Справа № 750/1069/21
Провадження № 1-кс/750/406/21
У Х В А Л А

19 лютого 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000083 від 16.11.2020,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором військової прокуратури Чернігівського гарнізону ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , а також військовому прокурору Чернігівського гарнізону ОСОБА_16 , заступнику військового прокурора Чернігівського гарнізону ОСОБА_17 , прокурорам військової прокуратури Чернігівського гарнізону: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відносно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме: до відомостей про наявні карткові рахунки; до відомостей про рух коштів по картковим рахункам відкритими ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.10.2020 до 01.02.2021 з розшифровкою та зазначенням номеру р/р на який були переведені грошові кошти; до відомостей про власника та користувача карткового рахунку відкритого ОСОБА_21 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); до відомостей, чи підключена до карткового рахунку послуга «Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; до відомостей про рух коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2020 до 01.02.2021 з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти; до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2020 до 01.02.2021; до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування / зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083, розпочатому 16.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно наказу першого заступника Начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 (по особовому складу) від 28.04.2015 року № 95-рс, наказу т.в.о. командира військової частини НОМЕР_5 від 06.05.2015 року № 33 солдата ОСОБА_21 призначено на посаду механіка тропосферної радіорелейної станції взводу начальника напрямків зв`язку центра начальника напрямків зв`язку 5 окремого польового вузла зв`язку військової частини НОМЕР_5 та зараховано до списків особового складу вказаної військової частини.

Відповідно ст.ст. 1,2 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», військове майно це державне майно, закріплене за військовими частинами, закладами, установами та організаціями ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - військові частини). До військового майна належать будинки, споруди, передавальні пристрої, всі види озброєння, бойова та інша техніка, боєприпаси, пально-мастильні матеріали, продовольство, технічне, аеродромне, шкіперське, речове, культурно-просвітницьке, медичне, ветеринарне, побутове, хімічне, інженерне майно, майно зв`язку тощо.

ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює відповідно до закону управління військовим майном, у тому числі закріплює військове майно за військовими частинами (у разі їх формування, переформування), приймає рішення щодо перерозподілу цього майна між військовими частинами ІНФОРМАЦІЯ_4 , в тому числі у разі їх розформування.

Разом з тим, у період жовтня 2020 року (більш точний час на даному етапі досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_21 , порушуючи встановлений Законом України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України» правовий режим військового майна у Збройних силах України, діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи можливості та повноваження начальника апаратної вирішив викрасти державне майно, закріплене за військовою частиною НОМЕР_5 .

Так, ОСОБА_21 у період жовтня 2020 року використовуючи можливості та повноваження начальника апаратної, маючи у зв`язку з цим безперешкодний доступ до території та майна парку, перебуваючи на території парку військової частини НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів, з прямим умислом, з метою особистого збагачення, використовуючи можливість проникнення до сховища потрапив до місця зберігання майна радіорелейної станції Р-414МУ, звідки вилучив та таємно виніс державне майно у виді двох спеціальних переносних комп`ютерів марки Panasonic загальною вартістю понад 200 тис. грн.

У подальшому в період з 27.10.2020 по 28.10.2020, отримавши можливість вільного користування, володіння та розпорядження викраденим майном ОСОБА_21 розпорядився двома спеціальними переносними комп`ютерами марки Panasonic передавши до фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за договором фінансового кредиту № ДОН від 27.10.2020 та договором фінансового кредиту № ДОН від 28.10.2020, отримавши взамін грошові кошти в сумі 18 319 грн. 50 коп. (10177 грн 50 коп.+8142 грн. 00 коп.)

В ході досудового розслідування було допитано в якості підозрюваного

ОСОБА_21 , котрий повідомив, що він працює в військовій частині НОМЕР_5 на посаді начальника апаратної радіорелейного взводу радіорелейної роти радіорелейного батальйону, звання старший сержант. Так, в період з 10 год. 00 хв. по 11 год. 00 хв. 27.10.2020 року він разом зі своєю дівчиною ОСОБА_22 , 1989 р.н. (мешкає в Київській обл., м. Біла Церква, тел. НОМЕР_6 ), гуляли в центрі міста Чернігова, як в цей час на його мобільний телефон зателефонував заступник командира батальйону з озброєння військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_23 та попрохав, щоб він під`їхав на кінцеву зупинку заводу «ЧЕЗАРА», що по вул. Захисників України в м. Чернігові, де розташований парк військової частини НОМЕР_5 , для зустрічі з ним. Що саме ОСОБА_23 хотів йому повідомити він не знав. На дане ОСОБА_21 погодивсь, та повідомив останньому, що він не сам, і тому під`їду зі своєю дівчиною. Через приблизно 30 хвилин вони приїхали на вказану зупинку, де той попрохав ОСОБА_24 побути на даній зупинці, а сам відійшов до ларька з продажу кави, що біля даної зупинки, де до нього мене підійшов ОСОБА_23 .. Привітавшись, останній попрохав його відійти з ним до багатоповерхової будівлі, де ОСОБА_25 витягнув зі свого рюкзаку два ноутбуки марки «Panasonic» модель «СF31» із зарядними пристроями та спитав, чи є куди ОСОБА_21 їх покласти, на що останній зазначив, що ні. Тоді ОСОБА_21 пішов до магазину та купив чорний пакет і знову підійшов до ОСОБА_23 , і вже потім забрав у нього дані ноутбуки із зарядними пристроями. Вході розмови, ОСОБА_23 повідомив, що потрібно їх здати до ломбарду під викуп строком на два тижні. Виручені гроші вони повинні були поділити навпіл, а вже коли прийде час викупу ноутбуків, то ОСОБА_23 погасить борг за свої кошти. На дане ОСОБА_21 погодивсь, адже останній ОСОБА_23 був винен борг грошових коштів в сумі 2000 грн., та і самому були потрібні кошти. Де ОСОБА_23 взяв вищевказані ноутбуки він не питав, але розумів що з військової частини НОМЕР_5 . Проте, забравши ноутбуки, він прийшов на зупинку громадського транспорту, де чекала його ОСОБА_24 , котрій він повідомив, що необхідно поїхати і здати зараз ноутбуки до ломбарду. Після чого, ОСОБА_21 разом із ОСОБА_24 сіли до маршрутного таксі та поїхали до нього до дому, що по АДРЕСА_3 , де він виклав один із ноутбуків, метою, щоб вбезпечити себе від ОСОБА_23 , а саме те що він йому не довіряв, і якщо він його обманює, то ОСОБА_21 міг повернути хоча б якийсь ноутбук до вищевказаної частини. Після цього він разом із ОСОБА_24 поїхали в район ринку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Чернігові, де розташований ломбард « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». ОСОБА_21 разом із ОСОБА_24 близько 18 год. 40 хв. зайшли до приміщення ломбарду, де він дістав один ноутбук з пакету та відав його працівнику ломбарду. За даний ноутбук разом із зарядним пристроєм він отримав 10176 грн. 50 коп.. Дані кошти прийшли йому на кратку, про що він дізнавсь з телефону ОСОБА_24 , на який встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому вона повідомила, що на його картку дійсно прийшли грошові кошти. Після цього вони вийшли із ломбарду і він відразу зателефонував ОСОБА_23 та повідомив, що здав два ноутбуки на загальну суму 10000 грн., та спитав куди йому привезти його долю в грошовому еквіваленті 5000 грн.. На дане він повідомив, щоб він скинув йому гроші на його картковий рахунок, який він йому переслав на його телефон. Що ОСОБА_21 і зробив протягом 10 хвилин, через програму « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в телефоні ОСОБА_24 . Тобто він перерахував ОСОБА_23 5025,13 грн.. На наступний день 28.10.2020року він прийшов на роботу, де його зустрів ОСОБА_23 в ході розмови з ним він зізнавсь, що здав лише один ноутбук, тоді той повідомив йому мені, щоб він здав той ноутбук, котрий лежав у ОСОБА_21 вдома. На що останній погодивсь та приблизно о 16 годині він приїхав до себе додому, забрав вищевказаний ноутбук та пішов сам до зазначеного вище ломбарду, де він віддав його працівникові ноутбук із зарядним пристроєм. За даний ноутбук він отримав грошові кошти в сумі 8141 грн., котрі прийшли на його банківську куртку, про що він дізнавсь з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановив вже на свій мобільний телефон. Отримавши кошти, він зателефонував ОСОБА_23 та повідомив, що здав ноутбук і спитав як передати йому половину виручених за ноутбук коштів, на що той повідомив, що його картковий рахунок. ОСОБА_21 погодивсь і відразу відправив йому 4000 грн.. Після цього він поїхав на своє робоче місце. Через два тижні на його мобільний телефон зателефонували працівники ломбарду та повідомили, що прийшов час викупу даних ноутбуків.

Відповідно ОСОБА_21 повідомив ОСОБА_23 про даний дзвінок, на що останній пообіцяв, що коли буде повна сума він їх викупить. Дані обіцянки тривали на протязі тижня, але нічого ОСОБА_23 так і не вирішив, і ноутбуки залишились в ломбарді. В ході чого він зрозумів, що ОСОБА_23 його вів в оману, проте нікому про це не повідомляв, так як вважав, що саме ОСОБА_21 буде відповідати за зникнення вищевказаних ноутбуків.

В подальшому, після перевірки військовою службою правопорядку наявності ноутбуків у радіорелейному батальйоні, що була на початку грудня 2020 року, ОСОБА_21 стало відомо про факт відсутності двох ноутбуків і що тривають пошукові заходи. Саме в той момент він зрозумів, що саме про ті ноутбуки, котрі він здав до ломбарду йде мова.

Також, ОСОБА_21 зазначив, що офіцер служби експлуатації і ремонту озброєння та військової техніки озброєння логістики військової частини НОМЕР_7 , майор ЗС України ОСОБА_23 користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , саме по якому він з ним розмовляв. На момент продажу його вищевказаних ноутбуків до ломбарду командир відділення станції ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_26 мав мобільний телефон НОМЕР_10 ; командир радіорелейного батальйону військової частини НОМЕР_5 ОСОБА_27 користувався і користується зараз мобільними телефоном з номерами НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ; командир взводу радіорелейної роти радіорелейного батальйону військової частини А 2995 лейтенант ЗС України ОСОБА_28 має мобільний телефон з номером НОМЕР_13 ; заступник командира з озброєння військової частини НОМЕР_5 підполковник ЗС України ОСОБА_29 має мобільний телефон з номером НОМЕР_14 .

В ході досудового розслідування ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 надав заяву, щодо добровільного приєднання до матеріалів кримінального провадження відомостей про рух коштів по своєму рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Проте вказані відомості не містять повних деталей операцій, а саме не вказано повні номера карток, на які відправлялись кошти, а також відсутні відомості щодо ІР-адрес, з яких здійснювались входи до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , а також військовому прокурору Чернігівського гарнізону ОСОБА_16 , заступнику військового прокурора Чернігівського гарнізону ОСОБА_17 , прокурорам військової прокуратури Чернігівського гарнізону: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000083 від 16.11.2020, такий слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, як ОСОБА_6 та прокурор військової прокуратури Чернігівського гарнізону ОСОБА_18 , що здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, в ньому відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаних осіб, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , а також військовому прокурору Чернігівського гарнізону ОСОБА_16 , заступнику військового прокурора Чернігівського гарнізону ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_4 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів відносно ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_3 , а саме: до відомостей про наявні карткові рахунки; до відомостей про рух коштів по картковим рахункам відкритими ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.10.2020 до 01.02.2021 з розшифровкою та зазначенням номеру р/р на який були переведені грошові кошти; до відомостей про власника та користувача карткового рахунку відкритого ОСОБА_21 (із вказівкою повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу); до відомостей, чи підключена до карткового рахунку послуга «Мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання; до відомостей про рух коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2020 до 01.02.2021 з розшифровкою та зазначенням номеру р/р, на який були переведені грошові кошти; до фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яка була зафіксована в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 за період часу з 01.10.2020 до 01.02.2021; до відомостей, на який номер телефону надходять смс повідомлення про розрахування / зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , з можливістю вилучення копій документів.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 19 квітня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1