Дата документу 01.04.2021 Справа № 554/1805/21
Єдиний унікальний номер справи 554/1805/21
Провадження №1-кс/554/5814/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника заявника адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві заяву представника ТОВ «Татнєфть-АЗС-України ОСОБА_4 про скасування арешту майна -,

встановив:

30 березня 2021 до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт накладений ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави 12 березня 2021 року на майно, яке було вилучено 12.03.2021 року в ході проведення обшуку на території та в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях АЗС ТОВ « Татнєфть-АЗС-Україна» за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 60-Б.
На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 12 березня 2021 року накладено арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке було вилучено 12.03.2021 року в ході проведення обшуку на території та в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобних приміщеннях АЗС ТОВ « Татнефть-АЗС-Україна» за адресою: АЗС ТОВ « Татнєфть-АЗС-Україна» за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 60-Б, а саме на:
Х-звіт №0390 за 12.03.2021р;

Журнал обліку надходження нафтопродуктів, який розпочатий 23.08.2012 р. на АЗС - 11
прошитий та пронумерований на 50 аркушів;

Книгу обліку розрахункових операцій №/2 на 79 аркушах;

Змінні звіти АЗС № 11 за січень, лютий в двох томах, в підшитому стані за 2021 рік;

Журнал прийому-здачі чергувань на АЗС №11, розпочатий 01.12.2017р., в підшитому стані на 49 аркушах;

Наказ № 855-Н від 1 жовтня 2013р. на 1 аркуші;

Посадову інструкція оператора АЗС на 2 аркушах;

Посадову інструкцію оператора АЗС по послугам на 2 аркушах;

Посадову інструкцію майстра АЗС на 6 аркушах;

Технічний паспорт стального резервуару АЗС-11 № 2 на 6 аркушах, в якому знаходиться Акт зачищення резервуара та перевірки на герметичність від 28.05.2020 на 1 аркуші;

Технічний паспорт стального резервуару АЗС-11 № 4 на 6 аркушах, в якому знаходиться наряд допуску № 25 на проведення газонебезпечних робіт 1-ї групи від 13.09.2019р. на 1 аркуші та акт зачищення резервуара та перевірки герметичності від 13.09.2019р. на 1 аркуші;

Технічний паспорт стального резервуару АЗС-11 № 1 на 6 аркушах, в якому знаходиться Акт зачищення резервуара та перевірки на герметичність від 28.05.2020р. на 1 аркуші, наряд допуску № 291 від 24.09.2020 на проведення газоподібних робіт першої групи на 1 аркуші;

Зелену папку підшивок з написом АЗС-11, звіти 2-й екземпляр з підшивкою, починаючи з 01.03.2021 по 11.03.2021;

Жорсткий диск «Seagote», SN:WIE4RQP13, MODEL: ST 2000VX00,PNICV 164-500 FWCV22, Date 14015 номер на корпусі 228030528;

9 скляних банок, об`ємом по 1л. із зразками пального А-95, відібраними із резервуару № 1;

9 скляних банок, об`ємом по 1л. із зразками пального «SHEBEL А-92», відібраними із резервуару № 02;

9 скляних банок, об`ємом по 1л. із зразками пального А-92, відібраними із резервуару № 04;
Бензин А-95, який знаходиться в металевій ємності № 01, залишком 11 653,89 літрів, з можливістю його злиття з даної ємності;
Бензин «SHEBEL А-92», який знаходиться в металевій ємності № 02, залишком 2819,99 літрів, з можливістю його злиття з даної ємності;
Бензин А-92, який знаходиться в металевій ємності № 04, залишком 6839 літрів, з можливістю його злиття з даної ємності;

Х-звіт №0391 за 12.03.2021, час 04 годин 28 хвилин з даними залишків пального.

Згідно фабули даної справи співробітники Чутівського УКПГ Машівського ЦВНГК філії ГПУ «Полтавагазвидобування» AT «Укргазвидобування» протягом невизначеного часу вчиняли злочини по розкраданню газового конденсату з Чутівського УКПГ Машівського ЦВНГК філії ГПУ «Полтавагазвидобування» AT «Укргазвидобування» групою осіб.
У подальшому, викрадений газовий конденсат перевозиться зазначеними особами менеджеру АЗС «ТАТнефть» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює придбання у зазначених осіб викраденого конденсату за готівкові кошти, які при спільних зустрічах передає безпосередньо ОСОБА_6 . Такі зустрічі відбуваються на АЗС «ТАТнефть», які знаходяться на території міста Полтави: АЗС «ТАТнефть», вул. Половка, 60-Б м. Полтава; - АЗС «ТАТнефть», вул. Європейська, 189, м. Полтава; АЗС «ТАТнефть», вул. Половки, 99, м. Полтава.

