справа № 166/557/21
провадження № 1-кс/166/196/21
УХВАЛА
24 травня 2021 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000113 від 13 травня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Старший дізнвавач сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 21 травня 2021 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 12 травня 2021 року біля 13 год 26 хв невстановлена особа, зателефонувавши до ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі автомобільних коліс заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 .
За вказаним фактом 13 травня 2021 року старшим дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000113 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що на інтернет сайті "OLX" вона розмістила оголошення щодо продажу автомобільних коліс, вказавши під оголошенням номер мобільного телефону свого чоловіка ОСОБА_6 . Після чого, 12 травня 2021 року біля 13 год 26 хв на вказаний номер телефону зателефонувала особа, яка назвалася ОСОБА_7 , жителем м.Житомир. Останній в телефонній розмові повідомив, що має намір придбати колеса та попросив надати йому реквізити банківської картки, щоб перерахувати грошові кошти за товар. В подальшому вона повідомила ОСОБА_7 номер своєї банківської картки, CVC код та зміст повідомлень, які надходили на мобільний. Після цього, з її банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 3100 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці № НОМЕР_1 , з метою встановлення рахунків, на котрі перераховувались грошові кошти. Проте відомості по картковому рахунку № НОМЕР_1 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , в період з 12 травня 2021 року по даний час, а саме рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера у період з 12 травня 2021 року по даний час здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Крім того, просить надати тимчасовий доступ до відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та дані особи, якій належить вказаний рахунок.
Старший дізнавач відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 12.05.2021 в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій невстановленої особи, в результаті чого 12 травня близько 17 години остання заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_1 , належній потерпілій, чим завдала майнової шкоди.
Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.05.2021, яка повідомила обставини, за яких невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами з її банківської картки № НОМЕР_1 в сумі 3100 грн.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , що здійснювались 12 травня 2021 року, інформація про те, з якого фінансового номера 12 травня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та відео-, фотоспостереження з банкоматів, з яких знімалася готівка 12 травня 2021 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи причетної до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.
У задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 в період з 13 травня 2021 року по даний час слід відмовити за безпідставністю, оскільки із матеріалів клопотання установлено, що кошти із вказаної картки було знято саме 12 травня 2021 року, інформації про те, що у період після цієї дати вчинялись якісь шахрайські дії з картковими рахунками потерпілої й така інформація має значення для досудового розслідування ініціатор клопотання не повідомив.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до інформації в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , що здійснювались 12 травня 2021 року, а саме рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номера 12 травня 2021 року здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також надати тимчасовий доступ до відео- та фотоспостереження, яке наявне у відповідних банкоматах, під час зняття готівки 12 травня 2021 року з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
У задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 24 липня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1