Справа № 754/5262/21
У Х В А Л А
Іменем України

05 квітня 2021 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ :
05 квітня 2021 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про арешт майна, а саме: ноутбук Asus s/n DANOCX3 70429426 та зарядний пристрій до нього; блокнот бежевого кольору з чорновими записами; флеш-накопичувач з написом «Финам»; копія договору про надання послуг J2T 0107/2019 від 01.07.2017; договір № 2 про співробітництво від 01.08.2019; 2 листа A4 з друкованим текстом англійською мовою; договір про надання послуг № 3-02 від 01.08.2019; заява від 19.08.2019; 4 листа A4 з друкованим текстом; лист від 16.03.2020 № 1603/2020; довідка від 13.03.2019 № 0; блокнот синього кольору з чорновими записами; 4 листа з чорновими записами; блокнот з написом «Финам»; блокнот з написом «Consulting Lane» з чорновими записами; статут ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна»; виписка з ЄДР ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна»; рішення засновника № 1 від 26.06.2019; копія Договору про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань від 28.10.2019; договір про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань від 28.10.2019; копія витягу з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна»; договір про надання рекламних послуг від 29.08.2019; мобільний телефон iPhone 11 s/n GOPC1CN4N73D IMEI НОМЕР_1 ; ноутбук Lenovo G 70-80 s/n PFOF42V2 та зарядний пристрій до нього; ноутбук Lenovo Ideapad s/n PFOS6PLP та зарядний пристрій до нього; ноутбук Lenovo G70-80 s/n PFOD70HN та зарядний пристрій до нього; ноутбук Asus s/n E2NOCX04463506G та зарядний пристрій до нього; ноутбук HP без s/n та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск Toshiba s/n 5613TOKWT1FB; мобільний телефон iPhone 7 Plus s/n F2MSWLZJHFYD IMEI НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0004827 від 30.09.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб до числа якої входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи за попередньою змовою, у невстановленому місці та у невстановлений час розробили злочинний план по заволодінню шляхом обману чужим майном в особливо великих розмірах під виглядом продажу фінансових інструментів, у тому числі цінних паперів..
02.04.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва, старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для подальшого проведення досудового розслідування та місять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 02.04.2021 року ноутбук Asus s/n DANOCX3 70429426 та зарядний пристрій до нього; блокнот бежевого кольору з чорновими записами; флеш-накопичувач з написом «Финам»; копія договору про надання послуг J2T 0107/2019 від 01.07.2017; договір № 2 про співробітництво від 01.08.2019; 2 листа A4 з друкованим текстом англійською мовою; договір про надання послуг № 3-02 від 01.08.2019; заява від 19.08.2019; 4 листа A4 з друкованим текстом; лист від 16.03.2020 № 1603/2020; довідка від 13.03.2019 № 0; блокнот синього кольору з чорновими записами; 4 листа з чорновими записами; блокнот з написом «Финам»; блокнот з написом «Consulting Lane» з чорновими записами; статут ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна»; виписка з ЄДР ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна»; рішення засновника № 1 від 26.06.2019; копія Договору про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань від 28.10.2019; договір про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань від 28.10.2019; копія витягу з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна»; договір про надання рекламних послуг від 29.08.2019; мобільний телефон iPhone 11 s/n GOPC1CN4N73D IMEI НОМЕР_1 ; ноутбук Lenovo G 70-80 s/n PFOF42V2 та зарядний пристрій до нього; ноутбук Lenovo Ideapad s/n PFOS6PLP та зарядний пристрій до нього; ноутбук Lenovo G70-80 s/n PFOD70HN та зарядний пристрій до нього; ноутбук Asus s/n E2NOCX04463506G та зарядний пристрій до нього; ноутбук HP без s/n та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск Toshiba s/n 5613TOKWT1FB; мобільний телефон iPhone 7 Plus s/n F2MSWLZJHFYD IMEI НОМЕР_2 , визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №0004827 від 30.09.2020 року.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, одночасно вимоги клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.

Клопотання узгоджено з вимогами ст. 171 КПК України і доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, підтверджені доданими до клопотання копіями документів.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
При задоволенні клопотання враховані наступні положення закону :
п. 1 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна,
п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення,
п. 4 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати наслідки арешту майна для інших осіб,
п. 5 ч. 2 ст. 173 КПК України, за яким при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
ч. 5 ст. 132 КПК України, за якою під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
ч. 4 ст. 173 КПК України, за якою слідчий суддя повинен застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Слідчий у клопотанні просить застосувати арешт з метою збереження речових доказів, які вилучені під час проведення обшуку 02.04.2021 року за адресою: АДРЕСА_1
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Так, у ч. 3 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зазначені у клопотанні речі, відповідають передбаченим законом критеріям, оскільки вони відповідають вимогам, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та є речовими доказами.
Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
З метою збереження речових доказів, на час проведення досудового розслідування, накласти арешт на: ноутбук Asus s/n DANOCX3 70429426 та зарядний пристрій до нього; блокнот бежевого кольору з чорновими записами; флеш-накопичувач з написом «Финам»; копія договору про надання послуг J2T 0107/2019 від 01.07.2017; договір № 2 про співробітництво від 01.08.2019; 2 листа A4 з друкованим текстом англійською мовою; договір про надання послуг № 3-02 від 01.08.2019; заява від 19.08.2019; 4 листа A4 з друкованим текстом; лист від 16.03.2020 № 1603/2020; довідка від 13.03.2019 № 0; блокнот синього кольору з чорновими записами; 4 листа з чорновими записами; блокнот з написом «Финам»; блокнот з написом «Consulting Lane» з чорновими записами; статут ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна»; виписка з ЄДР ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна»; рішення засновника № 1 від 26.06.2019; копія Договору про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань від 28.10.2019; договір про доставку/вручення поштових відправлень та періодичних друкованих видань від 28.10.2019; копія витягу з реєстру платників єдиного податку ТОВ «Учбовий центр «Джаст2Трейд Україна»; договір про надання рекламних послуг від 29.08.2019; мобільний телефон iPhone 11 s/n GOPC1CN4N73D IMEI НОМЕР_1 ; ноутбук Lenovo G 70-80 s/n PFOF42V2 та зарядний пристрій до нього; ноутбук Lenovo Ideapad s/n PFOS6PLP та зарядний пристрій до нього; ноутбук Lenovo G70-80 s/n PFOD70HN та зарядний пристрій до нього; ноутбук Asus s/n E2NOCX04463506G та зарядний пристрій до нього; ноутбук HP без s/n та зарядний пристрій до нього; жорсткий диск Toshiba s/n 5613TOKWT1FB; мобільний телефон iPhone 7 Plus s/n F2MSWLZJHFYD IMEI НОМЕР_2 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.
Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1