На зазначених АЗС безпосередньо здійснюється розвантаження викраденого газового конденсату та проводяться розрахунки. У подальшому ОСОБА_5 переливає попередньо викрадений вказаною групою осіб газовий конденсат до технологічних резервуарів АЗС «ТАТнефть», у яких зберігаються паливно-мастильні матеріали, що у подальшому реалізується.

Накладаючи арешт на вищезазначені об`єкти, слідчий суддя в ухвалі від 12.03.2021р. вказав, що зазначені об`єкти як в своїй сукупності так і окремо по собі мають доказове значення у кримінальному провадженні, містять у собі інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення. Мотивував накладення арешту метою збереження слідової інформації, у зв`язку із проведенням ряду експертиз та встановлення всіх обставин справи.

Однак, виражаючи безпосереднє зацікавлення у поглибленому розсідлувані даної справи та притягненні винних осіб до відповідальності, ТОВ « Татнєфть-АЗС-Україна» наголошує на наступному.

Щодо накладеного арешту на бензин А-95 залишком 11 653,89 літрів, «SHEBEL А-92», залишком 2819,99 літрів та А-92, залишком 6839 літрів.

Так, у клопотанні слідчого про накладення арешту відсутня доказова інформація щодо обставин саме перелиття менеджером АЗС «ТАТнефть» викраденого газового конденсату до технологічних резервуарів АЗС «ТАТнефть», а саме:
Не зазначено на яких саме АЗС здійснювалося таке перелиття.
Не зазначені конкретні дати та час здійснення такого перелиття.
Не встановлено кількість такого підмішування газового конденсату та, найголовніше, у який спосіб воно здійснювалося.
Не встановлено до якої партії пального було здійснено таке домішування конденсату;
Відсутність встановлення наведених обставин, виключає можливість обґрунтованості накладення арешту на майно товариства, в даному випадку на бензин.
Згідно ухвали слідчого судді від 02 березня 2021 року надано дозвіл на проведення обшуку на АЗС TOB « Татнєфть-АЗС-Україна» за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 60-Б з метою документування фактів вчинення злочину, відшукування слідів його вчинення та вилучення об`єктів, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або слугували знаряддям його вчинення.

Оскільки, у клопотанні слідчого не зазначено, і під час його розгляду слідчим суддею не встановлено саме дату та час останнього епізоду вчинення менеджером АЗС перелиття газового конденсату до технологічних резервуарів АЗС однозначно стверджувати про те, що арештований бензин зберіг на собі слідову інформацію щодо вчинення злочину стверджувати не можливо.

Так, згідно Товарно-транспортної накладної на переміщення нафтопродуктів (нафти) від 11 березня 2021 року та службових документів ТОВ « Татнєфть-АЗС-Україна» на АЗС №11 за №№ 50485, 50483 від 11.03.2021р. відбувся прихід пального, а саме: Бензину автомобільного А-92- Свро5-Е5 у резервуар № 04, об`ємом 3980 літрів та Бензину автомобільного А-95-Свро5-Е5 у резервуар № 01, об`ємом 8055 літрів.

Тобто, 11 березня 2021 року, напередодні проведення обшуку та вилучення пального, що відбулися вночі 12 березня 2021 року, у резервуари № 01 та № 04 було залито свіжу партію пального, до якого у менеджера АЗС доступу не було. Таким чином, в ході обшуку вилучено, а ухвалою слідчого судді накладено арешт на партію пального, яке не містить жодної слідової інформації щодо будь-якого вчиненого злочину.

При цьому, прихід пального на даній АЗС систематично відбувався також протягом січня - березня 2021 року, що підтверджується відповідними Товарно-транспортними накладними на переміщення нафтопродуктів (нафти) (додаються).

Слід наголосити, що ухвалою слідчого судді накладено арешт на зазначене пальне також і з метою проведення відповідних експертиз. Як чітко зазначено у протоколі обшуку, клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді, під час обшуку було відібрано зразки пального на АЗС № 11 із резервуарів №№1,2,4 по 9 скляних банок із кожного.

Таким чином, зразки пального для проведення відповідних експертиз наявні у органу досудового розслідування.

Тим більше, що згідно п. 4.1.8 «Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» затвердженої Наказом від 04.06.2007р.№271/121 Мінпаливоенерго України, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 4 липня 2007 року термін виконання випробувань нафти або нафтопродукту в обсязі вимог нормативного документа має становити не більше п`яти діб.

Таким чином, з моменту відібрання зрізків пального (12.03.2021р.) пройшло вже більше двох тижнів, що свідчить про те, що відповідні експертні дослідження мали бути вже виконані.

Щодо накладення арешту на інше майно ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна».

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 12.03.2021 року, арешт накладено із забороною користування, розпорядження та відчуження на майно, яке було вилучено в ході обшуку, а саме на оригінали звітів, журналів обліку надходження нафтопродуктів та чергувань, книгу обліку розрахункових операцій, наказів, посадових інструкцій, технічних паспортів стальних резервуарів та жорсткого диску. Всі ці об`єкти безпосередньо використовуються у діяльності АЗС ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна». Закон чітко вимагає наявність вказаних документів на АЗС, ведення їх та надання на вимогу контролюючих органів при проведенні планових/позапланових заходІЕ державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

При цьому, кримінально-процесуальне законодавство дозволяє слідчому виготовити копії : оригіналів документів, які визнаються судом як оригінал ( ч. 4 ст. 99 КПК України). Зі клопотанням володільця документа слідчий, прокурор, суд можуть видати за необхідності йогс оригінал, долучивши замість них до кримінального провадження завірені копії ( ч. З ст. 100 КПК України).

Слід наголосити, що з моменту вилучення зазначеного майна минуло два тижні, які далі можливість слідчому встановити, яке вилучене майно містить доказову базу та зробити відповідн його копії, а яке не відноситься до кримінального провадження та може бути повернуто власнику.

ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» наголошує на своїй позиції, направленої на співпрацю і органами досудового розслідування щодо встановлення істини по справі та притягненні винних осіб до відповідальності.

Однак, ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» й досі позбавлено можливості проводити належиш чином свою господарську діяльність та реалізовувати пальне належної якості, яке не містити жодної слідової інформації щодо вчиненого злочину.

Арешт накладений на майно ТОВ «Татнєфть-АЗС-Україна» ускладнює нормальну діяльність підприємства, що тягне за собою великі збитки в господарській діяльності та фактично позбавляє підприємство можливості в подальшому здійснювати свою господарську діяльність в нормальному режимі, тобто виплачувати заробітну плату працівникам, сплачувати податки, виконувати зобов`язання перед контрагентами. При цьому, достатніх доказів про вчинення протиправних дій з боку зазначених осіб у день проведення обшуку та в подальшому досудовим розслідуванням не встановлено.

Таким чином, необхідно скасувати арешт задля можливості реалізації пального, а також задля відновлення нормальної діяльності АЗС.

В судовому засідання слідчий заперечував щодо задоволення клопотання.

Представник заявника клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Дослідивши матеріали скарги та долучені до неї матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що визначені КПК України.

Під час розгляду скарги встановлено, що слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000387 від 12.11.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за факто того, що посадові особи філії ГПУ «Полтавагазвидобування» АТ «Укргазвидобування» організували злочинну схему з розкрадання паливно-мастильних матеріалів (видобутої сировини) та матеріальних цінностей підприємства, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти суб`єктам підприємницької діяльності Полтавської області.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 12.03.2020 накладено арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку на території та в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобник приміщеннях АЗС ТОВ « Татнєфть-АЗС-Україна» за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 60-б, у кримінальному провадженні № 0000387 від 12.11.2019, а саме на:

Х-звіт №0390 за 12.03.2021р;

Журнал обліку надходження нафтопродуктів, який розпочатий 23.08.2012 р. на АЗС -//
прошитий та пронумерований на 50 аркушів;

Книгу обліку розрахункових операцій №/2 на 79 аркушах;

Змінні звіти АЗС № 11 за січень, лютий в двох томах, в підшитому стані за 2021 рік;

Журнал прийому-здачі чергувань на АЗС №11, розпочатий 01.12.2017р., в підшитому стані на 49 аркушах;

Наказ № 855-Н від 1 жовтня 2013р. на 1 аркуші;

Посадову інструкція оператора АЗС на 2 аркушах;

Посадову інструкцію оператора АЗС по послугам на 2 аркушах;

Посадову інструкцію майстра АЗС на 6 аркушах;

Технічний паспорт стального резервуару АЗС-11 № 2 на 6 аркушах, в якому знаходиться Акт зачищення резервуара та перевірки на герметичність від 28.05.2020 на 1 аркуші;

Технічний паспорт стального резервуару АЗС-11 № 4 на 6 аркушах, в якому знаходиться наряд допуску № 25 на проведення газонебезпечних робіт 1-ї групи від 13.09.2019р. на 1 аркуші та акт зачищення резервуара та перевірки герметичності від 13.09.2019р. на 1 аркуші;

Технічний паспорт стального резервуару АЗС-11 № 1 на 6 аркушах, в якому знаходиться Акт зачищення резервуара та перевірки на герметичність від 28.05.2020р. на 1 аркуші, наряд допуску № 291 від 24.09.2020 на проведення газоподібних робіт першої групина 1 аркуші;

Зелену папку підшивок з написом АЗС-11, звіти 2-й екземпляр з підшивкою, починаючи з 01.03.2021 по 11.03.2021;

Жорсткий диск «Seagote», SN:WIE4RQP13, MODEL: ST 2000VX00,PNICV 164-500 FWCV22, Date 14015 номер на корпусі 228030528;

9 скляних банок, об`ємом по 1л. із зразками пального А-95, відібраними із резервуару № 1;

9 скляних банок, об`ємом по 1л. із зразками пального «SHEBEL А-92», відібраними із резервуару № 02;

9 скляних банок, об`ємом по 1л. із зразками пального А-92, відібраними із резервуару № 04;
Бензин А-95, який знаходиться в металевій ємності № 01, залишком 11 653,89 літрів, з можливістю його злиття з даної ємності;
Бензин «SHEBEL А-92», який знаходиться в металевій ємності № 02, залишком 2819,99 літрів, з можливістю його злиття з даної ємності;
Бензин А-92, який знаходиться в металевій ємності № 04, залишком 6839 літрів, з можливістю його злиття з даної ємності;

Х-звіт №0391 за 12.03.2021, час 04 годин 28 хвилин з даними залишків пального.

В силу ст. 41 Конституції України, ст. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична та юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, ніж на користь суспільства і на умовах, передбачених Законом або загальними принципами міжнародного права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції гарантує право на вільне володіння своїм майном, яке звичайно називається правом на власність.

Крім того, відповідно до практики Європейського суду, для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі АГОСІ проти Об`єднаного Королівства). Іншими словами, заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними щодо мети їх застосування.

Як передбачено ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно вимог п. 1 ч. 2, ч. З ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Заходи забезпечення у вигляді арешту майна мають бути пропорційними щодо мети їх застосування, повинен бути встановлений справедливий баланс між завданнями кримінального провадження та вимогою захисту основних прав особи.

Слідчий суддя дослідивши матеріали заяви, заслухавши пояснення представника заявника та слідчого приходить до висновку про задоволення заяви про скасування арешту з майна частково, так як слідчим було надано постанову про призначення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів від 22 березня 2021 року.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Заяву представника представника ТОВ «Татнєфть-АЗС-України ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м Полтави від 12 березня 2021 року на майно, яке було вилучено 12.03.2021 року в ході проведення обшуку на території та в приміщеннях (офісах, кабінетах, підсобник приміщеннях АЗС ТОВ « Татнєфть-АЗС-Україна» за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 60-6, а саме:

Х-звіт №0390 за 12.03.2021р;

Журнал обліку надходження нафтопродуктів, який розпочатий 23.08.2012 р. на АЗС -//
прошитий та пронумерований на 50 аркушів;

Книгу обліку розрахункових операцій №/2 на 79 аркушах;

Змінні звіти АЗС № 11 за січень, лютий в двох томах, в підшитому стані за 2021 рік;

Журнал прийому-здачі чергувань на АЗС №11, розпочатий 01.12.2017р., в підшитому стані на 49 аркушах;

Наказ № 855-Н від 1 жовтня 2013р. на 1 аркуші;

Посадову інструкція оператора АЗС на 2 аркушах;

Посадову інструкцію оператора АЗС по послугам на 2 аркушах;

Посадову інструкцію майстра АЗС на 6 аркушах;

Технічний паспорт стального резервуару АЗС-11 № 2 на 6 аркушах, в якому знаходиться Акт зачищення резервуара та перевірки на герметичність від 28.05.2020 на 1 аркуші;

Технічний паспорт стального резервуару АЗС-11 № 4 на 6 аркушах, в якому знаходиться наряд допуску № 25 на проведення газонебезпечних робіт 1-ї групи від 13.09.2019р. на 1 аркуші та акт зачищення резервуара та перевірки герметичності від 13.09.2019р. на 1 аркуші;

Технічний паспорт стального резервуару АЗС-11 № 1 на 6 аркушах, в якому знаходиться Акт зачищення резервуара та перевірки на герметичність від 28.05.2020р. на 1 аркуші, наряд допуску № 291 від 24.09.2020 на проведення газоподібних робіт першої групина 1 аркуші;

Зелену папку підшивок з написом АЗС-11, звіти 2-й екземпляр з підшивкою, починаючи з 01.03.2021 по 11.03.2021;

Жорсткий диск «Seagote», SN:WIE4RQP13, MODEL: ST 2000VX00,PNICV 164-500 FWCV22, Date 14015 номер на корпусі 228030528;

9 скляних банок, об`ємом по 1л. із зразками пального А-95, відібраними із резервуару № 1;

9 скляних банок, об`ємом по 1л. із зразками пального «SHEBEL А-92», відібраними із резервуару № 02;

9 скляних банок, об`ємом по 1л. із зразками пального А-92, відібраними із резервуару № 04;

Х-звіт №0391 за 12.03.2021, час 04 годин 28 хвилин з даними залишків пального.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1