Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1080/2021 Справа № 641/9243/20
УХВАЛА

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що до харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява від громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою особистого збагачення шахрайським шляхом заволоділи кредитними грошовими коштами у сумі 15 млн.грн.
Із заяви встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за попередньою змовою зі службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організували злочинну схему, направлену на розтрату коштів державного банку шляхом вчинення завідомо збиткових операцій, які полягали у видачі кредиту вказані юридичній особі, внаслідок чого були привласнені державні грошові кошти у сумі 15 млн.грн.
Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перебуваючи у стані надкритичної неплатоспроможності, маючи злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння банківськими коштами, використовуючи неправдиві офіційні документи щодо ліквідності та фізичної наявності забезпечення, уклали кредитний договір, на підставі якого було відкрито кредитну лінію з загальним лімітом в сумі 15 млн.грн.
Посадові особи ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення вимог ЗУ «Про банки та банківську діяльність» вчинили дії з приховування факту не надання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином оформлених документів, необхідних для оформлення в заставу майнових прав.
Протягом 2016 року кредитні банківські кошти були перераховані на рахунки позичальника, та в подальшому через фіктивні підприємства були виведені.
Наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у стані банкрутства. Арбітражному керуючому фінансово господарських документів передано не було, місцезнаходження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідоме.
Арбітражним керуючим отримано інформацію, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має достатньої кількості технічних засобів, машин, устаткувань, робочої сили, у зв`язку з чим не могли забезпечувати виконання зобов`язань за умовами договорів.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин видачі кредиту, а також підтвердження факту перерахування кредитних коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і їх подальше переведення на інші рахунки, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився надав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про день та час розгляду справи був повідомлений у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим не надано підтвердження того, що вона зверталась до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання запитуваної в клопотанні інформації, а тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів є передчасне.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1