Справа № 367/3648/21
Провадження №1-кс/367/851/2021
УХВАЛА
Іменем України
26 травня 2021 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 21 серпня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ та документів з можливістю їх вилучити, наданих для державної реєстрації права власності на РП-13, ТП-854, ТП-913 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням документів, а саме: договору купівлі -продажу майнових прав №б/н від 15 серпня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » на РП-13 та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04 червня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на РП-13; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 15 серпня 2019 року №б/н; витягу зі списку інвесторів; заяви про державну реєстрацію; квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; документів, що посвідчували повноваження представників-заявників; рішення державного реєстратора; витягу про право власності на РП-13, а також інших документів, що містяться в реєстраційній справі; договору купівлі-продажу майнових прав №б/н від 05 листопада 2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » на ТП-854, та акту приймання-передачі до нього; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС78, виданої 11 листопада 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТП-854; технічного паспорту №б/н, виданого 04 червня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТП-854; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 05 листопада 2015 року №б/н; витягу зі списку інвесторів; заяви про державну реєстрацію; квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; документів, що посвідчували повноваження представників-заявників; рішення державного реєстратора витягу про право власності на ТП-854, а також інших документів, що містяться в реєстраційній справі; договору купівлі-продажу майнових прав від 27 грудня 2015 року №913, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТП-913, та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04 червня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТП-913; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС91 виданої 03 грудня 2015 року на ТП-913; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 27 грудня 2015 року №913; витягу зі списку інвесторів; заяви про державну реєстрацію; квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; документів, що посвідчували повноваження представників-заявників; рішення державного реєстратора витягу про право власності на ТП-913, а також інших документів, що містяться в реєстраційній справі.
У ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 21 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури 20 серпня 2020 року надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від представника ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 та представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , з якої вбачається, що ОСОБА_9 , у період часу з 10 липня 2020 по 18 липня 2020 року заволодів майном, а саме розподільчим пристроєм-13, трансформаторною підстацією-854 та трансформаторною підстанцією - 913, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 », шляхом використання підроблених документів державним реєстратором Озерської селищної ради Бородянського району Київської області ОСОБА_10 , який незаконно, зареєстрував право власності на вказані об`єкти за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_6 » завдано матеріального збитку на суму вартості вказаного майна. В ході досудового розслідування допитано як представника потерпілого ОСОБА_7 , під час якого встановлено, що ПП « ОСОБА_5 », з метою розвитку господарської діяльності у сфері будівництва багатоповерхових будинків у м. Ірпінь, профінансувало реконструкцію станції Ірпінь, проклало високовольтні мережі від підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та збудувало РП-13, від якої, за власний рахунок, проклало мережі до РП-54, ТП-854 та до ТП-913. Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » є власником електричних мереж від Підстанції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до РП-13 і від неї до РП-54, ТП-854 та ТП-913. РП-13 та ТП-854 були збудовані ПП « ОСОБА_5 ». ТП-913 була побудована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 30 жовтня 2015 року між ПП « ОСОБА_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було укладено договір про постачання електричної енергії №220035304. 01 жовтня 2015 року, було укладено договір про постачання електричної енергії №220052008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ніколи та ні з ким не підписували жодних договорів щодо передачі цих електричних мереж, а також не передавали нікому права на РП-13, ТП-854 та ТП-913. ПП « ОСОБА_5 » є власником 99,7% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Встановлено, що право власності на РП-13, ТП-854 та ТП-913 було протиправно зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором та власником якого є ОСОБА_9 . Але, 15 серпня 2020, державний реєстратор ОСОБА_10 вирішив, що він «помилково» зареєстрував право власності на РП-13 та ТП-854 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і закрив відповідні розділи. А, 19 серпня 2020 року так само було закрито і розділ по ТП-913. Підставою для державної реєстрації права власності на ТП-854, РП-13, ТП-913 стали нібито договори купівлі-продажу майнових прав. Однак, представники ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не підписували жодних договорів купівлі-продажу майнових прав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Договір купівлі-продажу майнових прав на ТП-913, який став підставою для державної реєстрації, датований 27 грудня 2015 року, а декларація про готовність - 03 грудня 2015 року. Підписання договору купівлі-продажу майнових прав після введення об`єкту в експлуатацію не є можливим, адже, фактично, об`єкт нерухомості уже готовий і, відповідно до вимог діючого законодавства, його можна відчужити лише за нотаріально посвідченим договором купівлі-продажу нерухомого майна. Окрім того, договір купівлі-продажу майнових прав датований 27 грудня 2015 року, а, згідно відомостей, що містяться в ЄДРПОУ, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », товариство створене лише 22 січня 2016 року. Також, відсутні акти приймання-передачі нерухомого майна, що є обов`язковими відповідно до ЦК України та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; відсутні витяги зі списку інвесторів та довідки про 100% оплату; технічні паспорти були виготовлені фактично за місяць до державної реєстрації, ні ПП « ОСОБА_5 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », як замовники будівництва, ніколи не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для їх виготовлення; декларація про готовність об`єкта до експлуатації (ТП-913), серія та номер: КС91, виданий 03 грудня 2015 року, взагалі стосується зовсім іншого об`єкта, а саме багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_2 ; ТП-913 та РП-13 взагалі ніколи в експлуатацію не вводилися. ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не реєструвало за собою право власності на електричні мережі та електричні підстанції в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В ході допиту, директор ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_11 повідомила, що не підписувала жодних документів, щодо передачі електричних мереж чи підстанцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а власник Підприємства ОСОБА_12 не надавала жодного дозволу на їх відчуження. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не здійснювало оплати електричних мереж та підстанцій на користь ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Єдиною електричною підстанцією (нежитловим приміщенням), без електричних мереж, яка була придбана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » була РП-54, яка продавалася на підставі нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу. ПП « ОСОБА_5 » ніколи не здійснювало продаж точки підключення, належних йому електричних мереж, ніякі акти приймання-передачі нерухомого майна ніколи не підписувалися ні ОСОБА_7 , ні ОСОБА_11 . В ході досудового розслідування було встановлено, що державна реєстрація права власності на РП-13, ТП-913 та ТП-854 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 .
