Справа № 592/3299/21
Провадження № 1-кс/592/1764/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2021 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшої слідчої СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 09.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

у с т а н о в и в :

До Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло вказане клопотання слідчого, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 09.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом привласнення грошових коштів службовими особами на території Сумської області.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » («Підрядник» - в особі директора ОСОБА_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (в ОСОБА_6 , «Замовник») укладено договір підряду № 210917/1, предметом якого є виконання робіт по Реконструкціяї будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 , ціна договору 582 116,81 грн., строк виконання робіт до 31.12.2017.

У подальшому протягом вересня-грудня 2017 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти в сумі 560 015,52 грн.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують факт перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в частині перерахувань коштів на виконання договору будівельного підряду № 210917/1 від 21.09.2017 за проведені роботи, необхідно для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення по факту заволодіння службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " бюджетними коштами та правильної кваліфікації діяння.

Вказані документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі вищевикладеного слідча просить тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.09.2017 по 23.03.2021, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Слідча у кримінальному провадженні старша слідча СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З доданих до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів вбачається, що 09.03.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 були внесені відомості за ч.2 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, які зберігаються у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки вказаної юридичної особи-контрагенту із зазначенням її повних реєстраційних даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Стосовно надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по вищезазначеному рахунку за 2018, 2019, 2020, 2021 р.р. та відносно проведених розрахунків з іншими юридичними та фізичними особами - контрагентами, слідчим не наведено достатніх підстав на обґрунтування клопотання, тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000024, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації, у друкованому вигляді, що містить відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 01.09.2017 по 31.12.2017, з зазначенням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів від ІНФОРМАЦІЯ_2 ; розрахункові (поточні) рахунки вказаної юридичної особи-контрагенту із зазначенням її повних реєстраційних даних по вищевказаному розрахунковому рахунку, з можливістю вилучення вказаних відомостей у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1