Справа № 646/4431/20
№ провадження 1-кс/646/1107/2021
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.07.2021 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» на рішення дізнавача про закриття кримінального провадження,

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2021 року на розгляд слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надійшла скарга представника АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 на постанову дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 17.05.2021 про закриття кримінального провадження № 0000297 від 11.02.2017, в якій він просив скасувати вказану постанову.

Обґрунтовуючи скаргу представник АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 вказав, що СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснювалося досудове розслідування кримінального провадження № 0000297 від 11.02.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України, яке було внесено до ЄРДР за заявою АТ КБ «ПриватБанк». 02.06.2021, з відповіді ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, він дізнався, що 17.05.2021 дізнавачем було прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України. Скаржник вважає, що вищезазначена постанова винесена без дослідження всіх обставин справи та є передчасною.

У судове засідання представник АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 не з`явився, про час та місце його проведення був повідомлений своєчасно та належним чином, подав заяву про розгляд скарги без його участі, скаргу підтримав, просив задовольнити. Беручи до уваги встановлені ч. 2 ст. 306 КПК України строки розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування, а також заяву представника скаржника, слідчим суддею було постановлено ухвалу про розгляд скарги за відсутності особи, яка подала скаргу, відповідно до положень ст. 26 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду був повідомлений своєчасно та належним чином, заяв або клопотань від нього не надходило.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність дізнавача не є перешкодою для розгляду скарги.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надано матеріали кримінального провадження № 0000297 від 11.02.2017.

Слідчий суддя, дослідивши скаргу з доданими до неї матеріалами, а також матеріали кримінального провадження № 0000297, дійшов такого висновку.

Як було встановлено в судовому засіданні, СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області проводилося досудове розслідування кримінального провадження № 0000297 від 11.02.2017. Відомості в ЄРДР були внесені за заявою представника АТ КБ «ПриватБанк».

В своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення від 24.01.2017 АТ КБ «ПриватБанк» повідомляло про те, що невстановлена особа, в серпні 2013 року, діючи через ОСОБА_4 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами АТ КБ «ПриватБанк» на загальну суму 689 527,00 грн.

Постановою дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 від 17.05.2021 кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 11.02.2017 за № 0000297, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Постанова аргументована тим, що в ході виконання доручення від 30.04.2021, оперативними працівниками СКП ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області була відпрацьована інформація з метою встановлення ОСОБА_4 , але інформація, відпрацьована працівниками СКП, яка б мала оперативний інтерес, не підтвердилася.

Разом з цим, дізнавачем в постанові не було зазначено, які саме слідчі (розшукові) дії були ним проведенні та докази, якими обґрунтовано висновок про необхідність закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, дізнавача про закриття кримінального провадження заявником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Згідно п.п. 1, 4 ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), обставини, які є підставою закриття кримінального провадження. За загальним правилом, визначеним у ч. 1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, дізнавача, прокурора.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 110 КПК України мотивувальна частина постанови слідчого, дізнавача, прокурора повинна містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу.

Закриття кримінального провадження є одним із способів його остаточного вирішення, а тому провадження має закриватися після всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки всіх зібраних та перевірених доказів.

Постанова про закриття кримінального провадження має бути мотивованою, її зміст повинен відповідати фактичним обставинам, встановленим матеріалами справи, зокрема в ній мають бути викладені всі підстави, які виключають провадження у справі і обумовлюють її закриття, що є однією із гарантій забезпечення прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Разом з цим, дізнавачем при закритті кримінального провадження зазначених вимог закону не дотримано, постанова є такою, що винесена передчасно на підставі неповно проведеного досудового розслідування, без всебічного, повного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи та оцінки всіх зібраних та перевірених доказів.

Оскаржувана постанова не містить обґрунтування прийнятого рішення.

Як встановлено з матеріалів кримінального провадження № 0000297, дізнавачем в ході досудового розслідування не було проведено жодної слідчої (розшукової) дії.

Матеріали кримінального провадження містять письмові вказівки начальника ВД ГУНП в Харківській області (а.с. 38) та процесуального керівника прокурора ОСОБА_6 (а.с. 61-62), які в ході досудового розслідування дізнавачем виконанні не були.

Крім того, вказане кримінальне провадження вже закривалося постановою слідчого від 24.04.2017. Вказана постанова була скасована ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 17.08.2020 (справа № 646/4431/20, провадження № 1-кс/646/1743/2020) як незаконна.

Разом з цим, дізнавачем, після скасування попередньої постанови про закриття кримінального провадження, знову приймається рішення про закриття кримінального провадження. При цьому жодної слідчої (розшукової) дії дізнавачем не проведено.

Під час досудового розслідування навіть не були допитані співробітники АТ КБ «ПриватБанк», яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем не проведено всіх необхідних слідчих та розшукових дій щодо встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

З огляду на викладене в суді не доведено, що досудове розслідування проведено з дотриманням вимог ст. 2, ч. ч. 1-2 ст. 9, ст. 36, ч. 4 ст. 38, ст. ст. 39, 40, ст. ст. 91-94 КПК України, застосовані всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування, а процесуальним керівником досудового розслідування та керівником органу досудового розслідування в повній мірі використані їх повноваження.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

За змістом ст. 306 КПК України слідчим суддею розглядаються скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування.

Частиною 2 ст. 307 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача чи прокурора під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого, дізнавача чи прокурора; скасування повідомлення про підозру; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Окрім того, в ході судового розгляду не встановлено належними та допустимими доказами підстав вважати, що заявник пропустив строк оскарження постанови про закриття кримінального провадження від 17.05.2021, оскільки матеріали кримінального провадження не містять відомостей щодо направлення АТ КБ «ПриватБанк» копії оскаржуваної постанови.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для скасування постанови дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області від 17.05.2021 про закриття кримінального провадження № 0000297 від 11.02.2017.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 303-310 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» на рішення дізнавача про закриття кримінального провадження задовольнити.

Скасувати постанову дізнавача СД відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 від 17.05.2021 про закриття кримінального провадження № 0000297 від 11.02.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 16 липня 2021 року.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1