Справа № 559/828/21
Провадження № 1-кс/559/163/2021
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
23 квітня 2021 року місто Дубно Рівненська область
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 20.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні дізнавач просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
20.04.2021 о 11 год. 20 хв. до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що в період з 20 жовтня 2020 року по 01 квітня 2021 року невідома особа, із його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 30000 гривень.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що декілька днів назад із ОСОБА_4 по телефонному зв`язку зв`язалися представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вподальшому повідомили його про наявність заборгованості в сумі 30000 гривень.

20 квітня 2021 року ОСОБА_4 прибув до м. Дубно, Рівненської області та звернувся у « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого працівники банку повідомили, що в нього на банківській картці (кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 наявний борг в сумі 30000 гривень та надали виписку із заборгованості.

Після чого отримавши виписку (із 20.10.2020 по 01.04.2021) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів із вище вказаної банківської картки, ОСОБА_4 дізнався, що невідома особа невідомим йому способом здійснювала переказ грошових коштів із вище вказаної картки. Грошових коштів на дану картку він ніколи не перераховував, а також не збільшував на ній кредитний ліміт та про збільшення ліміту йому ніхто не повідомляв.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що кредитну картку № НОМЕР_1 він отримав у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Ірпінь, Київської області та на ній одразу був встановлений кредитний ліміт 1000 гривень.

До вказаної банківської картки був прив`язаний мобільний телефон ОСОБА_4 - НОМЕР_2 .

У зв`язку із вищенаведеним, в ході досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: інформації, що стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Невідомою особою було здійснено крадіжку грошових коштів із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_1 , у зв`язку з цим інформація, до якої планується проведення тимчасового доступу перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ.

На даний час, неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а саме документів, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю.

Заслухавши доводи дізнавача, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
Документи та інформація, право доступу до яких просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , вони можуть бути використані як доказ по справі та нададуть можливість у кримінальному провадженні документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані дізнавачем документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
В клопотанні дізнавач просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ для працівників сектору дізнання Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

Слідчий суддя, може надавати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів лише тим слідчим(дізнавачам) та прокурорам, які входять в групу слідчих та в групу прокурорів. Відповідно до постанови від 21.04.2021 про створення групи дізнавачів у кримінальному провадженні 0000138, начальник СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_5 не ходить у склад групи дізнавачів у даному кримінальному провадженні. Доручати особам, які не входять в групу слідчих по конкретному кримінальному провадженні виходить за межі повноважень слідчого судді.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , , дізнавачу сектору дізнання Дубенського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, у вигляді належним чином завірених паперових або електронних копій документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), що стосується банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського карткового рахунку із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 02.11.2019 по 23.04.2021;
-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

-заявки на отримання кредитних коштів (кредитного ліміту), документів, долучених до заяви на отримання кредиту (кредитного ліміту), рішення банку по видачі та збільшення кредитного ліміту, зарахування коштів банківського кредитного ліміту на банківську картку № НОМЕР_1 , списання коштів з вказаної картки, списання відсотків за використання кредитного ліміту, видачі готівкових кредитних коштів через банкомат (касу банку) з 02.11.2019 по 23.04.2021;
-інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 02.11.2019 по час дії ухвали, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_1 (за наявності);

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою № НОМЕР_1 (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 19.11.2019 по 23.04.2021.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення, тобто, до 23.05.2021 включно.
Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1