Справа № 203/2832/21
Провадження № 1-кс/0203/1644/2021
УХВАЛА
13 серпня 2021 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000754, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
10 серпня 2021 року до слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим клопотання, погоджене прокурором Криничанського відділу Жовтоводської окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, здійснюють на території м. Кам`янське Дніпропетровської області, привласнення грошових коштів громадян, чим завдають майнової шкоди на загальну суму вже понад 160 000 гривень.

З метою встановлення осіб які причетні до вказаного злочину, працівникам УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України, в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення. За результатами його виконання та проведеним аналізом вдалося встановити 16 потерпілих осіб, яких у відповідності до ст. 55, 56 КПК України було визнано та допитано за усіма обставинами кримінального правопорушення, а з березня 2021 року по теперішній час було встановлено ще 32 особи яким за тією ж схемою аналогічним способом та сума майнової шкоди за вказаний період сягає понад 200 000 гривень.

Під час досудового розслідування, з метою повного та всебічного досудового розслідування було отримано тимчасові доступи до банківських установ, платіжні картки яких використовувались під час вчинення кримінального правопорушення. За результатами їх аналізу вдалося встановити, що банківські рахунки відкриті на місцевих мешканців міста Кам`янське, де й обготівковували кошти, а мобільні номери зазначені на веб-сайтах з продажу товарів, часто змінювались.

Також за інформацією досудового розслідування виявлено, що невстановлена група осіб під час вчинення шахрайських дій здійснювала адміністрування веб-сайтів, тобто які створювались і використовувались короткий проміжок часу, після якого змінювались на нові, серед таких встановлено наступні веб-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 - ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в яких була розміщена інформація стосовно інтернет магазину, який здійснював продаж техніки по повній попередній оплаті за обраний товар.

Додатково було встановлено, що місцем зняття грошових коштів з банківських платіжних карток, на які громадяни перераховували попередню оплату за техніку, а також місце знаходження мобільних пристроїв, в яких знаходились сім-картки для спілкування з потенційними покупцями є проспект Свободи в м. Кам`янське Дніпропетровської області.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідча зазначає, що на теперішній час, для перевірки вже отриманої інформації, а також з метою збирання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, фіксації злочинної діяльності групи осіб, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у тому числі з метою повного, всебічного досудового розслідування кримінального провадження, потрібно встановити власників вищевказаних веб-сайтів та особу яка їх створила і використовує під час вчинення кримінальних правопорушень шляхом отримання необхідної інформації, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий до суду не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у її відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні №0000754, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , у рамках кримінального провадження №0000754, право на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів у яких зазначена інформація щодо Інтернет сайтів: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (із зазначенням дати створення кожного сайту, IP-адреси, які використовуються для входу та ідентифікаційних даних користувачів при роботі з ресурсом, закріплені абонентські номери та їх ідентифікаційні дані, із зазначенням реєстранта доменного імені та/або замовника послуг хостингу для сайту та/або користувача ресурсу з певною IP-адресою; даних П.І.Б. про особу на кого зареєстрований сайт, адресу, поштову адресу (e-mail), номери телефонів, а також дата, час та ІР-адреса первинної реєстрації особи на сайті Товариства, відомості про оплату послуг, у яких зазначено спосіб оплати за надані послуги ресурсу із зазначенням реквізитів, банківських карток та іншої наявної інформації щодо клієнта) за період з моменту реєстрації кожного сайту до моменту виконання ухвали.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, у вигляді належним чином засвідчених копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1