Справа № 344/4543/21
Провадження № 1-кс/344/1801/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2021року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000034 від 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилалася на те, що в ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка в ході допиту повідомила, що нею було опубліковано у всесвітній мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» оголошення з продажу дитячих речей. Так, 16.03.2021 р. до ОСОБА_4 в месенджер «вайбер» написала невідома жінка, що хоче придбати дитячі речі, які вона виклала в мережі та попросила скинути їй номер банківської картки, що ОСОБА_4 і зробила надавши їй номер НОМЕР_1 . Після цього за деякий час до ОСОБА_4 почали надходити дзвінки із м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та невідомі особи в ході усної розмови представляючи працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що на вищевказану банківську картку надходять грошові кошти від юридичної особи та для їх зарахування необхідно виконати вказівки, а саме назвати коди які надходять на телефон ОСОБА_4 . Розуміючи, що це ймовірно шахраї ОСОБА_4 відмовилась називати коди, однак невідомі особи повідомили точний баланс на картці та сказали, що можуть зачислити кошти на іншу банківську кратку, а саме НОМЕР_5 , номеру якої ОСОБА_4 не надавала, після цього вони повідомили ще деяку інформацію таку як день-місяць-рік народження та інше, після чого ОСОБА_4 повірила їм та повідомила запитувану ними інформацію.

В подальшому на телефон ОСОБА_4 зателефонували та повідомили, що на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 , замічена підозріла активність та також назвали особисті дані, після чого ОСОБА_4 повіривши в те, що вона дійсно спілкується із працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила їм всі необхідні дані. В подальшому зайшовши на свій банківський рахунок у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 виявила, що на картці відсутні грошові кошти в розмірі 3 тис. грн., після чого я зрозуміла, що шахраї скориставшись її довірою заволоділи банківськими даними та вчинили відносно неї шахрайські дій. Також зайшовши на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виявила там відсутність 29 тис. грн.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні доступу до банківського рахунку ОСОБА_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 . Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, а тому просила надати тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю.

Прокурор ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та підтримала вимоги клопотання у повному обсязі.

Представник юридичної особи у володінні яких знаходяться дані документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані, та документи додані до нього, вважає наступне.

Встановлено, що згідно витягу із ЄРДР сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження №0000034 від 18.03.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.2).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000034 від 18.03.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 , а саме відомості щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 ,з дати відкриття за весь період користування, документів на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вказаний рахунок, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1