Справа № 686/8373/21
Провадження № 1-кс/686/5614/21
24 травня 2021 року м. Хмельницький
19.05.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, яке погоджено прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 20:30 години 31.03.2021 по 18:00 годину 01.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у місті Хмельницький, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, таємно викрала грошові кошти належні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 231 797 гривень, чим спричинила зазначеному товариству значної майнової шкоди на вказану суму.
Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець міста Хмельницький, який з вересня 2020 року обіймав посаду керівника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на базі якого функціонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він особисто відповідав за збереження готівкових коштів в касі вказаного відділення.
Щодо відсутності готівкових коштів, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які виручені за результатами надання фінансових послуг, в касі відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 пояснив, що на рахунках зазначеного товариства акумулюються електронні кошти, за допомогою яких надаються послуги клієнтам, які, за надані їм фінансові послуги розраховуються готівкою. Дану готівку касир, згідно своїх посадових обов`язків, зобов`язується вносити в касу, яка закріплена за комп`ютером, за допомогою якого контролюється обіг готівкових коштів. При цьому, ОСОБА_5 маючи доступ до каси, привласнив кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 19.03.2021 по 31.03.2021, шляхом поповнення власної банківської картки, без фактичного внесення готівки до так званого касового ящику, зазначаючи недостовірні відомості в автоматизованій системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо анкетних даних, видуманих ОСОБА_5 даних клієнтів, які він особисто зазначав про начебто проведену фінансову операцію, але фактично, кошти в касовий ящик не вносилися. Поповнення ОСОБА_5 здійснював на особисту банківську картку НОМЕР_2 , яка зареєстрована на його ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зазначаючи в системі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реквізити своєї картки.
В подальшому 7 травня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20 квітня 2021 року, проведено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких отримано реєстр поповнень карти касиром ОСОБА_5 , а саме:
- 01.03.2021 о 13:55:45 на суму 200 гривень, особі на ім`я ОСОБА_6 ;
- 12.03.2021 о 19:36:08 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_7 ;
- 12.03.2021 о 19:22:30 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_8 ;
- 12.03.2021 о 18:58:21 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_9 ;
- 12.03.2021 о 13:29:56 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_10 ;
- 13.03.2021 о 09:38:55 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_11 ;
- 13.03.2021 о 09:30:29 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_12 ;
- 16.03.2021 о 19:23:10 на суму 70 гривень, особі на ім`я ОСОБА_13 ;
- 16.03.2021 о 15:33:49 на суму 106 гривень, особі на ім`я ОСОБА_14 ;
- 18.03.2021 о 19:40:09 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_15 ;
- 18.03.2021 о 19:35:54 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_10 ;
- 18.03.2021 о 19:20:19 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_16 ;
- 18.03.2021 о 18:55:53 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_17 ;
- 18.03.2021 о 13:40:28 на суму 490 гривень, особі на ім`я ОСОБА_18 ;
- 18.03.2021 о 09:21:47 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_19 ;
- 18.03.2021 о 09:01:55 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_20 ;
- 18.03.2021 о 08:42:59 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_21 ;
- 19.03.2021 о 17:54:41 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_22 ;
- 19.03.2021 о 17:37:47 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_16 ;
- 19.03.2021 о 17:21:58 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_23 ;
- 19.03.2021 о 16:45:49 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_24 ;
- 19.03.2021 о 14:03:00 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_25 ;
- 19.03.2021 о 10:30:25 на суму 3625 гривень, особі на ім`я ОСОБА_26 ;
- 21.03.2021 о 14:05:12 на суму 1975 гривень, особі на ім`я ОСОБА_27 ;
- 21.03.2021 о 11:06:14 на суму 2965 гривень, особі на ім`я ОСОБА_10 ;
- 22.03.2021 о 19:06:37 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_28 ;
- 22.03.2021 о 15:38:01 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_29 ;
- 22.03.2021 о 14:25:03 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_14 ;
- 22.03.2021 о 14:11:26 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_30 ;
- 22.03.2021 о 11:44:53 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_31 ;
- 22.03.2021 о 09:19:31 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_32 ;
- 22.03.2021 о 08:49:23 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_33 ;
- 22.03.2021 о 08:13:10 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_34 ;
- 23.03.2021 о 19:09:56 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_35 ;
- 24.03.2021 о 18:56:54 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_36 ;
- 24.03.2021 о 18:51:59 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_37 ;
- 24.03.2021 о 09:20:25 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_11 ;
- 24.03.2021 о 08:54:42 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_14 ;
