233 № 233/3354/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2021 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 21 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:
22 липня 2021 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 21 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 20.05.2021 року до ЧЧ ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки буд. АДРЕСА_1 про те, що невідома особа 07.05.2021 року приблизно о 13 годині 45 хвилин, заволоділа грошовими коштами у розмірі 2375 грн., за допомогою соціальної мережі «Інстаграм».

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 21.05.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 07.05.2021 року в мережі інтернет на сайті «Інстаграм» надійшло повідомлення від її сестри, в якому необхідно було проголосувати у « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за що отримати 225 грн. Цього ж дня ОСОБА_4 перейшла за зазначеним посиланням та проголосувала. Після чого вона ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 , строк дії 11/21, CVV 747 та очікувала на надходження грошових коштів. Приблизно через годину у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 побачила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 , строк дії 11/21, CVV 74, було здійснено списання грошових коштів, а саме: оплата продуктів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 о 14:26 на суму 1396,68 грн., та о 14:29 на суму 979,40. Після чого ОСОБА_4 одразу заблокувала карту.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 для перевірки на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року; номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року, інформація про власника.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати,що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст.60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю,тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747,в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року,інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку , в якому знімалися грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року,фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року, номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року, інформація про власника.

Будучи належним чином повідомленою судом про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явилася, надавши заяву про розгляд справи у її відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000204 від 21 травня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000204 від 21 травня 2021 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_5 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку , в якому знімалися грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року; номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року, інформація про власника з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 21 липня 2021 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000204 від 21 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_5 ,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, яка містить охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року.

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку , в якому знімалися грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року.

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року.

- номер рахунку на який були перераховані грошові кошти з особистого рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 строк дії 11/21, CVV 747, в період часу з 07.05.2021 року по 07.06.2021 року, інформація про власника з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії філії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

За вимогами ч.2 ст. 165 КПК України направити прокурору ОСОБА_3 один екземпляр оригіналу ухвали та її дві копії.

Зобов`язати старшого дізнавача СДВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та роз`яснити правила виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 165 КПК України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1