Провадження №1-кс/127/7088/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2021 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

До СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області 15.06.2021 надійшов рапорт оперативного чергового ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 про те, що 15.06.2021 року о 01 год. 05 хв. до чергової частини відділу координаційного забезпечення податкової міліції ГУ ДФС у Вінницькій області надійшов телефонний дзвінок від чергового ГУНП у Вінницькій області маора поліції ОСОБА_9 , який повідомив про те, що в АДРЕСА_1 , працівниками поліції виявлено підпільний цех з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, в якому зберігаються незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, а також два транспортних засоби, розташованих поблизу приміщення, якими транспортуються алкогольні напої, а також в них розміщені засоби та знаряддя вчинення злочину, зокрема: Mercedes Benz GLS 350, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та Ford Transit, д.н.з. НОМЕР_2 , Республіка Литва.

На підставі вищевикладеного, 15.06.2021 року о 03 год. 20 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні та переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, слідчим ОСОБА_4 проведено обшук в транспортному засобі марки «Mercedes Benz» GLS 350 білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 .

ОСОБА_10 на вимогу слідчого добровільно видав свій мобільний телефон марки «Nokia» model RM-1190 IMEI-1 НОМЕР_3 IMEI-2 НОМЕР_4 , з sim-картокою НОМЕР_5 , та мобільний телефон Sumsung A-8 з серійними номером R58K756PV2E IMEI-1: НОМЕР_6 IMEI-2: НОМЕР_7 чорного кольору sim-картокою ПрАТ «Київстар» НОМЕР_8 та НОМЕР_9 який було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету синього кольору який належним чином опечатаний.

Також ОСОБА_10 , добровільно видав свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу за № НОМЕР_10 який також було вилучено.

Після приїзду захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , відкрив транспортний засіб в багажному відділені якого було виявлено та вилучено картонну коробку в якій було встановлено незаконно виготовлену алкогольну продукцію ТМ «Burn Mc Kenzie» об`ємом по 0,7 літрів кожна у кількості 7 скляних пляшок зазначена алкогольна продукція вилучається. В ході обшуку в автомобілі було виявлено та вилучено мобільний телефон Sumsung A-8 екран якого на момент обшуку був заблокований та доступ до телефону був обмежений паролем, також було виявлено та вилучено мобільний телефон модель ТА-1034, IMEI-1: НОМЕР_11 , IMEI-2: НОМЕР_12 без sim-картки та батареї.

Автомобіль марки «Mercedes Benz» GLS 350 білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , за номером шасі НОМЕР_13 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_11 , вилучено та поміщено на охороняєму стоянку Вінницької ОДПІ яка знаходиться за адресою: м.Вінниця вул.Костянтина Василенка 21, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали та просили задовольнити його у повному обсязі.
Адвокат ОСОБА_5 та власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, адвоката, власника майна, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
СУ ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 15.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі вищевикладеного, 15.06.2021 року о 03 год. 20 хв. на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України з метою врятування майна, яке являється речовим доказом у кримінальному провадженні та переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, слідчим ОСОБА_4 проведено обшук в транспортному засобі марки «Mercedes Benz» GLS 350 білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 .

Після приїзду захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , відкрив транспортний засіб в багажному відділені якого було виявлено та вилучено картонну коробку в якій було встановлено незаконно виготовлену алкогольну продукцію ТМ «Burn Mc Kenzie» об`ємом по 0,7 літрів кожна у кількості 7 скляних пляшок зазначена алкогольна продукція вилучається.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Наведене свідчить про те, що незаконно виготовлена алкогольна продукція ТМ «Burn Mc Kenzie» об`ємом по 0,7 літрів кожна у кількості 7 скляних пляшок підлягає арешту з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

Однак, слідчим та прокурором у судовому та в клопотанні про накладення арешту на майно не доведено, що автомобіль марки «Mercedes Benz» GLS 350 білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 та інше вилучене в автомобілі майно є речовим доказом, який може бути приховано, знищено, або незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна запобігти всебічному, повному, об`єктивному та неупередженому дослідженню всіх обставин кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою припинення вище вказаних протиправних дій, запобігання можливості зміни чи відчуження майна товариства чи настання інших негативних наслідків, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 задовольнити частково.
Накласти арешт на незаконно виготовлену алкогольну продукцію ТМ «Burn Mc Kenzie» об`ємом по 0,7 літрів кожна у кількості 7 скляних пляшок.

В іншій частині вимог відмовити.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя