Справа № 591/3274/20
Провадження № 1-кс/591/509/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 лютого 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 25.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000117 від 25.03.2020 за ч. 4 ст. 191 КК України за тим фактом, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів у великих розмірах у ході виконання робіт по об`єкту "Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської обл.".

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , з метою особистого збагачення, створив вертикально-побудовану злочинну схему з привласнення бюджетних грошових коштів під час здійснення ремонтних робіт на території Сумської області. Так, встановлено, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є одна особа ОСОБА_4 . Керівники зазначених суб`єктів господарювання періодично змінюють один одного.

Таким чином, ОСОБА_4 підібрав та залучив до злочинної діяльності ряд громадян, яких призначив на посади директорів підконтрольних суб`єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), в яких є засновником, з метою заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво ряду об`єктів.

Так, встановлено, що 24.09.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець Сумської області» на загальну суму 25 300 000 грн.

Також встановлено, що 17.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладений договір на виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець (2-га черга футбольне поле зі штучним покриттям)» на загальну суму 4 599 999 грн. У ході виконання робіт, передбачених укладеним договором, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2,2 млн. грн. на будівництво вказаного об`єкту, відповідно до укладеного договору субпідряду.

18.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено договір підрядуна виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція стадіону ім. Куца по вул. Кеніга в м. Тростянець, Сумської області (Коригування)» вартістю 3 878 112,85 грн.

У ході виконання робіт по зазначеному об`єкту будівництва, з метою привласнення бюджетних коштів службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фактичне придбання будівельних матеріалів від виробників, а бухгалтерські документи надавались від підконтрольних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із завищенням фактичної вартості матеріалів та виконаних робіт.

Прикладом цього є придбання рулонного газону та робіт по його укладці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фактичне придбання здійснювалось у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за значно меншою ціною.

За наявними даними встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подають податкову звітність з однієї і тієї ж ІР адреси НОМЕР_1 , якою відповідно до договору, укладеного з Інтернет провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, шляхом укладання договорів на придбання за завищеною вартістю необхідних для будівництва матеріалів та обладнання через підконтрольні суб`єкти господарювання, ОСОБА_4 умисно завищує вартість використаних у будівництві матеріалів та обладнання.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , на протязі тривалого часу користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку - НОМЕР_2 , а ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на протязі тривалого часу користується абонентським номером оператора мобільного зв`язку - НОМЕР_3 , що підтверджується інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Враховуючи вищевикладене, на даний час для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлених фактів, а також з метою підтвердження факту пов`язаності між собою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та вилученні інформації по абонентському номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , та по абонентському номеру НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , за період з 24.09.2019 по 31.12.2020.

Інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 24.09.2019 по 31.12.2020 по абонентському номеру НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , та абонентському номеру НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні. Частиною 5 зазначеної статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд вважає, що стороною обвинувачення, не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Таким чином, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання ст. слідчого в ОВС ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про надання телекомунікаційних послуг, а саме: вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, а також дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 24.09.2019 по 31.12.2020 по абонентським номерам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з можливістю вилучення даної інформації у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1