Справа № 629/724/21
Провадження № 1-кс/629/171/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2021 року м. Лозова

Слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001170 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 № НОМЕР_8 , ОСОБА_14 № НОМЕР_9 , ОСОБА_15 № НОМЕР_10 , ОСОБА_16 № НОМЕР_11 , ОСОБА_17 № НОМЕР_12 , ОСОБА_18 № НОМЕР_13 , ОСОБА_19 № НОМЕР_14 , ОСОБА_20 № НОМЕР_15 , ОСОБА_21 № НОМЕР_16 , ОСОБА_22 № НОМЕР_17 , ОСОБА_23 № НОМЕР_18 , ОСОБА_24 № НОМЕР_19 , ОСОБА_25 № НОМЕР_20 , ОСОБА_26 № НОМЕР_21 , ОСОБА_27 № НОМЕР_22 , ОСОБА_28 № НОМЕР_23 , ОСОБА_29 № НОМЕР_24 , ОСОБА_30 № НОМЕР_25 , ОСОБА_31 № НОМЕР_26 , ОСОБА_32 № НОМЕР_27 , ОСОБА_33 № НОМЕР_28 , ОСОБА_34 № НОМЕР_29 , ОСОБА_35 № НОМЕР_30 , ОСОБА_36 № НОМЕР_31 , ОСОБА_37 № НОМЕР_32 , ОСОБА_38 № НОМЕР_33 , ОСОБА_39 № НОМЕР_34 , ОСОБА_40 № НОМЕР_35 , ОСОБА_41 № НОМЕР_36 , ОСОБА_42 № НОМЕР_37 , ОСОБА_43 № НОМЕР_38 , ОСОБА_44 № НОМЕР_39 , ОСОБА_45 № НОМЕР_40 , ОСОБА_46 № НОМЕР_41 , ОСОБА_47 № НОМЕР_42 , ОСОБА_48 № НОМЕР_43 , ОСОБА_49 № НОМЕР_44 , ОСОБА_50 № НОМЕР_45 , ОСОБА_51 № НОМЕР_46 , ОСОБА_52 № НОМЕР_47 , ОСОБА_53 № НОМЕР_48 , ОСОБА_54 № НОМЕР_49 , із зазначенням контрагентів, сум, номерів, фото осіб які знімали грошові кошти з вказаних карток за період з початку відкриття карткового рахунку по 11.02.2021 рік та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів). Також необхідно отримати банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 11.02.2021 року (або по дату закриття карткового рахунку).

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001170 від 02.12.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_55 . На теперішній час з метою документування та доказування злочинних дій виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю. З урахуванням викладеного, а також, що запитувана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення, аналогічні викладеним в клопотанні.

Заслухавши слідчого дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно витягу з кримінального провадження №0001170, 02.12.2020 року до ЄРДР були внесені відомості за ч.2 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання даними: копіями- протоколів допиту потерпілих та свідків, повідомлення про підозру від 09.02.2021 року.

Слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими, слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0001170 від 02.12.2020 р., тож вважає за необхідне надати доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.131-132,159-165 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_56 тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам ОСОБА_6 № НОМЕР_1 , ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , ОСОБА_9 № НОМЕР_4 , ОСОБА_10 № НОМЕР_5 , ОСОБА_11 № НОМЕР_6 , ОСОБА_12 № НОМЕР_7 , ОСОБА_13 № НОМЕР_8 , ОСОБА_14 № НОМЕР_9 , ОСОБА_15 № НОМЕР_10 , ОСОБА_16 № НОМЕР_11 , ОСОБА_17 № НОМЕР_12 , ОСОБА_18 № НОМЕР_13 , ОСОБА_19 № НОМЕР_14 , ОСОБА_20 № НОМЕР_15 , ОСОБА_21 № НОМЕР_16 , ОСОБА_22 № НОМЕР_17 , ОСОБА_23 № НОМЕР_18 , ОСОБА_24 № НОМЕР_19 , ОСОБА_25 № НОМЕР_20 , ОСОБА_26 № НОМЕР_21 , ОСОБА_27 № НОМЕР_22 , ОСОБА_28 № НОМЕР_23 , ОСОБА_29 № НОМЕР_24 , ОСОБА_30 № НОМЕР_25 , ОСОБА_31 № НОМЕР_26 , ОСОБА_32 № НОМЕР_27 , ОСОБА_33 № НОМЕР_28 , ОСОБА_34 № НОМЕР_29 , ОСОБА_35 № НОМЕР_30 , ОСОБА_36 № НОМЕР_31 , ОСОБА_37 № НОМЕР_32 , ОСОБА_38 № НОМЕР_33 , ОСОБА_39 № НОМЕР_34 , ОСОБА_40 № НОМЕР_35 , ОСОБА_41 № НОМЕР_36 , ОСОБА_42 № НОМЕР_37 , ОСОБА_43 № НОМЕР_38 , ОСОБА_44 № НОМЕР_39 , ОСОБА_45 № НОМЕР_40 , ОСОБА_46 № НОМЕР_41 , ОСОБА_47 № НОМЕР_42 , ОСОБА_48 № НОМЕР_43 , ОСОБА_49 № НОМЕР_44 , ОСОБА_50 № НОМЕР_45 , ОСОБА_51 № НОМЕР_46 , ОСОБА_52 № НОМЕР_47 , ОСОБА_53 № НОМЕР_48 , ОСОБА_54 № НОМЕР_49 , із зазначенням контрагентів, сум, номерів, фото осіб які знімали грошові кошти з вказаних карток за період з початку відкриття карткового рахунку по 11.02.2021 рік та всіх документів, які знаходяться в юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків, анкет, копій паспортів та інших документів). Також необхідно отримати банківські виписки про надходження грошових коштів та їх залишок за кожний банківський день за період з моменту відкриття рахунку по 11.02.2021 року (або по дату закриття карткового рахунку).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1