Справа № 583/1338/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" квітня 2021 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Охтирка клопотання дізнавача СД Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000553 від 06.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.357 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
06.04.2021 до суду надійшло зазначене клопотання дізнавача, відповідно до якого остання просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які підтверджують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним кредитної картки, копії документів, які були надані під час отримання кредитної карти, копію кредитного договору, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату, за період з 16.02.2016 до 20.10.2016 включно, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000553 від 06.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 14.02.2016 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання у свого знайомого ОСОБА_6 здійснив крадіжку паспорта громадянина України НОМЕР_5 виданим Охтирським МРВ УМВС України в Сумській області, який належить громадянину ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 вклеїв власну фотокартку у паспорт ОСОБА_6 , 16.02.2021 пішов до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_3 , де використовуючи підроблений офіційний документ паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , отримав картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , на рахунку якої малися грошові кошти в сумі 500 гривень. Знявши грошові кошти з картки, ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підвищив кредитний ліміт до 5000 гривень, вказані грошові кошти ОСОБА_5 зняв у банкоматі та використав їх для власних потреб.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для виявлення та вилучення в якості доказів документів, що підтверджують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним кредитної картки, копії документів, які були надані громадянином ОСОБА_5 під час отримання кредитної карти, копію кредитного договору, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату, оскільки вказані обставини неможливо перевірити за допомогою інших речей та документів, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо документів, що підтверджують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ., а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним кредитної картки, копії документів, які були надані громадянином ОСОБА_5 під час отримання кредитної карти, копію кредитного договору, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату за період з 16.02.2016 року до 20.10.2016, що зберігається у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000553 від 06.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.
06.07.2016 до Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що в взимку 2016 року з його будинку за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом вільного доступу невстановленою особою вчинено крадіжку паспорта.
Як вбачається з доданих до клопотання матеріалів станом на 20.04.2021 підозра жодній особі у даному кримінальному провадженні не вручена.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні, крім іншого, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За приписами ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить дізнавач, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не може бути встановлена у інший спосіб.

Таким чином, внесене дізнавачем клопотання про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Охтирського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000553 від 06.07.2016, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують факт отримання картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме фото клієнта з Єдиної клієнтської бази АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час отримання ним кредитної картки, копії документів, які були надані під час отримання кредитної карти, копію кредитного договору, рух коштів по вказаному рахунку, фото та відео матеріали під час зняття грошових коштів з банкомату, за період з 16.02.2016 до 20.10.2016 включно, що перебуває у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у СУМСЬКІ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) м. Суми, за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1