Справа№751/1479/21
Провадження №1-кс/751/430/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 березня 2021 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000197 від 14.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.11.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 оголошено тендерну закупівлю на експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та штучних споруд на них в Чернігівській області. Учасниками вказаних торгів стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, за результатами проведених торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір № 19030 від 05.02.2019 про закупівлю робіт за державні кошти предмет договору «експлуатаційне утримання автомобільних доріг державного значення загального користування та штучних споруд на них в Чернігівській області, згідно технічного завдання за рахунок коштів державного бюджету (інших бюджетів) та в обумовлених цим договором термін». Сума договору становить 1 161 597 378 грн.

Фактично роботи відповідно до вищезазначеного договору виконувались працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також з використанням частини не облікованого асфальтобетонного покриття виготовленого на асфальтних заводах підприємства, якість якого не відповідає державним стандартам.

За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ним із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснювались розрахунки по укладених договорах оренди майна на АБЗ (асфальтно-бетонний завод) та лабораторії у с. Рівнопілля Чернігівського району Чернігівської області від 12.09.2019 № 20, 21 та на АБЗ у смт. Замглай Ріпкинського району Чернігівської області від 01.06.2018 № 19 та від 15.08.2018 № 34.

Впродовж 2019 року та січня березня 2020 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавав послуги з експуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення в якості субпідряника на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , де генпідрядником виступав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при тому що останнім закуповувались асфальтобетонні суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який їх виготовляв на орендованому в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнанні.

Згідно матеріалів перевірки, які надійшли з УСР в Чернігівській області ДСР НП України, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2019-2020 років здійснили розтрату бюджетних коштів в інтересах ряду суб`єктів господарської діяльності, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які проводили ремонтні роботи автомобільних доріг із порушеннями будівельних норм, внаслідок чого державі спричинено збитки.

Згідно відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_13 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно відомостей наданих ДПС у м. Києві у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » також наявні банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та враховуючи необхідність підтвердження фактів проведення розрахунків, встановлення подальшого руху коштів, одержаних за результатами виконання умов договорів, виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю клієнтів юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не прибули. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримує клопотання. Особи у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не прибули, причини неявки не повідомили.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити розгляд справи у відсутності учасників справи.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ураховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них, і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного товариства, а саме: документів (як на паперових так і електронних носіях), які відображають рух грошових коштів по рахунках, відкритих клієнтами:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13

із зазначенням часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2019 до 17.02.2021, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1