Справа № 401/1380/21
Провадження № 1-кс/401/201/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2021 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів в зв`язку проведенням досудового розслідування за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 15 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що під час проведення досудового розслідування у матеріалах кримінального провадження № 0000030 від 02 грудня 2019 року, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , сформована у грудні 2016 року, як окрема адміністративно-територіальна одиниця Світловодського району) у 2017 році з державного бюджету на розвиток інфраструктури новоствореної об`єднаної територіальної громади виділено 6,6 млн. грн. При цьому, частина з вище вказаних бюджетних коштів була направлена на проведення реконструкції водогону, який розташований по вул. Озерно-Болотній в с. Нагірне Світловодського району Кіровоградської області. Проведеним в рамках кримінального провадження оглядом водогону, встановлено розбіжності, які виразились у внесенні недостовірних відомостей до звітних форм КБ-2В, що в свою чергу може вказувати на привласнення частини грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 третіми особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03 вересня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір на виконання робіт № 2. Предметом договору є виконання робіт із реконструкції водогону по вул. Озеро-Болотній від свердловини ж/б АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 43 Бюджетного кодексу України при виконанні державного бюджету і місцевих бюджетів застосовується казначейське обслуговування бюджетних коштів. Казначейство України забезпечує казначейське обслуговування бюджетних коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У ч. 1 ст. 49 Бюджетного кодексу України вказано, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов взятого бюджетного зобов`язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органу Казначейства України, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством, визначеним пунктом 5 частини першої статті 4 цього Кодексу. Згідно пп.2 п. 2.2 розділу 2 наказу № 1407 від 24.12.2012 Міністерства фінансів України «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами» розпорядники нижчого рівня (обласний рівень) подають мережу у територіальному розрізі (місто, район) Головним управлінням Казначейства, районні державні адміністрації - відповідним управлінням (відділенням) Казначейства за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку на паперових та електронних носіях інформації не пізніше ніж за десять днів до початку бюджетного періоду.

ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перевіряють подану інформацію на відповідність встановленим вимогам щодо складання мережі, даним Єдиного реєстру (код розпорядника (одержувача) бюджетних коштів за Єдиним реєстром, код за ЄДРПОУ, повне та скорочене (за наявності) найменування, статус установи (розпорядник бюджетних коштів або одержувач бюджетних коштів), код та найменування органу Казначейства) та вносять до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету, про що на документі ставиться відбиток штампа за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку. Таким чином обслуговування що до оплати вищевказаного договору здійснювалося у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таким чином, виникла необхідність у здійсненні тимчасовий доступу до речей та документів, а саме відомостей та підтверджуючих їх належним чином засвідчених роздруківок із системи, що до оплати за договором на виконання робіт № 2, предметом якого є виконання робіт із реконструкції водогону по вул. Озеро-Болотній від свердловини ж/б АДРЕСА_1 із зазначенням дати оплати, точної суми, номера банківського рахунку та банку, в якому він відкритий на який здійснено оплату, а також відомостей, що до одержувача такого платежу, яка зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформаціє має суттєве значення для проведення досудового слідства та необхідна для правильної кваліфікації кримінального правопорушення та встановлені суми збитків завданих державі, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказом.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Особа, в якої знаходиться річ, про доступ до якої просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження № 0000181, внесеного до ЄРДР 15 квітня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена за ч. 2 ст.191 КК України.

Як вбачається з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної у клопотанні особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ до яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме відомостей та підтверджуючих їх належним чином засвідчених роздруківок із системи щодо оплати за договором на виконання робіт № 2 від 03 вересня 2018 року, предметом якого є виконання робіт із реконструкції водогону по вул. Озеро-Болотній від свердловини ж/б АДРЕСА_1 , укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 ) в особі сільського голови ОСОБА_4 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) із зазначенням дати оплати, точної суми, номера банківського рахунку, на який здійснено таку оплату та банку, в якому він відкритий, а також відомостей, щодо одержувача такого платежу, які зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з метою виготовлення належним чином завірених копій таких відомостей.

Відповідальним за забезпечення тимчасового доступу роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Встановити строк дії ухвали один місяць з 24 травня 2021 року по 24 червня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду ОСОБА_1

24.05.2021