пр. № 1-кс/759/2627/21
ун. № 759/7679/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий за погодженням з прокурором просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_4 у 2008 році, шляхом зловживання службовим становищем посадових осіб підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи державним майном в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме будівлями загальною площею 5 811,1 кв.м, розташованими по АДРЕСА_1 та в подальшому, шляхом номінальної зміни власників (перереєстрації на ряд підконтрольних юридичних та фізичних осіб) вчинили набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом

У зв`язку з чим, під час досудового розслідування, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для використання як доказу при розслідуванні даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Судовим розглядом встановлено, що третім відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000005 від 03.03.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з ОСОБА_4 у 2008 році, шляхом зловживання службовим становищем посадових осіб підконтрольного суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи державним майном в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме будівлями загальною площею 5 811,1 кв.м, розташованими по АДРЕСА_1 .

Відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000749 від 03.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.5 ст.191 КК України., в ході якого ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 КК України.

Після чого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у 24.09.2020 році будучи власником нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу продає об`єкт нерухомого майна громадянину України ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) загальною площею 5 811,1 кв.м.

В подальшому, 25.09.2020 року ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) на підстві акту приймання-передачі в той же день передав нежитлові будівлі до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зроблено запис № 38374524. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та безпосередньо ОСОБА_5 .

Встановлено, що реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на теперішній час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи фінансово-господарської діяльності мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим не обгрунтована необхідність отримання вказаних документів в оригіналах.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000580 від 18.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення заходу забезпечення у вигляді тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 :

- статутів товариств;

- протоколів загальних зборів учасників;

- наказів про призначення службових осіб товариств;

- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;

- змін до установчих документів юридичних осіб;

- довіреностей на право представлення інтересів підприємств в державних органах.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1