Cправа № 127/7500/21
Провадження № 1-кс/127/3423/21
У Х В А Л А
Іменем України
06 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001672 від 02.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Як зазначає, слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СВ Вінницького ВП надійшли матеріали ВКП Вінницького ВП із яких слідує, в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 займається розповсюдженням наркотичних засобів на території м. Вінниці.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідомі особи, які здійснюють збут наркотичних засобів на території м. Вінниці, у своїй незаконній діяльності використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку здійснюється перерахунок грошових коштів за збут наркотичних засобів.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, а також виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даних рахунків грошових коштів готівкою, по № НОМЕР_1 ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення.

Відомості, що містяться у вказаних документах, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, щодо встановлення особи яка здійснила зняття готівки з корпоративної картки.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 06.04.2021 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність, у якій також зазначив про те, що вказане клопотання останній підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно та належним чином, про що свідчить судова повістка в матеріалах клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як слідує з матеріалів клопотання, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001672 від 02.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З витягу з ЄРДР слідує, що на адресу СВ Вінницького ВП надійшли матеріали ВКП Вінницького ВП із яких слідує, що в ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що громадянин ОСОБА_5 займається розповсюдженням наркотичних засобів на території м. Вінниці.

Як зазначає слідчий у клопотанні, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що невідомі особи, які здійснюють збут наркотичних засобів на території м. Вінниці, у своїй незаконній діяльності використовують банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку здійснюється перерахунок грошових коштів за збут наркотичних засобів.

З клопотання слідчого вбачається, що останній просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів (з можливістю вилучення їх копій), а саме банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, слідчим у клопотанні про тимчасовий доступ не зазначено та не надано жодного підтвердження використання вищевказаної банківської картки в злочинній діяльності, а відтак не доведено, що вищевказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

До клопотання слідчим додано рапорт старшого оперуповноваженого В. Богомаза, в якому зазначається про можливу причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_6 та використання нею банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, суд звертає увагу на те, що рапорт є неналежним доказом на підтвердження відповідних обставин, оскільки, відповідно до пункту 2.2.9 Інструкції з діловодства в системі МВС України, затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 року № 747, рапорт належить до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До клопотання слідчим також додано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області від 31.03.2021 по справі №127/7509/21, якою накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у спосіб позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування зазначеними коштами, та пояснюючи це тим що банківська карта прив`язана до рахунку.
Проте у клопотанні слідчим необґрунтовано та не доведено те, що банківська карта належить ОСОБА_6 та те, що банківська карта № НОМЕР_1 прив`язана до банківського рахунку № НОМЕР_2 .
З огляду на наведене слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання є передчасним та в його задоволенні слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя