрацію права власності на підставі договору дарування квартири №1108 від 26.05.2009 посвідченого ПН КМНО ОСОБА_6 на об`єкт нерухомого майна, а саме квартири яка розташована, за адресою: АДРЕСА_1 , за ОСОБА_7 .

В подальшому 27.09.2018 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 , проведено державну реєстрацію на підставі посвідченого ним договору купівлі-продажу, №5912 за ОСОБА_9 .

Проте, згідно інформації наданої Київським державним нотаріальним архівом, у справі №2-27 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій» том №1 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 відсутній запис посвідчення будь якого договору дарування від 26 травня 2009 року укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_7 предмет договору якого являється квартира в АДРЕСА_1 .

Додатково повідомлено, що за реєстровим №1108 за 07.08.2009 року міститься запис про засвідчення фотокопій довідки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 підстава №2-27, том 1 ст. 132-136.

Враховуючи вищевикладене, постановою про визнання предметів в якості доказів від 07.02.2019 прокурором Київської місцевої прокуратури №9 О. Лапшиною квартиру АДРЕСА_2 визнано речовим доказом.

Таким чином, у діях невстановлених досудовим розслідуванням осіб, вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.12 КК України, злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України відноситься до особливо тяжких злочинів, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років.

Під час досудового розслідування здійснено наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:

- отримано документи та відповіді із контролюючих державних органів;

- накладено арешт на об`єкт нерухомості (квартиру);

- здійснено на підставі ухвал слідчих суддів виїмки оригіналів та копій документів в Департаменті з питань реєстрації виконавчого органу КМР (КМДА), приватного нотаріуса КИМНО ОСОБА_8 , Київському державному нотаріальному архіві ГТУЮ у м. Києві, Головному управлінні Пенсійного фонду України в м. Києві, Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві, та інших;

- відібрані зразки почерку та підпису ОСОБА_7

- призначено судово-почеркознавчу експертизу на підставі ували слідчого судді;

- призначено судово-товарознавчу експертизу для встановлення розміру шкоди завданого кримінальним правопорушенням;

- отримано висновок експерта щодо проведеної судово-почеркознавчої експертизи у зв`язку з чим призначено додаткову судово-почеркознавчу експертизу;

Для завершення досудового розслідування необхідно встановити місцезнаходження свідків та здійснити їх допит у зв`язку з чим виникла необхідність для отримання повних анкетних даних вказаних осіб в Міністерстві юстиції України (клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів перебуває на розгляді), допитати в якості свідка ПН КМННО ОСОБА_8 , який на даний час не здійснює нотаріальну діяльність, допитати ПН КМНО ОСОБА_6 , встановити місце знаходження архіву приватного нотаріусу КМНО ОСОБА_5 , отримати результати проведення оціночно-будівельної експертизи для встановлення вартості квартири, отримати результати додаткової почеркознавчої експертизи та при необхідності призначити інші експертизи та здійснити інші дії необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування.

Враховуючи, вищевикладене в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні додаткової почеркознавчої експертизи щодо встановлення виконання рукописного тексту та підпису на оригіналі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №28899444 від 26.06.2018.
Відповідно до висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України за №СЕ-19/111-20/59569-ПЧ від 27.01.2021 за результатами проведеної почеркознавчої експертизи вирішити питання, чи виконано підпис від імені ОСОБА_7 , в графі «Підпис заявника» на оригіналі заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №28899444 від 26.06.2018 ОСОБА_7 , чи іншою особою, не виявилось можливість через відсутність достатньої кількості та якості порівняльного матеріалу, а саме відсутність вільних зразків підпису ОСОБА_7 . Разом з цим, для встановлення особи яка підписала заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №28899444 від 26.06.2018, необхідно призначити додаткову судово-почеркознавчу експертизу з достатньою кількістю та якістю порівняльного матеріалу, а саме підпису ОСОБА_7 .

Крім того, необхідно допитати працівників ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності», які здійснювали оцінку зазначеної квартири, а також приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 та здійснити виїмку з Книги реєстрації нотаріальних дій (клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів перебуває на розгляді).

Також потрібно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме для встановлення особи власника карти якою здійснено оплату при подачі для реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №28899444 від 26.06.2018.

Проте, на даний час, згідно інформації Міністерства юстиції України, свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 27.12.1994 року за №1528 на ім`я ОСОБА_5 , анульовано, нотаріальну діяльність припинено з 19.08.2019 та зобов`язано протягом одного місця з дня одержання копії цього наказу передати до Київського державного нотаріального архіву всі документи нотаріального діловодства та архіву.

Відповідно до інформації, наданої Центральним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Київ), документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса ОСОБА_5 до Київського нотаріального архіву не передані.

Не виконання вказаної норми закону органом досудового слідства є істотним порушенням вимог кримінального процесуального кодексу України, що унеможливлює прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Всі ці необхідні процесуальні дії неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування через складність проведених експертиз у кримінальному провадженні, термін виконання призначених судово-почеркознавчих експертиз та оціночно-будівельної експертизи, та інші фактори.
Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується 24 березня 2020 року, а завершити досудове розслідування до указаного строку неможливо, просить продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.
Прокурор Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, подав до суду заяву, в якій доводи та вимоги, викладені в клопотанні підтримав, просив розглядати клопотання у його відсутності.
Відповідно до вимог ст.295-1 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності слідчого.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 190 КК України, є особливо тяжким злочином, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Згідно з п.2 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Слідчим суддею встановлено, що 06 червня 2018 року за №0006218 до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 25 червня 2020 року строк досудового розслідування кримінального провадження №0006218 від 06.06.2018 року продовжено до 6 місяців, тобто до 25 грудня 2020 року.
У подальшому ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києві від 24 грудня 2020 року строк досудового розслідування кримінального провадження №0006218 від 06.06.2018 року продовжено на 3 три місяці, тобто до 24 березня 2021 року.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, закінчити досудове розслідування до 24 березня 2021 оку не вбачається можливим, оскільки з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: встановити місцезнаходження свідків та здійснити їх допит у зв`язку з чим виникла необхідність для отримання повних анкетних даних вказаних осіб в Міністерстві юстиції України, допитати в якості свідка приватного нотаріуса ОСОБА_8 , який на даний час не здійснює нотаріальну діяльність, допитати приватного нотаріуса ОСОБА_6 , приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_5 , допитати працівників ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності», які здійснювали оцінку зазначеної квартири, встановити місце знаходження архіву приватного нотаріусу ОСОБА_5 , здійснити виїмку з Книги реєстрації нотаріальних дій, отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме для встановлення особи власника карти, якою здійснено оплату при подачі для реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за №28899444 від 26.06.2018 року, отримати результати проведення оціночно-будівельної експертизи для встановлення вартості квартири, отримати результати додаткової почеркознавчої експертизи та при необхідності призначити інші експертизи та здійснити інші дії необхідність у вчиненні яких виникне в ході досудового розслідування.

Завершення проведення вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу, а їх результати мають вирішальне значення для судового розгляду в процесі доказування.
Відповідно до ч.1 та ч.2 ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
У контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003 року відзначив, що поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину. Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо, але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Слідчий суддя, враховуючи вищевказані обставини, які унеможливлюють закінчення досудового розслідування до 24 березня 2021 року, складність кримінального провадження, яка обумовлена строками проведення слідчих та процесуальних дій в даному кримінальному провадженні, вважає необхідним продовжити строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 24 вересня 2021 року, який, на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень в даному кримінальному провадженні та буде відповідати завданням кримінального провадження.
Керуючись ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0006218 від 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0006218 від 06.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 24 вересня 2021 року включно.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: