Провадження №1-кс/127/7067/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000091 від 22.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили злочинний план, який полягав у заволодінні грошовими коштами попередньо не визначеного кола осіб, шляхом їх обману та зловживанні довірою (шахрайство), під приводом в штучному створенні видимості здійснення підприємницької діяльності з купівлі-продажу зернових культур; відшуканні потенційних продавців та покупців зернових культур; введення вказаних осіб в оману стосовно добросовісності своїх намірів та наявності відповідного права володіти або розпоряджатись зерновими культурами; створення уявних обставин по придбанню та продажу зернових культур та подальшому заволодінню грошовими коштами за них.

Так, діючи відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, в березні 2021 розмістили в мережі інтернет, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення № НОМЕР_1 про продаж зерна кукурудзи в кількості 90 тон, із зазначенням інформації про продавця ОСОБА_8 , з контактним номером телефону НОМЕР_2 .

Надалі, 20.03.2021 зацікавившись розміщеним оголошенням, менеджер по закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , в телефонному режимі, з метою обговорення деталей придбання кукурудзи в даного продавця, зателефонував за номером телефону НОМЕР_2 , вказаному в оголошенні. Домовившись про придбання зерна кукурудзи в кількості 90 тон із розрахунку 6400 грн. за тону, яке знаходилося на зберіганні в м. Іллінці Вінницької області.

Будучи введеним в оману, ОСОБА_9 21.03.2021 повторно зв`язавшись по номеру телефону НОМЕР_2 , з особою вказаною в оголошені на ім`я ОСОБА_10 , отримав в останнього завідомо недостовірні відомості про залишення домовленості щодо придбання зерна в силі та його прибуття 22.03.2021 до м. Іллінці.

Надалі, 22.03.2021 ОСОБА_9 біля 09.30 прибув до м. Іллінці Вінницької області де зупинившись поблизу газової заправки «Чіпо» повторно зателефонував до особи на ім`я « ОСОБА_10 » по номеру телефону НОМЕР_2 для з`ясування місця погрузки зерна.

Продовжуючи введення в оману ОСОБА_9 , до території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на транспортному засобі марки «Мазда» моделі «СХ 7» прибув ОСОБА_7 та видаючи себе за « ОСОБА_11 » попрямував з останнім до території с. Жорнище Вінницького району Вінницької області (колишнього Іллінецького р-ну), де заїхавши на територію складу за вказівкою ОСОБА_7 було розпочато завантаження 45 тон зерна кукурудзи.

Надалі діючи згідно спільного плану злочинної діяльності, переконавшись у створені уявлення у ОСОБА_9 процесу передачі зерна ОСОБА_7 повідомив останньому про необхідність передачі грошових коштів в сумі 290000 грн. під виглядом оплати вартості 45 тон зерна кукурудзи завантаженого на транспортний засіб.

Будучи введеним в оману ОСОБА_9 передав в своєму транспортному засобі ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 290 000 грн., отримавши які, створюючи уявлення майбутніх поставок зерна за вигідними цінами, під приводом отримання контрольних зразків зерна та необхідності залишення грошових коштів у своєму офісі, зник з отриманими грошовими коштами з місця скоєння злочину.

Надалі, діючи відповідно до попередньої домовленості, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, розмістили в мережі інтернет, на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж зерна кукурудзи із зазначенням інформації про продавця ФОП « ОСОБА_12 ».

Надалі, 28.04.2021, ОСОБА_13 , зацікавившись розміщеним оголошенням, в телефонному режимі, з метою обговорення деталей придбання кукурудзи в даного продавця, зателефонував за номером телефону НОМЕР_3 , вказаному в оголошенні. Домовившись про придбання зерна кукурудзи в кількості 100 тон, цього ж дня ОСОБА_13 , будучи введеним в оману, направив до смт. Теплик Гайсинського району Вінницької області один вантажний автомобіль, та наступного дня, 29.04.2021 ще три вантажних автомобілі.

