СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5990/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 27.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 303, ч. 3 ст. 303 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21.07.2021 року до провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000384 від 27.05.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні сутенерства щодо кількох осіб та неповнолітньої, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, ст. 303, ч. 3 ст. 303 КК України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що головним ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено та складено аналітичне дослідження від 17.02.2021 за №11/04-36-08-02-11/36933660 фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Дослідженням встановлено, що у період з травня 2021 року по 08.07.2021, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , маючи умисел на сутенерство, порушуючи моральні засади суспільства в частині встановлення зв`язків між людьми для задоволення своїх статевих потреб, виступаючи посередником розпусти, займалася сутенерством, тобто з метою особистого збагачення організувала надання сексуальних послуг.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на зайняття сутенерством, ОСОБА_4 , винайняла приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке в подальшому спеціально обладнала як місце розпусти, створивши необхідний інтер`єр та забезпечила необхідними для такої діяльності предметами візитками, презервативами, постільною білизною, мобільними телефонами, номери яких були зазначені в оголошеннях в мережі «Інтернет» як контактні дані для надання сексуальних послуг. З метою залучення осіб жіночої статі у зайняття проституцією ОСОБА_4 розмістила оголошення на сайтах оголошень у мережі Інтернет щодо роботи та у подальшому при особистій зустрічі, шляхом пропозиції швидкого та безпечного заробітку, забезпечення з її сторони місця, безпеки надання сексуальних послуг, втягнула та спонукала до зайняття проституцією ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , неповнолітню ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших невстановлених на даний час жінок.

Крім цього, ОСОБА_4 , поклала на себе здійснення контролю та адміністративних функцій у борделі, які полягали у прийманні телефонних дзвінків від клієнтів, узгодження часу прибуття, суми оплати за послуги, слідкувала за чистотою у приміщеннях та охайним зовнішнім виглядом жінок, що надавали сексуальні послуги.

Так, 07.07.2021, близько 14.30 год. ОСОБА_4 , маючи прямий умисел направлений на здійснення сутенерства, корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечила зустріч однієї із залучених до зайняття проституцією осіб жіночої статі, а саме ОСОБА_5 , яка добровільно надала послуги інтимного характеру ОСОБА_7 , шляхом задоволення його статевої пристрасті природнім шляхом за що одержала грошову винагороду в розмірі 1800 гривень для подальшої їх передачі та розподілення між нею та ОСОБА_4 .

Крім того, 08.07.2021, близько 18.30 год. ОСОБА_4 , діючи повторно, маючи прямий умисел направлений на здійснення сутенерства, корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, забезпечила за адресою: АДРЕСА_3 , готельний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зустріч неповнолітньої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із ОСОБА_8 та за вимогою якого остання погодилась надати йому послугу інтимного характеру, а саме задовільнити його статеву пристрасть за грошову винагороду в розмірі 5400 гривень.

Після надання згоди ОСОБА_6 на надання послуг інтимного характеру та одержання грошових коштів в сумі 5400 гривень для передачі їх ОСОБА_4 злочинну діяльність останньої було припинено працівниками поліції.

08.07.2021 на підставі ухвали Святошинського районного м. Києва від 05.07.2021 №1-кс/59/5335/21 проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , в ході якого вилучені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які використовувались для розрахунку клієнтами за незаконне надання послуг інтимного характеру шляхом переведення на них грошових коштів. Вказані банківські картки на даний час визнані речовими доказами та на них накладений арешт.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документи справи з юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по картах № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Зазначені банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточні банківські рахунки грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відомості, що містяться у документах справи з юридичного оформлення банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та дані про рух грошових коштів по банківських рахунках, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копій документів (у паперовому та електронному вигляді) старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на карті (рахунку) на початок і кінець кожного дня по рахунку та загальних обсягів надходжень та відправлень за весь період використання), з дня відкриття карток, а також з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з дня відкриття карток, а також з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- документів, на підставі яких відкриті вказані банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та відкриті вказані рахунки та договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначених послуг та щодо встановлення (перевірки) зазначених послуг;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнтів в ході його проведення;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття карток та рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- у письмовому вигляді відомості щодо інших клієнтів банку із зазначенням повних реквізитів (назв, кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, МФО банківської установи, конкретного часу та дати входження), на які надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» у період з 01.01.2021 по дату постановлення ухвали слідчим суддею з ІР-адрес, що використані для надходження електронних повідомлень, віддаленого керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» клієнтів-власників банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1