Провадження № 1-кс/761/6837/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000217 від 30.08.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в м. києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000217 від 30.08.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо заволодіння коштами банку та іпотечним майном земельною ділянкою (кадастровий номер :03:006:041, що за адресою Київська область Бориспільський район, с/р Щасливська, загальною площею 5,3368 га, шляхом обману, (шахрайство) за допомогою використання ЕЦП державного виконавця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2018р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередня організаційно-правова форма і назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) було укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 про надання кредитної лінію з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.

У забезпечення виконання зобов`язань за Угодою-заявою № 06-1-07-21 про надання кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) було укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10.2018р., предметом якого була земельна ділянка, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, ринковою вартістю: 24 710 597,00 гривень.

20.12.2018р. до вищезазначеного Договору іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10.2018р. внесено зміни в зв`язку зі зміною Іпотекодавця з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), предмет іпотеки залишився без змін.

Також 20.12.2018р. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/ні (наступна іпотека), за яким вищезазначений предмет іпотеки виступив в якості забезпечення за Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07.2018р. про надання кредитної лінії в режимі овердрафту, укладеною з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з лімітом кредитування 1 800 000,00 грн.

У подальшому ліміт кредитної лінії за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 31.10.2018р. про надання кредитної лінії збільшено до 9 050 000,00 гривень.

Пунктом 1.3 Іпотечного договору№06-1-07-21/1 від 31.10.2018р. визначено, що узгоджена між Банком та Іпотекодавцем вартість Предмету іпотеки становить 24 710 597,00 грн.

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору Предмет іпотеки передається в іпотеку, як забезпечення повернення кредитних ресурсів, виданих за Угодою-заявою №06-1-07-21/1 від 03.10.2018р. а також процентів за користування кредитними ресурсами, виходячи з процентних ставок вказаних в Угоді-заяві, основного зобов`язання, а також комісійної винагороди за Угодою -заявою про надання кредитної лінії, неустойки за цим Договором або за Основним зобов`язанням, враховуючи відшкодування збитків, завданих простроченням платежів за Основним зобов`язанням, відшкодування витрат по зверненню стягнення на Предмет іпотеки в повному обсязі, визначеному на момент фактичного задоволення вимог.

Пунктом 4.1. Іпотечного договору встановлено право Іпотекодержателя звернути стягнення на Предмет іпотеки відповідно до чинного законодавства України у разі, коли в момент настання терміну виконання Позичальника зобов`язань, забезпечених іпотекою за цим договором, вони не будуть виконані чи будуть виконані неналежним чином.

Відповідно до п. 4.2 Іпотечного договору звернення стягнення на Предмет іпотеки здійснюється на розсуд Іпотекодержателя або за рішенням суду, або виконавчим написом нотаріуса, або Іпотекодержателем самостійно на умовах цього договору. Звернення стягнення на Предмет іпотеки (у тому числі при самостійному продажу Іпотекодержателем та при передачі Предмету іпотеки Іпотекодержателю у власність та ін.) здійснюється за ліквідаційною вартістю предмету іпотеки.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно про реєстрацію іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна сформованої 20.12.2018р. зазначені відомості про підстави обтяження, а саме: іпотечний договором №06-1-07-21/1 від 31.10.2018р. зазначено об`єкт іпотеки земельна ділянка, кадастровий номер :03:006:0141, площею 5,3358 га, за адресою: Київська обл., Бориспільський район , с/рада Щасливська.

Станом на 21.08.2019р. заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 03.10 2018р. про надання кредитної лінії та Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07.2018р. про надання кредитної лінії в режимі овердрафту складає 11 524 861,39 грн.

Рішення судових інстанцій щодо зняття іпотеки за іпотечним договором №06-1-07-21Л від 31.10.2018р. відсутні. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » угоди про задоволення вимог іпотекодержателя з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладав.

Разом з тим, 26.07.2019р. до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_7 № 07.02.-11/18918 від 26.07.2019р., згідно якого Банку стало відомо, що за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме:

- в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним № 35057162 від 18.07.2019р. (13:10:51) від імені головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 зареєстровано заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права), вид реєстрації - припинення, вид обтяження - заборона на нерухоме майно, якою припинено обтяження №29603665, обтяжувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , особа, майно/права якої обтяжуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; зміст, характеристика обтяження: заборона відчуження накладена ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 20.12.2018р., №2888; опис предмета обтяження: земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська область, Бориспільський р., с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га., кадастровий номер земельної ділянки: :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №47840185 від 18.07.2019р. заяву прийнято 18.07.2019р. о 13:11:25 за реєстраційним номером НОМЕР_5 , яку подав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; код: НОМЕР_4 . Згідно картки прийому заяви № 174568997 від 18.07.2018р. документом поданим із заявою зазначено постанова, серія та номер: ВП 34567, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спецрозділ) виконавче провадження № 34567 перебувало на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за реєстраційним № 35057052 від 18.07.2019р. (13:07:55) від імені державного виконавця головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 зареєстровано заяву про державну реєстрацію іншого речового права, вид реєстрації: припинення, номер запису про інше речове право: 28686752, вид іншого речового права: іпотека, якою припинено запис про іпотеку №28686752, іпотекодержатель АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код: НОМЕР_1 , іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код: НОМЕР_4 , боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код: НОМЕР_2 ;

Опис предмета іпотеки: земельна ділянка, що розташована за адресою: Україна, Київська область, Бориспільський р., с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер земельної ділянки: :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства; підстава виникнення запису про іпотеку - тип документа: договір іпотеки, 06-1-07-21/1, номер документа: 2219, дата документа: 31.10.2018р., видавник: ОСОБА_5 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу. Згідно рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 47840120 від 18.07.2019р. заяву прийнято.

18.07.2019р. 13:07:55 за реєстраційним номером НОМЕР_6 , яку подав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код: НОМЕР_4 . Згідно картки прийому заяви №174574247 від 18.07.2018р. документом поданим із заявою зазначено: ВП 45686787, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно даних Автоматизованої системи виконавчого провадження (спецрозділ) виконавче провадження № 45686787 перебувало на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно пояснення головного державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 вищевказані дії були здійснені без її відома та всупереч її волі, а також вищевказані виконавчі провадження на виконанні у неї не перебували, ніяких рішень по ним остання не приймала, постанови не виносила.

З наведеного вбачається, що невідомими особами скоєно кримінальне правопорушення, яке полягає у незаконному припиненні заборон та обтяжень рухомого майна.

Крім того, встановлено, що 18.07.2019р. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код: НОМЕР_4 , незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, що розташована: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Код НОМЕР_7 ), останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019 здійснили розділ земельної ділянки за кадастровий номер :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: 320888000:03:006:0155 площею 1,1913 га, 320888000:03:006:0153 площею 1,5183 га, 320888000:03:006:0154 площею 1,5198 га, 320888000:03:006:0152 площею 1,1074 га, як наслідок, в порушення встановлених вимог Закону іпотекодержателю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заподіяно шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, наразі вказані земельні ділянки, згідно даних Публічної кадастрової карти перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код НОМЕР_8 ), при цьому засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), яке знаходиться за тією ж самою юридичною адресою, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів та надання правової оцінки зібраним доказам, а також встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), до яких входять: протокол загальних зборів про створення Товариства, документи, в яких відображено передачу майна до статутного капіталу Товариства; протоколи загальних зборів, прийнятих в ході його подальшої діяльності товариства, статут Товариства, завірені копії паспортів засновників та посадових Товариства, а також договір оренди приміщення, у якому знаходиться Товариства, реєстраційна картка Товариства на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки Товариства на проведення зміни складу засновників, місця знаходження і т.д., акт оцінки та передачі майна до статутного капіталу, що містять оригінальні почерк та підписи посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення вказаних документів в оригіналах, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що вилучення оригіналів документів де містяться підписи ОСОБА_6 та інших належним чином засвідчених копій документів, буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи міститься лише у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ІНФОРМАЦІЯ_14 та мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000217 від 30.08.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 іншим слідчим у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів де містяться підписи ОСОБА_6 та інших належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційних справ суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: