Справа № 577/3114/21
Провадження № 1-кс/577/1038/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" липня 2021 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Конотопського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 23 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій. відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку з 21.06.2021 року по 23.06.2021 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 23 червня 2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що у період часу з 22.06.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн в ОСОБА_9 , спричинивши потерпілій матеріальних збитків.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_9 , яка повідомила, що 22.06.2021 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номера НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відділу безпеки та повідомив що з її картки намагалися зняти кошти та що вона повинна повідомити пароль картки, щоб все було добре. Після чого вона повідомила пароль та з її картки № НОМЕР_1 почали зникати гроші на загальну суму 11000 грн.

Банківська картка, належна ОСОБА_9 , з якої шахраями шляхом обману та зловживання довірою були списані кошти на суму 11000 гривень, за номером НОМЕР_1 , обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . а саме, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки потерпілого з номером № НОМЕР_1 у період часу з 21.06.2021 року по 23.06.2021 року.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.

В той же час, вказана інформація становить банківську таємницю і її добути у інший спосіб неможливо.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, справу просить розглядати без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів , крім іншого, зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей , що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, крім іншого, самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено, що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні дізнавача.

Слідчим суддею встановлено, що 23 червня 2021 року за заявою потерпілої ОСОБА_9 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000409 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України про те, що у період часу з 22.06.2021 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 11000 грн в ОСОБА_9 , спричинивши потерпілій матеріальних збитків.

В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до карти за номером № НОМЕР_1 , оскільки згідно інформації, отриманої при опитуванні потерпілої, остання пояснила, що грошові кошти були списані з її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Однак, у клопотанні не обґрунтовано, якими доказами доводиться інформація про те, що потерпіла є володільцем вказано карти банку, доступ щодо яких прохає дізнавач.

Відповідно до ст.132 КПК України дізнавач не посилається на конкретні докази для забезпечення кримінального провадження і ним не долучено доказів, які вказують на достовірні дані, що саме на цей рахунок перераховувалися кошти (виписки банку, чеки тощо), а також відомості, що рахунок доступ до якого прохає дізнавач, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, позбавляє суд можливості зробити висновок про те чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.131,132, 160, 163 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій. відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку з 21.06.2021 року по 23.06.2021 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1