Справа № 203/461/21
Провадження № 1-кс/0203/1064/2021
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.07.2021 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:
25 червня 2021 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000067, відомості про яке внесено до ЄРДР 26.01.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, у зв`язку з тим, що невстановлені особи у період з квітня 2020 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою групою осіб, з використанням електронно-обчислювальної техніки та соціальних мереж шляхом обману заволодівають грошовими коштами громадян, пропонуючи їм придбати меблі, яких насправді не має, та одержуючи за них попередню оплату. У зв`язку з цим слідчий просить надати доступ до інформацію, що містить банківську таємницю, щодо проведення розрахунків.
В судове засідання для розгляду клопотання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні копії: витяг з ЄРДР № 0000067 від 26.01.2021 року, звернення громадян, протоколи доопиту потерпілих, відомості щодо перерахування коштів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить відомості, що можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, слід дійти висновку, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на отримання доступу до документів щодо банківських розрахунків, одержання готівкових коштів та систем відеоспостереження під час проведення банківських операцій щодо підприємства.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:
Клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000067, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл отримати тимчасовий доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1) до документів, що містять дані про власника платіжних карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, адреса проживання та реєстрації, серія/номер паспорта, коли і де був відкритий рахунок, видана платіжна картка, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з платіжною карткою, фінансовий номер мобільного телефону);
2) виписки руху грошових коштів за платіжними картками: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , за період з 20.09.2020 по 17.06.2021 (із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроб зняття) грошових коштів, адреси розташування банкоматів, відділень, мобільні телефони на які були здійснені перерахування грошових коштів, фотодані, зафіксовані при транзакціях з банкоматом/терміналом та під час зняття грошових коштів або адреси магазинів де відбувався розрахунок за допомогою даної картки);
3) ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, за платіжними картками: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , за період з 20.09.2020 по 17.06.2021 (з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди),
4) документи, що містять інформацію про усі телефонні номери які було прив`язано як фінансові до банківських карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , за період з 20.09.2020 по 17.06.2021 (у разі зміни фінансових номерів зазначити дату).
5) документи, що містять інформацію про спосіб входу до банкоматів/терміналів, мобільних пристроїв, а також при проведенні розрахунків платіжними картками, виданих на ім`я власника за номером: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , за період з 20.09.2020 по 17.06.2021 (за допомогою пін-коду, смс-повідомлення, чи відбувалась зміна пін-коду);
6) до файлів, де зафіксовані голосові розмови під час обслуговування клієнта (спілкування з оператором) з номером платіжних карток №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , за період з 20.09.2020 по 17.06.2021.
7) інформацію про телефонні номери: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , якщо такі значаться як власники картки у базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки), а також інформацію про вхід вказаного клієнта до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди);
8) щодо даних власника рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_20 (прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, адреса проживання та реєстрації, серія/номер паспорта, коли і де був відкритий рахунок, видана платіжна картка, анкета-заява (документи на відкриття), фотознімок особи з платіжною карткою, фінансовий номер мобільного телефону), а також інформацію про вхід вказаного клієнта до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди; до файлів, де зафіксовані голосові розмови під час обслуговування клієнта (спілкування з оператором);
Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаних даних, з можливістю виготовлення їх копій у паперовому вигляді чи на електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1