Cправа № 127/9700/21
Провадження № 1-кс/127/4301/21
У Х В А Л А
Іменем України
16 квітня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: ОСОБА_3 ,, ОСОБА_4
представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування ОТЗ слідчого управління ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 191 КК України
ВСТАНОВИВ:

Cлідчий відділу розслідування ОТЗ СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 14.04.2021 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_8 , про арешт майна.
Клопотання мотивоване тим, що слідчими Відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ за попередньою змовою, налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_9 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив Фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , через якого здійснюється реалізація з лісництва, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. ФОП ОСОБА_5 отримує лісопродукцію, в тому числі частину закуповує в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «С» та «D», а фактично «А» та «В», а частину отримує у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулює її на території пилорами або в місцях накопичення. В подальшому ОСОБА_5 , для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовує її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОП ОСОБА_5 виписує внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносить в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином, шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, які виписує ФОП ОСОБА_5 , головні учасники схеми, в тому числі ОСОБА_9 , отримують можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.
Після того як деревина доставлена на деревообробний завод, бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ», за лісопродукцію яка надійшла через ФОП ОСОБА_5 , перераховує кошти на рахунки підконтрольних ОСОБА_9 ФОПів, які в подальшому конвертують їх у готівку та повертають ОСОБА_9 за виключенням своїх відсотків, яку він розподіляє між учасниками схеми, в тому числі посадовими особами Губницького лісництва ДП «Гайсинське ЛГ» та безпосередньо ФОПу ОСОБА_5 .

Згідно матеріалів виконання доручення слідчого, які надійшли з УСР у Вінницькій області, встановлено, що Фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює господарську діяльність пов`язану з заготовленням, накопиченням та реалізацією лісопродукції. Частина такої лісопродукціЇ придбана ФОП ОСОБА_5 , за домовленістю з посадовими особами з числа ДП «Гайсигського ЛГ» за заниженими цінами, та з фактично кращими показниками класу якості ніж це зазначено в документах на придбання (ТТН-Ліс). А інша частина утворена з числа незаконно зрубаної лісопродукції, що здійснюється за домовленістю ОСОБА_5 та посадових осіб Лісництв ДП «Гайсинського ЛГ».

Так, 13 квітня 2021 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_10 (справа №127/8867/21) від 07.04.2021, було проведено обшук домогосподарства за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході проведення вищезазначеного обшуку було виявлено та вилучено:

- Сто п`ятдесят купюр номіналом по сто доларів США поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD1141969;

- Триста сімдесят чотири купюри номіналом по сто доларів США - поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD1141970;

- П`ятдесят дві купюри номіналом по п`ятдесят доларів США - поміщено у спец. пакет Національна поліція України Головне слідче управління №7051184;

- Сто бланків товарно-транспортних накладних, ТТН№ ГС00-000690 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000691 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000692 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000556 від 09.08.2019, ТТН№ ГС00-000555 від 09.08.2019, ТТН№ГС00-000749 від 02.10.2019, ТТН№ ГС00-000050 від 16.04.2019, ТТН№ ГС00-000210 від 22.04.2019, ТТН№ ГС00-000262 від 17.05.2019, договір 27-ПД на 3 арк., договір 230 ПД від 18.11.2019 на 4 арк., договір 27-ПД від 20.01.2020 на 4 арк., шість різнокольорових блокнотів із чорновими записами, мобільний телефон марки Nokia 230 IMEI 1 № НОМЕР_1 зазначені речі та документи поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3099266;

- Сто купюр номіналом по сто доларів США- поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3098240;

- Мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI1 № НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , договір про надання послуг №75-20 від 05.10.2020 на 6 арк., договір №27-ПД від 20.01.2020 на 4 арк., ТТН№65365 від 30.12.2020 із її копією, рахунок №4 від 21.12.2020 на 1 арк., видаткова накладна №4 від 21.12.2020 на 1 арк., договір №118 від 21.12.2020 на 1 арк., акт №3 від 31.12.2020 на 1 арк. у чотирьох примірниках - зазначені речі та документи поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3098238;

- Ноутбук коричневого кольору марки «Lenovo» у матерчатій сумці чорного кольору - поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD4011911.

