н/п 1-кс/766/2785/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.03.2021 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000396 від 19.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000396 від 19.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у структурному підрозділі - Херсонське Центральне регіональне відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 травня 2018 року між виконком ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі селищного голови ОСОБА_5 , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Замовник), з однієї сторони, і ФОП ОСОБА_4 , в особі ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію (Підрядник), з другої сторони, укладено договір підряду № 177 про виконання робіт по «Капітальний ремонт дорожнього покриття (бетонування) заїзду Дніпровського в смт. Антонівка м. Херсон». Вартість виконання робіт становить 283 635,00 грн.

Відповідно до п. 4.1 всі платежі Замовник здійснює поетапно, за фактом виконаних робіт, про що свідчить проміжний акт об`ємів виконаних робіт, наданий Підрядником та підписаний інженером технічного нагляду з боку «Замовника». Пунктом 4.2. передбачено, що Замовник здійснює остаточні розрахунки у повному обсязі за виконані роботи на підставі наданих Підрядником підписаних сторонами актів виконаних робіт типової форми КБ-2в, довідки про фінансування форми КБ-3.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до умов Договору ІНФОРМАЦІЯ_3 , 04 червня 2018 року, проведено перерахування платежу на суму 283 635,0 грн., відповідно до Акту приймання виконаних робіт № 177, який підписано Сторонами 01 червня 2018 року.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Підрядника в особі ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_1 (документи, що відображають відкриття та розпорядження рахунком, документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком, а також іншими рахунками ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2020 року; інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу, за період з моменту відкриття рахунку по 31 грудня 2020 року, та вилучені їх копії.

Вивченням матеріалів тимчасового доступу встановлено, що розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрито 09 грудня 2021 року відповідно до даних наявних у відкритому доступі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 наявна інформація про припинення діяльності ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 24.11.2020 року.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення особи, якою фактично було виконано підпис від імені Підрядника в особі ОСОБА_4 , на даний час виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки підпису, виконані від імені ОСОБА_4 .

Достовірні зразки підпису ОСОБА_4 , наявні у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, відповідно до інформації з офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (https://www.megabank.ua/ua/), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має структурний підрозділ - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у структурному підрозділі - ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом вилучення оригіналів зазначених документів на паперових носіях.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та речі, які просить вилучити слідчий, у судове засідання не з`явилась, про час, день та місце розгляду справи повідомлялась у відповідності до норм діючого законодавства, причини неявки не повідомила.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 09.10.2020 року по 25.10.2020 року, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в частині надання тимчасового доступу до речей і документів за невизначений період, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не обґрунтовано необхідність надання відповідних відомостей за вказаний період.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області, капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000396 від 19.10.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні, - ОСОБА_3 , та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів у справі з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 09.10.2020 року по 25.10.2020 року, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення у структурному підрозділі - Херсонське Центральне регіональне відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1