У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.04.2021 Справа №607/6349/21

Провадження №1-кс/607/2088/2021

м.Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

12.04.2021 до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, дані про яке 21.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2017 по 2018 рік службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи підроблені накладні про перехід права власності на лісоматеріали від суб`єкта до суб`єкта господарювання, подавали їх у ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою тримання затверджених сертифікатів походження лісоматеріалів, після чого експортували лісо продукцію за кордон.

Окрім цього, встановлено, що засновником ПП « ОСОБА_7 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_1 , який може бути причетний до зловживання службовим становищем, оскільки є службовою особою ПП « ОСОБА_7 », яке перебувало у трудових відносинах із ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснюють діяльність щодо поставки (експорт та імпорт деревини) та незаконна діяльність яких може принести значні збитки державі. Матеріали кримінального провадження містять відомості, про те, що засновником ПП « ОСОБА_6 » є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який може бути причетний до зловживання службовим становищем, оскільки є службовою особою ПП « ОСОБА_6 », яке перебувало у трудових відносинах із ПП « ОСОБА_7 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В рамках здійснення досудового розслідування виникла необхідність у допиті ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , у зв`язку з чим в СУ ГУНП у Волинській області було скеровано постанову про проведення процесуальних дій у порядку ст.218 КПК України, однак при проведенні слідчих (розшукових) дій на території Волинської області було встановлено, що за вказаною адресою ОСОБА_8 фактично не проживає та вона є фіктивною, а ОСОБА_9 не зареєстрований на території Волинської області, а також відсутні будь-які відомості про його проживання на території Волинської області, що унеможливлює проведення допитів у даному кримінальному провадженні.

Ініціатор клопотання зазначив, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні службові особи ПП « ОСОБА_6 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користувались абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

З метою встановлення місцезнаходження особи чи осіб, що вчинили даний злочин і можуть бути до нього причетні, а також отримання доказів виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про всі факти з`єднань, в тому числі, з нульовою тривалістю, як контрактних, так і карткових абонентів, з переліком серійних номерів телефонних апаратів (ІМЕІ) та карток, які використовувалися у телефоні в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 09.04.2021, особи, які користувались вказаними абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника сторони володільця документів.

Слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, тому наявні підстави для виклику у судове засідання особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши пояснення слідчого на підтримання поданого клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що cлідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 21.09.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо номерів мобільних телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 по 23 год. 59 хв. 09.04.2021, та до якої просить надати тимчасовий доступ, необхідна для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення місцезнаходження особи чи осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення і можуть бути до нього причетні.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч.3, 5 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.
Статтею 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За частинами 2 і 6 статті 22 КПК України, яка визначає зміст однієї з засад кримінального провадження змагальності сторін сторони кримінального провадження, користуючись засобами, передбаченими статтею 93 КПК України, мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК. При цьому суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

В порушення зазначених вище приписів кримінального процесуального закону, слідчим у клопотанні та в судовому засіданні при його розгляді не доведено, що інформація за мобільними телефонами з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та іншим способом одержати інформацію неможливо.

До того ж, до клопотання не долучено жодного належного і допустимого доказу того, що на даний час особа, причетна до вчинення злочину, що розслідується у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000462, а не інша особа, володіє мобільними телефонами із картками оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Натомість, таких відомостей до суду не надано та у клопотанні не вказано.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам статті 160 КПК України, доводи клопотання обґрунтовані лише формально, достатніх доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчому судді не надано.

За таких обставин, подане слідчим клопотання не містить достатньо даних, які підтверджують наявність передбачених законом підстав надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_5 , поданого у кримінальному провадженні №0000462 від 21.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1