- 25.03.2021 о 18:21:13 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_38 ;
- 25.03.2021 о 18:06:51 на суму 1975 гривень, особі на ім`я ОСОБА_16 ;
- 25.03.2021 о 17:59:31 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_39 ;
- 26.03.2021 о 17:04:49 на суму 4940 гривень, особі на ім`я ОСОБА_40 ;
- 26.03.2021 о 16:30:45 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_41
- 26.03.2021 о 16:18:29 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_42 ;
- 26.03.2021 о 15:36:19 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_43 ;
- 26.03.2021 о 15:11:38 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_44 ;
- 27.03.2021 о 15:14:09 на суму 4940 гривень, особі на ім`я ОСОБА_45 ;
- 27.03.2021 о 13:49:36 на суму 2965 гривень, особі на ім`я ОСОБА_46 ;
- 29.03.2021 о 12:52:31 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_47 ;
- 29.03.2021 о 12:26:00 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_48 ;
- 29.03.2021 о 12:17:02 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_49 ;
- 29.03.2021 о 12:04:31 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_50 ;
- 29.03.2021 о 11:36:22 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_51 ;
- 29.03.2021 о 11:10:52 на суму 4700 гривень, особі на ім`я ОСОБА_52 ;
- 29.03.2021 о 10:26:13 на суму 4500 гривень, особі на ім`я ОСОБА_53 ;
- 29.03.2021 о 09:24:36 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_45 ;
- 29.03.2021 о 09:00:31 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_54 ;
- 29.03.2021 о 08:22:14 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_53 ;
- 30.03.2021 о 177:05:26 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_55 ;
- 30.03.2021 о 16:33:14 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_56 ;
- 30.03.2021 о 16:03:29 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_57 ;
- 31.03.2021 о 17:49:37 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_58 ;
- 31.03.2021 о 17:42:38 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_59 ;
- 31.03.2021 о 17:31:22 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_60 ;
- 31.03.2021 о 16:18:30 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_61 ;
- 31.03.2021 о 16:05:43 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_62 ;
- 31.03.2021 о 15:59:57 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_14 ;
- 31.03.2021 о 14:53:45 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_63 ;
- 31.03.2021 о 14:33:00 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_64 ;
- 31.03.2021 о 13:56:53 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_65 ;
- 31.03.2021 о 13:33:27 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_66 ;
- 31.03.2021 о 13:17:58 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_67 ;
- 31.03.2021 о 09:55:01 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_68 ;
- 31.03.2021 о 09:31:27 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_69 ;
- 31.03.2021 о 09:23:01 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_70 ;
- 31.03.2021 о 09:10:18 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_71 ;
- 31.03.2021 о 08:58:52 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_72 ;
- 31.03.2021 о 08:31:55 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_45 .
Відповідно, до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
На даному етапі досудового розслідування, для з`ясування та проведення повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів касових чеків проведених вище вказаних операцій з поповнення банківських карток, касиром ОСОБА_5 , та не менше 10 (десяти) документів з оригіналами почерку та підпису ОСОБА_5 .
Вищеописані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, нададуть можливість встановити та перевірити участь вказаної посадової особи у вчинені кримінального правопорушення.
Окрім цього, оригінали документів, матимуть значення речових доказів та являтимуться об`єктами дослідження при проведення почеркознавчої експертизи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників вказаної юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, з причин реальної загрози зміни або знищення перелічених документів невстановленими особами з метою подальшого уникнення притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_73 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_74 , слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_75 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення оригіналів касових чеків проведених операцій з поповнення банківських карток, касиром ОСОБА_5 , а саме:
- 01.03.2021 о 13:55:45 на суму 200 гривень, особі на ім`я ОСОБА_6 ;
- 12.03.2021 о 19:36:08 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_7 ;
- 12.03.2021 о 19:22:30 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_8 ;
- 12.03.2021 о 18:58:21 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_9 ;
- 12.03.2021 о 13:29:56 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_10 ;
- 13.03.2021 о 09:38:55 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_11 ;
- 13.03.2021 о 09:30:29 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_12 ;
- 16.03.2021 о 19:23:10 на суму 70 гривень, особі на ім`я ОСОБА_13 ;
- 16.03.2021 о 15:33:49 на суму 106 гривень, особі на ім`я ОСОБА_14 ;
- 18.03.2021 о 19:40:09 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_15 ;
- 18.03.2021 о 19:35:54 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_10 ;
- 18.03.2021 о 19:20:19 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_16 ;
- 18.03.2021 о 18:55:53 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_17 ;
