Справа №175/2798/21
провадження №1-кс/175/696/21
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2021 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000419 від 22.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України, у рамках якого було подано клопотання,
ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000419 від 22.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.02.2020 до Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що у березні місяці 2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника. (ЖЄО 5675).

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано гр. ОСОБА_5 , який пояснив, що 12.03.2018 року його знайомий та по сумісництву адвокат ОСОБА_6 з яким у нього були як робочі так і дружні стосунки запропонував надати у борг грошові кошти у сумі 2000 доларів США гр. ОСОБА_7 , оскільки він має своє приватне підприємство у сфері валюто-обмінних операцій та на той час йому потрібні були грошові кошти для вкладання у дану сферу діяльності. Також ОСОБА_6 запевнив, що гр. ОСОБА_7 порядний та грошові кошти поверне вчасно. На той момент потерпілий знаючи, що його адвокат порядна людина та вони давно знайомі погодився надати вказану суму грошових коштів.

Надалі при зустрічі у потерпілого за місцем мешкання, а саме 07.05.2018 року гр. ОСОБА_7 взяв у потерпілого ОСОБА_5 у борг ще 10000 доларів США. Також потерпілий додав, що усі грошові кошти він брав у борг під розписку на якій ставив свій підпис та вказану розписку завіряв адвокат ОСОБА_6 . Також при особистій розмові ОСОБА_8 вказав потерпілому, що грошові кошти йому потрібні для придбання цифрового табло для валюто-обмінного пункту, чим підтвердив, що він дійсно займається даною діяльністю. Між ними була домовленість, що ОСОБА_8 , через 3 місяці поверне грошові кошти у сумі 2000 доларів США з щомісячною виплатою, а саме 5 відсотків від суми.

В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка гр. ОСОБА_9 , яка пояснила що з ОСОБА_7 її чоловіка та її познайомив гр. ОСОБА_6 , який є їх давнім другом родини та по сумісництву адвокат. Також ОСОБА_10 було відомо, що наша родина отримала у спадок 20000 доларів США після смерті сина.

12.03.2018 року ОСОБА_10 запропонував її чоловіку ОСОБА_5 надати у борг 2000 доларів США приватному підприємцю ОСОБА_7 , мотивуючи це тим, що ОСОБА_8 потрібні грошові кошти для збільшення обігу у пункті обміну валют, оскільки він займався бізнесом, а саме валюто-обмінними операціями. Надалі ОСОБА_5 під розписку надав у борг грошові кошти у сумі 2000 доларів США. Повернення грошових коштів гарантував гр. ОСОБА_6 .

03.05.2018 року ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_11 та запропонував зустрітися на обсудити тему стосовно займу грошових коштів у сумі 10000 доларів США для розвитку бізнесу. При розмові з ОСОБА_8 стало відомо, що грошові кошти ОСОБА_8 потрібні для придбання світлового табло на пункт обміну-валют. 08.05.2018 року ОСОБА_12 та ОСОБА_5 поїхали на точку обміну валют, яка знаходиться у АДРЕСА_2 та впевнились, що дійсно такий пункт обміну валют існує та він дійсно займається такою діяльністю. Вказану суму грошових коштів ОСОБА_5 надав під 5 % від суми з щомісячною виплатою.

Також в ході досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_7 , який частково підтвердив покази потерпілого. Також вказав на те, що від суми 10000 доларів США, яку він взяв у потерпілого ОСОБА_5 у перших числах травня місяця 2018 року, станом на 2019 рік залишилось 3000 доларів США, які частково були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 потерпілого ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) та його дружини ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ).

Вказана інформація стосовно банківських карт підтверджується долученими чеками про переказ грошових коштів на вказані картки.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч.4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відомості, які можуть становити банківську таємницю відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до таких, що охороняється законом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, виїмка документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог гл.16 КПК. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.
За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ ВП № 8 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 : а саме:
1.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.05.2018 року по 31.12.2019 року: НОМЕР_2 ;
1.2. Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.
1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком за період з 01.05.2018 року по 31.12.2019 року: НОМЕР_2 ;
1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
1.5. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.
1.6. Надати інформацію стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додаткових банківських рахунків у особи, власника наступної картки: 01.05.2018 року по 31.12.2019 року: НОМЕР_2 з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.05.2018 року по 31.12.2019 року; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками 01.05.2018 року по 31.12.2019 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1