КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/4252/2021 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2021 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, на ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення у кримінальному провадженні № 0000132 від 04 вересня 2020 року арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1, а саме на:

- 25 (двадцять п`ять) кепок, 146 (сто сорок шість) шортів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167265;

- 325 (триста двадцять п`ять) пар шкарпеток, 48 (сорок вісім) кепок, 9 (дев`ять) трусів, які поміщено до поліетиленового пакету і скріплено пластиковою пломбою № E25167264;

- 100 (сто) футболок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167261;

- 125 (сто двадцять п`ять) футболок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167263;

- 103 (сто три) футболки та 18 дитячих костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167265;

- 30 (тридцять) чоловічих регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167226;

- 39 (тридцять дев`ять) спортивних курток, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167227;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167228;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167229;

- 30 (тридцять) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167230;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167300;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167299;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167298;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167296;

- 23 (двадцять три) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167297;

- 40 (сорок) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167251;

- 40 (сорок) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167255;

- 36 (тридцять шість) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167252;

- 17 (сімнадцять) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167253;

- 49 (сорок дев`ять) пар капців, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167236;

- 25 (двадцять п`ять) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167237;

- 60 (шістдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167238;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167240;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167239;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167246;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167247;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167248;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167260;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167250;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167258;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167256;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167257;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е2516726;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167267;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167268;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167270;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167269;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167249;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167290;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167250;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167286;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167288;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167287;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167281;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167282;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167283;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167284;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167285;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167291;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167295;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167292;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167294;

- 20 (двадцять) штук босоніжок і 16 (шістнадцять) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167293;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167245;

- 85 (вісімдесят п`ять) лосин, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167244;

- 139 (сто тридцять дев`ять) одиниць спортивної білизни, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167243;

- електронний пристрій PAX А930, s/n A930-OAW-RP5-17EU50, який поміщено до спец. пакету № 3486437 та опечатано;

- 33 (тридцять три) спортивних сумок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167242;

- 9 спортивних костюмів і 33 спортивні куртки, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167241;

- ноутбук марки «НР», s/n: 5CG55012TR, із зарядним пристроєм;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167280;

- рукописні записи, блокнот із вклеєними чеками, анкети клієнтів;

- 11 (одинадцять) спортивних костюмів і 29 (двадцять дев`ять) курток, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167279;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167278;

- 27 (двадцять сім) спортивних штанів, 10 лосин, 4 шортів, 15 топіків, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № E25167277;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167276;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167271;

- 28 (двадцять вісім) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167274;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167272;

- 6 (шість) штук кросівок, 21 (двадцять один) купальник, 8 (вісім) плавок, 15 п`ятнадцять) топіків, 6 (шість) лосин, 7 (сім) спортивних комплектів, 10 (десять) спідниць, 6 (шість) суконь, 1 (один) реглан, 1 (одна) футболка, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167274;

- 26 (двадцять шість) лосин, 9 (дев`ять) шортів, 6 (шість) дитячих костюмів, 2 (дві) спортивні куртки, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167273.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою та невмотивованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: місто Рівне, вул. Коновальця, буд. 2, нежитлове приміщення № 1.

Зокрема, автор апеляції зазначає, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів у цьому кримінальному провадженні. Крім того, апелянт звертає увагу, що 16 червня 2021 року майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1, було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

19 липня 2021 року до Київського апеляційного суду від прокурора відділу Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 надійшли доповнення до його апеляційної скарги, в яких він зазначає, що не накладення арешту на вказане майно може призвести до його зникнення, перетворення або відчуження.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями до неї, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Святошинським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 вересня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що ОСОБА_8 , перебуваючи у попередній змові з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, діючи у складі організованої групи, налагодили функціонування незаконної схеми заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах.

Вищевказані особи, як вказують органи досудового розслідування, готують та надсилають до Міністерства соціальної політики України (далі Мінсоцполітики) від імені підконтрольних їм благодійних організацій і фондів необхідні пакети документів для визнання комерційних вантажів гуманітарною допомогою.

Під особистим контролем службових осіб Мінсоцполітики шляхом зловживання ними службовим становищем готуються матеріали на засідання робочої групи з питань гуманітарної допомоги з рекомендаціями щодо визнання вантажів окремих благодійних організацій та фондів гуманітарною допомогою, в порушення чинного законодавства України, оскільки надані пакети документів містять розбіжності і недостовірні відомості. У зв`язку з тим, що у членів робочої групи не має достатньої кількості часу для ретельного вивчення всіх пакетів документів, так як вони надходять до членів робочої групи менше ніж за добу до засідання, в більшості випадків свої рішення робоча група приймає у відповідності до рекомендацій Мінсоцполітики.

Для визнання вантажів гуманітарною допомогою вищевказаними особами підроблюються документи від окремих іноземних донорів (нерезидентів), по яким вантаж ввозиться на митну територію України як благодійна допомога, а вивозиться з території Європейського союзу по справжнім документам як комерційний вантаж для суб`єктів господарювання України. Частина іноземних донорів добровільно надсилає вантажі на адресу соціально незахищених верст населення України через благодійні організації фігурантів, однак шляхом введення в оману представників іноземних донорів вказані вантажі реалізовуються в магазинах роздрібної торгівлі.

За отриманою інформацією для здійснення протиправної діяльності фігуранти справи використовують реквізити 19-ти іноземних донорів: Emba Dynamics (34 Winchester Road, Reading, Berkshire RG2 0EY, United Kingdom, Велика Британія), Helping Other (115, George Street Edinburgh, EH2 4JN, U.K. Scotland, Велика Британія), Hoozar Ltd (2 Nd Floor 40 Tooting High Street, Tooting High Street, SW 17 0RG, London, England, Велика Британія), International Aid Logistics (47 Springwell ave, Middlesex, WD38QD, Reg. No 09202838, United Kingdom, Велика Британія), Joseph Centre (4-5 Mitchell Street, EH6 7BD, Edinburgh, Scotland, United Kingdom, Велика Британія), K&K Wholesale Ltd (44 Ullswater Avenue, Morecambe, LA4 5TY Reg 10320227, England, Велика Британія), Other Games Ltd (5 London Road London SW17 9JR Cjmpany №9660625, England, Велика Британія), Pan Group Ltd (Flat 11 New Street, Buxton House, Huddersfield United Kingdom, HD1 2PJ, Велика Британія), PS Trade Limited (45 Albany Road Ground Floor Flat Reading, United Kingdom, Велика Британія), Diva Gdansk Sp ZOO (80 221 Gdansk, ul.Traugutta 29, Polska, Польща), LeMonada (ul. Zeromskiego 6/ 95-030 Rzgow Hala G/stoisko 15, Polska, Польща), Modern Line (ul. Sejmu Wielkiego 25 95-060 Brzeziny NIP , Poland, Польща), Arks Foundation (Dover, Delaware 19901, 8 The Green STE, USA, США), Mercy Foundation (8 The Green, STE A Dover, Delaware 19901, SR 7 F.N. 5948474, USA, США), Mizen Equipment Ltd (Durus, Bantry, Cork, Ireland, Ірландія), Valdi Import & Export (Ірландія), Global Aid Network (GAIN) gGmbh (Am Unteren Rain 2, D-35394 Giesen, Deutschland, Німеччина), Maglia Маmі s.r.o. (712 00 Ostrava, Muglinov, Bohumiska 252/121, Czech Republic, Чехія), Mission & Relief Logistics BV (Noordeinde 57 2761 BR Zevenhuizen-Nederland, Нідерланди).

Після визнання вантажів гуманітарною допомогою на підставі наказів Мінсоцполітики вищевказані вантажі розмитнюються без сплати будь-яких податків та митних зборів і передаються комерційним структурам для їх продажу та реалізації в мережі приватних магазинів.

Вказана група осіб ввозить на територію України, насамперед, одяг і взуття, товари широкого вжитку (одяг, сантехніка, будівельні матеріали, меблі тощо), харчові продукти під виглядом гуманітарної допомоги, які в подальшому реалізуються в їх мережі роздрібної торгівлі на території Рівненської області, а саме магазин нового та вживаного одягу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », магазини нового та вживаного одягу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші невстановлені точки продажу.

З метою легалізації господарської діяльності вищевказаних магазинів використовуються реквізити ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 .

В деяких випадках після перетину державного кордону вантаж по транзитній декларації прямує не до митниці, а заїжджає на складські приміщення, розвантажується і замість нормальних речей довантажується ганчір`ям, після чого прямує до митниці призначення.

З метою приховування своєї протиправної діяльності вказаними особами здійснюється підробка документів (накладні, акти, транспортні документи тощо) щодо цільового використання вантажів, визнаних гуманітарною допомогою, а саме передачі їх соціально незахищеним верстам населення, комунальним і державним установам, релігійним організаціям, іншим благодійним та громадським організаціям.

Як стверджують органи досудового розслідування, ними встановлені факти підробки документів щодо передачі гуманітарної допомоги організаціям, які фактично допомогу не отримували, а саме ГО «Об`єднання добровольців», ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДОДГО «Допоможемо дітям», ГО «Правий сектор Дніпропетровська та області», БФ «Айдар Україна», БО «РЗДТНВД «Пліч-О-Пліч» та інші невстановлені благодійні, громадські, релігійні організації.

Крім цього, встановлені такі 23 благодійні організації, які підконтрольні ОСОБА_8 , зареєстровані в Волинській, Рівненській, Тернопільській, Житомирській, Харківській, Херсонській, Одеській, Полтавській областях і задіяні в протиправній діяльності: - БО «БФ «Тепло сонця», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 41 вантаж загальною вагою понад 729 тонн; - БО «БФ «Сфера доброти», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 60 вантажів загальною вагою понад 1027 тонн; - БО «Міцна сім`я міцна держава», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 25 вантажів загальною вагою понад 407 тонн; - БО «Фонд «Віра в добро», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 45 вантажів загальною вагою понад 832 тонн; - БО «БФ «Вероніка-2017», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 46 вантажів загальною вагою понад 896 тонн; - БО «БФ «Крила надії-2017», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 10 вантажів загальною вагою понад 206 тонн; - БО «БФ «Східняки», яка в 2020 році гуманітарною допомогою визнала 1 вантаж загальною вагою 20,3 тонн; - БО «МБФ «Єдність», яка в 2020 році визнала гуманітарною допомогою 1 вантаж загальною вагою 19 тонн; - Рівненський обласний БФ «Волинь Європейська», який на протязі 2016 2020 років визнав гуманітарною допомогою 12 вантажів загальною вагою 109,5 тонн (вказана організація розбиває вантажі на дрібні до 3-х тон та визнає їх гуманітарною допомогою розпорядженнями Рівненської ОДА); - БО «Фонд «Милосердя заради добра», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 39 вантажів загальною вагою понад 691 тонну; - БО «Фонд Допомога та братерство», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 10 вантажів загальною вагою понад 196 тонн; - БО «Фонд Турбота та підтримка» на цей час намагається включитися до Єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги; - БО «Фонд «Надійна опора» в 2020 році гуманітарною допомогою визнала 1 вантаж загальною вагою 18,7 тонн; - БО «БФ Єдність заради надії», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 12 вантажів загальною вагою понад 254 тонн; - БО «БФ Відродження надії 2000», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 3 вантажі загальною вагою понад 65 тонн; - БО «Фонд Допомога заради поколінь», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 1 вантаж загальною вагою понад 20 тонн; - БО «Щедра Україна», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 6 вантажів загальною вагою понад 117 тонн; - БО «БФ Щасливі ми», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 7 вантажів загальною вагою понад 148 тонн; - БО «ВБФ Промінь Світла», якій протягом 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 10 вантажів загальною вагою понад 207 тонн; - БО «БФ Щире серце», яка в 2017 році визнала гуманітарною допомогою 1 вантаж загальною вагою 10,5 тонн; - БО «БФ «Даруй добро», яка в 2016 2017 роках визнала гуманітарною допомогою 9 вантажів загальною вагою 103,3 тонни; - БО «БФ «Не байдужі люди», яка в 2016 2017 роках визнала гуманітарною допомогою 2 вантажі загальною вагою 23 тонни.

Також отримано інформацію, що, в порушення вимог частини 5 статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», вказаними благодійними організаціями (отримувачі гуманітарної допомоги) і набувачами гуманітарної допомоги (юридична особа) щомісячно в установленому порядку не подаються до спеціально уповноваженого державного органу з питань гуманітарної допомоги звіти про наявність та розподіл гуманітарної допомоги до повного використання всього обсягу отриманої гуманітарної допомоги.

Крім цього, в порушення вимог Податкового Кодексу України і наказу Міністерства фінансів України від 17 вересня 2016 року № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації», вказаними благодійними організаціями взагалі не подається вищевказаний звіт до податкових органів або подається з внесенням до нього недостовірних відомостей в додатку ГД щодо цільового використання гуманітарної допомоги. Набувачі (юридичні особи) в більшості випадків взагалі не формують додаток ГД Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації.

При цьому органи досудового розслідування зазначають, що, згідно з вимогами частини 4 статті 11 Закону України «Про гуманітарну допомогу», у разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням.

На протязі 2017 2019 років Мінсоцполітики визнало гуманітарною допомогою 319 комерційних вантажів загальною вагою понад 5856 тонн для вказаних благодійних організацій, яка була реалізована в мережі роздрібної торгівлі та яку фактично не отримали кінцеві набувачі соціально незахищені версти населення.

Згідно з даними реєстру речових прав, приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , на праві власності належать ОСОБА_15 .

Так, 15 червня 2021 року, в рамках кримінального провадження було проведено санкціонований обшук у нежитловому приміщенні АДРЕСА_3 , де розташований магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане приміщення на праві користування належить ОСОБА_16 . Під час проведення цього обшуку було виявлено та вилучено:

- 25 (двадцять п`ять) кепок, 146 (сто сорок шість) шортів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167265;

- 325 (триста двадцять п`ять) пар шкарпеток, 48 (сорок вісім) кепок, 9 (дев`ять) трусів, які поміщено до поліетиленового пакету і скріплено пластиковою пломбою № E25167264;

- 100 (сто) футболок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167261;

- 125 (сто двадцять п`ять) футболок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167263;

- 103 (сто три) футболки та 18 дитячих костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167265;

- 30 (тридцять) чоловічих регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167226;

- 39 (тридцять дев`ять) спортивних курток, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167227;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167228;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167229;

- 30 (тридцять) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167230;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167300;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167299;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167298;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167296;

- 23 (двадцять три) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167297;

- 40 (сорок) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167251;

- 40 (сорок) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167255;

- 36 (тридцять шість) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167252;

- 17 (сімнадцять) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167253;

- 49 (сорок дев`ять) пар капців, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167236;

- 25 (двадцять п`ять) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167237;

- 60 (шістдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167238;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167240;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167239;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167246;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167247;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167248;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167260;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167250;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167258;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167256;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167257;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е2516726;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167267;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167268;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167270;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167269;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167249;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167290;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167250;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167286;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167288;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167287;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167281;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167282;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167283;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167284;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167285;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167291;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167295;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167292;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167294;

- 20 (двадцять) штук босоніжок і 16 (шістнадцять) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167293;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167245;

- 85 (вісімдесят п`ять) лосин, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167244;

- 139 (сто тридцять дев`ять) одиниць спортивної білизни, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167243;

- електронний пристрій PAX А930, s/n A930-OAW-RP5-17EU50, який поміщено до спец. пакету № 3486437 та опечатано;

- 33 (тридцять три) спортивних сумок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167242;

- 9 спортивних костюмів і 33 спортивні куртки, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167241;

- ноутбук марки «НР», s/n: 5CG55012TR, із зарядним пристроєм;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167280;

- рукописні записи, блокнот із вклеєними чеками, анкети клієнтів;

- 11 (одинадцять) спортивних костюмів і 29 (двадцять дев`ять) курток, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167279;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167278;

- 27 (двадцять сім) спортивних штанів, 10 лосин, 4 шортів, 15 топіків, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № E25167277;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167276;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167271;

- 28 (двадцять вісім) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167274;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167272;

- 6 (шість) штук кросівок, 21 (двадцять один) купальник, 8 (вісім) плавок, 15 п`ятнадцять) топіків, 6 (шість) лосин, 7 (сім) спортивних комплектів, 10 (десять) спідниць, 6 (шість) суконь, 1 (один) реглан, 1 (одна) футболка, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167274;

- 26 (двадцять шість) лосин, 9 (дев`ять) шортів, 6 (шість) дитячих костюмів, 2 (дві) спортивні куртки, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167273.

16 червня 2021 року постановою слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_17 перелічене вище майно було визнано речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.

17 червня 2021 року (клопотання датоване 16 червня 2021 року) прокурор Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 звернувся до Святошинського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення у кримінальному провадженні № 0000132 від 04 вересня 2020 року арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1, а саме на:

- 25 (двадцять п`ять) кепок, 146 (сто сорок шість) шортів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167265;

- 325 (триста двадцять п`ять) пар шкарпеток, 48 (сорок вісім) кепок, 9 (дев`ять) трусів, які поміщено до поліетиленового пакету і скріплено пластиковою пломбою № E25167264;

- 100 (сто) футболок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167261;

- 125 (сто двадцять п`ять) футболок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167263;

- 103 (сто три) футболки та 18 дитячих костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167265;

- 30 (тридцять) чоловічих регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167226;

- 39 (тридцять дев`ять) спортивних курток, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167227;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167228;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167229;

- 30 (тридцять) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167230;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167300;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167299;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167298;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167296;

- 23 (двадцять три) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167297;

- 40 (сорок) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167251;

- 40 (сорок) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167255;

- 36 (тридцять шість) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167252;

- 17 (сімнадцять) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167253;

- 49 (сорок дев`ять) пар капців, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167236;

- 25 (двадцять п`ять) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167237;

- 60 (шістдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167238;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167240;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167239;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167246;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167247;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167248;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167260;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167250;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167258;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167256;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167257;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е2516726;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167267;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167268;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167270;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167269;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167249;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167290;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167250;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167286;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167288;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167287;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167281;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167282;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167283;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167284;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167285;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167291;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167295;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167292;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167294;

- 20 (двадцять) штук босоніжок і 16 (шістнадцять) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167293;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167245;

- 85 (вісімдесят п`ять) лосин, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167244;

- 139 (сто тридцять дев`ять) одиниць спортивної білизни, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167243;

- електронний пристрій PAX А930, s/n A930-OAW-RP5-17EU50, який поміщено до спец. пакету № 3486437 та опечатано;

- 33 (тридцять три) спортивних сумок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167242;

- 9 спортивних костюмів і 33 спортивні куртки, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167241;

- ноутбук марки «НР», s/n: 5CG55012TR, із зарядним пристроєм;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167280;

- рукописні записи, блокнот із вклеєними чеками, анкети клієнтів;

- 11 (одинадцять) спортивних костюмів і 29 (двадцять дев`ять) курток, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167279;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167278;

- 27 (двадцять сім) спортивних штанів, 10 лосин, 4 шортів, 15 топіків, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № E25167277;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167276;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167271;

- 28 (двадцять вісім) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167274;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167272;

- 6 (шість) штук кросівок, 21 (двадцять один) купальник, 8 (вісім) плавок, 15 п`ятнадцять) топіків, 6 (шість) лосин, 7 (сім) спортивних комплектів, 10 (десять) спідниць, 6 (шість) суконь, 1 (один) реглан, 1 (одна) футболка, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167274;

- 26 (двадцять шість) лосин, 9 (дев`ять) шортів, 6 (шість) дитячих костюмів, 2 (дві) спортивні куртки, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167273.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження вищезазначеного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року в задоволенні вказаного клопотання прокурора було відмовлено.

Відмовляючи у задоволенні приведеного клопотання прокурора, внесеного в межах кримінального провадження № 0000132, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , представника ОСОБА_18 та, дослідивши матеріали, які додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку про відсутність достатніх доказів і правових підстав для накладення у кримінальному провадженні № 0000132 від 04 вересня 2020 року арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1, оскільки в клопотанні та долучених до нього матеріалах відсутні докази того, що тимчасово вилучене майно є предметом злочину і має відношення до незаконної діяльності третіх осіб. При цьому слідчий суддя вмотивовано вказав, що надані прокурором матеріали не підтверджують підстави, мету та не містять відповідного обґрунтування необхідності арешту майна, а також розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Крім того, слідчий суддя правильно визначив, що прокурором не було доведено, що перелічене вище майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З урахуванням цього колегія суддів вважає, що слідчий суддя, всупереч ствердженням сторони обвинувачення, обґрунтовано відмовив у задоволенні клопотання прокурора про накладення у кримінальному провадженні № 0000132 від 04 вересня 2020 року арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1.
Правильність такого рішення слідчого судді випливає також з огляду на наступне.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного і обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Крім того, у відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких, згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, є арешт майна.

Між тим, прокурор Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ставлячи питання про накладення арешту на майно, залишив поза увагою той факт, що це кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами, які додані до клопотання, у цьому кримінальному провадженні відсутні потерпілі особи, яким завдана майнова шкода, а за відсутністю потерпілих осіб кримінальне провадження не може здійснюватись за ст. 190 КК України, так як об`єктивною стороною цього кримінального правопорушення є заволодіння чужим майном, причому, шляхом обману або зловживання довірою. Таких даних в матеріалах цього провадження не міститься, а тому майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1, не може бути предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки обґрунтована підозра щодо вчинення зазначеного кримінального правопорушення не встановлена.

