Справа №: 671/221/15-к
Провадження № 1-кс/671/28/2015
У Х В А Л А

05 лютого 2015 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

Заступник начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про надходження коштів 20.01.2015 року на рахунок № НОМЕР_5 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 20.01.2015 року по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:

- 30.01.2015 року у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області із заявою звернувся ОСОБА_6 про те, що 20.01.2015 року невстановлена особа, скориставшись його довірливістю, шахрайським шляхом, під приводом продажу через сайт «ОLХ» в мережі інтернет телевізора «Самсунг», заволоділа його коштами в сумі 1200 гривень, які потерпілий перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_5 , завдавши потерпілому матеріальних збитків;

- 30.01.2015 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;

- допитаний як потерпілий, ОСОБА_6 повідомив, що 19.01.2015 року через мережу інтернет зайшов на сайт «ОLX», де зайшов на сторінку користувача « ОСОБА_7 » мобільний телефон НОМЕР_6 , який виставив на продаж кольоровий телевізор «Самсунг» за ціною 1200 гривень. Після чого ОСОБА_6 зателефонував до користувача сторінки « ОСОБА_7 », мобільний телефон НОМЕР_6 , та домовились про придбання даного телевізора «Самсунг» за ціною 1200 гривень, кошти за який домовились перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , на ім`я ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_5 ;

- після чого ОСОБА_6 в телефонній розмові домовився із ОСОБА_7 про те, що телевізор «Самсунг» мають доставити через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на підтвердження він перешле накладну;

- 20.01.2015 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 перерахував кошти в сумі 1200 гривень на ім`я ОСОБА_8 , рахунок № НОМЕР_5 . Але після перерахунку ОСОБА_6 коштів в сумі 1200 гривень на рахунок № НОМЕР_5 ОСОБА_8 телевізора не надіслав, а його номер телефону НОМЕР_6 був вимкнений;

- враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, суд дійшов до висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Волочиського РВ УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , Хмельницька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати інформацію про надходження коштів 20.01.2015 року на рахунок № НОМЕР_5 , анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку в період з 20.01.2015 року по період дії ухвали.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1