Справа № 442/7159/20
Провадження № 1-кс/442/428/2021
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2021 року

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погоджене з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000308 від 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту

поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання

Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції

ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ

НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області

лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання

Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП

ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській

області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику

сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції

ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських

документів, а саме:

-особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки

№ НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

-рух коштів по картковому рахунку за платіжною карткою

№ НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання

та зняття грошових коштів в період часу з 21.10.2020 року по 26.10.2020 року;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент

здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 в період часу з 21.10.2020 року по 26.10.2020 року, з

метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх

вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення

шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що

розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що невідома особа в період часу з 21.10.2020 по 22.10.2020 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 16000 гривень, котрі останній перерахував на номер банківської карти. Дане кримінальне правопорушення 27.10.2020 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000308, правова кваліфікація правопорушення - ч.І ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_15 повідомив, що в соціальній мережі Facebook на одній із сторінок знайшов оголошення про продаж автомобілів та доставку із-за кордону. 21.10.2020 ОСОБА_15 подав заявку про покупку автомобіля Skoda Oktavia 2009 року. В цей же день з ним зв`язався менеджер даної інтернет-сторінки та ОСОБА_15 домовився про покупку автомобіля. Менеджер повідомив, що на номер банківського рахунку НОМЕР_1 потрібно переказати грошові кошти в розмірі 7100 гривень як завдаток зав автомобіль. ОСОБА_15 погодився на всі умови та переказав грошові кошти. На наступний день, 22.10.2020 до нього зателефонував представник даної інтернет-сторінки та сказав, що на вище вказаний рахунок потрібно перерахувати ще 8500 гривень та 24.10.2020 автомобіль буде вже в м. Дрогобич. ОСОБА_15 на номер банківського рахунку № НОМЕР_1 переказав грошові кошти в сумі 16000 гривень. 24.10.2020 автомобіль ніхто не привіз та на зв`язок ніхто з представників даної інтернет-сторінки не виходить. Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_1 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 )». Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про власника рахунку, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 . Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дане кримінальне правопорушення 27.10.2020 було зареєстровано в

Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000308 від 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0000308 від 27.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Дізнавач сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали, подані до клопотання, приходжу до наступного висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Досудовим слідством подано достатні правові обґрунтування, які підтверджуються зібраними документи та доказами про злочин проти власності, та достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість викрити особу, якою вчинено злочин проти власності.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують знаходження таких документів у названій слідчим установі. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів, що має суттєве значення для встановлення визначальних обставин та кваліфікуючих ознак по кримінальному провадженню.

При встановлених обставинах клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу

сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту

поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання

Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції

ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ

НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,

дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області

лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання

Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП

ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції

ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській

області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , начальнику

сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції

ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських

документів, а саме:

-особову справу та детальну інформацією про власника платіжної картки

№ НОМЕР_1 (з фотознімком власника за наявності);

-рух коштів по картковому рахунку за платіжною карткою

№ НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання

та зняття грошових коштів в період часу з 21.10.2020 року по 26.10.2020 року;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент

здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки

№ НОМЕР_1 в період часу з 21.10.2020 року по 26.10.2020 року, з

метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх

вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ

" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою:

АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення

шляхом отримання через Львівське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що

розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити 30 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1