Провадження номер: 1-кс/714/32/21
Єдиний унікальний номер: 714/224/21
У Х В А Л А

"09" березня 2021 р. м.Герца
Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судових засідань ОСОБА_2
за участі: дізнавача ОСОБА_3
розглянувши клопотання дізнавача відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження №0000089 від 25.12.2020 року),
ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що 24.12.2020 року, близько 09.00 год., невідома особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході діалогу, під приводом необхідності перерахування наявних на картковому рахунку № НОМЕР_1 коштів на інший рахунок, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 16 000 грн., спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку потерпілої. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також дізнавач просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення якого знаходиться за адресою в АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
-інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 в період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020 року;
-в разі перерахування грошових коштів в період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020 року з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки, власниками яких являються клієнти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до інформації про власників таких банківських рахунків, руху коштів по даних рахунках в період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020 року, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів);
-в разі перерахування грошових коштів в період часу з 23.12.2020 по 25.12.2020 року з рахунку № НОМЕР_1 на банківські рахунки інших банківських установ чи організацій, до даних таких банківських установ чи організацій, та в разі наявності номера рахунків отримувачів до інформації про власників таких банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя