справа № 752/9711/20
провадження №: 1-кс/752/4600/21
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17.06.2021 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000078, відомості щодо якого 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів до рахунків № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 (у доларах США) та № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) відкриті ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття по 17.05.2021 року; інформації коли та у зв`язку із чим саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) було заблоковано рахунки ОСОБА_5 , після зарахування на них коштів за рішенням суду, які саме дії та у якій саме спосіб банк здійснив для повторної ідентифікації власника зазначених вище рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; всіх копій документів ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , які містяться в особовій справі , у тому вигляді, в якому вони були надані ОСОБА_5 підчас відкриття нею рахунків 16 грудня 2019 р., та у тому вигляді, в якому вони були надані після вимоги його актуалізації підчас перерахування коштів з рахунків ОСОБА_5 на рахунки невідомих їй осіб; інформації про те коли, та в який спосіб, була здійснена реєстрація ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; даних про IP адреси входу на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені до всіх рахунків ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), через всесвітню мережу інтернет, координат входу та абонентські номера телефонів та ІМЕІ, які використовувалися для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2018 року по даний час; відеозапису, або фото від 10 червня 2020 р., з камери термінала самообслуговування банка за адресою: АДРЕСА_2 , в момент поповнення рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (поповнення на 198 грн.), запису відеокамери, або фото з банкомата банка та відеокамер відділення банка за адресою: АДРЕСА_3 , від 13 червня 2020 р. в період зняття 1 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери (відео, фото) з банкомата банка за адресою: АДРЕСА_4 , від 15 червня 2020 р. в момент зняття 4 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери (відео, фото) з банкомата банка та відеокамер відділення банка за адресою: АДРЕСА_5 , від 15 червня 2020 р. в момент зняття 4 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери (відео, фото) з банкомата банка за адресою: АДРЕСА_6 , від 16 червня 2020 р. в момент зняття 16 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери (фото, відео) з банкомата банка та відеокамер відділення банка за адресою: АДРЕСА_3 , від 17 червня 2020 р. в момент зняття 8 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери з банкомата банка за адресою: АДРЕСА_3 , від 17 червня 2020 р. в момент зняття 8 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери з банкомата банка за адресою: АДРЕСА_7 , від 17 червня 2020 р. в момент зняття 4000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; посвідченої копії повідомлення про успішну перевірку ідентифікуючих документів, з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.07.2020, з можливістю вилучення завірених належним чином копії вищевказаних документів, а також копії фото- та відеофайлів з відділень банку та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078, відомості щодо якого 13.11.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010 2013 рр., на території АР Крим, між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були укладені депозитні договори. На підставі яких були відкриті депозитні рахунки, на які були внесені кошти у доларах США та гривні. Навесні 2014 р., у зв`язку із припиненням функціонування банківських відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території АР Крим та м. Севастополя, рахунки ОСОБА_5 було безпідставно заблоковано банком. Нарахування відсотків було припинено.

23 листопада 2018 р. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано заяву ОСОБА_5 від 22 листопада 2018 р. (вх. № 438445-ВБ) про розірвання депозитних договорів, видачу вкладів та відсотків. У зв`язку із тим, що зазначена вище заява банком була невиконана ОСОБА_5 була вимушена звернутися із відповідним позовом до суду.

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 23 травня 2019 р., у справі №757/61496/18-ц, ОСОБА_5 позовні вимоги були частково задоволено.

Постановою Київського Апеляційного суду від 07 жовтня 2019 р. Рішення Печерського районного суду м. Києва від 23 травня 2019 р. змінено в частині розміру стягнутих з банку коштів, постановлено стягнути з банку на користь ОСОБА_6 : 219 698, 68 дол. США та 385 687, 78 грн.

16 грудня 2019 р., у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Нова Каховка, ОСОБА_5 відкрила два банківських рахунка (№ НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 (у доларах США) та № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні).

16 грудня 2019 р., у м. Нова Каховка, ОСОБА_5 придбала стартовий пакет Vodafone (номер телефону НОМЕР_8 . ICCID НОМЕР_9 7. Batch ID НОМЕР_10 ). Разом з цим, даний номер телефону було використано ОСОБА_5 , як фінансовий, під час відкриття зазначених вище банківських рахунків.

Після відкриття рахунків, 16 грудня 2019 р. ОСОБА_5 залишила материкову територію України та повернулася до місця свого постійного проживання (м. Сімферополь, АР Крим).

В рамках Виконавчого провадження № 60781693, на підставі виконавчого листа виданого Печерським районним судом м. Києва у справі № 757/61496/18-ц, на рахунки ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані 218 515, 89 дол. США (05.03.2020 р., на рахунок № НОМЕР_2 ) та 385 688, 32 грн. (12.02.2020 р., на рахунок № НОМЕР_11 ).

