Справа №463/980/21
Провадження №1-кс/463/809/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (далі ДБР), ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять конфіденційну інформацію та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

додаткової угоди від 04.07.2019 № 5 до договору від 13.04.2018 №13042018;

актів звірок взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за досліджуваний період;

довідка щодо оплати по договору від 04.03.2019 №0403;

оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за досліджуваний період по ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

оригінали або завірені належним чином виписки про рух коштів та платіжні доручення, які відображають проведення оплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами: від 13.04.2018 № 13042018, від 04.07.2019 № 1, від 04.03.2019 № 0403, а саме:

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 10.10.2018 №4 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 23 07 2019 № 19 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 30 07 2019 №20 №4 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 09.09.2019 №21 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 16.10.2019 №1 (по договору субпідряду №1 до договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно платіжного доручення від 10.09.2018 №2184 на суму 130879,20 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 23.09.2019 №22 (по договору від 04.07.2019 №1);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень б/н або платіжного доручення від 11.07.2019 на суму 569558,75 грн (по договору від 04.07.2019 №1);

відповідно платіжного доручення від 11.10.2019 №1496 на суму 586,14 грн (по договору від 04.07.2019 №1);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 29.10.2019 №1 (по договору субпідряду №2 до договору від 04.07.2019 №1);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 29.10.2019 №1 (по договору субпідряду №3 до по договору від 04.07.2019 №1);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 07.03.2019 №1 (по договору від 04.03.2019 №0403);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 04.04.2019 №2 (по договору від 04.03.2019 №0403);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 21.05.2019 №3 (по договору від 04.03.2019 №0403);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 01.07.2019 №4 (по договору від 04.03.2019 №0403);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 10.09.2019 №5 (по договору від 04.03.2019 №0403),

з можливістю ознайомитися з ними та вилучення оригіналів.

Клопотання мотивує тим, що ДБР проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 04.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять точні дані про подію кримінального правопорушення та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які також необхідні органу досудового розслідування, з наступним можливим визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документів і речових доказів, іншим способом довести обставини, які передбачається доводити без доступу до вищевказаних матеріалів, неможливо, а їх вилучення необхідне для проведення експертизи, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000001, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, а вилучення таких необхідне для проведення експертизи, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:
клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

додаткової угоди від 04.07.2019 № 5 до договору від 13.04.2018 №13042018;

актів звірок взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за досліджуваний період;

довідка щодо оплати по договору від 04.03.2019 №0403;

оборотно-сальдові відомості по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за досліджуваний період по ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

оригінали або завірені належним чином виписки про рух коштів та платіжні доручення, які відображають проведення оплати коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами: від 13.04.2018 № 13042018, від 04.07.2019 № 1, від 04.03.2019 № 0403, а саме:

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 10.10.2018 №4 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 23 07 2019 № 19 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 30 07 2019 №20 №4 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 09.09.2019 №21 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 16.10.2019 №1 (по договору субпідряду №1 до договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно платіжного доручення від 10.09.2018 №2184 на суму 130879,20 (по договору від 13.04.2018 №13042018);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 23.09.2019 №22 (по договору від 04.07.2019 №1);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень б/н або платіжного доручення від 11.07.2019 на суму 569558,75 грн (по договору від 04.07.2019 №1);

відповідно платіжного доручення від 11.10.2019 №1496 на суму 586,14 грн (по договору від 04.07.2019 №1);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 29.10.2019 №1 (по договору субпідряду №2 до договору від 04.07.2019 №1);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 29.10.2019 №1 (по договору субпідряду №3 до по договору від 04.07.2019 №1);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 07.03.2019 №1 (по договору від 04.03.2019 №0403);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 04.04.2019 №2 (по договору від 04.03.2019 №0403);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 21.05.2019 №3 (по договору від 04.03.2019 №0403);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 01.07.2019 №4 (по договору від 04.03.2019 №0403);

відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт від 10.09.2019 №5 (по договору від 04.03.2019 №0403),

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1