Справа № 727/5655/21
Провадження № 1-кс/727/1613/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2021 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000231 від 20.12.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 19.12.2019 до СУ ГУНП в Чернівецькій області із заявою про вчинення кримінального правопорушення звернувся гр. ОСОБА_5 , який являється співзасновником ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з приводу того, що директор ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 за попередньою змовою із співзасновником (учасником) підприємства ОСОБА_7 привласнюють грошові кошти підприємства ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період 2015-2019 років.

В ході проведення аналізу ФОП ОСОБА_8 фінансово-майнового стану підприємства та аналізу господарської діяльності за попередні періоди Товариства станом на 30.06.2018 виявлено нестачу готової продукції на суму 4 667 386 грн.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що ОСОБА_7 (податковий номер - НОМЕР_2 ) користувалась банківським рахунком НОМЕР_3 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.03.2016 та який закрито 03.10.2019 у зв`язку зі зміною за стандартом IBAN НОМЕР_4 , а також в останньої наявний банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий 24.03.2016.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_7 06.12.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито новий рахунок НОМЕР_6 та який закрито 03.10.2019 у зв`язку зі зміною за стандартом IBAN НОМЕР_7 .

Разом з цим, встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ в НОМЕР_8 ) також наявні розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме № НОМЕР_10 та НОМЕР_10 .

Також, встановлено, що у ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; IBAN: НОМЕР_15 ; IBAN: НОМЕР_16 ; IBAN: НОМЕР_17 ; IBAN: НОМЕР_17 ; IBAN: НОМЕР_18 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: документів, які містять інформацію, що стосується рахунків ОСОБА_7 , ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 )., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- виписок руху грошових коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; IBAN: НОМЕР_4 ; IBAN: НОМЕР_7 , та ТОВ БВФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; IBAN: НОМЕР_15 ; IBAN: НОМЕР_16 ; IBAN: НОМЕР_17 ; IBAN: НОМЕР_18 за період з 10.03.2016 року по теперішній час, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів), номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), а також документів, на підставі яких відкрито зазначені рахунки.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1