Справа № 331/4451/20
Провадження № 1-кс/331/1038/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2021 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20.07.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000087 від 20.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до положень затвердженим Рішенням міської ради 25.12.2015 №25, метою програми було підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства міста та підвищення рівня обслуговування споживачів. Забезпечення життєдіяльності міста, збереження технічно справного стану, підвищення експлуатаційних якостей та продовження строків служби всіх об`єктів благоустрою та житлового фонду міста. Фінансування заходів у сфері житлового-комунального господарства на виконання зазначеної програми здійснюється за рахунок коштів бюджету міста, котре виділяло товариствам співвласників бюджетні кошти на капремонти та умовою були, що всі роботи повинні виробляти керуючі компанії.
ОСББ м. Запоріжжя, котрі були включені до програми у період з 2016-2018 р.р. уклали договори підряду на капітальні ремонти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якого на той момент був ОСОБА_5 .
За вимогою ОСОБА_5 , ОСББ уклали договори на здійснення технічного нагляду з ФОП « ОСОБА_6 », відповідно до вказаних вище об`єктів роботи виконувались не в повному обсязі, при цьому розрахунок ОСББ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено в повному обсязі.
У зв`язку із тим, що у органу досудового слідства є підстави вважати, що грошові кошти виділені на капітальні ремонти могли бути привласнені за допомогою підрядних підприємств, а з боку ФОП « ОСОБА_6 » мало місце здійснення неналежного нагляду за будівництвом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_6 ».
Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву. Просить надати дозвіл на вилучення оригіналів документів для того, щоб мати можливість провести експертні дослідження.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказані у клопотанні документи, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Частина перша статті 91 КПК України визначає перелік обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Матеріали клопотання містять інформацію, що дає обґрунтовані підстави вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про які ідеться у клопотанні слідчого та є спів мірними із завданнями, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
До клопотання слідчим додані копії протоколів допитів свідків, а саме голів ОСББ, які в своїх поясненнях вказували, що ними були підписані договори по капітальним ремонтам житлових будинків, де технічний нагляд по договорам повинен був здійснювати ФОП « ОСОБА_6 ». Також слідчим було надано самі договори про виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.11.2018 року, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.11.2018 року, ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 27.11.2018 року, де виконавцем технічного нагляду за капітальними ремонтами в ОСББ є фізична особа-підприємець ОСОБА_6 . Окрім цього, слідчим додано інформацію, а саме витяг з державного реєстру фізичної особи-підприємця, відповідно до якого ОСОБА_6 зареєстрував свою діяльність у сфері архітектури за адресою АДРЕСА_1 , таким чином слідчим виправдано таке втручання у діяльність ФОП та доказано, що саме у ФОП ОСОБА_6 можуть бути документи, затребувані слідчим.
Розглядаючи можливість надання дозволу на вилучення оригіналів документів, слідчий суддя керується положеннями ч. 7 ст. 163 КПК України. Слідчим у клопотанні зазначено, що планується призначення експертиз із документами, до яких просить надати тимчасовий доступ, а тому потреби слідства виправдовують такий спосіб втручання як вилучення оригіналів документів.
Отже, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000087 від 20.07.2020, до оригіналів документів, з подальшим їх вилученням, які перебувають у володінні фізичної особи підприємця « ОСОБА_7 » ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме оригінали:
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт із заміни мереж холодного водопостачання та каналізації житлового дев`ятиповерхового будинку АДРЕСА_3 », додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт із заміни інженерних мереж холодного водопостачання, каналізації, центрального опалення житлового 5-ти поверхового будинку АДРЕСА_4 », додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт із заміни мереж холодного водопостачання, каналізації, опалення та електропостачання житлового двоповерхового будинку по АДРЕСА_5 », додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт із заміни інженерних мереж гарячого водопостачання з утеплення, багатоквартирного житлового дев`ятиповерхового будинку АДРЕСА_6 », додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт із заміни мереж холодного водопостачання, гарячого водопостачання, центрального опалення та каналізації, електричних мереж житлового 9-ти поверхового будинку, АДРЕСА_7 », додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт із заміни інженерних мереж холодного водопостачання, каналізації, центрального опалення житлового 5-ти поверхового будинку АДРЕСА_8 », додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж холодного водопостачання житлового будинку АДРЕСА_9 », додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт із заміни інженерних мереж холодного та гарячого водопостачання 9-ти поверхового будинку АДРЕСА_10 », додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт ліфтів №№ 1, 4, 7 житлового будинку АДРЕСА_11 », додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку, АДРЕСА_12 (капітальний ремонт інженерних мереж та капітальний ремонт пасажирських ліфтів)», додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку, АДРЕСА_13 (капітальний ремонт електричних мереж, інженерних мереж холодного водопостачання, гарячого водопостачання, центрального опалення та каналізації, капітальний ремонт ліфтів)», додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів;
?договір між ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , на виконання робіт з технічного нагляду за будівництвом по об`єкту: «Капітальний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_14 . Мережи водопостачання, опалення, каналізації, електромережі», додатки до нього, додаткові угоди, специфікації, акти приймання передачі здачі прийняття проектно кошторисної документації за даним договором, документи щодо обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно монтажних робіт, а також будівельно монтажних робіт, виконаних з недоліками, документи щодо огляду та оцінки результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих і конструктивних елементів, акти робіт виконаних з недоліками, журналів технічного наглядів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1