Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2377/21
Провадження № 1-кс/711/759/21
У Х В А Л А

23.04.2021 м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0006114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні № 0006114, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У обґрунтування клопотання зазначено, що у період часу з 11.01.2017 по 29.06.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_5 » (РНОКПП № НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), було укладено договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин, за які з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково розрахувалося, після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.

Проведеними актами звірки по фінансовим взаєморозрахункам між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо отримання зі складів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товару агрохімії, було спричинено матеріального збитку у розмірі понад 10 707 500 гривень.

Органом досудового розслідування було призначено ряд почеркознавчих експертиз, висновками яких встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із засновниками вищевказаних Товариств, діючи умисно та з корисливих мотивів, підписував, як від свого імені, так і від імені засновників договори поставки з відстрочкою платежу насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення та накладні про отримання товару, грошові кошти за який наміру повертати не мав.

Ініціатор клопотання вказує, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , засновниками вищевказаних Товариств, шляхом обману та зловживання довіри службових осіб головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримавши товар насіння добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, розрахунок за нього не провів, а товар у подальшому реалізував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » «код ЄДРПОУ НОМЕР_8 » в особі директора ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в особі директора ОСОБА_11 та іншим, грошові кошти за який розділили між собою та витратили на власний розсуд.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № СЕ2020/139 від 13.01.2021, встановлено, що втрата активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок несплати коштів за придбаний товар вищевказаними контрагентами, становить в загальній сумі 10 695 581,70 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, та осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до завірених копій оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поставки №АІ-00697 від 07.03.2017 та специфікації до договору поставки мінеральних та інших добрив, у тому числі марки карбамід, нітроамофоска (азофоска), мікродобрива добриво змішане сухе марки НПК, всього на загальну суму близько 200 тис. грн., що підтверджується аналізом р/р № НОМЕР_12 , який відкритий ОСОБА_6 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні також зазначено, що на сьогоднішній день виникла необхідність у отриманні відомостей щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з приводу придбання та реалізації агрохімії марки карбамід, нітроамофоска (азофоска), мікродобрива добриво змішане сухе марки НПК, та в цілому засобів захисту рослин, яке могло реалізувати вказаний Товар, яким попередньо шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_6 через підконтрольні підприємства, тому необхідно відслідкувати його рух.

Вся необхідна документація, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з приводу придбання та продажу засобів захисту рослин перебуває у його володінні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: договір поставки №АІ-00697 від 07.03.2017 мінеральних та інших добрив в тім числі марки карбамід, нітроамофоска (азофоска), добриво змішане сухе марки НПК, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),специфікація до договору поставки №СП-АІ-00697/1 від 07.03.2017, специфікація до договору поставки №СП-АІ-00697/2 від 17.03.2017, специфікація до договору поставки №СП-АІ-00697/4 від 06.04.2017, специфікація до договору поставки №СП-АІ-00697/3 від 04.04.2017, рахунки-фактури №АІ-00002966 від 07.03.2017, №АІ-00005211 від 06.04.2017, №АІ-00003746 від 17.03.2017, №АІ-00005211 від 06.04.2017, видаткові накладні №АІ-00005323 від 09.03.2017, №АІ-00008922 від 06.04.2017, №АІ-00008389 від 03.04.2017, №АІ-00009136 від 07.04.2017, податкові накладні, та інші фінансово-господарські документи, що підтверджують господарські відносини вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, та підтверджуючі документи, щодо походження мінеральних та інших добрив, в тім числі марки карбамід, нітроамофоска (азофоска), добриво змішане сухе марки НПК, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.09.2016 по 01.01.2019, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий органу досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , з метою проведення економічної експертизи. До того ж, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 зазначив, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » існували господарські відносини у 2017 році, а тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів саме за 2017 рік, для відстеження руху агрохімії, з метою перевірки можливої фіктивної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». До того ж, зазначив, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли бути у злочинному зговорі щодо заволодіння майном, яке належить потерпілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, просив задовольнити дане клопотання на підставі обґрунтування, наведеного у ньому та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006114 від 21.11.2017, щодо кримінального провадження, у рамках якого подане клопотання та дослідивши докази по вказаних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Варто зазначити, що тимчасовий доступ до речей і документів проводиться лише за зареєстрованим кримінальним провадженням, тобто, в разі офіційно розпочатого кримінального переслідування (п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України).

У даному випадку, слідчий у своєму клопотанні послався на те, що на сьогоднішній день у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), з приводу придбання та реалізації агрохімії марки карбамід, нітроамофоска (азофоска), мікродобрива добриво змішане сухе марки НПК, та в цілому засобів захисту рослин, яке могло реалізувати вказаний товар, яким попередньо шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_6 через підконтрольні підприємства, тому необхідно відслідкувати його рух, з метою проведення економічної експертизи.

Таким чином, як на думку слідчого судді, аналіз доданих до клопотання слідчого матеріалів, зокрема протокол огляду документів від 01.03.2021 та постанова про визнання у кримінальному провадженні речових доказів від 01.03.2021, частково свідчить, що є достатньо відомостей, які підтверджують той факт, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення.

Отже, клопотання слід задовольнити лише у частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до:

?договору поставки №АІ-00697 від 07.03.2017 мінеральних та інших добрив у тому числі марки карбамід, нітроамофоска (азофоска), мікродобрива добриво змішане сухе марки НПК, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
?специфікацій до договору поставки №СП-АІ-00697/1 від 07.03.2017, специфікації до договору поставки №СП-АІ-00697/2 від 17.03.2017, специфікації до договору поставки №СП-АІ-00697/4 від 06.04.2017, специфікації до договору поставки №СП-АІ-00697/3 від 04.04.2017;
?рахунків-фактури №АІ-00002966 від 07.03.2017, №АІ-00005211 від 06.04.2017, №АІ-00003746 від 17.03.2017, №АІ-00005211 від 06.04.2017;
?видаткових накладних №АІ-00005323 від 09.03.2017, №АІ-00008922 від 06.04.2017, №АІ-00008389 від 03.04.2017, №АІ-00009136 від 07.04.2017;
?податкових накладних;
?інших фінансово-господарських документів, що підтверджують господарські відносини вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, та підтверджуючі документи, щодо походження мінеральних та інших добрив у тому числі марки карбамід, нітроамофоска (азофоска), добриво змішане сухе марки НПК, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 2017 рік, з можливістю ознайомлення та вилучення у копіях вказаних документів.

Що стосується іншої частини клопотання, то у його задоволенні слід відмовити, оскільки воно не є обгрунтуваним, враховуючи викладені у клопотанні обставини та норми ч. 2 ст. 160 та ч. 5 ст. 163 КПК України.

Як на думку слідчого судді, органом досудового розслідування жодним чином не обгрунтовано період часу з 01.09.2016 по 01.01.2019, за який слід, як на думку слідчого, отримати вказані вище документи, враховуючи період вчинення злочину, що є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006114 від 21.11.2017.

Таким чином, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище документації саме за 2017 рік.

Крім того, слід зазначити, що враховуючи характер та зміст інформації, яка міститься у документах, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слід надати органу досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що іншим способом довести певні обставини кримінального провадження № 0006114 від 21.11.2017, неможливо, враховуючи потребу таких документів для їх дослідження.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006114 від 21.11.2017, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації саме у цій частині є виправданими, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме до:

?договору поставки №АІ-00697 від 07.03.2017 мінеральних та інших добрив у тому числі марки карбамід, нітроамофоска (азофоска), мікродобрива добриво змішане сухе марки НПК, який був укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
?специфікацій до договору поставки №СП-АІ-00697/1 від 07.03.2017, специфікації до договору поставки №СП-АІ-00697/2 від 17.03.2017, специфікації до договору поставки №СП-АІ-00697/4 від 06.04.2017, специфікації до договору поставки №СП-АІ-00697/3 від 04.04.2017;
?рахунків-фактури №АІ-00002966 від 07.03.2017, №АІ-00005211 від 06.04.2017, №АІ-00003746 від 17.03.2017, №АІ-00005211 від 06.04.2017;
?видаткових накладних №АІ-00005323 від 09.03.2017, №АІ-00008922 від 06.04.2017, №АІ-00008389 від 03.04.2017, №АІ-00009136 від 07.04.2017;
?податкових накладних;
?інших фінансово-господарських документів, що підтверджують господарські відносини вищевказаних суб`єктів підприємницької діяльності, та підтверджуючі документи, щодо походження мінеральних та інших добрив у тому числі марки карбамід, нітроамофоска (азофоска), добриво змішане сухе марки НПК, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за 2017 рік, з можливістю ознайомлення та вилучення в копіях вказаних документів.

В іншій частині відмовити.

Копію ухвали надати слідчому, у провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що у разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22.05.2021 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1