14.04.2021 слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області винесено постанову про визнання зазначених речей та документів, власником яких являється ОСОБА_5 , речовими доказами в рамках кримінального провадження.
Вище вказане майно, яке було вилучене під час проведення обшуку 13.04.2021 домогосподарства за адресою АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення, містить на собі сліди, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Враховуючи вище наведене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення збереження речових доказів, та визнання їх допустимими, забезпечення проведення необхідних судових експертиз, а також заборони на відчуження майна, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вказане клопотання підтримали в повному обсязі, просили його задовольнити, що у слідства наявні підстави вважати, що вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом.
Представник власника вилученого майна ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував, щодо задоволення даного клопотання, посилаючись на те, що вилучені кошти немають жодного відношення до даного кримінального правопорушення, а є особистими заощадженнями його дружини ОСОБА_11 , а саме 55 тис. доларів. Особисті кошти ОСОБА_5 , у сумі 10 тис. доларів також були необґрунтовано вилучені, оскільки були зароблені останнім шляхом здійснення правомірної господарської діяльності.

Також, 15.04.2021 до суду надійшла заява ОСОБА_11 , зміст якої аналогічний поясненням адвоката ОСОБА_6 .

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчих, захисника власника майна, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000272 від 04.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000272 від 04.09.2020 вбачається, що «посадові особи державного лісомисливського господарства, за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, шляхом підробки показників сортності, вчиняють розтрату належної підприємству лісопродукції».

Як зазначив слідчий у клопотанні та в судовому засіданні, в ході досудового розслідування було установлено, що посадові особи ДП «Гайсинське лісове господарство» Вінницького ОУЛМГ за попередньою змовою, налагодили схему по розкраданню лісопродукції з деревини особливо цінних порід задля власного збагачення. По розподіленим обов`язкам використовують наступну злочинну схему. Під прикриттям керівника ДП реалізовують з підробленими документами, або ж за їх відсутності, лісопродукцію на деревообробне підприємство - завод ТОВ «Цунамі» Волинської області через їхнього представника ОСОБА_9 , жителя Волинської обл., який здійснює офіційну та тіньову закупівлі лісопродукції у Вінницькій області, та в свою чергу для прикриття цієї злочинної схеми залучив Фізичну особу-підприємця ОСОБА_5 , через якого здійснюється реалізація з лісництва, за цінами значно нижчими за ринкові, необлікованої та незаконно порубаної лісопродукції з лісомасивів належних ЛГ. ФОП ОСОБА_5 отримує лісопродукцію, в тому числі частину закуповує в лісництві офіційно, але з заниженням показників класів якості та груп діаметрів, тобто згідно ТТН-ліс лісопродукція має клас «С» та «D», а фактично «А» та «В», а частину отримує у результаті незаконних порубок взагалі без будь-яких документів про походження, та акумулює її на території пилорами або в місцях накопичення. В подальшому ОСОБА_5 , для маскування незаконно отриманої лісопродукції, з метою уникнення проходження постів контролю, організовує її переміщення тентованими фурами на завод ТОВ «Цунамі». Для приховування незаконного походження лісопродукції ФОП ОСОБА_5 виписує внутрішні Товарно-транспортні накладні, які не відповідають затвердженим зразкам, та вносить в них фіктивні відомості показників кількості та вартості, без відображення специфікацій поколодного обліку деревини. Таким чином, шляхом фальсифікації документів про походження вантажу, які виписує ФОП ОСОБА_5 , головні учасники схеми, в тому числі ОСОБА_9 , отримують можливість легалізувати незаконно заготовлену деревину.

Після того як деревина доставлена на деревообробний завод, бухгалтер ТОВ «ЦУНАМІ», за лісопродукцію яка надійшла через ФОП ОСОБА_5 , перераховує кошти на рахунки підконтрольних ОСОБА_9 ФОПів, які в подальшому конвертують їх у готівку та повертають ОСОБА_9 за виключенням своїх відсотків, яку він розподіляє між учасниками схеми, в тому числі посадовими особами Губницького лісництва ДП «Гайсинське ЛГ» та безпосередньо ФОПу ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.04.2021 у справі №127/8867/21 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в об`єктах нерухомості та на земельній ділянці на якій вони знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення наступних речей та предметів: документи та їх заготовки, товарно-транспортні накладні, відомості, розрахункові квитанції та ін., печатки, штампи, банківські картки, чорнові записи з обліком лісопродукції та ін., комп`ютерна техніка (ноутбуки, комунікатори, планшети та ін.), на якій здійснювався облік руху лісопродукції, USB флеш-накопичувачі та інші матеріальні носії інформації, мобільні термінали зв`язку (смартфони, мобільні телефони), СІМ-карти операторів мобільного зв`язку та їх компоненти, які використовувались для вчинення злочину, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, або законність походження яких не підтверджується.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, 13 квітня 2021 року в період часу з 18:41 год. до 21:09 год. проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення якого вилучено речі, зазначені в названій ухвалі, а саме:

