Дата документу 07.07.2021
Справа № 334/4184/21
Провадження № 1-кс/334/1246/21 УХВАЛА
07 липня 2021 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено: у період часу з 19 листопада до 21 грудня 2018 року між фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості «Перевізника», в особі ОСОБА_5 , та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості «Замовника», в особі директора ОСОБА_6 , було укладено ряд договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом, в яких замовником перевезень зазначено ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалося вже перевізником, а замовником та вантажовідправником виступало ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, фактичне перевезення вантажів здійснювалося ФОП ОСОБА_5 . За кожним фактом вказаних перевезень між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 складався акт здачі-приймання робіт (надання послуг). Оплату за надані послуги перевезення, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало на розрахункові рахунки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалося з ФОП ОСОБА_5 не в повному обсязі.
Оскільки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не мало власного чи орендованого вантажного автотранспорту, вказані вище послуги надавалися ними за допомогою залучення сторонніх перевізників, зокрема фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 . У кожному конкретному випадку співробітництва, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 складалися договори-заявки на здійснення перевезення вантажу. В якості підтвердження виконання конкретного транспортного перевезення ФОП ОСОБА_7 , за умовами укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів-заявок, надавало останнім товарно-транспортні накладні, складало акт виконаних робіт та виставляло на їх адресу рахунок на оплату послуг. Отримавши повний пакет документів підтверджуючих виконання транспортного перевезення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складало акт виконаних робіт та надсилало рахунок на оплату послуг перевезення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого останні здійснювали оплату отриманої послуги транспортного перевезення на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримавши таким чином грошові кошти, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було розрахуватися з ФОП ОСОБА_7 за фактично надані останнім послуги транспортного перевезення, однак згідно розробленого злочинного плану ОСОБА_6 не мала наміру розраховуватися ФОП ОСОБА_7 , а отримані грошові кошти планувала привласнити та розтрати на власний розсуд.
На теперішній час у матеріалах кримінального провадження відсутні матеріали які мають суттєве значення для його подальшого розслідування, а саме документація, що підтверджує справжність підпису ОСОБА_6 у документах, щодо яких проводиться дослідження.
З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів реєстраційної справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де знаходяться вільні зразки почерку гр. ОСОБА_6 . А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , на паперових носіях з їх подальшим вилученням.
Клопотання слідчого оформлене відповідно до ст. 160 КПК України та погоджене процесуальним прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив його задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.
Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.
Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.
У період часу з 19 листопада до 21 грудня 2018 року між ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в якості «Перевізника», в особі ОСОБА_5 , та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в якості «Замовника», в особі директора ОСОБА_6 , було укладено ряд договорів-заявок на перевезення вантажу автомобільним транспортом, в яких замовником перевезень зазначено ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до товарно-транспортних накладних, ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначалося вже перевізником, а замовником та вантажовідправником виступало ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, фактичне перевезення вантажів здійснювалося ФОП ОСОБА_5 . За кожним фактом вказаних перевезень між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 складався акт здачі-приймання робіт (надання послуг). Оплату за надані послуги перевезення, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало на розрахункові рахунки ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахувалося з ФОП ОСОБА_5 не в повному обсязі, а зібрані досудовим слідством докази дають підстави вважати, що грошові кошти привласнив директор ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
В клопотанні слідчий просить надати доступ з подальшим вилученням оригіналу реєстраційної справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 групі слідчих ІНФОРМАЦІЯ_5 у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також іншим слідчим з групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню або за їх дорученням чи постановою про проведення слідчих та процесуальних дій співробітникам сектору спеціальної поліції Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області, старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_12 .
Враховуючи, що слідчим не надано доказів, що всі названі особи перебувають в слідчій групі по даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання частково та надати тимчасовий доступ слідчому, який звернувся з даним клопотанням, а також слідчим, які входять до слідчої групи у даному кримінальному провадженні, згідно даних ЄРДР, в іншій частині вимог необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Надати групі слідчих Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ з з подальшим вилученням оригіналу реєстраційної справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на паперових носіях, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В інший частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 07 серпня 2021 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1