27.04.2021 Справа № 490/1952/21
н/п 1-кс/490/1895/2021
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
27 квітня 2021 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні Центрального районного суду м. Миколаєва знаходиться клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене із прокурором окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про арешт майна, на грошові кошти які знаходяться на рахунку банківської карти АТ КБ «Приватбанку» за № НОМЕР_1 , та на банківській картці № НОМЕР_2 в рамках кримінального провадження №0000225 від 12.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2021 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 96000 грн. шляхом перерахунку на банківську картку.
В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.03.2021 о 11.20 на її телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 . У слухавці чоловік представився працівником НБУ і повідомив про технічне заблокування операцій за банківською карткою потерпілої, у зв`язку із застереженням про спроби сторонніх осіб підключити до картки чужий номер телефону. Зокрема, останній повідомив, що з`єднає потерпілу зі спеціалістами з технічної підтримки ПриватБанку, які допоможуть вирішити проблему. Так, чоловік переключив ОСОБА_5 на розмову з іншою особою, де з нею спілкувався інший невідомий чоловік, який представився працівником ПриватБанку, а саме відділу технічної підтримки. Так, до потерпілої звернулись по імені та батькові без помилок, сказали її вік, запитали, чи є остання власником карти для виплат «Gold», запитавши також, чи не передавала вона комусь своїх паролів та контактів, таким чином, втершись у довіру до ОСОБА_5 . Далі, невідомий повідомив, що їм необхідно перевірити рух по карті, шляхом переведення грошових коштів з однієї карти на іншу. Адже попередньо остання повідомила йому, що дійсно має іншу карту. Однак потерпіла зазначила, що у тієї карти сплинув термін користування. Так, потерпілій сказали перевести грошові кошти з карти Gold на карту Універсальна, однак точної суми остання не пам`ятає. Далі потерпілій повідомили, що для того, щоб повернути грошові кошти на карту «Gold», їй необхідно знову перерахувати кошти, однак ОСОБА_6 не пам`ятає, з якої саме карти - чи з Gold для виплат, чи з Універсальної - на інші, які вони запропонують. Так, жінка почала виконувати дії, які пропонував співрозмовник, а саме, останній запропонував перерахувати грошові кошти на рахунки співробітників технічної підтримки банку, точніше на їх службові картки. Потерпіла почала перераховувати грошові кошти на номери банківських карт, які їй диктував співрозмовник. Так, вона перерахувала зі свого рахунку карти ПриватБанку двома рівними транзакціями по 24500 кожен на карту: НОМЕР_2 на ім`я - ОСОБА_7 (дата проведення банківської операції - 11.03.2021 о 12:21 год та 11.03.2021 о 12:31 год), а також здійснила платіж у сумі 22500 грн на карту НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 (дата проведення банківської операції - 11.03.2021 о 12:09 год та 11.03.2021 о 12:17 платіж у сумі 24 500,00 грн.) Загальна сума переведених коштів з банківської картки склала 96 000,00 грн.
На підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду від 06.04.2021, вилучено в ПАТ КБ «Приватбанк» інформацію щодо руху грошових коштів та повних анкетних даних щодо власників вказаних банківських карток.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 в сумі 69165 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з банкомату, розташованому за адресою: вул. Соборності,21, м. Долинська, Кіровоградська область, зняті невстановленою особою у повному обсязі.
Крім того, грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 в сумі 53262 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з банкомату, розташованому за адресою: вул. Соборності,21, м. Долинська, Кіровоградська область, зняті тією ж самою невстановленою особою у повному обсязі.
В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, зазначене клопотання розглядається без повідомлення представника юридичної особи, щодо банківських рахунків якої розглядається питання накладення арешту.
Заслухавши доводи дізнавача, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь - якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч. 10 ст. 170 КПК України, передбачає можливість накладення арешту на гроші у будь - якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що грошові кошти на вказаних карткових рахунках є об`єктом на яке було спрямовано кримінальне правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а тому вони відповідають критеріям, передбаченим ст.98 КПК України.
Крім того, необхідність накладення арешту пов`язана з наявністю ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України, а саме недопущення переведення (розпорядження) або обготівкування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_8 , та розрахунковий рахунок НОМЕР_2 який належить ОСОБА_7 , відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк».
Таким чином, дізнавачем доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 173 КПК України, що є підставою для задоволення клопотання.
На підставі вище викладеного та керуючись ст. ст. 170 - 173, 309 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на картковий рахунок банківської карти № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_8 та на картковий рахунок банківської карти № НОМЕР_2 виданої на ім`я ОСОБА_7 , що знаходяться у ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом заборони будь - кому розпоряджатися ними та здійснювати видаткові операції до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України, крім операцій по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів.
Ухвала підлягає негайному виконанню дізнавачем, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000225.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1