Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5424/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2021 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000606, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб шляхом обману заволоділи нерухомим майном, що належить ОСОБА_5 , чим спричинили йому матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, 09 січня 2017 року з метою вчинення юридично значущих дій щодо належного ОСОБА_5 майна на підставі усного договору доручення, державним нотаріусом штату Флоріда Сполучених Штатів Америки ОСОБА_6 видано довіреність (апостиль 2017-2822 від 09 січня 2017, переклад на українську мову засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 03 березня 2017 року за № 365), відповідно до якої ОСОБА_5 уповноважив ОСОБА_8 , представляти ОСОБА_5 перед будь-якими державними та місцевими органами влади, юридичними та фізичними особами.
Вказана довіреність була видана ОСОБА_8 виключно для вчинення правочинів в інтересах ОСОБА_5 та виключно з метою обслуговування нерухомого майна.
У зв`язку із суттєвим погіршенням стосунків, ОСОБА_5 12.05.2020 року відкликав усі довіреності на ім`я ОСОБА_8 , про що повідомив останнього належним чином.
Проте, ОСОБА_8 , не зважаючи на відкликання довіреності та скориставшись довіреністю, що була видана на території США (штат Флорида), від імені ОСОБА_5 здійснив передоручення довіреності ОСОБА_9 та уповноважив в порядку передовіри ОСОБА_9 представляти ОСОБА_5 перед будь-якими державними та місцевими органами влади, юридичними та фізичними особами щодо всіх об`єктів нерухомості отриманих в дар на підставі Первинної довіреності. Дана Довіреність видано 23 травня 2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та зареєстрована в Реєстрі довіреностей за № 222.
В подальшому, 23 травня 2020 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було укладено договір позики, відповідно до якого ОСОБА_8 передав ОСОБА_9 в борг кошти в розмірі 15 000 000, 00 грн.
Також, 23 травня 2020 року між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 було укладено договір позики, відповідно до якого ОСОБА_11 передав ОСОБА_8 в борг кошти в розмірі 15 000 000, 00 грн.
У той же день та у того ж нотаріуса, 23 травня 2020 року між ОСОБА_11 (Іпотекодержатель), ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 23 травня 2020 року за реєстраційним № 222, який діє від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_12 (Іпотекодавець) уклали Договір іпотеки відповідно до якого на умовах, визначених Договором, для забезпечення виконання умов та зобов`язань за Договором позики, укладеним 23 травня 2020 року між Іпотекодержателем ( ОСОБА_11 ) та ОСОБА_8 (Боржник) на загальну суму 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, зі строком повернення повної суми Позики у строк не пізніше ніж 20 травня 2021 року включно, Іпотекодавці, як майнові поручителі, передають в іпотеку Іпотекодержателю нерухоме майно (надалі Предмет іпотеки), а саме:
1.Нежилі приміщення (в літ. А) загальною площею 318,90 кв.м. по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
2.Нежилі приміщення (в літ. А) загальною площею 642,60 кв.м. по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000;
3.Нежилі приміщення, загальною площею 803,4 кв.м., що складаються з будівлі гаражу на 25 легкових автомобілів (літера М) площею 509,10 кв.м. та адміністративно-побутового корпусу (літера К) площею 294,30 кв.м., крім того споруди відкритої стоянки на 100 вантажних автомобілів (літера І) по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
Також, 23 травня 2020 року між ОСОБА_8 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_9 (який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 23 травня 2020 року за реєстраційним № 222, який діє від імені ОСОБА_5 (Іпотекодавець) укладено Договір іпотеки відповідно до якого на умовах, визначених Договором, для забезпечення виконання умов та зобов`язань за Договором позики, укладеним 26 травня 2020 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (Боржник) на загальну суму 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, зі строком повернення повної суми Позики у строк не пізніше ніж 20 травня 2021 року включно, Іпотекодавець передає Іпотекодержателю нерухоме майно, а саме:
1.Житловий будинок з житловою площею 42,60 кв. м., що складається з житлового будинку (літ. А), сараю (літ. Б), сараю (літ. Д), сараю з погребом (літ. В) вбиралень (літ. Г, літ. Е), спорудження 1-3, по АДРЕСА_3 (двадцять три) в місті Києві, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
2.Земельна ділянка площею 0,0537 га, кадастровий номер :82:143:0034, цільове призначення: для обслуговування житлового будинку і господарських будівель, по АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
3.Машиномісце № 38 (тридцять вісім) площею 15,80 кв.м. по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
4.Машиномісце № 39 (тридцять вісім) площею 15,70 кв.м. по АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
В подальшому, 26 травня 2020 року між ОСОБА_8 (Іпотекодержатель) та ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 23 травня 2020 року за реєстраційним № 222, який діє від імені ОСОБА_5 (Іпотекодавець) укладено Договір іпотеки відповідно до якого на умовах, визначених цим Договором, для забезпечення виконання умов та зобов`язань за Договором позики, укладеним 26 травня 2020 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (Боржник) на загальну суму 15 000 000 (п`ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, зі строком повернення повної суми Позики у строк не пізніше ніж 20 травня 2021 року включно, Іпотекодавець передає Іпотекодержателю нерухоме майно,а саме:
1.Житловий будинок з житловою 31,40 кв.м., що складається з: житлового будинку ( АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
2.Земельна ділянка площею 0.0359 га, кадастровий номер :82:143:0035, цільове призначення: для обслуговування житлового будинку і господарських будівель, по АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
Зокрема, наче б то представляючи інтереси ОСОБА_5 та скориставшись передорученням ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 уклали три договори іпотеки, якими передали в іпотеку нерухоме майно, що належить ОСОБА_5 без відома та без отримання згоди ОСОБА_5 .
