Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1573/21
номер провадження 1-кс/695/453/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2021 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Драбівського відділу Золотононіської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

працівниками Золотоніського МРВ УСБУ в Черкаській області було виявлено факти можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з ремонту асфальтного покриття вулиць в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області, виконавцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а замовником є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30 вересня 2020 року відомості за даним фактом Драбівським відділом Золотоніської місцевої прокуратури було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Допитаний в якості свідка Кононівський сільський голова ОСОБА_5 відмовилася свідчити відповідно до ст. 63 Конституції України. Для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення, а саме: з метою перевірки дійсності розрахунків, проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами, укладеними із ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019-2020 роках по ремонту доріг по вулицях Гагаріна, Паркова, Садова, Польова, Заярівська, Кальонова, Шевченка, Молодіжна, Джерельна, Привокзальна, Вишнева с. Кононівка Драбівського району Черкаської області, виникла необхідність отримання відомостей про перелік діючих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ), податкової Декларації з податку на додану вартість, додаток № 5 до Декларації з податку на додану вартість та рахунків, які були відкриті протягом 2019, 2020 року, але на даний час закрито. Згідно з відповіддю на запит наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 за № 3107/5,23-00-18-0214 від 20.04.2021 було відмовлено у наданні вказаної інформації, яка віднесена до такої, яка містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза втрати або знищення речових доказів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

У судове засідання слідчий не з`явився, але направив до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Просив клопотання задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що працівниками Золотоніського МРВ УСБУ в Черкаській області було виявлено факти можливого привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт з ремонту асфальтного покриття вулиць в с. Кононівка Драбівського району Черкаської області, виконавцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30.09.2020 відомості за даним фактом внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність перевірки відомостей про перелік діючих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), його податкової Декларації з податку на додану вартість, додатку № 5 до Декларації з податку на додану вартість та рахунків, інформації щодо працюючих працівників в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На запит ІНФОРМАЦІЯ_5 надати вказані документи, ІНФОРМАЦІЯ_6 надало відповідь, про відмову у наданні інформації, так як вона відноситься до такої, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000087, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 з можливістю вилучення належним чином завірених копій, оскільки слідчим не доведено необхідність у кримінальному провадженні вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. начальника Драбівського відділу Золотононіської окружної прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), оригіналів документів (з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій), а саме:

- повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 про відкриття або закриття рахунків в період з 01.01.2019 по 31.12.2020 (або іншому виді інформацію про відкриття або закриття рахунків протягом (01.01.2019 31.12.2020);

- інформацію щодо працюючих працівників в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2019 по 31.12.2020;

- податкової Декларації з податку на додану вартість, додатку № 5 до Декларації з податку на додану вартість Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ).

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1