Слідчий зазначає, що документальні матеріали, які можуть мати значення для повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження, перелік який зазначено вище, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Остання, в свою чергу, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обґрунтованості належності РП-54, ТП-854 та ТП-913 підприємствам, обґрунтованості та законності реєстрації права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть стороні обвинувачення встановити точне коло осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Одночасно, враховуючи те, що особи які причетні до створення вищевказаних документів, також можуть бути зацікавленими у результатах і наслідках даного кримінального провадження, тобто працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають доступ до вище перелічених документів і тим самим, з метою перешкоджання досудовому розслідуванню, будучи повідомленими про наміри органу досудового розслідування вилучити оригінали цих документів, з метою використання їх як речових доказів у кримінальному проваджені, можуть вчинити дії направленні на знищення, пошкодження, приховування або підміни зазначених документів; у зв`язку з наявністю указаних реальних загроз, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику осіб (працівників та представників ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слічим зазначено, що у зв`язку з тим, що на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести, наявні достатні підстави вважати, що ці документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню
.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000388 від 21 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ та документів, що стали підставою для реєстрації права власності на РП-13, ТП-913 та ТП-854 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору купівлі-продажу майнових прав №б/н від 15 серпня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » на РП-13 та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04 червня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на РП-13; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 15 серпня 2019 року №б/н; витягу зі списку інвесторів; заяви про державну реєстрацію; квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; документів, що посвідчували повноваження представників-заявників; рішення державного реєстратора; витягу про право власності на РП-13, а також інших документів, що містяться в реєстраційній справі; договору купівлі-продажу майнових прав №б/н від 05 листопада 2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » на ТП-854, та акту приймання-передачі до нього; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС78, виданої 11 листопада 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТП-854; технічного паспорту №б/н, виданого 04 червня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТП-854; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 05 листопада 2015 року №б/н; витягу зі списку інвесторів; заяви про державну реєстрацію; квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; документів, що посвідчували повноваження представників-заявників; рішення державного реєстратора витягу про право власності на ТП-854, а також інших документів, що містяться в реєстраційній справі; договору купівлі-продажу майнових прав від 27 грудня 2015 року №913, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТП-913, та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04 червня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТП-913; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС91 виданої 03 грудня 2015 року на ТП-913; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 27 грудня 2015 року №913; витягу зі списку інвесторів; заяви про державну реєстрацію; квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; документів, що посвідчували повноваження представників-заявників; рішення державного реєстратора витягу про право власності на ТП-913, а також інших документів, що містяться в реєстраційній справі. Вимогу вилучення саме оригіналів документів слідчий обґрунтовує призначенням та проведенням експертиз та інших процесуальних дій.
Слідчий вказує, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій» (№ 3651-д), ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була реорганізована та увійшла до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Бучанського району Київської області. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_10 є правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 26 травня 2021 року, закінчення строку дії ухвали 26 червня 2021 року.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого частково, оскільки вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити їх за іншим фактичним місцезнаходженням документів є неконкретною, а тому задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого слідчого відділення Відділу поліції № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 21 серпня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.
Надати слідчому ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційних справ та документів з можливістю їх вилучити, наданих для державної реєстрації права власності на РП-13, ТП-854, ТП-913 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:
- договору купівлі-продажу майнових прав №б/н від 15 серпня 2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » на РП-13 та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04 червня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на РП-13; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 15 серпня 2019 року №б/н; витягу зі списку інвесторів; заяви про державну реєстрацію; квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; документів, що посвідчували повноваження представників-заявників; рішення державного реєстратора; витягу про право власності на РП-13, а також інших документів, що містяться в реєстраційній справі;
- договору купівлі-продажу майнових прав №б/н від 05 листопада 2015 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » на ТП-854, та акту приймання-передачі до нього; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС78, виданої 11 листопада 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 на ТП-854; технічного паспорту №б/н, виданого 04 червня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на ТП-854; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 05 листопада 2015 року №б/н; витягу зі списку інвесторів; заяви про державну реєстрацію; квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; документів, що посвідчували повноваження представників-заявників; рішення державного реєстратора витягу про право власності на ТП-854, а також інших документів, що містяться в реєстраційній справі;
- договору купівлі-продажу майнових прав від 27 грудня 2015 року №913, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ТП-913, та акту приймання-передачі до нього; технічного паспорту № б/н, виданого 04 червня 2020 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТП-913; декларації про готовність об`єкта до експлуатації серія та номер: КС91 виданої 03 грудня 2015 року на ТП-913; квитанції (довідки, платіжні доручення) про оплату за договором купівлі-продажу майнових прав від 27 грудня 2015 року №913; витягу зі списку інвесторів; заяви про державну реєстрацію; квитанції про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію; документів, що посвідчували повноваження представників-заявників; рішення державного реєстратора витягу про право власності на ТП-913, а також інших документів, що містяться в реєстраційній справі.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 26 травня 2021 року.
Закінчення строку дії ухвали 26 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1