Справа № 686/8726/21
Провадження № 1-кс/686/3915/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2021 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000147,

ВСТАНОВИВ:

07.04.2021 року слідчий відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 15 липня 2020 року до Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява директора Хмельницької дирекція АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що ОСОБА_5 , шляхом не здійснення максимального вивезення понадлімітних залишків готівкових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 до Головної каси АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила привласнення грошових коштів в сумі 141 700 грн., які перебували у її віданні, чим спричинила матеріальну шкоду АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану суму.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 16.07.2020 за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що наказом Хмельницької дирекції УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2015 №1733к на посаду начальника відділення поштового зв`язку Михайлівна, Ярмолинецького району прийнято з 03.09.2015 ОСОБА_5 .

26 травня 2020 року на виконання вимог наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2020 №1143 «Про створення робочої комісії для проведення інвентаризації та приймання передачі майна в ВПЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 », комісією Хмельницької дирекції проведено інвентаризацію готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району.

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами службового розслідування, проведеного комісією Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начальником відділення поштового зв`язку Михайлівна, Ярмолинецького району ОСОБА_5 допускався систематичний переліміт залишку готівкових коштів у касі відділення, не здійснювалося максимальне вивезення понадлімітних залишків готівкових коштів до Головної каси, а також кошти, отримані від громадян за надані поштові послуги, використовувалися для власних потреб, що призвело до їх нестачі.

За результатами інвентаризації встановлено нестачу готівкових коштів у касі відділення поштового зв`язку на суму 139 888,36 гривень, а також товарно-матеріальних цінностей, а саме: періодичних друкованих питань на суму 53,10 гривень, товарів пошти на суму 6,00 гривень, інших товарів реалізації на суму 1 764,47 гривень. Таким чином на момент інвентаризації нестача готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей у ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району склала 141 711,93 гривень.

Під час службового розслідування виявлені протиправні дії, зокрема порушення вимог Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11.06.2018 №720, з боку начальника відділення поштового зв`язку Михайлівна, Ярмолинецького району ОСОБА_5 , яка за своїм особистим підписом 26.05.2020 надала розписку, якою засвідчила, що до початку проведення інвентаризації всі видаткові і прибуткові документи на кошти здані до дільниці обробки та контролю первинної документації і готівкові кошти, що надійшли під її відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані за видатками.

Згідно облікових даних ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району станом на 26.05.2020 склався залишок готівкових коштів у сумі 142 827,71 гривен, що суттєво перевищує встановлений ліміт, з яких начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 комісії під час інвентаризації пред`явлено лише 33 957,35 гривень.

Загальна сума нестачі готівкових коштів та товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку Михайлівна, Ярмолинецького району, Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 141 711,93 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- до завірених копій статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника відділення поштового зв`язку ОСОБА_6 , Ярмолинецького району ОСОБА_5 , посадових інструкцій начальника відділення поштового зв`язку Михайлівна, Ярмолинецького району ОСОБА_5 , контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, до завіреної копії наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1143 від 26.05.2020 про створення робочої комісії для проведення інвентаризації та приймання передачі майна в ІНФОРМАЦІЯ_2 , до завіреної копії наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №720 від 11.06.2018 Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ;
- до оригіналів матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку ОСОБА_6 , Ярмолинецького району, яка проводилась 26.05.2020 року, а також оригіналів матеріалів службового розслідування за фактом виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового, зокрема до оригіналів: розписки ОСОБА_5 стосовно наявності готівкових коштів від 26.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького райну, акту про результати інвентаризації готівкових коштів від 26.05.2020, розписки ОСОБА_5 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей від 26.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району, акту про виявлення непридатного або зіпсованого товару від 26.05.2020, узагальненого акту про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 26.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району, акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів від 26.05.2020 на ВПЗ Михайлівна, Ярмолинецького району, акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог від 26.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , до оригіналів касових звітів ВПЗ Михайлівна, Ярмолинецького району з додатками (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.05.2020 по 26.05.2020, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути подане клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи, з причин негайної потреби отримання вказаної інформації та реальній загрозі зміни або знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів про призначення, переведення, звільнення з посади начальника відділення поштового зв`язку Михайлівна, Ярмолинецького району ОСОБА_5 , посадових інструкцій начальника відділення поштового зв`язку Михайлівна, Ярмолинецького району ОСОБА_5 , контрактів, трудових договорів, договорів про повну матеріальну відповідальність, до завіреної копії наказу Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1143 від 26.05.2020 про створення робочої комісії для проведення інвентаризації та приймання передачі майна в ІНФОРМАЦІЯ_2 , до завіреної копії наказу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №720 від 11.06.2018 Інструкції про здійснення касових операцій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених копій;

-до оригіналів матеріалів інвентаризації готівкових коштів, товарно-матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку ОСОБА_6 , Ярмолинецького району, яка проводилась 26.05.2020 року, а також оригіналів матеріалів службового розслідування за фактом виявлення нестачі готівкових коштів у вищезазначеному відділенні поштового, зокрема до оригіналів: розписки ОСОБА_5 стосовно наявності готівкових коштів від 26.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького райну, акту про результати інвентаризації готівкових коштів від 26.05.2020, розписки ОСОБА_5 стосовно наявності товарно-матеріальних цінностей від 26.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району, акту про виявлення непридатного або зіпсованого товару від 26.05.2020, узагальненого акту про результати інвентаризації товарно-матеріальних цінностей від 26.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , Ярмолинецького району, акту про результати інвентаризації поштових відправлень та поштових переказів від 26.05.2020 на ВПЗ Михайлівна, Ярмолинецького району, акту про результати перевірки наявності та відповідності розрахункових книжок, розрахункових квитанцій, відомостей про виплату пенсій та грошових допомог від 26.05.2020 на ІНФОРМАЦІЯ_2 , до оригіналів касових звітів ВПЗ Михайлівна, Ярмолинецького району з додатками (реєстрами, касовими довідками), за період з 01.05.2020 по 26.05.2020, які перебувають у володінні Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Службовим особам Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів, надати можливість отримати їх копії та вилучити оригінали.
Ухвала діє по 11 травня 2021 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1