Справа № 686/3910/21
Провадження № 1-кс/686/2713/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000010,

ВСТАНОВИВ:

09.03.2021 року старший слідчий п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим в.о. військового прокурора Чернівецького гарнізону Західного регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000010 від 12.01.2021 р. за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи працівником правоохоронного органу спеціального призначення, маючи звання «сержанта», обіймаючи посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи зобов`язаний неухильно дотримуватися та керуватися в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про запобігання корупції» та іншими законами, Статутом внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_5 , Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, тощо, якими останнього поміж іншого зобов`язано діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, однак нехтуючи вимогами переліченого законодавства, діючи умисно, з корисливих мотивів і метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, які полягають у впливі на суспільні відносини, що забезпечують належну (правильну) діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій, а також їх службових осіб, у частині непідкупності та фінансування виключно в порядку встановленому законодавством, усвідомлено вчинив ряд протиправних дій спрямованих на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , поєднаних з вимаганням такої вигоди, в тому числі вчинених за попередньою змовою групою осіб, за сприяння ним та інспектором прикордонної служби 2 категорії кулеметником 2 групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 сержантом ОСОБА_6 , як уповноваженими службовими особами працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 у безперешкодному переміщенні останнім товарних цінностей через державний кордон України без здійснення прикордонного та митного контролю на ввіреній ОСОБА_5 для охорони ділянці кордону поза межами пункту пропуску.

Так, у період проходження служби на займаній посаді у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди від різних осіб за вищевказане сприяння у безперешкодному переміщенні ними товарних цінностей через державний кордон України без здійснення прикордонного та митного контролю на ввіреній йому для охорони ділянці кордону поза межами пункту пропуску.

08.01.2021 р., ОСОБА_5 , перебуваючи на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви і мету, розмовляючи з ОСОБА_7 , дізнався, що останній має намір закупити спортивне харчування та анаболічні препарати у Республіці Молдова для їх переміщення в Україну та подальшої реалізації. У зв`язку з чим, ОСОБА_5 , усвідомлюючи власні службові можливості, запропонував ОСОБА_7 своє сприяння в переміщенні зазначених вище товарно-матеріальних цінностей через державний кордон в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в зоні відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , де ОСОБА_5 виконує службові обов`язки з охорони державного кордону, за умови надання йому ( ОСОБА_5 ) ОСОБА_7 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, наголосивши про необхідність надання коштів в сумі 500 доларів США за одну переміщену в Україну коробку спортивного харчування та анаболічних препаратів та одночасно зауважив, що в іншому разі, без надання коштів, ОСОБА_7 буде складно перемістити такий товар.

17.01.2021 р., близько 22 години 20 хвилин, ОСОБА_5 , продовжуючи переслідувати корисливі мотиви і мету, діючи з єдиним протиправним умислом, будучи на службі в прикордонному наряді, виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в зоні відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , посприяв ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну у районі прикордонних знаків №№ 0088 0089 без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску однієї коробки зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Після чого, 19.01.2021, близько 14 години 50 хвилин, завчасно узгодивши в ході телефонної бесіди місце, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_7 поблизу продуктового магазину, який знаходиться неподалік ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у с.Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області. У ході їх розмови, яка відбувалася в салоні автомобіля, котрим приїхав ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , діючи умисно, задля реалізації єдиного злочинного задуму, продовжуючи переслідувати корисливі мотиви і мету, одержав від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 500 (п`ятсот) доларів США (відповідно до курсу НБУ на вказаний день становить 14 096 гривень) для себе, за вищезазначене сприяння ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску однієї коробки зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами, шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

23.01.2021 р. , ОСОБА_5 , продовжуючи власні неправомірні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, діючи за попередньою змовою з інспектором прикордонної служби 2 категорії кулеметником 2 групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 сержантом ОСОБА_6 , перебуваючи спільно з останнім на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в смт.Берегомет Вижницького району Чернівецької області, у ході зустрічі та розмови з ОСОБА_7 , будучи обізнаними, що той має намір закупити спортивне харчування та анаболічні препарати у Республіці Молдова для їх переміщення в Україну та подальшої реалізації, запропонували ОСОБА_7 своє сприяння в переміщенні зазначених вище товарно-матеріальних цінностей через державний кордон в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в зоні відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , де ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виконують службові обов`язки з охорони державного кордону, за умови надання їм ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, наголосивши про необхідність надання коштів в загальній сумі 750 доларів США за одну переміщену в Україну коробку спортивного харчування та анаболічних препаратів, з яких 700 доларів США необхідно надати ОСОБА_6 та 50 доларів США надати ОСОБА_5 .

В подальшому, 02.02.2021, близько 01 години, ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 , який перебував на службі в прикордонному наряді, виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в зоні відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , продовжуючи переслідувати корисливі мотиви і мету, діючи спільно з ОСОБА_6 з єдиним протиправним умислом, посприяли ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну у районі прикордонних знаків №№ 0088 0089 без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску однієї коробки зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Після чого, 04.02.2021, в ході телефонної бесіди, ОСОБА_5 , діючи умисно, задля реалізації єдиного злочинного задуму з ОСОБА_6 , продовжуючи переслідувати корисливі мотиви і мету, повідомив ОСОБА_7 реквізити власної банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наголосив про необхідність перерахунку раніше обумовленої суми коштів на його рахунок, що ОСОБА_7 виконав того ж дня близько 15 години 23 хвилин, знаходячись у м. Чернівцях, за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, тим самим ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 1 500 гривень, що еквівалентно раніше озвученим 50 доларам США для себе, за вищезазначене сприяння ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску однієї коробки зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами, шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

ОСОБА_6 , упродовж періоду часу з 01.02.2021 р. до 03.02.2021 р. , під час неодноразових телефонних спілкувань з ОСОБА_7 , висловив останньому умову про передачу для нього ( ОСОБА_6 ) раніше озвучених грошових коштів в сумі 700 доларів США не при особистій їх зустрічі, а через його рідного брата ОСОБА_8 .

У зв`язку із наголошеним, 04.02.2021, близько 14 години 43 хвилини, ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , завчасно узгодивши в ході телефонної бесіди місце, зустрівся з його братом ОСОБА_8 у АДРЕСА_4 , неподалік зупинки громадського транспорту, де у ході їх розмови останній одержав для брата інспектора прикордонної служби 2 категорії кулеметника 2 групи інспекторів при кордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 сержанта ОСОБА_6 раніше обумовлену ним неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 700 (сімсот) доларів США (відповідно до курсу НБУ на вказаний день становить 19 460 гривень) для себе, за вищезазначене сприяння ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску однієї коробки зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами, шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи працівником правоохоронного органу спеціального призначення, маючи звання «сержанта», обіймаючи посаду інспектора прикордонної служби 2 категорії кулеметника 2 групи інспекторів прикордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи зобов`язаний неухильно дотримуватися та керуватися в своїй діяльності положеннями Конституції України, Законів України «Про Державну прикордонну службу України», «Про прикордонний контроль», «Про військовий обов`язок і військову службу», «Про запобігання корупції» та іншими законами, Статутом внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_5 , Дисциплінарним статутом Збройних Сил України тощо, якими останнього поміж іншого зобов`язано діяти на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, однак нехтуючи переліченими нормами законодавства, діючи умисно, з корисливих мотивів і метою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, які полягають у впливі на суспільні відносини, що забезпечують належну (правильну) діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій, а також їх службових осіб, у частині непідкупності та фінансування виключно в порядку встановленому законодавством, усвідомлено вчинив ряд протиправних дій спрямованих на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_7 , поєднаних з вимаганням такої вигоди, в тому числі вчинених за попередньою змовою групою осіб, за сприяння ним, як уповноваженою службовою особою працівником ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 у безперешкодному переміщенні останнім товарних цінностей через державний кордон України без здійснення прикордонного та митного контролю на ввіреній ОСОБА_6 для охорони ділянці кордону поза межами пункту пропуску.

В період проходження служби на займаній посаді у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди від різних осіб за вищевказане сприяння у безперешкодному переміщенні ними товарних цінностей через державний кордон України без здійснення прикордонного та митного контролю на ввіреній йому для охорони ділянці кордону поза межами пункту пропуску.

23.01.2021 р., ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів і мети, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, діючи за попередньою змовою з інспектором прикордонної служби 3 категорії групи інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тип В) ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , перебуваючи спільно з останнім на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в смт. Берегомет Вижницького району Чернівецької області, у ході зустрічі та розмови з ОСОБА_7 , будучи обізнаними, що той має намір закупити спортивне харчування та анаболічні препарати у Республіці Молдова для їх переміщення в Україну та подальшої реалізації, запропонували ОСОБА_7 своє сприяння в переміщенні зазначених вище товарно-матеріальних цінностей через державний кордон в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в зоні відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , де ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виконують службові обов`язки з охорони державного кордону, за умови надання їм ( ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ) ОСОБА_7 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, наголосивши про необхідність надання коштів в загальній сумі 750 доларів США за одну переміщену в Україну коробку спортивного харчування та анаболічних препаратів, з яких 700 доларів США необхідно надати ОСОБА_6 та 50 доларів США надати ОСОБА_5 .

У подальшому, 02.02.2021, близько 01 години 00 хвилин, ОСОБА_6 , перебуваючи на службі в прикордонному наряді, виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в зоні відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , продовжуючи переслідувати корисливі мотиви і мету, діючи спільно з ОСОБА_5 з єдиним протиправним умислом, посприяли ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну у районі прикордонних знаків №№ 0088 0089 без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску однієї коробки зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Після чого, 04.02.2021, в ході телефонної бесіди, ОСОБА_5 , діючи умисно, задля реалізації єдиного злочинного задуму з ОСОБА_6 , продовжуючи переслідувати корисливі мотиви і мету, повідомив ОСОБА_7 реквізити власної банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наголосив про необхідність перерахунку раніше обумовленої суми коштів на його рахунок, що ОСОБА_7 виконав того ж дня близько 15 години 23 хвилин, знаходячись у м. Чернівцях, за допомогою платіжного терміналу самообслуговування, тим самим ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 1 500 гривень, що еквівалентно раніше озвученим 50 доларам США для себе, за вищезазначене сприяння ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску однієї коробки зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами, шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

ОСОБА_6 , упродовж періоду часу з 01.02.2021 р. до 03.02.2021 р., під час неодноразових телефонних спілкувань з ОСОБА_7 , висловив останньому умову про передачу для нього ( ОСОБА_6 ) раніше озвучених грошових коштів в сумі 700 доларів США не при особистій їх зустрічі, а через його рідного брата ОСОБА_8

04.02.2021 р., близько 14 години 43 хвилини, ОСОБА_7 діючи за вказівкою ОСОБА_6 , завчасно узгодивши в ході телефонної бесіди місце, зустрівся з його братом ОСОБА_8 у АДРЕСА_4 , неподалік зупинки громадського транспорту, де у ході їх розмови останній одержав для брата інспектора прикордонної служби 2 категорії кулеметника 2 групи інспекторів при кордонної служби відділення інспекторів прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 сержанта ОСОБА_6 раніше обумовлену ним неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 700 (сімсот) доларів США (відповідно до курсу НБУ на вказаний день становить 19 460 гривень) для себе, за вищезазначене сприяння ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску однієї коробки зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами, шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Крім того, ОСОБА_6 , упродовж періоду часу з 04.02.2021 до 10.02.2021, продовжуючи власні неправомірні дії, діючи умисно, з корисливих мотивів і мети, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, їх негативні наслідки, під час неодноразових телефонних спілкувань з ОСОБА_7 , будучи обізнаним, що той має намір закупити спортивне харчування та анаболічні препарати у Республіці Молдова для їх переміщення в Україну та подальшої реалізації, запропонували ОСОБА_7 своє сприяння в переміщенні зазначених вище товарно-матеріальних цінностей через державний кордон в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в зоні відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_8 , де ОСОБА_6 виконує службові обов`язки з охорони державного кордону, за умови надання йому ( ОСОБА_6 ) ОСОБА_7 грошових коштів в якості неправомірної вигоди, наголосивши про необхідність надання коштів в сумі 700 доларів США за одну переміщену в Україну коробку спортивного харчування та анаболічних препаратів.

10.02.2021 р., близько 23 години 00 хвилин, ОСОБА_6 , продовжуючи переслідувати корисливі мотиви і мету, діючи умисно, будучи на службі в прикордонному наряді, виконуючи службові обов`язки з охорони державного кордону України на ділянці ВІПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебуває в зоні відповідальності ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_9 , посприяв ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну без здійснення прикордонного та митного контролю поза межами пункту пропуску трьох коробок зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Після чого, 16.02.2021, близько 12 години 30 хвилин, завчасно узгодивши в ході телефонної бесіди місце, ОСОБА_6 зустрівся з ОСОБА_7 поблизу центрального входу у спортивно-оздоровчу установу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (стадіон у м. Чернівцях), що по АДРЕСА_5 . У ході їх розмови, яка відбувалася в салоні автомобіля, котрим приїхав ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , діючи умисно, задля реалізації єдиного злочинного задуму, продовжуючи переслідувати корисливі мотиви і мету, одержав від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 2 100 (дві тисячі сто) доларів США (відповідно до курсу НБУ на вказаний день становить 58 716 гривень) для себе, за вищезазначене сприяння ОСОБА_7 у переміщені останнім через державний кордон з Республіки Молдова в Україну, без здійснення прикордонного та митного контролю, поза межами пункту пропуску трьох коробок зі спортивним харчуванням та анаболічними препаратами, шляхом не вжиття будь-яких, передбачених законом заходів, у межах службових повноважень щодо перешкоджання такому протиправному переміщенню.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 04.02.2021 повідомив ОСОБА_7 реквізити власної банківської платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 і того ж дня близько 15 години 23 хвилин одержав через рахунок вказаної банківської платіжної картки від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 1 500 гривень.

Задля достовірного встановлення особи на яку в банківській установі було оформлено/відкрито згадану платіжну картку, з`ясування інформації про банківські операції щодо надходження, руху, зняття грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які та/або з яких перераховувались грошові кошти, банківських терміналів, банкоматів, установ, де вносились та/або знімались грошові кошти, а також фотознімків, у тому числі в електронному виді, з камер спостереження банківських терміналів чи банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, тобто банківських операцій по рахунках зазначеної платіжної картки № НОМЕР_1 , якою користувався ОСОБА_5 , одночасно зважаючи, що зазначені відомості становлять банківську таємницю, тобто містять охоронювану законом таємницю, виникла необхідність у отримані дозволу суду на проведення тимчасового доступу до речей та документів інформації/документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ), за необхідний для кримінального провадження період часу, а саме з 08.01.2021 до 16.02.2021 включно.

Відомості, які містяться у згаданого банку самі по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами цього провадження вагомо впливатимуть на встановлення суттєвих обставин інкримінованих правопорушень, можуть бути використанні як докази під час досудового розслідування, судового розгляду та в цілому сприятимуть належному виконанню завдань кримінального провадження, всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин цього провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника банківської установи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та отримати їх копій в друкованому та/або електронному виді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), які містять інформацію про:

-оформлення/відкриття банківських рахунків по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ;

-надходження, руху, зняття грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця, осіб, адрес, банківських рахунків на які та/або з яких перераховувались грошові кошти, банківських терміналів, банкоматів, установ, де вносились та/або знімались грошові кошти, а також фотознімків, у тому числі в електронному виді, з камер спостереження банківських терміналів чи банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, тобто обумовлених банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , за необхідний для кримінального провадження період часу, а саме з 08.01.2021 р. до 16.02.2021 р. включно.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 11 квітня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1