Дата документу 11.02.2021 Справа № 554/1046/21
Провадження № 1-кс/554/2842/2021
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2021 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Диканського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему), а також виписку по даному рахунку, по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку було здійснено перекази за квитанцією № 0САА-КРММ-А64Х-СМХР у період з 30.01.2021 по 01.02.2021 року та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , для подальшого вилучення.
Клопотання обґрунтоване тим, що до Чергової частини Диканського відділення поліції Миргородського відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про вчинення відносно нього шахрайських дій, якими йому було завдано матеріальні збитки на суму 15365,81 гривень, в якій вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено дізнавачем СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2021 за №0000031.

Допитаний під час досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_5 вказав, що з ним 30.01.2021 року мобільним телефоном зв`язався чоловік, який представився представником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що у зв`язку із попередньо здійсненими транзакціями його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 було заблоковано. Для того, щоб грошові кошти не було заблоковано, необхідно перевести їх на іншу картку та потерпілий перерахував на зазначену банківську картку грошові кошти в сумі 15000 гривень. Також потерпілий вказав, що в нього зберігся номер картки на яку він переводив дані грошові кошти гривень. Номер картки НОМЕР_1 . Поруч із цим потерпілий надав квитанцію про перерахування даних грошових коштів, яка містить номер 0САА-КРММ-А64Х-СМХР.

Вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий суддя вважає за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000031 від 31.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 4).

Інформація щодо переказу за квитанцією № 0САА-КРММ-А64Х-СМХР у період з 30.01.2021 по 01.02.2021 року має значення для кримінального провадження, буде використана як докази в кримінальному провадженні, необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, пошуку осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню .

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Диканського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000031 від 31.01.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити .

Надати дізнавачу СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію: куди саме були перераховані грошові кошти (номер банківського рахунку/картки, реєстраційні дані власника рахунку, чи номер мобільного телефону, на який були перераховані грошові кошти, чи платіжну систему) а також виписку по даному рахунку, по картці АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на яку було здійснено перекази за квитанцією № 0САА-КРММ-А64Х-СМХР у період з 30.01.2021 по 01.02.2021 року та зобов`язати надати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступу до вказаних даних із правом вилучення даної інформації у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1