Справа № 953/7843/21
н/п 1-кс/953/4174/21
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.04.2021до суду надійшло вищевказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу доречей і документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ) про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 08.04.2021 по 09.04.2021 невстановлена особа, перебуваючи у м. Харкові, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), єдиним бенефіціарним власником якого був ОСОБА_5 та майном вказаного товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, знаючи про відсутність законних підстав на зміну засновників та керівника підприємства, подала приватному нотаріусу ОСОБА_6 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності на корпоративні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та посвідчують факт призначення ОСОБА_7 керівником і бенефіціарним власником вказаного Товариства, що не відповідає дійсності.
У подальшому 14.04.2021 невідомі особи звернулись до відділення № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів.
Допитаний в якості потерпілого колишній директор та бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 пояснив, що жодний дій, направлених на зміну бенефіціарного власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продажу частки у статутному капіталі Товариства не вчиняв. При цьому, пояснив, що після внесення змін про юридичну особу, 14.04.2021 невстановлені особи звернулись до відділення № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві з вимогою зняти грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . У знятті коштів було відмовлено у зв`язку з неповним поданням необхідних документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Київське відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, є достатні підстави вважати, що особи, які причетні до вчинення злочину 08.04.2021 з 12:49 годин до 13:00 годин та з 15:15 годин до 16:00 годин, а також 09.04.2021 у період часу з 08:58 годин до 09:44 годин перебували в офісі нотаріуса ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 , а також 14.04.2021 перебували за адресою: АДРЕСА_3 .
На даний час у органу досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документів, які містять інформацію стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначених у клопотанні.
З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину та мали намір зняти готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідно отримати документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ).
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.
В судове засідання слідчий СУ ГУНПв Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 30.04.2021 слідчий СУ ГУНПв Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 подав клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , тел. НОМЕР_2 , факс НОМЕР_3 ) про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
картки із зразками підписів і відбитку печатки;
заяви на відкриття рахунку;
договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками;
заяв на видачу чекових книжок;
інформацію на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу з 08.04.2021 по теперішній час;
документів, які подавались представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для внесення змін до реєстраційної справи у оригіналах;
відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких зафіксовані особи, які у період часу з 08.04.2021 по теперішній час мали намір внести зміни до реєстраційної банківської справи та/або зняти готівкові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.05.2021 року.
Роз`яснити представникуАТ«Сбербанк »,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1