Враховуючи, що Постанова Київського Апеляційного суду від 07 жовтня 2019 р., у справі № 757/61496/18-ц, була оскаржена АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Верховного Суду, ОСОБА_5 не знімала з рахунків стягнуті на її користь кошти, та чекала остаточного рішення з цього питання з боку Верховного Суду.

Постановою Верховного Суду від 11 листопада 2020 р. Постанова Київського Апеляційного суду від 07 жовтня 2019 р., у справі № 757/61496/18-ц, була залишена без змін.

В той час, невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з невстановленого досудовим розслідуванням місця, за допомогою відновлення-заволодіння через оператора мобільного зв`язку абонентського номеру телефону НОМЕР_8 належного ОСОБА_5 , отримали, через всесвітню мережу Інтернет, доступ до онлайн керування рахунками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 належні останній, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами 218 515, 89 дол. США та 385 688, 32 грн.

Із виписки № 34IE8IQN44RP26TS від 17 грудня 2020 р., по рахунку № НОМЕР_2 , вбачається, що у період з 08.07.2020 р. по 28.08.2020 р., з рахунку № НОМЕР_2 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено чисельні перекази на рахунки, також відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомим ОСОБА_5 особам, а саме: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 .

Із виписки від 17.12.2020 р., по рахунку № НОМЕР_4 , вбачається, що у період з 10.06.2020 р. по 11.08.2020 р., з рахунку № НОМЕР_4 , здійснювалися операції з зняття готівки у банкоматах у м. Дніпро, придбання товарів, оплата послуг та перерахування коштів на рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідомим ОСОБА_6 особам, а саме: ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у дослідженні руху коштів по указаним вище рахункам, з метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину та встановлення причетних до його вчинення осіб, необхідно провести аналіз документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та електронно обчислюваних системах, що відображають надходження та списання грошових коштів, у зв`язку з цим, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копії вказаних документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані речі та документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення завірених належним чином копії вищевказаних речей і документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому першого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів до рахунків № НОМЕР_2 , IBAN: НОМЕР_3 (у доларах США) та № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) відкриті ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_6 з моменту відкриття по 17.05.2021 року; інформації коли та у зв`язку із чим саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) було заблоковано рахунки ОСОБА_5 , після зарахування на них коштів за рішенням суду, які саме дії та у якій саме спосіб банк здійснив для повторної ідентифікації власника зазначених вище рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; всіх копій документів ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 , які містяться в особовій справі , у тому вигляді, в якому вони були надані ОСОБА_5 підчас відкриття нею рахунків 16 грудня 2019 р., та у тому вигляді, в якому вони були надані після вимоги його актуалізації підчас перерахування коштів з рахунків ОСОБА_5 на рахунки невідомих їй осіб; інформації про те коли, та в який спосіб, була здійснена реєстрація ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; даних про IP адреси входу на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені до всіх рахунків ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), через всесвітню мережу інтернет, координат входу та абонентські номера телефонів та ІМЕІ, які використовувалися для входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2018 року по даний час; відеозапису, або фото від 10 червня 2020 р., з камери термінала самообслуговування банка за адресою: АДРЕСА_2 , в момент поповнення рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (поповнення на 198 грн.), запису відеокамери, або фото з банкомата банка та відеокамер відділення банка за адресою: АДРЕСА_3 , від 13 червня 2020 р. в період зняття 1 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери (відео, фото) з банкомата банка за адресою: АДРЕСА_4 , від 15 червня 2020 р. в момент зняття 4 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери (відео, фото) з банкомата банка та відеокамер відділення банка за адресою: АДРЕСА_5 , від 15 червня 2020 р. в момент зняття 4 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери (відео, фото) з банкомата банка за адресою: АДРЕСА_6 , від 16 червня 2020 р. в момент зняття 16 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери (фото, відео) з банкомата банка та відеокамер відділення банка за адресою: АДРЕСА_3 , від 17 червня 2020 р. в момент зняття 8 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери з банкомата банка за адресою: АДРЕСА_3 , від 17 червня 2020 р. в момент зняття 8 000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; запису відеокамери з банкомата банка за адресою: АДРЕСА_7 , від 17 червня 2020 р. в момент зняття 4000 грн. з рахунку № НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_5 (у гривні) ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 ; посвідченої копії повідомлення про успішну перевірку ідентифікуючих документів, з системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.07.2020, з можливістю вилучення завірених належним чином копії вищевказаних документів, а також копії фото- та відеофайлів з відділень банку та банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані речі і документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1