У той же час, незважаючи на те, що ОСОБА_5 відкликав довіреності на розпорядження майном, ОСОБА_8 , скориставшись довіреністю, що була видана на території США (штат Флорида), здійснив передоручення довіреності і в подальшому передав собі ж в оренду належне ОСОБА_5 майно, а саме:
1)28 травня 2020 року між ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 23 травня 2020 року за реєстраційним № 222, який діє наче б то від мого імені (Орендавець) та ОСОБА_8 (Орендар) укладено Договір оренди посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 247, предметом якого є земельна ділянка площею 0.2399 га; цільове призначення - будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка); кадастровий номер :04:003:0083, строком до 2 8.05.2023, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду);
2)28 травня 2020 року між ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 23 травня 2020 року за реєстраційним № 222, який діє наче б то від мого імені (Орендавець) та ОСОБА_8 (Орендар) укладено Договір оренди посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 245, предметом якого земельна ділянка площею 0.0809 га; цільове призначення для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, для обслуговування жилого будинку і господарських будівель; кадастровий номер :82:143:0001, строком до 28.05.2030, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду);
3)28 травня 2020 року між ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 23 травня 2020 року за реєстраційним № 222, який діє наче б то від мого імені (Орендавець) та ОСОБА_8 (Орендар) укладено Договір оренди посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 244 предметом якого є квартира в будинку АДРЕСА_5 , строком до 28.05.2030, з правом пролонгації;
4)28 травня 2020 року між ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 23 травня 2020 року за реєстраційним № 222, який діє наче б то від мого імені (Орендавець) та ОСОБА_8 (Орендар) укладено Договір оренди посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 242 предметом якого є:
- Земельна ділянка площею 0,1502 га; цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 223155400:03:024:0072, строком до 28.05.2030, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду);
- Земельна ділянка площею 0.6021 га; цільове призначення для ведення особистого селянського господарства; кадастровий номер :03:024:0071, строком до 28.05.2030, з правом пролонгації, з правом передачі в піднайм (суборенду);
5)28 травня 2020 року між ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 23 травня 2020 року за реєстраційним № 222, який діє наче б то від мого імені (Орендавець) та ОСОБА_8 (Орендар) укладено Договір оренди посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 243, предметом якого є житловий будинок загальною площею 1 111.1 кв. м., житловою площею 160 кв. м., Опис: Б-сауна; В-гараж; Г-будинок охорони; г-огорожа-корт, по АДРЕСА_6 , з правом пролонгації; строком до 28.05.2030, з правом пролонгації;
6)28 травня 2020 року між ОСОБА_9 , який діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , 23 травня 2020 року за реєстраційним № 222, який діє наче б то від мого імені (Орендавець) та ОСОБА_8 (Орендар) укладено Договір оренди посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрований в реєстрі за № 246, предметом якого є житловий будинок АДРЕСА_7 , строком до 28.05.2030, з правом пролонгації.
На основі вищевикладеного у слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 разом із приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 на основі документів з ознаками підробки уклали вищезазначені договори щодо нерухомого майна, що належить ОСОБА_5 .
Зазначила, що на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: документи на підставі, яких було здійснено передоручення довіреності, Договору іпотеки від 23 травня 2020 року№ 224, Договору іпотеки від 23 травня 2020 року№ 228, Договору іпотеки від 26 травня 2020 року № 237 та матеріали нотаріальної справи, в якій містять документи, на підставі яких було посвідчено вказані договори іпотеки; Договору оренди від 28 травня 2020 року № 247, Договору оренди від 28 травня 2020 року № 245, Договору оренди від 28 травня 2020 року за № 244, Договору оренди від 28 травня 2020 року за № 242, Договору оренди від 28 травня 2020 року № 243, Договору оренди від 28 травня 2020 року за № 246, матеріали нотаріальної справи, в якій містять документи, на підставі яких було посвідчено вказанні договори оренди, що зберігаються у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_8 .
Просить надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документи на підставі, яких було здійснено передоручення довіреності, Договору іпотеки від 23 травня 2020 року№ 224, Договору іпотеки від 23 травня 2020 року№ 228, Договору іпотеки від 26 травня 2020 року № 237 та матеріали нотаріальної справи, в якій містять документи, на підставі яких було посвідчено вказані договори іпотеки; Договору оренди від 28 травня 2020 року № 247, Договору оренди від 28 травня 2020 року № 245, Договору оренди від 28 травня 2020 року за № 244, Договору оренди від 28 травня 2020 року за № 242, Договору оренди від 28 травня 2020 року № 243, Договору оренди від 28 травня 2020 року за № 246, матеріали нотаріальної справи, в якій містять документи, на підставі яких було посвідчено вказанні договори оренди, що зберігаються у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , за адресою: АДРЕСА_8 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000606, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 3 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що інформація та документи, які перебувають у справах приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 як доказ по справі та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з можливістю вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ( АДРЕСА_8 ) надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документи на підставі, яких було здійснено передоручення довіреності, Договору іпотеки від 23 травня 2020 року№ 224, Договору іпотеки від 23 травня 2020 року№ 228, Договору іпотеки від 26 травня 2020 року № 237 та матеріали нотаріальної справи, в якій містять документи, на підставі яких було посвідчено вказані договори іпотеки; Договору оренди від 28 травня 2020 року № 247, Договору оренди від 28 травня 2020 року № 245, Договору оренди від 28 травня 2020 року за № 244, Договору оренди від 28 травня 2020 року за № 242, Договору оренди від 28 травня 2020 року № 243, Договору оренди від 28 травня 2020 року за № 246, матеріали нотаріальної справи, в якій містять документи, на підставі яких було посвідчено вказанні договори оренди з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Cлідчий суддя
ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_1