- 18.03.2021 о 13:40:28 на суму 490 гривень, особі на ім`я ОСОБА_18 ;
- 18.03.2021 о 09:21:47 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_19 ;
- 18.03.2021 о 09:01:55 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_20 ;
- 18.03.2021 о 08:42:59 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_21 ;
- 19.03.2021 о 17:54:41 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_22 ;
- 19.03.2021 о 17:37:47 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_16 ;
- 19.03.2021 о 17:21:58 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_23 ;
- 19.03.2021 о 16:45:49 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_24 ;
- 19.03.2021 о 14:03:00 на суму 1000 гривень, особі на ім`я ОСОБА_25 ;
- 19.03.2021 о 10:30:25 на суму 3625 гривень, особі на ім`я ОСОБА_26 ;
- 21.03.2021 о 14:05:12 на суму 1975 гривень, особі на ім`я ОСОБА_27 ;
- 21.03.2021 о 11:06:14 на суму 2965 гривень, особі на ім`я ОСОБА_10 ;
- 22.03.2021 о 19:06:37 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_28 ;
- 22.03.2021 о 15:38:01 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_29 ;
- 22.03.2021 о 14:25:03 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_14 ;
- 22.03.2021 о 14:11:26 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_30 ;
- 22.03.2021 о 11:44:53 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_31 ;
- 22.03.2021 о 09:19:31 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_32 ;
- 22.03.2021 о 08:49:23 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_33 ;
- 22.03.2021 о 08:13:10 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_34 ;
- 23.03.2021 о 19:09:56 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_35 ;
- 24.03.2021 о 18:56:54 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_36 ;
- 24.03.2021 о 18:51:59 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_37 ;
- 24.03.2021 о 09:20:25 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_11 ;
- 24.03.2021 о 08:54:42 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_14 ;
- 25.03.2021 о 18:21:13 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_38 ;
- 25.03.2021 о 18:06:51 на суму 1975 гривень, особі на ім`я ОСОБА_16 ;
- 25.03.2021 о 17:59:31 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_39 ;
- 26.03.2021 о 17:04:49 на суму 4940 гривень, особі на ім`я ОСОБА_40 ;
- 26.03.2021 о 16:30:45 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_41
- 26.03.2021 о 16:18:29 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_42 ;
- 26.03.2021 о 15:36:19 на суму 1980 гривень, особі на ім`я ОСОБА_43 ;
- 26.03.2021 о 15:11:38 на суму 985 гривень, особі на ім`я ОСОБА_44 ;
- 27.03.2021 о 15:14:09 на суму 4940 гривень, особі на ім`я ОСОБА_45 ;
- 27.03.2021 о 13:49:36 на суму 2965 гривень, особі на ім`я ОСОБА_46 ;
- 29.03.2021 о 12:52:31 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_47 ;
- 29.03.2021 о 12:26:00 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_48 ;
- 29.03.2021 о 12:17:02 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_49 ;
- 29.03.2021 о 12:04:31 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_50 ;
- 29.03.2021 о 11:36:22 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_51 ;
- 29.03.2021 о 11:10:52 на суму 4700 гривень, особі на ім`я ОСОБА_52 ;
- 29.03.2021 о 10:26:13 на суму 4500 гривень, особі на ім`я ОСОБА_53 ;
- 29.03.2021 о 09:24:36 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_45 ;
- 29.03.2021 о 09:00:31 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_54 ;
- 29.03.2021 о 08:22:14 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_53 ;
- 30.03.2021 о 177:05:26 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_55 ;
- 30.03.2021 о 16:33:14 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_56 ;
- 30.03.2021 о 16:03:29 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_57 ;
- 31.03.2021 о 17:49:37 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_58 ;
- 31.03.2021 о 17:42:38 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_59 ;
- 31.03.2021 о 17:31:22 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_60 ;
- 31.03.2021 о 16:18:30 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_61 ;
- 31.03.2021 о 16:05:43 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_62 ;
- 31.03.2021 о 15:59:57 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_14 ;
- 31.03.2021 о 14:53:45 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_63 ;
- 31.03.2021 о 14:33:00 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_64 ;
- 31.03.2021 о 13:56:53 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_65 ;
- 31.03.2021 о 13:33:27 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_66 ;
- 31.03.2021 о 13:17:58 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_67 ;
- 31.03.2021 о 09:55:01 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_68 ;
- 31.03.2021 о 09:31:27 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_69 ;
- 31.03.2021 о 09:23:01 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_70 ;
- 31.03.2021 о 09:10:18 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_71 ;
- 31.03.2021 о 08:58:52 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_72 ;
- 31.03.2021 о 08:31:55 на суму 4900 гривень, особі на ім`я ОСОБА_45 ,
а також не менше 10 (десяти) документів на яких міститься оригінал почерку та підпису ОСОБА_5 , які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у представництві, що в м. Хмельницькому.
Службовим особам Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 липня 2021 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1