Справа № 643/8758/21
Провадження № 1-кс/643/2296/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2021 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006 від 26.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 384 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 26.01.2017 за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 356, ч. 1 ст. 384 КК України щодо умисних неправомірних дій певної групи осіб, в тому числі відносно умисних протиправних дій ОСОБА_4 , який, займаючи посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи спільно за попередньою змовою групою осіб ( ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ), усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, направленим на незаконне заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів, з корисливою метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, направив на адресу ТОВ - фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " лист-вимогу (№06/10-14 від 06.10.2014) з метою отримання від ТОВ - фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " коштів у розмірі 3000000грн., при цьому достовірно усвідомлюючи те, що фактично у ТОВ - фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " боргу перед ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не існує у зв`язку з наявним фактом підписаної мирової угоди (№б/н від 02.10.2014) між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

У ході проведення досудового розслідування 16.04.2021 прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова призначено судово-економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_4 та надано матеріали кримінального провадження.

28.04.2021 судовим експертом ЛЕТПД та ДОІВ ІНФОРМАЦІЯ_4 складено клопотання, відповідно якого останній просить для проведення експертизи надати на дослідження документи ТОВ - фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: фінансову звітність станом на 04.09.2013, 01.09.2013, 01.07.2013, 01.10.2013 та річну за 2013 рік (баланс, форма №2-м).

У зв`язку з вищевикладеним до ІНФОРМАЦІЯ_5 у порядку ст. 93 КПК України направлено запит з вимогою надати Фінансову звітність станом на 04.09.2013, 01.09.2013, 01.07.2013, 01.10.2013 та річну за 2013 рік (баланс, форма №2-м) ТОВ - фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 04.09.2013, 01.09.2013, 01.07.2013, 01.10.2013 та річну за 2013 рік (баланс, форма №2-м) було залучено до сукупностей звітуючих одиниць державних статистичних спостережень та подало до ІНФОРМАЦІЯ_5 наступну статистичну звітність: Ф.№ 2- тр. (річна) «Звіт про роботу автотранспорту»; Ф. №4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива»; Ф. №1 підприємство (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства»; Ф. №1 П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»; Ф. №1 екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природнього середовища та екологічні платежі»; Ф. №1 відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»; Ф. №2 інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів»; Ф. №11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)»; Ф. №1 інновація (один аз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства»; Ф. №7- тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві»; Ф. № 11 ер (річна) «Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії». Річну фінансову звітність підприємство подало до ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2013 рік, квартальну за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2013 року.

Крім того, у відповіді зазначено, що ч. 3 ст. 21 Закону про статистку передбачено, що статистична інформація, отримана органами державної статистики у процесі статистичних спостережень, не може вимагатися державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, об`єднаннями громадян, посадовими та іншими особами з метою використання для прийняття рішень до конкретного респондента.

Надання копій звітності можливо у випадку застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до документів, що знаходиться в органах державної статистики здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду в межах та у спосіб передбачений статтями КПК України.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою проведення судово-економічної експертизи необхідно отримати документи щодо річної фінансової звітності ТОВ - фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2013 рік, квартальну за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2013 року, яка була подана до ІНФОРМАЦІЯ_5 . У разі відсутності вказаних документів подальше проведення по справі судово-економічної експертизи неможливе. Саме в сукупності зазначені фінансові документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, бо виключно в їх сукупності вдасться встановити факт кримінально караних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення на кожному з етапів його злочинного наміру, іншим шляхом їх отримати неможливо.

Крім того, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням слідчий подав заяву, відповідно якої просив клопотання задовільнити та розглянути його у свою відсутність.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено наступне: як вбачається зі змісту ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначеного підприємства та містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до річної фінансової звітності підприємства ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2013 рік, квартальну за I квартал, I півріччя, 9 місяців 2013 року подані до ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій:

Ф.№ 2- тр. (річна) «Звіт про роботу автотранспорту»

Ф. №4-мтп (річна) «Звіт про використання та запаси палива»

Ф. №1 підприємство (коротка) (річна) «Структурне обстеження підприємства»

Ф. №1 П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції»

Ф. №1 екологічні витрати (річна) «Звіт про витрати на охорону навколишнього природнього середовища та екологічні платежі»

Ф. №1 відходи (річна) «Утворення та поводження з відходами»

Ф. №2 інвестиції (річна) «Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів»

Ф. №11-ОЗ «Звіт про наявність та рух основних засобів, амортизацію (знос)»

Ф. №1 інновація (один аз на два роки) «Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства»

Ф. №7- тнв (річна) «Звіт про травматизм на виробництві»

Ф. № 11 ер (річна) «Звіт про витрати палива, теплоенергії та електроенергії».

Строк дії ухвали до 25.06.2021.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1