Не приведено прокурором і належних доказів того, що майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1, має безпосереднє відношення до вчинення посадовими особами Мінсоцполітики України кримінального правопорушення, передбаченогоч. 2 ст. 364 КК України.

Що стосується постанови слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_17 від 16 червня 2021 року про визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні, то колегія суддів звертає увагу, що в цій постанові не приведено правових підстав для прийняття такого рішення, тобто не визначено, яким критеріям ст. 98 КПК України відповідає зазначене майно, а тому колегія суддів розцінює цей процесуальний документ як звичайну формальність.

Таким чином, доводи сторони обвинувачення про наявність доказів і правових підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1, як і в цілому про незаконність, необґрунтованість та невмотивованість оскаржуваної ухвали слідчого судді, є непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 про накладення у кримінальному провадженні № 0000132 від 04 вересня 2020 року арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення № 1, а саме на:

- 25 (двадцять п`ять) кепок, 146 (сто сорок шість) шортів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167265;

- 325 (триста двадцять п`ять) пар шкарпеток, 48 (сорок вісім) кепок, 9 (дев`ять) трусів, які поміщено до поліетиленового пакету і скріплено пластиковою пломбою № E25167264;

- 100 (сто) футболок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167261;

- 125 (сто двадцять п`ять) футболок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167263;

- 103 (сто три) футболки та 18 дитячих костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167265;

- 30 (тридцять) чоловічих регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167226;

- 39 (тридцять дев`ять) спортивних курток, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167227;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167228;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167229;

- 30 (тридцять) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167230;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167300;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167299;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167298;

- 30 (тридцять) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167296;

- 23 (двадцять три) регланів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167297;

- 40 (сорок) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167251;

- 40 (сорок) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167255;

- 36 (тридцять шість) штанів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167252;

- 17 (сімнадцять) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167253;

- 49 (сорок дев`ять) пар капців, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167236;

- 25 (двадцять п`ять) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167237;

- 60 (шістдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167238;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167240;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167239;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167246;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167247;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167248;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167260;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167250;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167258;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167256;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167257;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е2516726;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167267;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167268;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167270;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167269;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167249;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167290;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167250;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167286;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167288;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167287;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167281;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167282;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167283;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167284;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167285;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167291;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167295;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167292;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167294;

- 20 (двадцять) штук босоніжок і 16 (шістнадцять) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167293;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167245;

- 85 (вісімдесят п`ять) лосин, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167244;

- 139 (сто тридцять дев`ять) одиниць спортивної білизни, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167243;

- електронний пристрій PAX А930, s/n A930-OAW-RP5-17EU50, який поміщено до спец. пакету № 3486437 та опечатано;

- 33 (тридцять три) спортивних сумок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167242;

- 9 спортивних костюмів і 33 спортивні куртки, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167241;

- ноутбук марки «НР», s/n: 5CG55012TR, із зарядним пристроєм;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167280;

- рукописні записи, блокнот із вклеєними чеками, анкети клієнтів;

- 11 (одинадцять) спортивних костюмів і 29 (двадцять дев`ять) курток, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167279;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167278;

- 27 (двадцять сім) спортивних штанів, 10 лосин, 4 шортів, 15 топіків, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № E25167277;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167276;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167271;

- 28 (двадцять вісім) спортивних костюмів, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167274;

- 50 (п`ятдесят) штук кросівок, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167272;

- 6 (шість) штук кросівок, 21 (двадцять один) купальник, 8 (вісім) плавок, 15 п`ятнадцять) топіків, 6 (шість) лосин, 7 (сім) спортивних комплектів, 10 (десять) спідниць, 6 (шість) суконь, 1 (один) реглан, 1 (одна) футболка, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167274;

- 26 (двадцять шість) лосин, 9 (дев`ять) шортів, 6 (шість) дитячих костюмів, 2 (дві) спортивні куртки, які поміщено до поліетиленового пакету та скріплено пластиковою пломбою № Е25167273, залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , з внесеними останнім доповненнями до неї, залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

__________________ _____________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4