Дата документу 12.02.2021 Справа № 554/4592/20
Провадження № 1-кс/554/2957/2021

У Х В А Л А
Іменем України

12 лютого 2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000104 від 15.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 та ч.3 ст.191 КК України, про продовження строку досудового розслідування,-

в с т а н о в и в :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Полтавській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000104, відкритого за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ, які використовуються для очищення питної води, за ч.1 ст.272 КК України за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення ввіреного майна (контейнери).

Встановлено, що службові особи ТОВ «Гіпохлорсервіс» (), ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), ТОВ «Дезсистема» (), ТОВ «Марілайф» (), ТОВ «Екстрагруп» () за попередньою змовою групою осіб у складі керівників комунальних підприємств КП «Кременчукводоканал» () та КП ПОР «Полтававодоканал» (), протягом 2017-2019 років привласнюють кошти комунальних підприємств під час закупівлі на конкурсних торгах за штучно завищеними цінами ТМЦ (гіпохлорид натрію марки «А» та «В», хлор рідкий), які використовуються для очищення питної води.

15.08.2019 внесені відомості до ЄРДР за №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - заволодіння та привласнення чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

За результатами проведених обшуків за адресами зберігання контейнерів та балонів підприємствами ТОВ «Компанія «Хлортехвод» та ТОВ «Марілайф», а саме за адресами м. Кременчук, пров. Медовий, 2в та Кременчуцький район, с. Омельник, вул. Козацька, 2. із залученням спеціаліста Держпраці в Полтавській області складена та направлена до слідчого управління ГУНП в Полтавській області довідка про виявлення порушень, допущених посадовими особами ТОВ «Компанія «Хлортехвод», а саме: відсутній дозвіл органів Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме зберігання небезпечних речовин 2 класу небезпеки (хлору), порушено вимоги п.1 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору; відсутній дозвіл органів Держпраці на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме устаткування пов`язаного зі зберіганням небезпечних речовин, порушено вимоги п.1 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору, не представлено результати проведення ідентифікації складу хлору, як об`єктів підвищеної небезпеки, та розробки декларації безпеки, порушено вимоги п.2 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору, не представлено відомостей про проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників пов`язаних з операціями транспортування та зберігання хлору, порушено вимоги п.3 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору, не представлено відомостей про забезпечення працівників хлорних об`єктів спеціальним одягом, спеціальним взуттям та другими засобами індивідуального захисту, порушено вимоги п.7 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору, не представлено відомостей про проходження працівниками попереднього та періодичних оглядів, порушено вимоги п.4 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору, відстань між об`єктами житлового, побутового призначення та складом хлору у контейнерах менше 500 метрів, порушено вимоги п.4 розділу 2 НПАОПО.00-1.23-10 Правила охорони праці при виробництві, зберіганні та застосуванні хлору.

З урахуванням викладеного, 26.06.2020 внесені відомості до ЄРДР за №0000350 за ознаками ч.1 ст.272 КК України по факту наявності в діях посадових осіб ТОВ «Марілайф» та ТОВ «Компанія «Хлортехвод» щодо зберігання балонів та контейнерів з рідким хлором в порушення нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, що створює умови для виникнення аварійних ситуацій на несуть загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків.

Впродовж 2018-2020 років посадові особи ТОВ «Компанія «Хлортехвод» (), ТОВ «Дезсистема» (), ТОВ «Екстрагруп» (, ТОВ «Марілайф» () за попередньою змовою групою осіб заволоділи та привласнили 90 контейнерів для рідкого хлору, які належать ТОВ «Аульська хлоропереливна станція», вартість кожного становить 75000,00грн.

16.09.2020 внесені відомості до ЄРДР за №0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України заволодіння та привласнення ввіреного чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

16.10.2020 вказані кримінальні провадження об`єднані під єдиним №0000104.

Натомість, із початку 2019 року ТОВ «Компанія «Хлортехвод» виступає імпортером хімічної продукції із країни Молдова та здійснює закупівлю гіпохлориду натрію в середньому за 7,4 тис. грн./т, а рідкого хлору за 12,5 тис. грн./т, який в подальшому реалізовується на афілійоване ТОВ «Марілайф» в середньому за 26 тис. грн./т гіпохлориду натрію та по 55 тис. грн./т рідкого хлору для подальшого постачання на комунальні установи регіону.

Так, у повідомленні про вчинення злочину ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» зазначила, що окрім них активно приймають участь в процедурі закупівлі з продажу рідкого хлору і інші суб`єкти господарювання, серед яких ТОВ «Дезсистеми» () директор ОСОБА_5 , ТОВ «Марілайф» () директор ОСОБА_6 , ТОВ «Екстрагруп» () директор ОСОБА_7 . З тендерних пропозицій вказаних юридичних осіб вбачається, що вони не є виробниками рідкого хлору і на виконання вимог тендерної документації Замовників, надають у складі своїх тендерних пропозицій контракти, сертифікати якості, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, з одним і тим самим постачальникам рідкого хлору в контейнерах/балонах фірмою «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова, якого вказували виробником хлору.

За підтвердженням зазначеної інформації ТОВ «АХПС» звернулась до Торгово-промислової палати Республіки Молдова, а у відповідь 02.01.2020 отримало лист вих.№01-08/09 від 02.01.2020 в якому вказано, що фірма «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L. Молдова не являється заводом-виробником рідкого хлору та не має ліцензії на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин.

Окрім того, в ході досудового слідства встановлено, що під час постачання хімічної продукції зазначеними СПД використовується хлорна тара (контейнери та балони), яка в порушення вимог ст. 21 ЗУ «Про охорону праці» не проходила експертизу на відповідність нормативно-правових актів України з охорони праці та може бути аварійною, що створює небезпеку для життя та здоров`я людини, а також навколишнього середовища та може призвести до настання інших негативних наслідків техногенного характеру, у тому числі й на об`єктах, де здійснюється хлорування та знезараження води.

Водночас, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що факти протиправного використання хлорної тари службовими особами ТОВ «Марілайф» підтверджуються проведеною спеціалістами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області позаплановою перевіркою на дотримання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки МКП «Покровводоканал» (, юридична адреса: Дніпропетровська обл., м. Покров (Орджонікідзе), вул. Заводська, 32).

Зокрема, під час проведення зазначеної перевірки 17.09.2020 очисних споруд МКП «Покровводоканал», які знаходяться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Покров (Орджонікідзе), вул. Заводська, 2, спеціалістами ГУ Держпраці у Дніпропетровській області встановлено, що відбір хлору проводився з контейнеру № «МД 0148» (1981 р.в.) та № «МД 0321» (1979 р.в.), які згідно наданого паспорту на контейнер для рідкого хлору зазначені виробництва Республіка Молдова підприємством-виробником «ADEN-TRANSEXIM» S.R.L.». Водночас, відповідно до паспорту на рідкий хлор № 46, який виданий постачальником ТОВ «Марілайф», підприємством-виробником на ці самі контейнера для рідкого хлору зазначено «SCR CHIMCOMPLEX SA BORZESTI-ROMANIA» (Республіка Румунія).

При цьому, фахівцями встановлено, що будь-яка інформація про можливість подальшої безпечної експлуатації відсутня, а також виявлено наступні порушення: відсутня експертиза контейнерів для рідкого хлору виробництва республік Молдова та Румунія на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, що чинні на території України; не проведено позачергове технічне опосвідчення щодо можливості продовження терміну експлуатації контейнера для рідкого хлору; не проведена комплексна оцінка технічного стану контейнера для рідкого хлору після закінчення десятилітнього строку експлуатації; відсутній експертний висновок про новий призначений строк служби контейнера для рідкого хлору; відсутня інформація щодо обліку і реєстрації контейнерів для рідкого хлору в організації-наповнювачі на балансі якої перебуває хлорна тара; відсутня інформація про організацію-наповнювача;

Крім того, на очисних споруд МКП «Покровводоканал» знаходиться наповнена хлорна тара виробництва республік Молдова та Румунія, яка відпрацювала установлений строк служби і якій не визначено залишковий термін експлуатації.

На підставі розпорядчого документа наказу №36/1 від 12.03.2020 на підприємстві ТОВ «Аульська хлоропереливна станція» () проведена інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій станом на 31 березня 2020 року та складено Акт згідно якого виявлено нестачу контейнерів для рідкого хлору в кількості 131 шт. на загальну суму 770 175,56 грн., у тому числі за ТОВ «Компанія «Хлортехвод» () рахується нестача контейнерів для рідкого хлору в кількості 91 шт. на загальну суму 561 294,41 грн.

20.11.2020 до Полтавського НДЕКЦ МВС України призначена судово-економічна експертиза з метою документального підтвердження нестачі контейнерів для рідкого хлору в кількості 91 шт. за підприємством ТОВ «Компанія «Хлортехвод» на загальну суму 561 294,41 грн. Окрім того, триває проведення 18 судових трасологічних експертиз, призначених 17.09.2020 до Українського інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

28.09.2020 призначена та триває комплексна судова інженерно-екологічна, економічна та експертиза з безпеки життєдіяльності, виконання якої доручено ХНІСЕ ім.М.С.Бокаріуса.

11.01.2021 призначена та триває технічна експертиза документів, виконання якої доручено експертному сектору УНДІСТ та СЕ СБУ в УСБУ в Полтавській області.

Також 23.11.2020 направлено Генеральній прокуратурі Республіки Молдова на виконання запит про міжнародну правову допомогу, на який відповідь до теперішнього часу не надійшла.

Станом на теперішній час, досудове розслідування по даному кримінальному провадженні триває.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.02.2021, однак закінчити досудове розслідування до вказаного терміну не представляється можливим, оскільки необхідно провести ряд експертних досліджень та слідчих дій: триває проведення судово-економічної експертизи в Полтавському НДЕКЦ МВС України, триває проведення 18 судових трасологічних експертиз в Українському інституті спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, триває проведення комплексної судової інженерно-екологічної, економічної та експертизи з безпеки життєдіяльності, триває проведення технічної експертизи документів в експертному секторі УНДІСТ та СЕ СБУ в УСБУ в Полтавській області, триває виконання запиту про міжнародну правову допомогу.

В судове засідання слідчий не з`явилась, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України визначено, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 15.02.2022 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ч.2 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання є обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР 15.08.2019 року за №0000104, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 191, ч.1 ст.272 та ч.3 ст.191 КК України до дванадцяти місяців, а саме до 15.02.2022.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1