Провадження № 1-кс/947/4683/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2021 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000520 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 229 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000520 від 21.05.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до прокуратури Одеської області 15.05.2020 надійшло повідомлення УСР ДСР НП України про те, що на території м. Одеси та Одеської області діє злочинна група, яка на протязі 2019-2020 років організувала вербування, переміщення іноземних громадян, які знаходяться в скрутному матеріальному становищі на територію України з метою трудової експлуатації.

Крім того, 17.07.2020 року до СУ ГУНП в Одеській області поштою надійшла заява від представника компанії «Рібок Інтерненшнл» про те, що на промринку «Авангард 7 км», група осіб, за попередньою змовою реалізує фальсифіковану та контрафактну продукцію, а саме: одяг торгової марки «Рібок», тобто незаконно використовує знак для товарів.

В ході досудового розслідування на промринку «Авангард 7 км» була здійснена контрольна закупка одягу торгової марки «Пума» та направлена офіційному правовласнику з метою підтвердження оригіналу бренду.

01.03.2021 отримана відповідь від офіційного представника торгової марки «Пума» про те, що направлені на дослідження зразки одягу не є оригіналом та являються контрафактною продукцією.

В ході досудового розслідування, слідчим надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, на проведення слідчих розшукових дій та отримано ухвали Одеського апеляційного суду на проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

В ході оперативного супроводження та за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищезазначена група має усі ознаки організованої за критеріями тривалого часу існування, розподілом ролей між учасниками, охопленням єдиним планом вчинення злочинної діяльності та ієрархічною побудовою.

Встановлено, що за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 130-Ж, знаходиться цех, в якому відбувається виробництво по виготовленню контрафактної продукції, нанесення логотипів відомих світових брендів, а також безпосередньо зберігається контрафактна продукція.

08.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 06.04.2021 року про надання дозволу на проведення обшуку, працівниками поліції був проведений обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході обшуку було виявлено та вилучено:

-футболки бежевого кольору, без будь-яких написів та позначок ( бірок виробника) у кількості 187 штук, які поміщено до 3-х полімерних пакетів чорного кольору, опечатаних паперовими бірками, які визнано речовими доказами та є об`єктом дослідження експертизи;

-футболки чорного кольору без будь-яких написів та позначок ( бірок виробника) у кількості 23 штуки;які визнано речовими доказами та є об`єктом дослідження експертизи;

-паперовий конверт формату А-4 з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з друкованим текстом, який поміщено до сейф-пакету SUD 1123253, який визнано речовим доказом та який містить інформацію стосовно алгоритму дій та поведінки працівників швейної майстерні при будь-якій перевірці;

-мобільний телефон марки «XIAOMIREDMINOTE» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Лайфселл», номер: НОМЕР_3 , сім-карта оператора «Київстар», номер: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_5 , який визнано речовим доказом та може містити інформацію, яка представляє інтерес для досудового розслідування, що може міститись у переписках, месенджерах та дзвінках зазначеного мобільного телефону;

-мобільний телефон марки «Ergo» в корпусі золотистого кольору моделі «В501», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Лайфселл», номер: НОМЕР_7 , які упаковано у сейф-пакет № SUD 1123252, який належить ОСОБА_5 , який визнано речовим доказом та може містити інформацію, яка представляє інтерес для досудового розслідування, що може міститись у переписках, месенджерах та дзвінках зазначеного мобільного телефону.

Постановою слідчого від 08.04.2021, майно, яке вилучене у ході обшуку нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у відповідності до ст.ст. 98, 99 КПК України, визнано речовими доказами, оскільки в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати що воно є об`єктом протиправних дій, які зберегли на собі сліди вчинення зазначених протиправних діянь, виявити які вдасться лише за допомогою проведення слідчих дій та відповідних експертиз із залученням судових експертів.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного обшуку речей, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу.

До суду надійшла заява про розгляд клопотання у відсутність слідчого.

Відповідно до рапорту слідчого, власник майна не встановлений.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 08.04.2021 року вищевказане майно визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000520 від 21.05.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149, ч. 3 ст. 229, ч. 1 ст. 229 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно 08.04.2021 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-футболки бежевого кольору, без будь-яких написів та позначок ( бірок виробника) у кількості 187 штук, які поміщено до 3-х полімерних пакетів чорного кольору, опечатаних паперовими бірками;

-футболки чорного кольору без будь-яких написів та позначок ( бірок виробника) у кількості 23 штуки;

-паперовий конверт формату А-4 з назвою: «Памятка сотруднику Куценко Наталия» з друкованим текстом, який поміщено до сейф-пакету SUD 1123253;

-мобільний телефон марки «XIAOMI REDMI NOTE» IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Лайфселл», номер: НОМЕР_3 , сім-карта оператора «Київстар», номер: НОМЕР_4 ;

-мобільний телефон марки «Ergo» в корпусі золотистого кольору моделі «В501», IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 , в якому знаходиться сім-карта оператора «Лайфселл», номер: НОМЕР_7 , які упаковано у сейф-пакет № SUD 1123252.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1