Справа № 714/643/21
У Х В А Л А
іменем України
"20" липня 2021 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000112 від 17 липня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
19 липня 2021 року до суду звернулась дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням погодженим прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав. Клопотання мотивовано тим, що до відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , 1993 р.н., мешканця с. Горбова Чернівецького району Чернівецької області про те, що 12.07.2021 року, шляхом зловживання довірою останнього, під приводом закриття фінансових зобов`язань заявника у мікро-кредитних установах, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4500 гривень, які він перерахував на вказаний йому картковий рахунок. В рамках проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 12 липня 2021 року ОСОБА_5 переглядаючи соціальну мережу «Instagram» у користувача облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявив публікації з приводу надання послуг у плані закриття боргів у мікро-кредитних організаціях. Так, як на той момент у заявника були наявні фінансові зобов`язання, останній розпочав переписну у вищевказаній соціальній мережі. В ході спілкування, замовник уклав усний договір із виконавцем, предметом якого виступили закриття фінансових зобов`язань, які раніше були отриманні ним на своє ім`я. З метою виконання домовленості, невідома особа повідомила що необхідно здійснити оплату послуги в сумі 4500 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Таким чином, цього ж дня, ОСОБА_5 користуючись інтернет-банкінгом, самостійно переказав грошові кошти в сумі 4500 грн. на вказаний йому картковий рахунок. Однак користувач облікового запису « ОСОБА_6 » потерпілого заблокував, кошти не повернув, оплачені послуги не виконав. Вищевказаними діями, невстановленої на даний час слідству особою, заподіяно потерпілому ОСОБА_5 матеріальної шкоду у сумі 4500 гривень. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів банківських рахунків даної особи. Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даних рахунків іншими способами, неможливо. Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо. Під час досудового розслідування встановлено, що зазначена інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ). З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання просить проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація. У зв`язку з вищевикладеним, просить суд клопотання задовольнити у повному обсязі.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, проте їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі п. 2 с. 163 КПК України у разі, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому вважаю, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131,132, 159-263, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_3 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), а саме:
- ПІБ осіб - власника рахунка № НОМЕР_1 місце проживання вказаної особи;
- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку: № НОМЕР_1 ;
- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 00 години 00 хвилин 12.07.2021 року по 00 годину 00 хвилин 15.07.2021 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1