Справа № 191/1481/21
Провадження № 1-кс/191/289/21
У Х В А Л А
іменем України

24 травня 2021 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000005 від 05.01.2021, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.11.2020 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3618 гривень, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 .

05 січня 2021 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

16 січня 2021 року в якості свідка була допитана ОСОБА_6 , яка показала, що вона є власником банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 .

В ході допиту ОСОБА_6 пояснила і показала, що в неї є онук ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкав у м. Дніпро разом зі своєю дівчиною на ім?я ОСОБА_8 , та на даний час перебуває у місцях позбавлення волі (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 ). Так, 13.11.2020 року їй на належний їй мобільний телефон зателефонував її онук ОСОБА_7 та попросив її сказати йому номер її власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона поцікавилася навіщо ОСОБА_7 номер її банківської картки. Останній повідомив їй, що він заробив грошові кошти та хоче здійснити їх переказ для того, щоб вона дані кошти відправила іншим особам. Далі, перевів гроші на банківську картку ОСОБА_6 за номером: НОМЕР_1 у сумі 3600 (три тисячі шістсот) гривень, однак з якою саме метою невідомо. Таким чином, в ході телефонної ОСОБА_7 повідомив їй номера мобільних телефонів, на які необхідно було перевести грошові кошти. Вказані номера вона вже не пам?ятає, але згадує що їх було чотири. Аркуш паперу, на який вона записувала номери телефонів вона викинула. В період часу з 13.11.2020 року та по 20.11.2020 рік її онук ОСОБА_7 переводив їй грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а вона робила грошовий переказ на номера телефонів, які він вказував. Далі, 17.11.2020 року вранці вона пішла до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою дізнатися чому заблоковані належні їй банківські картки. В подальшому, перебуваючи в відділенні банку, працівники даного банку повідомили, що вона займається шахрайською діяльністю та її картки заблоковані. В той же час від співробітників банку вона дізналась, що її онук ОСОБА_7 обманює людей шляхом торгівлі деревини у соціальній мережі «Facebook». З 2021 року вона не має зв?язку з ОСОБА_7 .

Під час проведення досудового розслідування була отримана інформація від ДКП НП України Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області про ряд злочинів аналогічного характеру, а саме власників акаунтів в соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 , які пов?язані через номер телефону, вчиняли шахрайські дії, що полягають в отримані коштів на банківські карти за нібито продаж сировини для опалення (паливних брикетів, деревини), з подальшим невиконанням замовлень. Загальна сума збитків склала близько 12200 (дванадцять тисяч двісті) гривень.

Встановлено 5 банківських рахунків, на які потерпілими перераховувались кошти, встановлено місце зняття коштів, а саме:

1.Банківський рахунок НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »);

2.Банківський рахунок НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

3.Банківський рахунок НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

4.Банківський рахунок НОМЕР_5 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

5.Банківський рахунок НОМЕР_1 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Слідчий вважає, що відомості щодо повних відомостей про власника рахунку, руху коштів, місце знаття готівки, фото та відео файли з терміналів на яких було знято грошові кошти з карток, дані рахунків, на які переводились гроші з карток, мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, що має істотне значення для даного кримінального провадження.

Виходячи з того, що на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 надходили кошти, які здобуті шахрайським шляхом, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки; власника банківської картки НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки; власника банківської картки НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки; власника банківської картки НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки; рух грошових коштів по картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 - за період 13.11.2020 року до 28.01.2021 року; фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було знято готівку з карток НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 - за період 13.11.2020 року до 28.01.2021 року; чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , розташованого в АДРЕСА_2 ,

Прокурор надав заяву, в якій просить справу розглядати без його участі, клопотання слідчого підтримує.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Синельниківського РУП старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та здійснення виїмки документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична особа АДРЕСА_3 та/або АДРЕСА_4 , та містять інформацію про переказ грошових коштів на/з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.11.2020 до 28.01.2021 року, з обов`язковим зазначенням відомостей про:

1.Інформацію про власника банківської картки НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

2.Інформацію про власника банківської картки НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

3.Інформацію про власника банківської картки НОМЕР_4 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

4.Інформацію про власника банківської картки НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки;

5.Рух грошових коштів по картках НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 13.11.2020 року до 28.01.2021 року;

6.Фото та відео файли з терміналів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де було знято готівку з карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 - за період 13.11.2020 року до 28.01.2021 року;

7.Інформацію про те, чи закрито вказаний рахунок, якщо так, то ким, коли на підставі чого його було закрито.

Строк дії ухвали до 24.06.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1