Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/2250/20

Номер провадження: 1-кс/511/470/21

23.06.2021 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Роздільна Одеської області, клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000659 від 15 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
23 червня 2021 року на адресу Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого слідчий зазначив, що 15 грудня 2020 року о 15 годині 01 хвилину до чергової частини Роздільнянського РВП надійшов рапорт оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_6 про те, що 15 грудня 2020 року під час здійснення превентивних заходів, направлених на захист бюджетних коштів розпорядників всіх рівнів було встановлено факт складання та видачі службовою особою ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдивих офіційних документів.

Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за №0000659 за частиною 1 статті 366 КК України та розпочато досудове розслідування.

Так, під час моніторингу оперуповноваженим СКП Роздільнянського РВП капітаном поліції ОСОБА_6 сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 було встановлено, що 13 листопада 2020 року між ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договори № М3/09/11/20 «Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку літера «В» ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 79 375,70 гривень, № М4/09/11/20 «Встановлення системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання у приміщеннях будівлі гуртожитку літера «В» ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 189 668,95 гривень та № М5/09/11/20 «Встановленню системи пожежної сигналізації у приміщення будівлі гуртожитку літера «В» ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 199 530,20 гривень.

Згідно умов договору № М3/09/11/20 від 13 листопада 2020 року «Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку літера «В» ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та інформації відображеної на публічному сайті використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03 грудня 2020 року на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти в сумі 79375,70 грн., тобто кошти визначені договором за виконання робіт з ремонту будівлі гуртожитку в повному обсязі. Посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення грошової транзакції зазначено, що підставою перерахування коштів є акт наданих послуг № б/н від 02 грудня 2020 року до договору № М3/09/11/20 від 13 листопада 2020 року.

Також, згідно умов договору № М4/09/11/20 від 13 листопада 2020 року «Встановлення системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання у приміщеннях будівлі гуртожитку літера «В» ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та інформації відображеної на публічному сайті використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03 грудня 2020 року на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти в сумі 189 668,95 грн., тобто кошти визначені договором за виконання робіт з встановлення системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання в повному обсязі. Посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення грошової транзакції зазначено, що підставою перерахування коштів є акт наданих послуг № б/н від 02 грудня 2020 року до договору № М4/09/11/20 від 13 листопада 2020 року.

Окрім цього, згідно умов договору № М5/09/11/20 від 13 листопада 2020 року «Встановлення системи пожежної сигналізації у приміщеннях будівлі гуртожитку літера «В» ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та інформації відображеної на публічному сайті використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 03 грудня 2020 року на рахунок підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало кошти в сумі 199530,20 грн., тобто кошти визначені договором за виконання робіт з встановлення системи пожежної сигналізації в повному обсязі. Посадовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під час проведення грошової транзакції зазначено, що підставою перерахування коштів є акт наданих послуг № б/н від 02 грудня 2020 року до договору №М5/09/11/20 від 13 листопада 2020 року.

Відповідно до п.3 «Вартість послуг та порядок проведення розрахунків» договорів № М3/09/11/20, №М4/09/11/20 та №М5/09/11/20 «проведення оплати замовником (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на рахунок виконавця (підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на підставі договору та акту наданих послуг впродовж 10 днів з дати підписання акту наданих послуг».

Відповідно до п.4 «Порядок прийняття і передачі результатів наданих послуг» договорів № М3/09/11/20, №М4/09/11/20 та № М5/09/11/20 «передача замовнику (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») результатів фактично наданих послуг за цими договорами здійснюється після надання повного обсягу послуг за остаточним актом наданих послуг».

15 грудня 2020 року співробітниками Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області здійснено виїзд до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами візуального огляду приміщення будівлі гуртожитку літера «В» встановлено, що станом на 15 грудня 2020 року відсутні ознаки проведення будь-яких робіт.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що службовою особою ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складено та видано завідомо неправдивий офіційний документ, а саме Акт прийому наданих послуг до договорів №М3/09/11/20 «Послуги з поточного ремонту приміщень будівлі гуртожитку літера «В» ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 79 375,70 гривень, № М4/09/11/20 «Встановлення системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання у приміщеннях будівлі гуртожитку літера «В» ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 189 668,95 гривень та № М5/09/11/20 «Встановлення системи пожежної сигналізації у приміщення будівлі гуртожитку літера «В» ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» на суму 199 530,20 гривень укладених з підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, 17 грудня 2020 року на підставі ухвали слідчого судді Роздільнянського районного суду було проведено обшук в приміщенні державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено частину проектно-кошторисної документації та 18 грудня 2020 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно.

З метою отримання даних, що мають доказове значення, призначення та проведення судово будівельно-технічної експертизи за експертною спеціальністю 10.6 (Дослідження об`єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій та відповідних документів), у органу досудового розслідування виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-договірна документація (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди в повному обсязі), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журналу виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, креслення;

-інвентарну справу на об`єкт дослідження;

-акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;

-технічний паспорт на об`єкт дослідження;

-проектну документацію (робочий проект) в повному обсязі на об`єкти дослідження;

-надати в електронному вигляді акти приймання виконаних будівельних робіт, локальний кошторис;

-експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектних документацій;

-документи про затвердження проектно-кошторисних документацій;

-загальний журнал робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журналу вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування.

Вищезазначені документи зберігаються у підприємства об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості, які містяться у вищевказаних документах можуть бути використані як доказ по кримінальному провадженню, оскільки можуть підтвердити або спростувати факт привласнення або розтрати бюджетних коштів.

Іншим шляхом отримати наведені відомості, які б відповідали принципу достовірності доказів, неможливо, оскільки наведені відомості містяться лише у вищевказаних документах.

Необхідність вилучення зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх надання для проведення судово будівельно-технічної експертизи.

Позиція учасників справи.
Слідчий СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Представник ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 зауважив, що вказані документи вилучили працівники поліції при проведенні обшуку у грудні 2020 року та наразі вони відсутні (як в друкованому так й в електронному вигляді). Просив відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

Висновки слідчого судді за результатами розгляду клопотання.
Слідчим відділом Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000659 від 15 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Відповідно до частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При дослідженні матеріалів клопотання, встановлено, що відповідно до повідомлення судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_9 від 27 травня 2021 року № СЕ-19/116-21/3754-БТ, для вирішення запитань, поставлених перед судовим експертом, відповідно до статті 69 КПК України у зв`язку з відсутністю вихідних даних, необхідних для проведення призначеної судово будівельно-технічної експертизи було надіслано клопотання експерта від 04 березня 2021 року, а саме: «…надати оригінал або завірену належним чином договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди в повному обсязі), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журналу виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, креслення; надати оригінал або завірену належним чином копії інвентарної справи на об`єкт дослідження; надати оригінал або завірену належним чином копії актів та звітів попередніх попередніх обстежень та досліджень;надати оригінал або завірену належним чином копії технічного паспорту на об`єкт дослідження; надати оригінал або завірену належним чином копії проектної документації (робочий проект) в повному обсязі на об`єкти дослідження; надати в електронному вигляді акти приймання виконаних будівельних робіт, локальний кошторис; надати оригінал або завірену належним чином копії експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектних документацій; надати оригінал або завірену належним чином копії документів про затвердження проектно-кошторисних документацій; надати оригінал або завірену належним чином копії загального журналу робіт, спеціальних журналів з окремих видів робіт, журналу вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування.

Попри це, слідчий не надав вказаний пакет документів та експерт у відповідності до статті 69 КПК України повідомив про неможливість проведення експертизи.

Слідчий суддя не приймає до уваги аргументи представника ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки жодних належних та допустимих доказів відносно того, що вказані документи вже вилучались працівниками поліції на огляд суду не надано.

Диспозиція статті 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі встановлених обставин, а також з метою виконання імперативних завдань кримінального провадження та проведення експертних досліджень, слідчий суддя прийшов до висновку, що вказане клопотання є обгрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 2, 159, 160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню №0000659 від 15 грудня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Роздільнянського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурору Роздільнянської окружної прокуратури ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з оригіналами та вилучити належним чином завірені копії наступних докуменнтів (провести виїмку), а саме:

-договірна документація (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди в повному обсязі), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журналу виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчі схеми, креслення;
-інвентарну справу на об`єкт дослідження;
-акти та звіти попередніх обстежень та досліджень;
-технічний паспорт на об`єкт дослідження;
-проектну документацію (робочий проект) в повному обсязі на об`єкти дослідження;
-надати в електронному вигляді акти приймання виконаних будівельних робіт, локальний кошторис;
-експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектних документацій;
-документи про затвердження проектно-кошторисних документацій;
-загальний журнал робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журналу вхідного контролю конструкцій, виробів, матеріалів та устаткування.
Ухвала діє на строк до 23 липня 2021 року (включно).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (стаття 166 КПК України).
Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1