Дата документу 19.02.2021 Справа № 554/8197/19
Провадження № 1-кс/554/3481/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2021 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000302 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000302 до 12-ти місяців, а саме: до 22.02.2022 року, посилаючись на те, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000302 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2019 року з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати державних коштів під час капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18 липня 2016 року між Службою автомобільних доріг у Полтавській області, яка є неприбутковою організацією та не платником ПДВ, в особі голови тендерного конкурсного комітету ОСОБА_4 , з однієї сторони, та ТОВ «Ростдорстрой», яке є платником ПДВ та інших податків і зборів на загальних умовах, в особі директора підприємства ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено договір підряду №100-10-16 на виконання робіт з «Капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області».

Ціна договору становить 12 792 782.40 (дванадцять мільйонів сімсот дев`яносто дві тисячі сімсот вісімдесят дві гривні 40 копійок).

23.08.2019 року під час проведення огляду 48 кілометру автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія, встановлено, що на вказаній ділянці через річку Кобелячок розташований міст, що був об`єктом капітального ремонту згідно умов Договору №100-10-16 від 18 липня 2016 року.

Під час проведення огляду встановлено, що міст знаходиться в аварійному стані та рух по ньому є небезпечним. Під час проїзду вантажної техніки допускається просідання плит перекриття на 5-10 сантиметрів.

Згідно висновку експерта №32 від 24.02.2020 за результатами судової будівельно-технічної експертизи проведеної експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавська область», з урахуванням умов наведених у дослідницькій частині цього висновку, не відповідають обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ «Ростдорстрой» () по договору №100-10-16 від 18 липня 2016 року на суму 1 217 443, 44 грн. (один мільйон двісті сімнадцять тисяч чотириста сорок три гривні 44 копійки).

Також згідно висновку експерта встановлено, що технічний стан мосту через річку Кобелячок, який розташований на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія визначений як «не придатний до нормальної експлуатації» (категорія «3»). Міст через річку Кобелячок, який розташований на 48 кілометрі автомобільної дороги державного значення М-22 Полтава-Олександрія обмежено працездатний (експлуатаційний стан «4 обмежено працездатний») споруда експлуатується в обмеженому режимі і вимагає спеціального контролю за станом її елементів.

Згідно висновку експерта №36/84 від 31.03.2020 за результатами судової комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, проведеної експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України, встановлено, що невідповідність обсягів та вартості фактично виконаних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавська область» обсягам та вартості, зазначеним в актах приймання виконаних робіт форми КБ-2в, складених ТОВ «Ростдорстрой» () по договору №100-10-16 від 18 липня 2016 року є завищенням вартості робіт на суму 1 217 443, 44 грн. З урахуванням відповіді на перше питання розмір матеріальної шкоди (збитків), завданої бюджету складає 1 217 443, 44 грн. (один мільйон двісті сімнадцять тисяч чотириста сорок три гривні 44 копійки).

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000302 проведено наступні слідчі дії та вжито заходів забезпечення кримінального провадження: проведено огляд місця події; допитано свідка ОСОБА_6 ; допитано свідка ОСОБА_7 ; до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання про призначення будівельно-технічної експертизи; до Полтавського НДЕКЦ МВС України для виконання направлено ухвалу про призначення будівельно-технічної експертизи; до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають на зберіганні у виконавця робіт - ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ" ідентифікаційний код: 33658865, за наступною адресою: 65009, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ ГЕНУЕЗЬКА, будинок 1-А) за результатами якого 20.09.2019 отримано ухвалу про задоволення та на підставі неї проведено тимчасовий доступ та вилучено необхідні документи; до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають на зберіганні у замовника - Служби автомобільних доріг у Полтавській області, ідентифікаційний код: 25898491, (місцезнаходження юридичної особи: Полтавська область, місто Полтава, вулиця Вячеслава Чорновола, будинок 22-А), за результатами якого 20.09.2019 отримано ухвалу про задоволення, яку направлено для виконання. За результатами виконання САД в Полтавській області направила на адресу СУ ГУНП в Полтавській області лист про те, що вказані документи уже були вилучені в 2016 році під час тимчасового доступу в рамках іншого кримінального провадження; до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають на зберіганні при матеріалах кримінального провадження за №0000355 від 14.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.191 КК України в архіві слідчого управління ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди 2 Б, за результатами якого отримано ухвалу про задоволення та вилучено документи зазначені в ухвалі; до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають на зберіганні у виконавця робіт - ПП «Науково-виробнича фірма «Мостопроект», фактичне місце знаходження якої знаходиться за наступною адресою: 03164, м. Київ, вул. Осіння 33, секція 5, оф.492, за результатами якого отримано ухвалу та направлено її для виконання. (ухвала виконана, вилучені документи направлені до Полтавського НДЕКЦ МВС України); до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерного Банку "ПІВДЕННИЙ" (код ЄРДПОУ 20953647), (МФО 328209), за результатами якого отримано ухвалу та направлено її для виконання. (ухвалу виконано, документи зберігаються при матеріалах кримінального провадження для надання на експертне дослідження в рамках судової економічної експертизи); до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «МТБ Банк» (ПАТ «Марфін Банк»), за результатами якого отримано ухвалу та направлено її для виконання. (ухвалу виконано, документи зберігаються при матеріалах кримінального провадження для надання на експертне дослідження в рамках судової економічної експертизи); за результатами тимчасових доступів та вилучення документів до Полтавського НДЕКЦ МВС України направлено додаткові документи для проведення дослідження; У зв`язку з наданням не всього переліку документів необхідних для проведення експертного дослідження до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають на зберіганні у виконавця робіт - ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ", за результатами якого отримано ухвалу та направлено її для виконання; Проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ" та здійснено їх вилучення на підставі ухвали слідчого судді після чого їх направлено для дослідження до Полтавського НДЕКЦ МВС України; До Полтавського НДЕКЦ МВС України направлено для проведення дослідження матеріали кримінального провадження №0000302; З метою встановлення інформації щодо переліку працівників, які залучалися до капітального ремонту мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське Полтавської області, на адресу ТОВ «Ростдорстрой» направлено запит в порядку ст.ст. 93, 40 КПК України; З метою отримання інформації чи надавався Державною архітектурно-будівельною інспекцією України дозвіл на виконання будівельних робіт по об`єкту (виду будівництва) «Капітальний ремонт мосту через р. Кобелячок на автомобільній дорозі державного значення М-22 Полтава-Олександрія км 48+190 біля с. Свердловське, Полтавська область» замовнику: Служба автомобільних робіт у Полтавській області, та генеральному підряднику: Товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТДОРСТРОЙ», направлено запит в порядку ст.ст. 93, 40 КПК України; З метою отримання експертного звіту від «01» серпня 2016 року №28-0068-16 (28-0283-14) за проектною документацією розробленою Приватним підприємством «Науково-виробнича фірма «Мостопроект» до державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи», направлено запит в порядку ст.ст. 93, 40 КПК України, відповідь не надана; З метою отримання експертного звіту від «01» серпня 2016 року №28-0068-16 (28-0283-14) за проектною документацією розробленою Приватним підприємством «Науково-виробнича фірма «Мостопроект» до державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи», направлено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів; На адресу заступника начальника ГУНП в Одеській області начальникові кримінальної поліції направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України з метою проведення слідчих (розшукових) дій, результати виконання не надані; Судовим експертом Полтавського НДЕКЦ МВС України ОСОБА_8 , з метою подальшого проведення експертизи заявлено клопотання про необхідність залучення спеціалістів для вирішення поставлених запитань; на адресу начальника ВСП ГУНП в Полтавській області 02.12.2019 направлено доручення, з метою задоволення клопотання судового експерта та встановлення особи, яка володіє спеціальними знаннями для її залучення в якості спеціаліста з метою вирішення питання щодо визначення технічного стану об`єкта дослідження, а також його придатності до експлуатації, відповідно до п 4.1 ДБН В.2.3-6:2009 «Споруди транспорту мости та труби. Обстеження і випробування»; та встановлення особи, яка володіє спеціальними знаннями для її залучення в якості спеціаліста з метою визначення фактичних обсягів виконаних робіт з улаштування шарів асфальтобетонного покриття на об`єкті дослідження; 12.12.2019, за участю експерта із технічного обстеження будівель і споруд, проведено додатковий огляд об`єкта дослідження мосту через р. Кобелячок а також його натурне обстеження експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України в рамках проведення судової будівельно-технічної експертизи; в якості свідка допитано ОСОБА_9 начальника дільниці ТОВ «Ростдорстрой»; отримано висновок експерта №32 за результатами судової будівельно-технічної експертизи проведеної експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України; 03 березня 2020 року призначено комплексну судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизу; На підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 у приміщенні Сєвєродонецької міської ради,розташованому за адресою: м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 32, вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «Скай Сіті Буд» (ідентифікаційний код юридичної особи 40404483); 31.03.2020 отримано висновок експерта №36/84 за результатами судової комплексної будівельно-технічної та судово-економічної експертизи, проведеної експертами Полтавського НДЕКЦ МВС України; на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 у приміщенні на території виробничої бази ТОВ «Ростдорстрой», яка розташована за адресою: с. Бутенки Кобеляцького району Полтавської області, вулиця Індустріальна 7, проведено обшук, під час якого вилучено ряд документів, що мають відношення до даного кримінального провадження; на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави вилучено оригінал реєстраційної справи ТОВ «Ростдорстрой» (), яка зберігалася у Одеській міській раді за адресою: 65026, Одеська область, Приморський район, місто Одеса, площа Думська, будинок 1;на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 проведено обшук в приміщеннях, розташованих на технічному поверсі будинку №1-А по вулиці Генуезька в м. Одеса, в яких зберігаються документи ТОВ «Ростдорстрой»; на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 проведено обшук в приміщенні в якому розташовані робочі місця працівників ТОВ «Ростдорстрой» та ТОВ «РДС - Полтава», за адресою: м. Полтава, вулиця Раїси Кириченко, буд.64; до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання з метою отримання тимчасового доступу з правом вилучення оригіналів документів Служби автомобільних доріг у Полтавській області, що містять підписи ОСОБА_10 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_1 ; до Октябрського районного суду м. Полтава направлено клопотання з метою отримання тимчасового доступу до оригіналів документів укладених між ТОВ «Скайсітібуд» та Аварійно-рятувальним загоном спеціального призначення Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області; в якості свідка допитано начальника АРЗ СП ГУ ДСНС України в Полтавській області ОСОБА_11 , щодо залучення працівників ДСНС до робіт на об`єкті міст через р. Кобелячок; на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від «_07_» _липня_ 2020_ року проведено тимчасовий доступ до документів АРЗ СП ГУ ДСНС України в Полтавській області та проведено їх вилучення.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.02.2021 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати з органів Державної податкової служби інформацію про найманих працівників та отримані ними доходи, витяг з Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі номенклатури товару ТОВ «Скай Сіті Буд» та ТОВ «Ростдорстрой» в період, що досліджується в кримінальному провадженніює, допитати в якості свідків керівників та засновників ТОВ «Скай Сіті Буд» щодо здійснення господарської діяльності, виконання договору субпідряду укладеного з ТОВ «Ростдорстрой», на проведення робіт х капітального ремонту; встановити та допитати працівників ТОВ «Скай Сіті Буд», які здійснювали будівельні роботи по капітальному ремонту мосту, де замовником виступала САД в Полтавській області; здійснити ретельний аналіз руху коштів ТОВ «Скай Сіті Буд» та ТОВ «Ростдорстрой» на предмет використання та привласнення отриманих бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт, що є предметом досудового розслідування; встановити місцезнаходження оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Скай Сіті Буд», після чого вирішити питання про їх вилучення; вирішити питання про проведення судово-почеркознавчих експертиз, з метою дослідження підписів службових осіб ТОВ «Скай Сіті Буд» та ТОВ «Ростдорстрой», поставлених у документах щодо виконання договорів підряду та субпідряду, укладених з САД в Полтавській області; направити лист до ДПС в Полтавській області щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скай Сіті Буд» та ТОВ «Ростдорстрой» на предмет виконання останніми договорів по капітальному ремонту моста, де замовником виступала САД в Полтавській області, а також дослідження обставини вчинення службовими особами вказаних підприємств дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконно отриманого майна; додатково допитати в якості свідка ОСОБА_5 про обставини укладання та виконання договору субпідряду, а також ряд інших слідчих дій, які дозволять органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та на підставі цього прийняти законне рішення передбачене КПК України.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Згідно ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з клопотання, у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000302 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 22.02.2021 року слідчим зазначено, що на даний час слідством необхідно отримати з органів Державної податкової служби інформацію про найманих працівників та отримані ними доходи, витяг з Єдиного реєстру податкових накладних в розрізі номенклатури товару ТОВ «Скай Сіті Буд» та ТОВ «Ростдорстрой» в період, що досліджується в кримінальному провадженніює, допитати в якості свідків керівників та засновників ТОВ «Скай Сіті Буд» щодо здійснення господарської діяльності, виконання договору субпідряду укладеного з ТОВ «Ростдорстрой», на проведення робіт х капітального ремонту; встановити та допитати працівників ТОВ «Скай Сіті Буд», які здійснювали будівельні роботи по капітальному ремонту мосту, де замовником виступала САД в Полтавській області; здійснити ретельний аналіз руху коштів ТОВ «Скай Сіті Буд» та ТОВ «Ростдорстрой» на предмет використання та привласнення отриманих бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт, що є предметом досудового розслідування; встановити місцезнаходження оригіналів фінансово-господарських документів ТОВ «Скай Сіті Буд», після чого вирішити питання про їх вилучення; вирішити питання про проведення судово-почеркознавчих експертиз, з метою дослідження підписів службових осіб ТОВ «Скай Сіті Буд» та ТОВ «Ростдорстрой», поставлених у документах щодо виконання договорів підряду та субпідряду, укладених з САД в Полтавській області; направити лист до ДПС в Полтавській області щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Скай Сіті Буд» та ТОВ «Ростдорстрой» на предмет виконання останніми договорів по капітальному ремонту моста, де замовником виступала САД в Полтавській області, а також дослідження обставини вчинення службовими особами вказаних підприємств дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконно отриманого майна; додатково допитати в якості свідка ОСОБА_5 про обставини укладання та виконання договору субпідряду, а також ряд інших слідчих дій, які дозволять органу досудового розслідування встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та на підставі цього прийняти законне рішення передбачене КПК України.

Тобто, на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Однак, доводи слідчого, щодо необхідності для завершення досудового розслідування дванадцятимісячного строку не доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000302 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, спливає 22.02.2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого що підлягає частковому задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 22.08.2021 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000302 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 22.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 22.08.2021 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1