Справа № 591/7722/19
Провадження № 1-кс/591/890/21
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2021 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000234 від 22.10.2019 за ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні за №0000234 від 22.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 364 КК України, за фактом можливого зловживання службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем, які, діючи всупереч інтересам державного підприємства та в інтересах третіх осіб, у 2018 - 2019 роках реалізували зерно сільськогосподарських культур за умисно заниженими цінами, заподіявши матеріальної шкоди державному підприємству.

Відповідно до висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_4 дослідженням умов та стану виконання договорів поставки сільськогосподарської продукції власного виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) встановлено факти реалізації окремих сільськогосподарських культур на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами нижчими, ніж ціни реалізації на користь інших суб`єктів господарювання.

Зокрема, за договорами укладеними ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: від 30.05.2018 №30/05, від 31.05.2018 №31/05, від 01.06.2018 №01/06, від 04.06.2018 №04/06, від 05.06.2018 №05/06, від 06.06.2018 №06/06, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізовано пшениці урожаю 2018 року в загальній кількості 3653142 кг., по ціні 4,00 грн., з ПДВ за 1 кг., в той час, як серед наданих до перевірки документів наявні накладні щодо реалізації пшениці в цей період по ціні 5,00 грн., з ПДВ за 1 кг., іншим контрагентам. Різниця в ціні реалізації пшениці склала 1,00 грн., з ПДВ за 1 кг.

Крім того, за договором, укладеним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 21.08.2018 №21/08, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізовано сої в загальній кількості 820040 кг., по ціні 8,00 грн., з ПДВ за 1 кг., в той час, як серед наданих до перевірки документів наявна накладна щодо реалізації сої по ціні 9,36 грн з ПДВ за 1 кг. Різниця в ціні реалізації сої склала 1,36 грн., з ПДВ за 1 кг.

Загалом, внаслідок реалізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищезазначеної сільськогосподарської продукції власного виробництва на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за цінами нижчими від цін реалізації на користь інших суб`єктів господарювання, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » втрачено можливість отримати доходу (виручки) від реалізації продукції за 2018 рік, з урахуванням фактичних об`ємів реалізації зазначеної сільськогосподарської продукції власного виробництва на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 5 394 143,58 грн., з ПДВ, що, як наслідок, призвело до матеріальної шкоди (збитків) підприємства на відповідну суму.

Згідно із умовами договорів поставки, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », датою поставки вважається дата відмітки лабораторії елеватора на товарно-транспортних накладних Постачальника, передача товару оформлюється накладною та/або актом приймання-передачі Товару. Товар вважається прийнятим Покупцем по кількості та якості після відмітки фактичних показників якості лабораторії елеватора.

Встановлено, що зерно, придбане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », із Володимирівського відділку даного підприємства у с. Василівка транспортувалося, зокрема, за договором від 05.07.2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де лабораторно визначались його якість та клас. За попередньо отриманими даними зерно поставлене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримане від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », переоформлювалось на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування з метою з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичною особи: АДРЕСА_1 , а саме до:

?статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяв у 2018 - 2019 роках;

?звітних форм «Перелік платників за результатами автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» (додаток №5), поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018 - 2019 роки, за контрагентами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

?реєстрів податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки у яких контрагентами були ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

?звітів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2018-2019 роки, у яких відображено наявність на обліку в даному підприємстві зерна сільськогосподарських культур, переданого та прийнятого на зберігання / поставленого /придбаного у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переоформленого/ переданого іншим суб`єктам господарювання»;

?наказів про призначення на посаду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких у віданні (під звітом) знаходилось зерно, отримане у 2018 2019 роках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переоформлене на інших суб`єктів господарювання;

?наказів про призначення на посаду працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили аналіз зерна, отриманого у 2018 2019 роках від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?документів з відомостями про вартість:

- зерна м`якої озимої пшениці гр. А 1 класу, гр. А 2 класу, гр. А 3 класу, гр. Б 4 класу, гр. Б 5 класу, 6 класу та нестандартної врожаю 2018 року, станом на липень 2018 року, жовтень 2018 року,

- зерна м`якої озимої пшениці 1, 2, 3, 4 класів врожаю 2019 року, станом на липень 2019 року, серпень 2019 року,

- зерна сої, виду - соя культурна, врожаю 2018 року, станом на вересень 2018 року, жовтень 2018 року, лютий 2019 року, березень 2019 року;

- зерна сої, виду - соя культурна, врожаю 2019 року, станом на вересень 2019 року;

- ячменю ярого, врожаю 2018 року, 3 класу станом на липень 2018 року;

- ячменю ярого, врожаю 2019 року, 3 класу станом на липень 2019 року;

- зерна соняшника, виду соняшник культурний. олійний, врожаю 2018 року, 3 класу станом на вересень 2018 року та жовтень 2018 року;

- зерна соняшника, виду соняшник культурний. олійний, врожаю 2018 року, 3 класу станом на період з серпня по жовтень 2019 року;

- зерна кукурудзи врожаю 2019 року, 3 класу, станом на вересень жовтень 2019 року;

- зерна озимого ріпака врожаю 2019 року, вищого класу, станом на липень 2019 року,

з можливістю ознайомитись з ними, та виготовити з них копії,
?договорів складського зберігання (сушіння, очистки) зерна, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », тих, що діяли у 2018 - 2019 роках та складених за ними документів щодо наданих послуг;

?актів про виконання робіт, актів здачі-прийняття щодо прийняття, зберігання, сушіння, відвантаження, передачі зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 року по 2019 рік;

?договорів, контрактів, з додатками до них та додатковими угодами щодо придбання, поставки та реалізації зерна переоформленого / придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 року по 2019 рік;

?наказів на відпуск зерна переоформленого / придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 року по 2019 рік з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?актів, накладних, видаткових накладних, податкових накладних, залізничних накладних, реєстрів накладних, складських квитанцій, рахунків, платіжних доручень, щодо зерна, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2018 - 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на ТОВ інших суб`єктів господарювання;

?інвойсів, електронних інвойсів, вантажних митних декларацій, документів щодо проведення митно-брокерського оформлення зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2018 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на інших суб`єктів господарювання;

?посвідчень про якість зерна, та корінців посвідчення про якість зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2018 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на інших суб`єктів господарювання;

?карток аналізу зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2018 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на інших суб`єктів господарювання;

?фітосанітарних сертифікатів, щодо зерна отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2018 2019 роках, переоформленого від даних підприємств на інших суб`єктів господарювання;

?довіреностей, виданих у період з 2018 року по 2019 рік, на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?документів на підставі яких проведено переоформлення зерна, отриманого у 2018 - 2019 роках від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на інших суб`єктів господарювання, посвідчень про якість зерна, корінців посвідчення про якість зерна, карток аналізу зерна, складених за результатом лабораторних випробувань, аналізів даного зерна;

?службових записок, доповідних записок, пояснень та інших документів, складених щодо зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 року по 2019 рік;

?довідок, листів щодо приймання, зберігання, сушіння, відвантаження та наявності у складах зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 2018 року по 2019 рік;

?інвентаризаційних описів товарно-матеріальних цінностей складених у період з 2018 року по 2019 рік, у яких відображено наявність зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?актів звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », складених у період з 2018 року по час дії ухвали;

?журналів прийняття (надходження) зерна, журналів відвантаження (реалізації) зерна, що велись за період з 2018 по 2019 рік із записами, щодо зерна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

?виписок з банківських рахунків, документів з відомостями про сплату коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » за зберігання, сушку, очистку, придбання у даного підприємства у 2018 році зерна пшениці, ячменю, соняшника, та у 2019 році зерна пшениці, ячменю, ріпака, соняшника, кукурудзи, сої

?журналів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо реєстрації лабораторних аналізів проб зерна при його надходженні, реалізації, протягом часу зберігання, та журналів вологості зерна при надходженні та реалізації за період з 2018 по 2019 рік із записами щодо зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

?журналів обліку відвантаження / переміщення зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2018 2019 роках;

?журналів вагаря та інших документів з вагової ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із записами за період 2018 по 2019 рік щодо зважування зерна, отриманого від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1