Справа № 750/6925/21
Провадження № 1-кс/750/1899/21
У Х В А Л А

29 червня 2021 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000343 від 08.02.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 від 03.08.2020, НОМЕР_4 від 03.08.2020 відкритими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: копії документів, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_3 від 03.08.2020, НОМЕР_4 від 03.08.2020 (договір, копія паспорту особи, яка відкривала рахунок та інших документів ); виписки з руху коштів по рахункам НОМЕР_3 від 03.08.2020, НОМЕР_4 від 03.08.2020 (інформації про закриття вказаних рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу з 03.03.2020 по 24.06.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000343, розпочатому 08.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Управління стратегічних розслідувань в Чернігівській області ДСР НП України отримано інформацію, про те що на території Чернігівської області діє група осіб до складу якої входять службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які вступивши в змову, діючи в інтересах ряду службових суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 та інших, в тому числі і виступаючих в якості субпідрядних організацій, вчиняють розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території м. Чернігова.

Аналізом електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що протягом 2020 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено 19 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на проведення ремонтно-будівельних робіт вулично-дорожньої мережі м. Чернігова загальною вартістю 488 190 612,00 грн. (за період з 2017 по 2020 роки укладено 58 договорів загальною вартістю 1 022 912 641,40 грн.).

Протягом 2020 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено 7 договорів на проведення ремонтно-будівельних робіт об`єктів на території м. Чернігова загальною вартістю 74 28 211,5 грн. (за період з 2016 по 2020 роки укладено 40 договорів загальною вартістю 494 732 785,78 грн.).

Протягом 2020 року з ФОП ОСОБА_15 укладено 35 договорів на проведення реконструкції та відновлення ігрових майданчиків на території м. Чернігова та придбання обладнання загальною вартістю 5 482 403,71 грн. (за період з 2019 по 2020 роки укладено 38 договорів загальною вартістю 5 809 712.19 грн.).

Протягом 2020 року з ФОП ОСОБА_13 укладено 12 договорів на проведення реконструкції та відновлення ігрових майданчиків на території м. Чернігова та придбання обладнання загальною вартістю 3 584 726,72 грн (за період з 2018 по 2020 роки укладено 35 договорів загальною вартістю 5 320 857.55 грн).

Протягом 2018-2019 років з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено 52 договори на проведення ремонтно-будівельних робіт вулично-дорожньої мережі м. Чернігова загальною вартістю 92 461 259,65 грн. (протягом 2020-2021 років договори з ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладалися).

Протягом 2016-2019 років з ФОП ОСОБА_16 укладено 16 договорів загальною вартістю 32 393 808,41 грн. (протягом 2020-2021 років договори з ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладалися). ОСОБА_16 являється батьком керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 .

Протягом 2017-2019 років з ФОП ОСОБА_14 укладено 7 договорів на проведення ремонтних робіт вулично-дорожнього покриття загальною вартістю 5 587 298,07 грн. (протягом 2020-2021 років договори з ІНФОРМАЦІЯ_3 не укладалися).

На даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконуються наступні договори, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_3 :

- «Реконструкція об`єкту: «Влаштування скейт-парку на бульварі по просп. Миру від вул. Івана Мазепи до вул. С. Русової в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість договору 5 628 000,00 грн.;

- «Будівництво централізованої каналізації вулиці Московська (від будинку № 46 до вулиці Кримської); вулиці Перемоги (від будинку № 13 до вулиці Кримської); вулиці 21 Вересня (від будинку № 21 до вулиці Кримської); вулиці Панаса Мирного (від будинку № 11 до будинку № 24); АДРЕСА_4 » (І черга будівництва)», підрядник- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість договору 10 641 746,28 грн.;

- «Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від житлового будинку АДРЕСА_5 до каналізаційної насосної станції № 3 по АДРЕСА_6 », підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість договору 42 024 587,62 грн.;

- Будівництво централізованої каналізації вулиці Сосницької від буд. № 4 до буд. № 49, АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 від буд.№ 123 до буд. № 151, АДРЕСА_9 до буд. АДРЕСА_10 » з виділенням пускових комплексів. 1-й пусковий комплекс», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість договору 8 657 100,00 грн.

- «Поточний середній ремонт об`єктів вулично-дорожньої мережі в м.Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 108 456 002,00 грн.;

- «Будівництво автомобільної дороги для під`їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників, м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість договору 92 599 848, 00 грн.;

- «Реконструкція перехрестя вул. Льотна з улаштуванням проїзду вздовж вул. Мезенцева в м. Чернігів» (І черга будівництва)», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 7 077 380,40 грн.;

- «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Київська (від просп. Миру до вул. Гончої) в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 35 161 653,60 грн;

- «Будівництво автомобільної дороги для під`їзду з вул. Івана Мазепи до житлового району по вул. Текстильників, м. Чернігів (Коригування)», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 16 505 100,00 грн.;

- «Реконструкція дороги вул. Реміснича (від просп. Перемоги до вул. Івана Мазепи) в м. Чернігові (Коригування 2)», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 14 064 276,00 грн;

- «Капітальний ремонт дороги по вул. Тракторна в м. Чернігів», підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вартість договору 9 495 860,70 грн.

Також, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_18 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_19 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_13 , залучивши до вказаної діяльності головних інженерів та виконробів своїх підприємств, виконують роботи не в повному обсязі та вносять до актів виконаних робіт (форми КБ-2В) матеріали та роботи по завищених цінах, а також роботи, які фактично не виконуються.

За оперативною інформацією протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_14 та інші виступали у якості субпідрядних організацій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі і неофіційно. Роботи виконувались з неналежною якістю, не в повному обсязі, а працівники, які їх виконують не мають відповідної кваліфікації та офіційно не оформлюються.

Спеціалістами зі здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 , приймаються роботи та підписуються акти виконаних робіт (форми КБ-2В) без належного контролю за проведенням ремонтно-будівельних робіт, на підставі яких УЖКГ ЧМР здійснюють розрахунки, внаслідок чого Державі завдаються збитки.

Отримані злочинним шляхом кошти переводяться в готівку через ряд підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, в тому числі і з ознаками фіктивності та розподіляються між усіма учасниками. Як приклад, протягом 2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ) перераховано кошти в сумі 119 120,00 грн. та 352 758,76 грн. відповідно. Аналізом Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є фігурантами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 20.05.2020 ч. 3 ст. 212 КК України. В подальшому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 отримують неправомірну вигоду в розмірі 10% від сум укладених договорів.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт від ст. о/у в ОВС УСР в Чернігівській області ДСР Національної поліції України про те, що при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводить закупівлю асфальтно-бетонної суміші по завищеним цінам на підприємствах області, а саме на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ « НОМЕР_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

В ІНФОРМАЦІЯ_14 отримано тимчасовий доступ до даних про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Так встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 - НОМЕР_3 від 03.08.2020, НОМЕР_4 від 03.08.2020.

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи причетної до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_3 від 03.08.2020, НОМЕР_4 від 03.08.2020 відкритими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: копії документів, що стосуються відкриття рахунків НОМЕР_3 від 03.08.2020, НОМЕР_4 від 03.08.2020 (договір, копія паспорту особи, яка відкривала рахунок та інших документів ); виписки з руху коштів по рахункам НОМЕР_3 від 03.08.2020, НОМЕР_4 від 03.08.2020 (інформації про закриття вказаних рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу з 03.03.2020 по 24.06.2020.
Строк дії ухвали встановити до 29 серпня 2021 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1