Справа № 383/559/21
Номер провадження 1-кс/383/107/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2021 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000054 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бобринецького відділу Знам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000054 від 01.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з`ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх спільників чи очевидців події.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та представник Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлялися належним чином. До суду від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.

Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З рапорта відділення поліції №3 (м.Бобринець) Кропивницького РУП в Кіровоградській області від 01.06.2021 року, встановлено, що 01.06.2021 року надійшло повідомлення до чергової частини ВП №3 (м. Бобринець) про те, що 31.05.2021 року невідомі особи шляхом довіри заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 7000,00 грн. (а.с.4).

З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 01.06.2021 року зареєстроване кримінальне провадження №0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона продає пів будинку по АДРЕСА_2 . 31.05.2021 року о 10:00 год. до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись ОСОБА_6 , дзвонив з приводу покупки її будинку. При цьому чоловік, що дзвонив, сказав, що угода може відбутися в цей день, але потрібно терміново (до кінця робочого дня 17:00 год.) оплатити необхідні квитанції для нотаріуса та принести йому платіжні квитанції. Цей чоловік пояснив, що оплату потрібно провести тільки через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 7000 грн. Заявниця попрохала свою знайому ОСОБА_7 перевести на рахунок № НОМЕР_2 гроші в сумі 7000 грн.. Після перерахунку грошей на рахунок № НОМЕР_2 так званий мер, зник та більше не відповідав на телефонні дзвінки (а.с. 9).

Приймаючи до уваги викладене вище, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області рядовому поліції ОСОБА_3 ,начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або іншим співробітникам органів поліції за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити належним чином завірені копії у Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого по АДРЕСА_3 , та з можливістю їх вилучення у Кіровоградському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківської карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 починаючи з 31 травня 2021 року по 03 червня 2021 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 31 травня 2021 року по 03 червня 2021 року.

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

Строк дії ухвали встановити до 09.08.2021 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1