печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4498/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001074 виконувачем обов`язків прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами центрального апарату Національної поліції України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0001074, внесене до ЄРДР 03.11.2020, за фактом заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Головного слідчого управління Національної поліції України надійшла заява ОСОБА_5 від 15.10.2020 про вчинення кримінального правопорушення.

З указаної заяви вбачається, що у період з 2012 по 2014 роки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяла організована група осіб під керівництвом ОСОБА_6 , до складу якої входили його дружина ОСОБА_7 та їх родичі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 . ОСОБА_6 мав практично необмежені повноваження щодо управління банком, у тому числі і приймати остаточне рішення щодо кредитування фізичних та юридичних осіб, а його дружина ОСОБА_7 була обрана членом наглядової ради банку.

Крім того, у заяві зазначено, що вказаною групою осіб за сприяння службових осіб банку вчинено ряд кримінальних правопорушень, унаслідок яких з банку виведено гроші, у тому числі які належали сім`ї ОСОБА_11 .

Виведення коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалося різними шляхами, зокрема шляхом видачі незабезпечених кредитів родичам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 особисто; видачі кредитів родичам ОСОБА_6 ОСОБА_8 (батько ОСОБА_7 , тесть ОСОБА_6 ), ОСОБА_10 (матір ОСОБА_7 , теща ОСОБА_6 ), ОСОБА_9 (брат ОСОБА_7 ) за підробленими документами та видачі незабезпечених кредитів.

18.12.2013 кредитним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про відкриття ОСОБА_8 відновлювальної кредитної лінії з лімітом 12 000 000 грн. до 30.11.2014 під 10% річних із забезпеченням у вигляді 10 земельних ділянок загальною вартістю 8 621 184 грн., що належать на праві власності майновому поручителю ОСОБА_12 .

Так, 19.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 (батько ОСОБА_7 , тесть ОСОБА_6 ) укладено кредитний договір № 04-33-13-КФ і того ж дня на його рахунок переведено 12 000 000 грн.

У період з 04.03.2014 по 06.06.2014 ОСОБА_8 за вказаним кредитним договором отримав готівку в сумі 7 107 435 грн. і отримані кошти не повернув.

Зі змісту заяви ОСОБА_5 вбачається, що кредитні кошти ОСОБА_8 надано під іпотеку земельних ділянок, які належали ОСОБА_12

23.11.2020 допитано як свідка ОСОБА_12 , який зокрема пояснив, що за проханням ОСОБА_6 надав довіреність на свої 10 земельних ділянок незнайомій йому особі для передачі в іпотеку.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру довіреностей № 43320791 ОСОБА_12 29.11.2012 надав ОСОБА_13 довіреність на продаж, обмін, передачу в іпотеку земельних ділянок.

Крім того, згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна по земельним ділянкам за кадастровими номерами: :03:011:0078, :03:011:0082, :01:091:0034, :01:073:0123, :01:073:0127, :01:007:0008, :01:007:0009, :01:007:0010, :03:011:0065 та :01:091:0033 Іпотекодержателем є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Іпотекодавцем є ОСОБА_12 , а боржником значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно відомостей з Єдиного Державного реєстру юридичних та фізичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстроване в органах державної реєстрації у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , які використовуються для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки не повідомив.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів належним чином не обґрунтованим та передчасним, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_14 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0001074 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , інших рахунків цього підприємства у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунку по 04.01.2021;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , інших рахунків цього підприємства, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по 04.01.2021;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо, з моменту відкриття рахунку по 04.01.2021;

- відомості про ІР-адреси з використанням яких здійснювалося дистанційне управління рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , іншими рахунками цього підприємства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/4498/21-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 15.02.2021