Провадження № 1-кс/344/4769/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2021 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні заступником керівника Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 8000008 від 05.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 8000008 від 05.03.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняється розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняють дії спрямовані на заниження показників результатів економічної діяльності вказаного підприємства, зокрема отримання прибутку підприємством та штучно занижують вартість його нерухомого майна, з метою подальшого відчуження вказаного підприємства з державної власності по заниженій вартості.

Як зазначено у клопотанні, згідно з положеннями розділу 9 статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основним показником фінансових результатів господарської діяльності підприємства є прибуток. Відповідно до звітів про фінансові результати (звітів про сукупний дохід) за 2016-2018 рр. прибуток ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збільшувався та становив: 2,788 млн. грн. у 2016 р., 21,29 млн. грн. у 2017 р., 22,8 млн. грн. у 2018 р., однак в 2019 році прибуток вказаного підприємства зменшився в понад 10 разів та становив 1,948 млн. грн. При цьому, дохід від реалізації продукції постійно збільшувався з 346 758 тис. грн. у 2016 році до 540 553 тис. грн. у 2017 році, 559 895 тис. грн. у 2018 році та 729 948 тис. грн. у 2019 році. Вищевказане свідчить про вчинення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій, що призвели до безпідставного зменшення прибутку вказаного підприємства у 2019 році.

Також як вказано, згідно матеріалів кримінального провадження, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 2016 року і по 2019 рік розширювали штат працівників. Так, в 2016 році середня кількість працівників на підприємстві становила 882 працівників, у 2017 році 2469 осіб, у році 2018 3116 осіб, у 2019 році 2604, однак не дивлячись на заявлені посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2019 року простої на виробництві та зменшення прибутку підприємства в цей період, на підприємстві продовжилась тенденція щодо збільшення штату, який станом на кінець 2020 року становив близько 4200 осіб, що призвело до значних необґрунтованих витрат.

Матеріалами клопотання зазначається, що згідно аудиторського звіту ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами державного фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коефіцієнт покриття запасів і затрат власними оборотними коштами у 2017 році склав «-1,89», у 2018 р. «-1,46», у 2019 р. «-2,26», що свідчить, про недостатність оборотних засобів для погашення боргів, при цьому, зазначений коефіцієнт показує негативну динаміку. Коефіцієнт фінансової стійкості знизився із показника 0,49 у 2017 р. до 0,39 у 2019 році, що говорить про те, що існує певний ризик втрати платоспроможності в довгостроковій перспективі, а рівень фінансових ризиків є високим. Також, показник рентабельності має тенденцію до зниження, так рентабельність активів з показника 16,42 у 2017 році знизилась до 0,94 у 2019 році, а рентабельність власного капіталу зменшилась від показника 20,25 у 2017 році до 9,66 у 2020 році. Показник рентабельності основних засобів, який у 2017 році становив 34,19, у 2020 році склав 6,33 (у 2019 році 2,02), рентабельність продажу зменшилась з 4,04 у 2017 році до 1,3 у 2020 році (у 2019 році 0,27). Крім того, аудитом виявлено здійснення неефективних витрат протягом 9 місяців (січень-вересень) 2020 року на загальну суму 2 876,9 тис. грн. на придбання надлишкових запасів дороговартісного обладнання аналогічного до того, яке наявне та не використовувалось підприємством протягом довгого періоду. За період який охоплював аудит, а саме з 10.01.2017 по 30.09.2020 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не брало участі у тендерних торгах, оголошених ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно не отримало жодного державного замовлення. Вказане свідчить про небажання службових осіб виконувати оборонні замовлення, оскільки, відповідно до ст. 4 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна», приватизації не підлягають об`єкти, необхідні для виконання державою своїх основних функцій, для забезпечення обороноздатності держави. У порушення п. 5 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розроблявся стратегічний план розвитку підприємства на 2017 рік, а стратегія розвитку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2018-2022 роки не затверджена уповноваженим органом ДК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що також суперечить чинному законодавству.

У клопотанні зазначено, що згідно матеріалів кримінального провадження планується включення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в перелік об`єктів, які підлягають приватизації, у зв`язку з чим, посадові особи підприємства вступили в змову з невстановленими особами, з метою вчиняти дії, пов`язаних з розтратою майна підприємства, заниження економічних показників результатів діяльності підприємства та штучного заниження вартості його необоротних активів, зокрема нерухомого майна, що з урахуванням викладених вище фактів, призведе до заниження оціночної вартості об`єкта в аудиторських звітах, зменшення початкової вартості на відповідних аукціонах, дискредитації об`єкта в очах інших учасників аукціону, та в результаті надасть можливість вищевказаним невстановленим особам придбати об`єкт приватизації за заниженою вартістю, що завдасть збитків державі.

Вказується на те, що разом з тим з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » активно витрачає кошти на проживання відряджених працівників підприємства, працівників інших підприємства, умови та обставини якого також досліджуються в рамках даного провадження. Так, органом досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » веде фінансово-господарську діяльність з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.11.2020 по 30.06.2021 року щодо надання готельних послуг (виключно проживання). Згідно відповіді ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на запит слідчого №60/6/117 від 02.07.2021, Вх. №865 від 09.07.202, готельні послуги проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших осіб відряджених на підприємство, частково підтверджуються відповідними актами приймання-передачі наданих послуг на загальну суму 13 793 550, 00, які станом на 09.07.2021 оплачені в сумі 13 655 397, 74 грн.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що у зв`язку з необхідністю прийняття конкретних процесуальних рішень щодо проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні, недопущенню порушень чинного законодавства, проведення почеркознавчої, технічно-експертизи документів та з метою встановлення складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України, осіб, причетних до їх вчинення; об`єктивної істини у цьому провадженні; відомостей, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах та електронному вигляді, а саме до документів пов`язаних з веденням фінансово-господарської діяльності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договорів про надання послуг, додаткових угод, актів здачі приймання наданих послуг, протоколів розкриття тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір, рахунків, актів звірки взаєморозрахунків, заявок (замовлення) Замовника, заповнених та підписаних реєстраційних карток, інших документів, які підтверджують проживання осіб (індивідуальних клієнтів та/або групи клієнтів), які можуть мати значення для кримінального провадження № 8000008. Вищевказані документи знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Вказані та інші документи можуть мати істотне значення у цьому кримінальному провадженні, бути джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у вилученні вищевказаних документів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим частково щодо надання тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163,164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Управління СБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в копіях та у електронному вигляді, до документів пов`язаних з веденням фінансово-господарської діяльності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договорів про надання послуг, додаткових угод, актів здачі приймання наданих послуг, протоколів розкриття тендерних пропозицій, повідомлень про намір укласти договір, рахунків, актів звірки взаєморозрахунків, заявок (замовлень) Замовника - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заповнених та підписаних реєстраційних карток клієнтів, інших документів, які підтверджують проживання осіб (індивідуальних клієнтів та/або групи клієнтів) згідно поданих заявок (копій паспортів або інших документів, що засвідчують особу передбачених чинним законодавством), які можуть мати значення для кримінального провадження № 8000008 та знаходяться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Зобов`язати посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів та у електронному вигляді.

Ухвала діє до 04 вересня 2021 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1