Справа №127/6323/21
Провадження №1-кс/127/2728/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2021 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні слідчого управління Головного Управління Національної поліції у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0000007, відомості про яке 29.01.2021 було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фальсифіковані алкогольні напої відправлялись покупцям за допомогою служби кур`єрської доставки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 використовуючи при цьому для відправлення імена підставних осіб. Також, за результатом огляду мобільного телефону працівника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який було вилучено 17.12.2019 під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 відділення № НОМЕР_1 с. Серебрія за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено осіб, які фактично відправляють незаконно виготовлені алкогольні напої, від імені підставних осіб, використовуючи особисті кабінети ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , які реєструються за допомогою електронних скриньок, створених задля здійснення незаконної діяльності. Так встановлено, що в дійсності відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснює ОСОБА_8 .

В слідчому управлінні перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 06.03.2019, в рамках розслідування вказаного кримінального провадження 05.03.2019 було проведено обшук автомобіля МАН д.н.з. НОМЕР_2 , який зупинений на в`їзді до м. Вінниці у районі с. Березина працівниками патрульної поліції, також 30.10.2019 та 11.12.2019 було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення яких вилучено посилки з наклеєними експрес-накладними ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з незаконно виготовленими алкогольними напоями, так було встановлено, що частина посилок відправлялась від ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , які являться фігурантами кримінального провадження №0000007 від 29.01.2021.

З метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, встановлення обсягу проведених незаконних операцій з продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв та кількості отриманих грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом необхідно здійснити тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 06.03.2019 в оригіналах, а саме:

1)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.12.2020;

2)Ухвала Вінницького міського суду Вінницької області від 31.12.2020 справа №127/29453/20;

3)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 31.12.2020 з додатками та флеш накопичувачем;

4)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 04.01.2021;

5)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2021 справа №127/199/21;

6)Супровідний лист на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.01.2021;

7)Відповідь на лист від 29.01.2021;

8)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.02.2021 з додатками;

9)Протокол огляду від 10.02.2021;

10)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.01.2021;

11)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2021 справа №127/322/21;

12)Супровідний лист на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.01.2021;

13)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 23.02.2021 з додатками;

14)Протокол огляду від 24.02.2021 з додатками;

15)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 11.01.2021;

16)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.01.2021 справа №127/661/21;

17)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 16.01.2021 з додатками;

18)Супровідний лист №48/10/02-97-03-03 від 27.01.2021;

19)Лист відповідь вх. № 334 від 16.02.2021;

20)Супровідний лист №64/10/02-97-03-03 від 27.01.2021;

21)Конверт із вмістом;

22)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 08.02.2021;

23)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.02.2021 справа №127/661/21;

24)Супровідний лист № 239/10/02-97-03-03 від 22.02.2021;

25)Фіскальний чек № від 24.02.2021;

26)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 26.01.2021;

27)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.02.2021 справа №1272059/21;

28)Супровідний лист на ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.02.2021;

29)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.03.2021 з додатками;

30)Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.02.2021;

31)Супровідний лист №113/7/02-97-03 від 27.01.2021;

32)Постанова про проведення процесуальних дій на території Дніпропетровської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

33)Супровідний лист №133/7/02-97-03 від 27.01.2021;

34)Постанова про проведення процесуальних дій на території Чернігівської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

35)Супровідний лист №132/7/02-97-03 від 27.01.2021;

36)Постанова про проведення процесуальних дій на території Черкаської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

37)Супровідний лист №130/7/02-97-03 від 27.01.2021;

38)Постанова про проведення процесуальних дій на території Херсонської області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

39)Супровідний лист №114/7/02-97-03 від 27.01.2021;

40)Постанова про проведення процесуальних дій на території Донецької області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

41)Супровідний лист №119/7/02-97-03 від 27.01.2021;

42)Постанова про проведення процесуальних дій на території Київської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

43)Супровідний лист №120/7/02-97-03 від 27.01.2021;

44)Постанова про проведення процесуальних дій на території Кіровоградської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

45)Супровідний лист №135/7/02-97-03 від 27.01.2021;

46)Постанова про проведення процесуальних дій на території Волинської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

47)Супровідний лист №134/7/02-97-03 від 27.01.2021;

48)Постанова про проведення процесуальних дій на території м. Києва від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

49)Супровідний лист №131/7/02-97-03 від 27.01.2021;

50)Постанова про проведення процесуальних дій на території Хмельницької області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

51)Супровідний лист №129/7/02-97-03 від 27.01.2021;

52)Постанова про проведення процесуальних дій на території Харківської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

53)Супровідний лист №128/7/02-97-03 від 27.01.2021;

54)Постанова про проведення процесуальних дій на території Тернопільської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

55)Супровідний лист №127/7/02-97-03 від 27.01.2021;

56)Постанова про проведення процесуальних дій на території Сумської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

57)Супровідний лист №126/7/02-97-03 від 27.01.2021;

58)Постанова про проведення процесуальних дій на території Рівненської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

59)Супровідний лист №125/7/02-97-03 від 27.01.2021;

60)Постанова про проведення процесуальних дій на території Полтавської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

61)Супровідний лист №124/7/02-97-03 від 27.01.2021;

62)Постанова про проведення процесуальних дій на території Одеської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

63)Супровідний лист №123/7/02-97-03 від 27.01.2021;

64)Постанова про проведення процесуальних дій на території Миколаївської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

65)Супровідний лист №122/7/02-97-03 від 27.01.2021;

66)Постанова про проведення процесуальних дій на території Львівської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

67)Супровідний лист №121/7/02-97-03 від 27.01.2021;

68)Постанова про проведення процесуальних дій на території Луганської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

69)Супровідний лист №118/7/02-97-03 від 27.01.2021;

70)Постанова про проведення процесуальних дій на території Івано - Франківської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

71)Супровідний лист №117/7/02-97-03 від 27.01.2021;

72)Постанова про проведення процесуальних дій на території Запорізької області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

73)Супровідний лист №116/7/02-97-03 від 27.01.2021;

74)Постанова про проведення процесуальних дій на території Закарпатської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

75)Супровідний лист №115/7/02-97-03 від 27.01.2021;

76)Постанова про проведення процесуальних дій на території Житомирської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання.

Вказані вище документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

У зв`язку із викладеним, з метою установлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні запитуваних документів, що у свою чергу, дасть слідству можливість встановити обставини кримінального правопорушення.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація міститься у ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримати її іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до речей та документів, неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про місце та час розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у їх відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ), а саме матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000016 від 06.03.2019 в оригіналах:

1)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 29.12.2020;

2)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 31.12.2020 справа №127/29453/20;

3)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 31.12.2020 з додатками та флеш накопичувачем;

4)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 04.01.2021;

5)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2021 справа №127/199/21;

6)Супровідний лист на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.01.2021;

7)Відповідь на лист від 29.01.2021;

8)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.02.2021 з додатками;

9)Протокол огляду від 10.02.2021;

10)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 05.01.2021;

11)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.01.2021 справа №127/322/21;

12)Супровідний лист на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.01.2021;

13)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 23.02.2021 з додатками;

14)Протокол огляду від 24.02.2021 з додатками;

15)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 11.01.2021;

16)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.01.2021 справа №127/661/21;

17)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 16.01.2021 з додатками;

18)Супровідний лист №48/10/02-97-03-03 від 27.01.2021;

19)Лист відповідь вх. № 334 від 16.02.2021;

20)Супровідний лист №64/10/02-97-03-03 від 27.01.2021;

21)Конверт із вмістом;

22)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 08.02.2021;

23)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 16.02.2021 справа №127/661/21;

24)Супровідний лист № 239/10/02-97-03-03 від 22.02.2021;

25)Фіскальний чек № від 24.02.2021;

26)Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 26.01.2021;

27)Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 від 02.02.2021 справа №1272059/21;

28)Супровідний лист на ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 від 04.02.2021;

29)Протокол тимчасового доступу до речей та документів від 03.03.2021 з додатками;

30)Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 11.02.2021;

31)Супровідний лист №113/7/02-97-03 від 27.01.2021;

32)Постанова про проведення процесуальних дій на території Дніпропетровської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

33)Супровідний лист №133/7/02-97-03 від 27.01.2021;

34)Постанова про проведення процесуальних дій на території Чернігівської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

35)Супровідний лист №132/7/02-97-03 від 27.01.2021;

36)Постанова про проведення процесуальних дій на території Черкаської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

37)Супровідний лист №130/7/02-97-03 від 27.01.2021;

38)Постанова про проведення процесуальних дій на території Херсонської області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

39)Супровідний лист №114/7/02-97-03 від 27.01.2021;

40)Постанова про проведення процесуальних дій на території Донецької області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

41)Супровідний лист №119/7/02-97-03 від 27.01.2021;

42)Постанова про проведення процесуальних дій на території Київської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

43)Супровідний лист №120/7/02-97-03 від 27.01.2021;

44)Постанова про проведення процесуальних дій на території Кіровоградської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

45)Супровідний лист №135/7/02-97-03 від 27.01.2021;

46)Постанова про проведення процесуальних дій на території Волинської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

47)Супровідний лист №134/7/02-97-03 від 27.01.2021;

48)Постанова про проведення процесуальних дій на території м. Києва від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

49)Супровідний лист №131/7/02-97-03 від 27.01.2021;

50)Постанова про проведення процесуальних дій на території Хмельницької області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

51)Супровідний лист №129/7/02-97-03 від 27.01.2021;

52)Постанова про проведення процесуальних дій на території Харківської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

53)Супровідний лист №128/7/02-97-03 від 27.01.2021;

54)Постанова про проведення процесуальних дій на території Тернопільської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

55)Супровідний лист №127/7/02-97-03 від 27.01.2021;

56)Постанова про проведення процесуальних дій на території Сумської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

57)Супровідний лист №126/7/02-97-03 від 27.01.2021;

58)Постанова про проведення процесуальних дій на території Рівненської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

59)Супровідний лист №125/7/02-97-03 від 27.01.2021;

60)Постанова про проведення процесуальних дій на території Полтавської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

61)Супровідний лист №124/7/02-97-03 від 27.01.2021;

62)Постанова про проведення процесуальних дій на території Одеської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

63)Супровідний лист №123/7/02-97-03 від 27.01.2021;

64)Постанова про проведення процесуальних дій на території Миколаївської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

65)Супровідний лист №122/7/02-97-03 від 27.01.2021;

66)Постанова про проведення процесуальних дій на території Львівської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

67)Супровідний лист №121/7/02-97-03 від 27.01.2021;

68)Постанова про проведення процесуальних дій на території Луганської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

69)Супровідний лист №118/7/02-97-03 від 27.01.2021;

70)Постанова про проведення процесуальних дій на території Івано - Франківської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

71)Супровідний лист №117/7/02-97-03 від 27.01.2021;

72)Постанова про проведення процесуальних дій на території Запорізької області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

73)Супровідний лист №116/7/02-97-03 від 27.01.2021;

74)Постанова про проведення процесуальних дій на території Закарпатської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання;

75)Супровідний лист №115/7/02-97-03 від 27.01.2021;

76)Постанова про проведення процесуальних дій на території Житомирської області від 25.01.2021 з додатками та матеріали її виконання.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: