Справа №463/8092/21
Провадження №1-кс/463/4672/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

03 серпня 2021 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001288 від 30.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що у ході розслідування кримінального провадження за №0001288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. 29.06.2021 приблизно о 03:00, на пл. Ринок, біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, викрала мобільний телефон «Ксіомі Редмі Ноут 7» та банківські картки належні ОСОБА_5 з однієї з яких в подальшому було знято грошові кошти у сумі 11000 грн. ІТС ІПНП (ЄО) №26908від 29.06.2021.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування усіх обставин кримінального провадження, встановлення доказових даних щодо осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а також підтвердження факту отримання безготівкових грошових коштів та вчинення противоправних дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківської картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, які були підставою для отримання зазначеної банківської картки, відкриття (закриття) зазначеного рахунку, в т.ч. копії заяви про його відкриття (закриття), копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) цей рахунок, реєстру руху грошевих коштів по даному рахунку у період часу з 00:00 год. 29.06.2021 до 00:00 01.07.2021, а також дані щодо номеру мобільного телефону до якого прив`язаний електронний кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_1 ;

Також, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-, відеоматеріалів щодо отримання (спроби отримання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 29.06.2021 до 00:00 01.07.2021, а також інформації про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мало місце переведення та отримання грошових коштів з рахунку банківської картки № НОМЕР_1 з інших рахунків та на інші рахунки, та відповідно фото-відеоматеріалів, щодо зняття останніми отриманих за переказом коштів, з можливістю їх вилучення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує, просить таке задоволити.
У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання у кримінальному провадженні за №0001288 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. 29.06.2021 приблизно о 03:00, на пл. Ринок, біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невідома особа таємно, шляхом вільного доступу, викрала мобільний телефон «Ксіомі Редмі Ноут 7» та банківські картки належні ОСОБА_5 з однієї з яких в подальшому було знято грошові кошти у сумі 11000 грн. ІТС ІПНП (ЄО) №26908від 29.06.2021.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, дізнанню необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме інформацію про рух коштів та інші дані.
Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування отриманих даних щодо заволодіння коштами, одержання відомостей про особу, яка могла вчинити вказані дії, місцезнаходження коштів, якими заволоділа особа. Також є достатньо підстав вважати, що вказані документи перебувають в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стверджується матеріалами клопотання.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи дізнавача, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про рух коштів можуть перебувати лише у володінні банку. З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або уповноважену особу ФІЛІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити виїмку), до інформації:

- відомості про особу, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 29.06.2021 до 00:00 01.07.2021, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 29.06.2021 до 00:00 01.07.2021;

- фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 29.06.2021 до 00:00 01.07.2021 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківську картку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

- дані щодо номеру мобільного телефону до якого прив`язаний електронний кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_1 .

- відомості про особу, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 , завірені належним чином: копії заяви про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного рахунку;

- відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 29.06.2021 до 00:00 01.07.2021, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, відомостей щодо відмови здійснення банківських операцій, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

- відомості щодо текстових повідомлень з розшифровкою відправлених на номери фінансових телефонів, які закріплені за рахунком власника банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 29.06.2021 до 00:00 01.07.2021;

- фото-відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття/отримання (спроби зняття/отримання) грошових коштів банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 29.06.2021 до 00:00 01.07.2021 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), з яких були здійснені перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо переказів коштів;

- відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів з банківську картку № НОМЕР_1 , а також відповідні фото-відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів.

- дані щодо номеру мобільного телефону до якого прив`язаний електронний кабінет в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки № НОМЕР_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1