- Сто п`ятдесят купюр номіналом по сто доларів США поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD1141969;

- Триста сімдесят чотири купюри номіналом по сто доларів США - поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD1141970;

- П`ятдесят дві купюри номіналом по п`ятдесят доларів США - поміщено у спец. пакет Національна поліція України Головне слідче управління №7051184;

- Сто бланків товарно-транспортних накладних, ТТН№ ГС00-000690 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000691 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000692 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000556 від 09.08.2019, ТТН№ ГС00-000555 від 09.08.2019, ТТН№ГС00-000749 від 02.10.2019, ТТН№ ГС00-000050 від 16.04.2019, ТТН№ ГС00-000210 від 22.04.2019, ТТН№ ГС00-000262 від 17.05.2019, договір 27-ПД на 3 арк., договір 230 ПД від 18.11.2019 на 4 арк., договір 27-ПД від 20.01.2020 на 4 арк., шість різнокольорових блокнотів із чорновими записами, мобільний телефон марки Nokia 230 IMEI 1 № НОМЕР_1 зазначені речі та документи поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3099266;

- Сто купюр номіналом по сто доларів США- поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3098240;

- Мобільний телефон марки «SAMSUNG» чорного кольору IMEI1 № НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , договір про надання послуг №75-20 від 05.10.2020 на 6 арк., договір №27-ПД від 20.01.2020 на 4 арк., ТТН№65365 від 30.12.2020 із її копією, рахунок №4 від 21.12.2020 на 1 арк., видаткова накладна №4 від 21.12.2020 на 1 арк., договір №118 від 21.12.2020 на 1 арк., акт №3 від 31.12.2020 на 1 арк. у чотирьох примірниках - зазначені речі та документи поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3098238;

- Ноутбук коричневого кольору марки «Lenovo» у матерчатій сумці чорного кольору - поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD4011911.

Наведені обставини підтверджуються протоколом обшуку від 13.04.2021.

Постановою слідчого від 14.04.2021 вищевказані речі (кошти та інше майно) визнано речовими доказами у кримінальному проваджені №0000272 від 04.09.2020року.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

Посилання представника ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 на те, що вилучені речі та кошти немають жодного відношення до даного кримінального правопорушення та належать дружині ОСОБА_5 ОСОБА_11 судом до уваги не приймаються, оскільки саме ці обставини мають бути встановлені в ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження. В разі ж встановлення таких обставин в подальшому, сторона захисту не позбавлена можливості звернення до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку домогосподарства де проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- 150 (сто п`ятдесят) купюр номіналом по сто доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD1141969;
- 374 (триста сімдесят чотири) купюри номіналом по сто доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD1141970;
- 52 (п`ятдесят дві) купюри номіналом по п`ятдесят доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України Головне слідче управління №7051184;
- 100 (сто) бланків товарно-транспортних накладних, ТТН№ ГС00-000690 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000691 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000692 від 16.09.2019, ТТН№ ГС00-000556 від 09.08.2019, ТТН№ ГС00-000555 від 09.08.2019, ТТН№ГС00-000749 від 02.10.2019, ТТН№ ГС00-000050 від 16.04.2019, ТТН№ ГС00-000210 від 22.04.2019, ТТН№ ГС00-000262 від 17.05.2019, договір 27-ПД на 3 арк., договір 230 ПД від 18.11.2019 на 4 арк., договір 27-ПД від 20.01.2020 на 4 арк., шість різнокольорових блокнотів із чорновими записами, мобільний телефон марки «Nokia 230», IMEI 1 № НОМЕР_1 , які поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3099266;
- 100 (сто) купюр номіналом по сто доларів США, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3098240;
- Мобільний телефон марки «SAMSUNG», чорного кольору, IMEI1 № НОМЕР_2 , IMEI2 НОМЕР_3 , договір про надання послуг №75-20 від 05.10.2020 на 6 арк., договір №27-ПД від 20.01.2020 на 4 арк., ТТН№65365 від 30.12.2020 із її копією, рахунок №4 від 21.12.2020 на 1 арк., видаткова накладна №4 від 21.12.2020 на 1 арк., договір №118 від 21.12.2020 на 1 арк., акт №3 від 31.12.2020 на 1 арк. у чотирьох примірниках, які поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD3098238;
- Ноутбук коричневого кольору марки «Lenovo» у матерчатій сумці чорного кольору, який поміщено у спец. пакет Національна поліція України №SUD4011911.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого відділу розслідування ОТЗ слідчого управління ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .
Зобов`язати слідчого відділу розслідування ОТЗ слідчого управління ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: