Провадження 1-кс/127/4876/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління полiцiї Головного управління Національної полiцiї у Вiнницькiй області капітана поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002110 від 24.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_3 у невстановлені дату та час познайомився із ОСОБА_4 та протягом тривалого часу підтримував з останнім дружні відносини. У подальшому у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , переслідуючи мету легкої наживи, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом створення бізнесу з продажу тютюнових виробів, вмовив останнього взяти кредит в сумі 60 000 гривень на своє ім`я та перерахувати отримані кошти на рахунок його дружини ОСОБА_5 . В подальшому, ОСОБА_4 27.11.2018 отримав кредит у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 60 000 гривень. Після цього в невстановлений слідством час, 13.12.2018 ОСОБА_4 , перебуваючи по вул. Пирогова в м. Вінниці, шляхом грошового переказу, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 60 000 гривень за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 на рахунок № НОМЕР_1 , оформлений на ФОП ОСОБА_5 .

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 , розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ОСОБА_4 на суму 60 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у 2017 році, точні дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, познайомився із ОСОБА_6 та протягом тривалого часу підтримував з останнім дружні відносини. У подальшому у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовим коштами ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , попередньо вчинивши кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, тобто діючи повторно, переслідуючи мету легкої наживи, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом створення бізнесу з продажу брендового одягу, отримав від ОСОБА_6 гроші в сумі 23 000 гривень, які останній, о 18 годині 28 хвилин 31.08.2020, перебуваючи у м. Вінниці, точного місця слідством не встановлено, шляхом грошового переказу через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_3 .

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 в період часу з 02.10.2020 по 24.11.2020, шахрайським шляхом під приводом розвитку бізнесу, продовжував отримувати від ОСОБА_6 гроші, які останній, перебуваючи у м. Вінниці, точного місця слідством не встановлено за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_3 , а саме: о 17 год. 24 хв. 03.11.2020 грошовий переказ в сумі 10 000 гривень, о 21 год. 51 хв. 20.11.2020 грошовий переказ в сумі 10 000 гривень, о 15 год. 08 хв. 24.11.2020 грошовий переказ в сумі 12 000 гривень, 15 год. 07 хв. 02.10.2020 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , власником якої також є ОСОБА_3 , грошовий переказ в сумі 510 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ОСОБА_6 на загальну суму 55 510 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 в червні 2020 року познайомився з ОСОБА_7 та протягом тривалого часу підтримував з останнім дружні відносини. У подальшому у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовим коштами ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 190 КК України, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету легкої наживи, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , під приводом тимчасової позики, в період часу з 25.11.2020 по 04.01.2021 отримав від останнього грошові кошти, які ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Вінниці, точного місця слідством не встановлено, перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_3 , в кількості 10 перерахувань, а саме: о 16 год. 11 хв. 25.11.2020 в сумі 8 000 гривень, о 18 год. 50 хв. 25.11.2020 в сумі 7 000 гривень, о 14 год. 39 хв. 28.12.2020 у сумі 2 500 гривень, о 15 год. 03 хв. 28.11.2020 в сумі 2 500 гривень, о 15 год. 33 хв. 30.12.2020 в сумі 15 000 гривень, о 16 год. 22 хв. 30.12.2020 в сумі 3 000 гривень, о 21 год. 18 хв. 30.12.2020 в сумі 6 000 гривень, о 18 год. 13 хв. 01.01.2021 в сумі 6 000 гривень, о 17 год. 24 хв. 02.01.2021 в сумі 2 000 гривень, об 11 год. 23 хв. 03.01.2021 в сумі 20 000 гривень та одне перерахування о 12 год. 32 хв. 04.01.2021 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_3 , в сумі 20 000 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ОСОБА_7 на загальну суму 92 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 влітку 2020 року познайомився з ОСОБА_8 , з яким спілкувався по робочим питанням. У подальшому у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовим коштами ОСОБА_8 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 190 КК України, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету легкої наживи, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, зловживаючи довірою ОСОБА_8 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, запропонував придбати п`ять блоків стіків для пристрою для паління «Neo», за що в подарунок ОСОБА_3 надасть ОСОБА_8 пристрій для паління.

