Справа № 157/566/21
Провадження №1-кс/157/207/21
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

07 травня 2021 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2021 року за №0000122, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000122 від 22 квітня 2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20 квітня 2021 року близько 10 год. 40 хв. потерпіла ОСОБА_5 , жителька с. Пнівне Камінь-Каширського району, Волинської області, через мережу Інтернет на сайті «Фейсбук» замовила дрова на загальну суму 4800 гривень, однак на даний час товар їй не доставили та вищевказані грошові кошти не повернули.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що на Інтернет-сайті «Фейсбук» помітила оголошення про продаж дров, під яким був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_1 . В подальшому під час розмови з невідомою особою по вказаному номері домовилась про купівлю дров. Умовою даного замовлення було необхідність перерахунку вартості замовлення. Згодом 20 квітня 2021 року близько 10 год. 40 хв. потерпіла перерахувала на надану невідомою особою картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 4800 гривень, однак, замовлений товар заявниці доставлено не було. Номер невідомої особи з якої ОСОБА_5 спілкувалась з приводу замовлення дров не відповідає.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 видавалась особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація, яка перебуває в електронних документах вказаної вище фінансової установи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці та може допомогти сектору дізнання у розкритті даного проступку.

Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити власника банківської картки, особи, яка знімала готівку з даної картки, проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо особу причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального правопорушення та встановити її причетність до даного проступку не виявляється можливим.

Посилаючись на викладене вище, дізнавач сектору дізнання просить надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліцію ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10 год. по 20 год. 22 квітня 2021 року та зобов`язати останнє надати інформацію про: особу, яка є власником даного карткового рахунку; рух коштів по вище вказаному картковому рахунку; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період; точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося знаття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, подали до суду письмову заяву, в якій просять клопотання задовольнити та його розгляд проводити без їх участі.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

Так, згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора-чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , протоколу допиту свідка, протоколу допиту потерпілого, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується), фотокопій квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20 квітня 2021 року, роздруківки переписки встановлено, що сектором дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000122 за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_5 , що мав місце 20 квітня 2021 року біля 10 год. 40 хв.

Враховуючи викладене вище, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 167 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліцію ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (копіювання), які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за картковим рахунком № НОМЕР_2 у період з 10 год. по 20 год. 22 квітня 2021 року та зобов`язати останнє надати інформацію:

1) про особу, яка є власником даного карткового рахунку;

2) про рух коштів по вказаному вище картковому рахунку;

3) де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

4) про надходження коштів на вищевказаний рахунок в зазначений період;

5) про точне місцезнаходження відповідного банкомату, де відбувалося знаття коштів з рахунку у вказаний час, із наданням матеріалів фото- та відеофіксації особи, яка знімала кошти.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1