Провадження № 1-кс/761/8537/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000111 від 29.05.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Начальник 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 29.05.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000111 від 29.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Протягом листопада 2019 року громадянином України ОСОБА_5 , мешканцем м. Збараж Тернопільської області на території Тернопільської області відшукано культурні цінності, а саме предмети, які являють собою фрагменти старовинних предметів посуду та дрібних знарядь, датованих пізнім римським часом, а саме третім століттям нашої ери, та є унікальними пам`ятками старовини пізньоримського часу і відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини» є власністю України.

29.11.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи у власному помешканні за адресою: АДРЕСА_1 , розуміючи, що привласнений ним скарб з вищевказаних фрагментів посуду та предметів є пам`яткою археології і державною власністю та має особливу історичну, наукову та культурну цінність, діючи умисно, з корисливих мотивів, протиправно, всупереч вимогам ч. 2 ст. 17, ч.ч. 1, 2 ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», використовуючи персональний комп`ютер розмістив в мережі Інтернет на сайті аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фотографії частини знайденого ним скарбу, а саме: половини великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, шириною 11.3 см., довжиною 45 см.; четвертої частини срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см., край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями; ложки; ножа; продовгуватого предмету; предмету у вигляді списоподібного леза; кубку з металевою оббивкою руків`я з напівсферичною нижньою частиною та двома місяцеподібними металевими оббивками верхньої частини у якості лоту, використавши для цього нік-нейм користувача аукціону - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На початку грудня 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування на цей час не встановлено, ОСОБА_5 , діючи всупереч вимогам ч. 2 ст. 17, ч.ч. 1, 2 ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», під час телефонної розмови із громадянином України ОСОБА_6 , домовився про протиправний продаж вказаного скарбу, виставленого ним раніше у якості лоту на сайті аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є пам`яткою археології, належить державі і має особливу історичну, наукову та культурну цінність.

Після цього, ОСОБА_5 на початку грудня 2019 року, більш точної дати в ході досудового розслідування на цей час не встановлено, на виконання раніше досягнутої із ОСОБА_6 протиправної домовленості, перебуваючи на території залізничного вокзалу в АДРЕСА_2 , діючи всупереч вимогам ч. 2 ст. 17, ч.ч. 1,2 ст. 36 Закону України «Про охорону культурної спадщини», ч. 1 ст. 18 Закону України «Про охорону археологічної спадщини», продав останньому частину зазначеного скарбу, а саме: половину великого блюда овальної форми з двома ручками, оформленими у вигляді стилізованого листя із вигравіюваним зображенням риби, шириною 11.3 см., довжиною 45 см.; четверту частину срібної тарілки (блюда) діаметром близько 47 см., край якої рельєфно прикрашений карбованими перлиноподібними потовщеннями; ложку; ніж; продовгуватий предмет; предмет у вигляді списоподібного леза; кубок з металевою оббивкою руків`я з напівсферичною нижньою частиною та двома місяцеподібними металевими оббивками верхньої частини, які є пам`яткою археології, що належить державі і має особливу історичну, наукову та культурну цінність, отримавши за це від вищевказаної особи грошові кошти у сумі 6 тисяч Євро, що у перерахунку на гривню за офіційним курсом НБУ склало 155535 грн.

Після цього, протягом травня 2020 року зазначені культурні цінності, які є власністю України, були незаконно переміщені через митний кордон України поза митним контролем, з приховуванням від митного контролю, на територію Федеративної Республіки Німеччина невстановленою групою осіб, де за невстановлених на цей час обставин, опинились у якості лотів №637 та №638 аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Мюнхен, ФРН).

Відповідно до наявної інформації оперативного підрозділу, ОСОБА_6 протягом 2019-2020 років неодноразово здійснював переміщення через митний кордон України предметів, що імовірно становлять культурну цінність, з приховуванням від митного контролю або поза ним з метою їх подальшого продажу в країнах Європейською Союзу.

25.02.2021 під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 в останнього виявлено та вилучено смартфон «Samsung» SМ-А315F/DS), ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 . Проведеним оглядом вказаного пристрою отримано інформацію про використання ОСОБА_6 карткового рахунку Моnobank» № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Як вказує слідчий, у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що відомості, які містять інформацію щодо стану та руху грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), мають істотне значення для встановлення істини в провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, з огляду на що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до таких документів, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ).

У судове засідання начальник 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просить розглядати клопотання за його відсутності, підтримавши його в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковника юстиції ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000111 від 29.05.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ) надати дозвіл начальнику 2 відділення 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому слідчому 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять відомості про клієнта - ОСОБА_6 , з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: виписок по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ) в документальному та електронному вигляді за період з 01.01.2019 по 25.02.2021, у повному обсязі, із зазначенням: дат та підстав проведення операцій, кореспондентів, кодів ЄДРПОУ кореспондентів, МФО банків кореспондентів, рахунків кореспондентів, сум операцій, призначень платежів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково із наданням повного шляху проходження грошових коштів).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя