Провадження №: 1-кс/755/1279/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" березня 2021 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0005296 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0005296 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 17.09.2020 року близько о 09 год. 26 хв. невстановлені особи шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділи грошовими коштами у розмірі 255 000 гривень під приводом перемоги у конкурсі та отриманні подарунку на вибір автомобіля «Volkswagen Tiguan» або грошових коштів у розмірі 640 000 гривень, за що нібито необхідно сплатити податки у доход держави.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила перерахунок грошових коштів на загальну суму 39 550 гривень, які потерпіла, будучи введеною в оману, перерахувала на рахунок одержувача, начеб то, сплату податків у доход держави.

Заволодівши вищезазначеними коштами невстановлені слідством особи продовжили вводити потерпілу ОСОБА_5 в оману та в подальшому, заволоділи грошовими коштами останньої під приводом того, що наче б то деяка сума не пройшла і потрібно повторити виплати. Надалі повідомляли, що для отримання виграних грошових коштів їй необхідно створити спеціальний «розрахунковий рахунок» який їй створять, для цього необхідно ще перерахувати грошові кошти, при цьому продовжили вводити в оману потерпілу, яка на вимогу невстановлених досудовим слідством осіб через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські карти, які вона не запам`ятала, оскільки їх номери диктували невстановлені особи, в той час коли вона знаходилась безпосередньо біля «ІБоксу» і одразу друкувала їх у термінал, після чого у потерпілої збереглись квитанції про дані операції. В результаті, зловмисники шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі близько 255 000 гривень.

Відповідно під час проведення досудового розслідування було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті чого було отримано відповідь у якій зазначено, що стосовно переказів грошових коштів за квитанціями платіжних терміналів: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 необхідно звертатись до емітенту платіжних карток за допомогою яких здійснюється користування рахунками отримувачів коштів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0005296 від 07.10.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: що містять інформацію про рух грошових коштів по карткам, за період з 15.09.2020 року по дату проголошення ухвали, а саме: картки отримувачів грошових коштів по квитанціям №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; фото-відео матеріал з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дерекцій, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по карткам отримувачів грошових коштів по вищевказаним квитанціям; копію юридичних справ фізичних осіб за котрими закріплені вищезгадані картки; інформацію, про ІР-адреси по фізичним особам яким належать вищезгадані картки у період з 15.09.2020 року по дату проголошення ухвали, в яких наявні відомості щодо заволодіння невстановленими особами шахрайським шляхом зловживаючи довірою, грошовими коштами у розмірі 255 000 гривень під приводом перемоги у конкурсі та отриманні подарунку на вибір автомобіля «Volkswagen Tiguan» або грошових коштів у розмірі 640 000 гривень, однак для отримання цих коштів необхідно заплатити податки у державу.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по карткам, за період з 15.09.2020 року по дату проголошення ухвали, а саме: картки отримувачів грошових коштів по квитанціям №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_37 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що підтверджено доказами; а також фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дерекцій, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по карткам отримувачів грошових коштів по вищевказаним квитанціям; копію юридичних справ фізичних осіб за котрими закріплені вищезгадані картки; інформацію, про ІР-адреси по фізичним особам яким належать вищезгадані картки у період з 15.09.2020 року по дату проголошення ухвали.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0005296 від 07.10.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію про рух грошових коштів по карткам, за період з 15.09.2020 року по дату проголошення ухвали, а саме: картки отримувачів грошових коштів по квитанціям №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 , НОМЕР_34 , НОМЕР_33 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_32 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_39 , НОМЕР_38 , НОМЕР_37 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , що підтверджено доказами; а також фото-відео матеріалів з камер спостереження банкоматів, відділень, філій, представництв, дерекцій, інших установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про отримувачів грошових коштів по карткам отримувачів грошових коштів по вищевказаним квитанціям; копію юридичних справ фізичних осіб за котрими закріплені вищезгадані картки; інформацію, про ІР-адреси по фізичним особам яким належать вищезгадані картки у період з 15.09.2020 року по дату проголошення ухвали, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: