печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження №№ 0001074 - старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0001074, внесене до ЄРДР 03.11.2020, за фактом заволодіння коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2012 по 2014 роки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діяла організована група осіб під керівництвом ОСОБА_4 , до складу якої входили його дружина ОСОБА_5 та їх родичі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .
ОСОБА_4 мав практично необмежені повноваження щодо управління банком, у тому числі і приймати остаточне рішення щодо кредитування фізичних та юридичних осіб, а його дружина ОСОБА_5 була обрана членом наглядової ради банку.
Крім того, у заяві зазначено, що вказаною групою осіб за сприяння службових осіб банку вчинено ряд кримінальних правопорушень, унаслідок яких з банку виведено гроші, у тому числі які належали сім`ї ОСОБА_9 .
Виведення коштів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відбувалося різними шляхами, зокрема шляхом видачі незабезпечених кредитів родичам ОСОБА_5 та ОСОБА_4 особисто; видачі кредитів родичам ОСОБА_4 ОСОБА_10 (батько ОСОБА_5 , тесть ОСОБА_4 ), ОСОБА_8 (матір ОСОБА_5 , теща ОСОБА_4 ), ОСОБА_7 (брат ОСОБА_5 ) за підробленими документами та видачі незабезпечених кредитів.
18.12.2013 кредитним комітетом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про відкриття ОСОБА_6 відновлювальної кредитної лінії з лімітом 12 000 000 грн. до 30.11.2014 під 10% річних із забезпеченням у вигляді 10 земельних ділянок загальною вартістю 8 621 184 грн., що належать на праві власності майновому поручителю ОСОБА_11 .
Так, 19.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 , тесть ОСОБА_4 ) укладено кредитний договір № 04-33-13-КФ і того ж дня на його рахунок переведено 12 000 000 грн.
У період з 04.03.2014 по 06.06.2014 ОСОБА_6 за вказаним кредитним договором отримав готівку в сумі 7 107 435 грн. і отримані кошти не повернув.
23.11.2020 допитано як свідка ОСОБА_11 , який зокрема пояснив, що надав довіреність на свої 10 земельних ділянок незнайомому йому особі за проханням ОСОБА_4
23.11.2020 допитано як свідка ОСОБА_11 , який зокрема пояснив, що надав довіреність на свої 10 земельних ділянок незнайомому йому особі за проханням ОСОБА_4 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки статутних, реєстраційних документів та обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , а.
Зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, зазначені документи будуть використані для встановлення причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до вчинення кримінальних правопорушень, проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.
Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.107,160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_12 , іншим слідчим, включеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0001074від 03.11.2020 тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) копій засвідчених належним чином, статутних, реєстраційних та обліково-звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договорів про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-обліково-звітних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: декларації з податку на додану вартість зі всіма додатками, уточнюючі і коригуючи розрахунки до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками, реєстр податкових накладних, податкові декларації з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками, уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на прибуток підприємства, звіти по формі 1 ДФ, реєстр заяв про повернення бюджетного відшкодування за період з 01.01.2012по 03.12.2020;
- актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних), камеральних та зустрічних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2012 по 03.12.2020;
- відомості щодо IP-адрес з використанням яких здійснювалася подача податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у період з 01.01.2012 по 03.12.2020.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1