печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9396/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
23.02.2021 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурором першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 26.01.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, 26.04.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), МФО НОМЕР_3 ) (далі Комітент або Завод) в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 , що діяв на підставі Статуту свого підприємства, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 ) (далі Комісіонер або Товариство) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту свого Товариства, укладено договір комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) (далі Договір), предметом якого, відповідно до п.1.1., є зобов`язання Комісіонера в порядку та на умовах, визначених цим Договором, за дорученням Комітента в інтересах ті за рахунок останнього здійснити від свого імені угоду з продажу (поставки) продукції етанолу в якості компонента змішання для бензину згідно ДСТУ NE 15376:2015.

У продовж 2019 року Товариство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи введеним службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оману, як Комісіонер, на підставі Договору комісії на продаж продукції б/н від 26.04.2017 здійснило попередню оплату за товар (етанол) на загальну суму 47 047 529,62 грн., шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Товариства, відкритого в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_5 , на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_6 , в яких зазначалася одна причина платежу «оплата за етанол зг. дог. комісії № б/н від 26.04.2017 у т.ч. ПДВ 20 %».

Після отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у вигляді попередньої оплати на загальну суму 47 047 529,62 грн., посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили закупівлю сировини, з якої виготовили товар. Однак, Завод, маючи об`єктивну можливість виконати свої обов`язки, будь-яких відвантажень та поставок товару на вказану суму на адресу Товариства не здійснив, грошові кошти не повернув, а продукцію, яка повинна була відвантажитися Товариству, продав іншим контрагентам, хоча ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міг та повинен був поставити даний товар Товариству.

Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи коштами Товариства шляхом шахрайства в особливо великих розмірах на загальну суму 47 047 529,62 грн., тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, подано до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки органом досудового розслідування не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, у тому числі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме:

- усіх фінансово-господарських документів по взаємовідносинам між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: щодо укладання, підписання, виконання договору комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) від 26.04.2017 б/н, укладений між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи щодо обґрунтування можливості укладання вищевказаного договору; інші договори між вказаними підприємствами з усіма змінами, доповненнями (додатками), додатковими угодами; звірки розрахунків, акти взаємозаліків, акти виконаних робіт, платіжні доручення, у тому числі: від 01.02.2019 № 91 на суму 349 976,00 грн., від 04.02.2019 № 92 на суму 5 000 000,00 грн., від 04.02.2019 № 93 на суму 3 072 925,39 грн., від 05.02.2019 № 94 на суму 1 516 666,66 грн., від 05.02.2019 № 95 на суму 577 462,10 грн., від 05.02.2019 № 96 на суму 3 216 667,00 грн., від 06.02.2019 № 1102 на суму 1 516 666,66 грн., від 08.02.2019 № 1103 на суму616 629,00 грн., від 08.02.2019 № 1104 на суму 2 160 000,00 грн., від 11.02.2019 № 1105 на суму 2 160 000,00 грн., від 12.02.2019 № 1108 на суму 2 160 000,00 грн., від 12.02.2019 № 1109 на суму 898 257,00 грн., від 12.02.2019 № 1110 на суму 10 000,00 грн., від 13.02.2019 № 1111 на суму 2 160 000,00 грн., від 13.02.2019 № 1112 на суму 420 000,00 грн., від 14.02.2019 № 1114 на суму 4 320 000,00 грн., від 15.02.2019 № 1115 на суму 2 160 000,00 грн., від 15.02.2019 № 1116 на суму 745 011,50 грн., від 18.02.2019 № 1118 на суму 106 450,00 грн., від 18.02.2019 № 1117 на суму 2 160 000,00 грн., від 19.02.2019 № 1120 на суму 2 160 000,00 грн., від 19.02.2019 № 1121 на суму 305 000,00 грн., від 20.02.2019 № 1122 на суму 2 160 000,00 грн., від 22.02.2019 № 1602 на суму 4 326 780,51 грн., від 25.02.2019 № 1603 на суму 695 016,00 грн., в яких зазначалася одна причина платежу «оплата за етанол зг. дог. комісії № б/н від 26.04.2017 у т.ч. ПДВ 20 %»; інші документи, на підставі яких перераховувалися кошти вказаними підприємствами один одному; відомості про рух коштів в рамках зазначених договорів, інші пов`язані з вказаними господарськими відносинами документи (кошториси, листування, у тому числі листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.20.2020 № 30/10-20 та від 17.04.2019 №17/04-19 та відповіді на них, оборотно-сальдові відомості);

- усіх фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яким Товариство поставляло товар (етанол) придбаний у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також яким у 2019 році повинно було поставити товар (етанол), за який Товариство перерахувало Заводу кошти на загальну суму 47 047 529,62 грн. по платіжним дорученням (причина платежу «оплата за етанол зг. дог. комісії № б/н від 26.04.2017 у т.ч. ПДВ 20 %»), однак не поставило, так як Завод не виконав свої зобов`язання щодо поставки такого товару;

- усіх документів, що свідчать про відкриття банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли/діють у період часу з 01.01.2017 по теперішній час, у тому числі по рахунку № НОМЕР_7 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та по рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), у тому числі документів відносно керування цими банківськими рахунками, руху коштів по ним за період з 01.01.2017 по 02.03.2021;

- усіх актів перевірок контролюючими органами за період часу з 01.01.2017 по 02.03.2021;

- усіх матеріалів особових справ керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали/працюють у період часу з 01.01.2017 по 02.03.2021, у тому числі на директора цього Товариства ОСОБА_6 , який працює з 2017 року, а також на працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі юристів та бухгалтерів, які супроводжували укладання, підписання та виконання договору комісії на продаж продукції (про передачу продукції на реалізацію) від 26.04.2017 б/н, укладеного між цим Заводом та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі, які містять накази про призначення на посаду, накази про переведення з посади на посаду, посадові інструкції, анкети, біографічні довідки, інше;

- усіх установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), положень про роботу виконавчих органів Товариства, протоколів виконавчого органу та загальних зборів акціонерів, за результатами засідань у період часу з 01.01.2017 по 02.03.2021.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9396/21-к

Примірник № 2 та копія наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: ОСОБА_1