печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0010860 про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.186 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0010860 від 29.11.2018 за підозрами ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.186 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК України; ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189 КК, ч. 2 ст.289 України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше червня 2018 року, ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 для систематичного вчинення вимагань зорганізувалися у злочинну групу та в період з червня 2018 року по листопад 2019 року вчинили вимагання майна у ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

Так, в період з червня 2018 року і по 13 листопада 2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , маючи умисел на вимагання чужого майна, з погрозою насильства над ОСОБА_14 та її близькими родичами, за попередньою змовою групою осіб, з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчиняли вимагання грошей у останньої, при цьому заволодівши грошовими коштами в розмірі 4,5 тис. доларів США, що згідно курсу Національного банку України склало 126 тис. 360 гривень та 19 тис. гривень, а на загальну суму 145 тис. 360 гривень

Також, 28.11.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_11 ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , маючи умисел на вимагання чужого майна, з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинили вимагання грошей у ОСОБА_15 .

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, спільно із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами в період часу з 29 листопада 2018 року і по 08 листопада 2019 року вчинив вимагання коштів у ОСОБА_16 , заволодівши грошовими коштами в розмірі 266 тис. 614 гривень, чим завдав майнової шкоди у великому розмірі.

Крім цього, в період з листопада 2018 року і по 31 жовтня 2019 року ОСОБА_5 , знаходячись у місті Києві, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та невстановленими слідством особами, маючи умисел на вимагання чужого майна, з погрозою вбивства, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинили вимагання грошей у ОСОБА_16 .

Крім того, 03.04.2019 о 15 год 00 хв за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_17 та ОСОБА_13 вчинили вимагання грошових коштів у ОСОБА_18 .

Також 25 грудня 2018 року ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_12 та невстановленими слідством особами, незаконно позбавивши волі ОСОБА_19 , вчинили вимагання у нього грошей, при цьому заволодівши в останнього 20 тис. грн.

Крім цього, ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 у вересні - жовтні 2019 року вчинили вимагання у ОСОБА_20 грошових коштів в розмірі 25 тис. доларів США.

Також, весною 2019 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений, ОСОБА_5 , діючи як керівник організованої групи, до складу якої у той час входили ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , спільно із ОСОБА_21 , для систематичного вчинення вимагань майна у громадян створили злочинну організацію, залучивши до її складу ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, з метою вчинення вимагань, створив злочинну організацію (матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_21 та ОСОБА_22 виділені в окреме провадження №0000020, досудове розслідування у якому зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України, матеріали досудового розслідування щодо ОСОБА_23 виділені в окреме провадження №0000412, досудове розслідування у якому зупинене на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України).

У період з червня 2019 по 13 листопада 2019 року створена ОСОБА_21 та ОСОБА_5 злочинна організація вчинила ряд тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема:

- у період часу з 6 серпня і по 12 листопада 2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, шляхом погроз застосування насильства стосовно ОСОБА_24 , вимагали у нього та ОСОБА_25 грошові кошти в розмірі 400 тис. доларів США, що на момент вимоги згідно курсу НБУ склало 9 млн. 806 тис. 320 гривень,;

- 17 вересня 2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Києві, вчинили викрадення та незаконне позбавленні волі ОСОБА_26 ;

- 17 вересня 2019 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_8 , діючи у складі злочинної організації, знаходячись у м. Києві, переслідуючи корисливу мету на незаконне збагачення, вчинивши спільне викрадення та незаконне позбавлення волі потерпілого ОСОБА_26 , вимагали та заволоділи у останнього грошовими коштами в розмірі 15 тис. євро, що на момент заволодіння згідно курсу НБУ склало 409 тис. 800 гривень;

- у період часу з 5 вересня по 13 листопада 2019 року учасники злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_6 за попередньою змовою із ОСОБА_10 , знаходячись у місті Києві, вчинили вимагання грошей у ОСОБА_27 та ОСОБА_28 у розмірі 250 тис. доларів США, заволодівши грошовими коштами в загальному розмірі 15 000 доларів США, що згідно курсу валют на час вчинення злочину склало 369 517, 28 гривень.

Крім того, 17.09.2019 ОСОБА_5 , перебуваючи у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_2 вчинив відкрите заволодіння золотим ланцюжком ОСОБА_26 вартістю 135 тис. гривень, чим завдав значної шкоди останньому.

13.11.2019 о 22 год. 25 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

14.11.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146 КК України.

15.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком по 10.01.2020.

08.01.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 14.02.2020.

10.02.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 09.04.2020.

03.04.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 14.05.2020.

27.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.146 КК України.

06.05.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 04.07.2020.

30.06.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 14.08.2020.

07.08.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосований до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід змінений з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із забороною залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 та покладено наступні обов`язки: 1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні; 2) утримуватися від спілкування з особами, визначеними прокурором, слідчим в даному кримінальному провадженні; 3) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну 4) носити електронний засіб контролю, строком до 05.10.2020.

05.10.2020 строк тримання ОСОБА_5 під цілодобовим домашнім арештом продовжено до 14.11.2020.

12.11.2020 строк тримання ОСОБА_5 під цілодобовим домашнім арештом продовжено до 07.01.2021.

19.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 2ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.186 КК України.

02.01.2020 за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні першим заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування до 3-х місяців, тобто до 14.02.2020.

06.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 14.05.2020.

30.04.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дев`яти місяців, до 14.08.2020.

03.08.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, до 14.11.2020.

06.11.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту і потерпілим відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

На сьогоднішній день виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді домашнього арешту у зв`язку з тим, що досудове розслідування у кримінальному провадженні не завершено, а скасування чи зміна підозрюваному запобіжного заходу на інший більш м`який може перешкодити об`єктивному розслідуванню кримінального провадження.

Так, для завершення досудового розслідування необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України із підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та потерпілими ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів кримінального провадження.

Матеріали кримінального провадження налічують 39 томів письмових доказів без урахування речових доказів, ненадання доступу до яких, буде підставою для визнання їх недопустимими, що негативно вплине на вирішення справи по суті під час судового розгляду.

Також прокурор зазначає, що передбачені ст. 177 КПК України ризики, встановлені слідчим суддею при обрані підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу, не зменшилися та продовжують існувати.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1. Переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). 2. Незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). 3. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України). 4. Вчинити інше кримінальне правопорушення (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

У зв`язку із викладеним прокурор вважав необхідним продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 та покладені на нього у відповідності до ч.ч. 5, 6 ст. 194 КПК України обов`язки.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі та просив задовольнити.

Захисник, підозрюваний заперечували проти клопотання, посилаючись на відсутність в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Зазначили, що доводи клопотання жодним чином не підтверджені прокурором. Сторона обвинувачення не надала жодного доказу, який би свідчив про спроби підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, впливати на потерпілого та свідків у даному кримінальному провадженні. Посилаючись на вищевказане, захисник вважав, що нічний домашній арешт буде достатнім запобіжним заходом, щоб забезпечити всебічне та повне проведення досудового розслідування.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

13.11.2019 о 22 год. 25 хв. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 14.11.2019 йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 146 КК України.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри на даній стадії провадження, та пояснення захисту вказаного не спростовують.

15.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, строком по 10.01.2020.

08.01.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 14.02.2020.

Ухвалою слідчого судді від 10.02.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 09.04.2020.

03.04.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 14.05.2020.

27.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.146 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.05.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 04.07.2020.

30.06.2020 строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 14.08.2020.

07.08.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва застосований до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід змінений з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, який продовжувався ухвалами слідчих суддів від 05.10.2020 та 12.11.2020, останній раз до 07.01.2021.

19.10.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.186 КК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 14.05.2020 відповідно до ухвали слідчого судді від 14.11.2020.

06.11.2020 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено та стороні захисту і потерпілим відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.

Слід зауважити, що відповідно до ч. 5 ст. 219 КК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Також слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, зокрема: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, враховуючи тяжкість злочинів у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворості ймовірного покарання у разі визнання його винуватим, що оцінені у сукупності із даними про особу підозрюваного. З урахуванням інкримінування вчинення злочину у співучасті з іншими особами, в тому числі не встановленими на даний час, а також з урахуванням конкретного характеру інкримінованих злочинів із застосуванням насильства, слідчий суддя вважає наявними ризики, передбачені пунктами 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань зі співучасниками з метою уникнення кримінальної відповідальності; вчинити інше кримінальне правопорушення, з урахуванням кількості інкримінованих епізодів у вчиненні умисних корисливих злочинів. Тому вважаю неможливим на даній стадії провадження належний контроль за процесуальною поведінкою підозрюваного шляхом застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час доби.

Водночас, з урахуванням того, що на даний час відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення стороні захисту і потерпілим, а також те, що ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які враховувались при застосуванні цього виду запобіжного заходу та його продовженні не змінились та продовжують існувати, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про продовження строку тримання особи під домашнім арештом необхідно задовольнити та продовжити такий на строк до 07.02.2021.

З метою належного контролю за процесуальною поведінкою підозрюваного та запобігання встановленим в провадженні ризикам також вважаю наявними підстави для продовження в межах строку досудового розслідування покладених на ОСОБА_5 обов`язків.

Керуючись ст. ст. 177, 178, 180, 181, 194, 196, 201, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст.186 КК України, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою АДРЕСА_4 , на строк до 07 лютого 2021 року.

Продовжити до 07 лютого 2021 року строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- утримуватися від спілкування з особами, визначеними прокурором, слідчим в даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1