н/п 1-кс/766/6235/21
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2021 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши дізнавача СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, яка зберігається в АТ КБ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання йому або іншому дізнавачу на тимчасовий доступ до речей і документів та дозволити їх вилучення у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

До Херсонського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до ОСОБА_5 , котрий 20.06.2021 близько 15:36 таємно, зняв грошові кошти з банківської картки заявниці у сумі 2980 гривень..

Вказаний факт, 21.06.2021 р.,внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000999. Попередня кваліфікація даного діяння є кримінальний правопорушення (проступок), відповідальність за який, передбачено ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що ОСОБА_6 20.06.2021 р. в 15:36 з картки потерпілої зняв в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 грошові готівкові кошти в розмірі 111.11 доларів США.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням номера банківського рахунку, сум грошових коштів на відкритому банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків № НОМЕР_2 в період часу з 15:00 год., 20.07.2021 р. по 16:00 год. 20.07.2021 р., з наданням фото-відео файлів з даного банкомату під час зняття грошових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку дізнання знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то дізнавач вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до інформації, яка може містити банківську таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

СД ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до ЄРДР за № 0000999 від 21.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки.
В ході досудового розслідування встановлено, що дана інформація яка має інтерес з боку дізнання знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Доводи викладені в клопотання підтверджуються доданими до нього документами.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання дізнавачу СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді, у Херсонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме:

-щодо руху коштів в період часу з 15:00 год., 20.07.2021 р. по 16:00 год. 20.07.2021 р. за реєстраційним номером облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платника податків № НОМЕР_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які надають можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції, як на паперовому носії, так і в електронному вигляді, фото та відео зображень особи, якою знімалися грошові кошти з цього рахунку, а також копії документів банківських справ володільця досліджуваного рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2021 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1