Провадження № 1-кс/127/4461/21
У Х В А Л А
Іменем України
17 травня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГУНП у Вінницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, уклали з останніми договір №121-020 від 18.08.2020, щодо постачання пального, за що отримали кошти в повному обсязі, однак товар фактично не поставили, чим завдали матеріальну шкоду у великих розмірах.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 09.07.2020 на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі товарів, а саме: бензину марки А-95 15150 літрів, марки А-92 3000 літрів, дизельного палива 15000 літрів, розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі склала 650 000 гривень.

За результатами проведених відкритих боргів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 18.08.2020 між зазначеним товариством та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 121-020. Предметом договору виступило постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бензину марки А-95, А-92 та дизельного палива на загальну суму 622 818 гривень у тому числі ПДВ 103 803 гривень, строк дії договору визначено до 31.12.2020.

На виконання зобов`язань для участі відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало гарантійний лист вих. № 702/24 від 10.07.2020 про відповідність предмету закупівлі вимогам діючих ДСТУ, ТР, довідку вих. № 722/5 від 15.07.2020 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для відпуску паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », а також гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. № 396 від 16.07.2020 про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями № 24-12/19 від 27.12.2019 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має право через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювати заправку транспортних засобів замовника за талонами емітованими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Станом на 31.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання відповідно до укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконало, пальне у повному обсязі не поставило незважаючи на те, що відповідно до платіжних доручень № 903 від 27.08.2020 та № 904 від 27.08.2020 на суми 169 963,20 гривень та 596 793,40 гривень відповідно здійснено оплату вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким контактували працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо причин неналежного виконання взятих зобов`язань за договором про закупівлю товару за державні кошти № 121-020 була дівчина на ім`я ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , також встановлено, що директор вище згаданого товариства ОСОБА_7 користується мобільним номером НОМЕР_2 , а директор юридичної особи, яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 телефоном з номером НОМЕР_3 , окрім того відповідно до відомостей реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахується номер телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 .

Відомості про вхідні та вихідні телефоні дзвінки вказаних номерів телефонів, їх текстові повідомлення (з`єднання), місце знаходження в момент вчинення злочину, містяться у оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що відомості, які міститься у оператора мобільного зв`язку мають важливе значення для швидкого, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та за допомогою даної інформації можливо встановити винних у вчиненні кримінального правопорушення, або встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на паперових та електронних носіях за період часу з 01.01.2020 по теперішній час, стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції.

На підставі вищевикладеного слідчий звернувся до суду із клопотанням, та просила його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 17.05.2021 слідчий ОСОБА_9 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу товариства.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що слідчим управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000167, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2021, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ГУНП у Вінницькій області з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а саме про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи довірою, уклали з останніми договір №121-020 від 18.08.2020, щодо постачання пального, за що отримали кошти в повному обсязі, однак товар фактично не поставили, чим завдали матеріальну шкоду у великих розмірах.

Проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 09.07.2020 на онлайн-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщено оголошення про проведення відкритих торгів із закупівлі товарів, а саме: бензину марки А-95 15150 літрів, марки А-92 3000 літрів, дизельного палива 15000 літрів, розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмету закупівлі склала 650 000 гривень.

За результатами проведених відкритих боргів переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та 18.08.2020 між зазначеним товариством та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір про закупівлю товару за державні кошти № 121-020. Предметом договору виступило постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бензину марки А-95, А-92 та дизельного палива на загальну суму 622 818 гривень у тому числі ПДВ 103 803 гривень, строк дії договору визначено до 31.12.2020.

На виконання зобов`язань для участі відкритих торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подало гарантійний лист вих. № 702/24 від 10.07.2020 про відповідність предмету закупівлі вимогам діючих ДСТУ, ТР, довідку вих. № 722/5 від 15.07.2020 про наявність обладнання та матеріально-технічної бази для відпуску паливно-мастильних матеріалів через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », а також гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих. № 396 від 16.07.2020 про те, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір поставки нафтопродуктів оптовими партіями № 24-12/19 від 27.12.2019 відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має право через мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювати заправку транспортних засобів замовника за талонами емітованими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Станом на 31.12.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої зобов`язання відповідно до укладеного договору з ІНФОРМАЦІЯ_2 не виконало, пальне у повному обсязі не поставило незважаючи на те, що відповідно до платіжних доручень № 903 від 27.08.2020 та № 904 від 27.08.2020 на суми 169 963,20 гривень та 596 793,40 гривень відповідно здійснено оплату вартості придбаних паливно-мастильних матеріалів.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000167 від 16.02.2021, повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від 16.02.2021, тендерною пропозицією №722/1 від 15.07.2020, договором №121-020 від 12.08.2020, гарантійним листом №396 від 16.07.2020.
Як зазначено слідчим, що проведеними у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями встановлено, що представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким контактували працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо причин неналежного виконання взятих зобов`язань за договором про закупівлю товару за державні кошти № 121-020 була дівчина на ім`я ОСОБА_6 , яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , також встановлено, що директор вище згаданого товариства ОСОБА_7 користується мобільним номером НОМЕР_2 , а директор юридичної особи, яка є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 телефоном з номером НОМЕР_3 , окрім того відповідно до відомостей реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахується номер телефону оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 .

Наведені обставини підтверджуються протоколом допиту свідка від 02.03.2021, рапортом, особовою карткою ІНФОРМАЦІЯ_8 на ім`я ОСОБА_10 та витягом з реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000167 від 16.02.2021, ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ), на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , на паперових та електронних носіях, та які містять інформацію щодо з`єднання абонентських номерів стосовно з`єднань абонентів стільникового зв`язку: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2020 по дату винесення ухвали, з наступним переліком відомостей: номер абонента А, абонента Б, тип з`єднання, тривалість, ІМЕІ мобільних телефонів, яким користувалися абоненти А та Б, вхідні і вихідні СМС - повідомлення, азимут та адреса базової станції, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя