н/п 1-кс/766/2811/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з моменту відкриття по теперішній час з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0002191 від 10.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати службовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », коштів вкладників вказаної кредитної спілки, внесених останніми на власні депозитні рахунки, вчинене протягом 2020 року.

Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

Головою правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_4 , головою спостережницької ради кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_5 , наразі інші співробітники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлюються.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , у своїх показах зазначили, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває у скрутному становищі, у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам, з їх слів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Також з`ясовано, що наразі кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досі не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

За час досудового розслідування з числа 7042 вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до правоохоронних органів звернулось з заявами 445 осіб, з яких: визнано потерпілими та допитано у якості потерпілих 411 особи. Так під час допиту осіб, які подали колективну заяву, у якості потерпілих, було встановлено, що службові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під різними приводами уникають прямого спілкування, на телефоні дзвінки не відповідають, усіляко відмовляються видавати депозитні кошти вкладників.

Згідно наданих документів та підрахунку, сума вкладів 411 потерпілих осіб складає 56 568 746 гривень, з них договори, у яких сплинули строки виплат по депозитам станом на 01.10.2020 становить 501 на суму 19 140 029 гривень. В більшості випадків одна особа укладала від 2 до 8 договорів на різні суми внесків.

Також допитано голів правління і спостережницької ради КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які зазначили, що наразі кредитна спілка перебуває у скрутному становищі, у зв`язку з чим наразі припинились виплати по депозитним вкладам. Як вбачається з протоколів допитів, наразі існує так звана «кредитна яма», яка утворилась внаслідок невиплат позичальників КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мотивують свої невиплати відсутністю прибутку через карантин. Окрім заборгованості перед вкладниками, у кредитної спілки також існує податковий борг за прибуток за перший квартал 2020 року становить 50 000 гривень. З`ясовано, що на теперішній час КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подала звітність до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (наразі контролюючим органом є Національним Банк України).

Встановлено, що у своїй діяльності Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного з`ясування обставин, що є предметом дослідження в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та здійсненні тимчасового доступу та вилучення відомостей щодо вищевказаних розрахункових рахунків, а саме - роздруківки руху коштів по них за період з моменту відкриття по теперішній час з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді.

Зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні у зв`язку із чим слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.01.2018 року по 22.03.2021 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за період з моменту відкриття по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний період є не конкретизованим та слідчим не обґрунтовано необхідність надання відповідних відомостей за вказаний період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002191 від 10.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, старшому слідчому відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо його клієнта КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти та звідки й за що отримано кошти), за період з 01.01.2018 року по 22.03.2021 року з можливістю вилучення такої інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1