Справа № 196/417/21
№ провадження 1-кс/196/81/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2021 року слідчий суддя Царичанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в смт Царичанка клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року, -

В С Т А Н О В И В :

12 травня 2021 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 09.04.2020 внесені прокурором Слобожанської окружної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір від 06.08.2018 №399/08-18 по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 », ціна якого є договірною та визначається на підставі кошторису, що є невід`ємною частиною договору (додаток 1), а саме: 22 612 094,65 грн. Строки виконання робіт за договором до 30.12.2019.

30.01.2019 між сторонами укладено додаткову угоду №3 до договору від 06.08.2018 №399/08-18, якою продовжено строки завершення робіт до 30.12.2020, встановлено капітальні видатки на 2019 рік у сумі 6 846 770 грн. та доповнено основний договір додатками, в тому числі додатком №10 «Договірна ціна на 2019 рік».

Відповідно до інформації, викладеної та узгодженої в додатку №10, до складу прямих видатків було включено витрати на заробітну плату у розмірі 991 521,81 грн.

14.12.2020 між сторонами укладено додаткову угоду №7 до договору від 06.08.2018 №399/08-18, якою продовжено строки завершення виконання робіт до 30.12.2021, встановлено капітальні видатки на 2020 рік у сумі 12 675 778,65 грн. та доповнено основний договір додатками, в тому числі додатком №20 «Договірна ціна на 2020 рік».

Відповідно до інформації, викладеної та узгодженої в додатку №20, до складу прямих видатків було включено витрати на заробітну плату у розмірі 1 676 698,45 грн.

Проведеним аналізом податкової звітності, поданої ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2019-2020 років встановлено виплату заробітної плати на загальну суму 724 631,73 грн., в тому числі у 2019 році - 307 819,73 грн. та у 2020 році 416 812 грн.

Таким чином, до додатку №10 «Договірна ціна на 2019 рік» та додатку №20 «Договірна ціна на 2020 рік», посадовими особами ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було внесено недостовірні дані щодо прямих витрат на заробітну плату, що в подальшому призвело до завищення кошторису на загальну суму понад 1,9 млн.грн.

11.05.2021 старшим слідчим СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області призначено судову будівельно-технічну експертизу виконання якої доручено судовим експертам Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз.

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення виникла необхідність у доступі та вилученні у встановленому порядку наступних документів:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була визначена вартість робіт;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів документів, які підтверджують товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів платіжних доручень на оплату за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу оригінали документів будуть використані як докази доведення обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а також можливого вчинення інших правопорушень під час виділення та фактичного використання бюджетних коштів по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 ». Крім того, зазначені документи необхідні для проведення призначеної судової будівельно-технічної експертизи.

Крім отримання тимчасового доступу до вказаних документів необхідне вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні, у зв`язку з необхідністю проведення будівельно-технічної експертизи, а також можливого призначення та проведення почеркознавчої експертизи, які неможливо буде провести без наявності в матеріалах кримінального провадження оригіналів вищевказаних документів, а також загрозою їх зміни та знищення особою у володінні якої вони знаходяться.

На даний час, іншим способом встановити всі обставини у кримінальному провадженні, без подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не представляється можливим, тому просить суд задовольнити клопотання.

Старший слідчий СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні оригінали документів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » та належним чином засвідчені копії реєстраційних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в подальшому як речові докази.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0000010 від 09.04.2021 року - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника слідчого відділення ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №11 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області рядовому поліції ОСОБА_10 , до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 з боку ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для участі в торгах по предмету закупівлі: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дефектних актів щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_1 та ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) була визначена вартість робіт;

- оригіналів декларацій про початок виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів робочого проекту по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів дозволів на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » видані органом державного архітектурно-будівельного контролю;

- оригіналів декларацій про готовність об`єктів до експлуатації (сертифікати), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- оригіналів документів, які підтверджують товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 » (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо);

- оригіналів платіжних доручень на оплату за виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_2 »;

- належним чином засвідчених копій реєстраційних (установчих) документів на ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі статуту підприємства, у адміністративній будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарження не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1