Продовжуючи мету заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в телефонному режимі повідомили ОСОБА_13 завідомо недостовірні дані, щодо знаходження обумовленого для придбання зерна кукурудзи на території ФГ « ОСОБА_14 », розташованого в с. Камянка Гайсинського району Вінницької області, куди в подальшому цього ж дня, для здійснення завантаження прибули вантажні транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Надалі, ОСОБА_13 на території ФГ « ОСОБА_14 » зустрівся з ОСОБА_7 , який продовжуючи введення в оману та переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами представився сином ФОП « ОСОБА_12 » з яким останній домовлявся про придбання зерна.

Продовжуючи виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , переконавшись у введені в оману ОСОБА_13 , під приводом продажу обумовлених 100 тон зерна кукурудзи, безпосереднього отримав в останнього грошові кошти в загальній сумі 20600 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 29.04.2021 р., еквівалентно 572406, 02 грн.), з якими зник з місця скоєння злочину.

Надалі, продовжуючи виконання плану злочинної діяльності, діючи відповідно до попередньої домовленості ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайства, в травні 2021 року розмістили в мережі інтернет, оголошення про продаж зерна пшениці.

Надалі, 13.05.2021, ОСОБА_15 зацікавившись розміщеним оголошенням, в телефонному режимі з метою обговорення деталей придбання пшениці в даного продавця, домовився про придбання 14.05.2021 зерна пшениці.

Будучи введеним в оману, 14.05.2021 ОСОБА_15 на території ПП « ОСОБА_16 » розташованого в с. Бабине Хмельницького району Хмельницької області зустрівся з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які під`їхали на автомобілі під керуванням ОСОБА_4 , переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 представилися останньому власниками зерна.

Продовжуючи виконання злочинного плану, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 переконавшись у введені в оману ОСОБА_15 , під приводом продажу обумовленого зерна пшениці, безпосереднього отримали в останнього грошові кошти в загальній сумі 11 500 доларів США (відповідно до курсу НБУ станом на 14.05.2021 р, еквівалентно 317713, 95 грн.), з якими зникли з місця скоєння злочину.

За вище викладених обставин ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , заволоділи грошовими коштами потерпілих в особливо великих розмірах на загальну суму 1 180 119, 97 грн.

Так, 14.05.2021 в ході затримання в порядку статті 208 КПК України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , було проведено обшук автомобіля марки «RENAULT SCENIC» д.н.з. НОМЕР_4 на якому вони пересувались в ході чого крім іншого було виявлено та в подальшому вилучено мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі» ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 і сім-карту на корпусі якої наявний напис НОМЕР_7 . Також під час огляду при затриманні ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Ксіомі Редмі» ІМЕІ: НОМЕР_8 .
Крім цього, згідно рапорту старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Вінницькій області від 11.04.2021 року було встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_6 , під час готування та вчинення вказаного злочину використовували мобільні телефони із сім-картами, а саме: -098-36-19-656, -068-21-35-510, -095-63-72-426, -093-37-85-790, -067-43-23-355, -067-43-23-345, -095-08-09-352, НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , -050-78-26-278,-068-58-13-504,-093-40-19-636, -098-44-32-507, -096-67-73-543, -066-09-67-954.

Відомості про вхідні та вихідні дзвінки, що здійснювалися з використанням вказаних абонентських номерів мають значення мають значення для встановлення точних обставин вчинення вказаного вище злочину, а саме встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, а також інших відомостей що мають значення для вказаного провадження. Дані відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою необхідністю.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явились.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні електронних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_23 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_24 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_25 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_26 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_27 ; слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_28 ; старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_29 , тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (поштова адреса - АДРЕСА_1 ; юридична адреса - АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (найменування юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », поштова адреса - АДРЕСА_3 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_4 ). та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) щодо абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та мобільних терміналів:ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , ІМЕІ: НОМЕР_8 , а також інформації про абонентський номер закріплений за сім-картою із ідентифікуючими ознаками НОМЕР_7 за період із 01.01.2021 по 15.05.2021, та надати інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення вказаних абонентів мобільного зв`язку, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких здійснювалися з`єднання між абонентами, а такожпро абонентський номер закріплений за сім-картою із ідентифікуючими ознаками НОМЕР_7 за період із 01.01.2021 по 16.05.2021, із зазначенням - типу, дати, часу, тривалості дзвінків, нульові з`єднання, інтернет з`єднання, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя