Справа № 354/270/21
Провадження № 1-кс/354/41/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2021 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035 від 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07.02.2021 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що 02.02.2021та 04.02.2021 невідома особа, під приводом здачі житла на ТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в с. Поляниця, Поляницької ОТГ, Надвірнянського р-ну, Івано-Франківської області та продажу «скі пасів», шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, сплаченими двома платежами: 12060 гривень 00 копійок та 5000 гривень 00 копійок, які він перерахував із своєї банківської картки, що відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Дізнавач у поданні зазначає, що інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000035 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_6 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілогоОСОБА_6 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.
Тому у клопотанні дізнавач просив дати згоду на тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення (здійснити їх виїмку), а також до фото та відео, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
надати дізнавачу чи особам, які входять до складу групи дізнавачів а саме, начальнику СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,та в яких міститься інформація щодо детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 за 04.02.2021; на який саме рахунок були перераховані кошти двома платежами в сумі 12 060 гривень 04.02.2021 о 09:25 год. та 5 000 гривень 04.02.2021 о 14:43 год. із банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео файлів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео файлів.

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Неприбуття сторін в силу ч 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що 08.02.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000035 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об"єктивної істини по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до частини 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.
За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.
Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача інспектора СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмки) задовольнити.
Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до складу групи дізнавачів а саме, начальнику СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), та в яких міститься інформація щодо:
- детального руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 за 04.02.2021;

Надати дізнавачу інспектору СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 чи особам, які входять до складу групи дізнавачів а саме, начальнику СД Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, фото, відео матеріалів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю зняття копії такої інформації, без їх вилучення та в яких міститься інформація:
-на який саме рахунок були перераховані кошти двома платежами в сумі 12 060 гривень 04.02.2021 о 09:25 год. та 5 000 гривень 04.02.2021 о 14:43 год. із банківської картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , із значенням: повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів; банк власника рахунку (картки); призначення платежу; повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок (картка); місце здійснення операції; подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки); відділення банку та його місце розташування де були зняті грошові кошти із можливістю надання фото та відео файлів; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування із можливістю надання фото та відео файлів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1