Провадження № 1-кп/761/1454/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі: головуючого ОСОБА_1 ,при ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , обвинуваченого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києвікримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 27.03.2019 року щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358КК України,-

ВСТАНОВИВ :

У провадженні Шевченківського районного суду м. Києва знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000267 від 27.03.2019 року по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358КК України.
Як вбачається з обвинувального акту, у середині червня 2016 року на території міста Києва (точну адресу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 познайомився з невстановленою особою та погодився на її пропозицію за грошову винагороду документально значитись засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () та ТОВ «ХАЛКОС» (). Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію.

При цьому, ОСОБА_4 достовірно усвідомлював відсутність у нього фінансових ресурсів для здійснення фінансово - господарської діяльності ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () та ТОВ «ХАЛКОС» (), а також не мав достатніх, навиків і досвіду для виконання таких обов`язків в цілому і не мав у дійсності наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () та ТОВ «ХАЛКОС» () від свого імені, правами директора підприємства не користувався, фінансово-господарською та поточною діяльністю товариства не займався.

У подальшому, на наприкінці червня 2016 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_4 з метою подальшої реалізації попередньо обумовлених з невстановленою особою спільних злочинних намірів, зустрівся з невстановленою особою біля станції метрополітену «Святошин» в м. Києві та надав їй необхідні для внесення до документів, потрібних для державної реєстрації юридичної особи - копію власного паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Деснянським РВ ГУДМС України в місті Києві від 11.10.2012, а також копію довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 та надав свою згоду для їх використання.

Завдяки сприянню ОСОБА_4 вчиненню кримінального правопорушення шляхом надання копії власного паспорту та копії довідки про присвоєння йому ідентифікаційного податкового номера, невстановлена особа в невстановленому офісному приміщенні в м. Києві у червні 2016 року, наслідуючи підпис ОСОБА_4 , розписалась від його імені в заздалегідь підготовлених за невстановлених обставин документах, які містили завідомо неправдиві відомості, а саме:

договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () від 29.06.2016, згідно якого ОСОБА_4 придбав частку у статутному капіталі зазначеного підприємства у розмірі 100 % вартістю 52 500 грн.;

протокол №2-2016 загальних зборів учасників ТОВ «НАУКОВО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () від 29.06.2016, відповідно до якого запрошеною особою зазначено ОСОБА_4 та йому передано частку у статутному капіталі ТОВ «НАУКОВО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () у розмірі 100 % вартістю 52 500 грн.;

статут ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» ()від 29.06.2016 (у новій редакції), в якому ОСОБА_4 вказано учасником товариства;

довіреність №10 від 30.06.2016 виданої від імені директора ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ () ОСОБА_4 ;

договір купівлі-продажу корпоративних прав (про передачу частки у статутному капіталі) TOB «XAJIKOC» () від 18.07.2016, згідно якого ОСОБА_5 передано 100% частки повністю сформованого статутного капіталу TOB «XAJIKOC» (), що становить 6000 грн.;

протокол №8/16 загальних зборів учасників TOB «XAJIKOC» () від 18.07.2016, відповідно до якого прийняте рішення про передачу ОСОБА_5 100% частки повністю сформованого статутного капіталу ТОВ «ХАЛКОС» (), що становить 6000грн.;

довіреність №10 від 19.07.2016 видана від імені директора ТОВ «ХАЛКОС» ОСОБА_4 ;

статут ТОВ «ХАЛКОС» () від 18.07.2016 (у новій редакції), в якому ОСОБА_4 вказано учасником товариства.

Під час надання своїх особистих даних, які були внесені до документів для державної реєстрації ОСОБА_4 розумів, що невстановлена особа від його імені вносить завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін ТОВ «НАУКОВО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () та ТОВ «ХАЛКОС» (), проте, діючи з корисливих мотивів, що полягали в отриманні грошової винагороди, вчинив такі дії за попередньою змовою з невстановленою особою.

У подальшому невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_4 документи, здійснила проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «НАУКОВО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () шляхом подачі цих документів до Святошинської районної в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців за № 0022994 від 05.07.2016.

Окрім цього, невстановлена особа, використовуючи раніше підписані за наведених обставин ОСОБА_4 документи, здійснила проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи - ТОВ «ХАЛКОС» () шляхом подачі цих документів до Святошинської районної в місті Києві державній адміністрації за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 97, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за№ 0025983 від 20.07.2016.

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні пособництва у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, 05 липня 2016 року у денний час ОСОБА_4 з корисливих спонукань, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: м. Київ, вул. Білоруська, буд. 8, офіс 4, на прохання невстановленої особи повідомив приватному нотаріусу ОСОБА_6 , який не був обізнаний про протиправний характер його дій, що має намір відкрити банківський рахунок для ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () і потребує нотаріального посвідчення свого підпису, як нібито директора товариства, у картці із зразками підпису та відбитка печатки товариства.

Після цього, ОСОБА_4 підробив, попередньо виготовленуневстановленою досудовим розслідуванням особою, картку із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» від 06 липня 2016 року, особисто її підписавши від імені директора товариства, а картку із зразками підпису та відбитка печатки нотаріально посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Відповідно до даних висновку почеркознавчої експертизи Українського науково- дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України №18/4-1610 від 27.03.2019 в картці із відбитком підписів та відбитка печатки ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» підпис від імені засновника та директора ТОВ «НАУКОВО- ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» ОСОБА_4 виконанні ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні підроблення іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією та посвідчується приватним нотаріусом, і надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України /в редакції Закону України № 3207-VI від 07.04.2011 року/.

Крім того, 06 липня 2016 року у денний час ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, на прохання невстановленої особи, перебуваючи у приміщенні банку ПАТ «СБЕРБАНК», за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, використав завідомо підроблений документ - картку із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () від 06 липня 2016 року, яка містила неправдиві відомості щодо дійсного директора товариства, надавши цю картку працівникам банку з метою відкриття рахунку № НОМЕР_3 .

При цьому, ОСОБА_4 подав працівникам банку розписку про отримання стартових ключів та сертифікатів до Системи дистанційного банківського обслуговування клієнтів ІБОВБ від 06.07.2016, додаток №1 до Заяви- Договору №Т096-013048893 від 06.07.2016, заяву-договір №Т096-013048893 від 06.07.2016, опитувальник клієнта - юридичної особи резидента/нерезидента від 04.07.2016, додаток №2 до опитувальника клієнта - юридичної особи резидента/нерезидента від 04.07.2016, завірену копію паспорта громадянина України та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

Підроблена картка із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» () від 06 липня 2016 року надала ОСОБА_4 чи іншим особам право розпоряджатися (користуватися) рахунками товариства № НОМЕР_3 в ПАТ «СБЕРБАНК», в тому числі і за допомогою електронних сервісів «клієнт-банк».

Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні використання завідомо підробленого документа, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 27.03.2019 року у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_7 також просив звільнити його від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 27.03.2019 року, у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши та дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до обвинувального акту, ОСОБА_4 обвинувачуєтьсяу вчиненні у червні та липні 2016 року кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, а саме у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей за попередньою змовою групою осіб, у підробленні іншого офіційного документа, який видається підприємством, установою, організацією та посвідчується приватним нотаріусом, і надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, у вчиненні використання завідомо підробленого документа.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» від 22.11.2018 №2617-VIII внесені зміни до Кримінального кодексу України, зокрема, викладено у нових редакціях ст.12 та частину першу ст.49 КК України.

Відповідно до положень ст.12 КК України кримінальні правопорушення поділяються на кримінальні проступки і злочини.

Кримінальним проступком є передбачене Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Згідно з п. 2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки, а саме: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за якийпередбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Санкція ч.2 ст.205-1 КК України(в редакції Закону України №642-VIІ від 10.10.2013 року), яка діяла на час вчинення кримінального правопорушення, передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Згідно з положеннями ст.12 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України (в редакції Закону України №642-VIІ від 10.10.2013) відноситься до кримінального проступку.

Відповідно до положень ст.5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності.

Крім того, згідно з положеннями ст.12 КК України (в редакції Закону України від 22.11.2018 № 2617-VIII) кримінальні правопорушення, передбаченіч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 КК України також відносяться до кримінальних проступків.

Згідно з п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Враховуючи викладені вимоги кримінального процесуального закону, а саме те, що з дня вчинення ОСОБА_4 кримінальних проступків минуло три роки, а дані про ухилення останнім від досудового розслідування або суду чи вчинення ним нового злочину, в матеріалах справи відсутні, суд приходить до висновку, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Згідно з ч. 3 ст. 285 КПК України підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави.
ОСОБА_4 в судовому засіданні роз`яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, внаслідок чого останнім надано згоду на звільнення останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Положеннями ч.1 ст.44 КК України передбачено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до вимог ч.ч. 3, 4 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку закрити кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 27.03.2019 року по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358КК України, звільнивши останнього від кримінальної відповідальності на підставі п. 2ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Відповідно до ст. 100 КПК України речові докази по справі, а саме: оригінали реєстраційних документів ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» та ТОВ «ХАЛКОС» слід залишити при матеріалах кримінального провадження.

На підставі ст. 124 КПК України слід стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судової експертизи № 108/1 від 26.03.2019 року в сумі /три тисячі двісті дев`яносто сім гривень двадцять одна копійка/ 3 297 грн. 21 коп.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285,286, 287, 288, 314, 372, 376КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 27.03.2019 року по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000267 від 27.03.2019 року.

Відповідно до ст. 100 КПК України речові докази по справі, а саме: оригінали реєстраційних документів ТОВ «НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ПІДПОВЕРХНЕВОГО ЗОНДУВАННЯ» та ТОВ «ХАЛКОС» залишити при матеріалах кримінального провадження.

На підставі ст. 124 КПК України стягнути з ОСОБА_4 на користь держави процесуальні витрати за проведення судової експертизи № 108/1 від 26.03.2019 року в сумі /три тисячі двісті дев`яносто сім гривень двадцять одна копійка/ 3 297 грн. 21 коп.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали оголошений 05.11.2020 року о 08 год. 00 хв.

Головуючий суддя ОСОБА_8