Справа № 204/1335/21
Провадження № 1-кс/204/338/21
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2021 року до Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 4 ст. 187, ч.2 ст. 206, ч.1 ст. 255 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.09.2020 в період часу з 10:00 год. по 15:00 год. громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, скоїли розбійний напад на потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який спільно з трьома працівниками, а саме: власником комбайну ОСОБА_11 , водієм комбайну на ім`я ОСОБА_12 , водієм вантажного автомобіля «МАН» ОСОБА_13 , знаходилися на території земельних угідь, що розташовані поблизу с.Петрівка, Томаківського району, Дніпропетровської області та збирали врожай соняшника. В результаті скоєння розбійного нападу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, застосовуючи предмети схожі на зброю, розстріляли транспортний засіб потерпілого ОСОБА_10 автомобіль «Опель Омега» н.з. НОМЕР_1 , чим його пошкодили, після чого, заволоділи майном останнього, в тому числі врожаєм соняшника з поля загальною площею 35,6 га, орендарем якої є ФГ «БЕРКУТ-ДЛ» (, власники ОСОБА_14 та ОСОБА_10 ), який в подальшому вивезено у невідомому напрямку, що надало змогу причетним особам розпорядитися на власний розсуд. Також, співучасниками злочину з автомобіля ОСОБА_10 викрадено наступне майно: договір на оренду земельної ділянки у Нікопольському районі між потерпілим та ОСОБА_15 ; чорний гаманець-клатч фірми «VORPE», в якому ручкою написано « ОСОБА_16 »; монокль чорного кольору з переднім надколотим склом та ініціалами « ОСОБА_17 »; оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів: трактор «ХТЗ17021» н.з. НОМЕР_2 серії НОМЕР_3 , бочка причеп марки ХТС-100-27 н.з. НОМЕР_4 серії НОМЕР_5 (сума збитків 631 тисяча гривень). Окрім того, з метою безперешкодного заволодіння майном у вигляді врожаю соняшника, що належить ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , останнього з місця вчинення злочину, примусово, зв`язавши руки пасками безпеки, із застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, співучасники злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена особа, в автомобілі «Тойота Хайлакс» н.з. НОМЕР_6 вивезли до СФГ «Весела Долина», що розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Томаківський район, с.Семенівка, вул.Вишнева 65Б, де незаконно утримували до 15 год. 04.09.2020. Окрім того, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомив, що 18.12.2020 в телефоній розмові ОСОБА_6 , погрожував потерпілому вбивством шляхом розстрілу зі зброї, за те що заявник звертався до органів поліції, із заявою відносно останнього. Також, до СУ ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_18 , який повідомив, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , в березні 2020 року шляхом обману заволоділи його СФГ «Весела Долина», яке на теперішній час переоформили на ОСОБА_19 . Подальшими слідчими діями встановлено, що ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 та приватним нотаріусом ОСОБА_20 , за попередньою змовою завідомо усвідомлюючи свої незаконні дії, перереєстрували корпоративні права СФГ «Весела Долина». Також, ОСОБА_18 , повідомив, що протягом 3 років ОСОБА_6 , через підприємство СФГ «Весела Долина» «незаконно перевів» близько 50 мільйонів гривень зі своїх підприємств, а саме: ТОВ «Орліон ГРУПП» (41717851), ТОВ «СКД Агро» (40656793), ПП «Лени України», ТОВ «Агро ВТВ»(36730320). Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленої особи до вказаних кримінальних правопорушень підтверджується допитами потерпілих та свідків, протоколами впізнання за участю потерпілого, протоколами огляду, слідчим експериментом за участю потерпілого, висновками експертів, та іншими матеріалів кримінального провадження. Встановлено, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом зі своєю дружиною ОСОБА_21 , яка є власником зазначеної квартири. Так, 18.02.2021 у проміжок часу з 06:25 год. до 08:15 год. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська, було проведено обшук за місцем мешкання підозрюваного ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_1 . У ході проведення обшуку було виявлено та вилучено: пістолет НОМЕР_7 , два магазини до нього, 47 набоїв несмертельної дії, які поміщені до пакету №EXP0286313; печатка СФГ «Весела долина» НОМЕР_8 ; картка НОМЕР_9 ; картка НОМЕР_10 ; картка без сім картки НОМЕР_11 ; картка НОМЕР_12 ; мобільний телефон Iphone X, пароль до нього « НОМЕР_13 »; Папки жовтого кольору із документами ТОВ «Весела долина»; Дозвіл на зброю № НОМЕР_14 від 07.08.2020р., на ім`я ОСОБА_6 ; флешнакопичувач SP 16 OB;блокнот зеленого кольору; блокнот синього кольору; чорнові записи у файлі прозорого кольору; оригінал заяви ОСОБА_6 до ТОВ «Ніко Агротек ; акт прийому-передачі документів; блокнот сірого кольору із горовим записом; рахунок фактура №614026; планшет №ЄСЄVF8WЄН23К Apple. 19.02.2021 слідчим винесено постанову про визнання вищевказаних речей і документів речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки останні можуть містити відомості, що мають суттєве значення для даного кримінального провадження, та в подальшому можуть бути використані в якості доказів в суді. Враховуючи вищевикладене, а також те, що вищевказані речі та документи - є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також є об`єктами, які могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме події злочину, вид і розмір спричиненої шкоди, знаряддя злочину, а також з урахуванням викладених обставин, виникла необхідність накладання арешту на зазначене майно.

В судове слідча не з`явилась, надавши на адресу суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити в повному обсязі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000752, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18 лютого 2021 року о 23:50 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вказаному кримінальному провадженні, останній відмовився від підпису у присутності понятих.

Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 16 лютого 2021 року, надано дозвіл на проведення обшуку житла ОСОБА_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_21 .

Так, 18 лютого 2021 року у період часу з 06:25 год. по 08:15 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: пістолет НОМЕР_7 , два магазини до нього, 47 набоїв несмертельної дії, які поміщені до пакету №EXP0286313; печатка СФГ «Весела долина» НОМЕР_8 ; картка НОМЕР_9 ; картка НОМЕР_10 ; картка без сім картки НОМЕР_11 ; картка НОМЕР_12 ; мобільний телефон Iphone X, пароль до нього « НОМЕР_13 »; Папки жовтого кольору із документами ТОВ «Весела долина»; Дозвіл на зброю № НОМЕР_14 від 07.08.2020р., на ім`я ОСОБА_6 ; флешнакопичувач SP 16 OB; блокнот зеленого кольору; блокнот синього кольору; чорнові записи у файлі прозорого кольору; оригінал заяви ОСОБА_6 до ТОВ «Ніко Агротек ; акт прийому-передачі документів; блокнот сірого кольору із горовим записом; рахунок фактура №614026; планшет №ЄСЄVF8WЄН23К Apple.

Постановою слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 19.02.2021 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0000752 наступні речі, предмети та документи: пістолет НОМЕР_7 , два магазини до нього, 47 набоїв несмертельної дії, які поміщені до пакету №EXP0286313; печатка СФГ «Весела долина» НОМЕР_8 ; картка НОМЕР_9 ; картка НОМЕР_10 ; картка без сім картки НОМЕР_11 ; картка НОМЕР_12 ; мобільний телефон Iphone X, пароль до нього « НОМЕР_13 »; Папки жовтого кольору із документами ТОВ «Весела долина»; Дозвіл на зброю № НОМЕР_14 від 07.08.2020р., на ім`я ОСОБА_6 ; флешнакопичувач SP 16 OB; блокнот зеленого кольору; блокнот синього кольору; чорнові записи у файлі прозорого кольору; оригінал заяви ОСОБА_6 до ТОВ «Ніко Агротек ; акт прийому-передачі документів; блокнот сірого кольору із горовим записом; рахунок фактура №614026; планшет №ЄСЄVF8WЄН23К Apple.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №239920283 від 08.01.2021 року) вбачається, що за адресою: АДРЕСА_1 , право власності зареєстровано за ОСОБА_21 , яка є дружиною ОСОБА_6 , що підтверджується витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб №4.

Крім, того, відповідно до рапорту співробітника поліції вбачається, що ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , разом із своєю дружиною ОСОБА_21 .

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині накладення арешту на вказані речі є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, направлене у строки встановлені ч.5 ст.171 КПК України та з метою збереження речових доказів, підлягає задоволенню, оскільки зазначені речі мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказом, за допомогою якого можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні №0000752.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає необхідності заборони користування, відчуження, розпорядження майном, оскільки це не відповідає завданням арешту майна, розумності та співрозмірності обтяження завданням кримінального провадження і не є пропорційним, тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.110,170-173,309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000752 від 09.10.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.129, ч.2 ст.146, ч.2 ст.189, ч.4 ст.187, ч.2 ст.206, ч.1 ст.255 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 18.02.2021 у ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: пістолет НОМЕР_7 , два магазини до нього, 47 набоїв несмертельної дії, які поміщені до пакету №EXP0286313; печатка СФГ «Весела долина» НОМЕР_8 ; картка НОМЕР_9 ; картка НОМЕР_10 ; картка без сім картки НОМЕР_11 ; картка НОМЕР_12 ; мобільний телефон Iphone X, пароль до нього « НОМЕР_13 »; Папки жовтого кольору із документами ТОВ «Весела долина»; Дозвіл на зброю № НОМЕР_14 від 07.08.2020р., на ім`я ОСОБА_6 ; флешнакопичувач SP 16 OB; блокнот зеленого кольору; блокнот синього кольору; чорнові записи у файлі прозорого кольору; оригінал заяви ОСОБА_6 до ТОВ «Ніко Агротек ; акт прийому-передачі документів; блокнот сірого кольору із горовим записом; рахунок фактура №614026; планшет №ЄСЄVF8WЄН23К Apple.

В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1