Справа № 686/2190/21
Провадження № 1-кс/686/2626/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

04.03.2021 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно, яке було вилучено 24.02.2021 під час обшуку в будинку АДРЕСА_1 та 24.02.2021 під час обшуку автомобіля «Мерседес Бенц» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

- Мобільний телефон «Айфон» білого кольору в чохлі;

- Паперове упакування з-під стартового пакету «Київстар» із рукописним написом « НОМЕР_2 » із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із серійним номером № НОМЕР_3 ;

- Паперове упакування з-під стартового пакету «Київстар» із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із серійним номером № НОМЕР_4 , із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із номером № НОМЕР_5 , із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із номером № НОМЕР_6 ;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 27 шт., на яких містяться договори оренди земельних ділянок з додатками, акти та витяги реєстраційної служби;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 4 шт., на яких містяться ксерокопії паспорту ОСОБА_4 ;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 7 шт., на яких містяться договори оренди земельних ділянок з додатками та витяги реєстраційної служби;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 13 шт., на яких містяться договори дарування та іпотеки з додатками та витяги реєстраційної служби;

- Файл із технічним паспортом на будинок АДРЕСА_1 та домова книга на будинок АДРЕСА_1 ;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 2 шт., на яких міститься сисок сільських рад та список осіб із зазначенням їх анкетних даних, шляхом тимчасового позбавлення ОСОБА_4 , або будь-кого іншого можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вказане майно, шляхом його вилучення у тимчасового володільця або власника.

В обґрунтування даного клопотання слідчою зазначено, що що упродовж 2017 2021 років ОСОБА_4 будучи обізнаним з Конституційними правами громадянина України щодо можливості вільного здійснення передбачених Конституцією та Законами України прав, зокрема в частині реалізації права на безоплатне отримання земельної ділянки в межах норм безоплатної приватизації земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у відповідності зі ст. 121 ЗК України, достовірно знаючи про високу вартість землі сільськогосподарського призначення, розташованої в адміністративних межах Хмельницької області, маючи умисел на скоєння особливо тяжкого злочину - придбання права на майно шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, усвідомлюючи, що одноособово не в змозі реалізувати вказаний злочинний умисел, в 2017 році, більш точної дати в ході досудового слідства встановити не представилося можливим, на добровільній основі і єдиних злочинних намірах у вказаний період часу залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до вчинення злочинів, доручивши останнім домовлятися з громадянами про надання ними документів (паспорт громадина України та ідентифікаційний код) для незаконного оформлення та передачі земельних ділянок у власність, при цьому повідомляти про необхідність їхніх документів для отримання землі для ведення господарства певними особами, не розкриваючи при цьому дійсних злочинних намірів, нотаріально оформляти довіреності на представлення їхніх інтересів по отриманню та розпорядженню земельними ділянками на ім`я ОСОБА_4 , його дружину - ОСОБА_8 та брата - ОСОБА_4 з наданням підставним особам домовлених сум винагороди в розмірі від 300 грн. до 1000 грн., а також виготовляти від імені підставних осіб заяви до ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій на отримання дозволу по виготовленню технічної документації щодо безоплатної передачі у власність земельних ділянок, доставляти підставних осіб до приватних нотаріусів Хмельницького міського нотаріального округу Хмельницької області, контролювати нотаріальне оформлення довіреностей від імені підставних осіб, вести облік таких осіб та витрат пов`язані з оплатою їх послуг, здійснювати реалізацію, від свого імені за довіреностями, земельних ділянок.

При цьому суть обману полягала в тому, що вказані особи шляхом запевнення та замовчування обставин, у яких зацікавлена підставна особа, створювали у неї невірне уявлення про такі обставини і викликали таким чином невпевненість про обов`язок або вигідність для неї передачі майна чи майнових прав, підставна особа отримувала гроші за підписання довіреностей у нотаріуса не розуміючи суті їх змісту, також, не володіла інформацією щодо виділення їй у власність земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, свідоцтва про право власності на землю вона не отримувала і заяв на виготовлення технічної документації на земельні ділянки не писала, при цьому, нотаріусами посвідчувалися довіреності від великої кількості осіб, на одержання ними свідоцтва про право власності на землю та подальшого їх продажу з метою подальшого швидкого та безперешкодного укладення договорів купівлі продажу земельних ділянок.

Безпосередньо, в обов`язки ОСОБА_4 входило: здійснював загальне керівництво вказаною групою та фінансуванням її діяльності на всіх стадіях, координувати та погоджувати діяльність її членів між собою, розробляти єдиний злочинний план, відомий і погоджений всіма учасниками групи, розподіляти функції і обов`язки кожного із учасників направлені на досягнення єдиного злочинного плану, отримувати інформацію про наявність земельних ділянок, правом власності на які можна незаконно заволодіти, їх правовий статус, цільове призначення, місце розташування та площу; знаходити потенційного покупця земельної ділянки (добросовісного набувача); оглядати земельні ділянки на предмет придатності останніх до того чи іншого цільового призначення з метою подальшого продажу; доставляти потенційного покупця до місця розташування земельної ділянки з метою проведення огляду ділянки; надавати ОСОБА_5 інформацію щодо кількості земельних ділянок якими необхідно незаконно заволодіти; забезпечувати фінансування всіх витрат пов`язаних з незаконним заволодіннями земельними ділянками; надавати вказівки щодо проведення необхідних дій, під час підшукування підставних осіб, які б надавали діяльності угрупування ззовні законних дій; надавати вказівки на чиє ім`я здійснювати оформлення нотаріально посвідчених довіреностей від імені підшуканих людей членами угрупування; організувати та вказувати на чиє ім`я оформляти угод з купівлі - продажу земельних ділянок, відповідно до яких особи на ім`я яких оформлялося право власності на земельні ділянки продали останні.

Окрім цього, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 чітко усвідомлювали, що громадяни України, на яких будуть оформленні державні акти на право власності на землю, будуть позбавленні фізичної можливості володіти, розпоряджатися і користуватися земельними ділянками, які номінально перебуватимуть у їх власності, крім цього, отримавши довіреність від підставних осіб, вони отримали можливість володіти, розпоряджатися і користуватися цими земельними ділянками, тобто фактично мати всі права власників землі, в тому числі, право її оплатного відчуження.

Так, упродовж 2017 2021 років ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи з єдиним умислом, в інтересах особистого незаконного збагачення, шляхом обману, з метою протиправної реалізації земельних ділянок, в повній мірі усвідомлюючи положення ст. 121 ЗК України, яким передбачено права громадян України, в межах норм безоплатної передачі земельних ділянок, отримати безоплатно у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею до 2,0000 га, шляхом підшукування осіб, документи яких (паспорт та ідентифікаційний код) можливо використати для придбання права власності на земельні ділянки, введення останніх в оману щодо законності своїх намірів та використання Конституційних прав останніх, подачі завідомо неправдивих документів, які слугували підставою для придбання права власності на землю, шляхом обману, що виразився у приховуванні фактичних намірів отримання земельних ділянок та повідомленні посадовим особам ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області неправдивих даних щодо представлення інтересів громадян України в оформленні права власності на земельні ділянки з метою подальшого ведення останніми особистого селянського господарства, незаконно заволоділи земельними ділянками розташованими в адміністративних межах Хмельницької області, загальною площею 262,89га з кадастровими номерами:

№:05:004:0157, №:03:018:0062, №:06:004:0102, №:06:004:0101, №:03:018:0064, №:03:020:0020, №:03:018:0063, №:05:004:0250, №:03:018:0060, №:03:021:0273, №:03:002:0285, №:03:002:0289, №:05:004:0256, №:05:004:0253, №:03:002:0200, №:03:002:0777, №:03:002:0206, №:03:002:0281, №:02:030:0018, №:02:030:0019, №:09:003:0502, №:02:035:0008, №:05:007:0004, №:02:035:0009, №:02:035:0007, №:02:035:0006, №:02:035:0004, №:02:010:0003, №:02:023:0002, №:02:010:0002, №:02:035:0002, №:02:030:0005, №:06:006:1447, №:05:004:0319, №:03:010:0005, №:02:024:0010, №:02:024:0009, №:02:024:0008, №:02:024:0003, №:02:024:0011, №:08:004:0037, №:08:004:0038, №:08:004:0039, №:08:004:0035, №:02:021:0002, №:02:021:0007, №:02:021:0005, №:02:021:0004, №:02:021:0006, №:02:021:0003, №:04:003:0169, №:03:010:0156, №:05:004:0014, №:06:046:0184, №:05:004:0009, №:05:004:0007, №:05:004:0008, №:05:034:0001, №:05:004:0010, №:06:046:0180, №:03:015:0029, №:03:015:0030, №:03:015:0031, №:03:012:0032, №:03:012:0030, №:03:012:0029, №:03:012:0031, №:06:004:0368, №:06:020:0002, №:04:009:0018, №:04:009:0017, №:04:001:0049, №:04:001:0050, №:04:001:0051, №:04:001:0048, №:04:001:0047, №:04:004:0020, №:04:004:0021, №:05:005:0176, №:02:013:0094, №:02:013:0095, №:02:013:0096, №:02:013:0097, №:05:001:0376, №:05:001:0375, №:02:029:0263, №:05:005:1363, №:05:005:1361, №:05:005:1339, №:05:005:1330, №:05:005:1338, №:05:005:1341, №:05:005:1340, №:05:005:1331, №:05:005:1334, №:05:005:1336, №:05:005:1333, №:05:005:1335, №:07:002:0112, №:07:002:0113, №:02:020:0042, №:02:020:0041, №:06:003:1414, №:06:003:1415, №:06:006:1496, №:06:006:1495, №:05:007:0005, №:05:007:0004, №:03:015:0015, №:03:015:0014, №:05:007:0002, №:05:007:0003, №:11:001:0131, №:08:001:0065, №:03:034:0023, №:07:002:0052, №:07:002:0051, №:03:012:0021, №:03:010:0101, №:02:030:0010, №:02:035:0005, №:02:023:0006, №:06:006:1443, №:05:001:0364, №:03:010:0082, №:02:035:0003, №:05:001:0372, №:05:001:0374, №:06:004:0366, №:06:006:1440, №:06:006:1439, №:06:004:0365, №:05:001:0020, №:07:002:0048, №:07:002:0049, №:03:010:0010, №:07:002:0041, №:03:010:0009, №:07:002:0046, №:07:002:0044, №:07:002:0042, №:07:002:0038, №:03:010:0004, №:04:031:0075, №:04:001:0508, №:05:005:0532, №:02:003:0605, №:02:003:0608, №:04:003:0194, №:09:006:1434, №:04:003:0196, №:02:021:0011, №:02:021:0010, №:02:021:0009, №:02:021:0008, №:08:004:0041, №:08:004:0036, №:03:010:0007, які належали до земель запасу державної форми власності та перебувають на території Хмельницької області, загальною вартістю 8004443,23грн., тобто, умисними діями, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, що виразились у заволодінні чужим майном та придбанні права на майно, шляхом обману службових осіб ГУ Держгеокадастру в Хмельницькій області, протиправно заволоділи землями площею 262,89га державної власності на загальну суму 8004443,23 грн., чим спричинено збитки державі в особливо великих розмірах на вказану суму.

24.02.2021 в період часу з 07 год. 11 хв. до 08 год. 45 хв. проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 , в якій проживає та власником якої є ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

-Мобільний телефон «Айфон» білого кольору в чохлі;

-Паперове упакування з-під стартового пакету «Київстар» із рукописним написом « НОМЕР_2 » із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із серійним номером № НОМЕР_3 ;

-Паперове упакування з-під стартового пакету «Київстар» із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із серійним номером № НОМЕР_4 , із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із номером № НОМЕР_5 , із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із номером № НОМЕР_6 ;

-Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 27 шт., на яких містяться договори оренди земельних ділянок з додатками, акти та витяги реєстраційної служби;

-Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 4 шт., на яких містяться ксерокопії паспорту ОСОБА_4 ;

-Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 7 шт., на яких містяться договори оренди земельних ділянок з додатками та витяги реєстраційної служби;

-Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 13 шт., на яких містяться договори дарування та іпотеки з додатками та витяги реєстраційної служби;

-Файл із технічним паспортом на будинок АДРЕСА_2 ;

Крім того 24.02.2021 в період часу з 09 год. 15 хв. до 09 год. 45 хв. проведено обшук автомобіля «Мерседес Бенц» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

-Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 2 шт., на яких міститься список сільських рад та список осіб із зазначенням їх анкетних даних;

Ухвалою слідчого судді клопотання слідчого про накладення арешту на майно повернуто прокурору для усунення недоліків.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування установленому КПК України порядку позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду право на відчуженням розпорядження та користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 171 КПК України визначено, що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

26.02.2021 ухвалою судді Хмельницького міськрайонного суду клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору із встановленням строку в 72 години для усунення недоліків, зокрема: у клопотанні слідчого про накладення арешту на майно відсутнє посилання на визначені ст.98 КПК України ознаки речових доказів вказаних речей.

Під час доопрацювання прокурор, вказав, що вилучений під час обшуку мобільний телефон є знаряддям вчинення злочину, оскільки ОСОБА_4 отримував на нього інформацію стосовно підставних осіб на яких оформляли земельні ділянки, крім того, необхідно оглянути даний телефон за участю спеціаліста з метою отримання видалених даних інформації, яка має значення по даному провадженні. Вказані документи використовувалися при незаконному оформленні вищевказаних земельних ділянок та містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, також вилучені документи із вільними зразками почерку необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

З огляду викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а відтак наявні підстави з якими законодавець пов`язує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

По справі необхідно провести ряд досліджень, слідчих дій, з метою забезпечення збереження речового доказу, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, передачі чи відчуження, а також з метою проведення в подальшому експертиз та встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та викриття інших злочинів, а тому наявна необхідність у накладенні арешту на вилучені речі.

Власником мобільного телефону «Айфон» білого кольору в чохлі є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи положення ст.98 КПК України, є всі підстави вважати, що вищезазначене майно, є предметами вчинення кримінального правопорушення, а тому відповідно, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, з позбавленням права розпорядження, відчуження та користування на:

- Мобільний телефон «Айфон» білого кольору в чохлі;

- Паперове упакування з-під стартового пакету «Київстар» із рукописним написом « НОМЕР_2 » із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із серійним номером № НОМЕР_3 ;

- Паперове упакування з-під стартового пакету «Київстар» із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із серійним номером № НОМЕР_4 , із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із номером № НОМЕР_5 , із пластиковим носієм сім-карти «Київстар» (без сім-карти) із номером № НОМЕР_6 ;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 27 шт., на яких містяться договори оренди земельних ділянок з додатками, акти та витяги реєстраційної служби;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 4 шт., на яких містяться ксерокопії паспорту ОСОБА_4 ;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 7 шт., на яких містяться договори оренди земельних ділянок з додатками та витяги реєстраційної служби;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 13 шт., на яких містяться договори дарування та іпотеки з додатками та витяги реєстраційної служби;

- Файл із технічним паспортом на будинок АДРЕСА_1 та домова книга на будинок АДРЕСА_1 ;

- Файл із аркушами паперу формату А4 в кількості 2 шт., на яких міститься список сільських рад та список осіб із зазначенням їх анкетних даних.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя