Провадження № 1-кс/161/5340/21
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
20 липня 2021 року м. Луцьк
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання їй, слідчим СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів, а за їх дорученням оперативним співробітникам УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (у паперовому та електронному вигляді) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01 січня 2020 року по даний час, а саме: укладені договори та додатки до них, додаткові договори, довіреності, первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, податкові накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), відомості за формою 1 ДФ відносно службових осіб, працівників та їх посадових інструкцій, ліцензії, документи, які свідчать про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки та про перерахування та отримання коштів на банківські рахунки, а також всю оборотно-сальдову відомість, витяги по рахунку № 30 (каса), витяги по рахунку №31 (банк), матеріальні звіти типової форми М-19 за період з 01 січня 2020 року по даний час.

Оскільки, вищевказані речі та документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за провадження №0000178 від 10 червня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим старший слідчий звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені речі та документи, а саме, ФОП ОСОБА_19 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні речей та документів.

В судове засідання прокурор та старший слідчий не з`явились, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчим СГ СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів, а за їх дорученням оперативним співробітникам УСР у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору в кримінальному провадженні ОСОБА_4 та іншим прокурорам групи прокурорів, та за їх дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР ГУНП у Волинській області ДСР НП України ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (у паперовому та електронному вигляді) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01 січня 2020 року по 20 липня 2021 року включно, а саме: укладені договори та додатки до них, додаткові договори, довіреності, первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладні, податкові накладні; розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), відомості за формою 1 ДФ відносно службових осіб, працівників та їх посадових інструкцій, ліцензії, документи, які свідчать про проведені фінансово-господарські операції та розрахунки та про перерахування та отримання коштів на банківські рахунки, а також всю оборотно-сальдову відомість, витяги по рахунку № 30 (каса), витяги по рахунку №31 (банк), матеріальні звіти типової форми М-19 за період з 01 січня 2020 року по 20 липня 2021 року включно.

Тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) провести до 20 вересня 2021 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1