Справа № 202/2121/21
Провадження № 1-кс/202/1884/2021
УХВАЛА
13 квітня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 31.03.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
08.04.2021 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 08.04.2021 року.
Згідно матеріалів клопотання, до Дніпропетровської обласної прокуратури надійшла заява представника Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , який повідомив, що 05 січня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 в електронній системі публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 було розміщено оголошення про проведення відкритих торгів на предмет закупівлі «Поточний ремонт внутрішньо будинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування (за ДК 021:2015 - 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт, визначеного згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН А.2.2-3:2014)», місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 51900, Україна, Дніпропетровська область, м. Кам`янське, м. Кам`янське, очікувана вартість: 33 000 000,00 грн. з ПДВ.
Тобто, ІНФОРМАЦІЯ_2 було оголошено закупівлю послуг по всім багатоквартирним будинкам міста Кам`янське.
Аукціон досі не відбувся, триває прекваліфікація учасників, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Разом з тим, в період з 11.03.2021 року по 16.03.2021 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 , без використання електронної системи закупівель, без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель було здійснено закупівлі послуг з поточного ремонту внутрішньо-будинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування на території м. Кам`янське.
Всього у вказаний період ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено 96 договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 4 792 971,95 грн.
При цьому сума кожного з цих 96 договорів коливається від 49 804,52 грн. до 49 998,46 грн., тобто з різницею менш ніж в 1 тис. грн., не зважаючи на те, що послуги надаються за різними адресами будинків, будинки мають різну площу, кількість поверхів, тощо.
Згідно ч. 10 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі» встановлено, що Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_2 фактично розділив предмет закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 на частини що не перевищують 50 тис.грн., саме з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів та надання переваги лише одному учаснику - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що обмежує конкуренцію та призводить до дискримінації інших учасників.
На думку заявника,такі дії ІНФОРМАЦІЯ_2 призвели до незаконного та не ефективного використання бюджетних коштів та порушення законодавства про публічні закупівлі.
Всі договори було укладено в період з 11.03.2021 року по 16.03.2021 року, а 17.03.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_2 вже здійснив оплату по 48 договорам, що оприлюднено на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період із 11.03.2021 року по 26.03.2021 року укладено всього 125 договорів щодо поточного ремонту внутрішньобудинкових мереж водопостачання, водовідведення, електропостачання та їх аварійне обслуговування в м.Кам`янське без проведення процедури відкритих торгів, де також вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Враховуючи викладене, в ході розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме:
- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- проектно-кошторисну документацію з додатками змінами по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма додатками та змінами;
- договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, актами звірки взаєморозрахунками, документами які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості, дефектними актами та іншими документами складеними на виконання вказаних договорів;
- договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- листування (повідомлення) претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вищевказані документи мають важливе значення для проведення досудового розслідування, будуть використані для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, судово-економіних експертиз тощо.
Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Прокурор в судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), вказані документи, окрім особових справ директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , його заступників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останніх; накази, рішення про призначення останніх на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останніх на посаді, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, оскільки на підставі цих документів може бути встановлено, в тому числі наявність чи відсутність події та складу правопорушення, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Підстави для вилучення оригіналів документів відсутні, оскільки прокурором не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Крім того, не підлягає задоволенню вимога щодо надання тимчасового доступу до документів: особових справ директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , його заступників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в тому числі накази, рішення, які приймались відносно останніх; накази, рішення про призначення останніх на посаду; посадові інструкції та функціональні обов`язки; ознайомлення із вимогами Закону України «Про запобігання корупції»; інші документи, що підтверджують перебування останніх на посаді.
Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), надати (забезпечити) прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000252 від 31.03.2021 за ч.3 ст.191 КК України: прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональноюзлочинністюДніпропетровськоїобласноїпрокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурору Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Західної окружної прокуратури м.Дніпро ОСОБА_15 , прокурору Західної окружної прокуратури м. ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), а саме:
- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- проектно-кошторисну документацію з додатками змінами по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, з усіма додатками та змінами;
- договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, платіжними дорученнями, актами звірки взаєморозрахунками, документами які підтверджують наявність кредиторської або дебіторської заборгованості, дефектними актами та іншими документами складеними на виконання вказаних договорів;
- договори на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них по об`єктам роботи (послуги) на яких проводили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- листування (повідомлення) претензій, позовні заяви, які складались на виконання договорів по взаємовідносинами між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )$
- положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 та рішення міської ради, а також рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 №19-02/VIII від 27.11.2020, яким затверджено вказане положення.
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Строк виконання ухвали до 12.05.2021 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1