Справа № 405/822/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2021 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 1, ч.2 ст. 204 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме директор ОСОБА_4 , бухгалтер ОСОБА_5 та менеджери ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та іншими особами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 здійснють придбання нафти та переробляють її на потужностях ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснюють виготовлення та реалізацію нафтопродуктів під виглядом фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату, які не підлягають оподаткуванню акцизним податком, а фактично здійснюють реалізацію дизельного палива та бензину через перевізників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та кінцевим споживачам в т.ч. через АЗС ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Згідно висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за грудень 2019-січень 2020 року №1/11-28-16-07/33083492 від 13.02.2020 службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " умисно ухилились від сплати податків до державного бюджету в су мі 8 371 096 грн.

Факт реалізації дизельного пального виготовленого на потужностях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою Кіровоградська обл., Кропивницький р-н.. сщ. Шостаківка під виглядом розчинників, фракції газойлево-гудроновоїлегкої та деетанпропанбутонізованого конденсату підтверджується зібраними в ході досудового розслідування в передбаченому Законом порядку доказами та висновками протоколів випробування №226 від 07.10.2020.

В ході проведення досудового розслідування, в ході проведених обшуків, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють реалізацію бензину та дизельного пального під виглядом розчинника для резервуарів марки Б та деетанатпропанбутанізованого конденсату.

Крім того встановлено перелік осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме:

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ,050-229-64-31,095-726-71-19;

-ОСОБА_24 , НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,095-896-14-30,050-674-69-77;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , НОМЕР_35 .

На даний час виникла необхідність у встановленні осіб, їх точного місцезнаходження та перебування в дати здійснення перевезення та їх перебування на даний час з метою встановлення та допиту їх з приводу обставин кримінального провадження, а це можливо виключно у випадку отримання інформації від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_36 ) за адресою АДРЕСА_2 шляхом тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних та інтернет з`єднань (з по-секундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, місцевості, тривалості, номерів абонентів яких викликають та абонентів які викликають вхідних та вихідних дзвінків, коди, назви та адреси базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів та вихід в мережу Інтернет та які забезпечують зв`язок місцевого обладнання з вказаними абонентами (А), якізазначені в клопотанні, азимутів, ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-карти /IMSI/, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання /ІМЕІ/, тощо: типи з`єднань абонентів (А): вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, в т.ч. отримані за допомогою системи 3G відомості на абонентів (А), СМС (короткі текстової повідомлення), ММС (мультимедійні повідомлення), місцезнаходження абонентів А отримані за допомогою системи GPS, отримані за допомогою GPRS/передача інформації по незайнятій голосовому в`язку смузі, частоті, з`єднань, у тому числі з`єднань голосових повідомлень та інтернету нульової тривалості, не прийняті виклики абонента А/; ідентифікуючі ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації за абонентом А, надати відомості про його особу стосовно користувачів мобільного обладнання для з`єднання з телефонною мережею та мережею Інтернет, які використовували у вказаний у клопотанні час абоненти з номерами телефонів, в тому числі їх деталізовані дані перебування телефону з сім карткою за період з 01.01.2018 по теперішній час.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2020 № 0000011, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1, ч.2 ст.204 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, на досудовому слідстві допитано свідка, який вказав, що до вчинення кримінального правопорушення причетні такі особи, які користуються наступними номерами мобільного телефону:

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_39 НОМЕР_37

-ОСОБА_40 НОМЕР_38

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , НОМЕР_34

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 1го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_41 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_42 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_43 , заступнику начальника 2-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_44 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_45 , старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_46 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_36 ) за адресою АДРЕСА_2 з можливістю вилучення (здійснити виїмку): документально оформлених даних деталізації трафіку телефонних з`єднань (з посекундною реєстрацією із зазначенням дат, часу, тривалості, місцевості, назв та адрес базових станцій через які виконувались з`єднання абонентів, азимутів, зазначенням номерів абонентів вхідних та вихідних дзвінків) користувачів мобільних телефонів за номерами наступними номерами: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_37 НОМЕР_38 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_34 за період з 01.01.2018 по 18.02.2021.

Строк дії ухвали визначити до 18.04.2021.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_47 Тьор