н/п 1-кс/953/5376/21
"08" червня 2021 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
31.05.2021 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 25.05.2021, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному носії документ з вказаною інформацією.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 25.02.2021 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 щодо шахрайських дій зі сторони власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ) НОМЕР_2 громадянина ОСОБА_5 , який під приводом продажі партії ячменю вагою 1000 тонн, разом з іншими невстановленими особами в ході слідства, заволодів грошовими коштами у розмірі 47 937,97 доларів США (відповідно до курсу НБУ на 22.07.2020 становить 1 325 964,25 грн.), чим спричинив матеріальні збитки підприємству.
Виходячи з матеріалів кримінального провадження встановлено, що гр. ОСОБА_5 разом з директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також разом із іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, з метою оформлення документів під виглядом безтоварних угод та формуванні податкового кредиту перераховував на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , грошові кошти які отримані за контрактом від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою їх подальшої конвертації у готівку та привласнення.
В ході проведення аналізу з відкритих джерел інформації та проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у своєму користуванні має мобільний термінал з номером НОМЕР_1 .
З метою перевірки відомостей про місцезнаходження мобільного терміналу, осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження або спростування фактів, щодо місця їх знаходження, встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, зв`язку між ними, повного та всебічного розслідування кримінального провадження,
необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, в т.ч. з`єднань нульової тривалості, SMS - повідомлень, MMS - повідомлень, GPRS, з каналів зв`язку, що використовувались вищезазначеним абонентом, які обслуговуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження абонентів під час їх здійснення.
У зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, до матеріалів клопотання додано заяву про проведення розгляду за його відсутності, та просив клопотання задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, що працюють з абонентським номером НОМЕР_1 , а також місцезнаходження абонентів під час цих з`єднань у період з 00 год. 00 хв. 01.01.2020 до 00 год. 00 хв. 25.05.2021, а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом; ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, з можливістю виготовлення та копіювання на електронний носій інформації з вказаними відомостями.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2021.
Роз`яснити представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1