Справа№751/2761/21
Провадження №1-кс/751/836/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань /далі - ЄРДР/ за №0000264 від 11.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з УСБУ в Чернігівській області про те, що в ході здійснення оперативно-службової діяльності виявлено факти вчинення протиправних дій громадянами України з числа мешканців міста Київ, а також Чернігівської та Полтавської областей, які здійснюють протиправні дії, пов`язані з незаконним виготовленням з метою подальшого збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну.

Слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000264 від 11.12.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 18.03.2021 на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отриману інформацію оглянуто, та встановлено, що вивід коштів за протиправний збут психотропної речовини з зазначеного карткового рахунку здійснюється на наступні рахунки, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (ім`я отримувача ОСОБА_5 ), № НОМЕР_3 (ім`я отримувача ОСОБА_5 ), а також ОСОБА_6 НОМЕР_4 .

З метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності останніх, та беручи до уваги, що в подальшому вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по вказаному вище банківському рахунку, з деталізацією руху коштів по даному рахунку та контрагентів за цими рахунками, з дати відкриття по дату винесення ухвали, місце виводу в готівку коштів, що надходили на зазначені рахунки із фото, відео зображеннями осіб, які знімали грошові кошти.

Оскільки, в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташований АДРЕСА_1 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без її участі. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Суд, керуючись приписами ст.26 КПК України, ухвалив проводити судове засідання у відсутності сторін кримінального провадження. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження, згідно ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Сутність тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до положень ст.159 КПК України, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні, документування злочинної діяльності, і відповідна інформація може бути використана як доказ та матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000264 право на тимчасовий доступ: можливість ознайомитися, зняти копії, вилучити (здійснити виїмку) копії документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи, які надавались при відкритті рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з моменту їх відкриття по дату винесення ухвали, з розшифруванням, із зазначенням транзакцій за цим рахунком (вказавши контрагентів, сум платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фінансових номерів власників вказаних рахунків до системи «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою системи «Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, у період з моменту відкриття по 19.04.2021 року.

Строк дії ухвали встановити місяць з дня постановлення ухвали.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1