Справа № 296/4199/21
У Х В А Л А
Іменем України

06 травня 2021 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №0000152 від 04.07.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що під час проведення інвентаризації активів та зобов`язань у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Житомирі станом на 01.12.2017 виявлено відсутність первинних документів, на підставі яких на рахунках НОМЕР_1 обліковуються суми дебіторської заборгованості в розмірі 565 631,29 доларів США та 302 505,12 євро.

За вказаним фактом банком проведено службове розслідування, яким встановлено, що суми дебіторської заборгованості утворилися в результаті завищення сум, які створювалися в період з 2011 по 2017 роки за допомогою технічного користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням значної кількості аналітичних рахунків та конвертування коштів через рахунки валютної позиції на рахунки фізичних осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що за сприяння головного бухгалтера філії відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у період з 2011 по 2016 роки на рахунки ФОП ОСОБА_6 , а також особисті рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 за допомого несанкціонованого доступу до автоматизованої банківської системи таємно викрадено грошові кошти на загальну суму понад 14 млн. грн., які у подальшому, після підписання заяв на видачу готівки, вказані особи отримали у відділенні каси банку за адресою: АДРЕСА_1 , а ОСОБА_6 використав для ведення господарської діяльності. Будучи допитаною по матеріалах кримінального провадження ОСОБА_11 , після огляду, наданих виписок по рахунках ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , показала про те, що будь яких внесень на власні рахунки, вище зазначені особи не вчиняли.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримували грошові кошти через касу банку та використовували для перерахування грошових коштів банківські продукти, а саме, Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких вказані особи управляли власними рахунками незалежно від місця перебування в т.ч. здійснювали переказ на банківські рахунки інших банків.

23.02.2021 та 25.02.2021 ОСОБА_6 , ОСОБА_9 ОСОБА_8 та ОСОБА_10 повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 185, ч. 5 ст.185, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 361 КК України.

20.04.2021 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого вилучено оригінали банківських квитанцій на отримання готівки ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

20.04.2021 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.04.2021 на адресу слідчого управління ГУ НП в Житомирській області від експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, а саме:- надання експериментальних зразків почерку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ; - надання оригіналів документів з вільними зразками почерку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів та аркушів паперу, які містять почерк та підпис ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідні документи та інформація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

За ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання виклик вказаних осіб в судове засідання, може призвести до зникнення, втрати або знищення речей та документів, доступ до яких просить слідчий надати, чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вказане клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий який звернувсяь з даним клопотанням, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, іншим способом не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу.

Керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Житомирській області слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням старшому оперуповноважену УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР в Житомирській області ДСР НПУ капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ підполковнику поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому УСР в Житомирській області ДСР НПУ майору поліції ОСОБА_19 у кримінальному провадженні №0000152 від 04.07.2018, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів кадрових, бухгалтерських, фінансових документів та аркушів паперу за період з 2015-2017 роки (заява на прийняття на роботу, договір на працевлаштування, контракти, накази про ознайомлення, посадова інструкції, посадові обов`язки, пояснювальні записки, догани, розрахунки, доповідні записки, автобіографія, резюме, договори купівлі-продажу, договори надання та отримання послуг, видаткові накладні та інші), які містять почерк та підпис ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі матеріалів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1