Кримінальне провадження № 1-кп/760/1746/21
Справа № 760/2200/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про звільнення від кримінальної відповідальності
у зв`язку із закінченням строків давності

4 червня 2021 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:
головуючого: судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участі:
прокурора: ОСОБА_3
підозрюваного: ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця Черкаської обл., м. Ватутіне, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого

про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 14.01.2021 року

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва 30 вересня 2016 року надійшло клопотання у кримінальному провадженні про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України, у зв`язку із закінченням строків давності у зазначеному кримінальному провадженні.
Згідно даного клопотання, 12.11.2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в офісному приміщенні без вивіски біля станції метро «Шулявка» у Солом`янському районі м. Києва ОСОБА_4 зустрівся з невстановленою слідством особою чоловічої статті, яка запропонувала останньому за грошову винагороду 1000 гривень стати директором товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Урожай» (), засновником якої являється ТОВ «Міжнародна юридична компанія «Моніторинг Інвест Дівелопмент», яка була створена ОСОБА_4 для прикриття незаконної діяльності, а саме, як засіб ухилення від сплати податків, тобто зареєстрував на себе підприємство з ознаками фіктивності, за що було передбачена кримінальна відповідальність передбачена ст. 205 КК України, яка відповідно до Закону України №101-ІХ від 18.09.2019 була декриміналізована.
Однак ОСОБА_4 не мав наміру фактичного здійснення господарської діяльності, передбаченої статутом ТОВ «Урожай» 3 цією метою ОСОБА_4 мав підробити реєстраційні документи ТОВ «Урожай». Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих йому за попередньою змовою з невстановленою слідством особою чоловічої статті, ОСОБА_4 розуміючи, що він стає директором ТОВ «Урожай» (), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодився на таку пропозицію.
Згідно з частиною 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755- IV від 15.05.2003 (зі змінами та доповненнями) визначено, що державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
2) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв`язку з юридичною особою;
3) відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку) - у разі внесення змін до складу керівних органів;
4) установчий документ юридичної особи в новій редакції - у разі внесення змін, що містяться в установчому документі;
5) примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із складу засновників (учасників) та/або заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на якій нотаріально засвідчена, та/або договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, та/або рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про примусове виключення із складу засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у разі внесення змін, пов`язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи.
Також, відповідно до частини 2 статті 14 цього ж Закону визначено, що, якщо документи для державної реєстрації юридичної особи подаються у паперовій формі, заявник пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» та у разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі).
У свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення перереєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи за попередньою змовою групою осіб, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі чоловічої статті копії свого паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 від 28.01.1999 та реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час виготовила статут ТОВ «Урожай» () та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 13.11.2014, в яких ОСОБА_4 був призначений на посаду директора, в які були внесені завідомо неправдиві відомості.
В подальшому 13.11.2014 ОСОБА_4 , зустрівся з невстановленою особою чоловічої статті в денний час доби (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) в офісному приміщенні нотаріуса біля станції метро «Шулявка» у Солом`янському районі м. Києва у присутності невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловічої статті, засвідчив особистим підписом статут ТОВ «Урожай» () та реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 13.11.2014 в які внесені завідомо неправдиві відомості:
- статутного капіталу товариства, зокрема придбання ОСОБА_4 статутного капіталу ТОВ «Урожай» () номінальною вартістю 53000 (п`ятдесят три тисячі) гривень;
- призначення ОСОБА_4 на посаду директора товариства, оскільки наміру ставати директором ТОВ «Урожай» () він не мав, в подальшому права та обов`язки директора на товаристві не виконував;
- фінансів, контролю та обліку діяльності товариства, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків, органів управління товариства та інших рішень;
- мети (цілі) діяльності товариства, зокрема здійснення комерційної, виробничої і посередницької діяльності, отримання прибутку тощо, а також предмету діяльності товариства, яким є код КВЕД 46.21 «Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин»;
- здійснення фінансово-господарської діяльності за юридичною адресою ТОВ «Урожай» () - м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 21.
Того ж дня, у невстановлений слідством час, після підписання вказаних вище документів, ОСОБА_4 передав їх за обіцяну грошову винагороду 1000 гривень невстановленій досудовим розслідуванням особі чоловічої статті.
В подальшому, невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для перереєстрації ТОВ «Урожай» () державному реєстратору на підставі яких державним реєстратором 13.11.2014 проведено державну перереєстрацію юридичної особи ТОВ «Урожай» (), про що зроблено запис №9000184 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що своїми діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.
ОСОБА_4 в суді клопотання підтримав, просив задовольнити.
ОСОБА_4 надав свою згоду про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а тому прокурор просить відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, мотивуючи його тим, що згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу в розмірі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
ОСОБА_4 в судовому засіданні висловився в підтримку заявленого прокурором клопотання, пояснив, що із змістом клопотання ознайомлений, повністю з ним погоджується та просив його задовольнити, звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.
Заслухавши пояснення сторін, дослідивши представлені суду матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно ст. 44 КК України, особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.
Із змісту п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України вбачається, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді штрафу в розмірі до трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що у даному кримінальному провадженні наявні всі обов`язкові елементи, перелічені у п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, суд вважає, що ОСОБА_4 необхідно звільнити від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження.
На підставі зазначеного та керуючись ст. 49 КК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі ст. 49 Кримінального кодексу України.
Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 14.01.2021 року щодо ОСОБА_4 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1