Справа № 497/790/2021
Провадження № 1-кс/497/294/2021
УХВАЛА

14.05.2021 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

11.05.2021 року слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000141 від 15.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

З поданого клопотання вбачається, те що під час моніторингу засобів масової інформації, а саме Інтернет-газети «Топор», встановлено, що місцевий фермер ОСОБА_5 виявив факт можливого підроблення документів, а саме, що ІНФОРМАЦІЯ_1 заплатило підприємцю ОСОБА_6 майже мільйон гривень за укладання 800 квадратних метрів тротуарної плитки на території ліцею, що в перерахунку на один квадратний метр становить майже 1200 грн. В 2016 році місцевий фермер ОСОБА_5 , який на прохання колишнього директора ліцею за особисті кошти закупив тротуарну плитку для ліцею (111,2 тис грн) і оплатив роботи з її встановлення. Всього було облагороджена 900 квадратних метрів території школи. Собівартість укладання плитки склала 400 грн за 1 кв.м. Ось тоді аграрій і запідозрив керівництво ІНФОРМАЦІЯ_2 у можливій розтраті вказаних грошових коштів і звернувся із заявою по вказаному факту до поліції.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000141 від 15.04.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Вказані дії було кваліфіковано як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Також в провадженні перебували матеріали внесені до Єдиного реестру досудових розслідувань №0000069 від 04.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, вказані дії було кваліфіковано як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в літку 2015 року до ОСОБА_7 звернувся колишній директор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 з проханням надати спонсорську допомогу на облаштування пришкільної території ІНФОРМАЦІЯ_3 для проведення урочистих заходів. На зазначене прохання він відповів згодою, та в наступному, за власний кошт, із залученням співробітників очолюваного Фермерського господарства, придбав та облаштував тверде покриття на шкільному майданчику біля зазначеної школи, при цьому 24.07.2015 року звернувся до ФОП ОСОБА_9 з питання щодо придбання тротуарної плитки та бордюру до неї. За результатами перемовин за власний кошт придбав у зазначеного ФОП 900 метрів квадратних тротуарної плитки «Ромб» та 462 бордюри до неї на загальну суму 111 240 гривень. Вказана плитка та бордюри до неї були доставлені із смт. Тарутине, Одеської області на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована в АДРЕСА_1 належним ФГ « ОСОБА_10 » вантажним автотранспортом. Також 07.08.2015 року у ФОП ОСОБА_11 було придбано 50 тонн морського піску загальною вартістю 20000 гривень, 60 тонн гранітного відсіву загальною вартістю 31 200 гривень та 6 тонн цементу загальною вартістю 15 600 гривень. Вказані пісок, гран. відсів та цемент були доставлені на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 належним ФОП ОСОБА_12 вантажним автотранспортом. В наступному, протягом серпня 2016 силами співробітників ФГ « ОСОБА_13 » на пришкільній території ІНФОРМАЦІЯ_3 було покладено тверде покриття з піску та гран.відсіву, на яке було покладено 900 метрів квадратних раніше придбаної тротуарної плитки. Всього було витрачено, із врахуванням коштів на оплату праці, приблизно 400 гривень на облаштування 1 метру квадратного тротуарної плитки. Урочисті заходи з нагоди першого вересня 2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувалися на облаштованій пришкільній площадці. В лютому місяці поточного року свідку ОСОБА_7 випадково стало відомо, про те, що наприкінці грудня місяця 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_5 на благоустрій ІНФОРМАЦІЯ_6 було витрачено 948 035 гривень. Та далі свідок поцікавився, куди було витрачено зазначені кошти і вирішив оглянути покладену ним плитку на території школи. Прибувши на територію ІНФОРМАЦІЯ_4 побачив, що раніше облаштована ним тротуарна площадка поєднана за рахунок двох тротуарних доріжок до добудованої тротуарної площадки, всього, крім раніше покладеної тротуарної плитки, покладено ще близько 800 метрів квадратних плитки. Візуально зазначені площадки створюють враження єдиного об`єкту. Виходячи з простих математичних розрахунків вартість 1 метру квадратного покладеної тротуарної плитки за вказаним договором має складати біля 1200 гривень, що як мінімум в 2 рази вище середньо ринкової вартості. У зв`язку із зазначеним, є всі підстави вважати, що при благоустрої території ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2019 році або значно завищена вартість 1 метру квадратного покладеної тротуарної плитки, або раніше покладена 2016 році плитка була включена до актів прийому-передачі виконаних робіт та на неї були списані гроші з бюджету.

Також було встановлено, що відповідно до договору №20/12 від 20 грудня 2019 року укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_14 було проведено капітальний ремонт «благоустрій» ІНФОРМАЦІЯ_7 на суму 948 035 грн. 00 коп.

Договір набирав чинності із дня підписання, і діяв до 28.12.2019 року, тобто всі роботи мали закінчитися 28.12.2019 року і генпідрядник та замовник мали провести через акт приймання виконаних робіт.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху коштів на банківських розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були перераховані з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_9 з розрахункового рахунку НОМЕР_2 на рахунок ФОП « ОСОБА_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , який зареєстрований за Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_5 ».

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на вказаний рахунок відповідно до платіжних доручень були перераховані грошові, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину) та факту отримання грошових коштів, які були перераховані на вищевказану суму на рахунок отримувача, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину) та факту отримання грошових коштів.

Таким чином, тимчасовий доступ до рахунків можуть надати в подальшому можливість встановлення факту перерахунку коштів на рахунок ФОП « ОСОБА_14 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на рахунок НОМЕР_4 , який зареєстрований за Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Одеса «МФО НОМЕР_5 », для подальшого проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, що може бути використано в подальшому як докази їх протиправної діяльності та встановлення істини по провадженні.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством, тому слідчий звертається до слідчого судді з цім клопотанням.

Також слідчий в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч 2. ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у ПАТ акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження: слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому 5 го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , старшому ОВС оперуповноваженому 5 го відділу управління стратегічних розслідувань в Одеській області департаменту стратегічних розслідувань НПУ майору поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , МОФ НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_4 , а саме надати відомості щодо руху грошових коштів, розміщених на рахунку № НОМЕР_4 , зареєстрованого у вищезазначеній фінансовій установі за ФОП ОСОБА_14 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , за період з 20.12.2019 року по 11.05.2021 року (включно) та належним чином завірені копії документів банківської справи за вищезазначеним рахунком.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1