Справа № 276/633/21
Провадження по справі 1-кс/276/100/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2021 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем

сектору дізнання відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділення Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000007 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та додані до нього матеріали,-

встановив:

Дізнавач звернулась з клопотанням, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що містить банківську таємницю, а саме щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що під час досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що 17.02.2021 року близько 14 год. 25 хв. до його на мобільний телефон зателефонував невідомий номер. Піднявши слухавку він почув жіночий голос. Дана жінка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що хтось намагається зняти кошти з його банківської картки № НОМЕР_2 . Для збереження коштів потрібно їх перерахувати на іншу картку, а на яку саме вона скаже. Продовжуючи розмовляти потерпілий пішов до банкомату та зняв кошти. В подальшому за допомогою терміналу перерахував кошти в сумі 20000 гривень на картку, яку повідомила невідома жінка по телефону. Після того як перерахував кошти жінка яка телефонувала поклала слухавку. В ході виконання доручення встановлено що, гр. ОСОБА_5 перерахував кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .
За даним фактом сектором дізнання відділення поліції №4 Житомирського РУП 18.02.2021 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007, за ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, сектор дізнання вважає за необхідне отримати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дозволить здобути докази в кримінальному провадженні, які мають значення по кримінальному провадженню та без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, надіславши до суду заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів (інформації), яка містить банківську таємницю, а саме щодо інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що в подальшому дозволить використовувати вказані документи як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримати завірені належним чином установою банку копії документів), які містять банківську таємницю, і знаходяться в розпорядженні та володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 14 год. 30 хв. 17.02.2021 по 14 год. 30 хв. 17.03.2021;
-інформації щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 14 год. 30 хв. 17.02.2021 по 14 год. 30 хв. 17.03.2021.
Встановити строк дії ухвали до 26.06.2021 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1