УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 серпня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002958 від 27.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В :
30.07.2021 в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002958 від 27.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме на земельну ділянку: кадастровий номер №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, із забороною вчиняти будь-які реєстраційні дії.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим відділенням ВП №1 Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні № 0002958 від 27.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , будучи учасником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС», , з місцезнаходження: 08341, Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, Комплекс «РОЩА» (надалі за текстом Товариство) та одночасно перебуваючи на посаді директора Товариства, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, шахрайським шляхом заволодів земельною ділянкою, загальною площею 18,9679 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер №:03:005:0236, та належала ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА «ПРОМАГРОСЕРВІС».

Відповідно до протоколу №37 загальних зборів учасників Товариства від 16.03.2011, у яких брали участь ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 52% (2 236 000, 00 грн.) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 20% (860 000, 00 грн), були прийняті рішення про виключення ОСОБА_6 зі складу учасників Товариства, включення до Товариства нового учасника ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), вихід ОСОБА_5 зі складу учасників Товариства та розподіл статутного капіталу на частки у наступних пропорціях: ОСОБА_7 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу; ОСОБА_4 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

05 листопада 2015 року ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) на підставі Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі Товариства передала у власність ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ) свою частку у статутному капіталі Товариства у розмірі 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становило 60% статутного капіталу.

Відповідно до протоколу №38 загальних зборів учасників Товариства від 05.11.2015, у яких брали участь ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 60% (2 580 000, 00 грн.) та ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) із часткою в статутному капіталі Товариства у розмірі 40% (1 720 000, 00), було прийнято рішення про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства таким чином:

ОСОБА_8 2 580 000, 00 (два мільйони п`ятсот вісімдесят тисяч, 00) гривень, що становить 60% статутного капіталу;

ОСОБА_4 1 720 000, 00 (один мільйон сімсот двадцять тисяч, 00) гривень, що становить 40% статутного капіталу.

Згідно пункту 10.2 Статуту Товариства, вищим органом управління Товариством є Загальні збори учасників.

Відповідно до пункту 10.9 Статуту Товариства, чергові Загальні збори учасники скликаються не рідше двох раз на рік.

Згідно пункту 10.10 Статуту Товариства, позачергові Загальні збори учасників скликаються Головою Товариства на вимогу виконавчого органу Товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення Статутного капіталу або вразі неплатоспроможності Товариства.

Відповідно до пункту 10.6.12 Статуту Товариства, Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, шо передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу. До кола питань, які є виключною компетенцією Загальних зборів Учасників, належать, в тому числі, прийняття рішення про відчуження майна Товариства, що становить п`ятдесят і більше відсотків майна Товариства.

25.07.2016, ОСОБА_4 ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» ОСОБА_9 , надав оцінювачу ТОВ «Київський інститут оціночної діяльності» ОСОБА_9 інформацію та документи, необхідні для проведення такої оцінки, які були використані ОСОБА_9 , для складання завідомо підробленого офіційного документа Звіту про експертну грошову оцінку №160725007 від 25.07.2016

Згідно даного звіту, земельна ділянка станом на 25.07.2016 2 478 782,40 (два мільйони чотириста сімдесят вісім тисяч сімсот вісімдесят дві) гривні 40 коп., яка нібито була менша п`ятдесяти відсотків майна Товариства, вирахуваного на підставі Фінансового звіт суб`єкта малого підприємництва за 9 місяців 2015 року - 5 498 900 (п`ять мільйонів чотириста дев`яносто вісім тисяч дев`ятсот) гривень 00 коп.

При цьому ОСОБА_4 , як директору Товариства, який від імені Товариства підписував та направляв Податкові декларації з плати податку на землю, була достовірно відома нормативно грошова оцінка належної Товариству Земельної ділянки, яка становила: у 2012 році 7 270 889,63 грн.; у 2013 році 7 270 889,63 грн.; у 2014 році 7 270 889,63 грн.; у 2015 році 9 082 652,29 грн.; у 2016 році 13 015 440.80 грн.

Фактично, ринкова вартість Земельної ділянки, вказана у Звіті, була більше ніж у 8 разів меншою від її реальної ринкової вартості, встановленої згідно Висновку експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ОСОБА_10 №26744/1941/192/2041 від 26.01.2021 за результатами проведення судової оціночноїземельної експертизи у господарській справі №911/1726/18 і яка становила 20 806 473,00 (двадцять мільйонів вісімсот шість тисяч чотириста сімдесят три) гривні 00 коп.

21.09.2016 ОСОБА_4 видав довіреність на ім`я ОСОБА_11 на строк до 21.09.2017, яка цього ж дня була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на бланку НВХ 649764 та зареєстрована в реєстрі за №2152

Згідно цієї Довіреності, Товариство уповноважує ОСОБА_11 представляти інтереси Товариства та діяти від імені Товариства в органах нотаріату (перед приватними нотаріусами), усіма фізичними та юридичними особами незалежно від форми власності та підпорядкування, органами влада та управління при укладанні та підписанні від імені Товариства договору відчуження Земельної ділянки.

21.09.2016, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки що був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 на бланках НВХ 649766 та НВХ 649767, а також зареєстрований в реєстрі за №2155, ОСОБА_11 відчужив земельну ділянку кадастровий номер №:03:005:0236 ОСОБА_4 , який тим самим у даний шахрайський спосіб заволодів нею.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З вищенаведеного вбачається, що земельна ділянка площею 18,9679 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208; цільове призначення: для іншої житлової забудови, для житловогромадської забудови садибного типу), має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки:

Постановою прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , 29.07.2021 року, земельну ділянку площею 18,9679 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки, котрій присвоєно кадастровий номер №:03:005:0236, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Арешт майна необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів та запобігти спробам злочинним посяганням на вказаний об`єкт шляхом його відчуження третім особам.

У судове засідання прокурор не з`явився, однак подав до суду клопотання про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності та просив задовольнити клопотання з мотивів у ньому наведених.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 100 КПК України речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0002958 від 27.07.2021, внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського задоволодіння земельною ділянкою кадастровий номер №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

Постановою прокурора від 29.07.2021 року у відповідності до ст. 98 КПК України вказана земельна ділянка обґрунтовано визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002958 від 27.07.2021.

Враховуючи відомості, які внесені до ЄРДР, а також фактичні обставини встановлені в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про те, що наявні підстави для арешту майна з метою забезпечення збереження речового доказу та запобігти спробам злочинним посяганням на вказаний об`єкт шляхом його відчуження третім особам.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002958 від 27.07.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку кадастровий номер №:03:005:0236 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 208), що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вишеньки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії, безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1