Провадження № 1-кс/643/3494/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.08.2021
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 08.07.2021,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в обґрунтування якого зазначив, що до Салтівської окружної прокуратури міста Харкова надійшли матеріали УСБ України в Харківській області щодо розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладання фіктивних угод. За вказаними матеріалами слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 08.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення посадова особа ХНМУ причетна посадова особа, а саме один із проректорів університету. Саме вказана особа організувала схему пов`язану із розтратою майна ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом підписання фіктивних угод із університетом до яких залучені підроблені документи ФОП. Одним із таких ФОП є ОСОБА_5 , що зареєстрований у єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб підприємців за №0024007 від 11.08.2005 року. Власником зазначеного ФОП є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харкова, ІПН НОМЕР_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Від імені останнього в 2018 році, шляхом підробки документів та його особистого підпису, невідомі особи склали фіктивні угоди із державними органами в тому числі із ІНФОРМАЦІЯ_2 на поставку медичного обладнання та офісної техніки. Фактично вказаний товар до ІНФОРМАЦІЯ_2 не доставлявся, але державні грошові кошти на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , який також був на нього фіктивно відкритий невстановленими особами, перераховувались. Сам ОСОБА_5 на момент укладання фіктивних угод та перерахування коштів знаходився в республіці Латвія. Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що дійсно він був зареєстрований як суб`єкт господарської діяльності, однак з 2014 року жодної діяльності не провадив. За період 2017-2018 років жодних товарів на користь ІНФОРМАЦІЯ_1 не поставляв. З 2016 по 2018 рік майже постійно їздив на заробітки до Республіки Литва, та господарської діяльності не провадив. У 2016 році його знайома повинна була його на його прохання закрити ФОП. Перебуваючи у Литві він познайомився з співвітчизницею ОСОБА_6 , яка з її слів займалась комерційною діяльністю у Литві та у м. Харкові. Бикова запропонувала йому допомогу у закритті ФОП. Вона сказала що для того щоб закрити ФОП необхідно не мати заборгованості з податків в Україні. Згідно її плану її мати на ім`я ОСОБА_7 , що мешкає у м. Харкові, від його імені в Харкові повинна буде пів року подавати звіти до податкової, а потім ФОП, що зареєстрований на нього буде закрито. В договорах які надані йому для огляду стоїть не його підпис. Адреса та податковий податковий номер співпадають з його, однак за вказаною адресою він давно не зареєстрований. Розрахунковий рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 йому не знайомий та він ніколи ним не користувався та не відкривав. Загалом, від імені ОСОБА_5 було укладено 13 договорів поставки різноманітного обладнання за яке ІНФОРМАЦІЯ_5 було сплачено бюджетні грошові кошти на загальну суму 575 640,00 грн. Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Зокрема, необхідний тимчасовий доступ до наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які в сукупності мають суттєве значення для повного та всебічного досудового розслідування, а саме: договір поставки №242 від 11.12.2017 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати; договір поставки №7/6 від 14.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати; договір поставки №3/6 від 12.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати; договір поставки №10/6 від 12.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати; договір поставки №4/6 від 18.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати; договір поставки №9/6 від 18.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати; договір поставки №58/6 від 14.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати; договір поставки №75/6 від 14.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати (видаткові накладні, платіжні доручення тощо); договір поставки №6/6 від 19.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо); договір поставки №60/6 від 18.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо); договір поставки №59/6 від 19.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо); договір поставки №2/6 від 19.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо); договір поставки №5/6 від 22.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо); наказ про призначення та функціональні обов`язки проректора з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ; доручення №12 від 19.01.2017 видане на проректора з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ; план витрат ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на 2017, 2018 рік. На думку органу розслідування, вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України. У зв`язку з викладеним, на думку сторони обвинувачення, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
За клопотанням слідчого розгляд вказаного клопотання проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Під час судового розгляду встановлено, що до Салтівської окружної прокуратури міста Харкова надійшли матеріали УСБ України в Харківській області щодо розтрати майна посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом укладання фіктивних угод. За вказаними матеріалами слідчим відділом Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000054 від 08.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Доводи клопотання підтверджуються доданими до нього доказами копіями матеріалів кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 08.07.2021, задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , а також прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій до оригіналів документів, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а до саме:
- договір поставки №242 від 11.12.2017 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати;
- договір поставки №7/6 від 14.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати;
- договір поставки №3/6 від 12.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати;
- договір поставки №10/6 від 12.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати;
- договір поставки №4/6 від 18.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати;
- договір поставки №9/6 від 18.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати;
- договір поставки №58/6 від 14.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати;
- договір поставки №75/6 від 14.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати (видаткові накладні, платіжні доручення тощо);
- договір поставки №6/6 від 19.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо);
- договір поставки №60/6 від 18.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо);
- договір поставки №59/6 від 19.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо);
- договір поставки №2/6 від 19.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо);
- договір поставки №5/6 від 22.06.2018 з усіма додатками, специфікаціями та бухгалтерськими документами щодо його оплати(видаткові накладні, платіжні доручення тощо);
- наказ про призначення та функціональні обов`язки проректора з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ;
- доручення №12 від 19.01.2017 видане на проректора з ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 ;
- план витрат ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на 2017, 2018 рік;
Виконання ухвали доручити керівникові ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали до 05.10.2021.

Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1