В подальшому, ОСОБА_8 , перебуваючи у м. Вінниці, точного місця слідством не встановлено, о 18 год. 14 хв. 11.01.2021 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 2 250 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ОСОБА_8 на загальну суму 2 250 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 влітку 2020 року познайомився з ОСОБА_9 , з яким спілкувався по робочим питанням. У подальшому у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовим коштами ОСОБА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_10 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 190 КК України, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету легкої наживи, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , під приводом купівлі тютюнових виробів заволодів грошовими коштами, які останній, перебуваючи у м. Вінниці, о 16 год. 20 хв. 12.01.2021 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_3 , в сумі 3990 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ОСОБА_9 на загальну суму 3 990 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у жовтні 2016 року познайомився з ОСОБА_11 , з яким спілкувався по робочим питанням та підтримував дружні відносини. У подальшому у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовим коштами ОСОБА_11

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 190 КК України, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету легкої наживи, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , не повідомляючи останньому про свої дійсні наміри, запропонував придбати десять блоків стіків для пристрою для паління «Neo».

В подальшому, ОСОБА_11 , перебуваючи у м. Вінниці, точного місця слідством не встановлено, о 19 год. 33 хв. 06.01.2021 перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 4 400 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ОСОБА_11 на загальну суму 4 400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 приблизно у 2017 року познайомився з ОСОБА_12 , з яким спілкувався по робочим питанням. У подальшому у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовим коштами ОСОБА_12 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 190 КК України, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету легкої наживи, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, запропонував придбати девайси «Гло».

В подальшому, ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , близько 14 год. 00 хв. 19.01.2021 передала ОСОБА_3 гроші в сумі 11 250 гривень та при спілкуванні ОСОБА_3 запропонував придбати одразу ж більшу кількість девайсів після чого ОСОБА_12 передала ОСОБА_3 ще 22 500 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ОСОБА_12 на загальну суму 33 750 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 близько півтора роки тому познайомився з ОСОБА_13 , з яким спілкувався по робочим питанням. У подальшому у ОСОБА_3 виник умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовим коштами ОСОБА_13 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , попередньо вчинивши кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1, 2 ст. 190 КК України, діючи умисно, повторно, переслідуючи мету легкої наживи, з корисливих спонукань, маючи на меті матеріально збагатитись, зловживаючи довірою ОСОБА_13 , не повідомляючи останній про свої дійсні наміри, запропонував придбати п`ять блоків стіків для пристрою для паління «Neo», за що в подарунок ОСОБА_3 надасть ОСОБА_13 пристрій для паління.

В подальшому, ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Вінниці, точного місця слідством не встановлено, о 18 год. 31 хв. 03.02.2021 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , власником якої є ОСОБА_3 , грошові кошти в сумі 2 250 гривень.

Заволодівши грошовими коштами, ОСОБА_3 розпорядився ними на власний розсуд, чим заподіяв матеріальної шкоди ОСОБА_13 на загальну суму 2 250 гривень.

Таким чином, ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України -заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 повідомив ОСОБА_12 , про те, що відправить її замовлення, а саме девайси «Гло» поштовим відправленням « ОСОБА_14 » на ОСОБА_15 . В подальшому ОСОБА_12 відправлення отримано не було. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 оформив відправлення проте не відправив його. В ході допиту в якості свідка ОСОБА_15 повідомив про те, що йому на телефон у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надійшло повідомлення про наявність відправлення на його ім`я, проте у статусі відправлень наявна інформація про те, що « ІНФОРМАЦІЯ_9 » очікує надходження від відправника. Так як на мобільному телефоні ОСОБА_15 наявна інформація, що становить інтерес для слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що міститься у мобільному телефоні ОСОБА_15 , а саме мобільного телефону марки MEIZU M6 Note IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , а тому слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління полiцiї Головного управління Національної полiцiї у Вiнницькiй області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до мобільного телефону марки MEIZU M6 Note IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя