Справа № 405/310/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2020 № 0000252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 30.07.2020 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з Кіровоградського управління ДВБ НПУ про те, що на протязі тривалого часу, на території м. Кропивницького, невстановлені особи виготовляють, зберігають, розповсюджують відеопродукцію порнографічного характеру, за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту.
В ході проведених оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на території Кіровоградської області діє злочинна схема щодо виготовлення, збуту і розповсюдження товарів порнографічного характеру через мережу Інтернет з метою отримання грошових коштів, яку організував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Також встановлено, що ОСОБА_5 має у власності житлову квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , де періодично ночує.
Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 здійснює розповсюдження фото та відео продукції порнографічного характеру в мережі Інтернет на спеціалізованих ресурсах з метою отримання грошових коштів. Встановлено Інтернет-сайти, на яких ОСОБА_5 викладає зазначену продукцію порнографічного характеру, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 .
ОСОБА_5 на іноземних сайтах під контролем ОСОБА_4 та ОСОБА_6 зареєструвала власну анкету під умовною назвою «IsaDream» з особистим фото, вказавши місце проживання Російську Федерацію.
Окрім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 постійно здійснюють моніторинг сайтів, де ОСОБА_5 розповсюджує свої фото та відео з метою недопущення викриття їх незаконної діяльності.
В подальшому 13.01.2021 в період часу з 14:35 год. по 18:02 год., під час проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 28.12.2020 офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено: банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (« ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_5
Крім того, 13.01.2021, під час проведення санкціонованих обшуків на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 28.12.2020 квартир, що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 та в АДРЕСА_2 , за участю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено та вилучено:
-банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (« ІНФОРМАЦІЯ_13 ») № НОМЕР_6 ;

-банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_7 ;

-банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Враховуючи вказані обставини, та те, що в ході вчинення кримінального правопорушення збут відео файлів порнографічного характеру здійснювався через поповнення карткових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , виникла необхідність у отриманні доступу до руху коштів по вилучених в ході обшуків від 13.01.2021 карткових рахунках.
В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 та документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2020 по 13.01.2021.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_6 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою, в якій просить розглянути справу у його відсутність та задовольнити.

Представник акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2020 № 0000252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_6 ), а саме:

- документи, що підтверджують відкриття карток в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ;

- відомості чи підключено картки № НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2020 по 13.01.2021;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 у період з 01.01.2020 по 13.01.2021;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_10 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 у період з 01.01.2020 по 13.01.2021.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_13