Провадження №1-кс/760/6311/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 липня 2021 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Так, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0000039 від 09.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками управління протидії кіберзлочинами в м. Києві ДКП НП України під час моніторингу мережі інтернет встановлено діяльність веб-ресурсів які займаються продажом незаконної фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції в різних об`ємах з підробленими марками акцизного збору діючи на території міста Києва та Київської області. Так, на веб ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «ІНФОРМАЦІЯ_5 » можна замовити горілчану продукцію в різних об`ємах, отримавши посилкою у відділені ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час розмови з оператором інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 » та НОМЕР_3 «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 », стало відомо, що алкогольну продукцію можна придбати перерахувавши грошові кошти на банківську картку та отримати товар у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови з оператором невідома особа відправили з абонентського номеру НОМЕР_4 «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » смс повідомлення номером банківської картки № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка зареєстрована на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_6 «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зареєстрований за адресом: АДРЕСА_1 . Відправка алкогольної продукції здійснюється через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який показав, що під час перебування в мережі інтернет йому висвічувало вікно реклами сайту інтернет-магазину за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши перехід за вказаним посиланням та побачив, що діяльність вказаного інтернет-магазину полягає у продажі лікеро-горілчаної продукції в Тетрапаках в різних об`ємах. Придбавши декілька тетрапаків алкогольної продукції для власних потреб зрозумів що це фальсифікат, оскільки на тетрапаках відсутні марки акцизного податку та після вживання даної продукції почував себе дуже погано. Крім того, відправник продукції вказував наступні анкетні дані: ОСОБА_6 , тел. НОМЕР_7 «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_8 «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Подальша переписка з оператором здійснювалася в додатку «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_4 «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вході переписки, оператор повідомляв номер товарно-транспортної накладної та фактичну дату відправки.
Крім того, під час досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який показав, що під час перебування в мережі інтернет йому висвічувало вікно реклами сайту інтернет-магазину за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснивши перехід за вказаним посиланням та побачив, що діяльність вказаного інтернет-магазину полягає у продажі лікеро-горілчаної продукції в Тетрапаках в різних об`ємах. Придбавши декілька тетрапаків алкогольної продукції для власних потреб зрозумів що це фальсифікат, оскільки на тетрапаках відсутні марки акцизного податку та після вживання даної продукції почував себе дуже погано.

Встановлено також діяльність веб ресурсів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » які також займаються продажем незаконної фальсифікованої лікеро-горілчаної продукції в різних об`ємах з підробленими марками акцизного збору. В ході спілкуванні з операторами вказаних веб ресурсів за номерами: НОМЕР_9 «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_10 «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », та НОМЕР_11 «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка зареєстрована на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номером мобільного НОМЕР_5 «ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_6 «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зареєстрований за адресо: АДРЕСА_1 . Відправка алкогольної продукції здійснюється через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 . Подальша переписка з оператором здійснювалася в додатку «Viber» за номером мобільного телефону НОМЕР_12 «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В кожному вказаному веб ресурсі знаходиться посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_15 в якому можна замовити безакцизну тютюнову продукцію оптовими партіями. Оператори веб-ресурсів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » повідомляють для оплати алкоголю тільки банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_14 № НОМЕР_1 яка зареєстрована на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_9 . Враховуючи вищевикладене веб-ресурси: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 » створені та функціонують за допомогою однієї організованої групи осіб.

Також за допомогою веб ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » отримано інформацію про зареєстровані доменні іменна вказаних веб ресурсів, а саме встановлено Ip адреси: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 з яких за допомогою комп`ютерної техніки здійснюється вхід на веб ресурси « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 для коригування асортименту алкоголю, цін та акцій. Встановлено, що із Ip адреси НОМЕР_13 , НОМЕР_14 використовуються за адресою: АДРЕСА_3 . У вказаній квартирі проживає та зареєстрована ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_17 та користується номером мобільного телефону НОМЕР_15 .

Прокурор подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просив його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000039 від 09.04.2021 (або за його (їх) дорученням працівникам оперативного підрозділу Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 ) на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: персональні дані, тобто повні анкетні дані власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , роздруківки руху грошових коштів вказаної банківської картки, із зазначенням сум, дати, часу, способу та особи, якою здійснювалося поповнення рахунків; суми, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок з указанням призначенням платежу; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з 01 січня 2021 року по 30 червня 2021 року.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1