Справа № 573/1294/21
Номер провадження 1-кс/573/317/21
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

04 серпня 2021 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :
04 серпня 2021 року дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивує тим, що сектором дізнання проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07 липня 2021 року за №0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходилися на її банківських картках.

У даному кримінальному провадженні про підозру нікому не повідомлялося.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що кошти були викрадені з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , та № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач узгоджено з прокурором просить надати їй тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаним вище банківським рахункам із зазначенням сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, за період з 06 липня 2021 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні дізнавач ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Прокурор, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Заслухавши дізнавача, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 липня 2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 23600 грн.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 09 липня 2021 року 06 липня 2021 року з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , було викрадено 7600 грн. Цього ж дня з її кредитної картки вказаного банку № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , викрадено 16000 грн.

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Крім того, останньою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити. У той же час, інформацію слід надати за 06 липня 2021 року, оскільки переказ коштів відбувся саме у цей день та дізнавач не довела потреби отримання інформації про рух коштів по рахункам потерпілої до день виконання ухвали.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Клопотання дізнавача Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_2 банківської картки № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_4 банківської картки № НОМЕР_3 , із зазначенням сум грошових коштів, зарахованих і знятих з рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій за 06 липня 2021 року, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

Ухвала діє до 03 вересня 2021 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя