Дата документу 18.05.2021
Справа № 334/2176/21
Провадження № 1-кс/334/644/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2021 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003228 від 12.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області в Запорізькій області ОСОБА_3 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0003228 від 12 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16 липня 2017 року на загальних зборах Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «ЗЛАГОДА-23» (), розташованого по вул. Професора Толока, буд. 23 у м. Запоріжжі, більшістю голосів було обрано голову правління вказаного ОСББ ОСОБА_4 , про що було складено Протокол № 1 загальних зборів ОСББ "Злагода-23" від 30.07.2017 року. Згідно наказу № 01 від 31 серпня 2017 року ОСОБА_4 приступив до виконання обов`язків голови правління ОСББ "Злагода-23", того ж дня державним реєстратором ОСОБА_4 зареєстровано як новообраного голову ОСББ "Злагода-23".

Наказом № 2к/2017 ОСББ "Злагода-23" від 03.11.2017 року ОСОБА_4 , призначено на посаду голови правління ОСББ "Злагода-23".

Відповідно до положень посадової інструкції голова правління ОСББ "Злагода-23", наділений повноваженнями:

п. 1 - голова правління ОСББ "Злагода-23" (далі ОСББ) є виборним лицем, наділений керуючими повноваженнями;

п. 5 голова правління діє та підписує від імені об`єднання платіжні документи і здійснює угоди, які у відповідності діючим законодавством;

п. 7 голова правління керується у своїй праці законодавчими і нормативними актами, Статутом об`єднання, справжньою інструкцією, рішенням загальних зборів, правління та іншими документами;

Крім того, відповідно до посадової інструкції голова правління ОСББ, має наступні обов`язки:

п. 2 - виконує функції по організації обслуговування і ремонту будови, а також надання комунальних та інших послуг співвласників будинку;

п. 8 забезпечує облік і зберігання господарських договорів угод о передачі прав по управлінню, спільному володінню будови і пайовій участі у витратах по його змісту ремонту та управлінню;

п. 9 видає в межах своїх повноважень, мешканцям будинку розрахункові документи за надані послуги, довідки, виписки, акти, копії лицевих рахунків і інші документи;

п. 11 веде відповідну технічну документацію на будинок, контролює складання бухгалтерської, статистичної іншої звітності і документації, проводить банківські операції;

п. 12 здійснює контроль діяльності бухгалтерії і керівництво нею.

З посадовою інструкцією ОСОБА_4 , був ознайомлений 03.11.2017 в установленому порядку, під особистий підпис.

Відповідно до п. 16 розділу III Статуту ОСББ «ЗЛАГОДА - 23» () «Статутні органи об`єднання, їхні повноваження та порядок формування»: голова правління наділений наступними повноваженнями: веде засідання правління, якщо правління не доручило ведення засідання іншому члену правління; забезпечує виконання рішень загальних зборів та рішень правління; діє без доручення від імені об`єднання та укладає в межах своєї компетенції договори і вчиняє інші правочини відповідно до рішень правління; розпоряджається коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису та рішень правління, має право першого підпису фінансових документів об`єднання; наймає на роботу в об`єднання працівників та звільняє їх, застосовує до них заходи заохочення та накладає стягнення, видає обов`язкові для працівників об`єднання накази у сфері трудових правовідносин; за рішенням правління видає довіреності на представництво інтересів об`єднання іншим особам; відкриває і закриває рахунки об`єднання в банківських установах та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи, звітність об`єднання (в тому числі: до контролюючих органів);в разі звернення до суду підписує від імені об`єднання позовні заяви та інші необхідні документи; відповідно до рішень правління здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети та завдань об`єднання.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України, ОСОБА_4 , є особою, яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, і є службовою особою.

Крім того, відповідно до п. 3 ст. 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» ОСОБА_4 , займаючи посаду голови правління ОСББ "Злагода-23" є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, відповідно до примітки до ст. 364 КК України, є особою яка постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми.

Крім того, з метою забезпечення фінансово-господарської діяльності ОСББ "Злагода-23", 10.09.2017 головою правління ОСББ "Злагода-23" ОСОБА_4 , діючи на підставі статуту ОСББ,в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399, було відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 на який члени ОСББ "Злагода-23" щомісячно перераховували грошові внески за утримання будинку та яким одноособово розпоряджався голова правління ОСББ "Злагода-23" ОСОБА_4 , маючи у користуванні банківську платіжну картку № НОМЕР_2 , прив`язану до вказаного розрахункового рахунку, яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на цьому рахунку.

Так, у ОСОБА_4 , який обіймав посаду голови правління ОСББ "Злагода-23", виник злочинний умисел на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23" шляхом зловживання своїм службовим становищем, з метою реалізації якого, останній, маючи умисел направлений на привласнення грошових коштів, які перебували в його віданні, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 03.01.2020 о 14 год. 02 хв., 11.01.2020 о 18 год. 24 хв. та о 22 год. 05 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 900 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 25.01.2020 о 16 год. 22 хв., 26.01.2020 о 20 год. 53 хв., 27.01.2020 о 16 год. 03 хв., 29.01.2020 о 13 год. 51 хв. та о 20 год. 37 хв., 30.01.2020 о 19 год. 52 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 4 300 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 02.02.2020 о 12 год. 31 хв. та о 20 год. 55 хв., 04.02.2020 о 13 год. 09 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 852 гривні, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 13.02.2020 о 08 год. 20 хв. та о 23 год. 12 хв., 18.02.2020 о 16 год. 16 хв. та о 21 год. 32 хв., 19.02.2020 о 15 год. 57 хв. та о 16 год. 19 хв., 21.02.2020 о 10 год. 58 хв.,29.02.2020 о 11 год. 10 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 2 500 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 02.03.2020 о 16 год. 57 хв., 04.03.2020 о 06 год. 09 хв. та о 14 год. 29 хв., 05.03.2020 о 09 год. 31 хв., 12.03.2020 о 17 год. 05 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 659 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки№ НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 20.03.2020 о 08 год. 45 хв., 26.03.2020 о 18 год. 56 хв., 28.03.2020 о 20 год. 49 хв., 29.03.2020 о 16 год. 05 хв.,безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 1 600 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 02.04.2020 о 11 год. 14 хв., 04.04.2020 о 16 год. 42 хв., 05.04.2020 о 19 год. 21 хв., 12.04.2020 о 19 год. 56 хв.,безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 2 200 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 30.04.2020 о 18 год. 51 хв., 02.05.2020 о 19 год. 45 хв., 05.95.2020 о 09 год. 09 хв., 06.05.2020 о 16 год. 32 хв., 11.05.2020 о 08 год. 57 хв., 14.05.2020 о 09 год. 30 хв. та о 20 год. 57 хв., 19.05.2020 о 18 год. 11 хв., 20.05.2020 о 12 год. 48 хв., 21.05.2020 о 00 год. 03 хв. та о 23 год. 27 хв., 22.05.2020 о 22 год. 34 хв., 23.05.2020 о 20 год. 30 хв., 24.05.2020 о 08 год. 15 хв., 09 год. 22 хв., 09 год. 23 хв. та о 09 год. 27 хв., 25.05.2020 о 21 год. 50 хв., 26.05.2020 о 16 год. 48 хв. та о 19 год. 57 хв., 27.05.2020 о 18 год. 05 хв., 28.05.2020 о 16 год. 21 хв., о 16 год. 27 хв., о 17 год. 21 хв., о 18 год. 33 хв. та о 22 год. 20 хв., 29.05.2020 о 08 год. 07 хв. та о 23 год. 37 хв.,безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 16 286 гривень 66 коп., після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 01.06.2020 о 17 год. 19 хв. та о 22 год. 27 хв., 02.06.2020 о 11 год. 05 хв., 04.06.2020 о 11 год. 58 хв. та о 12 год. 13 хв., 10.06.2020 о 08 год. 19 хв., 11.06.2020 о 10 год. 01 хв., 16.06.2020 о 20 год. 45 хв. та о 22 год. 30 хв., 17.06.2020 о 20 год. 40 хв., 18.06.2020 о 08 год. 10 хв., 19.06.2020 о 09 год. 21 хв. та о 20 год. 42 хв., 21.06.2020 о 23 год. 36 хв., 26.06.2020 о 09 год. 48 хв. та о 10 год. 44 хв., 27.06.2020 о 08 год. 41 хв.. о 11 год. 59 хв. та о 19 год. 44 хв., 28.06.2020 о 08 год. 57 хв., о 08 год. 58 хв. та о 10 год. 20 хв., 29.06.2020 о 09 год. 53 хв., 15 год. 33 хв. та о 21 год. 53 хв., 30.06.2020 о 10 год. 01 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 9 967 гривень 28 коп., після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 02.07.2020 о 15 год. 46 хв., 06.07.2020 о 14 год. 06 хв., 08.07.2020 о 09 год. 35 хв., 10.07.2020 о 07 год. 35 хв., 11.07.2020 о 10 год. 25 хв., 15.07.2020 о 10 год. 36 хв., 20.07.2020 о 16 год. 04 хв., 21.07.2020 о 08 год. 40 хв. та о 20 год. 26 хв., 22.07.2020 о 13 год. 23 хв., 25.07.2020 о 10 год. 10 хв., 27.07.2020 о 07 год. 59 хв., 28.07.2020 о 08 год. 36 хв. та о 16 год. 33 хв., 29.07.2020 о 08 год. 01 хв. та о 20 год. 41 хв., 31.07.2020 о 08 год. 19 хв. та о 10 год. 57 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 12 636 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 06.08.2020 о 08 год. 40 хв., 17.08.2020 о 05 год. 56 хв., 21.08.2020 о 12 год. 06 хв., о 12 год. 07 хв. та о 12 год. 09 хв., 22.08.2020 о 07 год. 38 хв., 24.08.2020 о 15 год. 34 хв., 25.08.2020 о 19 год. 52 хв., 26.08.2020 о 23 год. 41 хв., 28.08.2020 о 08 год. 38 хв. та о 18 год. 55 хв., 30.08.2020 о 08 год. 22 хв., о 20 год. 05 хв. та о 20 год. 06 хв.,безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 11 828 гривень, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки№ НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 04.09.2020 о 21 год. 35 хв., 11.09.2020 о 16 год. 49 хв., 12.09.2020 о 16 год. 33 хв., 15.09.2020 о 08 год. 17 хв., 16.09.2020 о 08 год. 38 хв., 20.09.2020 о 18 год. 57 хв., 23.09.2020 о 11 год. 53 хв., 25.09.2020 о 11 год. 55 хв., 30.09.2020 о 18 год. 14 хв. безпідставно здійснив банківські операції з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 9 118 гривні, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел направлений на незаконне привласнення грошових коштів ОСББ "Злагода-23", шляхом зловживання своїм службовим становищем, в супереч вимогам посадової інструкції та Статуту, діючи повторно, з корисливих мотивів та з метою власного збагачення за рахунок чужого майна, використовуючи своє службове становище та надані йому адміністративно-розпорядчі функції, будучі розпорядником банківського рахунку НОМЕР_1 , який було відкрито в АТ КБ «Приватбанк» МФО 3133399 на користь ОСББ "Злагода-23", за допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , яка прив`язана до вказаного розрахункового рахунку, за використання якої ОСОБА_4 ніс персональну відповідальність та яка фактично надавала останньому цілодобовий доступ до усіх грошових коштів наявних на вказаному рахунку,знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці 05.10.2020 о 19 год. 39 хв. безпідставно здійснив банківську операцію з виведення з рахунку ОСББ "Злагода-23" грошових коштів у сумі 702 гривні, після чого незаконно привласнив їх.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи в супереч Статуту ОСББ, посадовій інструкції, а також Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку», використовуючи своє службове становище, з метою власного збагачення, привласнив грошові кошти ОСББ «Злагода-23», які, знаходилися у його віданні, чим завдав вказаній юридичній особі майнову шкоду на вказану суму.

Своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно.

У кримінальному провадженні представником юридичної особи заявлено цивільний позов про стягнення з ОСОБА_4 , збитків, завданих злочином на загальну суму 74548, 94 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, 1 частка на праві приватної власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_4 , відповідно до договору дарування від 05.01.2019 року.

В зв`язку з вищевикладеним слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Суд дослідивши письмові докази, приходить до наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст.2 КПК України).

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України в клопотанні слідчого про арешт майна мають бути зазначені правові підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна.

Аналіз вище зазначеної норми закону свідчить, що Кримінальним процесуальним кодексом України чітко передбачені підстави для застосування такого виду забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, проте слідчим не було наведено достатньо підстав з яких потрібно накласти арешт.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження №0003228 від 12.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на 1 частку на праві приватної власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка, належить ОСОБА_4 , відповідно до договору дарування від 05.01.2019 року.

В той же час, слідчий обґрунтовуючи доводи клопотання посилається на необхідність накладення арешту з метою збереження та подальшого не відчуження.

При цьому, слідчим не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які він послався у клопотанні у розумінні вимог ст..132 КПК України.

З огляду на вищевикладене суд не вбачає підстав для накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання про накладення арешту на 1 частку на праві приватної власності квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка, належить ОСОБА_4 , відповідно до договору дарування від 05.01.2019 року в рамках кримінального провадження № 0003228 від 12.12.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1