УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

22 лютого 2021 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року за №0002839, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 лютого 2021 року слідчий Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що 07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002839 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
07 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6
16 липня 2020 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , за фактом неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 22 жовтня 2003 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .
Матеріали за зверненнями ОСОБА_8 та ОСОБА_7 приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0002839 від 07 липня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів та проведення експертиз, виникла необхідність в отриманні наступної інформації та документів:
- документів, які були надані уповноваженим співробітникам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", потерпілими: ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 для укладення кредитних договорів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 вересня 2020 року та оригіналів кредитних договорів з усіма додатками до них;
- довідки про доходи, виданої ФОП ОСОБА_6 ;
- виписки про рух грошових коштів та їх залишок станом на 12 лютого 2021 року по всіх рахунка, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 22 жовтня 2003 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ;
- документів та інформації про пристрої, за допомогою яких, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів здійснювався доступ до електронного кабінету щодо всіх наявних рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 за період часу з 01 листопада 2018 року по 25 грудня 2020 року по кожній он-лайн операції, інформації про перерахування грошових коштів з вказаних рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх номерів, власників, користувачів до моменту зняття грошових коштів;
- інформації про зняття грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", із зазначенням їх адрес, а також даних фото - чи відео фіксації здійснення таких операцій за період часу з 01 листопада 2018 року по 25 грудня 2020 року;
- інформації про фінансовий номер телефону, «прив`язаний» до банківських рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_7 , та зміну фінансового номеру за весь час з моменту відкриття рахунків;
- документів, які містять інформацію про місце, час, пристрої та з якої ІР- адреси в період часу з 01 листопада 2018 року по 10 серпня 2020 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- контактів відповідальних працівників банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", які супроводжували такі дії,
- належним чином засвідчених копій банківських справ щодо клієнтів: ОСОБА_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;
Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, звернулася з заявою, в якій просить судовий розгляд здійснювати без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити. Крім того, у зв`язку з існуванням реальної загрози приховування або знищення документів, просила розгляд клопотання здійснювати без участі представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без участі та без виклику представників AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002839 внесені до реєстру 07 липня 2020 року за фабулою: «до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 щодо неправомірних дій ФОП ОСОБА_6 в особі ОСОБА_6 , що містять ознаки шахрайства та виражаються в незаконному отриманні кредитних коштів останнім, шляхом введення в оману заявниці, обіцянкою оформлення на неї частини свого бізнесу. Загальна сума збитку становить близько 300 000 грн.» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 190 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
За даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 09 липня 2020 року, останній пояснив, що з весни 2018 року він працював у ФОП ОСОБА_6 на посаді регіонального менеджера. У період з листопада 2018 року по лютий 2020 рік ОСОБА_6 , зловживаючи довірою ОСОБА_12 отримав на ім`я останнього кредити у різних банківських установах. Вважає, що в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою.
Постановою слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 від 18 лютого 2021 року призначено у кримінальному провадженні № 0002839 від 07 липня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України судово-почеркознавчу експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_6 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №0002839.
Разом з тим, слідчим не обґрунтовано належними доказами необхідність отримання інформації стосовно посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2020 року за №0002839, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати, в межах кримінального провадження № 0002839 від 07 липня 2020 року, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю подальшого вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_6 (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:
- документів, які були надані уповноваженим співробітникам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", потерпілими: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 для укладення кредитних договорів за період часу з 01 січня 2018 року по 01 вересня 2020 року та оригіналів кредитних договорів з усіма додатками до них;
- довідки про доходи, виданої ФОП ОСОБА_6 ;
- виписки про рух грошових коштів та їх залишок станом на 12 лютого 2021 року по всіх рахунках, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному Державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 22 жовтня 2003 року, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_5 ;
- документів та інформації про пристрої, за допомогою яких, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів здійснювався доступ до електронного кабінету щодо всіх наявних рахунків ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 за період часу з 01 листопада 2018 року по 25 грудня 2020 року по кожній он-лайн операції, інформації про перерахування грошових коштів з вказаних рахунків на інші банківські рахунки із зазначенням їх номерів, власників, користувачів - до моменту зняття грошових коштів;
- інформації про зняття грошових коштів з банківських рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , через банкомати чи каси відділень АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", із зазначенням їх адрес, а також даних фото - чи відео фіксації здійснення таких операцій за період часу з 01 листопада 2018 року по 25 грудня 2020 року;
- інформації про фінансовий номер телефону, «прив`язаний» до банківських рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я ОСОБА_7 , та зміну фінансового номеру за весь час з моменту відкриття рахунків;
- документів, які містять інформацію про місце, час, пристрої та з якої ІР- адреси в період часу з 01 листопада 2018 року по 10 серпня 2020 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";
- належним чином засвідчених копій банківських справ щодо клієнтів: ОСОБА_7 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині заявлених в клопотанні вимог відмовити.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи, за дорученням слідчого, на співробітника відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області старшого інспектора ВПК в Черкаській області майора поліції ОСОБА_14 , т.в.о. начальника ВПК в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_15 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1