печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6561/21-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000007, -

ВСТАНОВИВ:
09.02.2021 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2021 щодо вчинення групою осіб протягом 2015 - 2020 років порушенням порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, при експорті «контрольованих» товарів (послуг) - послуги з технічного обслуговування повітряних суден марки «Антонов», продаж авіаційної техніки повітряним судам ІНФОРМАЦІЯ_2 , Судану та Лівії, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що протягом 2015 2020 років, колишнім заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний час директор ТОВ БСА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , спільно з іншими невстановленими особами, задля обходу санкцій та уникнення державному експортному контролю, створено ряд компаній «прокладок» іноземних юрисдикцій (в більшості офшорних), через які здійснювалось надання послуг з технічного обслуговування повітряних суден марки «АНТОНОВ», продаж авіаційної техніки (зокрема, двигунів Д-36) повітряним суднам які належали міністерству оборони Республіки Ангола, Республіці Судан (на країну накладено санкції ООН, ЄС, США), Державі Лівія.

Згідно отриманих відомостей, ОСОБА_5 є власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_3 , актуальна адреса: АДРЕСА_1 ), власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний номер платника податку НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а також через третіх осіб здійснює контроль компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) і є її прямим бенефіціаром.

В подальшому ОСОБА_5 залучено до протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та організовано протиправне потрапляння на територію України повітряних суден вищевказаних країн.

Згідно матеріалів досудового розслідування, під приводом виконання технічного обслуговування в період 2016 2019 років було ввезено на територію України повітряні судна Республіки Судан (дати виконання робіт):

- АН-74, державний та реєстраційний номер ST-BDT, заводський номер НОМЕР_5 ;

- АН-74 державний та реєстраційний номер НОМЕР_6 , заводський номер НОМЕР_7 .

З метою обходу санкцій ООН, ЄС та США, замовником по виконанню робіт по технічному обслуговуванню літаків АН-74, державний та реєстраційний номер ST-BDT, заводський номер НОМЕР_5 та НОМЕР_8 -74 державний та реєстраційний номер НОМЕР_6 , заводський номер НОМЕР_7 , виступала підконтрольна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 компанія «Kush Engineering Services» (адреса: АДРЕСА_4 , UAE Registration # A181/11/13/7431).

В договорі на технічне обслуговування між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власником суданських повітряних засобів вказувалась компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що не відповідає дійсності, внаслідок чого до ІНФОРМАЦІЯ_9 , митниці та банки було надано неправдиві відомості щодо повітряних засобів.

Крім того, в порушення Закону України «Про держаний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003, обслуговування проводилось без відома і без погодження ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей, надходження на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вищевказані роботи по технічному обслуговуванню складали від 39 900 до 117 000 доларів США за одне повітряне судно. Разом з тим, в ході досудового розслідування отримано дані, що фактична вартість робіт для власника повітряного судна складала від 230 000 до 300 000 доларів США та здійснювалась від імені власника (по факту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») здійснювалась готівкою з наступним внесенням частини отриманих коштів на розрахункові рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, в ході досудового розслідування отримано відомості, згідно яких ОСОБА_5 були організовані, забезпечені та здійснені продаж до Республіки Судан, подальша експлуатація, виконання технічного обслуговування на літаку (дати виконання робіт) АН-12, без державного та реєстраційного номеру, заводський номер НОМЕР_9 (літак-фантом, який згідно отриманих відомостей використовується спецслужбами Республіки Судан в зонах військових конфліктів).

В операціях із зазначеними вище повітряними суднами виступала підконтрольна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (адреса: АДРЕСА_4 , UAE Registration # A181/11/13/7431).

Роботи по останньому технічному обслуговуванню повітряного судна АН-12, заводський номер НОМЕР_9 , здійснювались по договору № 16-01/19, укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». При цьому, в укладеному з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорі № 2.1633.2019 на суму близько 65 000 доларів США на продовження ресурсів, володільцем вказаного повітряного судна АН-12 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей, реальна сума робіт, яку сплатив замовник по вказаному договору склала не менше 180 000 доларів США.

Замовником робіт з підприємствами Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (субпідрядниками) по суданських повітряних суднах НОМЕР_10 виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що обумовлено суттєвою різницею в ціні для українських та зарубіжних компаній.

Вказана схема застосовується з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму (Республіка Судан входить в список країн-спонсорів тероризму).

Крім того, під час досудового розслідування отримано відомості про те, що вказаними особами в період 2015-2019 років було ввезено на територію України військові повітряні судна Республіки Ангола:

- АН-72, бортовий номер НОМЕР_11 , заводський номер НОМЕР_12 ;

- АН-72, бортовий номер НОМЕР_13 , заводський номер НОМЕР_14 ;

- АН-72, бортовий номер НОМЕР_15 , заводський номер НОМЕР_16 ;

- АН-74, бортовий номер НОМЕР_17 , заводський номер НОМЕР_18 .

Замовником по виконанню робіт по технічному обслуговуванню на всіх вищевказаних військових повітряних суднах виступали підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (власник 100% компанії громадянин України ОСОБА_5 , реєстраційний номер НОМЕР_4 ) та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно отриманих даних, до ІНФОРМАЦІЯ_9 , митниці та банки було надано підроблені реєстраційні документи на повітряні судна із зазначенням їх модифікації як цивільних АН-72-100 (фактично АН-72, військові).

Крім того, в порушення закону України «Про держаний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003, обслуговування проводилось без відома і без погодження ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В даному випадку замовником робіт з підприємствами Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (субпідрядниками) також виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що обумовлено суттєвою різницею в ціні для українських та зарубіжних компаній.

Згідно отриманих даних, надходження на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи по технічному обслуговуванню складали від 28 000 до 70 000 доларів США за одне повітряне судно, в той час як фактична вартість робіт для власника повітряного судна складала від 230 000 до 350 000 доларів США. Згідно отриманих в ході досудового розслідування даних, оплата могла здійснюватись компанією « ІНФОРМАЦІЯ_14 » SARL (FZE) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , SAIF-Office P8 НОМЕР_19 , License No НОМЕР_20 ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_5 ).

Також отримано відомості, що через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), власником 100% якої є ОСОБА_5 , по договорах 02/2014-12-23 від 15.01.2015 і 03/2014-12-23 від 19.01.2015 у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Республіка Молдова), були придбані два військових повітряних судна АН-72 № 365.720.70.698 (суму договору 807 500 доларів США) та № 365.720.70.696 (сума договору 510 000 доларів США).

В подальшому повітряні судна АН-72 № 365.720.70.698 та № 365.720.70.696 було продано через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 по ціні 3 640 000 доларів США.

З метою легалізації військового повітряного судна № 365.720.70.696 в Україні для наступного продажу на адресу ІНФОРМАЦІЯ_18 , літак був викуплений у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » українським ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступним його перепродажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Крім робіт по технічному обслуговуванню повітряних суден, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заключало з підприємствами Державного концерну « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») договори на капітальний та середній ремонти авіадвигунів Д-36, Д-36 сер.1А, Д-36 сер.2А з метою їх подальшої реалізації.

Згідно наявних даних, реалізація двигунів на адресу Республіки ІНФОРМАЦІЯ_18 здійснювались через підконтрольні ОСОБА_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Так, за період до жовтня 2019 року через вказані компанії реалізовано 30 авіадвигунів, в тому числі допоміжна силова установка ТА-12.

При цьому, вартість середнього ремонту двигунів Д-36 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складала до 50 000 доларів США, капітального до 250 000 доларів США. Фактична ціна продажу для компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » двигунів, відремонтованих середнім ремонтом, складала до 70 000 доларів США, капітальним ремонтом до 270 000 доларів США.

При цьому, реалізація в адресу кінцевого споживача (Республіка Судан, міністерством оборони Республіки Анголи) двигунів, відремонтованих середнім ремонтом, здійснена по ціні до 250 000 доларів США, капітальним ремонтом до 680 000 доларів США.

Продаж авіадвигунів подвійного використання проводилась без відома і без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_10 , що є порушенням Закону України «Про держаний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання» від 20.02.2003.

Крім того, згідно отриманих в ході досудового розслідування відомостей, наприкінці 2018 на початку 2019 року, ОСОБА_5 було забезпечено організацію виконання робіт з технічного обслуговування повітряного судна АН-74 ТК-300D, заводський номер НОМЕР_21 , бортовий номер НОМЕР_22 , що належить Державі Лівія, яка також знаходиться під міжнародними санкціями ООН, США, ЄС.

Ввезення на територію України військових повітряних суден або повітряних суден приналежності країн, що знаходяться під міжнародними санкціями, має здійснюватися лише за умови отримання Дозволу ІНФОРМАЦІЯ_10 та виключно через спеціалізовані державні підприємства Укроборонпрому.

Технічне обслуговування іноземних державних повітряних суден можуть проводити (здійснювати) виключно авіапідприємства ІНФОРМАЦІЯ_13 , такі як ІНФОРМАЦІЯ_23 (ХДАВП), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до документів і вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, та їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ зазначених вище документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні, культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Іншим способом отримати копії документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, у органа досудового розслідування немає.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000007 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 0000007: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за місцем реєстрації вказаної юридичної особи або за місцем її фактичного знаходження, з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:

- договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також іноземними підприємствами « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_24 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса: АДРЕСА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (реєстраційний номер НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » SARL (FZE) ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , SAIF-Office P8 НОМЕР_19 , License No 14398), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_5 , British Virgin), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (адреса: АДРЕСА_8 ) в період з 01.01.2015 по 02.02.2021;

- додаткові угоди до вказаних договорів, специфікації, додатки; дозвільні документи, надані в підтвердження та для укладення таких договорів;

- акти приймання-передачі товарів, виконаних робіт, наданих послуг, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, вантажні митні декларації та додатки до них, товарно-транспортні накладні, міжнародні товарно-транспортні накладні (CMR), інвойси, пакувальні листи, заявки на перевезення ТМЦ, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених в зазначений період часу між вказаними суб`єктами господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/6561/21-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1