ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/391/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" лютого 2021 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000237,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що стали підставою для державної реєстрації права власності на квартири у будинку АДРЕСА_1 , а саме: державним реєстратором ОСОБА_5 на квартири АДРЕСА_2 - за ОСОБА_6 ; державним реєстратором ОСОБА_7 на квартири АДРЕСА_3 - за ОСОБА_8 ; державним реєстратором ОСОБА_9 на квартиру АДРЕСА_4 - за ОСОБА_8 ; державним реєстратором ОСОБА_5 на квартири АДРЕСА_5 - за ОСОБА_10 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Слідчими слідчого відділу Дарницького УП ГУ Національної поліції України у м. Києві розслідується кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000237 від 28.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послугувала заява ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо незаконного заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом квартирами АДРЕСА_6 , 467, 469, 535, 545, 677, 678 за адресою: АДРЕСА_1 , які є службовим майном ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
04.12.2018 на службові квартири АДРЕСА_6 , 467, 469, 471, 535, 545, 677, 678, 679, 680 накладено арешт для унеможливлення їх подальшого перепродажу та вчинення незаконних реєстраційних дій відносно них.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно актів № 1/519 від 06.11.2003 та № 1/395 від 12.08.2003 ПрАТ ХК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як службові квартири АДРЕСА_7 , 545, 677, 678, 679, 680 та АДРЕСА_6 , 467, 469, 471, у зв`язку з чим право власності на дані квартири не реєструвалось.
На даний час вищезазначені квартири перебувають в оренді у фізичних осіб за договорами оренди, укладеними з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_8 , належать на праві власності ОСОБА_6 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_3 та АДРЕСА_9 , належать на праві власності ОСОБА_8 .
Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_10 , належать на праві власності ОСОБА_10 .
Проведеним 15.01.2019 тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_11 за ОСОБА_8 були вчинені державними реєстраторами ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .
Реєстраційні дії щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_12 , 678, 545, АДРЕСА_13 за ОСОБА_10 та ОСОБА_6 були вчинені державним реєстратором Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 .
Разом із цим, проведеним 25.02.2019 тимчасовим доступом до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що державним реєстраторам ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 для проведення реєстрації права власності на квартири за ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 були подані підроблені документи, зміст яких не відповідає дійсності.
Дослідженням отриманих в ході тимчасового доступу документів встановлено, що право власності за ОСОБА_10 та ОСОБА_6 було зареєстроване державним реєстратором ОСОБА_5 на підставі інвестиційних контрактів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , додаткових угод до інвестиційних контрактів, актів прийому-передачі квартир, довідок про інвестування 100% загальної площі квартири за контрактом, технічних паспортів на квартири, виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Право власності за ОСОБА_8 було зареєстроване на підставі договорів дарування квартир, укладених між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 та технічних паспортів на квартири, виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 2009 року. Відповідно до договорів дарування відчужувані квартири належать дарувальнику ( ОСОБА_11 ) на праві власності на підставі довідок ІНФОРМАЦІЯ_11 .
На запит слідчого АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » повідомило, що інвестиційні контракти з ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , додаткові угоди до таких контрактів не укладались, акти прийому-передачі квартир не підписувались та довідки про інвестування 100% загальної площі квартири за контрактами не видавались.
На запит слідчого ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомило, що технічна інвентаризація квартир АДРЕСА_2 , які на праві власності належать ОСОБА_6 , та квартир АДРЕСА_5 , які на праві власності належать ОСОБА_10 , не здійснювалась, інвентаризаційні справи не формувалися та технічні паспорти не виготовлялись.
На запит слідчого КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомило, що технічні паспорти на квартири АДРЕСА_14 , які на праві власності належать ОСОБА_8 , у 2009 році не видавались.
На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_12 повідомив, що у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на червень 2019 року відсутні відомості про житлово-будівельний кооператив № НОМЕР_2 в АДРЕСА_1 .
З показань ОСОБА_6 та ОСОБА_10 встановлено, що останні ніколи не укладали зазначених інвестиційних контрактів, додаткових угод, актів прийому-передачі квартир та ніколи не зверталися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для проведення технічної інвентаризації квартир і складання технічних паспортів. Також останні ніколи не звертались з даними документами до державного реєстратора Київської філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 для проведення реєстраційних дій щодо реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_1 .
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та подальшого призначення почеркознавчої експертизи необхідно отримати у ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінали документів, які стали підставою для реєстрації державними реєстраторами права власності на вищевказані квартири за ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 .
Слідчий в судове засідання не з`явився та клопотання не підтримав.
Особа, у володінні якої знаходиться заявлена до доступу інформація (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в судове засідання не викликалась згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про необґрунтованість клопотання з таких підстав.

За загальними правилами, встановленими ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, прокурора; і може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах.

Згідно положень ч. 5 ст. 163 цього Кодексу слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідженням матеріалів досудового розслідування встановлено, що зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри у незаконному заволодінні чужим майном з використанням підроблених документів.

З огляду на предмет доказування у даному кримінальному провадженні також наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів, які стали підставою для здійснення державної реєстрації права власності на зазначені у клопотанні об`єкти нерухомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Водночас у клопотанні не приведено жодних даних, які б свідчили про те, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Повноваження ІНФОРМАЦІЯ_13 на нерухоме майно та їх обтяжень чітко визначені нормами Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2004 № 1952-IV, при цьому до функцій даного центрального органу виконавчої влади ніколи не відносилась і не відноситься організація зберігання реєстраційних справ.

Слід також зазначити, що загальні засади формування та зберігання реєстраційних справ у паперовій формі у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, права і обов`язки суб`єктів, що забезпечують зберігання реєстраційних справ, та інших суб`єктів, що є учасниками зазначеної процедури, визначає Порядок формування та зберігання реєстраційних справ, затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 № 3267/5 від 18.11.2016, до положень якого і слід звернутися слідчому з метою визначення особи (осіб), у якої можуть перебувати заявлені до витребування документи.

Отже ураховуючи, що слідчий не довів усі обставини, які він зобов`язаний довести згідно з вимогами кримінального процесуального закону, правові підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000237.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: