УХВАЛА
Іменем України

27.04.2021 Справа №607/7041/21 Провадження № 1-кс/607/2336/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001259 від 23.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

УСТАНОВИВ:
21.04.2021 дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001259 від 23.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.05.2020 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що приблизно о 17 год. 30 хв. коли вона знаходилась в приміщенні секонд-хенду за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа таємно, шляхом вільного доступу викрала із сумки гаманець, в якому були кошти у сумі 530 грн та чотири банківські картки, одна з яких картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було викрадено кредитні кошти у сумі 10500 грн.
За даним фактом 23.05.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочате кримінальне провадження № 0001259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Дізнавач зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , за період з 00 год. 00 хв. 22.05.2020 до 23 год. 59 хв. 25.05.2020, а також у вилученні даної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо подала заяву про здійснення судового розгляду у її відсутність, клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просила клопотання задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить дізнавач, належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду, у судове засідання не з`явився без повідомлення про причини неприбуття.
Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1). перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2). самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сектором дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001259 від 23.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

З матеріалів, доданих до клопотання, зокрема з відповіді, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № DILP-KM3R-QP51-DD09 від 25.05.2025, вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , а також те, що 23.05.2020 із вказаного рахунку було здійснено зняття коштів.
Відтак слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому. Також дізнавачем доведено, що такі відомості можуть бути використані як докази обставин, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, та такі обставини неможливо довести іншим способом.
За таких підстав клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Разом з тим слідчий суддя не вбачає підстав для надання доступу до речей і документів, які містять інформацію за період, за який просить у клопотанні дізнавач. Про обставини, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення в інший період, дізнавач у клопотанні не зазначив, а також доказів на підтвердження таких обставин не надав. Необхідність отримання доступу до інформації за період з 22.05.2020 до 25.05.2020 дізнавач не обґрунтував. Відтак слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання у цій частині та вважає, що доступ до інформації необхідно надати лише за період з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 23.05.2020.
Також слідчий суддя вважає необґрунтованим повний перелік осіб, доступ яким до вказаних вище речей та документів просить надати дізнавач, так як не усі вказані особи здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, а відтак згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Керуючись ст. 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001259 від 23.05.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю зробити копію інформації, яка в них міститься, в паперовому та електронному вигляді, через службу безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Тернополі, по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. до 23 год. 59 хв. 23.05.2020, а саме до:

- виписок руху коштів по вказаному картковому рахунку;

- інформації щодо рахунків, на які були здійсненні перекази, із зазначенням відомостей про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування (дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції);

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів та відділень, в яких проводились зняття коштів з рахунку, дати проведення зняття коштів та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- інформації стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття коштів з рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1