Справа №766/9413/20
н/п 1-кс/766/1532/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.02.2021 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в с т а н о в и в :

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які перебувають у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформації, щодо власника рахунку (номер рахунку: НОМЕР_3 , номер карти: НОМЕР_4 ;

-виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 13.04.2017 року по 16.08.2018 року;

-копії документів, які надавалися банку при відкритті вказаного рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

-інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

-відомості про місце де були зняті грошові кошти в період часу з 13.04.2017 року по 16.08.2018 року з вказаного рахунку, а саме фото знімки, відеозаписи з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

Вказане клопотання мотивував тим, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка підробила документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо порядку визначення керівництва правління ОСББ.

Даний факт 15.05.2019 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001047 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти у розмірі 35 800 гривень, знаходились на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, грошові кошти було знято в період часу з 13.04.2017 року по 16.08.2018 року з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер карти: НОМЕР_4 , розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 .

Також, досудовим розслідуванням було встановлено, що гроші були зняті через банківський термінал, безпідставно, без наміру проведення будь-якої фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без підтверджених первинних бухгалтерських документів щодо використання знятих грошових коштів, у розмірі 35800 гривень.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання дізнавача подане в рамках кримінального провадження № 0001047 внесеного до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Свідчення щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем до ЄРДР не внесені. З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація щодо власника рахунку, виписка про рух коштів по рахунку, відомості про місце знаття грошових коштів та інші документи, до яких дізнавач просить надати доступ, не можуть бути використані як доказ в рамках кримінального провадження, що внесене до ЄРДР за ч. 1 ст. 358 КК України.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

В задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1