Справа № 357/4199/21
У Х В А Л А

23 квітня 2021 року м. Біла Церква. Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника потерпілого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000039 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.3, ст. 206-2 ч.3 КК України

У С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000039 від 16.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч.3, ст. 206-2 ч.3 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до №0000039 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів органом досудового розслідування під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2021 до Білоцерківської окружної прокуратури із письмовою заявою звернувся керівник приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна», (), що знаходиться за адресою вул. Молодіжна, 61, с. Телешівка, Білоцерківського району, Київської області ОСОБА_4 .

Відповідно до змісту заяви, 09.04.2021 на територію ПСА «Україна», на автомобілі із іноземною реєстрацією прибули двоє невідомих чоловіків, які не представились та повідомили ОСОБА_4 про начебто боргові зобов`язання колишнього директора ПСА «Україна» ОСОБА_5 (батька заявника, що помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ), які полягали в наданні готівкових коштів, як керівнику підприємства, для посіву зернових культур.

Невідомі повідомили, у разі якщо ОСОБА_4 буде уникати зустрічей та не виконає умов повернення боргу, ними буде вирішуватись питання застосування методів впливу, в тому числі, пов`язаних із переоформлення корпоративних прав та майна підприємства на їхню користь, а тому акцентували увагу, що повернення боргу є «питанням в його інтересах».

Відомості за вказаним зверненням внесено окружною прокуратурою до ЄРДР №0000039 від 16.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Вказані у заяві обставини підтверджується показами допитаного представника потерпілого директора приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна», () ОСОБА_4 та матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до протоколу допиту представника потерпілого ОСОБА_4 від 19.04.2021 останній вказав, що наказом №12-к від 26.03.2021 він призначений на посаду директора приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна» ЄРДПОУ 31949660. Підставою призначення його на посаду був протокол №1 від 25.03.2021 та свідоцтво на управління спадщиною №598 від 25.03.2021.

26.03.2021 дані відомості внесені державним нотаріусом Рокитнянської районної нотаріальної контори до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

26.03.2021 він приступив до виконання своїх обов`язків.

До 26.03.2021 засновником та керівником даного підприємства був його батько ОСОБА_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На балансі товариства згідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 за березень 2021 року рахується майно на загальну суму 27 713 704,24 грн. згідно списку.

09.04.2021 близько 08 год. він перебував біля адмін будинку ПСА «Україна» на вулиці, що за адресою: вулю. Молодіжна, 61, с. Телешівка Білоцерківського району Київської області де проводилась ранкова планьорка. Під час планьорки до приміщенні під`їхав автомобіль на іноземній реєстрації Фольцваген Джетта сірого кольору реєстраційний номер якого точно вказати не можу. З даного автомобіля вийшло два невідомих громадянина спортивної тілобудови та покликали його до себе, попрохавши відійти в сторону. Так він послухав даних двох невідомих громадян та відійшов з ними в сторону на кілька десятків метрів від присутніх. Невідомі особи розпочали розмову з того, що попередньому керівникові, тобто покійному батькові - ОСОБА_5 , вони давали грошові кошти на посівну, та через тиждень їхній керівник має приїхати з закордону в Україну, та ОСОБА_4 потрібно приїхати до нього, щоб вирішити питання з боргом, наголосивши що вирішення даного питання «в моїх інтересах».

Свідками того, що 09.04.2021 до ПСА «Україна» приїздили невідомі особи були працівники: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Також даний момент зафіксували камери відеоспостереження які встановлені на адмінбудівлі.

Після даної зустрічі з невідомими громадянами, до ОСОБА_4 , через декілька днів почала надходити інформація з різних джерел про те, що невідомі особи у відношенні до ПАС «Україна» збираються вчинити незаконні реєстраційні дії через державних чи приватних реєстраторів, щодо майна підприємства, та вчинити дії щодо зміни керівника підприємства.

ОСОБА_4 зазначив, що ПСА «Україна» ні перед ким не має боргових зобов`язань.

Дані дії невідомих осіб, вчиняються для захоплення майна ПСА «Україна», що пов`язане зі смертю його батька, як керівника та власника підприємства.

За таких обставин події, про які вказує в показаннях ОСОБА_4 свідчать про готування засобів та підшукування осіб для протиправних дій, спрямованих зокрема на протиправне заволодіння майном, в тому числі, що знаходиться на балансі ПСА «Україна», що знаходиться за адресою вул. Молодіжна, 61, с. Телешівка, Білоцерківського району, Київської області.

Відповідно до статті 190 Цивільного кодексу України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки. Майнові права є неспоживною річчю. Майнові права визнаються речовими правами.

Відповідно до частини 1 статті 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

Враховуючи той факт, що невстановленими особами можуть вживатись заходи щодо незаконного відчуження як корпоративних прав, так і об`єктів рухомого та нерухомого майна ПСА «Україна, постановою слідчого у провадженні від 19.04,2021, вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки відповідно до вимог ст. 98 КПК України, вони є потенційними об`єктами кримінально протиправних дій.

Відповідно до статті 98 Кримінального процесуального кодексу України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, майно яке зареєстроване за ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660, а саме: колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; самохідний оприскувач Metalfor Multiple 3200, заводський номер НОМЕР_3 реєстраційний номер НОМЕР_4 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; колісний трактор John Deere 8430, заводський номер НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; комбайн зернозбиральний John Deere, заводський номер НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ; навантажувач телескопічний Dieci Agri Star 37.7 FPT, заводський номер НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ; легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 200, шасі № НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ; легковий автомобіль Volkswagen Golf Plus, шасі № НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ; автомобіль Volkswagen Amarok, реєстраційний номер НОМЕР_23 ; легковий автомобіль ВАЗ21214, шасі НОМЕР_24 , реєстраційний номер НОМЕР_25 ; бортовий автомобіль ГАЗ 3302, шасі № НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_27 ; причіп ПГМФ 8304-02, шасі № НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 ; Камаз 551, шасі № НОМЕР_30 , реєстраційний номер НОМЕР_31 ; вантажний самоскид АС-G 3309 CC, шасі № НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 ; причіп СЗАП 8355, шасі НОМЕР_34 , реєстраційний номер НОМЕР_35 ; автомобіль УАЗ 31512, шасі № НОМЕР_36 , реєстраційний номер НОМЕР_37 ; автомобіль ГАЗ 66, шасі № НОМЕР_38 , реєстраційний номер НОМЕР_39 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_40 , реєстраційний номер НОМЕР_41 ; автомобіль ГАЗ 5312, шасі № НОМЕР_42 , реєстраційний номер НОМЕР_43 ; причіп СЗАП 83551, шасі № НОМЕР_44 , реєстраційний номер НОМЕР_45 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_46 , реєстраційний номер НОМЕР_47 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_48 , реєстраційний номер НОМЕР_49 ; Камаз 5320, шасі № НОМЕР_50 , реєстраційний номер НОМЕР_51 ; автомобіль ЗИЛ 130, шасі № НОМЕР_52 , реєстраційний номер НОМЕР_53 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_54 , реєстраційний номер НОМЕР_55 ; самоскид САЗ 3503, шасі № НОМЕР_56 , реєстраційний номер НОМЕР_57 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_58 , реєстраційний номер НОМЕР_59 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_60 , реєстраційний номер НОМЕР_61 ; земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0141; земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0052; земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0054; нежитлова будівля адмінбудинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , корпоративні права у статутному капіталі ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 000030, є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000039.

Незастосування арешту вказаного майна може призвести до подальшого відчуження цього майна, та внаслідок цього спричинення майнової шкоди власнику та третім особам, які за плату можуть набути майно, яке раніше було придбано незаконним шляхом і яке підлягає витребуванню у добросовісного набувача на підставі статті 388 Цивільного кодексу України.

Отже, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, і вимоги пункту 2 частини 3 статті 132 КПК України виконані.

19.04.2021 до Білоцерківської окружної прокуратури надійшло клопотання директора ПСА «Україна» про необхідність накладення арешту на все майно підприємства, з метою його збереження як речового доказу.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, необхідно накласти арешт майно, що відповідає критеріям ст. 98 КПК України, в тому числі запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження майна, що належить добросовісним набувачам, враховуючи сукупність підстав та розумних підозр, що воно в подальшому буде реалізовано в ході вчинення злочинних дій з боку групи невстановлених на даний час осіб.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник потерпілого ОСОБА_4 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, представника потерпілого ОСОБА_4 , дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали та надані прокурором у судовому засіданні дані, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1,2,3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Відповідно до ст. 171 ч.2 КПК України до клопотання мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя вважає, що майно яке зареєстроване за ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660, а саме: колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; самохідний оприскувач Metalfor Multiple 3200, заводський номер НОМЕР_3 реєстраційний номер НОМЕР_4 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; колісний трактор John Deere 8430, заводський номер НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; комбайн зернозбиральний John Deere, заводський номер НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ; навантажувач телескопічний Dieci Agri Star 37.7 FPT, заводський номер НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ; легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 200, шасі № НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ; легковий автомобіль Volkswagen Golf Plus, шасі № НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ; автомобіль Volkswagen Amarok, реєстраційний номер НОМЕР_23 ; легковий автомобіль ВАЗ21214, шасі НОМЕР_24 , реєстраційний номер НОМЕР_25 ; бортовий автомобіль ГАЗ 3302, шасі № НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_27 ; причіп ПГМФ 8304-02, шасі № НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 ; Камаз 551, шасі № НОМЕР_30 , реєстраційний номер НОМЕР_31 ; вантажний самоскид АС-G 3309 CC, шасі № НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 ; причп СЗАП 8355, шасі НОМЕР_34 , реєстраційний номер НОМЕР_35 ; автомобіль УАЗ 31512, шасі № НОМЕР_36 , реєстраційний номер НОМЕР_37 ; автомобіль ГАЗ 66, шасі № НОМЕР_38 , реєстраційний номер НОМЕР_39 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_40 , реєстраційний номер НОМЕР_41 ; автомобіль ГАЗ 5312, шасі № НОМЕР_42 , реєстраційний номер НОМЕР_43 ; причіп СЗАП 83551, шасі № НОМЕР_44 , реєстраційний номер НОМЕР_45 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_46 , реєстраційний номер НОМЕР_47 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_48 , реєстраційний номер НОМЕР_49 ; Камаз 5320, шасі № НОМЕР_50 , реєстраційний номер НОМЕР_51 ; автомобіль ЗИЛ 130, шасі № НОМЕР_52 , реєстраційний номер НОМЕР_53 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_54 , реєстраційний номер НОМЕР_55 ; самоскид САЗ 3503, шасі № НОМЕР_56 , реєстраційний номер НОМЕР_57 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_58 , реєстраційний номер НОМЕР_59 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_60 , реєстраційний номер НОМЕР_61 ; земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0141; земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0052; земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0054; нежитлова будівля адмінбудинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , корпоративні права у статутному капіталі ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660, номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 000030, є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000039.

Відповідно до довідки №66 від 21.04.2021 нерухоме та рухоме майно, яке знаходиться на балансових та позабалансових рахунках приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна» не перебуває в арешті та не має ніяких обтяжень речових прав.

Слідчим суддею при накладені арешту на вказане майно враховано можливість збереження первинного стану вилучених речей, проведення судових експертиз.

Слідчий суддя констатує, що метою арешту вказаного майна є забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 371 ч. 3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке зареєстроване та перебуває на балансі приватної сільськогосподарської агрофірми «Україна», () а саме: рухоме майно, таке як колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 ; самохідний оприскувач Metalfor Multiple 3200, заводський номер НОМЕР_3 реєстраційний номер НОМЕР_4 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_5 , реєстраційний номер НОМЕР_6 ; колісний трактор Беларус-82.1 заводський номер НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_8 ; колісний трактор John Deere 8430, заводський номер НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ; комбайн зернозбиральний John Deere, заводський номер НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_13 , реєстраційний номер НОМЕР_14 ; колісний трактор John Deere 8400, заводський номер НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 ; навантажувач телескопічний Dieci Agri Star 37.7 FPT, заводський номер НОМЕР_17 , реєстраційний номер НОМЕР_18 ; легковий автомобіль Toyota Land Cruiser 200, шасі № НОМЕР_19 , реєстраційний номер НОМЕР_20 ; легковий автомобіль Volkswagen Golf Plus, шасі № НОМЕР_21 , реєстраційний номер НОМЕР_22 ; автомобіль Volkswagen Amarok, реєстраційний номер НОМЕР_23 ; легковий автомобіль ВАЗ21214, шасі НОМЕР_24 , реєстраційний номер НОМЕР_25 ; бортовий автомобіль ГАЗ 3302, шасі № НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_27 ; причіп ПГМФ 8304-02, шасі № НОМЕР_28 , реєстраційний номер НОМЕР_29 ; Камаз 551, шасі № НОМЕР_30 , реєстраційний номер НОМЕР_31 ; вантажний самоскид АС-G 3309 CC, шасі№ НОМЕР_32 , реєстраційний номер НОМЕР_33 ; причп СЗАП 8355, шасі НОМЕР_34 , реєстраційний номер НОМЕР_35 ; автомобіль УАЗ 31512, шасі № НОМЕР_36 , реєстраційний номер НОМЕР_37 ; автомобіль ГАЗ 66, шасі № НОМЕР_38 , реєстраційний номер НОМЕР_39 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_40 , реєстраційний номер НОМЕР_41 ; автомобіль ГАЗ 5312, шасі № НОМЕР_42 , реєстраційний номер НОМЕР_43 ; причіп СЗАП 83551, шасі № НОМЕР_44 , реєстраційний номер НОМЕР_45 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_46 , реєстраційний номер НОМЕР_47 ; причіп ГКБ 819, шасі № НОМЕР_48 , реєстраційний номер НОМЕР_49 ; Камаз 5320, шасі № НОМЕР_50 , реєстраційний номер НОМЕР_51 ; автомобіль ЗИЛ 130, шасі № НОМЕР_52 , реєстраційний номер НОМЕР_53 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_54 , реєстраційний номер НОМЕР_55 ; самоскид САЗ 3503, шасі № НОМЕР_56 , реєстраційний номер НОМЕР_57 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_58 , реєстраційний номер НОМЕР_59 ; самоскид САЗ 3507, шасі № НОМЕР_60 , реєстраційний номер НОМЕР_61 ;

нерухоме майно, таке як земельна ділянка з кадастровим номером :03:009:0141; земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0052; земельна ділянка з кадастровим номером :02:008:0054; нежитлова будівля адмінбудинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,

корпоративні права в статутному капіталі ПСА «Україна» ЄРДПОУ 31949660 номер запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 1 000030, тобто майно, що визнано речовими доказами в кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000039.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно проводити будь-які реєстраційні дії щодо вищеописаного майна.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного судуОСОБА_1