У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.04.2021 Справа №607/4666/21

Провадження 1-кс/607/1598/2021

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №0000006 від 26 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю її вилучення шляхом виготовлення копій.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 26 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з лютого 2020 року по даний час, з метою особистого збагачення заступник командира з тилу військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , на території м. Тернопіль та Тернопільської області, в порушення вимог ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995, незаконно зберігає з метою збуту та збуває наркотичні засоби та психотропні речовини особам схильним до їх вживання.

Проведеними слідчими, негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 закупляв наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , кошти за які перекидав на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі, та в сукупності з іншими речами і документами має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даного рахунку, який становить банківську таємницю, та її вилучити, неможливо.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .) знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть можливість встановити осіб, які перераховували кошти на банківські картки вищевказаних осіб, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилась, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, як вбачається з заяви, остання просить клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча повідомлявся про розгляд справи належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, заяву слідчого, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 26 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України. Відомості внесені за фактом того, що заступник командира з тилу військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , зберігає з метою збуту та збуває наркотичні засоби військовослужбовцям строкової служби військової частини НОМЕР_2 .

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються протоколом за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 08.08.2020,з якого вбачається наявність спілкування ОСОБА_5 16.07.2020 з невстановленою особою чоловічої статі щодо купівлі можливо, наркотичних засобів, та з ОСОБА_6 17.07.2020 з приводу оплати за можливі наркотичні засоби на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії огляду і виїмки кореспонденції, згідно з яким 18 липня 2020 року у поштовому відправленні на ім`я ОСОБА_5 виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта №2/1-764/20 від 02 вересня 2020 року, відноситься до психотропних речовин обіг яких заборонено.

На думку слідчого судді слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000006 від 26 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України.

З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оскільки останній згідно постанови про доручення здійснення досудового розслідування кримінального провадження групою слідчих від 06 березня 2020 року не призначений у групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000006 від 26 лютого 2020 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, анкети та інше;

-виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.05.2020 по 01.10.2020;

-про номери мобільних телефонів та/або номери карткових рахунків за допомогою яких проводилась авторизація під час проведення трансакцій по зарахуванні кошів в терміналах самообслуговування на рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2020 по 01.10.2020;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили поповнення та зняття грошових коштів з даного рахунку в період з 01.05.2020 по 01.10.2020, дати проведення зняття та даних про осіб, які здійснювали зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили поповнення та зняття грошових коштів.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1