ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-кп/803/1460/21 Справа № 171/279/17 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2021 року м. Дніпро

Дніпровський апеляційний суд в складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ:

головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
за участю секретаря ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
захисника ОСОБА_7
обвинуваченоог ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури, апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 на вирок Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 10 березня 2021 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000281 відносно:
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Єнакієве, Донецької області, громадянина України, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні малолітню доньку, маючого вищу освіту, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених положеннями ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Встановлені судом першої інстанції фактичні обставини.
Вироком Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 10 березня 2021 року ОСОБА_8 було визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України, та призначено йому покарання:
- за ч. 1 ст. 175 КК України штраф 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 1 (один) рік; на підставі ч. 5 ст. 74 КК України ОСОБА_8 звільнено від призначеного покарання за ч. 1 ст. 175 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України;
- за ч. 2 ст. 364 КК України 6 (шість) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 (три) роки;
- за ч. 2 ст. 366 КК України 2 (два) роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 2 (два) роки зі штрафом 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
- за ч. 2 ст. 382 КК України - 1 (один) рік позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 1 (один) рік;
У відповідності до ст.70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначено обвинуваченому ОСОБА_8 покарання у виді 6 (шести) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на 3 (три) роки зі штрафом 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зараховано ОСОБА_8 в строк відбутого покарання час його попереднього ув`язнення в даному кримінальному провадженні в період з 16 лютого 2017 року до 12 лютого 2020 року, у співвідношенні відповідності одного дня попереднього ув`язнення двом дням позбавлення волі.
Запобіжний захід не обирався.
Цивільний позов прокурора Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Державного підприємства «Токівський гранітний кар`єр» до ОСОБА_8 про стягнення збитків завданих кримінальним правопорушенням задоволено та стягнуто з відповідача на користь позивача грошові кошті в сумі 1305557,11 гривень.
Вирішено питання щодо речових доказів та щодо розподілу судових витрат на проведення експертизи.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_8 , наказом президента Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» ОСОБА_9 від 05.02.2013 року № 4-к, призначено на посаду виконуючого обов`язки директора ДП «Токівський гранітний кар`єр» з 06.02.2013 року, а з 07.02.2013 року наказом від 05.04.2013 року № 6-к призначено директором зазначеного державного підприємства. Наказом УДБК «УКРБУД» № 14-к від 02.09.2013 року ОСОБА_8 було звільнено з посади директора даного підприємства з 03.09.2013 року.
Тобто, ОСОБА_8 , як керівник ДП «Токівський гранітний кар`єр, є службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими функціями, що полягають у здійсненні керівництва господарською діяльністю підприємства та адміністративно-господарськими функціями, що включають повноваження з управління підпорядкованими працівниками.
Так, в період часу з 06.02.2013 року по 03.09.2013 рік, ОСОБА_8 будучи керівником ДП «Токівський гранітний кар`єр», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Токівське, вул. Шосейна, буд. 1а, зловживаючи своїм службовим становищем, порушуючи вимоги Постанови Кабінету Міністрів України № 803 від 06.06.2007 року «Про затвердження Порядку відчуження об`єктів державної власності», Постанови Кабінету Міністрів України № 1314 від 08 листопада 2007 року «Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», діючи умисно, з метою надання неправомірної вигоди в інтересах ПП «АЖІОБУД» (код ЄДРПОУ № 32693343) зареєстрованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, буд. 92, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснив продаж майна державного підприємства, шляхом укладення договору поставки товарно-матеріальних цінностей від 08.04.2013 року з вказаним підприємством, які рахувались згідно даних бухгалтерського обліку як основні засоби та визначення при реалізації їх вартості без проведення незалежної оцінки на загальну суму 341263,82 грн., фактична вартість яких згідно висновку комплексної судової товарознавчої та авто товарознавчої експертизи №1367/1368-14 від 13.05.2014 року проведеної Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз, акту ревізії №810-34/38 від 26.05.2014 року склала 1305557,11 гривень, чим завдано ДП «Токівський гранітний кар`єр» тяжких наслідків у вигляді матеріальних збитків, що перевищують 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, за наступних обставин:
04.02.2013 року в зв`язку з призначенням на посаду керівника ДП «Токівський гранітний кар`єр», ОСОБА_8 на підставі наказу № 15 від 04.02.2013 року проведено інвентаризацію майна, за результатами якої ним було прийнято майно державного підприємства. При виконані службових обов`язків, ОСОБА_8 стало відомо, що 03.12.2012 року відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Дніпропетровській області винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження в межах суми звернення стягнення 498925,96 грн. Даною постановою накладено арешт на все майно, що належить боржнику ДП «Токівський гранітний кар`єр» та заборонено здійснювати відчуження будь-якого майна. Відомості про арешт майна державного підприємства та заборону відчуження внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна. 24.12.2012 року Державним виконавцем відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Дніпропетровській області винесені постанови про арешт коштів боржника в межах суми 504167,89 грн. на банківських рахунках ДП «Токівський гранітний кар`єр».
ОСОБА_8 , працюючи на посаді керівника ДП «Токівський гранітний кар`єр», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою неправомірного сприяння у здійсненні господарської діяльності ПП «АЖІОБУД» (код ЄДРПОУ № 32693343) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , вчинив ряд дій спрямованих на реалізацію державного майна у вигляді запасних частин, без проведення незалежної експертної оцінки та заниження його вартості, а саме:
05 березня 2013 року керівництво ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ № 05467607) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , виявило намір придбати частину дробарного обладнання державного підприємства, про що йшли переговори з керівником ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 на території підприємства, за адресою: Апостолівський район, с. Токівське, вул. Шосейна, буд. 1а.
ОСОБА_8 , з метою реалізації злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, на підставі наказу № 20 від 18.03.2013 року створив комісію з питань проведення списання майна у відповідності до вимог Постанови № 1314, у складі голови комісії директора ОСОБА_8 , членів комісії головного бухгалтера ОСОБА_10 , головного енергетика ОСОБА_11 , начальника дільниці добутку граніту ОСОБА_12 , завідомо знаючи, що відповідно до положень п. 6,7 Постанови № 1314, наявність обтяжень та обмежень стосовно розпорядження майном державного підприємства не дасть змоги отримати дозвіл органу управління Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» на списання майна.
При цьому, на виконання наказу голови комісії ОСОБА_8 було проведено інвентаризацію майна ДП «Токівський гранітний кар`єр», що пропонується до списання і відображаються на рахунку № 10 «Основні засоби» станом на 1 квітня 2013 року.
18.03.2013 року на підприємстві ДП «Токівський гранітний кар`єр» за вказівкою ОСОБА_8 були складені акти на списання основних засобів загальною балансовою вартістю 1857007, 59 грн., вартість зносу 1780130,10 грн., залишкова вартість 76877,49 грн., акти оцінки технічного стану, а саме: Дробарка КСД-2200 (рік введення в експлуатацію 1986 р.); Дробарка КМД-2200 (рік введення в експлуатацію 1982 р.); Дробарка Тельман (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Живильник пластинчатий (рік введення в експлуатацію 1988 р.); Точільно-шліфувальний станок (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Насос 606-209-013(рік введення в експлуатацію 1986 р.); Кран МКГ 25 А(рік введення в експлуатацію 1983 р.); Кран РДК -25-2 (рік введення в експлуатацію 1981 р.); Станок СМР-043 (рік введення в експлуатацію 1980 р.); Автопогрузчик (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Кран мостовий 15 т. (рік введення в експлуатацію 1986 р.); Станок СМР-013 (рік введення в експлуатацію 1988 р.);Автомобіль КРАЗ -255 (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Автомобіль БІЛАЗ (рік введення в експлуатацію 1987 р.); Бульдозер Т-130 (рік введення в експлуатацію 1983 р.); Трактор Т-40 (рік введення в експлуатацію 1989 р.); Кран КС - 4561 (рік введення в експлуатацію 1983 р.); Кран РДК-25-1 (рік введення в експлуатацію 1979 р.); Кран КС 5363 (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Кран козловий 3,2 т (рік введення в експлуатацію 1986 р.); Електроталь (рік введення в експлуатацію 1990 р.); Електроталь Т 10432 (рік введення в експлуатацію 1988 р.); Електро кран-балка (рік введення в експлуатацію 1990 р.); Електро тельфер (рік введення в експлуатацію 1998 р.)
29.03.2013 року, ОСОБА_8 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи про наявність покупця на частину обладнання, з метою одержання неправомірної вигоди для ПП «АЖІОБУД», в порушення вимог п. 5,6,13,24 Постанови № 1314, Постанови № 803, складенні та підписанні акти на списання основних засобів, що містили неповні дані по проведенню процедури списання, акти оцінки технічного стану від 18.03.2013 року, направлено до Української Державної будівельної корпорації «УКРБУД» з метою отримання згоди на списання (вхідний номер № 06/01-111 від 08.04.2013 року).
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру направленого на неправомірне сприяння в здійснення господарської діяльності ПП «АЖІОБУД» (код ЄДРПОУ № 32693343) незважаючи на наявність суб`єктів господарювання, які бажали придбати майно, порушуючи вимоги Постанови КМУ № 803, Закону № 2658-ІІІ, Постанови № 1314, достовірно знаючи про не проведення процедури відчуження та списання, відсутність дозволу органу управління УДБК «УКРБУД» на проведення відчуження основних засобів, їх списання, не проведення обов`язкової незалежної оцінки майна, директор ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , в приміщенні за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Постишева, буд. 92, зловживаючи своїм службовим становищем щодо розпорядження майном підприємства, 08.04.2013 року уклав з ПП «АЖІОБУД» договір поставки товарно-матеріальних цінностей № 08/04/13, вказаних в додатках до договору згідно специфікацій.
Під час укладення договору, ОСОБА_8 , будучи директором ДП «Токівський гранітний кар`єр», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ПП «АЖІОБУД», достовірно знаючи, що майно рахується на підприємстві як основні засоби, дозвіл органу управління на відчуження, списання не отримано, процедуру списання не проведено, демонтаж обладнання, визначення придатних вузлів деталей та агрегатів не здійснено комісією та не проведено оцінку в порядку передбаченому законодавством, з метою реалізації основних засобів державного підприємства ПП «АЖІОБУД» за заниженою вартістю, використовуючи службові повноваження з розпорядження майном, зазначив в специфікаціях №1,2,3,4 від 08.04.2013 року, до договору поставки товарно-матеріальних цінностей від 08.04.2013 року, найменування не основних засобів, а окремих деталей, вузлів, агрегатів та їх вартість, на загальну суму 250000,78 грн., а саме:
1. специфікація від 08.04.13 року № 1 на суму 108696, 6 гривень без ПДВ (основний засіб Дробарка Тельман - 21): вал в зборі Т-21 вартістю 23047, 60 грн.; щока подвижна Т-21 вартістю 14949, 41 грн.; шків Т-21 вартість 5606,03 грн.; маховик Т-21 вартістю 4361,24 грн.; шатун Т-21 вартістю 13392,18 грн.; станина верхня Т-21 вартістю 17752, 42 грн.; станини нижня Т-21 вартістю 21178,32 грн.; приводний вал Т-21 вартістю 8409,40 грн.
2. специфікація від 08.04.2013 року № 2 на суму 32608,3 0 гривень без ПДВ (основний засіб Живильник пластинчатий): рама в зборі ПП-1-18 вартістю 6779,98 грн.; полотно ПП-1-18 вартістю 10331,40 грн.; ролики ПП-1-18 вартістю 3874,08 грн.; ведучий вал ПП-1-18 вартістю 5811,41 грн.; натяжний барабан ПП-1-18 вартістю 1937,14 грн.; приводний вал ПП-1-18 вартістю 3874,29 грн.
3. специфікація від 08.04.2013 року № 3 на суму 54782,28 грн. без ПДВ (основний засіб Дробарка КСД-2200): станина в зборі КСД-2200 вартістю 25043,33 грн.; конус дробящий КСД 2200 вартістю 7130,39 грн.; кільце регулююче КСД 2200 вартістю 4782,58 грн.; чаша опорна КСД 2200 вартістю 3260, 85 грн.; ексцентрик КСД 2200 вартістю5869,53 грн.; стакан загрузки КСД 2200 вартістю 3195,63 грн.; приводной вал КСД 2200 з електродвигуном вартістю 5499,97 грн.
4. специфікація від 08.04.2013 року № 4 на суму 53913,60 грн. без ПДВ (основний засіб Дробарка КМД-2200): станина в зборі КМД -2200 вартістю 23956,38 грн.; конус дробящий КМД-2200 вартістю 7130,39 грн.; кільце регулююче КМД -2200 вартістю 4782,58 грн.; чаша опорна КМД-2200 вартістю 3479,12 грн.; ексцентрик КМД-2200 вартістю 5869,53 грн.; стакан загрузки КМД 2200 вартістю 3195,63 грн.; приводний вал КМД -2200 з електродвигуном вартістю 5499,97 грн.
Після цього, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою надання законності реалізації майна державного підприємства, не повідомивши орган управління про наявність арешту на все майно підприємства, про укладення 08.04.2013 року договору поставки товарно матеріальних цінностей з ПП «Ажіобуд», самостійного визначення вартості майна без проведення незалежної оцінки, отримав лист від 12.04.2013 року № 06/01-66 УДБК «Укрбуд» про надання дозволу на списання основних засобів, які в зв`язку з довгостроковою експлуатацією повністю вийшли з ладу, морально та технічно застаріли, не підлягають ремонту, що унеможливлює подальше їх використання в виробничій діяльності, а саме: дробарки КСД-2200, дробарки КМД-2200, дробарки Тельман-21, живильник пластинчатий.
В відповіді листі УДБК «Укрбуд» зазначено про вимогу провести дії по списанню основних засобів згідно чинного законодавства.
В кінці квітня 2013 року, після укладення, договору з ПП «АЖІОБУД» на поставку товарно-матеріальних цінностей від 08.04.2013 року, складення специфікацій до договору № 1,2,3,4 від 08.04.2013 року, директор ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди вказаним вище підприємством, достовірно знаючи, що процедуру списання майна не здійснено в порядку передбаченому Постановою № 1314, що не дає йому можливості розпоряджатись майном, на звернення директора ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» ОСОБА_13 з питання придбання дробарного обладнання з приводу якого він приїздив до нього 05.03.2013 року, надав номер мобільного телефону директора ПП «АЖІОБУД» ОСОБА_14 та повідомив, що з питання придбання вказаного майна необхідно звертатись до нього.
29.04.2013 року директором ПП «АЖІОБУД» ОСОБА_14 та директором ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» ОСОБА_13 в м. Кривому Розі, укладено договір поставки № 29/04/13, товарно - матеріальних цінностей на загальну суму 1 500 000 гривень (з врахуванням ПДВ)., яке зазначено в специфікаціях № 1,2,3,4 до договору з ДП «Токівський гранітний кар`єр» від 08.04.2013 року. Працівниками ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» в травні 2013 року на території ДП «Токівський гранітний кар`єр» за адресою: Апостолівський район, с. Токівське, вул. Шосейна, буд. 1а, були проведені демонтажні роботи обладнання: Дробарки КСД-2200, Дробарки КМД-2200, Дробарки Тельман-21, живильника пластинчатого, з послідуючим відвантаженням та перевезенням.
На підставі договору поставки № 29/04/13 від 29.04.2013 року укладеного з директором ПП «АЖІОБУД» ОСОБА_14 , директором ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр» ОСОБА_13 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Міський комерційний банк» перераховано грошові кошти в сумі 1499909,34 грн. (з урахуванням ПДВ): 07.05.2013 року в сумі 500000 грн.; 29.05.2013 року в сумі 500000 грн.; 17.06.2013 року в сумі 499909,34 грн.
В травні 2013 року директором ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з метою одержання неправомірної вигоди для ПП «АЖІОБУД», достовірно знаючи що фактично демонтаж та відвантаження обладнання не проведено вказаним підприємством, в підтвердження відвантаження зазначеного вище майна були підписані рахунки-фактури, видаткові накладні № 80 від 03.05.2013 року на суму 59138,77 грн., №81 від 04.05.2013 року на суму 58467,02 грн., №82 від 06.05.2013 року на суму 59239,81 грн., №83 від 07.05.2013 року на суму 57818,15 грн., №84 від 08.05.2013 року на суму 56038,92 грн., № 85 від 10.05.2013 року на суму 9298,26 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на реалізацію майна державного підприємства за заниженою вартістю, з метою неправомірного сприяння в здійсненні господарської діяльності ПП «Ажіобуд», директор ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем діючи всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги Постанови КМУ № 803, Закону № 2658-ІІІ , Постанови № 1314, достовірно знаючи про не проведення процедури списання, відсутність дозволу органу управління УДБК «УКРБУД» на проведення відчуження основних засобів, їх списання, не проведенням обов`язкової незалежної оцінки майна, 13.05.2013 року підписав специфікацію № 5,6 до договору поставки товарно-матеріальних цінностей від 08.04.2013 року, в яких самостійно зазначив найменування не основних засобів, а окремих деталей, вузлів, агрегатів та їх вартість, на загальну суму 48279,56 грн., а саме:
1) специфікація № 5 від 13.05.2013 року на суму 7384,81 без ПДВ(основний засіб - автомобіль КРАЗ 256): шасі з кабіною автомобіля КРАЗ 256 вартістю 3106,66 грн.; двигун автомобіля КРАЗ -256 вартістю 1553,15 грн.; цистерна автомобіля КРАЗ 256 вартістю 2725, 00 грн.
2) специфікація № 6 від 14.05.2013 року на суму 40894,75 грн без ПДВ (основні засоби Кран МКГ-25 а, кран РДК-25-2, автопогрузчик, кран мостовий 15 т, автомобіль КРАЗ-255/256, автомобіль БІЛАЗ): рама з кабіною РДК-25-1 вартістю 1950,08 грн.; гусениці крану РДК-25-1 вартістю 1966,71 грн.; стріла крана РДК-25-1 вартістю 2625,00 грн.; рама з колесами крана КС-5363 вартістю 2980,12 грн.; стріла крана КС-5363 вартістю 2666,67 грн.; двигун крана КС-5363 вартістю 2666,67 грн.; кабіна крана КС-5363 вартістю 2000,00 грн.; шасі з кабіною КС 4561 вартістю 2789,02 грн.; двигун крана КС-4561 вартістю 125,00 грн.; стріла крана КС-4561 вартістю 2822,00 грн.; силова установка крана КС-4561 вартістю 2822,00 грн.; рама автопогрузчика вартістю 3195,92 грн.; колесо автопогрузчика вартістю 8666,64 грн.; підйомний механізм автопогрузчика вартістю 2007, 59 грн.; кузов автомобіля БЕЛАЗ вартістю 2008, 33 грн.
ОСОБА_8 , будучи директором ДП «Токівський гранітний кар`єр», в травні 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах ПП «АЖІОБУД», в підтвердження відвантаження товару були підписані рахунки фактури, видаткові накладні № 86 від 05.06.2013 року на суму 32129, 93 грн., № 87 від 15.05.2013 року на суму 49073,70 грн., чим підтверджено відвантаження товару згідно договору від 08.04.2013 року.
Після цього, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою надання законності реалізації майна державного підприємства, не повідомивши орган управління про наявність арешту на все майно підприємства, про укладення 08.04.2013 року договору поставки товарно матеріальних цінностей ПП «Ажіобуд», здійснення демонтажу майна, самостійного визначення вартості майна без проведення незалежної експертизи, отримав лист від 31.05.2013 року № 06/01-97 УДБК «Укрбуд» про надання дозволу на списання основних засобів, які в зв`язку з довгостроковою експлуатацією повністю вийшли з ладу, морально та технічно застаріли, не підлягають ремонту, що унеможливлює подальше їх використання в виробничій діяльності, а саме: точільно-шліфувальний станок, насос 606-209-013, кран МКГ-25а, кран РДК-25-2, станок СМР-043, автопогрузчик, кран мостовий 15 т, станок СМР 0,13, автомобіль КРАЗ 255, автомобіль БІЛАЗ.
В відповіді листі УДБК «Укрбуд» зазначено про вимогу провести дії по списанню основних засобів згідно чинного законодавства.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, направлений на реалізацію майна державного підприємства за заниженою вартістю, з метою неправомірного сприяння в здійсненні господарської діяльності ПП «Ажіобуд», директор ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, порушуючи вимоги Постанови КМУ № 803, Закону № 2658-ІІІ , Постанови № 1314, достовірно знаючи про не проведення процедури списання, відсутність дозволу органу управління УДБК «УКРБУД» на проведення відчуження основних засобів, їх списання, не проведення обов`язкової незалежної оцінки майна, 05.06.2013 року підписав специфікацію № 7 та 07.06.2013 року специфікацію № 8 до договору поставки товарно-матеріальних цінностей від 08.04.2013 року, в яких самостійно зазначив найменування не основних засобів, а окремих деталей, вузлів, агрегатів та їх вартість, на загальну суму 42983,48 грн., а саме:
1) специфікація № 7 від 05.06.2013 року на суму 26774,94 грн.(основні засоби: бульдозер Т-130, кран МКГ-25 а, кран РДК-25-2): кабіна бульдозера Т-130 вартістю 3344, 79 грн.; гусениці бульдозера Т-130 вартістю 1916, 66 грн.; рама з двигуном до бульдозера Т-1300 вартістю 2750 грн.; прямий отвал бульдозера Т-130 вартістю 2000 грн.; кабіна крана МКГ-25 а вартістю 3217, 38 грн.; рама з двигуном крана МКУ-25 а вартістю 2625 грн.; стріла крана МКГ-25 а вартістю 1291,67 грн.; гусениці крана МКГ-25 а вартістю 2197,36 грн.; рама з кабіною крана РДК-25-2 вартістю 3223,75 грн.; гусениці крана РДК-25-2 вартістю 1125 грн.; стріла крана РДК-25-2 вартістю 3083,33 грн.
2) специфікація № 8 від 07.06.2013 року на суму 16208,54 грн. без ПДВ (основні засоби: кран мостовий 15 т, трактор Т-40, автомобіль БІЛАЗ): балка мостового крана 15 т вартістю 1074,71 грн.; редуктор крана мостового 15 т вартістю 1250,00 грн.; робочі теліжки мостового крана 15 т вартістю 1250,00 грн.; мотор-редуктор крана мостового 15 т вартістю 1250,00 грн.; рама з колесами трактора Т-40 вартістю 1627,58 грн.; кабіна трактора Т-40 вартістю 1620,83 грн.; двигун трактора Т-40 вартістю 1125, 00 грн.; рама з колесами автомобіля Белаз вартістю 2036,26 грн.; кабіна автомобіля Белаз вартістю 2965,63 грн.; двигун автомобіля Белаз вартістю 2008,53 грн.
ОСОБА_8 , будучи директором ДП «Токівський гранітний кар`єр», діючи з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах ПП «Ажіобуд», в червні 2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, в підтвердження відвантаження товару були підписані рахунки фактури, видаткові накладні №88 від 13.05.2013 року на суму 8861,77 грн., №89 від 15.05.2013 року на суму 19450,25 грн., чим підтверджено відвантаження товару згідно договору від 08.04.2013 року.
Після цього, ОСОБА_8 , продовжуючи свій злочинний умисел, з метою надання законності реалізації майна державного підприємства, не повідомивши орган управління про наявність арешту на все майно підприємства, про укладення 08.04.2013 року договору поставки товарно матеріальних цінностей ПП «Ажіобуд», здійснення демонтажу майна, самостійного визначення вартості майна без проведення незалежної оцінки, отримав лист від 05.07.2013 року №06/01-121 УДБК «Укрбуд» про надання дозволу на списання основних засобів, які в зв`язку з довгостроковою експлуатацією повністю вийшли з ладу, морально та технічно застаріли, не підлягають ремонту, що унеможливлює подальше їх використання в виробничій діяльності, а саме: бульдозер Т-130, трактор Т-40, кран КС 4561, кран РДК-25-1, кран КС 5363,кран козловий 3,2 т, електроталь, електроталь Т10432, електро кран-балка, електротельфер, яке фактично було вже демонтовано в порушення зазначених вище нормативних актів, демонтоване та реалізоване.
В відповіді листі УДБК «Укрбуд» зазначено про вимогу провести дії по списанню основних засобів згідно чинного законодавства.
На підставі договору поставки № 08/04/13 від 08.04.2013 року укладеного директором ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , директором ПП «АЖІОБУД» ОСОБА_14 , на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 державного підприємства, відкритого 24.04.2013 року в Філії Дніпропетровське облуправління АТ «Ощадбанк», за рахунок коштів отриманих від ПАТ «Янцівський гранітний кар`єр», перераховано грошові кошти в сумі 409516,58 грн. (з урахуванням ПДВ): 25.04.2013 року в сумі 1000 грн.; 08.05.2013 року в сумі 99000 грн.; 17.05.2013 року в сумі 55000 грн.; 30.05.2013 року в сумі 100000 грн.; 30.05.2013 року в сумі 16000 грн.; 20.06.2013 року в сумі 29000,95 грн.; 20.06.2013 року в сумі 109515, 65 грн.
Згідно висновку комплексної судової товарознавчої та авто товарознавчої експертизи №1367/1368-14 від 13.05.2014 року проведеної Дніпропетровським науково-дослідним інститутом судових експертиз, ринкова вартість основних засобів складає: Дробарки КСД 2200 вартість складає 363000 грн.; дробарки КМД-2200 вартість складає 68200 грн.; дробарки «Тельман» вартість складає 365750 грн.; живильника пластинчатого ПП-1-18 вартість складає 112000 грн.; крана пневмоколісного КС-5363 в, вартість складає 220770 грн.; крана автомобільного КС-4561 А, вартість складає 70820 грн.; автомобіля КРАЗ 255, вартість складає 48280 грн.
Відповідно до висновку ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Токівський гранітний кар`єр» №810-34/38 від 26.05.2014 року, вартість реалізованого майна без отримання дозволу на відчуження, без проведення незалежної оцінки, в порушення вимоги Постанови КМУ №803, Закону №2658-ІІІ, Постанови №1314, директором підприємства ОСОБА_8 , з урахуванням висновку комплексної судової товарознавчої та авто товарознавчої експертизи від 13.05.2014 року, складає 1305557,11 гривень.
Отже, в результаті злочинних дій керівника ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , який умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ПП «АЖІОБУД», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, здійснив незаконне відчуження майна державного підприємства на суму 1305557,11 гривень, шляхом його реалізації за заниженою вартістю, без проведення незалежної оцінки, отримання дозволів на відчуження, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам у вигляді матеріальної шкоди, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, під час здійснення незаконного відчуження державного майна, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, ОСОБА_8 , будучи керівником ДП «Токівський гранітний кар`єр» зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі наказу №20 від 18.03.2013 року створив комісію з питань проведення списання майна у відповідності до вимог Постанови №1314, у складі голови комісії директора ОСОБА_8 , членів комісії головного бухгалтера ОСОБА_10 , головного енергетика ОСОБА_11 , начальника дільниці добутку граніту ОСОБА_12 , завідомо знаючи, що відповідно до положень п. 6,7 Постанови №1314, наявність обтяжень та обмежень стосовно розпорядження майном державного підприємства не дасть змоги отримати дозвіл органу управління Української державної будівельної корпорації «УКРБУД» на списання майна.
При цьому, на виконання наказу голови комісії ОСОБА_8 було проведено інвентаризацію майна ДП «Токівський гранітний кар`єр», що пропонується до списання і відображаються на рахунку № 10 «Основні засоби» станом на 1 квітня 2013 року.
18 березня 2013 року на підприємстві ДП «Токівський гранітний кар`єр» за вказівкою ОСОБА_8 були складені акти на списання основних засобів загальною балансовою вартістю 1857007, 59 грн., вартість зносу 1780130,10 грн., залишкова вартість 76877,49 грн., акти оцінки технічного стану, а саме: Дробарка КСД-2200 (рік введення в експлуатацію 1986 р.); Дробарка КМД-2200 (рік введення в експлуатацію 1982 р.); Дробарка Тельман (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Живильник пластинчатий (рік введення в експлуатацію 1988 р.); Точільно-шліфувальний станок (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Насос 606-209-013(рік введення в експлуатацію 1986 р.); Кран МКГ 25 А(рік введення в експлуатацію 1983 р.); Кран РДК -25-2 (рік введення в експлуатацію 1981 р.); Станок СМР-043 (рік введення в експлуатацію 1980 р.); Автопогрузчик (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Кран мостовий 15 т. (рік введення в експлуатацію 1986 р.); Станок СМР-013 (рік введення в експлуатацію 1988 р.);Автомобіль КРАЗ -255 (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Автомобіль БІЛАЗ (рік введення в експлуатацію 1987 р.); Бульдозер Т-130 (рік введення в експлуатацію 1983 р.); Трактор Т-40 (рік введення в експлуатацію 1989 р.); Кран КС - 4561 (рік введення в експлуатацію 1983 р.); Кран РДК-25-1 (рік введення в експлуатацію 1979 р.); Кран КС 5363 (рік введення в експлуатацію 1991 р.); Кран козловий 3,2 т (рік введення в експлуатацію 1986 р.); Електроталь (рік введення в експлуатацію 1990 р.); Електроталь Т 10432 (рік введення в експлуатацію 1988 р.); Електро кран-балка (рік введення в експлуатацію 1990 р.); Електро тельфер (рік введення в експлуатацію 1998 р.)
При цьому, ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно з метою неправомірного сприяння ПП «АЖІОБУД», достовірно знаючи, що процедуру списання не закінчено, не проведено у відповідності до вимог Постанови №1314, склав та підписав акти на списання основних засобів, акти оцінки технічного стану від 18.03.2013 року до висновків яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо списання майна у зв`язку неможливістю подальшого використання по причині невідповідності діючим технічним та експлуатаційним нормам, а також неможливістю здійснення ремонту та недоцільністю такого ремонту, що фактично комісією діючою на підставі зазначеного вище наказу, не досліджувалось та вказані висновки не робились.
Після чого, ОСОБА_8 , акти на списання основних засобів, акти оцінки технічного стану від 18.03.2013 року, що містили неправдиві дані по проведенню процедури списання, завідомо неправдиві висновки комісії, за вих. №87 від 29.03.2013 року, направлено до Української Державної будівельної корпорації «УКРБУД» з метою отримання згоди на списання, чим порушено вимоги Постанови № 1314, а саме:
- п. 5 складені акти та підписані членами комісії без прийнятого суб`єктом управління рішення про надання згоди на його списання;
- п. 6 з метою отримання згоди на списання майна не надано суб`єкту управління разом із зверненням техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та /або технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрямки використання коштів, які передбачаються одержати в результаті списання;
не надано відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);
-п. 13 не здійснено комісією визначення економічної (технічної) доцільності чи недоцільності відновлення та/або подальшого використання майна і внесення відповідних пропозицій; не здійснено визначення можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об`єкта, що підлягають списанню; не здійснено контроль комісією за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння; не визначено комісією кількість, вагу та не здійснено контроль здачі на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;
- п. 24 не здійснено оцінку придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, відповідно до вимог законодавства.
В подальшому, керівник ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 , діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ПП «АЖІОБУД», використання службового становища всупереч інтересам служби, використовуючи акти на списання, акти оцінки технічного стану від 18.03.2013 року, що містили завідомо неправдиві висновки, здійснив незаконне відчуження майна державного підприємства на суму 1305 557, 11 гривень, шляхом його реалізації за заниженою вартістю, без проведення незалежної оцінки, отримання дозволів на відчуження, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам у вигляді матеріальної шкоди, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім того, відповідно до ч. 5 ст. 124, п. 9 ч. 3 129 Конституції України рішення судів, що набрали чинності, підлягають обов`язковому та безумовному виконанню всіма особами на території України, крім того, обов`язковість рішень суду являється одним із основних принципів судочинства в Україні.
Відділом примусового виконання рішень Управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Дніпропетровській області станом на 20.09.2013 рік, здійснюється примусове виконання рішень судів по зведеному виконавчому провадженню № 38987678, відкритого за виконавчими документами на підставі судових рішень, які добровільно виконані не були, відносно боржника Державне підприємство «Токівський гранітний кар`єр» (код ЄДРПОУ № 00292296) зареєстрованого за адресою: Апостолівський район, с. Токівське, вул. Шосейна, буд. 1а, на загальну суму заборгованості 2 164003, 53 грн. на користь держави та юридичних осіб, а саме про стягнення заборгованості на користь: держави суми податкового боргу 125684, 62 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2а/0470/12927/12 від 27.02.2013 року; держави суми податкового боргу 1013078 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2а/12421/10/0470 від 29.11.2012 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 10232,28 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2а/0470/12039/12 від 08.02.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 6086,99 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/3842/13-а від 20.08.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 6127,47 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/7419/13-а від 07.08.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 6086,90 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/3841/13-а від 26.06.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 22531,17 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/4156/13-а від 26.06.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 5443,43 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/2217/13-а від 26.06.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 25869,24 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/2206/13-а від 26.06.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 6127,47 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/6399/13-а від 18.07.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 6127,47 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/7419/13-а від 07.08.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 34076,74 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/6313/13-а від 18.07.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 9910,34 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/2218/13-а від 26.06.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 42699,33 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/5115/13-а від 18.06.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 6565,44 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/2219/13-а від 18.06.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 7480,54 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2-а/0470/2874/12 від 18.06.2013 року;
Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 21910,97 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/2203/13-а від 26.04.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 41337,13 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2-а/0470/5870/12 від 16.01.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 24826,71 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 804/2204/13-а від 29.04.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 26126,7 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2-а/0470/4332/11 від 30.04.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 30902,25 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №804/2205/13-а від 26.04.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 6385,16 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 2-а/0470/12038/12 від 08.02.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 21045,29 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду № 2-а/0470/2875/12 від 25.01.2013 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 15265,45 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2-а/0470/6972/11 від 26.10.2012 року; Управління Пенсійного фонду України в Апостолівському районі у сумі 43061,80 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2-а/526/10/0470 від 23.02.2012 року; Державного територіально-галузевого об`єднання «Південно-Західна залізниця» у сумі 5057,38 грн., згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 22/25 від 15.02.2004 року; Державного підприємства «Харківивбухпром» у сумі 7769,6 грн., згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області №8/365 від 12.12.2003 року; Відкритого акціонерного товариства «Енергопостачальна компанія «Дніпрообленерго» в особі Апостолівського району електричних мереж» у сумі 134839,3 грн., згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області №35/9 від 28.02.2006 року; Публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Апостолівського району електричних мереж в сумі 162212,58 грн., згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 904/4864/13 від 13.08.2013 року; Публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Апостолівського району електричних мереж в сумі 54740,37 грн., згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області №6/5005/10187/2012 від 08.02.2013 року; Публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Апостолівського району електричних мереж в сумі 142064,95 грн., згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області № 10/5005/3969/2012 від 10.07.2012 року; Публічного акціонерного товариства «ДТЕК «Дніпрообленерго» в особі Апостолівського району електричних мереж в сумі 90731,03 грн., згідно наказу Господарського суду Дніпропетровської області №25/5005/13988/2011 від 27.12.2011 року; Апостолівського районного центру зайнятості сум просроченої заборгованості зі сплати страхових внесків в сумі 50618,95 грн., згідно виконавчого листа Дніпропетровського окружного адміністративного суду №2-а/0470/5070/12 від 19.11.2012 року.
Так, на забезпечення примусового виконання рішень суду, 03.12.2012 року Відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Дніпропетровській області винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження в межах суми звернення стягнення 498925, 96 грн. Даною постановою накладено арешт на все майно, що належить боржнику ДП «Токівський гранітний кар`єр» та заборонено здійснювати відчуження будь-якого майна. Відомості про арешт майна державного підприємства та заборону відчуження внесено до Державного реєстру обтяжень рухомого майна та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
24.12.2012 року Державним виконавцем Відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Дніпропетровській області винесені постанови про арешт коштів боржника в межах суми 504 167, 89 грн. на банківських рахунках ДП «Токівський гранітний кар`єр».
11.06.2013 року Відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Дніпропетровській області винесені постанови про арешт коштів боржника у межах суми 1935003,25 гривень, що обліковуються у касі ДП «Токівський гранітний кар`єр».
В даних постановах боржника попереджено, що на підставі ч. 6 ст. 65 Закону України «Про виконавче провадження», якщо після накладення держаним виконавцем арешту на кошти боржника, боржник умисно не виконує судові рішення і відкриває нові рахунки в банківських установах, матеріали направляються до правоохоронних органів для притягнення до кримінальної відповідальності.
Так, в період часу з 06.02.2013 року по 03.09.2013 рік ОСОБА_8 будучи керівником ДП «Токівський гранітний кар`єр», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Токівське, вул. Шосейна, буд. 1а, являючись службовою особою, умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що відділом примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного Управління юстиції у Дніпропетровській області для забезпечення виконання судових рішень про стягнення заборгованості з підприємства, 24.12.2012 року накладено арешт на розрахункові рахунки підприємства в банківських установах, 03.12.2012 року накладено постановою арешт на майно та заборонено його відчужувати, 11.06.2013 року накладено арешт на касу підприємства, умисно, перешкоджав їх виконанню державними виконавцями.
Зокрема, ОСОБА_8 , достовірно знаючи про накладення арешту на майно підприємства та розрахункові рахунки в банківських установах, з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на перешкоджання здійсненню виконавчих дій по зазначеному вище виконавчому провадженню державними виконавцями, умисно, не повідомляючи посадових осіб державної виконавчої служби, 24.04.2013 року, відкрив в Філії Дніпропетровське облуправління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Апостолове, вул. Ветеранів, 4, поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 на здійснення розрахунково-касового обслуговування, який в подальшому використовував для проведення фінансових операцій з грошовими коштами, які надійшли на підприємство, використовуючи їх не на погашення заборгованостей згідно виконавчого провадження, а на інші потреби підприємства, перешкоджаючи тим самим посадовим особам державної виконавчої служби проведенню виконавчих дій по виконанню судових рішень.
В подальшому, 11.06.2013 року, ОСОБА_8 , отримав від державного виконавця відділу примусових виконань рішень постанову про накладення арешту коштів боржника від 11.06.2013 року на загальну суму заборгованості 1935003,25 грн. та вимогу державного виконавця в порядку ст.ст. 5, 11, 90 Закону України «Про виконавче провадження», з вимогою надати до виконавчої служби вичерпний перелік рахунків, відкритих підприємством боржником (ДП «Токівський гранітний кар`єр»), повідомити про наявність інших цінностей, у тому числі коштів на рахунках і вкладах боржника у банках та інших фінансових установах, готівкові кошти, які надходять боржникові через касу, терміново та невідкладно перераховувати на арештовані рахунки підприємства боржника.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру направленого на перешкоджання виконанню державними виконавцями судових рішень та отримання можливості розпоряджатися грошовими коштами підприємства на власний розсуд, ОСОБА_8 при наданні відповіді на вимогу державного виконавця за №112 від 20.06.2013 року, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно не повідомив про наявність відкритого розрахункового рахунку № НОМЕР_2 в Філії Дніпропетровське облуправління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Апостолове, вул. Ветеранів, 4, та відомості, щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку та продовжив проводити операції з грошовими коштами, приховуючи їх від накладення арешту державними виконавцями.
Так, за період часу з 24.04.2013 року по 03.09.2013 рік, на розрахунковий рахунок ДП «Токівський гранітний кар`єр» № НОМЕР_2 , відкритого в Філії Дніпропетровське облуправління АТ «Ощадбанк», надійшло грошових коштів на загальну суму 489 058,9 гривень, які всупереч вимог державного виконавця, ОСОБА_8 , як керівник підприємства боржника, на погашення заборгованостей не направляв, а використовував на інші потреби підприємства.
Крім того, при здійсненні господарської діяльності директор ДП «Токівський гранітний кар`єр» ОСОБА_8 використовував найману працю громадян, які працювали на даному підприємстві.
Так, ОСОБА_8 , в період часу з 06.02.2013 року по 03.09.2013 рік, будучи службовою особою керівником ДП «Токівський гранітний кар`єр», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , грубо порушуючи вимоги Закону України «Про оплату праці» № 108 від 24.03.1995 року, КЗпПУ, систематично використовуючи найману працю громадян, маючи реальну можливість, при наявності грошових надходжень на підприємство, діючи умисно, безпідставно не виплачував працівникам підприємства, у тому числі звільненим, належну їм заробітну плату, більше одного місця, тим самим спричинивши матеріальний збиток потерпілим, на загальну суму 95596,97 гривень, а саме: ОСОБА_15 на суму 6595,64 грн.; ОСОБА_16 на суму 4714,04 грн.; ОСОБА_17 на суму 5895,03 грн.; ОСОБА_18 на суму 6836, 55 грн.; ОСОБА_19 на суму 1427,15 грн.; ОСОБА_20 на суму 1033,47 грн.; ОСОБА_21 на суму 1114,81 грн.; ОСОБА_10 на суму 67980,28 грн.
При цьому, ОСОБА_8 , грубо порушуючи вимоги ч. 5 ст. 97 КЗпПУ і ч. 3 ст. 15 Закону України «Про оплату праці» №108 від 24.03.1995 року, достовірно знаючи, що в першочерговому порядку необхідно виплачувати заробітну плату, грошові кошти, які надійшли в дохід ДП «Токівський гранітний кар`єр» (на розрахунковий рахунок), умисно та безпідставно використав не на виплату заробітної плати і на погашення заборгованості по заробітній платі, а на не першочергові цілі, а саме згідно даних бухгалтерського обліку по руху грошових коштів за період з 06.02.2013 року по 03.09.2013 рік., видатки на не першочергові потреби склали 110000 грн. на: повернення поворотної фінансової допомоги ПП «АЖІОБУД» в сумі 100000 гривень; сплату членських внесків Українській державній будівельній корпорації «Укрбуд» в сумі 10000 гривень.
Крім того, ОСОБА_8 , будучи керівником ДП «Токівський гранітний кар`єр», діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для ПП «АЖІОБУД», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, знаючи про наявність заборгованості з заробітної плати перед працівниками підприємства, здійснив незаконне відчуження майна державного підприємства на суму 1305557,11 гривень, шляхом його реалізації за заниженою вартістю, без проведення незалежної оцінки, отримання дозволів на відчуження, чим завдано тяжких наслідків державним інтересам у вигляді матеріальної шкоди, що в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Вимоги апеляційної скарги та узагальнені доводи особи, яка її подала.
Прокурор в своїй апеляційній скарзі просить вирок Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 10 березня 2021 року відносно ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України скасувати та призначити новий розгляд в суді першої інстанції, мотивуючи такі вимоги тим, що суд першої інстанції визнаючи обвинуваченого винним в порушення вимог ст. 374 КПК України у своєму судовому рішенні не виклав формулювання обвинувачення, яке визнав доведеним, а лише навів обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_8 .
Захисник обвинуваченого в своїй апеляційній скарзі, також просить вирок Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 10 березня 2021 року відносно ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України скасувати та призначити новий розгляд в суді першої інстанції, мотивуючи такі вимоги тим, що кримінальне провадження відносно його підзахисного було розглянуто із грубим порушенням норм кримінального процесуального законодавства України, зокрема, судом першої інстанції безпідставно було відмовлено у задоволенні заяв сторони захисту щодо відводу головуючого судді та порушено право обвинуваченого на захист, зокрема, невручення обвинувального акту, не надання можливості побачень із захисником, проведення судових засідань за відсутності захисника тощо.
Позиції учасників судового провадження.
Прокурор в судовому засіданні свою апеляційну скаргу підтримав, просив її задовольнити, скасувати вирок суду першої інстанції та призначити новий розгляд в суді першої інстанції, у зв`язку із істотним порушенням вимог кримінального процесуального законодавства України.
Захисник обвинуваченого свою апеляційну скаргу підтримав, просив призначити новий розгляд, посилаючись на порушення судом першої інстанції права обвинуваченого на захист. Обвинувачений в судовому засіданні підтримав думку свого захисника.
Мотиви суду.
Заслухавши доповідь судді, пояснення та думку учасників кримінального провадження, перевіривши і проаналізувавши доводи та заявлені вимоги, співставивши їх з матеріалами кримінального провадження, колегія суддів прийшла до наступних висновків.
Відповідно до вимог п. 3 ч. 1 ст. 409 КПК України, підставами для скасування судового рішення є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 412 КПК України, істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.
Серед завдань кримінального провадження, передбачених у ст. 2 КПК України, міститься вимога про те, щоб до кожного учасника кримінального провадження було застосовано належну правову процедуру та прийнято законне рішення, як під час розслідування справи, так і за результатами її судового розгляду.
Так, за вимогами ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до вимог статті 94 цього Кодекс). Вмотивованим є рішення, в якому наведено належні та достатні мотиви та підстави його ухвалення.
Судове рішення у формі вироку повинно відповідати вимогам ст. ст. 368, 374 КПК України.
Згідно з вимогами п. 2 ч. 3 ст. 374 КПК України, у мотивувальній частині вироку зазначається: формулювання обвинувачення, визнано судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення; статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, що передбачає відповідальність за кримінальне правопорушення, винним у вчиненні якого визнається обвинувачений; докази на підтвердження встановлених судом обставин, а також мотиви неврахування окремих доказів.
Відповідно до положень ст. 62 Конституції України та ст. 17 КПК України, особа не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Розглядаючи кримінальне провадження відносно ОСОБА_8 та визнаючи його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України, суд першої інстанції вище вказаних вимог кримінального процесуального законодавства України належним чином не дотримався, зокрема, суд під час судового провадження не перевірив: чи мало місце діяння, у вчинені якого обвинувачується особа; чи містить це діяння склад кримінального правопорушення і якою статтею закону України про кримінальну відповідальність воно передбачено.
Тобто, викладаючи мотивувальну частину вироку, суд першої інстанції в порушення вимог п. 2 ч. 3 ст. 374 КПК України не виклав формулювання обвинувачення ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України, а саме, виклад фактичних обставин кримінального провадження, які були встановлені безпосередньо судом першої інстанції в ході судового провадження, навівши лише виклад обставин справи інкримінованого кримінального правопорушення обвинуваченому органами досудового розслідування, зазначеними в обвинувальному акті та затверджених прокурором.
З огляду на викладене, колегія суддів приходить до висновку, що таке недотримання судом першої інстанції здійснення процедури судового розгляду та ведення судового процесу призвело до порушення засади кримінального провадження щодо презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини, і як наслідок порушення права обвинуваченого на захист.
Оскільки, діючим КПК України, з одного боку, чітко визначені повноваження суду апеляційної інстанції, до яких не входить дослідження обставини, встановлених під час кримінального провадження та доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції - без клопотання учасників судового провадження, а з другого боку в перелік істотних порушень кримінального процесуального закону, передбачених ст. 415 КПК України та підстав для призначення нового розгляд в суді першої інстанції, не входять вищезазначені порушення вимог чинного законодавства, але, виходячи з загальних засад кримінального провадження встановлених ст. 7 КПК України, суд апеляційної інстанції в даному випадку позбавлений можливості винести рішення у кримінальному провадженні, а тому, колегія суддів приходить до висновку про необхідність скасувати вирок Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 10 березня 2021 року відносно ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України та призначити новий розгляд в суді першої інстанції. Водночас, доводи та вимоги, викладені стороною захисту підлягають врахуванню та перевірці судом першої інстанції при здійсненні нового розгляду справи.
А тому, з огляду на викладене та керуючись положеннями ст. ст. 404, 407, 409, 412, 415, 419 КПК України, апеляційний суд -

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу прокурора Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської обласної прокуратури задовольнити.
Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах обвинуваченого ОСОБА_8 задовольнити частково.
Вирок Апостолівського районного суду Дніпропетровської області від 10 березня 2021 року відносно ОСОБА_8 , за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 382, ч. 1 ст. 175 КК України скасувати та призначити новий розгляд в суді першої інстанції.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді Дніпровського
апеляційного суду:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4