Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1867/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2021 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 07.06.2018 року до шести місяців, тобто до 31.10.2021 року.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000061 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення до документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, завідомо неправдивих відомостей, та їх подання для проведення державної реєстрації ФОП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ «Комфортстрой-Н» () та ТОВ «Загаронь» ().

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстрацію ФОП « ОСОБА_5 » здійснювало КП «Благоустрій Крюкіщини», яке знаходиться за адресою: Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Балукова, 10. Проведеним оглядом місця реєстрації вказаного підприємства встановлено, що останнє за вказаною адресою ніколи не знаходилось, при цьому, встановити місцезнаходження та допитати як свідків працівників зазначеного підприємства не виявилось можливим.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, приватним нотаріусом Миколаївського нотаріального округу ОСОБА_6 проведено реєстраційні дії стосовно внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Комфортстрой-Н» та ТОВ «Загаронь», а саме: щодо призначення ОСОБА_5 директором та засновником вказаних товариств.

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасові доступи до реєстраційних документів ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Комфортстрой-Н» та ТОВ «Загаронь»; допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка повідомила, що немає жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності та реєстрації ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ «Комфортстрой-Н» та ТОВ «Загаронь». 16.10.2020 року до Миколаївського НДЕКЦ МВС України направлено постанову щодо проведення почеркознавчої експертизи, яка на даний час триває. Крім того, зауважив, що під час проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження його було неодноразово закрито та відновлено, а саме: 19.09.2018 року - старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України закрито кримінальне провадження у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального порушення (з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР строк досудового розслідування становив 103 дні); 20.06.2019 року - відновлено досудове розслідування кримінального провадження №0000061 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України; 27.06.2019 року - старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 відповідно до ч. 1 п. 2 ст. 284 КПК України закрито кримінальне провадження у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального порушення (з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР строк досудового розслідування становив 110 днів); 20.02.2020 року - відновлено досудове розслідування кримінального провадження №0000061 від 07.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Строк досудового розслідування згідно ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва спливає 30.04.2021 року, однак на теперішній час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, оскільки у даному кримінальному провадженні з моменту його реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань не було достатньо часу для отримання доказів, а саме на даний час проводиться почеркознавча експертиза.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.
Згідно пункту 1 частини другої статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину становить дванадцять місяців.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0000061, відомості внесено за ч. 1 ст. 205-1 КК України, санкція якої передбачає покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до восьми тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешту на строк від трьох до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.
Згідно ч. 4 ст. 12 КК України, нетяжким злочином є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк не більше п`яти років.
Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України, відноситься до категорії нетяжких злочинів, а строк досудового розслідування до дня повідомлення про підозру щодо нього становить дванадцять місяців.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва від 21.10.2020 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 було продовжено до шести місяців, тобто до 30.04.2021 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що для закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 необхідно отримати висновок призначеної почеркознавчої експертизи, встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, провести інші слідчі дії, направлені на встановлення істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням складності кримінального провадження, зібраних під час досудового розслідування відомостей, беручи до уваги складність та тривалість проведення експертних досліджень, обсяг запланованих процесуальних дій, які мають суттєве значення для забезпечення належного досудового розслідування, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000061 від 07.06.2018 року до шести місяців, тобто до 31.10.2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_8