Провадження №1-кс/712/3940/21
Справа № 712/7712/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2021 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні №0000408 від 06.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотання про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні №№0000408 від 06.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, в якому просить надати дозвіл на знищення предметів, вилучених у ході обшуку 18.08.2016 у кримінальному провадженні № 0000408 від 06.10.2016, а саме: пластикових пляшок об`ємом 5 літрів у кількості 83 шт. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, 7 пластикових ємностей, з яких 5 шт. об`ємом 60 літрів та 2 шт. об`ємом 50 літрів, 3 пластикових ємності об`ємом 200 літрів, в одній з яких знаходиться речовина з характерним запахом алкоголю, а інші 2 ємності об`ємом 200 літрів знаходяться в порожньому стані, пластикової тари об`ємом 5 літрів в кількості 95 шт., пластикового резервуару об`ємом 500 літрів у порожньому стані, 2 картонних короба з фурнітурою до пластикових пляшок об`ємом 5 літрів, поліетиленового пакету з 3 ємностями по 50 грам, 8 пляшок об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю та 7 пляшок із характерним запахом алкоголю, 3 пляшок з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю об`ємом 5 літрів. Надати дозвіл на реалізацію предметів, вилучених у ході обшуку 18.08.2016 у кримінальному провадженні № 0000408 від 06.10.2016, а саме: ваг товарних FS 405 L-150 N0036, гідравлічного домкрату марки Т 90204 D-2Т.

Клопотання мотивувала тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
На момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 18.08.2016 працівниками Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 . На момент обшуку на території вказаного домоволодіння знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У результаті обшуку, в приміщенні будинку виявлено та вилучено: пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 83 шт. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, 7 пластикових ємностей, з яких 5 шт. об`ємом 60 літрів та 2 шт. об`ємом 50 літрів, 3 пластикові ємності об`ємом 200 літрів, в одній з яких знаходиться речовина з характерним запахом алкоголю, а інші 2 ємності об`ємом 200 літрів знаходяться в порожньому стані, пластикова тара об`ємом 5 літрів в кількості 95 шт., ваги товарні FS 405 L-150 N0036 - 2013 року виготовлення, пластиковий резервуар об`ємом 500 літрів у порожньому стані, гідравлічний домкрат марки Т 90204 D-2Т, 2 картонних короба з фурнітурою до пластикових пляшок об`ємом 5 літрів, поліетиленовий пакет з 3 ємностями по 50 грам, 8 пляшок об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю та 7 пляшок із характерним запахом алкоголю, а також 3 пляшки з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю об`ємом 5 літрів, які виявлені в автомобілі Honda CR-V, який перебував на території обшукуваного домоволодіння.

Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 15.09.2016 на предмети, вилучені в ході обшуку, накладено арешт.

Відповідно до постанови про визначення підслідності, винесеної 18.10.2016 прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури, дане кримінальне провадження передано для подальшого проведення досудового розслідування до СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

На підставі договору зберігання від 13.12.2016 предмети, вилучені в ході обшуку, передані на зберігання Черкаській філії ТОВ «Олександрія Бліг».

У подальшому, з метою ідентифікації вилученої рідини, 23.12.2016 в присутності понятих відібрано зразки вилученої в ході обшуку рідини та винесено постанову про призначення судово-хімічної експертизи, яку разом з експериментальними зразками рідини направлено для проведення експертизи до Черкаського НДЕКЦ МВС України.

Експертом 24.01.2017 складено висновок № 2/54, згідно якого встановлено, що направлені на експертизу зразки прозорої та коричневої рідини з характерним запахом спирту являються спиртовмісною сумішшю, міцністю від 3,46% до 29,59%, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Чигиринського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході допиту як свідка ОСОБА_6 , яка була дружиною ОСОБА_5 , остання показала, що вона була розлучена з ОСОБА_5 та приблизно в 2014 році забрала його до м. Чигирин, де доглядала та в подальшому поховала. В період з 2014 по 2017 роки ОСОБА_6 жодного разу не відвідувала будинок за адресою: АДРЕСА_1 та їй не відомо, чи користувався ним хтось інший.

Допитаний як свідок голова Красносільської сільської ради ОСОБА_7 показав, що з 2014 року ОСОБА_5 на території

с. Красносілля не проживав. Також, ОСОБА_7 показав, що йому не відомо, хто користувався будинком за адресою: АДРЕСА_1 , жодних скарг чи повідомлень про незаконну діяльність за вказаною адресою від мешканців села не надходило.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , показав, що з 2014 року ОСОБА_5 на території с. Красносілля не проживав. За вказаною адресою час від часу з`являлись невідомі особи чоловічої статі на різних автомобілях та розвантажували з будинку пластикові ємності з невідомою рідиною.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що в 2016 році він користувався будинком за адресою: АДРЕСА_1 , за усною домовленістю із ОСОБА_5 . З приводу виявлення та вилучення пластикових ємностей, заповнених рідиною із запахом спирту у вищевказаному будинку ОСОБА_9 пояснив, що не має жодного відношення до вказаної спиртовмісної рідини. З приводу виявлення пластикових ємностей, заповнених спиртовмісною рідиною в багажнику автомобіля Honda CR-V, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_9 показав, що вказані алкогольні напої були ним придбані для власного вживання.

У ході подальшого досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні встановити факти незаконного виготовлення та збуту ОСОБА_4 фальсифікованих алкогольних напоїв не представилось можливим.

Частина 2 статті 204 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Ураховуючи викладене, слідчим 30.08.2017 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 3 ч. 9 ст. 100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу. При цьому: майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.

Згідно п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізація, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального правопорушення» затвердженого постановою KM України від 19.11.2012 року № 1104, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р.,№4, ст. 131).

Згідно п. 13 п. 9 порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою КМУ № 1340 від 25.07.1998 спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
На момент внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 18.08.2016 працівниками Чигиринського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області проведено обшук у домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 . На момент обшуку на території вказаного домоволодіння знаходився ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

У результаті обшуку, в приміщенні будинку виявлено та вилучено: пластикові пляшки об`ємом 5 літрів у кількості 83 шт. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, 7 пластикових ємностей, з яких 5 шт. об`ємом 60 літрів та 2 шт. об`ємом 50 літрів, 3 пластикові ємності об`ємом 200 літрів, в одній з яких знаходиться речовина з характерним запахом алкоголю, а інші 2 ємності об`ємом 200 літрів знаходяться в порожньому стані, пластикова тара об`ємом 5 літрів в кількості 95 шт., ваги товарні FS 405 L-150 N0036 - 2013 року виготовлення, пластиковий резервуар об`ємом 500 літрів у порожньому стані, гідравлічний домкрат марки Т 90204 D-2Т, 2 картонних короба з фурнітурою до пластикових пляшок об`ємом 5 літрів, поліетиленовий пакет з 3 ємностями по 50 грам, 8 пляшок об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю та 7 пляшок із характерним запахом алкоголю, а також 3 пляшки з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю об`ємом 5 літрів, які виявлені в автомобілі Honda CR-V, який перебував на території обшукуваного домоволодіння.

Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 15.09.2016 на предмети, вилучені в ході обшуку, накладено арешт.

Відповідно до постанови про визначення підслідності, винесеної 18.10.2016 прокурором Чигиринського відділу Смілянської місцевої прокуратури, дане кримінальне провадження передано для подальшого проведення досудового розслідування до СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області.

На підставі договору зберігання від 13.12.2016 предмети, вилучені в ході обшуку, передані на зберігання Черкаській філії ТОВ «Олександрія Бліг».

У подальшому, з метою ідентифікації вилученої рідини, 23.12.2016 в присутності понятих відібрано зразки вилученої в ході обшуку рідини та винесено постанову про призначення судово-хімічної експертизи, яку разом з експериментальними зразками рідини направлено для проведення експертизи до Черкаського НДЕКЦ МВС України.

Експертом 24.01.2017 складено висновок № 2/54, згідно якого встановлено, що направлені на експертизу зразки прозорої та коричневої рідини з характерним запахом спирту являються спиртовмісною сумішшю, міцністю від 3,46% до 29,59%, яка за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Чигиринського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану встановлено, що ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході допиту як свідка ОСОБА_6 , яка була дружиною ОСОБА_5 , остання показала, що вона була розлучена з ОСОБА_5 та приблизно в 2014 році забрала його до м. Чигирин, де доглядала та в подальшому поховала. В період з 2014 по 2017 роки ОСОБА_6 жодного разу не відвідувала будинок за адресою: АДРЕСА_1 та їй не відомо, чи користувався ним хтось інший.

Допитаний як свідок голова Красносільської сільської ради ОСОБА_7 показав, що з 2014 року ОСОБА_5 на території

с. Красносілля не проживав. Також, ОСОБА_7 показав, що йому не відомо, хто користувався будинком за адресою: АДРЕСА_1 , жодних скарг чи повідомлень про незаконну діяльність за вказаною адресою від мешканців села не надходило.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , показав, що з 2014 року ОСОБА_5 на території с. Красносілля не проживав. За вказаною адресою час від часу з`являлись невідомі особи чоловічої статі на різних автомобілях та розвантажували з будинку пластикові ємності з невідомою рідиною.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 показав, що в 2016 році він користувався будинком за адресою: АДРЕСА_1 , за усною домовленістю із ОСОБА_5 . З приводу виявлення та вилучення пластикових ємностей, заповнених рідиною із запахом спирту у вищевказаному будинку ОСОБА_9 пояснив, що не має жодного відношення до вказаної спиртовмісної рідини. З приводу виявлення пластикових ємностей, заповнених спиртовмісною рідиною в багажнику автомобіля Honda CR-V, реєстраційний номер НОМЕР_1 , ОСОБА_9 показав, що вказані алкогольні напої були ним придбані для власного вживання.

У ході подальшого досудового розслідування в указаному кримінальному провадженні встановити факти незаконного виготовлення та збуту ОСОБА_4 фальсифікованих алкогольних напоїв не представилось можливим.

Частина 2 статті 204 КК України передбачає кримінальну відповідальність за незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Слідчим 30.08.2017 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Стаття 98 КПК України визначає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки кримінальне провадження №0000408 від 06.10.2016, в рамках якого визнано речовими доказами зазначені в клопотанні речі, закрите, про що свідчить постанова від 30.08.2017 року. Прийняття такого рішення не порушує права чи інтереси будь-яких осіб.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170, 171-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про вирішення питання про долю речових доказів у кримінальному провадженні №0000408 від 06.10.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на знищення предметів, вилучених у ході обшуку 18.08.2016 у кримінальному провадженні № 0000408 від 06.10.2016, а саме: пластикових пляшок об`ємом 5 літрів у кількості 83 шт. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю, 7 пластикових ємностей, з яких 5 шт. об`ємом 60 літрів та 2 шт. об`ємом 50 літрів, 3 пластикових ємності об`ємом 200 літрів, в одній з яких знаходиться речовина з характерним запахом алкоголю, а інші 2 ємності об`ємом 200 літрів знаходяться в порожньому стані, пластикової тари об`ємом 5 літрів в кількості 95 шт., пластикового резервуару об`ємом 500 літрів у порожньому стані, 2 картонних короба з фурнітурою до пластикових пляшок об`ємом 5 літрів, поліетиленового пакету з 3 ємностями по 50 грам, 8 пляшок об`ємом 5 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю та 7 пляшок із характерним запахом алкоголю, 3 пляшок з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю об`ємом 5 літрів.

Надати дозвіл на реалізацію предметів, вилучених у ході обшуку 18.08.2016 у кримінальному провадженні № 0000408 від 06.10.2016, а саме: ваг товарних FS 405 L-150 N0036, гідравлічного домкрату марки Т 90204 D-2Т.

Виконання даної ухвали покласти на ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10