Провадження № 1-кс/752/5878/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

18 серпня 2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000082 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 14.06.2021 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082, правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтуванні клопотання зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у ході здійснення пошукових заходів, спрямованих на забезпечення контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки, отримано фактичні дані щодо можливого привласнення службовими особами суб`єктів господарювання грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), (далі Фонду), посадові особи якого зловживаючи службовим становищем здійснили ймовірну розтрату бюджетних коштів, що завдало збитків Державному бюджету України у великих розмірах.

Встановлено, що на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 листопада 2018 року № 895-р «Про утворення ІНФОРМАЦІЯ_3 » за пропозицією ІНФОРМАЦІЯ_4 Кабінету Міністрів України, наказом Державного Секретаря Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року № 225 було утворено Фонд розвитку інновацій та затверджено його Статут.

За Статутом Фонд є юридичною особою, заснованою на державній власності, який створений з метою розвитку та стимулювання інноваційної діяльності в Україні для комерціалізації результатів науково-технічних розробок і випуску на ринок нових або вдосконалених технологій, товарів, послуг, організаційно-технічних рішень виробничого, адміністративного, комерційного або іншого характеру, надання на конкурсних засадах фінансової підтримки суб`єктам господарювання, що створюють інноваційний продукт з метою отримання прибутку шляхом провадження підприємницької діяльності використанням такого інноваційного продукту, тощо.

Фонд с неприбутковою установою, його діяльність є некомерційною, тобто не полягає в отриманні та розподілі прибутків.

Згідно з випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11.12.2018 державну реєстрацію фонду проведено як Інші організаційні-правові форми «Фонд розвитку інновацій» з ідентифікаційним кодом - 42688455, про що зроблено запис від 10.12.2018 за номером 0079983.

ІНФОРМАЦІЯ_5 з 11.12.2018 Фонд взято на облік як платника податків та єдиного внеску за № НОМЕР_3 та № 1884 відповідно. За рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 28.12.2018 № 530) Фонд з 10.12.2018 включено до реєстру неприбуткових установ та організацій з ознакою 0048 інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам, встановленим пунктом. 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Надалі за розпорядженням Уряду від 26 червня 2019 року №468-р «Про передачу цілісного майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_7 Кабінету Міністрів України (далі - ГФД Секретаріату Уряду) передано до сфери ІНФОРМАЦІЯ_8 (акт приймання-передачі від 05.07.2019.

За даними Відомостей з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, виданих ІНФОРМАЦІЯ_9 від 15.06.2020, місцезнаходження Фонду: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проведено державний фінансовий аудит Фонду, за період з 01.12.2018 по 31.12.2020, за результатами якого 14.04.2021 складено аудиторський звіт № 000300-20/12.

Згідно отриманих даних, у період з 01.12.2018 по 31.12.2020 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено низку грантових договорів (безповоротна фінансова підтримка суб`єктів господарювання, які проводять інноваційну діяльність, так звані стартапи) з суб`єктами господарювання, які в порушення вимог Грантової програми Фонду використовували бюджетні кошти не за цільовим призначенням, зокрема купували меблі та фурнітуру, виконували внутрішні фінансові зобов`язання, а також постачали інформаційні та консультаційні послуги за завищеними цінами.

Водночас, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 під час укладання та безпосередньо виконання грантових договорів, шляхом можливого зловживання службовим становищем здійснено розтрату бюджетних коштів внаслідок неналежного виконання службових обов`язків під час розподілу безповоротної фінансової підтримки суб`єктам господарювання та неналежного контролю за використанням грантових коштів виділених для втілення ідей у сфері інновацій та інноваційних технологій.

Опрацюванням вищезазначеного звіту встановлено, що суб`єкти господарювання, які в період часу з 01.12.2018 по 31.12.2020 укладали грантові договори з Фондом, в порушення вимог Грантової програми Фонду використовували бюджетні кошти не за цільовим призначенням, чим привласнили кошти державного бюджету у великих розмірах на суму понад 400 тис. грн.

На даний час для встановлення істини в кримінальному провадженні № 0000082 від 14.06.2021 та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме розширена банківська виписка щодо руху коштів по усіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у тому числі по рахунках:

НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , у період з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Разом з тим, слідчим не обгрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000082 від 14.06.2021, які проводять досудове розслідування або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей та документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- розширену банківську виписку щодо руху коштів по усіх рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),у тому числі по рахунках:

НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

НОМЕР_11 ;

№ НОМЕР_12 , у період з дати відкриття рахунку по теперішній час.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1