16.04.2021 Справа № 490/9001/20
н/п 1-кс/490/1395/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
09 жовтня 2021 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕК «Енолл» (далі ТОВ «ЕК «Енолл»)про скасування арешту з документів, які були вилучені 18.12.2020 року в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ЕК «Енолл» за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Танкопія, 31/3, та який було накладено відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 20 січня 2021 року,

В С Т А Н О В И В:
Групою слідчих СУ ГУ НП у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №0000169 від 05.06.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України.
18.12.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за місцем знаходження ТОВ «ЕК «Енолл» за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 31/3 (нежитлові приміщення цокольного поверху №62-1:-62-6), в ході якого було виявлено та вилучено: завірену копію договору № 14/02-2020 про постачання електричної енергії споживачу від «14» лютого 2020 року на 15 арк. з додатковими угодами №1,2,3,4,5; завірені копії наказів №008/к від 30.09.2015, №021/К від 25.01.2019, №025/к від 30.08.2019, №027/К від 07.04.2020, №12/к від 30.06.2017, №11/К від 30.06.2017, № 017/К від 29.12.2018, № 022/К від 25.01.2019, №028/К від 26.05.2020, № 018/К від 03.01.2019, №003/К від 29.05.2015 № 014/К від 01.06.2018 на 1 арк. кожен; завірену копію посадової інструкції начальника відділу збуту на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції бухгалтера на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції заступника генерального директора на 1 арк.; завірену копію посадової інструкції генерального директора на 1 арк.; завірену копію посадової інструкції економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції бухгалтера на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції менеджера з адміністративної діяльності на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції начальника планово-економічного відділу на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції економіста з фінансової роботи на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції менеджера з адміністративної діяльності на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції кур`єра на 1 арк.; завірену копію посадової інструкції економіста з фінансової роботи на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції менеджера із збуту на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції секретаря на 2 арк.; завірену копію посадової інструкції економіста з фінансової роботи на 2 арк.; завірену копію договору №11/01-2019-н від 11.01.2019 з додатками на 15 арк.з додатковими угодами №1, 2,3,4,3/1,5,6,7 та актами прийому передачі на 15 арк.; завірену копію технічного паспорта на квартирний житловий будинок №31/3 з додатками на 7 арк.; завірену копію технічного паспорта на багатоквартирний житловий будинок №31/3 (офісні приміщення) з додатками на 7 арк.; завірену копію свідоцтва про право на нерухоме майно від 17.09.2012 з додатками на 3 арк.; завірену копію акту приймання-передачі майна для формування статутного капіталу ТОВ «ЕК Енолл» від 22.05.2012 на 1 арк.; завірену копію квитанції №8740990 на 1 арк.; завірену копію акту введення в експлуатацію основних засобів на 1 арк.; завірену копію постанови №1007 від 18.09.2018 на 2 арк.; завірену копію постанови № 929 від 25.07.2017 на 3 арк.; завірену копію ліцензії №179938 на 1 арк.; завірену копію відомостей з ЄДРПО України на 2 арк.; завірену копію виписки з ЄДРЮО та ФО - підприємців на 2 арк.; завірену копію реєстраційної картки на 1 арк.; завірену копію свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 арк.; завірену копію довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.; завірену копію витягу №278 на 1 арк.; завірену копію протоколу №18/06/19 від 18.06.2019 на 1 арк.; завірену копію договору купівлі продажу частки у статуному капіталі від 07.12.2017 на 3 арк.; завірену копію опису документів юридичної особи на 1 арк.; завірену копію протоколу Загальних зборів №2 на 4 арк.; завірену копію протоколу №1 Загальних зборів на 4 арк.; завірену копію статуту ТОВ «ЕК Енолл» на 7 арк.; завірену копію опису документів юридичної особи на 1 арк.; завірену копію витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 3 арк.; завірену копію витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 7 арк.; завірену копію договору №15/01-2019-н від 15.01.2019 з додатками на 17 арк., додаткова угода на 4 арк., додаткова угода №1, 233/14,567, акти прийому передачі електричної енергії на 14 арк.; завірену копію антикорупційної програми ТОВ «ЕК Енолл» на 10 арк.; завірені копію наказів №006/АП, №004/П-2 на 2 арк.; завірену копію витягу на Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 6 арк.; завірену копію довідок №4817, 4818, 4819, 4820, 4821 4822, 4823,4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832 від 15.11.2018 на 1 арк. кожна, №44646 від 21.12.2018, №0522165, довідка №34728/10-14, довідка №5197 від 27.12.2018, технічні вимоги на 3 арк.; завірену копію паспорта ОСОБА_5 та ідентифікаційного коду на 5 арк.; завірену копію постанови №1007 від 18.09.2018 на 2 арк.; завірену копію зразку договору на постачання електричної енергії з додатками на 14 арк.; завірену копію протоколу загальних зборів від 23.10.2018 на 2 арк.; завірену копію статуту ТОВ «ЕК Енолл» на 15 арк.; завірену копію тендерної пропозиції на 2 арк.; завірену копію наказу №1-К від 22.05.2012 на 1 арк.; завірену копію свідоцтва №200068379 на 1 арк.; завірену копію тендерної пропозиції №5185 від 26.12.2018 на 1 арк.; завірені копію наказів №006/АП від 10.04.2015 № 004/П від 16.01.2020 на 1 арк. кожен; завірену копію антикорупційної програми ТОВ «ЕК Енолл» на 10 арк.; завірену копію витягу на Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 6 арк.; завірену копію витягу №278 на 1 арк.; завірена гарантійного листа на 1 арк.; завірену копію довідки №0830757 на 1 арк.; завірену копію довідок №9054, 9039, 9389,9044, 9045, 9040, 9038, 9048, 9042, 9043, 9041, 9047,9057, 9046, 9050, 9049, 9055, від 16.01.2020 на 19 арк.; завірену копію довідок №8075 на 2 арк.; завірену копію наказів №1-К, №005/п на 2 арк. кожен; завірену копію опису документів юридичної особи на 1 арк. кожен; завірену копію паспорта ОСОБА_5 та ідентифікаційного номера на 8 арк. кожен; завірену копію постанови №1007 на 2 арк. кожен; завірену копію зразку договору на постачання електричної енергії з додатками на 14 арк. та протоколів загальних зборів №1; завірену копію статуту ТОВ «ЕК Енолл» на 15 арк.; завірену копію тендерної пропозиції №9037 на 2 арк.; завірену копію тендерної пропозиції №9337, 9386 на 3 арк.; завірену копію банківської ліцензії на 1 арк.; завірену копію витягу зі статуту АТ «Банк Альянс» на 8 арк.; документи щодо участі у відкритих торгах в електронній системі закупівель: UA-2019-12-02-001920-b на 107 арк.; документи щодо участі у відкритих торгах в електронній системі закупівель: UA-2020-10-12-003786-c на 150 арк.; документи щодо участі у відкритих торгах в електронній системі закупівель: UA-2018-10-18-003376-b на 85 арк.; завірену копію довідки про відсутнсть відомостей про переможця у Єдиному державному реєстрі на 1 арк.; завірену копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру № 1951695 на 1 арк.; завірену копію довідки з департаменту інформатизації серії ААА № 0522165 на 1 арк.; завірену копію довідки про відсутність заборгованості № 44646 від 21.12.2018 на 1 арк.; завірену копію тендерної пропозиції ТОВ ЕК Енол на 1 арк.; завірену копію договору про постачання електричної енергії споживачу без номера та дати на 9 арк.; завірену копію заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на 2 арк.; завірену копію комерційної пропозиції без номеру на 3 арк.; завірену копію листа до МКП Миколаївводоканал вих.4851 від 15.11.2018 на 1 арк; завірену копію листа-згоди вих. № 4849 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію листа-гарантії вих. № 4848 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірна копія довідки до МПК Миколаївовдоканал вих. № 4847 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію постанови № 1007 від 18.09.2018 на 2 арк.; завірену копію листа до МКП Миколаївводоканал вих. № 4846 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію свідоцтва № 200068379 на 1 арк.; завірену копію листа до МКП Миколаївводоканал вих. № 4845 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію протоколу загальних зборів від 24.10.2018 на 2 арк.; заірену копію витягу з Єдиного державного реєстру на 6 арк; завірену копію Статуту ТОВ ЕК Енол в новій редакції 2017 року на 16 арк; завірену копію паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 4 арк.; завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_5 на 1 арк.; завірену копію наказу № 1-К від 22.05.2012 ТОВ ЕК Енол на 1 арк.; завірену копію листа до МКП Миколаївводоканал вих. № 4844 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію довідки щодо відомостей про уастника вих. № 4843 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію довідки про відсутність у Участника заборгованості вих. № 4842 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію довідки про наявність у Участника антиорупційної програми вих. № 4841 від.15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію антикорупційної програми ТОВ ЕК Енол на 10 арк.; завірену копію наказу № 006/АП від 10.04.2015 на 1 арк.; завірену копію Наказу № 004/П-2 від 14.03.2017 на 1 арк.; завірену копію довідки щодо інформації про Участника вих. № 4840 від 15.11.2018на 1 арк.; завірену копію довідки про невизнання участника банкрутом вих. № 4839 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію довідки про відсутність у Участника судимості вих. № 4838 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію довідки про непритягнення ОСОБА_6 до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій вих. № 4837 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію довідки про непритягнення ОСОБА_6 до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення вих. № 4836 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію довідки про відсутність відомостей про ТОВ ЕК Енол у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або повязані з корупцією правопорушення вих. № 4835 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію тендерної пропозиції вих. № 4834 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі вих. № 4850 від 15.11.2018 на 1 арк.; завірену копію тендерної документації щодо участі у відкритих торгах у електронній системі закупівлі за ідертифікатором закупівель № 0314 на 160 арк.; листи на адресу МКП «Миколаївводоканал» за вих.№11793, 11790, 11409, 11408, 11239, 11238, 11014, 11013, 10636, 10635, 10111, 10110, 9182, 7672, 6009, 6798/2, 6908, 6798/1, 6705, 6704, листи на адресу ТОВ «ЕК «Енолл» 64/36, 46/36, 1015/36, 25/36, 678/36, 787/36, 45/36, 2337/36, 40/36, 5/36, 6/36, 40/36, 49/36, 47/36 на 60 арк.
19.12.2020 року постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 вилучені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000169.
Під час досудового розслідування слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_8 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ЕК «Енолл» за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Танкопія, 31/3. Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 20 січня 2021 року було задоволено зазначене клопотання слідчого та накладено арешт на вилучені в ході обшуку за вказаною адресою документи, як таке що має ознаки речових доказів, тобто відповідають критеріям встановленим ст.98 КПК України.
19 березня 2021 року представник адвокат ОСОБА_4 діючи в інтересах ОСОБА_9 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням про скасування арешту з вищезазначеного майна.
В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що взаємовідносини між ТОВ «ЕК «Енолл» та МКП «Миколаївводоканал» мають виключно господарський характер та не містять ознак кримінального правопорушення. Закупівля електричної енергії здійснювалася відповідно до тендерних процедур згідно Законів України «Про ринок електричної енергії», «Про публічні закупівлі» та постанов НКРЕКП. Правильність визначення вартості закупівлі підтверджується довідками Харьківської торгово-промислової палати, відомостями ДП «Оператор ринку», а також висновком про результати процедури закупівлі Східного офісу Держаудитслужби в Кіровоградській області. Крім того, на даний момент у продовженні арешту відпала необхідність, так як в органу досудового розслідування було достатньо часу для фіксації та копіювання відомостей, що містяться у вилучених речах та документах.
В судовому засіданні представник заявника надав письмову заяву про слухання клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав. Долучив письмову відповідь Одеського НДЕКЦ з якої вбачається, що проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні №0000169 завершено та складено висновок експерта від 26.03.2021 року.
Слідчий у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту та пояснив, що наразі невідомі результати судової економічної експертизи, не завершено проведення комп`ютерно-технічної експертизи, може виникнути потреба у проведенні почеркознавчих експертиз. А тому необхідність у збереженні арешту не відпала. Водночас, повідомив суду, що підозра у кримінальному провадженні нікому не повідомлялася, огляд вилучених речей за допомогою спеціаліста не здійснювався, почеркознавчі експертизи не призначалися. При цьому усі вилучені під час обшуків документи були направлені до експертної установи.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення сторін, оглянувши архівні матеріали клопотання про накладення арешту у справі №490/9001/20, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення його дієвості.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000169 є в тому числі обставини господарських взаємовідносин в період 2019-2020 років між МКП «Миколаївводоканал» (замовник) в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «ЕК «Енолл» (постачальник) в особі ОСОБА_5 відповідно до яких укладено 4 договори на постачання електричної енергії на загальну суму 238 498 508 грн.
На думку сторони обвинувачення після укладення вказаних договорів керівник МКП «Миколаївводоканал», діючи всупереч інтересам комунального підприємства, порушуючи вимоги Закону України «Про ринок електричної енергії», Закону України «Про публічні закупівлі», статуту підприємства, контракту та внутрішніх нормативних документів, шляхом неналежного виконання службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, уклав додаткові угоди до основних договорів, в умовах яких визначено про збільшення вартості за одиницю товару - 1 кВт/год. та зменшення об`єму закупівлі. Відтак, зазначеними додатковими угодами ТОВ «ЕК «Енолл», в порушення Закону України «Про публічні закупівлі», було значно завищено розмір маржи та безпідставно збільшено вартість наданих послуг, внаслідок чого службові особи зазначеного суб`єкту господарювання заволоділи грошовими коштами МКП «Миколаївводоканалу». Водночас, коливання ціни на ринку електроенергії у бік збільшення на зазначений ТОВ «ЕК «Енолл» розмір, за період укладання додаткових угод не зафіксовано та не має обґрунтованого та документального підтвердження. Таким чином, за версією слідства зазначеними додатковими угодами зменшено об`єм закупівлі в рамках договору №14/02/1-2020 з 35 200 000 кВт год. до 31 541 665 кВт. год. (різниця -3 658 335 кВт. год. вартістю у співставленні з умовами основного договору - 5 524 085 грн.), також в рамках договору №14/02-2020 зменшено об`єм з 22 755 000 кВт. год. до 19 375 002 кВт. год. (різниця - 3 379 998 кВт. год. вартістю у співставленні з умовами основного договору - 4 390 617 грн.)
Підставою накладення арешту слідчим суддею арешту на вищезазначені речі та документи стала необхідність їх збереження в якості речових доказів та використання під час здійснення судової економічної експертизи, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному експертному-криміналістичному центру МВС України.
В той же час, відповідно до листа Одеського НДЕКЦ проведення вищезазначеної експертизи завершено та складено висновок експерта від 26.03.2021 року.
Слідчий суддя встановив, що 113 із 115 позицій вилученої документації є завіреними копіями, що стосуються статутної, реєстраційної, тендерної та кадрової діяльності ТОВ «ЕК «Енолл». У сторони обвинувачення було достатньо часу для здійснення їх огляду та у разі необхідності здійснення їх фотофіксації. Доводи слідчого про необхідність використання зазначених копій для проведення почеркознавчої експертизи спростовується фактом не призначення такої експертизи. Більше того, використання цих копій документів для проведення такої експертизи є недоцільним, так як вони не є оригіналами. В той же час, вилучення великої кількості документації ТОВ «ЕК «Енолл» має негативні наслідки пов`язані із її поновленням та неможливістю використання в господарській діяльності.
За такого, враховуючи відсутність підозри у кримінальному провадженні №0000169, а також достатності часу для проведення необхідних процесуальних та слідчих дій з використанням арештованого майна, приходжу до висновку, що продовження дії заходів забезпечення у вигляді накладеного арешту на документи ТОВ «ЕК «Енолл» може призвести до порушення прав та інтересів підприємства щодо можливості здійснення ним законної господарської діяльності.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Крім того, відповідно до змісту ч. 4 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд зобов`язані застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Таким чином, арешт з документів, який було накладено відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 20 січня 2021 року у справі №490/9001/21 підлягає скасуванню, а зазначене майно поверненню особі у якої воно було вилучене під час обшуку або його представнику.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170 - 174 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ЕК «Енолл»про скасування арешту з документів - задовольнити.

Скасувати арешт з документів, які були вилучені 18.12.2020 року в ході проведення обшуку в офісних приміщеннях ТОВ «ЕК «Енолл» за адресою: Харківська область, м. Харків, вулиця Танкопія, 31/3, та який було накладено відповідно до ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 20 січня 2021 року, а саме:
- завірену копію договору № 14/02-2020 про постачання електричної енергії споживачу від «14» лютого 2020 року на 15 арк. з додатковими угодами №1,2,3,4,5;
- завірені копії наказів №008/к від 30.09.2015, №021/К від 25.01.2019, №025/к від 30.08.2019, №027/К від 07.04.2020, №12/к від 30.06.2017, №11/К від 30.06.2017, № 017/К від 29.12.2018, № 022/К від 25.01.2019, №028/К від 26.05.2020, № 018/К від 03.01.2019, №003/К від 29.05.2015 № 014/К від 01.06.2018 на 1 арк. кожен;
- завірену копію посадової інструкції начальника відділу збуту на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції бухгалтера на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції заступника генерального директора на 1 арк.;
- завірену копію посадової інструкції генерального директора на 1 арк.;
- завірену копію посадової інструкції економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції бухгалтера на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції менеджера з адміністративної діяльності на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції начальника планово-економічного відділу на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції економіста з фінансової роботи на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції менеджера з адміністративної діяльності на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції кур`єра на 1 арк.;
- завірену копію посадової інструкції економіста з фінансової роботи на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції менеджера із збуту на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції секретаря на 2 арк.;
- завірену копію посадової інструкції економіста з фінансової роботи на 2 арк.;
- завірену копію договору №11/01-2019-н від 11.01.2019 з додатками на 15 арк.з додатковими угодами №1, 2,3,4,3/1,5,6,7 та актами прийому передачі на 15 арк.;
- завірену копію технічного паспорта на квартирний житловий будинок №31/3 з додатками на 7 арк.;
- завірену копію технічного паспорта на багатоквартирний житловий будинок №31/3 (офісні приміщення) з додатками на 7 арк.;
- завірену копію свідоцтва про право на нерухоме майно від 17.09.2012 з додатками на 3 арк.;
- завірену копію акту приймання-передачі майна для формування статутного капіталу ТОВ «ЕК Енолл» від 22.05.2012 на 1 арк.;
- завірену копію квитанції №8740990 на 1 арк.;
- завірену копію акту введення в експлуатацію основних засобів на 1 арк.;
- завірену копію постанови №1007 від 18.09.2018 на 2 арк.;
- завірену копію постанови № 929 від 25.07.2017 на 3 арк.;
- завірену копію ліцензії №179938 на 1 арк.;
- завірену копію відомостей з ЄДРПО України на 2 арк.;
- завірену копію виписки з ЄДРЮО та ФО - підприємців на 2 арк.;
- завірену копію реєстраційної картки на 1 арк.;
- завірену копію свідоцтва № НОМЕР_1 на 1 арк.;
- завірену копію довідки про взяття на облік платника податків на 1 арк.;
- завірену копію витягу №278 на 1 арк.;
- завірену копію протоколу №18/06/19 від 18.06.2019 на 1 арк.;
- завірену копію договору купівлі продажу частки у статуному капіталі від 07.12.2017 на 3 арк.;
- завірену копію опису документів юридичної особи на 1 арк.;
- завірену копію протоколу Загальних зборів №2 на 4 арк.;
- завірену копію протоколу №1 Загальних зборів на 4 арк.;
- завірену копію статуту ТОВ «ЕК Енолл» на 7 арк.;
- завірену копію опису документів юридичної особи на 1 арк.;
- завірену копію витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 3 арк.;
- завірену копію витягу з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 7 арк.;
- завірену копію договору №15/01-2019-н від 15.01.2019 з додатками на 17 арк., додаткова угода на 4 арк., додаткова угода №1, 233/14,567, акти прийому передачі електричної енергії на 14 арк.;
- завірену копію антикорупційної програми ТОВ «ЕК Енолл» на 10 арк.;
- завірені копію наказів №006/АП, №004/П-2 на 2 арк.;
- завірену копію витягу на Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 6 арк.;
- завірену копію довідок №4817, 4818, 4819, 4820, 4821 4822, 4823,4824, 4825, 4826, 4827, 4828, 4829, 4830, 4831, 4832 від 15.11.2018 на 1 арк. кожна, №44646 від 21.12.2018, №0522165, довідка №34728/10-14, довідка №5197 від 27.12.2018, технічні вимоги на 3 арк.;
- завірену копію паспорта ОСОБА_5 та ідентифікаційного коду на 5 арк.;
- завірену копію постанови №1007 від 18.09.2018 на 2 арк.;
- завірену копію зразку договору на постачання електричної енергії з додатками на 14 арк.;
- завірену копію протоколу загальних зборів від 23.10.2018 на 2 арк.;
- завірену копію статуту ТОВ «ЕК Енолл» на 15 арк.;
- завірену копію тендерної пропозиції на 2 арк.;
- завірену копію наказу №1-К від 22.05.2012 на 1 арк.;
- завірену копію свідоцтва №200068379 на 1 арк.;
- завірену копію тендерної пропозиції №5185 від 26.12.2018 на 1 арк.;
- завірені копію наказів №006/АП від 10.04.2015 № 004/П від 16.01.2020 на 1 арк. кожен;
- завірену копію антикорупційної програми ТОВ «ЕК Енолл» на 10 арк.;
- завірену копію витягу на Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 6 арк.;
- завірену копію витягу №278 на 1 арк.;
- завірена гарантійного листа на 1 арк.;
- завірену копію довідки №0830757 на 1 арк.;
- завірену копію довідок №9054, 9039, 9389,9044, 9045, 9040, 9038, 9048, 9042, 9043, 9041, 9047,9057, 9046, 9050, 9049, 9055, від 16.01.2020 на 19 арк.;
- завірену копію довідок №8075 на 2 арк.;
- завірену копію наказів №1-К, №005/п на 2 арк. кожен;
- завірену копію опису документів юридичної особи на 1 арк. кожен;
- завірену копію паспорта ОСОБА_5 та ідентифікаційного номера на 8 арк. кожен;
- завірену копію постанови №1007 на 2 арк. кожен;
- завірену копію зразку договору на постачання електричної енергії з додатками на 14 арк. та протоколів загальних зборів №1;
- завірену копію статуту ТОВ «ЕК Енолл» на 15 арк.;
- завірену копію тендерної пропозиції №9037 на 2 арк.;
- завірену копію тендерної пропозиції №9337, 9386 на 3 арк.;
- завірену копію банківської ліцензії на 1 арк.;
- завірену копію витягу зі статуту АТ «Банк Альянс» на 8 арк.;
- документи щодо участі у відкритих торгах в електронній системі закупівель: UA-2019-12-02-001920-b на 107 арк.;
- документи щодо участі у відкритих торгах в електронній системі закупівель: UA-2020-10-12-003786-c на 150 арк.;
- документи щодо участі у відкритих торгах в електронній системі закупівель: UA-2018-10-18-003376-b на 85 арк.;
- завірену копію довідки про відсутнсть відомостей про переможця у Єдиному державному реєстрі на 1 арк.;
- завірену копію інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру № 1951695 на 1 арк.;
- завірену копію довідки з департаменту інформатизації серії ААА № 0522165 на 1 арк.;
- завірену копію довідки про відсутність заборгованості № 44646 від 21.12.2018 на 1 арк.;
- завірену копію тендерної пропозиції ТОВ ЕК Енол на 1 арк.;
- завірену копію договору про постачання електричної енергії споживачу без номера та дати на 9 арк.;
- завірену копію заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на 2 арк.;
- завірену копію комерційної пропозиції без номеру на 3 арк.;
- завірену копію листа до МКП Миколаївводоканал вих.4851 від 15.11.2018 на 1 арк;
- завірену копію листа-згоди вих. № 4849 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію листа-гарантії вих. № 4848 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірна копія довідки до МПК Миколаївовдоканал вих. № 4847 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію постанови № 1007 від 18.09.2018 на 2 арк.;
- завірену копію листа до МКП Миколаївводоканал вих. № 4846 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію свідоцтва № 200068379 на 1 арк.;
- завірену копію листа до МКП Миколаївводоканал вих. № 4845 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію протоколу загальних зборів від 24.10.2018 на 2 арк.;
- заірену копію витягу з Єдиного державного реєстру на 6 арк;
- завірену копію Статуту ТОВ ЕК Енол в новій редакції 2017 року на 16 арк;
- завірену копію паспорту громадянина України ОСОБА_5 на 4 арк.;
- завірену копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на імя ОСОБА_5 на 1 арк.;
- завірену копію наказу № 1-К від 22.05.2012 ТОВ ЕК Енол на 1 арк.;
- завірену копію листа до МКП Миколаївводоканал вих. № 4844 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію довідки щодо відомостей про уастника вих. № 4843 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію довідки про відсутність у Участника заборгованості вих. № 4842 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію довідки про наявність у Участника антиорупційної програми вих. № 4841 від.15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію антикорупційної програми ТОВ ЕК Енол на 10 арк.;
- завірену копію наказу № 006/АП від 10.04.2015 на 1 арк.;
- завірену копію Наказу № 004/П-2 від 14.03.2017 на 1 арк.;
- завірену копію довідки щодо інформації про Участника вих. № 4840 від 15.11.2018на 1 арк.;
- завірену копію довідки про невизнання участника банкрутом вих. № 4839 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію довідки про відсутність у Участника судимості вих. № 4838 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію довідки про непритягнення ОСОБА_6 до відповідальності за порушення у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій вих. № 4837 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію довідки про непритягнення ОСОБА_6 до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення вих. № 4836 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію довідки про відсутність відомостей про ТОВ ЕК Енол у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або повязані з корупцією правопорушення вих. № 4835 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію тендерної пропозиції вих. № 4834 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі вих. № 4850 від 15.11.2018 на 1 арк.;
- завірену копію тендерної документації щодо участі у відкритих торгах у електронній системі закупівлі за ідертифікатором закупівель № 0314 на 160 арк.;
- листи на адресу МКП «Миколаївводоканал» за вих.№11793, 11790, 11409, 11408, 11239, 11238, 11014, 11013, 10636, 10635, 10111, 10110, 9182, 7672, 6009, 6798/2, 6908, 6798/1, 6705, 6704, листи на адресу ТОВ «ЕК «Енолл» 64/36, 46/36, 1015/36, 25/36, 678/36, 787/36, 45/36, 2337/36, 40/36, 5/36, 6/36, 40/36, 49/36, 47/36 на 60 арк.
Повернути зазначені документи керівнику ТОВ «ЕК «Енолл» або його представнику.

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування обставин кримінального провадження № 0000169.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1