Провадження № 1-кс/947/2437/21
УХВАЛА
Іменем України
24.02.2021 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 02.09.2020 року до ЄРДР за № 0000766 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.367 ч.2 КК України, щодо неправомірної реалізації, без перевірки майнового стану боржника, в процедурі виконавчого провадження належний державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , виробничий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , який був закріплений на праві господарського відання за ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження №54939348 про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на користь фізичних та юридичних осіб, до якого входило 39 виконавчих проваджень та виконавче провадження №61300334. Крім того, надмірно стягнуті кошти, за заявою боржника були перераховані на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого у подальшому вказані грошові кошти були переведені на рахунок підприємства № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: відомості щодо рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття по теперішній час, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по банківським рахункам, які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформації щодо осіб які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам та інші документи які перебувають у володінні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які стосуються банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », - мотивуючи клопотання тим, що вказані документи та інформація, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації щодо банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема: відомості щодо рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття по теперішній час, відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період проведення операцій по банківським рахункам, які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з моменту відкриття по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформації щодо осіб які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам та інші документи які перебувають у володінні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та які стосуються банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Попередити посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1